JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:
Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter, Dr. Szabó Győző János, Szimel Gábor, Tóth Csabáné, Tóth Tamás Gábor képviselők.
Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea. Hajdu Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! Folytatnánk a munkát az alábbi napirendi pontokkal. Napirend: 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: PÜB elnöke és polgármester 2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Előadó: polgármester 3. Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása Előadó: polgármester 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: polgármester 5. Indítványok, javaslatok Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 1.napirendi pont: Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása Hajdu Gábor: Megkérem a pénzügyi bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette a rendelet módosítást. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
1
Bánréve Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XII.02.) számú rendelete az önkormányzat költségvetésének 8/2010. (IX.15.), a 4/2010.(III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2010.(II.11.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. tv. 10. § (10) bekezdésének a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1990. évi XXXVIII. törvény 65. § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2010. (IX.15.), a 4/2010.(III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2010.(II.11.) sz. költségvetési rendeletének (továbbiakban (R. ) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1.§ A R. 3.§-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 482 930.- ezer Ft költségvetési bevétellel, 482 930.- ezer Ft költségvetési kiadással 19.645.- ezer forint költségvetési hiánnyal, melyből 19.645.- ezer forint működési hiánnyal állapítja meg. A működési hiány fedezetét az önkormányzat hitel igénybevételével kívánja biztosítani. 2.§ A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. mellélete lép. 3.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hajdu Gábor József polgármester
Tóthné Mustos Beatrix jegyző
E rendelet kihirdetve: Bánréve, 2010. december 02. Tóthné Mustos Beatrix jegyző
2
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban !
Sorszám
Bevételi jogcím
2008. évi tény
2009. évi várható
2010. évi előirányzat
1
2
3
4
5
1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
74 217
79 609
97 881
2.
I/1. Intézményi működési bevételek*
11 643
14 465
29 382
3.
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*
62 574
65 144
68 499
9 676
10 498
11 993 56 036
3.1.
Illetékek
3.2.
Helyi adók*
3.3.
Átengedett központi adók*
52 477
54 139
3.4.
Bírságok, egyéb bevételek
421
507
470
200 810
174 949
206 902
109 163
131 840
116 076
67 056
39 699
21 776
4.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
4.1.
Normatív hozzájárulások*
4.2.
Központosított előirányzatokból támogatás
4.3.
Színházi támogatás
4.4.
Normatív kötött felhasználású támogatás*
4.5.
Kiegészítő támogatás
4.6.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7.
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
4.7.1.
Cél- címzett támogatás
4.7.2.
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.7.3.
Egyéb fejlesztési támogatás
5.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
5.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
6.1.
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*
6.1.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.1.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
6.2.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.2.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4.
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
7.
35 015 34 035 285 33 750
717 717
38 898
62 425
158 502
37 850
42 897
34 719
4 316
4 335
4 200
33 534
38 562
30 519
19 051
120 182
19 051
120 182
50
3 101
1 048
427
500
313 925
317 700
463 285
29 239
18 277
10 968
29 951
8 677
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)
7.1.
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
7.2.
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)
9.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
10.
VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
11.
498 2 912
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
5.1.
6.
3 989 20 602
VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6)
11.1.
Rövid lejáratú hitelek felvétele
11.2.
Likvid hitelek felvétele
11.3.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
11.4.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.
11.6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8 677 22 962
6 989
3
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)
343 164
365 928
482 930
A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Ezer forintban ! Kiadási jogcímek
2008. évi tény
2
3
1
2009. évi várható
2010. évi előirányzat
4
5
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)
251 079
285 093
311 376
1.1.
Személyi juttatások
125 389
139 854
143 183
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
36 867
39 010
39 139
1.3.
Dologi kiadások*
66 563
82 625
105 679
1.4.
Egyéb folyó kiadások 3 222
1.
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1 035
1 500
1.7.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1 042
912
1.8. 1.9.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
20 183
21 192
20 153
1.10.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11.
Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
76 455
39 298
171 554
2.1.
Felújítás*
54 390
16 191
38 797
2.2.
Intézményi beruházási kiadások*
6 651
12 019
4 736
2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 414
11 088
2.5.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
1.12. 2.
2.7. 3.
Kamatkiadások
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
3.1.
Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4. 5. 6.
IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
112 327 534
VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6)
6.1.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.
Likvid hitelek törlesztése
6.3.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.4.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
6.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.
6.6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
7.
128 021
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
324 503
482 930
35 296 22 962
12 334 327 534
359 799
482 930
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-13 609
-6 803
-19 645
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4
4. sz. táblázat Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
0
-5 345
8 677
1.1.
Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)
0
29 951
8 677
1.2.
Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
0
35 296
0
1.
Hajdu Gábor: A III. negyedéves teljesítésről szóló beszámolóhoz van-e valakinek hozzászólása? Elekes Péter: Már a bizottsági ülésen is kifogásoltam, hogy a biztosítótól kapott összegek nem arányosan lettek felhasználva. A régi hivatal épülete ramaty állapotba került. Sokáig ázott. Az ott, vagyonvesztés. Hajdu Gábor: Szándékosan nem költöttük rá a teljes összeget. A számlák megjöttek, 180m2 kupolát még venni kellett rá. A tűzoltó szertárnál és a ravatalozónál munkadíj jelentkezett, hiszen a ravatalozóra a takarékszövetkezet is adott anyagban adományt, a régi hivatal beázott ahogy mondod, a tető javítását megoldottuk, lehet, hogy az összeget később költjük rá, de az a véleményem, hogy ebben az állapotában kellene megszabadulni tőle, sajnos nincs érdeklődő, meg kellene hirdetni. A vagyonvesztés nem túl nagy. Ha mégsem kerül értékesítésre, később fel lehet újítani, ha lesz rá feladat. Az iskolára, óvodára és a hivatalra rá lett költve a teljes összeg. Amint mondtam, meg kellene hirdetni, a pénzre szükség van, hiszen a pala elszállíttatásra nincs pénzünk. Jogerős felszólítást megkaptuk, hogy 6 hónap alatt megoldást kell találjunk rá. Tamás Barnabás országgyűlési képviselő Úrral egyeztettem, megnyugtatott, hogy miniszterelnök Úr is rákérdezett, hogy mi van a bánrévei palával. Bízunk benne, hogy rendben lesz a dolog. Még nagy kiadások vannak előttünk, minden fillér számít. Tóth Tamás: A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy 2 millió forint lett eddig ráköltve a régi hivatalra, nyolcat kaptunk. Hat millió így a költségvetés mínuszát csökkenti. Hajdu Gábor: Több lesz az, hiszen anyag számla még nincs itt. Révay István: Két millióért tették fel a tetőt? Hajdu Gábor: Annyit költöttünk mindenre. Elekes Péter: Ha a két millió munkadíj, az egy kicsit sok. Tóth Tamás: Újra lett palázva? Hajdu Gábor: A bontás, minden költség, ami felmerült. Számla, teljesítés igazolás, tételes költségvetés, ennek alapján került megkötésre a vállalkozási szerződés. Tóth Tamás: Meg lett már korábban is hirdetve a régi hivatal épülete? Hajdu Gábor: Igen, de nem kell senkinek. Tóth Tamás: Érdeklődő sem volt egyáltalán?
