1 JEGYZÕKÖNYV
Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 30-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Kapitány Julianna Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Török Endre Turi Tibor Vén János
Borbély Gábor Dr. Hargitai László Katus Attila Loibl László Szabó Lászlóné Török Gusztáv Andor Vámosi Imre
képviselõ 15 fõ Távollévõ képviselõk: Derekas András
Szakál Tibor
Tanácskozási joggal jelenlévõk: Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Polgármesteri Hivatal osztályvezetõi: Dr. Kiss Csaba aljegyzõ Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Hajdú István Zsiga Ferenc Vargáné Tóth Mária
Török Gusztáv polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselõket, érdeklõdõket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselõbõl 15 képviselõ jelen van. Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Szabó Lászlóné és Vén János képviselõket javasolja.
Képviselõ-testület a polgármester jegyzõkönyv-hitelesítõkre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta.
Török Gusztáv polgármester: Javasolja, hogy a képviselõ-testület a meghívóban szereplõ napirendet tárgyalja. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek megtárgyalását javasolja: -
Polgármester tájékoztatója
2 Török Endre képviselõ: Napirend elõtt kér szót.
Török Gusztáv polgármester: Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.
Képviselõ-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
N A P I R E N D: 1. Tájékoztató a Tomori Pál Fõiskola mûködésérõl és további fejlesztési lehetõségeirõl (szóbeli tájékoztató) Elõadó: Dr. Meszlényi Rózsa fõiskola rektora 2. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola igazgatói pályázatának elbírálása (zárt ülés keretében) Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 3. Beszámoló a CKÖ 2009 évi tevékenységérõl, programjairól Elõadó: Sztojka István elnök 4. Könyvvizsgáló megbízása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 5. A DAOP- 5.1.2./A. Kalocsa címû pályázathoz kapcsolódó elõ- akcióterületi terv jóváhagyása, valamint a 205/2009. öh. számú határozat módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 6. Roma közmunka pályázaton való indulás Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 7. A 2009 évi költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 8. Köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001 (IX.28.) ör. számú helyi rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József jegyzõ 9. Egyéb ügyek: -
Polgármester tájékoztatója
3 Török Endre képviselõ: „Polgármester Úr, Képviselõtársaim! Mentsük meg a kalocsai kórházat! A kórház adósságállománya meghaladta a törvényben meghatározott alsó szintet, ezért a képviselõ-testület ez év elején önkormányzati biztost nevezett ki a kórház gazdálkodásának felügyeletére. Ezen idõszakban az adósságállományban jelentõs változás nem történt, a probléma állandósult. Ennek elemzésével most nem kívánok foglalkozni (érvek – ellenérvek ütköztetése az elmúlt testületi ülésen megtörtént). Javaslattal élek, amely ugyan nem oldja meg a nevezett problémát, de enyhíti a kórház anyagi gondjait. Javaslom, hogy az önkormányzati képviselõk és a bizottsági tagok 2010. január 1. – április 30. közötti idõszakra, havonta az önkormányzati tiszteletdíjuk 20 %-át ajánlják fel a kórház gazdálkodásához. Felhívással fordulok a kalocsai kórház ellátási kötelezettségébe tartozó települések képviselõtestületeihez, hogy csatlakozzanak a felajánláshoz, melyhez várom jogi- és magánszemélyek csatlakozását is. Az adomány eljuttatása történhet átutalással, az OTP Bankhoz történõ befizetéssel, vagy csekken a kórház elkülönített számlájára. A helyi sajtó havonta közölje az adományozók névsorát (amennyiben erre felhatalmazást adnak) és a felajánlott összeget egytételben. Felkérem Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalát a támogatások kezelésére és ügyvitelének megszervezésére.”
Török Gusztáv polgármester: Az utóbbi kettõt nem tudják felvállalni nyilván, mert magánbefizetésekrõl szól a történet. Ha akar valaki, akkor a kórháznak felajánlja.
1.) Tájékoztató a Tomori Pál Fõiskola mûködésérõl és további fejlesztési lehetõségeirõl Elõadó: Dr. Meszlényi Rózsa fõiskola rektora (szóbeli tájékoztató) Török Gusztáv polgármester: Felkérték rektor asszonyt egy szóbeli tájékoztatóra. Azért kérte a tájékoztatót, mivel ebben az évben kora tavasszal találkoztak utoljára és év végén meghallgassanak egy tájékoztatót, hogyan áll a fõiskola. Bár 40 %-ban tulajdonos az önkormányzat, de magáénak érzi a fõiskolát.
Dr. Meszlényi Rózsa rektor: Mindig nagy örömére szolgál, amikor itt lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy kíváncsiak a fõiskolára. Tájékoztatni szeretné a képviselõ-testületet az elmúlt gazdasági évrõl, hogyan alakult a fõiskola mûködése.
4 Három terület köré csoportosítaná mondanivalóját: oktatás, tudományos munka és kutatás, valamint a fejlesztések. Három képzési szinten folyik az oktatás a Tomori Pál Fõiskolán: - felsõfokú szakképzések (2 éves, OKJ-s szakképzésrõl szóló bizonyítványt adnak). Ma 17 ilyen szak van a fõiskolán (mind regisztrálva van) és mind a gazdaságtudomány területhez tartoznak. Természetesen nem azt jelenti, hogy minden évben mindegyiket meghirdetik: nagyon szoros kapcsolatban vannak a munkaerõpiaccal és mindig azok a szakok kerülnek meghirdetésre, amit a munkaerõpiac igényel (most 8 szak került meghirdetésre). Ezen szakokról 60 kreditpontot el lehet ismerni az alapképzésnél. -
alapképzések (diplomát adó alapképzések): 4 akreditált szak van (3 gazdaságtudományi, 1 szabad bölcsészet – mûvészettörténet szakirány), az 5. alapszak akreditációja most van folyamatban (nemzetközi tanulmányok alapszak – globális civil társadalom szakirány).
-
Másoddiplomás képzések: 5 szakuk van, pillanatnyilat 2 szak van meghirdetve (gazdaságvédelem, illetve a logisztikai-szállítmányozási menedzser szak).
A Tomori Pál Fõiskolán minõségi munkát végeznek, melyet az is bizonyít, hogy már második éve birtokában vannak az ISO minõsítési tanúsítványnak, és ezt mutatják a különbözõ médiáknak megjelenõ rangsorok is. Elsõ helyen vannak pl. az egy minõsített oktatóra jutó hallgatói létszámnál. Ma Kalocsán minõségi oktatógárdával rendelkeznek. Az oktatók létszáma 60 fõ, ebbõl 38 minõsített oktató, akik elismert szakemberek. Ebben az évben ellátták azt a feladatot, melyre a várossal együttmûködési szerzõdést kötöttek: folyamatosan mûködött a fõiskolán a vállalkozói klub, valamint egész évben mûködött az értelmiségi klub. Reméli, hogy ez a kör a késõbbiekben bõvülni fog. Ezen kívül kivették részüket abban, hogy segítsék a tehetséges, de nem tehetõs családok gyermekeit a továbbtanulásban: nekik ingyenes nyelvtanfolyamot szerveztek, továbbá ingyenes nyelvtanfolyamot szerveztek a diplomás munkanélkülieknek, a gyes-en, gyed-en lévõknek, illetve ingyenes számítógépes tanfolyamot szerveztek a nyugdíjasoknak (a végén akiknek nem volt otthon számítógép, azt számítógéppel ajándékozták meg) és most újabb 40 jelentkezõ van a rektori hivatalban. Azt gondolja, ezzel sokat segítettek a városban – ott kell segíteniük, amire fel vannak készülve, és ezt tovább akarják folytatni. Ma már ismert, hogy a Tomori Pál Fõiskolán nem csak nyelvet lehet tanulni, hanem nyelvvizsgázni is lehet a Pannon Nyelvvizsga Rendszerben (angol és német nyelvbõl), mely a veszprémi egyetemi központtal mûködik, januárban pedig elsõ alkalommal kerül sor szakmai nyelvvizsgáztatásra a Corvinus Egyetemmel együttmûködve (angol, német, orosz, spanyol, francia, arab nyelvbõl lehet szakmai nyelvvizsgát tenni). Azt gondolja, a fõiskola jó irányba halad.
Tudományos élet a fõiskolán: Nagyon rangos Tudomány Napi ünnepség után vannak, ahol 40 elõadás hangzott el (mely nemzetközi konferencia is volt egyben), egy héttel késõbb sor került a Magyar Közgazdasági Társaság logisztikai társaságának konferenciájára a városban, akik nagy elismeréssel beszélnek ma már a fõiskoláról. Ezek nagyon fontos dolgok a fõiskola életében, ugyanakkor hallgatóik tudományos diákköri konferenciákon vesznek részt.
5 Kapcsolataik: Az országban 20 középiskolával van kapcsolatuk, ahol a fõiskola felügyelete alatt a felsõfokú szakképzést folytatják. Minden félévben meglátogatják õket is ismertetik a fõiskola képzési lehetõségeit: nemcsak Kalocsán, hanem Budapesten is van akreditált székhelyen kívüli képzésük (pillanatnyilag Csepelen). Ezen kívül nyelvvizsga kapcsán van egyetemekkel nagyon szoros kapcsolatuk, és ebben az évben külföldi felsõoktatási intézményekkel is kapcsolatot kötöttek (elsõsorban környezõ országokban). Így együttmûködési szerzõdésre került sor a temesvári két egyetemmel, egy isztambuli egyetemmel, a nyitrai, eperjesi, kassai egyetemmel, Szabadkán egy Tempus-programban vesznek részt közösen az egyetemmel, folyamatban van az eszéki egyetemmel az együttmûködésük, együttmûködési szerzõdést kötöttek két lengyel felsõoktatási intézménnyel, és két orosz felsõoktatási intézménnyel (köztük a moszkvai Lomonoszov Egyetem Közgazdaságtudományi Karával). Folyamatban van a közép-európai egyetemmel, valamint a heiderbergi egyetemmel az együttmûködésük. Az Earesmus-program keretében hallgatóik egy féléves képzésben vettek részt az isztambuli, temesvári egyetemen, ugyan így oktatóik is egy hetes csereprogramban vettek részt. Azt gondolja, ha ezen az úton haladnak tovább, ez biztosan nem oda vezet, hogy Kalocsán megszûnne a fõiskola – errõl szó nincs. A Tomori Pál Fõiskolán egy elõrehozott akreditációra kerül most sor. A felsõoktatási intézményeket 7 évente akreditálják (szakoknak határozatlan idõre adják meg), a 6. évüket élik és december 15-ig kellett leadni az akreditációs anyagot, a látogató bizottság a következõ fél évben látogat az intézménybe. Olyan anyagot sikerült elkészíteniük, hogy véleménye szerint az akreditációval semmiféle probléma nem lesz. Mint ismert, változott a felsõoktatási törvény. Meg fogják szûntetni a székhelyen kívüli képzéseket, helyettük telephelyeket lehet létrehozni. Így már a harmadik kérdéskörhöz jutott, a fejlesztésekrõl szeretne beszélni: A Tomori Pál Fõiskola tervei között szerepel, hogy mivel Budapesten beindul a nappali tagozat is, hogy a telephely kialakításához megpróbál Budapest déli részén – ahol a logisztikai központok vannak – egy ingatlant vásárolni. Természetesen már utána néztek, több száz MFt az értéke, hitelbõl szeretnék megvalósítani, és az a késõbbi feladat, hogy Budapesten egy telephelyet tudjanak létrehozni. Hallgatóik több mint 50 %-a ma Budapesten tanul. Keresik a megoldást, hogyan lehet telephelyet létrehozni, hiszen nagy érvágás jelentene, ha a székhelyen kívüli képzést úgy kellene megszüntetni, hogy nincs helyette másik. Abban reménykedik, hogy ez megvalósul. Török Gusztáv polgármester: Egy kiegészítést szeretne tenni, mivel az alapítók között 40 %-kal részt vesz Kalocsa városa is. Rendszeres ülést tart a társaság (idén is szinte negyedévente volt ülés), rendszeres tájékoztatást kaptak rektor asszonytól, illetve a gazdasági vezetõtõl. Nem merült fel olyan jellegû probléma, hogy a fõiskola mögött alapítóként megjelenõ és most is üzemelõ társaságnak bármilyen anyagi vonzatú dologról kellett volna döntenie. Tájékoztatja a testületet, hogy nincs anyagi probléma a fõiskola mûködésében jelenleg: jelentõs tartalékkal rendelkezik. Tulajdonosváltás volt menetközben – errõl tájékoztatta is a testületet – és egy belsõ tulajdonos megvásárolta, ez a 40 % tulajdonon nem változtatott. Rektor asszonnyal beszéltek a telephely dolgáról: azt fejezte ki, hogy nem valószínû, hogy az alapító társaságnak kellene ezt megvásárolnia. Ezt tegye a fõiskola, ha van pénze, és elsõ körben a fõiskola legyen a felelõs is, és tulajdonosa is nyilván ennek az épületnek (ha találnak ilyen épületet).
6 Közvetve persze abban is 40 %-ban tulajdonos lesz a város, de közvetlenül a felelõsséget a fõiskola vállalja – és ebben egyet is értettek. A város erkölcsileg, szellemileg mögötte van, de pénzt nem tudnak adni ehhez a tranzakcióhoz. Sok sikert kíván a telephely alapításhoz – a székhely természetesen Kalocsa marad örökre, míg a fõiskola él. Ez az igényük és ezt a 40 %-kal szeretnék biztosítani továbbra is. Reméli, a többi tulajdonos is így gondolja ezt a dolgot.
Török Endre képviselõ: Nagyon örül a Kalocsán lévõ fõiskolának. Kérdése – mivel a város 40 %-ban tulajdonos -, ha a beruházás megvalósul (aminek nagyon drukkol) mi van akkor, ha akármilyen változások során pl. kevesebb hallgató lesz (hosszú távon), felvették a hitelt és törlesztési problémái lesznek? Van-e erre koncepciója, illetve az önkormányzatnak milyen kötelezettsége van ennek kapcsán?
Dr. Meszlényi Rózsa rektor: Véleménye szerint ez is egy megoldás a felsõoktatási intézmények számának csökkentésére, hogy most csak telephelyeken mûködhetnek csak. Ma egy intézménynek legalább 5-6 helyen székhelyen kívüli képzése van, és ha nem tudja megoldani, hogy ott különbözõ szervezeti egységeket hozzon létre, akkor a székhelyen kívüli képzése ott meg fog szûnni. A magánfõiskolák területén tájékozottabb, de azt tudja, hogy pl. a Kodolányi János Fõiskolának legalább 6 helyen van székhelyen kívüli képzése. Ha telephelyet nem tud létrehozni – fõleg egy állami intézmény, némelyiknek több az adóssága, mint a vagyona -, akkor csak csökkenni fog a száma. Gondolkodtak azon, hogy mi van, ha esetleg csökken a hallgatói létszám. Van egy kutatás, melybõl az jön ki, hogy az elsõ évhez képest ma a jelentkezõk száma 115 % folyamatosan növekedett a jelentkezõ és felvett hallgatók száma -, míg van olyan, ahol ma 30 %-os a jelentkezés a 2001-eshez képest. Azt gondolja, minden megtettek és meg is tesznek azért, hogy minõségi oktatás legyen. Természetesen kidolgoztak egy üzleti tervet: szakképzéshez szükséges szakképzõ helyek mûködnének, melyet pl. bérbe lehetne adni iskoláknak, ahol nincsenek meg ennek a lehetõségei, nem beszélve arról, hogy a szakképzési hozzájárulást másra nem is lehet fordítani. El kell mondania, hogy õk a szakképzési hozzájárulás 90 %-át a budapesti logisztikai központoktól kapják. Ma 50 MFt-juk van, amit ilyen célra szabad csak elkölteni (a székhelyen már nem tudnak több számítógépet venni, tanirodát csinálni – tehát ezt valahol ilyen célra kell fordítaniuk). Ezek az elképzelések talán segítenek abban, ha a felsõoktatásban a hallgatói létszám esetleg csökkenne is, ezeket az intézményeket, illetve ezt az ingatlant fenn tudják tartani. Felsõfokú szakképzésük is van, és most pl. keresztfélévre 335 jelentkezõ van, és a hallgatók nagy része Budapestre szeretne menni és nappali képzésre. Török Gusztáv polgármester: Mint említette, jogszabály szerint elsõ körben a tulajdonosé a felelõsség – a fõiskoláé. Mivel a fõiskolának 40 %-ban tulajdonosa a város, így közvetve felelõs. Dr. Meszlényi Rózsa rektor: Azt gondolja, hogy a képviselõk tudják, hogy a fenntartó most már kft., de a fõiskola kht-ként mûködik. Ez azt jelenti, hogy nem nyereségorientált: ami a fõiskolán képzõdik, azt illik nekik visszaforgatniuk. Minden fillért megfognak és arra próbálják fordítani, hogy a fõiskola mûködjön.
