J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út. 13.) 2003. április 29-én, 10 órai kezdettel Miskolcon tartott évi rendes közgyûlésérõl. Közgyûlés helye: ITC Ipari Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Színházterme, 3530 Miskolc Mindszent tér 1. sz. Jelen vannak: Nevek / Beosztások: 1. A társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint, 2. Carl-Ernst Giesting az igazgatóság elnöke 3. Novák Istvám Zsolt az igazgatóság tagja 4. Dr. Klaus Bussfeld a felügyelo bizottság elnöke 5. Dr. Peter Weiss a felügyelõ bizottság tagja 6. Szabó Zoltán a felügyelo bizottság tagja 7. Gembiczky Tibor a felügyelo bizottság tagja 9. Puskás István könyvvizsgáló 10. Dr. Papp Miklós jegyzõkönyvvezetõ 12. Steványik Tamás tolmács 13. Székány András tolmács Carl-Ernst Giesting úr, mint az ÉMÁSZ Rt. Igazgatóságának elnöke az Alapszabály 28. pontja alapján a Közgyulés levezeto elnöke. A levezetõ elnök a társaság igazgatósága és felügyelõ bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Rt. rendes évi közgyûlését megnyitja. A társaság két legnagyobb részvényese német jogi személy, a részvényesek másik nagy százalékát magyar jogi, illetve természetes személyek teszik ki, ezért a közgyûlés két nyelven, magyarul és németül folytatják le. A regisztráció alapján a levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlésen a részvények 81,17 % -a van képviselve, a közgyûlés határozatképes. Levezetõ Elnök: „Igen tisztelt Részvényesek!

Az elmúlt 2002-es üzleti év volt az utolsó olyan év, melyben társaságunk egy teljes körûen szabályozott piacon élte mindennapjait. 2003. január 1-jétõl részben megnyílt a magyar

Az ÉMÁSZ Rt. 2003. április 29-i közgyûlésérõl készült jegyzõkönyv _____________________________________________________________________________________________________________

villamos energia piac, így 2002 a peremfeltételek lényeges megváltozására való felkészülés jegyében telt el. Mindezekre tekintettel következetesen kellett a hosszantartó pozitív eredményjavulás alapfeltételein dolgoznunk. Központi jelentõségû volt a társaság költségszerkezeti optimalizálásának folytatása és nem utolsó sorban nagy jelentõsége volt az ELMÛ Rt.-vel közösen végrehajtott „Kihívás”projekt eredményeinek érvényesítésének. Ezzel összefüggésben sikeresen folytattuk a fõ tevékenységünkre való koncentrálás keretében a melléktevékenységek kiszervezését, melynek következtében 1.300 fõre csökkent a foglalkoztatotti létszám. Ezzel párhuzamosan sikerült azonban beruházási volumenünket ismételten jelentõsen növelni. 6,5 Mrd. Ft értékben hajtottunk végre villamos hálózataink megújítását szolgáló intézkedéseket, mely az elõzõ évhez képest 1,2 Mrd. Ft növekedést jelent.

Az 1999. óta eszközölt komoly mértékû részesedés szerzéseink meghozták az elsõ gyümölcseiket. Az ÉMÁSZ 2002-es üzleti évben 840 MFt pénzügyi bevételt realizált, mely mértékadóan hozzájárult az elért éves eredményhez. Mindez bizonyíték arra, hogy a korábbiakban meghozott stratégiai döntés helyes volt. Ezzel összefüggésben utalnék a Sinergy leányvállalatunk projektsikereire is, mely társaság az egyedi fogyasztói igényekre szabott energiamegoldások területén piacvezetõ lett Magyarországon. Örömtelien alakult fõ tevékenységünk is. A legnagyobb fogyasztóink kivételével – különös tekintettel az acélipar vállalataira – villamos energia értékesítésünket minden jelentõs fogyasztói szegmensünkben növelni tudtuk. Ez a példája annak, hogy az északmagyarországi régió figyelemre méltó gazdasági fejlõdése növekvõ mértékben értékesítési mutatóinkban is visszatükrözõdik. A szabad villamos energia piacon való aktív részvétel érdekében 2002-ben az ELMÛ -vel közösen létre hoztunk egy önálló vállalkozást, a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t. Célunk a kedvezõ villamos energia beszerzési kondíciók bázisán a liberalizált magyar villamos energia piac fogyasztóinak biztonságos és kedvezõ áru villamos energia szolgáltatást kínálni.

