JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó Patrik Török Ferenc Turi Tibor
Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Gusztáv Andor Varga Nelli
Képviselő 12 fő Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői: Boromisza Viktor Kovácsné Czinege Piroska Zsiga Ferenc Bleszákné Korsós Hajnalka Sztojka István Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Meghívottak mint érintettek: Rabi Pálné (4. napirendi pontnál) Török Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mind a 12 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tihanyi Tiborné és Juhász Gábor képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja (Török Gusztáv Andor nem vett részt a szavazásban). A képviselő-testület a polgármester Juhász Gábor jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja (Török Gusztáv Andor nem vett részt a szavazásban). Török Ferenc polgármester: Sürgősségi indítványként az alábbi előterjesztések napirendre történő felvételével kapcsolatban kéri a képviselő-testület állásfoglalását: •
A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. alapításáról, vagyonhasznosítási feladat átadásáról szóló 15/2012. önkormányzati határozat módosítása, új ügyvezető megbízása (zárt ülés keretében)
A testület 2 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. •
Kalocsai Szent Kereszt Kórház további üzemeltetése (zárt ülés keretében)
A testület 1 tartózkodás mellett (Török Gusztáv Andor nem vett részt a szavazásban) elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. 1
•
A Szent István Gimnázium könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázata
A testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. •
A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázat
A testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztés napirendre vételét. Loibl László képviselő: Napirendek végén közérdekű témákban kíván szólni. Varga Nelli képviselő: Az Egyebek napirendnél a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban kíván tájékoztatást adni. Török Ferenc polgármester: Ismerteti az ülés napirendjét. NAPIREND: 1.) Buzás Zoltánné Kalocsa, Széchenyi út 25. I/4. szám alatti lakos fellebbezése (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. alapításáról, vagyonhasznosítási feladat átadásáról szóló 15/2012. önkormányzati határozat módosítása, új ügyvezető megbízása (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) Kalocsai Szent Kereszt Kórház további üzemeltetése (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosa záró értékelése, beszámolója a 2011. évről (szóbeli tájékoztatás) Előadó: Rabi Pálné önkormányzati biztos 5.) 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítése Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Éves összesített közbeszerzési terv összeállítása Előadó: Török Ferenc polgármester 2
10.) Állatmenhely kialakítása Előadó: Török Ferenc polgármester 11.) A 20/2012.öh. számú határozat módosítása a Vagyonvédelmi Alapítvány felajánlása tárgyában Előadó: Török Ferenc polgármester 12.) A Szent István Gimnázium könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázata Előadó: Török Ferenc polgármester 13.) A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázat Előadó: Török Ferenc polgármester 14.) Egyéb ügyek -
hozzászólás közérdekű témákban
-
tájékoztató a vagyonnyilatkozatokról
-
polgármesteri tájékoztató
Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirendet.
Török Ferenc polgármester: Az első három napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. (a zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben)
Török Ferenc polgármester: Ismerteti a testület zárt ülésen hozott döntéseket: Buzás Zoltánné fellebbezése ügyében a testület jóváhagyta az elsőfokú határozatot. A vagyonhasznosítási feladatok ellátásával kapcsolatban a 15/2012. öh. számú határozatot módosította a testület a következőképpen: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete 1. „Az önkormányzati vagyonhasznosításra és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működésének összehangolására és egységes kontrolling rendszer kialakítására vonatkozó új javaslatok szakmai megalapozása, valamint egyszemélyes önkormányzati vagyonhasznosítási és könyvvezetési KFT. létrehozása„ tárgyú, 15/2012. számú önkormányzati határozatot módosítja az alábbiak szerint: a) a határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: (A Képviselő-testület) létrehozza a mellékelt alapító okirat szerinti „Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető” Korlátolt Felelősségű Társaságot. Határidő:
azonnal 3
Felelős:
Török Ferenc polgármester b) a határozat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
(A Képviselő-testület) a „Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető” Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének 2012. február 16. napjától 2012. augusztus 31. napjáig kinevezi Búcsú Lajost (Anyja neve: Dér Rozália, Lakcíme: 6500 Baja, Kaszás u. 14/b.), díjazását havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítja meg. A Kft. felügyelő bizottság elnökének 15.000 Ft/hó, tagjának 10.000 Ft/hó díjat állapít meg. c) a 9. pont az alábbiak szerint változik: (A Képviselő-testület) felkéri a „Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető” Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy 2012. március 31-ig Kalocsa Város Önkormányzata által a Kft. részére hasznosításra átadott ingatlanvagyonával való eredményes gazdálkodás tárgykörben készítse el a „Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető” Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti és vagyonhasznosítási tervét. Határidő: Felelős:
2012. március 31. Búcsú Lajos ügyvezető d) a határozat 3.,4., 5.,6.,11.,12. pontjaiban meghatározott határidőket módosítja 2012. március 31. időpontra. e) a határozat 10. pontjában felelősként Búcsú Lajos ügyvezetőt nevezi meg.
2. a határozat 11. pontja alapján jóváhagyott vagyonhasznosítási szerződés IV. Cím (Vegyes és Záró rendelkezések) 7. pontját a következőképpen módosítja: Jelen szerződés rendelkezései 2012. április 1. napjától lépnek hatályba. 3. A módosított határozat és a vagyonhasznosítási szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: 2012. március 31. Felelős: Török Ferenc polgármester A harmadik napirendi pontban a következő döntést hozta a testület: a képviselő-testület felhatalmazza a Kalocsai Szent Kereszt Kórház főigazgatóját és a polgármestert a Bács-Kiskun Megyei Kórházzal tervezett megállapodás aláírására, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az állam képviselőjével a Kalocsai Szent Kereszt Kórház zavartalan működése érdekében az üzemeltetés állami átvételéről.
4.) Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosa záró értékelése, beszámolója a 2011. évről Előadó: Rabi Pálné önkormányzati biztos (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: A biztos megbízásának lejártakor el kell készíteni a záró értékelést. Az önkormányzat 1/1997. (II.10.) ör. számú rendeletének 7.§ (4) bekezdésének b) pontja értelmében ezt véleményeznie kell az ad-hoch bizottságnak, a pénzügyi bizottságnak, a polgármesternek és az érintett intézmény vezetőjének. Felkéri Varga Nelli bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottságok véleményét. 4
Varga Nelli biz.elnök: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a záró értékelést. Tekintettel arra, hogy a 2011. január 1jét megelőző tetemes adósságállomány nem nőtt, sikerült belőle lefaragni. Az eljárási hiányosságokat pótolták, kiegészítették egy teljes kontrolling rendszerrel. A betegellátás javult, a hiányzó szakmákat pótolták (bőrgyógyászat). A 2011-et megelőző időszakban a helyettesítések nem voltak megoldva, ezt a problémát is sikerült orvosolni. A gazdálkodást tovább javította, hogy a mosogatást nem egy külső cégnek adták át, hanem megoldották közmunkával, jóval több csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztattak, illetve 100 millió Ft feletti megtakarítást tudtak eszközölni. Ezen indokok mentén a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, az ad-hoch bizottságban egyetlen kivétellel, de többségében elfogadásra javasolják a záró értékelést. Török Ferenc polgármester: Felkéri dr. Bedics Andrea jegyzőt a többi vélemény ismertetésére. Dr. Bedics Andrea jegyző: Ismerteti a polgármester és a kórház véleményét. (a vélemények írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Rabi Pálné önkormányzati biztost, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Rabi Pálné önkormányzati biztos: Röviden összefoglalja az elmúlt egy év alatt elért eredményeket. (a prezentáció írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 34/2012. öh. Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosának 2011. évi záró beszámolója Határozat
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosának, Rabi Pálnénak a záró értékelését. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 5
Rabi Pálné önkormányzati biztos Szent Kereszt Kórház És általuk az érintettek.
5.) 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Minden önkormányzat életében a legfontosabb téma a költségvetés, mert ebből derül ki, hogy az adott évben hogyan tud működni az önkormányzat. Az első verzió nagyon fekete képet festett, mert közel 1,3 milliárd Ft-os hiányt jelzett, ami vállalhatatlan. Ezután további intézkedések és tárgyalássorozatokat követően készült el a második verzió, ami kiosztásra került. Ez 811 millió Ft-os hiányt mutat, ami jelen változatában is nagy nehézségek elé állítaná az önkormányzatot. A Jogi Bizottság elnökével konzultált arról, hogy vannak olyan észrevételek, hogy az előterjesztésnek már február 11-én a testület előtt kellett volna lennie. Megkérdezték a Kormányhivatalt is, akik azt a tájékoztatást adták, hogy ez ügyben semmilyen ellenérzés nem fog érkezni. Sok önkormányzat még itt sem tart. Lehetséges hogy 1-2 napot késnek azért, hogy minél pontosabb költségvetési rendeletet tudjanak benyújtani. A munkát nehezítik az év eleji törvényi változások. Azt is tudja mindenki, hogy 2013. január 1-jétől az önkormányzatok nem tervezhetnek költségvetést hiánnyal. Ahhoz, hogy 2013-ra ezt el tudják érni, ezért a 2012-es költségvetésnek a lehető legszigorúbbnak, legfeszesebbnek kell lennie. Soha még ilyen pontos, átgondolt tervezés nem történt és ez még nem is ért véget. Nehezíti még a feladatot, hogy az önkormányzat és a hivatal költségvetését szét kell választani, és ennek a pontos leírása a mai napig sem érkezett meg. Ezek ismeretében, valamint a 811 millió Ft hiány miatt – mint polgármester – nem bocsátja vitára ezt a rendelet-tervezetet, hanem további átdolgozásra visszaadja a hivatalnak, fontosnak tartja, hogy ezt a hiányt 700 millió Ft körüli összegre kell leszorítani. Meg kell találni azokat a pontokat, amellyel ezt a vállalható mértéket el tudják érni. Ehhez szeretné kérni minden hozzáértő segítségét, szeretné, ha mindenki áttanulmányozná a tervezetet és amennyiben találnak olyan lehetőséget, ahol megtakarítás, bevétel növekedés keletkezhet, akkor ezt a Pénzügyi Bizottságnak, vagy személyesen a polgármesternek nyújtanák be. Alkalom nyílik az ellenzéki képviselőknek is arra, hogy segítő szándékú javaslataikat megtegyék. Ismerteti a határozati javaslatát: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) az előterjesztett 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet nem fogadja el, 2.) felkéri a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját és az önkormányzati bizottságokat, hogy további megtakarítási lehetőségeket javasoljanak a működési hiány csökkentése érdekében, 3.) az új költségvetés benyújtásának végső határidejét 2012. március 20-ban határozza meg. Loibl László képviselő: Nem az a kérdés, hogy 1 vagy 2 napot késnek, hogy mekkora munkát végeztek, hogy milyen retorziók vannak. Az államháztartási törvény 24. § (2) bekezdését idézné: „a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek”. A 161. számú Magyar Közlöny tartalmazta Magyarország költségvetését, ami december 28-án jelent meg. Ez február 11. szombat, mivel ez hétvége, ezért február 13. lett volna az a nap, amíg a törvény szerint 6
beterjeszthető lett volna ez a költségvetés. Azért végezte a kutatást, mert az eddigi önkormányzati praxisa alatt nem fordult elő az, hogy testületi anyagot tértivevénnyel vetetnek át. Szombat reggel érkezett a sofőr és tértivevénnyel vetette át a testületi anyagot, ami teljesen hihetetlen volt számára, hiszen szombat délelőtt 9 órától csütörtökig megvan az 5 nap, amit az SZMSZ előír, ezért nem értette a dolog lényegét. Ezért nézett utána a törvénynek. A lényeg az, hogy Kalocsa város polgármestere törvényt sértett, mert nem tett eleget az államháztartási törvény 24. § (2) bekezdésében leírtaknak. Ez magáért beszél, lehet magyarázkodni, 45 nap állt rendelkezésre, a 45 napba belefért volna, a polgármester egy összesítő táblázattal 3 nappal vagy 5 nappal előbbre is összehívhatta volna a testületi ülést, hiszen ma sem tárgyalják lényegében, mert sok a hiány. Ezt már nyilván tudták egy héttel ezelőtt is, el kellett volna készíteni és törvényes határidőben benyújtani. Ez nem történt meg, tehát még egyszer hangsúlyozza: Kalocsa város polgármestere törvényt sértett. Török Ferenc polgármester: Nagy szomorúsággal tölti el, hogy egy képviselő, amikor a város költségvetési hiánya 1 milliárd, aztán leszorítva 800 millió, legfontosabbnak azt tartja, hogy megkeressen a törvényben egy olyan hibát, amivel a polgármesterre a tv nyilvánossága előtt azt lehet mondani, hogy törvényt sért. Örül, hogy nem egyformák, mert úgy gondolja, hogy amit a képviselő javasolt, hogy csapjanak össze valamit és adjanak be határidőre, mert ők ezt mindig megtették, ettől sokkal felelősségteljesebb az, amikor azt mondják a kollégák, hogy nem tudnak elkészülni, nincsenek pontos adatok, várjanak még. Amikor tárgyalt a jegyzővel, a kormányhivatallal és rákérdezett erre, akkor a törvény védői sem egyértelműnek mondták, azt mondták, hogy lehet ilyet tenni, nincsen jogkövetkezménye. Ha a képviselő úgy gondolja, hogy Kalocsa város polgármestere törvényt sértett, mert a város érdekében nagyon pontosan szeretné végezni a munkáját, akkor a megfelelő helyen fel kell jelenteni a polgármestert. Biztosan van ismerőse, aki segít ebben, van gyakorlata benne. Több olyan vélemény van, miszerint ez a jogsértés nem történt meg a részéről. Örömmel áll elébe, mert akkor legalább kimondják, mert nem tudta senki sem megmondani, hogy betű szerint kell-e értelmezni, vagy az a fontos, hogy az önkormányzatok megpróbálnak az új helyzethez alkalmazkodva feszes költségvetést készíteni, felkészülni 2013-ra. Török Gusztáv Andor képviselő: A polgármester azt mondta, hogy ettől sokkal fontosabb a 811 millió Ft hiány, mint amit Loibl képviselő mondott. Mindkettő fontos. Ezért indítványozza, hogy az anyag már úgy készüljön el – módosító indítványával -, hogy a kabinetet szüntessék meg, van 6-7 tanácsadó 3-400 ezer Ft-os fizetésekkel, a tanácsadói szerződéseket vizsgálják felül, számításai szerint ez körülbelül 50 millió Ft megtakarítást hoz a városnak egy évben. A polgármester azt mondta, hogy 700 millióra kell levinni, ebből 50 már megvan. Török Ferenc polgármester: Ha a képviselő pontosan figyelt arra, amit elmondott, akkor azt mondta, hogy nem bocsátja vitára, a véleményeket és javaslatokat a Pénzügyi Bizottságnak vagy neki személyesen, írásban nyújtsák be. Most nem beszélnek a számokról, ezt majd megvizsgálják és megfelelően fognak reagálni. Loibl László képviselő: Az imént mondottakra reagálna, hogy az volt a lényeg, hogy olyan költségvetés kerüljön a testület elé, ami lehetőséget ad arra, hogy 2013-ban „nullás” legyen a költségvetés és ezért szaladt ki a polgármester a törvény adta kötelezettsége alól. Ma nem fogadják el a költségvetés, ez még csak egy nyers anyag, nem érti, hogy ez a nyers anyag miért nem tudott egy héttel hamarabb előkerülni. Nem azt mondja, hogy dobjanak össze valamit. Több költségvetés elkészítésében vett részt, mint a polgármester, reméli ezt elfogadják. Ismeri a technikáját, mechanizmusát, működését. Ha ma elfogadnák ezt a költségvetés, és ettől a naptól kezdve Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei e szerint működnek, akkor azt mondja, hogy rendben van. De nem fogadják el, ezért nem látja változatlanul az indokoltságát annak, hogy 7
miért mennek a törvénnyel szemben. Hogyan várnak el jogkövető magatartást az állampolgároktól, ha a város polgármestere megsérti a rá vonatkozó törvényt? Felolvasta, meg tudja mutatni, hivatalos helyről érkezett, érvényes ez a törvény. Egyértelműen az áll benne, hogy a 45. napig be kell nyújtani. Egy héttel ezelőtt be kellett volna nyújtani és nem tértivevénnyel átvetetni, mert a kiküldés nem egyenlő a benyújtással, ez jogilag nem stimmel. Török Ferenc polgármester: Nem szeretné szaporítani a szót, mert a képviselő azt mondogatná, hogy törvényt sértett, ebben pedig nem lesz partner. Kéri, hogy ha már elkezdi lezárni a témát, akkor még utána ne jelentkezzenek. Ő nagyon udvarias, mindig szót ad, de csak ugyanazt „darálják”. Török Gusztáv Andor képviselő: Azt kérdezi, hogy mikor lehet megtenni a módosító indítványt? Most leveszik, aztán visszajön. Mikor lehet megtenni? Török Ferenc polgármester: Szeretné megkérdezni a képviselőktől, hogy Török képviselőn kívül mindenki értette, amit az előbb elmondott? Ma nem beszélnek róla, akinek javaslata van, az írásban a Pénzügyi Bizottságnak és a polgármesternek nyújthatja be. Török Gusztáv Andor képviselő: Azért nem érthető amit mond, mert a módosító indítványokkal ki kell számolni a hivatalnak az új számokat. Ha helyben teszik meg, akkor az nem lesz érthető. Tehát a válasz arra, hogy akkor amikor idejönnek, vagy addig levélben lehet megtenni? Török Ferenc polgármester: Megerősíti, hogy írásban a Pénzügyi Bizottságnak vagy a polgármesternek lehet benyújtani. Utána ezeket átnézik, megvitatják és bekerül. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az ismertetett határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 35/2012. öh. 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.)
az előterjesztett 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet nem fogadja el,
2.)
felkéri a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáját és az önkormányzati bizottságokat, hogy további megtakarítási lehetőségeket javasoljanak a működési hiány csökkentése érdekében,
3.)
az új költségvetés benyújtásának végső határidejét 2012. március 20-ban határozza meg.
Felelős: jegyző, közgazdasági irodavezető Határidő: 2012. március 20.
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 8
És általuk az érintettek.
6.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Sztojka István elnököt, hogy ismertesse gondolatait. Sztojka István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az önkormányzatuk 2011-ben közel 6 millió Ft támogatást kapott a városi önkormányzattól. Ezúton szeretné megköszönni ezt a támogatást. Idén is benyújtották a költségvetést, 1 millió Fttal csökkentették a kiadást. Szeretnék, ha látná mindenki, hogy nem feneketlen zsákba adják a pénzt, ezért megkéri Rafael Editet, hogy számoljon be az elvégzett munkáról. Rafael Edit: Röviden beszámol a 2011. évben elvégzett munkáról. (a beszámoló írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy értékelje a hivatal nevében a kisebbségi önkormányzat által végzett munkát. Dr. Bedics Andrea jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat által működtetett ügyfélszolgálatról érkező ügyfeleknél a kollégák azt tapasztalják, hogy az ügyfelek felkészülten érkeznek, sok esetben kitöltött kérelemmel jönnek. Mellékletekkel, jól kitöltött kérelmekkel érkeznek, amivel a hivatal munkáját is segítik. Ezúton szeretné megköszönni a munkájukat, mert ez a hivatalban nagy segítség. Loibl László képviselő: Maximálisan egyetértve és támogatva, hogy a nehéz helyzetű roma családokon erejükhöz mérten próbálnak segíteni azért szeretne néhány megjegyzést tenni. Szeretné, hogy egy ilyen támogatásnál a képviselők kapjanak írásban tájékoztatást, ahol konkrét ügyszámok és egyebek is szerepelnek. Úgy gondolja, hogy a képviselői felelősségüknek ki kell terjedni arra, hogy megnézzék azt, hogy az elköltött pénznek milyen a hatékonysága. Átnézve a részletes költségvetést találkozott egy-két érdekes dologgal. Irodaszerek, fénymásolópapír, festékpatron: 330.000 Ft. Az iskolákban a szülők 500 Ft-ot gyűjtenek tanulónként azért, hogy a fénymásolópapírt és a festékpatront fedezni tudják. 110.000 Ft telefonköltséggel számolnak, ami elfogadható, de ennek ellenére fejenként 5.000 Ft mobil feltöltő kártyát is biztosítanak, ez így már elég sok, ő is a saját számlájára telefonál – nem is keveset. Egy dolog ütötte még meg nagyon a szemét: meleg étkezési hozzájárulásként havi 5.000 Ft-ot kívánnak biztosítani a két főnek. Hány közalkalmazott kap melegétkezési utalványt a városban? Egy sem. Úgy érzi, azzal együtt, hogy fontos a roma családok támogatása és segítése, talán egy kicsit szerényebben ezekben a nehéz időkben – hiszen a 811 millió Ft-os hiánnyal beterjesztett költségvetésre azt mondták, hogy nem tárgyalják, mert túl nagy ez a szám. Úgy gondolja, hogy máshol is egy kicsit lépjenek vissza és ne keltsenek indulatokat más emberekben, mert ez nem biztos, hogy jó irányba viszi el az egyébként nemes célokat. Ezen kívül hozzátenné, hogy a tavalyi 6 millió és az idei 5 milliós támogatás is ennél több, hiszen a közösségi ház rezsiköltségeit is az önkormányzat finanszírozza. Azt is szeretné látni, hogy ez összességében mennyi. 9
Török Ferenc polgármester: Ő el szokott menni a lakossági fórumokra és egyéb rendezvényekre, és nem csak a kampányidőszakban. 300.000 Ft az irodaszer és a fénymásolópapír. Egy nagy közösségről beszélnek, több mint 1.000 emberről, akiknek sokszor ahhoz nincs papírjuk, hogy lemásoljanak iratokat, amiket be kell nyújtani. Erről beszélt az imént a jegyző, hogy sokszor jönnek felkészülten az ügyfelek. Az irodában dolgozók valószínűleg az okmányokat és a szükséges iratokat másolják a rászorulóknak, ezzel segítve őket. A telefon is azért van, mert sokaknak nincs arra pénzük, hogy a hivatalos ügyeiket intézzék, nem a rokonaikat hívják. Ők a szociálisan leginkább rászoruló réteg ma Kalocsán. A kérésnek megfelelően ők is visszavettek a költségekből 1 millió Ft-ot, ők is próbálják takarékosan ellátni ezt a feladatot. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos tevékenység, fontos, hogy képviseljék és segítség ezt a réteget. A benyújtott költségvetés elfogadható, egyébként látott olyan dokumentumot, ahol pontosan le volt vezetve, hogy hány ember érkezett az ügyfélszolgálatra, milyen ügyben segítettek. Kéri, hogy ezt juttassák el a képviselőnek. Török Gusztáv Andor képviselő: A költségvetésben 6 millió Ft van a kisebbségek támogatására. Ez benne van abban? Török Ferenc polgármester: Igen. Török Gusztáv Andor képviselő: Az 6 millió Ft, ez 4,7 millió Ft. Akkor a többi kisebbségi önkormányzatnak marad 1,3 millió Ft. Török Ferenc polgármester: Elfogadták azt a költségvetést? Török Gusztáv Andor képviselő: Nem fogadták el, ezért szeretné javasolni – mert az 1,3 millió Ft nagyon kevés -, hogy amennyiben ennek az önkormányzatnak megadják az összeget, akkor javasolja, hogy a másik három kisebbségi önkormányzatnak is adjanak 3-3-3 millió Ft-ot és ezt a határozati javaslat 3. pontjában módosító indítványként teszi. Török Ferenc polgármester: A képviselő megint a költségvetéshez tesz javaslatot? Török Gusztáv Andor képviselő: Nem, ehhez a napirendhez. A határozati javaslatban 3. pontként vegyék be, módosító indítvány, meg kell szavaztatni. Török Ferenc polgármester: Hallja, amit a képviselő mond, csak nem érti. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtandó támogatásról beszélnek és ennek a határozatába tegyék bele, hogy mit adnak a másik három kisebbségnek? A költségvetés tárgyalásakor ezeknek az önkormányzatoknak fognak javasolni pénzt, miért tegye bele ebbe a határozatba, hogy a többieknek mennyit adnak? Ez nem tárgya a dolognak. Egyébként pedig itt 1.400 emberről beszélnek, akik hátrányos helyzetűek, míg beszélnek egy olyan örmény kisebbségről, akik vannak 20-an, a németek közmeghallgatására elment, ott voltak 6-an és van egy horvát önkormányzat, akiket szívesen támogat, mert dolgoznak, öntevékenyek. Természetesen szívesen támogatja azokat, akik dolgoznak, azok kapjanak többet. Ebbe a határozatba beletenni a többiek támogatását – ezt nem érti. Kéri, hogy a képviselő gondolja ezt át. Továbbra is fenntartja? Török Gusztáv Andor képviselő: Igen. 10
Rumi László képviselő: Kérdése lenne Loibl képviselőhöz: az előbb említette, hogy nem kapott semmilyen anyagot. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat többször tartott közmeghallgatást, ahová meghívta a testületet, amin részt vettek, tájékozódtak a munkáról. Hányszor volt ott a képviselő az elmúlt másfél évben? Loibl László képviselő: 16 éven keresztül évente több alkalommal volt. Hála istennek – és higgye el, hogy ezt mondja – ma már megteheti azt, hogy oda megy el, ahova kedve tartja. De kérdezi, hogy a többi képviselő hölgy és úr ott volt? Mindannyian ott voltak? Ő 16 évig ment, most másfél évig nem. Az arány még mindig magasabb, mint Rumi képviselőé. Egy dolgot szeretne hangsúlyozni: az, amit kér, szerinte logikus ahhoz, hogy felelősséggel döntsenek. Az, hogy kapjanak ügyszámot, tájékoztatást arról, hogy az önkormányzat 4,5-5-6 millióját mire költötték el – erről nem baj, ha kapnak tájékoztatást írásban és ez nem egy közmeghallgatáson múlik, mert a képviselő is tudja – ha ott volt -, hogy a közmeghallgatások nem feltétlenül erről szólnak. Török Ferenc polgármester: Azért kicsit szíven ütötte, hogy oda megy el, ahová kedve tartja. Ha jól tudja, akkor a képviselő nem választókerületben nyert mandátumot, hanem listáról kapta a helyet. Tehát elméletileg mindenhol élő embereket kellene képviselnie, tehát még nagyobb a felelőssége, hogy mindenhol ott legyen. Ha a képviselő nem így gondolja, akkor… És ebből messzebbre menő következtetéseket nem is szabad levonni, hogy miért nem megy el. Kéri Török képviselőt, hogy fogalmazza meg pontosan a módosító indítványát. Török Gusztáv Andor képviselő: A határozati javaslat új 3. pontja – és nyilván a felhatalmazás a 4. pont lenne automatikusan – az, hogy a Horvát, Német és Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére 3-3-3 millió Ft támogatást ad az önkormányzat. Nem kérte meg Varga Nellit, hogy tolmácsoljon, magyarul beszélt. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a módosító indítvánnyal kapcsolatban. A testület 2 igen, 4 nem és 6 tartózkodás mellett elutasította az indítványt. Turi Tibor képviselő: Javasolja, hogy amikor tárgyalják a többi kisebbség támogatását, akkor beszéljenek majd erről. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az eredeti határozati javaslatról. A testület 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 36/2012. öh. Cigány nemzetiségi önkormányzat támogatása Határozat Képviselő-testület 1.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére az előterjesztésben szereplő program végrehajtásához 4.773.934,-Ft támogatást biztosít.
2.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2012. december 31-ig biztosítja a Hősök útja u. 24/a alatti irodahelyiség fenntartási költségeit , és az internet használatot. 11
3.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Cigány Nemzetiségi Önkormányzat És általuk az érintettek.
7.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítése Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 37/2012. öh. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítése Határozat A Képviselő testület 1.) hozzájárul, hogy Kalocsa Város Önkormányzata és a Városi Kommunális Intézmény között 2002. szeptember 30. napján kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés a határozat 1. mellékletét képező szerződés-tervezetben foglaltakkal kiegészítésre kerüljön. 2.) felhatalmazza a polgármestert a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kiegészítő szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Városi Kommunális Intézmény És általuk az érintettek.
8.) Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: 12
Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 38/2012. öh. Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére Határozat A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy: 1.) Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló feladatok közszolgáltatásban történő elvégzése céljából 2012. 04. 01. - 2013. 03. 31. közötti időszakra pályázatot írjon ki. 2.) a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a pályázat kiírását előkészíttesse, jóváhagyja, a beérkező pályázatokat értékelje és a Képviselő-testület részére döntési javaslatot készítsen. 3.) megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával.
Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek.
9.) Éves összesített közbeszerzési terv összeállítása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 39/2012. öh. Éves összesített közbeszerzési terv összeállítása Határozat Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város 2012. évi éves összesített közbeszerzési tervében az alábbi fejlesztések szerepeljenek:
13
Sorszám
1
2
3
4
A beruházás megnevezése
A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft
Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011 Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - I. ütem Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - II. ütem Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/2011/CÉL Összesen
Beszerzés tárgya
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2012
Az eljárás tervezett fajtája
18
építési beruházás
február
egyszerű
105
építési beruházás
február
egyszerű
462
építési beruházás
május
egyszerű
4,7
árubeszerzés
február-március
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
590
2.) egyetért azzal, hogy a fenti tervben szereplő eljárások megindításra kerüljenek, és az eljárások további eljárási cselekményei vonatkozásában a Közbeszerzési Bizottság hozza meg a szükséges döntéseket. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek.
10.) Állatmenhely kialakítása Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Simon Zoltán alpolgármestert az előterjesztés ismertetésére. Simon Zoltán alpolgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy egy 1998-as törvénynek való megfelelés miatt szükséges a menhely felújítása. Tárgyalnak az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány vezetőivel egy együttműködési szerződés előkészítéséről, mely alapján az alapítvány átvállalná a menhely működtetését. Török Gusztáv Andor képviselő: Levették napirendről a 811 millió Ft mínuszt, azzal hogy majd 700 milliót csinálnak belőle – ami véleménye szerint még mindig sok, mert 400 milliónak kellene lennie. 5 millió Ft-ot javasolnak, úgy gondolja, hogy nincs ennyi pénz most erre. Fontos persze a kóbor ebek dolga, elsősorban azért, mert veszélyeztetik a lakosságot. Másodsorban nyilván állatbarátként is fontos. De azt javasolja, hogy 1-2 millió – szóljon hozzá az alpolgármester, mert ő a „kutyamester”, ő nem ért ehhez, ő foglalkozik ezzel, jobban ért hozzá -, legyen 2 millió Ft, és közmunkásokkal csináltassák meg. Módosító indítvány, hogy az anyagköltségre adjanak 2 millió Ft-ot és közmunkásokkal, a Kommunális Intézménnyel csináltassák meg.
14
Simon Zoltán alpolgármester: A képviselő figyelmébe ajánlja, hogy a törvény 1998-as. 14 év telt el azóta és nem történt meg a törvény végrehajtása. Ha ezt ők megtették volna 14 év alatt, akkor nem most kellene ezt elvégezni. Most azt a feladatot látják el, amit ők 14 év alatt nem végeztek el. Nem hiszi, hogy az állatok iránti humánum és szeretet egy pejoratív tartalmú dolog lenne, a képviselő szavaiból ez derült ki. Ismerik a képviselő hozzáállását ehhez a témához, így azt is el lehetne mondani, hogy milyen megoldások történtek annak idején 14 év alatt. A humánumtól messze álló, kegyetlen és kíméletlen megoldások. Ezt nem akarják követni, emberséges megoldást akarnak megvalósítani. Dr. Filvig Géza képviselő: Ha elolvassák a határozati javaslatot figyelmesen, akkor kivehető, hogy ez nem zárja ki Török képviselő javaslatát tekintettel arra, hogy 5 millió Ft-os keretösszegről szól – ennél több nem lehet, kevesebb igen. A Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda által bekérésre kerülő árajánlatokat értékeli és a legkedvezőbb ajánlatot hagyja jóvá. Ezzel is versenyhelyzetet teremt a kivitelezőkkel, szintén nem zárja ki azt, hogy akár bizonyos részeket közmunkásokkal javíttassanak ki. Török Gusztáv Andor képviselő: Senki nem beszélt humánumról és egyéb dolgokról, nem támadta ezt, azt mondta ő is, hogy szükség van rá. Nincs ilyen problémája. Egy gondja van: az 5 millió Ft nagyon sok, mert nagyon nagy a hiány. Nem vállalkozással kell csinálni, mert az ajánlat valószínűleg vállalkozásról szól. Azt javasolta, hogy csinálják meg, legyen 2 millió Ft a keretösszeg és közmunkásokkal csináltassák meg vállalkozók helyett. Nincs ellene az alpolgármester humánumának, ő is ezt szeretné csak kevesebb pénzből. Török Ferenc polgármester: A cél, hogy megoldják a feladatot törvényesen. Kiadták a feladatot, hogy a törvényi megfelelésnek milyen felújítások kellenek. A 14 év alatt ha minden évben csak 100.000 Ft-ot költöttek volna rá, akkor lehet, hogy már nem kellene most költeni. Azonban egyszer végre meg kell csinálni azt, amit a törvény előír – erre éppen ma hívta fel a figyelmét a képviselő. Úgy tűnik, hogy azért van az előző időszakból is olyan, amit nem sikerült. Erre adta az árajánlatot a VÜFI, megnézték, hogy mire van szükség, milyen előírások vannak, mert a telepnek engedéllyel kell rendelkeznie. 14 éve nincs engedélye, az engedély kiadásához feltételek vannak, a feltételeknek való megfeleléshez körülbelül ez az összeg szükséges. Jól mondta Filvig képviselő, hogy ez egy keretösszeg, megpróbálják a lehető legkevesebb pénzből megvalósítani ezt. De meg kell csinálni, hogy végre legyen engedély. Ha rendelkeznek engedéllyel, akkor lehet indulni különböző pályázatokon, ahol a fejlesztés már nem a város pénzéből történne. Simon Zoltán alpolgármester: Ez keretösszeg, műszaki felmérés alapján került megállapításra. Megnézték a szakemberek, hogy milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy engedélyt kaphassanak. A pályázatok lévén a telep megnyerheti a működési költségeket, de ehhez szükséges az engedély. Rumi László képviselő: Az elmúlt időszakban sok kóbor kutya volt a városban, főként a körzetében. Sokszor érkezett az a panasz, hogy a kutyákat nincs hely elhelyezni, ezért nem is gyűjtötték be őket. Éppen ezek a megoldások adnak lehetőséget arra, hogy ezeket a kutyákat be lehessen fogni és el lehessen helyezni. A bizottság fogja elbírálni a beérkezett ajánlatokat, mivel ez keretösszeg, ezért ez lefelé mehet, felfelé nem. Az összeget azért nem kellene most meghatározni pontosan, mert esetlegesen ha nem férnének bele a keretbe, akkor újabb döntés szükséges, újabb eljárás. Török Gusztáv Andor képviselő: Ne forgassák ki a szavait, ő is azt mondja, hogy meg kell csinálni, csak kevesebből. Ha már kértek árajánlatot, akkor mennyi volt? 15
Boromisza Viktor irodavezető: Még nem kértek be árajánlatokat, fajlagos költségek alapján határozták meg ezt a költséget, pontos adatokkal nem tud még szolgálni. Török Ferenc polgármester: Tehát a fajlagos költségek alapján javasolják, hogy az 5 millió Ft-os keretbe bele kell férni, amikor majd tárgyalják az árajánlatokat, akkor valószínűleg a legolcsóbb megoldást fogják választani. Boromisza Viktor irodavezető: Azt tenné még hozzá, hogy természetesen amit közmunka-program keretén belül el tudnak végezni, azt úgy fogják végrehajtani, törekedni fognak arra, hogy minél alacsonyabb költségekkel valósuljon meg a munka. Török Ferenc polgármester: Tehát a szakemberek szerint maximum ennyiből oldható ez meg. A képviselő ragaszkodik a javaslathoz? Török Gusztáv Andor képviselő: Igen. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását Török képviselő módosító indítványáról. A testület 2 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az eredeti határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 40/2012. öh. Állatmenhely kialakítása Határozat A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy: 1.) Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa város területén a kötelező eb rendészeti és kutyamenhelyi tevékenységek ellátásához rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonban lévő 021/4 helyrajzi számú területen a kutyamenhely telepet felújítsa, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotra fejlessze. 2.) a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda által bekérésre kerülő árajánlatokat értékelje, a legkedvezőbb ajánlatot jóváhagyja. 3.) a munkálatok elvégzése céljából a 2012. évi önkormányzati költségvetés készítésekor bruttó 5 millió Ft keretösszeg előirányzatként tervezésre kerüljön. 4.) megbízza a polgármestert az 1-3 pontban meghatározottak lebonyolításával. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek. 16
11.) A 20/2012.öh. számú határozat módosítása a Vagyonvédelmi Alapítvány felajánlása tárgyában Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 41/2012. öh. A 20/2012.öh. számú határozat módosítása a Vagyonvédelmi Alapítvány felajánlása tárgyában Határozat A Képviselő-testület 1.) módosítja a 20/2012.öh. számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint: „elfogadja a Vagyonvédelmi Alapítvány közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges eszköz felajánlását, és használatba átveszi az Alapítvány által átadandó 3 db számítógépet, 2 db monitort, 4 db pendrivot és a 3 db operációs rendszert mindösszesen bruttó 385.781,-Ft értékben.” 2.) a 20/2012.öh. számú határozat 2., 3., illetve 4. pontjait változatlanul hagyja.
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda Vagyonvédelmi Alapítvány És általuk az érintettek.
12.) A Szent István Gimnázium könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázata Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17
42/2012. öh. A Szent István Gimnázium könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázata Határozat A Képviselő-testület 1.) a Fenntartó, Kalocsa Város Önkormányzata nevében hozzájárulását adja, hogy a Szent István Gimnázium részt vegyen a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) című pályázaton. 2.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges munkálatok megkezdődjenek. 3.) megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: Felelős:
folyamatos Török Ferenc polgármester Perity Lajos igazgató Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Szent István Gimnázium És általuk az érintettek.
13.) A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázat Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az ülés előtt érkezett kérés a Dózsa György Szakközépiskola igazgatójától, hogy ők is szeretnének részt venni ezen a pályázaton. Ezért kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola részvételéről szóló határozatba tegyék be a Dózsa György Szakközépiskolát is. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a módosítással kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a módosítást. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a módosított határozati javaslatról. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 43/2012. öh. A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázat Határozat
A Képviselő-testület 18
1.) a Fenntartó, Kalocsa Város Önkormányzata nevében hozzájárulását adja, hogy a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részt vegyen a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) című pályázaton. 2.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges munkálatok megkezdődjenek. 3.) megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Bekéné Deutsch Ágnes igazgató Vikker József igazgató Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium És általuk az érintettek.
14.) Egyéb ügyek -
hozzászólás közérdekű témákban
Loibl László képviselő: Nagyon fontos dolgokról szeretne beszélni, kapcsolódik a költségvetéshez is. Egy reggel az oktatási intézmények vezetői arra ébredtek, hogy 10%-kal csökkenteni akarják a költségvetési kiadásaikat. Nem új keletű a dolog, néhány héttel ezelőtt a Kommunális Üzem vezetője ébredt arra, hogy 34 fővel csökkenteni akarja a létszámát, most az oktatási intézmények kerültek sorra. Történtek is lépések miután a 10 %-ot dologiból nem lehet megtenni, hiszen már mondta, hogy a fénymásolópapírra és a festékpatronra már a szülők adják a pénzt, a WC-papírt és a papír zsebkendőt az oktatási intézményekben és az óvodákban a szülők biztosítják, tehát már nem volt mihez nyúlni. Egyértelmű volt, hogy ez a 10 % bizony személyi juttatásokat érint. A pedagógusok bérét és személyi juttatásait törvény szabályozza. És megint visszatérnek ezekhez a fránya törvényekhez, amiket időnként megszegnek. Tehát a személyi juttatások csökkentésére került sor. Ez viszont olyan dolgokat sértett, ami 20 éven keresztül Kalocsa Város Önkormányzatának, a szülőknek, a diákoknak nagyon fontos volt: csoportbontások, különféle felvételi előkészítő, tehetséggondozó óraszámok tűntek el és történtek olyan dolgok, hogy közölték a pedagógussal – akinek határozott idejű szerződése van -, hogy hétfőtől bizony nem kell, hogy jöjjön. Ez nagy nem tetszést váltott ki diákokban, szülőkben, tantestületekben. Hallott olyan tantestületről, ahol reggel úgy mennek be a pedagógusok, hogy megkérdezik, hogy ma melyik óraterv van érvényben vagy változik megint és holnaptól megint más lesz. Tehát egy teljes káoszt sikerült ezen a területen összehozni. Néhány nap múlva pedig kiderült – ebben gondolja, hogy Filvig képviselő is megerősíti -, hogy a határozott idejű munkaszerződések két módon bonthatóak fel: vagy közös megegyezéssel, vagy elküldik az illetőt, de akkor a határozott idejű szerződés záró pillanatáig ki kell fizetni a béreket. Ezért aztán néhány esetben 19
visszavonásra kerültek ezek a dolgok és a szerződéses pedagógus, aki még hétfőn nem kellett, szerdán már újra ott volt, megint csoportbontás volt, a kevés számítógépet úgy próbálták pótolni – csoportbontásnál 28 gyerekre jutott volna 12 számítógép -, hogy a titkárságról, a tantestülettől gyűjtötték össze a számítógépet. Elképesztő eseménysorozat zajlott a városban, egy teljesen átgondolatlan, előre végig nem gondolt, jogilag meg nem nézett folyamat járatta le az intézményvezetőket, az iskolákat és az önkormányzatot – beleértve saját magát is, ezért ilyen vehemensen mérges. Nem szabadna azt tenni, hogy olyan döntéseket hoznak, amit utána vissza kell vonni. Nem szabadna azt tenni, hogy olyan döntéseket hoznak, ami utána a gyerekeiket érinti. Tudja konkrétan, hogy a gimnáziumnál 6 millió Ft csökkentést vártak el. Végzett egy gyors számítást, ez durván 30 millió Ft megtakarítást jelentett a 811 millió Ft-os tervezett mínuszhoz képest. Nem akar megint a kabinettel példálózni, de azért az egy kicsivel többet visz el, de itt most pedagógusokat akartak elküldeni, aztán nem mindenkit tudtak. Úgy gondolja, hogy ez az ügy megérne egy kivizsgálást. Tehát mindenképpen javasolja, hogy jelöljenek ki egy bizottságot arra, hogy vizsgálják ki, hogy milyen helyzet van most az oktatási intézményekben ezáltal, milyen törvénytelenségekre került sor és sürgősen szüntessék meg, mielőtt valakinek tényleg eldurran a feje és elmegy munkaügyi bíróságra és súlyos büntetéseket fizetnek. A másik téma, mint már említette, hogy a Kommunális Intézmény igazgatója egyik reggel arra ébredt, hogy 34 fővel szeretné csökkenteni az intézmény létszámát. Ez a havazás bebizonyította, hogy ez a létszámcsökkentés eléggé megviselte a várost. Közlekedni lehetetlen volt, ő ma délben szorult be olyan szinten a piactéri parkolóba, hogy alig tudott onnan kijönni, pedig rutinos vezető. Találkozik emberekkel, akik azt mondják, hogy harmadszor esnek hasra a kerékpárúton, miért nem kezelik, a város bizonyos területein nem mentek be a hótúrók, a zöldség utcákban katasztrofális volt a közlekedés. Isteni szerencse, hogy nem ért senkit sem olyan rosszullét vagy egészségügyi probléma, hogy a mentő nem tudott bemenni és nem történt tragédia. A börtönből kölcsönzött emberekkel próbáltak egy-két helyen havat takarítani. A 34 fő meglátszott a város hó alól való kiszabadításakor. Török Ferenc polgármester: Először a második témára reagálna. Amikor valaki rosszindulatúan próbál olyan dolgot beállítani, ami senki számára nem volt túl kellemes, de véleménye szerint jól megoldották a feladatot, az nem egy képviselőhöz illő hozzáállás, de ezzel már találkoztak, ezen már nem csodálkozik. 25 éve nem volt ekkora hó, nagy átlagban ilyen nem volt. Mindenki jól tudja, hogy a Kommunális fel van készülve a télre – ehhez van egy tőlük örökölt géppark. A képviselő is tudja, hogy vannak különböző méretű gépek, amelyek sokszor meghibásodnak. Véleménye szerint az intézményt dicséret illeti, mert az extrém időjárásnak megfelelően látták el a város takarítását. Mindig van olyan, akiknek ez nem jó, mert pont az ő háza előtt nem jártak. Ekkora havazásnál nem lehet a város minden utcáját azonnal eltakarítani, mert erre sem kapacitás, sem ember nincs. Jelzi, hogy hó takarításra nincs nagyobb kapacitás, az említett emberek jelenleg is ott dolgoznak, nem küldték el őket, ott vannak. Felajánlotta a BV a segítséget, így ezt nem elutasítani kell, hanem megköszönték, hogy segítettek. A Startmunkában részt vevő emberek is segítettek. Azzal nem tudnak mit kezdeni, ha betelefonálnak, hogy a szomszéd előtt a járda nincs letakarítva. A járdát tudják, hogy kinek kell letakarítani. Amikor bejelentette a meteorológiai szolgálat, hogy milyen idő várható, akkor elősóztak, reméli, hogy ezt észrevette a képviselő is. Barakonyi igazgatóval aznap folyamatosan kapcsolatban volt. Jelezte, hogy elkövették azt a hibát, hogy hajnali 4-kor kezdtek el takarítani, és éppen reggel kellett volna elkezdeni, mert addigra újra leesett a hó. 11 órakor ő is végigjárta a várost, a főutak járhatóak voltak, a kerékpárutak is le voltak takarítva. Lehet hangulatot kelteni, de éppen az, aki hosszú évekig részese volt a város vezetésének, tudja, hogy ez mekkora feladat. Szervezetten végezték a munkát, ugyanannyi ember, ugyanannyi géppel végezte a munkát, nem érti, hogy miért vártak tőlük csodát. Csodára a képviselőék voltak képesek, ők nem, ők a valóságot tudják megcsinálni. Egyébként több olyan észrevétel volt, hogy szépen el volt takarítva. Volt olyan eset is, hogy régebben, kevesebb hónál nem volt ilyen jól eltakarítva. A lényeg, hogy mindent elkövettek, a lehetőségekhez képest elvégezték a feladatot. Szeretné megköszönni mindenkinek a munkát, hogy helyt álltak az időjárási körülmények között. Lehet ebből is propagandát kovácsolni, 20
megérti, hogy a képviselőék nehezen viselik a hatalom elvesztését, és úgy élik meg, hogy minden, amit régen csináltak, az jó, minden, amit most csinálnak, az rossz. Loibl László képviselő: Ő is szeretné megköszönni mindenkinek, aki végezte a dolgát. Arról beszélt, hogy a 34 elbocsátott ember hiányzott. 34 ember, akit elbocsátottak, a felmentési idejét tölti. A polgármester úgy gondolja, hogy ezek az emberek teljes mellbedobással, mínusz 12 fokban lelkesen lapátolják a havat, amikor kirúgták őket. Volt már egy olyan napirend, amikor elismerték, amit jól csináltak. Nem mindenben keresik a negatívumot, nem a hatalom elvesztéséről szól a történet. Valakinek a rengeteg öntömjénezés mellé fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem minden úgy megy, ahogy kell. Bízik abban, hogy a város és az itt élő emberek érdekében ezek jó dolgok, mert esetleg elgondolkodnak rajta és másképp csinálják. Rumi László képviselő: A nagy havazáskor felhívta Barakonyi igazgatót, hogy milyen munkarendben zajlik a hótúrás, aki elmondta, hogy az összes munkagéppel dolgoznak, 5 óránként tudnak ugyanoda visszajutni, hiszen sok a munkájuk. A következő telefonálás alkalmával elmondta, hogy az egyik gép elromlott, de már ezt is megoldották és egy vállalkozó segítségét kérték a köztes időre. Vasárnap a körzetében végigment az összes utcán, mindegyik utcában el volt túrva a hó, mindenhol el lehetett menni. Nem mondta, hogy a legjobb körülmények voltak, hiszen február van és nagy havazás volt, júniusban biztosan könnyebben végig tudnak majd menni az utcán. Azonban olyan nagy havazás után minden utcában el lehetett menni, tehát a Kommunális Intézmény elvégezte a dolgát és jól is végezte.
Török Ferenc polgármester: Vasárnap elment hozzá egy lakos, aki megjegyezte, hogy felháborítónak tartja, hogy a Damjanich utcában csak egy nyomon van eltakarítva az út. Ezzel nem tud mit kezdeni, mindig vannak, akiknek nem jó valami. Rábízták Barakonyi Zsoltra, tervet készítettek, folyamatosan dolgoztak, offroad-osok ajánlottak fel ügyeletet, 4 nagyteljesítményű terepjáró volt szolgálatban, ha külterületen probléma adódik. Olyan szinten készült fel a város az extrém időjárásra, mint még soha. Reméli, hogy megint 20 évig nem lesz ilyen. A másik témával kapcsolatban felkéri Simon Zoltán alpolgármestert, hogy reagáljon. Simon Zoltán alpolgármester: A költségvetésnél említette a polgármester, hogy a tárgyalások kezdetekor közel 1,3 milliárd Ft volt a hiány. Ha sok pénz van, akkor könnyű, de feltétlenül szükséges a hiány csökkentése. Nyilvánvaló, hogy az intézmények lehetőséget adnak arra, hogy a hiányt csökkenteni lehessen. Végeztek egy átvilágítást, amivel az oktatási intézmények pénzfelhasználását, működési költségeit vizsgálták meg. Két fogalmat említene meg: az egyik a normatív bér, a másik az oktatási költség. A normatív bér az iskolákban lévő tanulócsoportok és az ahhoz rendelt óraszámkeretek és az azt tanítani tudó szakos pedagógusoknak a bére. Ez is a közalkalmazotti bértábla középátlagának felel meg. Az oktatási költség pedig az egy gyerekre vetített teljes költség. Ez a két fogalom nagyon jól mutatja egy intézmény reális költségfelhasználását. Ebből indultak ki. Nem akartak utasítást adni az intézményeknek, ezt eddig soha nem tették. Egyenként behívták az intézményeket, tájékoztatták őket a kért elvárásokról, ami körülbelül 10% költségcsökkentés volt – de nem a „fűnyíró-elv” alapján. Ez egy irány volt, ez alapján kezdték el a tárgyalásokat, melyek folyamán megkérték az intézményeket, hogy próbálják megérteni a nehéz gazdasági helyzetet és próbáljanak meg az intézményükön keresztül hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a város költségvetési hiányát. Ezúton is köszöni a vezetők megértését, toleranciáját. Nem arról volt szó, hogy pedagógusokat bocsássanak el, ezt ki is jelentette, hogy ne bocsássanak el pedagógust és úgy kell megoldani a költségcsökkentést, hogy ne kelljen pedagógust elküldeni – nem is történt pedagógus elbocsátás. A határozott idejű szerződés lejártakor nem kötelesek szerződést hosszabbítani. Ez nem minősül elbocsátásnak. A vezetők 21
megtették a költségcsökkentő javaslatokat, ezeket elfogadták, csupán belső racionalizálás, átszervezések kapcsán érték ezt el. A cél, hogy a minőségi munka ne csökkenjen. Természetesen tudja, hogy sokkal egyszerűbb egy 24 fős osztályt például idegen nyelvnél 3 csoportra bontani és kis létszámban oktatni, de ez csak akkor valósítható meg, ha van pénz. Ha nincs pénz, akkor azokkal a keretekkel kell dolgozni, amit a pénzügyek megvalósíthatóvá tesznek. Megkapta a vezetőktől a visszajelzést, hogy alapvetően nem csorbult a pedagógiai munka, természetesen feszítettebb, szorosabb lett, bizonyos területeken csökkentések is történtek, de az intézmények működnek. Több intézmény ezért új tantárgyfelosztást végeztek, félévkor készülhet új tantárgyfelosztás. Az intézmények zökkenőmentesen működnek, a pedagógusok ellátják a munkát. Loibl László képviselő: Az alpolgármester azt mondja, hogy a tantárgyfelosztás megváltozik és ez félévkor nem probléma, csak a félév egy hónapja kezdődött el. Az oktatási törvény – nem pedagógus, csak elég sokat foglalkozott a 16 év alatt oktatási intézményekkel – nem engedi, hogy félév közben változások történjenek. Ezért mondta, hogy a törvényességgel kapcsolatban vannak gondjai. Intézményvezetőtől tudja, hogy a költségvetési tárgyalásokra úgy lettek behívva, hogy gondolkodjanak el 5%-os csökkentésen, majd közölték velük a 10%-ot. Abban is igaza van az alpolgármesternek, hogy ha egy szerződéses jogviszony lejár, akkor azt meg lehet szüntetni. Ezzel semmi gondja, csak június 30-án lejárni készülő határozott idejű szerződést megszüntetni február 13-án egy kicsit meredek dolog. Csoportbontások – és nem 3-ról 1-re, hanem 2-ről, mert 2 csoport volt például nyelvnél és számítástechnikánál. Vagy fontos, ahol fakultációk, vagy felvételi előkészítők vannak az iskolákban, amúgy is rendesen megnehezítették a továbbtanulás lehetőségét, most még ezzel is sújtják a kalocsai diákokat. Az oktatás a gyerekekről szóljon, ne a pénzről. Keressék meg azt a helyet, ahol csökkenteni lehet, de ne a gyerekeken kezdjenek el spórolni, mert a jövő nemzedékét teszik ezzel tönkre. Varga Nelli képviselő: Kéri a Humán Iroda vezetőjét, hogy az elmúlt 10 évre visszamenőleg tagintézményenkénti kigyűjtésben terjessze be a következő ülésre, hogy melyik intézményben, milyen típusú, mennyi nyelvvizsgát tettek a tanulók, milyen országos és területi versenyen vettek részt és akkor lesz viszonyítási alap. Illetve akkor meg tudják nézni, hogy a csoportbontásoknak milyen eredménye volt. Nézzék meg azt, hogy mi volt, nézzék meg a jelent és ahhoz tudnak majd viszonyítani, mert így elég merész kijelentés az, hogy az oktatás színvonala csökkenni fog. Török Gusztáv Andor képviselő: Kéri a jegyzőt, hogy a törvényességi dolgokra kicsit jobban figyeljen oda. Lejáratják magukat ezzel a dologgal. Az alpolgármester is tudja, hogy tanév közben nem lehet ilyet csinálni, törvény mondja ki. Ha most kigyűjtenek valamit, teljesen mindegy, legalább látnak valamit, bár aki ért hozzá, csak az fogja tudni elbírálni – ő nem pedagógus, nem ért hozzá. Bár Varga Nelli mindenhez ért, egészségügyhöz, oktatáshoz, pénzügyekhez, mindenhez, majd őt meghallgatják, hogy hogyan kell csinálni. Török Ferenc polgármester: Loibl képviselőtől kérdezi, hogy az az egy pedagógus, akiről beszél, ő melyik iskolából bocsátották el és kicsoda. Elbocsátották valóban? Loibl László képviselő: Elbocsátották, aztán visszavették. Török Ferenc polgármester: Akkor most nincs elbocsátva, ugye? A kérdésre válaszoljon.
22
Loibl László képviselő: Elbocsátották, majd felhívták, hogy jöjjön vissza. Török Ferenc polgármester: Hivatalos papírt kapott elbocsátásról, mindenről, ugye? Loibl László képviselő: Közölték vele, hogy ne jöjjön és nem is jött. Nem tudja, hogy kapott-e. Török Ferenc polgármester: Azt kérdezte, hogy írásbeli elbocsátást kapott-e és ahelyett kapott egy újabb papírt. Kapott? Loibl László képviselő: Erre nem tud válaszolni. Azt tudja, hogy megmondták neki, hogy ne jöjjön holnap és utána közölték… Török Ferenc polgármester: Utána azt mondták, hogy jöjjön. Akkor ez véleménye szerint elbocsátás? Loibl László képviselő: Igen. Török Ferenc polgármester: Jelenleg ott tanít? Loibl László képviselő: Néhány napig nem tanított. Török Ferenc polgármester: 1-2 órát nem tanított, de most már tanít? Loibl László képviselő: 5 napig nem tanított. Török Ferenc polgármester: Örül, hogy a képviselő kimondta, hogy ez az ember a mai napig is ott tanít, tehát nem küldték el. Loibl László képviselő: Miután kiderült, hogy munkaügyi bírósághoz fordul és ezért visszavonták. Török Ferenc polgármester: Nagyon sajnálja. Örül, hogy a képviselő évek óta pedagógusokkal foglalkozik, de ez az intézményvezető feladata, nem az önkormányzaté. Amikor az alpolgármestert kérdőre vonja ilyen dologban, akkor az a kamerának szól megint, nem a valóságnak, csúsztat. Lehet, hogy az intézményvezetőnek volt egy rossz elképzelése, hogy valakit esetleg el tud küldeni, de utána nem küldte el, mert rájött, hogy nem szabályos. Tehát a mai napig ott dolgozik, nem kertült elbocsátásra. A képviselő pedig azt mondta többször a testület előtt, a kamerába a polgároknak, hogy elbocsátottak, de nem bocsátottak el. Ugye ebben megegyezhetnek? Loibl László képviselő: Elbocsátottak, majd amikor kiderült, hogy nem tehetik, akkor visszavonták.
23
Török Ferenc polgármester: Véleménye szerint akkor lett volna elbocsátás, ha erről írást kap, hogy a munkaviszony megszűnt. Ez nem történt meg. Az intézményvezetők felelőssége ez a dolog, egyébként csodálkozna, ha az intézményvezetők kétféle módon beszélnének, hogy mást mondanának, amikor bejönnek hozzájuk és egyeztetnek. Elmondják, hogy évek óta arra sem voltak itt kíváncsiak, hogy mit akarnak, most pedig végre megkérdezik őket, akkor utána elmondják a képviselőnek, hogy ők nem ezt akarták. Ez történik? Úgy gondolja, hogy az alpolgármester pontosan elmondta, hogy ez hogyan történt, minden intézményvezető felelősségteljesen állt a dolgokhoz. Dr. Filvig Géza: A forrás hitelességét kérdőjelezi meg az, amit Loibl képviselő mondott. Azt mondta, hogy február 13-án történt a felmondás és 5 napig nem tanított ez a személy és a mai napon 16-a van. Ez megütötte a fülét. Loibl László képviselő: A polgármester azt mondta, hogy csúsztatás. Szerinte az a csúsztatás, hogy az alpolgármester nem tudta, hogy ha a személyi dolgokból lehet csak a 10%-ot csökkenteni, akkor az súrolni fogja a törvényességi határokat, hiszen egy pedagógiával foglalkozó embernek ezt tudnia kellene. Ő tudja, aki csak szőrmentén foglalkozott 16 évig az oktatásüggyel. A másik, 13-át nem konkrétan mondta. Valamikor két héttel ezelőtt történt, amikor az igazgatók elkezdték az értekezleteiket tartani. Nem 13-a volt, mert 13-án jött vissza – úgy tudja, de teljesen mindegy. Egy a lényeg: egy embernek azt mondták pénteken, hogy hétfőn már ne jöjjön dolgozni, mert felbontják a szerződést. Eltelt 5 nap és közölték vele, hogy jöjjön dolgozni, mert kiderült, hogy jogilag nem állja meg a helyét. Változatlanul azt mondja, és amit javasolt, és javasolja most is határozati javaslatként, hogy jelöljenek ki egy bizottságot és vizsgálják ki, hogy ezáltal a döntéssorozat által az oktatási intézményekben milyen törvénysértések történtek és sürgősen szüntessék meg, mert az lesz a vége, hogy valaki munkaügyi bíróságra megy és baj lesz. Török Ferenc polgármester: Érti a személyes érintettséget és úgy tudja, hogy ennek a hölgynek részmunkaidős állást akartak adni, de végül nem született meg ez a döntés. És ahogy nehezen, de a képviselő is kimondta: ez a hölgy a mai napig tanít, ez a legfontosabb. De megint egy csúsztatást finoman belevitt azzal, hogy a munkabérekből és a személyi juttatásokból kell csökkenteni. Az alpolgármester elmondta, hogy nem erről van szó, hanem meg kell nézni mindent, hogy miből lehet lefaragni. Már egy ideje „gyúrják” ezt az anyagot, ezért szeretné lezárni. Jegyző asszonytól sem érkezett olyan észrevétel, hogy törvénysértések lettek volna, a tárgyalássorozat még nem záródott le. Megkéri Török Gusztáv Andort és Turi Tibort, hogy mondjon le a hozzászólásról, mert nem szeretné a parttalan vitát folytatni. Ebben a témában már nem ad senkinek sem szót. Felkéri Varga Nellit, hogy tájékoztassa a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban a testületet. Varga Nelli biz.elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát. Török Gusztáv Andor képviselő ügyrendi: Kénytelen volt ügyrendi hozzászólásra, mert már másodszor nem kapott szót. Loibl László behozott egy problémát. Erre úgy reagáltak, hogy „kiosztják”. Nem kellene elgondolkodni ezen? Inkább azt mondták volna, hogy utánanéznek. Nem ez a megoldás? Szégyelljék magukat. Török Ferenc polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy lezajlottak a diák önkormányzati választások. Felkéri Tamás Csabát, a Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményeket.
