Intern jaarverslag 2011
Verpleeg- en verzorgingshuis Het Retraitehuis
juni 2012
Inhoudsopgave Voorwoord
1
Algemene informatie ......................................................................... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2
Kwaliteitsbeleid ............................................................................................15 Kwaliteitssysteem ........................................................................................15 Kwaliteitsjaarverslag ....................................................................................15 Plan van aanpak/jaarplan ............................................................................15 Interne audits ...............................................................................................15 Certificering .................................................................................................15 Kwaliteit van zorg ........................................................................................16 Kwaliteitsonderzoek .....................................................................................16 Zorgleefplan ................................................................................................16 Melding Incidenten Cliënten.........................................................................16
Communicatie en inspraak ............................................................... 17 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
6
Personeelsbeleid .......................................................................................... 9 Speerpunten in 2011 .................................................................................... 9 Kengetallen 2011.........................................................................................11 Kwaliteit van het werk ..................................................................................11 Kwaliteit van de medewerkers .....................................................................12 Ontspanning personeel................................................................................13
Kwaliteitsbeleid ................................................................................15 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10
5
Doelgroep ..................................................................................................... 5 Intramurale zorg- en dienstverlening ............................................................. 5 Extramurale zorg- en dienstverlening ........................................................... 5 Dagverzorging en dagbehandeling ............................................................... 5 Bewoners ..................................................................................................... 5 Geestelijke verzorging .................................................................................. 6 Activiteitenbegeleiding .................................................................................. 6 De voedingsdienst ........................................................................................ 8
Medewerkers ..................................................................................... 9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4
Het Retraitehuis ............................................................................................ 2 De organisatie .............................................................................................. 2 Het werkgebied............................................................................................. 4 Ontvlechting Het Retraitehuis - congregatie .................................................. 4 Samenwerkingsrelaties................................................................................. 4 Ideeëncommissie .......................................................................................... 4
De Zorgverlening ............................................................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3
1
Ondernemingsraad ......................................................................................17 Cliëntenraad ................................................................................................18 Klachtencommissie ......................................................................................20 Vrijwilligers ..................................................................................................21 Overige communicatie .................................................................................21
Financieel beleid ............................................................................. 22
Nawoord en beschouwing 2011 Afkortingen
23 25
Voorwoord Vele tientallen jaren is Het Retraitehuis er in geslaagd om een veilige en zorgzame “thuis-basis” te bieden. Daarbij zijn in de loop van de tijd de omstandigheden in allerlei zin aan wijziging onderhevig geweest en steeds opnieuw bleek dat geen beletsel om goede zorg te continueren. En gelukkig, óók 2011 kon worden afgesloten met de conclusie dat 365 dagen, -soms met kunst- en vlieg- werk – een succesvol jaar is geweest waarop met dankbaarheid kan worden teruggekeken. De Raad van Beheer kon in zijn vergadering van mei 2012 de jaarstukken 2011 vaststellen in de wetenschap dat in financieel opzicht “het niet overhoud” maar tegelijkertijd concluderen dat het welbevinden van de betrokken mensen (bewoners en medewerk(st)ers) volop aanwezig is geweest en daar gaat het uiteindelijk om. Anno 2011 – 2012 is het een bijzondere opgave om beheer en beleid in de juiste uitvoeringskaders te plaatsen. Voortdurend wijzigende regelgeving en veranderende maatschappelijke opvattingen en omstandigheden maken het gecompliceerder dan voorheen om goede keuzes te maken, waarbij zowel de zorg van vandaag alsook de zorg voor de toekomst in ons perspectief moeten blijven; anders gezegd: regeren is vooruitzien! Daarom is in 2010 “de ontvlechting” tussen de congregatie en Het Retraitehuis tot daadwerkelijke besluitvorming gekomen en per 1 januari 2011 werken we daar ook naar. Echter, géén misverstand…….., Het Retraitehuis en de congregatie blijven wel “gehecht” aan elkaar en in de Basisovereenkomst tussen beiden is dat ook vastgelegd. Emotionele banden blijven; de (zakelijke) verantwoordelijkheid krijgt een andere invulling, met ook gewaardeerde betrokkenheid van de congregatie. Terugkijken op een voorbij jaar heeft natuurlijk vooral betekenis in relatie tot de toekomst. Welnu, vast staat dat in 2011 (en voorgaande jaren) een sfeer is gegroeid van betrokkenheid op elkaar die gekoesterd moet worden. Tegelijkertijd staan we samen open voor veranderingen en willen we in een open en transparante opstelling luisteren naar wat leeft onder bewoners en medewerk(st)ers, omdat we vooral ook voor de toekomst een “warme plek” willen blijven bieden, waarbij – spijtig – maar de financiën ook grenzen stelt. Namens de Raad van Beheer van Het Retraitehuis complimenteer ik alle betrokkenen voor de bereidheid om in de goede geest een bijdrage te leveren aan heden en toekomst van Het Retraitehuis. Ik nodig u uit om kennis te nemen van dit jaarverslag en graag hoop ik dat u onze visie op de toekomst deelt. Uw reacties zien wij met belangstelling tegemoet. Uden, juni 2012 J.A.M. (Jan) van Homelen, voorzitter van de Raad van Beheer van Het Retraitehuis
1
1
Algemene informatie
1.1
Het Retraitehuis
De stichting werd door de Nederlandse Provincie van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest opgericht op 9 februari 1987. Op 17 december 2007 zijn de statuten gewijzigd. Vanaf deze datum draagt de organisatie de naam: Stichting Kloosterverzorgingshuis Dienaressen van de Heilige Geest. De locatie waar vanuit men exploiteert wordt Het Retraitehuis genoemd en is gevestigd aan de Volkelseweg in Uden. Als zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland bezit de stichting rechtspersoonlijkheid volgens het burgerlijk recht. Het Retraitehuis blijft, vanuit haar voorgeschiedenis, haar speciale verantwoordelijkheid voor religieuzen waarmaken. Een basisovereenkomst is aangegaan tussen Het Retraitehuis en de congregatie missiezusters Dienaressen van de H. Geest en ondertekend op 19 mei 2009. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt betreffende de zorg en overige dienstverlening. De stichting heeft geen winstoogmerk. Vanaf 2010 is aan Het Retraitehuis door de Belastingdienst de ANBI-status toegekend. 1.2 De organisatie Besturingsmodel Volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) opereert vanaf 1 januari 2006 de Stichting Kloosterverzorgingshuis Dienaressen van de Heilige Geest in de vorm van een Raad van Beheer-model. In dit model wordt de stichting bestuurd door de Raad van Beheer en draagt daarmee ook de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. De Raad van Beheer heeft de dagelijkse leiding gedelegeerd aan de directeur. De samenstelling van de Raad van Beheer is als volgt: de heer J.A.M van Homelen, voorzitter; de heer F.P.M.H. Schmitz, vice-voorzitter; de heer M.J.C. van Kempen, penningmeester; zuster Th. Sander, secretaris; zuster W. Boumans, lid. De voorzitter de heer J.A.M. van Homelen is in 2011 herbenoemd. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en algemene beleidsvoering. In 2011 was mevrouw A.J.M. Drent-Koks directeur. In het jaar 2011 vergaderde de Raad van Beheer zeven keer. De vergaderingen werden voorbereid door en gehouden in aanwezigheid van de directie. Voor een bespreking met de heer C. van Iersel, samensteller rapport over senioren, is een extra vergadering belegd in februari. Daarnaast is in september eenmaal vergaderd met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het Provinciaal Bestuur en de leden van het managementteam. De Raad van Beheer heeft veel aandacht besteed aan het beleid betreffende de toekomst, de financiën, bouw en wonen en juridische zaken, onder andere: 2
jaarplan; zorgovereenkomst; uitbreiding verpleeghuisplaatsen; samenwerking Ketenzorg Oss/Uden/Veghel; vervolgofferte K-Consult; maatschappelijk verslag, jaarcijfers en accountantsverklaring; voorstel doorbelasting kosten aan congregatie; offerte SDB Groep inzake haalbaarheidsonderzoek; werving- en selectiebeleid; faciliteitenprotocol OR; offerte aangaande actualisatie onderhoudsrapport; energiebeleid; aanvraag bankmachtiging voor de vervanger directie; plan van aanpak medewerkermonitor; nieuwe functiebenaming hoofd Technische Dienst; aanpassing protocol zetelverdeling OR; goedkeuring voor voorbereiding eventuele statutenwijziging; goedkeuring begroting; goedkeuring tarieven; herbenoeming de heer J. van Homelen; verhoging prijs maaltijdbon voor medewerkers en vrijwilligers.
De stichting kent als inspraak hebbende organen: de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Hieronder vindt u het organigram van Het Retraitehuis in 2011.
3
1.3 Het werkgebied Het werkgebied van Het Retraitehuis strekt zich uit over regio Noordoost-Brabant. Door de ligging van de locatie is vooral Uden en omgeving als thuisbasis aan te merken. Uiteraard ligt het blikveld veel ruimer, want organisaties waarmee wordt samengewerkt komen uit een bredere straal. Verblijf in Het Retraitehuis kent ten aanzien van de relatie tot het gebied geen beperkingen. 1.4 Ontvlechting Het Retraitehuis - congregatie Met de ontvlechting van Het Retraitehuis en congregatie per 1-1-2011 is duidelijkheid verschaft in de bedrijfsvoering van de congregatie en Het Retraitehuis. Vanaf 1 januari 2011 is de ontvlechting praktisch uitgewerkt. 1.5 Samenwerkingsrelaties Het Retraitehuis werkt op diverse terreinen met andere organisaties samen. Onder andere samenwerking met andere zorginstellingen uit de regio zoals Zorggroep Dorus, Sint-Jozefoord, Bernezorg en Pantein. Deze samenwerking gaat uit van behoud van eenieders identiteit, zelfstandigheid en juridische positie en heeft voornamelijk een dienstverlenend karakter. Samenwerking is gebaseerd op wederzijdse dienstverlening. Ook op het gebied van opleidingen wordt gekeken of gezamenlijke activiteiten opgezet kunnen worden. Verder is er veelvuldig contact met Area, apotheker, huisartsen Volkel-Uden, GGZ, het zorgkantoor, zorgverzekeraars, netwerk regionale palliatieve terminale zorg en met de congregatie. Om de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren, neemt Het Retraitehuis deel aan een samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders uit de regio. „Samen in Zorg‟ is een vereniging die bestaat uit vijftien zorgpartners in de regio Oss-Uden-Veghel. Het Retraitehuis werkt samen met de gemeente Uden. Samenwerking geschiedt op diverse terreinen onder andere ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, WMO en de zorgbehoefte in het werkgebied. 1.6 Ideeëncommissie In 2010 is een ideeënbus geplaatst, waarin bewoners, medewerkers en vrijwilligers en bezoekers hun idee kunnen aandragen. In 2011 zijn drie ideeën aangedragen. Een idee van Cliëntenraad, dat positief is beoordeeld. Twee ideeën van medewerkers met ook een positieve beoordeling. De ideeën zijn niet in aanmerking gekomen voor een beloning omdat deze ideeën geen kostenbesparing van € 1000 per project opleverden. Een idee, dat in 201o is aangedragen, is door de congregatie in 2011 uitgevoerd.
4
2
De Zorgverlening
2.1 Doelgroep Het Retraitehuis richt zich op ouderen die op grond van een indicatie in aanmerking komen voor zorg- en dienstverlening volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zij biedt zorg aan bewoners met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en heeft de toelating voor: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, huishoudelijke verzorging, behandeling en verblijf. Het Retraitehuis biedt een thuis aan 55 bewoners die vanwege lichamelijke, geestelijke en/of sociale situatie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast zijn er twee bedden beschikbaar voor tijdelijke opname. 2.2 Intramurale zorg- en dienstverlening De kern van het intramurale zorg- en dienstenaanbod bestaat uit de elementen wonen, zorg en welzijn. In algemene termen kan het aanbod omschreven worden als complex gebonden wonen, waaraan 24-uurs beschikbaarheid en aanwezigheid van zorg- en dienstverlening gekoppeld wordt. De zorg- en dienstverlening is gericht op het bevorderen van welzijn van ouderen. De intramurale dienstverlening bestaat uit verpleeg- en verzorgingshuiszorg voor bewoners met somatische problematiek en uit verpleeghuiszorg voor bewoners met psychogeriatrische problematiek. Zowel bewoners met somatische problematiek als bewoners met psychogeriatrische problematiek worden middels de groepsverzorging verzorgd. 2.3 Extramurale zorg- en dienstverlening Het Retraitehuis levert extramurale zorg- en dienstverlening aan het aangrenzende Arnoldusklooster. In het Arnoldusklooster wonen religieuzen van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest zelfstandig. Het Retraitehuis biedt diensten in de vorm van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en maaltijdverstrekking. Ook levert Het Retraitehuis huishoudelijke verzorging en maaltijden aan de zusters Birgittinessen in Uden. 2.4 Dagverzorging en dagbehandeling Een sterk punt van Het Retraitehuis is dat welzijnsactiviteiten tot kernactiviteiten worden gerekend. Begin 2010 is Het Retraitehuis gestart met dagverzorging en dagbehandeling. Mensen, met een indicatie, kunnen voor één of meer dagdelen terecht in Het Retraitehuis. 2.5 Bewoners Als zorgaanbieder van identiteitsgebonden zorg worden binnen Het Retraitehuis zowel kloostergebonden als niet-kloostergebonden bewoners uitgenodigd om in Het Retraitehuis te wonen. Het Retraitehuis wil zich onderscheiden als een zorgaanbieder die voorwaarden schept voor oudere kloostergebonden bewoners en hun communiteit om een religieus leven te leiden.
5
En als een zorgaanbieder voor niet- kloostergebonden bewoners, die zich op hun plaats voelen in een huis waar levensbeschouwing en gemeenschapsleven een belangrijke rol spelen. Aan het einde van het verslagjaar wonen er in Het Retraitehuis 57 bewoners waarvan 38 kloostergebonden en 19 niet-kloostergebonden bewoners. Kerngegevens VVT Hieronder is een tabel weergegeven met informatie over de aantallen bewoners, de capaciteit van Het Retraitehuis en de productie. Kerngegeven Bewoners Aantal intramurale bewoners per einde verslagjaar Aantal bewoners dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale bewoners exclusief bewoners dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar incl. TOP Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal/bedrag 57 3 -
57
8.986 12.624 665
2.6 Geestelijke verzorging De pastorale dienst heeft een uitgesproken plaats binnen de organisatie, om aan de bewoners en het religieuze leven aandacht te kunnen geven. De pastoraal werker geeft professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan de zusters van de Dienaressen van de H. Geest en bewoners van Het Retraitehuis bij zingeving aan hun bestaan. Dit vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming. Daarnaast zijn er priesters beschikbaar voor de toediening van het sacrament van de zieken en de eucharistievieringen. 2.7 Activiteitenbegeleiding Naast de reguliere (wekelijkse) activiteiten heeft de activiteitenbegeleiding in 2011 diverse algemene activiteiten georganiseerd voor de bewoners van Het Retraitehuis en het Arnoldusklooster: Carnavalsverenigingen De Knoerissen uit Uden en De Piepers uit Volkel hebben een bezoek gebracht op carnavalszaterdag. Muzikaal optreden van Blaaskapel ‟t Kon. Diverse uitzendingen op televisie zoals Rosenmontag, Koninginnedag, Intocht Sint Nicolaas. Carnavalsbingo. Fotomiddagen. Bloemschikactiviteiten voor Pasen.
6
Modeshow met kledingverkoop. Mariavieringen bij de grot. Muzikaal optreden van het Seniorenorkest Kermisplein met een snoepkraam en een ijscowagen omlijst met een muzikaal optreden van eigen personeel. Zomerbingo. Opening Jeu de boulesbaan. Onthulling van de Tuinfluiter, het tuinhuisje aan de bosrand. Presentatie personeelslid pelgrimstocht naar Santiago de Compostella Uitstapje met het Rode kruis. Herfstmarkt. Het plaatsen van de mottopaal van de Carnavalsvereniging “De Knoerissen”. Pietenmiddag voor de kinderen van het personeel en bewoners. Bezoek van Sint Nicolaas. Kerststukjes maken. Het decoreren voor Kerst. Dankdienst voor bewoners en personeel. Oudejaarsafsluiting met muzikaal optreden van eigen personeel.
Ook in de Buitenhof zijn de bewoners dagelijks welkom voor onder andere de volgende activiteiten: het maken van kaarten, schilderen, knutselen, het vervaardigen van herfstmarktartikelen, spelletjes, kook- en bakactiviteiten, handwerken, de zangmiddagen, creatieve handenarbeid en geheugengym.
Wekelijks kunnen de bewoners meedoen met “meer bewegen voor ouderen” in de fysioruimte onder begeleiding van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen)-docent. In de Huiskamer en in de Groene Refter worden diverse activiteiten aangeboden aan de bewoners. In het kader van het Europese jaar van het vrijwilligerswerk heeft de vrijwilligerscentrale De Wis uit Uden het idee opgepakt om op 14 mei in de gemeente Uden met een groep vrijwilligers een paar uur de handen uit de mouwen te steken. Twee vrijwilligers van Het Retraitehuis hebben de leiding genomen om met deze groep vrijwilligers een jeu de boulesbaan aan te leggen in het park van het verpleeg-en verzorgingshuis Het Retraitehuis.
7
Deelnemers van de avondwandelvierdaagse uit Uden hebben door het park van Het Retraite gewandeld. Het merendeel van de deelnemers bestaat uit kinderen van de Udense basisscholen. De bewoners trakteerden op snoepjes. Met dank aan personeel en de vele vrijwilligers zijn de activiteiten succesvol verlopen. 2.8 De voedingsdienst De centrale keuken verzorgt dagelijks ongeveer 160 broodmaaltijden en bereidt ongeveer 100 warme maaltijden. De centrale keuken neemt de horeca bij feesten en partijen van bewoners onder zijn hoede. Ook bij begrafenissen verzorgt het keukenteam de koffietafels. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de cateringlijst. In 2011 zijn er ongeveer 1200 gasten in de Refter geweest die een warme maaltijd genuttigd hebben. Ook zijn er ongeveer 600 extra broodmaaltijden verstrekt aan gasten. Het Retraitehuis kent een menucommissie bestaande uit bewoners, personeelsleden en een afvaardiging van het Arnoldusklooster. De commissie vergadert eenmaal per zes weken. Binnen Het Retraitehuis is een HACCP-handboek aanwezig. Dit handboek kan gezien worden als een kwaliteitsplan en heeft als doel het garanderen van een optimale eindkwaliteit met betrekking tot de voedselveiligheid. Enkele malen per jaar wordt door een extern bureau een controle uitgevoerd. Het Retraitehuis is door de Voedsel- en Warenautoriteit in 2011 niet bezocht. In 2011 heeft een aantal leerlingen vanuit scholen uit de omgeving een snuffelstage in de centrale keuken gelopen.
8
3
Medewerkers
3.1 Personeelsbeleid Bij Het Retraitehuis zijn circa negentig medewerkers in dienst. Dit betreft ongeveer 42 fte. Driekwart van de medewerkers wordt rechtstreeks voor de zorgverlening ingezet. De anderen zijn werkzaam in de ondersteunende diensten. Medewerkers werken graag bij Het Retraitehuis en hebben hoge waardering voor de organisatie. Het Retraitehuis heeft een beleidsplan 2009 - 2013 opgesteld waarin zowel het organisatiebeleid als het personeelsbeleid beschreven staan. Beide zijn immers nadrukkelijk aan elkaar gerelateerd. Het beleidsplan is opgesteld voor een aantal jaren en geeft aan waar op P&O-gebied prioriteiten liggen. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan: functies updaten volgens het FWG-systeem; organisatiedoelen; doelstellingen personeelsbeleid; werving – selectie – behoud van personeel; arbeidsvoorwaarden; meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA); levensfasebeleid; mobiliteit; communicatie; functioneringsgesprekken; functieomschrijving/-waardering; scholing en deskundigheidsbevordering; ziekteverzuimbegeleiding. 3.2 Speerpunten in 2011 Update functieomschrijvingen In 2011 zijn we gestart met het updaten van de functieomschrijvingen van Het Retraitehuis. Verschillende functies zijn tegen het licht gehouden en gekeken is welke taken, verantwoordelijkheden et cetera bij de functie horen. Met behulp van functiewaardering gezondheidszorg (FWG) zijn ijkfuncties beschikbaar gesteld, om op een goede manier de functieomschrijvingen uit te werken. Vervolgens zijn de functies gewaardeerd met behulp van het FWG-programma. De functieomschrijvingen zijn behandeld in de managementteamvergadering. Vervolgens zijn de functieomschrijving voor instemming naar de ondernemingsraad gegaan. Nog niet alle functies zijn behandeld. In 2012 krijgt dit thema een vervolg. Scholing en deskundigheidsbevordering In 2011 is er veel geïnvesteerd in scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers in de zorg. Hierbij is vooral aandacht besteed aan verpleeghuiszorg, vraaggestuurde zorg en het werken volgens de vier domeinen. De kwaliteit van dienstverlening die Het Retraitehuis aan bewoners wil bieden valt of staat met de inzet van geschikt personeel met passie voor het vakgebied.
9
Wij investeren in onze medewerkers en uiteindelijk in de kwaliteit van dienstverlening van Het Retraitehuis. Ook blijven medewerkers hierdoor gemotiveerd in hun functie. Werving – selectie – behoud van personeel In 2011 is het werving- en selectiebeleid van onze organisatie herschreven. Het doel hiervan is om te komen tot een integere, uniforme, transparante en rechtmatige werkwijze. Vacatures worden zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers van Het Retraitehuis voorrang ten opzichte van externe kandidaten. Re-integratiekandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op andere interne kandidaten. Geïnteresseerden hebben 10 dagen de tijd om te reageren. Een keer per twee jaar wordt het werving- en selectiebeleid in overleg met de ondernemingsraad geëvalueerd. Levensfasebeleid In het verslagjaar zijn nog geen concrete stappen ondernomen voor het opzetten van een levensfasebeleid. Een beleid is op korte termijn noodzakelijk gezien de vergrijzing van ons personeelsbestand. De inzetbaarheid van onze medewerkers is van groot belang voor de continuïteit van de organisatie. Per einde van het kalenderjaar hebben circa 34 medewerkers (19 fte) een leeftijd bereikt tussen de 50 en 59 jaar. Dit betreft bijna de helft van het totale personeelsbestand. Circa 30 medewerkers (13 fte) hebben een leeftijd tussen de 40 en 49 jaar. Tien medewerkers (5,8 fte) vallen in de leeftijdscategorie 30 t/m 39 jaar. Tot slot hebben 15 medewerkers (1 fte) een leeftijd tussen 16 en 29 jaar. Dit betreffen voornamelijk oproep-/weekendkrachten. De vergrijzing van het personeelsbestand is een risico voor Het Retraitehuis. Het opzetten van een beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers krijgt prioriteit in 2012.
10
Leeftijdsopbouw per 31-12-2011
20
Het Retraitehuis
18
Aantal Fte
16 14 12 10 8 6 4 2 0 t/m 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 65
Leeftijdscategoriën (in jaren)
3.3 Kengetallen 2011 Verloop personeel Verloop personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar (inclusief vakantiekrachten) waarvan oproepkrachten Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar (inclusief vakantiekrachten) waarvan oproepkrachten
Aantal personeelsleden 14
Aantal fte 3,5
7 20
5,97
10
Vacatures Vacatures
Totaal personeel Personeel met patiënt- c.q. bewonergebonden functies
Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar 10
Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar 2
4
2
3.4 Kwaliteit van het werk Het Retraitehuis is in het trotse bezit van het HKZ-certificaat. Het bieden van goede kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het succes en de continuïteit van de organisatie. Certificering is voor Het Retraitehuis dé manier om zichtbaar te maken dat zij intern de zaken goed op orde heeft, dat de bewoner altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering.
11
Kwaliteitszorg is een continue zorg die door alle medewerkers en vrijwilligers van Het Retraitehuis, volgens de afgesproken werkwijze, geleverd wordt. Inspanningen ten behoeve van de kwaliteitszorg zijn gebaseerd op het continue willen verbeteren. Voor het leveren van kwaliteitszorg is een goed functionerend kwaliteitssysteem noodzakelijk. Het kwaliteitsbeleid is geformuleerd en alle procedures zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. 3.5 Kwaliteit van de medewerkers Het Retraitehuis is en blijft een lerende organisatie. Hiermee wordt dan ook gelijk de visie op leren aangegeven. Het Retraitehuis is een organisatie die het vermogen heeft om relevante nieuwe kennis in de organisatie op te nemen, te vertalen naar de eigen situatie, te verspreiden binnen de organisatie en toe te passen op de verbetering en vernieuwing van (werk)processen, producten en diensten. Kennis moet breed worden opgevat. Het gaat niet alleen om feitenkennis, maar ook om werkhouding en vaardigheden. Kennis omvat alle aspecten die nodig zijn om werkprocessen, producten en diensten te kunnen uitvoeren en leveren. Hiertoe is in Het Retraitehuis een scholingsplan ontwikkeld. Medewerkersraadpleging 2011/benchmark In 2011 heeft een medewerkersraadpleging plaatsgevonden. Medewerkers beoordeelden de werkbeleving met het cijfer 7,8. De respons was erg hoog, ongeveer 85% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Dit zorgt voor betrouwbare gegevens. De resultaten zijn vergeleken met de branche verpleeg-/ verzorgingshuizen en thuiszorg. Het Retraitehuis houdt elke twee jaar een medewerkersraadpleging. In het onderzoek komen onder andere het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) aan bod. Het onderzoek levert een bron van informatie op, deze informatie wordt in de vorm van een rapportage gepresenteerd. De uitkomsten worden door de personeelsfunctionaris geëvalueerd. Daarna worden de resultaten in de managementteamvergadering besproken. Dit leidt vervolgens tot het opstellen van een plan van aanpak waardoor gericht gewerkt kan worden aan verbeteracties (preventieve en/of corrigerende maatregelen). Arbo-/verzuimbeleid Het Retraitehuis heeft een overeenkomst gesloten met de arbodienst Capability. De verzuimmanager van Capability participeert in het sociaal medisch teamoverleg. In het algemeen overleg, waarin beleidszaken besproken worden, participeert de ondernemingsraad. Het ziekteverzuim bedraagt in 2011 6,16% exclusief zwangerschap. In 2012 heeft Het Retraitehuis de doelstelling het ziekteverzuimpercentage waar mogelijk te verlagen. Werkdruk De werkdruk in onze organisatie is wisselend te noemen. De invoering van de zorgzwaartepakketten is voor de medewerkers een hele verandering waardoor de werkdruk verhoogd is. Mede gezien de hogere leeftijd van de medewerkers kan de werkdruk, vooral in de vakantieperiode of bij ziekte van meerdere medewerkers tegelijk, onder druk komen te staan. In 2011 heeft Het Retraitehuis gebruik gemaakt van oproep- en vakantiekrachten en van de inzet van ZZP-ers. 12
Op basis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de toenemende en veranderde zorgvraag van ouderen en veranderingen in financiering van de zorg, dient Het Retraitehuis goed in te spelen op het aantrekken en inzetten van medewerkers met een passend kwaliteitsniveau. Ook is flexibiliteit met betrekking tot de inzet van personeel van belang. 3.6 Ontspanning personeel Voor de medewerkers en vrijwilligers is er een personeelsvereniging. De voortvloeiende kosten voor de vrijwilligers worden door Het Retraitehuis betaald. Bij alle personeelsleden en vrijwilligers is het reglement bekend. In 2011 bestaat het bestuur van de personeelsvereniging uit de volgende leden: mevrouw K. Keijsers (voorzitter); de heer R. Geelen (penningmeester); mevrouw C. van der Walle (lid); mevrouw J. van Duijnhoven (lid); mevrouw C. Wijdeven (notulist). In 2011 kwam het bestuur zes keer bij elkaar. De personeelsvereniging heeft in 2011 de volgende activiteiten verricht: Het sturen van een kaartje aan medewerkers en vrijwilligers, die langer dan drie weken ziek zijn en het zorgen voor bezoekje en een bloemetje voor medewerkers en vrijwilligers, die langer dan zes weken ziek zijn. Het sturen van een kaartje aan medewerkers bij geboorte van een kind, het sturen van een kaartje en bloemetje bij dienstjubilea en een kaartje bij huwelijksjubilea. Het verzenden van een kaartje bij het overlijden van een familielid van medewerkers/vrijwilligers. Het aanbieden van een cadeau met felicitatiekaart aan 50-jarigen. Het zorgen voor een cadeautje voor vertrekkende medewerkers/vrijwilligers. Het organiseren van een etentje zonder partners bij Chinees restaurant Het Paradijs te Uden. Het arrangeren van een personeelsfeest met een Frans tintje bij Tante Pietje te Uden. Tijdens deze feestavond hebben medewerkers/vrijwilligers met partners genoten van een lekker buffet onder het vermaak van een goochelaar en karikaturist.
Het toetjesbuffet 13
De Dag van de verpleging stond in het teken van een circus. Geïnteresseerden konden op de acrobatische toer. Het keukenteam stond op deze dag weer garant voor een voortreffelijk koud/warm buffet.
Op een zonnige dag in september heeft het managementteam van een fietstocht in de groene omgeving van Uden genoten met onderweg een smaakvolle picknick. Aan de hand van foto‟s zijn vragen gesteld over bijzonderheden. Mevrouw Van der Heijden was de prijswinnaar. Bij het Pannenkoekbakker in Zeeland is de fietsdag afgesloten met een heerlijke pannenkoek. Voor de tweede keer nam een team van medewerkers van Het Retraitehuis deel aan de Zorgmarathon samen met een aantal deelnemers van Huize Rosa te Nijmegen. Deze marathon werd georganiseerd door de SDB Groep voor de bestuurders en medewerkers die werkzaam zijn in de zorg. Het team van Het Retraitehuis/Huize Rosa behaalde de 77e plaats van de 269 teams. Medewerkers van de congregatie organiseerden in oktober een historiemiddag. Deze middag werd door veel medewerkers/vrijwilligers met introducé goed bezocht. De presentatie en de rondleiding waren heel interessant. Jaarlijks organiseert het managementteam van Het Retraitehuis een sinterklaas/ kerstviering, een dag voor de jubilarissen en feestelingen, die een bijzondere mijlpaal hebben te vieren.
14
4
Kwaliteitsbeleid
4.1 Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is geformuleerd en alle procedures zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek IKS (Integraal Kwaliteits Systeem). 4.2 Kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg is een continue zorg die door alle medewerkers en vrijwilligers van Het Retraitehuis, volgens de afgesproken werkwijze, geleverd wordt. Inspanningen ten behoeve van de kwaliteitszorg zijn gebaseerd op het continue willen verbeteren. Het continue verbeteren is mogelijk door afspraken vast te leggen, te borgen en te evalueren. Het continue verbeteren vindt plaats aan de hand van een kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem heeft als uitgangspunt de kwaliteitsnormen die gebaseerd zijn op het HKZ-systeem, de arbowet, normen voor verantwoorde zorg en de HACCP. Aan de basis van een kwaliteitssysteem ligt de kwaliteitscirkel: de zogenaamde “Plan Do Act Check (PDAC) – cirkel” (plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen). Voor het leveren van kwaliteitszorg is een goed functionerend kwaliteitssysteem noodzakelijk. Het kwaliteitssysteem wordt ondersteund door mevrouw M de Kok, een medewerkster van de Zorggroep Dorus te Schijndel. 4.3 Kwaliteitsjaarverslag In dit kwaliteitsjaarverslag wordt aangegeven waaraan in 2011 gewerkt is en geeft bewoners, medewerkers en vrijwilligers inzicht in wat er in de afgelopen periode gerealiseerd werd om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te bevorderen. Er wordt beschreven wat er bereikt is en eventueel waarom dit niet gebeurd is. Hierdoor wordt de implementatie bewaakt van gemaakte afspraken op het gebied van kwaliteit en daarnaast beantwoordt het jaarverslag aan de behoefte aan jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsbeleid. Het jaarplan is door de kwaliteitsmedewerker opgesteld in januari 2011. 4.4 Plan van aanpak/jaarplan Uitslagen van onderzoek, evaluaties, audits et cetera kunnen aanleiding zijn om de zorg- en dienstverlening bij te stellen. Deze punten van aandacht/verbeterpunten zijn opgenomen in het kwaliteitsjaarplan 2012, inclusief plan van aanpak. 4.5 Interne audits Een interne audit is een vorm van een kwaliteitsonderzoek. Het is een intercollegiaal onderzoek waarbij medewerkers elkaar bevragen over bepaalde onderwerpen van het kwaliteitssysteem. Er zijn in 2011 twee interne audits uitgevoerd. 4.6 Certificering Het Retraitehuis heeft in 2009 het HKZ kwaliteitscertificaat in de zorg behaald en heeft het kwaliteitscertificaat in 2011 behouden.
15
4.7 Kwaliteit van zorg Aan verantwoorde zorg wordt steeds meer belang gehecht. De overheid legt meer nadruk op kwaliteitseisen voor de inhoud van zorg. Het Retraitehuis onderschrijft „de normen verantwoorde zorg‟. Deze geven aan dat de bewoner mag rekenen op een individuele, passende en adequate uitvoering van de zorg- en dienstverlening, gericht op ondersteuning van de kwaliteit van leven. Aan de hand van het toetsingskader „normen verantwoorde zorg‟ heeft Het Retraitehuis, net als voorgaande jaren, deelgenomen aan de metingen van de zorginhoudelijke indicatoren. 4.8 Kwaliteitsonderzoek Behalve het meten van de zorginhoudelijke indicatoren, is het meten van de tevredenheid van bewoners door een onafhankelijk bureau een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg. Elke twee jaar vindt een cliëntenraadpleging plaats. Omdat in 2010 de NCPF een onderzoek verricht heeft, heeft in 2011 geen kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. 4.9 Zorgleefplan Iedere bewoner heeft bij opname een geldig indicatiebesluit, een zorgovereenkomst en een zorgleefplan. Samen met de bewoner die de verzorging ontvangt, wordt binnen zes weken een zorgleefplan opgesteld. In het zorgleefplan worden alle afspraken vastgelegd die voor een goede zorg- en dienstverlening van belang zijn. Het zorgleefplan wordt tweemaal per jaar geëvalueerd. 4.10 Melding Incidenten Cliënten Melding incidenten cliënten (MIC) is de registratie en analyse van ongevallen, bijna ongevallen fouten en gevaarlijke situaties bij cliënten, om zodoende onveilige situaties te signaleren, te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Registratie van incidenten en bijna incidenten is dus essentieel voor het bijstellen van de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. Medewerkers binnen Het Retraitehuis worden erop gewezen de MIC volledig en na ieder incident of gevaarlijke situatie zorgvuldig in te vullen. Na ieder incident wordt deze besproken in het dagelijks overleg op afdeling en er wordt gekeken of het te voorkomen is. Eventueel worden maatregelen genomen die het incident in het vervolg kan voorkomen. De MIC-commissie komt eenmaal per kwartaal bij elkaar en bespreekt alle meldingen. De MIC-commissie bestaat uit: zorgmanager, teamleiders verzorging en preventiemedewerker. Het protocol is aangepast met betrekking tot de afhandeling/verwerking meldingen. Valincidenten betreffende bewoners worden na meting normen verantwoorde zorg tweemaal per jaar behandeld tijdens de zorgleefplanbespreking en met papieren visite. Meldingen worden door teamleiders zelf afgehandeld. Valincidenten waarbij een opname in een ziekenhuis noodzakelijk is, worden gemeld bij de inspectie.
16
5
Communicatie en inspraak
5.1 Ondernemingsraad De ondernemingsraad van Het Retraitehuis werkt volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De ondernemingsraad van Het Retraitehuis bestaat uit 5 leden. In 2011 vormden de volgende leden de ondernemingsraad (OR): Mevrouw M. van den Berg (voorzitter). De heer E. Huijbers (lid). Mevrouw J. Rutten (lid). Mevrouw R. Verbeek (lid). Mevrouw S. van der Heijden (secretaris). In het verslagjaar heeft de OR acht keer vergaderd, vijfmaal heeft de OR overlegd met de directeur en eenmaal met directie en de Raad van Beheer. De gehele ondernemingsraad participeert tweemaal per jaar aan het overleg met de arbodienst. Eén lid van de ondernemingsraad participeert in de arbocommissie. In verband met de nieuwe indeling van de sectoren heeft de OR ook haar indeling van de zetels aangepast. De ondernemingsraad heeft hierover het volgende besluit genomen: drie zetels voor de sector verzorging en twee zetels voor alle overige sectoren. Dit besluit is ook schriftelijk voorgelegd aan de directie en de Raad van Beheer. Dit verslagjaar was er een verkiezing voor de overige sectoren. Mevrouw J. Rutten heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De verkiezing is verder volgens de procedure verlopen. Op het einde van het verslagjaar is de ambtelijk secretaris, mevrouw G. van Loenen, opgevolgd door mevrouw M. van den Oetelaar. Jaarlijks stelt de ondernemingsraad een jaarplan en jaarverslag op. De gehele OR heeft deelgenomen aan een tweedaagse training. In 2011 heeft de ondernemingsraad de volgende onderwerpen behandeld: Ontvlechting. Verkiezingen ondernemingsraad. Arbozaken. Ambtelijk secretaris. Diverse protocollen, functieomschrijvingen en overige stukken. Extra gewerkte uren. Bedrijfskleding. Personeelsbezetting in de nacht. Werkdruk. Nagels knippen sector verzorging. Scholing. 17
Vergoeding leerlingen. Verschoven diensten. Bereikbaarheidsdiensten. Aanwezigheidsdiensten. Evaluatie samenwerking ondernemingsraad – directie. Enquête PID. Enquête functioneren ondernemingsraad. Gebroken diensten refter D2. Ziekteverzuim. Stand van zaken Het Retraitehuis. 24-uurs contracten sector verzorging. Leeftijdsbewustbeleid. Benchmarking. Fietsenstalling. Intensiveringsmiddelen. Strategisch beleidsplan.
Informatiemiddag In het verslagjaar heeft de organisatie een informatiemiddag georganiseerd met als doelstelling het personeel op de hoogte te houden over alle ontwikkelingen binnen Het Retraitehuis en de behoefte en wensen van het personeel te peilen. In 2011 zijn de volgende onderwerpen behandeld: terugblik en verdere voortgang van de ontvlechtingsacties; strategische ontwikkelingen op de langere termijn; cliëntenraadpleging/medewerkersraadpleging; jaarplan 2011; informatie van de OR; toelichting ondernemingsovereenkomst; stand van zaken RI&E. 5.2 Cliëntenraad Historie, taken en werkwijze cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners van Het Retraitehuis. De cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit 7 (gekozen) leden. Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Bewoners Zorginstellingen (WMCZ) hebben cliëntenraden wettelijk erkende bevoegdheden gekregen. De cliëntenraad van Het Retraitehuis werkt volgens het huishoudelijk reglement, de overeenkomst zorgaanbieder en cliëntenraad en het instellingsbesluit. Alle stukken voldoen aan de laatste richtlijnen van ActiZ en LOC. De cliëntenraad ontleent haar bevoegdheden en daarmee ook haar verantwoordelijkheden aan de wet medezeggenschap cliëntenraden. Raad van Beheer en het managementteam moeten terdege rekening houden met de adviezen en meningen van de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt administratief ondersteund door een secretaris en een ondersteuner. De kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn voor de vervulling van deze taken, worden gedragen door Het Retraitehuis. Er worden jaarlijks afspraken hierover gemaakt.
18
Verder stelt Het Retraitehuis die voorzieningen ter beschikking die de cliëntenraad nodig acht voor het vervullen van deze taken. Tijdens de bijeenkomsten zijn de navolgende zaken behandeld: Advisering verpleeghuisbedden. Begroting cliëntenraad. Levenswensverklaring. NPCF-onderzoek. (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) Bouwactiviteiten (nieuw en verbouw). Cliënt en kwaliteit. Ethisch protocol. Financiële overzichten. Geven van ongevraagd advies. Huiskamer/verpleegafdeling (gang van zaken). Hitteprotocol. Informatie cliënten. Jaarverslag cliëntenraad 2010 en 2011. Klachtenregeling. Bijeenkomst bewoners en familie bewoners. Welkomkaartje van de cliëntenraad voor nieuwe bewoners. Plan van aanpak 2011. Reanimatie. Rookbeleid. Samenwerkingsovereenkomst. TOP-kamer. Vergaderingen en bijeenkomsten van het LOC bijwonen. Verbeterpunten. Plan van aanpak cliëntenraad. Overleg postdistributie/telefoon. Communicatieverbetering cliëntenraad en bewoners. Nieuwe leden cliëntenraad. (verkiezingen) Wasbehandeling. Zorgzwaartepakketten. De samenwerking tussen de cliëntenraad en directie heeft op een prettige en constructieve wijze plaatsgevonden. Op verzoek van de cliëntenraad kunnen MTleden uitgenodigd worden om te participeren aan de bijeenkomst. In 2011 heeft de cliëntenraad hier eenmaal gebruik van gemaakt. De cliëntenraad is aangesloten bij het LOC. Leden van de cliëntenraad participeren in het regionaal overleg. Vertrouwenspersoon Er is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de bewoners van Het Retraitehuis. Deze is nauw betrokken bij de cliëntenraad en heeft nagenoeg alle vergaderingen als toehoorder bijgewoond. Er hebben in 2011 twaalf reguliere bijeenkomsten plaatsgevonden en éénmaal met de Raad van Beheer. De directie heeft vijfmaal deze vergadering bijgewoond. Formele verkiezingen waren in 2011 niet nodig.
19
De cliëntenraad van Het Retraitehuis bestaat eind 2011 uit 5 kloostergebonden leden en 2 niet kloostergebonden leden. De samenstelling van de cliëntenraad is in 2011 als volgt: Naam Lid Mevrouw J. Geurts Zuster A. Molenaar Zuster L. Sanders Zuster N. Lepoutre Zuster A. Goltstein Zuster A. Knoop
Functie Voorzitter Lid Penningmeester Lid Lid Lid
Mevrouw M. Curvers
Lid
Mevrouw N. Mimpen De heer G. Janssen
Notulist Ondersteuner
Vertegenwoordiging Missiezusters Missiezusters Cenakel bewoners Missiezusters Missiezusters Bewoners aanleunwoningen en extramurale zorg Niet klooster-gebonden bewoners
Mevrouw M v.d. Kerkhof is tot en met juli 2011 lid geweest.
5.3 Klachtencommissie Het Retraitehuis is aangesloten bij de klachtencommissie“ BrabantZorg – BerneZorg – Retraitehuis”. De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in de „Klachtenregeling BrabantZorg - BerneZorg – Retraitehuis‟. Er is voor de leden van de klachtencommissie een rooster van aftreden vastgesteld. In 2010 zijn stappen ondernomen om aan de klachtenregeling de geschillencommissie VVT toe te voegen. Het concept is al met de cliëntenraad besproken. In 2011 is de nieuwe klachtenregeling geïmplementeerd. De Klachtenregeling van de Stichting BrabantZorg, BerneZorg en Het Retraitehuis bestaat uit drie onderdelen: I. Klachtenbehandeling door de Klachtencommissie op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ); 20
II. III.
Klachtenbehandeling door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg; Klachtenbehandeling in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).
Voor klachten in het kader van artikel 41 Wet BOPZ geldt het Klachtenreglement van de Klachtencommissie GGZ Oost-Brabant. Klachten in 2011 Er zijn van Het Retraitehuis in 2011 geen officiële klachten binnengekomen bij de externe klachtencommissie of de vertrouwenspersoon. Er zijn dus ook geen beleidsmatige wijzigingen of acties ondernomen ten aanzien van klachten en meldingen. De vertrouwenspersoon registreerde wel ongenoegens. Deze zijn naar tevredenheid opgelost. 5.4 Vrijwilligers De vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de zorg- en dienstverlening en welzijn van de bewoners. Het Retraitehuis is zich hiervan bewust en heeft daarom vanaf 2000 een vrijwilligersbeleid opgesteld. Voor het behoud van de vrijwilligers is het van belang dat ook zij (h)erkend en gewaardeerd worden. De coördinatoren van de vrijwilligers regelen de taken van de vrijwilligers. De coördinatoren houden jaarlijks evaluatiegesprekken met de vrijwilligers. In 2011 heeft een aantal nieuwe vrijwilligers zich aangemeld; er zijn ook enkele vrijwilligers gestopt. In 2011 hebben de coördinatoren informatiemiddagen voor vrijwilligers georganiseerd. De vacatures worden bekendgemaakt bij de vrijwilligerscentrale, op de website van Het Retraitehuis en op een vacaturelijst ten behoeve van de personeelskamers. De vrijwilligers zijn aangesloten bij de personeelsvereniging en Het Retraitehuis betaalt de contributie. Ook ontvangen de vrijwilligers net als de medewerkers dezelfde gratificaties. 5.5 Overige communicatie Het Retraitehuis publiceert een eigen huisblad onder de naam “Beeldspraak”, dat eenmaal per twee maanden wordt uitgebracht. De redactie wordt gevormd door mevrouw B. van Lankveld, mevrouw R. de Munck, mevrouw E. Verharen, zuster Sophine Verschuuren en mevrouw C. Wijdeven. Daarnaast wordt een informatieblad, waarin specifieke onderwerpen voor de medewerkers aan de orde komen, uitgegeven. Binnen Het Retraitehuis kent men vele formele en informele communicatiemomenten. Regelmatig wordt per sector een teambespreking gehouden. Deze besprekingen worden volgens protocol uitgevoerd en schriftelijk vastgelegd. Daarnaast kent Het Retraitehuis diverse overlegsituaties, zoals bewonersbesprekingen, familiebijeenkomsten, vrijwilligersbijeenkomsten, artsenoverleg, teambesprekingen, multidisciplinair overleg in verband met de BOPZ-afdeling en overleg leidinggevenden in de zorg. Jaarlijks worden functioneringsgesprekken gehouden. 21
6
Financieel beleid
In 2011 is Het Retraitehuis er niet in geslaagd het boekjaar met een positief resultaat af te sluiten. Hoewel op basis van de exploitatiecijfers gedurende het jaar de verwachting was dat er een licht positief resultaat zou overblijven, was dit door een aantal incidentele lasten niet haalbaar. Met name een correctiepost op de vakantiedagenverplichting en een nagekomen last op de onderhoudskosten 2010 waren hier debet aan. Daarnaast vielen de exploitatiekosten in de maand december hoger uit dan waar in de prognose van was uitgegaan. Het jaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat van € 32.503,-. Het exploitatietekort is volledig aan de reserve aanvaardbare kosten onttrokken. De druk op het AWBZ-budget ten opzichte van de exploitatiekosten was zowel bij het samenstellen van de begroting als bij het opstellen van de exploitatieoverzichten merkbaar. Door cao-wijzigingen bleek dat de voorlopige index die door het NZa in de ZZP-tarieven voor het jaar 2011 was verwerkt te laag was. ActiZ heeft begin 2012 er bij de Raad voor de jaarverslaglegging (RJZ) op aangedrongen een mogelijkheid te creëren voor zorginstellingen om de inhaalindex 2011 die verwerk is in de ZZP-tarieven 2012 toe te rekenen aan het boekjaar 2011 en daarmee de druk op het resultaat te verlichten. Het Retraitehuis heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. De solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal) is gestegen als gevolg van een daling van de kortlopende schulden. Het relatief lage saldo aan liquide middelen is hier direct het gevolg van. Het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen/ totaal opbrengsten) is gedaald als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat. Als gevolg van het behaalde exploitatieresultaat is het eigen vermogen ten opzichte van het jaar 2010 gedaald met 5,2% van € 625.710,- naar € 593.207,De komende jaren zullen erop gericht zijn om de vermogenspositie van Het Retraitehuis te versterken. Dit mede gezien het kader van de veranderende regelgeving in de AWBZ, marktwerking en de toenemende risico‟s binnen de gezondheidszorg. Doelstellingen voor een acceptabel weerstandsvermogen zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2012-2016. Een goede inrichting van de planning & controlecyclus zal nodig zijn om goede invulling te geven aan deze doelstellingen. Voor het jaar 2012 staat dit dan ook hoog op de agenda. Vanaf 1 april 2012 zullen zorginstellingen niet meer gefinancierd worden op basis van voorschotten maar zullen de inkomsten volledig op basis van output gefinancierd worden. Het is van belang dat Het Retraitehuis een gezonde verhouding realiseert tussen de inkomsten en de uitgaven en daarmee ook stijging realiseert van de liquiditeitsratio boven de 100%.
22
Nawoord en beschouwing 2011 Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van vele veranderingen met name veranderingen in de zorgverlening, de omgang met de zorgzwaartepakketten, een andere vorm van dienstverlening. Ook de voorbereidingen van een nieuwe financiering in 2012 heeft veel inspanningen gekost. In 2012 vervalt de voorfinanciering en worden wij afgerekend op de daadwerkelijke productie. Dit betekent dat de ICT in 2011 hierop is ingericht. De voorgenomen uitbreiding van minimaal 55 verpleeghuisplaatsen heeft zijn volledige aandacht gehad en deze uitbreiding zal in 2012 verder uitgewerkt worden. De ontwikkelingen ten aanzien van de zorg gaan sterk veranderen. Het aantal senioren en chronisch zieken neemt sterk toe, vooral in de omgeving van Uden. Met deze motivatie maakt Senioren Belang Uden (SBU) zich samen met de zorginstellingen in Uden sterk voor extra verpleeg- verzorgingshuisplaatsen in Uden. Daar tegenover staat dat het overheidsbeleid erop gericht is om de mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3 worden geëxtramuraliseerd. Ook richt de overheid zich op het scheiden van wonen en zorg. Deze overheidsbeslissingen zijn een uitdaging voor Het Retraitehuis om juiste keuzes te maken ten aanzien van de zorg- en dienstverlening. In 2012 zal Het Retraitehuis zich voorbereiden. Zorgelijk voor 2012 is de personele bezetting. De groei van senioren en chronisch zieken is groot en de jongeren die voor de zorg kiezen klein. Ook hier moet Het Retraitehuis op anticiperen. Ook heeft praktische uitvoering van de ontvlechting Het Retraitehuis en congregatie een grote rol gespeeld. In een positieve samenwerking met de congregatie is de ontvlechting tot een goed resultaat gebracht dankzij alle inspanningen van bewoners, personeel en vrijwilligers. Naast genoemde ontwikkelingen is het vastgoed een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Congregatie, eigenaar van het gebouw, is voornemens om dit gebouw te verkopen. Het Retraitehuis is als eerste gegadigde om het gebouw te kopen. Dit onderwerp heeft in 2011 veel inspanningen gekost en zal in 2012 afgerond worden. Ondanks al deze veranderingen is gebleken dat de betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers erg groot is. Door deze betrokkenheid en inzet voelen bewoners Het Retraitehuis als een “warme” plek om te wonen en staat Het Retraitehuis hierom bekend. Het feit dat wij 2011 financieel afgesloten hebben met een klein negatief resultaat is erg spijtig echter de tevredenheid van bewoners, personeel en vrijwilligers is ons belangrijkste goed.
23
Ik dank ook alle bewoners, personeel, dienstverleners, vrijwilligers, de ondernemingsraad en cliëntenraad voor hun positieve inspanningen en inzet. Het is vaak niet makkelijk om altijd maar weer klaar te staan. Het is fantastisch hoe het spel “samen” wordt gespeeld. Ook het personeel van de congregatie wil ik danken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en …… ondanks alle overheidsbeslissingen c.q. veranderingen zien wij de toekomst positief tegemoet. Mevrouw A.J.M. Drent-Koks Directeur
24
Afkortingen AWBZ BOPZ CR HKZ FTE GOHR HACCP HEAD KAM LOC MKSA NZa NCPF MIC OR PID RI&E WOR WZV WTZi WMCZ ZZP
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Cliëntenraad Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Fulltime eenheid Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hazard Analysis Critical Control Points Hoofd Economische en Administratieve Dienst Kwaliteit Arbo Milieu Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Melding incidenten cliënten Ondernemingsraad Personeels Informatie Dag Risico Inventarisatie & Evaluatie Wet op de ondernemingsraden Wet Ziekenhuis Voorzieningen Wet Toelating Zorginstellingen Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen Zorg Zwaarte Pakketten
25