Igen tisztelt Részvényesek, az eltelt üzleti év a bizonyítéka annak, hogy az elmúlt években elindított – gyakran nem könnyû – út helyes volt, és melyet erõteljesen folytatnunk kell. Sajnos azonban olyan, általunk nem befolyásolható változások is bekövetkeznek- itt szándékosan utalnék az acélipar legfrissebb történéseire, melyek ismételten visszavetik az ÉMÁSZ fejlõdését. Azonban: az Igazgatóságnak és valamennyi munkatársunknak közös célja volt és az ma is, hogy az ELMÛ Rt.-vel a meglévõ erõsségeink összevonásával sikert ígérõ alapot teremtsünk vállalatunk pozitív fejlõdésének Magyarország liberalizált villamos energia piacán.”

Levezetõ elnök tájékoztatja a jelenlevõket, hogy a részvényesek, ill. képviselõik igazolásaikat és meghatalmazásaikat az alapszabályban foglaltak szerint átadták. A közgyûlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap 2003. március 28-i számában az alapszabály 21. pontja szerint jelent meg. További napirendi pont tárgyalását nem indítványozták, így a meghirdetett napirendi pontok az irányadók.

2


A levezetõ elnök tájékoztatja a jelenlevõket továbbá arról is, hogy határozatot olyan ügyben, amely napirendi pontként nem kerül elõzetesen meghirdetésre, csak akkor lehet hozni, ha valamennyi részvényes megjelent. Mivel a mai közgyûlésen nincs 100 %-os jelenlét, így csak a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására kerülhet sor.

Napirend 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

A 2002. üzleti év zárása Az Igazgatóság beszámolója A Felügyelõ Bizottság beszámolója A könyvvizsgáló jelentése A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának jóváhagyása A konszolidált éves zárás jóváhagyása

2.

Alapszabály módosítás

3.

Felügyelõ Bizottsági tagok visszahívása és megválasztása

4.

Igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása

5.

Az igazgatósági és a felügyelõ bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása.

Levezetõ elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenõmentes lebonyolítása érdekében felkéri Tóth Miklós urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Tóth Miklós ismerteti a szavazás módját, és javasolja, hogy próbaszavazást végezzenek a jelen lévõk. Levezetõ elnök: Az Alapszabály 29. pontjának megfelelõen kijelöli Dr. Papp Miklós urat, vezetõ jogtanácsost a közgyûlés jegyzõkönyvvezetésére. Szavazatszámlálónak Darvasi Anna úrhölgyet és Kovács Tamás urat javasolja megválasztani. A levezetõ elnök megállapítja, hogy a Darvasi Annát és Kovács Tamást 2.473.930 IGEN, 0 NEM ellenében, 0 TARTÓZKODÁS mellett a közgyûlés szavazatszámlálónak megválasztotta. A jegyzõkönyv hitelesítõjének a jelenlévõ részvényesek közül Szeremleynlé Varga Erzsébet asszonyt, a szavazatelsõbbségi részvényes képviselõjét javasolja megválasztani.

3


Levezetõ elnök megállapítja, hogy a jegyzõkönyv hitelesítõjének Szeremleynlé Varga Erzsébet asszonyt a közgyûlés 2.473.830 IGEN, 0 NEM ellenében, 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett megválasztotta. Kummer Kriszián úr Farkas Balázs részvényes képviseletében kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az RWE Plus AG-nak az ÉMÁSZ Rt.-ben fennálló részvényei RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH-ra történõ átruházása során az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH-nak nyilvános vételi ajánlatot kellett volna-e tenni. Levezetõ elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az RWE Plus AG az ÉMÁSZ Rt.-ben fennálló részvényeit a 100 %-os tulajdonában álló RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH-ra ruházta át nem pénzbeli hozzájárulásként. A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében a befolyásszerzés tényének és mértékének megállapítása során a közvetlen és közvetett befolyásszerzést egybe kell számítani. Az ÉMÁSZ Rt.-ben változatlanul az RWE Plus AG befolyása áll fenn a tõkepiaci törvény értelmében és az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH-ra történt részvényátruházás nem tekinthetõ új befolyásszerzésnek sem. Ez a kérdés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével is leegyeztetésre került. Erre tekintettel nyilvános vételi ajánlat tétele nem vált szükségessé.

