J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye:

Községháza, Sajógalgóc Sajógalgóc, Táncsics u.11.

Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag: Jaskó Makkai Pál Fancsik Tokodi

Péter Jánosné Kitti József János István Antal

polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg -

Tibor

jegyző, címzetes főjegyző

- jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros

Henriett

ügyintéző

Jaskó Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: NAPIREND:

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés módja

1.

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.

Jaskó Péter polgármester

írásban

2.

Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.


írásban

Napirend sorszáma

3.

4.

5.

Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére. Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra. Indítványok javaslatok 5.1. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. 5.2. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére.


írásban


írásban


szóban

I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előterjesztő: Jaskó Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

3/ 2 01 5. ( I I .1 0. ) Ha t á r o za t Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Jaskó Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Jaskó Péter polgármester tájékoztatta a tervezetből látható hogy 2015-ben, az elmúlt évhez hasonló gazdasági körülmények, hasonló nagyságú állami támogatás mellett kell az önkormányzatnak működnie. Elmondta, hogy Sajógalgócot különösen érzékenyen érinti, hogy nem rendelkezik magas helyi adóbevétellel, az állami támogatás összege pedig nem fedezi az önkormányzat működési kiadásait sem. Sajógalgóc Községi Önkormányzat a 2015. évi költségvetése csak a legindokoltabb kiadásokat tartalmazta. Jószerivel csak a személyi juttatások, a szociális ellátások és a közműdíjak kifizetésére adódik lehetőség, illetve még azokra sem elegendő az önkormányzat bevétele. Az elmúlt időszakban kiegyensúlyozott anyagi háttérrel rendelkező önkormányzat már a 2013. évi költségvetése végrehajtása során is folyamatosan likviditási gondokkal küzdött. A 2015. évi költségvetésben bizonytalanságot jelent a szociális ellátórendszer illetve annak finanszírozásának átalakítása. A beszámítás intézményének megváltoztatása jelenthet ugyan pozitív előjelű változást, de semmiképpen nem meghatározó nagyságrendűt. Makkai Jánosné alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzati finanszírozás 2013. évi átalakítása rendkívül hátrányosan érintette a saját bevétellel nem rendelkező kistelepüléseket, így Sajógalgócot is. Mára az ellehetetlenülés határára ért a község, mind azt ami az önkormányzatiság lényege lenne – a település fejlesztése, élhetőségének megőrzése – forrás hiányában nem tudják biztosítani. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 33.284 E Ft bevétellel, ebből 33.284 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 10.257 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 2.086 E Ft - működési, fenntartási kiadások 11.381 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 2.555 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 7.015 E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 14 fő (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 300 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Jaskó Péter polgármester

III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére. Előterjesztő: Jaskó Péter polgármester

Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők javasolták az ülések 8:00 órai időponttal történő kezdését. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 / 2 0 1 5 . ( I I . 1 5 . ) H a t á r o z a t A képviselő-testület 2015. évi munkatervéről. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2015. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra. Előterjesztő: Jaskó Péter polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 5/2015. (II.1 0.) Határozat A Sajó-Bódva Hulladékkezelés i Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-201 3-0002 pályázatáv al kapcsolatos döntéshozatalról Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósítását támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.

2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács Munkaszervezetének. Felelős: jegyző Határidő: határozat meghozatalát követően azonnal

V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Jaskó Péter polgármester 5.1. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6/ 201 5.( I I .24. ) Ha t á roza t A z ön k ormá n yza t n yilv á n t a rt á s áb a n k ormá n yza t i fu n k ció k ezd emén y ezés e. Sajógalgóc Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a

Képviselő-testülete

az

t örzs k ön yv i felv ét el én ek Önkormányzat

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül 5.2. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Jaskó Péter polgármester ismertette a képviselő-testülettel a megállapodás-tervezetet. Elmondta, hogy az óvodás és iskolás gyerekek eleve Kazincbarcikára járnak, így az elmúlt

években soha nem vette az önkormányzat igénybe a színházlátogatásokhoz kapcsolódó ingyenes utaztatás lehetőségét. A megállapodás megkötését azzal javasolta, hogy jelezni kell a Barcika Art Kft. felé, hogy az óvodások, iskolások színházlátogatásához kapcsolódó ingyenes utaztatás helyett, más szolgáltatást, pl. idősek színházlátogatását kérik ingyenesen. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 7/2015.(II.10.) HATÁROZAT megállapodás megkötéséről

Közművelődési

együttműködési

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.-vel, a közművelődési szakmai tevékenység koordinálása, szakmai szolgáltatások nyújtása, valamint módszertani segítségnyújtás érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Pál Kitti képviselő elmondta, hogy az önkormányzat feladata a településfejlesztés és ennek keretein belül kellene támogatni a Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesületet, melynek sajógalgóc is a tagja. . A pályázásnak nem feltétele a támogatás, csak az Egyesület fennállása függ ettől a támogatástól. Lakosságarányosan kérik a települések támogatását, 100.Ft/fő mértékben, mely éves szinten 38.000.- Ft-ot jelent Sajógalgóc számára. Jaskó Péter polgármester elmondta, hogy a Leader Egyesületnél utófinanszírozással működnek a költségek, ezért gondolt az Egyesület erre a megoldásra. Az Egyesületen keresztül számtalan – több milliós nagyságrendű – pályázati támogatásban részesült a település az elmúlt években. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

8 / 2 0 1 5 . ( I I . 1 0 . ) H a t á r o z a t Az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 2015. évi működésének támogatásáról. Sajógalgóc Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület működéséhez, a 2015. évi költségvetése terhére, 100 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül

Jaskó Péter polgármester elmondta, hogy a 2010-es önkormányzati választásokat követően, a polgármester 3 havi végkielégítése fedezetének, előtakarékossági formában történő megteremtése érdekében, az önkormányzat életbiztosítást kötött . A szerződő az önkormányzat volt, a biztosított a polgármester és a kedvezményezett – mind lejáratra, mind eseményre – szintén az önkormányzat volt. A biztosítási összeghez 2015. januárjában fért hozzá az önkormányzat. Elmondta, hogy a jelenlegi státuszára tekintettel nincs polgármesteri végkielégítés, de így is indokoltnak tartja, egy előtakarékossági célú biztosítás megkötését. Az önkormányzati ciklus elteltével, 5 év múlva, az új testületnek így mintegy 2 M Ft-os keret fog rendelkezésére állni. Ha a végkielégítés kifizetésére nem lesz szükség illetve lehetőség, a biztosítási összeg felhasználásáról szabadon dönthet a képviselő-testület. A maga részéről megfontolásra ajánlja a testületnek a biztosítás megkötését. A 4 évvel ezelőtti döntés alapján, most az önkormányzat kedvező helyzetben van. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az új biztosításra kétféle ajánlatot lehet kérni : az egyik az hogy 30.000 Ft/hó biztosítási díj mellett mennyi lenne a lejárati összeg, vagy a másik hogy 2.000.000.- Ft-os összegre mennyi a havi biztosítási díj. Ezek tudatában kell a legmegfelelőbbet kiválasztani. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 9/ 201 5.( I I .1 0.) Ha t á roza t élet b izt os ít á s i s zerződ és felh a t a lma zá s ról