5
Tóthné Mustos Beatrix: A biztosítótól kapott összeg előirányzatként szerepel a bevételi és a kiadási oldalon. A bevételi rendben, a kiadásin a dologihoz előirányoztuk, mert arra kaptuk. Ha nem költjük rá a teljes összeget, akkor a dologiban pénzmaradványként fog mutatkozni. Révay István: Hiányt csökkent. Tóth Tamás: Eladni problémás lesz, ha adnak érte 3,5 milliót, már jó. Hajdu Gábor: Oda is kell adni annyiért. Tóth Tamás: Jobban járunk akkor most, mint ha annak idején 6 millióért odaadtátok volna. Hajdu Gábor: Így van. Elekes Péter: Azt nem lehet kiszámítani. Plachynak így is van tartozása felénk. Hajdu Gábor: Amit vett, azzal kapcsolatosan nincs. Révay István: Nem Plachynak van tartozása, hanem a cégnek, annak, aki tőle megvette a céget, a tartozásokkal együtt. Tóth Tamás: Tudomásom szerint egy ózdi vállalkozó bérli most, raktározás céljára. Elekes Péter: Ki a tulaj most? Révay István: Szlovák érdekeltségű cég. Adóssággal vette meg Plachy Lacitól. Tóth Tamás: A céget vette meg? A cég felszámolás alatt van, úgy tudom. Elekes Péter: Nem végzi rendesen a végrehajtó a munkáját. Tóth Tamás: A felszámoláshoz a végrehajtónak nincs beleszólása. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az önkormányzat III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és az elhangzottakat. Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Az önkormányzat költségvetésének ¾ éves beszámolója Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének ¾ éves beszámolóját az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
6
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban !
Sorszám
Bevételi jogcím
2010. évi előirányzat
2010. évi módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
79 753
97 881
82 893
2.
I/1. Intézményi működési bevételek*
11 254
29 382
26 049
3.
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*
68 449
68 499
56 844
3.1.
Illetékek
3.2.
Helyi adók*
11 550
11 993
11 809
3.3.
Átengedett központi adók*
56 479
56 036
44 589
3.4.
Bírságok, egyéb bevételek
470
470
446
186 641
206 902
143 734
117 305
116 076
91 387
571
21 776
21 470
35 015
35 015
30 877
33 750
34 035
33 750
33 750
154 379
158 502
104 417
33 697
34 719
35 113
4 200
4 200
3 233
4.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
4.1.
Normatív hozzájárulások*
4.2.
Központosított előirányzatokból támogatás
4.3.
Színházi támogatás
4.4.
Normatív kötött felhasználású támogatás*
4.5.
Kiegészítő támogatás
4.6.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7.
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
4.7.1.
Cél- címzett támogatás
4.7.2.
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.7.3.
Egyéb fejlesztési támogatás
5.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
5.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
5.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
6. 6.1.
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*
6.1.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.1.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
6.2.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.2.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4.
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
7.
285
29 497
30 519
31 880
120 182
120 182
67 395
120 182
120 182
67 395
3 101 500
500
1 909
420 773
463 285
331 044
10 968
10 968 105 802
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)
7.1.
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
7.2.
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)
9.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
10.
VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6)
19 605
8 677
11.1.
Rövid lejáratú hitelek felvétele
19 605
8 677
11.2.
Likvid hitelek felvétele
11.3.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
11.4.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.
11.6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
11.
120 941
7
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)
440 378
482 930
447 814
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Ezer forintban ! Kiadási jogcímek
2010. évi előirányzat
2
3
1
2010. évi módosított előirányzat
Teljesítés
4
5
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)
278 837
311 376
236 218
1.1.
Személyi juttatások
136 166
143 183
107 307
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
37 253
39 139
26 566
1.3.
Dologi kiadások*
82 103
105 679
81 581
1.4.
Egyéb folyó kiadások 3 222
3 222
2 252
20 093
20 153
18 512
161 541
171 554
97 043
35 565
38 797
1.
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1.7.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8. 1.9.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.10.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11.
Pénzforgalom nélküli kiadások
1.12. 2.
Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
2.1.
Felújítás*
2.2.
Intézményi beruházási kiadások*
2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7. 3.
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
5. 6.
125 976
128 021
95 733
440 378
482 930
333 261
IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6)
6.1.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.
Likvid hitelek törlesztése
6.3.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.4.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
6.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.
6.6.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
7.
1 310
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)
3.1. 4.
4 736
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
108 036 113 040
440 378
482 930
441 297
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-19 605
-19 645
-2 217
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
8
4. sz. táblázat Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
19 605
8 677
-2 234
1.1.
Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)
19 605
8 677
105 802
1.2.
Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
0
0
108 036
1.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. napirendi pont: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Hajdu Gábor: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiegészíteni valóm nincsen. Hajdu Gábor: A koncepciónál én mindig azt mondom, hogy nincs semmi értelme. Míg a Parlament az ország költségvetését el nem fogadja. Számolgatunk, ötletelni próbálunk, hiszen a törvény előírja. Arra kell koncentrálnunk, hogy mutat ez valamit, nem gázolunk a forintban. A jövő évi elképzeléseinket kell alapul venni. Azt mutatja a kép, hogy arra sem vagyunk alkalmasak, túl sok plusz döntést nem hozhatunk, hiszen ezt a jelenlegi koncepciót, a mínuszt növeljük. Bármilyen döntést hozunk, február 15-re kikristályosodik. Fontosabb, hogy a következő ülésen a saját bevételeinkről a döntéseket hozzuk meg. Azokat kell sorba rakni. Erre a decemberi ülésen fog sor kerülni. Ha szeretnénk a kommunális adót és a szemétdíjat külön választani, meg kell vizsgálni, hogy a lakosságnak kedvező-e. Lakosság barát-e? A lakosokon ezzel a jelenlegi megoldással sokat segítünk, és a szolgáltató kontójára tudunk segíteni. Ha a lakos szerződik az AVE-val, azt a cég be fogja hajtani, be fogja hajtatni velünk, a végrehajtóval, és a mi bevételünk lesz kevesebb. A költségvetésnek jót tenne, a lakosnak rosszabb lenne. Ezek kemény helyi döntések. Úgy kell gondolkodni, hogy ha változtatunk, akkor azt hosszú évekre tesszük. Elfogadni javaslom a koncepciót így, február 15-ig mire kialakul a jövő évi költségvetés, számszakilag ez még módosulni fog. Mindent figyelembe kell venni. Számolni kell létszám döntésekkel. Látszik Sajópüspökiben, megszűnt a tagintézmény, rendeződött az intézmény költségvetése. A következő időkben olyan utat kell keresni, hogy több bevétel legyen, ingatlan eladás, létszámcsökkentés, stb. legyen a lépés. Ez a kép így nem igaz, még a normatívákat sem látjuk. Lehet, hogy rosszabb lesz. Hallunk olyat is, hogy jobb. Államtitkár Úr amikor itt volt, komolyan mondta, hogy szeretnének ezen pozitívan változtatni. Az ország nagyon rossz helyzetben van. Az államcsődöt még most sem kerültük el. Révay István: Ez a Kormány egyenlőre még semmit nem segített, csak ártott. Hajdu Gábor: Reménykedve várjuk a segítséget. Révay István: A reménykedésnek is van határa. Itt van a 6/3., a vis maior. Nincs megoldás, a folyószámla hitelünket fogjuk emelni. Szimel Gábor: Itt azzal van a baj, hogy Péter, nem lett tájékoztatva, mint képviselő. Tóth Tamás: Ez a választások környékén történhetett, kezdődhetett. 9