7 Elég nagy port vert fel az elmúlt idõszakban, hogy az állami intézmények rektorainak fizetését nem lehet megmondani. A legutóbbi rektori konferencián ott volt az adatvédelmi biztos, aki elõadást tartott, hogy igenis nyilvánosak a rektorok fizetései. Õ elmondja, hogy a fizetése 600.000 Ft (bruttó) – nem 5 millió, mint némely állami intézmény rektoráé. Ezért van, hogy õk tudnak megtakarítani – és ezt a megtakarított pénzt szeretnék visszaforgatni, hogy a fõiskola tovább tudjon élni. Kalocsa a térség beiskolázására szolgál, és mint mondta, 20 középiskolával van a fõiskolának kapcsolata az ország legkülönbözõbb részein – õk pedig Budapestre mennek, mert az megközelíthetõbb. Tehát Budapesten van az országos beiskolázásuk, Kalocsán pedig a térségi. Eltávozott az ülésrõl Turi Tibor képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 14 fõ. Török Gusztáv polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a tájékoztatók (rektor asszonyé, és a polgármesteré) tudomásul vételét. Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal az alábbi határozatot hozza: 214/2009.öh. Tomori Pál Fõiskola mûködésérõl és további fejlesztési lehetõségeirõl tájékoztatók Határozat A Képviselõ-testület 1.) tudomásul veszi a Tomori Pál Fõiskola mûködésérõl és további fejlesztési lehetõségeirõl tájékoztatókat. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Tomori Pál Fõiskola, Kalocsa Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek
2.) Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola igazgatói pályázatának elbírálása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Bejelenti, hogy a pályázók zárt ülésen kérték a pályázat elbírálását, ezért zárt ülést rendel el.
(zárt ülés anyaga külön jegyzõkönyvben!)
8
Török Gusztáv polgármester: Ismerteti a képviselõ-testület döntését: „Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) megbízza Rigó Sándor Zoltánnét a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola igazgatói munkakörének ellátásával 7 évre, 2009. december 31. napjától 2017. augusztus 15. napjáig terjedõ határozott idõtartamra. Alapbérét 154.330 Ft-ban, gyógypedagógiai pótlékát 7.600 Ft-ban, magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 260 %-ában , azaz 52.000 Ft-ban állapítja meg.”
3.) Beszámoló a CKÖ 2009 évi tevékenységérõl, programjairól Elõadó: Sztojka István elnök (elõterjesztés írásban mellékelve) A napirend tárgyalása elõtt eltávozott az ülésrõl Dr. Bagó Zoltán és Borbély Gábor képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 12 fõ. Török Gusztáv polgármester: Részletes, jó anyagot kaptak a cigány kisebbségi önkormányzattól. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a beszámoló elfogadását – és további jó munkát kívánnak az önkormányzatnak.
Képviselõ-testület 12 igenlõ szavazattal az alábbi határozatot hozza:
216/2009.öh. Beszámoló a CKÖ 2009 évi tevékenységérõl, programjairól Határozat A Képviselõ-testület 1.) elfogadja a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi tevékenységérõl, programjairól szóló beszámolót. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kalocsa Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek
9 4.) Könyvvizsgáló megbízása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
217/2009.öh. Könyvvizsgáló megbízása Határozat A Képviselõ-testület A Képviselõ-testület 1.) elfogadja a 2009. évi könyvvizsgálat elvégzésére tett javaslatot. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a BÉTA Audit Kft-vel megállapodás megkötésére. A megállapodás egyszeri jellegû, a 2009. évi zárszámadás vizsgálatára és hitelesítésére irányul. Határidõ: 2010. április 15. Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek
5.) A DAOP- 5.1.2./A. Kalocsa címû pályázathoz kapcsolódó elõ- akcióterületi terv jóváhagyása, valamint a 205/2009. öh. számú határozat módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén (kiemelve, hogy számadatok pontosítása miatt szükséges), kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslatokkal kapcsolatban.
10
Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:
218/2009.öh. DAOP-2009-5.1.2/A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése címû pályázathoz kapcsolódó elõ- akcióterületi terv jóváhagyása Határozat A Képviselõ- testület 1.) a 114/2008 öh. határozattal megalkotott Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat fenntartja, a stratégiának megfelelõen, azzal összhangban a DAOP2009-5.1.2/A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése címû pályázathoz benyújtandó elõzetes akcióterületi tervben foglaltakkal egyetért, és azt elfogadja. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek
219/2009.öh. DAOP-2009-5.1.2/A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése címû pályázathoz kapcsolódó 205/2009. öh. számú határozat módosítása Határozat A Képviselõ- testület 1.) a 205/2009. öh. számú határozatban a DAOP- 2009-5.1.2/A számú Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése címû pályázat forrás és költség ütemezését az alábbiak szerint módosítja: A projekt költségei:
költségek 1. Projekt elõkészítés, projekthez szükséges szolgáltatások, tervek, tanulmányok, nyilvánosság, közbeszerzés, menedzsment
Összesen
83 819 171
%
8,94%
2009
2010
16 188 750
46 630 421
ÁFA-val együtt Ft-ban 2011 2012
10 500 000
10 500 000
11
2. Építés, eszközbeszerzés 3. ESZA típusú tevékenységek ktg-ei Költségek összesen (1+2+3):
834 180 829
88,93%
0
8 575 802
422 802 514
402 802 514
20 000 000
2,13%
0
0
0
20 000 000
16 188 750
55 206 223
433 302 514
433 302 514
938 000 000
100,00%
A projekt forrásai:
források a.) Pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b.)Partnerek hozzájárulása 1. Saját forrás összesen (a+b): 2. Támogatás Források összesen (1+2):
Összesen
%
2009
2010
ÁFA-val együtt Ft-ban 2011 2012
160 463 427
17,11%
3 712 313
21 490 211
65 486 502
65 486 502
27 536 573
2,94%
0
4 287 901
13 768 287
13 768 287
188 000 000
20,04%
3 712 313
25 778 112
79 254 788
79 254 788
750 000 000
79,96%
12 476 438
29 428 112
354 047 726
354 047 726
938 000 000
100,00%
16 188 750
55 206 223
433 302 514
433 302 514
Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek
Török Gusztáv polgármester: Ez az elsõ olyan nagy pályázat, ahol külsõ szakértõi céget vettek igénybe (tartoznak még a munkájuk árával). Ha nyernek, nem lesz olcsó a dolog, de olyan nagy léptékû, komplikált volt a pályázat, hogy speciális szakmai tudást igényelt és a hivatal képtelen lett volna összeállítani.
6.) Roma közmunka pályázaton való indulás Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Viszonylag szûkkörû lehetõség – legalábbis így látja a kiírásból -, de megpróbálják. Májusig tartana ez a program, mintegy 50 személy férne be Kalocsáról, Dunapatajról és Dunaszentbenedekrõl 20, illetve 30 személy. Részben technikai jellegû munkát tudnának adni, melyhez az eszközöket megkapnák a kiírótól – ez kb. 30 fõt foglalna le (inkább nõi dolgozók lennének többségében) -, és mellette még 20 fõ egyéb építési, tatarozási, takarítási, parkrendezési, karbantartási munkákat végez. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
12 Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 220/2009.öh. „Romák közmunkaprogramja 2010./02” címû pályázaton való indulás Határozat Kalocsa Város Képviselõ – testülete: 2. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a társult önkormányzatokkal (Dunapataj, Dunaszentbenedek) részt vegyen a Munkaügyi és Szociális Minisztérium által meghirdetett roma közmunka pályázaton. Egyetért azzal, hogy a gesztori feladatot Kalocsa Város Önkormányzata vállalja.
