Jegyzőkönyv A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. Időpont: 2016. február 29. 16:00 óra Helyszín: Selfie Grill & Beer| 1088 Budapest, Rákóczi út 29.
Az elnökségi ülést Dr. Ormós Zoltán, a szövetség elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Veres Adrienn titkár. A jegyzőkönyvet 1 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor aláírásával hitelesíti. A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 6 tag a kezdő időpontban, név szerint: Dr. Ormós Zoltán Kis Bernadette Csányi Zoltán Gerő Viktor Hernádi Gábor Szigetvári József Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, mint fele jelen van. Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint: 1. Nem-SzEK.org-os rendezvényekkel való együttműködés, azok kommunikációja (határozat) 2. Szabályozási munkacsoport megalakulása (határozat) - vendég: Székely Gergő 3. SzEK.org stand az Ecommerce Expo-n (határozat) 4. Minőségbiztosítási munkacsoport megalkulása (határozat) 5. 2016. évi költségvetés tervezet elfogadása (határozat) 6. Akadémia elszámolás elfogadás (határozat) 7. Rendezvénynaptár kérdések (házigazdák, időzítés) 8. Hírlevél kiküldések 9. Aktuális témák Évker” díj elszámolás előterjesztése Tavaszi konferencia elszámolás előterjesztése 1. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán elnök tájékoztatta az Elnökségi tagokat a nem SzEK.org-os rendezvényekkel való együttműködési javaslatiról. Az Elnökségi tagok megvitatták a határozati javaslatot.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 1./2016.02.29. számú határozat Az Elnökség egyhangúan elfogadta a véglegesített javaslatot, amelyben megállapodtak, hogy a nem SzEK.org tagok rendezvényeit csak egyedi megállapodás alapján támogatja az Egyesület, a tagok részére pedig létrehoznak egy külön felületet erre a célra.
2. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán elnök előterjesztése alapján az Elnökség megvitatta és elfogadta a szabályozási munkacsoport megalakulását. A munkacsoport vezetője: Dr Székely Gergely 17.15-kor megérkezett Székely Gergely és ismertette a szabályozási munkacsoport lényegét és megalakulásának fontosságát.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 2./2016.02.29. számú határozat Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szabályozási munkacsoport megalakulását, melynek vezetőjeként Dr Székely Gergelyt nevezte ki.
3. napirendi pont
Dr. Ormós Zoltán elnök ismertette az Elnökségi tagokkal az SzEK.org megjelenési lehetőségeit saját standdal az Ecommerce Expo-n. Az Elnökség 5 db IGEN szavazat 1 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 3./2016.02.29. számú határozat Az Elnökség megvitatta a megjelenési lehetőségeket és 5 db igen szavazat mellett elfogadták az Ecommerce Expo-n való megjelenést.
4. napirendi pont Dr Ormós Zoltán elnök előterjesztése alapján az Elnökség tagjai határoznak a Minőségbiztosítási Munkacsoport létrehozásáról, azzal a szándékkal, hogy 2016 októberében elindulhasson, a Vedd a Neten minőségbiztosítási rendszer.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:
4./2016.02.29. számú határozat Az Elnökségi tagok megalakulásáról.
egyhangúan
határoztak
a
Minőségbiztosítási
Munkacsoport
5. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán elnök előterjeszti a SzEK.org 2016-os költségvetési tervezetet. Az Elnökség a javaslatot megvitatja és szavazásra bocsátja.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 5./2016.02.29. számú határozat Az elnökség elfogadta az Elnök által ismertetetett költségvetés tervezetet. Javaslatuk, hogy a következő tételek kerüljenek bele a költségvetés tervezetbe: SzEK.org VIP Klub 2x700 000 Ft költsége Akadémia bevétel és kiadás Meetup bevétel és kiadás
6. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán elnök ismertette az Elnökségi tagokkal a januári Akadémia elszámolását és elfogadásra bocsájtja.
Az Elnökség 6 db IGEN szavazat 0 db NEM szavazat 0 db Tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: 6./2016.02.29. számú határozat Dr. Ormós Zoltán elnök előterjesztése alapján az Elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta az Akadémia elszámolását.
7. napirendi pont Az Elnökség elnapolta a rendezvénynaptár egyeztetését.
8. napirendi pont Dr. Ormós Zoltán elnök előterjeszti a SzEK.org hírlevelek heti egy alkalommal történő kiküldésének megszavazását. A heti egy gyakoriságú hírlevél tartalma aktuális témákat és rendezvényeket tartalmazna. Dr. Ormós Zoltán elnök előterjesztése alapján az Elnökség megvitatta és egyhangúan elfogadta a hírlevél kiküldésekkel kapcsolatos javaslatot.
9. napirendi pont Kis Bernadette alelnök ismerteti az Elnökség tagjaival megrendezésre kerülő jubileumi ÉVKER újdonságait. Kis Bernadette alelnök és Szigetvári József elnökségi tag felvetette, hogy az Egyesület, ha PR ügynökségektől ajánlatot kérni. Kis Bernadette alelnök ismertette az Elnökség tagjaival, az Őszi Konferencia prémium kifizetéseinek az összegét.
Egyéb határozathozatal nem lévén az Elnök az Elnökségi ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva: 17:55 órakor (kelt, mint fent).
………………………………………… Dr. Ormós Zoltán Elnök
……………………………………… Veres Adrienn jegyzőkönyvvezető ………………………………………… Hernádi Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő
