Inhoudsopgave Activiteiten Johanniter Hulpverlening 3 De organisatie 4 Hulpgroepen 6 Vakanties 8 Projecten
10
Vrijwilligersondersteuning
12
Financieel
14
Op naar 2012
16
Verkorte Jaarrekening 2011
18
Accountantsverklaring
23
Begroting 2012
24
Verantwoordingsverklaring 2011
25
Bestuur
26
Colofon
27
Activiteiten Johanniter Hulpverlening
Hulpgroepen
Vakanties
Projecten
Woonzorginstel lingen ouderen • Woonzorginstel lingen gehandi capten • Woonzorg instellingen psychiatrisch patiënten • Begeleid wonen • Ziekenhuizen • Hospitia • Thuiszorg • GGZ • Opvanghuizen • Inloophuizen
Vakantieweken • Vakantie weekends • Vakantie bemiddeling
Evenementen • Werving • Advies • Maatwerk • JOIN
Johanniter Hulpverlening kent drie hoofd activiteiten. Dit zijn: • Intra- en extramurale zorg door Johanniter Hulpgroepen • Johanniter vakantieactiviteiten • Projecten
Vrijwilligersondersteuning
Trainen • Informeren • Inspireren • Waarderen
Ter ondersteuning van deze activiteiten is er een vierde cluster met alles wat nodig is om het vrij willigerswerk optimaal te laten functioneren: • Vrijwilligerondersteuning
3
De organisatie Wij werken mét mensen vóór mensen. Omdat alleen mensen het echte verschil kunnen maken. Het verschil tussen eenzaamheid of een ontmoeting. Het verschil tussen hulp of geen hulp. Het verschil tussen wel of niet iemand die je rolstoel duwt. Onze vrijwilligers maken jaarlijks voor 60–80.000 mensen dit verschil. Zij geven hun tijd, energie en aandacht. Zij bieden iets wat niet voor geld te koop is.
Ons doel Onze vrijwilligers zijn actief in zorgcentra, inloop huizen, hospitia en bij onze vakantieactiviteiten. Daarbij geloven wij niet zo zeer in ‘hulpverlening’ als eenrichtingsverkeer, maar zien we vooral de waarde van ontmoeting en participatie. Het doet er vaak niet toe aan welke zijde van de lijn iemand staat. Als vrijwilliger kun je iets voor een ander betekenen en tegelijkertijd kan het vrij willigerswerk een manier zijn om zelf weer mee te draaien in de samenleving. We organiseren verschillende projecten waarin mensen de kans krijgen hun kennis en kunde in te zetten, die ze de mogelijkheid geven actief deel te nemen aan de maatschappij. We dragen graag bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. We zorgen ervoor dat mensen met een handicap met vakantie kunnen, dat ouderen hun ervaring kunnen inzetten, dat zieken de deur uitkomen, dat mensen die buiten de boot dreigen te vallen weer een rol krijgen in de samenleving. Internationaal 2011 was het Europees Jaar van het Vrijwilligers werk. Op 15 april startte een grote vrijwilligers uitwisseling tussen Johanniter organisaties in Europa. Deze ‘Volunteer Swap’ was vormgegeven als een soort estafette; het ene land volgde het andere op. Op deze manier werden 13 Johan niter organisaties aangedaan. Johanniter Hulp verlening was de ‘trekker’ van dit Europese project. De vrijwilligers die uitgezonden waren deden in hun thuisland verslag van hun erva ringen. De verhalen en foto’s werden ook op
4
een website geplaatst. Van elkaar leren, elkaar inspireren, de naamsbekendheid van Johanniter vergroten en het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen waren de doelstellingen van dit project. Daar zijn we ruimschoots in geslaagd. Het jaar werd afgesloten met een tentoonstelling in het Europees Parlement.
Nieuwe structuur In eerdere jaren was gewerkt aan een wijziging van de statuten, met als doel een eenvoudiger bestuursstructuur. Hierdoor wordt de organisatie slagvaardiger en doelmatiger. De nieuwe statuten zijn op 13 april van kracht geworden. In de loop van 2011 is het nieuwe bestuur gefaseerd aange treden.
80.000: het antal mensen voor a wie Johanniter vrijwilligers een verschil hebben gemaakt
5
Hulpgroepen Verspreid over het land zijn 42 lokale vrijwilligersgroepen actief in de thuiszorg, woon- en zorginstellingen, ziekenhuizen, inloophuizen en hospitiums. De vrijwilligers begeleiden mensen bij een artsenbezoek, schenken koffie, praten met mensen die hun hart willen luchten, verzorgen de bloemen, rijden rond met een boekenkar, organiseren knutselmiddagen, lezen voor, verzorgen patiëntenvervoer, verrichten hand- en spandiensten, doen boodschappen en nog veel meer. Burgerschap Via hulpgroepen zetten Johanniter vrijwilligers zich in voor mensen die – om wat voor reden dan ook – hulp of steun nodig hebben. Met elkaar ben je immers verantwoordelijk voor de samen leving. Dat hoeft niet ingewikkeld of ver weg te zijn, beseffen onze vrijwilligers zich. Integendeel. Het vrijwilligerswerk gebeurt veelal in de stad of het dorp waar een vrijwilliger zelf woont. Het gaat om het er zijn voor een ander. Ook in het verzor gingshuis om de hoek zijn mensen nodig als aanvulling op de betaalde krachten. De reguliere zorg biedt immers alleen het strikt noodzakelijke. Zou dit het enige zijn, dan werd het bestaan voor veel mensen wel erg karig. Vrijwilligers zorgen voor de extra aandacht en afleiding waardoor het leven glans krijgt. Bij de hulpgroepen zijn ca 4.300 vrijwilligers actief. Elke hulpgroep wordt aange stuurd door één of meerdere coördinatoren. Deze coördinatoren worden ondersteund door ons kantoor in Den Haag. Doelgroepvrijwilligers In 2010 heeft Johanniter veel ervaring opgedaan met zogenaamde ‘doelgroepvrijwilligers’. Met deze term verwijzen wij naar die vrijwilligers, die zelf afkomstig zijn uit één van de doelgroepen voor wie wij werken. Dit kunnen cliënten zijn van een GGZinstelling, die als onderdeel van hun behandeling en/of re-integratie vrijwilligerswerk doen, uitke ringsgerechtigden, en ook ouderen. Op deze manier voor een doelgroep werken, en tegelijk de doel groep bij de uitvoering betrekken, heeft een grote meerwaarde. Want wie participeert staat sterker.
6
Maatwerk Onze aanpak heeft zich de laatste jaren gericht op maatwerk en de lokale behoeften. Deze aanpak is tot stand gekomen door in de werkbezoeken de coördinatoren onze sterke punten te laten benoemen. Flexibiliteit bleek veelgenoemd. Dit pluspunt is in 2011 verder geaccentueerd. Belangrijk voor de hulpgroepen was het oplossen van knelpunten. Dit konden simpele dingen zijn als het tijdig regelen van spelduitreikingen of het organiseren van een op maat gemaakte training. Ook hebben we bij de hulpgroepen het project ‘Voor Ouderen door Ouderen’ onder de aandacht gebracht. Dit project is opgezet om de moge lijkheden die ouderen hebben om als vrijwilliger actief te zijn voor het voetlicht te brengen. Het doel is om zo lang mogelijk hun kennis, kunde en levenservaring in te zetten. Dit is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden.
42: het aantal Johanniter vrijwilligersgroepen dat in 2011 lokaal actief was
7
Vakanties Vakantie is voor iedereen belangrijk. Voor mensen met een handicap is een vakantie echter niet zo eenvoudig te regelen. Ze hebben vaak speciale voorzieningen en zorg nodig. Johanniter Hulpverlening biedt deze mensen op verschillende manieren de mogelijkheid om toch op reis te gaan. Alleen of in een groep.
Intensieve begeleiding Johanniter Hulpverlening heeft drie vakantie activiteiten: vakantieweken, vakantieweekends en vakantiebemiddeling. Bij alle vakanties is de verhouding vakantiegast-vrijwilliger één op één. Hierdoor kunnen we goed op de wensen en behoeften van de gasten inspelen.
zo veel vrijwilligers) kan de inbreng van de groep groot zijn. Het is gebruikelijk dat deelnemers en vrijwilligers met elkaar bepalen wat er die dag op het programma staat. Dankzij de Johanniter rolstoelbus die het hele weekend aanwezig is, is in principe elk uitstapje mogelijk. In 2011 vonden twee Johanniter vakantieweekends plaats.
Johanniter vakantieweken Al ruim 50 jaar worden er Johanniter vakantie weken georganiseerd. Daarmee behoren deze weken tot de oudste aangepaste vakanties in Nederland. Het concept is gelukkig nog steeds springlevend. Er zijn elk jaar weer veel aanmel dingen voor de vakantieweken, zowel wat betreft gasten als vrijwilligers. Gasten die mee gaan, voelen zich vooral aangetrokken door de persoonlijke sfeer, en tijd en aandacht die er voor een ieder is. Ook voor de meeste vrijwilligers is de sfeer tijdens een Johanniter vakantieweek een belangrijke reden om keer op keer mee te gaan. Dankzij deze trouwe vrijwilligers kunnen wij mensen, die zonder begeleiding niet met vakantie kunnen, een geweldige week bezorgen. In 2011 organiseerden we vijf Johanniter vakan tieweken.
Johanniter vakantiebemiddeling Het vakantiebemiddelingsbureau brengt mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap die met vakantie willen en vrijwilligers die hen daarbij willen begeleiden met elkaar in contact. Hierbij houden we rekening met leeftijd, achter grond en voorkeuren van beide partijen. Voor mensen die zonder hulp niet op reis kunnen, maar die wel individueel met vakantie willen, is het vakantiebemiddelingsbureau een uitkomst. De invulling van de vakantie en de mate van zorg die gegeven wordt, is volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de vakantieganger. De een heeft volledige verzorging nodig, de ander alleen iemand om zijn rolstol te duwen. Iedereen krijgt hulp op maat. De vakanties kunnen variëren van een dagtocht op de tandem tot een vakantie van een aantal weken in het buitenland. In 2011 werden 31 bemiddelingen gerealiseerd.
Johanniter vakantieweekends Sinds 2007 organiseert Johanniter Hulpverlening vakantieweekends voor mensen tussen de dertig en veertig jaar met een lichamelijke handicap. Voor deze doelgroep is het vakantieaanbod vrij beperkt. Door de kleinschaligheid van deze vakantieactiviteit (maximaal zeven gasten en net
8
31: het aantal Johanniter vakantiebemiddelingen dat in 2011 werd gerealiseerd
9
Projecten Traditioneel bestaan de diensten van Johanniter Hulpverlening uit vrijwilligers ondersteuning bij zorg en welzijninstellingen (hulpgroepen) en het organiseren van aangepaste vakanties. De laatste jaren is gewerkt aan verbreding van het aanbod. Dit heeft geresulteerd in een breed scala aan projecten die de overige vrijwilligersactiviteiten aanvullen en/of ondersteunen.
Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk Johanniter International (JOIN) is een samen werkingsverband tussen 16 Europese Johanniter organisaties, met een achterban van meer dan 100.000 vrijwilligers. Johanniter International heeft samen met andere vrijwilligersorganisatie gelobbyd om ervoor te zorgen dat 2011 het Euro pees jaar van het Vrijwilligerswerk werd. Onze invulling van dat jaar was een ‘Volunteer Swap’, een grote uitwisseling van vrijwilligers tussen de JOIN-landen. De ervaringen van de deelnemende vrijwilligers waren te volgen op een speciale Swap website. Johanniter Hulpverlening was de drijvende kracht achter dit pan-Europese project. Het koste veel tijd, energie en doorzettingsver mogen om een samenwerking op deze schaal vorm te geven, maar het resultaat mag er wezen: de banden tussen de JOIN landen zijn versterkt, vrijwilligers hebben een beter beeld gekregen van de omvang en diversiteit van het Johanniter vrijwilligerswerk en Johanniter International is inen extern duidelijker op de kaart gezet. Evenementen Met het project ‘Levensvreugde’ organiseert Johanniter Hulpverlening sinds 2009 evene menten in een centraal in Rotterdam gelegen huis. De doelgroep bestaat altijd mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, bijvoorbeeld psychiatrisch patiënten of kinderen van thuis loze moeders. In 2011 werd met een frequentie van één tot twee keer per maand een gevari eerd, aansprekend programma aangeboden; muziekmiddag, filmvoorstelling, Sinterklaas
10
bijeenkomst, Italiaanse avond, beautymiddag, spelletjesochtend etc. Het doel is om mensen op een ontspannen manier te laten genieten en hen even uit de sfeer van alledag te halen.
Projecten in opdracht Johanniter Hulpverlening heeft hard gewerkt aan het realiseren van een professionele basis ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Deze ervaring gebruiken we sinds een aantal jaren om organisaties in zorg en welzijn te ondersteunen bij het opzetten van een professionele vrijwilli gersorganisatie. We bieden een uitgebreid pakket aan diensten – van werving tot nazorg, van beleidsadvies tot training – waarmee we kunnen voorzien in de behoefte die leeft bij organisaties en instellingen waar ook vrijwilligers actief zijn. Hierbij combineren we de belangen van de vrij williger met een professionele insteek. Pilots en innovatie Johanniter Hulpverlening doet geregeld pilot projecten gericht op verschillende aspecten van vrijwilligerswerk met als doel de kwaliteit en de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te optimaliseren. In 2011 startten we het project ‘Door Ouderen, Voor Ouderen’ waarin wij onder zoeken welke mogelijkheden ouderen hebben om zich als vrijwilliger in te zetten en tegen welke drempels zij aanlopen. Onze wens is om zo lang mogelijk de kennis, kunde en levenservaring van ouderen in te zetten. Door het project willen wij achterhalen wat hiervoor de voorwaarden zijn.
European Year of Volunteering 2011 Année européenne du volontariat 2011 Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
16: het aantal A Celebration of Volunteering
Un hommage au volontariat
The European Year of Volunteering 2011 is a celebration of the commitment of millions of people in Europe who work in their communities during their free time without being paid – for example in schools, hospitals and sports clubs – protecting the environment, providing social services and helping people in other countries.
L’Année européenne du bénévolat et du volontariat 2011 est un hommage à l’engagement de millions de personnes en Europe qui donnent bénévolement de leur temps libre dans des écoles, des hôpitaux et des clubs de sport, par exemple – dans le cadre de la protection de l’environnement, pour assurer une assistance sociale et aider les autres à l’étranger.
Their efforts and those of the many thousands of volunteering organisations improve our lives in countless ways. The EYV is also an encouragement for the three-quarters of the European population who do not volunteer yet. They can make a difference, too.
Leurs efforts ainsi que ceux de milliers d’organisations caritatives permettent d’améliorer différents aspects de nos vies. L’Année européenne du bénévolat et du volontariat a également pour dessein de motiver les trois quarts de la population européenne qui n’est pas encore engagée. Ils peuvent aussi faire la différence.
Eine Hommage an die Freiwilligentätigkeit
www.johanniter.org
Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 ist eine Hommage an das Engagement von Millionen von Menschen in Europa, die in ihrer Freizeit gemeinnützige Arbeit leisten, ohne dafür bezahlt zu werden – zum Beispiel in Schulen, Krankenhäusern und Sportvereinen – und die dabei zum Schutz der Umwelt beitragen, soziale Dienstleistungen erbringen und Menschen in anderen Ländern helfen.
Die Bemühungen dieser Menschen und der zahllosen Freiwilligenorganisationen verbessern unser Leben auf vielfältige Weise. Das EJF soll außerdem ermutigend auf jene drei Viertel der europäischen Bevölkerung wirken, die bis jetzt noch keine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben. Auch sie können etwas bewegen.
Europese Johanniter organisaties dat in 2011 heeft samen gewerkt in JOIN
European Year of Volunteering 2011 Année européenne du volontariat 2011 Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
11
Vrijwilligersondersteuning Onze vorm van hulpverlening is basaal: de ene mens die iets doet voor een ander. Het belangrijkste kapitaal van Johanniter Hulpverlening zijn dan ook de vrijwilligers. Zij geven belangeloos hun tijd, energie en aandacht. Hiermee bereiken wij jaarlijks tienduizenden mensen.
Investeren Wil je echt het beste uit vrijwilligers halen, dan zul je in hen moeten investeren. Dat doen we graag, want vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat betekent ondermeer dat we zorgen voor informatie, training en begeleiding op maat, een gedegen waarderingsbeleid en ondersteu nende activiteiten als pr en fondsenwerving. Wij vatten dit onder de noemer ‘vrijwilligerszorg’. Onze ervaring is dat als dit goed op orde is, de vrijwilligers beter werk leveren, nieuwe vrijwil ligers toestromen en nieuwe vrijwilligersgroepen welhaast ‘vanzelf’ ontstaan. Deze werkwijze heeft sinds 2004–2005 geresulteerd in een verdub beling van het aantal vrijwilligers, en een breed scala aan nieuwe projecten en initiatieven. Ook is de waardering van onze diensten door cliënten, vrijwilligers en (staf )medewerkers aanzienlijk gestegen. Trainingen Vrijwilligers moeten vrijwilligers goed zijn toegerust op de taken die zij doen. Informeren en instrueren zijn daarbij niet voldoende, wij hechten ook sterk aan deskundigheidsbevorde ring. Enerzijds omdat zo de kwaliteit van onze diensten toeneemt, anderzijds omdat we onze vrijwilligers de mogelijkheid willen geven zich verder te ontwikkelen. Johanniter Hulpverlening biedt de vrijwilligers daarom een uitgebreid trai ningsaanbod aan. In 2011 werden er 22 verschil lende soorten trainingen gegeven.
12
Ontmoetingen We willen niet alleen dat vrijwilligers hun werk goed doen, maar vinden het net zo belangrijk dat zij plezier hebben in hun werk. Bovendien gaan die twee hand in hand. Daarom maken we ook veel werk van het inspireren, motiveren en waarderen van vrijwilligers. Bijvoorbeeld door het organiseren van vrijwilligersdagen en speld uitreikingen en het toesturen van een magazine en een kaart op de verjaardag. Dit alles wordt door de vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Zo was de jaarlijkse Voorjaarsdag ook in 2011 weer een groot succes. Communicatie Johanniter Hulpverlening onderhoudt nauw contact met de vrijwilligers; per post, mail en als het even kan ‘live’. Hierbij toetsen we hun wensen en behoeften. Hierdoor zijn wij op de hoogte van bijvoorbeeld knelpunten en trainingsbehoeften. Waar mogelijk en wenselijk zorgen we voor een vraaggerichte oplossing. Echter, we zijn geen voorstander van eenrichtingsverkeer, maar geloven vooral in de dialoog. Dus in de commu nicatie en het contact geven we óók aan wat wij van de vrijwilligers verwachten en wat onze doelstellingen zijn. Deze wisselwerking is zeer vruchtbaar; alle partijen trekken zich aan elkaar op, versterken elkáár en daarmee Johanniter Hulpverlening als geheel.
22: het aantal verschillende trainingen dat door Johanniter vrijwilligers in 2011 gevolgd kon worden
13
Financieel Ondanks een lastig economisch klimaat heeft Johanniter Hulpverlening in 2011 prima resultaten behaald: meer inkomsten, meer vrijwilligers, meer uren verleende hulp en meer mensen die we op deze manier konden helpen. Deze stijgende lijn is al een aantal jaren zichtbaar en niets wijst er op dat hier de komende jaren verandering in zal komen.
Inkomsten Johanniter Hulpverlening kan veel doen met in verhouding weinig financiële middelen. We werken immers met vrijwilligers. Bovendien is onze manier van hulpverlenen heel basaal: de ene mens die iets doet voor de ander. Daar hoef je geen grote investeringen voor te doen. Toch is er geld nodig. Bijvoorbeeld omdat Johanniter Hulpverlening een groot deel van de kosten van de vakantieactiviteiten draagt. Anders zou het voor de meeste gasten onbetaalbaar worden. Ook het ondersteunen van een aanzienlijke groep vrijwilligers brengt kosten met zich mee. Een belangrijk deel van onze inkomsten komt binnen via fondsenwerving. Ook worden we structureel gesteund door de Johanniter Orde en de Ridder lijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Daarnaast ontvangen we giften en legaten van mensen die ons werk een warm hart toedragen. Met elke gift die binnenkomt, kunnen wij weer meer mensen helpen. Beleggingsbeleid Johanniter Hulpverlening heeft een bescheiden eigen vermogen van enige honderdduizenden euro’s. Een groot deel van dit vermogen is geoor merkt. Het beleid is gelden te beleggen tegen een optimaal rendement bij een beperkt risico. Het rendement op beleggingen was in 2011 -1,1%. Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de lange termijn (5 jaar en langer). De belegging van het vermogen zal op solide en defensieve wijze geschieden. Voor de lange termijn wordt een continuïteitsreserve
14
nagestreefd van tenminste 1 maal de exploitatie kosten.
Premieplan We merken vaak dat Hulpgroepen last hebben van drempelvrees als het gaat om zelf fondsen werven. In 2011 is er op dit front veel vooruitgang geboekt. Johanniter Hulpverlening doet mee aan het Premieplan, een initiatief van een aantal vermogensfondsen, waarmee inkomsten door lokale initiatieven verdubbeld kunnen worden. De voordelen van het Premieplan zijn uitgebreid en zeer toegankelijk onder de aandacht gebracht bij de hulpgroepen. Verschillende hulpgroepen hebben inmiddels zelf een fondsenwervingactie opgezet en een beroep gedaan op het Premie plan. Hierbij werden ze ondersteund door de fondsenwerver van Johanniter Hulpverlening. De gevers In 2011 heeft Johanniter Hulpverlening van vele fondsen een bijdrage mogen ontvangen. Dankzij hun steun blijven we in staat aanvullende zorg en aandacht te geven aan zieken, ouderen en gehan dicapten. Naast het belang van de financiële impuls zijn al deze bijdragen ook een morele impuls om het werk voort te zetten. Johanniter Hulpverlening is al deze personen en fondsen uitermate dank baar. Sommige fondsen geven in stilte en stellen prijs op discretie. De hieronder vermelde fondsen hebben expliciet te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding in het jaarverslag, of stellen vermelding zelfs als eis. De fondsen staan in alfabetische volgorde vermeld.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A.C. Thomsenfonds Alexander Otto Stichting Elise Mathilde Fonds Evert van der Poll Fundatie Fonds Sluyterman van Loo Grovestins Stichting Henriettefonds KF Hein Maria Emalia Dorrepaal St. NutsOhra Oranje Fonds ‘NL DOET’ Remonstrantse Broederschap Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht SIOC SKAN fonds Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek Van de Kleine Lindt Stichting IJsselvliedt Stichting Johanniter Tehuis “Oud Vossenhol” Stichting Rust en Vreugd Stichting van Dam van Os Stichting van de Poll-Wolters-Quina Thurkowfonds Stichting Van Dooren, Blankenheym Van Lede Wilhelma van Limburg Stirum
CBF-keurmerk Het in 2002 verkregen keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving geeft extra zekerheid aan de gever dat alle gegeven gelden goed besteed worden. Het CBF Keurmerk is in per 1 juli 2007 verlengd tot 1 juli 2012.
