VI.1-229/2010.
JEGYZİK ÖNYV a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésérıl
2
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS
VI.1-229/2010.
JEGYZİKÖNYV Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai alakuló ülésérıl
Jelen vannak:
Dr. Balogh Zoltán Knapp János Pál Kovács Attila Michl Miklós Nagy Sándor Popovics György Simon Géza Dr. Szabó Gábor
Szaniszló Zoltán Székely Antal Turi Bálint Dr. Udvardi Erzsébet Ujházy Emil Winkfein Csaba Zentai-Plajner Zsolt
(összesen: 15 fı) közgyőlési tag továbbá:
Dr. Péntek Péter Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Horányi Márton Szabó Gáborné, Metzger Gyula, Hunyadi Imre, Gelencsér József,
megyei fıjegyzı megyei aljegyzı könyvvizsgáló a Pedagógus Szakszervezetek megyei vezetıje az Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság tagja a Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság tagja a Megyei Védelmi Bizottság volt tagja
a megyei önkormányzati intézmények vezetıi, munkatársai (14 fı)
a megyei önkormányzati hivatal fıosztály- és osztályvezetıi, munkatársai (16 fı)
3
(Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagot kapták kézhez: A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 13-ai ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e-mailban kapták kézhez.) Könyvvizsgálói jelentés a 2. napirendi ponthoz (A közgyőlés tagjai e-mailban kapták kézhez.) Könyvvizsgálói vélemény a 3. napirendi ponthoz (A közgyőlés tagjai e-mailban kapták kézhez.) Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Popovics György köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, és az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a figyelmet. Ezt követıen a kiküldött meghívó alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: 1.
Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
3.
A Komárom-Esztergom Megyei koncepciójának megalkotása
4.
Alapító okiratok módosítása
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetési
Interpelláció Egyéb bejelentés A Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntetı díj, valamint a „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” ünnepélyes átadása Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. A megyei közgyőlés a napirendi javaslattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - egyetért. Popovics György kijelenti, hogy a kulturális sokszínőség Komárom-Esztergom megye több évszázados jellemzıje. Ennek tudatos ápolása, a kisebbségek identitásának erısítése, a közös kultúra gazdagítása hosszú távú érdek. Éppen ezért a Megyei Önkormányzat, mint olyan területi önkormányzat, ahol több nemzetiség él együtt, fontos feladatának tartja – erkölcsi – és a lehetıségek szerinti anyagi támogatásukat. Ismert, hogy december 18-át a Magyar Kormány kisebbségi nappá nyilvánította, és 1995. óta ezen a napon tisztelegnek a hazai és a határon túli kisebbségi közösségek elıtt.
4
A megyében élı kisebbségek köszöntésére, a „Kisebbségek Napja” megrendezésére ebben az évben is sor kerül, ahol ünnepélyes külsıségekkel is kifejezik a megbecsülés és az együvé tartozás érzését. Bejelenti, hogy e rendezvényre a mai napon 15 órai kezdettel, Dunaszentmiklóson, a Községházában kerül sor, ahová ezúton is meghívja a testület tagjait. Befejezésül e terem falai közül is köszönti a kisebbségekhez tartozókat.
1. napirendi pont:
Elıterjesztı:
Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Popovics György, a közgyőlés elnöke
Popovics György szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad arról, hogy • •
átruházott hatáskörben eljárva a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárult, hogy 58.072.834 forint beruházásra fordított összeg lehívásra kerüljön az ERSTE Bank Nyrt-nél meglévı kötvény-betét terhére. tegnap ünnepélyes keretek között került sor az EGT/Norvég Alap 0058/NA/20062/ÖP-5 referenciaszámú projekt átadására. E fejlesztéssel a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézménye gazdagodott, korszerősödött. Ezúton mond köszönetet azon képviselı-társainak, akik az átadáson megjelentek.
Befejezésül a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra történt hatáskör-átruházás meghosszabbításával kapcsolatos határozati javaslatra hívja fel a figyelmet - amely a kivetítın olvasható - és annak elfogadását kéri. (A kivetített határozati javaslat a következı: „A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-éig meghosszabbítja a 287/2007. (XI. 29.) számú közgyőlési határozatban megjelölt hatáskör (kötvénylehívás) Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra történı átruházását. Határidı: Felelıs:
azonnal, ill. értelemszerően Popovics György, a közgyőlés elnöke Winkfein Csaba, a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György két szavazást rendel el. Elıször a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra történt hatáskörátruházás meghosszabbításával kapcsolatos indítványról kéri a testület döntését.
5
Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az indítványt és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 207/2010. (XII. 16.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-éig meghosszabbítja a 287/2007. (XI. 29.) számú közgyőlési határozatban megjelölt hatáskör (kötvénylehívás) Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra történı átruházását. Határidı: Felelıs:
azonnal, ill. értelemszerően Popovics György, a közgyőlés elnöke Winkfein Csaba, a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Ezt követıen a „Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl…” tárgyú elıterjesztésrıl kéri a testület döntését. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 208/2010. (XII. 16.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 100/2010. (V. 29.) 191/2010. (XI. 25.) 198/2010. (XI. 25.)
205/2010. (XI. 25.) 206/2010. (XI. 25.)
2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.
2. napirendi pont:
Elıterjesztı:
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása Popovics György, a közgyőlés elnöke
Popovics György arra hívja fel a testület tagjainak a figyelmét, hogy a könyvvizsgálói jelentést elektronikus formában kapták kézhez. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı rendeletet alkotja:
6
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 13/2010. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 19/2009. (XII. 17.) számú többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl
(A rendelet a jegyzıkönyv végén található.)
3. napirendi pont:
Elıterjesztı:
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megalkotása Popovics György, a közgyőlés elnöke
Popovics György tájékoztatást ad arról, hogy e napirendi ponthoz kapcsolódóan is elektronikus formában kapták kézhez a közgyőlés tagjai a könyvvizsgálói véleményt. Bejelenti, hogy az SZMSZ értelmében – tevékenységi területét érintıen – valamennyi bizottság véleményezte a költségvetési koncepciót. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a bizottsági ülésen kialakított véleményekrıl. Dr. Udvardi Erzsébet tájékoztatást ad arról, hogy az Egészségügyi, Szociális és Nemzetiségi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a felvetıdı gondokat megértette, a költségvetési koncepciót egyhangúlag elfogadta. Dr. Balogh Zoltán bejelenti, hogy több kérdés részletes megvitatása mellett az Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a költségvetési koncepciót elfogadta. Turi Bálint tájékoztatást ad arról, hogy a Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangú szavazással fogadták el a költségvetési koncepciót. Winkfein Csaba – mint a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke – tájékoztatást ad arról, hogy a bizottság elsıdlegesen a 2011. évi költségvetést érintı pontokra fókuszálva tárgyalta az elıterjesztést. A bizottság külön foglalkozott a könyvvizsgálói jelentéssel is, amelyet szakszerő és pontos anyagnak ítéltek. A jelentés azokra a fıbb pontokra próbálja felhívni a képviselık figyelmét, amelyek mindenképpen érinteni fogják a következı évet. Ilyen volt például az infláció várható alakulásának, illetve nyomon követésének kérdése. A könyvvizsgáló a vagyonfelélés veszélyére is felhívta a közgyőlés figyelmét, erre a kérdésre különös figyelmet fordítottak. A könyvvizsgálói anyag szól arról is, hogy a folyó mőködési kiadások fedezete csak külsı forrás igénybevételével biztosítható. Ezt alapvetıen az állami támogatások drasztikus
7
csökkenése, valamint a bázis évi tapasztalatok alapján az alacsonyabbra tervezhetı bevételek kiesése okozza. Megemlíti, hogy némileg javíthat a helyzeten az a tény, hogy a megyei önkormányzatok illetékbevétel kiesésének egy részét a központi költségvetés visszapótolja, de az így tervezhetı bevétel is jóval alatta marad a 2010. évinek. Erre is oda kell majd figyelni. A testületnek figyelnie kell a külsı forrás állományára is, ami 2011. évben is jelentıs lesz, sıt növekszik, mely mind az összes forrásra, mind a saját bevételekre vetítve komoly terhet jelent. Figyelni kell az árfolyam ingadozásra is, különösen a kötvényeknél és a hiteleknél. Emellett a Szent Borbála Kórház 2011. évi költségvetésével, annak tervezésével, finanszírozhatóságával is kiemelten kell foglalkozni. A könyvvizsgálói vélemény kiemeli, hogy az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a mőködését annak érdekében, hogy a mőködési költségek külsı forrásból történı finanszírozása miatt ne kerüljön még nagyobb eladósodottsági spirálba. Itt elsısorban az önként vállalt feladatok újragondolására hívja fel a figyelmet a könyvvizsgálói anyag és azt javasolja, hogy a kötelezıen ellátandó feladatokat próbálja meg a testület átszervezni. A könyvvizsgáló a költségvetés elfogadása elıtt javasolja megvizsgálni a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások – kötvények, hitelek – állományát. Összességében tehát a költségvetés elıkészítése érdekében ezeken a pontokon kell végigmenni. A bizottsági ülésen külön foglalkoztak azzal is, hogy várható-e a települési önkormányzatok részérıl intézmények, feladatok átadása a megyei önkormányzat részére. Ismeretesek ugyanis ilyen folyamatok, s ezek jelentısen befolyásolhatják majd a jövı évi költségvetést. Befejezésül kijelenti, hogy a bizottság 7 igen szavazattal 2 nem szavazattal szemben a megyei közgyőlésnek elfogadásra javasolja a költségvetési koncepciót. Szaniszló Zoltán kérdésére dr. Péntek Péter és Popovics György válaszolt.