-
A végezendõ munkák a következõk: iratdigitalizálás romák lakókörnyezetének rendbetétele (út, járda felújítás, csapadékvíz elvezetõ árok karbantartása, parkosítás)
2. A pályázat 2010. 01.15-tõl – 2010.06.15-ig tart, mely 100 fõ romát foglalkoztat az alábbi megosztásban: - Kalocsa: - Dunapataj: - Dunaszentbenedek:
50 Fõ 20 Fõ 30 Fõ
3. A pályázat teljes költsége: - Kért támogatás: - Saját erõ:
67.600.000 Ft 6.850.000 Ft
A fenti összegekbõl Kalocsa Város Önkormányzatát a következõ összegek érintik: - Kért támogatás: - Saját erõ (ÁFA+ anyagköltség)
33.800.000 Ft 5.175.000 Ft
4. A közmunkaprogramhoz szükséges saját forrást a 2010. évi költségvetés biztosítja. 5. Felhatalmazza az aktuális feladatok végzésére a polgármester. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 6. Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek
13 7.) A 2009 évi költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy megtörtént dolgok, jogszabályi változások, illetve többlet feladatokra járó pénzek stb. miatti szokásos rendelet-módosításról van szó) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzat 34/2009. (2010.I.8.) számú rendelete az önkormányzat a 2009. évi költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) sz. rendelet módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv 65.§ felhatalmazása alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Pótelõirányzatok
(1) 2009. IV. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelõirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban)
14 Létszámcsökke ntési pályázat (Oktatási Intézm) Szakmai és informatikai célok támogatása (Oktatási Int.) Eus-pályázatok saját forrás kiegészítése Eus-pályázatok saját forrás kiegészítése miatt felh.átv.csökk. ÖNHIKI EGYÉB támogatás ÖNHIKI EGYÉB támogatás miatt hitel csökkentés Keresetkiegészítés megelõlegezése Keresetkiegészítés megelõlegezése miatt mûk.átv.csökk Prémiumévek program támogatása ÖNHIKI I-II elszámolása Hitel csökkentés ÖNHIKI I-II. elszámolása miatt Összesen:
8 207,0 11 897,0 2 818,0 -2 818,0 15 000,0 -15 000,0 1 004,0 -1 004,0 3 318,0 155 287,0 -155 287,0 23 422,0
(2) Központosított elõirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2009. IV. negyedévben. Idõskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás
107,0 843,0 18 649,0 146,0 4 600,0
Összesen:
24 345,0
Ezen összegek az eredeti elõirányzatban tervezésre kerültek, ezért elõirányzat növelõ tételként nem kell figyelembe venni.
2. § Központi keretbõl történõ átcsoportosítások
A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletébõl bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése kalocsai állandó lakosú és kalocsai oktatási intézménybe járó általános iskolai, középiskolai tanulóknak és a város iskoláiban dolgozó pedagógusok részére Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése
33,0
Összesen:
33,0
(2) 5.sz melléklet 3 pontja Pedagógusnap, Szociális Munkások Napja
15 SZASZK-Szociális Munkások Napja
600,0
Összesen:
600,0
(3) 5.sz melléklet 4 pontja Sportegyesületek mûködési kiadásaira Nézõszám szerinti támogatás (éves)
2 000,0
Összesen:
2 000,0
(4) 5.sz melléklet 5. pontja 2009.évi kiemelt rendezvények Közmûvelõdési Int.-Kék Madár Fesztivál támogatása Holocaust Emléknapok rendezvény támogatása
1 500,0 1 203,0
Összesen:
2 703,0
(5) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Közmûvelõdési Int.-Karács onyi Forgatag rendezvénysorozat Liszt F.AMI.Szendrei Imre zongorista emlékverseny
250,0 150,0
Összesen:
400,0
(6) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidõs, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Logikusak(k) KE.-Mikkamakka Játéktár mûk.ktg KSE- Országos evezõs felmérõ verseny helyi bajnokság Kalocsai Fiúk Roma HE.-jelmezek és kellékek vásárlása Tomori Pál Fõisk ola Hallgatói Önkormányzat gólyabál ktg Dózsa Gy. SZKI.-Parlamenti különóra és Dózsa Nap Kalocsai Óvodák-Karácsonyváró Hét Nebuló Általános és Spec.SZKI.-Bajai atlétikai vereseny Gimnázium Matematikai verseny
50,0 80,0 150,0 30,0 60,0 12,0 20,0 40,0
Összesen:
442,0
(7) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásai, szakmai, mûszaki pótlások és pályázati saját erõ
16 PGH-védõnõi szolgálat számítógép javítása SZASZK-elektrom os szabványossági felülvizsgálat Közmûvelõdési Intézmények összesen Közmûvelõdési intézm. - Schöffer Múzeum fûtés jav Sportcsarnok elektromos rendszer
20 180 98 380
Oktatási Intézmények Kalocsai Óvodák-gázkazánok,tetõk,szvízcsat.javítása Bölcsõde-gázkazán, keringetõ szivattyú Kalocsai Ált.Isk.központi fûtése, gázszûrõk, gázérzékelõk javítása Nebuló Ált.Isk.Spec.SZI.fûtésrendszer javítása
1 319 466 21 200 81
Szent István Gimnázium-gázkazánok, gázégõk karbantartása
64
K.Zs.Humán és Ker gázkazán javítás, tankonyha,villámvizsg.
243
Dózsa Gy. Gazd.Mûszaki.tûzoltó készülék, gázkazán karbant
235
Konyha-központi fûtés javítása, karbantartás
Összesen:
20 180 478
9 1 997
1 997
(8) 5.sz melléklet 10. pontja Kalocsa Város kitüntetéseinek elkészítése Kitüntetések költségei Érem elkészítése Összesen:
893,0 192,0 1 085,0
(9) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret, továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra Nebuló Általános Iskola-Szakértõi Bizottsághoz utazási ktg
27,0
Összesen:
27,0
(10) 5.sz melléklet 13. pontja Nyugdíjasok szabadidõ és kulturális kiadásaira Nyugdíjaskirándulás költségei
787,0
Összesen:
787,0
(11) 5.sz melléklet 14. pontja Pályázatokhoz saját erõ Közmûvelõdési Int.-Könyvtári állománygyar.pály.saját erõ
400,0
Összesen:
400,0
(12) 5.sz melléklet 15. pontja Környezetvédelmi feladatok
17
Fásítás költsége a város területén
1 000,0
Összesen:
1 000,0
(13) 5.sz melléklet 16. pontja Diáksportkörök támogatása Oktatási Intézmények sportfeladatainak támogatása
1 180,0
Összesen:
1 180,0
(14) 5.sz melléklet 17. pontja Egyéb egyesületek támogatása Szakszervezet Mikulás Nap
60,0
Összesen:
60,0
(15) 5.sz melléklet 18. pontja Partnervárosi kapcsolatok PGH partnervárosi kapcsolatok elszámolása
1 016,0
Összesen:
1 016,0
(16) 5.sz melléklet 21. pontja Önkormányzati tájékoztató kiadása Önkormányzati tájékoztató kiadása
564,0
Összesen:
564,0
(17) 5.sz melléklet 22. pontja Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része Bursa Hungarica pályázatok saját része
4 138,0
Összesen:
4 138,0
(18) 5.sz melléklet 24. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része
18 Megnevezés személyi jut. járulékok dologi bev.kiesés Összesen Ajándék utalványok finanszírozása 17 933 0 0 0 17 933 Oktatási Intézmények 11 047 Közmûvelõdési Intézmények 794 PGH 1 823 Kommunális Intézmény 1 909 SZASZK 2 360 Intézményi többletigények elszámolása 108 433 1 024 -16 491 2 767 95 733 Kommunális Intézmény 653 SZASZK 9 479 1 024 -2 161 Közmûvelõdési Intézmények 4 595 -3 320 2 767 Oktatási Intézmények 93 706 -11 010 Többletfeladatok költségei -3 860 -1 271 9 657 0 4 526 Kp.i Konyha ünnepi ktgei 1 501 Kommunális Int.hulladékler.több 1 587 472 Kommunális Int.temetõ,záport 2 852 Oktatási Int.elvonás, iskolatejprg -5 447 -1 743 5 484 SZASZK-élelmezési nap kies korr -430 SZASZK -orvos alkalmazása 250 Keresetkiegészítés csökk.elvonása -32 877 0 0 0 -32 877 Tûzoltóság -4 649 Kórház-Rendelõintézet -28 228 Mindösszesen változás
89 629
-247
-6 834
2 767
85 315
(19) 5.sz melléklet 30. pontja Információs kiadvány, városi prospektus készítése Kalocs ai Fõegyházmegye Levéltár t ámogatása
1 000,0
Összesen:
1 000,0
(20) 5.sz melléklet 31. pontja BÁCS-SZAKMA tagi kölcsön BÁCS SZAKMA tagi kölcsön
2 195,0
Összesen:
2 195,0
Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltbõl összesen:
106.942 eFt
3. § Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl történõ módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett elõirányzatok terhére történõ átcsoportosítások: (ezer Ft-ban)
19
Oktatás-Normatív étkeztetés elszámolása
10 583,0
Összesen:
10 583,0
4. §.
A költségvetési rendelet 6. sz. mellékletébõl történt átcsoportosítások (beruházások, felújítások) ezer Ft-ban
Közmûvelõdési Intézmények-Mozi vetítõberendezés tápegység
350,0
Összesen:
350,0
5. §.
Saját hatáskörû módosítások
Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, elõzõ évi pénzmaradványból, valamint kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi elõirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
Sajáthatáskörû átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertõ Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertõ Óvoda Szakmár Óvoda Uszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsõde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Mûszaki SZKI Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közmûv. Intézmények Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár Sportfelügyelõség Közmûv.Int. Összesen: Tûzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelõintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Járulékok
Ellátottak pénzbeni
Dologi kiad
0,0
0,0
0,0 -3 344,0 2 116,0 -25 772,0
0,0 -3 042,0 -31 000,0
-27 000,0
-34 042,0
Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám
967,0 -213,0 -123,0 -62,0
123,0 62,0
60,0 244,0 -898,0 -737,0
37,0
-20,0
20,0
-5,0 -8,0
5,0 8,0
840,0 749,0 -775,0 3 552,0 442,0 300,0 5 000,0 9 313,0 250,0 33,0 248,0 531,0 6 874,0 2 449,0 49 588,0 16 881,0
85 636,0
támog.ért.mûköd Felh.c.pe.átadás ési kiadás
Kölcsönnyújtás
Támogatás ért.felh.kiadás
Felújítás
Beruházás
Kiad.össz.
213,0
898,0
505,0 9 284,0
2 158,0 116,0
2 529,0
0,0
0,0
213,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 687,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1 150,0 250,0
0,0
0,0 115,0
1 012,0
2 529,0
700,0 1 712,0
6 462,0
0,0
213,0
0,0
0,0
1 400,0
0,0
17 264,0
967,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 244,0 0,0 -700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 1 254,0 10 667,0 3 552,0 558,0 300,0 5 000,0 22 742,0 250,0 33,0 248,0 531,0 1 753,0 4 815,0 290,0 16 881,0 0,0 700,0 47 712,0
21 Sajáthatáskörû átcsoportosítások Bevételek Int.bev./Sajátos mûk.bev Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertõ Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertõ Óvoda Szakmár Óvoda Úszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsõde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Mûszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közmûv. Intézmények Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár Sportfelügyelõség Közmûv.Int. Összesen: Tûzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelõintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Áll./Önk tám./Hitel felv
Felhalmozási és tõkejell.bevétel
Tám.ért.mûk.bev.
Tám.ért.felh.bev.
Mc.pe.átv
Elõzõ évi pm
Kölcsön törlesztés
Felh.c.pe.átv.
Bev.összesen
967,0
60,0 4,0 40,0
240,0 -840,0
100,0
840,0 429,0 1 383,0
320,0
505,0
9 284,0 3 552,0
353,0
205,0 300,0
5 000,0 8 176,0 33,0 248,0 281,0 1 638,0 4 638,0
0,0
0,0
4 092,0
9 284,0
685,0 250,0
0,0
0,0
505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0 115,0
0,0
15 000,0 200,0 29 933,0
177,0 348,0
22,0 1 131,0 500,0 500,0
0,0
5 245,0
-80,0 750,0
9 284,0
1 460,0
0,0
35,0
1 255,0
967,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 244,0 0,0 -700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 1 254,0 10 667,0 3 552,0 558,0 300,0 5 000,0 22 742,0 250,0 33,0 248,0 531,0 1 753,0 4 815,0 290,0 16 881,0 0,0 700,0 47 712,0
6. §
Az elõzõekben részletezett módosításokat követõen a költségvetési rendelet következõ érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1)Az önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai
– 1. sz. mell.
(2) Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai szakfeladatonként
– 3. sz. mell.
(3) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai
– 4. sz. mell.
(4) Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások
- 5. sz. mell.
(5) Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai célonként
- 6. sz. mell.
7. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
K a l o c s a, 2009. december 30.
(Török Gusztáv Andor) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ
3.számú melléklet
4.számú melléklet
1
2
3
4
33 8.) Köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001 (IX.28.) ör. számú helyi rendelet módosítása Elõadó: Dr. Bálint József jegyzõ (elõterjesztés írásban mellékelve)
Török Gusztáv polgármester: Törvénymódosítás történt, ezért került az anyag a testület elé: az új jogszabályoknak megfelelõen módosítani szükséges a helyi rendeletet is (ebben természetesen a tisztségviselõk is benne vannak). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
221/2009.öh. Cafetéria juttatás éves összegének megállapítása Határozat A képviselõ-testület 1.) A képviselõ-testület a 2010-es évben Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII. tv 49/F pontja alapján a cafetéria juttatás éves összegét az illetményalap 17 szeresében állapítja meg. 2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzõt, hogy a költségvetés elkészítésekor ezt vegye figyelembe. 3.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek
Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
34 Kalocsa Város Önkormányzata 35/2009. (2010.I.8.) ör. sz. rendelete Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001. (IX.28) ör. számú rendeletének módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv ( továbbiakban: Ktv ) 4.§ .biztosított felhatalmazás alapján a Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001. (IX.28) ör. számú rendeletét ( továbbiakban : R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az R. 1.§ ( 3) az alábbira változik: A rendelet 2-8.§ -aiban foglalt rendelkezéseket az 1994.LXIV.tv rendelkezéseinek megfelelõen is alkalmazni kell.
2.§ Az R. 3.§ -ra az alábbira módosul: A köztisztviselõ a cafetéria juttatásként választása szerint jogosult a Ktv.-ben meghatározott juttatások igénybevételére. 3.§ Az R. 4.§ hatályon kívül helyezi. 4.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba
Kalocsa, 2009. december 30.
(Török Gusztáv Andor) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ
35 9.) Egyéb ügyek:
-
Polgármester tájékoztatója
Török Gusztáv polgármester: Tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy rendõrségi sportnapot tartottak Kalocsán a sportcsarnokban. Több, mint 100 rendõr sportolt, nagyon jól megrendezett sportnap volt. Településenként voltak a csapatok, a város különdíjat ajánlott fel a legjobb nõi sportolónak, melyet alpolgármester úr adott át. Itt volt a megyei fõkapitány úr is, örömét fejezte ki, hogy Kalocsa megrendezte ezt a rendezvényt. Kalocsáért Alapítvány kuratórium értékelõ-évzáró ülést tartott, egy kis ajándékkal is meglepték õket (hiszen õk ingyen dolgoztak). Érsek úrnál tárgyalt két ügyben: egyik a korábban elfogadott pályázat ügye volt. Megállapodás megkötése a konzorciumban való részvételre, amelyben õk is benne vannak a székesegyházzal mintegy 200 MFt körüli értékkel. A másik ügy pedig az Érsekkert pályázatával kapcsolatos (a hátsó rész botanikai felújítása), mely 50-60 MFt-os pályázat lesz majd. Emlékeztet arra, hogy a tulajdonjog az érsekségé, a városnak csak használati joga van. Mind a két megkötött megállapodásban a történelmi kiinduló pontot rögzítették: nem találtak sehol nyomát annak, hogy ki és mikor ajánlotta volt (egy-két újságcikk volt - 1873-75 körül), konkrét okirat nincs, ezért rögzítették a megállapodásban ezt a részét: történelmi hagyományokból kiindulva Kalocsa város ingyenesen használja. Kvázi van egy okiratuk, jogilag rendben van a dolog az érsekkert vonatkozásában. Mint tulajdonosnak az érsekségnek hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy építkezés folyhasson. Emlékeztet arra, hogy ebbe tették be a szabadtéri színpad lefedését mintegy 200 MFt értékkel (1000 nézõhellyel, színpadot lefedni stb.). Felvetette Érsek úrnak, hogy mivel a kalocsai kórházat az érsekség alapította, nem kívánják-e üzemeltetni, de a válasza az volt, ha adnak hozzá pénzt, akkor igen. Így lezáródott ez az irány. Fõügyész úr volt itt ingatlan ügyben: abban maradtak, hogy megírja a levelet a megyei bíróság elnökének, a legfõbb ügyésznek, illetve a vagyonkezelõnek. Ezt meg is fogja tenni. Emlékeztet arra, hogy a történet arról szól, hogy a város birtokba venné nyilván valamilyen értékért (fel kell értékelni a mostani ügyészségi ingatlant). Ez az ingatlan jogilag – de nem bejegyzetten – terhelt az ügyészség elhelyezési kötelezettségével. Ilyen bejegyzést nem találtak, és azt kérte Nánási úrtól, hogy ezt tegyék rendbe a Földhivatalnál (legalább egy széljegyzettel a használati jogukat). Természetesen az ingatlan értékét befolyásolja, hogy használati joggal terhelt-e vagy sem. Elmondta, hogy azt tudnák elképzelni, hogy felértékelik az ingatlant, és meghatározzák a lakott értékét is (hiszen az ügyészség benne van x %-ban) – mely csökkenti az ingatlan értékét -, viszont ezt a pénzt az ügyészség elhelyezésére kell fordítani: ez a minimum, amit az ügyészség kér. Ha ez megvalósulna, úgy gondolja, hogy legalább 1-1,5 év rámegy erre, bár a városnak az lenne a jó, ha minél elõbb tulajdonába kerülne, mivel akkor tudnának rá pályázni, felújítani.
A napirend tárgyalása közben eltávozott az ülésrõl dr. Hargitai László képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 11 fõ.
36
RHK Kft-nél évértékelõ volt Pakson, a jövõ évi számokat kb. elmondta: kb. 300 MFt az, amit a TEIT-en keresztül a települések megkapnak (ebbõl Paks elvisz 40 %-ot, másrészt van közös költség – 30-40 MFt körüli -, és a maradvány 30 %-át kaphatja Kalocsa városa). Tájékoztatja a képviselõket, hogy jövõ héten aljegyzõ úr eljuttatja a vagyonbevallási nyomtatványokat, január 31-ig a Pénzügyi és Vagyonellenõrzési Bizottság elnökének – Derekas Andrásnak – kell leadni. Változott a jogszabály a címzetes fõjegyzõi témánál. Megkapta a címzetes fõjegyzõi címet dr. Bálint József jegyzõ úr, ez továbbra is meg van. A jogszabály annyit változtatott, hogy juttatást az állam akkor ad hozzá (eddig adott), ha a költségvetésben szerepel. Ha nem szerepel, az önkormányzat fizetheti. Azt indítványozza, hogy akkor az önkormányzat vállalja ezt fel: ha már megkapta jegyzõ úr a fõjegyzõi címet, fizessék tovább neki ezt a juttatást (és ez nyilván majd a költségvetési rendeletbe fog bekerülni). Megkötötte a szerzõdést – korábbi ülésen beszélt is róla, hogy elõleget is kell fizetni az alvállalkozóknak egy részt, meg nyilván a cégnek is – a Kalocsai Önkormányzat 20 évérõl szóló kiadványra. Minden háztartásba szeretnék ezt eljuttatni (megkötötte a szerzõdést, az elõleget át is utalták). Tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri tájékoztatója tudomásul vételét.
Képviselõ-testület a polgármester tájékoztatóját 11 igenlõ szavazattal tudomásul vette.
Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását: a címzetes fõjegyzõi címhez kapcsolódó juttatás a költségvetésbe beépítésre kerüljön.
Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
222/2009.öh. Címzetes fõjegyzõi címhez kapcsolódó juttatás Határozat A Képviselõ-testület 1.) egyetért azzal, hogy a címzetes fõjegyzõi címhez kapcsolódó juttatás Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésébe beépülésre kerüljön. 2.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Titkárság És általuk az érintettek
37
Török Gusztáv polgármester: Több napirend nem lévén, és miután mindenkinek boldog új évet, jó egészséget kíván, megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.
Kmft.
(Török Gusztáv Andor) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ
Jegyzõkönyv-hitelesítõk:
(Vén János) képviselõ
(Szabó Lászlóné) képviselõ
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL
Kalocsa, Szent István kir. út 35. Pf. 65. Telefon: 06/78/461-172
Fax: 78/462-375
MEGHÍVÓ Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselõ-testület 2009. december 30-án (szerdán) 16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. NAPIREND Tájékoztató a Tomori Pál Fõiskola mûködésérõl és további fejlesztési lehetõségeirõl. (szóbeli tájékoztató) Elõadó: Dr. Meszlényi Rózsa fõiskola rektora Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, igazgatói pályázatának elbírálása. Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (Zárt ülés)
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola
Beszámoló a CKÖ 2009 évi tevékenységérõl, programjairól. Elõadó: Sztojka István elnök Könyvvizsgáló megbízása. Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester
38
A DAOP- 5.1.2./A. Kalocsa címû pályázathoz kapcsolódó elõ- akcióterületi terv jóváhagyása, valamint a 205/2009. öh. számú határozat módosítása. Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester Roma közmunka pályázaton való indulás. Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester A 2009 évi költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20.) sz. rendelet módosítása. Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester Köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001 (IX.28.) ör. számú helyi rendelt módosítása. Elõadó: Dr. Bálint József jegyzõ Egyéb ügyek. Kalocsa, 2009. december 23. / Török Gusztáv Andor /
39 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL
ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 30-i ülésére
Tárgy: Könyvvizsgáló megbízása.
Tisztelt Képviselõ-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 92/A/2. §-a alapján az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját és pénzmaradvány elszámolását okleveles könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni. A könyvvizsgáló által készített jelentést és hitelesítõi záradékot az egyszerûsített tartalmú éves beszámolóval együtt a képviselõ-testület elé kell terjeszteni. Önkormányzatunknál a könyvvizsgálatot több éve a Béta Audit Kft. végzi, egyszeri megbízási szerzõdés alapján. Javaslom a Tisztelt Képviselõ-testületnek – a folyamatosság biztosítása érdekében – ismételten a fenti Kft-vel a megállapodás megkötését.
Határozati javaslat
A Képviselõ-testület 4.) elfogadja a 2009. évi könyvvizsgálat elvégzésére tett javaslatot. 5.) Felhatalmazza a polgármestert a BÉTA Audit Kft-vel megállapodás megkötésére. A megállapodás egyszeri jellegû, a 2009. évi zárszámadás vizsgálatára és hitelesítésére irányul. Határidõ: 2010. április 15. Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester
Kalocsa, 2009. december 23.
(Török Gusztáv Andor) polgármester
40 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL
ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2009. december 30-i ülésére
Tárgy: „Romák közmunkaprogramja 2010./02” címû pályázaton való indulás.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunka pályázatot hirdetett meg a romák munkaerõ – piaci integrációja érdekében. A közmunkaprogramban csak romák dolgozhatnak. A pályázat határozott idejû munkalehetõséget teremt a regisztrált, roma kisebbséghez tartozó álláskeresõk, köztük legalább 50 % -ban rendelkezésre állási támogatás jogosultjai számára úgy, hogy értékteremtõ munkájukat nemzetgazdasági, helyi önkormányzati, a közvetlenül a közmunkások lakóhelyét érintõ, vagy térségi célok érdekében végzik. A program kiemelt figyelmet fordít azokra, akiknek családjában egynél több, a RÁT kritériumainak megfelelõ álláskeresõ van. Kalocsa Város Önkormányzata, Dunapataj és Dunaszentbenedek települések önkormányzataival együtt kíván a pályázatban részt venni, melyben a gesztori feladatokat Kalocsa Város Önkormányzata látná el. A végezendõ munkák a következõk: -
iratdigitalizálás romák lakókörnyezetének rendbetétele (út, járda felújítás, csapadékvíz elvezetõ árok karbantartása, parkosítás)
A pályázat 2010. 01.15-tõl – 2010.06.15-ig tart, mely 100 fõ romát foglalkoztat az alábbi megosztásban: - Kalocsa: - Dunapataj: - Dunaszentbenedek:
A pályázat teljes költsége: - Kért támogatás: - Saját erõ:
50 Fõ 20 Fõ 30 Fõ
67.600.000 Ft 6.850.000 Ft
A fenti összegekbõl Kalocsa Város Önkormányzatát a következõ összegek érintik: - Kért támogatás: - Saját erõ (ÁFA+ anyagköltség)
33.800.000 Ft 5.175.000 Ft
A fentiek alapján kérem az elõterjesztés megvitatását és a következõ határozati javaslatot terjesztem elõ.
41 Határozati javaslat Kalocsa Város Képviselõ – testülete: 3. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a társult önkormányzatokkal (Dunapataj, Dunaszentbenedek) részt vegyen a Munkaügyi és Szociális Minisztérium által meghirdetett roma közmunka pályázaton. Egyetért azzal, hogy a gesztori feladatot Kalocsa Város Önkormányzata vállalja. A végezendõ munkák a következõk: -
iratdigitalizálás romák lakókörnyezetének rendbetétele (út, járda felújítás, csapadékvíz elvezetõ árok karbantartása, parkosítás)
2. A pályázat 2010. 01.15-tõl – 2010.06.15-ig tart, mely 100 fõ romát foglalkoztat az alábbi megosztásban: - Kalocsa: - Dunapataj: - Dunaszentbenedek:
3. A pályázat teljes költsége: - Kért támogatás: - Saját erõ:
50 Fõ 20 Fõ 30 Fõ
67.600.000 Ft 6.850.000 Ft
A fenti összegekbõl Kalocsa Város Önkormányzatát a következõ összegek érintik: - Kért támogatás: - Saját erõ (ÁFA+ anyagköltség)
33.800.000 Ft 5.175.000 Ft
7. A közmunkaprogramhoz szükséges saját forrást a 2010. évi költségvetés biztosítja. 8. Felhatalmazza az aktuális feladatok végzésére a polgármester.
Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester
Kalocsa, 2009. december 23.
( Török Gusztáv Andor ) polgármester
42 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL
ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ Testületének 2009 december….. ülésére
Tárgy: a 2009. évi költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) sz. rendelet módosítása
A költségvetés készítése óta eltelt idõszakban történt változások átvezetése szükséges – törvény szerint minden negyedévben - a költségvetési rendeletünkön. 2009.IV. negyedévében a következõ változások miatt kell a rendeletünket módosítani. 1§ / - Pótelõirányzatok - Központosított elõirányzatok és normatív kötött felhasználású támogatások (Az összegek az eredeti elõirányzatban tervezésre kerültek, ezért elõirányzat növelõ tételként nem kell figyelembe venni.) 2.§ / - A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletébõl (központi keretekbõl) bizottsági és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 3.§/ - A Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett elõirányzatok terhére történõ átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) 4.§ / - A költségvetési rendelet 6. sz. mellékletébõl történt átcsoportosítások (beruházások, felújítások) ezer Ft-ban 5.§ / - Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, elõzõ évi pénzmaradványból történõ, valamint a kiemelt elõirányzatok közötti – saját hatáskörû – átcsoportosítások
Kalocsa, 2009. december 18.
Török Gusztáv Andor polgármester
43 Kalocsa Város Önkormányzat ../2009. (...) számú rendelete az önkormányzat a 2009. évi költségvetésérõl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) sz.rendelet módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv 65.§ felhatalmazása alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja:
3. § Pótelõirányzatok
(3) 2009. IV. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelõirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Létszámcsökke ntési pályázat (Oktatási Intézm) Szakmai és informatikai célok támogatása (Oktatási Int.) Eus-pályázatok saját forrás kiegészítése Eus-pályázatok saját forrás kiegészítése miatt felh.átv.csökk. ÖNHIKI EGYÉB támogatás ÖNHIKI EGYÉB támogatás miatt hitel csökkentés Keresetkiegészítés megelõlegezése Keresetkiegészítés megelõlegezése miatt mûk.átv.csökk Prémiumévek program támogatása ÖNHIKI I-II elszámolása Hitel csökkentés ÖNHIKI I-II. elszámolása miatt Összesen:
8 207,0 11 897,0 2 818,0 -2 818,0 15 000,0 -15 000,0 1 004,0 -1 004,0 3 318,0 155 287,0 -155 287,0 23 422,0
(4) Központosított elõirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2009. IV. negyedévben. Idõskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás
107,0 843,0 18 649,0 146,0 4 600,0
Összesen:
24 345,0
Ezen összegek az eredeti elõirányzatban tervezésre kerültek, ezért elõirányzat növelõ tételként nem kell figyelembe venni.
44
4. § Központi keretbõl történõ átcsoportosítások
A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletébõl bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése kalocsai állandó lakosú és kalocsai oktatási intézménybe járó általános iskolai, középiskolai tanulóknak és a város iskoláiban dolgozó pedagógusok részére Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése
33,0
Összesen:
33,0
(2) 5.sz melléklet 3 pontja Pedagógusnap, Szociális Munkások Napja SZASZK-Szociális Munkások Napja
600,0
Összesen:
600,0
(3) 5.sz melléklet 4 pontja Sportegyesületek mûködési kiadásaira Nézõszám szerinti támogatás (éves)
2 000,0
Összesen:
2 000,0
(4) 5.sz melléklet 5. pontja 2009.évi kiemelt rendezvények Közmûvelõdési Int.-Kék Madár Fesztivál támogatása Holocaust Emléknapok rendezvény támogatása
1 500,0 1 203,0
Összesen:
2 703,0
(5) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Közmûvelõdési Int.-Karács onyi Forgatag rendezvénysorozat Liszt F.AMI.Szendrei Imre zongorista emlékverseny
250,0 150,0
Összesen:
400,0
45
(6) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidõs, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Logikusak(k) KE.-Mikkamakka Játéktár mûk.ktg KSE- Országos evezõs felmérõ verseny helyi bajnokság Kalocsai Fiúk Roma HE.-jelmezek és kellékek vásárlása Tomori Pál Fõisk ola Hallgatói Önkormányzat gólyabál ktg Dózsa Gy. SZKI.-Parlamenti különóra és Dózsa Nap Kalocsai Óvodák-Karácsonyváró Hét Nebuló Általános és Spec.SZKI.-Bajai atlétikai vereseny Gimnázium Matematikai verseny
50,0 80,0 150,0 30,0 60,0 12,0 20,0 40,0
Összesen:
442,0
(7) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásai, szakmai, mûszaki pótlások és pályázati saját erõ PGH-védõnõi szolgálat számítógép javítása SZASZK-elektrom os szabványossági felülvizsgálat Közmûvelõdési Intézmények összesen Közmûvelõdési intézm. - Schöffer Múzeum fûtés jav Sportcsarnok elektromos rendszer
20 180 98 380
Oktatási Intézmények Kalocsai Óvodák-gázkazánok,tetõk,szvízcsat.javítása Bölcsõde-gázkazán, keringetõ szivattyú Kalocsai Ált.Isk.központi fûtése, gázszûrõk, gázérzékelõk javítása Nebuló Ált.Isk.Spec.SZI.fûtésrendszer javítása
1 319 466 21 200 81
Szent István Gimnázium-gázkazánok, gázégõk karbantartása
64
K.Zs.Humán és Ker gázkazán javítás, tankonyha,villámvizsg.
243
Dózsa Gy. Gazd.Mûszaki.tûzoltó készülék, gázkazán karbant
235
Konyha-központi fûtés javítása, karbantartás
Összesen:
20 180 478
9 1 997
1 997
(8) 5.sz melléklet 10. pontja Kalocsa Város kitüntetéseinek elkészítése Kitüntetések költségei Érem elkészítése Összesen:
893,0 192,0 1 085,0
(9) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret, továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra Nebuló Általános Iskola-Szakértõi Bizottsághoz utazási ktg
27,0
Összesen:
27,0
46
(10) 5.sz melléklet 13. pontja Nyugdíjasok szabadidõ és kulturális kiadásaira Nyugdíjaskirándulás költségei
787,0
Összesen:
787,0
(11) 5.sz melléklet 14. pontja Pályázatokhoz saját erõ Közmûvelõdési Int.-Könyvtári állománygyar.pály.saját erõ
400,0
Összesen:
400,0
(12) 5.sz melléklet 15. pontja Környezetvédelmi feladatok Fásítás költsége a város területén
1 000,0
Összesen:
1 000,0
(13) 5.sz melléklet 16. pontja Diáksportkörök támogatása Oktatási Intézmények sportfeladatainak támogatása
1 180,0
Összesen:
1 180,0
(14) 5.sz melléklet 17. pontja Egyéb egyesületek támogatása Szakszervezet Mikulás Nap
60,0
Összesen:
60,0
(15) 5.sz melléklet 18. pontja Partnervárosi kapcsolatok PGH partnervárosi kapcsolatok elszámolása
1 016,0
Összesen:
1 016,0
(16) 5.sz melléklet 21. pontja Önkormányzati tájékoztató kiadása
47 Önkormányzati tájékoztató kiadása
564,0
Összesen:
564,0
(17) 5.sz melléklet 22. pontja Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része Bursa Hungarica pályázatok saját része
4 138,0
Összesen:
4 138,0
(18) 5.sz melléklet 24. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része Megnevezés személyi jut. járulékok dologi bev.kiesés Összesen Ajándék utalványok finanszírozása 17 933 0 0 0 17 933 Oktatási Intézmények 11 047 Közmûvelõdési Intézmények 794 PGH 1 823 Kommunális Intézmény 1 909 SZASZK 2 360 Intézményi többletigények elszámolása 108 433 1 024 -16 491 2 767 95 733 Kommunális Intézmény 653 SZASZK 9 479 1 024 -2 161 Közmûvelõdési Intézmények 4 595 -3 320 2 767 Oktatási Intézmények 93 706 -11 010 Többletfeladatok költségei -3 860 -1 271 9 657 0 4 526 Kp.i Konyha ünnepi ktgei 1 501 Kommunális Int.hulladékler.több 1 587 472 Kommunális Int.temetõ,záport 2 852 Oktatási Int.elvonás, iskolatejprg -5 447 -1 743 5 484 SZASZK-élelmezési nap kies korr -430 SZASZK -orvos alkalmazása 250 Keresetkiegészítés csökk.elvonása -32 877 0 0 0 -32 877 Tûzoltóság -4 649 Kórház-Rendelõintézet -28 228 Mindösszesen változás
89 629
-247
-6 834
2 767
85 315
(19) 5.sz melléklet 30. pontja Információs kiadvány, városi prospektus készítése Kalocs ai Fõegyházmegye Levéltár t ámogatása
1 000,0
Összesen:
1 000,0
(20) 5.sz melléklet 31. pontja BÁCS-SZAKMA tagi kölcsön
48 BÁCS SZAKMA tagi kölcsön
2 195,0
Összesen:
2 195,0
Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltbõl összesen:
106.942 eFt
3. §
Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl történõ módosítások
(1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébõl, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett elõirányzatok terhére történõ átcsoportosítások: (ezer Ft-ban)
Oktatás-Normatív étkeztetés elszámolása
10 583,0
Összesen:
10 583,0
4. §.