Előt a k a rék os k od á s i célú me gk öt és ére v on a t k ozó

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzett legalább 3 ajánlat alapján – a feltételeiben legkedvezőbb ajánlat (havi biztosítási díj, vagy/és biztosítási összeg) elfogadásával – 5 éves időtartamú életbiztosítási szerződést kössön, melyben a szerződő fél és a kedvezményezett - mind lejáratra, mind eseményre – az önkormányzat, a biztosított pedig a polgármester. Felelős: polgármester Határidő: 30 napon belül

Jaskó Péter polgármester elmondta, hogy árajánlatot kért a Szlamet Bt-től, a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására. Ez 5000.- Ft +áfa kiadást jelent az önkormányzatnak ¼ évre. Eddig az önkormányzat nem rendelkezett ilyen szerződéssel, de most megköti azt. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette. Jaskó Péter polgármester elmondta, hogy jelenleg még Dr. Sári Károly fogorvos látja el a fogászati rendelést Kazincbarcikán a rendelőjében. Hamarosan Dr. Hegedűs Katalin miskolci fogorvosnő fogja ellátni a feladatot Sajókazán, ha adottak lesznek a lehetőségek. Jaskó Péter polgármester elmondta, hogy jelenleg Sajógalgócon 2 fő kulturális közfoglalkoztatása valósul meg. Ők a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában állnak, az

önkormányzat adja nekik a feladatokat. A képviselő-testület jónak tartja ezt a foglalkoztatást, aktívan kiveszik a részüket a különböző rendezvényeken, bármilyen feladatot rájuk lehet bízni.

Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f.


Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SAJÓGALGÓC község

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d./ rendelete: 1 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT:

Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.

Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére.


írásban

4.

Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra


írásban


szóban

Indítványok javaslatok 5.

5.1. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. 5.2. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére.

Sajógalgóc, 2015. január 29. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. FEBRUÁR 10-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 403-2/2015./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása.

Előterjesztő:

Előterjesztést készítette:

Jaskó Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

A döntés formája: határozat Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főelőadó

Szavazás módja: egyszerű többség

Melléklet: 1. sz.

Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Sajógalgóc község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2014. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Sajógalgóc, 2015. január 27. Jaskó Péter sk. polgármester


/ 2 01 5. ( …. ..) Ha t á ro z a t Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

A /2015. (II…...) képviselő-testületi határozat 1. melléklete Sajógalgóc községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.)

2014 1. Helyi adók, települési adók Iparűzési adó 2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN

2015

1 200

50

1 250

1 500

50

1 550

2016

2017

1 550

1 600

60

60

1 610

1 660


2015. FEBRUÁR 10-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 403-3/2015/V.


II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Jaskó Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főelőadó 1. sz. Rendelet-tervezet

A döntés formája: rendelet

Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselőtestület elé: BEVÉTELEK: Lakosságszám 2014: 374 fő

2015: 375 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint (az állami támogatások bemutatása a költségvetési törvény felsorolását követi) :

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzatot megillető támogatás összege (E Ft) 2014

2015

12.316

14.787

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

2014

2015

3.543

3.444

2014

2015

1.204

1.205

ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2013. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2014 2015 A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő 821 704 közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település esetén

320.000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2013. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2014 2015 A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával 100 118 kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m2 Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti szakfeladatokon nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

bd) Közutak fenntartásának támogatása

2014 2015 A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával 1.418 1.416 kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település

227 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2014

2015

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,

4.000 4.000 de a) az 1 000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot, településenként legalább 4 000 000 forint, A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására. Az adóerő-képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza. V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e 2013 2014 2015 melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (a -335 0 1.861 továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint: No.

1. 2. 3.

Kategóriák a települési Támogatás önkormányzat egy lakosra jutó csökkentés adóerő-képessége szerint (forint) mértéke a számított bevétel százalékában alsó határ felső határ 1 5000 0 5 001 8 500 0 8 501 10 000 10

Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában

25 15 0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

10 001 12 001 15 001 18 001 24 001 36 001 42 001 60 001 100 001

12 000 15 000 18 000 24 000 36 000 42 000 60 000 100 000

20 40 60 85 95 100 105 110 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2014. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. III.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának, c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. ca) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a Szoctv. 134/C. §-ában foglaltakat is), kifizetett összegek 90%-ának, e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának igénylésére szolgál. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

2014

2015

2.273

2.982

A támogatás - 60%-a az önkormányzatok által a III.1. a) és b) alpontokban szereplő ellátásokhoz 2015. február, június és szeptember hónapokban biztosított önrész, - 40%-a a települések lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.

A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: No.

1. 2. 3.

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége szerint (forint) alsó határ felső határ 0 18 000 18 001 24 000 24 001 32 000

Elismert százalék

100 50 25

A támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrészére, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a gyermekétkeztetés feladataira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

2014 2015 FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 000 forint/szolgálat 2.500 2.500 A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint

2014

2015

409

1.200

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:  A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.  A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia.  Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa

a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. A forrás felhasználásáról 2016. február 29-éig adatszolgáltatást köteles az önkormányzat teljesíteni. II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az étkezési térítési díjak, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak, és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek szerepelnek. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI

A helyi adókból származó bevételek. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A bírság, és pótlék bevételek, amelyek elsősorban a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak. IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A bevételi előirányzatok között a téli közfoglalkoztatás támogatása, a folyószámla-hitelkeret összege, valamint a polgármesteri végkielégítésre 2010. évben kötött biztosítás lejárati összege szerepel bevételként a bevételi jogcímnél. V. SZÁMLAMARADVÁNY

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során nem lehet számítani jelentősebb – szabad felhasználású – pénzmaradvánnyal. A 2014. költségvetési év végén az önkormányzat költségvetési számláján, szereplő – összességében – 2.496 E Ft összeg 2015. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

1. A téli közfoglalkoztatásra folyósított előleg fel nem használt része, 2015-ben kötelezettséggel terhelt. 2. A decemberi havi rendszeres pénzbeli ellátások folyósítására 2015. január 5-én került sor. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások teljesülése esetén, év közben az előirányzat módosítása válik szükségessé.

KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2015 évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása, jogviszonyok esetleges megszűnésének következményei – történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

A dologi kiadásoknál a 2014. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2014. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan. III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulás, melyet a székhely önkormányzat ad át a Hivatalnak. A 2014. év végi likviditási problémák megoldására Szuhakálló önkormányzat részéről biztosított átmeneti 5.000 E Ft finanszírozás visszafizetése szerepel az előirányzatok között. Egyéb pénzeszköz átadás civil szervezetek működésének támogatásához társul, a 2.napirendi pont előterjesztésében foglaltak szerint. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

A kiadások nagyságrendjét elsősorban az aktív korúak ellátásának önkormányzati hatáskörből történő kikerülése, illetve a települési támogatás juttatási forma befolyásolja. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

A 2015. évi költségvetés nem tartalmaz felhalmozási feladathoz kapcsolódó előirányzatot. FORRÁSHIÁNY A 2015. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető. A 2015. évi létszám-előirányzat:

2 fő

Falugondnoki szolgálat engedélyezett létszáma 1 fő, betöltött létszáma: 1 fő. Közművelődési intézmény működése szakfeladat engedélyezett létszáma 1 fő betöltött létszáma 1 fő. Közfoglalkoztatás létszám előirányzata: 14 fő A költségvetés kiadásai kormányzati funkciónként:

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció. A polgármesteri végkielégítés a 2014. évi Önkormányzati választásokat követően – törvény erejénél fogva – keletkezett kötelezettség nettó összege, melynek teljesítésére 2014. évben, forrás hiányában nem volt lehetőség. 2.

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

A dologi kiadások tartalmazzák a település üzemeltetés során felmerülő költségek (karbantartáskisjavítás anyag-, eszköz és szolgáltatás költségek); valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek közműszolgáltatáshoz kapcsolódnak. 3.

Falugondnoki szolgálat

A kormányzati funkció a falugondnok személyi juttatásait és a szolgálat működéséhez, a gépjármű fenntartásához szükséges előirányzatokat tartalmazza. 4.

Köztemető fenntartása

Az egyházi tulajdonban lévő köztemető – megállapodás alapján történő -üzemeltetési feladatainak részleges kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció, az állami támogatás figyelembe vételével. 5.

Szociális étkeztetés

A kötelező szociális ellátási forma biztosításának dologi kiadásai szerepelnek a kormányzati funkción. 6.

Munkanélküli aktív korúak ellátása

A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra, az önkormányzatit terhelő saját forrás tekintetében, figyelembe véve az ellátórendszer 2015. március 1-jével bekövetkező változását. Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül. 7.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások

A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők létszáma alapján került meghatározásra, az önkormányzatit terhelő saját forrás tekintetében, figyelembe véve az ellátórendszer 2015. március 1-jével bekövetkező változását. A lakásfenntartási támogatás, mint önálló ellátási forma 2015. március 1-jével megszűnik. A 2014. december 31-én jogosultak részére az ellátás – a jogosultsági időtartam alatt (max. 12 hónap) – folyósításra kerül. 2015. január 1-jét követően új ellátás csak február 28-ig terjedő időtartamra állapítható meg. Március 1-jétől az ellátási forma – helyi szabályozást követően – a települési támogatás rendszerébe épül be. 8.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

A kormányzati funkció a 2014. évi felhasználáson alapulva került tervezésre, figyelemmel a képviselő-testület döntéseire és az átalakuló szociális ellátórendszerre.

9.

Közvilágítás

A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve a 2014. évi tényleges felhasználást. 10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Önkormányzati tulajdonú közutak tervezett fenntartási költségeire került előirányzat tervezésre. 11. Szennyvízgyűjtés, szállítás A kormányzati funkció a szennyvízcsatorna-hálózat fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének előirányzatait tartalmazza. 12. Közművelődési intézmények működése A Tájház, a Könyvtár, a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció, 1 fő személyi juttatás és járulékai előirányzattal. 13. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A kormányzati funkció tartalmazza a 2014-ben kezdődött közfoglalkoztatási forma, személyi jellegű- és járulékkiadásait 14. Támogatási célú finanszírozási forma A kormányzati funkció a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza, valamint a 2014. év végén (december 30án) Szuhakálló önkormányzata részéről, az átmeneti likviditási gondok megoldását segítő átadott pénzeszköz visszautalását (2015. január 5-én a teljesítés megtörtént) tartalmazza előirányzatként.

A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. §-ai illetve az Ávr 24. és 28. §-ai. által előírt, kimutatásokat tartalmazzák. A költségvetési létszámkeret összességében illetve kormányzati funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. A 3. sz. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. sz. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az 5. sz. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be. A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. A 7. sz. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza. A 8. sz. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz. A rendelet 9. sz. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon. A 10. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2015. január 1. és 2015. december 31. között.

Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2015. évi gazdálkodás kereteit. Társadalmi hatás:

Gazdasági, költségvetési Környezeti Egészségi hatás: következményei: következményei:

a működési a bevételek beszedésének (településüzemeltetési) bizonytalansága a kiadások csökkentését kiadások teljesítésének a lakosság is bizonytalanságát érzékelheti eredményezik

nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

nincsenek

nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint szükséges A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadását. Sajógalgóc, 2015. január 29. Jaskó Péter sk. polgármester

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 33.284 E Ft bevétellel, ebből 33.284 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 10.257 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 2.086 E Ft - működési, fenntartási kiadások 11.381 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 2.555 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 7.015 E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 14 fő (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 300 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Jaskó Péter polgármester

Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása Megnevezés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

2015. évi E Ft 17.100

ebből: 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a)

9.305

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, - ebből: 1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.206

2) Közvilágítás fenntartásának támogatása

704

3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

118

4) Közutak fenntartásának támogatása

1.416

3.444

b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4.000

c)

1.861

Kiegészítés

6.595

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b)

c)

2.982

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, ebből:

1.113

1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)

673

2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a

440

Falugondnoki szolgáltatás

2.500

3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200

a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1)

Szociális étkezés térítési díja

2)

Bérleti díjak/szennyvíz hálózat, terembérlet/

3)

Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja

4)

Kamatbevétel

1.200

2.760 448 1.686 576 50

5 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

2.300

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1)

Gépjárműadó 40 %-a

2)

Értékesítési és forgalmi adók

IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

800 1.500 100

1)

Pótlék bevétel

50

2)

Talajterhelési díj

50

V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZEZSKÖZÖK 1) Startmunka-program támogatása (2014.év téli közfoglalkoztatás)

8.528 993

2)

Biztosítás megtérülése

2.535

3)

Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, hasznosítás)

5.000

VI. SZÁMLAMARADVÁNY 1)

Startmunka-program támogatás 2015. évi előleg, 2014. évi járulékok.

2)

Szociális juttatások fedezete

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2.496 1.743 753 33.284

2. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Szakfeladat megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkaadókat terh. jár.

Önkormányzati jogalkotás

2077

463

Város és közs.gazd. Falugondnoki szolgálat

2650

715

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás

Támogatás és FelhalmozáÖsszes kiadás egyéb juttatás si kiadás

2540 4585

1055

5640

3390

40

6795

Köztemető fenntartás

330

330

Szociális étkeztetés

254

254

Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

748

748

525

525

1272

1272

Létszám

1

Közvilágítás

1016

1016

Közutak,hidak fenntart

858

858

Szennyvígyűjtés,száll.

762

762

186

1862

1

4762

14

Közművelődési intézmény

1320

356

Közmunkapr.Start

4210

552

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadás összesen:

5920

5920 10257

2086

11381

7015

2545

0

33284

16

2. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadás I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

E Ft 2.077

1.

