Jaarverslag 2013 Melanchthon

Jaarverslag 2013 Melanchthon Vooruitzichten blijven goed

Datum: 18 juli 2014 Versie: Publicatie

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

3

2.

Strategie

4

3.

Identiteit

6

4.

Onderwijs

7

5.

Leerlingenzorg

11

6.

Personeel

12

7.

Financiën

15

8.

Huisvesting

22

9.

Onderwijskwaliteit

24

10.

PR en communicatie

25

11.

Conclusie en aanbevelingen

26

Bijlage: 1. Examenresultaten 2. Verantwoording algemene ouderbijdrage 2013

2

Jaarverslag 2013 Melanchthon

Hoofdstuk 1 Inleiding In het jaar 2013 is het visiedocument 2013 – 2018 door de algemene directie vastgesteld en heeft de titel “Verantwoord Vooruit” en als ondertitel “De goede maat en de juiste toon” meegekregen. Wij hebben dit jaarverslag 2013 ‘Vooruitzichten blijven goed’ meegegeven, omdat wij van mening zijn dat het ons is gelukt om in 2013 zichtbare stappen te zetten om de drie centrale doelstellingen van Melanchthon te realiseren over een tijdspanne van 2012 tot 2018, te weten: -1onderwijskwaliteit behouden en zo mogelijk verbeteren -2financieel gezond worden -3vier nieuwe schoolgebouwen realiseren Ad 1. In hoofdstuk 9 leest u hoe het in 2013 gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs. Alle inspectie-bolletjes van onze Melanchthon-vestigingen staan in 2013 op ‘groen’. Ad 2. In 2013 voldoet Melanchthon op alle terreinen aan de drie afspraken met de Raad van Bestuur van CVO. In hoofdstuk 7 Financiën wordt hier nader op ingegaan. Ad 3. Alle huisvesting-dossiers zijn in 2013 volop in beweging en er worden zichtbare stappen gezet. In hoofdstuk 8 leest u hier meer over. Maar ook op de andere CVO-beleidsterreinen brengen wij op de hoogte van de ontwikkelingen die in 2013 hebben plaatsgevonden. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag 2013. Namens de Algemene Directie Melanchthon,

Pieter Zweekhorst Directeur Bedrijfsvoering

3


Hoofdstuk 2 Strategie Het strategisch beleid van Melanchthon staat de komende jaren zoals bekend in het teken van het realiseren van een goede balans tussen het borgen van de onderwijskwaliteit en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Het maken van de juiste keuzes om de komende jaren goed op koers te blijven, betekent dat er een enorm beroep wordt gedaan op de ‘vormkracht’ van alle medewerkers die betrokken zijn bij Melanchthon. Het gaat bij het realiseren van noodzakelijk en doelgericht beleid immers niet om mooie woorden, maar om de daadwerkelijke uitwerking. Een uitvoering van beleid in de vorm van dagelijks handelen die Melanchthon een school laat zijn: -

met onderwijs van een hoog niveau in een moderne leeromgeving; met aandacht voor de totale ontwikkeling van de leerling; met uitdagend onderwijs passend bij de leerlingenpopulatie in Rotterdam en Lansingerland waar leerlingen graag naar toe gaan en bij willen horen; waar medewerkers graag werken en met trots over spreken; met een gezond financieel fundament.

Om de gewenste richting in beeld te brengen, de ambities hierbij te verwoorden en de noodzakelijke strategische koers te bepalen is vanaf mei 2012 gewerkt aan een visiedocument voor de periode 2013 - 2018. Het visiedocument is in juni 2013 door de algemene directie vastgesteld en heeft de titel “Verantwoord Vooruit” en als ondertitel “De goede maat en de juiste toon” meegekregen. Aan de vaststelling van het visiedocument is een proces van ruim een jaar vooraf gegaan. In deze periode is tijdens bezoeken van de algemene directie aan de verschillende vestigingen met meer dan honderd verschillende collega’s gesproken over de kwaliteit van ons onderwijs en wat we als school willen betekenen voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij is ook steeds de vraag aan de orde geweest van wat het eigene van Melanchthon is en wat ons met elkaar verbindt. Deze vraag heeft ook binnen het managementteam, de zeer brede directie, het curatorium en de medezeggenschapsraad in 2013 gezorgd voor een intensieve dialoog over het ‘Melanchthon DNA’. De kern van wat ons als negen vestigingen, 480 medewerkers en tegen de 5000 leerlingen samenbindt. Dit bewustwordingsproces binnen alle geledingen van de school heeft manifest gemaakt van waaruit er binnen Melanchthon elke dag voor en met jonge mensen wordt gewerkt. Het gaat hierbij om de belangrijkste kernwaarde binnen de identiteit van Melanchthon. De levensader van de school die we kernachtig kunnen weergeven middels de uitspraak “Je mag er zijn en je doet er toe”.

4


In 2013 is er verder gewerkt aan de invulling van onze strategische doelstellingen op het gebied van onderwijs, financiën en huisvesting. Op een planmatige en resultaat gerichte wijze is de onderwijskwaliteit binnen de verschillende vestigingen van Melanchthon onderwerp van gesprek geweest. Melanchthon Kralingen heeft haar in een korte tijd significant verbeterde onderwijskwaliteit weten vast te houden. De vestiging Melanchthon Mathenesse heeft de positieve kwalitatieve ontwikkeling verder geborgd. En het oordeel van de inspectie vanuit het nieuwe inspectiekader over het sociale klimaat binnen de vestigingen Bergschenhoek en Schiebroek was ronduit zeer positief. Het blijven voldoen aan de criteria die de inspectie stelt vraagt echter een voortdurende alertheid en kwaliteitsinspanning. In dit kader is er in 2013 een start gemaakt met een integrale aanpak voor de vestiging Berkroden. Dit met het doel de aansturing, de onderwijskwaliteit en het imago van deze vestiging te verbeteren. Tevens is er binnen de vwo-afdeling van Bergschenhoek en de gemengde leerweg van de Business School meer gerichte aandacht voor de onderwijskundige prestaties die nodig zijn voor (het kunnen handhaven van) een positieve beoordeling vanuit de inspectie. Ook is er hard gewerkt om het onderwijsaanbod binnen Melanchthon verder te verrijken. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereidingen met betrekking tot de implementatie van de havo bovenbouw op de vestiging De Blesewic, de verdere implementatie en borging van het bijzondere onderwijsaanbod op de Business School en het Technasium op Melanchthon Bergschenhoek. Hiernaast heeft het vormgeven van de zelfstandige vestiging Melanchthon Mavo Schiebroek, de vakschool op Melanchthon Mathenesse en de verbetering van de doorlopende leerlijnen met het middelbaar beroepsonderwijs de nodige aandacht gekregen. In 2013 is met betrekking tot het realiseren van het aantal leerlingen naar rond de 5200/5300 in 2018 opnieuw een stap gemaakt. De inschrijving van nieuwe brugklassers kende met 1.086 leerlingen een nieuw hoogtepunt. Het totaal aantal leerlingen binnen Melanchthon kende een groei van 4.513 (incl. 19 VM2-leerlingen) op 1 oktober 2012 naar 4.665 (incl. 2 VM2-leerlingen) op 1 oktober 2013. Hierbij vraagt echter zowel de achterblijvende ontwikkeling van het aantal leerlingen op de vestiging Berkroden als de bovenmatige groei van de Business School speciale aandacht van de algemene directie. Ook met betrekking tot de strategische doelstelling om de school tegen 2020 weer financieel gezond te maken zijn in 2013 weer de nodige vorderingen gemaakt. Zo is door het positieve exploitatieresultaat van K€ 1.561 het eigen vermogen flink verbeterd. Hoewel op de peildatum van 31 december 2013 de liquiditeitspositie positief is, geeft dit een vertekend beeld en blijft de liquiditeitspositie en daarmee de financierbaarheid van een aantal zaken binnen de school een punt van zorg. De algemene directie heeft hiervoor bij de Raad van Bestuur van CVO aandacht gevraagd. In 2013 is met de opening van het nieuwe gebouw voor de vestiging Melanchthon Mavo Schiebroek ook de strategische doelstelling met betrekking tot de huisvesting weer een stap dichterbij gekomen. Verder zijn in 2013 de voorbereidingen voor de start van (ver)nieuwbouw voor de vestigingen Berkroden en Prinses Irene dusdanig gevorderd, dat in 2014 met de bouw kan worden begonnen. Verder is het zeer verheugend dat in december 2013 de gemeenteraad van Lansingerland een besluit heeft genomen aangaande de bouwlocatie voor de nieuwbouw van de Business School in Bleiswijk. Het gevoerde beleid en de genomen besluiten hebben ervoor gezorgd dat Melanchthon in 2013 voldoende stappen heeft gezet om de komende jaren de verdere realisatie van de strategische doelstellingen met vertrouwen tegemoet te zien. De vooruitzichten voor Melanchthon blijven goed.

5


Hoofdstuk 3 Identiteit Traditiegetrouw zijn alle vestigingen het jaar 2013 gestart met een identiteitsdag, met als onderwerp het Melanchthon DNA. Binnen onze christelijke scholengemeenschap was in 2013 er, tot de zomer van 2013 gevoed door de identiteitsdragers van alle vestigingen, niet alleen gedacht aan de smalle christelijke identiteit. Melanchthon heeft ook in het afgelopen jaar weer de nodige aandacht geschonken aan haar bredere identiteit, namelijk als schoolmaatschappelijke organisatie. Vanaf 2012 heeft de Algemene Directie daarom ingezet op het ‘Melanchthon DNA’, de kern van wat ons allen binnen Melanchthon bindt en die voelbaar is in elke vestiging. In 2013 is dit doorgezet. Hiervoor is materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden in de diverse vergaderingen op vestigingsniveau. Ook is de notitie identiteitsbeleidbelijd geschreven en uitgebreid besproken. Hierin staan uitgangspunten voor de dagelijkse uiting van ons christen zijn en van onze gezamenlijke waarden en normen (ons DNA). Waarbij we de smalle identiteit (de traditionele christelijke uitingen) naast de brede identiteit (ons dagelijks handelen en zijn) plaatsen. Vandaar dat we “beleid” in onze notitie hebben doorgestreept en “belijd” erachter hebben geschreven. Het Melanchthon DNA geeft ons richting en biedt ons een spiegel en houvast voor wie wij willen zijn.