1.sz. Napirendi pont: 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

A 2002. üzleti év zárása Az Igazgatóság beszámolója A Felügyelõ Bizottság beszámolója A könyvvizsgáló jelentése A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának jóváhagyása A konszolidált éves zárás jóváhagyása

Levezetõ elnök felkéri Novák István Zsolt urat, az Igazgatóság tagját, hogy az 1. sz. napirendi ponton belül ismertesse az igazgatóság beszámolóját a 2002. évi gazdálkodásról. Novák István Zsolt: „Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Részvényesek! 2002-ben Társaságunk, az RWE-EnBW csoport stratégiai irányítása alatt álló Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. egy közel két éves, a piaci viszonyok gyökeres megváltoztatására történõ operatív felkészülést célzó folyamat végére ért. A vállalati küldetés új alapokra helyezésével, ütõképes értékesítési szervezet létrehozásával, regionális központok kialakításával, a hálózati üzem gyökeres megújításával, végül, de nem utolsó sorban a szükséges engedélyek megszerzésével az ÉMÁSZ sikeresen felkészült a hazai villamos energia piac megnyitására, az új típusú fogyasztói igények magas színvonalú kiszolgálására. Tekintsük át röviden, hogy a XXI. század legelsõ évében útjára indított, korszerû szervezetet és hatékony munkafolyamatokat eredményezõ ’Kihívás 2001„ projekt milyen

4


feladatokat tartogatott Társaságunk és munkavállalóink számára 2002-ben, a villamos energia piac liberalizációjára történõ felkészülés véghajrájában. Az új villamos energia törvény rendelkezik a villamos energia piac szereplõinek engedélyeztetési kötelezettségérõl. Ennek megfelelõen a 2002. december 31-ig villamos energia szolgáltatói mûködési engedéllyel rendelkezõ ÉMÁSZ kétféle mûködési engedélyt kérelmezett a Magyar Energia Hivatalnál: a villamos energia elosztására vonatkozó mûködési engedélyt, valamint a villamos energia közüzemi szolgáltatásra vonatkozó engedélyt. Elõbbi az elosztóhálózat mûködtetését, utóbbi a közüzemi fogyasztók részére történõ villamos energia szolgáltatást szabályozza. Az ÉMÁSZ Rt. - testvérvállalatával, az ELMÛ Rt.-vel közösen - 50 MFt törzstõkével, a feljogosított fogyasztók igényeinek kielégítésére - életre hívta közös leányvállalatát, a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, amely a villamos energia versenypiaci kereskedelmére, valamint a villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó engedélyt kért és kapott. A piaci mûködés egyik kritikus sikertényezõje az optimális költségstruktúra kialakítása. Ezzel összefüggésben, az elmúlt esztendõ legnagyobb kihívását a profiltisztítás, a fõtevékenységhez szorosan nem kapcsolódó munkafolyamatok, többek között az ingatlangazdálkodás és egyes hálózati tevékenységek kiszervezése jelentette. Az üzemgazdasági folyamatok optimalizálása, a költségcsökkentési lehetõségek kiaknázása, a vezetõi információs rendszer javítása céljából az ÉMÁSZ– ugyancsak az ELMÛ -vel közösen – sikeresen bevezette az SAP R/3 rendszert. Válaszként a kulcs- és nagyfogyasztók részérõl felmerült új típusú elvárásokra, strukturált szolgáltatás-csomagok kialakítását kezdtük meg. A szolgáltatás-paraméterek véglegesítésére, a dinamikusan változó fogyasztói igények felmérése után, 2003-ban kerül sor.

Összefoglalásként örömmel jelenthetjük ki, hogy Társaságunk - 2002. évi eredményével kompenzálni tudta az elõzõ évek elhatárolt veszteségét, ezáltal lehetõséget teremtve az osztalékfizetésre. Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelõ figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az elõttünk álló üzleti évben is.”

Levezetõ elnök megköszöni a Novák úr beszámolóját. A felügyelo bizottság, valamint a könyvvizsgáló beszámolója írásos formában a részvényesek rendelkezésére áll. Levezetõ elnök megállapítja, hogy a beszámolókhoz kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követõen a levezetõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatóság, a felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges.