Alapilletmények (polgármester)

898

2.

Költségtérítés (polgármester)

135

3.

Biztosítási díj (polgármester)

4.

Polgármesteri végkielégítés (2014. évi áthúzódó)

360 684

II. Szociális hozzájárulási adó

463

Kormányzati funkció összesen:

2.540

Létszám: 1 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem III. Dologi kiadások

E Ft 4.585

1.

Irodaszer, nyomtatvány

50

2.

Munkavélmi oktatás

100

3

Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/

100

4.

Készlet beszerzés/fűnyiró alk,festék egyéb/

100

5.

Vízdíj/közkifolyók/

600

6.

Pénzügyi szolg

7.

Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.WEBlap k./

700

8.

Nem adatátv.telefon ktsg

100

9.

Gázenergia

700

10.

Villamosenergia

700

11.

Karbantartás

300

12.

ÁFA

955

15.

Díjak, egyéb bizt dij

100

80

IV. Pénzeszköz átadása 1. BURSA ösztöndíj tám.

1.055 200

2.

Belső ellenőrzés díja

50

3.

Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja

50

4.

Pénzügyi hozzájárulás Sajó-Bódva V.működéshez

5.

Katolikus egyház

50

6.

LEADER Egyesület

50


5.640

655

Falugondnoki szolgálat Kiadásnem I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek

E Ft 2.650

1.

Közalkalmazottak alapilletménye

2500

2.

Munkahelyi meleg étkezés/természetbeni/

150

II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)

715

III. Dologi kiadások

3.390

1.

Irodaszer

2.

Hajtó és kenőanyag

3.

Készletbeszerzés/tisztítószrek,gk.olaj/

100

4.

Nem adatátvitel /telefon díj/

150

5.

Bérleti díj/gk garázs/

120

6.

Karbantartás ,kis jav./köt.szervízgk/

300

7.

Egyéb üz.fenntart/alk.vizsg, /

200

8.

Munkaruha

9.

Továbképzés

100

10.

ÁFA

670

11.

Munkáltató által fiz.31 adó/étk után/

12.

Díjak,befiz/gk.köt,casco/

IV. Átadott pénzeszközök 1.

Falugondnoki egyesület

Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő

50 1400

60

40 200 40 40 6.795

Köztemető fenntartás Kiadásnem I. Dologi kiadások

E Ft 330

1.

Készlet beszerzés/tisztítószerek,festékek,/

20

2.

Villamos energia

10

3.

Karbantartás,kis jav/festés,vakolás,betonozás/

30

4.

Egyéb üzemeltetési fenntart/Szemét száll.tűzoltókész ell/

5.

ÁFA

200 70


330 Szociális étkeztetés Kiadásnem

I. Dologi kiadások

E Ft 254

1.

Vásárolt élelmezés /szoc. étk./

2.

ÁFA

200 54


254

Munkanélküli aktív korúak ellátása Kiadásnem

E Ft

I. Támogatások és egyéb juttatások

748

1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (január, február) 2. Rendszeres szoc. segély (január, február) Kormányzati funkció összesen

666 82 748

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem

E Ft

I. Támogatások és egyéb juttatások

525

1. Lakásfenntartási támogatás (január, február és kifutó támogatások) Kormányzati funkció összesen

525 525

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Köztemetés 2. Önkormányzati segély 3. Települési támogatás Kormányzati funkció összesen

E Ft 1.272 200 200 872 1.272

Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások

E Ft 1.016

1. Villamos energia /közvilágítás

600

2. ÁFA

216

3.Karbantartás üzemeltatés

200


1.016

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások

E Ft 858

1. Karbantartás/kis.jav/

676

2. ÁFA

182


858

Szennyvízgyűjtés, szállítás Kiadásnem I. Dologi kiadások 1.

Egyéb üzemeltetési fenntartatársi kiadások

2. ÁFA Kormányzati funkció összesen:

E Ft 762 600 162 762

Közművelődési intézmény Kiadásnem I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Alapilletmény 2.

E Ft 1.320 1.260

Étkezési hozzájárulás

60

II. Munkaadókat terhelő járulék

356

1. Szociális hozz.já.r.adó

356

III.Dologi kiadás

186

1. Egyéb készlet beszerz(festék, tisztítószer) 2. Villamosenergia

150 15

3. Vízdíj

3

4. ÁFA

18


1.862

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Kiadásne

E Ft

I.Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4.210

1. Közfoglalkoztatott bér+járulékok

4.210

II. Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozz.já.r.adó Kormányzati funkció összesen: Létszám: 14 fő

552

4.762

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem I. Átadott pénzeszközök 1. Működési kiadásokra adott kölcsön visszafizetés

E Ft 5.920 5.000

2. Működési kiadok támogatása (Közös Önkormányzati Hivatal) - önkormányzati támogatás Kormányzati funkció összesen:

920 5.920

3. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajógalgóc községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Önkormányzatok működésének általános támogatása

17.100

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10.257

Intézményi működési bevételek

8.528

Munkaadót terhelő járulékok

2.086

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

800

Működési, fenntartási kiadások

11.381

Helyi adók és adójellegű bevételek

1.500

Működési célú pénzeszköz átadás

7.015

Egyéb közhatalmi bevételek

100

Támogatások, pénzbeli juttatások

2.555

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.760

Számlamaradvány

2.496

Összesen:

33.284

Összesen:

33.284

4. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajógalgóc községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

NEMLEGES

Összesen:

Összesen:

5. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

1. .

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft

Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft

NEMLEGES

2. Összesen:

-

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2016 év Teljesíté s

Eredeti előirányzat

2017 év




2018 év Eredeti előirányzat -

NEMLEGES

-

Összesen

-



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 1 dg gépjármű adómentesség:

Összesen:

0

Összesen:

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 11

11

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 5

Összesen:

Mindösszesen:

11


KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat


2016 év Teljesítés



2017 év Eredeti előirányzat


2018 év Eredeti előirányzat

-

NEMLEGES -



Sajógalgóc községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Sorsz.

M e g n e v e z é s

Jan

Febr.

Márc.

Ápr

Május

Jún

Júl.

Aug.

Szept

Okt.

Nov.

Dec.

Össz

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1430

1430

17100

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

718

8528

Bevételi előirányzatok

2.

Önkormányzatok 1425 működésének támogatása Egyéb működési élú 710 támogatások bevételei. Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek Helyi adó és adójellegű bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Intézmény működési 230 bevételek

3. 4. 5. 6. 8.

400

400

800

750

750

1500

50

50

100

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

2760

Számlamaradvány Bevételi előir. összesen:

416 2781

416 2781

416 3981

416 2781

416 2781

416 2781

2365

23654

3565

2365

2370

2378

2496 33294

Kiadások Törvény szerinti illetmények,munkabérek Munkaadót terhelő járulékok

855

855

855

855

855

855

855

855

855

855

855

852

10257

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

172

2086

14.

Működési fenntartási kiadások

948

948

948

948

948

948

948

948

948

948

948

953

11381

15.