15
Op naar 2012 De hoofddoelstelling voor 2012 wordt het verder opbouwen van de relaties met alle stakeholders. Belangrijk hierbij zijn met name de hulpgroepen.
Stakeholders die we hierbij onderscheiden zijn: • • • • • •
De zorginstellingen met wie wij samenwerken De coördinatoren De hulpgroepen zelf De vrijwilligers De cliënten Belangstellenden/oud-vrijwilligers
Deze hoofddoelstelling brengt een breed scala van acties met zich mee, waarmee we in 2012 volop aan de gang gaan. Zo is er een tournee langs alle hulpgroepen door wisselende teams van medewerkers, waarbij per hulpgroep de prio riteiten worden gesteld.
16
2012: het jaar waarin Johanniter hulpverlening een tournee houdt langs alle hulpgroepen
17
Verkorte Jaarrekening 2011 BALANS PER 31 DECEMBER (NA BESTEMMING RESULTAAT) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
2011
2010
21.307 231.337
37.485 244.811 252.644
282.296
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
93.922 100.841 194.763 447.407
TOTAAL
PASSIEF
45.463 61.650 107.113 389.409
2011
2010
45 11.967
45 52.951
Reserves en Fondsen Stichtingskapitaal Continuïteitsreserve
0 Bestemmingsreserve sociaal plan Bestemmingsreserve legaat 2011 (anoniem) Bestemmingsreserve rolstoelbus
12.012
0
265.681
265.681
100.000
–
17.571
29.287 383.252
52.996
294.968
Kortlopende schulden Kredietinstelling Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL
18
–
–
1.684
1.750
14.587
12.815
35.872
26.880 52.143 447.407
41.445 389.409
Staat van baten en lasten over 2011 BATEN
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
Baten uit eigen fondsenwerving Giften Johanniter Orde (gelieerd) Baten uit legaten Baten projecten Rentebaten en resultaat uit beleggingen
312.500 125.000 – 67.500 23.977
336.059 125.000 100.000 36.723 - 2.555
319.111 125.000 – 79.288 8.163
SOM DER BATEN
528.977
595.227
531.562
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
Johanniter hulpgroepen Johanniter vakantieweken Johanniter vakantiebemiddelingsbureau Vrijwilligerszorg Overige
110.250 122.552 37.800 78.750 15.000
112.096 145.400 38.247 73.528 15.733
107.862 138.805 36.644 64.503 18.727
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING
364.352
385.004
366.541
60.375 41.250 63.000
62.018 37.759 63.146
53.972 51.930 61.595
TOTAAL OVERIGE LASTEN
164.625
162.923
167.497
SOM DER LASTEN RESULTAAT
528.977 –
547.927 47.300
534.038 - 2.476
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
p.m. p.m.
- 40.984 100.000
2.105 7.135
–
- 11.716
- 11.716
–
47.300
- 2.476
LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLING
OVERIGE LASTEN Kosten eigen fondsenwerving Kosten projecten Kosten beheer en administratie
RESULTAATBESTEMMING Dit is als volgt verwerkt: Mutatie continuïteitsreserve Mutatie bestemmingsreserve legaat 2011 (anoniem) Mutatie bestemmingsreserve rolstoelbus TOTAAL
19
Toelichting
CONTINUÏTEITSRESERVE
2011
2010
Stand per 1 januari Resultaatbestemming
52.951 - 40.984
50.845 2.105
STAND PER 31 DECEMBER
11.967
52.951
Het beleid van het bestuur is erop gericht om een continuïteitsreserve op te bouwen, die in geval van het wegvallen van de baten de werkzaamheden van de stichting tenminste voor de duur van één jaar garandeert. Aangezien de bestemmingsreserve sociaal plan al een dekking geeft voor de personeelskosten dient de continuïteitsreserve de overige kosten op jaarbasis te garan deren. Derhalve streeft het bestuur naar een continuïteitsreserve ter grootte van circa € 300.000. BESTEMMINGSRESERVE SOCIAAL PLAN Stichting Steunfonds der Johanniter Orde in Nederland heeft in 2007 een deel van haar vermogen geschonken aan Stichting Johanniter Hulpverlening. Het geschonken deel bedraagt 49,5% van het vermogen van het Steunfonds. Onderdeel van het Steunfonds was een Personeelsfonds voor de medewerkers van Johanniter Hulpverlening. Dit personeels fonds bevatte één jaarsalaris voor alle medewerkers van de Hulpverlening en is bedoeld als garantie voor het geval de Stichting ooit genoodzaakt is haar activiteiten te beëindigen. Johanniter Hulpverlening neemt deze bestemming over. Voor 2011 bedraagt de benodigde bestemmingsreserve € 265.681. HET VERLOOP VAN DEZE POST IS ALS VOLGT: Stand per 1 januari Resultaatbestemming STAND PER 31 DECEMBER
BESTEMMINGSFONDS LEGAAT 2011 Stand per 1 januari Resultaatbestemming STAND PER 31 DECEMBER
2011
2010
265.681 –
258.546 7.135
265.681
265.681
2011
2010
– 100.000
– –
100.000
–
In 2011 mocht de stichting een legaat ontvangen ter grootte van € 100.000. Vermelding in de verslaglegging gebeurd anoniem, daar op ruchtbaarheid geen prijs wordt gesteld.Het bestuur van stichting heeft besloten dat het gepast is deze bijzondere gift als aparte bestemmingsreserve in het vermogen van de stichting op te nemen. Het is de intentie om deze reserve in te zetten voor markante en beeldbepalende projecten van de stichting. In 2012 is het de intentie om vanuit dit legaat het 55-jarig lustrum van de Johanniter Vakantieweken te bekostigen. BESTEMMINGSRESERVE ROLSTOELBUS Bestemmingsgift inzake rolstoelbus
2011
2010
29.287
41.003
Vrijval bestemmingsreserve rolstoelbus
-11.716
- 11.716
STAND PER 31 DECEMBER
17.571
29.287
In 2008 is een gift ontvangen ten behoeve van de aanschaf van een rolstoelbus. Het bestemmingsfonds zal vrijvallen gedurende de verwachte economische levensduur van de rolstoelbus (5 jaar). 20
BESTEED AAN DOELSTELLING JOHANNITER HULPGROEPEN
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
– 2.250 3.000 1.000 – 80.000 24.000
765 2.472 – 371 3.392 76.022 29.074
1.095 29 – 1.203 1.219 75.124 29.192
110.250
112.096
107.862
JOHANNITER VAKANTIEWEKEN
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
Huisvesting vakantieweken Verzekering gasten en vrijwilligers Activiteiten vakantieweken Materialen Afschrijvingskosten rolstoelbus Kosten begeleidingsbezoeken Publiciteit en promotie Personeelkosten Organisatiekosten Rolstoelbus
85.000 2.500 5.000 3.000 12.279 6.000 5.000 49.000 11.773 –
94.800 4.542 3.495 4.811 12.279 3.782 5.257 46.325 20.308 8.043
90.604 2.941 5.853 3.593 12.279 6.355 5.129 43.822 17.030 9.045
179.552
203.642
196.651
-57.000 122.552
-58.242 145.400
- 57.846 138.805
Bijdrage Johanniter hulpgroepen Verzekering Johanniter vrijwilligers Kosten begeleidingsbezoeken Overige kosten Reiskosten Personeelskosten Organisatiekosten TOTAAL
TOTALE KOSTEN Bijdragen gasten Johanniter vakantieweken
De gasten van de Johanniter vakantieweken dragen bij in de kosten. Voor 2011 is deze bijdrage bepaald op € 495 per deelnemer per week (2010: € 495). JOHANNITER VAKANTIEBEMIDDELINGSBUREAU Reiskosten kennismaking Publiciteit en promotie Overige kosten Personeelkosten Organisatiekosten TOTAAL
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
1.000 2.500 1.000 28.000 5.300
1.625 476 63 26.471 9.612
1.424 – 448 25.041 9.731
37.800
38.247
36.644
21
Toelichting
VRIJWILLIGERSZORG
Contactblad Contactdagen Toerusting Reiskosten Personeelskosten Organisatiekosten TOTAAL OVERIGE
Johanniter International Jongeren weekends TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
Golftoernooi Overige kosten Reiskosten Personeelskosten Organisatiekosten TOTAAL
VERHOUDINGEN
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
21.000 15.000 1.000 – 28.000 13.750
20.485 16.841 25 1.131 25.341 9.705
20.307 7.622 151 1.651 25.041 9.731
78.750
73.528
64.503
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
10.000 5.000
11.096 4.637
12.457 6.270
15.000
15.733
18.727
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
6.000 875 1.500 40.000 12.000
7.609 285 1.696 38.011 14.417
– 1.107 707 37.562 14.596
60.375
62.018
53.972
Begroting 2011
Exploitatie 2011
Exploitatie 2010
79%
66%
81%
19%
12%
17%
69%
66%
70%
Het percentage van de bestedingen aan doel stellingen ten opzichte van de totale baten (exclusief projecten) bedraagt:
Het percentage van de kosten eigen fondsen werving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt:
Het percentage van de bestedingen aan doelstel lingen ten opzichte van de totale lasten bedraagt:
22
DE LASTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE WORDEN ALS VOLGT TOEGEREKEND AAN DE DOELSTELLINGEN: DOELSTELLINGEN Beheer/ Johanniter Johanniter administratie HulpVakantiegroepen weken 17,5% 30% 17,5%
Johanniter Vrijwilligers- FondsenVakantiezorg werving bemiddeling 10% 10% 15%
WERVINGBATEN Totaal 2011 Totaal 2010
100%
Salarissen/so ciale lasten/ pensioenlasten Reis-/verblijf kosten Huisvestings kosten Kantoorkosten Bestuur Overige algemene kosten
44.346
76.022
44.346
25.341
25.341
38.011
253.407
250.412
1.979
3.392
1.979
1.131
1.131
1.696
11.308
4.500
5.680
9.738
5.680
3.246
3.246
4.869
32.459
32.631
10.817
18.544
10.817
6.181
6.181
9.272
61.814
58.342
39 284
67 486
39 284
22 162
22 162
33 244
222 1.620
643 1.190
TOTAAL
63.145
108.249
63.145
36.083
36.083
54.125
360.830
347.718
23
24
Begroting 2012 BATEN
Begroting 2012
Begroting 2011
Exploitatie 2011
346.564
312.500
336.059 100.000
346.564
312.500
436.059
125.000
125.000
125.000
125.000 471.564
125.000 437.500
125.000 561.059
40.000 10.500
67.500 23.977
36.723 - 2.555
522.064
528.977
595.227
Begroting 2012
Begroting 2011
Exploitatie 2011
115.763
110.250
112.096
128.441 39.690 6.000 82.688 12.751
122.552 37.800 7.500 78.756 7.500
145.400 38.247 5.667 73.528 10.066
385.333
364.358
385.004
63.394
60.375
62.018
E
63.394
60.375
62.018
F
66.150
63.000
63.146
Kosten projecten
G
40.000
42.150
37.759
SOM DER LASTEN (D + E + F + G)
H
554.877
529.883
547.927
- 32.813
–
47.300
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Giften algemeen Overige baten TOTALE BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
A
GIFTEN JOHANNITER (GELIEERD) Giften Johanniter Orde TOTAAL GIFTEN JOHANNITER (GELIEERD) TOTAAL A + B
B
Baten projecten Resultaat beleggingen SOM DER BATEN
c
LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLING Johanniter hulpgroepen Johanniter vakanties: • Johanniter vakantieweken • Johanniter vakantiebemiddelingsbureau • Johanniter weekends Vrijwilligerszorg Overige TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING
D
KOSTEN FONDSENWERVING Kosten eigen fondsenwerving TOTAAL KOSTEN FONDSENWERVING BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten beheer en administratie PROJECTEN
RESULTAAT (C - H)
25
Verantwoordingsverklaring 2011 Inleiding Per 1 juli 2008 is het nieuwe reglement CBF-Keurmerk ingevoerd. Onderdeel van dit reglement is de verplichting voor keurmerk houders om jaarlijks een verantwoordingsverklaring op te stellen, waarin ingegaan wordt op de manier waarop de organisatie omgaat met drie principes. Het gaat hierbij om: • Organisatie van intern toezicht • Effectiviteit van de organisatie • Omgang met belanghebbenden Doelstelling van het nieuwe reglement is deels een verlichting van de administratieve druk. Voor de verantwoordingsverklaring geldt geen vast format. Van de keurmerkhouders wordt verwacht de verklaring helder en in de geest van het reglement op te stellen, volgens het principe ‘pas toe of leg uit.’ Aangezien Stichting Johanniter Hulpverlening (JHV) al sinds 2002 houder is van het CBF-Keurmerk, dient ook JHV een verant woordingsverklaring op te stellen. Met dit document beoogt de Stichting hierin te voorzien. Statutaire gegevens Statutaire naam: Stichting Johanniter Hulpverlening Vestigingsplaats: Den Haag Rechtsvorm: Stichting Oprichtingsdatum: 18 december 1974 Statutaire doelstelling: De normen van christelijke naastenliefde in acht nemende, stelt de stichting zich ten doel de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden, door mede te werken aan maatregelen waardoor menselijk leed kan worden voorkomen of verzacht en door anderen daarmede te helpen of daarvoor op te leiden. De organisatie verricht het werk door de inzet van vrijwilligers. Per 31-12-2011 waren er 4.842 vrijwilligers actief. Organisatie van intern toezicht De Stichting kent heden een Bestuur, waarin 5 tot 7 personen zitting hebben, en een uitvoerend directeur. Hoofdtaken van het Bestuur zijn het goedkeuren van de jaarrekening, het vaststellen en goedkeuren van de begroting, het vaststellen en goedkeuren van het meerjarenbeleidplan, alsmede toezicht houden op de uitvoering hiervan. De directeur bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het functioneren van de directie komt in een jaarlijks functione ringsgesprek tussen een delegatie van het Bestuur en de directeur aan bod. Het Bestuur evalueert het eigen functioneren jaarlijks in één van de vergaderingen. Deze evaluaties geven regelmatig aanleiding tot aanpassingen in de werkwijze. De aanpassingen worden zonder vertraging en zorgvuldig doorgevoerd, zodat de organisatie slagvaardig, flexibel en adequaat blijft. Effectiviteit van de organisatie Het bestuur acht een optimale inzet van middelen noodzakelijk. Dit wordt als een duidelijke verplichting naar de gevers gezien. De hoofdlijnen van het beleid worden in een meerjarenplan vastgelegd. Zorgvuldige inzet van middelen is één van de sterke punten van Johanniter Hulpverlening. De organisatie is de afgelopen jaren al fors gegroeid. Toch is deze groei gepaard gegaan met een omzet die slechts een bescheiden stijging vertoont. Geconstateerd kan worden dat deze tendens, die in 2005 al geconstateerd was, zich in de afgelopen vijf jaar heeft doorgezet. Een consequent
26
kostenbeleid gecombineerd met investeringen in kwaliteit heeft de afgelopen jaren effect gehad. Het budget is minder gegroeid dan noodzakelijk werd geacht, terwijl de overige doelstellingen ruimschoots zijn gehaald. Voor de komende jaren blijft het streven om vooral te investeren in de kwaliteit en de beschikbare middelen te maximaliseren en optimaal in te zetten. Omgang met belanghebbenden Stichting Johanniter Hulpverlening bevindt zich in een breed maatschappelijk veld, waarin de organisatie per activiteit te maken heeft met (deels) verschillende actoren. Intern is er contact met alle vrijwilligers die zijn aangesloten bij Johanniter Hulpverlening. Zij krijgen inhoudelijke en praktische informatie via het vrijwilligersblad, nieuwsbrieven en de website. Ook wordt met hen gecommuniceerd per brief en e-mail. Daarnaast worden er trainingen gegeven, waar mensen vakinhoudelijke informatie krijgen. Waar mogelijk en zinvol wordt ingespeeld op de wensen, ideeën en behoeften van de vrijwilligers. In de meeste gevallen wordt dit via de coördinatoren van de hulpgroepen aan het hoofdkantoor doorgespeeld, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Toch gebeurt het ook regelmatig dat vrijwil ligers het hoofdkantoor opbellen om iets voor te leggen of te bespreken. Johanniter Hulpverlening is een open organisatie. Streven is dat vrijwilligers geen drempels ervaren in de commu nicatie met het hoofdkantoor. Bij trainingen en een aantal andere activiteiten krijgen vrijwilligers achteraf een evaluatieformulier, zodat nagegaan kan worden of hetgeen geboden wordt daad werkelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de vrijwilligers. Als dit niet het geval blijkt te zijn, wordt het aanbod aangepast. Een tweede grote groep belanghebbenden is alle mensen aan wie zorg en hulp verleend wordt. Met de mensen die de organi satie bereikt via de hulpgroepen wordt vanuit het hoofdkantoor nauwelijks rechtstreeks gecommuniceerd. Zij hebben immers geen relatie met dit kantoor, maar met de vrijwilligers die ter plaatse actief zijn. De organisatie ziet het uiteraard wél als taak ervoor te zorgen dat die vrijwilligers in staat zijn adequaat met deze mensen te communiceren en hen van de juiste informatie te voorzien. Voor de mensen die meegaan met één van de Johan niter vakanties of die een beroep doen op het vakantiebemid delingsbureau geldt een ander verhaal. Als eerste stap krijgen zij informatieve folders. Schrijven ze zich daarna in, dan volgt daarna nog een heel informatietraject om ze inhoudelijk en praktisch voor te bereiden op de vakantie. Het meeste gebeurt per brief, daarnaast zijn soms aanvullende telefoongesprekken nodig. Na afloop van de vakantie krijgen gasten een evaluatieformulier. Er is een klachtenprocedure. Belanghebbenden zijn ook alle instellingen waar een Johanniter Hulpgroep gevestigd is. Zij kunnen op elk gewenst moment een beroep doen op de kennis en expertise van Johanniter Hulpver lening. De ene keer is het verstrekken telefonische informatie voldoende, in andere gevallen worden er een of meerdere afspraken ingepland. De inkomsten van Johanniter Hulpverlening komen voor een groot deel van vermogensfondsen. Uiteraard is het essentieel om hen te informeren over hoe de stichting het geld besteedt. Dit wordt gedaan middels projectvoorstellen, projectevaluaties en het jaarverslag. Ook wordt zoveel mogelijk aanvullende infor matie gestuurd, zoals bladen en brochures om een goed beeld te geven van de organisatie. Ook particulieren die een gift doen en bedrijven die sponsoren, worden uitgebreid geïnformeerd over de organisatie, de doelstellingen en de besteding van het geld.
Bestuur Leden van het bestuur worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn tweemaal terstond hernoembaar. Relevante functies en nevenfuncties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
Per 31–12–2011 is het bestuur als volgt samengesteld:
Mevrouw S.B.A.C. Hekking–de
Mevrouw M.R.C. Geurds–Beumer
De volledige jaarrekening is
Jonge van Ellemeet
(benoemd in 2011)
opvraagbaar bij Stichting Johanniter
voorzitter
Maatschappelijke functie:
Hulpverlening. Mocht u hiervoor
(herbenoemd in 2008; aftreden in 2013)
• geen
belangstelling hebben, stuurt u dan
Maatschappelijke functie:
Relevante nevenfunctie(s)
een e-mail naar
[email protected] of
• zelfstandig gevestigd Mensendieck
• geen
vraag de jaarrekening telefonisch op
therapeut
via 070 – 364 9920.
Relevante nevenfunctie(s): • bestuurslid Johanniter Orde in Nederland
Mevrouw drs. H.G.C. de Savornin Lohman–Willinge (benoemd in 2011)
O.L. Baron Bentinck
Maatschappelijke functie:
vice-voorzitter
• geen
(benoemd in 2010)
Relevante nevenfunctie(s)
Maatschappelijke functie:
• geen
• gepensioneerd Relevante nevenfunctie(s):
Directie
• geen
Drs. J.A.A. Kruithof Directeur
Jonkheer. J.A. op ten Noort penningmeester
Medewerkers
(aftreden in 2014; herbenoemd in 2011)
Mevrouw drs. K. Kersting
Maatschappelijke functie:
communicatie
• voorzitter Ondernemingsraad
Mevrouw E.C.J. De Knegt
Commercial & Merchant Banking
projectmanager
ABN AMRO
J. J. Rietdijk
Relevante nevenfunctie(s):
deskundigheidsbevordering
• geen
Mevrouw M.T. Ter Burg
Colofon Stichting Johanniter Hulpverlening Lange Voorhout 48 2514 EG Den Haag T 070 – 364 9920 F 070 – 356 1137 E
[email protected] W www.johanniter.nl Oprichtingsdatum 18 december 1974 Kamer van Koophandel 41149708
vakantieactiviteiten
Mevrouw M. Brosky–Bredewoud
Mevrouw S.B.A. Tjiang
(benoemd in 2011)
fondsenwerving
Maatschappelijke functie:
Mevrouw A.C. Wagner
• Personeelsadviseur
officemanager
Relevante nevenfunctie(s): • Voorzitter Stichting Johanniter Hulp groep St Jansdal Harderwijk
Bankrekeningnummer MeesPierson 25.85.38.147 Vormgeving Sabrina Luthjens BNO, www.making waves.nl Druk Telstar Media 27
Colofon
Stichting Johanniter Hulpverlening Lange Voorhout 48 2514 EG Den Haag T 070 – 364 9920 F 070 – 356 1137 E
[email protected] W www.johanniter.nl