5


”1/2003.sz.közgyûlési határozat: A közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági tevékenyéségérõl.” Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés a 2002. üzleti évrõl szóló igazgatósági jelentést az elõterjesztésnek megfelelõen 2.473.830 IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta.

”2/2003. sz. közgyûlési határozat: A közgyûlés elfogadja a Felügyelõ Bizottság a 2002. üzleti évrõl szóló beszámolóját.”

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés a 2002. üzleti évröl szóló Felügyelõ Bizottsági beszámolót az elõterjesztésnek megfelelõen 2.473.830 IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta.

"3/2003 sz. közgyûlési határozat: A közgyûlés elfogadja a könyvvizsgáló 2002. üzleti évrõl szóló jelentését.”

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés a 2002. üzleti évröl szóló könyvvizsgálói jelentést az elõterjesztésnek megfelelõen 2.567.772 IGEN, 0 NEM ellenében 135 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta. Ezt követõen a levezetõ elnök szavazásra bocsátja az ÉMÁSZ Rt. 2002. üzleti éve mérlegét és eredménykimutatását, a konszolidált éves zárását, valamint az igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználásra. A határozati javaslat a következõ:

"4/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés elfogadja a társaság 2002. évi mérlegét 55.683.625 EFt mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást 1.510.752 EFt adózás elõtti eredménnyel. Az adózás utáni 1.239.333 EFt pozitív eredménybõl 1.220.168 EFt, ez részvényenként 400 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 19.165 EFt nyereség az eredménytartalékba kerül. A Közgyûlés elfogadja továbbá a társaság 2002. évi konszolidált éves zárását 68.538.552 EFt mérlegfõösszeggel és az eredménykimutatást 2.352.527 EFt adózás elõtti eredménnyel.”

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés az ÉMÁSZ Rt. 2002. évi mérlegét és eredménykimutatását, a konszolidált éves zárását, valamint az eredményfelhasználásra vonatkozó javaslatot az elõterjesztésnek megfelelõen 2.567.771 IGEN, 0 NEM ellenében 136 TARTÓZKODÁS szavazat mellett elfogadta.

6


2.

sz. napirendi pont.

Alapszabály módosítása Levezetõ elnök: A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény felhatalmazása alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kidolgozta ki a gazdasági tevékenységek új, az Európai Unió osztályozásán alapuló ágazati osztályozási rendszerét (TEAOR). A KSH 9003/2002 (SK. 6) sz. közleményével az osztályozási rendszert módosította, amelyet a cégnyilvántartáson át kell vezetni. Ennek érdekében a társaság alapszabályában rögzített tevékenységi jegyzék módosítása szükséges.

Törlendõ tevékenységek

Új tevékenységek

40.10. Villamosenergia-termelés és elosztás

40.11. Villamosenergia-termelés 40.12. Villamosenergia-szállítás 40.13. Villamosenergia-elosztás, kereskedelem

22.23 Könyvkötés, befejezõ mûveletek

22.23. Könyvkötés

22.24. Betûszedés, nyomólemez-készítés,

22.24. Nyomdai elõkészítõ tevékenység

22.25. Egyéb nyomdai tevékenység

22.25. Kisegítõ nyomdai tevékenység

37.20 Nem fém tartalmú anyag visszanyerése

37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból

hulladékból 51.70. Egyéb nagykereskedelem

51.54 Vasárú-nagykereskedelem

51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme 51.90 Egyéb nagykereskedelem 55.23. Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 55.23. Egyéb szálláshely-szolgáltatás 65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi

65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi

tevékenység

közvetítés

71.32. Építõipari gép, berendezés kölcsönzése,

71.32. Építõipari gép kölcsönzése

72.20. Szoftver készítés,-szaktanácsadás

72.22. Egyéb szoftver szaktanácsadás,ellátás

72.40. Adatbanki tevékenység,

72.40. Adatbázis tevékenység, on-line kiadás

73.10. Természettudományi, mûszaki kutatás,

73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés

fejlesztés 74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi

74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység

tevékenység

7


74.84. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági

74.87. Máshová nem sorolt, egyéb

gazdatevékenységet segítõ szolgáltatás

sági szolgáltatás

80.42.Felnõtt-, és egyéb oktatás

80.42. Máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás

90.04. Veszélyes hulladék kezelése,

90.02. Hulladékgyûjtés kezelés 90.03 Szennyezõdés mentesítés

Részesedésszerzés korlátozása A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 103. § (1) bekezdése értelmében az engedélyes vállalkozás szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. Ugyancsak az Energia Hivatal jóváhagyása szükséges az engedélyes vállalkozásban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához. Az Energia Hivatal jóváhagyó határozata hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat.

A villamos energia törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002 (VIII. 23.) Kormány rendelet 91. § (3) bekezdése értelmében az elõbb említett rendelkezéseket az engedélyes köteles az alapszabályába belefoglalni, valamint e kötelezettsége teljesítését az Energia Hivatal részére igazolni.

A fentiekben hivatkozott elõírásoknak eleget téve az alapszabály IX. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és a jelenlegi IX. és X. fejezetek számozása X. és XI.-re módosul.

„IX.

RÉSZESEDÉSSZERZÉSEK KORLÁTOZÁSA A TÁRSASÁGBAN

66. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 103. § (1) bekezdése értelmében a társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más

8


gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. 67. A társaságban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A jóváhagyó határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat.“

Levezetõ

elnök

az

alapszabály

módosítást

szavazásra

bocsátja.

A

szavazás

érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ:

"5/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés módosítását.

jóváhagyja

a

társaság

alapszabályának

elõterjesztés

szerinti

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés az alapszabály módosítást az elõterjesztésnek megfelelõen 2.567.807 IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával elfogadta.

3.

sz. napirendi pont.

Felügyelõ Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása Levezetõ elnök tájékoztatja a közgyûlést, hogy Hermann Lüschen úr felügyelõ bizottsági tagsága 2004. január 1.-jén lejár. Az EnBW AG 2003. április 22-én kelt levelében javasolja Lüschen úr mandátumának további három évvel történõ meghosszabbítását 2004. január 1-i hatállyal. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. A határozati javaslat a következõ:

"6/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés Hermann Lüschen urat 2004. január 1-jei hatállyal három évre a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja.”

9


Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Hermann Lüschen urat 2004. január 1-i hatállyal három évre a felügyelõ bizottság tagjává 2.567.807 IGEN, 0 NEM ellenében 100 TARTÓZKODÁS szavazat mellett választotta.

Levezetõ elnök: 2002. július 27-tõl a szavazatelsõbbségi részvényhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása a gazgasági és közlekedési miniszterhez kerültek. A szavazatelsõbbségi részvényes az alapszabályban rögzített jogával élve javasolja Dr. Tóth István úr felügyelõ bizottságból történõ visszahívását és utódjaként Nyers Sándor úr felügyelõ bizottsági tagként történõ megválasztását 2003. április 29-i hatállyal. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag visszahívására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ:

„7 / 2 0 0 3 . s z . k ö z g y û l é s i h a t á r o z a t : A Közgyûlés Dr. Tóth István urat 2003. április 29-ei hatállyal a társaság Felügyelõ Bizottságából visszahívja.” Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Dr. Tóth István urat 2003. április 29-i hatállyal a felügyelõ bizottságból 2.473.757 IGEN, 73 NEM ellenében 94.077 TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával visszahívta. A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ: „8 / 2 0 0 3 . s z . k ö z g y û l é s i h a t á r o z a t : A Közgyûlés Nyers Sándor urat 2003. április 29-ei a társaság Felügyelõ Bizottságának tagjává megválasztja.”

hatállyal

három

évre

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Nyers Sándor urat 2003. április 29-i hatállyal három évre a társaság felügyelõ bizottsági tagjává 2.473.722 IGEN, 73 NEM ellenében 94.112 TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával megválasztotta.