Támogatások pénzbeni juttatások Működési célú pénz eszköz átadás Hitel visszafizetése

584

584

584

584

584

584

584

584

584

584

584

591

7015

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

223

2555

2773

2773

2773

2773

2773

2773

2773

2773

2773

2773

2773

2781

33284

9.

9. 11. 12. 13.

16. 18. 21.

Kiadási előirányzat összesen:


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015 év E Ft-ban Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

2.496

Összes bevétel tervezett összege

30.788

Összes kiadás tervezett összege

33.284

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

0




III. NAPIREND Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére. Előterjesztő:


A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette:

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző


Melléklet: 1. sz. 2. sz.

Határozati javaslat Munkaterv-javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! 1.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik az éves munkatervről, az alábbiak szerint:

6.§ (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a polgármester feladata. (2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot lehet kérni: a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, b) a képviselő-testület bizottságaitól, c) a jegyzőtől, d) a polgármester által meghatározott szervektől, e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülések tervezett időpontját, helyét, b) a napirendek címét, előadóját, c) az előterjesztések előkészítésének határidejét, d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia, e) a közmeghallgatás időpontját, f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét. A képviselő-testület 2015. évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült, mely alapján indítványozom a határozati javaslat szerinti elfogadását. Sajógalgóc, 2015. január 28. Jaskó Péter s.k. polgármester

Határozati javaslat:

/2015.(II…...) munkatervéről.

Határozat

A

képviselő-testület

2015.

évi

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2015. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve I. Az ülés tervezett időpontja:

2015. február 9. (hétfő) 16:00 óra Együttes ülés Szuhakálló

Helye Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére.

Dávid István polgármester

írásban

2.

Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatalban a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó belső szabályzatok, a Hivatásetikai Szabályzat, valamint a Közszolgálati Szabályzat módosítására


írásban

Napirend sorszáma

II. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

1. 2. 3. 4.

5.

2015. február 11. (szerda) 8:00 óra

Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.



írásban

Jaskó Péter polgármester Jaskó Péter polgármester

Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére. Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra Indítványok javaslatok 5.1. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására.

III. Az ülés tervezett időpontja:

Előterjesztő

írásban írásban


írásban


szóban

2015. február 25. (szerda) 8:00 óra

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására.


írásban

2.

Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás


írásban

3.

Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára.


írásban

Napirend sorszáma

IV. Az ülés tervezett időpontja:

2015. április 21. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Vadna

Helye Napirend sorszáma

1.

2.

Napirend tárgya

Előterjesztő


Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.


írásban

Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről


írásban

V. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2015. április 22. (szerda) 8:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.


írásban

2.

Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.


írásban

3.

2014. évi ellenőrzési jelentés


írásban

4.

Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervére


írásban

VI. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2015. május 27. (szerda) 8:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajógalgóc községben végzett 2014. évi tevékenységéről.


írásban

2.

A 2014. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése


írásban

VII. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma 1.

2015. augusztus 26. (szerda) 8:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására


írásban

2.

Tájékoztatás az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

VIII. Az ülés tervezett időpontja:

írásban

2015. augusztus. 26. (szerda) 16:00 óra Együttes ülés Sajóivánka

Helye Napirend sorszáma 1.


Napirend tárgya

Előterjesztő


Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.


írásban

IX. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

2015. szeptember 22. (szerda) 8:00 óra Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Javaslat a 2015. évi ellenőrzési tervre.


írásban

2.

Javaslat a helyi adók rendszerének felülvizsgálatára.


írásban

3.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásra.


írásban

X. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

1.

2015. október … 17:00 óra Közmeghallgatás Napirend tárgya

Előterjesztő


Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről. Tájékoztatás a 2014. évi feladatokról, fejlesztési elképzelésekről.


szóban

XI. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma

1.

2015. december 2. (szerda) 15:00 óra Napirend tárgya

Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára.

Előterjesztő



írásban

XII. Az ülés tervezett időpontja: Helye

2015. december 2. (szerda) 16:00 óra Együttes ülés Sajógalgóc

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.

Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről.


írásban

2.

Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójára


írásban

Napirend sorszáma




IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/132013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra. Jaskó Péter polgármester

Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:


Sajó-Bódva Társulás munkaszervezete 1. sz.



Tisztelt Képviselő-testület! A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukció KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számon 2013 júniusában jelent meg. A pályázat célja a 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékról által indukált változásoknak történő megfelelés, nevezetesen a hulladékkezelési közszolgáltatók eszközparkjának fejlesztése, bővítése, az elhasznált eszközök cseréje és modern informatikai rendszerek kiépítése. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Társulási Tanács döntése értelmében 2013 júliusában benyújtotta pályázatát, melyet KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számon regisztráltak. A pályázatot kiemelt projektként 1725/2014. (XII. 5.) Korm. Határozatban nevesítve támogatásra érdemesnek minősítettek. A hivatalos támogatói döntést a Társulás 2014. december 30-án kapta meg elektronikus tájékoztatás formájában (EMIR rendszeren keresztül). A pályázat keretén belül jóváhagyott műszaki fejlesztéseket a következőkben foglaljuk össze. Fontos kiemelnünk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat a törvényi változások alapján

1. A tervezett beruházások összefoglalása

A tervezett pályázat keretén belül a lefolytatott egyeztetések alapján az alábbi beruházások tervezettek, összhangban a pályázati konstrukció keretén belül támogatható tevékenységekkel:  Gyűjtő járművek beszerzése a hulladékgyűjtés jelenlegi színvonalának megtartása érdekében, a kevert települési hulladékok és az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék begyűjtéséhez.  A gyűjtő járművek beszerzésével biztosítható az elöregedett ISPA forrásból beszerzésre került járműpark részleges megújítása, ennek segítségével mérsékelhetők az egyre növekvő karbantartási költségek és garantálható a közszolgáltatás biztonságos ellátása, a szelektív gyűjtési rendszer teljes körű kiépítése  Hulladékgyűjtő edények beszerzése a régi elhasználódott edények cseréje és a zsákos gyűjtés kiváltása érdekében. A beszerzés segítségével biztosítható az egységes eszközpark kialakítása, a pormentes tárolás, a gyűjtést végző járművek ürítő rendszeréhez illeszkedő rendszer kialakítása.  Informatikai fejlesztés, ezen belül: o a gyűjtőjáratok optimalizálását célzó fejlesztés a gyűjtőjáratok matematikai módszerekkel történő optimalizálása céljából. A gyűjtőjárat optimalizálásával hatékonyabban láthatók el a gyűjtési-szállítási feladatok, mérsékelhető a szállítási munka o chipek beszerzése az edényzetek azonosítása érdekében. A beszerzéssel pontos számlázási rendszer alakítható ki, biztosítható a gyűjtőjáratok adatainak informatikai feldolgozása. o edényzet azonosítását biztosító hardware és software fejlesztés. A fent megnevezett fejlesztések kiépítéséhez szükséges általános fejlesztés o vállalatirányítási rendszer kiépítése a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával összefüggő feladatok elvégzése érdekében (hulladékgazdálkodási nyilvántartás, szerződések kezelése, számlázás, könyvelés, controlling, logisztika)  Speciális járművek beszerzése: az edények ürítését elvégző és ezt követően kitisztító mosóautók beszerzése, a kiépítésre kerülő hulladékudvarok és az alkalmankénti közterületi gyűjtést ellátó láncos konténeres és görgős konténeres gépjárművek, az edények szállítását lehetővé tevő platós gépjárművek. A csoporton belül továbbá keskeny nyomtávú, a szűk utcák ellátását is lehetővég tevő gyűjtő autó beszerzése is tervezett. A projekt beruházási elemeinek részletes áttekintését a következő táblázat tartalmazza:

