JEGYZŐKÖNYV az
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2005. április 08-i
évi
rendes közgyűléséről
Jegyzőkönyv
az „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság (székhelye: 1119 Budapest XI. Petzvál József u. 31-33.) 2005. április 08-án 10 órakor kezdődő , a társaság székházában (1119 Budapest XI. Petzvál József u. 31-33. szám alatt) tartott évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti íveken felsoroltak. Dr. László Géza a társaság vezérigazgatója köszönti a közgyűlésen megjelenteket, majd ismerteti a szavazás módjára vonatkozó javaslatot. A szavazás a megjelent részvényeseknek, illetve igazolt képviselőjüknek a regisztrálás során átadott szavazójeggyel, azok felmutatásával történik. Kéri a közgyűlést a szavazás ezen módjának az elfogadására. A közgyűlés a szavazás ismertetett módját egyhangúlag elfogadta. Dr. László Géza javaslatára a közgyűlés egyhangú „igen” szavazattal Lévay Örsöt az Igazgatóság elnökét a közgyűlés elnökévé (továbbiakban: Elnök) választotta. Elnök - a jelenléti ív alapján - megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel megjelent a szavazásra jogosító részvények több, mint felét (86,3 %-ot, azaz 10.248.586 szavazatot) képviselő részvényes. Elnök közli, a közgyűlésről hangfelvétel készül kéri, hogy az a felszólaló akinek ez ellen kifogása van jelezze, mert ebben az esetben hozzászólása idejére a felvételt szüneteltetjük. (A hangfelvétel ellen a jelenlévők nem éltek kifogással) Elnök javaslatára a közgyűlés - egyhangú “igen” szavazattal - háromtagú szavazatszámláló bizottságot választott, Menyhárt Erika, Ligetvári Mariann és Tóth András személyében. A közgyűlés 10.248.585 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, az ÁPV Rt. képviseletében megjelent Osztrovszky Krisztinát választotta a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Elnök a jegyzőkönyv vezetésére dr. Vincze Évát a társaság vezető jogtanácsosát jelölte ki. Ezt követően elmondja, hogy a közgyűlés hirdetménye 2005. március 3-án jelent meg a társaság hirdetményi lapjában és a Magyar Tőkepiacban 11 napirendi ponttal. A Gt. 230. §-a szerint a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az ÁPV Rt., mint a szavazatok 73,71 %-ával rendelkező részvényes 2005. március 4-én – írásban kérte, hogy az Igazgatóság a 2005. április 8-i rendes közgyűlésének napirendjét egészítse ki egy új – 12. számú napirendi ponttal „Igazgatósági tag visszahívása és megválasztása” szöveggel.
2
Az Igazgatóság a kérésnek megfelelően „Közgyűlési hirdetményt jelentetett meg hirdetményi lapjában 2005. március 8-án. Ennek megfelelően jelen közgyűlés napirendje a következő: 1./ Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására. 2./ Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, hitelesítő záradék. 3./ A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról. 4./ A 2004. évi - számviteli törvény szerinti - éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 5./ Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a 2004. évi konszolidált éves beszámolóról, a beszámoló elfogadása. 6./ Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 7./ Beszámoló a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvénnyel („üvegzsebtörvény”) összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról. 8./ A társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása. 9./ Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása. 10./ A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. 11./ A vezérigazgató személyi alapbérére irányuló mértékek (alapbér határok) megállapítása. 12./ Igazgatósági tag visszahívása és megválasztása. Ezt követően Elnök elmondja, hogy a hirdetményben foglaltak szerint a részvényeseknek lehetőségük volt a közgyűlés dokumentumait megtekinteni, a jelenlévők pedig regisztráláskor megkapták a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztéseket. Az első három napirendi pont előadói folyamatosan terjesztik elő jelentésüket, a közgyűlés résztvevői ezt követően tehetik fel kérdéseiket, javaslataikat, illetve szavaznak a számviteli törvény szerinti 2004. évi beszámoló elfogadásával és az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban.
3
1. Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására Elnök elmondja, hogy az Igazgatóság beszámolója – a közgyűlési hirdetmény szerint – a társaság székhelyén, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján megtekinthető volt, a megjelent részvényesek pedig a regisztráció során kézhez is kapták azt. Elnök szóbeli kiegészítéseket tesz az Igazgatóság beszámolójához, majd javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a társaság 2004. évi – számviteli törvény szerinti - éves beszámolóját 52.102.181 e Ft mérleg főösszeggel és 1.352.022 e Ft adózott eredménnyel. 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, hitelesítő záradék A társaság könyvvizsgálójának képviseletében megjelent Ispánovity Mártonné elmondja, hogy – a részvényeseknek írásban is átadott Független Könyvvizsgálói Jelentés szerint - az éves beszámoló a társaság 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. A beszámolóról a közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntésétől függően fognak új – már korlátozás nélküli – könyvvizsgálói jelentést kiadni. 3. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról Pitti Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság – közgyűlés részére írásban is átadott – jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról. A Felügyelő Bizottság – egyhangú igen szavazattal – elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a társaság 2004. évi beszámolóját 52.102.181 e Ft mérleg főösszeggel és 1.352.022 e Ft adózott eredménnyel. 4. A 2004. évi – számviteli törvény szerinti – éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról A részvényeseknek az első három napirendi pont alatt tárgyalt éves beszámolóhoz kapcsolódóan kérdésük, javaslatuk nem volt, ezért Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság 2004. évi éves beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatát, melyet a közgyűlés változtatási javaslat nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 1 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett elfogadta a társaság 2004. évi – számviteli törvény szerinti – éves beszámolóját 52.102.181 e Ft mérleg főösszeggel és 1.352.022 e Ft adózott eredménnyel.
4
Elnök elmondja, hogy a társaság Igazgatósága nem tett javaslatot osztalékfizetésre vonatkozóan, de az ÁPV Rt. jelezte, hogy ebben a kérdésben javaslatot kíván előterjeszteni, ezért felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. Igazgatósága javaslatának ismertetésére. Osztrovszky Krisztina javasolja, hogy az Antenna Hungária Rt. korábbi üzleti években képződött eredménytartalékából és a 2004. évi adózott eredmény után a jegyzett tőke 46 %-ának megfelelő összeg, azaz 5.462.592.000 forint osztalék kerüljön kifizetésre. Az eredménytartalék igénybevétele osztalékra: 4.110.570.000 forint. Kérdésre Elnök elmondja, hogy az osztalékra igénybevett eredménytartalék a teljes szabad eredménytartaléknak felel meg, majd szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. osztalék fizetésére vonatkozó javaslatát, melyet a közgyűlés az alábbiak szerint fogadott el: 2/2005. (IV.08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 1.352.022 e Ft adózott eredmény, kiegészítve a szabad eredménytartalékból 4.110.570 e Ft-tal, összesen 5.462.592 e Ft. - amely a jegyzett tőke 46 %-ának felel meg – osztalékként kifizetésre kerül. 5. Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a 2004. évi konszolidált éves beszámolóról, a beszámoló elfogadása Elnök szóbeli kiegészítéseket tesz a részvényeseknek átadott írásos beszámolóhoz. Pitti Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az ügyvezetés által benyújtott 2004. évi konszolidált éves beszámolót – 54.163.540 e Ft mérleg-főösszeggel és 11.686.444 e Ft adózott eredménnyel -, melyet a közgyűlésnek is elfogadásra javasol. A könyvvizsgáló képviseletében megjelent Ispánovity Mártonné elmondja, hogy az Igazgatóság konszolidált éves beszámolója a társaság 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A beszámolóval a közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntésének figyelembevételével fognak végleges – már korlátozás nélküli – könyvvizsgálói jelentést kiadni. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság 2004. évi konszolidált éves beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát, melyet változtatás nélkül a közgyűlés az alábbiak szerint fogadott el: 3 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett 54.163.540 e Ft mérleg-főösszeggel és 11.686.444 e Ft adózott eredménnyel elfogadta a társaság 2004. évi konszolidált éves beszámolóját.
5
6. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról Elnök elmondja, hogy a részvényeseknek lehetőségük volt a közgyűlést megelőzően megtekinteni az Igazgatóság írásos jelentését, illetőleg azt a regisztráció során kézhez is kapták. A jelentéssel kapcsolatos részletes szóbeli tájékoztatást az 1. napirendi pont alatt megadta. Ezután Elnök felkéri Pitti Zoltánt, hogy a Felügyelő Bizottság jelentéssel kapcsolatos határozatát ismertesse. A FB Elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megvitatta, és az elhangzottak alapján egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság jelentését a társaság ügyvezetéséről, a vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, és azt a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. Kérdés észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság jelentésének elfogadását . 4 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 7. Beszámoló a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvénnyel („üvegzseb”törvény) összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a részvényeseknek lehetőségük volt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok folyamatos végrehajtásáról szóló beszámolót megtekinteni, a jelenlévők pedig regisztráláskor kézhez kapták azt. A beszámolóból és az ahhoz csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a múlt évi rendes közgyűlésen választott új tisztségviselők a közgyűlést követő 30 napon belül leadták vagyonnyilatkozataikat. Azok az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok pedig, akik két évvel ezelőtt teljesítették ezt a kötelezettségüket – az „üvegzseb” törvény előírásainak megfelelően – új vagyonnyilatkozatot tettek 2005. március 31-ig. Ezt követően átadja a szót Pitti Zoltánnak, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos Felügyelő Bizottsági vélemény ismertetésére. Pitti Zoltán FB elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az „üvegzseb”törvénnyel összefüggő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a közgyűlésnek is jóváhagyásra javasol. Jelzi, hogy ezév március 31-ét követő 60 napon belül – a közgyűlés felhatalmazása szerint – az ő kötelezettsége az Igazgatóság elnöke, tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai korábbi és új vagyonnyilatkozatainak összevetése.
6
Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a közgyűlés – változtatás nélkül – az alábbiak szerint fogadott el: 5 /2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.943.452 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.305.134 tartózkodás mellett megállapította és elfogadta, az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését. 8. A társaság javadalmazási szabályzatának módosítása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy e napirendi pont közgyűlési meghívóba történő felvételére az ÁPV Rt. kezdeményezésére került sor. A részvényeseknek lehetőségük volt a javadalmazási szabályzat módosításáról szóló javaslatot megtekinteni, a jelenlévők pedig a regisztráláskor kézhez kapták azt. Ezt követően átadja a szót Pitti Zoltánnak, a javadalmazási szabályzat módosításával kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jelentés ismertetésére. Az FB elnöke elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a javadalmazási szabályzat módosításának tervezetét és azt a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. Elnök ezután megkérdezi, hogy kinek van az előterjesztett javaslattal kapcsolatban kérdése, észrevétele. Osztrovszky Krisztina az ÁPV Rt. képviselője a javadalmazási szabályzat igazgatóság által előterjesztett módosítását javasolja kiegészíteni azzal, hogy a szabályzat 1.1 pontjában szereplő teljes szöveg törlendő és annak helyébe az alábbi szöveg kerül: „A vezérigazgató személyi alapbére évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkeresetfejlesztési / bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.” További javaslat, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. javaslatával kiegészített módosítási javaslatot, amelyet a közgyűlés változtatás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 6/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.328 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.258 tartózkodás mellett döntött az „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság – közgyűlés által 2003. december 4-én elfogadott - javadalmazási szabályzata alábbiak szerinti módosításáról:
7
A javadalmazási szabályzat „II. A vezérigazgatóra és a tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok”cím „1.1 A vezérigazgató személyi alapbére” alcím alatti „A vezérigazgató személyi alapbérére irányadó mértékeket (alapbér határokat) besorolási kategóriánként évente a Társaság közgyűlése külön határozatban állapítja meg. A személyi alapbér évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkeresetfejlesztési /bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető. Új vezérigazgató kinevezése esetén a társaság javadalmazási kategóriájára irányadó mérték figyelembevételével történik a vezérigazgató személyi alapbérének a megállapítása. Rendkívül indokolt esetben a Társaság speciális helyzetére, más egyéb körülményekre tekintettel, valamint fontos nemzetgazdasági tevékenység végzése esetén egyedi mérlegelés alapján a Társaság közgyűlése eltérhet a Társaságra érvényes irányadó kategória szélső értékétől.” szöveg törlésre kerül, helyette az 1.1 alpont alatti szöveg az alábbi: „A vezérigazgató személyi alapbére évente legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési / bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.” „2. Tisztségviselők díjazása” alcím alatti rendelkezések közül a második bekezdésben foglalt „A tisztségviselők díjazására irányadó mértékeket (tiszteletdíj szélsőértékeket) besorolási kategóriánként évente a Társaság közgyűlése külön határozatban állapítja meg” szöveg törlésre kerül. 9.
Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Elnök felkéri Osztrovszky Krisztinát az ÁPV Rt. képviselőjét javaslatának megtételére. Az ÁPV Rt. képviselője javasolja, hogy a közgyűlést követő naptól – összhangban a társaságnál végrehajtott átlagkereset-fejlesztési mértékkel – az igazgatóság tagjainak tiszteletdíja 265.000 forint/hó, az igazgatóság elnökének tiszteletdíja 345.000 forint/hó, a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja 212.000 forint/hó, a felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja 292.000 forint/hó összegben kerüljön meghatározásra. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy valamennyi díjazási kérdésben együttesen, egy szavazással lehet dönteni. Kérdés, észrevétel nem lévén Elnök szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. képviselője által előterjesztett javaslatot.
8
7/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.754.490 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.494.096 tartózkodás mellett a társaság Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját 2005. április 09-től az alábbiak szerint állapítja meg: Igazgatóság elnöke (Ft/hó): Igazgatóság tagjai (Ft/hó): Felügyelő Bizottság elnöke (Ft/hó): Felügyelő Bizottság tagjai (Ft/hó):
345.000.- Ft 265.000.- Ft 292.000.- Ft 212.000.- Ft
10. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével a közgyűlés felé javasolja a pályázat nyertesének, az Ernst & Young Kft-nek, a társaság könyvvizsgálójának újraválasztását, valamint az Ernst & Young Kft. által megjelölt –a könyvvizsgálatért személyében is felelős – Ispánovity Mártonné (lakcíme: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: 003472) kijelölését. A könyvvizsgáló ezt a tisztséget a közgyűlést követő naptól a 2005. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legkésőbb 2006. április 30-ig töltse be. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel ezért Elnök szavazásra bocsátja a javaslatot, majd a szavazatok összeszámlálását követően megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 8/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.329 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.257 tartózkodás mellett az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-ét (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási száma: 001165) a társaság könyvvizsgálójává újraválasztotta. A könyvvizsgáló megbízása 2005. április 9-től, a 2005. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2006. április 30-ig szól. A közgyűlés egyúttal jóváhagyta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által megjelölt – a könyvvizsgálatért személyében is felelős – Ispánovity Mártonné (lakcíme: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: 003472) kijelölését. Elnök felkéri az ÁPV Rt. képviselőjét, a társaság könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó javaslatának megtételére. Az ÁPV Rt. képviselője kezdeményezi, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Kft.-nek a 2005. éves díja 10 millió Ft + ÁFA legyen. A díjazással kapcsolatban feltett részvényesi kérdés megválaszolását követően Elnök szavazásra bocsátja az előterjesztett javaslatot, melyet a közgyűlés módosítás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:
9
9/2005. (IV. 08.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.329 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.257 tartózkodás mellett a könyvvizsgálónak a 2005. üzleti év könyvvizsgálatáért járó díjazását 10.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapította meg. 11. A vezérigazgató személyi alapbérére irányuló mértékek (alapbérhatárok) megállapítása Elnök felkéri az ÁPV Rt. képviselőjét Osztrovszky Krisztinát a napirenddel kapcsolatos javaslata ismertetésére. Osztrovszky Krisztina javasolja a közgyűlésnek, hogy 2005-ben a vezérigazgató alapbére 6 %-kal (a társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértékkel) emelkedjen. Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel Elnök szavazásra bocsátja az ÁPV Rt. javaslatát, melyet a közgyűlés változtatás nélkül elfogadott. 10/2005. (IV. 08) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 8.907.329 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1.341.257 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a vezérigazgató alapbére 2005. évben 6 %-kal (a társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértékkel) növekedhet. 12. Igazgatósági tag visszahívása és megválasztása Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Kovács Kálmán Igazgatósági tag 2005. április 8-i hatállyal lemondott Igazgatósági tagságáról. Az ÁPV Rt. képviselője közli, hogy új igazgatósági tag megválasztására nem tesznek javaslatot. Ilyen javaslat a többi jelenlévő részvényes részéről sem merült fel, ezért Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Kovács Kálmán lemondásához nem szükséges szavazni, új tag megválasztására pedig nem kerül sor. Elnök a napirendi pontok lezárultával megköszönve a közgyűlés munkáját 10 óra 45 perckor berekeszti a közgyűlést.
Lévay Örs s.k. közgyűlés elnöke
Dr. Vincze Éva s.k. jegyzőkönyvvezető
Osztrovszky Krisztina s.k. hitelesítő
10
