PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
MEETING OF SHAREHOLDERS AND
SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi
PT.
Nusa
Konstruksi
Enjiniring
Tbk.
The Board of Directors of PT Nusa Konstruksi
(“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang
Enjiring Tbk. (“Company”) hereby invite the
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
shareholders of the Company to attend the Annual
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
General
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan
Extraordinary General Meeting of Shareholders of
diselenggarakan pada :
the Company which will be convened on :
Hari/Tanggal
: Senin, 15 Juni 2015
Day/Date
: Monday, 15 June 2015
Waktu
: Pukul 09.00 WIB – selesai
Time
: 09.00 am Indonesian Western
Meeting
of
Shareholders
and
the
Time – finish Tempat
: Glass House at Level 8
Place
: Glass House at Level 8
Hotel Ritz Carlton Pacific Place,
Hotel Ritz Carlton Pacific Place,
lantai 8
8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Indonesia
Agenda (mata acara) Rapat Umum Pemegang Saham
The agenda of the Annual General Meeting of
Tahunan:
Shareholders are as follows:
1
Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk
1.
The approval of the Annual Report, including
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
the ratification of the Annual Financial
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Statement and Supervision Duty of the
Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang
Board of Commissioners of the Company,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
for the financial year which ended on 31
1
serta pemberian pelunasan dan pembebasan
December 2014 and the granting of the
tanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan
release and discharge (acquit et de charge)
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
to the Board of Commissioners and the
dan pengurusan Perseroan selama tahun
Board of Directors of the Company for their
buku 2014.
supervision and management duties during the financial year 2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) sub-
Based on Article 12 paragraph (2) sub-
ayat a dan b dan Pasal 22 ayat (4) Anggaran
paragraph a and b and Article 22 (4) of the
Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan Pasal 78
Articles of Association of the Company and
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40
Article 69 and Article 78 of the Company Law
Tahun 2007 (“UUPT”), Laporan Tahunan harus
No. 40 of 2007 (“Company Law”), the Annual
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum
Report must be approved by the General
Pemegang Saham, oleh karenanya, Perseroan
Meeting of Shareholders, therefore, the
mengajukan Agenda dimaksud.
Company proposed the abovementioned Agenda.
2.
Penetapan penggunaan laba Perseroan
2.
The determination on the use of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
Company’s profit for the financial year which
31 Desember 2014.
ended on 31 December 2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Based on Article 12 paragraph (2) sub-
paragraf c dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran
paragraph c and Articles 23 paragraph (1) of
Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT,
the Articles of Association of the Company
penggunaan laba Perseroan ditetapkan dalam
and Articles 70 and 71 of the Company Law,
Rapat
oleh
the use of the Company’s profit shall be
karenanya, Perseroan mengajukan Agenda
determined by the General Meeting of
Umum
Pemegang
Saham,
dimaksud.
Shareholders,
therefore
the
Company
proposed the abovementioned Agenda. 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk
3.
The appointment of the Public Accountant
tahun buku 2015.
of the Company for the financial year 2015.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) sub-ayat d
Based on Article 12 paragraph (2) sub-
Anggaran
paragraph d of the Articles of Association of
Dasar
Perseroan,
penunjukan 2
akuntan publik terdaftar diputuskan oleh Rapat
the Company, the appointment of the
Umum Pemegang Saham, oleh karenanya,
registered public accountant shall be
Perseroan mengajukan Agenda dimaksud.
determined by the General Meeting of Shareholders,
therefore
the
Company
proposed the abovementioned Agenda. 4.
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan
4.
The determination of the remuneration and
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
other allowances to the member of the
Direksi Perseroan.
Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 19
Based on Article 16 paragraph (6) and
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
Article 19 paragraph (6) of the Articles of
96 dan 113 UUPT, besaran gaji, honorarium
Association of the Company and Articles 96
dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
and 113 of the Company Law, the amount of
dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan
the remuneration and other allowances are
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, oleh
determine by the General Meeting of
karenanya, Perseroan mengajukan Agenda
Shareholders,
tersebut.
therefore,
the
Company
propose the abovementioned Agenda.