Elekes Péter: Későn kezdtek hozzá a munkához. Van olyan lakos, aki azt mondja, hogy szándékosan, bepereli ezért az önkormányzatot. Révay István: Amikor megkaptuk a pénzt a biztosítótól, akkor tudtunk lépni. Hiszen több tízmillió forintos kifizetetlen számlánk van, miből csináltuk volna? Hajdu Gábor: Sok derék ember van, akinek erre van csak gondja. Tóth Tamás: A pénzügyi bizottság javaslatát elfogadásra javaslom. Nekem az ülésen is aggályom volt a 25 millió forint hiány, aminek a forrása hitel lesz. Annak fejébe született meg ez a döntés, hogy Jegyző Asszony tájékoztatott, hogy egy jó összeget még várunk, mégpedig a létszámleépítés kapcsán pályázat került benyújtásra. Ezzel mintegy 10 millióval csökkenhet a hiány. Hajdu Gábor: Mindig így fogadjuk el a koncepciót, de még soha nem vettünk fel banki hitelt. Ha egyéb bevétel nem jön össze, akkor hitel a bevétel. Isten, meg a ments, banki hitelt felvenni. A régi hivatalt például 3 millióért el lehetne adni, a kastélyról is az a meggyőződésem, hogy az első komoly jelentkezőnek, aki funkciót akar neki adni, rendbe akarja tenni, el kell adni. Az így csak még jobban le fog amortizálódni. Az önkormányzatnak semmi feladatra nincs szüksége rá, költeni rá értelmetlen, de tartogathatjuk is. Így fogadjuk el, banki hitel felvételére nem gondolunk. Tóth Tamás: Szeretném, hogy jobban lássa a testület. A hitel, a mínusz miből tevődik össze? Az óvoda és az iskola működtetése? Tóthné Mustos Beatrix: A kiadásoknál a személyi juttatásnál nagy a különbség, ezért leírtam az előterjesztésben is a Sajópüspöki iskolából 3 fő leépítésre került. Ennek a költsége 12 havi végkielégítés két főnél, ami egy évi fizetésük, kb. 5 millió forint. Négy hónapra a felmentési idő. A harmadik alkalmazottnál kevesebb ez a költség. Lesz jubileumi jutalom, az egyik a most elküldött egyik dolgozó, a másik egy pedagógus, a harmadik egy köztisztviselő, Marika. És még átsorolások vannak beletéve. 10 millió a Sajópüspöki iskolánál, nagy összeg. Az útpályázatunk önereje 2 millió forint. 33 millió a támogatási összeg, a kiadási rész 35 millió, hiszen az útpályázatra a kötelezettségvállalást még az előző testület megtette, nyertünk, tavasszal elkezdődik a 7 utca rendbetétele. Bevételeknél csökkent a tagintézményi normatíva. Közcélú foglalkoztatásban 35 fő került foglalkoztatásra, ez a rendszer teljesen megváltozik, átalakítják. Egy része pályázat útján lesz nyerhető, a másik része 4 órás foglalkoztatás. Jogszabály még nem született. Amit hallunk, hogy január és február hónapokban 2 közcélú foglalkoztatottunk lehet. Az önkormányzatok az Út a munkához programot jelentősen kihasználták, hiszen a technikai feladatokhoz a munkaügyi központon keresztül lettek az emberek foglalkoztatva, és az önkormányzatnak 5%-ot kellett fizetni csak. A jövőben nem lesz ember biztosítva, ez nem jó, teljesen ellehetetlenítik vele az önkormányzatokat, hiszen közalkalmazottat kellene felvenni a feladatra, arra nincs pénz. A 25 milliós hiány, mintegy 10 millióval csökken, így 15 millió marad. Támogatásról nem kaptunk értesítést. Tavaly 19 millióval került elfogadásra. Ez egy irány, és a határozati javaslatban olvasható annak 7 pontja. Tóth Tamás: Tehát a 25 millió mínusz 15 milliónak néz ki. Tisztán lehet látni a két intézményben a tervezett hiányt, az iskolánál 17 millió mínusz. Tóthné Mustos Beatrix: Ettől mindig több volt a hiány.
10
Tóth Tamás: A bánrévei óvodánál mínusz 7,5 millió a hiány. Ez eddig hogy alakult. Tóth Tamásné: Ez is több volt mindig. Tóth Tamás: A lényeg, hogy a két intézmény fenntartása durván az önkormányzatnak mínusz 12, 13 millió forint. Hajdu Gábor: Úgy, hogy Sajópüspökiből 1 főt sikerült az óvodából elküldeni. Tóth Tamás: Még így is 2 millió a hiánya a Sajópüspöki óvodának. Tóthné Mustos Beatrix: A jövőben ez csökkenni fog. Tóth Tamás: A lényeg, kérlek erősítsetek meg, a település mínusza a közoktatási intézmények miatt van. Tóthné Mustos Beatrix: Így van. Hajdu Gábor: Az állam nem finanszírozza 100%-ban a közoktatást. Tóth Csabáné: Az oktatási intézmények önkormányzati fenntartásban vannak. Az állam csak 60%-ban támogatja, a többit az önkormányzatnak kell hozzátenni. Azt mondják, hogy nagyobb lesz az állami támogatás. Tóth Tamás: Nincs értelme erről beszélni. A lakosság szemét szállítását is megdotálja az önkormányzat, amiből 3-4 millió forint a mínusza. Az arányokat szeretném látni. Révay István: És a mínuszhoz még hozzá kell tenni a hídfenntartást, az útfenntartást, stb. Tóth Tamás: Ez nagy probléma. Nem biztos, hogy a kommunális adó rendszerben van a hiba, nem biztos, hogy változtatni kell rajta, hiszen az hozna úgy 1-2 millió forint pluszt, de a lakosságnak rosszabb lenne, van egy nagyobb, sarkalatosabb pont, a két intézmény. Tóthné Mustos Beatrix: Így van. Zsuzsa jól mondta, a kötelező feladat megvan, pénzt nem adnak hozzá. Tóth Tamás: A gond ott lesz, amikor Polgármester Úr a kommunális adó módosítást elmondja a lakosságnak. Révay István: Nem elég, hogy kedvezményt biztosítunk, meg kell találni hozzá a bevételi oldalt is. Én azt mondom, hogy a lakos fizesse meg. Tóth Tamás: Ha ezt meghozza a testület, akkor a lakos fizet azért, ami országosan el van cseszve, az önkormányzati finanszírozású oktatás. A módosítást azért kell megtenni, mert van egy elcseszett rendszer, az, hogy a két intézmény fenntartása miatt, ezt ráterheljük a lakosra. Hajdu Gábor: Az intézményfenntartó társulással kapcsolatosan sok plusz dolog is felmerül, amivel Emőkének sok dolga van. Borsodszentgyörgynek pl. 40-45 milliós hiánya volt, másik kistérségbe ment át. Annyira nem volt gyerek. Az iskolánál még más is, az óvoda a grízes.
11
Tóth Csabáné: Erről fölösleges most beszélni. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 127/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Bánréve Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembe vételével a határozat melléklete szerinti formában elfogadta. A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani: - a kötelező feladatok ellátása biztosítva legyen, - gazdaságosság elvének követése, - a meglévő hitelállomány csökkentése, vagy szinten tartása mellett. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos, illetve 2011. február 15. 2. A bevételek növelése, illetve megalapozása érdekében el kell készíteni a helyi adórendeletek módosítására vonatkozó javaslatot. Felelős: jegyző Határidő: soronkövetkező testületi ülés. 3. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul a Régi Óvoda, Régi Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak 2011. évi értékesítésének előkészítéséhez. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 4. A képviselőtestület a folyamatban lévő beruházások és felújítások közül -
a hét út felújítása pályázat, a település csapadékvíz- és belvíz elvezetését tartja szükségesnek és lehetségesnek.
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 5. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
12
Felelős: jegyző Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 6. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja. 7. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Az intézményi költségvetéseket az intézményfenntartó társulási megállapodások alapján a fenntartó önkormányzatok együttesen fogadják el. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja.
Bevételi jogcím
Előző évi Eredeti ei.
Módosított ei.
Tárgyévi javaslat
Teljesítés
I. Önkormányzat működési bevételei
79 753
97 881
82 893
74 756
I/1. Intézményi működési bevételek
11 254
29 382
26 049
9 895
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
68 499
68 499
56 844
64 861
Helyi adók
11 550
11 993
11 809
11 550
Átengedett központi adók
56 479
56 036
44 589
53 311
Bírságok, egyéb bevételek
470
470
446
186 641
206 902
143 734
198 565
117 305
116 076
91 387
114 959
571
21 776
21 470
35 015
35 015
30 877
33 750
34 035
IV. Támogatásértékű bevételek
153 879
154 901
102 508
34 347
OEP-től átvett pénzeszközök
4 200
4 200
3 233
4 080
29 497
30 519
31 880
120 182
120 182
67 395
Illetékek
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások kiegészítések Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás
49 856
Cél- címzett támogatás Egyéb támogatás
33 750
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök Egyéb költségvetési szervektől átvett pénzeszközök EU támogatás V.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
29 696 571
500
3 601
1 909
500
420 773
463 285
331 044
308 168
10 968
10 968
1 000
8 677
105 802
25 270
VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VIII. Előző évi várható vállalkozási eredmény igénybevétele IX. Finanszírozási célú műveletek egyenlege
19 605
13
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
440 378
482 930
447 814
334 438
Előző évi Kiadási jogcím Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Tárgyévi javaslat
I. Működési célú kiadások
278 837
311 376
236 218
298 873
Személyi juttatások
136 166
143 183
107 307
150 338
Munkaadókat terhelő járulékok
37 253
39 139
26 566
41 149
Dologi kiadások
82 103
105 679
81 581
83 001
3 222
3 222
2 252
2 055
Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1 330
20 093
20 153
18 512
21 000
161 541
171 554
97 043
35 565
35 565
38 797
Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
35 565
4 736
1 310
125 976
128 021
95 733
440 378
482 930
333 261
III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-)
334 438
108 036 440 378
482 930
441 297
334 438
6 517
Létszámelőirányzat/ (fő):
3. napirendi pont: Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása Tóthné Mustos Beatrix: Az előterjesztés kiment. Ez az utolsó módosítás, teljesen átalakítják a rendszert. Hajdu Gábor: Jelenleg így kell. Tóthné Mustos Beatrix: Leírtam, hogy ezt milyen háttérrel kell. A munkaügyi központtal egyeztetés történt, az előzetes véleményezés megtörtént. A táblázatban a változásokat kivastagítottam. Ha elfogadásra kerül így 5 napon belül a Magyar Államkincstárba meg kell küldeni. Hajdu Gábor: Ennek vége lesz, megszűnik.
14
Révay István: Majd találnak helyette. Tóthné Mustos Beatrix: Közcélút 4 órába, minimum 2 hóra, maximum 4 hóra lehet alkalmazni. Felsőfokú végzettséggel is el kell vállalni bármilyen munkát. 30 napot mindenkinek dolgozni kell. A négy órás foglalkoztatás bére alig több, mint a segély. Az intézményeknél dolgozók azért rendesen végzik a dolgukat. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy fogadjuk el így. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A.§ (4) bekezdése alapján a 13/2010. (II.11.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közfoglalkoztatási tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében eljárjon, illetőleg kötelezi az elfogadott tervnek 5 napon belül való megküldésére a Kincstár illetékes Igazgatósága részére. Határidő: 5 nap és folyamatos Felelős: polgármester 4. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Hajdu Gábor: Az anyag kiment. Elekes Péter: Az idősek estje mennyibe került. Hajdu Gábor: 427.200,-Ft-ba. Elekes Péter: A szennyvíz beruházással kapcsolatosan nem ott van a baj, akik csinálják. Akik ebből kiszálltak, már mindenhol van szennyvíz-hálózat. Hajdu Gábor: Aki kiszállt az Gömörszőlős és Kelemér. Fekete bárányok voltak. A szennyvíz meg tud romlani. Volt kiírva egy kis településeknek szóló pályázat, gyökérzónás tisztító rendszer. Gömörszőlős belefért, Kelemér teljesen szabálytalanul csinálta, nem épült meg, csak a fele van meg. Sajónémetit és Sajópüspökit kirimánkodtuk belőle, ugyanis az összeg olyan horribilis volt, nagyon magas volt a lakos egyenérték, mert a Sajó alatt át kellett volna jönni. Nagyon sok pénzbe került volna. Azonban arra is figyelni kellett, hogy a lakos szám maradjon 2000 fő fölött, így maradtunk hárman. Fodorék szóltak, hogy a létengedély hosszabbítás ügyében majd dönteni kell. Tóthné Mustos Beatrix: Már meghoztuk a döntést. Hajdu Gábor: Az, hogy hárman maradtunk benne, jobb, mint a 7 település volt.
15
Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. napirendi pont: Indítványok, javaslatok a./ Szemétszállítási szerződés Hajdu Gábor: Anyagban kiment az AVE ajánlata. 10 éve él a szerződés. Ezt a törvény írja elő. Ez a következő évi árkalkuláció. El kell fogadni. A törvény állapítja meg, hogy ennyinek kell lenni. Nem lehet alkudni. Kuka számban tudunk egyezkedni. Ha a lakos fizeti, akkor ez még nő, és valakitől behajtja a cég. Tóth Tamás: A tíz éves szerződés mikor jár le. Hajdu Gábor: Lehet, hogy a ciklus végére. Révay István: A szelektív hová van belevéve? Hajdu Gábor: Az egész árkalkulációba. Minden belevesz, minden figyelembe vesz. A szemét nagyobb bomba, mint bármi. Révay István: Maffia. Tóth Tamás: A törvényhozó szempontjából van ebben logika. Elekes Péter: Érdeke is van. Hajdu Gábor: Így is elönt mindent a szemét. Fodorék, akik csinálják a szennyvíz tervet, említették, hogy van egy beruházás, ami keretében el lehetne helyezni a zöld hulladékot. Bio gázt termel. 300 millió forint, 90%-os támogatással. Munkahely is lenne és a gázért jóváírnának az intézmények fűtéséből. Ha ez megvalósulna, hosszú távon bevétel lenne. Elekes Péter: Én évekkel ezelőtt említettem már ezt. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy fogadjuk el így az ajánlatot. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 130/2010.(XI.29.) számú határozat Tárgy: Szemétszállítási szerződés módosítása
16
Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Miskolc Kft. 3527 Miskolc, József A. u. 65. szám által megküldött közszolgáltatási szerződés-módosítást a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester b./ ÁMK takarításra ajánlat Hajdu Gábor: Az ÁMK takarítása két ajánlat érkezett. Kérném, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésen kerüljön áttekintésre a két ajánlat. Nehézség lesz, hogy január és február hónapra külön megállapodást kell majd kötni, a közcélú foglalkoztatás változása miatt. Az áttekintést követően eldől, hogy marad-e aki volt, vagy változtatunk. Kérem, hogy a pénzügyi bizottság készítse elő ezt a következő ülésre. Révay István: Javaslom, hogy a bizottság ülésére kerüljön meghívásra az intézmény vezetője is, hogy véleményt tudjon nyilvánítani a jelenlegi takarító cég munkájáról. Szimel Gábor: Az elbírálásnál figyelembe kell azt is venni, hogy hány bánrévei munkaerőt alkalmaz az egyik és a másik. Hajdu Gábor: Az egyforma, egy irányító van a cégtől a többi közhasznú foglalkoztatott. Tóth Tamás: Úgy néz ki, hogy nem lesz közhasznú munkaerő. Tóthné Mustos Beatrix: 200 fő a térségbe, ebből két főt kapunk. Ózdnak kellene minimum 200 fő. Szimel Gábor: Akit ő alkalmaz, hány fő bánrévei? Hajdu Gábor: Csak közhasznú van az alkalmazottak között, aki mind bánrévei. Van egy szakképzett irányító, a saját gépei, a munkaerőt mi adjuk. Révay István: Az anyag költséget plusz leszámlázza. Most ajándékot kaptunk szeptembertől december hóig. Jegyző Asszony azt mondta, hogy az intézményekben dolgozókkal nincs különösebb gond. Tóthné Mustos Beatrix: Marják egymást folyamatosan. Elekes Péter: A saját emberét mindenki jobban kordában tudja tartani. Közhasznút is el lehet bocsátani? Tóth Tamás: A következő ülés mikor lesz? Hajdu Gábor: December közepén előreláthatólag.
17
c./ Tóth Béláné egyéni vállalkozó által 2011. évre tervezett beszerzések az ÁMK konyhájára Hajdu Gábor: Az iskola konyha vezetőjének beadványa is kiküldésre került. Javaslom, hogy így kerüljön beépítésre, aztán meglátjuk. Az emelés mértékére tett javaslatot is láthatjuk, számolni kell vele, hogy nekünk is ilyen mértékben kell emelést javasolni. Ez tájékoztató jellegű a december havi testületi döntéshez. Tóth Tamás: A konyha üzemeltetésére szóló szerződés határozott időre szól? Hajdu Gábor: Bármikor felmondható, három hónap és kész. Elekes Péter: Kancsó, stb. mikor lett beszerezve? Hajdu Gábor: Ebben az évben semmit nem vettünk, ez nem rendszeres dolog, de időnként szükséges. Tóthné Mustos Beatrix: Indokolatlanul semmi nem lett véve. A térítési díjaknál veszik figyelembe.
d./ Csapadékvíz ajánlat Hajdu Gábor: Kiosztásra került az ülés elején a csapadékvíz elvezetésre szóló tanulmány díja, ez az ajánlat az Archinvest Kft-től. A felmérés megtörtént, a felülvizsgálat díja bruttó 950.000,-Ft. Elekes Péter: Egy pályázat benyújtására is alkalmas ez a tanulmány? Hajdu Gábor: Nem alkalmas, ez arra szól, hogy mire érdemes terveztetni, pályázni. Én sokallom. Elekes Péter: Ebben pedig lépni kell. Tóthné Mustos Beatrix: Ebben már benne van a terv elkészítése is. Hajdu Gábor: Úgy hallottam, hogy lesz pályázat csapadékvíz elvezetésre is. Már Fodorék is elkezdték a tervezést. Révay István: Ez az ajánlat is olyan, hogy akkor kell fizetni, amikor nyer, mint a Fodorék esetében? Tóth Tamás: Ez nagy összeg, összetettebben kellene kezelni. Elekes Péter: Nem szabad rögtön elutasítani. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy hívjuk ide őket egy párbeszédre. Tóth Tamás: Tovább tudnánk-e lépni velük? Elekes Péter: Ha a tervezést elkezdi, akkor alkudni is tudnánk velük.
18
Ezután a Képviselő-testület zárt ülést tartott.
K.m.f.
Hajdu Gábor József polgármester
Tóthné Mustos Beatrix jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szimel Gábor képviselő
Tóth Csabáné képviselő
19
JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:
Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter képviselő, Dr. Szabó Győző János képviselő, Szimel Gábor képviselő, Tóth Csabáné képviselő, Tóth Tamás Gábor képviselő.
Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea., Ujváryné Szabó Erika óvodavezető, Bán János ÁMK igazgató. Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mind a 7 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Csabáné képviselő Asszonyt és Szimel Gábor képviselő Urat javasolta. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak:
Sajópüspöki Község Képviselő-testülete: Varga Zoltánné polgármester, Kelemen Lajosné képviselő, Tamás János képviselő.
Tanácskozási joggal:Henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Varga Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelemen Lajosné képviselő Asszonyt és Tamás János képviselő Urat javasolta. Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak:
Serényfalva Község Képviselő-testülete: Szerna Csaba polgármester, Csontos Mihály alpolgármester, Bárdos Pál képviselő, Gyurkó Zsuzsanna képviselő, Horváth László képviselő, Tímár László képviselő.
20
Tanácskozási joggal: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző, Serényfalva Község Jegyzője. Szerna Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Jelen vannak:
Hét Község Képviselő-testülete: Bende György polgármester, Keszler János alpolgármester, Kucserákné Szeles Mónika képviselő, Nazareczki Istvánné képviselő.
Tanácskozási joggal:Henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Bende György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nazareczki Istvánné képviselő Asszonyt és Keszler János alpolgármester Urat javasolta. Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: 1. ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 2. Az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (SerényfalvaSajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 3. ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: iskolaigazgató
megtárgyalása
4. Indítványok, javaslatok (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselőtestületei) 5. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 6. A Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 7. Indítványok, javaslatok
21
1.napirendi pont: ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérem a bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Amennyiben kérdés merülne fel, úgy megpróbálok rá válaszolni, ha nem tudnék kielégítő választ adni, akkor Jegyző Asszony és Emőke megadják a választ. Tóthné Mustos Beatrix: Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Igyekeztem leírni mindent úgy, hogy mindenki képet kapjon intézményi szinten, tagintézményi szinten. Ha kérdés van, vagy valakinek valami nem egyértelmű, úgy azt beszéljük meg. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 117/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be.
a
Bánréve
Község
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
118/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
22
145/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be.
a
Bánréve
Község
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 146/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 84/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be.
a
Bánréve
Község
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 85/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
23
Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 132/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be.
a
Bánréve
Község
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 133/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei:
Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint 3642 2825 88
3642 2825 88
7481 2825 3927
8114 2669 4636
729
729
729
809
24
- Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
82363 82363
93682 82363
92733 81134
75046 63447
25991 25991
11319 25991 25991
11599 25991 25991
11599 20038 20038
111996
123315
126205
103198
123309 63510 17001 42798 1292
131396 68280 18289 44827 1292
134286 67929 18194 48163 1292
98933 53713 13417 31803 969
1292
1292
1292
969
3232
3232
429
3232
3232
429
135920
138810
100331
124601 28 fő
2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek:
Eredeti EI
Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint 3106 2397 88
3106 2397 88
6945 2397 3927
7725 2358 4636
621
621
621
731
25
- Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
57813 57813
65491 57813
65303 57345
52802 44844
13127 13127
7678 13127 13127
7958 13127 13127
7958 10542 10542
74046
81724
85375
71069
85531 41496 11103 32932
89977 44085 11801 34091
93628 44085 11801 37742
67224 35267 8546 23411
3232
3232
429
3232
3232
429
93209
96860
67653
85531 17 fő
2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Sajópüspöki Tagiskola Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók:
Eredeti EI
Módosított EI Javasolt Ezer forint
Teljesítés
138 110
138 110
138 110
89 71
28
28
28
18
26
III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
7213 7213
8683 7213
8237 6767
6762 5292
2356 2356
1470 2356 2356
1470 2356 2356
1470 1897 1897
9707
11177
10731
8748
13009 7649 2049 3311
14479 8472 2272 3735
14033 8121 2177 3735
10975 6767 1841 2367
13009 4 fő
14479
14033
10975
2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Serényfalva Tagiskola Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók:
Eredeti EI
Módosított EI Javasolt Ezer forint
Teljesítés
398 318
398 318
398 318
300 240
80
80
80
60
27
III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
17337 17337
19508 17337
19193 17022
15482 13311
10508 10508
2171 10508 10508
2171 10508 10508
2171 7599 7599
28243
30414
30099
23381
24769 14365 3849 6555 1292
26940 15723 4216 7001 1292
26625 15723 4216 6686 1292
20734 11679 3030 6025 969
1292
1292
1292
969
26061 7 fő
28232
27917
21703
2. napirendi pont: Az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Hajdu Gábor: Az anyag kiment. Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatosan. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 119/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciója
28
Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Határidő: azonnal Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 147/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciója Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Határidő: azonnal Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciója Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Határidő: azonnal Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 134/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepciója
29
Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Határidő: azonnal 2011. évi költségvetési koncepció Ezer forintban Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás
4115 3194 97 824
80715 80715
26541 26541
111371 125255 64727 17383 43145 1305 1305
30
- Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
126560 28 fő
2011. évi költségvetési koncepció Ezer forintban Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás
3512 2712 97
703
63725 63725
15406 15406
82643
99517 49951 13423 36143
31
- Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
99517 17 fő
2011. évi költségvetési koncepció Ezer forintban Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Serényfalva Tagiskola BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei - Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb
603 482
121
16990 16990
11135 11135
28728
25738 14776 3960 7002 1305 1305
32
IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
27043 7 fő
Bende György: Részemről egy figyelem felhívás volna, hogy tavaly volt olyan a gyereklétszám tervezésnél, hogy fölé, túl lett tervezve. A KÖSZ közgyűlésen részt vettem a múlt héten, kiemelten felhívták a figyelmet, hogy a becslést úgy csináljuk, hogy ha túligénylés történik, akkor büntető jellegű lesz a visszafizetés. A sorok között az volt eldugva, hogy büntetni fogják a 12 hónapot. A gyereklétszám tervezésnél nagyon oda kell figyelni. Ez csak egy megjegyzés volt részemről. Varga Zoltánné: Hány százalékos +, vagy – lehet? Mennyivel lehet mellé tervezni, hiszen az elköltözések előre nem láthatóak. Bende György: Keményen fogják szankcionálni. Hajdu Gábor: Igazgató Úrnak célzom, hogy én is akartam szóban a figyelmet felhívni erre. Alá kell tervezni. Nem szabad a legoptimálisabb létszámot beírni, ha több utólag megkapjuk. Figyelembe kell venni a 6 osztályos gimnáziumot, a költözést. Ezzel kalkulálni kell a tervezésnél. Az óvodánál soha nincs ilyen. Rá kell számítani, alá kell tervezni. Bán János: Az óvodavezető figyelmét szeretném felhívni, hogy a helyzetet a tagintézményeknél nem ismerem. Éva például beírja, hogy 20 gyerek jön, és nem jön csak 12. Oda kell erre is figyelni. Júniusban már láttam, Sajópüspökiben volt több elköltözés, nagy a vándorlás, így lemondtam. Amit most levesz, az jövőre ott lesz. Egy napközis csoport lett, mert a másikhoz nem lett elég a gyereklétszám, így az egy csoport 31 fővel megy. Hajdu Gábor: Oda kell figyelni nagyon, ha az óvónő 20 főt mond, akkor 15 főt írjál csak be.
3. napirendi pont: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalása Hajdu Gábor: Az anyag kiment, van-e kiegészíteni valója valakinek. Bán János: A Pedagógiai Programba a törvényi változások miatt és a racionális gazdálkodás miatt nyúltunk bele. Belekerült a nép és egészségtan, stb., mivel nyertünk az integrációs pályázaton, úgy gondoltuk, hogy kézügyesség fejlesztésre is szükség van, és például a testnevelést 2-2-re egyszerűsítettük. Törvény írja elő ezeket a dolgokat. Alsó tagozatban elsőben csak szöveges értékelés van, második első félévében is szöveges értékelés, akkortól kezdve, úgy gondoltuk, hogy osztályozás történik. Lehet osztályt ismételni. Mivel a sajópüspöki tagiskola megszűnt, így a rá vonatkozó részek kikerültek a szabályzatokból, SZMSZ-ből, stb. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33
120/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 148/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 135/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása
34
Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Hajdu Gábor: A kistérségi üléseken hasonlóan mennek a napirendek. Szavazógépek vagyunk. Persze komoly szakmai előkészítés van e mögött, ez így lehetséges. Olyan anyag kerül előtte kiadásra. Szerna Csaba: Ez van. 4. napirendi pont: Indítványok, javaslatok a./ Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Bán János: Előirányzat módosítást szeretnék kérni túlórára 137.280-Ft-ot. Első félévben túlléptük, ez azért van. A kistérségi társulási normatívát kapjuk, a 100%-os szakos ellátottságra oda kell figyelni, Bánréve 62.000,-Ft-ban, Serényfalva 7.580,-Ft-ban realizálódott. A teljesítmény mutatót kiszámoltuk, de ez nem mindig azt mutatja. Erre van egy képlet, van akinél pluszként, van ahol mínusz 1-2-be átmegy. Tavalyról november és december hónapra a túlóra ebben az évben realizálódott, ezt nem vettem figyelembe. Szeptember 01-től úgy terveztem, de mivel az angol szakos tanár jár ki Serényfalvára is, így nem sikerült úgy megvalósítani, ahogy szerettem volna, az nála túlóraként jelentkezik. Jelentkezett így 34.980,-Ft amit előre nem lehetett látni, és Bánrévén jelentkezett még 31.800,-Ft is két hónapra pluszban. Hajdu Gábor: Kérdésem Igazgató Úr felé, hogy szakfeladaton belül van-e forrás erre, hiszen az önkormányzatnak nincs rá pénze. Az ÁMK költségvetésébe kell megtalálni rá a fedezetet. Már 275-ször végigbeszéltük, hogy ezt nem lehet, ne legyen túlóra. Oda kell figyelni a tervezésnél. Azt sem értem, hogy ha valaki lebetegszik, akkor az hogy, hogy lehet túlóraként jelentkezik, az nem túlóra. Ezt kezelni kell. Már kértem, hogy amikor elfogy a pénz, előtte kell kérni előirányzat módosítást. Azt nem lehet előre elkölteni, ami nincs is. Fedezet nélkül nem lehet kifizetni túlórát. Én nem látok rá esélyt, ha Igazgató Úr át tud csoportosítani, azzal a kitétellel lehet róla szó, le kell csökkenteni a túlórákat, erre nagyon oda kell figyelni. Ez így kész tények elé állítás. A tavaly év végi nem is volt jogos, én nemmel szavazok, egy forintot nem biztosítanék erre pluszt. Tóth Csabáné: Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy ez a túlóra dolog már elég régóta húzódik. Az előző testület azt mondta, hogy Igazgató Úr nyújtson be kérelmet, ha jelentkezik plusz igény. Ez most így történt. Ha a fenntartó szeptember 01-jén aláírja a tantárgyfelosztást, ez azt is jelenti, hogy biztosítani kell az arra szükséges keretet. Az is látható belőle, hogy Igazgató Úr hány órát tart ingyen, ami azon felül, azt ki kellene fizetni. Minden pedagógus ingyen tartja a szakköröket, a törvény lehetőséget adna plusz szabadságra, amit senki nem vesz igénybe. Ettől jobban a pedagógus már nem tehet többet. Tavaly volt az az év végi túlóra, ezért van most plusz igény. Bán János: Ez a pénz még nincs elköltve, azért kérem a módosítást, hogy kifizethető legyen. Emőkével keresünk rá fedezetet, a dologiba szerintem találunk is, hogy már végre pontot
35
tegyünk ennek a dolognak a végére az év végére, és jövőre tiszta lappal indulhassunk. Normatívát 1,6 millió forintot kaptunk rá tavaly, ezt az összeget az óraadók majdnem teljesen el is viszik. Már olyan megoldást is próbálunk, hogy egy tanító, például 5., 6. és 7. osztályban is tanít technikát. Dr. Herczeg Tibor: Egy kérdésem van. A személyi juttatásnál látható összeg nem áll rendelkezésre, amit láthatunk a költségvetésben? Ha nem, akkor számomra érthetetlen, ha a dologiban megoldható, akkor ezt az első napirendi ponton belül már megtárgyalhattuk volna. Varga Zoltánné: Amit az előbb Zsuzsa mondott, azzal értek egyet, amit már ledolgoztak, azt ki kell fizetni. Év elején van egy elfogadott tanterv, így az abban benne van. Ez senkinek nem esne jól. Ha van rá lehetőség, akkor én támogatni tudom. Ha van rá fedezet, átcsoportosítással megoldható, kerüljön kifizetésre. Bende György: Ez így nem is aktuális, eleve az átcsoportosítást kellett volna kezdeményezni. Hajdu Gábor: Ez félreértés, ez egy régebbi dolog, amit elfogadtunk, annak a fedezete biztosítva van. Tavaly fedezet nélkül lett elköltve egy összeg, amire előirányzatot nem módosítottunk. Több túlóra lett kifizetve, mint amennyi a fedezet volt, amire nem kapott felhatalmazást Igazgató Úr. A túlórát valóban ki kell fizetni, azzal nem értek egyet, hogy ezzel növeljük az ÁMK költségvetését. Erről úgy gondolom nem kell döntés, ha szakfeladaton belül meg lehet oldani. Dr. Herczeg Tibor: Ez 2010. évi kifizetést érint, nem lezárt 2009. évit? Tóth Tamásné: Igazgató Úr a keretet amit tervezett túllépte. Ennek a teljesítése megtörtént, ez ezen felül lenne, ez már a következő évre megy át, a 2011. évit fogja terhelni. Szerna Csaba: A kérdés, hogy az ÁMK-án belül van-e fedezet, ha nincs, akkor miért nem szerepel a módosításban? Dr. Herczeg Tibor: Az I. napirendi pontban tárgyaltak tartalmazzák-e ezt? Döntést kell hozni, hogy a dologi terhére átcsoportosításra van szükség a személyi juttatás szakfeladatra, ha van előirányzata jóváhagyják a testületek. Tóth Tamás: Milyen összeg ez? Bán János: 137.280,-Ft plusz a járulékai. Hajdu Gábor: Ezt így engedhetjük. Tóth Tamás: 2010. évben mennyi túlóra volt tervezve? Bán János: 700.000,-Ft. Tóth Tamás: Ez így durván 20%-os túllépés, ennek egy része tavalyról áthozott. Bán János: Nem tudom pontosan most megmondani, hogy az mennyi volt.
36
Tóth Tamásné: Ez mindig áthúzódó dolog, 2009, vagy 2008. november és december is így volt. Bán János: Ez a 200.000,-Ft jelentkezik most. Szerna Csaba: Futja. Tóthné Mustos Beatrix: Serényfalvát és Bánrévét érinti, dologi kiadás 90%., ha innen átcsoportosítunk. Dr. Herczeg Tibor: A serényfalvai tagintézmény 2 millió plusz. Tóthné Mustos Beatrix: Átcsoportosításra kerül dologiból? Tóth Tamás: Remélem, hogy ez már jövőre nem jön elő. Bán János: Bízom benne. Tóth Tamás: Azért ettől többet kell mondani. Hajdu Gábor: Nem kellene ezért az I. napirendi pontban újra nekimenni. Elfogadható ez így, hogy szakfeladaton belüli átcsoportosítás történjen. Szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Határidő: azonnal Felelős: ÁMK igazgató Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 149/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Határidő: azonnal Felelős: ÁMK igazgató
37
Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Serényfalva Község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Határidő: azonnal Felelős: ÁMK igazgató
Bende György polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Hét Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 136/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Határidő: azonnal Felelős: ÁMK igazgató
Bende György: Fel szeretném hívni a tisztelt Polgármester Urak és Képviselő-testületek figyelmét, hogy polgármester úr az előbb említette a kistérségi társulást. A KÖSZ közgyűlésen olyan információk birtokába jutottam, egy balatoni régió és egy Pécs környéki régió kapcsán, hogy minket itt a kistérségi társulásban keményen átvágtak az elmúlt évben bennünket. Ez 2011. évben nem fordulhat elő. Kihasználtak bennünket, a kistelepüléseket. Én gondolkodom rajta, hogy jogi útra kellene vinni a dolgot. Egy vezetőnek akkor is felelőssége van, ha döntést kell hozni és megteszi a lépéseket, és akkor is, ha nem teszi meg a lépéseket. Mi nem tettük meg a lépéseket, ami a települések számára kedvező lett volna. Ózd Város főképpen nem. A mi lehetőségeinkből vittek el. Elkeserítő. Így telt el a négy év, remélem a következő négy nem így fog. Nem szabad, hogy szavazógépek legyünk, de össze kell fognunk. Három hét van és az SZMSZ-t a társulásnál módosítani kell. Remélem megtörténik, ha nem akkor újabb négy év felelőtlensége róható a települések vezetőire. Ez konfrontálódással is jár, és az a tapasztalatom, hogy nem szívesen konfrontálódik egyetlen település vezetője sem. Ezt fel kell vállalni, azonban ezt csak támogatottsággal lehet. Nem igaz az sem, hogy nincs átcsoportosításra lehetőség, ez csak félrevezetés volt. Én a jogi útban gondolkodom. Szerna Csaba: A tisztánlátás érdekében. Egy település, akinek intézménye van tudja, hogy a gazdálkodásba olyan intézményeket hoztak be, aminek nincs kompetenciája, pl. uszoda, könyvtár, idősotthon, stb. A városi könyvtár drága pénzért működik, amiből 700-800.000,-Ft-
38
okat visszaosztanak. Nagymértékben segítjük őket. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Intézményi szinten azonban visszaadták, én úgy gondolom. Hajdu Gábor: 29 település létrehozta ezt a kistérségi társulást. Révay István: Ti vagytok ott, ti vagytok a felelősek. Hajdu Gábor: A társulás első körben nem alakult meg, mert az önkormányzatok többsége úgy ítélte meg, aztán megalakult és a települések java része úgy gondolta, hogy Ózd Város hivatala lássa el azt a feladatot, neki megvan az apparátusa, vagy lehetett volna önálló munkaszervezetet létrehozni. Célszerűbb volt, hogy Ózd lássa el. Sok gondolkodni való ezen nem volt. Gyuri arról beszél, hogy a KÖSZ-ben olyan példákat is láthatunk, hogy nem így kellene ennek a dolognak igazán mennie. A három év letelt, ebből elég volt. Nálam az verte ki a biztosítékot, hogy támogattam a döntéseket az intézményeivel kapcsolatosan, de csak addig, amíg ez nekünk nem kerül pénzbe. A bölcsöde bővítés pályázatot átnyomták a torkunkon, ennek a tervezése 5 millió forint volt. Arról volt szó, hogy nem kell pénz, ki kellett fizetni az 5 milliót, ami a kistérségi pénzből ment. Az azonban az elkövetkezendő időkre is ott van Ózdnak. Ez nekem felháborító volt. Évek teltek el és azt látjuk, hogy ezt sokkal korrektebbül is lehetne csinálni. A nagyvárosok a kistelepülésekre rátelepedtek. Kistérségi pénzből látják el a feladatot, pót befizetéseket kérnek, sok esetben sokkal drágább lenne, ha nem így látnák el, ebben a rendszerben. Van olyan kistérség, ahol egy baranyai kistelepülés polgármestere a társulás elnöke. Úgy gondoljuk, hogy 8-10-12 Putnok térségi település polgármesterei elmegyünk a Dunántúlra, és felkészülten, alapszabállyal alátámasztva javaslatot hoznánk a változásra. Szerna Csaba: Félreértés ne essék a lovon nem visszafelé ülünk. Üssük a vasat, de minek. A címkézett pénzeket úgysem adják nekünk. A kistérségi pénzeket megkaptuk. Mi nem törhetünk pálcát. Ez odafigyelés kérdése. Címkézett pénz úgysem jut nekünk. Eleinte jó pénz volt ebben, csak most csökkentik. A négy társult települést érintően több indítvány, javaslat nem merült fel. Ezután Serényfalva és Hét Képviselő-testülete elhagyta az üléstermet. Sajópüspöki és Bánréve Képviselő-testülete folytatta munkáját a Napköziotthonos Óvodát érintően. 5. napirendi pont: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása Hajdu Gábor: Megkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatosan. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az előterjesztést. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 122/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása
39
Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be.
a
Bánréve
Óvoda
Község
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 123/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének III. negyedéves teljesítése Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló határozatába építse be. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az Előterjesztést. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 150/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be.
a
Bánréve
Község
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 151/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének III. negyedéves teljesítése Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló határozatába építse be.
40
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. napirendi pont: A Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Hajdu Gábor: Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Lenne egy másik javaslatunk is. Úgy tűnik, hogy 2011. évre Sajópüspökiben 17 gyermek várható óvodába. Javasoljuk, hogy kezdődjenek tárgyalások az ügyben, hiszen a 17 fős gyereklétszám már a törvényi előírásokkal is ütközik. Tóthné Mustos Beatrix: Iskolára vonatkozóan szabályoz a törvény. Varga Zoltánné: Ha a település az óvodáját fenn tudja tartani, akkor fenntartja. Tóthné Mustos Beatrix: Meg kell vizsgálni ezt a dolgot. A koncepció a jelenlegi létszám alapján került elkészítésre. Csökkentett normatívákkal. A tagintézményi normatíva megszűnik. A tárgyalásokat megkezdheti a két település. Halljuk, hogy az új Kormány más jogszabályi hátteret biztosít, kérdés, hogy lesz-e hozzájárulása az államnak, vagy csak erkölcsileg támogat. Ha a dolgok így maradnak, nem biztos, hogy megéri majd a településnek. Henyecz Sándorné: A sajópüspöki tagóvoda esetében egész évben a 20 gyerekkel van számolva? Tóth Tamásné: Igen, így van. Hajdu Gábor: A költségvetés már pontos számadatokkal lesz, akkor lehet tisztán látni. Varga Zoltánné: A koncepciót az adott adatokkal készítjük. Tóthné Mustos Beatrix: Már az anyag elkészülte után jutott tudomásunkra. Varga Zoltánné: Tényleg meg kell vizsgálni a forrás részét ennek. Elkezdjük, tárgyalunk, ha olyan lesz a helyzet, én sem fogom javasolni, hogy nagy hitelt vegyünk fel a tagóvoda fenntartása érdekében. Nem is lenne érdemes. Ez a költségvetésre kikristályosodik. Olyat is hallunk, hogy szeretné a Kormányzat a meglévő intézményeket megtartani a kistelepüléseken, vagy visszaállítani. Lehet, hogy 1-2 település ezt megteheti, de Sajópüspökinek nincs sajnos erre pénze. Megvizsgáljuk, költségvetésre el fog dőlni. Hajdu Gábor: Fogadjuk el így az anyagot. Nagyon pontosan, reális létszámmal megnézve februárra a költségvetésre lesz. Lehet, hogy fog módosulni a Kormányzat döntése, lehet adnak lehetőséget, hogy fenntarthatod. Csaba például soha nem akart volna tagintézmény lenni, a törvény kényszerítette. Varga Zoltánné: Óvodánál nincs ilyen kitétel.
41
Hajdu Gábor: Amikor a pontos adatokkal lesz számolva, akkor fogjuk látni ténylegesen a dolgot. Varga Zoltánné: Az nyilvánvaló, hogy a gyereklétszám csökken. Tóth Tamás: Ha bármilyen tárgyalás elkezdődik, döntést hoz a testület, ha nem akarok előrevetíteni semmi rosszat, de ha olyan drasztikusan csökken a gyereklétszám a sajópüspöki tagóvodában, hogy változásra van szükség, akkor mi az utolsó határidő a lépés megtételére? Tóthné Mustos Bearix: A végső határidő május 15., de legkésőbb költségvetéskor ezt a dolgot látni kell. Varga Zoltánné: Március hónapban el kell kezdeni a szándéknyilatkozat kinyilvánításával. Tóthné Mustos Beatrix: A szándéknyilatkozatot követően a szükséges szakvéleményeket meg kell kérni, szakértő bevonásával, dolgozók, szülők, stb. és a megyétől is szakvéleményt kell kérni. Tóth Tamás: Erről is szavaznak-e a testületek, vagy csak a koncepció elfogadásáról? Hajdu Gábor: Ezzel a kiegészítéssel szavazzunk. Szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 124/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. A 2011. évi költségvetés elfogadásakor tárgyal a Sajópüspöki Tagóvoda 2011. szeptembertől történő működéséről. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Határidő: azonnal és 2011. február 15. Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 152/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK 2011. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. A 2011. évi költségvetés elfogadásakor tárgyal a Sajópüspöki Tagóvoda 2011. szeptembertől történő működéséről.
42
Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Varga Zoltánné polgármester Határidő: azonnal és 2011. február 15. 7. napiendi pont: Indítványok, javaslatok Tóthné Mustos Beatrix: Az óvoda alapító okiratát kellene módosítani. Az új intézményben folyik a nevelés szeptember 01-től. A használatbavételi engedélyt megkaptuk. A címben és a gyereklétszámban történne változás. A címe Kossuth Lajos utca 22/B-re változik, a férőhely Sajópüspökiben marad, Bánrévén 55-ről 60-ra módosul. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bánrévei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát (továbbiakban Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Okirat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Székhelye: 3654 Bánréve, Kossuth L. út 22/B. 2.) Az Okirat 18./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Maximális gyermeklétszám Bánréve Napköziotthonos Óvoda: 60 fő két csoportban Sajópüspöki Napköziottnos Óvoda: 25 fő egy vegyes csoportban Határidő: azonnal Felelős: polgármester Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 153/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bánrévei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát (továbbiakban Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Okirat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Székhelye: 3654 Bánréve, Kossuth L. út 22/B. 2.) Az Okirat 18./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Maximális gyermeklétszám
43
Bánréve Napköziotthonos Óvoda: 60 fő két csoportban Sajópüspöki Napköziottnos Óvoda: 25 fő egy vegyes csoportban Határidő: azonnal Felelős: polgármester Több indítvány, javaslat nem merült fel, Hajdu Gábor József polgármester a közös ülést bezárta. Ezután Bánréve Község Képviselő-testülete nyílt üléssel folytatta munkáját. K.m.f.
Hajdu Gábor József polgármester Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Csabáné képviselő
Tóthné Mustos Beatrix jegyző
Szimel Gábor képviselő
Serényfalva Község részéről:
Szerna Csaba polgármester
Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző
Hét Község részéről:
Bende György polgármester
Henyecz Sándorné körjegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Nazareczki Istvánné képviselő
Keszler János képviselő
44
Sajópüspöki Község részéről:
Varga Zoltánné polgármester
Henyecz Sándorné körjegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Kelemen Lajosné Képviselő
Tamás János képviselő
45
