JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula , Borbély Vilmosné, Cséka Iván, dr. Kaszásné Sarkadi Anna, Dr. Koháry György, Nagyné Rőth Erzsébet , Dr. Nagy István, Pálfi Imre, Dr. Sáska Sándor, Szűcs Béla, Váradi Istvánné képviselők Dr. Csabai Zsolt jegyző Csukás Irén aljegyző Györfi Sándorné ig.ov.
Az ülésről hiányzott: Gere Mihályné dr. Kiss-Gáll Éva, Sári Győző képviselő Szegi Emma polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 képviselő jelen van. Megtárgyalásra javasolta a 2000 Biztonság és Komfort Időseket Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmét, illetve a Településgondnokság Kaba Kht. átalakulásával kapcsolatos hiánypótlást. A képviselő-testület a napirendet elfogadta. A képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
138/2009.(VI.18.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. június 18-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. A 2000 Biztonság és Komfort Időseket Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme. Előadó: Szegi Emma polgármester 2.
A Településgondnokság Kaba Kht. átalakulásával kapcsolatos hiánypótás. Előadó: Szegi Emma polgármester Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester
1.
A 2000 Biztonság és Komfort Időseket Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme. Előadó: Szegi Emma polgármester
Szegi Emma Elmondta, hogy az önkormányzat ellátási szerződést kötött 2006-ban a 2000 Biztonság és Komfort Kht. működésében lévő Kaba-Ház Idősek Otthonával a szolgáltatások
2 igénybevételére. Az intézmény vezetője bejelentette, hogy megváltozott a szervezetük neve, és kérte, hogy ennek megfelelően járuljon hozzá az ellátási szerződés módosításához. Kérte a képviselő-testület hozzájárulását a szerződés ez irányú módosításához. Kérdés, vélemény nem hangzott el. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
139/2009.(VI.18.) Kvt. h. a 2000 Biztonság és Komfort Időseket Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási szerződés módosítása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2009.június 15-től a 2000 Biztonság és Komfort Időseket Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a mellékelt megállapodás szerinti szolgáltatást. A 188/2006.(VIII.17.) sz. határozat alapján megkötött „Ellátási szerződés” hatályát veszti. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: 2009. június 15-től folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester
2. A Településgondnokság Kaba Kht. átalakulásával kapcsolatos hiánypótlás. Előadó: Szegi Emma polgármester Szegi Emma A cégbíróságnál folyamatban van a Városgazdálkodási Kft. nyilvántartásba vétele. Az ehhez benyújtott társasági szerződésben a cégbíróság által kért módosítások és kiegészítések megtétele szükséges. Kéri a módosításokkal együtt az alapító okirat elfogadását, illetve a Településgondnokság Kaba Kht. törlését. Kérdés, vélemény nem hangzott el. A képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:
140/2009. (VI.18.) Kvt.h. a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. Alapító Okiratának elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a „Városgazdálkodás Kaba” Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „bejegyzés alatt” Alapító Okiratát, mely a Hajdú-Bihar megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.09-09-017038/4. számú végzésének megfelelően kiegészítve és pontosítva lett. Megbízza a polgármestert és a jogi képviselőt a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester
141/2009. (VI.18.) Kvt.h. a „ Településgondnokság Kaba” KHT. törléséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a”Településgondnokság Kaba” Szolgáltató Közhasznú Társaság ( 4183 Kaba, Szabadság tér 5.) cégnyilvántartásból történő törlését, mivel annak jogutód szerveként jelenleg van folyamatban a „Városgazdálkodás
3 Kaba” Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnyilvántartási bejegyzése. Megbízza a polgármestert és a jogi képviselőt a szükséges intézkedés megtételével. Határidő:azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Más jegyzőkönyvbe foglalandó nem hangzott el, a polgármester asszony az ülést bezárta. Kmft.
Szegi Emma polgármester
dr. Csabai Zsolt jegyző
Melléklet a 140/2009.(VI.18.) Kvt.határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a módosított gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4. §-ának rendelkezései és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hoznak létre az alábbiak szerint: I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE 1. A társaság cégneve: ”Városgazdálkodás Kaba” Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. 2. A társaság rövidített elnevezése: ”Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. 3. A társaság székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 5. II. A TÁRSASÁG TAGJAI 1. Kaba Város Önkormányzata Székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Képviselője: Szegi Emma polgármester Lakcíme: 4183 Kaba, Rákóczi u. 118. III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége 1/A. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI: törvény 26. § c) pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi: − egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
4 − szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, − környezetvédelem, − ár-és belvízvédelem ellátásával kapcsolódó tevékenység A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet. A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja Kaba városban élő azon idős nyugdíjasokat, akik egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. A szociális ellátások keretében elsősorban nem pénzbeli juttatások nyújtásával – házkörüli fizikai munkák nyújtásával, illetve az ingatlan karbantartásával felerülő fizikai munkák végzésével – kíván segíteni a rászorulókon. A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja a Kaba városban élő lakosság részére, hogy az egészséges környezethez való jogukat településükön megőrizni valamint azt fejleszteni tudják. A társaság közhasznú tevékenysége során a tudatos könyezetvédelem kialakítása keretében tudományos, szakmai előadásokat kiállítsokat szervez. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel: A társaság a KSZTV. 26.§. c.9. pontjában meghatározott környezetvédelem közhasznú tevékenységet folytatja. 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése a. A társaság fő közhasznú tevékenységi köre TEAOR - 2008 szerint: 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése - a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése - szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése. b. A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei TEAOR - 2008 szerint; 0161 Növénytermesztési szolgáltatás - vetés, telepítés - növények gondozása - permetezés, beleértve a permetezést légi úton is - középületek, közterületek, sportpályák, játszóterek gondozása, fenntartása, 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás - víztisztítás vízszolgáltatás céljából - vízelosztás vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése - a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5 - az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb mint egyszer jelennek meg egy hónapban. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is. 5819 Egyéb kiadói tevékenység - reklám-, hirdetési anyag - egyéb nyomtatott anyag 6832 Ingatlankezelés - ingatlankezelés szerződéses alapon 8129 Egyéb takarítás - utcaseprés, locsolás, hó- és jégeltakarítás - az m.n.s egyéb takarítási tevékenység 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása - az ivóvízellátó programok igazgatása - hulladékgyűjtés és hulladékkezelés igazgatása - a környezetvédelmi programok igazgatása
