J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TrophyResort Nyrt. Közgyűlési Jegyzőkönyve 2014.11.19.-én

JEGYZŐKÖNYV amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. november 19. napján 10.00 órakor megtartott közgyűléséről. Helye: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 3/B. Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Öregné Kocsis Petronella, az igazgatótanács elnöke köszönti a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitja. Öregné Kocsis Petronella megállapítja, hogy a közgyűlésen 13.680.000 db részvényből 10.236.744 db szavazati joggal rendelkező részvényes jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 74,83 %. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik. A közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a közgyűlési meghívó közzététele szabályosan megtörtént. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Öregné Kocsis Petronella a közgyűlési tisztségviselők megválasztására a következő javaslatokat teszi: A közgyűlés levezető elnökének Öregné Kocsis Petronellát, jegyzőkönyvvezetőnek Lieberné Nagy Alízt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csák Tamást, szavazatszámlálónak pedig Siklós Tamást javasolja megválasztani. Öregné Kocsis Petronella kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon. Szavazás. 1/2014. (11.19.) számú határozat Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83 %) az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Öregné Kocsis Petronellát, jegyzőkönyvvezetőnek Lieberné Nagy Alízt, szavazatszámlálónak Siklós Tamást, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csák Tamást megválasztotta.

Oldal 1 / 12


Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt, és a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat. Napirendi pontok: 1./ Alaptőke felemelése, részben az eredménytartalék terhére, a 2014 III. negyedéves beszámoló alapján 2/ A lemondott igazgatósági tag, Dr. Tóth Gábor helyett új igazgatósági tag megválasztása, jelölt: Dr. Szimornyi Tamás, valamint döntés az Alapszabály aktualizálásáról az előbbi személyi változás kapcsán. 3 / Új Felügyelőbizottsági tag megválasztása. Jelölt, Veseta Nándor, valamint döntés az Alapszabály aktualizálásáról az előbbi személyi változás kapcsán. 4/ A Varsói Értéktőzsdére való bevezetés folytatásáról szóló döntés 5/ Döntés a dolgozói részvényekkel kapcsolatosan 6/ Az OTP Bank hitelszerződéssel kapcsolatos döntés 7/ Döntés a Steiermarkische Sparkasse ajánlat elfogadásáról 8/ Döntés a horvát és osztrák szállodák vásárlásával kapcsolatosan 9/ A Medical Center generálkivitelezőjének kiválasztása 10/ A markazi beruházás kivitelezőjének kiválasztása, és döntés a beruházás megkezdéséről 11/ Tájékoztatás a Ciprusi Értéktőzsdén történő kereskedés lehetőségéről 12/ Beszámoló a WSE Jubileumi 25 éves konferencián való megjelenésről 13/Az Igazgatóság tőkeemelésről és részvénykibocsátásról történő döntési jogkörének visszavonása, a továbbiakban ez a Közgyűlés hatáskörébe kerül vissza. Az Alapszabály ezzel kapcsolatos aktualizálása. 14/ Az igazgatóság megbízása, hogy a további fejlesztések forrásainak biztosítása céljából kezdeményezzen befektetői tárgyalásokat tőkebevonási céllal, maximum 1,5 milliárd Ft erejéig. A sikeres tárgyalásokat követően a zártkörű tőkeemelésre jogosult személyeket és összeget a soron következő közgyűlés hagyja majd jóvá. 15/ Felhatalmazás az Igazgatóság részére, hogy követelésvásárlásra felhasználhassa a kibocsátandó részvények egy részét, maximum 700 millió Ft értékben 16/ A korábbi tulajdonosi kölcsönök kiváltásának jóváhagyása saját, újonnan kibocsátandó részvénnyel Oldal 2 / 12


17/ Egyebek Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében szavazzon. Szavazás.

2/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83 %) az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 1 . napirendi pontra. 1./ Alaptőke felemelése, részben az eredménytartalék terhére, a 2014 III. negyedéves beszámoló alapján

Az igazgatóság elnöke megtartja a beszámolóját a 2014. november 10-i Igazgatósági ülésről, ahol az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának XII./10.-es pontja alapján határozatot hozott a zártkörű tőkeemelésről. A 06/2014. számú Igazgatósági határozat szerint: Az Igazgatóság a 2014 március 17-én kapott közgyűlési felhatalmazás alapján (Alapszabály XII./10.-es pont) (közgyűlési határozat száma: 10/2014) négy igen szavazat mellett egyhangúan határozott a Társaság alaptőkéjének 1.464.000.000, azaz egymilliárd-négyszázhatvannégymillió forinttal zárt körben, névértéken történő felemeléséről. A tőkeemeléssel 7.320.000 db. 200,- Ft. névértékű dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra. Az alaptőke felemelésére feljogosított személy Öregné Kocsis Petronella (AT 7521 Bildein, Triftweg 2/2. sz. alatti lakos), aki a tőkeemelést nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással kívánja teljesíteni, melynek tárgya a TrophyResort Nyrt. felé fennálló elismert követelése.. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes értékelését 2014.11.10. napján Guttmann György (ny.sz.: 003734) bejegyzett könyvvizsgáló végezte. Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Öregné Kocsis Petronella a tőkeemelés alapjául szolgáló nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsájtotta. (Mellékletként bemutatta a szükséges dokumentumokat, mely a Társaság irattárában a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív mellett archiválásra került)

Az igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy az ezzel kapcsolatos alapszabály módosításokat hagyja jóvá. A közgyűlés elnöke javasolja (határozati javaslat), hogy a közgyűlés az alapszabály III. fejezetét helyezze hatályon kívül, és a III. fejezetet a következő szöveggel fogadja el: III. A TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI Oldal 3 / 12


1. A társaság alaptőkéje: 4.200.000.000,-Ft, azaz négymilliárd-kettőszázmillió forint, amely a) 110.000.000,- Ft., azaz Egyszáztízmillió Forint készpénzből áll, amely az alaptőke 2,62 százaléka. b) 4.090.000.000,- Ft. Négymilliárd-kilencvenmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke 97,38 százaléka. A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásokat az alapítók a társaság rendelkezésére bocsátották. 2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés készítésére sor került, azt a társaság lezárt 2012. évi beszámolója állapítja meg. A JB natural s.r.o. cég értékelését 2013.09.10.-én Guzmics Zsuzsanna (ny.sz.: 005570) bejegyzett könyvvizsgáló végezte el. Az ŐRSÉG MEDICALCENTER Kft. értékelését 2013.09.10.-én Guzmics Zsuzsanna (ny.sz.: 005570) bejegyzett könyvvizsgáló végezte el. Az Öregné Kocsis Petronella TrophyResort Nyrt.-vel szemben fennálló elismert követelésének értékelését 2014.11.10. napján Guttmann György (ny. sz.: 003734) bejegyzett könyvvizsgáló végezte el. 3. Az alaptőke részvényfajták és részvényosztályok szerinti megoszlása: A társaság alaptőkéje 21.000.000 darab egyenként 200,- forint névértékű dematerializált törzsrészvényből áll.

3/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta az Igazgatóság zártkörű, 1.464.000.000 Ft.-tal történő alaptőke emelésre vonatkozó döntését, valamint az Alapszabály III. fejezetét hatályon kívül helyezte, és helyette az előzőekben részletezett javaslattal megegyező szöveget fogadta el.

Fenti napirendi pontot illetően, az Igazgatóság által végrehajtott tőkeemelésen túlmenően a levezető elnök nem javasol az eredménytartalék terhére történő további tőkeemelést, melyet a közgyűlés támogatólag meghallgatott és elfogadott.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 2. napirendi pontra. Oldal 4 / 12


2/ A lemondott igazgatósági tag, Dr. Tóth Gábor helyett új igazgatósági tag megválasztása, jelölt: Dr. Szimornyi Tamás, valamint döntés az Alapszabály aktualizálásáról az előbbi személyi változás kapcsán. A Közgyűlés Elnöke elmondja, hogy Dr. Tóth Gábor, az Igazgatóság tagja egyéb szakmai elfoglaltságaira hivatkozva lemondott posztjáról. Az Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy szavazzon Dr. Tóth Gábor lemondásának elfogadásáról, és helyette Dr. Szimornyi Tamást fogadja el Igazgatósági tagnak. Az Elnök bemutatja Dr Szimornyi Tamást a jelenlévőknek (az új Igazgatósági tag szakmai bemutatkozó anyaga korábban is hozzáférhető volt a honlapon az érdeklődőknek). Az Igazgatóság Elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés szavazza meg az Alapszabály VIII./ 2.2.. (Az Igazgatóság tagjai) pontjának aktualizálását az előbbi személyi változás kapcsán. Szavazás 4/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83 %) az előterjesztésnek megfelelően elfogadta Dr. Tóth Gábor korábbi Igazgatósági tag mai nappal történő lemondását, és megválasztotta a mai naptól határozatlan időre Dr. Szimornyi Tamást a TrophyResort Nyrt. Igazgatóságának új tagjaként, valamint hatályon kívül helyezte az Alapszabály VIII. fejezet 2.2. pontját, és helyette a következő szöveget fogadta el: 2.2. dr. Szimornyi Tamás Születési hely és idő: Tatabánya, 1980.10.04. Anyja születéskori neve: Csapó Mária Lakóhely: 1164 Budapest, Bányász utca 8. I./3. Tagság kezdete: 2014.11.19. Tagság vége: határozatlan Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra. 3 / Új Felügyelőbizottsági tag megválasztása. Jelölt, Veseta Nándor, valamint döntés az Alapszabály aktualizálásáról az előbbi személyi változás kapcsán.

Közgyűlés elnöke bemutatja Veseta Nándort a Közgyűlésnek, akinek szakmai önéletrajza korábban is hozzáférhető volt már a Társaság honlapján. Ezt követően javasolja, hogy a T. Közgyűlés döntsön az új Felügyelőbizottsági tag, Veseta Nándor megválasztásáról, valamint az Alapszabály IX. fejezet 1., és 2. (A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai) pontjának aktualizálásáról az előbbi személyi változás kapcsán. Szavazás Oldal 5 / 12


5/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) az előterjesztésnek megfelelően megválasztotta a mai naptól határozatlan időre Veseta Nándort a TrophyResort Nyrt. Felügyelőbizottságának új tagjaként. Továbbá az Alapszabály IX. fejezet . 1. pontját hatályon kívül helyezte és helyette a következő 1. pontot fogadta el, valamint a IX. fejezet 2. pontját új bekezdéssel egészítette ki a következők szerint: 1. A társaságnál legalább három, legfeljebb hét természetes személy tagból álló Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság az elnökét egyszerű többséggel maga választja a tagjai közül. 2. pont új bekezdés: Veseta Nándor Születési hely és idő: Budapest, 1974.07.28. Anyja születéskori neve: Gürtler Györgyi Lakóhely: 2700 Cegléd, Kiss Ernő utca 20. Tagság kezdete: 2014.11.19. Tagság vége. határozatlan

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 4. napirendi pontra. 4/ A Varsói Értéktőzsdére való bevezetés folytatásáról szóló döntés A közgyűlés elnöke kéri a jelenlévőket, hogy szavazzák meg a cég WSE-re / Varsói Értéktőzsdére történő bevezetésének folytatását. Szavazás 6/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a Társaság folytassa a cég Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra.

Oldal 6 / 12


5/ Döntés a dolgozói részvényekkel kapcsolatosan A közgyűlés levezető elnöke elmondja a jelenlévőknek, hogy a Társaság a tervekkel ellentétben jelenleg nem ad ki dolgozói részvényeket a Társaság munkatársainak. A dolgozók kompenzációs csomagjáról a későbbiekben lesz majd egyeztetés illetve döntés, melyet a közgyűlés támogatólag meghallgatott és elfogadott. Így ebben a pontban szavazás nem történt. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 6. napirendi pontra. 6/ Az OTP Bank hitelszerződéssel kapcsolatos döntés A közgyűlés elnöke ismerteti az OTP hitelajánlatát, melyet a szállodai és a medical center projekt befejezésére venne igénybe a cég, az NHP keretében. A jelenlévők megismerik a hitelajánlatot, és az Elnök kéri a jelenlévőket, hogy ez alapján szavazzanak az ajánlatról: Szavazás 7/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az OTP hitelajánlatát, és egyúttal felhatalmazta az Igazgatóságot a szerződés megkötésére:

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 7. napirendi pontra. 7/ Döntés a Steiermarkische Sparkasse ajánlat elfogadásáról A közgyűlés elnöke ismerteti a Steiermarkische Sparkasse ajánlatát, melyet az osztrák és horvát szállodák megvásárlására fordítana a cég. A jelenlévők megismerik a hitelajánlatot, és az Elnök kéri a jelenlévőket, hogy ez alapján szavazzanak az ajánlatról: Szavazás

8/2014. (11.19.) számú határozata

Oldal 7 / 12


A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) az előterjesztésnek megfelelően elfogadta Steiermarkische Sparkasse hitelajánlatát, és egyúttal felhatalmazta az Igazgatóságot a szerződés megkötésére: Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 8. napirendi pontra. 8/ Döntés a horvát és osztrák szállodák vásárlásával kapcsolatosan Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a horvát és osztrák szállodák vételi tervéről. A részvényeseknek bemutatja az eddigi lehetséges opciókat, és ismét összegzi a korábbi finanszírozási lehetőségeket. Levezető elnök javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy döntsön a horvát és osztrák szállodák megvásárlásáról, a Társaság részére. Szavazás 9/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a Társaság Ausztriában és Horvátországban szállodákat vásároljon, és egyúttal felhatalmazta az Igazgatóságot a szállodák kiválasztására és a kapcsolódó szerződések megkötésére: Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 9. napirendi pontra. 9/ A Medical Center generálkivitelezőjének kiválasztása Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést a Medical Center lehetséges generálkivitelezőiről, és az ajánlatok ismeretében kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon:

10/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) a Medical Center generálkivitelezőjét elfogadta, egyúttal felhatalmazta az Igazgatóságot a kapcsolódó szerződések megkötésére: Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 10. napirendi pontra. Oldal 8 / 12


10/ A markazi beruházás kivitelezőjének kiválasztása, és döntés a beruházás megkezdéséről Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést markazi projekt lehetséges kivitelezőiről, és az ajánlatok ismeretében kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon: 11/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) elfogadta a markazi beruházás megkezdését, egyúttal döntött a projekt kivitelezőjéről, és felhatalmazta az Igazgatóságot a kapcsolódó szerződések megkötésére: Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 11. napirendi pontra. 11/ Tájékoztatás a Ciprusi Értéktőzsdén történő kereskedés lehetőségéről A közgyűlés elnöke elmondja, hogy a Társaságot 2014. szeptemberében sikeresen bevezették a Ciprusi Értéktőzsdére (CSE). A kereskedés részletes folyamata jelenleg kidolgozás alatt van, melyről minden érdeklődő részvényest egyedileg fognak tájékoztatni, az adatvédelmi okok miatt. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 12. napirendi pontra. 12/ Beszámoló a WSE Jubileumi 25 éves konferencián való megjelenésről A Közgyűlés elnöke beszámol a 2014. októberében megrendezett WSE 25. éves Jublieumi konferenciájáról, ahol a Társaság vezetői megjelentek és befektetői előadást tartottak, valamint zártkörű megbeszélést folytattak a WSE vezetőivel és az Invest Concept tanácsadó cég menedzsereivel a Varsói Értéktőzsdén történő megjelenésről, és a bevezetési folyamat folytatásáról. Az Elnök elmondja, hogy minden tekintetben sikeresen zárult a cég számára a konferencia. Az ezzel kapcsolatos fotó dokumentáció a Társaság honlapján is megtekinthető. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 13. napirendi pontra.

Oldal 9 / 12


13/Az Igazgatóság tőkeemelésről és részvénykibocsátásról történő döntési jogkörének visszavonása, a továbbiakban ez a Közgyűlés hatáskörébe kerül vissza. Az Alapszabály ezzel kapcsolatos aktualizálása. A Közgyűlés levezető elnöke javasolja (határozsti javaslat), hogy a Közgyűlés vonja vissza az igazgatóság tőkemelési és részvénykibocsátási jogkörét, és fogadja el az alapszabály érintett pontjainak módosítását a következők szerint: Az Alapszabály XII. fejezet 3. pontjának első bekezdését helyezze hatályon kívül, és helyette a következő szöveget fogadja el:

XII. 3./ Alaptőke-emelésről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. Az Alapszabály XII. fejezet 10. pontját helyezze hatályon kívül, és helyette a következő szöveget fogadja el: XII. 10. / A Társaság Közgyűlése a jelen Alapszabályban meghatározott keretek között jogosult feltételes alaptőke-emelés elhatározására, részvénnyé átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. A kötvénytulajdonosok mindenkor a vonatkozó határozatban és a Kötvénykibocsátási

tájékoztatóban/ismertetőben

foglaltak

szerint

igényelhetnek

részvényeket a feltételesen felemelt alaptőke terhére. A kötvénykibocsátás valamennyi konkrét feltételét a vonatkozó határozatban meg kell határozni.

Az Alapszabály XII. fejezet 11. pontjának első bekezdését helyezze hatályon kívül és helyette a következő szöveget fogadja el: XII. 11. A feltételes alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési határozatban meg kell határozni:

Az Elnök felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak: Szavazás 12/2014. (11.19.) számú határozata Oldal 10 / 12


A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással(alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) visszavonta az Igazgatóság tőkeemelésről és részvénykibocsátásról történő döntési jogkörét, mely a továbbiakban a Közgyűlés hatáskörébe került vissza. A Közgyűlés elfogadta az Alapszabály ezzel kapcsolatos aktualizálását, az előzőekben részletezett javaslattal megegyezően. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 14. napirendi pontra. 14/ Az igazgatóság megbízása, hogy a további fejlesztések forrásainak biztosítása céljából kezdeményezzen befektetői tárgyalásokat tőkebevonási céllal, maximum 1,5 milliárd Ft erejéig. A sikeres tárgyalásokat követően a zártkörű tőkeemelésre jogosult személyeket és összeget a soron következő közgyűlés hagyja majd jóvá.

Az Elnök felkéri a jelenlévőket, hogy a napirendi pontról szavazzanak: Szavazás 13/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) megbízta az Igazgatóságot, hogy a további fejlesztések forrásainak biztosítása céljából kezdeményezzen befektetői tárgyalásokat tőkebevonási céllal, maximum 1.500.000.000,(azaz egymilliárd ötszázmillió) Forint erejéig. Egyúttal a Közgyűlés elfogadta, hogy a sikeres tárgyalásokat követően a zártkörű tőkeemelésre jogosult személyeket és összeget a soron következő közgyűlés hagyja majd jóvá. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 15. napirendi pontra. Az Elnök ismerteti a pontot.

15/ Felhatalmazás az Igazgatóság részére, hogy követelésvásárlásra felhasználhassa a kibocsátandó részvények egy részét, maximum 700.000.000,. (hétszáz millió) Ft értékben

Az Elnök felkéri a jelenlévőket, hogy a napirendi pontról szavazzanak: Oldal 11 / 12


Szavazás 14/2014. (11.19.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 10.236.744 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (alaptőke-részesedés mértéke 74,83%) felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy követelésvásárlásra felhasználhassa a kibocsátandó részvények egy részét, maximum 700 millió Ft (hétszáz millió forint) értékben. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 16. napirendi pontra. 16/ A korábbi tulajdonosi kölcsönök kiváltásának jóváhagyása saját, újonnan kibocsátandó részvénnyel Az Elnök tájékoztatja a jelenlévő részvényeseket, hogy a teljesült tőkeemelésből a korábbi kölcsönök kiváltása megtörténik, így erről a pontról nem szükséges szavazni. Közgyűlés elnöke, felkéri a részvényeseket, hogy amennyiben egyéb hozzászólásuk, észrevételük van, tegyék meg. Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 11 óra 52 perckor berekesztette. Kmf ………………………..………………………………… Öregné Kocsis Petronella igazgatóság elnöke, levezető elnök

………………………………………………………….. Siklós Tamás szavazatszámláló

…………………..……………………………………… Lieberné Nagy Alíz jkv. vezető

…………….……………………………………… Csák Tamás jkv. hitelesítő

Oldal 12 / 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents