PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR YEAR 2015
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Selamat Sempurna Tbk (”Perseroan”) memberitahukan bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
In compliance with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No.32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company, the Board of Directors of PT Selamat Sempurna Tbk (the”Company”) informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on 31 May 2016 (“Meeting”), with a summary of the minutes of the Meeting as follows:
A.
Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat: Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016 Tempat penyelenggaraan : Wisma ADR Lantai 2 Jalan Pluit Raya I No. 1 Jakarta Utara 14440 Waktu Penyelenggaraan : Pukul 09:00 WIB
A.
Place, date and time: Date : Tuesday, 31 May 2016 Place : Wisma ADR 2nd Floor Jalan Pluit Raya I No. 1 Jakarta Utara 14440 Time : 09:00 a.m Western Indonesian Time
B.
Mata acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
B.
Agenda of the Meeting: 1. Approval of the Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2015. 2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for Financial Year 2015. 3. Determination on salary, honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and Board of Directors for year 2016. 4. Appointment of the public accountant firm to audit the Company Financial Statements for Financial Year 2016.
Penjelasan Agenda Rapat : Agenda ke-1 hingga ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
With the explanation of the agenda of the Meeting as follows : For the Agenda of the Meeting 1st till 4th are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, this is in accordance with the Article of Association of the Company.
C.
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Ang Andri Pribadi : Direktur Lucas Aris Setyapranarka : Direktur Independen Rusman Salem : Direktur Suryadi : Komisaris Utama Handi Hidajat Suwardi*) : Komisaris Independen Djojo Hartono : Komisaris *) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit
C.
Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who attended the Meeting: Ang Andri Pribadi : Direktur Lucas Aris Setyapranarka : Direktur Independen Rusman Salem : Direktur Suryadi : Komisaris Utama Handi Hidajat Suwardi*) : Komisaris Independen Djojo Hartono : Komisaris *) also serves as the Chairman of Audit Committee
D.
Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.343.181.838 saham atau 93,30% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
D.
The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 1.343.181.838 shares or 93.30% of the total shares in the Company with valid voting right.
Page 1 of 5
E.
Kepada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham or kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
E.
Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of Shareholders or their proxies at the Meeting who raised questions.
F.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F.
Voting mechanism in the Meeting was as follow:
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :
G.
G.
Setuju Agreed
Mata acara Pertama/ First Agenda
Mata acara Kedua/ Second Agenda
Mata acara Ketiga/ Third Agenda
Mata acara Keempat/ Fourth Agenda
Abstain Abstained
-
-
1.343.181.838 shares or representing 100% Shares 1.343.181.838 saham atau mewakili 100%
-
1.343.181.838 shares or representing 100% Shares 1.343.181.838 saham atau mewakili 100%
1.320.272.538 shares or representing 98.29% Shares
The result of resolution which taken by voting, the Meeting resolution vote number and percentage from all shares with voting rights who present in the Meeting that is:
Tidak Setuju Disagreed
1.343.181.838 saham atau mewakili 100%
1.343.181.838 shares or representing 100% Shares 1.320.272.538 saham atau mewakili 98,29%
Meeting Resolution taken by deliberation. In the event that the deliberation not achieved, then the resolution taken by voting.
-
-
-
22.909.300 saham atau mewakili 1,71% 22.909.300 shares or representing 1.71%
-
Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Agreed Votes (Agreed+Abstained) 1.343.181.838 saham atau mewakili 100% 1.343.181.838 shares or representing 100% Shares 1.343.181.838 saham atau mewakili 100% 1.343.181.838 shares or representing 100% Shares 1.343.181.838 saham atau mewakili 100% 1.343.181.838 shares or representing 100% Shares 1.320.272.538 saham atau mewakili 98,29% 1.320.272.538 shares or representing 98.29% Shares
Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).
The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting)
H.
H.
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : Mata Acara Pertama Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari firma Ernst&Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya nomor RPC-
Resolutions of the Meeting were as follows: First Agenda Approve and accept the Annual Report for Financial Year 2015, including ratify the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2015 which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Suherman & Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no. RPC-632/PSS/2016 dated March 29, 2016 rendering Page 2 of 5
632/PSS/2016 tertanggal 29 Maret 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
the opinion of fairly stated in all material respects.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015.
With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, grant full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervisory actions taken during financial year 2015, to extent those actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2015.
Mata Acara Kedua Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.427.629.623.982,- sebagai berikut : a. (i) Sebesar Rp.215.950.329.000,- atau sebesar Rp.150,setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim pertama sebesar Rp.50,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2015 dan dividen interim kedua sebesar Rp.50,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2015, sehingga sisanya sebesar Rp.50,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. (ii) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukam. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan b. Sisanya sebesar Rp.211.679.294.982,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Second Agenda Approve the net profit of the Company for Financial Year ending as at 31 December 2015 amounting Rp.427.629.623.982,- to be appropriated as follows : a. (i) an amount of Rp.215.950.329.000,- or Rp.150,per share to be distributed as cash dividend, taking into account the first interim dividend of Rp.50,- per share which has been paid on 23 October 2015 and second interim dividend of Rp.50,- per share which has been paid on 15 December 2015, as such remaining in the amount of Rp.50,- per share will be paid as final dividend, the implementation of the payment will be distributed on 24 June, 2016, to the shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated 10 June, 2016 at 16.00 WIB (ii) authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and oher Capital Market regulations; and
Mata Acara Ketiga (a) Menetapkan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan, pemberian gaji dan tunjangan untuk tahun buku 2016 maksimum dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) dari tahun 2015, setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Third Agenda (a) Determine that the salary and benefits for all members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2016 will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the year 2015 after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
(b) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 maksimum dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) dari tahun 2015, setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
(b) Determine that the salary or honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2016 will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from the year 2015 after income tax with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
b.
The remaining, an amount Rp.211.679.294.982,- to be recorded as retained earning of the Company.
Page 3 of 5
Mata Acara Keempat • Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
Fourth Agenda • Authorize the Board of Commissioners to appoint one of the public accountant firm in Indonesia which is registered with Financial Services Authority, to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2016;
• Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
•
Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.
Sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen sebagai berikut:
In relation to the second agenda of the Meeting, the following are the schedule and procedures for payment of dividends were as follows:
Jadwal Pembagian Dividen:
Schedule of Dividend Payment :
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum Dividen di Pasar Tunai Ex Dividen di Pasar Tunai Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date) Pembayaran Dividen Tunai Final
:
07 Juni 2016
: : : :
08 Juni 2016 10 Juni 2016 13 Juni 2016 10 Juni 2016
:
24 Juni 2016
Tata Cara Pembagian Dividen: 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
Cum-Cash dividend on Regular Negotiation Market Ex-Cash dividend on Regular Negotiation Market Cum-Cash dividend on Cash Market Ex-Cash dividend on Cash Market Recording Date Payment Date
and
:
07 June 2016
and
:
08 June 2016
: : : :
10 June 2016 13 June 2016 10 June 2016 24 June 2016
Procedures of the Dividend Payment : 1) This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification to the Company’s Shareholders.
2) Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 10 Juni 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 10 Juni 2016.
2)
Cash Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company (“DPS”) or recording date on 10 June, 2016 and/or the owner of the Company’s shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on 10 June, 2016.
3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juni 2016. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
3)
Shareholders whose shares are included in collective custody of KSEI, cash dividends payment carried out through KSEI and will be distributed to the Stock account of the Company and/or the Custodian Bank on 24 June, 2016. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of shareholders to shareholder's address.
4) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4)
Such cash dividends will be taxed in accordance with the applicable regulations on tax.
5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta
5)
For Shareholders who are Taxpayers in the form of legal entity whose has not included Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) are required to submit the NPWP to KSEI or Biro Administrasi Page 4 of 5
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita (“BAE”), paling lambat tanggal 10 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. 6) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 10 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi : Corporate Secretary : Lidiana Widjojo Alamat : Wisma ADR Lantai 2 Jl. Pluit Raya I No. 1 , Jakarta 14440 Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244 Email :
[email protected] [email protected]
Efek PT Sinartama Gunita (“BAE”), at the latest on 10 June, 2016 at 16.00 WIB. Without inclusion of NPWP, cash dividend paid to taxpayers will be subject to income tax by 30%.
6)
For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will be based on the rates of Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) shall comply with the requirements of article 26 Income Tax Regulation No. 26 of 2008 on Fourth Amendment of Income Tax Regulation No. 7 of 1983 on Income Tax and delivery of DGT-1 or DGT-2 form that have been validated by Tax Offices for Listed Companies to KSEI or BAE not later than 10 June 2016 at 16.00 WIB, without such documents, cash dividends paid will be subject to income tax article 26 by 20%.
For further information, please contact the following : Corporate Secretary : Lidiana Widjojo Address : Wisma ADR Lantai 2 Jl. Pluit Raya I No. 1 , Jakarta 14440 Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244 Email :
[email protected] [email protected]
Page 5 of 5
