1
JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2007. január 15-én 18 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. rendkívüli közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 1.235.957 db szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag – vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag. - A Felügyelő Bizottságból: dr.Illés Tibor az FB elnöke, Raff Jánosné FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Szalánczi Mihály. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban, az összehívás tehát jogszerű volt. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma 2.232.564 db, amelyből 37.500 db saját részvény. A saját részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma 2.195.064 db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság 2.195.064 szavazatra jogosító részvénye közül 1.235.957 db részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt bemutattak (56,31 %) A közgyűlés határozatképes. A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: - Szavazatszámlálónak:
Melkovics Anikót, Móricz Gábort, Hajdu Attilát.
2
Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés 1.235.957 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök kéri szavazással a napirendet megerősíteni, amely az alábbi: 1. Az Alapszabály (létesítő okirat) módosítása a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben, e rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében különösen az alábbi tárgykörökben: 1/1. A dematerializált részvények átruházásával és a tulajdonosváltozás részvénykönyvbe történő bejegyzésével kapcsolatos szabályok módosítása. 1/2. A részvénykönyvre és annak vezetésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/3. A társasági vagyon és az alaptőke védelmével kapcsolatos rendelkezések módosítása. 1/4. A saját részvény megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó szabályok módosítása. 1/5. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos szabályok módosítása. 1/6. A közgyűlés összehívásával kapcsolatos rendelkezések módosítása. 1/7. Az Igazgatóságra és működésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/8. Az alaptőke felemelésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/9. A részvényesek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések módosítása, különös tekintettel a részvényesek tájékoztatáshoz való jogát érintő rendelkezések módosítására, valamint a kisebbségi részvényesi jogokat illető rendelkezések módosítására. 1/10. A közgyűlés összehívásával összefüggő rendelkezések módosítása. 1/11. A Felügyelő Bizottságra és annak tagjaira vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/12. Az Audit Bizottság létrehozása és az Audit Bizottságra vonatkozó szabályozás megalkotása. 1/13. A felelős vállalatirányítási jelentésre vonatkozó rendelkezések megalkotása.
3
2. Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 3. A Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása. 5. A 2007. évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadása. Kérem, hogy a napirendet szíveskedjenek elfogadni. Megállapítja, hogy a részvényesek a meghirdetett napirendet 1.235.957 db igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadták. dr. Móricz Gábor úr javasolja, hogy az utolsó napirendi pontot a közgyűlés tegye előre. Mátravölgyi János: Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a határozati javaslat nem volt a Társaság honlapján, sem a BÉT honlapján megtekinthető. Váradi Ernő: Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni, hogy az 5. számú napirendi pontot tárgyaljuk először. Szavazás - ellenszavazás, - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.235.957 (100%) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül megszavazta, hogy az 5. napirendben szereplő, a 2007. évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadását tárgyaljuk meg elsőként. 5.sz. napirendi pont: A 2007. évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadása Váradi Ernő: Üzletpolitikánkat négy témába szedve szeretném előadni, így az eddigi helyzet értékelésével, a 2007. éves stratégiai lépésekkel, egy hosszabb távú kitekintéssel, valamint a források és befektetési elképzelések körvonalazásával szeretném tájékoztatónkat folytatni. a.) Helyzetértékelés Textilipari főtevékenységünk hazai és nemzetközi piacán egyaránt folytatódtak a 2003-tól markánsan érvényesülő tendenciák. A kereslet volumene az alacsonyabb minőségű és a távol-keleti gyártók által rendkívül kedvező, európai gyártók által nem vállalható áron kínált termékek felé mozdult el. Ennek következtében megrendeléseink volumene az elmúlt években és különösen 2006-ban jelentősen csökkent. Ugyanakkor a korábbinál alacsonyabb volumen szinten, de stabilizálódni
4
látszik az igen magas minőségű, kevésbé árérzékeny szövödei termékek iránti kereslet. Az ilyen termékek mögött fejlett technológia, magas színvonalú gépesítés, következetes termékfejlesztés és magas szervezettségű termelés húzódik meg feltételként. Az e termékcsoportba tartozó áruk előállításához kisebb, de költséges és hatékony termelő kapacitásokra, a korábbinál is magasabb szintű szakmai tudásra van szükség. E termékek előállításának és értékesítésének fedezete azonban lényegesen magasabb, mint a hagyományos, korábban nagy volumenben gyártott szöveteké. A termékfejlesztés során más iparágak eredményei is begyűrűznek a textiliparba és olyan új típusú, iparágak együttműködésének eredményeként értelmezhető termékek jönnek létre, amelyek jövedelmezősége ugyancsak meghaladja a hagyományos textilipari szövetek előállításával elérhető szintet. E tendenciákat érzékelve szükségessé vált a Társaság stratégiájának jelentős módosítása, amelynek fontos lépéseit – meglévő, ám minimális versenyelőnyünk megtartása és esetleges növelése érdekében – már 2007-ben meg kell tennünk. b.) Stratégiai lépések 2007-ben: Saját üzemi termelésünk és kapacitásunk differenciált csökkentése, azaz a hagyományos, ám elöregedett és alacsony termelékenységű szövödei kapacitások csökkentése; A magas termelékenységű és világviszonylatban is igen magas minőséget előállítani tudó szövödei kapacitásunk megtartása és technológiai fejlesztése. Saját üzemi kapacitásunk fejlesztését tehát kizárólag a magasabb minőség elérésének képessége és a magasabb szintű piaci igények kielégítése érdekében tervezzük és hajtjuk végre. Ennek megfelelően a szövőüzemben a jacquard kapacitás bővítését, a kikészítő üzemben pedig a len termékek fogásának jelentős javulását eredményező, termelékeny gépek beszerzését, továbbá az előkészítő üzemben ugyancsak az igényesebb len termékek gyártásához szükséges korszerű felvetőgépek beszerzését célozzuk meg. Továbbra sem tervezzük saját konfekcióüzemi kapacitás létesítését, illetve megszerzését, ám megrendelőink megtartása és elégedettségük fokozásának érdekében a korábbinál is szorosabb együttműködésre törekszünk magas minőségi színvonalon termelni képes konfekcióipari kapacitásokkal úgy a földrajzi értelemben vett Európában, mint esetlegesen Keleten, esetleg a Szovjetunió utódállamainak területén. Az alapanyagok beszerzésénél a kiemelkedően jó minőségű forrásokra kívánunk hagyatkozni és valamilyen módon erősíteni piaci jelenlétünket esetlegesen egy kisebb forgalmazó cég felvásárlása útján. A foglalkoztatottak számát illetően rugalmasan alkalmazkodunk a termelőkapacitások fentiek szerint vázolt új szintjének és összetételének igényeihez, ami összességében további létszámcsökkenést jelent 2007-ben. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyártmány- és termékfejlesztésre, a korábbiaknál is többet kívánunk áldozni erre a területre annak érdekében, hogy erősítsük a textilipari innovációban betöltött helyünket és szerepünket. Tapasztalataink szerint ugyanis a költséges saját fejlesztések és kísérletezések általában olyan új minőségű termék létrehozásához vezetnek, amelynek magas fedezeti szintje a piacra lépés utáni néhány évben jelentős versenyelőnyt biztosít a fejlesztő számára.
5
c.) Hosszabbtávú kitekintés Stratégiai célunk tehát, hogy a jelenleginél ugyan kisebb, azaz legfeljebb közepes méretű és kapacitású termelőegység legyünk, amely ugyan saját gyártásban csak igen magas színvonalú fejlett, és jelentős részben saját fejlesztésű termékeket állít elő azzal azonban, hogy mind az alapanyag előállítás, mind a kikészítés és konfekcionálás területein olyan partneri kapcsolatokat építünk ki és tartunk fenn, amelyek a magas színvonalú saját előállítású termékeink oldalvizén megjelenő piaci igények felbukkanása esetén azonnali kapacitás bevonást tesznek lehetővé nagy volumenű, ám hagyományos textilipari termékek előállítására. Nem a kibocsátás naturáliákban számolt növelésére, hanem minőségi javulásra, saját termékszerkezetünk átalakítására, magasabb igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártására helyezzük a hangsúlyt, és ennek megfelelően folytatjuk a gyártmányfejlesztést, az üzem fejlesztését, valamint fokozzuk a piaci munkát. A magasabb európai költségszint ellenére is látunk lehetőséget a textilipari innovációban és erre figyelemmel fókuszálunk a fejlesztésekre. Magyarázat ehhez, hogy a hazai munkaerő igen drága, így bizonyos termelési kapacitásokat a Távol-Keleten, Törökországban, Oroszországban alacsonyabb áru munkaerővel kellene elvégeztetni. Itt megállnék, és kérdezem, hogy van-e valakinek a textiles részhez kérdése? dr. Móricz Gábor: Konfekcióipari cégekről van szó? Váradi Ernő: Konfekcióról is, de egyéb textilipari folyamatokról is. Bedolgozó kapacitást kívánunk kiépíteni Magyarországon működő cégekkel, de akár Pakisztánban, Törökországban, a FÁK országaiban is nézünk olyan lehetőségeket, amelyek számunkra kedvezőek. A talpon maradáshoz a költségeket csökkenteni kell. Korányi Tamás: Folynak-e tárgyalások? Váradi Ernő: Igen, a tájékoztató is azért van, hogy a részvényesek véleményét is kikérjük. Korányi Tamás: Befektetésre is sor kerülhet? Váradi Ernő: Nyilvánvalóan igen, ha helyzeti előnyhöz tudunk így jutni. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy megkeresett bennünket egy német cég, amely műanyagipari termékeket gyárt, amihez textilipari kapacitásra is szükség van. Tárgyalásokat folytatunk esetleges kölcsönös befektetés, valamint hosszabb távú együttműködés tárgyában is.
6
Váradi Ernő elnök úr kérdezi, hogy van-e kérdés még a textilipari résszel kapcsolatban? Sajben Mihály: A befektetésekkel kapcsolatosan, a Lőrinci Fonoda Kft.-t mennyiért próbálták értékesíteni? Váradi Ernő: Több éves próbálkozás után már 600 millió Ft-ért is értékesítettük volna, de sajnálatos módon kézzel fogható ajánlat nem volt. Sajben Mihály: Nekem 1,2 milliárd Ft-os árat mondtak. Váradi Ernő: Mint az előzőekben említettem, több éves értékesítési próbálkozásunk alatt több különböző áron próbáltuk értékesíteni, de sajnos érdemi ajánlatot nem kaptunk eddig. Sajben Mihály: 570 millió Ft volt az apport? Váradi Ernő: Az alaptőke emelés 587,6 millió Ft-ot tett ki, amiből az apport 517 millió Ft. Korányi Tamás: Ez valaha 170 millió Ft-ba került? Váradi Ernő: Nyilvántartási értéknél magasabb áron került apportálásra. Egyébként továbbra sem látunk potenciális vevőt. Három év alatt nem volt semmilyen ajánlat. Az ingatlanosoktól folyamatosan elfogadtuk az ajánlatokat, csökkentettük az árat, de így sem volt vevő. Ha másképp nem megy, mi magunk fejlesztjük fel az ingatlant, hátha úgy el lehet adni. Korányi Tamás: Mekkora az ingatlan? Váradi Ernő: 2,4 hektár. Ha üres lenne, már rég el tudtuk volna adni, de be van építve. Kétszintes üzemcsarnok van rajta. Ha lebontanánk, akkor lehetne tárgyalni több vevővel, az viszont több száz millió forintba kerülne. Sajben Mihály: A Pannon-Flax-nál milyen értéken szerepelt? Váradi Ernő: 96 millió Ft. Korányi Tamás: Ez a 2006-os év eredményt növeli? Váradi Ernő: Eredménynövelő tényező valóban, az eredményt azonban számtalan más tényező is befolyásolja. Teimel Gézáné: A vállaltcsoport konszolidált eredményében ez az értékkülönbözet nem jelenik meg. Mátravőlgyi János: A Konflax Kft. is értékesítené? Hogy áll a Konflax per?
7
Váradi Ernő: A Konflax Kft. melyik pere, mivel jelenleg többen is perelik. Erről dr. Illés Tibor ügyvéd úr tud pontos tájékoztatást adni. dr. Illés Tibor: A Betonút Szolgáltaltó és Építő Zrt. perelte a Konflax Kft.-t a választottbírósági ítélet érvénytelenítése érdekében, melyet a Fővárosi Bíróság és a svájci szövetségi bíróság egyaránt elutasított. Három per van folyamatban: DB Ingatlanhasznosító Kft. 2,9 milliárd Ft-ra és kamataira, Central Workout Pénzügyi Rt. 2,3 milliárd Ft-ra és kamataira, Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. 200 millió Ft-ra és járulékaira indított keresetet. Mátravölgyi János: Hogyan állnak? Váradi Ernő: Zajlanak. Mátravölgyi János: Hogyan akarják eladni a Konflax Kft.-t, ha perek vannak, milyen pénzek folynak be az eladásból? Váradi Ernő: Az Igazgatóság a részvényesek érdekeit maximálisan szem előtt tarja, csak olyan ajánlatot fogadunk el, ami legalább eléri a befektetés nyilvántartási értékét. A Pannon-Flax-nak sok vagyonkezelő érdekeltsége van, a tisztább átláthatóság érdekében egyet szabad megtartani, ebbe a befektetésekre szolgáló pénzmennyiséget rakná a cég. A Konflax Kft.-re egyébként további perek várnak, erre vonatkozó híreket hallani. Korányi Tamás: Nem lehet viszontkeresettel élni? Váradi Ernő: Nem tudom, ez jogi kérdés, egyelőre az a problémánk ezzel, hogy rengeteg időt, energiát, ügyvédi munkát vesz igénybe. Egyéb kérdés? Sajben Mihály: A tavalyi évvel kapcsolatosan kérdésem, hogy június végén volt egy hír az FLM. a Konflax volt tulajdonosa, illetve egy ilyen nevű cégtulajdonos volt a Pannon-Flax-ban, 11% körüli tulajdonnal, csak az jelent meg, hogy az FLM PannonFlax részesedése 10% körülről 0%-ra csökkent. Ez a 10% kinek a tulajdona lett, mert elvileg 5% felett kellett volna jelenteni, ha új tulajdonos van. Váradi Ernő: Az FLM Contra Irodaház Kft. bejelentette az Igazgatóságnak, hogy tulajdonrészét eladta, azóta 5%-nál nagyobb tulajdonosi mozgásra utaló bejelentés nem történt. Sajben Mihály: A másik hír a High-Tech-hel kapcsolatos, a Konflax Kft. társtulajdonosa ennek a cégnek? Mi a terv ezzel a céggel? Váradi Ernő: Ez egy számítástechnikai cég, 200 millió Ft-ot fektettünk be nyereség reményében.
8
dr. Móricz Gábor: A külön cég alapítása szerintem jó ötlet, pl. a Freesoft-nál, ha a fejlesztéseket cégen belül csinálják és úgy indulnak el egy közbeszerzési pályázaton, az a profitot megeszi, ezért a fejlesztési tevékenységet egy külső cégbe tették, így megosztották a költségeket. Váradi Ernő: A High-Tech-be több cég is beszállt, a Konflax Kft. csak kismértékben. Egyébként azt szeretnénk, ha a Dawnmount Kft. lenne az egyedüli vagyonkezelője a Pannon-Flax-nak, a beruházásokat kizárólag ezen a cégen keresztül szeretnénk végrehajtani. Sajben Mihály: Offshore cég? Váradi Ernő: Nem, magyarországi bejegyzett cég, a PANNON-FLAX NyRt. a többségi tulajdonosa. Folytatom stratégiai tervünk ismertetését. d.) Források és befektetések Folytatni kívánjuk a 2006-ban már megkezdett és bizonyos eredményeket már mutató törekvéseinket és befektetéseinket oly módon strukturáljuk át, hogy a fentiekben megfogalmazott stratégiai célokhoz igazodóan álljanak rendelkezésünkre rugalmas és likvid források. A kevésbé likvid és legfeljebb minimális jövedelmezőséget biztosító befektetéseket tehát értékesítjük. Ennek keretében a Gyömrői úti korábbi fonodánk épületegyüttesének értékesítését előkészítendő, végrehajtottuk az ingatlannak egy gazdasági társaságba történő apportálását. A gazdasági társaságot 2007. év során értékesíteni fogjuk. Tovább folytatjuk a Konflax Kft-ben csoportosuló befektetéseink értékesítését is, esetlegesen pedig sor kerülhet magának a többségi tulajdonunkban lévő Konflax Kft-nek, illetve a tulajdonunkat képező üzletrésznek az eladására is. Az értékesítésekből származó pénzbevételt részben a fent leírt technológiai fejlesztésekre fordítjuk, részben rugalmasabb stratégiai tartalékokat képzünk, részben a stratégiai céljainkhoz igazodó textilipari, esetleg más iparági termelőkapacitások megszerzésére fordítjuk Európában és/vagy Keleten, illetve a Szovjetunió utódállamainak valamelyikében. Végül összefoglalva a 2007. évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervünk lényege: a saját üzemi termelési kapacitás differenciál csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából,
9
termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása. A fenti Üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervet a Pannon-Flax Nyrt. Igazgatósága 6/2006. sz. határozatával fogadta el azzal, hogy azt a Társaság közgyűlése elé terjeszti, javasolva annak elfogadását. Váradi Ernő megkéri a részvényeseket, hogy fogadják el a Pannon-Flax NyRt. stratégiai tervét. Sajben Mihály: Több kérdés merül fel a textiliparral és a befektetésekkel kapcsolatosan. Az első hozzáfűznivalóm, hogy én amikor szavazni kényszerülök a tervvel kapcsolatban, azt előzetesen nem tudtam elolvasni. Amikor a befektetésekkel kapcsolatosan szavazunk, felmerül, hogy bizonyos cégeket értékesítenek, jó volna tudni, hogy melyik cégnél milyen értékhatárok mozognak. Váradi Ernő: Az Igazgatóság jogkörében az összes kérdés benne van, mint a felelősség is. Nyilván vannak kérdések, amire konkrét választ adnunk. Az Ön kérdésére ha válaszolnék, az üzleti titok kategóriába menne. Amennyiben sérelmezi, hogy technikai hibát követtünk el, akkor álljunk fel és folytassuk egy következő közgyűlésen. Az Igazgatóság nem akarja megkárosítani a részvényeseket. Látunk olyan lehetőségeket, melyeket két lépésben meg tudunk tenni és a Pannon-Flax átláthatóságát és biztonságát szolgálja. Sajben Mihály: Nem, nem kell hogy felálljunk, folytassunk, elfogadom, hogy most, amikor szavazok, vakon megbízom az Önök ítélethozatalaiban. Korányi Tamás: Vannak-e kisebb értékű vagyonelemek, pl. üdülő? Váradi Ernő: Van, de jelenleg nem látjuk lehetőségét az üdülő reális összegen történő értékesítésnek. Van valakinek még kérdése? Miután nincs több kérdés, kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni az 5. számú napirendi pontban előterjesztett, a Társaság 2007. évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét.
Szavazás
10
- igen: 1.101.233 szavazat - ellenszavazás, 134.724 szavazat - tartózkodás 0 Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.101.233 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 134.724 ellenszavazat mellett az 5. sz. napirendi pontban előterjesztetteket elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 153/2007.sz. határozat: A közgyűlés 1.101.233 igen szavazat, 134.724 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság 2007. évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét, amelynek a lényege: a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása. Sajben Mihály: Minket megillet olyan tájékoztatás, ami a nyilvános tájékoztatás szintjét üti meg? Váradi Ernő: Nem volt olyan tájékoztatás, ami magyarázatra szorul. Igyekszünk a tőzsde előírásainak is megfelelni. Sajben Mihály: Ha külön jelentkezem kérdéssel? Váradi Ernő: Természetesen minden olyan kérdésben, ami nyilvános tájékoztatásra kötelezett, állok rendelkezésére és szívesen elmagyarázom annak lényegét. Korányi Tamás: Váradi úr valami hasonlóra gondol, mint ami azoknál a cégeknél is van, ahol én is tulajdonosként jelen vagyok. Tulajdonképpen a Váradi úr által felsorolt tevékenységet úgy hívják, hogy tőzsdei kapcsolattartás. Ebben az esetben tehát Váradi úr felajánlotta Önnek, hogy betölti a tőzsdei kapcsolattartó szerepét a részvényesek irányába, így Önök felé is.
11
Váradi Ernő: Köszönöm Korányi úr hozzászólását, valóban erre gondoltam. Térjünk át az 1.sz. napirendi pontra az alapszabály módosításra. Hajdu Attila: Az 1. sz. napirendi pont, amihez a 2., 3. és 4. napirendi pont is kapcsolódik túl hosszú ahhoz, hogy át lehetett volna olvasni. dr. Gócza Béla: Igen, mert a cégbíró a korábbiakban hiányolta a szerkezet egységességét, és az új Gt. olyan sok változást hozott, hogy azt csak egy teljesen új alapszabály elkészítésével lehetett megoldani. Hajdu Attila: Nem hiszem, hogy minden kérdést el lehetne most dönteni, javaslom, hogy halasszuk el ezen pontok megtárgyalását, azaz folytassuk a közgyűlést egy későbbi időpontban. Sajben Mihály: Javaslom, hogy legyen régi és új példánya az alapszabálynak, az új példányban vastagon kiszedve a változás. dr. Gócza Béla: Ez eddig is így volt és ezután is így lesz, de a jelenlegi tervezetben a tartalmi részek is megváltoztak sok vonatkozásban, nem lehet azon végigmenni, az új szerkezet tartalmilag is változott. A tervezet az alap. A későbbiek során egy újabb alapszabály módosítás esetén kiemeljük a változásokat. dr. Móricz Gábor: Függesszük fel a közgyűlést 30 napra. Hajdu Attila: 2007. február 12. hétfőre szavazzuk meg a folytatást. Mátravölgyi János: Lehetne délelőtti időpontban? Váradi Ernő: Mivel tőzsdei cég vagyunk, érdemes tőzsde zárása után elkezdeni, ennek következtében 17 vagy 18 óra jöhet szóba. Váradi Ernő: Részvényesi javaslatra a közgyűlést felfüggesztjük, a folytatólagos közgyűlés időpontja 2007. február 12. 17 óra. Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni fenti javaslatot Szavazás - igen szavazat: 1.235.957 - ellenszavazás: - tartózkodás : Köszönöm.
12
Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.235.957 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 154/2007.sz. határozat: A részvényesek 100% szavazattal döntöttek a közgyűlés felfüggesztéséről és annak 2007.02.12-én 17 órakor történő folytatásáról. A folytatólagos közgyűlésen a meghívóban szereplő és a mai napon nem tárgyalt 1., 2., 3. és 4. napirendi pontok kerül megtárgyalásra. A folytatólagos közgyűlésen a mai napon megjelent részvényesek vehetnek részt, változatlan meghatalmazással.
K.m.f.
………………… Váradi Ernő elnök
………………….. Teimel Gézáné igazgatósági tag – vezérigazgató ........................................ hitelesítő
…………………… Melkovics Anikó jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte: ............................. dr. Gócza Béla ügyvéd
