1
Gara Község Képviselő-testülete 3/2012. (nyilvános)
Jegyzőkönyv Készült: Gara község képviselő-testület 2012. február 20-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tanácskozóterme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Dr. Fridrik Pál, Kertész Ferenc, Miklós József, Nádai Norbert, Szabó Károly képviselők (7 fő) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyző Meghívott vendég: Bacsi István gazdálkodási ügyintéző Jegyzőkönyvvezető: Slavonits Radován Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a nyílt képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 23/2012. (II. 20.) Kt. számú határozat Nyilvános ülés napirendje: 1.) Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet-tervezetének megtárgyalása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (II. forduló) Előterjesztő: Faa Béla polgármester ● A C. C. Audit Könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása, amely az előterjesztés melléklete. ● A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság határozati javaslatainak megtárgyalása, amely mellékelve a rendelet-tervezethez 2.) Egyebek Hőkamerára ajánlat beszerzése 1. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelettervezetének megtárgyalása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (II. forduló) Előterjesztő: Faa Béla polgármester (írásos előterjesztés)
2 Faa Béla: Az előző február 13-i testületi ülésen I. fordulóként már tárgyaltuk az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, de a döntést a mai napra halasztottuk. Át is adom a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Szabó Károly: Az előzőekben nem került még szóba az önkormányzat igazgatási tevékenysége. Végeztünk összehasonlítást más önkormányzatokkal is, kicsit eltérő a költségvetés összeállítása olyan szempontból, hogy mit hova könyvelnek. A szomszéd települések jegyzőségének a dologi kiadása lényegesen meghaladja a miénket. Részben a gépkocsik is ide vannak beterhelve, és amit a bizottsági ülésen elfelejtettem mondani, megragadnám az alkalmat, hogy megoldható lenne-e az, hogy a gépkocsiknál megosztva megnéznénk, hogy mire használjuk az autókat, hogy értsétek, hogy mire gondolok, odaadjuk az autóinkat a sportkörnek, tánccsoportnak, meg lehetne nézni nagyságrendileg úgy körülbelül mi az a juttatás, amit mi adunk nekik? Bacsi István: Persze, a sportkör fizet is az autó használatára, a menetlevél alapján. Szabó Károly: És a tánccsoportnál? Faa Béla: Ott nem mindig, a tánccsoportnál úgy működik, ha meghívják őket, és azt mondják az útiköltséget fizetik, akkor ugyanúgy mint a sportkörnél km után ki van számlázva a megrendelőnek. Ha fizetik az útiköltséget, akkor fizetik, ha nem, mi áljuk az utazás költségeit. Szabó Károly: Tehát akkor ez egy kicsit nehezebben lekövethető, vagy azért mégis nagyságrendileg lehet látni? Bacsi István: Követhető, teljes mértékben követhető, menetlevél alapján. Szabó Károly: Ha van erre egy kis kapacitás, akkor szeretnénk mi is látni, mint testület, meg azért az érintettek tudomására is tudjuk hozni, hogy ennyivel és ennyivel támogatjuk őket. Bacsi István: Ezt a Laci tudja igazán nyomon követni, nálunk már csak az elszámolás, és akkor ő mondaná kinek mennyit számlázunk esetleg tovább. Szabó Károly: Jó, akkor majd megkérjük a Lacit erre. Akkor város és községgazdálkodás. A számokat nem olvasom fel. A közvilágítás költségeit kell visszafogni. A védőnői szolgálatnál jórészt a dologi kiadást kell finanszírozni. Gyakorlatilag a védőnőnek a munkabérét fedezi az OEP normatíva. A doktor úrnak van nagyobb rálátása erre, a polgármester is meg van elégedve a védőnői szolgálat működésével, egy 600.000,- Ft-al kell a költségvetést kiegészíteni, így azt mondom ne sajnáljuk, mert ez nem egy olyan jelentős összeg. Faa Béla: Hát sajnos van is munkája, a doktor úr a megmondhatója újabban igen bogarasak az osztályok, sajnos, meg az igazgató asszony is tudja ezt igazolni. Nádai Norbert: Ja, hogy a fejtetű. Putterer Antal: Kell a védőnői szolgálat a falunak. Miklós József: Ha megnézzük a védőnői szolgálatnál az energiára nem megy el 150.000,- Ft-tól több, ahogy számolgattam, a többit az viszi el, amire az István felhívta a figyelmünket az a gyógyszer megsemmisítés, mi ez? Faa Béla: Veszélyes hulladék elszállítás.
3 Dr. Fridrik Pál: Bocsássatok meg, ebbe nem látok bele, meg nem is nagyon érdeklődtem, hányszor viszik a veszélyes hulladékot? Bacsi István: Pontosan nem tudom, amikor a védőnő jelzi, akkor jönnek és viszik. Dr. Fridrik Pál: Én megoldottam tavaly, vettem Garán egy használt hűtőszekrényt, elhelyeztem oda a kötözőbe, és ott gyűjtöm a veszélyes hulladékot. Folyamatosan, tehát nem havonta, hanem amikor összejön, akkor évente jönnek és elviszik azt a 10-15 kg-ot, átutalom a 15.000,- Ft-ot, és ennyi. Olcsóbban megúszom. Faa Béla: Csak lehet, hogy az öreg Szaratov hűtő megeszik még egyszer annyi áramot, egész évben. Dr. Fridrik Pál: Lehet, az is igaz, de ez is biztos polgármester úr, hogy így van, de az előírásoknak, muszáj eleget tenni. Amire én is nagyon odafigyelek, meg valószínűleg a védőnő is, sok kicsi sokra megy, szelektíven kell gyűjteni. Szabó Károly: Feltétlenül javasoljuk majd, itt is egy kis pénzt meglehet fogni. A temetői szolgálatra különösebben nem térnék ki, rendszeres pénzbeli ellátás. Nádai Norbert: Elnézést, én kitérhetek? Szabó Károly: Igen? Nádai Norbert: Személyi juttatás, több mint 300.000,- Ft. Semmiképpen nem korrekt ár. A takarítást közhasznúak végzik és a temetkezési vállalkozó is ad ennek a személynek juttatást. Faa Béla: A következő ülésre kérem kigyűjteni a ravatalozó költségeit a gazdálkodástól. Szabó Károly: Erre a témára később visszatérünk. A családsegítő gesztorsága megéri az önkormányzatnak? Miklós József: Itt végzik a hivatalban a plusz munkákat a jegyző, és a gazdálkodás. Ezen is el kellene gondolkodnunk. Striegl Jánosné: Az új önkormányzati törvény 2012. január 1-től hatályba lépett, a jogszabály szerint az önkormányzatoknak a társulási megállapodásokat hat hónapon belül felül kell vizsgálni. A térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás elég képlékeny a tekintetben, hogy hány település marad-e a körzetben. A feladatok is meghatározóak lesznek 2013. január 1-től. Putterer Antal: A családsegítő pluszos jövedelme hogy lett negatív előjelű? Faa Béla: Ők, mint közalkalmazottak megkaptak minden juttatást, ami eddig adható volt. A társulási ülésen közösen döntöttünk arról, hogy a költségvetés nem lehet mínuszos, ezért minden nem kötelező juttatás meg lett vonva. Szabó Károly: Sajnos az önkormányzat költségvetése az mínuszos, de nem tudunk mit tenni, elfogadásra javasoljuk a rendelet-tervezetet. Faa Béla: Kérdés, hozzászólás?
4 Faa Béla: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletet – minősített többséggel – fogadja el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak költségvetési szerveire a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. (3) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. §. /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Körjegyzőség, önállóan működő költségvetési szerve:Általános Művelődési Központ /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a /4/ bekezdés szerint külön címet alkotnak. /4/ Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése 3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2012.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg. bevételi főösszeg: kiadási főösszeg:
370.172 e Ft 370.172 e Ft
tárgyévi költségvetési, pénzforgalmi bevételek: tárgyévi költségvetési kiadások: tárgyévi költségvetési hiány:
347.943 e Ft 367.290 e Ft 19.347 e Ft
finanszírozási műveletek bevétele: finanszírozási műveletek kiadás: finanszírozási többlet:
21.719 e Ft 2.882 e Ft 18.837 e Ft
összes hiány: hiány belső finanszírozása: hiány külső finanszírozása:
22.229 e Ft 510 e Ft 21.719 e Ft
5 I. Költségvetési bevételek 4. §. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6. §. /1/ Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés:
ezer forint
- működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terh. jár., szociális hozzájár adó: - dologi kiadások - hiteltörlesztés
233.856 123.327 31.700 75.947 2.882
/2/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7. §. /1/ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 48.963 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a felújítások előirányzata 43.832 E Ft, - az egyéb felhalmozások előirányzata 5.131 E Ft, /2/ Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza 8. §. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.
6 9. §. Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások és szociálpolitikai juttatások tételes felsorolását a 8. számú melléklet mutatja be. 10. §. Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások és szociálpolitikai juttatások összesített kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. 11. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének kiadási előirányzatait a 10-13. számú mellékletek tartalmazzák. 12. § Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének kiadási előirányzatait a 14-18. számú mellékletek szemléltetik. III. A költségvetési kiadások és bevételek 13.§. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében keletkező hiány hitelművelettel való fedezését a 19. számú melléklet tartalmazza. 14.§. Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét bevételek és kiadások vonatkozásában havi forgalmi adatokkal a 20. és 21. számú melléklet mutatja be. 15.§. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 23. számú melléklet mutatja be. 16.§. Az önkormányzat többéves kiadási kötelezettséggel járó feladatait a 24. számú melléklet mutatja be. 17.§. Az önkormányzat 2012-2013-2014. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg a 25. számú mellékletben látható tájékoztató jelleggel. 18.§. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 26. számú melléklet mutatja be.
7 19.§. Az Önkormányzatnak nyújtott hitel alakulását lejárat szerinti bontásban a 27. számú melléklet tartalmazza. 20. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 28. számú melléklet szemlélteti. IV. Költségvetési létszámkeret 21.§. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 101 fő engedélyezett létszámkeretben állapítja meg. /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. /4/ bekezdés szerinti címek - létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 22. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 23. §. /1/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. /2/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. /3/ Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 24. §. /1/ Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) módosítja. /2/ A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
8 25. §. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének éves finanszírozási tervét a 22. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a körjegyző gondoskodik. 26. §. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 27. §. /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzatnak nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 27. számú melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel – működési hitel – felvételéhez a számlavezető pénzintézettől a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges. 28. §. /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Záró rendelkezések 29. §. Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tartalma megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak. 30. §. /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Faa Béla polgármester
Striegl Jánosné körjegyző
Záradék: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2012. február 21. napján kihirdetve. Gara, 2012. február 20.
9 Striegl Jánosné körjegyző 2. Napirendi pont: Egyebek Hőkamerára ajánlat beszerzése Előterjesztő: Faa Béla polgármester (szóbeli előterjesztés) Nádai Norbert: Én még annyit szeretnék elmondani, hogy az igazgatásnál van betervezve a művelődési ház takarítása. A takarítás minősége nem áll egyenes arányban a nyolc órás munkaidővel. Szabó Károly: Igen, nagyon jó, hogy felvetette ezt a Norbi. Az ÁMK személyzete is kérdéses hogy marad-e nálunk. Nádai Norbert: Hőkamerás felvételeket javaslok az önkormányzat épületére. Ezeket, a felvételeket 10 fok alatt kell elvégezni. Miklós József: Kérjünk árajánlatot az épületekre. Faa Béla: Kérem, aki egyetért azzal, hogy hőkamerával bevizsgáltassuk az épületeinket kézfelemeléssel, jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2012. (II.20.) Kt. számú határozat Hőkamerára ajánlat beszerzése 1. A képviselő-testület felhatalmazza Nádai Norbert képviselőt, hogy a hőkamera bevizsgálásáról szerezzen be árajánlatot. 2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti kiadására bruttó 100.000,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat dologi kiadásaiból. Felelős: Nádai Norbert képviselő Határidő: soron következő testületi ülés Faa Béla: Mivel az egyebek napirendi pontnál egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést berekesztem. Kmf. Faa Béla polgármester
Striegl Jánosné körjegyző
