Jegyzőkönyv A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.
Időpont: 2016. október 17. 14:00 óra Helyszín: HD marketing iroda | 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. II/1.
Az elnökségi ülést Dr. Ormós Zoltán, a szövetség elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Veres Adrienn titkár. A jegyzőkönyvet 1 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor aláírásával hitelesíti. A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 8 tag a kezdő időpontban, név szerint: Dr. Ormós Zoltán Kis Bernadette Bognár Ákos Csányi Zoltán Deák András Hernádi Gábor Őri Gergely Gerő Viktor
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, mint fele jelen van. Az elnökségi ülésre külsős résztvevő is érkezik 15:30 órakor, Priger Andrea az 5. napirendi pontban szereplő VAN Kft. végelszámolás és szoftver megvitatása kapcsán. Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint: 1. 2. 3. 4. 5.
Tavaszi konferencia, XIII. EKK elszámolás elfogadása (határozat) 2016-os ÉVKER elszámolásának elfogadása (határozat) 2016-os Őszi Konferencia elszámolásának elfogadása (határozat) SzEK.org E-commerce Meetup elszámolás elfogadás (határozat) Elnöki tájékoztató a Vedd a neten! Kft. végelszámolásáról, megvitatása (határozat) 6. Aktuális témák
szoftver
1. napirendi pont Hernádi Gábor elnökségi tag bemutatja az Elnökségi tagoknak a XIII. Elektronikus Kereskedelem Konferencia költségvetését. Felvezeti a konferencia buktatóit, tanulságait, amelyekre a jövő évi konferencia szervezésénél érdemes figyelembe venni a konferencia szervezőinek. Az elnökségi tagok a beszámoló után felmerülő kérdéseiket felteszik és megvitatják a költségvetés részleteit. Dr Ormós Zoltán felkéri az elnökségi tagokat, hogy a következő konferenciára bárkinek bármilyen javaslata van, ossza meg az Elnökséggel. Hernádi Gábor és Dr Ormós Zoltán érintettsége okán a szavazáson nem vehet részt.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 1./2016.10.17. számú határozat Az Elnökség egyhangúan elfogadta a XIII Elektronikus Kereskedelem Konferencia költségvetésének elszámolását.
2. napirendi pont Kis Bernadette ismerteti az elnökségi tagokkal az ÉVKER költségvetésének elszámolását. Bemutatja a rendezvényt, nyereséget, tanulságokat, jövő évi lehetőségeket. Kis Bernadette és Deák András érintettsége okán a szavazásból kimarad.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 2./2016.10.17. számú határozat Az Elnökség egyhangúan elfogadta az ÉVKER költségvetésének az elszámolását.
3. napirendi pont Kis Bernadette felvetette, hogy 2016-os Őszi Konferencia elszámolásának elfogadását, de az elszámoláshoz szükséges összes számla még nem érkezett be, így javasolja, hogy napolják el a határozathozatalt.
3./2016.10.17. számú határozat Az Elnökség egyhangúan elnapolta a 2016 Őszi Konferencia elszámolás elfogadását.
4. napirendi pont Az elnökség megvitatta az elmúlt időszakban megrendezett Meetup költségvetéseket. Átbeszélték a helyszínjavaslatokat. Egyhangúan megszavazták, hogy a Remix Club helyszín megfelelt az elvárásoknak és a jövő évre kérjünk be egy ajánlatot a rendezvényekre. Az Elnökség pontosította fél évre előre a 2017-es évi Meetup időpontokat és a Meetup házigazdákat: 2017 január 30.: Csányi Zoltán 2017 február 27.: Gerő Viktor 2017 március 27.: Kis Bernadette 2017 április 27.: Deák András
Az Elnökség 8 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 4./2016.10.17. számú határozat Az Elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta a 2016 február, április és a szeptemberi Meetup elszámolásokat.
5. napirendi pont 15:30 órakor, Priger Andrea, könyvelő megérkezett. Dr. Ormós Zoltán elnök bemutatja Priger Andreát az Elnökségi tagoknak és felkéri, hogy tájékoztassa a tagokat a Vedd a neten! Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolásról illetve a Vedd a neten! Kft. „végelszámolás alatt” korábbi beruházásairól. Megvitatják a kockázati pontokat, Andrea ismertette a Vedd a neten! Kft. „végelszámolás alatt” elnevezésű társaságban lévő Vedd a neten! kedvezményrendszer elnevezésű szellemi termék könyv szerinti értékét. Az Elnökség megtárgyalta, hogy a piaci körülmények és a jogszabályi környezet megváltozása miatt a szellemi termék értéke tartósan lecsökkent, ezért a szoftver nem használható.
Az Elnökség 8 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:
5./2016.10.17. számú határozat Az Elnökség egyhangúan akként határoz, hogy a Vedd a neten! kedvezményrendszer elnevezésű szellemi termékre 100 % terven felüli értékcsökkenést számol el a mai nappal. Az Elnökség határozott arról, hogy a Vedd a neten! Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását október 31.-ével lezártnak tekinti és a Végelszámolót utasítja, hogy intézkedjen a szokásos eljárási rend szerint. Az Elnökség egyhangúan megszavazta a szellemi termék terven felüli értékcsökkenési leírását, illetve Vedd a neten! Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolás lezárását.
6. napirendi pont Aktuális témák: Priger Andrea, könyvelő felvetette az Egyesület kintlévőségeinek átbeszélését. AZ Elnökség megegyezett, hogy felszólító leveleket küldünk az adósok felé. Priger Andrea egy listát fog küldeni a nyilvántartásról. Dr. Ormós Zoltán és Őri Gergely felvette az Internetes Vásárlás napja rendezvényt, hogy vitassák meg az elnökségi tagok a sikerességét, kommunikációját, illetve, hogy a SzEK.org mennyiben támogatta a rendezvényt. Őri Gergely felvetette, hogy a DotcommerceDay szeretne tartani egy tematikus vásárlás napját és az együttműködésünkre számítanak. Az elnökség megvitatta és egyhangúan elvetette az együttműködést. Dr Ormós Zoltán, elnök beszámolt a Fogyasztói kampány státuszáról.
Egyéb határozathozatal nem született, az Elnök az elnökségi ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva: 16:00 órakor (kelt, mint fent).
………………………………………… Dr. Ormós Zoltán Elnök
……………………………………… Veres Adrienn jegyzőkönyvvezető ………………………………………… Kiss Bernadette jegyzőkönyv-hitelesítő