A költségvetési rendelet 6. sz. mellékletébõl történt átcsoportosítások (beruházások, felújítások) ezer Ft-ban
Közmûvelõdési Intézmények-Mozi vetítõberendezés tápegység
350,0
Összesen:
350,0
5. §.
Saját hatáskörû módosítások
49 Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, elõzõ évi pénzmaradványból, valamint kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi elõirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
7. Sajáthatáskörû átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertõ Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertõ Óvoda Szakmár Óvoda Uszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsõde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Mûszaki SZKI Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közmûv. Intézmények Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár Sportfelügyelõség Közmûv.Int. Összesen: Tûzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelõintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Járulékok
Ellátottak pénzbeni
Dologi kiad
0,0
0,0
0,0 -3 344,0 2 116,0 -25 772,0
0,0 -3 042,0 -31 000,0
-27 000,0
-34 042,0
Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám
967,0 -213,0 -123,0 -62,0
123,0 62,0
60,0 244,0 -898,0 -737,0
37,0
-20,0
20,0
-5,0 -8,0
5,0 8,0
840,0 749,0 -775,0 3 552,0 442,0 300,0 5 000,0 9 313,0 250,0 33,0 248,0 531,0 6 874,0 2 449,0 49 588,0 16 881,0
85 636,0
támog.ért.mûköd Felh.c.pe.átadás ési kiadás
Kölcsönnyújtás
Támogatás ért.felh.kiadás
Felújítás
Beruházás
Kiad.össz.
213,0
898,0
505,0 9 284,0
2 158,0 116,0
2 529,0
0,0
0,0
213,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 687,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1 150,0 250,0
0,0
0,0 115,0
1 012,0
2 529,0
700,0 1 712,0
6 462,0
0,0
213,0
0,0
0,0
1 400,0
0,0
17 264,0
967,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 244,0 0,0 -700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 1 254,0 10 667,0 3 552,0 558,0 300,0 5 000,0 22 742,0 250,0 33,0 248,0 531,0 1 753,0 4 815,0 290,0 16 881,0 0,0 700,0 47 712,0
51 Sajáthatáskörû átcsoportosítások Bevételek Int.bev./Sajátos mûk.bev Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertõ Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertõ Óvoda Szakmár Óvoda Úszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsõde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Mûszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közmûv. Intézmények Tomori P.Fõisk.év Városi Ktár Sportfelügyelõség Közmûv.Int. Összesen: Tûzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelõintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Áll./Önk tám./Hitel felv
Felhalmozási és tõkejell.bevétel
Tám.ért.mûk.bev.
Tám.ért.felh.bev.
Mc.pe.átv
Elõzõ évi pm
Kölcsön törlesztés
Felh.c.pe.átv.
Bev.összesen
967,0
60,0 4,0 40,0
240,0 -840,0
100,0
840,0 429,0 1 383,0
320,0
505,0
9 284,0 3 552,0
353,0
205,0 300,0
5 000,0 8 176,0 33,0 248,0 281,0 1 638,0 4 638,0
0,0
0,0
4 092,0
9 284,0
685,0 250,0
0,0
0,0
505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0 115,0
0,0
15 000,0 200,0 29 933,0
177,0 348,0
22,0 1 131,0 500,0 500,0
0,0
5 245,0
-80,0 750,0
9 284,0
1 460,0
0,0
35,0
1 255,0
967,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 244,0 0,0 -700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 1 254,0 10 667,0 3 552,0 558,0 300,0 5 000,0 22 742,0 250,0 33,0 248,0 531,0 1 753,0 4 815,0 290,0 16 881,0 0,0 700,0 47 712,0
33
6. §
Az elõzõekben részletezett módosításokat követõen a költségvetési rendelet következõ érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (6)Az önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai
– 1. sz. mell.
(7) Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai szakfeladatonként
– 3. sz. mell.
(8) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai
– 4. sz. mell.
(9) Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások
- 5. sz. mell.
(10) Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai célonként
- 6. sz. mell.
7. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
K a l o c s a, 2009. december
(Török Gusztáv Andor) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 KALOCSA VÁROS JEGYZÕJÉTÕL ELÕTERJESZTÉS A Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ Testülete 2009. december 30-i ülésére
Tárgy: köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001 (IX.28) ör. számú helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselõ Testület! A köztisztviselõket eddig megilletõ külön juttatások rendszerét egyrészt a köztisztviselõi törvény, majd ez alapján a helyi rendelet, a részletszabályokat a közszolgálati szabályzat állapította meg. A juttatások fedezetét a képviselõ-testület az éves költségvetési rendeletében biztosította. A köztisztviselõk jogosultak voltak étkezési támogatásra, ruházati költségtérítésre, magánnyugdíjpénztári tagságra, egészségpénztári tagságra és üdülési támogatásra. Az étkezési hozzájárulás és a ruházati költségtérítés a jogszabály elõírásainak megfelelõen kötelezõ volt a köztisztviselõk részére. A köztisztviselõi törvény 2010.január 1-jét követõen alapvetõen megváltoztatja a bérezést , és az un. béren kívüli juttatások rendszerét. Például megszûnik az eddigi ruházati költségtérítés, a 13.havi bér is jelentõsen átalakul, illetve megszünik. Az új szabályozás alapján a hivatali szerv vezetõje a közszolgálati szabályzatban határozza meg a juttatások rendszerét. Az új cafetéria rendszer alapján az ezen juttatások éves összege legalább el kell hogy érje az illetményalap ötszörösét, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria rendszer éves összegét a költségvetésben kell biztosítani, és ezen keretösszeg , az egyes juttatásokhoz kapcsolódó közterheket is tartalmazza. ( Ezek a közterhek a jelenlegi juttatások esetében 25%-os adóterhet jelentenek ). Tisztelt képviselõ-testület, javaslom, hogy a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott keretösszeget adóval növelve biztosítsa a köztisztviselõk részére a 2010.évben is cafetéria juttatásként, figyelemmel arra, hogy a legtöbb juttatást 25%-os adó terheli. A juttatásokat valamennyi dolgozó egységesen kapja, nincsen differenciálás. A fentek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom a képviselõ-testületnek, valamint ezzel összhangban a köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló többszörösen módosított 16/2001 (IX.28) helyi rendelet módosítását.
Határozati
javaslat
A képviselõ-testület 4.) A képviselõ-testület a 2010-es évben Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a köztisztviselõkrõl szóló 1992.évi XXIII.tv 49/F pontja alapján a cafetéria juttatás éves összegét az illetményalap 17 szeresében állapítja meg. 5.) Felkéri a polgármestert és a jegyzõt, hogy a költségvetés elkészítésekor ezt vegye figyelembe. Kalocsa, 2009.decemeber 21. Dr. Bálint József
45
„tervezet”
Kalocsa Város Önkormányzata …/2009. (….) ör. sz. rendelete a Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001. (IX.28) ör. számú rendeletének módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv ( továbbiakban: Ktv ) 4.§ .biztosított felhatalmazás alapján a Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2001. (IX.28) ör. számú rendeletét ( továbbiakban : R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az R. 1.§ ( 3) az alábbira változik: A rendelet 2-8.§ -aiban foglalt rendelkezéseket az 1994.LXIV.tv rendelkezéseinek megfelelõen is alkalmazni kell.
2.§ Az R. 3.§ -ra az alábbira módosul: A köztisztviselõ a cafetéria juttatásként választása szerint jogosult a Ktv.-ben meghatározott juttatások igénybevételére. 3.§ Az R. 4.§ hatályon kívül helyezi. 4.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba
Kalocsa, 2009. december …..
(Török Gusztáv Andor) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ
