JEGYZİKÖNYV
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl
3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat
Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. február 3-i ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Farkas Szabolcs elnök Kassakürtiné Domány Katalin elnök-helyettes Benesch Anita képviselı Polónyi Péter képviselı Meghívottak: Török József polgármester Petı Zsolt jegyzı Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetıje Kaposi József CNNK Elnöke Napirendi pontok: 1.) CNNÖ 2014. évi költségvetése Elıterjesztı: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 2.) Ceglédbercel Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása Elıterjesztı: Török József polgármester Szakmai elıterjesztı : Petı Zsolt jegyzı és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop.vez. 3.) Egyebek Farkas Szabolcs elnök köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselıket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testületi tagok 4 fıvel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. Javasolta, hogy a Képviselı-testület jegyzıkönyv hitelesítınek Kassakürtiné Domány Katalin képviselıt válassza. Kérte a képviselıket, ha egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Kassakürtiné Domány Katalin képviselıt jegyzıkönyv hitelesítınek választotta. Farkas Szabolcs elnök: A kiküldött meghívóban a jelenlévık tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
0
1. napirendi pont CNNÖ 2014. évi költségvetése Elıterjesztı: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök Farkas Szabolcs elnök: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos elıterjesztést a jelenlévık megkapták. 2014. január 29-én az Emberi Erıforrások Minisztériumának honlapján megjelent hogy a Ceglédberceli Nemzetiségi Önkormányzat 271.000,-Ft általános mőködési támogatásban részesült. Az új kormányrendelet alapján a 2011. évi népszámlálási adatok alapján kerül kiszámításra a támogatás. A települési nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatására pályázatot kell benyújtani, majd a megítélt összeg jogszabály szerinti rendben vehetı igénybe. A pénzmaradvány megállapítására az elızı évrıl készülı költségvetési beszámolóban kerül sor. A nemzetiségi önkormányzat záró pénzkészlete 1.409 e Ft volt, melyet 1.362 e Ft összegben terhelnek a 2013. évben meghozott határozatok 2014. évben jelentkezı költségei. Szabadon felhasználható része a költségvetés általános tartalékát képezi. A 2014. évi költségvetés bevételi elıirányzata összesen: 1.680 e Ft. 2014. március 31ig megkapjuk a feladatalapú támogatást is. Év közben pályázat alapján elnyert támogatás, vagy egyéb bevételi forrás összegével módosításra kerülnek a költségvetés elıirányzatai. Kiadások között szerepelnek a támogatás államháztartáson kívülre (ösztöndíj) 250 e Ft, dologi kiadások (utazási költség, eszközök, stb) 912 e Ft, beruházás (hangszer) 200 e Ft, és az általános tartalék 318 e Ft. A 2014. évi költségvetés kiadási elıirányzata összesen: 1.680 e Ft. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következı határozatot hozta:
szavazattal,
0
3/2014. (02.03.) sz. határozata A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi határozatot hozza. 1. § A határozat hatálya A határozat hatálya a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testületére terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete a 2014. évi költségvetését 1.680 E Ft 1.680 E Ft 0 E Ft ……………….E Ft ……………….E Ft állapítja meg.
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebbıl mőködési felhalmozási
(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási és felújítási kiadások elıirányzatait 200 e Ft összegben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 0 Ft összegben állapítja meg. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 0 Ft összegben hagyja jóvá. 3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttmőködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyzı felelıs. 4. § Az elıirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönt. (2) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A képviselı-testület a költségvetési határozat az elıirányzat-módosítás, elıirányzatátcsoportosítás átvezetéseként legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyőlés a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, arról a nemzetiségi önkormányzat elnöke a Képviselı-testületet tájékoztatja. 5. § A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenırzése a belsı kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az intézményvezetı felelıs. (2) Az önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról a Vincent Auditor KFT útján gondoskodik. A megfelelı mőködtetésrıl és a függetlenség biztosításáról a jegyzı köteles gondoskodni.
6. § Záró és vegyes rendelkezések A költségvetési határozat a kihirdetést követı napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszíti. Felelıs: Petı Zsolt jegyzı és Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke 2. napirendi pont Ceglédbercel Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a köznevelési feladatok ellátásának finanszírozása Elıterjesztı: Török József polgármester Szakmai elıterjesztı: Petı Zsolt jegyzı és Szeidl Józsefné pénzügyi- és adó csoport vezetıje Farkas Szabolcs elnök: Az írásos beszámolót a jelenlévık megkapták. Megkérem Török József polgármestert, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Török József polgármester: A jogszabályok figyelembevételével elkészítettük Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Megterveztük Ceglédbercel Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehetı központi forrásokat, a várható bevételeket, a tervezett kiadásokat és figyelembe vettük az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottakat. Nemcsak az oktatási intézmény mőködtetése, az óvodai ellátás biztosítása, hanem a nemzetiségi feladatok finanszírozása is szerepel a tervezetben. Támogatások, mőködési és egyéb feladatoknál jelenik meg a nemzetiségi önkormányzat, a civil szervezetek, a sportegyesületek támogatása. Erre azért van lehetıség, mert a központi költségvetés különféle korrekciókat épített be a 2014. évi feladatok finanszírozására. Tavaly ilyenkor erre nem volt lehetıség, nehezebb helyzetben volt önkormányzatunk. A gyermekétkeztetés támogatására biztosított teljes összegrıl a Magyar Államkincstár 2014. január 30-án értesítette az érintett önkormányzatokat, így a támogatási jogcímek közé beépítésre került a 9.600.000,-Ft-os támogatás. Az iskola mőködtetésére 2.100.000,-Ft-ot kaptunk. Az óvodai nevelés esetében elmondható, hogy a pedagógus bérek nagyon jól finanszírozottak. A technikai személyzet (dajka, konyhai kisegítı, takarító személyzet) bérének finanszírozása már nem ilyen jó. Ebben az évben elkészítettük a bölcsıdei finanszírozást is, az intézmény az Általános Mőködési Központon belül mőködik. Az óvodai és a bölcsıdei nevelés esetében együttesen 73.238.000,-Ft-os kiadással számolunk. Az óvoda esetében a finanszírozottság 90 %-os, az éves feladatellátáshoz 10 m Ft-os saját forrást kell biztosítanunk. Az iskolai nevelés esetében 19.405.000,-Ft-os mőködéssel számoltunk. Az iskola finanszírozottsága 11 %. A költségvetés készítésekor nagy figyelmet fordítottunk a szakmai feladatok ellátására, a bérek kifizetésére. A minimálbér havi összege 101.500,-Ft, a garantált bérminimum 118.000,-Ft. A soros lépések miatti, illetve a kötelezı bérminimumra, vagy minimálbérre történı emelés miatti átsorolások megtörténtek. A központi bérintézkedésnek megfelelıen az óvodában dolgozó pedagógusok átsorolása januárban megtörtént. Az önkormányzatnál 51 fı dolgozik, létszámleépítést nem terveztünk. Az önkormányzat legfontosabb feladata az 51 fı dolgozói létszám megtartása mellett, továbbra is a kötelezı feladatok ellátása. Az önkormányzatnál a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a mőködési célú kiadások az önkormányzat tervezett bevételének a 97,6 %-át teszik ki, így a település fejlesztésre a tervezett források 2,4 %-át tudjuk elıirányozni.
A stabilitásunk megırzése érdekében a 2014. évi költségvetési évben is szükséges a mőködıképesség megırzéséhez kiegészítı támogatás iránti igény benyújtása. A kiegészítı támogatási igényünk összege: 3.062 e Ft.,- Ft. Farkas Szabolcs elnök: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a képviselıket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következı határozatot hozta:
szavazattal,
0
4/2014. (02. 03.) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint Ceglédbercel Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Ceglédberceli Általános Mővelıdési Központ köznevelésre vonatkozó kiadási és bevételi elıirányzataival egyetért, azt elfogadja. Határidı: 2014. február 03. Felelıs: Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke 3. napirendi pont Egyebek A napirendi pont keretében hozzászólás nem volt.
Ceglédbercel, 2014. február 17.
Farkas Szabolcs CNNO elnöke
Kassakürtiné Domány Katalin CNNÖ elnök-helyettes