Figuur 1. Het identiteitsbeleidbelijd van Melanchthon in beeld gebracht: ‘smal of breed’.

6


Hoofdstuk 4 Onderwijs Onderwijsontwikkelingen Melanchthon Binnen Melanchthon lag de nadruk op het meer planmatig aanpakken van het verbeteren en behouden van de onderwijskwaliteit. Alle vestigingen hebben op basis van het schoolplan een eigen veranderagenda voor schooljaar 2012-2013 vastgesteld. Het planmatige karakter is erop gericht om verbinding te realiseren tussen beoogd doel, uitvoering en evaluatie via drie speerpunten: - Professionalisering/versterking leiderschap - Professionalisering van werknemers, zowel van docenten en oop-ers - het gebruik van data bij het maken van beleidsbeslissingen Ontwikkeling leiderschap nieuwe directie structuur In 2012 heeft de Algemene Directie een nieuwe directiestructuur met de instemming van de MR vastgesteld. In de directiestructuur is onder de Algemene Directie (3 leden) de schoolorganisatie opgedeeld in vier onderwijsclusters rond het AVO- en VMBO-onderwijs en de regio Rotterdam en Lansingerland. In iedere vestiging is vervolgens conform het vigerend CVO-functiehuis opgenomen het onderwijzend personeel (docenten), onderwijsassistenten en ondersteunend personeel (zoals conciërges en administratief personeel). Na de vaststelling van de directiestructuur is vervolgens ingezoomd op de ‘integraal verantwoordelijkheid’ van de directeur van het onderwijscluster. In 2013 is verder gewerkt aan de rol en roluitvoering van de clusterdirecteur, en de adjunct-directeur. Hiervoor is een MMT tweedaagse met thema ‘van DNA naar leiderschap’ met de heer Douma georganiseerd. Daarnaast is de volledige directie, inclusief een afvaardiging van de zeer brede directie en enkele afdelingshoofden drie dagen op training rond het thema ‘persoonlijk leiderschap’ geweest. Centraal op deze driedaagse stond het gedachtengoed van Stephen Covey. Remco Claassen was onze begeleider. Professionalisering medewerkers Voor de professionalisering van onze medewerkers is geïnvesteerd in het uitbouwen van de Melanchthon Academie. In 2012 zijn er via het instrument ‘academiemanager’ trainingen door eigen trainers geweest. Ook zijn er externe bijeenkomsten en trajecten aangeboden, zoals het traject ‘Pedagogisch Tact’. Onder leiding van emeritus-hoogleraar dr. Luc Stevens hebben docenten stilgestaan bij de interactie van docenten met leerlingen. Dit aanbod vanuit CVO past binnen het Melanchthon DNA vanwege de waarde van deze relationele component voor ons onderwijs. Voor de schoolleiders binnen CVO was er de mogelijkheid om het traject ‘Pedagogisch Leiderschap’ te volgen. In 2013 is de lijn verder doorgezet. Bij de start van het nieuwe schooljaar 13/14 was er de Melanchthon academiemaand. Gedurende vier weken werden de collega’s verzocht zich in te schrijven voor één of meerdere trainingen. De respons was nu vele malen hoger dan het jaar 2012. Er waren nu meer dan 300 leerervaringen door meer dan 100 collega’s bij tal van onderwerpen als social media en didactiek, bij zowel lezingen van hoogleraren als een leergang klassenmanagement. De investeringen in professionalisering en de academie zijn ingegeven door de doelstellingen en mede gefinancierd vanuit de subsidie prestatiebox. Het gebruik van data bij het maken van beleidsbeslissingen. In 2013 heeft de nadruk gelegen op de mogelijkheden die het analyseprogramma Magna View ons biedt om de data van onze eigen leerlingen te analyseren. Analyses met behulp van dit programma vormen een belangrijke bron voor de beleidsvoornemens in de ontwikkelagenda. Uit oogpunt van betrouwbaarheid is het van groot belang dat onze eigen administratie op orde is. Sinds 2010 maken wij gebruik van SOM voor de leerling-administratie. Deze administratie was niet op orde. Met de hulp van een externe consultant zijn in bijeenkomsten per onderwijscluster belangrijke stappen gezet ter verbetering van de inrichting én het gebruik van SOM.

7


Ten aanzien van dataverzameling heeft Melanchthon deelgenomen aan een (gesubsidieerd) traject in het kader van de wet SLOA. Een enquête in het kader van onderzoeksprogramma over professionalisering en de effecten ervan op de werkvloer is afgenomen en teruggekoppeld. Hieruit bleek dat Melanchthon zeer goed op weg is en moet blijven investeren in de kwaliteit van trainers en het sturen op effecten van de trainingen. Onderwijsontwikkelingen op de vestigingen, schetsen uit een onderwijsrijk jaar. VMBO Rotterdam Mathenesse In 2013 heeft Melanchthon samen met de drie grote Rotterdamse schoolbesturen (Noordrand, BOOR en LMC) deelgenomen in de bestuurscommissie ‘Techniek in Rotterdam’. Deze commissie heeft tot doel om het techniekonderwijs in Rotterdam op de kaart te zetten. Vanuit Melanchthon participeert onze vestiging Mathenesse in het stuurgroep-overleg. Onze vestiging Mathenesse heeft in Rotterdam Noord de techniekrichtingen verdeeld met Noordrand. Tegelijkertijd is de profilering en PR (website) en professionalisering van deze vestiging verbeterd om meer leerlingen voor het techniekonderwijs op Mathenesse te interesseren. Ook is het leerpleinconcept verder uitgebouwd. Docenten zijn getraind en gecoached in het effectief begeleiden van leerlingen op de pleinen. De aanvraag voor de vakmanschapsroute heeft in oktober 2013 plaatsgevonden. Het ontwikkelen van curriculum t.a.v. de techniekroute is al aangevangen. Naast de techniekroute is ook aan de theoretische leerweg gebouwd. De eerste TL leerlingen in brugklas zullen in 2014 starten. Kralingen Kralingen heeft al geruime tijd een gebouw, dat grondig vernieuwd moet worden In mei 2012 is een oplossing gevonden voor deze groeiende vestiging in een gebouw aan de Crooswijkse singel en daarmee een minder druk gebouw aan de Oude Dijk. Op de Crooswijksesingel is de keuze gemaakt om (uit oogpunt van rust, reinheid en regelmaat) elke klas een eigen lokaal te geven. In 2013 zijn de eerste ervaringen met dit klas-gebonden lokaal positief. De bovenbouw blijft gehuisvest in het pand aan de Oudedijk. Het blijft een tijdelijke oplossing in afwachting van de nieuwbouw in 2017 op de Van Assendelftstraat. De aanmelding in 2013 was erg goed, de school zit weer in de lift. De aandacht vanuit het ministerie voor de bijzondere teamstart en begeleiding van leerlingen was groot. In een week liepen de cameraploegen elke dag de deur binnen om te filmen waarin Kralingen zo bijzonder was: de teamstart en bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid Prinses Irene Op Prinses Irene zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar. Enerzijds is er gewerkt aan een versterking van de determinatie in de onderbouw, anderzijds heeft de vestiging een intensief traject vervolgd met McKinsey LeerKRACHT. Het laatste traject is gericht op het meer gaan samenwerken van docenten om zo de onderwijskwaliteit te verhogen. De vestiging heeft zich in 2013 extra ingezet op het bijspijkeren van leerlingen als het gaat om taal en rekenen en het aanleren van studievaardigheden. AVO Rotterdam Mavo Schiebroek Het jaar 2013 stond vooral in het teken van het neerzetten en openen van de vestiging Mavo Schiebroek als een zelfstandig onderwijskundige en organisatorische vestiging. De vestiging kende een start die in het teken stond van het opvangen van zieke collega’s, inrichten van een nieuw gebouw, wennen aan een nieuwe leeromgeving met nog tal van mankementen en tegelijk de lessen doorgang te laten vinden en kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden. Met het nieuwe gebouw is gestart met het op orde brengen van een veilig onderwijskundig klimaat en het actualiseren van formele stukken.

8


Schiebroek Op Schiebroek is ook dit jaar geïnvesteerd in ‘Bildung’. Dat uit zich in de vele voorstellingen op school en door de vele excursies naar steden en landen. De onderwijskwaliteit als het gaat om opbrengsten was ook in 2013 goed. De voorzetting van het werken met data in een data-team gaf aan dat data belangrijk zijn voor het wijzigen van beleid voor bijvoorbeeld secties . De focus lag op het verhogen van opbrengsten van secties. Hiervoor was zijn bijeenkomsten belegd waar gegevens van voorgaande schooljaren lieten zien welke secties hoge en andere secties minder hoge opbrengsten hadden. Ook werden tijdens deze bijeenkomsten de ambities geformuleerd. De gesprekken met het toeleverend primair onderwijs en ouders in 2012 gaven aan dat er een havo brugklas gewenst was. Dat bleek een succes in 2013. Met de komst van de brugklas mavo op de Molenvijver was in 2013 ook de wens van een aparte havo-brugklas mogelijk.

VMBO Lansingerland Business School In 2013 stond de werving voor de Business School in het teken van het nieuwe onderwijsconcept en het aantrekken van leerlingen voor de doorlopende leerlijn van alle vmbo-niveaus naar alle niveaus van het MBO. Dat is ook gelukt met een aanmelding van 150 brugklasleerlingen. De Business School heeft de bestaande samenwerking met Edudelta verder geïntensiveerd (t.b.v. de doorlopende en mogelijk verkorte leerlijn met het MBO). In een samenwerkingsovereenkomst wordt de locatie Bleiswijk als een zelfstandige Edudelta-MBO-vestiging geformaliseerd. Qua onderwijskwaliteit zagen we wel een risico voor de gemengde leerweg, hoewel de slagingspercentages niet slecht waren.. Berkroden De vestiging Berkroden heeft afgelopen jaar het tweede eindexamen afgenomen. In 2013 waren alle leerlingen geslaagd! Omdat al twee jaar de kwaliteit (cijfer CE) hoger moet en de inspectie in 2012 kritisch was, stond het schooljaar 2013/14 in het teken van kwaliteitsontwikkeling en verdergaande schoolontwikkeling. Er is geïnvesteerd in schoolconcept en public relations, effectieve onderwijssturing door het VMT en kwaliteitsverbetering van het primaire proces en intersectoraal werken. AVO Lansingerland Bergschenhoek De vestiging heeft een succesvolle opzet van het Technasium bewerkstelligd. Er werden nieuwe kwaliteitszorg instrumenten ontwikkeld. Het doordenken hoe excellente leerlingen kunnen worden uitgedaagd werd voortgezet. De school bruist van het denken en handelen op diverse terreinen; identiteit, verhogen van lesopbrengsten, implementatie van nieuwe 75 minuten rooster, werken met lesbezoeken en geven van feedback. Het bezoek en rapport van de inspectie over de Havo gaf veel vertrouwen in de ontwikkelingen die zijn ingezet om goede resultaten te behalen die je gezien de leerlingpopulatie mag verwachten. Ook sprak de inspectie haar vertrouwen uit over de ontwikkeling van het vwo . De Blesewic Op De Blesewic is men gestart met het doordenken van de gevolgen van een havo licentie. In 2013 is gewerkt aan het onderwijskundig concept (Fast Lane English, de keuzemodulen) en de uitstraling (onderhoud en netheid). Daarnaast is er gewerkt aan het verder ontwikkelen van een goede determinatie in de onderbouw en het ontwikkelen van goede toetsen. Ibn Ghaldoun / De Opperd De vraag van de Rotterdamse schoolbesturen aan Melanchthon om Ibn Ghandoun het schooljaar 2013/14 onderwijs te laten aanbieden aan de toen huidige leerlingen van de school, heeft Melanchthon vol overtuiging positief beantwoord.

9


Ibn Ghaldoun die vanaf 1-11-13 de Opperd werd genoemd, werd een vestiging van Melanchthon en kon daardoor afsluitend onderwijs verzorgen voor het VMBO, havo en vwo. Dit samengaan zou wel van tijdelijke aard zijn (tot 1-8-2014). In 2013 hebben de gezamenlijke besturen in samenwerking met het stafbureau van Melanchthon gezorgd voor nieuwe docenten, onderwijsprogramma’s om achterstanden weg te werken en een professionele schoolcultuur. Binnen enkele weken “stond” er een nieuwe school, met nieuwe medewerkers, nieuwe adminsitratiepakketten etcetera. Melanchthon was trots deze leerlingen de kans te bieden onderwijs te volgen op de school waar zij ooit vol overtuiging voor hadden gekozen. Leerling-ontwikkeling Melanchthon In 2013 is het leerlingenaantal van Melanchthon tot boven de 4.800 leerlingen gegroeid. Bovendien hebben zich op 1 oktober 2013 1.086 brugklasleerlingen ingeschreven. Met name deze laatste mijlpaal was voor de Algemene Directie opnieuw reden om te trakteren op gebak. In tabel 1 is het leerling-verloop per vestiging opgenomen.

1-10-2010 Mathenesse Kralingen Schiebroek Molenvijver # Prinses Irene De Blesewic Business School Bergschenhoek Berkroden Totaal

1-10-2011

249 314 1.116 262 449 391 442 979 319 4.576

237 310 1.054 262 371 429 398 1.045 425 4.531

1-10-2012 285 326 1.052 256 396 488 351 1.057 454 4.665

Instroom 2013 (eerstejaars) 87 84 218 51 91 155 150 153 97 1.086

01-10-2013 317 344 1.042 296 401 515 419 1.047 438 4.819

Tabel 1: Leerlingaantallen per vestiging # betekent: Molenvijver (voorheen Icarusstraat) had tot 2013 geen eigen brugklas (de mavo-brugklas was onderdeel van Melanchthon Schiebroek) . Sinds 2013 kent Melanchthon Mavo Schiebroek zijn eigen brugklas. Bron: 2010, 2011 en 2012 Assurance-rapport KPMG, 2013 o.b.v. Integrale Leerlingtelling (ILT) SOM. incl. VM2-leerlingen (19 leerlingen in 2011, 2 leerlingen in 2012).

10


Hoofdstuk 5 Leerlingenzorg Passend onderwijs In 2011 heeft Melanchthon zich op een themadag van de Zeer Brede Directie voorbereid op de invoering van passend onderwijs binnen Melanchthon. Begin 2012 is dit verder ontwikkeld. Met de wijzigingen van Rijkswege begin 2012 en het formeren van een nieuw kabinet eind 2012 hebben wij onze activiteiten op het gebied van Passend Onderwijs aan het begin van 2013 even stilgelegd. Vanaf augustus 2013 is hard gewerkt aan een implementatieplan en scholingsplan om passend onderwijs succesvol in te voeren. Ouderbetrokkenheid Al geruime tijd is er op diverse Melanchthon-vestigingen aandacht voor ouderbetrokkenheid. Vanuit CVO is in 2012 geïnvesteerd in ‘medewerkers ouderbetrokkenheid’. Melanchthon heeft het voortouw genomen door deze medewerkers in te zetten gericht op ouders met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Trots waren wij toen Prinses Irene in 2012 het keurmerk ‘ouderparticipatie’ van de stichting Leraar-Leerling-Ouders ontving, uitgereikt door de Wethouder Onderwijs van Rotterdam. Zowel bij de start van de schoolcarrière als bij de start van ieder schooljaar halen de vestigingen Prinses Irene, Mathenesse en Kralingen alle ouders de school binnen voor een school-ouder-leerlinggesprek. Ook dat draagt bij aan de relationele component in ons onderwijs. Ook op de vestigingen in Lansingerland wordt actief geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid.

11


Hoofdstuk 6 Personeel Ombuigingsoperatie Personeel Per begin 2013 zijn de loonkosten voor alle medewerkers weer gestegen. Bovendien geven we teveel geld uit in vergelijking met de beschikbare fte’s. Dit is voor de Algemene Directie aanleiding om in de formatie te bezuinigen (K€ 800). Deze bezuiniging is nagenoeg helemaal door/binnen de onderwijsclusters gerealiseerd. Op 1 oktober 2013 werd bovendien vastgesteld dat de hierbij gehanteerde leerling-prognoses voldoende waren ingeschat. Gevoed door de sturing op kwaliteit vanuit CVO zijn regelingen getroffen met 5 medewerkers, die niet of minder goed functioneren. De bijbehorende kostenpost van K€ 127 wordt gefinancierd door een CVO-besluit tot uitkering uit het Participatiefonds (K€ 178). Prestatiebox De prestatiebox is incidenteel beleid van het ministerie OCW vanuit het Actieplan Beter Presteren. Dit plan bevat een beperkt aantal gerichte maatregelen ter bevordering van een cultuur die te karakteriseren is aan de hand van drie, nauw samenhangende hoofdpunten: 1. een cultuur van opbrengstgericht werken, gericht op optimalisatie van de leerresultaten van alle leerlingen, en waarin een cruciale rol is weggelegd voor de docent, 2. een ambitieuze leercultuur, met speciale aandacht voor topprestaties van de beste leerlingen en het hoog leggen van de lat, 3. een cultuur van bewust kiezen, gericht op doelmatige en zo effectief mogelijke besteding van de schaarse middelen. In de periode 2012–2015 zal operationeel en financieel prioriteit gelegd worden bij vijf landelijke speerpunten: 1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. Er zal gericht worden ingezet op de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, waardoor de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren. 2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen dat ze opbrengstgericht werken. Ten minste 50% van de scholen zal in 2015 voldoen aan alle criteria die de Inspectie hanteert voor ‘opbrengstgericht werken’. 3. Alle leraren zijn in staat opbrengstgericht te werken en het onderwijs af te stemmen op en binnen de klas, niet alleen ten behoeve van de gemiddelde leerlingen, maar ook van de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen. 4. Op de scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. De leerprestaties van de 20% best presterende vwoleerlingen stijgen aantoonbaar. 5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Alle leraren en schoolleiders moeten gaan voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en systematisch werken aan hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering). Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde. Melanchthon gebruikt de prestatiebox middelen om te werken aan met name hoofddoel I. Met behulp van de vestigings-eigen ontwikkelplannen (ontwikkelagenda) werd invulling gegeven aan de actiepunten uit het actieplan leerkracht/prestatiebox. Een groot deel van de prestatiebox-middelen werd toegevoegd aan de formatieplannen van de vestigingen (0,9 % van de totale formatie). Specifiek financiert Melanchthon met deze leermiddelen ook het leerlandschap en dan met name De Melanchthon Academie. De MA past in de het actieplan leerkracht / prestatiebox, actiepunt 5:

12


Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Alle leraren en schoolleiders moeten gaan voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en systematisch werken aan hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering). Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde.

Melanchthon Academie / MIT / professionaliseringsbudget De Melanchthon Academie kent jaarlijkse inspiratiedagen en een scholingskalender met interne en externe trainers. Het programma wordt jaarlijks opgesteld op basis van de ontwikkelplannen van onderwijskundige veranderingen op vestigingen of Melanchthon brede ontwikkelingen. Het doel van de Melanchthon Academie is niet alleen dat we ‘ontwikkelen en elkaar scholen’, maar zeker ook dat we het geleerde in de praktijk brengen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dit betekent dat de Melanchthon Academie niet beleidsarm wordt ingevoerd maar beleidsrijk. Met andere woorden we verwachten van de leidinggevenden op de vestigingen de cursisten te stimuleren en te coachen op het in de praktijk brengen van het geleerde (verder invulling te geven aan IPB en wet BIO). Dat houdt in dat tijdens de reguliere gesprekscyclus een onderwerp professionalisering is en hoe zichtbaar het geleerde in de praktijk wordt toegepast. In het professionaliseringsbeleid van Melanchthon is verder gezocht naar de verbinding tussen het personeelsbeleid en het onderwijskundig beleid. Voor beide beleidsterreinen geldt een centrale en decentrale verantwoordelijkheid. In de begroting 2013 is het centrale professionaliseringsbudget in de vorm van een centraal onbevoegdenbudget, een professionaliseringsbudget voor leidinggevenden en voor overig personeel (via Melanchthon Academie) en een algemeen onderwijsontwikkelingsbudget opgenomen naast de decentrale budgetten per vestiging/cluster. In 2013 is er voor K€ 202 nascholing ingekocht naast de opleidingskosten via de lerarenbeurs/zij-instroomregeling en de interne opleidingskosten (BOS, Academie). Voor de volledigheid zij vermeld dat iedere docent via het taakbeleid 10% nascholingstijd heeft (kosten: circa € 1,8 miljoen). Opleidingsschool Rotterdam (OSR) Ook in 2013 nam Melanchthon deel aan de OSR om docenten aan Melanchthon te binden. Diverse aankomende docenten leren het vak en worden hierbij begeleid door deskundige docenten van zowel de hoge scholen, universiteiten en de vestigingen van Melanchthon zelf (via werkplekcoaches (WPC)). De OSR studenten nemen volledig deel aan de trainingsmogelijkheden van de Melanchthon Academie. De collegiale visitatie vanuit de OSR hielp Melanchthon verder om de begeleiding van studenten verder te professionaliseren. In 2013 zijn er enkele OSR-studenten in de reguliere formatie van de vestigingen opgenomen. Jaarlijks wordt het belang van nieuwe mensen in scholen halen als belangrijk gewaardeerd. De OSR is hierdoor ook een goed middel talenten binnen Melanchthon op te leiden en mogelijk vast te houden. Onbevoegden - onbevoegdenbeleid In 2012 heeft Melanchthon (met instemming van de MR) het onbevoegdenbeleid geactualiseerd en geïntensiveerd, teneinde onze onbevoegde medewerkers te helpen zich op te leiden voor een bevoegdheid. Gekwalificeerd personeel is onontbeerlijk om blijvend kwalitatief goed onderwijs te leveren op alle onderwijsniveaus. Doelstelling hierbij is om eind schooljaar 2014-2015 het aandeel onbevoegde docenten op Melanchthon-niveau te verminderen naar 6 %. Voor schooljaar 2013-2014 zijn er bij de werving 13 van de 34 nieuwe docenten onbevoegd aangenomen, die allen in opleiding zijn gegaan. Van alle onbevoegden zijn er nu zes docenten niet in opleiding voor een adequate VO-lesbevoegdheid. Daarnaast is er voor drie docenten gebruik gemaakt van het ontslagrecht (uit de cao) doordat deze geen/te weinig studievoortgang maakte. Met dit beleid sluit Melanchthon zich aan bij CVO om te gaan voor kwaliteit van personeel. Functiemix. In 2013 is de derde tranche functiemix richting 2014 van start gegaan. Aan de hand van een analyse

13


van de kwaliteit van de secties op de vestigingen/clusters zijn er sectiegebonden vacatures bepaald en Melanchthon-breed uitgezet. Hiermee zijn er 28 docenten op LC- (18) en LD-functies (10) benoemd. In tabel 2 is de tussenstand van de percentages over de functiemix-functies weergegeven. Functiemix percentages (per peildatum)

1-10-2008

1-10-2011

31-12-2013

1-10-2014 (streef)

LB

70,8 %

40,8 %

40,7 %

20,8 %

LC

14,7 %

41,8 %

40,3 %

53,7 %

LD

14,6 %

17,4 %

19,0 %

25,6 %

Totaal

100 %

100 %

100%

100 %

Tabel 2. Percentages functiemix op verschillende peildata. Ziekteverzuim Op basis van een tussenrapportage van Arbo Vitale over eerste 11 maanden van 2013 hebben we in 2013 een ziekteverzuim-percentage 3,97 % (2012: 6,50 %) behaald. De vervangingskosten in 2013 waren rond de 400 K€, waarmee de stijging van de vervangingskosten (2012) weer is genormaliseerd, hetgeen ook reeds in de begroting 2014 is verwerkt. Formatieplanningssysteem Foleta In 2013 is het Formatieplannings-systeem Foleta ingevoerd op de vestigingen en is het centrale systeem PREIS komen te vervallen. Hierdoor beschikt elke adjunct-directeur over een eigen uniform planningssysteem om een formatieplan te maken. Foleta voorziet echter niet in inzicht in de kosten. De implementatie van het centrale salarispakket AFAS op het CVO-bureau gaat in 2013 dermate moeizaam dat er nauwelijks gemonitord kan worden op de ontwikkeling van de personele kosten. Dit blijft ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt. Leeftijdsopbouw personeel De gemiddelde leeftijd van het personeel van Melanchthon is 43,7 jaar (peildatum 1-3-2013). Dit is afgezet tegen andere besturen en het landelijk gemiddelde, laag te noemen. In tabel 3 is de leeftijdsopbouw van Melanchthon, uitgesplitst per functiecategorie, weergegeven. Hierin is meer dan 40% 50-plusser. Van deze 50-plussers zit het grootste deel in de directie en het OOP, maar ook het OP heeft een relatief groot aandeel 50-plussers (en een vergelijkbaar groot aandeel 35-minners). Landelijk bestaat de verwachting dat een grote uitstroom van docenten niet opgevangen gaat worden door een even grote instroom van jonge/nieuwe docenten. Melanchthon blijft zich inspannen om meer/betere docenten binnen te halen. Bekend zijn hierbij de OSR en de intensieve begeleiding van startende docenten op onze scholen (via Werk-Plek-Coaches (WPC)). Leeftijd

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

Alleen OP

4%

13%

15%

16%

12%

8%

15%

12%

6%

Alleen OOP

4%

10%

4%

7%

7%

10%

25%

19%

16%

Alleen DIR

0%

2%

4%

9%

2%

18%

24%

28%

12%

Alle functies

3%

11%

12%

13%

10%

9%

18%

15%

8%

Tabel 3. Leeftijdsopbouw personeel Melanchthon (peildatum 1-3-2013).

14


55-60

>60

Hoofdstuk 7 Financiën 7.1. Financiële afspraken met de Raad van Bestuur CVO In mei 2012 is er met de Raad van bestuur CVO de volgende kengetallen afgesproken: het weerstandsvermogen indicator van -0,15 eind 2011 naar -0,06 in 2017; het resultaat op jaarexploitatie minimaal K€ 500 positief; de liquiditeit verbetert liquiditeitsratio van 0,13 eind 2011 naar 0,6 in 2017. In 7.6. wordt nader ingegaan op de resultaten rond deze specifieke afspraken. 7.2.

De exploitatie 2013.

Over het kalenderjaar 2013 is een resultaat behaald van K€ 1.561 positief. In de tabel 4 is aangegeven hoe dit resultaat is behaald, afgezet tegen de begroting 2013 en de realisatie 2012. Exploitatie 2013 Exploitatierekening 2013 (bedragen x € 1.000,-)

2013 realisatie

per

2013

%

leerling

begroting

Per

2012

%

leerling

realisatie

per %

leerling

Baten personele vergoeding

28.776

70,3

6,171

27.515

71,6

5,896

27.466

69,3

6,087 *

materiële vergoeding

5.483

13,4

1,176

5.460

14,2

1,170

5.473

13,8

1,213 *

gemeentelijke bijdragen

1.841

4,5

0,395

1.800

4,7

0,386

1.762

4,4

0,390

0

0,0

0,000

0

0,0

0,000

0

0,0

0,000

overige baten

1.612

3,9

0,346

1.336

3,5

0,286

1.758

4,4

0,390

baten incidentele subsidies

3.227

7,9

0,692

2.343

6,1

0,502

3.160

8,0

0,700

ov. Overheidsbijdrage

totaal baten

40.939 100,0

8,780

38.453 100,0

8,067

39.618 100,0

8,781

Lasten personele lasten

27.132

69,9

5,804

25.694

68,6

5,505

26.186

69,0

5,804

kosten leerlingen Huisvestingslasten (incl. onderh.)

1.503

3,9

0,322

1.770

4,7

0,379

1.535

4,0

0,340

2.865

7,4

0,614

2.972

7,9

0,637

2.851

7,5

0,632

overige instellingslasten lasten incidentele subsidies

5.362

13,8

1,150

4.920

13,1

1,054

4.616

12,2

1,023

1.950

5,0

0,418

2.103

5,6

0,451

2.772

7,3

0,614

totaal lasten

38.812 100,0

Fin. baten/lasten Saldo rentebaten(+) en rentelasten(-)

-567

8,323

-0,121

37.459 100,0

-680

8,026

-0,146

37.960 100,0

-585

8,413

-0,130

Buitengewone bedrijfsvoering Saldo buitengewone bedrijfsvoering

0,000

Resultaat exploitatie

0,335

1.561

Aantal leerlingen 1-10 (excl. VM2 en incl.VAVO)

Tabel 4.

15

Exploitatie 2013.


4663

0,000 314

0,067 4667

0,000 1.073

0,238 4512

7.3.

Analyse van de exploitatie 2013.