Agenda (mata acara) Rapat Umum Pemegang Saham
The Agenda of the Extraordinary General Meeting
Luar Biasa:
of the Shareholders are as follows:
1.
1.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam
The Amendment of the Articles of Association
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas
of the Company, to be in line with the Financial
Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014
Services
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
32/POJK.04/2014 concerning the Plan and the
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Convening of the General Meeting of
dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014
Shareholders of the Public Company and the
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Financial Services Authority Regulation No.
atau Perusahaan Publik.
33/POJK.04/2014 concerning to the Board of
Authority
Regulation
No.
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company.
3
2.
Penetapan susunan Direksi dan Dewan
2.
Komisaris Perseroan.
the determination on the composition of the Board
of
Directors
and
Board
of
Commissioners of the Company. Direncanakan untuk melakukan perubahan
Planning to change the composition of the
susunan pengurus Perseroan.
management of the Company.
Catatan: 1.
2.
Notes:
Perseroan
tidak
mengirimkan
undangan
1.
The Company will not send a direct invitation to
tersendiri kepada pemegang saham Perseroan,
each shareholder of the Company, therefore
sehingga panggilan ini merupakan undangan
this invitation shall constitute as the formal
resmi bagi pemegang saham Perseroan.
invitation to all shareholders of the Company.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
2.
Those who have the right to attend or to be
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
represented in the abovementioned Annual
maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar
General
Biasa Perseroan tersebut di atas (“Rapat”)
Extraordinary General Meeting of Shareholders
adalah:
of the Company (“Meeting”) are as follow:
a.
Sehubungan
dengan
Saham-saham
a.
of
Shareholders
or
In relation with the shares of the Company
Perseroan yang tidak berada dalam atau
which are not recorded or have not been
belum dimasukkan ke dalam Penitipan
recorded to the Collective Deposit, only the
Kolektif, hanyalah pemegang saham yang
valid shareholders which name has been
sah yang namanya tercatat dalam Daftar
registered in the Register of Shareholders
Pemegang
of the Company on 21 May 2015 at 4.00 pm
Saham
Perseroan
pada
tanggal 21 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB. b.
Meeting
Sehubungan
dengan
Indonesian Western Time;
saham-saham
b.
In relation with the Shares of the Company
Perseroan yang berada dalam Penitipan
which are recorded in the Collective
Kolektif, hanyalah pemegang saham yang
Deposit, only the shareholders which name
namanya tercatat dalam daftar yang
is registered in the register of PT Kustodian
terdapat pada PT. Kustodian Sentral Efek
Sentral Efek Indonesia (KSEI) or with
Indonesia
bank
custodian bank or securities company in
kustodian atau perusahaan efek di KSEI
KSEI on 21 May 2015 at 4.00 pm
(KSEI)
atau
pada
4
pada tanggal 21 Mei 2015 Pukul 16.00
Indonesian Western Time.
WIB. Dalam kaitannya dengan saham-saham
With respect to the shares which are
yang berada dalam Penitipan Kolektif,
recorded in the Collective Deposit, the
bagi yang menghadiri Rapat diwajibkan
attendees
membawa Konfirmasi Tertulis Untuk
Confirmation for the Meeting (KTUR),
Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR),
which can be obtained in the securities
yang dapat diperoleh di perusahaan efek
company or custodian bank in which the
atau
shareholders open its account.
di
bank
kustodian
di
mana
must
bring
the
Written
pemegang saham membuka rekening efeknya. 3.
a.
Pemegang saham yang tidak dapat hadir
3. a.
The shareholders who cannot attend the
dapat diwakili oleh kuasanya, dengan
Meeting may be represented by their
membawa surat kuasa yang sah, dengan
authorized proxies, provided however that
ketentuan
Direksi,
the members of the Board of Directors, the
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Board of Commissioners, and employees of
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa
the Company may act as the proxy of the
pemegang saham dalam Rapat namun
shareholders in the Meeting, nevertheless
suara yang mereka keluarkan selaku
any vote casted in the Meeting in relation
kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
with in relation with their position as the
pemungutan suara.
proxies
bahwa
anggota
Bagi pemegang
shall
not
be
counted.
For
saham yang alamatnya terdaftar di luar
shareholders with the registered oversea
negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh
address, their power of attorney must be
notaris atau pejabat yang berwenang dan
legalized by a notary or a competent
juga diketahui oleh perwakilan Negara
authority and also acknowledge by the
Republik Indonesia setempat.
representative of the Republic of Indonesia in the relevant area.
b.
Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap
hari
kerja
Kantor
The form of the power of attorney can be
Biro
obtained during the business days at the
Administrasi Efek PT. Blue Chip Mulia
Securities Administration Bureau Office of
(BCM), Gedung Tempo Pavillion I Lantai
PT. Blue Chip Mulia, Gedung Tempo
8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11,
Pavillion I 8th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said
Kuningan,
Kav. 10-11, Kuningan, South Jakarta,
Jakarta
di
b.
Selatan,
Jakarta 5
c.
4.
12950, Indonesia, Telepon : (021)
Jakarta 12950, Indonesia, Telp : (021)
5201928, Faksimili : (021) 5201924.
5201928, Fax : (021) 5201924.
Semua surat kuasa harus sudah diterima
c.
All power of attorneys must be received by
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
Securities Administration Bureau Office with
dengan alamat sebagaimana tercantum
the address as stated in the point 3.b above
pada butir 3.b. di atas selambat-
at the latest 3 (three) business days before
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
the date of the Meeting at 4.00 pm
tanggal Rapat Pukul 16.00 WIB.
Indonesian Western Time.
Pemegang saham atau kuasanya yang akan
4.
The shareholders or their proxies which will
menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk
attend the Meeting are required to submit the
menyerahkan fotokopi Surat Saham atau Surat
copy of their Shares Certificate or Collective
Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda
Shares Certificate and copy of Identity Card
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
(KTP) or any other identification to the
kepada
registration officer before entering the Meeting
petugas
pendaftaran
sebelum
memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham
venue.
yang sahamnya berada dalam Penitipan
deposited in the Collective Deposit (or their
Kolektif, pemegang saham yang bersangkutan
proxies) must submit the Written Confirmation
atau kuasanya wajib menyerahkan KTUR dan
for the Meeting and their Identity Card or other
fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya
identification to the registration officer before
kepada
entering the Meeting venue.
petugas
pendaftaran
sebelum
Shareholders
whose
shares
are
memasuki ruang Rapat. 5.
Bagi
pemegang
saham
Perseroan
yang
5.
The shareholders of the Company which are a
berbentuk seperti perseroan terbatas, koperasi,
limited
liability
company,
cooperation,
yayasan, atau dana pensiun, agar membawa
foundation, or pension fund, must bring and
dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya
submit a copy of its complete constitutional
yang lengkap berikut dengan dokumen yang
document including the valid document which
sah yang memuat susunan pengurus yang
contain its latest management composition.
terakhir. 6.
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam
6. The materials that will be discussed at the
Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan
Meeting, including the Company's Annual
untuk tahun buku 2014, telah tersedia di kantor
Report for the financial year 2014, are available 6
7.
Perseroan dan dapat diperiksa di kantor
at the Company's office and may be reviewed
Perseroan pada jam kerja Perseroan, dan
at the Company's office during the Company’s
salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi
working hours, and a copy of the balance sheet
Perseroan untuk tahun buku 2014 dapat
and profit and loss statement for the financial
diperoleh dari Perseroan atas permintaan
year 2014 can be obtained from the Company
tertulis dari pemegang saham.
upon written request from the shareholders.
Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya
7.
To ensure the orderliness of the Meeting, the
Rapat, pemegang saham atau kuasanya
shareholders or their proxies are required to be
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat
present at the Meeting venue at least 30 (thirty)
Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
minutes before the Meeting starts.
Rapat dimulai. Jakarta, 22 Mei/May 2015 PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk. Direksi/ the Board of Directors
7
