Jegyzőkönyv A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. Időpont: 2016. április 11. 16:00 óra Helyszín: Selfie Grill & Beer| 1088 Budapest, Rákóczi út 29.
Az elnökségi ülést Dr. Ormós Zoltán, a szövetség elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Veres Adrienn titkár. A jegyzőkönyvet 1 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor aláírásával hitelesíti. A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 8 tag a kezdő időpontban, név szerint: Dr. Ormós Zoltán Kis Bernadette Bognár Ákos Csányi Zoltán Deák András Gerő Viktor Hernádi Gábor Őri Gergely 16:10 órakor Szigetvári József is megérkezett. Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, mint fele jelen van.
Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint:
1. 2015-ös Roadshow költségek elfogadása (határozat) 2. 2016-os Webshop Start rendezvény elszámolásának elfogadása (határozat) 3. ’évker’ tervezett költségvetésének elfogadása (határozat) 4. SzEK.org VIP rendezvény tervezett költségvetésének az elfogadása (határozat) elnapolva 5. E-commerce Hungary logó elfogadása (határozat) 6. PR ügynökségek ajánlatainak ismertetése, ügynökség kiválasztásának megvitatása - elnapolva 7. Ecommerce Expo értékelése, együttműködési opciók
8. DotCommerce Day - Internetes Kereskedés Napja beszámoló 9. Aktuális témák
1. napirendi pont Kis Bernadette alelnök tájékoztatta az Elnökségi tagokat a 2015-ös Roadshow költségekről. Az Elnökségi tagok megvitatták a Roadshow költségvetését. Kis Bernadett nem szavazhatott érintettsége miatt.
Az Elnökség 8 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 1./2016.04.11. számú határozat Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2015 évi SzEK.org Roadshow rendezvények költségvetését. 2. napirendi pont Kis Bernadette alelnök előterjesztése alapján az Elnökségnek ismertette a 2016-os Webshop Start rendezvény elszámolását, amelyet már előzőleg emailben Kis Bernadette megszavaztatta az elnökségi tagokkal. Kis Bernadette érintettsége okán nem vehet részt a szavazásban.
Az Elnökség 8 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 2./2016.04.11. számú határozat Az Elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta a 2016-os Webshop Start rendezvény elszámolását.
3. napirendi pont
Kis Bernadett alelnök és Deák András ismerteti az ’évker’ státuszát. Ezután Kis Bernadett bemutatja az Elnökségi tagoknak az ’évker’ költségvetését. Kis Bernadette és Deák András érintettsége okán nem szavazhat.
Az Elnökség 7 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 3./2016.04.11. számú határozat Az Elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta a 2016-os ’évker’ költségvetését.
4. napirendi pont Az Elnökség elnapolta a 4. számú napirendi pontot.
5. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán elnök előterjeszti az E-commerce Hungary logó tervezeteket. Az Elnökség a javaslatot megvitatja és szavazásra bocsátja.
Az Elnökség 0 db IGEN szavazat 9 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 5./2016.04.11. számú határozat Az elnökség elvetette az elnök által elsőre bemutatott logótervezeteket. Javaslatuk, hogy a lengyel logó alapján újra kérjünk be terveket a logóra.
6. napirendi pont Kis Bernadette alelnök előterjeszti az előzőleg bekért PR ügynökségek ajánlatait. Az elnökség megvitatatta és a havi rendszeres PR ajánlatot elvetették. A napirendi pontot elnapolták. Javaslatuk, hogy a konferencia után médiafigyelésre az Observer és Imedia cégektől ajánlatokat kérjen be az Egyesület.
7. napirendi pont
Dr. Ormós Zoltán elnök beszámolt az Ecommerce Expo-val kapcsolatos tapasztalatairól, ezután az elnökség az Expon résztvevő jelenlévő elnökségi tagokat is felkéri, hogy számoljanak be a rendezvényről és osszák meg a véleményüket. Megvitatták, hogy mennyire volt hasznos a konferencián való részvétel, továbbiakban az Elnök előterjeszti az együttműködési opciókat.
Dr. Ormós Zoltán elnök előterjesztése alapján az Elnökség megvitatta és nem fogadta el a jövőbeni együttműködési opciókat.
Gerő Viktor 16:40-kor elhagyta a helyszínt.
8. napirendi pont
Dr. Ormós Zoltán elnök előterjeszti a DotCommerce Day - Internetes Kereskedés Napja beszámolót, ismerteti, hogy a szervezésbe kik kerültek bele. Dr Ormós Zoltán felvetette, hogy a minőségbiztosítási rendszert ezen a rendezvényen kommunikálná az Egyesület.
9. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán ismertette a hírlevél kiküldésekkel kapcsolatos javaslatait, és felvetette, hogy az Egyesület honlapján az Egyesület tagjai részére állásajánlatokat kínáljanak. Az Elnök előterjesztése alapján az Elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta a javaslatokat.
Egyéb határozathozatal nem lévén az Elnök az Elnökségi ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva: 17:50 órakor (kelt, mint fent).
………………………………………… Dr. Ormós Zoltán Elnök
……………………………………… Veres Adrienn jegyzőkönyvvezető ………………………………………… Deák András jegyzőkönyv-hitelesítő
