1
Jegyzıkönyv amely készült 2008. november 17-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Domonyi Károly, a bizottság elnöke, Misi József bizottsági tag, Bencze László bizottsági tag, Tabányi Mihályné bizottsági tag, Nagy Lászlóné bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -Egyéb:-A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 2008. november 17-én 17 óra 00 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Domonyi Károly bizottsági elnök 17 óra 00 perckor megnyitja a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 2008. november 17-ére meghirdetett nyilvános és rendes ülését. Egyúttal Domonyi Károly bizottsági elnöke megállapítja, hogy az 5 fıs Bizottság 5 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Jegyzıkönyv rögzíti Misi József bizottsági tag felszólalását, amelyben örömmel fogadta a Rákóczi úton felfestett gyalogátkelıhelyeket. Egyúttal sérelmezi, hogy az autósok a Posta épülete elıtti záróvonalat és a sebességkorlátozó táblát még most is sok esetben figyelmen kívül hagyják. Fokozott ellenırzést és büntetést szeretne a szabálytalankodókkal szemben. Dr. Ágh Mariann aljegyzı válaszul elmondja: a közterület-felügyelık a rendırökkel együtt büntetnek, és a jövıben is büntetni fognak. Bencze László bizottsági tag a Rákóczi úti óvodánál lévı zöldkorlát oszlopokat veszélyesnek tartja különösen a kerékpárosok számára a lehúzódáskor. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság jelenlévı 5 fı tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Bizottság 2008. november 17-ére hirdetett nyilvános és rendes ülésének kiegészített napirendjét, amely az alábbi:
2 A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 2008. november 17-i nyilvános és rendes ülésének napirendje: Nyilvános bizottsági ülés napirendje: 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, a 16/2008. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 19/2008. (VI..30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 21/2008. (IX.03.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 29/2008. (XI.05.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2008. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3.) Az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (vonatkozó képviselı-testületi elıterjesztések vizsgálata). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4.) Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Zárt bizottsági ülés napirendje: 1.) Egyebek A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 2008. november 17-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1.) Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı a tárgyalandó napirendi pont kapcsán az alábbiakat mondja el: mint az anyagból látható az elsı háromnegyed évi gazdálkodásra jellemzı volt, hogy több alkalommal is szükségessé volt a költségvetési rendelet módosítása, mert olyan elıirányzat módosítási igények merültek fel, amelyben a Képviselı-testület döntése, állásfoglalásra volt szükséges. Elıadja hogy a bevételek tekintetében 95 %-os teljesülés látható, míg a kiadások tekintetében 86 %-os a teljesülés, mely az elıirányzathoz képest magasabb szintő. A mőködési bevételek tekintetében elmondható, hogy idıarányosan alakultak. Az intézményi mőködési bevételek tervezett, módosított elıirányzata 85.277 e Ft volt, amelybıl a tárgyidıszakban az Önkormányzathoz 67.652 e Ft folyt be.
3 A tervezett mőködési bevételek 79 %-ban teljesültek, az alábbi részletezésben: Me.: e Ft Intézményi mőködési bevétel Étkezési térítési díj Bérleti díj Eü. üzemeltetési hozzájárulás Közterület foglalás, parkolási díj Kamatbevétel Egyéb intézményi bevétel Összesen
Elıirányzat 30.590 18.169 3.650 1.200 1.000 8.300 64.949
Módosított ei. 30.590 18.169 3.650 1.200 7.155 21.273 85.277
Teljesítés 19.050 15.061 1.477 2.514 588 25.530 67.652
% 62 % 83 % 40 % 210 % 8% 120 % 79 %
Szükségesnek tarja kiemelni, hogy a Polgármesteri Hivatalnak a közterület-foglalások után befolyt bevétele 314 e Ft volt, a parkolási díjra befolyt bevétele 2.200 e Ft. Ezzel ellentétben a tervezett elıirányzat 1.200 e Ft, a Képviselı-testület által megalkotott, és 2007. január 1. napján hatályba lépett 35/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelete - a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési kötelezettségrıl, a parkolóhely építési kötelezettség megváltásának módjáról” szóló rendelet alapján, az Önkormányzat tulajdonát képezı földrészleten álló parkolók után fizetendı díj miatt. Az Önkormányzatnak a pénzintézeti kamatbevétele a tárgyidıszakban 588 e Ft-ot tett ki (8 %-os teljesülés). Azon kérésnek viszont, hogy a közterület-felügyelık többször legyenek a hulladékgyőjtık mellett ellenırzés és tettenérés végett, - nem tud eleget tenni egyszerően azért, mert több a jelenlegi feladat, mint amit el tudnak végezni ebbıl a szempontból. A helyi adók tekintetében elmondja: valamennyi adónemnél látszik, hogy vagy a tervezett elıirányzat vagy a fölött álltak, a háromnegyed pénzügyi évnél. Egyúttal hozzáteszi: tisztában van azzal, hogy a településen nagyon nagy feszültség van az adók beszedése vonatkozásában, de sajnos ebben a vonatkozásban nem tud engedni, mert ha egy bizonyos jövedelemhatárig egyetlen személynél is helyt ad az adó elengedésére, vagy törlésére irányuló kérelemnek (e helyütt nem említve a részleges fizetésre, illetve részletteljesítésre irányuló kérelmek teljesítését, melyek egy része indokolt), - akkor azon jövedelemhatár beállása tekintetében, minden egyes személynél helyt kellene adnia az ügyfelek „kérésének” (vagy képviselıi kérésnek). Hozzáteszi, általában ilyenfajta kérések a kommunális adó tekintetében szoktak elıfordulni. Domonyi Károly bizottsági elnök a kommunális adó kapcsán elmondja: mindenki számára ismeretes, hogy a 70 éven felüliek számára nem kell kommunális adót fizetni. Ezzel kapcsolatosan felveti, egyúttal kérdezi: ha bevezetésre kerülne, hogy ha egy 70 éven felülivel egy háztartásban lakna 70 éven alatti személy, - akkor ki kelljen fizetni az adót – ez mennyi ingatlant érintene? Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: jelenleg nem tudja a kérdésre választ (valószínőleg igen), de véleménye szerint kijátszásra is okot adhatna a dolog, - ezért e tekintetben nem javasolja a helyi adó rendeletek tekintetében a mentességi, vagy kedvezményi rendszer változtatását. Tovább folytatván elmondja: a normatív állami támogatásokból befolyt bevétel összege 342.925 e Ft volt, ez a módosított bevételi elıirányzat 77 %-a. E helyütt jegyzi meg és rögzíti, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a normatív állami támogatások 10/13-ad részét kapta meg az ún. nettó finanszírozás keretein belül.
4 Ezen belül az alábbi támogatásokat kapta az Önkormányzat: 1.2. Központosított elıirányzatok: Az Önkormányzatnak a központosított elıirányzatokból befolyt bevétel összege 109.041 e Ft, melyet az alábbi tábla részletez: m.e.: e Ft Megnevezés Er. Elıirányzat Mód. Elıir. Cigány kisebbségi Önkormányzat 555 983 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 555 555 Jövedelempótló támogatások kieg. 68.715 68.715 2008. március 09-i országos népszavazás -1.783 Közlekedési támogatás -383 Kp-i bérintézkedés -47.338 Közmőfejlesztési támogatás -487 Összesen 69.825 120.244
Telj. 982 555 62.941 1.783 421 41.297 1.062 109.041
% 100 100 92 100 110 87 218 91
Az Önkormányzat, az általa nyújtott jövedelempótló támogatások forrás kiegészítésére a központi költségvetésbıl (a tárgyidıszakban) 62.942 e Ft-ot kapott, melyet az alábbi jogcímeken utalta a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága: a) ápolási díjra 36.991 e Ft, b) rendszeres szociális segély 21.329 e Ft, c) kiegészítı rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.628 e Ft, d) idıskorúak járadéka 1.366 e Ft, e) adósságkezelési szolgáltatás 627 e Ft, Összesen 62.941 e Ft Az ÁFA törvény változása miatt, a címzetti támogatás maradványáról – mely 17.000 e Ft összeg - a települési önkormányzatnak le kellett mondani. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek tekintetében elmondható, hogy az önkormányzati építési telkek eredeti bevételi elıirányzata 15.000 e Ft volt, - amelybıl a beszámolási idıszakban mindössze 6.784 e Ft folyt be (45 %). A lakossági közmő hozzájárulásból befolyt bevételbıl a víz-és szennyvíz beruházást érintıen 20.395 e Ft érkezett a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára, a lakástakarék pénztári befizetések kapcsán. A véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében leírásra került adatok tényszámok. A hitelek vonatkozásában a félévhez képest nagy változás nem történt. Tehát a rövid lejáratú hitel mértéke továbbra is 49.672.000.- Ft. A kiadások tekintetében elmondja: a település közvilágításának módosított elıirányzata 7.436 e Ft, melybıl a Polgármesteri Hivatal ez idáig 10.689 e Ft-ot használt fel (144 %-os teljesülés). Kalkulálva az év hátralévı részének fogyasztásával, - az elıirányzatot mintegy 6.800 e Ft összeggel emelni szükséges, a feladat pénzügyi forrásának biztosítása érdekében. A köztisztasági szolgáltatás, közhasznú foglalkoztatás és közcélú foglalkoztatás tekintetében elmondja: a roma foglalkoztatott munkavállalók költségvetési kerete eredetileg rossz költséghelyre lett szakmailag tervezve (mivel a képviselı-testület utolsó körben döntött a roma foglalkoztatás bevezetése mellett: a közhasznú foglalkoztatottak keretéhez lett betervezve), - melyet a közcélú foglalkoztatáshoz kell átcsoportosítani.
5 Az egészségügyi ellátás tekintetében felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy a Képviselıtestület döntésének megfelelıen, az Önkormányzat több önként vállalt egészségügyi szakfeladata ellátásáról is gondoskodik a kötelezı alapellátáson felül. A feladatok ellátásának tervezett elıirányzata évi szinten 51.913 e Ft. Az egészségügyi ellátás városunkban 42.056 e Ft-ba került 2008. év eddig eltelt idıszakában, melynek pénzügyi teljesítése 81 %-os volt. E helyütt jegyezi meg, hogy az egészségügyi ellátás területén, a teljes pénzügyi évre várható MEP támogatás mindösszesen: 24.300 e Ft. Az egészségügyi feladat ellátására tervezett források elegendıek az év végéig, kivéve a felnıtt háziorvosi szolgálatot (pilisi, 4. sz. háziorvosi körzet), ahol az év I-III. negyedév idıszakában 848 e Ft-tal túlléptük az éves elıirányzatot, a magas helyettesítési költségek miatt. Számításaink szerint, az év hátralévı részében további, 2.500 e Ft pótelıirányzat biztosítása szükséges a körzet személyzetének gyakori távollétei miatt. Bencze László bizottsági tag véleménye szerint az egészségügyi ellátás tekintetében egy pilisi, 5. felnıtt háziorvosi körzet kialakítása lenne a megoldás. Domonyi Károly bizottsági elnök megjegyzi személy szerint elıfordult vele, hogy Bajmóczy doktor úr a rendelési idejében nem volt benn. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: a Polgármesteri Hivatal – az átmeneti zavarok rendezése érdekében - a most már rendelkezik egy 3. és egy 4. helyettesítı orvos személyével is. Az intézmények finanszírozására áttérve, az önállóan gazdálkodó oktatási és nevelési intézmények finanszírozása a tárgyidıszakban, az alábbiak szerint idıarányosan alakult, azzal, hogy a MÁK-nak sikerült a pedagógusok június és július havi bértömegének egy részét (a jogutódláskor) - az un. nagyobbik iskola rendszeres személyi juttatása költségvetési kiadásai elıirányzataira kontírozni: m.e.: e Ft Megnevezés Eredeti elıir. Gubányi Károly Általános Iskola Ált.Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 230.112 Széchenyi I. Ált. Iskola és Szakiskola103.705 Óvodai Intézmény 170.186 Összesen: 504.003
Mód.elıir.
Teljesítés 6.396
%
231.300 104.180 171.216 506.696
186.338 56.424 120.509 369.667
81 54 70 73
A szociális ellátások tekintetében az idıarányost kissé meghaladó a teljesítés. A Képviselı-testület a szociális ellátásra szoruló személyek és családok támogatására 102.496 e Ft-ot terveztünk, melybıl a beszámolási idıszakban eddig az alábbi ellátásokat teljesítette, mindösszesen 81.206 e Ft értékben (79 %). Rendszeres szociális ellátások 2008. év I-III. negyedév 2007. év (teljes forgalom) Ápolási díj 29.692 e Ft 36.104 e Ft Idıskorúak járadéka 1.187 e Ft 2.437 e Ft Lakásfenntartási támogatás 720 e Ft 888 e Ft Rendszeres gyermekvédelmi tám. 201 e Ft 277 e Ft Rendszeres szociális segély 19.235 e Ft 28.222 e Ft Rendszeres juttatás járuléka 7.011 e Ft 6.425 e Ft Adósságkezelés 653 e Ft 1.797 e Ft Összesen: 58.699 e Ft 70.650 e Ft
6 Eseti ellátások Adósságkezelés és helyettes szülıi hálózat Átmeneti segélyezés Gyógyszerár támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szociális étkezés Gyámügyi segély Szemétdíj mérséklés Közlekedési támogatás Összesen:
2008. év I-III. negyedév
2007. év (teljes forgalom)
492 e Ft 1.901 e Ft 196 e Ft 63 e Ft 822 e Ft 705 e Ft 7.760 e Ft 3.584 e Ft 6.316 e Ft 668 e Ft 22.507 e Ft
446 e Ft 1.787 e Ft 696 e Ft 292 e Ft 600 e Ft 1.361 e Ft 12.380 e Ft 6.957 e Ft 330 e Ft 1.125 e Ft 25.865 e Ft
Hozzáteszi: véleménye szerint, az Önkormányzat jelenlegi szőkös, és tovább szőkülı anyagi helyzetére figyelemmel, kizárólag nagyon körültekintı, az elıirányzatokat nem túllépı segélyezési gyakorlattal lehet tartani a szociális ágazat költségvetési egyensúlyát. Gerje-Forrás KHT tekintetében az Önkormányzat által alapított közhasznú társaság feladata az Önkormányzat vízi közmőveinek üzemeltetésén túl egyes városgazdálkodási feladatok ellátása, - amelyre 75.000 e Ft forrást biztosít a Város 2008. évi költségvetése. A Gerje-Forrás KHT a feladatok ellátása érdekében a tárgyidıszakban 75.342 e Ft önkormányzati finanszírozást kapott. A Kistérségi Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye vonatkozásában a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a pilisi tagintézménye finanszírozására 16.950 e Ft-ot biztosít a Város a költségvetésébıl, melybıl 12.654 e Ft-ot átadtunk az intézményfenntartó Társulásnak (75 %). A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, részben önálló gazdálkodási jogkörő intézmények gazdálkodása tekintetében: Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vonatkozásában a 2008. január 01. napja óta részben önálló gazdálkodási jogkörő helyi önkormányzati költségvetési szerv 2008. évre elfogadott, módosított költségvetése 231.300 e Ft. Az intézmény a tárgyi, beszámolási idıszakban (2008. I-III. negyedév) 186.338 e Ft-ot használt fel a nevelési, oktatási feladatok ellátására, az alábbiak szerint részletezve: Me: e Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Személyi juttatások 151.748 Munkaadókat terhelı járulékok 47.013 Készletbeszerzések 5.290 Szolgáltatások 17.002 Különféle dologi kiadások 4.700 Egyéb folyó kiadások 726 Ellátottak pénzbeni juttatásai 4.821 Összesen: 231.300
Teljesítés 124.944 41.306 1.980 12.701 4.874 533 -186.338
% 82 88 37 75 104 73 -80
7 A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola vonatkozásában a 2008. január 01. napja óta szintén részben önálló gazdálkodási jogkörő helyi önkormányzati költségvetési szerv 2008. évre elfogadott, módosított költségvetése 104.180 e Ft. Az intézmény a tárgyi, beszámolási idıszakban 56.424 e Ft-ot használt fel a nevelési, oktatási feladatok ellátására, az alábbiak szerint részletezve: Me: e Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Személyi juttatások 67.971 Munkaadókat terhelı járulékok 21.229 Készletbeszerzések 3.430 Szolgáltatások 7.331 Különféle dologi kiadások 2.236 Egyéb folyó kiadások 301 Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.682 Összesen: 104.180
Teljesítés 38.286 13.091 390 3.716 866 75 -56.424
% 56 62 11 51 39 25 -54
A Kármán József Városi Könyvtár, valamint a Móricz Zsigmond Közösségi Ház az elıirányzatnak megfelelıen idıarányosan és jól gazdálkodtak, - azaz gazdálkodásuk kiegyensúlyozottnak, probléma mentesnek tekinthetı. Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalán belül: Az önkormányzati igazgatás és képviselıi tiszteletdíj tekintetében elmondható, hogy az önkormányzati igazgatás mőködési költségeire és a képviselıi tiszteletdíjra tervezett módosított kiadási elıirányzat összege 277.243 e Ft-ot tesz ki. Az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a feladatok ellátására 200.245 e Ft-ot fordított. A teljesítés 73 %. A bér-és bérjellegő kiadásokra tervezett elıirányzat 142.030 e Ft tesz ki, amelybıl felhasználásra került 104.987 e Ft, a teljesülés 74 %-os. A személyi juttatások után fizetendı járulékok is ezen a szinten, azonos értékben realizálódtak. A dologi kiadások közül készletek beszerzésére 9.513 e Ft-ot (48 %), a különbözı szolgáltatásokra és energia felhasználásra 20.091 e Ft-ot (43 %) fordított az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal, mivel szakmailag a Hivatal az egyetlen olyan intézmény, ahol a dologi kiadás elıirányzata egyes nagyobb tárgyi eszköz beszerzés, illetve felújítás tekintetében, nem ciklikusan tervezet, alapvetıen illeszkedik az Önkormányzat likviditási helyzetéhez. A különféle dologi és egyéb folyó kiadások teljesített összege 66.085 e Ft, - amelybıl 21.400 e Ft a visszajáró állami normatíva, 7.842 e Ft az elızetesen felszámított ÁFA. Polgármesteri Hivatal által ellátott további feladatok tekintetében most jelezné a Bizottság felé, hogy egy civil szervezet kivételével, - az összes tárgyévre esı támogatás kifizetésre került. A Kulturális Alap felhasználására is sor került, illetve a Bursa Hungarica pályázat elbírálása történik majd meg a jövı hét csütörtöki napján. Cigány Kisebbségi Önkormányzat tekintetében elmondható, hogy gazdálkodása kis mértékben az idıarányoshoz képest, átlag feletti mértékő, mivel a módosított kiadási elıirányzata 983 e Ft volt, amelybıl a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetése ez idáig felhasznált dologi kiadásokra 763 e Ft-ot. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása az idıarányosan tervezetthez képest, az alattinak mondható, mivel az Önkormányzat eredeti - nem módosított - kiadási elıirányzata
8 982 e Ft volt, amelybıl a Nemzetiségi Önkormányzat 420 e Ft-ot használt fel a tárgyév szeptember 30.-a napjáig a dologi kiadásokra. A felhalmozási kiadások tekintetében elmondható, hogy a jelentısebb fejlesztések és beruházások közül, a regionális hulladéklerakó megvalósításához kapcsolódó társ települési tárgyévi önrész, valamint az illemhelyiség kialakításával összefüggı költségek - várnak még kifizetésre (az Önkormányzat likviditási nehézségei miatt). Egyúttal jelzi, hogy sajnálatosan az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal a KözépMagyarországi Regionális Operatív Program részeként meghirdetett „Kis léptékő megyei fejlesztések - Településközpontok fejlesztése” c. pályázaton nem nyert. Azaz ezen pályázat elıkészítése céljára, ez ideáig 2.619 e Ft tervezett kiadás (tervezési díjak, ügyviteli díjak) egyenlıre nem hasznosultak – ismeretei és információi szerint, a jövı évben hasonló pályázat kiírásra kerülhet, annak kidolgozásához megfelelıek. Domonyi Károly bizottsági elnök kérdezi, hogy a www.pilis.hu weblap, honlap kiegészítéssel kapcsolatos fejlesztéseket megrendelte-e az Önkormányzat? Dr. Csiki Gábor jegyzı válaszában elmondja: igen. A vállalkozási szerzıdés a holnapi nap folyamán kerül aláírásra. A végleges döntéshozatal és tájékozódás végett, 2008. december hónap elejére egy rendkívüli, informális bizottsági ülést javasol e témában. Bencze László bizottság tag a Kávai úti óvoda elıtti „hulladéklerakó sziget” áthelyezésének állására kérdez rá? Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: még nem került a Kávai úti óvoda elıtti „hulladéklerakó sziget” áthelyezésre, de a polgármester úr és a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıjének egyeztetése alapján, pár napon belül meg fog történni. Hozzáteszi, hogy az ÖKOVÍZ Kft-vel, annak ügyvezetésével is megtörtént-e a kapcsolatfelvétel ez ügyben. Végezetül, a beszámoló végeztével egyéb iránt megjegyzi: a Képviselı-testületnek igen is fel kellene vetni a Polgármesteri Hivatal mőködésével, feladatellátásával összefüggı kérdéseket. Bencze László bizottsági tag kérdezi: A leterheltség mibıl adódik? A múltból eredı „káoszból”, esetleg az állandó törvény-és jogszabálymódosításokból, vagy egyszerően abból, hogy annyira ki vannak részletezve a dolgok, - azzal megy el a sok idı? Dr. Ágh Mariann aljegyzı Bencze László bizottsági tag kérdésére reagálva elmondja: a Képviselı-testületnek tudomásul kell vennie, hogy az önkormányzati igazgatáson kívül a jegyzınek mennyi, mekkora mértékő államigazgatási feladata van. Dr. Csiki Gábor jegyzı hozzáteszi: jelenleg is ott tart a Polgármesteri Hivatal vezetése, hogy a jegyzı és az aljegyzı nem tudja megosztani azt a munkamegosztást, - ami más helyen megvan. Vannak emellett munkaügyi problémák, - ami mellett az önkormányzati feladat ellátás sem megy olyan színvonalon, ahogy kellene. Személyes véleménye szerint, mind a bérfejlesztés tekintetében is, mind a személyi állomány fejlesztése tekintetében is, - szükséges lenne a fejlesztés. Domonyi Károly bizottsági elnök örül a téma felvetésének. Meglátása szerint a jegyzı túl van terhelve, viszont az elmúlt testületi ülésekbıl kiindulva már a képviselı-testület sincs „teljesen ott a döntéseknél”. Álláspontja szerint: „agyilag nincsenek ott, nem tudnak felelısen dönteni. Ebbıl csak káosz lesz így.”
9 Dr. Csiki Gábor jegyzı saját véleménye szerint valóban helytálló a Polgármesteri Hivatal azon álláspontja, hogy reálisan nézve 3-4 álláshely hiányzik. Ezzel szemben, viszont a teljesítményfeladatok egy részének megfelelı teljesítése - jó érzés számára. Bencze László bizottsági tag kérdezi: a lakosság összetétele nem nehezíti a munkát? Domonyi Károly bizottsági elnök kérdezi: a lakosság növekedése, vagy a Polgármesteri Hivatal gyors feladat ellátásának „akarása” okozza a problémát? Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: annyit tud mondani ehhez kapcsolódóan, példaként említi: a szabálysértések száma magasabb, mint mondjuk Monoron, ha arányosítva lenne. Misi József bizottsági tag hozzászólásában elmondja: véleménye szerint az elektronikus ügyintézés lehetısége könnyítene a dolgozókon. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: igen segítene, például úgy, hogy a képviselık részére egy olcsó laptop biztosításával, elektronikus úton lenne kiküldve az anyag. Domonyi Károly bizottsági elnök elmondja: az elektronikus ügyintézéshez központi jogszabályi és tárgyi, személyi feltételek is kellenek, - amelyek Szatmári Zsolt úr elmondása alapján, még három évig nem valósulnak meg. Misi József bizottsági tag javasolja, hogy a Képviselı-testület a 2009. év január havi nyilvános és rendes ülésén érdemben vizsgálja meg a településen az ún. okmányirodai funkció, feladatellátás megszervezésének és bevezetésének, folyamatos mőködtetésének lehetıségét. Dr. Csiki Gábor jegyzı az elhangzottakon felül két dolgot szeretne még javasolni. Az egyik az, hogy akár nyer az Önkormányzat által benyújtott ÁROP pályázat (2009. január hónap közepén), akár nem; - véleménye szerint szükséges, hogy az Önkormányzat az informatikai fejlesztéshez kapcsolódó 6.5 millió forintot biztosítsa a költségvetése terhére, tisztává téve a Gazdálkodási irodán, a pénzügyi folyamatok rendezettebb kezelését. Kéri a Bizottságot, hogy 2009. év január hónapjában mindenképpen foglalkozzon az un. Gordiusz Integrált Pénzügyi Szoftver megvásárlásával, javasolva a Képviselı-testületnek. Domonyi Károly bizottsági tag megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 289/2008. sz. elıterjesztés határozati javaslatát, valamint Misi József bizottsági tag által eszközölt kiegészítést, - mely szerint a Bizottság, valamint a Képviselı-testület 2009. év január havi nyilvános és rendes ülésén érdemben vizsgálja meg a településen az ún. okmányirodai funkció, feladatellátás megszervezésének és bevezetésének, folyamatos mőködtetésének lehetıségét,- az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 73/2008. (XI.17.) számú határozata: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 289/2008. sz. elıterjesztés határozati javaslatát, valamint Misi József bizottsági tag által eszközölt kiegészítést, - mely szerint a Bizottság, valamint
10 a Képviselı-testület 2009. év január havi nyilvános és rendes ülésén érdemben vizsgálja meg a településen az ún. okmányirodai funkció, feladatellátás megszervezésének és bevezetésének, folyamatos mőködtetésének lehetıségét. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül.
Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának tárgyalására. 2.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, a 16/2008. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 19/2008. (VI..30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 21/2008. (IX.03.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 29/2008. (XI.05.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2008. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a Bizottság tagjait: Az önkormányzati rendelet hatályba lépését követıen a Képviselı-testület ez idáig négy alkalommal módosította rendeletét. A jelenlegi módosításra az alábbi gazdálkodási folyamatok módosítása miatt került sor, - melyeket az alábbiak szerint rögzít: BEVÉTELI OLDALT MÓDOSÍTÓ TÉNYEZİK 1./ Javasolja, hogy a helyi adó tekintetében a magánszemélyek kommunális adójának mértéke a módosított 43.000 e Ft összegő elıirányzatról 47.000 e Ft összegő elıirányzatra emelkedjen. Az elıirányzat tervezett emelésének mértéke: bruttó 4.000. e Ft. Az elıirányzat emelésének tervezett indoka, hogy a magánszemélyek kommunális adója bevételének jelenlegi szintje a módosított elıirányzatot is elérte, illetve már kis mértékben meghaladta. Tekintettel az idıarányos teljesítésre, a jelenlegi, módosított elıirányzat további emelése indokolt. 2./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételi oldalán, az iparőzési adó jelenlegi, eredeti elıirányzatának 2.000 e Ft összeggel történı emelésére tesz javaslatot, - figyelemmel az 1./ pont alatt írottakra. 3./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételi oldalán, az „Önkormányzat sajátos mőködési bevételei” fejezetcím alatt a „személyi jövedelemadó 2008. évi jövedelemadó differenciálása mérséklésével” összefüggı, módosított elıirányzatát 3.259 e Ft-tal mérsékelni, csökkenteni szükséges, - az általunk már szóban említett, a Város iparőzési adóalapjának 2008. július hónapjában rögzített, változó (emeltebb) mértéke alakulása miatt. 4./ Ugyancsak az „Önkormányzat sajátos mőködési bevételei” fejezetcímhez kapcsolódóan, a gépjármőadó bevétel jelenlegi, eredeti elıirányzata 4.000 e Ft összeggel történı emelése indokolt, - figyelemmel az 1./ pont alatt írott indokokra és körülményekre tekintettel.
11 5./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételi oldalán, a bírságok és pótlékok eredeti elıirányzatát (3.000 e Ft) 1.000 e Ft összeggel emelni szükséges, - az év közbeni teljesülés alakulására figyelemmel. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 4.000 e Ft.) 6./ A költségvetési rendelet ún. „központosított elıirányzatok” fejezetcím alatt, a közlekedési támogatás nyújtására az immár, idıközben módosított 383 Ft összegő elıirányzat további 38 eFt–tal történı emelése szükséges, figyelemmel a Magyar Államkincstár KözépMagyarországi Regionális Igazgatóságának 2008. október havi engedélye, illetve leirata alapján. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 421 e Ft.) 7./ Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésén belül, a központosított elıirányzatként funkcionáló közmőfejlesztési támogatás 2008. július 15.-vel létesített elıirányzatát (487 e Ft), további 575 e Ft összeggel emelni szükséges, figyelemmel a Magyar Államkincstár KözépMagyarországi Regionális Igazgatóságának 2008. október havi engedélye, illetve leirata alapján. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 1.062 e Ft.) 8./ Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésén belül, az ún. mőködési célú pénzeszköz átvétel fejezetcím alatt, a települési önkormányzat által ellátandó, kötelezı egészségügyi alapfeladatok finanszírozásához kapcsolódóan, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által a tárgy évben nyújtandó pénzeszköz átvétel elıirányzatát (módosított elıirányzat: 22.523 e Ft) további 1.827 e Ft összeggel növelni szükséges, - figyelemmel arra, hogy az Önkormányzatunk várhatóan a tárgy év teljes, hátralévı részében köteles gondoskodni a pilisi, 4. számú felnıtt háziorvosi körzet egészségügyi feladatairól. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 24.350 e Ft.) 9./ Szintén az ún. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel elıirányzaton belül, az Önkormányzatunk 2008. év augusztus hónapjában, még a vízberuházáshoz kapcsolódóan - a Magyar Államkincstáron keresztül – az idei évben 8.930 e Ft összegő maradvány címzetti támogatást kapott, - mely összeget az Önkormányzat a tárgyi költségvetésébe beépíteni, illetve erre vonatkozólag elıirányzatot létesíteni szükséges. 10./ Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében, a bevételi oldalon a telek eladásokból eredetileg tervezett 15.000 e Ft összegő bevételi elıirányzat mértékét 7.000 e Ft összeggel csökkenteni szükséges, - figyelemmel az elsı háromnegyedévben elért teljesítési adatokra. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 8.000 e Ft.) KIADÁSI OLDALT MÓDOSÍTÓ TÉNYEZİK Az Önkormányzat tárgyévi költségvetése kiadási oldalát módosító mőködési kiadási tényezık: I. fejezet: Az Önkormányzat jelenleg hatályos és érvényes költségvetési rendeletén belül, (jelen rendeletmódosítás esetében, elsıdlegesen) a mőködési célú kiadások elıirányzati oldalának korrekciói szükségesek: 1./Az Önkormányzat jelenleg hatályos és érvényes költségvetési rendelete nem rögzít a helyi utak karbantartására elıirányzatot, - mindannak ellenére, hogy a Gerje Forrás Kht. még a 2007. pénzügyi év, üzleti terve terhére elvégzett e tárgyú karbantartási feladatokat, bruttó 3.098 e Ft értékben. Figyelemmel arra, hogy ezen feladatnak nincs elıirányzata, az Önkormányzat költségvetési rendeletén belül, - új elıirányzat létesítése szükséges, az ún. városgazdálkodási szakfeladaton belül.
12 2./ Szintén, az Önkormányzat költségvetése kiadási oldalán, az ún. városgazdálkodási szakfeladaton belül, az Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanhasznosítás kiadás nemre további 350 e Ft összeg biztosítása szükséges (eredeti elıirányzat: 4.644 e Ft), - figyelemmel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a tárgyév elsı háromnegyed részében, ezen kiadás nem elıirányzatát maradéktalanul felhasználta. 3./ Az Önkormányzat mőködési célú kiadásain belül, a közvilágítási feladatokra eredetileg elıirányzott 7.436 e Ft összeg nem elegendı (az Önkormányzat tárgyévi közvilágítási szolgáltatási feladatainak ellátására), - figyelemmel az évközben megvalósult szolgáltatói díj emelésekre. E körülményekre figyelemmel, ezen kiadás nem eredeti elıirányzatát további 6.800 e Ft összeggel emelni, módosítani szükséges. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 14.236 e Ft.) 4./ Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletén belül, - a közhasznú foglalkoztatás kiadásaira eredetileg 19.801 e Ft összeget tervezett. Figyelemmel az Önkormányzat 2008. évi költségvetése I.–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolójában foglalt tényekre, körülményekre - ezen feladatra eredetileg tervezett elıirányzat 5.500 e Ft összeggel történı mérséklése, csökkentése szükséges. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 14.301 e Ft.) 5./ Ugyanakkor az Önkormányzat a 2008. évi költségvetésérıl szóló, jelenleg hatályos érvényes önkormányzati rendeletében a közcélú foglalkoztatás feladatinak ellátásához kapcsolódóan, az eddig megvalósult teljesítés adatai alapulvételével, - alacsonyabb mértékben, 8.553 e Ft-ot tervezett. Figyelemmel az Önkormányzat 2008. évi költségvetése I.– III. negyedévi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolójában foglalt tényekre, körülményekre (2008. évi, állandó roma foglalkoztatás) ezen feladatra eredetileg tervezett elıirányzat 3.275 e Ft összeggel történı emelése szükséges. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 11.828 e Ft.) 6./ Az Önkormányzat jelenleg hatályos és érvényes költségvetési rendeletében, a háziorvosi szolgálat mőködéséhez kapcsolódóan, eredetileg tervezett, 4.181 e Ft összegő elıirányzat további 2.500 e Ft összeggel történı emelése szükséges, - a pilisi 4. számú felnıtt háziorvosi szolgálat keretein belül 2008. év III. negyedévében tapasztalt, nagyszámú helyettesítés elrendelésére való figyelemmel. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 6.681 e Ft.) 7./ Az Önkormányzat jelenleg hatályos és érvényes költségvetési rendeletében, az egészségügyi intézmény fenntartásával összefüggésben, rendelkezésre álló 10.725 e Ft összegő elıirányzat nem elegendı, - figyelemmel az Önkormányzat 2008. évi költségvetése I.–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolójában foglalt tényekre, körülményekre. Ezen tényt alapul éve az intézmény fenntartásának dologi költségeihez további 2.075 e Ft pénzügyi keret biztosítása szükséges. (A terv szerint, az elıirányzat új mértéke: 12.800 e Ft.) 8./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete nem tartalmazza és rögzíti a Római Katolikus Egyház Pilisi Egyházközsége részére nyújtott 1.300 e Ft összegő támogatást, - melynek esetében a támogatási elıirányzat módosítása, és az adott támogatásnak az Önkormányzat tárgy évre érvényes és hatályos költségvetési rendeletébe történı beépítése szükséges.
13 9./ Malik Jánosné, az Óvodai Intézmény volt vezetıje (104/2008. (III.27.) sz. önkormányzati határozat), Csikós János, a település polgármestere (58/2008. (I.31.) sz. önkormányzati határozat), valamint Bernula Istvánné volt intézményvezetı személyi ügyei (76/2008. (II.28.) sz. önkormányzati határozat) - végrehajtása tekintetében, a 2008. év I-III. negyedévében eszközölt (és teljesített) kiadások költségei az Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadási oldalán, a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata alatt tervezésre kerültek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán, a tervezésre került összeg: 5.672 e Ft. 10./ Benkocs József és neje, mindketten Vásár u. 82. szám alatti lakosok ügyében a Képviselı-testület által meghozott – az évbıl eddig eltelt idıtartamig nem tervezett 186/2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozatában megjelölt (és idıközben, maradéktalanul kifizetésre került) 4.604 e Ft összegő kártalanítás – a hozzá tartozó ügyvédi, eljárási költséggel együtt – az önkormányzati igazgatás szakfeladata dologi kiadási elıirányzatára könyvelésre került (58-as számlaosztály.) 11./ A Képviselı-testület által meghozott 192/2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozat alapján, az ERDİSZÖV Rt-vel a tulajdonában állt, a telephelyén tárolt kızúzalék megvásárlása tárgyában esedékes bruttó 7.900 e Ft összegő pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat rendeletébe történı beépítése szükséges. II. fejezet: Az Önkormányzat költségvetési rendeletén belül az alábbi két felhalmozási célú kiadás nemmel összefüggı elıirányzat módosítása szükséges: 1./ A Képviselı-testület által - az Óvodai Intézmény Rákóczi úti épülete belsı átalakítása, felújítása és bıvítésére kapcsán, a Rákóczi úti parkoló, valamint a Vatyai úti parkoló kiviteli szintő terveinek végrehajtása, mőszaki korrekciója tárgyában meghozott 304/2008. (X.30.) sz. önkormányzati határozati alapján, - a felmerült 1.237 e Ft pótelıirányzat emelése szükséges. A beruházás tárgyévi, módosított elıirányzata: 245.977 e Ft. 2./ Az Önkormányzat a fenntartásában és mőködtetésében álló Kármán József Városi Könyvtár részére - Polgármesteri Hivatal útján - fénymásoló gépet vásárolt, 491 e Ft összegben. Tekintettel arra, hogy ezen beruházás felhalmozási célú kiadásnak minısül, a jelen pontban rögzített összeget az Önkormányzat 2008. évi költségvetése felhalmozási célú kiadási elıirányzatán tervezni szükséges. Domonyi Károly bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részrıl, a jegyzı által említett és pontosan rögzített indokokat rögzítve, - javasolja a Bizottságnak a kidolgozott és benyújtott rendeletalkotási javaslat Bizottság általi támogatását. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 290/2008. sz. elıterjesztés részeként kidolgozott és benyújtott rendeletalkotási javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 74/2008. (XI.17.) számú határozata: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 290/2008. sz. elıterjesztés részeként kidolgozott és benyújtott rendeletalkotási javaslatot. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke
14 Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül.
Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának tárgyalására. 3.) Napirendi pont: Az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (vonatkozó képviselıtestületi elıterjesztések vizsgálata). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı az anyaggal, elıterjesztéssel kapcsolatban kéri a Bizottságot, hogy a költségvetés megalapozásához azon témaköröket, amelyek vonatkozásában bármiféle bizottsági állásfoglalás szükséges – a szükséges állásfoglalásokat és javaslatokat tegye meg, annak érdekében, hogy milyen irányvonalat képviseljen a Hivatal, illetve mit készítsen elı erre vonatkozólag. Az egyik ilyen, általa ismert, állásfoglalást igénylı kérdés a KÉPÜSZ Kft-vel jelenleg fennálló szerzıdés a 2009. évi szolgáltatási díjak tekintetében. A másik, általa ismert kérdés, az a bizottsági indítvány, - ami az idei pénzügyi évre vonatkozólag került beterjesztésre - egy bizottsági szintő általános céltartalék képzésére vonatkozólag. A harmadik, általa ismert, állásfoglalást igénylı kérdés a testvérvárosi kapcsolatok pénzügyi vonzatainak kérdése. Domonyi Károly bizottsági elnök elmondja: továbbra is szeretnék javasolni a Bizottságnak az elmúlt bizottsági ülések egyikén szóba került 1.000.000.- Ft összegő költségkeret feletti rendelkezési jogot, mivel az Önkormányzat weblapjának frissen tartásához mindenképpen szükséges legalább 500.000.- Ft pénzügyi tétel, amellyel folyamatosan biztosítani lehet azt, hogy a honlap felületén mindig aktuális információ legyen fenn, mivel ez állandóan felmerülı lakossági probléma. Mindezeken felül egyéb iránt hozzáteszi, hogy a testvérvárosi kapcsolatok rendezése és a folyamatos kapcsolattartás is költségekkel jár. Bencze László bizottsági tag elmondja: az elıbb említett 1.000.000.- Ft összegő bizottsági keretösszeget nem azért kéri a Bizottság, hogy azt kötelezıen el is költse, hanem kizárólag egy lehetıség legyen az egyéb kiadások fedezésére (álljon fenn, a rendelkezésre állás lehetısége). A KÉPÜSZ Kft.-vel jelenleg fennálló szolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban kérdezi: van-e olyan dolog a szerzıdésben, amelyre a jövıre nézve építkezhetünk? Dr. Csiki Gábor jegyzı a KÉPÜSZ Kft-vel kötött szerzıdéssel kapcsolatban elmondja: 2006. évben lett aláírva az a szolgáltatási szerzıdés, amely a közvetítésre és a felvételre szól több évre. Abban a szerzıdésben a felek a hirdetési díját bruttó 3.000.- Ft / oldal és 1 felvétel készítését, leadással együtt, nettó 100.000.- Ft+Áfa összegben határozták meg. Az alap szerzıdés múlt év december hónapjában módosult, a hirdetési díja bruttó 3.000.- Ft / oldal mértékre csökkent. Ugyanakkor az alap szolgáltatási szerzıdés, rögzíti az alábbiakat: szerzıdı felek „az általuk kölcsönösen kialkudott, meghatározott díjat minden évben március hónap 31. napjáig
15 felülvizsgálják a KSH által az elızı évre vonatkozó infláció adatait figyelembe véve és külön szerzıdésmódosítás keretén belül rögzítik.” Domonyi Károly bizottsági elnök véleménye szerint a KÉPÜSZ Kft egy korrekt üzleti kapcsolatot alakított ki az elmúlt három évben az Önkormányzattal. Egyúttal hozzáteszi, a szolgáltatási díjak, árak növekedése tekintetében, maximum az inflációval megegyezı mértékő növeléssel ért egyet. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: a 2008. december havi rendes ülés részeként tárgyalandó napirendi pontjaként kerülne a szakbizottságok és a Képviselı-testület elé az anyag. Misi József bizottsági tag kérdezi: A kötvénykibocsátással összefüggı kamatfizetési kötelezettség befolyásolja a jövı évi költségvetési rendeletet, annak tartalmát? Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: igen, minden év április 1-én és október 1-én az Önkormányzatnak fizetési (az elsı három évben kamatfizetési) kötelezettsége áll fenn. Azaz a kötvénykibocsátással összefüggı kamatfizetési kötelezettség a rendelet-tervezetben automatikusan szerepelni fog. Domonyi Károly bizottsági elnök kérdezi: A vezetés a kötvény lekötési konstrukcióját meg kívánja-e közeljövıben változtatni? Dr. Csiki Gábor jegyzı válaszolva elmondja: várhatóan a közeljövıben 120.000.000.- Ft ki lesz emelve a kötvénybıl a maradék 830.000.000.- Ft pedig két hónapos idıtartamokra lenne lekötve (jelenlegi pénzügyi ajánlat, forint alapon, 13.8% betétkamat). Domonyi Károly bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további, egyéb lényeges kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyet ért dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottak alapján az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatáról szóló szóbeli elıterjesztéssel és annak kapcsán általa megfogalmazott határozati javaslattal és indítvánnyal,- az kézfeltartással jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság meghallgatta és tudomásul vette 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatára irányulóan (Képüsz Kft-vel fennálló szolgáltatási szerzıdés, 2009. évre tervezett módosítása). A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 75/2008. (XI.17.) számú határozata: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy az Önkormányzat képezzen és különítsen el bizottsági keretösszeget az Önkormányzat 2009. évi költségvetése tervezése és elıkészítése során. A Bizottság által – bizottsági feladatok végrehajtására vonatkozólag - javasolt keretösszeg: bruttó 1.000.000 Ft.
16 A Bizottság által ellátni és finanszírozni kívánt feladatok: 1./ Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, fejlesztése. 2./ Kistérségi megjelenések (expo). 3./ Regionális együttmőködés feltétel-rendszere. 4./ Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló városi honlap felületének és tartalmának fejlesztése. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül.
Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának tárgyalására. 4.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı az anyaggal, írásbeli elıterjesztéssel kapcsolatban elmondja: az anyaghoz kapcsolódóan (Soltész Józsefné gazdasági vezetı és Kollmann Veronika közoktatási szakértı írásbeli levelezése és egyeztetése alapján) a közoktatási szakértı a Polgármesteri Hivatal részére elektronikus alapon elküldte a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló III. sz. átdolgozott törvényjavaslatot, - mely el is van tárolva, így annak fontosabb megállapításai, az elıterjesztés mellékletét fogják képezni. Lényeges, hogy jelen állapot szerint, míg 2007. pénzügyi évben a költségvetési koncepció elfogadásakor 1.183.437.000.- Ft bevétellel számolt az Önkormányzat és 2008. évben 1.393.556.000.- Ft-tal, addig jelenleg Pilis Város Önkormányzata 2009. évre várható bevételeinek fı összege: bruttó 1.106.660.000.- Ft, mely bevételi fıösszegek az alábbiak szerint oszlanak meg: BEVÉTELEK m.e.: e Ft 2007. eredeti elıirányzat Mőködési bevétel
2008. eredeti elıirányzat
2009. koncepció
59.259
64.949
69.000
- kommunális adó
26.000
43.000
43.000
- iparőzési adó
28.000
40.000
40.000
2.000
3.000
3.000
-
150
150
395.782
433.373
375.000
- gépjármő adó
35.000
40.000
40.000
- bírság, pótlék
1.500
3.000
3.000
830
2.500
2.700
39.080
29.415
23.799
Sajátos mőködési bevétel
- talajterhelési díj - idegenforgalmi adó - szja
- egyéb sajátos bevétel Támogatások - normatív támogatások
17 - szociális normatíva
56.314
60.929
59.331
- lakáshoz jutás támogatása
17.457
-
-
- szociális és gyermekjólét
16.756
-
-
- helyi közmővelıdés
12.933
12.984
12.279
347.263
309.788
286.006
- közoktatási kiegészítı hozzájárulás
23.791
31.863
31.162
- normatív kötött felhasználású támogatás
67.479
68.715
66.900
- közcélú foglalkoztatás közp. támogatás
6.769
6.223
6.223
- kisebbségi önkormányzat
1.280
1.110
1.110
- telekértékesítés
5.000
15.000
10.000
- lakossági közmő hozzájárulás
4.000
5.000
2.000
100
-
-
30.364
19.523
22.000
6.480
10.103
10.000
-
192.931
-
1.183.437
1.393.556
1.106.660
- közoktatási alap hozzájárulás
Felhalmozási bevétel
- lakáshitel visszafizetés Átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási Pénztár Munkaerı-piaci Alap Óvodabıvítés támogatása Várható bevételek
Állandó lakos 2008. 01. 01. : 11.573 fı Elıadja, hogy az Önkormányzat kiadási oldala tekintetében, az általa már említett három pénzügyi évre (2007. évi koncepció, 2008. évi koncepció, 2009. évi koncepció-tervezet) vetítve, az alábbi megoszlás látható: KIADÁSOK m.e.: e Ft 2007. eredeti elıirányzat
2008. eredeti elıirányzat
2009. koncepció
Általános és Zeneiskola
254.322
230.112
-
Széchenyi István Általános Iskola
110.505
103.705
-
-
-
320.997
156.195
170.186
162.242
Kistérségi CSSK
35.052
16.950
15.000
Kármán József Városi Könyvtár
14.700
15.564
14.495
Móricz Zsigmond Közösségi Ház
8.099
7.857
7.555
Polgármesteri Hivatal és felad.
478.713
512.817
536.000
Gerje-Forrás Kht.
105.467
75.000
75.000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
876
555
555
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
791
982
555
Támogatások
4.678
3.900
5.700
Tıketörlesztés
7.667
9.103
9.411
Gubányi Károly Általános Iskola Óvodai Intézmény
18 Kamatfizetés
26.517
30.861
34.200
-
214.368
-
1.203.582
1.391.960
1.181.710
Felhalmozási kiadás Óvoda felújítás Kiadások összesen Várható forráshiány
75.050
Domonyi Károly bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten, érdemi lényeges kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részrıl, - figyelemmel arra, hogy a települési képviselıknek a Polgármester Hivatal által nyújtott és szolgáltatott adatállományon kívül más, további adat a jelen tervezéskor nem áll rendelkezésre – dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztett, Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló koncepciója-tervezetét a Bizottságnak elfogadásra javasolja. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes szóbeli tájékoztatását és indítványát, Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló javaslat tárgyában,- az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 76/2008. (XI.17.) számú határozata: 1./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság meghallgatta és elfogadta dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes szóbeli tájékoztatását - Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló javaslat tárgyában. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testület tartsa napirendjén, valamint a 2008. november havi nyilvános és rendes ülésén érdemben tárgyalja meg – Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló javaslatot. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 2008. november 17-i nyilvános és rendes ülése berekesztve, a jegyzıkönyv lezárva: 18 óra 45 perckor.
k.m.f.
Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı
Domonyi Károly a Bizottság elnöke