c./ A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei TEAOR szerint: 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s. 4941 Közúti áruszállítás 4942 Költöztetés 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
6
IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA A társaság határozatlan időre jön létre. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek. V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll. Az alapító törzsbetétje: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint. Az alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem előterjesztésének napjáig, a társaság által megnyitott bankszámlára történő befizetéssel. VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően. VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 1. Az alapító A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja. A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére –, írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az
7 érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a megyei napilapban, illetve a kamara szakmai lapjában való közzétételéről. Az alapító meghozott döntéseit, határozatait az érintettek a meghozatalt követő 5 napon belül postai úton, tértivevényes levél formában írásban közli. A taggyűlés (alapító) hatáskörei: – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat; – a közhasznúsági jelentés elfogadása; – befektetési szabályzat elfogadása; – mindaz, amit a Gt. 141.§ (2) bekezdése a taggyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe utal. Az ügyvezető indítványára a mindenkori polgármester az éves számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor indítványt tesz a legfőbb szerv éves összehívására. A legfőbb szerv összehívásának a rendjére, a napirend közlésének a módjára az ülés nyilvánosságára a határozathozatal rendjére és a határozathozatal módjára az Ötv. és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában írtak az irányadóak. A döntéshozatalt megelőzően az egy tagból álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelőszerv valamint legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerésének érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Fenti vélemény beszerzését a döntéshozatali ülést megelőző 15 napon belül kell beszereznie. Az írásos vélemények illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. 2. A társaság ügyvezetője A társaság ügyvezetője Juhász László (anyja Magi Róza, lakcím: 4183 Kaba, Hunyadi u. 32. szám alatti lakos) akinek a megbízatása 5 évre szól 2005. január 01. napjától 2009. december 31.napjáig. 2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként
8 megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei Az ügyvezető – jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; – köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni; – köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását; – gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről; – köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat; – köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni; – köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani; – a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni; – köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 2.3. Az ügyvezető felelőssége Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben. 3. A felügyelő bizottság A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait a társaság 5 évi időtartamra választotta 2013. november 27. napjáig. 3.1. Összeférhetetlenségi szabályok 3.1.1. Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján:
9 Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben e gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg. 3.1.2. Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján: Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a vezetőszerv (taggyűlés) tagja, (alapító) b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának a tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 3.2. A felügyelő bizottság tagjai Dr. Koháry György (anyja Szabó Julianna) 4183 Kaba, Rákóczi u. 142. szám alatti lakos, Dr. Sáska Sándor (anyja Fazekas Erzsébet) 4183 Kaba, Irányi Dániel u. 13/B. szám alatti lakos, és Husi István (anyja Székely Piroska) 4183 Kaba, Liget u. 9. szám alatti lakos. 3.3. A felügyelő bizottság feladatai: - a taggyűlés (alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését; - köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés (alapító) csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
10 - ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé rendkívüli ülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére. Amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget. 3.4. A felügyelő bizottság működése A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság felvilágosítás iránti kérelmére a megkeresett szerv, vagy személy irásban köteles választ adni a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 4. A könyvvizsgáló A társaság első könyvvizsgálóként öt évi időtartamra ”BIG-AUDIT” Könyvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 6. fszt.1. könyvvizsgálói engedélyének száma: 001763) könyvvizsgálót választotta meg 2013. november 27. napjáig. Könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy Csaba (anyja Végvári Erzsébet 4225 Debrecen, Északi sor 75. szám alatti lakos, könyvizsgálói engedély száma 004862). 4.1. A könyvvizsgáló feladatköre
11
A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja. IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: – a számviteli beszámolót; – a költségvetési támogatás felhasználását; – a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; – a cél szerinti juttatások kimutatását; – a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; – a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; – a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság székhelyén, az ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére másolatot készíthet.
X. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE
12 A jelen alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni. Az iratbetekintés iránti kérelmet a társaság ügyvezetőjénél írásban kell benyújtani. Az iratbetekintést a kérelmező részére a benyújtást követő 5 napon belül az ügyvezető biztosítja, a társaság székhelyén, munkaidőben. XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 1. Jogutód nélküli megszűnés A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság Kaba városban működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át. 2. Jogutódlással történő megszűnés A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat által alapított jelen közhasznú társaság gazdasági társaságnak nem lehet tagja, ilyen társaságban nem szerezhet részesedést. A társaság tagja lehet más közhasznú társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése. Kelt: Kaba, 2009. június 19. Kaba Város Önkormányzat mint alapító képviseli Szegi Emma polgármester
Készítettem és ellenjegyzem Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda 4183 Kaba, István király u. 9. Kaba, 2009. június 19.
Juhász László ügyvezető