Personele bekostiging en kosten Er is in 2013 K€ 1.261 meer ontvangen, voornamelijk als gevolg van het najaarsoverleg (K€ 1.323). Vanwege een lager aantal VAVO leerlingen dan begroot, is er K€ 41 minder ontvangen dan begroot. Aan de kostenkant zijn de personele kosten K€ 1.438 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in schooljaar 2013-2014 de personele kosten niet meer rechtstreeks op de subsidieontvangsten worden verantwoord (K€ 600 meer). Daarnaast was het uitbetaalde Trekkingsrecht niet in de begroting opgenomen (K€ 211). Ook kosten voor de spaaruren van directieleden (cf. CVOregeling) waren nog niet in de begroting opgenomen (K€ 139). Voor de ontslagregelingen is een bedrag van K€ 127 gerealiseerd, waarvoor vanuit het CVO een premie-restitutie van K€ 178 heeft plaatsgevonden. Vanwege de niet in de begroting opgenomen groei van leerlingen (151) in schooljaar 2013-2014 was K€ 175 extra personele inzet benodigd. Daarnaast zijn er overige meerkosten op het personele vlak van K€ 184. De inkomsten uit de samenwerking met Edudelta m.b.t. personeel waren niet in de begroting 2013 opgenomen (K€ 133), aangevuld met enkele andere detacherings-inkomsten (K€ 45). De personele kosten zijn met 3,6% gestegen ten opzichte van 2012. Materiele bekostiging en kosten De materiele Rijkskostiging is hoger uitgevallen (K€ 23) evenals de gemeentelijke bijdrages (K€ 41). Aan de kostenkant is de materiele begroting op enkele onderdelen onderschreden. -

Leerlingkosten De onderschrijding van K€ 267 wordt veroorzaakt door K€ 180 minder kosten boekenfonds, 40 K€ minder leer- en hulpmiddelen en K€30 minder kosten op onderwijsvernieuwingsbudget. De leerlingkosten zijn met 2% gedaald ten opzichte van 2012.

-

Huisvesting. De onderschrijding van K€ 107 wordt veroorzaakt door lagere kosten op (nieuw aanbesteed) contract schoonmaak (K€ 91), dotatie onderhoudsvoorziening (K€ 16), en huurkosten (K€ 66) tegenover een overschrijding van energiekosten (K€ 65). De huisvestingskosten zijn met 0,5% gestegen ten opzichte van 2012.

-

Rentelasten. Ook hier is een onderschrijding gerealiseerd van K€ 113 omdat de interne rentekosten CVO fors lager lagen dan begroot. De liquiditeitspositie is in de loop van 2013 fors verbeterd tot een positieve saldo op 31-12-2013 van K€ 1.637. Deze liquiditeitstoename kan vooral verklaard worden uit de in 2013 verkregen lening voor de nieuwbouw Berkroden en Business School, die na 2014 worden opgeleverd en waarvoor in 2013 nog weinig kosten zijn gemaakt. De rentekosten zijn ten opzichte van 2012 met 3% gedaald.

Op een onderdeel heeft een overschrijding plaatsgevonden. -

Overige instellingslasten. De overschrijding van K€442 wordt veroorzaakt doordat de algemene directie medio 2013 tot het ICT-project Melanchthon Nieuwe Netwerk (MNN) besloot (begroot: 440 K€). Verder zijn er overschrijdingen op de reproductiekosten (K€ 27) en buitenschoolse activiteiten (K€ 42) tegenover K€ 83 meer ouderbijdragen (hiervoor en voor de algemene bijdrage) en K€ 82 minder afschrijvingslasten (voornamelijk omdat de inrichting MAVO Schiebroek later werd gerealiseerd dan begroot). De overige instellingslasten zijn met 27% gestegen ten opzichte van 2012.

Deze overschrijding heeft op centraal niveau (ICT-afdeling) plaatsgevonden. Er is nog steeds een centrale ICT-begroting. Onderdelen hiervan worden in de begroting 2015 decentraal opgenomen in de vestigingsbegrotingen.

16


Subsidies Er zijn K€ 884 meer subsidie-inkomsten dan begroot op de subsidies leerlinggebonden financiering, prestatiebox, lerarenbeurs en zij-instroom , functiemix, diplomabonus VM2. Samenvattende analyse In tabel 5 zijn de cijfermatige afwijkingen op de oorspronkelijke begroting 2013 samengevat. (bedragen x € 1.000,-)

Tegenvallers

Begroting 2013 saldo Vergoedingen uit najaarsoverleg Materiele vergoeding Minder VAVO-leerlingen Meer gemeentelijke bijdragen Detacheringen en Edu Delta Subsidie-inkomsten Personele kosten op subsidies Trekkingsrecht Spaaruren directieleden Ontslagregelingen Premie-restitutie CVO-fonds Formatie i.v.m. groei leerlingaantal Overige personele kosten

314 1.323 23 41 41 178 884 600 211 139 127 178 175 184

Minder Boekenfonds Minder leer- en hulpmiddelen Minder onderwijsvernieuwing Minder schoonmaakkosten Minder dotatie onderhoudsvoorz. Minder huurkosten Meer energiekosten ICT-project MNN Reproductiekosten Buitenschoolse activiteiten Ouderbijdragen hiervoor &algemeen Afschrijvingslasten Minder rentelasten Overig

180 40 30 91 16 66 65 440 27 42 83 82

Tabel 5. Cijfermatige samenvatting van de resultaat-analyse.


Structureel (S) of eenmalig (E) E/S E E E E S E E S S E E S E E E E E S E S S E S E/S E

113

E E/S

1.561

E/S

30

Netto resultaat 2013

17

Meevallers

Alle deelbegrotingen (algemeen en die van de vestigingen) hebben een beter resultaat behaald dan begroot. In tabel 6 is met behulp van het rentabiliteitscijfer aangegeven in welke mate de verschillende deelbegrotingen hebben bijgedragen aan het resultaat. De rentabiliteit wordt berekend door het resultaat te delen door de totale baten. Aandeel in begroting Algemeen Mathenesse Prinses Irene Kralingen VMBO-Rotterdam Schiebroek Mavo Schiebroek AVO-Rotterdam Bergschenhoek De Blesewic AVO-Lansingerland Business School Berkroden VMBO-Lansingerland Totaal

76% 2% 2% 1% 5% 3% 1% 4% 6% 2% 8% 3% 3% 6% 100%

Rentabiliteit (resultaat / totale baten) Begroot Realisatie 0,03 0,06 -0,19 -0,16 0,07 0,12 0,08 0,22 -0,01 0,05 -0,14 -0,06 0,05 0,08 -0,10 -0,03 -0,05 -0,02 0,00 0,02 -0,04 -0,01 -0,11 -0,02 0,10 0,13 0,01 0,06 0,01 0,05

Tabel 6. Aandeel van deelbegrotingen in het resultaat via de rentabiliteit van elke deelbegroting.

7.4.

De resultaatbestemming.

Het resultaat van K€ 1.561 wordt als volgt bestemd: Netto resultaat 2013 Bestemming: -Algemene Reserve -Best. Reserve Onderwijs -Best. Reserve BAPO -Best. Reserve kasschuif Min. 2010 -Best. Reserve 2014-2013 NOA -Best. Reserve 2014-2013 Rutte 2 -Best. Reserve Huisvesting Tabel 7. Resultaatbestemming 2013.

1.561

1.332 -140 -139 -267 313 326 136

Het eigen vermogen van Melanchthon is hiermee toegenomen met K€ 1.561. Hiervan is K€ 1.323 vanuit het najaarsakkoord 2013 waarvan K€ 639 voor het begrotingsjaar 2014 is bedoeld (netto voor 2013 is K€ 684). Het resultaat zonder najaarsakkoord zou K€ 238 zijn geweest tegenover K€ 314 begroot. Dat is dus een lager resultaat dan begroot, maar de algemene reserve kon met maar liefst K€ 1.332 worden aangevuld (aangezien de K€ 639 voor 2014 in bestemmingsreserves is opgenomen). Dit geeft ons het idee dat we het financieel goed hebben gedaan. De meevaller uit het najaarsakkoord is voor 100% gebruikt voor aanvulling van onze eigen algemene reserve, die hierdoor minder negatief wordt. Een verdere toelichting hierover kunt u in 7.5 en 7.6. vinden.

18


7.5.

Balans 2013.

In tabel 8 is de balans 2013 (versus 2012) weergegeven. Balans 2013

2013

2012

2013

2012

(bedragen x € 1.000,-) Activa

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

-immateriële vaste activa

0

0

-3.392

-4.953

Eigen vermogen

-materiele vaste activa

19.429

21.278

4.367

3.970

Voorzieningen

-financiële vaste activa

33

0

19.462

21.278

975

-983

Totaal vaste passiva

Totaal vaste activa Vlottende activa

Vlottende passiva

- vorderingen - liquide middelen

2.710

1.525

16.840

8.588

Langlopende schulden

295

133

6.257

8.280

Kortlopende schulden

7.049

Rekening Courant

-Rekening Courant

1.605

Totaal vlottende activa

4.610

1.657

23.917

23.917

Totaal vlottende passiva

24.072

22.935

24.072

22.935

Totaal passiva

Totaal activa

Tabel 8.

Balans 2013.

De toename (t.o.v. 2012) van de algemene reserve met K€ 1.332 is terug te zien in de toename van het eigen vermogen op de balans tot minus K€ 3.392 (was minus K€ 4.953). De toename (t.o.v. 2012) van de voorzieningen (=vreemd vermogen) komt door de dotatie aan de voorziening onderhoud (K€ 303) en tijdfonds (=gespaarde uren, K€ 113). Daarnaast nemen de materiele vaste activa af (t.o.v. 2012) omdat er meer wordt afgeschreven dan geïnvesteerd (uit oogpunt van liquiditeit). De vorderingen zijn groter dan in 2012 omdat de ICT-hardware (voornamelijk Henegouwerplein) op 31-12-2013 nog niet in een leasecontract was geëffectueerd (K€ 860). De liquide middelen (Rekening Courant) zijn in 2013 met K€ 8.654 toegenomen als gevolg van de verstrekte lening voor nieuwbouw Berkroden en Business School (K€ 8.280), waarvoor veel minder kosten zijn gemaakt (K€ 1.015). 7.6. De kengetallen (ratio’s) 2013. Om inzicht te geven in de financiële situatie van Melanchthon wordt gebruik gemaakt van ratio’s. Alvorens in te gaan op de ratio’s van Melanchthon worden de ratio’s gedefinieerd. De berekeningen van ratio’s en gehanteerde normen. Current Ratio berekening: vlottende activa / vlottende passiva De current ratio (liquiditeitsratio) geeft aan in welke mate Melanchthon in staat is om (met eigen middelen) haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Het CVO hanteert een norm van 1,0. Melanchthon krijgt tot 2017 de tijd om te stijgen naar 0,6. Solvabiliteit berekening: eigen Vermogen / balans totaal Deze ratio geeft aan in welke mate de activiteiten en investeringen met eigen geld/vermogen worden gefinancierd. Het CVO hanteert een norm van minimaal 0,20. Melanchthon heeft geen nadere afspraken gemaakt over de solvabiliteit. Kapitalisatiefactor berekening: balans totaal – gebouwen & terreinen) / totale baten De kapitalisatiefactor geeft inzicht in het feit of een school te veel reserves aanhoudt. Het CVO hanteert een norm van 0,35. Melanchthon heeft geen nadere afspraken gemaakt. Weerstandsvermogen berekening: eigen Vermogen / totale baten Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre tegenvallers kunnen worden opgevangen. Het CVO hanteert een norm tussen de 0,1 en 0,4. Melanchthon krijgt tot 2017 de tijd te stijgen naar -0,06.

19


De invloed van nieuwbouwprojecten op deze kengetallen. Het feit dat Melanchthon veel nieuwbouwlocaties onder eigen verantwoordelijkheid heeft, beïnvloedt de current ratio in de balansopstelling. Een lopend nieuwbouwproject wordt verantwoord op de balans onder ‘onderhanden werk’. Deze post ‘onderhanden werk’ staat zowel aan de activa-zijde ‘materiele vaste activa’ (voor de gemaakte kosten) als aan de passiva-zijde ‘vlottende passiva’ (voor de ontvangen subsidiebedragen). Dit is inconsistent aangezien er in de vaste (activa) en vlottende (passiva) wordt verantwoord, terwijl de current ratio over de vlottende activa/passiva wordt berekend. Deze inconsistentie is tevens van invloed op de solvabiliteit en de kapitalisatiefactor van Melanchthon. Melanchthon bezit vanwege de doordecentralisatie huisvesting in Lansingerland een hoge waarde aan vaste activa op de balans. Hierdoor is de solvabiliteit (en kapitalisatiefactor) van Melanchthon hoog te noemen. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen heeft dit geen invloed. Om die reden presenteren wij vanaf jaarverslag 2011 deze ratio’s (current ratio en solvabiliteit) zowel inclusief als exclusief de nieuwbouwprojecten (zie tabel 9). Current Ratio

Solvabiliteit

Kapitalisatiefactor

Weerstandsvermogen

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

Inclusief

0,74

0,11

0,13

-0,14

-0,22

-0,26

0,22

0,15

0,17

-0,08

-0,12

-0,15

Exclusief

0,88

0,14

0,13

-0,15

-0,26

-0,27

Afspraak CVO in 2017

0,6

Norm

>1,0

-0,06 > 0,2

< 0,35

0,1 >

< 0,4

Tabel 9. kengetallen 2013 op basis van balans 2013 Inclusief betekent: Inclusief ‘onderhanden werk’; Exclusief: Exclusief ‘onderhanden werk’ Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de liquiditeit is verbeterd, doordat in 2013 een lening is verkregen voor nieuwbouw Berkroden en Business School, waarvoor de kosten in 2014 en verder zullen plaatsvinden. In 7.7. wordt dit gespecificeerd in het kasstroomoverzicht 2013. Ook de solvabiliteit van Melanchthon is daardoor in 2013 verbeterd. De kapitalisatiefactor is in 2013 toegenomen. De toename komt overeen met het beleid om meer af te schrijven dan te investeren, waarmee het geïnvesteerd vermogen (vaste materiele activa) afneemt. Het weerstandsvermogen van Melanchthon is verbeterd. Naast toename van het eigen vermogen van K€ 1.561 is ook het vreemd vermogen (de voorzieningen) met K€ 397 verbeterd. Met een weerstandsvermogen van -0,08 lijkt de afspraak met CVO (van -0,06 in 2017) nabij. Datzelfde kan gezegd worden van het resultaat dat sinds 2011 netto K€ 2.652 in drie jaar is hetgeen 77% boven de afspraak met CVO van K€ 500 (zie tabel 10). De begroting 2014 is echter vastgesteld op een resultaat van minus K€ 118, waardoor dit weerstandsvermogen in 2014 weer zal dalen. (bedragen x € 1.000,-)

Totaal Realisatie 2013 Realisatie 2012 Realisatie 2011 Exploitatieresultaat 2.652 1.561 1.073 18 Afspraak CVO 1.500 500 500 500 Tabel 10. Ontwikkeling van het exploitatieresultaat ten opzichte van de afspraak met CVO. Ten aanzien van de liquiditeitsontwikkeling moet geconstateerd worden dat we de afspraak met CVO over een toename van K€ 1.000 in de komende jaren niet volhouden. Dat is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers omdat de lening en bouw van de nieuwbouwscholen dit beeld vertroebelen. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht aan de hand van het kasstroomoverzicht.

20


7.7.

Kasstroomoverzicht.

In het kasstroomoverzicht wordt de verwachting (=begroting) over de liquide middelen (=kasstroom) afgezet tegenover de werkelijke realisatie. (bedragen x € 1.000,-)

Realisatie 2013

Begroting 2013

Exploitatie-resultaat

1.561

314

Afschrijvingen

1.565

1.646

-3.208

81

397

349

8.502

-730

-8.654

-1.020

Mutatie op vlottende activa en passiva Mutaties op voorzieningen Mutaties op vaste activa en passiva Mutatie Rekening-Courant Tabel 11. Kasstroomoverzicht 2013. Begroting versus realisatie.

Tegenover de begrote mutatie op de Rekening-Courant (K€ 1.020) is deze met K€ 8.654 toegenomen. Hiervan is een lening verkregen voor nieuwbouw Berkroden en Business School van K€ 8.280 (K€ 8.600 minus K€ 320 aflossing Bergschenhoek), waarvoor enkele kosten zijn gemaakt (K€ 1.015). Er is dus K€ 7.265 toe te schrijven aan deze lening. Daarnaast is er K€ 1.323 uit het najaarsakkoord binnengekomen waarvan K€ 639 voor het begrotingsjaar 2014 is bedoeld (netto voor 2013 is K€ 684). Op grond van de begrote toename van K€ 1.020 met het najaarsakkoord 2013 van K€ 684 zou de liquiditeit met K€ 1.704 moeten toenemen. In werkelijkheid is de liquiditeitstoename in 2013 (K€ 8.654) verminderd met de kasstromen voor later (K€ 7.265 + K€ 639 = K€ 7.904) slechts K€ 750. Deze toename is minder dan de met CVO afgesproken toename van K€ 1.000. De oorzaak van de lagere liquiditeitstoename komt doordat de hardware op het Henegouwerplein (het hart van ons ICT-netwerk) op 31-12-2013 nog niet in lease was omgezet (K€ 750). De algemene directie Melanchthon bereidt in 2014 een besluit voor ter bespreking met de Raad van Bestuur CVO over het in eigendom willen houden van deze apparatuur hetgeen de CVO liquiditeitsafspraken onder druk zet. Op 31-12-2013 zijn de overige leasecontracten aangegaan: rond allerlei ICT-apparatuur met Econocom en ING lease voor K€ 1.357 rond laptops/desktops is een aanvraag van K€ 110 ingediend bij ING lease rond energiezuinige TL-armaturen op Schiebroek bij ABN-AMRO Lease voor K€ 21 Desondanks kan over 2013 worden geconcludeerd dat de afspraak met CVO inzake de liquiditeitstoename in 2013 is gerealiseerd. 7.8.

Overige financieel-administratieve onderwerpen.

Treasury Bij Melanchthon is er geen sprake van een eigen beleggingsbeleid. Melanchthon heeft een rekeningcourant-verhouding (RC-verhouding) met CVO op basis waarvan rentelasten aan Melanchthon doorberekend. In verband met de structurele negatieve RC-verhouding van Melanchthon met CVO wordt continu gezocht naar mogelijkheden om de druk op de liquiditeitsbehoefte te verlagen. In dat kader is in 2013 de lease van ICT-werkapparatuur (desktops en laptops) gecontinueerd.

21


Hoofdstuk 8 Huisvesting Nieuwbouw Melanchthon heeft in 2013 voor veel vestigingen aan nieuwe schoolgebouwen gewerkt. Dit uit zich onder andere in de volgende zaken: -

Nieuwbouw Melanchthon Mavo Schiebroek De opening van het nieuwe gebouw aan de Molenvijver in Rotterdam voor de vestiging Melanchthon Mavo Schiebroek heeft in september 2013 zijn beslag gekregen.

-

Ontwikkelingen nieuwbouw Berkroden Intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg hebben ervoor gezorgd dat in 2013 de nieuwbouw voor de vestiging Berkroden uiteindelijk aanbesteed kon worden. De aanbesteding is met succes in de markt gezet en binnen het beschikbare budget gegund. De eerste paal wordt in april 2014 geslagen. Het gaat hierbij om een gebouw voor 500 leerlingen, met een extra casco-etage voor nog eens 200 leerlingen. Het gebouw wordt aan het begin van het schooljaar 2015 - 2016 in gebruik genomen.

-

Ontwikkelingen nieuwbouw Business School Na een langdurig en lastig politiek besluitvormingsproces en met de nodige inzet van de afdeling huisvesting van CVO en inbreng van de algemene directie heeft de gemeenteraad van Lansingerland in december 2013 een besluit genomen aangaande de bouwlocatie voor de Business School. De nieuwe school wordt gebouwd aan de Merenweg in Bleiswijk. Dit is de door de vestiging gewenste locatie. CVO heeft hierbij wel de verantwoordelijkheid om voor de huidige locatie van de Business School aan de Rembrandtlaan (is eigendom van CVO) in Bleiswijk een andere bestemming te vinden. In 2013 is in dit kader een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar en aannemersbedrijf Batenburg uit Bergschenhoek.

-

Ontwikkelingen nieuwbouw Prinses Irene De (ver)nieuwbouw voor de vestiging Prinses Irene is in 2013 een stuk dichterbij gekomen. Na intensief en volhardend overleg vanuit CVO/Melanchthon met JOS en Stadsontwikkeling wordt in april 2014 een begin gemaakt met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw aan de Wilgenplaslaan in Rotterdam. Het bouwheerschap voor de bouw ligt voor dit project niet bij CVO maar bij Stadsontwikkeling. Het is de bedoeling dat het gebouw begin 2015 in gebruik wordt genomen. Ontwikkelingen nieuwbouw Kralingen. Net zoals in 2012 is in 2013 met de gemeente overleg geweest over definitieve nieuwbouw voor de vestiging Melanchthon Kralingen. Deze is toegezegd voor medio 2017/2018 en vastgelegd in een brief van de gemeentelijke afdeling JOS. Vooralsnog wordt uitgegaan van nieuwbouw aan de Assendelftstraat in Rotterdam. In dit kader is een bouwvoorbereidingskrediet gevraagd voor 2015.

Groot onderhoud Eind 2011 werden de nieuwe Meerjaren-Onderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld, die nog steeds de basis vormen voor de onderhoudsvoorziening 2013 van Melanchthon. In 2013 is de bepaling van het saldo van de onderhoudsvoorziening herzien, door een minimaal saldo te (mogen) bepalen, waarmee de komende twintig jaar het (in de MJOP’s) geplande onderhoud kan worden gefinancierd. Melanchthon heeft dit minimaal benodigde saldo op zo’n 3 miljoen euro gehouden. Er is onvoldoende vertrouwen is in de kwaliteit van de onderliggende MJOP’s. Vorig jaar werden we bijvoorbeeld opgeschrikt door achterstallig onderhoud aan het dak van het gebouw aan de Oude Dijk, dat niet in de MJOP stond vermeld. Bovendien wordt al enige jaren veel onderhoud niet conform MJOP uitgevoerd

22


omdat deze gebouwen op de nominatie staan te worden verlaten/gesloopt. Hierdoor is de komende jaren een risico op vergelijkbare calamiteiten aanwezig. Een verlaging van deze beginstand zou bovendien onderbouwd moeten worden. De algemene directie kende echter in 2013 andere prioriteiten,Derhalve is de beginstand gehandhaaft die tot nog toe is gehanteerd. Als de nieuwbouw van Prinses Irene, Berkroden en Business School (en mogelijk Kralingen) is gerealiseerd, kunnen de MJOP’s van bijna alle nieuwe gebouwen van Melanchthon opstellen en de voorziening daarop worden aangepast. Klein onderhoud In april 2013 is het Melanchthon-brede onderhoudscontract met Van Dorp Installaties aangegaan. Door dit contract werd een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd mede doordat bepaalde zaken niet meer werden uitbesteed. Bij de begin-inventarisatie heeft Van Dorp diverse gebreken en achterstallig onderhoud geconstateerd, dat gecorrigeerd moest worden. Energiekosten huisvesting. Ondanks een nieuw elektriciteitscontract met een lagere prijs zijn de energiekosten K€ 65 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tariefswijzigingen in het langlopende gascontract en een lang koude voorjaar 2013, versterkt door lage voorschotten op basis van onjuist geschat verbruik. Vanuit CVO-bureau is in 2013 een begin gemaakt met het verbeteren van het beheer van energiecontracten en –aansluitpunten om een beter beheer op deze kostenpost kunnen voeren.

23


Hoofdstuk 9 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg Binnen Melanchton werken we veel met data en hiermee checken we de beoogde doelen en resultaten. Het toepassen van de PDCA cyclus, Plan-DO-Check-Act, is voor ons geen keuze meer, maar “a way of life” . Via P&C gesprekken ten aanzien van onderwijs, financiën bespreken we met de vestigingen de doelen en tussenresultaten. Kwaliteit wordt ook afgemeten aan de “bolletjes” van de opbrengstenkaart. Eind 2013 bleek dat het onderwijs op alle vestigingen goed was en dat twee afdelingen (vwo Bergschenhoek en GL Berkroden) extra aandacht moeten krijgen. Ook de slagingspercentages stemden tot tevredenheid. Horizontale verantwoording Melanchthon vindt het belangrijk om over haar onderwijs te communiceren met onze betrokkenen. Onze eerste betrokkenen zijn natuurlijk leerlingen, ouders en personeelsleden die we op verschillende manieren meenemen in de ontwikkelingen op onze vestigingen. Daarbij vinden wij het belangrijk om niet alleen naar de toekomst te kijken maar ook geregeld te kijken naar waar wij staan en wat wij bereikt hebben. Een mooi instrument hiervoor is ‘vensters voor verantwoording’. Op deze website zijn voor het onderwijsveld de cijfers verzameld, die onder andere via de inspectie van het onderwijs of via DUO beschikbaar zijn. De scholen hebben in 2012 toelichting gegeven bij hun eigen gegevens. Via www.schoolvo.nl kan iedereen onze scholen vinden en zien hoe zij ervoor staan. Inspectie van het Onderwijs In 2013 hebben wij verder gewerkt aan de relatie van Melanchthon met de inspectie van het onderwijs. Wij zien de inspecteurs die op onze scholen komen als kritische experts en niet als controleurs. Die houding maakt de bezoeken alleen maar waardevoller en leidt er telkens toe dat er aan het einde van een inspectiedag een goed gesprek volgt over hetgeen de inspecteurs hebben gezien binnen de bezochte vestiging. In het voorjaar van 2013 zijn de oordelen van de inspectie over de opbrengsten bekend gemaakt. In oktober hebben de vestigingen een zelfevaluatie van hun school opgeleverd aan de Inspectie met daarin vooral aandacht voor de opbrengsten en de opbrengstgerichte manier van werken aan de verbetering van het onderwijs. De inspectie is erg tevreden over deze documenten, die samen met de ontwikkelagenda’s een heel duidelijk beeld geven. De opbrengsten van juni 2013 waren voor de vestigingen GL Berkroden en vwo Bergschenhoek, niet goed. Deze twee afdelingen zouden bezocht gaan worden door de inspectie. Leerplicht Een andere extern betrokkene is de gemeente Rotterdam. In het kader van de leerplicht hebben de vier grote gemeentes in Nederland in 2012 een iets andere rol gekregen. Zo zijn zij meer verantwoordelijk gemaakt voor het handhaven hiervan. In Rotterdam geeft leerplicht hier handen en voeten aan door sinds het najaar van 2012 controlebezoeken af te leggen aan de scholen. Van onze Rotterdamse vestigingen werd Kralingen in 2012 bezocht en heeft laten zien dat zij de vinger goed aan de pols houden rondom alle afwezigheid van leerlingen. De andere vestigingen werden in 2013 bezocht. Alle vestigingen (behalve de locatie aan de Van Beijkershoekweg) kregen aandachtpunten mee. Later in 2013 zijn de vestigingen Prinses Irene en Mavo Schiebroek als voldoende beoordeeld.

24


Hoofdstuk 10 PR en communicatie Nieuwe websites In 2011 werden de voorbereidingen getroffen om alle vestigingen te voorzien van een nieuwe website. In 2013 zijn op Kralingen en Prinses Irene na alle vestigingen voorzien in een nieuwe website (zie figuur 2). In 2013 is werk gemaakt van nieuw beleid inzake social media. Dat geldt ook voor ons eigen gedrag inzake social media. Naast het versterken van de site in het algemeen, het meer inzetten op facebook en informatie verschaffen aan doelgroepen via de site, is ook een afspraken model ontwikkeld voor het gedrag van medewerkers inzake social media. Jaarlijks bespreken we met de PR vertegenwoordigers van de vestigingen de effectiviteit van onze PR middelen. Nieuw was dit jaar dat we het boek: “De tocht van Odysseus uitbrachten”. Een boek geschreven door docenten van het gymnasium Schiebroek, getekend door een leerling en uitgedeeld aan basisscholen en nieuwe gymnasiumleerlingen.

Figuur 2. De opmaak van de nieuwe website van Melanchthon.

25


Hoofdstuk 11 Conclusie en aanbevelingen. Aan de hand van de drie opdrachten heeft de Algemene Directie haar beleid in 2013 goed ten uitvoer gebracht. Hieronder volgt een samenvattende conclusie op de gebieden Onderwijs, Financiën en Nieuwbouw. Tevens wordt een vooruitzicht gemaakt hoe dit zich in 2014 lijkt te ontwikkelen en welke risico’s hierbij aan te geven zijn. Onderwijs: De kwaliteit in totaliteit van het onderwijs op onze vestigingen is goed. Dankzij de ontwikkelplannen van de vestigingen is er een focus op continue verbetering. Bovendien konden we dit jaar veel nieuwe brugklassers verwelkomen (1.086) waardoor het aantal leerlingen dat ons onderwijs wil volgen steeg naar 4.663 (groei van 151 leerlingen t.o.v. 2012). Richting 2014: Op drie vestigingen zijn we alert op de examens van 2014. Een risico lopen we t.o.v. het vwo op Melanchthon Bergschenhoek, de gemengde leerweg op de Melanchthon Business School en de gemengde leerweg op Melanchthon Berkroden. Op Melanchthon Mathenesse zal in 2014 goed gekeken moeten worden naar het verder bouwen en mogelijk starten van de theoretische leerweg. Hierbij zal ook de inspectie worden betrokken en de kennis en kunde binnen het cluster VMBO Rotterdam. Het passend onderwijs wordt op 01-08-14 een feit. De voorbereidingen zijn goed, de producten zijn klaar maar het vraagt om een zorgvuldig proces van communiceren, aanmelden en plaatsen van leerlingen. Al met al zijn de vooruitzichten op het gebied van onderwijs goed. Financiën: Ook financieel gezien hebben we aan de drie afspraken met de Raad van Bestuur van CVO voldaan. Om dit resultaat te behalen was begin 2013 een ombuiging van K€ 800 op de formatie nodig. Gelukkig werden we vanuit het najaarsoverleg verrast door een eenmalige uitkering van Rijkswege waardoor we het jaar 2013 konden afsluiten met een positief resultaat van K€ 1.561. Bovendien werd er in 2013 financiële ruimte gevonden om de ICT-infrastructuur te moderniseren. We liggen goed op koers om de afspraken omtrent het jaarresultaat en het weerstandsvermogen te blijven realiseren. Ondanks de positieve liquiditeitsontwikkeling van 2013 conform afspraak ligt de ontwikkeling van de liquiditeit moeilijker. Richting 2014: De begroting 2014 is vastgesteld op een negatief resultaat van K€ 118, waardoor het eigen vermogen in 2014 gaat afnemen. In het licht van de lange periode over 2011 tot en met 2017 is deze ontwikkeling niet schrikbarend. Toch blijft het van belang om in de exploitatie ‘scherp aan de wind te blijven varen. De algemene directie heeft er vertrouwen in dat alle directieleden zich hierbij verantwoordelijk tonen zoals ze dat de afgelopen drie jaar hebben getoond. Dit is een goed vooruitzicht. We moeten namelijk blijven waken om tegenvallers op tijd en adequaat op te vangen. In dit opzicht zijn de volgende zorgen en risico’s te noemen. Het is zorgelijk te noemen dat er in 2013 nauwelijks gemonitord kon worden op de ontwikkeling van de personele kosten. Dit vormt voor 2014 een belangrijk risico en vraagt alle inspanning van de dienstverlening van het bureau CVO (AFAS) Het tweede risico dan wel onzekerheid wordt gevormd door de Rijksoverheid. Een overheid die ons de afgelopen jaren meerdere malen heeft verrast met wijzigingen van beleid en/of financiering. In 2013 viel de verrassing sinds jaren weer eens positief uit. Maar er is geen zinnig woord te zeggen over het toekomstig gedrag van de overheid.

26


De nodige investeringen in het kader van de nieuwbouw en het doen van een beroep op verschillende voorzieningen zetten de schijnbare positieve liquiditeitsontwikkeling gedurende 2013 ernstig onder druk. In 2014 en 2015 neemt de liquiditeitspositie door de genoemde investeringen fors af. De algemene directie zal hierover in overleg treden met de Raad van Bestuur CVO om te zoeken naar een werkbare oplossing die de exploitatie en hiermee de kwaliteit van het onderwijs niet verder onder druk zet. We kunnen lange tijd niet investeren zoals we zouden willen. Het blijft spannend of wij de komende jaren in staat zijn dit te realiseren zonder dat het zichtbaar of voelbaar effect heeft op het onderwijs aan onze leerlingen. Nieuwbouw: Op het gebied van de nieuwbouw zijn in 2013 stappen gezet met de opening van het nieuwe gebouw van Mavo Schiebroek, de aanbesteding van Berkroden, de plaats-toewijzing vanuit de gemeente Lansingerland voor de Business School en een belangrijke gemeentelijke toezegging voor nieuwbouw Kralingen in 2017/2018. Voor de nieuwbouw Prinses Irene was de voortgang in 2013 beperkter. Richting 2014: Ook in de komende jaren blijft er van/voor de school grote investeringen gevraagd worden. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe schoolgebouwen Berkroden (2015), Business School (2016), Prinses Irene (2014) en Kralingen (2017). Hierbij komen nog , de inrichtingsinvesteringen voor de nieuwe gebouwen, alsmede de benodigde investering voor het Technasium Bergschenhoek (2014). Gezien deze noodzakelijke investeringen voor nieuwbouw komen de meer reguliere vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud in deze jaren niet/nauwelijks aan bod. Dit kan op termijn zijn weerslag hebben op de kwaliteit en aantrekkingskracht van het onderwijs op onze scholen. Dit vormt een risico voor de kwaliteit van onze gebouwen. Al met al zijn de vooruitzichten voor 2014 qua groei, de financiële en nieuwbouwontwikkelingen en de onderwijskwaliteit van onze vestigingen zijn goed. Bovendien spreken wij de verwachting uit dat het in 2013 tot stand gekomen visiedocument ´Verantwoord Vooruit´ ons de komende jaren als een kompas begeleidt en waarbij alle directieleden van Melanchthon vanuit een verantwoordelijkheidsbesef in staat zijn om de goede keuzes te maken voor ons onderwijs, onze leerlingen en onze medewerkers.

27


Bijlage 1. Uitslagen examens 2013. VWO Vestiging Schiebroek Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing 3e tijdvak Vestiging Kralingen Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing Vestiging De Blesewic Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing Vestiging business school Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing Vestiging berkroden Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt en herkansing Vestiging Prinses Irene Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing Vestiging Mathenesse Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing Vestiging Bergschenhoek Aantal leerlingen Geslaagd Percentage geslaagd Gezakt Herkansing Melanchthonbreed

28


58 51 87,9% 7

HAVO 90 80 88,9% 9 1

VMBO TL

VMBO GL

VMBO KBL

VMBO BBL

LWT

95 84 88,4% 11

19 17 89,5% 2

32 29 90,6% 3

26 25 96,2% 1

27 22 81,5% 5

34 30 88,2% 4

31 28 90,3% 3

2 1 50,0% 1

35 35 100,0%

45 45 100,0%

36 36 100,0%

5 5 100,0%

64 63 98,4% 1

41 39 95,1% 2

81 72 88,9% 9

19 19 100,0%

84 77 91,7% 7

96 84 87,5% 12

90,1%

88,2%

88,7%

91,9%

95,9%

42 38 90,5% 4

94,3%

1 1 100,0%

87,5%

Bijlage 2.

Verantwoording Algemene Ouderbijdrage 2013

In 2013 is er € 79,- algemene ouderbijdrage gevraagd ten behoeve van: 1. Lesgebonden activiteiten (€ 10,- per leerling) Kosten die worden gemaakt om in de lessituatie iets extra’s te kunnen doen. Bijvoorbeeld het bekijken van een film op school of een expert uitnodigen in de klas. Daarnaast zijn dit de kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor activiteiten die horen bij de christelijke identiteit van onze school, zoals dagopeningen of vieringen rondom feestdagen. Melanchthon is aangesloten bij CVO en betaalt daarvoor een bijdrage. CVO behartigt de belangen van het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving. CVO ondersteunt de scholen bij diverse projecten die niet volledig bekostigd kunnen worden uit subsidies. 2. Verzekeringen (€ 2,- per leerling) De school heeft voor alle leerlingen een collectieve scholierenongevallenverzekering betaald. De premie voor deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Deze verzekering is van kracht tijdens de schoolactiviteiten, en tijdens één uur hiervoor of hierna. Het is een ongevallenverzekering en géén zogeheten W.A.-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid). De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan een bril of kleding). 3. Leermiddelensets op school (€ 5,- per leerling) De leerlingen maken op school gebruik van woordenboeken, atlassen en andere naslagwerken. Daartoe dienen klassikale sets aangeschaft te worden. Leerlingen werken op werkplekken en in de mediatheek in de school. Het realiseren en in stand houden daarvan brengt kosten met zich mee. Ten behoeve van het onderwijs worden kopieën gemaakt, ook daarvoor worden kosten gemaakt 4. Buitenlesactiviteiten (€ 30,- per leerling) Culturele en sportieve activiteiten dragen volgens ons bij aan vorming van onze leerlingen. Denk aan bedrijfsbezoeken, sportdagen en andere sportieve activiteiten, maar ook bijvoorbeeld aan een schoolfeest/diplomering. 5. ICT-voorzieningen (€ 28,- per leerling) De leerlingen maken op school gebruik van computers en printers, van specifieke lesprogramma’s welke door de school betaald worden maar ook van een snelle internetverbinding, het officepakket en een Melanchthon-e-mailadres. 6. Communicatie (€ 4,- per leerling) Hieronder vallen onder andere het webportaal voor leerlingen/ouders, (student.melanchthon.nl) maar ook alle communicatie naar ouders zoals nieuwsbrieven, het onderhouden van een informatieve website.

Aan inkomsten was begroot: - op basis van gemiddeld 4.730 leerlingen (2012: 4.667 en 2013: 4.819) - waarvan verwacht wordt dat 80% daadwerkelijk geïnd wordt (= 3.784 ll), € 298.957,In werkelijkheid zijn er de volgende kosten gemaakt, verdeeld over de volgende kostensoorten: Begroot : Gerealiseerd: 1. Lesgebonden activiteiten € 37.843 € 49.894 (Identiteit, Oase, CVO) 2. Verzekeringen € 7.569 € 19.435 (ongevallenverzekering) 3. Leermiddelensets op school € 18.921 € 22.878 (mediatheek + repro + videma) 4. Buitenlesactiviteiten €113.528 € 125.384 (schoolfeesten, activiteiten, diploma) 5. ICT-voorzieningen €105.959 € 127.651 (software, email, internet) 6. Communicatie € 15.137 € 24.894 (Student.nl, website) Totaal €298.957 € 370.136 In werkelijkheid geïnd:

29


€ 338.047 (= 90%)

Jaarverslag 2013 Melanchthon

Recommend Documents