4. sz. napirendi pont Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása

10


Levezetõ elnök : “Mivel az RWE csoporton belül más feladatok ellátását vettem át, erre tekintettel, egyeztetve az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH-tal, 2003. április 29-i hatállyal lemondok az ÉMÁSZ Rt.-ben fennálló igazgatósági tagságomról. Az RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH 2003. március 10-én kelt levelében utódomként Emmerich Endresz urat, a Budapesti Elekromos Mûvek Rt. Igazgatóságának elnökét 2003. április 30-tól 2004. december 12-ig terjedõ idõszakra javasolja megválasztani.” A leveztõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. A határozati javaslat a következõ: „9 / 2 0 0 3 . s z . k ö z g y û l é s i h a t á r o z a t : A Közgyûlés Emmerich Endresz urat 2003. április 30-ával kezdõdõ hatállyal 2004. december 12-ig a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Emmerich Endresz urat 2003. április 30-i hatállyal 2004. december 12. napjáig a társaság igazgatósági tagjává 2.567.744 IGEN, 35 NEM ellenében 103 TARTÓZKODÁS szavazat mellett megválasztotta. Levezetõ elnök tájékoztatja a jelenlévõket, hogy 2003. május 1-én lejár Dr. Martin Konermann úr igazgatósági megbízatása. Az EnBW AG 2003. áprils 22-én kelt levelében utódjául Dr. Konrad Mußenbrock urat javasolja 2003. märjus 1-jei hatällyal az Igazgatóság tagjává megválasztani A levezetõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség szükséges. A határozati javaslat a következõ:

„1 0 / 2 0 0 3 . s z . k ö z g y û l é s i h a t á r o z a t : A Közgyûlés Dr. Konrad Mußenbrock urat 2003. május 1-jei hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.” Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Dr. Konrad Mussenbrock urat 2003. május 1-i hatállyal három évre a társaság igazgatósági tagjává 2.567.767 IGEN, 35 NEM ellenében 103 TARTÓZKODÁS szavazat mellett megválasztotta. Levezetõ elnök: A szavazatelsõbbségi részvényes jelezte, hogy az ÁPV Rt. által delegált Dr. Kurucz Ildikó úrhölgy igazgatóságból történõ visszahívását javasolja 2003. április 29-i hatállyal.

11


A leveztõ elnök szavazásra bocsátja a felügyelõ bizottsági tag visszahívására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerû szótöbbség és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazata szükséges. A határozati javaslat a következõ: „1 1 / 2 0 0 3 . s z . k ö z g y û l é s i h a t á r o z a t : A Közgyûlés Dr. Kurucz Ildikót Igazgatóságából visszahívja.”

2003.

április

29-ei

hatállyal

a

társaság

Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés Dr. Kurucz Ildikó úrhölgyet 2003. április 29-i hatállyal az igazgatóságból 2.567.803 IGEN, 3 NEM ellenében 101 TARTÓZKODÁS szavazat mellett és a szavazatelsõbbségi részvényes IGEN szavazatával visszahívta. Levezetõ elnök megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság nevében minden most búcsúzó igazgatósági és felügyelõ bizottsági tagnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak szívbõl gratulál.

5. sz. napirendi pont Az Igazgatósági és a Felügyelõ bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása Levezetõ elnök: Elõadja, hogy az igazgatóság és a felügyelõ bizottság a tiszteletdíjak 7 %-kal történõ megemelését javasolja. Ez a százalékos arány megfelel az iparág számára középszinten elfogadott béremelésének. A könyvvizsgáló cég dijazását a 2003. üzleti év zárásának vizsgálatára 9.983 ezer Ft + ÁFA/év összegben javasolja megállapitani. A levezetõ elnök szavazásra bocsátja az igazgatósági és a felügyelõ bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazását. A határozati javaslat a következõ: „12/2003. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását, az ágazati szinten kötött bérmegállapodásnak megfelelõen visszamenõleges hatállyal 2003. január 1. napjától 7 %-kal emeli    

a Felügyelõ Bizottság elnöke a Felügyelõ Bizottsági tagok az Igazgatóság elnöke az Igazgatósági tagok

222.000,- Ft/hó 153.000,- Ft/hó 303.000,- Ft/hó 210.000,- Ft/hó.

A Közgyûlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását 9.983.000,- Ft + ÁFA / évben állapítja meg.”

12


Levezetõ elnök megállapítja, hogy a közgyûlés az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó elõterjesztést a 2.567.737 IGEN, 35 NEM ellenében, 135 TARTÓZKODÁS mellett ellfogadta. A levezetõ elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyûlés a napirend végére ért, megköszöni a figyelmet és a közgyûlést bezárja. Miskolc, 2003.április 29.

… … … … … … … … … … … … … … … . Carl-Ernst Giesting az Igazgatóság elnöke Levezetõ Elnök

… … … … … … … … … … … … … .. Dr. Papp Miklós Jegyzõkönyvvezetõ

… … … … … … … … … … … … … … . Szeremleyné Varga Erzsébet Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Ellenjegyezte:

Dr. Papp Miklós vezetõ jogtanácsos

13

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Recommend Documents