Eszköz

Mennyiség (db)

Egységár (Ft)

Összesen (Ft)

Gyűjtő járművek Gyűjtő jármű 22 m3-es tömörítőlapos

5

44 000 000

220 000 000

Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3

4

41 000 000

164 000 000

Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos 16 m3

6

41 000 000

246 000 000

Kompakt gyűjtőjármű - max 7 m3

1

24 000 000

24 000 000

Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű

1

33 000 000

33 000 000

Kétkaros konténeres

1

32 000 000

32 000 000

Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas

1

15 000 000

15 000 000

Mosóautó

2

50 000 000

100 000 000

Pótkocsi

1

11 000 000

11 000 000

3 519

8 000

28 152 000

39 373

8 000

314 984 000

770 literes-es edény

615

60 000

36 900 000

1,1 m3-es edény

865

75 000

64 875 000

44 372

2 340

103 840 860

Informatikai rendszer + vállalatirányítás

1

60 000 000

60 000 000

Járatoptimalizálás

1

10 000 000

Edények 60 liter-es edény 120 liter-es edény

Informatika RFID edényazonosító rendszer

10 000 000 1 463 751 860

Kiegészítő szolgáltatások

Költség (Ft)

RMT

3 000 000

Informatikai tanulmány

2 000 000

Közbeszerzés előkészítés

1 000 000

Közbeszerzés - megvalósítás

4 000 000

Kötelező tájékoztatás

10 000 000

Projekt management

10 000 000

Mindösszesen

1 493 751 860

A projekt támogatási intenzitása 95% nettó elszámolás mellett. A megítélt támogatási összeg: 1.419.064 267,-Ft A Társulás részéről biztosítandó nettó önerő összege: 74.687.593,-Ft. Az ÁFA finanszírozását a Társulás biztosítja. A szükséges önerő mértékének csökkentése érdekében a Társulás NFM és BM Önerő Alap támogatási kérelemre vonatkozó pályázat benyújtását tervezi. 4. Lebonyolítás

A pályázat keretében megvalósuló projekt projektgazda szerepét a Társulás, mint Kedvezményezett látná el. A projekt a Társulás által képviselt települések közigazgatási területén kerülne megvalósításra. A beruházás megvalósítása 2015. november 30-ig kerül sor, ez a fizikai befejezés záró dátuma. A lebonyolítást EU-s pályázatok megvalósításában kellő referenciával rendelkező PR szakértő, projekt management szervezet és hivatalos közbeszerzési tanácsadó segíti. 5. Várható hatások A Társulás, mint jogi személyiség által megalapított nonprofit közszolgáltató Kft. (ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.) eszközparkjának kiépítése szükséges. A korábbi ISPA és a folyamatban lévő KEOP-1.1.1/2F projektet és jelen előterjesztésben szereplő eszközparkot figyelembe véve az alábbi összesített járműállománnyal és edényzettel számolhatunk 2016-tól.

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eszköz Gyűjtő jármű 20 m3-es háromtengelyes tömörítőlapos Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos 16 m3 Keskeny nyomtávú - max 7 m3 Kommunális munkagép (Unimog) Multiliftes / görgős konténeres tehergépjármű Kétkaros konténeres jármű Pótkocsi Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas Mosóautó 60 literes edény 120 literes edény 770 literes edény 1,1 m3-es edény

KEOP-1.1.1/C tervezett beszerzés

KEOP1.1.1/2F beszerzés (db)

ISPA beszerzett mennyiség (db)

Összesen

5

2

0

7

4

3

3

10

6

9

6

21

1

0

0

1

0

0

1

1

1

2

3

6

1 1

2 0

4 2

7 3

1

1

0

2

2 3 519 39 373 615 865

0 0 0 0 0

0 0 6296 0 730

2 3 519 45 669 615 1 595

A folyamatban lévő KEOP-1.1.1/2F és a tervezett KEOP-1.1.1/C/13 projektben szereplő fejlesztésekkel együttesen biztosítható a hulladékkezelési közszolgáltatás biztonságos ellátása, a tervezett fejlesztések elvégzése a Társulást alkotó Tagönkormányzatok alapvető érdeke. 6. Önkormányzatok feladatai A KEOP-1.1.1/C pályázati felhívás részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékleteiben a következő szerepel: A pályázat részeként csatolni szükséges: „A társulás, továbbá a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.” A Társulási Tanács a szükséges képviselő testületi határozatok meghozatalát kérte. Üzemeltetési koncepció összefoglalása A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulás szempontjából a hulladékgazdálkodás területén az egyik legfontosabb változás, főként a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő szervezetek számára, hogy az új szabályozás értelmében 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami/önkormányzati irányítás alá került, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van. A 2012. évi CLXXXV Törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.) alapján, 2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely:  az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik,  hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,  az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal rendelkezik, és  mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési önkormányzattal. A települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok: A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján kell biztosítania. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet. A Ht. 2013 júniusában módosításra kerülő átmeneti rendelkezései értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést minden települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31.-ig meg kell kötnie