24
Tamás Csaba Vál. Biz. elnök: 1.668 diák adta le szavazatát, ez magas részvétel az elmúlt évekhez képest. Az iskolák és a választási bizottságok nagy segítséget nyújtottak ebben. Szeretné megköszönni mindenkinek az elvégzett munkát. A következő eredmények születettek: Képviselők: Kertvárosi Tagiskola: Kovács Bertilla, Németh Kinga Belvárosi Tagiskola: Holló Bettina, Kollár Fruzsina Eperföldi Tagiskola: Mácsai Dóra, Papp Róbert Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola: Szabó Csilla, Kovács Miklós Dózsa György Szakközépiskola: Bán Kinga, Benyada Barbara, Nagy Alex, Szilágyi Nikolett Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény: Posztobányi Dominika, Zahorecz Anna Szent István Gimnázium: Csóti Adrienn, Herczeg Rebeka Diákpolgármester: Horváth Bálint 1.230 szavazattal Török Ferenc polgármester: Nagyon örül, hogy a fiatalok ilyen aktívak és rendesen megtanulják a valós demokráciát. -
polgármesteri tájékoztató
Török Ferenc polgármester: Röviden ismerteti a legutóbbi ülés óta történt eseményeket. Téli időszak - hószünet Megköszöni a Kommunális Intézmény munkáját. Emellett szeretné elmondani, hogy hószünetet rendeltek el az iskolák vezetőinek egyetértésével, ugyanis narancssárga riasztást adtak ki, mínusz huszonegynéhány fokot jeleztek. Az igazgatók jelezték, hogy sok tanuló késik, mínusz 16-18 fokban állnak a buszvárókban. Ezért döntöttek úgy, hogy szünetet rendelnek el a két leghidegebb napra. Reméli, hogy Loibl képviselő – mint műszaki ember – megerősíti abban, hogy ez nem azt jelenti, hogy spóroltak a fűtéssel, hiszen nem hagyhatták, hogy a rendszer befagyjon. Megint voltak olyan rémhírek, hogy bezárják az iskolákat, mert nincs pénz a fűtésre. Elég ezekből a rémhírterjesztésekből. Azért kérte, hogy a képviselő maradjon, mert egy decemberi ülésen a képviselő kiállt a mikrofonhoz és azt mondta, hogy januárban szénszünetet rendelnek majd el, mert nem lesz pénz fűtésre, nem lesz közvilágítás és csőd felé rohan a város. Akkor a polgármester azt kérte - amire a képviselő igent mondott -, hogy ha ez nem következik be januárban, akkor a képviselő kiáll és a kamerán keresztül bocsánatot kér, hiszen ez nem következett be. Erre szeretné megkérni a képviselőt. Loibl László képviselő: Nem ez hangzott el, vissza lehet hallgatni a hangfelvételt. Az hangzott el, hogy az a hír terjed a városban. Nem azt mondta, hogy Loibl László képviselő ezt állítja. Nem ez hangzott el. Egyébként nagyon szép és jó, hogy két nap szünetet rendeltek el, csak nem akkor, amikor kellett volna. Az összes létező város már 5 nappal előtte elrendelte, Kalocsa nem. Valószínű, hogy tartottak attól, hogy mégis csak a hírnek lesz igaza. A problémák, amiket ő általában behoz, az nem az ő fejéből pattan ki, hanem megkeresik és sokan mondják. Sokan állítják meg, akik nem mindenben értenek egyet a polgármesterrel, őket sem értették meg, de neki nem volt baja ezzel. Úgy látja, hogy a polgármesternek van baja ezzel. Ezért nem kíván semmit sem a kamerába mondani, és lejárt az idő, amit itt tud tölteni. Loibl László képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. Török Ferenc polgármester: Ez nem őt minősíti. A képviselő azt mondta, hogy megteszi, de ez egy kicsit „savanyú szőlő” hozzáállás. Jobban szeretnék, ha a kórházat bezárnák, ha nem lenne pénz fűtésre, világításra. Szeretne idézni a zárt ülésből egy mondatot: próbáljanak meg örülni, ha a városban jó dolog 25
történik. Megmarad a kórház, van pénz fűtésre, nem kell a fizetésekhez hitelt felvenni. Próbáljanak meg örülni. Ez a hozzáállás, hogy valaki ígér valamit, aztán pedig elmenekül előle… Elbocsátások Amikor a Kommunális Intézmény elbocsátásairól volt szó, akkor a képviselők hüledeztek, hogy 23 emberről van szó, ők a 16 év alatt nem tettek ilyet. Török képviselő megerősíti ezt? Akkor segítene: 2002 és 2010 között 140 főt bocsátottak el a kórházból ebből 2007-ben egyszerre 37 embert. Amikor elkezdenek valamit mondani a kamerába, akkor először nézzenek vissza a saját múltjukba. Nem azt mondja, hogy ők jogtalanul lépték, valószínűleg megfelelő érvek alapján döntöttek, ezért meg kell érteni, amikor a másik fél ugyanilyen racionális érvek alapján dönt hasonlóan. Ne mérjenek két külön mércével. Török Gusztáv Andor képviselő: Ha ilyenre sor került, akkor nyilván feladatmegszűnés vagy ilyesmi lehetett, utána fog nézni. Az a probléma, amikor nem szűnik meg a feladat. Erről szól a történet. Török Ferenc polgármester: Ilyenkor azt kell mondani, hogy 140 főt bocsátottak el ezért és ezért, ők most miért bocsátanak el 23-at? Elmondták, hogy azért, mert olyan feladatok szűnnek meg, amit ezek az emberek végeztek. Török Gusztáv Andor képviselő: Nem a város szüntette meg, miért nem néztek utána konkrétan? Komoly ágyszám csökkentések voltak, osztályok szűntek meg. Török Ferenc polgármester: Nem kérte, hogy a képviselő magyarázkodjon. Török Gusztáv Andor képviselő: Az OEP meg a kormányok csökkentették az ágyszámokat. Meg kell nézni. Bár őt a múlt nem érdekli, a jövőbe kell nézni, de az meg a polgármestert nem érdekli, csak az önreklám. A múltat le kell taposni, mert akkor azt hiszi a polgármester, hogy nagyobbnak látszik. Nem nagyobb, magasabb. Jó lenne már az eredményekkel jönni, mint a múltat letaposni. A nagy mesemondásnak másfél év után vége, eredmények kellenek. Mondjon a polgármester kettőt. Török Ferenc polgármester: Nem azt kérte, hogy a képviselő magyarázkodjon. Azt mondta, hogy amikor őt pellengérre állítják 23 emberért, akkor hozzá kell tenni, hogy ők pedig 140 embert bocsátottak el. Kéri, hogy egyforma mércével mérjenek. Startmunka program A program elindult, 65 emberrel már folyik a munka, 8 órában dolgoznak. Március 1-től újabb 70 fő fog dolgozni, az állás nélküliek közül 135 embernek biztosít munkát az önkormányzat a Startmunka programon keresztül. Mercedes toborzó nap Február 17-én a Díszteremben tart a kecskeméti Mercedes gyár toborzási napot. Minden a szakmákban érintett munkanélkülinek elküldték az értesítést, a Dózsa Szakközépiskolán keresztül értesítettek minden tanulót, akik az elmúlt 2 évben végeztek az adott szakmákban. A Mercedes Kiskőrösig húzta meg a toborzás határát, ezt sikerült kiterjeszteni Kalocsára is a kecskeméti alpolgármester asszony segítségével. Tehát 17-én 10 órától kezdődik a toborzás, reméli, hogy Kalocsáról minél többen kapnak munkát Kecskeméten. Ez a munkahelyteremtés, ebben tud segíteni az önkormányzat. 26
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri tájékoztatójának tudomásul vételét. A testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót (Török Gusztáv Andor képviselő nem vett részt a szavazásban). Török Ferenc polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft.
(Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
(Tihanyi Tiborné) képviselő
(Juhász Gábor) képviselő
27
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
MEGHÍVÓ Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület 2012. február 16-án (csütörtök) 14:00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. NAPIREND: 1.) Buzás Zoltánné Kalocsa, Széchenyi út 25. I/4. szám alatti lakos fellebbezése (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosa záró értékelése, beszámolója a 2011. évről (szóbeli tájékoztatás) Előadó: Rabi Pálné önkormányzati biztos 3.) 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítése Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Éves összesített közbeszerzési terv összeállítása Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Állatmenhely kialakítása Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) A 20/2012.öh. számú határozat módosítása a Vagyonvédelmi Alapítvány felajánlása tárgyában Előadó: Török Ferenc polgármester
10.) Egyéb ügyek
Kalocsa, 2012. február 10.
(Török Ferenc) polgármester 28
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-i ülésére Tárgy:
Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosának 2011. évi záró beszámolója
Előzmények: Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete először 2009-ben, majd ezt követően 2010. december 17-én a Szent Kereszt Kórház jogelődjénél, a lejárt szállítói állomány összegének nagyságrendje miatt önkormányzati biztost rendelt ki. Az önkormányzati biztos távozását követően, a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság döntését elfogadva, a Képviselő-testület 2010. december 23-i ülésén 241/2010. számú határozatával tudomásul vette az új kórházi önkormányzati biztos megbízását. A testületi felhatalmazás alapján a polgármester 2011. január 1- 2011. december 31-ig, egy éves időtartamra az önkormányzati biztosi feladatok ellátásával Rabi Pálnét bízta meg. Az önkormányzati biztos és a kórház menedzsmentjének együttműködése és intézkedései következtében a lejárt szállító állomány növekedését sikerült megállítani, azonban annak nagyságrendje, még mindig meghaladta az előírt összeghatárt. A Képviselő-testület 2011. december 22-én, 270/2011. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy határozott időre (2012. 01.01-2012.12.31-ig, illetve a települési önkormányzati kórházak állami kezelésbe vételének időpontjáig) Rabi Pálnéval szerződést kössön a Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosi feladatok ellátására. Ennek jogszabályi háttere: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati biztosról szóló 1/1997. (II. 10.) rendelete 2. §-a alapján, a képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - a rendeletében szabályozott módon önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az esedékességet követő 30. napot és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 167. §. (2) bekezdése szerint, az önkormányzati biztos kirendelését az Áht.-ban, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
További feladatok: • Szent Kereszt Kórház gazdálkodásának figyelemmel kísérése, • vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, • az Intézkedési tervekben foglalt feladatok előrehaladásának figyelemmel kisérése, • a gazdálkodási egyensúly és a likviditás helyreállításában való közreműködés, • közreműködés a Kórházi menedzsmenttel a beszállítók szállítói készségének fenntartása érdekében, illetve a lehetőségek figyelembevételével a folyamatos kifizetések tervezésében, • figyelemmel kísérni az állami feladat átadás előkészítését – a jogszabályi előírások ismeretét követően – ütemterv készítése, A 2011. évi időszakra kötött megbízási szerződés részét képezte (Szerződés III/i. pont), hogy a biztos asszony, a megbízás lejártával, záró értékelést készít, az akkor hatályban lévő, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet 165.§ (5) bekezdése szerint. A záró értékelés alapján összességében megállapítható, hogy a szerződésben foglalt 2011. évre meghatározott feladatok teljesültek: • megállt az eladósodás évek óta tartó folyamata, • növekedtek a bevételek,
29
• a gazdaságosabb és hatékonyabb feladatellátás szervezés eredményeként megtakarításokat értek el, • kivétel nélkül minden területen pozitív irányú változást generált az új követelményeknek való megfelelés, • pozitív irányba változott a kórházi közhangulat, • a betegellátás színvonala emelkedett, a lakosságellátás hozzáférhetőbb, • a szállítók türelme nőtt, • minden oldalon pozitív változás érzékelhető. Az önkormányzati biztosi és a menedzsmenti intézkedések hatására sikerült megállítani az adósság növekedését és stabilizálni a Szent Kereszt Kórházban folyó gazdálkodást. Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor/lejártakor elkészített záró értékelését Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati biztosról szóló 1/1997. (II.10.) számú rendelete 7. § (4) bekezdés b.) pontja értelmében - véleményeznie kell az ad hoc bizottságnak, a pénzügyi bizottságnak, a polgármesternek és az érintett intézmény vezetőjének. A vélemények beszerzése folyamatban van, azok a Képviselő-testületi ülésen ismertetésre kerülnek. A záró beszámoló megtekinthető a Humán Irodán, kérésre elektronikusan továbbítjuk. Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosának, Rabi Pálnénak a záró értékelését. Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent Kereszt Kórház önkormányzati biztosának, Rabi Pálnénak a záró értékelését. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc Kalocsa, 2012. február 8. ( Török Ferenc ) polgármester Előterjesztést készítette: Kovácsné Czinege Piroska Humán Iroda vezetője Vargáné T.M. Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző
30
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-i ülésére
Tárgy: Indoklás a 2012. évi költségvetési rendelethez Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket. A 2012.01.01-től hatályos 2011.évi CXCV. államháztartási törvény valamint a 368/2011. (XII.31) végrehajtási rendelete és az új 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény jelentős változásokat tartalmaz a költségvetés tervezés és gazdálkodás vonatkozásában. Lényeges változás, hogy külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervekre, ideértve a polgármesteri hivatalt is. A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetésében kell megtervezni. Ezek a kiadások a közvilágítás, az egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, a helyi önkormányzat által végzett fejlesztési kiadások stb. Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a helyi adóbevételek, a normatív támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak megtervezéséhez szintén az önkormányzati törvény előírásai az irányadók. Itt a képviselőtestület működéséhez kapcsolódó kiadásokat, a jegyzőhöz rendelt államigazgatási feladatokat, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek kiadásait terveztük. A költségvetési törvény és végrehajtási rendelete, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szakmai, jogszabályi előírások mellett az önkormányzat elfogadott, 2012. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott szempontok képezték Kalocsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése készítésének alapelveit. A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a legfőbb szempont a takarékos gazdálkodás érvényesítése volt. Az megelőző évben szinte minden területen végrehajtott átvilágítások, szakértői vizsgálatok megállapításait, javaslatait szem előtt tartottuk a 2012. költségvetési év gazdálkodásának tervezése során. A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézmények szakmai, gazdasági és érdekképviseleti vezetőivel. Az intézményekkel folytatott tárgyalások eredményeként kialakított költségvetési keretszámok meghatározása és a rendelet-tervezet összeállítása a következő szempontok szerint történt: - A személyi juttatások a költségvetési törvény, a közalkalmazottak jogállásáról és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásai alapján kerültek tervezésre. Mivel a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla 2012. évben nem változott, a bérek csak a 31
-
-
-
soros előlépések, a minimálbérre történő kiegészítések, illetve az esetleges magasabb szakképesítések megszerzése miatt változtak. Az alapbérek meghatározása, a korábbi évek gyakorlata szerint – a jóváhagyott és ténylegesen foglalkoztatott – dolgozói létszám alapján történt. A várható túlóra tervezése az átlagórabér, továbbá a 2011. októberi óraszám felülvizsgálat alapján engedélyezett túlóra szükséglet alapulvételével történt. A fentiek mellett megtervezésre került a jogszabály alapján fizetendő munkába járás költségtérítése, valamint az év során várhatóan felmerülő távolléti díjak összege is. A járulékok között a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó került tervezésre, melynek mértéke 27%. A pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadások és speciális célú támogatások tervezése a 2011. évi tényszámok alapulvételével, a jogszabályi előírások szerint történt. A kötött felhasználású jogcímek cél szerinti felhasználásával a közoktatási intézményeknek az év végén el kell számolni. (tanulói tankönyvvásárlás támogatása, szakvizsga támogatása stb.) A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege változatlanul 964.500 Ft, és a kötelező foglalkoztatási szint is változatlan. (5 %). A hozzájárulást eddig 20 fő fölötti foglalkoztatott létszám felett kellett fizetni a munkáltatóknak, mely 2012-től 25 főre változott. A rehabilitációs hozzájárulás megfizetése helyett törekszünk arra, hogy a törvényileg elvárt foglalkoztatási szintnek megfelelő megváltozott munkaképességű munkaerőt alkalmazzunk.
Kalocsa Város Önkormányzata 2012. évi rendelet-tervezetének tartalma: 1.számú melléklet: Kalocsa Város Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai alakulását mutatja. Az önkormányzat 2012. évi tervezett összes pénzforgalmi bevétele 8.825.586 eFt, pénzforgalmi kiadásainak az összege 9.739.231 eFt. A felhalmozási pénzmaradvány összege 51.000 eFt, mely a 2011. évben folyósított és 2012. évben felhasználandó támogatási összegeket tartalmazza. A fentiek eredményeként mutatkozó -862.625 eFt pénzforgalmi különbözetet hitelműveletekkel tervezzük kiegyenlíteni. Tervezett működési célú folyószámla hiteligény 811.213 eFt, felhalmozási hiteligény 523.461 eFt. Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszáma 1.434,12 fő, tervezett közfoglalkoztatott létszáma 128 fő. 1/a. számú melléklet: Az 1. számú mellékletben szereplő kiadások és bevételek mérlegszerű elrendezését mutatja. A költségvetés főösszege 10.211.280 eFt.
2/a. számú melléklet: Az önkormányzat 2012. évi működési célú bevételeit és kiadásait tartalmazza a táblázat, a tervezett működési célú bevételek és kiadások összege 7.426.054 eFt. Itt kerültek tervezésre az intézményi kiadásokra, városüzemeltetési és igazgatási feladatokra, szociális célú és egyéb működési támogatásokra vonatkozó a bevételek és kiadások. A működési célú bevételek részletes bontását a 2.a.1 melléklet tartalmazza. Működési célú bevételek: Az intézményi bevételek soron a 4. számú mellékletben szereplő önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek intézményi bevételei, térítési díjai kerültek megtervezésre 1.208.516 e Ft összegben. Valamint ezen a soron szerepel a polgármesteri hivatalnál realizált okmányirodai bevételek, az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele, a családi 32
iroda bevételei, a közterület használattal kapcsolatos bevételek, bérleti tevékenységből származó bevételek, kamatbevételek és felhalmozási tevékenységgel kapcsolatos áfa bevétel 77.635 e Ft összegben. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között a helyi adóbevételek, az átengedett központi adók és a bírságok,- pótlékok egyéb sajátos bevételek kerültek tervezésre. Helyi adóbevételeinket, figyelembe véve a város és térsége „adóteher viselő képességét”, és az elmúlt évek tapasztalatait, az előző évekhez hasonló nagyságrendben, 486.000 eFt összegben terveztük. Az adóbevételek egyes adónemek közötti megoszlását a 2.a.1 melléklet részletezi. Az átengedett központi adók tervezett összege 677.637 eFt. Ebből az összegből a helyben maradó szja összege 104.108 eFt, a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott forrás 435.529 e Ft. Az összeg központilag kerül megállapításra. A tervezett gépjárműadó 138.000 eFt, melyet az előző évi adatok alapján becsültünk. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadót nem terveztünk. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen szabálysértési, építésügyi és környezetvédelmi valamint talajterhelési díj bevétele szerepel összesen 22.200 eFt-tal. Az önkormányzatok költségvetési támogatása soron a felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatások 1.224.319 eFt-tal és a kötött felhasználású normatív támogatások 333.145 eFt tervezett összegben szerepel. Az normatív támogatásokat megalapozó létszámadatokat a 2011.10.01-i közoktatási statisztikai adatok alapján, a Magyar Államkincstár adatközlésével egyeztetve terveztük. A támogatásértékű bevételek sor 2.499.687 eFt-ot tartalmaz, mely a következő tételeket foglalja magába: Gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó bevételek 14.840 eFt, mozgáskorlátozottak támogatása 5.000 eFt, gyermektartásdíj megelőlegezése 6.000 eFt, otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó kifizetésekhez 10.000 eFt. Intézményeink működési kiadásaikhoz a fenntartó 2.161.218 eFt-tal járul hozzá. Kalocsa és Térségi Társult Általános Iskolája és Óvodája közoktatási társulásokban részvevő tagönkormányzatok várható befizetéseit 67.704 eFt-ban terveztük. Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása által közölt 2012 évi várható közoktatási feladatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételünk 71.997 eFt lesz. A nemzetiségi önkormányzatok központi támogatása 859 eFt összegben került megtervezésre. Start-munka és hosszú távú közmunka címen 159.020 eFt forrásra pályáztunk. Ez az összeg terveink szerint 128 fő közfoglalkoztatott bér és közteher, valamint kapcsolódó dologi kiadására jelent fedezetet. A társult oktatási intézményeinkben a vidéki tagiskolában felmerült prémiuméves programban részt vevő dolgozók után járó 3.049 eFt támogatás szintén ezen a soron jelenik meg. A kölcsön visszatérülés sor a Szent Ferenc Kórház intézmény 2012. évi esedékes kölcsöntartozását tartalmazza 85.702 eFt összegben. A normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások jogcímek szerinti bontását, a megalapozó létszámadatokat, a képzett mutatót, a fajlagos összeget a 2.a.2 melléklet tartalmazza. A normatívák jogcímenkénti fajlagos összegei az előző évhez viszonyítva szinte változatlanok, eltérés csak a lakosságszám illetve az ellátotti létszám változásából adódik. Lényeges változás, hogy a Tűzoltóság 2012.01.01-től a Katasztrófa Védelem állományába tartozik, így e jogcímen kapott normatív támogatási összeggel és az állomány kiadásaival a 2012. évi költségvetés készítésekor már nem számoltunk. Ezzel szemben a kötött felhasználású normatív támogatások összege az előző évhez képest 117.918 eFt csökkenést mutat. Működési célú kiadások: Ezen a soron került tervezésre az intézményeknél, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak, valamint az önkormányzatnál felmerült személyi jellegű kifizetések 2.968.307 eFt összegben. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege 785.204 eFt. A dologi kiadások önkormányzati szintű tervezett összege 2.735.591 eFt, mely az intézmények 1.956.525 eFt, valamint az önkormányzat hivatala 779.066 eFt összegű kiadási előirányzatát tartalmazza, mely csökkentésre került a felhalmozási célú kamatkiadások 62.358 eFt és az felhalmozási bevételek között kimutatott értékesített tárgyi eszközök áfa befizetési kötelezettségének 4.050 eFt-os összegével. Az ellátottak pénzbeni juttatásai között a közoktatási intézményeknél felmerült tankönyvtámogatást terveztük 19.581 eFt összegben. A pénzeszköz átadás soron a 33
rendszeres és eseti segélyezési feladatokra tervezett 489.066 eFt tervezésére került sor. A támogatásértékű működési kiadások között az önkormányzat hivatalánál felmerülő 10.863 eFt kiadást terveztük, mely a nemzetiségi önkormányzatok központi támogatásából és az 5-ös melléklet támogatásértékű kiadási kereteiből tevődik össze. A működési célú finanszírozási kiadások között 2012.01.01.-én fennálló 331.740 eFt tárgyévben visszafizetendő folyószámlahitel és munkabérhitel összege került betervezésre. Kölcsön törlesztésként a Szent Kereszt Kórház 2012. évi esedékes 85.702 eFt összegű tartozását terveztük. 2/b. számú melléklet: A táblázat az önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazza 2.785.226 eFt összeggel. A felhalmozási célú bevételek részletes bontását a 2. b.1 melléklet tartalmazza. Felhalmozási bevételek: Az intézményi felhalmozási bevételek között került tervezésre, a 6-os mellékletben szereplő Uszód,- Géderlak,- és Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekthez kapcsolódó 32.583 eFt és a Kalocsa-környéki Ivóvízminőség Javító projekt 66.539 eFt visszaigényelhető áfa összege. Az értékesíteni tervezett vagyontárgyak, befektetett eszközök áfa bevétele 4.050 eFt-ban került megtervezésre. Szintén a felhalmozási intézményi bevételek között terveztük a TEIT -től felhalmozási célra 53.025 eFt összegben folyósítandó forrást. Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei soron a tervezett építményadóból a felhalmozási célra vélelmezett 2.500 eFt bevétel került tervezésre. Az szja helyben maradó részéből került felhalmozási célra átcsoportosításra 25.825 eFt. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között iparterületek, ingatlanértékesítések bevételét terveztük. Vagyonértékesítésből származó bevételként 15.000 eFt-ot terveztünk. Lakásértékesítésből származó bevételt nem terveztünk, az előző évek során értékesített lakások évi törlesztéseit 761 e Ft-ra becsültük. Ivóvíz, szennyvíz közmű, szélessávú hálózat bérbeadásából 30.259 e Ft-ot terveztünk, mely a Kalocsavíz Kft. adatközlése alapján 25.259 eFt és a Kalocsakom Kft. fennálló bérleti szerződése szerint 5.000 eFt. Hiteltörlesztési és fejlesztési alap ivóvíz- és szennyvíz árkülönbözetből a Kalocsavíz Kft. adatszolgáltatása alapján 15.223 eFt. Önkormányzati vagyon bérbeadásából 38.832 eFt-ot terveztünk, mely a meglévő szerződések és tapasztalati adatok alapján került megállapításra. A támogatás értékű felhalmozási bevételek soron mely a TEIT-től, az RHK-tól kapott összegeket, valamint a pályázati és egyéb forrásból származó összesen 1.900.988 eFt összeget tartalmazza. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként a 6-os mellékletben szereplő Szakmári, Uszódi tagiskola és a Dunaszentbenedeki tagóvoda fejlesztése (tám.szerz.sz.: 41656) projektben résztvevő községek 6.295 eFt önerő befizetését és a Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) pályázatban résztvevő konzorciumi tagok 23.664 eFt-os befizetését terveztük. Támogatási kölcsönök visszatérüléseként 515 eFt lakástámogatásból származó bevételt szerepeltetünk. Ebből 500 eFt az önkormányzatnál 15 e Ft a kórház intézményünknél került tervezésre. Felhalmozási célú kiadások: A tervezett felhalmozási célú kiadások összege 2.785.226 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásaként a 7. mellékletben szereplő hosszúlejáratú hitelek 43.296 eFt-os és az éven túli támogatás-megelőlegező hitel 19.062 eFt-os kamatkiadását terveztük. A központilag tervezett felújítások, beruházások költségét 2.577.507 eFt-ban irányoztuk elő. Támogatási kölcsönök kiadásaként 1.000 e Ft-ot az önkormányzatnál, 2 eFt-ot a kórház intézménynél terveztünk. A felhalmozási hitelek tőketörlesztése a 7. sz. mellékletben szereplő adatokkal egyezően 140.309 eFt. 3. számú melléklet: 34
A melléklet az önkormányzat kiadásait tartalmazza szakfeladat szerinti bontásban. Bevételek: (3/b melléklet) Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat szakfeladataihoz kapcsolódó bevételek. A működési bevételek összege 3.972.963 eFt, a felhalmozási bevételek összege 2.785.225 eFt. Kiadások:(3. melléklet) Személyi juttatásokra 19.298 eFt-ot, járulékokra 6.205 eFt-ot, dologi kiadásokra 574.247 eFt-ot, támogatásértékű kiadásokra 10.004 eFt-ot pénzeszköz átadásokra pedig 2.021.682 eFt-ot tervezünk. 4. számú melléklet: Az önkormányzati finanszírozású intézmények tervezett működési kiadásai együttesen 2.611.237 eFt. Ez az adat nem tartalmazza a TEIT és a Szent Kereszt Kórház működési kiadásait, mivel ezek az intézmények nem önkormányzati finanszírozásúak. Az önkormányzati finanszírozású intézmények által tervezett közüzemi kiadások az előző év gyakorlatához hasonlóan az 5. számú mellékletben kerültek 207.238 eFt összegben központilag tervezésre. Az intézmények a tényleges közüzemi felhasználásukkal megegyező előirányzat módosításban részesülnek év közben. Ezzel a fenntartó részéről a rendszeres energia felhasználás kontroll alatt tartása és a takarékosabb felhasználás ösztönzése a célunk. Az önkormányzati intézményként működő TEIT 2012. évi költségvetése 307.048 eFt-tal szerepel a tervezetben, melyet teljes egészében saját forrásaiból (szolgáltatási díjbevétel, RHK Kft támogatása) finanszíroz. A Kórház-Rendelőintézet költségvetése 2.350.011 eFt, melyet OEP, és intézményi saját bevételekből tervez finanszírozni. Az előző évek gyakorlatától eltérve, a Városi Kommunális Intézmény számára nem terveztünk költségvetési támogatást. Az előző évben folytatott átvilágítás hatására olyan szerkezet átalakításokat tervezünk, amellyel el kívánjuk érni, hogy az intézmény bevételeiből fedezze felmerülő kiadásait. Az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetését 2012.02.29-ig terveztük, mivel a Képviselőtestület döntött az intézmény fenti időponttal történő megszüntetéséről. Az alkalmazottak 03.01től felmerülő költségeit a polgármesteri hivatal költségei között, a közgazdasági iroda szakfeladatán vettük számba. Vállalkozási tevékenységből származó bevételeink a tervezettek szerint fedezetet nyújtanak a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségekre.(Dózsa Gy.Gazd.Műszaki SZKI vállalkozási tevékenység, Klub étterem) 5. számú melléklet: A rendelet 5. számú mellékletében továbbra is központosított előirányzatként szerepelnek a korábbi évek kötelezettség vállalásai, továbbá olyan intézményi kiadások költségei, melyek felhasználása bizottságok, ill. a polgármester döntése alapján – a bevételek teljesülésének függvényében – év közben történik. 6. számú melléklet: A beruházások és felújítások tervezése – a korábbi évek gyakorlata szerint – központilag történik. A tervjavaslat a szakmai bizottságok által áttekintett, költségvetési koncepcióval összhangban levő feladatok megvalósítását tartalmazza, kiegészítve a koncepció elfogadását követően jóváhagyott, új pályázati lehetőségek feladataival. A mellékletben szereplő részletes adatokat a 2. b és a 2. b.1 melléklet összevontan tartalmazza. •
A "Kalocsa – Szőlők városrész integrált szociális városrehabilitáció" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.1.-2f-2009-0001) program, infrastrukturális elemei és „szoft” típusú elemei is megvalósultak 2011. év őszéig, a projekt zárása megkezdődött, a záró kifizetési kérelmet benyújtottuk, a helyszíni ellenőrzés megtörtént, 2012-ben közbeszerzési hirdetmény megjelentetésének költsége merült fel 90.000,- forint összegben. A végleges elszámolás 2012. év tavaszára várható. 35
•
"Kertvárosi Általános Iskola fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-4.2.1/2/2F2f-2009-0016) fejlesztése a hosszas kétfordulós előkészítést követően támogatást nyert, megvalósítása és a projekt lezárása megtörtént. 2012. év januárjában a projekttel kapcsolatban a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól ill. az EU Önerő alapból elnyert támogatások megérkeztek. A beruházás keretében rekonstrukcióra került a meglévő épületállomány, új tornacsarnokkal bővült az iskola, komplex akadálymentesítése megoldásra került.
•
Közösségi tér fejlesztési pályázatunk (Hunyadi 82. - "Kalocsa, Hunyadi u. 82 szám alatti ingatlan, mint közösségi ház fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-4.1.3/C-092009-0007)) szintén támogatást nyert, mely kapcsán az épületállomány rekonstrukciója megvalósult 2011. év nyarának végére; akadálymentesítés keretében kedvezőbb körülményeket alakítottunk ki az ifjúsági programok és a civil szervezetek számára. Néhány szervezettel a bérleti szerződés is megkötésre került, üzemeltetésre átadtuk a Közművelődési Intézményeknek. A projekt zárása 2011. év végén kezdődött, a támogatás utolsó részlete 2012-ben várható. A beruházás kapcsán 2012. évben a Közreműködő Szervezet által előírt könyvvizsgálati költség merül fel 127.000,- forintban.
•
2009 évében benyújtott kerékpárút hálózat fejlesztési pályázatunk ("Kalocsa, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-3.1.2/A-092009-0004)) támogatást nyert, melynek kapcsán a belvárosban a kerékpárút hálózatunk további két kilométerrel bővült, az ecetgyár úti híd szélesítésével oly módon, hogy a városi meglévő kerékpárhálózatot szervesen összeköti. A beruházás 2011 év tavaszán megkezdődött, és még ez évben be is fejeződött. 2012. év januárjában a beruházással kapcsolatban kötelező könyvvizsgálat díja merült fel 100.000,- Ft értékben. A projekt zárása 2012. elején, az I-II. negyedévben előreláthatóan megtörténik, az igényelt támogatások megérkeznek az Önkormányzat számlájára.
•
A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer Kalocsai létesítményei 2009. évben elkészültek, a rendszer üzemeltetése megindult. Ugyancsak megindult az építési hulladékok kezelésére szolgáló inert hulladékkezelő telep, melynek fejlesztése az elkövetkező években is szükséges.
•
Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyertünk a korábban is tervezett szennyvízberuházásra ("Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója" azonosítási jele: KEOP-7.1.2.0-2008-0201), mely beruházásnak a második fordulójára 2011-ben benyújtásra került a pályázati anyag. Előreláthatóan 2012-ben az előkészítés során kialakult fejlesztési elképzelés megvalósítása megkezdődhet, melynek keretében a kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése történik meg. A megvalósítás maga több évet ölel fel.
•
Turisztikai fejlesztési pályázatunk ("Kalocsa - Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-2.1.1./E-09-2009-0003)) - mely a meszesi Duna parton az önkormányzati meglévő épületek rekonstrukcióját és fejlesztését valamint kedvtelési célú kishajó kikötő kialakítását tartalmazza – támogatást nyert még 2010. évben. Az építési munkálatok 2011. év nyarán megkezdődtek, a megvalósítását a dunai vízállások, áradások befolyásolása miatt másfél évre tervezzük, így előreláthatóan 2012. ősz elejére elkészül. A projekt zárását 2012. év végére valószínűsítjük.
•
A megpályázott kistérségi központ programunk ("Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) mindkét fordulóban támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés 2011. 36
novemberben megkötésre került. A fizikai megvalósításra 2012-13-ban, a soft tevékenységekre 2013-14-ben kerül sor (a megvalósításra 24+12 hónap áll rendelkezésre, mely időtartam szükséges is a nagy mennyiségű feladat elvégzésére). A program keretében a belvárosi akcióterületen gazdasági, közszféra, közösségi, és közterület funkciók keretében intézményrendszerünk, épületeink, közterületeink fejlesztését, konzorciumi partnerek (KalocsaKOM Kft.; PIKK Kft.; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) bevonását, a komplexitás megteremtését terveztük megvalósítani. •
A 2010 évében benyújtott és támogatást nyert kórház fűtésrekonstrukció ("Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése" c. projekt (azonosító jele: KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)) projekt fizikai megvalósítása megkezdődött 2011. év II. negyedévében. Várhatóan 2012. év első felében a megújuló energiát is tartalmazó projektelem megvalósításával teljes egészében el is készül. Terveink szerint a projekt zárása 2012. év végéig megtörténik.
•
Az iskolai informatikai fejlesztéseket célzó ("A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele: TIOP-1.1.107/1-2008-1179)) pályázat 2010. év végén tartaléklistára került a támogató szervezetnél, azonban 2011. első félévében megkapta a támogató döntést, megkötöttük a támogatási szerződést. A megvalósítás érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2012. évben zárul a projekt megvalósítása, melyet a projekt elszámolása követ.
•
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól a 2011. I. félévi kiíráson „Aktívturisztikai köztérfejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem” c. projektünk részesült támogatásban. A támogatási szerződés megkötése 2011. év novemberében történt, ezt követően közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki a kivitelezőt. A projekt várhatóan 2012. év őszére lezárul.
•
Szintén 2011. elején volt lehetőség a térségi iskolák fejlesztésére, Belügyminisztériumi kiírás alapján. Ennek keretében az Uszódi és a Szakmári tagiskola részesült támogatásban tetőfelújítás, nyílászárócsere és külső szigetelés megvalósítása tekintetében. A nyertes kivitelezőkkel a szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2011.év novemberében megkötöttük, a kivitelezés 2012. év nyarán zárul.
•
Ugyanezen kiírás adott lehetőséget műfüves sportpályák fejlesztésére, építésére, mely bár az előző projekttel együtt került benyújtásra, a támogató döntést 2011-ben kaptuk meg, a közbeszerzési eljárás folyamatban van, 2012. év folyamán a pályák megépülnek.
•
2011. év elején lehetőség adódott pályázat benyújtására a Belügyminisztérium pályázati felhívására, melynek keretében altató-, lélegeztető gép, és betegőrző monitorok kerültek beszerzésre a kórház számára. A tervezett költségeket a közbeszerzési ajánlatok 6 millió Ft-tal alul múlták, így ezen összeg felhasználásához minisztériumi engedélyt kértünk, melyet meg is kaptunk. Ezek után a fennmaradó összeget újabb közbeszerzési eljárás keretében szintén a kórház eszközök beszerzésére fordítjuk még 2012. I. félévében.
•
A 2011. év nyarán benyújtott „Öko Pont létrehozása – fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért” c. (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011) pályázat keretében egy zöldpont iroda és bemutatóterem kerül kialakításra a lakosság részére az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások ismertetése és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás érdekében 2013-ra. A pályázat eredményéről döntés még nem született. 37
•
2011. év őszén nyújtottuk be a „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” c. (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014) pályázatot, mely eredményeként a Kalocsai kistérség 12 települése által létrehozott konzorciumi társulás területén nyílt felszínű gravitációs csatornák és zárt csatornák és záportározók kerülnek kialakításra. A fejlesztést 2012 év végéig tervezzük megvalósítani. A társulás gesztora Kalocsa Város Önkormányzata. Pályázatunk, bár megfelelt a feltételeknek, jelenleg tartaléklistán áll (első helyen), mivel a rendelkezésre álló keret jelentősen meghaladta a régióban felmerülő igényeket.
•
Még 2009. évben nyújtottunk be pályázatot „Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” címmel (KEOP-1.3.0/09-11). A 19 települést számláló társulás gesztori feladatait Solt Város Önkormányzata látja el. A projekt eredményeként 2014-re a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében vízminőség javító fejlesztést kívánunk megvalósítani. A projekt jelenleg a II. fordulós elbírálás alatt áll.
•
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” (DAOP-3.1.1/B-11) pályázati kiírás keretében 2012. év januárjában pályázatot nyújtottunk be belterületi utak fejlesztésére. A pályázat beérkezését a Közreműködő Szervezet visszaigazolta, az elbírálás folyamata megkezdődött. Támogatói döntés még nem született.
•
Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázati felhívásra (DAOP-4.2.1-11) a Csokonai utcai óvoda fejlesztését tervezzük, 2012. április beadási határidővel.
•
Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázati felhívásra (TIOP 3.4.2-11/1) a malom utcai szociális otthon fejlesztését terveztük, azonban a pályázat adta költségkeret nem biztosított megfelelő mértékű forrást a beruházásra. Időközben kiírásra került egy TIOP-3.4.1. pályázati lehetőség szociális otthon kiváltása új építéssel tárgyban, mely már megteremti annak lehetőségét, hogy a Malom utcai szociális otthonban levő ellátottakat megfelelő körülmények közé helyezzük. A pályázat benyújtása érdekében 2012. év áprilisában egy magvalósíthatósági tanulmányt kell benyújtani, melyet augusztusban a pályázat benyújtása követhet.
•
Megújuló energia alapú villamos-energia-, kapcsolt hő- és villamos-energia-, valamint biometán- termelés tárgyban több önkormányzati intézmény energiaellátását napelemes rendszer megépítésével kívánjuk csökkenteni, melyre a pályázatot várhatóan 2012. évben be lehet nyújtani egy KEOP kiírásra. Az intézmények műszaki felmérése megtörtént.
•
Intézményeink épületenergetikai fejlesztését szintén egy KEOP pályázati kiírás teszi lehetővé, melyet szintén 2012. évben lehet benyújtani.
•
Közvilágítás fejlesztése tárgyban is lehetőségünk nyílik 2012-ben pályázat benyújtására KEOP konstrukcióban. A közvilágítási hálózatunk felmérése 2012. év elején megtörténik.
•
2011. év tavaszán-nyarán megkezdődtek a nagy ívű „Kalocsa- Szíve Program” előkészületi munkálatai. A fejlesztést az Egyházzal közösen, turisztikai célzattal kívánjuk megvalósítani az elkövetkező években, mint kiemelt projekt. A pályázat benyújtása 2012. évben esedékes.
•
A Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítványhoz (JETA) 2012. év januárjában egyedi támogatási igényt nyújtottunk be egy Laparoszkópos torony és tartozékai beszerzése tárgyban a kalocsai Szent Kereszt Kórház számára. A támogató döntést várjuk. 38
•
Sportfejlesztéseket tervezünk az úgynevezett TAO rendszer keretében, melynek eredményeként a Sportcsarnok, a Városi Sporttelep és a Hunyadi u-i pályát tervezzük ez évben fejleszteni. A pályázat benyújtása folyamatban van.
•
Az Önkormányzat honlapjának fejlesztése szintén indokolt, melyet 2012. évben tervezünk elvégezni.
•
Az esetlegesen kiírásra kerülő JETA, Európai Uniós és egyéb hazai pályázati felhívásokon, amennyiben az Önkormányzat stratégiájába illő fejlesztési tárgykörökben is jelennek meg, további fejlesztéseket is el kívánunk végezni. Ezen projekt előkészítésének megfinanszírozására, ill. a pályázatok önerejére szükséges költségkeretet tervezni.
•
A szervezeti változásokkal, új Kft-k létrehozásával összhangban intézmények rekonstrukcióját, átalakítását tervezzük 2012. évben.
•
2012-ben tervezzük a városi állatmenhely fejlesztését.
7. számú melléklet: A hitel- és kamattörlesztések tervezése a szerződésekben vállalt kötelezettségek alapján történt. 2011. 12.31.-én fennálló hosszú lejáratú hitelek összege 769.500 eFt, középtávú hiteleink összege 150.000 eFt, folyószámlahitelünk összege 236.740 eFt valamint munkabérhitelünk összege 95.000 eFt. A 2012. évre 472.049 eFt hiteltörlesztést és ehhez kapcsolódóan 92.358 eFt kamatkiadást terveztünk. Célunk, hogy 2012.12.31.-én folyószámlahitel állománnyal ne rendelkezzünk. 8. számú melléklet: Többéves kihatással járó feladatok tervezése A 2013 és 2014 év feladatonkénti részletezését a 8/a. számú melléklet tartalmazza. A hosszabb időszak alatt megvalósuló, általában 2-3 évre tervezett beruházások megvalósítását különböző pályázati pénzeszközök igénybevételével tervezzük finanszírozni. (EU-s és régiós források, minisztériumi támogatások, területfejlesztési források stb.) Általában nagy költségigényű, rekonstrukciós jellegű feladatokat tartalmaz a tervezet, melyek jelentősen megterhelik az önkormányzat költségvetését, ezért célszerű hosszabb időszakra tervezni a megvalósításukat. A rekonstrukciós jellegű feladatokon túl, a továbbiakban olyan beruházások szerepelnek, melyek műszakilag szakaszolhatók (út-járda felújítások, rekonstrukciók), így a megvalósításukhoz szükséges önerőt is az éves ütemezés szerint kell biztosítani. A két- vagy több évre szóló ütemezést indokolja az a tény is, hogy a pályázati támogatást elnyert beruházásoknál tárgyévben általában az előkészítő feladatok valósulnak meg (tervezés, engedélyek, terület előkészítés stb.), a kivitelezési munkák döntő hányada a következő évre ütemeződik. A feladatok megvalósításának részletes indoklása a 6. számú melléklet indoklásánál található. A tervezett következő évekre vonatkozó előirányzatok az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek pontosításra. 9. számú melléklet: A táblázat a 2012. évre tervezett közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) tervezett összegét mutatja. 2012. évben a kedvezményes dolgozói étkeztetéshez nem kapcsolódik közvetett támogatás, ugyanis 2011-ben a kedvezményes étkezést megszüntettük. Kalocsa Város Önkormányzata két adónemben (helyi iparűzési adó, gépjárműadó) engedélyezhet kedvezményeket, illetve érvényesíthet törvényi mentességeket az alábbiak szerint: 1.) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/D § (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adó adóalapja csökkenthető átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévre 39
számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. Az előző évi tényszámokat figyelembe véve helyi iparűzési adóban 2012. évre tervezett adókedvezmény összege: 240 ezer Ft. 2.) Gépjárműadóban a törvény biztosította mentességek 2012. évben az alábbiak szerint alakultak. Mentesség - A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól: költségvetési szerv, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanyanak nyilatkoznia kell. - az egyház tulajdonában lévő gépjármű, - a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak - minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben - illetve a műszaki mentésben, - a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult. Kedvezmény − 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. − 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. − 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár-, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott. − Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a törvény 8.§. (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult. − Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a törvény 8.§. (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult. − (5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre – a törvény 8.§. (1)-(2) bekezdés (2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 40
járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre – a törvény 8. §. (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a. − Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt – kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz. − A törvény 8.§. (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette. Fentiek alapján gépjárműadóban 2012. évre tervezett adómentesség és adókedvezmény összege: 14.054 e Ft. 10. számú melléklet: Kalocsa Város 2012. évi likviditási tervét mutatja. Terveink szerint március-április hónapokban, valamint szeptember és október hónapokban a helyi adóbevételeink várható teljesülése miatt likviditási problémáink reményeink szerint nem lesznek.
A 2012. évi költségvetést megalapozó főbb változások: 1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő, az önkormányzati adóhatóság feladataiban bekövetkezett változások: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény hatálya nem terjed ki – az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett kivételével - a Magyar Államra, a helyi önkormányzatra, az országos és a helyi kisebbségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, továbbá a helyi iparűzési adó vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bankra. Fentiekből következik, hogy a helyi adókról szóló törvény helyi építményadóban engedélyezhető adómentességek körét jelentősen csökkentette (mert maga az adó alanya nem tartozik a törvény hatálya alá), így a hivatkozott törvény alapján 2012. január 1. napjától: „Mentes az adó alól - a szükséglakás, - az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épület az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.” A módosított és kiegészített 21/2002. (XII.26.) ör. rendelet 6. § további mentességeket engedélyez az önkormányzat az illetékességi területén. „Mentes az adó alól: a) külterületen és zártkertben épült pihenésre szolgáló üdülő, a mezőgazdasági jellegű hobbitelken épült un. hétvégi ház és az ahhoz tartozó kiegészítő helyiségek, b) gépjármű tárolására szolgáló helyiség, c) magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiségei, kivéve a vállalkozási célra használt lakás és a vállalkozási célra használt lakáshoz tartozó helyiség.” Törvény alapján 2012. január 1. napjától az építményadó mentesség nem terjed ki: 41
- a gyógy,- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 négyzetméterre, - a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségre, - költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építményre. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11-14. § alapján 2004. július 1. napjától talajterhelési díjat kell fizetnie a kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj mértékét a szolgáltatott víz mennyisége, a meghatározott egységdíj (120 Ft/ köbméter), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Kalocsa város közigazgatási területére vonatkozó érzékenységi szorzó: 1,5, ami azt jelenti, hogy Kalocsán a fogyasztott víz után (120 Ft x 1,5) 180 Ft talajterhelési díjat kellett fizetni köbméterenként. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében a köbméterenkénti egységdíja – 2012. február 1. napjától - „120” Ft-ról „1.200” Ft-ra módosult. Ami azt jelenti, hogy Kalocsa város közigazgatási területén 2012. február 1. napjától az elfogyasztott víz után 1.800 Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetni. 2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő, közoktatási feladataiban bekövetkezett változások: A költségvetési törvényben jelentős normatív támogatáshoz kapcsolódó fajlagos összegváltozás nem volt. Az alábbi normatív támogatásokkal terveztük közoktatási feladataink ellátásához kapcsolódó normatív támogatásainkat: Közoktatási alap-hozzájárulás FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 350 000 forint/teljesítmény-mutató/év 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások a) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) aa) Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ab) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ba) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában FAJLAGOS ÖSSZEG: 224 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra bb) Korai fejlesztés, gondozás FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év bc) Fejlesztő felkészítés FAJLAGOS ÖSSZEG: 305 000 forint/fő/év
42
f) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 300 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 32 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 4 308,5 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 000 forint/fő/év Pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. mellékletének 16. pont ba) alpontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16. pont bb) alpont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat és a 16. pont bc) alpont alá tartozó fejlesztő felkészítési feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2011/2012. tanévi nyitó (október 1jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. § (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) foglaltak szerint szervezik meg. Pedagógus-továbbképzés támogatása ELŐIRÁNYZAT: 775,0 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 300 forint/fő/év (az előző évi 10. 500 helyett) A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése ELŐIRÁNYZAT: 1 165,7 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő/év A támogatás az osztályfőnöki pótlékban részesülők 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető. A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009. február 1-jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ELŐIRÁNYZAT: 465,8 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 000 forint/fő/év Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés ELŐIRÁNYZAT: 29 509,9 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő/év Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása ELŐIRÁNYZAT: 5 649,9 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 12 000 forint/fő/év 5. Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása ELŐIRÁNYZAT: 1 589,6 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 750 forint/fő/év A támogatást igénybe vehetik a települési önkormányzatok az általuk fenntartott általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
43
nevelési-oktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére, az akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokra az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, illetve 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján. A támogatási összeg 50%-át a köznevelési és szakképzési feladat-ellátási kötelezettség állam általi ellátásához szükséges adatszolgáltatásra alkalmas, és a további központi adatszolgáltatás – KIR, OSAP, diákigazolvány igénylés – követelményeinek megfelelő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és fenntartására kell fordítani. A támogatás teljes összegével 2012. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. (Tehát az összeg nem változik, de naptári évre lehet igényelni és elszámolni, illetve a felhasználás kötött az igényelt összegen belül is, mert a felét akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és fenntartására kell fordítani! Pl.: nálunk TANINFORM)
A 2010. évi költségvetést megalapozó törvényjavaslat szerint a kötelező eszköz-felszerelési jegyzék teljesítését 2012. szeptember 1-ére halasztotta el az előző évi költségvetési törvény. 3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az egészségügyi- és szociális ellátások tervezésének alapelvei Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik. 2012. évben várható a települési önkormányzatok fenntartásában működő kórházak állami kézbe történő adása. Megvalósult a régiós egészségügyi ellátás helyett, a térségi ellátás jogszabályi szabályozása. A Térségi Egészségügyi Tanács egészségszervező központként működik, mely alakítja az egészségpolitikát, feladata – egyebek mellett - a területi ellátási kötelezettség megállapítása, az egészségügyi szolgáltatók hosszú távú fejlesztésének és a fejlesztések prioritásának meghatározása. Térségi egészségfejlesztési programot kell kidolgozni, melyben törekedni kell a kalocsai Szent Kereszt Kórház kapacitásainak megőrzésére. Az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és azok ellátási területét 2012. november 30-ig kell megállapítani és a szerződéseket december 31-ig megkötni. Az intézmény működését a nagyon alacsony fekvő- és járóbeteg TVK nehezíti, a működőképesség megtartásához TVK emelésre, és további folyamatos takarékossági intézkedésekre lesz szükség 2012-ben is. A takarékossági intézkedések az adósságállomány növekedését megállította, azonban a kiadáscsökkentő lépések csak átmeneti eredményt hozhatnak jelentősebb bevétel növekedés, illetve további konszolidációs lépések nélkül. A 2012. évi költségvetés számol az amortizálódott illetve az új szakmák bevezetéséhez (traumatológia stb.) szükséges kórházi gép-műszer beszerzések költségeivel, a pályázatok önerejéhez szükséges saját erővel. A háziorvosi ellátást az önkormányzat vállalkozási formában működteti, a praxisok finanszírozásáról a háziorvos gondoskodik. A jövőben praxiskezelő segíti a forgalomképtelen praxisok piacának fellendülését valamint lehetőséget ad új belépők számára a praxisjog megszerzésére. A nyugdíjazás vagy elhalálozás során megüresedő praxisok értékesítése várhatóan ezzel az intézkedéssel felgyorsulhat. A praxiskezelő feladatait az Országos Alapellátási Intézet látja el. A háziorvosi-, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 2012. december 31-ig, a Morrow-Medical Zrt-vel kötött szerződés alapján, az abban foglalt finanszírozási feltételekkel történik. Szociális és gyermekjóléti ellátás 44
A segélyezési feladatok ellátásához a költségvetés kétféle módon biztosít támogatást, normatív hozzájárulással, valamint kötött felhasználású előirányzattal. A pénzbeli szociális juttatások költségvetési hozzájárulása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján nyújtható a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás - fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá: a) az Szt: 37. § (1) bek. a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, az Szt. 32/B §-ában szabályozott időskorúak járadékának, az Szt.:38. § (2) bek. szabályozott (normatív) lakásfenntartási támogatásnak a 10 %-ához, b) az Szt. 35. § (1) bek. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 20 %-ához, c) az Szt. 41. § (1) bek. és 43/A § (1) bek. szabályozott (normatív) ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak a 25 %-ához, d) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az Szt. 43/B § (1) bek. szabályozott (méltányosságból megállapított) ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a (méltányos) lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, az Szt. 50. § (3) bek. szabályozott (méltányosságból megállapított) közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése keretében a központi költségvetés: a) az Szt: 37. § (1) bek. a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek,az Szt. 32/B §-ában szabályozott időskorúak járadékának, az Szt.:38. § (2) bek. szabályozott (normatív) lakásfenntartási támogatásnak a 90 %-át, b) az Szt. 35. § (1) bek. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 80 %-át, c) az Szt. 41. § (1) bek. és 43/A § (1) bek. szabályozott (normatív) ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak a 75 %-át, d)
a Gyvt. 20/C §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100 %-át
Utólagos igénylés alapján megtéríti (a jelzett százalékok megegyeznek az 2011. évi költségvetési törvényben foglaltakkal). A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum (2012. évi összege évek óta változatlanul 28.500 Ft). Az öregségi nyugdíjminimum valamint a segélyezési létszám várható alakulásának figyelembevételével történt az egyes segélyezési feladatok költségelőirányzatának meghatározása, a fentiekben jelölt forrás- összetétel szerint. A szociális törvény ismételten módosult, csakúgy, mint annak végrehajtási rendeletei. Változtak az aktív korúak ellátásának feltételei, a közfoglalkoztatás szabályai. A bérpótló juttatás (BPJ) helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) lépett, melynek összege 2012. január 1-től az öregségi nyugdíjminimum 100 %-áról (28.500 Ft) 80 %-ára (22.800 Ft) csökkent. A költséghely csökkenésével ennek ellenére nem számolhatunk, a munkanélküli személyek számának emelkedése, a munkaügyi szerv által folyósított álláskeresési támogatás időtartamának csökkenése valamint a rendszeres szociális segélyre jogosultak életkori szabályozása változása miatt, az ellátást igénylők számának emelkedésével kell számolni. További új elem 2012. január 1-től, hogy az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt aktív korú személy, a korábbi szabályozás helyett - mely 55. életév betöltését írta elő – csak akkor válik jogosulttá rendszeres segélyre, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. 45
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályainak többsége egyebekben megegyezik a BPJ. szabályaival. A támogatásban részesülők esetében évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 30 nap időtartamban folytatott-e keresőtevékenységet, illetve részt vett-e munkaerőpiaci programban, képzésben. Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében a közfoglalkoztatás rendszerének (Start-munka) kiépítésével és működtetésével, a munka világából tartósan kiszorultak számára a Kormány a mezőgazdaság, a bio- és megújuló energiatermelés, az építőipar, az országos nagy beruházások területén biztosít országos, térségi és helyi munkalehetőséget. Az új típusú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályokat a foglalkoztatási tárgyú jogszabályok tartalmazzák. A foglalkoztatást segítő támogatásban részesülő a munkaügyi központtal köteles együttműködni, számára a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a munkaügyi kirendeltség ajánlja fel. A közgyógyellátási jogosultság alanyi jogon történő megállapítása két évre történhet, a normatív- és a méltányossági jogosultság továbbra is egy év időtartamra állapítható meg. Ugyancsak az ügyintézést gyorsítja, hogy az utóbbi két jogosultság esetében a gyógyszerkeretet 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani. Az egyéni (12.000 Ft/hó) és az eseti (6.000 Ft/év) keret és a kiállított igazolvány után fizetendő összeg (gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a) 2012. évben is változatlan. A költséghely tervezése a 2011. évi felhasználáson alapul, figyelemmel arra a körülményre is, hogy a normatív módon biztosított I.-II. csoportba tartozó rokkantak esetében, a felülvizsgálatokat követően várható visszaminősítések kapcsán emelkedhet, a méltányosságból megállapított közgyógyellátási jogosultság. Jelentős változást hozott a lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től bevezetett rendszere. A szociális gáz/távhő támogatás megszűnésével, az ilyen támogatásban részesülők bekerültek a települési önkormányzatok lakásfenntartási támogatási rendszerébe, ami azt jelenti, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesük száma jelentős mértékben megemelkedett. A lakásfenntartási támogatás rendszerének átalakítása jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatokra. A támogatásra jogosultak körének kiszélesítése pénzügyi szempontból először a 2012-es évben érezteti kedvezőtlen hatását, tekintettel arra, hogy az ellátást a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától egy éves időtartamra kell megállapítani. Az ellátásban részesülők száma az új szabályozással, az előző év azonos időszakához viszonyítva, mintegy megnégyszereződött. A 2011. szeptember 1-től bevezetett törvény-módosítással, a normatív lakásfenntartási támogatásra 2012. évben, a 2011. évre tervezett előirányzathoz képest jelentős többletigény mutatkozik. A normatív jogon megállapított lakásfenntartási támogatás költségének 90%-át visszaigényli az önkormányzat. A helyi lakásfenntartási támogatás 100%-ban önkormányzati finanszírozású, azonban tervezését csak 2012. március 31-ig kell biztosítani, mivel a Magyarország költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. 34. § (3) bekezdése, 2012. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte az Szt. helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetőséget biztosító törvényi felhatalmazás rendelkezéseit azzal, hogy a 2012. január 1.-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig folyósítható. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költségét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely 2012. évben változatlanul 450 Ft. Az ápolási díj összege az eddigiekben az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. Tekintettel arra, hogy az ápolási díjban részesülők többsége az élethelyzetükből adódóan az ellátást hosszabb ideig veszik igénybe, indokolt volt az ellátás 46
összegének fokozatos emelése. Ennek első lépcsőfokaként 2011-ben az ápolási díj alapösszege 1.000,- Ft-tal megemelték. Az ápolási díj alapösszegét (29.500,- Ft) a mindenkori költségvetési törvény rögzíti, azonban a 2012. évi költségvetési törvény az ápolási díj alapösszegét változatlanul hagyta (29.500 Ft). A méltányosságból megállapított ápolási díj is 100 %-ban önkormányzati finanszírozású. Az ellátásban részesülők száma kis mértékben emelkedik, melyet a költséghely tervezésnél figyelembe vettünk. A kedvezőtlen szociális körülmények között élő személyek/családok számának növekedésével emelkedett a köztemetést (elhunyt személy közköltségen történő eltemettetése) igénylők száma, mely szükségessé tette a köztemetésre biztosított tervezett költségek emelését (2011. évi terv 700 e/Ft, kiadás 897.826 Ft, 2012. évi tervezett kiadás 900 e/Ft). A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is lehetőség nyílik nyári étkeztetés biztosítására. A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. Gyermekétkeztetésre kiegészítő támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely az általa fenntartott óvodában, iskolában, továbbá kollégiumi ellátásban részt vevő – külön jogszabályban meghatározott – gyermekek, tanulók után, a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív étkezési térítési díjkedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkezést biztosít. Fajlagos összege 2012-ben is változatlanul 68.000 Ft/fő/év. Személyes gondoskodást nyújtó szociális/gyermekjóléti szolgáltatások: Magyarország 2012. évi Költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján, a települési önkormányzatok Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott a) kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataihoz történő hozzájárulás ellátási formánként: • szociális étkeztetés: fajlagos összeg: 55.360 Ft/fő, • házi segítségnyújtás fajlagos összeg: 166.080 Ft/fő • tanyagondnoki szolg. f. összeg: 1.996.500 Ft/szolgálat • időskorúak nappali int. ellátása fajlagos összeg: 88.580 Ft/fő • fogyatékos személyek nappali int.ell. fajlagos összeg: 405.600 Ft/fő • bölcsődei ellátás fajlagos összeg: 494.100 Ft/fő
•
családsegítő/gyermekjóléti szolg.
H=(L/5000) x 3950000 (H=hozzájárulás, L=lakosságszám)
b) önként vállalt szociális szakellátási feladathoz történő hozzájárulás: • fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása 710.650 Ft/fő, • demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710.650 Ft/fő • időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635.650 Ft/fő Helyes döntésnek bizonyult a SZASZK Kunszt utcai emelt szintű férőhelyeinek átminősítése, mivel a 2012. évi költségvetésben az emelt szintű ellátás fajlagos költség a 2011. évi 309.350 Ft/fő-ről 127.130 Ft/főre csökkent, míg az időskorú otthoni ellátás fajlagos költsége: 635.650 Ft/fő. 47
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének különbözete (Szt. 115. § (1) bekezdés). 2012. évtől lehetőség van a bölcsődei étkezési térítési díjon felül, a gyermek gondozásáért is térítési díjat megállapítani. A gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján mindkét ágazatban (szociális/gyermekjóléti), a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A térítési díjból származó többletbevétellel csak ezt követően lehet számolni. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó, 2012. évi szociális/gyermekjóléti fajlagos támogatások összegei változatlanok, megegyeznek a 2011. évi költségvetési törvényben foglalt támogatások összegeivel, ami alapján megállapítható, hogy az állami normatíva nem fedezi az egyes ellátások működtetését, az önkormányzatnak a szociális/gyermekjóléti ellátások, intézmények működéséhez önkormányzati támogatással hozzá kell járulnia. A költségvetésben tervezésre került a TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú, bentlakásos intézmények korszerűsítése megnevezésű, szakosított értelmi fogyatékosok otthonát érintő beruházással kapcsolatos költség. A 2012. évre vonatkozóan cél az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása, a működési forráshiány megszüntetése érdekében további racionalizálási, és szerkezet-átalakítási intézkedések megtétele. Tisztelt Képviselő-testület! A Szakmai Bizottságok javaslatai alapján összeállított költségvetési tervezet forráshiánya 1.334.674 eFt, amelyből a működési költségvetés hiánya 811.213 eFt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztés anyagát és tegyen javaslatot a kimutatott forráshiány lehetséges csökkentésére. Kalocsa, 2012. február 10. Török Ferenc s. k. polgármester
48
Kalocsa Város Önkormányzat …./2012 (….) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól (Tervezet) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1 § A rendelet hatálya a Képviselő Testületre és annak bizottságaira, a Helyi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2 § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Államháztartásról szóló törvény szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket. A költségvetés bevételei és kiadásai 3 § (1) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2012.évi költségvetését 9.739.231 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással 8 .825.605 eft költségvetési pénzforgalmi bevétellel, 913.625 eFt költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg melyet 51.000 eFt előző évi pénzmaradványból és 862.625 eFt külső finanszírozási műveletekkel fedezünk A kiadási előirányzaton belül:
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszk.átad / Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés működési célú Hiteltörlesztés felhalmozási célú
9 739 231 7 075 020 2 968 307 785 204 2 801 999 19 581 10 863 489 066 2 577 507 0 2 577 507 0 0 86 704 472 049 331 740 140 309
Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány
10 211 280 0
49
Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő)
10 211 280 1 434,12
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata (fő)
128
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (3) A költségvetésben kimutatott 811.213 ezer Ft működési forráshiány finanszírozására pályázatot kell benyújtani kiegészítő állami támogatás elnyerése céljából a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének (2) pontjában foglaltak szerint. A hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet. (4) A működési forráshiány finanszírozása érdekében tovább kell folytatni az intézmények hatékonyabb működtetése, feladatellátása érdekében megkezdett intézményi átszervezéseket. A költségtakarékosság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén. (5) A költségvetési hiány finanszírozását szolgáló éven belüli hitel felvételéhez képviselő testületi döntés szükséges. Testületi döntést követően a polgármester jogosult hitelszerződés megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira. (6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint többletbevétellel a működési hiány nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedést hoz. Az önkormányzat bevételei 4 § A 3 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2/a, 2/b, számú melléklet tartalmazza. 5 § (1) A 4 §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 4/2 számú, valamint az Önkormányzat bevételeit a 3/b számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felhalmozási célú bevételek között tervezett önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeit (bérleti díj, árkülönbözet) ugyanazon vagyontárgyak felújítási, felhalmozási kiadásaira fordítja, mely feladatokat a költségvetési rendelet 6.-os és 7-es számú melléklete tartalmazza. A 7-es melléklet hiteltörlesztéssel kapcsolatos.
Az önkormányzat kiadásai 6 § (1) A Képviselő Testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadásait – ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése képviselő testületi engedéllyel történhet. 50
7 § (1) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 4/1 számú melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzati kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A városüzemeltetési kiadások csak az alapszintű működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, pl. vis maior) adódó többletköltségek fedezetére az alapköltségvetés nem biztosít fedezetet. (3) A központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások előirányzatait feladatonként részletezve, hatáskör megjelölésével, az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségvetés összeállításánál fő szempont volt, hogy a költségcsökkentő beruházások elsőbbséget élvezzenek. 8 § (1) A Képviselő Testület a felújítási kiadásokat célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A beruházások indításához minden esetben Képviselő Testületi döntés kapcsolódik (2) A Képviselő Testület a hitel és kamattörlesztések összegét a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Általános és céltartalék 9 § A Képviselő Testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. 10 § A Képviselő Testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, amelyből az államháztartási tartalék összege 0 Ft.
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 11 § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő Testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat. (3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/b számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek 12 § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 6/a számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 13 § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 51
Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
14 § Előirányzat módosítás (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az évközi pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzatait a fenntartó előzetes hozzájárulásával módosíthatja. A vállalkozási tevékenységet folytató intézmények e tevékenységük eredményét kötelesek az alaptevékenység ellátására fordítani. A végrehajtott előirányzat változtatásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatja. (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület legalább negyedévente dönt a polgármester előterjesztésében, a rendelet egyidejű, illetőleg utólagos módosításával. (3) A (2) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokkal negyedévente (az I. negyedév kivételével) kell rendeletet módosítani. (4) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – december 31.-i hatállyal dönt a Képviselő Testület. 15 § Előirányzat átcsoportosítás (1) A Képviselő Testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) (3) pontok kivételével fenntartja magának.
(2) A költségvetési intézmények a rendeletben megállapított kiadási előirányzatok között saját hatáskörben történő átcsoportosításra az alábbiak kivételekkel jogosultak: - személyi juttatások és járulékai a többi kiemelt előirányzat terhére nem emelhető, - felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai csak Képviselő Testületi jóváhagyással képezhetők. (3) A Képviselő Testület az 5. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a képviselő-testület bizottságaira ruházza át előirányzat átcsoportosítási jogát.
Finanszírozás
16. § (1) A Képviselő Testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok zavartalan működése biztosított legyen. (2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az egyszámlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe. 52
(3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesítése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás összegével egyezően. 4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközeik terhére tervezett beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az üzemeltetési és karbantartási költségek biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás csak felhalmozási jellegű bevétel terhére valósítható meg. (5) Az Áht.-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön rendelet tartalmazza. (6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő Testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17 § A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
18 § (1) Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait kell alkalmazni az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. (2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő Testület részére a kormányrendeletben meghatározott részletezettséggel. Az önkormányzati ingatlan vagyon december 31.-i állapot szerinti értékét az ingatlan kataszterrel egyezően - törzsvagyon - forgalomképtelen, - korlátozottan forgalomképes - forgalomképes (vállalkozói vagyon) bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.
Záró rendelkezések 19 § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. 53
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kalocsa 2012. február 10.
(Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bedics Andrea) jegyző
54
1. sz. melléklet
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 / 106
65 / 106
66 / 106
67 / 106
68 / 106
69 / 106
70 / 106
71 / 106
72 / 106
73 / 106
74 / 106
75 / 106
76 / 106
77 / 106
78 / 106
79 / 106
80 / 106
81 / 106
Kalocsa Város Polgármesterétől
Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzatának 2012. február 16-i ülésére
Tárgy: Cigány nemzetiségi önkormányzat támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Településünkön, megközelítőleg 400 roma származású család él(ez kb. 1500-1800 Fő roma származású személyt jelent, ebben benne vannak a gyermekek is). A családok életkörülményei, szociális helyzete nem a legjobb, melynek fő oka, a nagymértékű munkanélküliség. A munkanélküliségből adódóan, többnyire szociális segélyekből élnek, melynek összege a létfenntartásukra éppen elegendő. A kapott támogatásokat – a segélyen kívül a családi pótlék, napszám, stb.- a mindennapi megélhetőségük érdekében élelmiszerek beszerzésére kénytelenek fordítani, valamint a rezsi kifizetésére. A családok 90%-a közmunka programon belül dolgozott a 2011-es évben /4 órásban/. A korábbi évekkel ellentétben nem volt lehetőség a 8 órás munkavégzésre. Több olyan személy is van aki rendelkezik szakmával, diplomával, de nem csak a városban, de a megyén belül sem kap állást. Ez köszönhető a gazdasági válságnak. Az idős korosztályokra a szegénység a jellemző, hiszen a korábbi mezőgazdasági foglalkoztatásukkal sem megfelelő hosszúságú szolgálati időt, sem pedig az öregkori megélhetést, biztosító nyugdíjalapot nem teremthettek maguknak. Az analfabetizmus ennél a célcsoportnál jellemző. Az elmúlt években a programok kapcsán kialakult jó munkakapcsolat a helyi munkaügyi kirendeltséggel, képző intézményekkel, a szociális ellátó intézményekkel (lakossági ügyfél szolgálati iroda, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, pártfogói felügyelet, rendőrség, valamint a helyi iskolák, óvodák, stb.). A cigány nemzetiségi önkormányzat által több éve működtetett szolgáltatással /közösségi szolgáltatás, adminisztratív tevékenység, jogi szolgáltatás/, szeretnék továbbra is elérni, hogy a város roma lakossága megtartsa ezt a szintet. Ezen célok elérése érdekében, kiemelten nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a közösségfejlesztés során, a közösség megtartó és összetartó erejének növelésére, a roma fiatalok, és a munkaképes korúak iskolázottsági szintjének növelésére, valamint az aktív korú, roma származású munkavállalók, munkába állási esélyeinek növelésére. A nemzetiségi önkormányzat irodájában ( Kalocsa, Hősök útja 24/a) olyan ügyfélszolgálati rendszert szeretnének továbbra is működtetni, mint az előző években, amely természetesen az aktuális igényekhez igazodna. Elsődleges feladatunk lenne, hogy a szakmával rendelkezőket az elsődleges munkaerőpiacra segítsék eljutni, a roma diplomások a városba maradjanak, ezzel is segítsék a cigány lakosság felemelkedését. Az előző program (Roma Szolgáltató Hálózat) tapasztalatai és eredményei alapján továbbra is igyekeznek az ügyfeleket a munkaerő-piaci kereslet-kínálat és a képzéssel foglalkozó szervek (KKK, Munkaügyi Kirendeltség) által kínált reális lehetőségei felé orientálni. 82 / 106
A program időtartama :2012. február 1- 2012.december 31-ig. Az irodában dolgozó két személy az alábbi feladatokat végezné el a programban: I Az ügyfelekkel kapcsolatos főbb tevékenységek: • • • • • • • •
Kapcsolatfelvétel az ügyféllel, a problémák, a lehetőségek és az igények feltérképezése, Tájékoztatás, információadás a programról, a lehetőségekről, elsősorban a szociális ügyeket érintő témákban, Igénylőlapok, nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás, fénymásolás, kérelmek megírása, személyes iratok meglétéhez való hozzásegítés, Ügyintézés, önéletrajzírás, Probléma feltárás, illetve megoldáskeresés az ügyféllel közösen, Fénymásolás biztosítása, internet hozzáférés és egyéb telekommunikációs eszközök használatához segítség, Jogi tanácsadásban közvetítés, Segítség egyéb hatósági ügyintézésben.
. II. Más segítő szervezetekkel kapcsolatos főbb tevékenységek: • •
az ellátó és segítő szervezetekkel/ önkormányzat Humán Irodájával, családsegítő szolgálattal, gyermekjóléti szolgálattal, gyámüggyel, pártfogói hivatallal, rendőrséggel stb./ esetmegbeszélőt szervez az együttműködő partnerekkel, saját munkaszervezetével, képzőintézményekkel, munkaügyi kirendeltséggel
A program költségvetése:
Költségnem
Teljes költség
3.327.434,-Ft
Személyi jellegű költség
330.000,-Ft
Anyag költség
1.006.500,-FT
Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei
110.000,-FT
4.773.934,-Ft Program összesen
A cigány nemzetiségi önkormányzat kéri az önkormányzat támogatását 4.773.934,- Ft összegben a program végrehajtásához. Javaslom, hogy ezen összeggel támogassa a képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzatot, valamint 2012.december 31-ig biztosítsa részükre a Hősök útja 24/a szám alatti ingatlan fenntartási költségeit ( resziköltségeket) és az internet használatot ( kivéve telefonköltség).
83 / 106
Határozati
javaslat
Képviselő-testület 1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére az előterjesztésben szereplő program végrehajtásához 4.773.934,-Ft támogatást biztosít, 2.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2012.december 31-ig biztosítja a Hősök útja u. 24/a alatti irodahelyiség fenntartási költségeit , és az internet használatot, 3.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Kalocsa, 2011.február 10
Török Ferenc
Előterjesztést készítette: dr. Kiss Csaba aljegyző Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea jegyző
84 / 106
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
- amely létrejött egyrészről Kalocsa Város Önkormányzata ( Kalocsa, Szent István király út 35.) képviseli Török Ferenc polgármester-továbbiakban támogató - másrészről a Cigány Nemzetiségi Ökormányzat Kalocsa ( Kalocsa, Hősök útja 24/a) - képviseli Sztojka István elnök- továbbiakban támogatott között az alábbi szerint: Előzmények: A szerződő felek rögzitik, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat irodájában (Kalocsa, Hősök útja 24/a) olyan ügyfélszolgálati rendszert szeretnének működtetni, a hol a cigány lakosság napi ügyeivel foglalkozni tudnak, segítséget, tanácsokat nyújtanak, nyomtatványok kitöltésében segítenek hasonlóan az előző évekhez, viszont az aktuális igényekhez igazodva. Az előző program (Roma Szolgáltató Hálózat ) tapasztalatai és eredményei alapján továbbra is igyekeznek az ügyfeleket a munkaerő-piaci kereslet-kínálat és a képzéssel foglalkozó szervek (KKK, Munkaügyi Kirendeltség) által kínált reális lehetőségei felé orientálni. 1.) Kalocsa Város Önkormányzata a ……./2012. öh. számú határozata alapján a támogatott részére a cigány nemzetiségi önkormányzat irodájában 2012-február 1- 2012. december 31. közötti időszakra működtetett ügyfeleket segítő munka támogatása céljából pénzügyi támogatást biztosít Ennek keretében: • • • • • • • •
Kapcsolatfelvétel az ügyféllel, a problémák, a lehetőségek és az igények feltérképezése, Tájékoztatás, információadás a programokról, a lehetőségekről, elsősorban a szociális ügyeket érintő témákban, Igénylőlapok, nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás, fénymásolás, kérelmek megírása, személyes iratok meglétéhez való hozzásegítés, Ügyintézés, önéletrajzírás, Probléma feltárás, illetve megoldáskeresés az ügyféllel közösen, Fénymásolás biztosítása, internet hozzáférés és egyéb telekommunikációs eszközök használatához segítség, Jogi tanácsadásban közvetítés, Segítség egyéb hatósági ügyintézésben.
. Támogatott feladata, hogy kapcsolatot hoz létre és fejleszt, valamint együttműködik: - az ellátó és segítő szervezetekkel/ önkormányzat Humán Irodájával, családsegítő szolgálattal, gyermekjóléti szolgálattal, gyámhivatallal, pártfogói hivatallal, rendőrséggel stb./ - szükség szerint esetmegbeszélőt szervez az együttműködő partnerekkel, saját munkaszervezetével, képzőintézményekkel, munkaügyi kirendeltséggel. A program keretében végzett munkáról írásos tájékoztatást ad a minden hónap 10- ig a Humánerőforrás Bizottság részére. 2.) A támogatás összege 4.773.934,-Ft amely az alábbi költségeket tartalmazza részletesen: A program működtetésével kapcsolatos költségek Működési költségek:
85 / 106
1. Anyagköltség (Vásárolt anyagok: irodaszer, nyomtatvány; éven belül elhasznált eszközök, egyéb eszközök) 2. Igénybevett szolgáltatások költségei (Eszközök karbantartása; Posta, Távközlés; rezsi, stb.) 3. Egyéb szolgáltatás Anyagköltség Irodaszerek, fénymásolópapír, festékpatron Anyagköltség összes
330.000
330.000
Igénybevett szolgáltatás Posta költség Telefon költség Jogi szolgáltatás Kiküldetési díj Igénybevett szolg. összes Egyéb szolgáltatás Karbantartás Egyéb szolg. összes MINDÖSSZESEN:
16.500 110.000 550.000 330.000 1.006.500 110.000 110.000 1.446.500
A projekt működtetésével kapcsolatos költségek KÖLTSÉGNEM
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG
Anyagköltség Irodaszerek
Igénybevett szolgáltatás Posta költség Telefon költség
Jogi szolgáltatás
Kiküldetési díj Egyéb szolgáltatás Karbantartás
1. Anyagköltség (Vásárolt anyagok: irodaszer, nyomtatvány; Éven belül elhasznált eszközök, egyéb eszközök) 2. Igénybevett szolgáltatások költségei (Eszközök karbantartása; Posta, Távközlés;, rezsi, stb.) 3. Egyéb szolgáltatás Havi 30.000 forintot a programban használt irodaszerekre, fénymásolópapírra, festékpatronokra, valamint a közösségi programokhoz használt eszközökre. A munkáltatókkal, hivatalos szervekkel és a programba vontakkal való kapcsolattartásra havi 1500 forint postaköltség Az irodában működő vezetékes telefonra havi 10.000,- forint, a célcsoport tagjaival, a munkáltatókkal és a program megvalósításában résztvevő partnerekkel való kapcsolattartásra Rendszeres jogi tanácsadás a célcsoportnak, az elhelyezkedés, a foglalkoztatás és az adósságrendezés során felmerülő jogi problémákkal kapcsolatban . Ennek költsége havi 50.000,-Ft Egyéb ügyintézésekre havi 30.000,- forintot Számítógépek szervizelése, karbantartása havi 10.000,-Ft
Személyi jellegű kifizetések: 110.000,- forint bruttó bér és járulékai, valamint a törvényben szabályozott meleg étkeztetési hozzájárulásként 5.000 forintot terveztünk összesen 11 hónapra, valamint havonta 5.000 Ft értékű mobilfeltöltést 2 fő esetében. MINDÖSSZESEN:
3.327.434,-
86 / 106
3.) A támogató a támogatást a támogatott részére havonta biztosítja az elvégzett, illetve a tervezett feladatoknak megfelelően. Az adott hónapra vonatkozó támogatási igényt legalább 5 munkanappal előre kell bejelenteni a polgármester részére írásban, az indokolt költségek megjelölésével. A támogatást a támogatott átutalással biztosítja a támogatott részére a cigány nemzetiségi önkormányzat számlájára. 4.) A támogatott a támogatási összeget csak a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott célra használhatja fel. Amennyiben a jelen megállapodásban rögzített költségvetési főtételek között – anyagköltség, igénybevett szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, személyi jellegű kifizetések - 10 %-ot meghaladó átcsoportosítás szükséges, azt köteles a támogatott a támogató felé jelezni és az átcsoportosításra engedélyt kérni. 5.) A támogatásnak a céltól eltérő felhasználása esetén a támogatási összeget a támogatott a felhívást követő 8 napon belül köteles visszafizetni, annak a jegybanki alapkamattal növelt összegével. 6.) A támogatás felhasználásáról a támogatott 2013. március 31-ig köteles elszámolni a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő számlákkal, bizonylatok fénymásolatával. Amennyiben a támogatott ezen kötelességének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a jelen szerződésen túl további támogatást számára a támogató nem nyújt. 7.) A szerződő felek kijelentik, hogy a támogatás felhasználásának folyamatos ellenőrzésére jogosult a támogató, az ellenőrzések során a támogatott köteles biztosítani, hogy a jelen szerződési cél megvalósítása érdekében a támogatott bármely adatot megismerhessen, ellenőrizhessen. 8.) A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenységet a támogatott már 2012. február 1 napjától ellátja, ezért a támogatás elszámolásakor a felek ezen időpontot tekintik a program kezdő napjának. 9.) Az esetleges jogvitákkal kapcsolatban felek a Kalocsa Város Bíróságát jelölik meg kizárólagos illetékességgel. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv, az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási jogszabályinak rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződést a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Kalocsa, 2012.február … ………………………………….. Kalocsa Város Önkormányzata nevében Török Ferenc Támogató
……………………………… Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Kalocsa Sztojka István támogatott
Ezen megállapodást készítette: Dr. Kiss Csaba Készült: 5 példányba Kapják: önkormányzat támogatott Közgazdasági iroda Aljegyző Irattár
Iktatószám:
87 / 106
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület! Önkormányzatunk 2011. évben közel 6 millió Ft-os működési támogatásban részesült Kalocsa Város Önkormányzatától. Ezt szeretném megköszönni magam és a képviselőtársaim nevében. Röviden szeretném bemutatni, hogy ebben az évben milyen programokat szerveztünk, hajtottunk végre. Legfontosabb kiemelnem, hogy ügyfélszolgálati irodát működtetünk, már több éve folyamatosan. A szolgáltatást nem csak roma származású emberek veszik igénybe, egyre nagyobb az érdeklődés a nem roma származásúaktól is. Ez azt jelenti, hogy az irodába betérő ügyfeleknek segítünk a nyomtatványok kitöltésébe, hivatalos ügyeik intézéséhez fénymásolás biztosítása, internet hozzá férés, telefonálási és faxolási lehetőséget biztosítunk. 175 családot vontunk programba, ebből 120 családnak segítettünk a szociális ügyeik intézésében. A leggyakoribb ügyek közé tartozik a Démászos ügyintézések. Folyamatos a villanyóra állás bediktálása, csekk kérés, részletfizetési kérelem, igénylése a szolgáltató felé. Minden ügyfelünk védett fogyasztó lett. Több család részére sikerült ingyenesen beszereltetni a kártyás mérőórát. Ennek előnye, hogy nem halmoznak fel áramszámla tartozást, valamint meg tanulnak takarékoskodni. Meglátásunk szerint ezek az aprónak tűnő segítségek nagyban hozzájárulnak, hogy az itteni lakosság nem szakadt le, mint az Északi régióban lévők.( Ózd, Miskolc, stb) Gyakori az időpontkérés orvoshoz, különböző vizsgálatokra. Ez mellett már 3 éve működtetjük a jogi szolgáltatást, ami nagy segítséget jelent az ügyfelek mindennapos ügyes bajos dolgaik intézésébe. Ezt 79 fő vette igénybe. a valós adat260 fő, mivel, egy ügyfél az ügymenet érdekében több alaklommal mis igénybe vette a szolgáltatást. Az alábbi ügyekkel fordulnak a jogászhoz: gyerektartás, adósság rendezés, végrehajtási ügyek. A városban lévő szociális intézményekkel remek a kapcsolatunk, rendszeresen szervezünk esetmegbeszélőket. Kiemelném, hogy az oktatási intézményekkel kiváló a kapcsolat. Közösen készítettük el a az ösztöndíj pályázatot, s minden tanuló támogatást nyert. Az eperföldi tagiskolával közösen pályáztunk a Bhim Rao egyesülethez, a Roma Mentor programra, ami szintén sikeres lett. Időszakos munkánk, de kiemelném, az adóbevallást. Évek óta rendszeresen az ingyenes adóbevalláshoz segítsük az ügyfeleinket. Ezzel megakadályozzuk, hogy a bevallás hiányából adódó büntetést elkerüljék, valamint az ilyen irányú kötelezettség tudatosuljon bennük.
Idei évben az alábbi programokat valósítottuk meg: Program Csatkai búcsújárás Paprika fesztivál Holocaust megemlékezés Népszámlálási kampány – Ide TartozunkIsmerkedés a rendőrség munkájával Útravaló- Macika ösztöndíj Napközis tábor Zenés est Képzőművészeti délután Romajális Összesen
résztvevők száma 30 fő 150 fő 40fő 70 fő 350 fő 23 gyerek, 8 mentor pedagógus 40 fő 120 fő 5 0 fő 450 fő 1300 fő
2011.évi irodai ügyfélforgalom
2100 fő 88 / 106
Jogi szolgáltatás
Angol - Magyar csoport Ingyenes adóbevallás elkészítése Összesen
79 fő- egy fő több alakalommal is igénybe vette, a valós szám megközelítőleg 260 fő körüli 7 fő+2 pedagógus 95 fő 2464 fő
Csatkára 30 fő ment busszal, Paprika Fesztiválon ismét részt vettünk, beneveztünk a főzőversenyre, Holocaust megemlékezést tartottunk. Népszámlálás kapcsán csatlakoztunk az „Ide Tartozunk 2011” roma kampányhoz, mivel először volt lehetőség a kettős identitás vállalására. Ezért szerveztünk lakossági tájékoztatót, meghívott vendégeink közt szerepelt Setét Jenő a kampány főkoordinátora, és dr. Kárpáti József a KSH megyei vezetője. Tavasszal kisiskolás gyermekek részére a rendőrséggel közösen szerveztük „ismerkedés a rendőrség munkájával” elnevezésű délutánt. Az iskolákkal közösen részt vettünk az útravaló-macika ösztöndíj pályázatban. Mivel a kiírás megváltozott, - nem tanulmányi, hanem szociális alapon igényelhető- ezért több tanuló indulhatott a pályázaton. Természetesen az indulók közt nem csak roma származásúak vannak. Önkormányzatunknak ismét lehetősége volt Bírósági Ülnököt választani, természetesen éltünk a lehetőséggel. A fontosabb rendezvényeinkről, programjainkról szeretnék kicsit részletesebben szólni: Kalocsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata idén is 2 hetes napközis tábort szervezett. Az erről való beszámolót Sztojka Istvánné készítette el. 1,A táboroztatás 2011. június 20-án kezdődött és június 30-án fejeződött be. Így összesen 40 gyermek tudott a programba részt venni. Minden hétköznap 8-16-ig szerveztük a színes programokat a résztvevők számára. Sztojka Istvánnén kívül a másik táborvezető Rafael Edit volt. A szervezésnél ügyeltünk, hogy mindennap több önkéntes csatlakozzon a napi program lebonyolításához, valamint a gyermekek felügyeletéhez. Ezek elsősorban pedagógusok, képzőművészek voltak. A két hét alatt az alábbi programokat szerveztük: paprika múzeum, érseki kincstár, érseki könyvtár, nagy templom, városháza díszterem megtekintése. Kunhegyesi Ferenc, Szörényi Tamás festőművészek egy –egy napot töltöttek a táborlakókkal a képzőművészeti nap keretén belül. Dargayné Márta által pedig közösségépítő angol nyelvi gyakorláson vehettek részt. A megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési napot tartott fotó kialítással egybe kötve. Természetesen tízórait és ebédet minden nap kaptak térítésmentesen. A ckö nek nem került pénzébe ez a rendezvény, mert ez az, DAOP -5.1.1-2f-2009-0001 kódszámú Kalocsa, Szőlők városrész integrált szociális város rehabilitáció projekt keretén belül lett megrendezve és finanszírozva. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget. E program keretén belül még az alábbi rendezvények lettek lebonyolítva: - 2011. május 01-é n a Zenés estet szerveztük meg melynek a szervezése az én feladatom volt. A kalocsai Fiúk együttes játszott, a közönség nagy örömére. - 2011. május 27-én képzőművészeti délutánt tartottunk, ahol a résztvevők agyagozhattak, festhettek, színezhettek. A legjobb alkotásokat értékes könyvvel jutalmaztuk, de minden résztvevő kapott ajándékot, s oklevelet. Ez mellett meg is vendégeltük őket pogácsával és üdítővel. 2, Rommajális - több éve már rendszeresen megrendezzük a Rommajálist a Közösségi Ház udvarán, mely elsősorban a gyermekek részére biztosít hasznos elfoglaltságot. Ez mellett a felnőtteknek is egy tartalmas, kulturált szórakozási lehetőség. - 2011. szeptember 27-én elindult az angol-magyar csoport 7 fővel. Az angolt Dargayné Panyik Márta, a magyar nyelv és irodalmat Májer Noémi tartja a gyermekeknek, mind a ketten Önkéntes alapon. Minden pénteken 16:00 órától kezdődik a foglalkozás a közösségi házba. Természetesen jelenléti ívet vezetünk, dokumentáljuk a foglalkozásokat. 89 / 106
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Üdvözlettel: Rafael Edit
90 / 106
Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítése Tisztelt Képviselő- testület! Kalocsa Város Önkormányzata 2002. szeptember 30. napján hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött a Városi Kommunális Intézménnyel (a továbbiakban Intézmény). A közszolgáltatási szerződés szabályozza az Intézmény, mint közszolgáltató kommunális hulladék gyűjtésével, szállításával és kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatait. Az Intézmény a kommunális hulladékkezelési feladatain túl ellátja a város területén elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek heti ürítését és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést valamint a begyűjtött szelektívhulladék ártalmatlanításra történő átadását. A Kalocsa város közszolgáltatási szerződésében azonban eddig nem szerepelt konkrétan a szelektív hulladékgyűjtés, pedig eddig is szükséges lett volna, mivel a szelektív gyűjtőszigetek 2008-ban kihelyezésre kerültek, és azóta folyamatosan használja a lakosság. Az Intézmény, mint Kalocsa város szerződéses közszolgáltatója szerződés megkötését tervezi az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel 2012. évre, a települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében végzett lakossági szelektív hulladék gyűjtésére. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) begyűjtői támogatást fizet a lakossági szelektív hulladékgyűjtés során begyűjtött hasznosításra átadott hulladékok után, tekintettel arra, hogy ennek fenntartása, kezelése jelentős költséget jelent a szolgáltatónak, ugyanakkor az országnak kötelezettsége van arra, hogy a lakosságnál keletkező hulladékok minél nagyobb hányada kerüljön szelektíven gyűjtésre és hasznosításra. Az OHÜ kötött szerződésből kifolyólag az intézmény közel nettó 6.000.000,- Ft többletbevételhez juthat. Az Intézmény a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. segítségével tudja a szükséges előkezelést követően a hasznosító felé továbbítani a begyűjtött hulladékot, mivel csak az előkezelt hulladék alkalmas a hasznosítóhoz történő kiszállításra. A hasznosító a válogatott, bálázott anyagért szintén fizet, így 2012. évre további kb. nettó 4.000.000 - 5.000.000,- Ft többletbevétel származik a tevékenységből. Az OHÜ-vel kötött szerződés feltétele, hogy a közszolgáltatási szerződés kiterjedjen a lakossági szelektív hulladékgyűjtésre, ezért annak kiegészítése szükséges a szelektív hulladékgyűjtési feladatokkal. Az előterjesztés 1. mellékletét képezi a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről szóló szerződés-tervezet. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Kalocsa, 2012. február 9. Török Ferenc polgármester Előterjesztést készítette: Dr. Tóth- Kovács Ádám Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző
91 / 106
Határozati javaslat A Képviselő testület: 3.) hozzájárul, hogy Kalocsa Város Önkormányzata és a Városi Kommunális Intézmény között 2002. szeptember 30. napján kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés a határozat 1. mellékletét képező szerződés-tervezetben foglaltakkal kiegészítésre kerüljön. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kiegészítő szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
92 / 106
1. melléklet Szerződés-tervezet Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szerződés kiegészítése
amely létrejött egyrészről:
Kalocsa Város Önkormányzata székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. törzskönyvi azonosító száma: 724429 adószáma: 15724423-1-03 KSH statisztikai számjele: 15724423-8411-321-03 képviseli: Török Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Városi Kommunális Intézmény székhelye: 6300 Kalocsa, Érsekkert u. 1. törzskönyvi azonosító száma: 540249 adószáma: 15540241-2-03 KSH statisztikai számjele: 15540241-3811-322-03 képviseli: Barakonyi Zsolt igazgató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(a továbbiakban együttesen: Felek, Szerződő Felek, egyenként: Fél, Szerződő Fél) között az alulírott helyen és időben, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint: Előzmények: A szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük 2002. szeptember 30-án létrejött Kalocsa városra vonatkozóan a hulladékkezelési közszolgáltatásra megállapodás – továbbiakban Megállapodás. A Megállapodás szerint Kalocsa városban a Városi Kommunális Intézmény látja el szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatást 2002. október 1.- 2012. szeptember 30. közötti időszakban. Megállapodást kiegészítő rendelkezések: 1.) Tekintettel arra, hogy a Városi Kommunális Intézmény szelektív hulladékgyűjtést is végez Kalocsa város területén, ezért a szerződő felek a közöttük létrejött és fent említett közszolgáltatási megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint kiegészítik: 1.1.) A Megállapodás 1. pontja az alábbival egészül ki: „A Szolgáltató feladata Kalocsa Város közigazgatási területén a szelektív hulladékgyűjtésről gondoskodni.” 1.2.) A Megállapodás 2. pontja az alábbival egészül ki: „A Szolgáltató feladata a szelektív gyűjtőszigetek heti ürítése, a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat üzemeltetése és a keletkezett hulladék előkezelésre történő átadása a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére.”
Záró rendelkezések: 93 / 106
1.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy szelektív hulladékgyűjtési tevékenységet a Szolgáltató 2012. január 1. napjától ellátja. 2.) A Megállapodás jelen szerződéssel nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. A jelen kiegészítő szerződés a Megállapodással együtt érvényes. 3.) Szerződő Felek közös átolvasás és értelmezés után jelen szerződést akaratukkal teljesen megegyezőnek ismerik el és azt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés készült 6 (hat), egymással teljesen megegyező, eredeti, ebből 2 (kettő) példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány Önkormányzat részére kerül átadásra.
Kalocsa, 2012.
…………………………………… Török Ferenc Önkormányzat részéről
…………………………………… Barakonyi Zsolt Szolgáltató részéről
Ellenjegyzem: Kalocsa, 2012. ………… hó ….. napján …………………………………. Dr. Bedics Andrea Jegyző
Készítette: Dr. Tóth- Kovács Ádám Készült: 6 példányban Kapja: 2 pld. Városi Kommunális Intézmény 4 pld. Kalocsa Város Önkormányzata: - 1 pld Aljegyző - 1 pld. Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda - 1 pld Közgazdasági Iroda - 1 pld Irattár Iktatószám: …………../2012/H.
94 / 106
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i ülésére
Tárgy: Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
folyékony
hulladék
Tisztelt Képviselő Testület! Kalocsa Város Önkormányzatának 22/1999. (XII.31.) ör. számú rendelete szabályozza a települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelező helyi közszolgáltatást. Ez a rendelet a szolgáltatás változásainak figyelembe vételével többször is módosításra került. A tavalyi évben a szolgáltatási feladatok ellátása céljából 2011.10.01.- 2012.03.31. közötti időszakra egyszerűsített eljárással pályázat került lebonyolításra. A pályázat eredményeként Erős László kalocsai vállalkozó került kiválasztásra és vele a közszolgáltatási szerződés is megkötésre, illetve a 22/1999. (XII.31.) ör. számú rendelet a legutóbbi 21/2011. (IX.20.) ör. számú rendeletekkel módosításra került. A fentiek értelmében Kalocsa város közigazgatási területén a folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó, kötelező közszolgáltatás teljesítését biztosító szerződés 2012. március 31-én lejár. A következő éves időszakra 2012.04.01. – 2013.03.31.-ig, az ezt megelőző időtartam adatai, mint várható adatok alapján új pályázatot kell kiírni és a beérkezett pályázatokat értékelve döntést kell hozni. A várható folyékony hulladék mennyiségi és értékbeli adatai a tárgyi szolgáltatást jelenleg végző Erős László egyéni vállalkozótól származnak, a mennyiségi adat a korábbi évek szállított mennyiségei alapján, míg a becsült díj a 2011. évi rendeletben alkalmazott legmagasabb (közületi) díjjal került meghatározásra. Ennek megfelelően tervezett szerződéses időszakra várható mennyiség cca. 2500 m3, melynek becsült értéke nettó 5.683 ezer Ft. A fenti kalkuláció alapján megállapítható, hogy a szolgáltatás értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért elegendő egy egyszerű nyilvános pályázat kiírása. A pályáztatás és helyi rendelet módosítása során fontos megjegyezni, hogy a 2011. évi CCI. törvény 196.§ módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. törvényt az alábbiak szerint: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 57. §-sal egészül ki: „57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. (2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat.” Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:
95 / 106
Határozati-javaslat A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy: 4.)
Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló feladatok közszolgáltatásban történő elvégzése céljából 2012.04.01. -2013.03.31. közötti időszakra pályázatot írjon ki.
5.)
a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a pályázat kiírását előkészíttesse, jóváhagyja, a beérkező pályázatokat értékelje és a Képviselő-testület részére döntési javaslatot készítsen.
6.)
Megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával.
Kalocsa, 2012. február 8.
……………………………………………… Török Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette: Pintér Ferenc - csoportvezető Előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor - irodavezető
96 / 106
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-i ülésére
Tárgy: Éves összesített közbeszerzési terv összeállítása.
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 33. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok „a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.” A támogató döntéssel vagy támogatási szerződéssel rendelkező alábbi beszerzések és fejlesztési célok közül az alábbiak érik el a közbeszerzési értékhatárokat (az egybeszámítási kötelezettséget is figyelembe véve):
Sorszám
1
2
3
4
A beruházás megnevezése Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011 Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - I. ütem Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - II. ütem Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/2011/CÉL Összesen
A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft
Beszerzés tárgya
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2012
Az eljárás tervezett fajtája
18
építési beruházás
február
egyszerű
105
építési beruházás
február
egyszerű
462
építési beruházás
május
egyszerű
4,7
árubeszerzés
február-március
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
590
Kérem továbbá T. Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési kötelezettségek teljesítése érdekében fenti indokok alapján fogadja el az alábbi határozati javaslatot: Az előterjesztést készítette: Kiss Erzsébet Ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea jegyző
97 / 106
Határozati-javaslat
Képviselő-testület: 3.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város 2012. évi éves összesített közbeszerzési tervében az alábbi fejlesztések szerepeljenek: Sorszám
1
2
3
4
A beruházás megnevezése Aktívturisztikai köztér fejlesztések Kalocsán – Kubikus park II. ütem (Egyéb városi fejlesztések I. félév) DMTF/0042-2011 Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - I. ütem Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele:DAOP5.1.2/A-09-1f-2010-0002) - II. ütem Kalocsa Kórház eszközbeszerzés 030001/2011/CÉL Összesen
A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft
Beszerzés tárgya
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete 2012
Az eljárás tervezett fajtája
18
építési beruházás
február
egyszerű
105
építési beruházás
február
egyszerű
462
építési beruházás
május
egyszerű
4,7
árubeszerzés
február-március
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
590
4.) egyetért azzal, hogy a fenti tervben szereplő eljárások megindításra kerüljenek, és az eljárások további eljárási cselekményei vonatkozásában a Közbeszerzési Bizottság hozza meg a szükséges döntéseket.
Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc
Kalocsa, 2012. február 07.
(Török Ferenc) polgármester
98
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i ülésére
Tárgy: Állatmenhely kialakítása
Tisztelt Képviselő Testület!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A§ kimondja, hogy „A települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása”. Kalocsa Város Önkormányzata az állatok tartásáról szóló 23/1995. (VII.11.) ör. számú rendelet 4§-a rendelkezik arról, hogy a város területén a kóbor ebek befogásra, őrzésre, szükség esetén megsemmisítésre kerüljenek, mely feladat ellátását a városi kutyamenhely üzemeltetőjének kell ellátnia. Szintén ezen rendelkezés értelmében a kutyamenhely üzemeltetését a Városi Kommunális Intézmény végzi, melynek helyszíne a banyaszigeti hulladékkezelő telep területén helyezkedik el. A telepen az elmúlt évben valamelyest sikerült a kedvezőtlen körülményeken társadalmi összefogással javítani, azonban az elvárt hatósági követelményeknek ezen fejlesztésekkel sem sikerült maradéktalanul eleget tenni. A menhely telep további beavatkozásokat igényel, ahhoz hogy az állatok befogása, tartása, kezelése, szükség szerinti állatorvosi beavatkozások a mai kor követelményeinek megfelelő módon történjenek. Ezen előírásokat a 1998. évi XXVIII. Tv. Az állatok védelméről és kíméletéről valamint a 41/1997. (V.28.) FM. rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról tartalmazza. A telep közműellátottsága hiányos, csak részben megoldott. A kennelek valamint a dolgozói szociális helyiségekben keletkezett szennyvíz gyűjtéséhez, tárolásához és elszállításához szükséges zárt rendszerű telepen belüli hálózatot kialakítani, az összegyűlt szennyvíz tárolását zárt szivárgásmentes aknában megoldani, annak üríthetőségéről (szippantós autóval való megközelíthetőség) gondoskodni. A telephely ivóvíz ellátása nem megoldott, a telepen lévő fúrt kút emberi fogyasztásra nem alkalmas. Mind az állatok itatására, mind a kiszolgáló személyzet, számára a tiszta víz biztosítása szükséges. A telep szomszédságában lévő hulladékátrakó állomáshoz korábban kivezetésre került az ivóvíz, az átrakótól a telepig szükséges a vezeték kiépítése, valamint a mérőakna telepítése és a telepen belüli vezetékek kiépítése a kennelekig, valamint a szociális helyiségekben. A telep elektromos árammal ellátott, annak épületen belüli rekonstrukciója szükséges. További hiányosságot jelent a telepen belüli higiénia megteremtése, a dolgozók munkakörülményeinek biztosítása. A telephelyen a meglévő épületben található mosdóhelyiség teljes mértékben használhatatlan állapotú, teljes felújítása szükséges, valamint annak előterében öltöző kialakítása is szükséges. A főépület legnagyobb helyiségében egy olyan tér kialakítása szükséges, ahol az állatok kezelése megoldható, a telepre érkező állatorvos megfelelő körülmények között tudja ellátni feladatát. További előírás az állattartó kennelek aljzatának hézagmentes zárt felületű kiképzése, mely nem mindegyiknél biztosított, valamint azok tisztántartására, szükséges fertőtlenítésekre nagynyomású berendezés is szükséges. Az állatok táplálékellátásához, takarmánytároló helyiség biztosítsa is szükséges, mely a telephely melletti épületben megoldható, annak kisebb átalakítása szükséges. Az állatok befogásához és a város területén elhullott álatok tetemének szállításához szükséges eszközöket is biztosítani kell az előírásoknak megfelelően. 99
A fenti beavatkozások becslések alapján mintegy bruttó 5 millió Ft keretösszegből megvalósíthatóvá válnak. Ahhoz hogy a kutyamenhely mielőbb a fenti követelményeknek megfeleljen, a hatósági engedélyek megkérésre kerüljenek, ahhoz a beavatkozáshoz szükséges forrásokat Önkormányzatunknak biztosítania kell. Az állatmenhely későbbi működtetése, üzemeltetése céljából tárgyalásokat kezdeményeztünk az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvánnyal együttműködési megállapodás céljából. A tárgyalások befejezését követően a tervezett együttműködési megállapodást a Képviselőtestület elé terjesztjük döntéshozás céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:
Határozati-javaslat
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy: 7.)
Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa város területén a kötelező eb rendészeti és kutyamenhelyi tevékenységek ellátásához rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonban lévő 021/4 helyrajzi számú területen a kutyamenhely telepet felújítsa, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotra fejlessze.
8.)
a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda által bekérésre kerülő árajánlatokat értékelje, a legkedvezőbb ajánlatot jóváhagyja.
9.)
a munkálatok elvégzése céljából a 2012. évi önkormányzati költségvetés készítésekor bruttó 5 millió Ft keretösszeg előirányzatként tervezésre kerüljön.
10.)
Megbízza a polgármestert az 1-3 pontban meghatározottak lebonyolításával.
Kalocsa, 2012. február 8.
……………………………………………… Török Ferenc polgármester
Előterjesztést készítette: Pintér Ferenc - csoportvezető Előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor - irodavezető
100
Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. február 16- i ülésére
Tárgy: a 20/2012.öh. számú határozat módosítása a Vagyonvédelmi Alapítvány felajánlása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A rendőrség részére történő felajánlások elfogadásának szabályait 2011. januártól alapvetően megváltoztatták. Az utasítás értelmében a rendőrség csak az önkormányzattól fogadhat el felajánlást. Kalocsa városban a rendőrkapitányságot rendszeresen támogatta a Vagyonvédelmi Alapítvány, amelynek egyedüli alapítója Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Tekintettel az új szabályozásra, az Alapítvány kuratóriuma a közbiztonsági feladatok ellátásához, Kalocsa Város Önkormányzatának ismételten számítástechnikai eszközöket ajánlott fel használatra azzal, hogy a felajánlott eszközöket a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül a Kalocsai Rendőrkapitányságon használják közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra. Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-i ülésén a 20/2012.öh. számú határozatával elfogadta a Vagyonvédelmi Alapítvány számítástechnikai eszközökből álló felajánlását, bruttó 295.880,-Ft értékben azzal, hogy használatra felajánlja azokat a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére oly módon, hogy ezen eszközöket a Kalocsai Rendőrkapitányságon használják. A Képviselő-testület továbbá elfogadta az Alapítvány bűnügyi helyszínelő kisbusz javíttatásához szükséges készpénz felajánlását bruttó 70.000,-Ft értékben azzal, hogy tovább adományozza azt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül a Kalocsai Rendőrkapitányság kizárólagos felhasználására. A korábbi előterjesztéshez készített eszköz felajánlásról szóló kimutatásban szereplő – 3 db számítógép, 2 db monitor és 4 db pendrive - bruttó 295. 880,-Ft érték nem tartalmazta az eszköz beszerzések bruttó értékesítési árára kapott 2,00 %-os kedvezményt, valamint a felajánlást képező 3db „Win7 Home Premium 32 bit” operációs rendszert, bruttó 32.046,-Ft/db áron. Az eszköz felajánlásról szóló kiegészített kimutatás alapján, az eszköz felajánlások értéke mindösszesen bruttó 385.781,-Ft. Fentiek alapján indokolt a 20/2012.öh. számú határozat 1. pontjának módosítása a határozat 2., 3., és 4. pontjának változatlanul hagyása mellett. Kérem az előterjesztésben szereplő tények és indokok alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést készítette: Dr. Vida Nikoletta Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Bedics Andrea
Kalocsa, 2012. február 08. 101
Török Ferenc polgármester
Határozati javaslat A Képviselő-testület 2.) módosítja a 20/2012.öh. számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint: „elfogadja a Vagyonvédelmi Alapítvány közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges eszköz felajánlását, és használatba átveszi az Alapítvány által átadandó 3 db számítógépet, 2 db monitort, 4 db pendrivot és a 3 db operációs rendszert mindösszesen bruttó 385.781,-Ft értékben.” 2.) a 20/2012.öh. számú határozat 2., 3., illetve 4. pontjait változatlanul hagyja.
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos
102
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.február 16-i ülésére
Tárgy: A Szent István Gimnázium könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.311/1 pályázata A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) című pályázati felhívás, 2012. február 17-től 2012. május 31-ig történő benyújtási határidővel. A benyújtáshoz a fenntartó hozzájárulására is szükség van. A pályázat célja: A pályázat alapvetően az iskolai könyvtárak informatikai, valamit a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést támogatja. A Szent István Gimnázium, az informatikai eszközök beszerzésén kívül a látássérült tanulók számára szeretne olyan speciális eszközöket beszerezni, amelyek megkönnyítik a gyengén látó tanulók információhoz való hozzájutását. Önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum 5,5 millió forint lehet. A maximális összeget szeretnék pályázni, mely összeg az eszközbeszerzésük értékét, a projekt menedzsment, a szakmai megvalósítás, a max. 5%os tartalékkeretet tartalmazza és az egyéb szolgáltatások fedezésére irányul. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A könyvtári szolgáltatások minőségi javításával, a fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételével, az oktatáshoz való hozzáférést, az eredményes együttnevelést, a társadalmi integrációt kívánják javítani, mellyel a tanulók munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségeit segítik elő. Perity Lajos igazgató, azzal a kéréssel fordul a fenntartó Kalocsa Város Önkormányzata felé, hogy a Képviselő-testület támogassa intézményük pályázatának benyújtását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:
103
Határozati-javaslat
A Képviselő-testület
4.) a Fenntartó, Kalocsa Város Önkormányzata nevében hozzájárulását adja, hogy a Szent István Gimnázium részt vegyen a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) című pályázaton.
„Tudásdepó
5.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges munkálatok megkezdődjenek. 6.) megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.
Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Perity Lajos igazgató
Kalocsa, 2012. február 14.
Török Ferenc (polgármester)
Készítette: Kovácsné Czinege Piroska Humán Iroda vezető Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea jegyző
104
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-i ülésére Tárgy: A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, TIOP-1.2.3-11/1 pályázat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) című pályázati felhívás, 2012. február 17-től 2012. május 31-ig történő benyújtási határidővel. Az iskola az alábbi címmel szeretne pályázni: „ A kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése– “Tudásdepó Expressz”-a fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételével”. A benyújtáshoz a fenntartó hozzájárulására is szükség van. A pályázat célja: A pályázat alapvetően az iskolai könyvtárak informatikai, valamit a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést támogatja. A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola az informatikai eszközök beszerzésén kívül a látássérült tanulók számára szeretne olyan speciális eszközöket beszerezni, amelyek megkönnyítik a gyengén látó tanulók információhoz való hozzájutását. Önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum 5,5 millió forint lehet. A maximális összeget szeretnék pályázni, mely összeg az eszközbeszerzésük értékét, a projekt menedzsment, a szakmai megvalósítás, a max. 5%os tartalékkeretet tartalmazza és az egyéb szolgáltatások fedezésére irányul. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A könyvtári szolgáltatások minőségi javításával, a fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételével, az oktatáshoz való hozzáférést, az eredményes együttnevelést, a társadalmi integrációt kívánják javítani, mellyel a tanulók munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségeit segítik elő. Bekéné Deutsch Ágnes igazgató, azzal a kéréssel fordul a fenntartó Kalocsa Város Önkormányzata felé, hogy a Képviselő-testület támogassa intézményük pályázatának benyújtását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:
Határozati-javaslat
105
A Képviselő-testület
7.) A Fenntartó, Kalocsa Város Önkormányzata nevében hozzájárulását adja, hogy a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola részt vegyen a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) című pályázaton. 8.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges munkálatok megkezdődjenek. 9.) megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.
Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Bekéné Deutsch Ágnes igazgató
Kalocsa, 2012. február 14. Török Ferenc (polgármester)
Készítette: Kovácsné Czinege Piroska Humán Iroda vezető Ellenőrizte: dr. Bedics Andrea jegyző
106