HOZZÁSZÓLÁSOK Székely Antal szomorúnak tartja, hogy az önkormányzatiság elmúlt 20 éve alatt nem sikerült eljutni odáig, hogy az önkormányzatok egy valós és egyensúlyban lévı költségvetést tudjanak elkészíteni. Végig lehet nézni az önkormányzatok költségvetését, ez a kívánalom még a leggazdagabb önkormányzatoknak sem sikerül. Sajnos olyan bevételeket kényszerülnek tervezni, amelyekre nincs konkrét szerzıdés. Ennek a helyzetnek az egyik jellemzıje az, hogy a költségvetési koncepciót még azelıtt kell megterveznie az önkormányzatoknak, mielıtt még ismertté válnának az országos költségvetés pontos számai. Igaz, hogy a fıszámokat elfogadták, s nagyjából ki lehet számítani a várható tendenciákat, de pontosan tervezni nem lehet. A koncepcióval az a legfıbb problémája, hogy nem tartalmaz semmiféle prioritást, nem lehet látni belıle, melyek a legfontosabb feladatok. Befejezésül egy 2006. decemberi keltezéső levelet olvas fel - a levél a jegyzıkönyv melléklete -, amellyel azt szeretné érzékeltetni, hogy az elmúlt négy év során a helyzet nem sokban változott. Popovics György véleménye szerint viszont sok minden változott az elmúlt négy évben. Amikor elnökké megválasztották megpróbált leltárt készíteni és egyeztetett a gazdálkodás további lehetıségeirıl. E szerint 2006. és 2010. év között a megyei önkormányzat a 2005. évi
8
bázishoz képest 7 Mrd Ft-tal kevesebb állami támogatást kapott. Természetesen néhány feladatot is elvontak, de ezek figyelembevételével is több mint 4 Mrd Ft-ot vontak el a megyei önkormányzattól. Az állandó forráskivonás miatt lépnie kellett a megyei közgyőlésnek: megpróbáltak ingatlant eladni, hitelt felvenni és a beruházásokat, fejlesztéseket a kötvények terhére valósították meg. Nyilván ez egy eladósodást indított el, hiszen a kötvények fedezetéül szolgáló összegeket majd egy késıbbi költségvetésben biztosítani kell. Tehát ez a folyamat már látszódott 2006-ban és gyakorlatilag folytatódott az elmúlt négy évben. Természetesen a legfontosabb feladat most a 2011. évi kiegyensúlyozott költségvetés elkészítése. Kérdés, hogy miként lehet ezt megtenni akkor, amikor a törvények korlátot állítanak a hitelfelvételek elé. Sajnos egy hibás döntés, valamint a világgazdasági válság következtében a megyei önkormányzat saját bevételei – amelyek elsısorban az illetékeken alapultak – is rendkívüli módon lecsökkentek. Az Illetékhivatal APEH-hoz történı átcsoportosítása nagyon kedvezıtlenül érintette ezt a területet. Kijelenti, hogy a koncepció elkészítése során szándékosan nem tettek az anyagba sok számot, éppen a felsorolt ismeretlen költségvetési tételek miatt. Viszont a könyvvizsgáló által leírtakat figyelembe vették és azokat megfontolva, pontokba szedve készítették el az elıterjesztést. Ígéretet tesz arra, hogy amikor a konkrét számok ismertté válnak, akkor ezeket maximálisan betartva megpróbálnak egy kiegyensúlyozott költségvetést készíteni. Ami pedig a prioritásokat illeti kijelenti, hogy a megyei önkormányzat a kötelezı feladatain kívül önként vállalt feladatokat csekély mértékben tud felvállalni. Véleménye szerint a megyei önkormányzat tulajdonképpen egy szolgáltató szervezet, amely szervezetnek az a terméke, hogy az általa fenntartott intézményekben a lakosság számára oktatási, szociális vagy éppen közgyőjteményi szolgáltatásokat nyújt, a forrásaihoz képest a lehetı legmagasabb színvonalon. Úgy véli, hogy a megyei önkormányzatnak nem is lehet más prioritása és erre kell fordítani a jövı évi költségvetés minden egyes rendelkezésre álló forintját. Szaniszló Zoltán tájékoztatást ad arról, hogy az idei intézkedési sort összehasonlította a tavalyival, s megállapította, hogy gyakorlatilag egy ponton tér el a kettı egymástól. A tavalyi 15. pont hiányzik a jelenlegibıl, amelyet ismertet a testülettel: „Az intézmények vezetıit érdekeltté kell tenni, hogy a költségvetési keretszámokat betartsák. Amennyiben az intézmény saját kezdeményezésére történik költségcsökkentési intézkedés, pl. létszámleépítés, akkor a tényleges megtakarítás 50 %-át az intézmény felhasználhatja, de hosszú távú kötelezettséget erre nem vállalhat.” Már a Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén is felvetette ezt a kérdést, de most saját javaslatként, 23. pontként az alábbiakat indítványozza: „Az intézmények vezetıit érdekeltté kell tenni, hogy a költségvetési keretszámokat betartsák. Amennyiben az intézmény saját kezdeményezésére történik bevételt növelı intézkedés, akkor annak 50 %-át helyben felhasználhatják, de hosszú távra kötelezettséget erre nem vállalhat.” Szeretné a testület figyelmét felhívni arra, hogy a korábbiakhoz képest kicsit fordítva gondolkodott, hiszen nem a költségcsökkentés – a létszámleépítés lehetıségétıl maximálisan elzárkózik -, hanem a bevételnövelés részérıl közelítette meg a kérdést. Turi Bálint Székely Antal kérdésére – mi változott 2006-hoz képest – röviden csak annyit kíván válaszolni, hogy 2010-ben választások zajlottak, amelyeken a választópolgárok leváltották azt a politikai kurzust, amely Magyarországot ebbe a helyzetbe jutatta. Ujházy Emil egy mondatot kíván az elıterjesztésbıl idézni: „A globális, ezen belül az európai zónában kialakult pénzügyi problémák, valamint a hazai magánnyugdíj-pénztári
9
számlák leürítése miatti hangulat nem kedvez az ország befektetıi környezetének és ez negatívan hat az árfolyamokra és a jegybanki alapkamatra is.” Köszönetet mond az elıterjesztınek az ıszinte helyzetfeltárásért, ezek a döntések valóban nem kedveznek sem a magyar jegybanknak, sem az árfolyamoknak. Éppen ezért az MSZP frakció nevében 24. pontként azt javasolja, hogy az önkormányzat deviza kintlévıségeit valós értéken tartsák nyilván és negyedévente - a deviza-árfolyamok figyelembevételével - a teljes adósságállomány kerüljön a közgyőlés elé. Popovics György tudomása szerint az adósságállomány a mérlegben valós árfolyamon van értékelve, viszont ezt év közben nem lehet megoldani. Az önkormányzatnak ugyanis arra van kötelezettsége, hogy a zárszámadás elkészítésekor szerepeltesse a mérlegében az adósságállományt, megfelelı árfolyamon. Knapp János Pál megállapítja, hogy az a levél, amelyet Székely képviselıtársa felolvasott, az tökéletesen helyes és igaz volt 2006-ban, illetve az elmúlt négy évre, mint egy Cassandrajóslat volt érvényes, ugyanis ebben az idıszakban került az összes magyar önkormányzat legalább 70 %-a tragikus helyzetbe. Ezt követıen Szaniszló képviselıtársa javaslatára reagál. Kijelenti, hogy amit javasol, az elvben nagyon helyes. Jó lenne, ha a megtakarítás egy része az azt kigazdálkodó intézmény mőködésére visszaforgatható lenne. Sajnos azonban a települések nagy részén ez az elv a gyakorlatban nem mőködik. A költségvetési tervezés ugyanis egy hagyományos rossz rutinból eredıen bizonyos mechanizmusokat tartalmaz, ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Vannak olyan tételek, amiket akkor is be kell tervezni, ha mindenki tudja, hogy nem a terv szerint fognak alakulni. Úgy véli, hogy mindenféle, a megtakarításból eredı pénzeszközvisszaáramoltatás automatizálása a jelenlegi helyzetben nem lenne helyes megoldás. Jelenleg a megtakarítások megkövetelése az elsıdleges feladat, s hogy utána ezt milyen célra juttatják vissza, az legyen a közgyőlés vagy valamelyik bizottság döntési jogköre. Székely Antal Szaniszló Zoltán javaslatát támogatva kijelenti, amennyiben egy intézmény csak a spórolásban, s nem a bevétel növelésében érdekelt, akkor csak azt fogja várni, hogy milyen megszorítások lesznek és beáll sorba. Ugyanis, amennyiben nem használhatja fel a bevételeket, akkor különösebben nem fog azon gondolkodni, hogy ezeket a bevételeket hogyan is szerezze meg. Ami pedig az önkormányzatok eladósodottságát illeti, azt tapasztalta, hogy nem azonos mértékben adósodtak el, hiszen Esztergomnak például pontosan tízszer annyi az adóssága, mint Oroszlánynak, tehát ez nem a kormányzat munkáján múlt elsısorban. Ami pedig a választásokat követı változásokat illeti, azt javasolja, hogy hasonlítsák össze a tavaszi euró vagy svájci frank árfolyamot a jelenlegivel, s akkor máris látszik az a változás, amelyet sok embernek nehéz megmagyarázni. Szaniszló Zoltán elfogadja, hogy Knapp képviselıtársa – már csak koránál fogva is – nagyobb tapasztalatokkal rendelkezik, de úgy gondolja, egy költségvetési koncepció készítésekor, akkor, amikor törekvéseket vetítenek elıre, akkor az intézményi rendszernek a gazdaságosabbá tétele, a bevételek növelése mindenképpen célul tőzhetı ki. Popovics György – miután több hozzászólót nem lát – lezárja a vitát.
10
Ujházy Emil felvetésére úgy véli, hogy azonnal reagált, s a felvetett javaslatot nem kell a határozatba beemelni, de ha ragaszkodik hozzá képviselıtársa, akkor a testület szavazhat a javaslatról. Ettıl függetlenül természetesen a svájci frank árfolyamának hatása az önkormányzat tartozásait érintı kérdés, s elsısorban a 2013. évi árfolyam lesz a meghatározó, amikor ezeket a tartozásokat vissza kell fizetni. Természetesen addig is folyamatosan figyelemmel kísérik a tartozásállomány alakulását, mivel arra az önkormányzati vagyonnak mindig fedezetet kell nyújtania. Szaniszló Zoltán felvetésére reagálva örömének ad hangot, hogy képviselıtársai keresik a kihívásokat, de számára most a valódi kihívás azt jelenti, hogy egyrészt megtervezze a 2011. évi költségvetést, másrészt pedig megpróbáljon elıre gondolkodni, hogy a ciklus végéig, 2014-ig miként lehet majd fenntartani az intézmények mőködését. Kijelenti, hogy az elhangzott javaslatról hajlandó a továbbiakban tárgyalni, de a határozati javaslat kiegészítését nem javasolja. Ez nem elutasítást jelent, kéri, beszéljenek róla a továbbiakban is. Elképzelhetı, hogy a költségvetés megalkotásánál figyelembe veszik a javaslatot. A költségvetési koncepcióról szólva megállapítja, hogy azt szakemberek készítették körültekintı módon. Úgy véli, a koncepcióból egy mondatot kiragadni, s azzal bármit is igazolni nem szerencsés. A koncepciót egységében kell nézni. Az anyag készítıi megpróbálták feltérképezni azokat a hatásokat, amelyek az önkormányzatot 2011-ben érhetik. Elképzelhetı például, hogy egy bank adott helyzetben más hitelezési politikát folytat az idén, mint a tavalyi évben. Ez reális veszélyt jelent, s erre is fel kell készülni. Az elıterjesztésben megpróbálták csokorba győjteni ezeket a hatásokat annak érdekében, hogy lássa a testület, mire készülnek. Nem minısítette az elızı évek elvonásait, csak tényként említette, s az elıterjesztésben a jövıre nézve sem minısített semmit, csak felsorolta azokat a hatásokat, amelyekkel szembe kell majd nézni. Kijelenti, hogy a költségvetés megalkotásánál mindenkinek a tapasztalatára számít, ezért kéri, akinek forrásnövelı vagy költségmegtakarítással kapcsolatos bármilyen hasznosítható ötlete van, az jelezze, hiszen ebben a kérdésben minden képviselıvel együtt kívánnak dolgozni. Szaniszló Zoltán úgy véli, mindenkinek megvan a maga kihívása, neki például az, hogy saját gondolataival tudjon hozzájárulni a költségvetési koncepcióhoz. A közgyőlés elnökének a válaszát elfogadja, de továbbra is úgy gondolja, hogy érdemes az általa felvetett javaslattal foglalkozni. Kijelenti, akár azt is felvállalja, hogy a kérdéssel kapcsolatban meghallgatja az intézményvezetık véleményét is. Popovics György megállapítja, hogy a kihívás napjaink meghatározó tényezıje, ennek megfelelıen megérti képviselıtársát. Összességében viszont úgy tekinti, hogy a javaslatot képviselıtársa most visszavonta, de arról a késıbbiekben egyeztetni fognak. Ezt követıen javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és – 11 igen és 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül -a következı határozatot hozza: 209/2010. (XII. 16.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját (tervezési irányelveit) az alábbiak szerint határozza meg:
11
1. Biztosítani kell az önkormányzat likviditásának fenntartását, az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését. 2. Az intézmények és a hivatal mőködéséhez, a kötelezı alapfeladatok megfelelı színvonalú ellátásához biztosítani kell a szükséges forrásokat, ugyanakkor a nem kötelezı feladatokra fordítandó kiadásokat minimális szintre kell csökkenteni. 3. A társult intézmények költségvetése csak a megyei önkormányzat intézményei költségvetésének tervezése során alkalmazott elvek szerint fogadható el. 4. Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak számára tervezni kell a jogszabály által kötelezıen meghatározott juttatásokat, erre céltartalékot kell képezni. A teljesítmény fokozását, a többletteljesítmények elismerését a kötelezıen tervezendı kereset-kiegészítés terhére lehet biztosítani, erre is céltartalékot kell képezni. 5. A dologi kiadásokat az elégséges szinten szabad tervezni. Az intézmények vezetıivel szemben támasztott követelmény a takarékos gazdálkodás és a megfelelı színvonalú feladatellátás összehangolt, egyidejő – minimálisan a már elért színvonalon történı biztosítása. 6. A folyamatban lévı felújítások és beruházások önrészét kötvény felhasználással kell biztosítani. A közgyőlés döntésének, illetve a szerzıdéseknek megfelelı ütemben folytatni kell, illetve be kell fejezni a folyamatban lévı beruházásokat. Új beruházások indítása csak minimális önrész biztosítása mellett tervezhetı, azonban 2011-ben elsısorban a meglévık biztonságos befejezésére és lezárására kell koncentrálni. 7. Tartalékot kell képezni az elıre nem látható káresemények következményeinek elhárítására, illetve az elıre nem látható kiadásokra. 8. Többletkiadással járó feladat csak többletforrás egyidejő biztosításával lehetséges. Az év közben jelentkezı, nem cél jellegő többletbevételeket elsıdlegesen a további kiadáscsökkenést eredményezı szervezési intézkedések és felhalmozási kiadások finanszírozására, illetve a költségvetési hiány mérséklésére kell fordítani. 9. A forgalomképes ingatlanok körének bıvítése, a költségek mérséklésének érdekében törekedni kell az intézményi telephelyek racionalizálására. Hatékony intézkedéseket kell tenni az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek fokozására, a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználására, a saját bevételek növelésére a fejlesztések érdekében. 10. A várható bevételeken túl kiadás csak rendkívül indokolt esetekben tervezhetı. A felhalmozási mérlegnek hitelfelvétel nélkül kell egyensúlyban lennie. 11. Meg kell vizsgálni a kötvényforrás biztonságos, de magasabb kamatot, hozamot biztosító felhasználási lehetıségét, szükség esetén ki kell dolgozni és a Közgyőlés által jóváhagyatni ennek szabályozását. 12. Törekedni kell a megyei önkormányzat önként vállalt feladatainak csökkentésére.
12
13. Valamennyi intézmény vonatkozásában tovább kell vizsgálni az intézménymőködtetés átszervezésével elérhetı megtakarítások lehetıségét, az intézmények szakmai feladatainak áttekintése alapján a megkezdett racionalizálást. A feladatstruktúrát vizsgálva tovább kell szőkíteni az önkormányzat kötelezı feladat ellátási körébe nem tartozó tevékenységeket. 14. A közgyőlés fenntartja az intézményhálózat egészére vonatkozó létszámfelvételi korlátozását. A megüresedett, illetve megüresedı álláshelyek betöltésének különlegesen indokolt esetben történı engedélyezésére a közgyőlés elnöke jogosult. 15. Törekedni kell arra, hogy a jogszabályi kötelezettségeken felül többletfeladat (új képzési forma, évfolyam) vállalására a mőködési kiadások pontos, részletes számbavétele és a szükséges források rendelkezésre állása esetén kerüljön sor. A feladatvállalásra kizárólag a közgyőlés adhat engedélyt. 16. Fokozott figyelmet kell fordítani minden intézmény esetében az adósságkezelési eljárás kezdeményezésére alkalmas tartozásállomány kialakulásának megakadályozására és a késedelmes fizetés miatti kamatfizetési kötelezettség csökkentésére. 17. Felül kell vizsgálni a megkötött és folyamatos teljesítéső szolgáltatási, beszállítói szerzıdéseket, s versenyeztetni kell az új és kedvezıbb árak eléréséért. 18. Fokozott figyelmet kell fordítani külsı források - a pályázati úton elnyerhetı források, támogatások – önrész nélküli bevonására az intézményeknél és az önkormányzat hivatalában egyaránt. 19. A jogszabályi változásokból eredı negatív hatásokat folyamatosan vizsgálni kell, minden jogszabály adta forráslehetıséget ki kell aknázni. A jogszabály által biztosított kiegészítı normatívák igénybevételét vizsgálni kell az intézményeknek, ha annak igénybevétele többletköltség nélkül megtehetı. 20. Elsıdleges cél, hogy a felhalmozási kiadások között az elızı években már megkezdett, valamint a kár- és balesetveszély elhárítását szolgáló fejlesztések, felújítások, rekonstrukciók valósuljanak csak meg. Újabb beruházások megkezdésére csak a teljes pénzügyi fedezet megléte esetén kerüljön sor. 21. Mind a mőködési, mind a fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan érvényesíteni kell a közbeszerzési törvény elıírásait, elınyben kell részesíteni a racionális, takarékos megoldásokat. 22. 2011. évben is törekedni kell a gazdálkodás hatékonyságának fokozására annak érdekében, hogy a feladatok finanszírozásának fedezete rendelkezésre álljon, s hitel felvételére csak minden más lehetséges forrás kimerítését követıen kerüljön sor.
Határidı:
azonnal, illetve folyamatos
Felelıs:
Popovics György, a közgyőlés elnöke és Dr Péntek Péter megyei fıjegyzı
13
4. napirendi pont: Elıterjesztı:
Alapító okiratok módosítása Popovics György, a közgyőlés elnöke
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatokat hozza: 210/2010. (XII. 16.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. § (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 197/2009. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. 3. pontja „Székhelye” bekezdése a következıképpen módosul: „Székhelye: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.” 2. 4. pontja „Székhelyen mőködı szervezeti egysége (otthona)” bekezdése a következıképpen módosul: „Pszichiátriai Betegek Otthona (2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.)” 3. 9. pontja „Közvetlen jogelıdjének neve, székhelye” bekezdése a következıképpen módosul: „Közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.” A módosítás 2011. január 1-jén lép hatályba. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı
211/2010. (XII. 16.) számú közgyőlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. § (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom
14
Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye 202/2009. (IX. 24.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. 10. pontja „Tevékenységei” a következıképpen módosul: Az „Alap” kiegészül a következıvel: „872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása” Az „Alap” a „Kisegítı”-bıl kiegészül a következıkkel: „478900-3 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 479909-3 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 813000-3 Zöldterület-kezelés” A „Kiegészítı” és a „Kisegítı” részek törlésre kerülnek. A „Kisegítı és vállalkozási tevékenységei arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 30%” szövegrész helyébe a „Vállalkozási tevékenységei arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 30%” szövegrész kerül. Valamennyi szakfeladatszám 7. számjegye törlésre kerül. 2. 12. pontja a következıképpen módosul: A „Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény” szövegrészek törlésre kerülnek. A módosítás 2011. január 1-jétıl hatályos. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı
Interpelláció, kérdés nem hangzott el. Egyéb bejelentés Turi Bálint egy olyan hátborzongató eseményre kívánja a testület figyelmét felhívni, amely az elmúlt napokban Komáromban történt. Fegyveres rablók, állítólag közel egy éve elıkészített akciójukkal a Nokia gyár félmilliárdos készlettel útjára indított kamionját kívánták kifosztani. A rendırséget általában bántani szokták, s úgy beállítani, mint aki nincs a helyzet magaslatán. Örömmel ad hírt arról, hogy most viszont egy összehangolt akció keretében azonnal elfogták a tetteseket és ezért a testület nevében köszönetet mond a Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányságnak.
15
Popovics György megköszöni a hozzászólást, s megállapítja, hogy korunk egyik nagy kihívása a válság által generált bőnözés elleni küzdelem, amelyben a megyei közgyőlés minden támogatást meg kíván adni a megye és az ország rendıreinek. Bejelenti, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a mai munkaülését befejezte. Ezt követıen ünnepi közgyőlés keretében kerül sor a „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntetı díj, valamint a „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” átadására. Kéri, hogy a teremben lévık legyenek részesei az ünnepi pillanatoknak. Ezt megelızıen valamennyi jelenlévınek megköszöni, hogy figyelemmel kísérte a testület munkáját. A közelgı ünnepek alkalmából ezúttal kíván a jelenlévınek és hozzátartozóinak, a megye valamennyi lakosának a testület és a maga nevében áldott, békés, szép karácsonyt és örömökben, munkasikerekben gazdag, egészséges boldog új évet. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlésnek pedig kiegyensúlyozott, vállalható és végrehajtható költségvetést.
A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola növendékének elıadásában elhangzott zenemőveket követıen a közgyőlés elnöke átadja a kitüntetéseket a díjazottaknak, megköszönve, hogy munkásságukkal maradandó értéket teremtettek Komárom-Esztergom megye számára. „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntetı díjban részesült Dékán János, Héreg volt polgármestere. „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj”-ban részesült: 1. Salló Katalin, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézményének dolgozója 2. Gottwald Sándor vállalkozó 3. Juhász József vállalkozó, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke valamint, tárgyjutalmat ad át a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottságban végzett tevékenységéért Gelencsér József részére. A köszönı gondolatok elhangzását követıen a közgyőlést Popovics György berekeszti és állófogadásra hívja a jelenlévıket.
Kmf.
Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı
Popovics György a közgyőlés elnöke
Nyílt levél a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szocialista képviselınek
Tisztelt Szocialista Képviselıtársaink! Magyarország a rendszerváltás óta eltelt idıszakának legsúlyosabb válságát éli. Nemcsak morálisan, hanem gazdasági tekintetben is. Ám sajnos téved az, aki abban bízik, hogy nem lehet még rosszabb a helyzet. Az igazi drámai hatások, amelyek immár mindenkit keményen érinteni fognak, csak az elkövetkezı hetekben, hónapokban következnek. A kormánytöbbség által elhatározott egyoldalú lépések valódi következményeivel a települési és fıként a megyei önkormányzatok szembesülnek majd elıször, olyan költségvetési helyzetbe kerülve, amely teljességgel kezelhetetlenné teszi az állapotokat, felforgatja a jól mőködı rendszereket. A mai elemzések szerint, a parlamentben már eldöntött elvonások miatt csak mőködési hitelfelvétellel finanszírozható tovább a kötelezıvé tett intézményi ellátás. A kormányzat mindeközben magabiztos kommunikációval igyekszik pótolni a helyi szinten tragikusan hiányzó forrásokat, de hamarosan mindenki meg fogja tapasztalni, hogy a legkiválóbb propagandával sem lehet az iskolákat főteni, és azt meg sem lehet enni. Abból a perspektívából, ahonnan dübörögni látszik a gazdaság, és a vadonatúj kormányzati negyed sok tízmilliárdos kiadásai jelentik az égetı szükséget, bizonyára nem világos, hogy milyen következményei vannak az úgynevezett „megszorító csomagnak.” Tisztelettel kérjük tehát Önöket, önkormányzati megbízást kapott kormánypárti érzülető képviselıket, tudassák azokat a tényeket vezetıikkel, melyek miatt megyénkben is emberek ezrei kerülnek kétségbeejtı helyzetbe. Érjék el, hogy változtassák meg a hibás döntéseket! De leginkább arra kérjük Önöket, szembesüljenek végre a
kormányzás tarthatatlan következményeivel, melyek kialakulásában a kampányokban meggyızéssel, vagy akár csak szavazataikkal közremőködtek. Tatabánya, 2006. december 15. Tisztelettel:
Dr. Hidas János alelnök