Ez alól azok a közszolgáltatók sem jelentenek majd kivételt, amelyek már működnek és érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. Ebből következik, hogy minden települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötnie. Az átmeneti rendelkezések 2013 júniusától azt is előírják, hogy amennyiben a Ht. hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 2013. június 30-ig nem rendelkezik, a települési önkormányzatoknak 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel fel kell mondania. (Erre vonatkozó tájékoztató levél már megküldésre került minden Társulási tagunknak.) Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a közszolgáltatónak a szerződés felbontását követő 6 hónapig változatlanul gondoskodnia kell szolgáltatás biztosításáról. 2014. január 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltató csak nonprofit formában működhet. A Társulás önkormányzatainak hulladékszállítása A Társulás a fentieknek megfelelően nonprofit közszolgáltató cég alapításáról döntött. A társaságban a jogi személyiségű Társulás a tulajdonos, melynek okai: - A KEOP projekt során létrejövő rendszer (eszközök, berendezések, létesítmények) az önálló jogi személyiségű társulás tulajdonába kerül, így azok üzemeltetéséről is ő köteles gondoskodni. - A Ht. előírásai szerint minden olyan tevékenység, amely kommunális hulladékkal kapcsolatos, közszolgáltatásnak minősül, így a létrejövő rendszer üzemeltetése egyben közszolgáltatás is lesz. - Egy önkormányzat csak egy közszolgáltatási szerződéssel rendelkezhet. - Az önálló jogi személyiségű társulást a tagok azért hozták létre, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat megszervezésében együttműködjenek, és azt közösen valósítsák meg, ezért az ezzel kapcsolatos hatásköröket a Társulásra ruházzák át. A jelenlegi társulási megállapodás alapján az uniós támogatásból megvalósuló rendszer üzemeltetésének megszervezésére vonatkozó jog a Társulást illeti, az ezzel kapcsolatos önkormányzati hatáskört a tagok a társulásra ruházták, azaz a létrejövő rendszer üzemeltetésére a Társulás jogosult az önkormányzatok által átruházott hatáskör keretében közszolgáltatási szerződést kötni. - Az utóbbi két feltétel pedig maga után vonja, hogyha a Társulás egy szervezettel a rendszer üzemeltetésére közszolgáltatási szerződést köt, azt az önkormányzat által átruházott hatáskör gyakorlásával teheti, azaz végső soron az önkormányzat nevében köti meg a közszolgáltatási szerződést, így ezzel minden tagönkormányzat rendelkezni fog közszolgáltatási szerződéssel, ami azt eredményezi, hogy az összes többi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatot (pl. gyűjtés-szállítás) csak ez a szervezet lesz jogosult ellátni, hiszen az önkormányzatok külön közszolgáltatási szerződés megkötésére már nem jogosultak. Amennyiben nem így járnának el az önkormányzatok, akkor az uniós támogatási feltételeket sértenék meg, hiszen nem biztosítanák az uniós támogatásból létrejövő rendszer jogszerű üzemeltetését, tekintettel arra, hogy azt kötelesek az önkormányzatok a hulladékkezelési közszolgáltatásban alkalmazni (pályázati feltétel és a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásai is egyben). Mindezek alapján jelenleg nincs olyan megoldás, amely lehetőséget biztosítana a jelenlegi jogszabályi rendelkezések mellett arra, hogy az önkormányzatok az uniós pályázattal nem érintett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatok körét saját hatáskörben fenntartsák és a Társulástól elkülönítetten kezeljék.

Mindezeket figyelembe véve, továbbá figyelemmel arra, hogy 2014. január 1-től a fentiek szerinti feltételeknek megfelelő közszolgáltató jogosult csak közszolgáltatást ellátni, ezért a szűkös határidőkre és a közbeszerzési eljárások kockázatosságára is tekintettel az egyetlen időben megvalósítható megoldás, hogy a Társulásra ruházták át a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését, mint hatáskört, a Társulás létrehozott egy a fenti feltételeknek megfelelő közszolgáltató szervezetet, amelyet a Kbt. 9.§ (1) kb) pont alapján közbeszerzés lefolytatása nélkül jogosult kijelölni.

A nonprofit Kft. alapadatai: - A társaság neve: Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - A Társaság rövidített elnevezése: Z.V. Nonprofit Kft. - A Társaság székhelye: 3700 Sajókaza, Külterület 082/15 - a társaság telephelye: 3700 Sajókaza, Külterület 082/15 Összefoglalva: A tagönkormányzatok a Társulásra ruházták át a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó jogukat és kötelezettségüket. A Társulás 100%-os tulajdonát képező közszolgáltató kijelölésére került sor a Kbt. vonatkozó rendelkezései értelmében. Az új közszolgáltató biztosítja a teljes hulladékkezelési közszolgáltatási vertikumot a társulási tagönkormányzatok részére. Pályázathoz felhasznált adatok: A pályázat elkészítéséhez szükséges adatokat a Társulás, és a pályázat időszakában közszolgáltatási feladatokat ellátó közszolgáltatók biztosították.

1.

Határozat

………….. Önkormányzat megtárgyalta a: „Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések” c. előterjesztést, mellyel kapcsolatban a következő határozatot hozza: 1. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatot megvalósítását támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. Felelős: Képviselőtestület Határidő: 2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács Munkaszervezetének. Felelős: jegyző Határidő: határozat meghozatalát követően azonnal

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Tel./Fax: (48) 514-721 [email protected]

Tájékoztatás Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

2015.01.13-án a Társulás Pénzügyi Bizottsági Ülésén elhangzott, hogy a Társulás tagjai számára kiküldött SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP.-1.1.1/C/13-02013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések anyagának 1. pont 6-os bekezdésében szereplő 74.687.593,-Ft összegű önerő a Társulás részéről leigazolásra került és NFM, illetve BM Önerő Alap támogatási kérelemre vonatkozó pályázat benyújtását tervezi a Társulás. Az ÁFA finanszírozásra pedig az eddigi gyakorlatot folytatva a Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe Faktoring Keretszerződés keretében. A tag Önkormányzatoknak így külön befizetési kötelezettsége nem keletkezik a pályázattal kapcsolatban. Ezzel a kiegészítéssel kérném, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a 2015.01.07-én kiküldött előterjesztést, soron kívül a képviselő-testület által elfogadtatni, és a határozatot legkésőbb 2015.01.31-ig a Társulás részére megküldeni szíveskedjen.

Kazincbarcika, 2015. január 14.

Dávid István Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Pénzügyi Bizottságának elnöke

26




V. NAPI RE ND

5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Jaskó Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat



Tisztelt Képviselő-testület! A 2015.évi költségvetés végrehajtása során, a települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz jogcímen igényelhető 1.200 E Ft állami támogatás elszámolási szabályainak változása és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt, új kormányzati funkciók nyitása válik szükségessé. melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar Államkincstárnál. Határozati javaslat: / 201 5.( I I …..) Ha t á roza t A z ön k ormá n yza t n yilv á n t a rt á s áb a n k ormá n yza t i fu n k ció k ezd emén y ezés e. Sajógalgóc Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a

Képviselő-testülete

t örzs k ön yv i felv ét el én ek az

Önkormányzat

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül Javaslom a határozati javaslat szerinti módosítási igény kezdeményezését. Sajógalgóc, 2015. január 28. Jaskó Péter sk. polgármester

27 5.2. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.

Előterjesztő:

Előterjesztést készítette: 1.sz.

A döntés formája: Határozat

Jaskó Péter polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Határozati javaslat


Várnayné Magyar Viktória munkaügyi ügyintéző

Szavazás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. évi Startmunka-programon belül, az Önkormányzat 2 projekt megvalósítását fogalmazta meg és nyújtotta be igényét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségére 2015. január 23.-án. A projektek tervegyeztető tárgyalására az előterjesztés elkészítését követően került sor a Belügyminisztérium képviselőjével. Valamennyi projektben 12 hónapon keresztüli foglalkoztatás került tervezésre, 2015. március 1-je és 2016. február 29.-e között. A közfoglalkoztatottak nagy része hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli, de főként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. A közfoglalkoztatásban résztvevők bérezése az alábbi: szakmunkás munkavezető - 111.660,- Ft/hó szakmunkás - 101.480.- Ft/hó segédmunkás - 79.155.-Ft/hó. A tervezett projektek az alábbiak: 1. Mezőgazdasági (gyógynövényes látványerdő ill. gyógycserje ültetvény területének kialakítása) közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) 12 Szükséges létszám (fő) 14 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen (forint) 14 223 900 SZHA összesen (forint) 1 920 240 Bér+SZHA összesen (forint) 16 144 140

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 382 905 Kis értékű tárgyi eszköz 99 695 Nagy értékű tárgyi eszköz 1 037 590 620 738 Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek, kiadások Összes beruházási és dologi költség:

194 900 2 335 828

A közfoglalkoztatási programban 14 fő szerepel, ebből 2 fő szakmunkás, 1 fő szakmunkás munkavezető, 11 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 18. 479. 968.-Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból):

28

Sajógalgóc Község Önkormányzata első alkalommal tervezi mezőgazdasági program indítását. Községünkben nincs óvoda, iskola, ezért konyhakerti növények termesztését nem tervezzük. Az Önkormányzatának tulajdonában van 7.db zártkerti ingatlan egymás mellett 9908m2 össz.területtel ill. 2db belterületi ingatlan 6275.m2 össz. területtel. A területek teljesen elhanyagoltak, gazosak, amelyeknek a kitakarítását (gyökérmentesítését, talaj előkészítését stb.) végeznénk azzal a céllal, hogy a későbbiekben lehetővé váljon egy gyógynövényes látványerdő ill. gyógycserje ültetvény kialakítására. Az így kialakítandó gyógynövény erdőnek-kertnek nemcsak gazdasági haszna lenne, hanem turisztikai vonzerőt is jelenthetne a településnek, illetve a kazincbarcikai iskolák számára bemutató órák tartására is kiválóan alkalmas lehetne. A programban tervezzünk továbbá beton kerítésoszlop és drótháló készítését is a területek körbekerítéséhez. Ez indokolja, hogy a terület nagyságához rendelt létszámot szeretnénk túllépni, 9 fő helyett 14 fő foglalkoztatását tervezzük. Mennyiségi egység

Mennyiség

1. munkaruha 2. cipő 3. védőkesztyű 4. elsősegély láda Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen 1. ásó nyéllel 2. kapa nyéllel 3. kasza nyélel 4. fejsze Kis értékű tárgyi eszköz összesen utánfutó forgalomba 1. helyezéssel Benzinmotoros aljnövényzet 2. tisztító 3. láncfűrész Nagy értékű tárgyi eszköz összesen

db pár pár db

14 14 200 1

1. üzemanyag 2. üzemanyag adalék 3. lánckenőolaj 4. cement 5. horganyzott huzal 6. betonacél Beruházási költségek összesen földkimérési költségek (mg 1. terület határok) 2. bérlési díj (oszlophely fúró) Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:

liter liter liter q kg szál

Sorszám

Költség megnevezése

Mind-összesen (Ft) 106 680 133 350 127 000 15 875 382 905

db db db db

6 6 4 5

19 050 19 050 33 020 28 575 99 695

db

1

553 720

db

1

255 270

db

1

228 600 1 037 590

250 5 10 32 600 30

118 110 19 050 31 750 121 920 304 800 25 108 620 738

db

1

152 400

db

5

42 500 194 900 2 335 828

29

2. Helyi sajátosságokra épülő program : A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)

12 7 8 7 184 720 969 960 8 154 780

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 183 515 Kis értékű tárgyi eszköz 279 019 Nagy értékű tárgyi eszköz 256 540 Beruházási költségek, kiadások 366 141 Összes beruházási és dologi 1 085 215 költség:

A közfoglalkoztatási programban 7 fő szerepel, ebből 2 fő szakmunkás , 5 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 9.239.995.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): A településen hagyománya van a fafaragásnak. Az előző évben Értékteremtő program keretében elkészítettük a Tájház udvarán a kerti tetőt, ahol a munkálatok végezhetőek. Téli időszakban a Tájházban lehetőség lesz a munkálatokra. Ezt a hagyományos mesterséget tervezzük elsajátítatni a közfoglalkoztatottakkal. A kézműves mesterséget munkavégzés közben lehet csak megtanulni az embereknek. Tervezzük köztéri, játszótéri padok, eszközök, pavilonok, használati eszközök stb. készítését faragással hagyományosan díszítve elkészíteni elsősorban saját és igény szerint más érdeklődők részére is. Amennyiben meg kellene vásárolni ezeket a termékeket (kb.1000000 ft) nem tehetnénk meg, mivel költségvetésünk ezt nem engedné meg. Községünk ismert kirándulóhely, ezért szeretnénk, ha minél többen látnák és használnák a fafaragással készített termékeket. Az Önkormányzat szorosan együttműködik a Sajógalgócért Egyesülettel amely már tartott fafaragó képzést a településen. Sorszám

Költség megnevezése

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. munkaruha 2. cipő 3. védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Kis értékű tárgyi eszköz 1. véső készlet 2. szúrófűrész 3. sarokcsiszoló 4. marótárcsa Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz 1. láncfűrész fafaragó lappal Nagy értékű tárgyi eszköz összesen

Mennyiség

Mennyiségi egység

db pár pár

7 7 100

Mind-összesen (Ft) 53 340 66 675 63 500 183 515

db db db db

db

1 1 1 1

1

83 439 69 850 76 200 49 530 279 019 256 540 256 540

30

Beruházási költségek 1. üzemanyag 2. lánckenő olaj 3. üzemanyag adalék 4. Fa alapanyag, fűrészárú 5. fa vedőszer Beruházási költségek

liter liter liter m3 liter

60 5 1 3 10

Mindösszesen:

28 956 15 875 3 810 285 750 31 750 366 141 1 085 215

Az igényelt támogatás összesen: Munkabér és járulékai Közvetlen költségek 24.301.920.-Ft 3.055.698.- Ft 27.357.618.- Ft Vállalt önrész: 0 Ft. Fentiekre tekintettel kezdeményezem a benyújtott támogatási igények jóváhagyását a tárgykörben. Vadna, 2015. február 3. Jaskó Péter s.k. polgármester Határozati javaslat:

/ 2015.( …..) Hat ározat Az ön kormán yzat 2015. évi Start-munkaprogramban b en yú jt ot t pályázatainak jóváhagyásáról. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

31

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Polgármesterétől ======================================== Ikt. sz.: 403/2015./V. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én (kedden) 8:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi javaslat Napirend sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő


1.



írásban

2.



írásban

3.

Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervére.


írásban

4.

Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntéshozatalra


írásban


szóban

Indítványok javaslatok 5.

5.1. Javaslat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására. 5.2. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére.

Sajógalgóc, 2015. február 4. Tisztelettel Jaskó Péter polgármester

________________________________________________ 3636 Sajógalgóc, Táncsics Mihály u. 11. Tel/fax: 48/ 355-15

32

JELENLÉTI ÍV Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 8:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén megjelentekről. 1. KÉPVISELŐ-TESTÜLET

TAGJAI:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents