Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni Werkgroep Zwembad De Zien

Gemeente Uitgeest

Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014

1 Werkgroep Zwembad De Zien

Inhoudsopgave. 1.0

Inleiding

pagina 3

1.1

Bestuurlijke opdracht:

pagina 3

2.0

Algemene informatie zwembad “De Zien”

pagina 5

2.1

Financiële gegevens zwembad “De Zien”

pagina 6

2.2

Waterkwaliteit

pagina 6

3.0

Behoud van een open zwemvoorziening in Uitgeest

pagina 7

Optie B: Zwembad “De Zien” blijft open tegen lagere kosten en er wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd

pagina 8

variant op “3.1”: een kleiner zwembad op de huidige locatie

pagina 15

Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie

pagina 17

Aanbod Optisport voor de periode na 31 december 2014

pagina 19

5.0

Hoe verder na 2014?

pagina 19

6.0

Samenvatting en conclusies

pagina 20

3.1

3.2

3.3

4.0

Bijlage 1: concept Stichtingsakte

pagina 22

Bijlage 2: concept Gebruiksovereenkomst

pagina 25

Bijlage 3: concept Bedrijfsplan

pagina 27

Bijlage 4: Meerjaren onderhoudsplan (MOP)

pagina 30

Bijlage 5: concept Actielijst en planning

pagina 31

Bijlage 6: Begroting 2015 / 2016 van de Werkgroep Zwembad De Zien

pagina 32

Bijlage 7: Programma van eisen (PvE) nieuw zwembad (de zgn. blauwdruk)

pagina 34

Bijlage 8: Begroting 2015 + toelichting Optisport

pagina 35


Rapport “Werkgroep Zwembad De Zien” : toekomstvisie op exploitatie en beheer van Zwembad “De Zien” per 01-01-2015. 1.0 Inleiding. Hierbij treft u het eindrapport aan van Werkgroep Zwembad De Zien met een toekomstvisie op de exploitatie en het beheer van Zwembad De Zien per 1 januari 2015. Dit rapport is opgesteld door de werkgroep ter uitvoering van het besluit van de raad van 13 maart 2014. In die vergadering heeft de raad het “Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien”, een verkennende rapportage door “Werkgroep Zwembad De Zien”, d.d. Voorjaar 2014, besproken. Die rapportage was opgesteld in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest. Met betrekking tot dat rapport heeft de raad het volgende besloten: “1. in te stemmen met het Rapport Zwembad De Zien; 2. de werkgroep een vervolgopdracht te geven, zoals in het rapport vermeld; 3. een bedrag van € 150.000,— ten laste van de voorziening onderhoud Zwembad De Zien beschikbaar te stellen ten behoeve van de noodzakelijke onderhoudskosten in 2014”. De vervolgopdracht zoals in het rapport vermeld luidt als volgt: “1. Voorbereiding zwemseizoen 2015 t.b.v. een verantwoorde exploitatie vanaf 2015 door een nieuwe beheerder/exploitant; 2. Vervolgonderzoek naar toekomstige exploitatie zwembad De Zien in de huidige omvang op de huidige locatie; 3. Vervolgonderzoek naar toekomstige exploitatie zwembad De Zien in afgeslankte vorm op de huidige locatie; 4. Mogelijke nieuwbouw zwembad elders vooralsnog af te wachten gezien de hiermee gemoeide termijnen van voorbereiding en uitvoering. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan het hiervoor opgestelde Programma van Eisen.” De werkgroep wil in dit rapport de raad van Uitgeest zo goed mogelijk inzicht geven in de reële mogelijkheden om een zwemaccommodatie voor de Uitgeester gemeenschap te behouden en op een verantwoorde manier blijvend te laten exploiteren. Daarbij zijn door de werkgroep verschillende opties verkend en tegen elkaar afgewogen. Deze rapportage dient beschouwd te worden als een eindrapportage op grond waarvan de werkgroep in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders voorbereidingen kan treffen in de tweede helft van 2014 om er voor te zorgen dat het zwembad daadwerkelijk een doorstart kan maken per 1 januari 2015 onder een nieuw en onafhankelijk (stichtings)bestuur. 1.1 Bestuurlijke opdracht: Behoud van Voorzieningen in Uitgeest. In Nederland zijn momenteel 1.537 zwembaden, waarvan 220 openluchtzwembaden. Deze zwembaden zijn vaak eigendom van gemeenten en worden in gelijke mate geëxploiteerd door gemeenten, stichtingen en commerciële partijen. Over het algemeen gaat het niet goed met de openluchtzwembaden in Nederland. Openluchtzwembaden zijn jaarlijks een terugkomend onderwerp tijdens de begrotingsdiscussie. Het grootste deel van de zwembaden heeft hetzelfde probleem en dat is een tekort in de exploitatie (bron: onderzoeksrapport “Openluchtzwembaden in Nederland”, kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties, 2013) Er is in de meerjarenbegroting (2015-2018) van de gemeente Uitgeest een maximale bijdrage opgenomen voor zwembad De Zien van € 15.000,-- per jaar.


Op 27 juni 2013 is in de gemeenteraad van Uitgeest de motie unaniem aangenomen waarin het college werd gevraagd: -

ruimte te bieden voor initiatieven waardoor de exploitatie van voorzieningen (muziekschool, bibliotheek, zwembad, Zienhouse) kan worden voortgezet dan wel nagestreefd; binnen de in de meerjarenbegroting vastgestelde kaders ruimte te zoeken om deze initiatieven te ondersteunen en te faciliteren; de rolverdeling tussen College en initiatiefnemers zodanig te definiëren dat burgers van Uitgeest optimaal kunnen participeren teneinde deze voorzieningen een duurzame toekomst te bieden.

In het Collegeprogramma 2014 – 2018 is o.a. het volgende uitgangspunt opgenomen: “Een ander uitgangspunt van de coalitie is het streven naar behoud van de voorzieningen in Uitgeest. Dat zal tegen lagere kosten moeten en dient dus ánders te worden georganiseerd. Met een breed draagvlak onder de Uitgeester bevolking moet dit te realiseren zijn.” Meer specifiek over het zwembad is het volgende opgenomen: “Behoud van het openluchtzwembad en ligweide zo mogelijk op de huidige locatie.” Deze visie op de voorziening Zwembad De Zien sluit perfect aan op de toekomstvisie van de werkgroep op het toekomstige beheer en de toekomstige exploitatie van Zwembad De Zien vanaf 2015. Het college heeft de werkgroep geformeerd met de opdracht te onderzoeken hoe zwembad De Zien behouden kan worden. De werkgroep heeft in haar onderzoek vier varianten beoordeeld: a. het zwembad wordt na het seizoen 2014 gesloten; b. aan het zwembad wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd; c. een variant op “b” is een kleiner zwembad op de huidige locatie; d. een alternatief is een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie.


2.0 Algemene informatie zwembad “De Zien”.

Zwembad “De Zien” is een openluchtzwembad bestaande uit: • Diep zwembad (25x31 meter / 2.20 meter diep) • Speelbad / Instructiebad (40x15 meter) • Kleutervijver met mini speeltuin • Superglijbaan van 62 meter • Zonneweide van 1 ha. • Basketbalveld • Snackbar Het totale terrein behelst een oppervlakte van ca. 17.000 m2. In de afgelopen vijf jaar bezochten gemiddeld 42.000 mensen het zwembad. Het zwembad is 18 à 19 weken per jaar geopend (van 30 april t/m 31 augustus, in ieder geval t/m de eerste volle week na de zomervakantie basisonderwijs). Het zwembad is in 1962 geopend en werd tot 2005 door de gemeente Uitgeest geëxploiteerd. Vanaf 2005 is de exploitatie uitbesteed aan Optisport voor een looptijd van 10 jaar. Het contract met Optisport is met ingang van 01-01-2015 opgezegd per aangetekende brief d.d. 18 juli 2013, verzonden 25 juli 2013. In 2012 werden er 658 abonnementen verkocht. Deze abonneehouders brachten gezamenlijk 16.635 bezoeken aan het zwembad. Dat is gemiddeld 25 bezoeken per abonneehouder. Tijdens “topdagen” zijn er circa 1800 bezoekers per dag in het zwembad. De inzet van personeel varieert van minimaal 2 tot maximaal 8, sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende bezoekersaantallen. Het zwembad is gemiddeld 1000 à 1100 uur per jaar geopend, afhankelijk van het weer.


2.1. Financiële gegevens zwembad “De Zien”. Optisport betaalt jaarlijks huur aan de gemeente (in 2013: € 56.000,--). De gemeente geeft Optisport een subsidie om de exploitatietekorten aan te vullen (in 2013: € 142.000,--). Dat betekent een netto bijdrage aan het zwembad/Optisport van € 86.000,--. De gemeente heeft voor het onderhoud aan het zwembad (accommodatie, installaties en inventaris) een onderhoudsfonds waarin op 1 januari 2014 € 250.587,-- (jaarrekening 2013) is opgenomen. Voor 2014 is een aanvullende bijdrage van € 65.000,-- gereserveerd. Derhalve is een totaal bedrag voor onderhoud beschikbaar van € 315.587,--. In 2013 kostte het zwembad de gemeente Uitgeest € 151.000,-- (€ 65.000,-- + € 86.000,--). De OZB en de waterschapslasten zijn voor de gemeente Uitgeest. De kosten voor 2013 waren: OZB zakelijk € 3.605,98 en feitelijk € 2.599,21. Rioolheffing was € 179,--. De begroting 2014 gemeente Uitgeest m.b.t. Zwembad De Zien geeft het volgende beeld: 6053012 Zwembad De Zien 4341000 Belastingen 4343301 Onderhoud door derden 4343500 Verzekeringen 4343608 Overige vergoedingen 4600211 VZ: Onderhoud zwembad 4610000 Afschrijving op activa 4610001 Toegerekende rente 8321000 Vergoeding gemeentelijke accommodaties

Begroting 2014 € 3.574,-€ 65.000,-€ 1.280,-€ 142.233,-€ 0,00 € 12.915,-€ 4.326,-€ - 56.149,--

Hieruit blijkt dat de begrootte netto kosten van het zwembad in 2014 € 173.179,-- bedragen (inclusief storting voorziening onderhoud van € 65.000,--). 2.2 Waterkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft aan Optisport en de gemeente te kennen gegeven dat de rondpompcapaciteit van de huidige installatie in het zwembad onvoldoende is. Er zouden stappen moeten worden ondernomen om aan het “Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden” te gaan voldoen. Er is ontheffing verleend tot 1 januari 2016 onder de voorwaarde dat er voor 1 januari 2014 een plan gereed is om de rondpompcapaciteit te vergroten. Naar verluidt wordt op grond van de nieuwe zwemwaterwet de zorgplicht anders. De provincie gaat controleren op basis van audits. Iedere exploitant heeft straks de verplichting om een hygiëne- en veiligheidsplan te ontwikkelen. Inmiddels wordt nu door de provincie Noord-Holland, zoals verwoord op 4 en 6 februari jl., het volgende standpunt hierover ingenomen. “Een plan van aanpak is nog niet nodig omdat, wanneer de nieuwe zwemwaterwet van kracht wordt, in 2015, het hoogstwaarschijnlijk niet meer uitmaakt of de pompcapaciteit wel of niet voldoet. Het gaat er dan namelijk om of de waterkwaliteit voldoet. Er is gekeken naar de afgelopen 4 jaar, de waterkwaliteit was steeds voldoende, dus is het nu geen probleem om de kwestie van de rondpompcapaciteit vooruit te schuiven’. De provincie zal dit in haar controlebrief meenemen en daar afspraken over maken met de toekomstige beheerder/ exploitant.” Samenvattend meldt de provincie dat er twee omstandigheden zijn welke het mogelijk maken dat het plan van aanpak voorlopig uitgesteld kan worden. 6 Werkgroep Zwembad De Zien

1) De mogelijke sluiting van het bad en 2) wanneer deze toch open blijft, treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe zwemwaterwet in werking welke een middelvoorschriften systeem gaat volgen, in plaats van het doelvoorschriften systeem uit de huidige wet. De huidige zwemwaterwetgeving kent de middelvoorschriften: de middelen om tot de vereiste uitkomsten te komen zijn voorgeschreven. De nieuwe wet gaat uit van doelvoorschriften: doel is bijv. een goede waterkwaliteit en hoe deze tot stand komt is aan de inrichting houder zelf te bepalen (graag nog milieuvriendelijk ook). Gelet hierop was het niet noodzakelijk de huidige pomp te vervangen. Met revisie ervan kon worden volstaan. De pomp is inmiddels gereviseerd en functioneert weer prima. De kosten van de revisie zijn ten laste gebracht van het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 150.000,-- voor noodzakelijke onderhoudskosten. 3.0 Behoud van een open zwemvoorziening in Uitgeest. De raad heeft op 13 maart 2014 de optie “sluiten van het zwembad” uitgesloten. Sluiting zou tot gevolg hebben dat een locatie van circa 17.000 m2 beschikbaar komt. Dat aspect komt aan de orde bij optie “3.3 Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie”. Openluchtzwembaden zijn vanaf de jaren zestig in Nederland op grote schaal gebouwd. De redenen om dit te doen waren vooral veiligheid (leren zwemmen en een plek om veilig te zwemmen) en ontwikkelen van recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden. Ook nu gelden deze redenen nog. Een zwembad draagt bij aan: - Veiligheid: leren zwemmen is essentieel in onze waterrijke gemeente, jaarlijks verdrinken er in Nederland nog ongeveer 250 mensen; - Vergroten van zelfstandigheid van kinderen: pas als je kunt zwemmen, krijg je als kind meer bewegingsvrijheid. Vervolgens zelfstandig naar het zwembad gaan, is daarin een grote symbolische stap. Voor ouders is het belangrijk dat dit onder veilige omstandigheden gebeurt. Voor de kinderen is het belangrijk om in De Zien leeftijdsgenoten buiten school en verenigingen om te ontmoeten. Dit verhoogt de sociale cohesie in Uitgeest. - Recreatie: het zwembad is de prettigste plek om te recreëren bij mooi weer, voor veel ouders met kleine kinderen en jeugd van 7 -14 jaar. - Gezondheid: het zwembad is de plek om fit te worden en te blijven voor volwassen en ouderen. Zwemmen is een sport die tot hoge leeftijd uitgeoefend kan worden, waarbij veel spiergroepen worden gebruikt en de kans op blessures klein is. - Sociaal aspect : zwemmen kan ook bijdragen aan de gezondheid door de ongedwongen contacten en saamhorigheid die het oplevert voor alle leeftijdsgroepen. Dit leidt individueel tot welbevinden en heeft positieve gezondheidseffecten, voor het hele dorp leidt het tot sociale cohesie. - Prestatie: zwembad De Zien is de plek waar men aan wedstrijdzwemmen kan doen, waar waterpolowedstrijden worden gespeeld, waar medailles voor de zwem4daagse worden behaald. Maar waar ook steeds vaker individueel wordt getraind voor langeafstand zwemmen en triatlon. Al dan niet om geld op te halen voor een goed doel. Uit een recente reactie van de Grontmij op het eerste rapport is het volgende citaat:  “Het zwembad heeft weliswaar geen maatschappelijke taak, maar wordt door de gemeenschap zeker gewaardeerd, zo valt op te maken uit haar bezoekersaantallen: (zeer) hoog ten opzichte van soortgelijke zwembaden in vergelijkbare gemeenten. Dit wordt enigszins afgezwakt , doordat waarschijnlijk ook bezoekers van buiten Uitgeest komen, maar dan nog …. 7 Werkgroep Zwembad De Zien



De gemeentelijke kosten voor het zwembad zijn € 156.000,-- (2013), exclusief afschrijving en rente. Dit is globaal vergelijkbaar met soortgelijke openlucht zwembaden. Bij zwembadsluiting blijft voorlopig € 17.200,-- aan zwembadkosten doorlopen (afschrijving en rente).”

Al deze redenen maken dat er veel animo onder de bewoners van Uitgeest is om het zwembad te behouden. Generaties hebben er van geprofiteerd, willen dit nog langer doen, en gunnen het degenen die na hen komen. In de jaren ‘80 en ‘90 kwam het besef, landelijk en ook in Uitgeest, dat de exploitatie van een zwembad ook duur is. In de jaren erna is er over het algemeen weinig geïnvesteerd in innovatie en aantrekkelijkheid van de baden. Dit heeft tot gevolg dat veel openlucht zwembaden er tegenwoordig nog exact hetzelfde uitzien als 50 jaar geleden (Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties, 2013). De werkgroep concludeert dat er meer dan voldoende redenen zijn om het zwembad te behouden. De meerwaarde van behoud van het zwembad op gebied van veiligheid, recreatie, gezondheid en op het sociale vlak, zoals hierboven vermeld, weegt in ruime mate op tegen de kosten om het zwembad te behouden. Zeker vanwege de dynamiek die het kan opleveren, wanneer het in combinatie gaat met de omliggende voorzieningen en tegelijkertijd een besparing op de belangrijkste kostenposten oplevert. Op deze punten komen we hierna in dit rapport terug. 3.1 Optie B: Zwembad de Zien blijft open tegen lagere kosten en er wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd. Met ingang van 2015 dient een nieuw te vormen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in het leven geroepen te worden om beheer en exploitatie van zwembad De Zien voort te zetten. Het voorstel is hiervoor een stichting in het leven te roepen. Een concept stichtingsakte treft u hierbij als bijlage 1 aan. Voor de juridische relatie tussen het toekomstige stichtingsbestuur en het gemeentebestuur m.b.t. beheer en exploitatie van het zwembad zijn in principe drie mogelijkheden: een erfpachtovereenkomst, een huurovereenkomst of een gebruiksovereenkomst. De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan die van eigenaar. Voor de erfpacht betaalt de erfpachter jaarlijks een canon. Over de besteding van het budget voor groot onderhoud in de komende jaren kunnen in de erfpachtovereenkomst bepalingen worden opgenomen, zodanig dat de toekomstige stichting het beschikbare budget optimaal kan besteden. Bij een huurovereenkomst geeft de verhuurder de huurder het genot van een zaak gedurende een bepaalde tijd tegen een bepaalde prijs. In het huurrecht is de huurder verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de verhuurder voor het groot onderhoud. Die situatie blijft bij de keuze voor een huurovereenkomst voortbestaan, ook als het gereserveerde budget (de voorziening) voor noodzakelijk onderhoud is besteed. Bij een gebruiksovereenkomst staat de gemeente een zaak (in dit geval het zwembad) in gebruik af aan een (in dit geval op te richten) stichting die het gebruik aanvaardt voor onbepaalde tijd en onder nader overeen te komen bepalingen en bedingen. De werkgroep adviseert een gebruiksovereenkomst te sluiten voor een periode van 5 of 10 jaar, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de ingebruikgeving “om niet” is. Tevens zijn afspraken vastgelegd over de aanwending van het gereserveerde budget voor noodzakelijk onderhoud. Een (minimale) periode van 5 jaar wordt voldoende geacht om het stichtingsbestuur in staat te stellen te bewijzen dat exploitatie en beheer van het zwembad op een andere leest geschoeid realistisch en toekomstbestendig is. 8 Werkgroep Zwembad De Zien

Een concept gebruiksovereenkomst treft u als bijlage 2 aan. Door het stichtingsbestuur dienen de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen: - Zorg ervoor dat alle doelgroepen bediend kunnen worden. - Maak beheer en exploitatie zo goedkoop mogelijk. - Zet professionals in waar echt noodzakelijk en zo veel vrijwilligers als mogelijk en verantwoord is. - Vermijd loze uren, d.w.z. uren met weinig bezoekers (denk om communicatie). - Streef zoveel mogelijk verduurzaming van de accommodatie na (t.b.v. een zo laag mogelijk energieverbruik). - Betrek de inwoners van Uitgeest c.q. de omwonenden van het zwembad zoveel mogelijk bij het beheer van het zwembad zodat het “hun” zwembad wordt. - Stel een toezichtsplan op als leidraad voor de personele bezetting. - Zorg voor continuïteit in sponsoring/fondsenwerving. Hieronder worden onder A t/m F enkele aspecten belicht die opgenomen zijn in het Concept Bedrijfsplan Zwembad (bijlage 3) waarmee het toekomstige bestuur aan de slag kan gaan. A. Kostenoverzicht Optisport 2012 en 2013. De kosten die Optisport in 2012 en 2013 maakte, zijn onder de volgende posten verdeeld. Daarnaast is een raming aangegeven van de exploitatie per 01/01/2015. Kostensoort

Optisport 2012

(Inhuur) Personeel Onderhoud techniek/groen Energie Inkoop horeca Belastingen Huur Restkosten Optisport Totalen

€ 75.000,-€ 10.000,-€ 37.000,-€ 12.000,-€ 5.000,-€ 56.000,-€ 40.000,-€ 235.000,--

Optisport 20131

Mogelijke doorstart 2015 € 42.500,-- (1) € 10.000,-€ 39.000,-- (2) € 12.000,-€ 5.000,-n.v.t. (3) € P.M. € 108.500,--

In de bedrijfsopzet 2015 wordt er vanuit gegaan dat de kosten van inhuur van personeel (1) zo veel mogelijk gecompenseerd worden met gekwalificeerde vrijwilligers. In dit bedrag zijn ook de kosten begrepen van activiteiten voor vrijwilligers en kosten inhuur externe toezichthouders (indien nodig) en opleidingskosten vrijwilligers. Door de subwerkgroep Techniek is geconstateerd dat vervanging van de huidige verwarmingsketel (2) niet aan de orde is. Met deze ketel kunnen geen lagere energiewaarden meer worden bereikt, daar deze al een rendement van 98% heeft. Met de Stichting Rijk wordt onderzocht of met een nieuw energiecontract en aanpassing van gecontracteerd vermogen de energiekosten langs andere weg gereduceerd kunnen worden. Voor de vervanging van de verwarmingsketel was een bedrag gereserveerd van € 30.000,--. Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de toekomstige stichting ook te maken krijgt met zgn. opstartkosten2. Deze worden geraamd op € 25.000,-- (zie bijlage 6). De werkgroep stelt voor deze € 25.000,-- ten laste te brengen van het gereserveerde bedrag van € 30.000,--. Er wordt vanuit gegaan dat door de gemeente Uitgeest met het te vormen stichtingsbestuur een gebruiksovereenkomst (3) wordt aangegaan “om niet” teneinde de exploitatielasten zo laag mogelijk te houden.

1 2

Gegevens Optisport 2013 zijn niet te ontlenen aan jaarrekening 2013. Voor een toelichting op de opstartkosten: zie begroting 2015 werkgroep (bijlage 6)


Uit dit – overigens globale – overzicht blijkt dat in 2015 de belangrijkste kostenposten “inhuur personeel” en “energie” zijn. Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 2016 inhuur van personeel nog maar incidenteel nodig zal zijn. Ook het (planmatig) onderhoud is een belangrijke kostenpost. Daarom is het belangrijk om voor de komende 5 jaar en de komende 20 jaar te weten wat de kosten van het groot onderhoud zijn. Tegen welke kosten kan de accommodatie zoals die nu is, blijvend goed en veilig geëxploiteerd worden? Daartoe is het rapport Bremen (Rapportage onderhoudsplan 2011-2020) door de technische commissie binnen de werkgroep gehanteerd en omgewerkt tot een handzame leidraad voor het stichtingsbestuur. U treft dit meerjaren onderhoudsplan aan als bijlage 4. B. Personeelskosten In 2013 was het zwembad 1089 uur geopend. In het laagseizoen (7 weken in het voorseizoen, 1 week in september) is het zwembad 33 uur per week open; in het hoogseizoen 825 uur per week (inclusief 190 uur leszwemmen). Uit recent overleg met Optisport is gebleken dat er in 2013 nauwelijks sprake is geweest van uitval van uren wegens slechte weersomstandigheden ten opzichte van de geplande uren. Optisport hanteert het beleid dat bij slecht weer de personeelsbezetting wordt teruggebracht tot minimaal 2 medewerkers en bij topdagen worden maximaal 8 medewerkers ingezet. Tijdens een informatief gesprek met de manager van het overdekte Zwembad De Witte Brug in Castricum is gebleken dat inhuur van personeel ’s zomers, als het rustig is in De Witte Brug en druk in De Zien, tot de mogelijkheden behoort. Een andere mogelijkheid is tijdens piekbelasting zwembadpersoneel in te huren van bijv. Randstad op basis van een raamovereenkomst. De personeelskosten (alleen inhuur van personeel, geen dienstverband) worden omlaag gebracht door hoofdzakelijk gebruik te gaan maken van vrijwilligers. Dat kan voor de volgende taken: - onderhoud van het terrein - horeca - onderhoudswerkzaamheden bouw en techniek - bestuur (incl. b.v.: financiën, marketing en promotie, organisatie evenementen e.d.) - schoonmaak - toezichthouder (cursus toezichthouder van 2 dagen en BHV 1,5 dag kan intern gegeven worden) - receptie / kaartverkoop Het toezicht op het zwembad wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het toekomstige stichtingsbestuur. De openingsuren kunnen in dat geval zelfs uitgebreid worden tot de avond. Vanwege die flexibele inzet kunnen ook mensen met werkzaamheden overdag ’s avonds nog volop gebruik maken van het zwembad. Taken die (in eerste instantie) door professionals uitgevoerd moeten worden zijn: - zwemonderwijs; - advies over risicoanalyse; - bewaken van de kwaliteit van het zwemwater. De inschatting is dat de kosten van inhuur van personeel kunnen worden teruggebracht tot minimaal 50% à 60% van de kosten (€ 75.000,--) die Optisport maakt. Zelfs als niet alle taken door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. (Tijdens een recent bezoek door de werkgroep aan een zwembad in Koudekerk a/d Rijn bleek overigens dat dat zwembad uitsluitend door vrijwilligers wordt geleid.) Het is ook mogelijk personeel kortdurend elders in te huren zoals hierboven aangegeven. Het is noodzakelijk voor het personeel een toezichtsplan te hebben. Zo’n plan is leidend voor de personele formatie en voor de door hen uit te voeren taken. Voor alle personeelsleden 10 Werkgroep Zwembad De Zien

geldt dat zij over diploma’s lifeguard en EHBO beschikken. Een toezichtsplan wordt geïntegreerd in het bedrijfsplan als later uit te werken document door het toekomstig stichtingsbestuur.

C. Vrijwilligersbeleid. Uit informatie van zwembaden die veel met vrijwilligers werken is de werkgroep aantallen variërend van 50 tot 150 tegen gekomen. Gelet op de taken die in de toekomst aan vrijwilligers toebedeeld kunnen worden, wordt uitgegaan van een vrijwilligersbestand van circa 100 personen. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend. Daar waar nodig zullen vrijwilligers cursussen moeten volgen om gekwalificeerd ingezet te kunnen worden in het zwembad. Maar vrijwilligerswerk heeft ook andere kanten. Om te beginnen maken vele handen licht werk. Uit vrijwilligerswerk ontstaan vaak nieuwe vriendschappen en contacten. Bij de inzet van vrijwilligers kan ook gedacht worden aan het maximaal inzetten van stagiaires (o.a. CIOS, vmbo scholen op gebied van sport en beveiliging, HBO vrijetijdsmanagement, marketing opleidingen etc.), maatschappelijke stages, het inzetten van mensen met een beperking en het creëren van werkervaringsplaatsen3. Werving, taken en inzet etc. van vrijwilligers zijn in hoofdlijnen verwoord in het concept bedrijfsplan (bijlage 3). Onlangs is door de werkgroep via een brief van 12 mei 2014 (“Gezocht vrijwilligers”) in de gemeente onderzoek gedaan naar de bereidheid onder alle inwoners van Uitgeest om als vrijwilliger in het zwembad dienst te gaan doen of anderszins een bijdrage te leveren. Omdat de sluitingsdatum om te reageren gesteld is op 1 juni 2014, kunnen de reacties hierop hier niet worden weergegeven. De raad(scommissie) wordt hierover separaat geïnformeerd. Door “Stichting De Zien Blijft” is onlangs huis aan huis een flyer uitgedeeld in Uitgeest. De werkgroep heeft het voornemen met deze stichting de dialoog aan te gaan om te verkennen in hoeverre gezamenlijk het gemeenschappelijke doel van behoud en exploitatie van Zwembad De Zien nagestreefd en verwezenlijkt kan worden. D. Energiekosten Zwembad De Zien kan de kosten voor energie terugdringen door t.z.t. gebruik te gaan maken van zonnepanelen en/of een warmtepomp en zonneboilers. Een lagere energierekening en een meer duurzame bedrijfsvoering zijn hierbij de hoofddoelen. De warmtepomp haalt warmte uit grondwater en draagt die over aan het zwembadwater. Dat kan een enorme besparing opleveren in de energiekosten omdat er veel minder gas nodig zal zijn om het water op temperatuur te houden. Én het is minder belastend voor het milieu. Daarnaast kan het inzetten van afdekkleden over de bassins, het terugbrengen van de rondpompfrequentie in de nacht en het zwembad in de opwarmperiode (april) bedekken met aluminium (waardoor het opwarmen versneld wordt) tot energiebesparing leiden ten opzichte van het huidige verbruik. Voorts dient de mogelijkheid onderzocht te worden van eventuele gebruikmaking van een ESCO service center4. Een ESCO is echter alleen rendabel bij een looptijd van 10 jaar of langer in verband met de terugverdientijd. Deze looptijd is verder alleen van toepassing bij gedeeltelijke nieuwbouw op huidige locatie of volledige nieuwbouw elders. Dit zijn voorbeelden van reële besparingsmogelijkheden op energie ten gunste van de exploitatiebegroting, die in de tweede helft van dit jaar ter voorbereiding op de exploitatie door het stichtingsbestuur onderzocht en uitgewerkt moeten worden. 3

Bij de inzet van vrijwilligers e.a. dient rekening te worden gehouden met een Verklaring omtrent gedrag (VOG). In essentie is een ESCO een financieringsconstructie waarmee het mogelijk wordt budget-neutraal de milieudruk van vastgoed te verlagen en het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. 4


E. Onderhoudskosten. De subwerkgroep Techniek heeft na een eerste inspectieronde/bezichtiging van het zwembad de algemene indruk gekregen dat het zwembad zich in een redelijke staat van onderhoud bevindt. Door de subwerkgroep Techniek is het in opdracht van Optisport door Bremen Bouwadviseurs in 2010 opgestelde onderhoudsschema 2011-2020 als onderlegger gebruikt. Aan de hand van deze gegevens en de nieuwe inzichten is een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MOP) (bijlage 4) opgesteld met STABU systematiek. Daarbij is rekening gehouden met de werkzaamheden die de gemeente de afgelopen jaren (vanaf 2010) heeft laten uitvoeren. De eenheidsprijzen zijn geïndexeerd naar 2014 met 5%. Voor de kosten van jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden is een indexering gehanteerd van 2,5% per jaar. Uit het MOP zijn de werkzaamheden gelaten die onder onderhoudscontracten vallen. Die worden in de jaarlijkse exploitatiebegroting opgenomen, om deze beter zichtbaar te houden en om het onderhoud aan gebouwen en installaties zuiver te houden. In de MOP is een inschatting gemaakt van werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan kunnen worden en van werkzaamheden die door sponsoring tegen een gereduceerd bedrag uitgevoerd kunnen worden. De eerste oriënterende gesprekken met bedrijven die in dat laatste geïnteresseerd zijn, zijn gevoerd en hebben tot bemoedigend resultaat geleid. Er is van uitgegaan dat het zwembad vooralsnog eigendom blijft van de gemeente Uitgeest en dat de gemeente Uitgeest het groot onderhoud aan het zwembad blijft bekostigen uit de reservering (€ 315.587,-- t/m 2014), zodat er geen BTW gerekend hoeft te worden over de onderhoudskosten waardoor het budget maximaal inzetbaar is voor het zwembad. Het is wenselijk dat het toekomstig stichtingsbestuur over de uitvoering, de hiervoor bestede middelen en de controle nadere afspraken maakt met de gemeente voor de komende 5 jaar. Voor 2014 zijn de volgende onderhoudskosten voorzien: Uit te voeren ter voorbereiding van het seizoen: a. Revisie van de pomp b. Coating slechte plekken in bassins Uit te voeren tijdens en na het seizoen: c. Vervangen van de warmteopwekking

€ 2.000, = (uitgevoerd) € 5.000,= (uitgevoerd) € 30.000,= 5(door de subwerkgroep Techniek is geconstateerd dat deze vervanging voorlopig niet noodzakelijk is)

d. e.

Aanbrengen van nieuwe lekbak voor chlooropslag Het volledig coaten van de bassins (eens in de 5 jaar noodzakelijk)6

f. Kool/zandfilters vervangen g. Actualiseren veiligheid en rapportages h. Divers klein onderhoud Totaal investering 2014

€ 8.500,= (uitgevoerd) € 65.000,= (uitgevoerd c.q. opdracht verleend)

€ 10.000,= € 5.000,= € 24.000,= + € 149.500,= excl. BTW

De raad heeft hiervoor op 13 maart 2014 € 150.000,-- beschikbaar gesteld. Niet voorzien was de vervanging van de pomp van de glijbaan. Deze is inmiddels vervangen voor een bedrag van € 2.690,-- exclusief BTW. Daarna stortte het speelhuisje op de speelweide in elkaar. De herstelkosten hiervan hebben € 675,-- exclusief BTW bedragen.

5

Door de werkgroep is voorgesteld de opstartkosten 2015 van € 25.000,-- ten laste te brengen van dit gereserveerde bedrag.

6

Volledige coating van de twee bassins voor de start van het seizoen 2014 was fysiek niet meer mogelijk i.v.m. de te voeren aanbestedingsprocedure.


Zoals uit het overzicht blijkt zijn nog niet alle bedragen uitgegeven. Dat zal alsnog gebeuren gedurende of na het seizoen 2014. Voor zover bedragen in 2014 niet worden uitgegeven, worden deze weer terug gestort in de voorziening. Om de jaren 2015 t/m 2019 het zwembad op een verantwoorde manier te kunnen blijven exploiteren is volgens de meerjaren onderhoudsplanning een gemiddeld bedrag van circa € 20.000,= exclusief BTW per jaar nodig om de meest noodzakelijke onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Deze kosten zijn ook te betalen uit de reserve voor onderhoud van zwembad De Zien. De reserve onderhoud zwembad De Zien bedraagt totaal € 315.587,--. Hiervan is € 150.000,-- (afgerond) beschikbaar gesteld in 2014, zodat nog een bedrag van € 165.587,-- beschikbaar blijft. Daarnaast zal voor de komende 5 jaar (vanaf 2015) 5 x € 20.000,-- gemiddeld gereserveerd worden voor onderhoud. Totaal € 250.000,-- ( 5 x € 20.000,-- + € 150.000,--). Na die tijd resteert dan nog een bedrag van € 65.587,-- dat zo nodig ook aangewend kan worden als bijdrage in de exploitatie in de periode 2015 t/m 2019. De periode van 5 jaar is gekozen voor het geval besloten zou worden zwembad De Zien elders wellicht in kleinere omvang nieuw te bouwen in Uitgeest. Een periode van 5 jaar is overigens ook een mooie periode voor het toekomstige stichtingsbestuur om te bewijzen dat de gekozen exploitatievorm ook werkt en toekomstbestendig is. Gedurende deze 5 jaar wordt hierom defensief onderhoud gepleegd: alleen datgene wat absoluut noodzakelijk is. Als duidelijk wordt dat het zwembad ook na 2019 behouden kan worden, dan moeten de bedragen voor onderhoud worden herzien, want dan wordt van preventief en defensief onderhoud uitgegaan. Ook staat er dan voor 2020 groot onderhoud gepland om het zwembad aan de toekomstige eisen en bruikbaarheid te laten voldoen. In dit geval zou een bedrag van ca. € 45.000,= excl. BTW per jaar gespaard moeten worden, te beginnen met 2015 uitgaande van een planning tot 2025. En ca. € 50.000,= exclusief BTW per jaar als de planning doorloopt tot 2035. Deze veronderstellingen zijn meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanning voor de periode van 20 jaar.

F. Nieuwe verdienmodellen Traditioneel wordt door zwembaden geld verdiend aan de entree en de horeca. Ook in Uitgeest is dit het geval. De inkomsten in 2012 en 2013 volgens Optisport waren: Inkomst entree horeca Subsidie gemeente

2012 € 106.000,-€ 26.000,-€ 139.000,--

2012 39 % 9,6 % 51,4 %

2013

2013

n.t.b.

n.t.b.

De meeste Nederlandse openluchtzwembaden zijn voor € 100.000,-- tot € 200.000,-afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Een volledig kostendekkende exploitatie is voor veel openluchtzwembaden nog niet haalbaar. De afhankelijkheid van het weer en de korte periode waarin inkomsten vergaard kunnen worden spelen daarbij een rol. De kans om een zwembad rendabel te exploiteren, kan vergroot worden door op een vernieuwende, uitdagende en maatschappelijk aantrekkelijke manier (burgerparticipatie) te werk te gaan. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de versterkende elementen in de omgeving van het zwembad, en de veranderende behoeften van de doelgroepen. Door samenwerking en inspelen op omgeving en behoeften kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Daarbij wordt gedacht aan doelstellingen op gebied van:


-

een toenemend aantal bezoekers; een “ jaar-rond-exploitatie” op de locatie; versterken van de sociale binding die het zwembad tot stand kan brengen.

Wanneer de bijdrage substantieel verminderd wordt, zal er een verdienmodel toegevoegd moeten worden. Thema’s die een logische samenhang hebben met het zwembad zijn: - sport - spelen - bewegen - gezondheid - buiten zijn en natuur - sociale contacten - recreatie - wellness Welke van die thema’s de meeste kans van slagen heeft om een aantrekkelijk concept te vormen voor de gebruikers van Zwembad De Zien hangt ook af van de omgeving waarin het zwembad zich bevindt en de mogelijkheden die dit biedt om samenwerking aan te gaan en elkaar te versterken. Omliggende organisaties/instellingen waarmee enige vorm van toekomstige samenwerking denkbaar is zijn: - Het Zienhouse - Het Sport- en Tenniscentrum Uitgeest - FC – Uitgeest (voetbal) - Stormvogels (korfbal) - Tennispark/vereniging De Dog (tennis) - Mixed Hockey Club Uitgeest (hockey) - Kinderboerderij - Volkstuinen - Visvijver Met verschillende vertegenwoordigers van deze organisaties zijn verkennende gesprekken gevoerd. Gebleken is dat zij enthousiast zijn over de ideeën van de werkgroep. Ideeën die verder uitgewerkt moeten worden door het toekomstige stichtingsbestuur, dat in dit gebied een stimulerende en enthousiasmerende rol kan vervullen. Trends en ontwikkelingen in de omgeving waarop ingespeeld kan worden zijn: Steeds meer aandacht voor gezond leven demografische factoren

economische factoren

sociaal-culturele factoren

Toenemende deelname 55-plussers. -Vergrijzing (groeiende doelgroep, van belang voor deze doelgroep is bereikbaarheid, gezondheid, sociale contacten, betrokkenheid); -Ontgroening (geen stijgend aantal kinderen meer); -Overgewicht; -Jeugd speelt minder buiten, beweegt minder. -Inkomensdaling; -Minder vakanties meer gebruik van voorzieningen in eigen omgeving. -Sociale contacten en sociale cohesie; -Individualisering; -Integraal accomodatieconcept; -Populariteit buitensport; -Beleving. 14

Werkgroep Zwembad De Zien

technische factoren ecologische factoren

politiek/juridische factoren

-Social media en smartphones; -Nieuwe technieken om energie te besparen. -Klimaatverandering (opwarming); -Duurzaamheid; -MVO. -Nieuwe wetgeving; -Samenwerking gemeenten.

Deze bovengenoemde factoren zijn voor zover mogelijk/nodig in het concept bedrijfsplan verwerkt (bijlage 3). Daarbij zijn tevens de volgende aspecten meegenomen: -advies over de oplossingsrichting -actielijst (en planning) die hoort bij de te nemen volgende stappen (bijlage 5) -personeelsplan -managementstructuur -taken/verantwoordelijkheden verdeling (gemeente, stichting, medewerkers, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, andere stichtingen) met aandacht voor o.a. veiligheid, continuïteit en deskundigheid. -voorbeeld activiteitenprogramma -voorbeeld openingstijden Tevens treft u hierbij de begroting 2015 van de werkgroep aan als bijlage 6. Uit deze begroting blijkt dat de toekomstige stichting in 2015 kan volstaan met een gemeentelijk subsidie van € 17.000,-- en in 2016 met € 6.500,--. Ten opzichte van het subsidie 2014 aan Optisport betekent dit een besparing van respectievelijk € 125.233,-en € 135.733,--. In de jaren na 2016 wordt geen gemeentelijke bijdrage meer voorzien. De conclusie van de werkgroep is dat het op grond van de getroffen voorbereidingen alleszins te verwachten is dat Zwembad De Zien met ingang van 2015 op een verantwoorde en financieel gezonde basis geëxploiteerd kan worden. 3.2 Variant op “3.1” : een kleiner zwembad op de huidige locatie Het is denkbaar het huidige zwembad De Zien voort zetten op de zelfde locatie, maar dan in afgeslankte vorm. Bij deze optie dienen verschillende zaken afgewogen te worden: 1. De toekomstige omvang van het complex moet nog wel een zodanige attractieve waarde behouden dat te verwachten is dat de bezoekersaantallen ongeveer gelijk blijven aan de bezoekersaantallen in “de oude situatie”; 2. De te verwachten bezoekersaantallen moeten een structurele exploitatie verantwoord en mogelijk maken. 3. De toekomstige verminderde omvang van het zwembadcomplex moet een logische samenhang behouden qua recreatieve waarde en qua fysieke samenstelling; 4. De resterende omvang van de accommodatie moet qua oppervlakte nog van dien aard zijn dat ook tijdens topdagen alle bezoekers op een verantwoorde en veilige manier in het zwembad en op het terrein kunnen vertoeven. Wat betreft de vrijkomende grond van het zwembad (speelweide en peuterbad) dient deze een zodanige omvang te hebben dat de opbrengst van de grond de kosten van bouwrijp maken en infrastructurele voorzieningen overstijgen. Of er bij amputatie van een deel van het zwembadcomplex sprake zal zijn van een positief resultaat van de herontwikkeling van de vrijkomende locatie, zal sterk afhangen van de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Het aspect tijd heeft te maken met de doorlooptijd van het project en met de toelaatbare c.q. acceptabele marges bij de oplevering. De factor geld wordt enerzijds bepaald door de investeringen die gedaan moeten worden en hangt onlosmakelijk samen met de kwaliteit van het te ontwikkelen woningbouwprogramma. 15 Werkgroep Zwembad De Zien

De kwaliteit van het programma wordt bepaald door de kwaliteit van de samenstelling ervan: vindt er uitsluitend sociale woningbouw plaats of uitsluitend bouw in de vrije sector7. Kortom: als de kwaliteit van het programma is bepaald kan een reële inschatting gemaakt worden van de opbrengst van de vrijkomende locatie. In onderstaande situatie is met een gele lijn aangegeven waar de toekomstige grens van het zwembad kan komen te liggen in afgeslankte vorm (er zijn overigens meerdere varianten denkbaar). Op basis van deze afslanking komt circa 6.000 m2 beschikbaar als bouwlocatie.

Het gearceerde gedeelte heeft een oppervlakte van circa € 6.000 m2.

In deze variant vervalt het zgn. peuterbadje. Hiervan is bekend dat ouders met kleine kinderen dit een prettige voorziening vinden wat betreft de kindvriendelijkheid ervan en de veilige afstand tot de “grote” baden. De animo hiervoor is groot. Omdat door eventueel het wegvallen van deze voorziening het niet ondenkbaar is dat een belangrijke doelgroep het zwembad niet meer zal bezoeken, zal in deze situatie deze voorziening elders op het terrein teruggeplaatst moeten worden. 7

Voor de programmatische invulling kan aansluiting gezocht worden bij De Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013 – 2020.


De verwachting is dat met relatief bescheiden middelen het peuterbadje elders op het terrein herplaatst kan worden. In de veiligheid van de gebruikers kan worden voorzien door het aanbrengen van een lichte omheining. Het hertenkamp blijft in deze variant wel behouden. Gelet op het hiervoor geciteerde uit het collegeprogramma 2014 – 2018 mag er vooralsnog van behoud van het zwembad in huidige omvang worden uitgegaan. Dat neemt niet weg dat in het verlengde van deze opdracht door de gemeente nader onderzoek wordt gedaan naar mogelijke bebouwing van de randen van het zwembad. De conclusies daarvan zullen t.g.t. aan het te vormen stichtingsbestuur worden voorgelegd om zich op dat moment een oordeel te vormen over de bedrijfsmatige gevolgen van eventuele verkleining van het terrein rondom de baden.

3.3 Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie. Naast de mogelijkheid zwembad De Zien te behouden of gedeeltelijk te behouden is ook de variant nieuwbouw elders in het onderzoek betrokken. Deze variant betekent dat ook in de toekomst een openluchtzwembad in Uitgeest beschikbaar blijft. Dat is een positief gegeven. Of een dergelijk nieuw zwembad dezelfde uitstraling en allure krijgt als de huidige accommodatie zal nader onderzoek moeten uitwijzen en is sterk afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Deze variant heeft niet de voorkeur van de werkgroep, met name niet omdat de wisselwerking met de omgeving en de dynamiek die het huidige zwembad in zijn huidige omgeving heeft en verder kan ontwikkelen, wellicht niet realiseerbaar is op een nieuwe locatie. Wat betreft de toekomstige exploitatie van een nieuw zwembad zijn er structureel voordelen te behalen wat betreft het energieverbruik, mogelijk energieneutraal. In dit verband zou gebruikmaking van een ESCO te overwegen kunnen zijn. Een ESCO is rendabel bij een looptijd langer dan 10 jaar, met name bij gedeeltelijke nieuwbouw of volledige nieuwbouw. Daarbij is het van belang dat de energiekosten in verhouding staan tot de kosten van het monitoren, analyseren en sturen op langdurige prestatie. Ook op het gebied van groot onderhoud zijn bij nieuwbouw de eerste jaren voordelen te behalen t.o.v. de bestaande situatie. Belangrijk aandachtspunt is dat het nieuwe zwembad voldoende capaciteit heeft om de bezoekersaantallen verantwoord te kunnen verwerken. Gedacht wordt aan mogelijke realisering van een nieuwe zwemvoorziening in bouwplan De Terp/Nieuw Westergeest. Uitgangspunt is dat daar overgegaan kan worden tot woningbouw in combinatie met grondruil met de gemeente. De ontwikkelaar zorgt dan voor een (basis) zwemvoorziening voor Uitgeest, eventueel aan te vullen door de gemeente met een zwemvoorziening om de aantrekkelijkheid te vergroten. Ontwikkeling van deze locatie, zowel gefaseerd of in één keer, heeft een grote invloed op de vormgeving van het dorp. De locatie ligt aan één van de entrees van het dorp, met zicht op de karakteristieke achtererven Westergeest. Gebouwen blijven gemiddeld honderd jaar staan. Het is van belang om goed te onderbouwen welke ontwikkelingen gewenst zijn en hoe deze worden ingepast. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het de taak van de gemeente om hiervoor duidelijke kaders te scheppen.


Plangebied

Groen gearceerd: gemeentegrond Paars gearceerd: grond in particulier eigendom

De ontwikkelaar zou een zwembad kunnen realiseren van 20 x 25 m met aanhorigheden. De totale oppervlakte van het zwembadterrein zou circa 5.700 m2 bedragen. Dat is qua zwemfaciliteit en qua oppervlakte ongeveer 1/3 van waarover zwembad De Zien nu beschikt. Dat is dus aanzienlijk minder. De vraag is of deze locatie op topdagen 1800 bezoekers aan kan. Daarom is voorgesteld de zwembadlocatie ’s zomers uit te breiden met de naast gelegen speelweide van circa 1980 m2. Beide terreinen worden d.m.v. beweegbare bruggen met elkaar verbonden. Buiten het seizoen wordt de brug op het terrein van de zwembaden opgetrokken zodat de zwembaden niet bereikbaar zijn. De speelweide wordt dan vrij gegeven als openbaar speelterrein. In de situatietekening van de ontwikkelaar (afzonderlijke bijlage Nieuw Westergeest) is ook een peuterbassin opgenomen van 10 x 15 m. Dit zou als aanvulling door de gemeente gerealiseerd moeten worden om de aantrekkelijkheid van het zwembad te vergroten. Wat t.g.t. eventueel echt gerealiseerd zou moeten worden dient nader geanalyseerd te worden. Het moet dan in ieder geval gaan om een concept dat optimaal past bij de huidige en toekomstige tijd, waarbij niet gedacht wordt in een voorziening maar meer in een behoefte. Primaire vraag dan is: aan welke behoefte willen we voldoen? Mogelijk is dat niet zozeer “zwemmen” maar “(dag)recreatie”. Op basis daarvan kan wellicht met minder zwemwater worden volstaan dan nu in zwembad De Zien aanwezig is. Wat de ontwikkelaar realiseert kost de gemeente niets; wat de gemeente meer wil (eventueel een peuterbassin, glijbaan etc.) moet zij zelf bekostigen. Door de werkgroep is een Programma van Eisen (PvE zie bijlage 7) opgesteld waaraan een nieuw zwembad op een andere locatie zou moeten voldoen om een min of meer gelijkwaardige zwemvoorziening voor Uitgeest terug te krijgen. Dit PvE zal t.g.t. onderdeel van overleg moeten worden tussen gemeente, ontwikkelaar en stichtingsbestuur om te bepalen in welke behoefte een nieuw zwembad elders zou moeten voorzien. Belangrijke aandachtspunten bij deze variant zijn de ontsluitingsroute(s), parkeergelegenheid en mogelijke geluidsoverlast naar de omgeving.


4.0 Aanbod Optisport voor de periode na 31 december 2014. Per e-mail dd. 12 mei 2014 heeft Optisport een aanbieding gedaan om de exploitatie van Zwembad De Zien na 2014 voort te zetten. Optisport stelt een mix voor van exploitatie door Optisport en de op te richten stichting. Optisport voorziet daarbij een symbiose tussen beide instellingen, gericht op continuering in de exploitatie op een aangepaste manier ten opzichte van de huidige situatie. Optisport heeft hiervoor een begroting overlegd voor 2015. Die begroting gaat ervan uit dat de gemeente Uitgeest nog een subsidie verstrekt van € 50.000,--. Dit lage subsidiebedrag is alleen mogelijk als in aanvulling op het vaste personeel gebruik gemaakt gaat worden van vrijwilligers. De begroting 2015 van Optisport met toelichting treft u als bijlage 8 aan. De werkgroep is van mening dat de gedachte achter het aanbod van Optisport op zich interessant is. Toch zijn er drie duidelijke kanttekeningen bij te maken. 1. Optisport heeft een subsidiebedrag van € 50.000,-- nodig terwijl in de meerjarenbegroting van de gemeente Uitgeest hiervoor slechts € 15.000,-- per jaar beschikbaar is. 2. Er wordt geen budget geraamd voor onderhoud; onderhoud zou geheel door vrijwilligers gedaan moeten worden. Hiermee zijn substantiële bedragen gemoeid. Anderzijds zijn alle inkomsten voor Optisport. Gelet hierop lijkt uitvoering onderhoud door vrijwilligers een onmogelijke opgave. 3. Samenwerking tussen een commerciële partij en een stichting die vrijwilligers aanstuurt lijkt in de praktijk een lastige opgave omdat er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen. 4. Vooraf dient duidelijk bepaald te worden wie de regie voert in het zwembad. M.a.w. wie is ondergeschikt aan wie? En wie neemt de uiteindelijke beslissingen? Naar de mening van de werkgroep is dat het stichtingsbestuur waaraan Optisport ondergeschikt zou moeten zijn. Gelet hierop is de werkgroep van mening dat de voorgestelde samenwerking tussen Optisport en de op te richten stichting een lastige opgave wordt en niet de voorkeur van de werkgroep heeft. 5.0 Hoe verder na 2014? In 2014 moet het contract met Optisport zorgvuldig afgewikkeld te worden. Daarbij moet enerzijds aandacht zijn voor welke (on)voorziene zaken met Optisport definitief afgeregeld dienen te worden en welke zaken eventueel kunnen doorlopen bij voort te zetten exploitatie in 2015. Met Optisport zijn inmiddels enkele constructieve gesprekken gevoerd. Tegen het einde van het contractjaar dient een opleveringsdocument te worden opgesteld ter finale afwikkeling van het lopende contract. Het proces om te komen tot afwikkeling van het contract met Optisport en de overdracht aan een andere exploitant i.c. een op te richten stichting met vrijwilligers, dient zorgvuldig te worden doorlopen. In grote lijnen gaat het om het volgende.  (Her)formuleren van uitgangspunten en randvoorwaarden voor toekomstig beheer. Ofwel: hoe gaat het toekomstige stichtingsbestuur om met de openstelling, het toezicht (waarbij het van belang is zekerheden in te bouwen), het groot en het klein onderhoud (wie voert wat uit, wie bekostigt het en hoe wordt gecontroleerd), financiële verantwoording etc.. Dit zijn belangrijke elementen in het bedrijfsplan van de te vormen stichting.








De onderlinge verhoudingen tussen het stichtingsbestuur en de gemeente moeten duidelijk worden vastgelegd (bijv. in de gebruiksovereenkomst). Het gaat dan o.a. over het toekennen van rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen aan elkaar, zodanig dat gemaakte afspraken ook afdwingbaar zijn. Er is een duidelijke en realistische exploitatiebegroting opgesteld. Hierin wordt in beeld gebracht wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn en welke voor de nieuwe stichting. Daar hoort ook de verdere benutting van de voorziening voor groot onderhoud bij. Een risicoanalyse. Dat zou in dit geval een overzicht kunnen zijn van alle mogelijke risico’s die het resultaat van de nieuwe exploitatie vanaf 2015 kunnen beïnvloeden. Een risicoanalyse is echter geen statisch document dat eenmalig wordt vastgesteld. Het behoort een dynamisch proces te zijn dat meeloopt tijdens de exploitatieperiode. De zorgvuldige voorbereiding van de toekomstige exploitatie van zwembad De Zien zoals door de werkgroep voorgesteld biedt t.b.v. de start van het seizoen 2015 voor exploitatie op een andere leest geschoeid voldoende waarborgen om ervan uit te gaan dat de exploitatie van zwembad De Zien vanaf 2015 verantwoord verloopt. Daarbij is het vanzelfsprekend dat het stichtingsbestuur de hiermee gepaard gaande risico’s regelmatig monitort en met een zekere regelmaat overleg heeft met de gemeente om de gemeente op de hoogte te houden van het verloop van de exploitatie. Via dat kanaal kan ook de raadscommissie regelmatig op de hoogte worden gehouden van de exploitatie van het zwembad.

De werkgroep meent voldoende basis te hebben aangedragen om het beheer en de exploitatie van Zwembad De Zien vanaf 1 januari 2015 op verantwoorde wijze voort te zetten. De werkgroep is er daarom van overtuigd dat zwembad De Zien in de huidige vorm blijvend geëxploiteerd kan worden met een maximale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 15.000,--. Dit wordt ook gestaafd door de opgestelde begrotingen voor 2015 en 2016 en de verwachtingen voor de jaren daarna. 6.0 Samenvatting en conclusies. De werkgroep concludeert dat er voldoende redenen zijn om het zwembad op de huidige locatie in bestaande vorm te behouden. De meerwaarde van behoud van het zwembad op gebied van veiligheid, recreatie, gezondheid en op het sociale vlak weegt in ruime mate op tegen de relatief geringe kosten om het zwembad te behouden. Continuïteit in exploitatie en beheer van Zwembad De Zien kunnen in combinatie met de omliggende voorzieningen een belangrijke dynamiek in het gehele omliggende gebeid teweeg brengen, gelet op de creatieve ideeën die er zijn om meer uit het zwembad te halen dan tot nu toe. Die dynamiek kan ook de exploitatie van omliggende voorzieningen ten goede komen en deze zo mogelijk minder afhankelijk maken van gemeentelijke subsidies. Er kan dus een interessante win-win situatie ontstaan, die zowel voor de instellingen in de omgeving van het zwembad als voor de gemeente interessant kan zijn. In financiële zin zijn er voldoende waarborgen in de relatie met de gemeente in die zin dat jaarlijks gerekend mag worden op een maximale bijdrage van € 15.000,-- en maximale besteding van de voorziening onderhoud op basis van een gedegen meerjaren onderhoudsplanning. Het financiële perspectief is overigens een gemeentelijke bijdrage in 2015 van € 17.000,-- en in 2016 van € 6.500,--. Voor de jaren daarna verwacht de werkgroep geen aanspraak meer te hoeven maken op gemeentelijk subsidie. Die verwachting is er enerzijds op gebaseerd dat de meeste aanloopkosten dan achter de rug zijn en anderzijds op hogere inkomsten als gevolg van hogere inkomsten door trendmatige verhoging van de abonnementen en dagkaarten.


De werkgroep constateert dat aan de vervolgopdracht van de raad is voldaan. 1. De voorbereidingen voor het zwemseizoen 2015 t.b.v. een verantwoorde exploitatie zijn getroffen o.a. in financiële, juridische, personele en bouwkundige (onderhoud) zin. 2. Er is een duidelijke visie ontwikkeld op de toekomstige exploitatie van zwembad De Zien op de huidige locatie. 3. Er is een aanzet gegeven voor een vervolgonderzoek naar toekomstige exploitatie van het zwembad in afgeslankte vorm op de huidige locatie indien gewenst. 4. Er zijn contouren ontwikkeld voor de realisering van een nieuw zwembad op een ander locatie die voldoende ruimte bieden voor vervolgonderzoek. De werkgroep staat er voor open na de raadsvergadering van 19 juni 2014 de mogelijkheden te verkennen, of samen met “Stichting De Zien Blijft” het gemeenschappelijke doel van behoud en exploitatie van Zwembad De Zien nagestreefd en verwezenlijkt kan worden. De werkgroep stelt de raad concreet het volgende voor: 1. In te stemmen met de conclusies uit dit rapport; 2. Kennis te nemen van de bijlagen bij dit rapport; 3. In te stemmen met de voorstellen uit dit rapport: a. de werkgroep in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders voorbereidingen laten treffen in de tweede helft van 2014 om er voor te zorgen dat het zwembad daadwerkelijk een doorstart kan maken per 1 januari 2015 onder een nieuw en onafhankelijk stichtingsbestuur; b. per 1 januari 2015 met het te vormen stichtingsbestuur een gebruiksovereenkomst voor het zwembad aan te gaan “om niet” teneinde de exploitatielasten voor het stichtingsbestuur zo laag mogelijk te houden; c. het geraamde bedrag van € 30.000,-- voor vervanging van de warmteopwekking als onderdeel van de beschikbaar gestelde € 150.000,-- voor noodzakelijk onderhoud, voor een bedrag van € 25.000,-- in te zetten voor opstartkosten van het zwembad (Zie voor substitutie van deze bedragen de toelichting in bijlage 6); d. het toekomstige stichtingsbestuur jaarlijks in de gelegenheid te stellen een aanvraag in te dienen voor bekostiging van het noodzakelijk onderhoud volgens het MOP en daarvoor de middelen beschikbaar te stellen ten laste van de daarvoor resterende voorziening groot onderhoud; e. het toekomstige stichtingsbestuur minimaal gedurende een periode van vijf jaar de gelegenheid te geven zwembad De Zien te beheren en te exploiteren en hiervoor zo nodig subsidie te verstrekken voor zover in de meerjarenbegroting gereserveerd; f. het toekomstige stichtingsbestuur bij het overleg over eventuele nieuwbouw van een (kleiner) zwembad elders te betrekken, mede op basis van het hiervoor door de werkgroep opgestelde programma van eisen; g. niet in te gaan op het aanbod van Optisport voor 2015; h. de werkgroep de gelegenheid te geven in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders tot zorgvuldige afwikkeling van het contract met Optisport te komen, resulterend in een zorgvuldig voorbereide oplevering door Optisport van het zwembad per 31 december 2014; i. de raad(commissie) periodiek te laten informeren over het beheer en de exploitatie van het zwembad en over de resultaten van de voorgestelde symbiose met instellingen in de omgeving van het zwembad.


Bijlage 1: Concept Stichtingsakte. Oprichting en statuten van Stichting Sportaccommodatie Zwembad de Zien. x en x verklaren een stichting in het leven te roepen, en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Statuten Naam en vestigingsplaats Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Sportaccommodatie Zwembad de Zien. 2. De stichting is gevestigd in Uitgeest. Doel Artikel 2 De stichting heeft tot doel het beheren, exploiteren en daardoor in stand houden van Zwembad de Zien. Vermogen Artikel 3 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: - inkomsten uit exploitatie van het zwembad - bijdragen, schenkingen en leningen - subsidies - andere baten Bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag Artikel 4 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. 2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. 3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurder kan meer van deze functies vervullen. 4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 5. Een bestuurder verliest zijn functie door: bedanken; overlijden; onder curatelestelling; verklaring van faillissement of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling; ontslag door de rechtbank; door ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, tenminste twee (2) in getal. Bestuur: taken en bevoegdheden Artikel 5 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.


Bestuur: vertegenwoordiging Artikel 6 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee bestuurders tezamen. 3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. Bestuur: besluitvorming Artikel 7 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda). Bestuurders geven voor dit doel een communicatieadres op. 3. Indien een vergadering is belegd, waarin de manier van bijeenroeping afwijkt van artikel 7.2, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten genomen worden, mits alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 4. Een bestuurder kan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts een (1) medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. 5. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder een (1) stem. Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 6. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke toestemming verlangt. 7. Bij staken van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan opnieuw staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 8. Van de bestuursvergadering worden notulen gemaakt, die worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Reglementen Artikel 8 1. Het bestuur kan meerdere reglementen opstellen waarin, onder meer, nader worden geregeld de taken en bevoegdheden van bestuursleden en derden, alsmede de gang van zaken binnen de stichting. 2. 2. De reglementen mogen geen bepalingen inhouden, die strijdig zijn met de statuten. 3. De reglementen moeten schriftelijk vastgelegd worden en goedgekeurd door het bestuur. Boekhouding, rekening, begroting Artikel 9 1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 2. De boekhouding wordt zodanig ingericht dat daaruit een volledig overzicht van de bezittingen, de vorderingen en de schulden, alsmede een gedetailleerd overzicht van de resultaten van de exploitatie kan worden samengesteld. 3. De penningmeester maakt zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar, een balans op en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. De penningmeester stuurt deze stukken aan alle bestuurders. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden 23 Werkgroep Zwembad De Zien

binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. 4. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daarover een verklaring af. Statutenwijziging Artikel 10 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 3. Bij de oproeping tot de vergadering , waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 4. Een besluit tot statutenwijziging treedt in werking nadat een notariele acte is opgemaakt. Ontbinding en vereffening Artikel 11 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel van toepassing. 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld en wel zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. 4. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.

Woonplaatskeuze Bekendheid verschenen personen


Bijlage 2: Concept Gebruiksovereenkomst

Overeenkomst van ingebruikgeving van grond en opstallen Zwembad De Zien Ondergetekenden: De gemeente Uitgeest, gevestigd Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest, verder te noemen “de gemeente”, ten dezen vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer/mevrouw …….., krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het collegebesluit van ……………… 2014 en Het bestuur van de “Stichting Zwembad De Zien Uitgeest, gevestigd in de gemeente Uitgeest, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………., verder te noemen “de gebruiker”, Hierna te noemen “de partijen” Gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, onder e, van de Gemeentewet; Verklaren te zijn aangegaan een overeenkomst tot ingebruikgeving “om niet” van de in eigendom van de gemeente toebehorende grond en opstallen met aanhorigheden van Zwembad De Zien, kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie ……. etc. De overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen: Artikel 1 Exploitatie De totale exploitatie van de grond en opstallen met aanhorigheden van Zwembad De Zien geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Artikel 2 Looptijd en tussentijdse beëindiging 1. De ingebruikgeving gaat in op 1 januari 2015 en geldt tot en met 31 december 2019. 2. Na afloop van de onder lid 1 van dit artikel vermelde termijn van ingebruikgeving kan deze, in overleg, worden verlengd met 10 jaar tot en met het jaar 2029. 3. Met het oog op de verlenging van deze overeenkomst treden partijen vanaf één jaar vòòr de afloop van de termijn, zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, met elkaar in overleg. 4. Partijen kunnen deze overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden tussentijds schriftelijk opzeggen bij aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van minimaal één jaar in acht wordt genomen, met dien verstande dat de einddatum nooit in het zwembadseizoen kan liggen. 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid van dit artikel eindigt deze overeenkomst van rechtswege, indien gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard. 6. Bij tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel, levert gebruiker de grond en opstallen met aanhorigheden op in de staat, waarin deze zich bevond op 1 januari 2015. 25 Werkgroep Zwembad De Zien

7. Bij tussentijdse opzegging van deze overeenkomst bestaat geen recht op schadevergoeding tussen partijen, tenzij de tussentijdse opzegging te wijten is aan de opzet of grove schuld van één van de partijen en de andere partij hierdoor aantoonbare schade lijdt of heeft geleden. Artikel 3 Staat en grond van opstallen De gebruiker erkent de grond en de opstallen met aanhorigheden te hebben aanvaard in de toestand zoals deze bestond op 1 januari 2015. Artikel 4 Lasten De kosten van gebruik van water, gas en elektriciteit, riool- en reinigingsrechten, evenals de heffingen en belastingen verband houdend met het gebruik van de onroerende zaak, zijn voor rekening van de gebruiker. Artikel 5 Zindelijkheid en ordelijke staat De gebruiker is verplicht de grond en de opstallen met aanhorigheden zindelijk en ordelijk overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Artikel 6 Onderverhuur of –gebruik. Het is gebruiker niet toegestaan de grond en de opstallen met aanhorigheden onder te veerhuren of in gebruik af te staan. Artikel 7 Vrijwaring De gebruiker vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook, ten gevolge van deze overeenkomst. Artikel 8 Inrichting Zonder schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders mag de gebruiker de grond en de opstallen met aanhorigheden niet van aard of inrichting veranderen en geen, vanaf de openbare weg zichtbare, borden voor reclame of andere doeleinden plaatsen. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Uitgeest op ………………… 2014.

De gemeente,

De gebruiker,

………………

……………………


Bijlage 3: concept Bedrijfsplan Zwembad

Bedrijfsplan Zwembad De Zien Uitgeest Het Bedrijfsplan Zwembad de Zien dat hier voor u ligt is tot stand gekomen naar aanleiding van de positieve reactie die is gekomen op de verkennende (tussen) rapportage “toekomstvisie Zwembad de Zien” die door de werkgroep op 3 maart 2014 is gepresenteerd in de Commissie Samenlevingszaken en op 13 maart is besproken in de Gemeenteraad. Een van de vervolgopdrachten was het voorbereiden van het zwemseizoen 2015 d.m.v. het opstellen van een verantwoorde exploitatie vanaf 2015 door een nieuwe beheerder/exploitant. In dit concept Bedrijfsplan schetsen we in grote lijnen het toekomstperspectief van het zwembad onder het nieuwe beheer. Het zwembad, uit 1962, is al jarenlang de plek waar Uitgeesters leren zwemmen en elkaar in de zomer ontmoeten. De afgelopen 5 jaar trok het zwembad gemiddeld 42.000 bezoekers. De behoefte is daarmee groot genoeg om een toekomstplan op te gaan bouwen. Ook is het aantal bezoekers groot genoeg om een structurele inkomstenbron te vormen. De uitdaging is nu om het uitgavenpatroon terug te brengen zodat het zwembad voor een groot deel kostendekkend kan draaien. Gemeente Uitgeest heeft als eigenaar van het zwembad sinds 1962 altijd een groot deel van de kosten op zich genomen. De inkomsten dekten de kosten niet. Voor 2014 is de bijdrage van Gemeente Uitgeest aan het zwembad (en daarmee aan veiligheid, sociale cohesie, gezondheid en sport) begroot op 173 duizend euro€ 173.000,-. In de gemeenteraad is besloten dit bedrag terug te willen brengen, liefst naar nul. Jaarlijks is door de gemeente een bedrag gereserveerd voor onderhoud aan het zwembad. De reservering voor het onderhoud van het zwembad bedraagt op dit moment €351.000,- euro. Gevraagd is om een plan waarin een exploitant het zwembad tegen lagere kosten kan behouden voor Uitgeest. Uitgangspunten voor bedrijfsfilosofie De werkgroep adviseert de exploitatie van Zwembad de Zien te laten uit voeren door een stichting. De uitgangspunten voor Stichting Zwembad de Zien zouden dan zijn: 1. Het beheren, exploiteren en daardoor in stand houden van Zwembad de Zien 2. Het beheer zo efficiënt mogelijk maken door: maximaal gebruik maken van vrijwilligers, en zet professionals alleen in waar dat noodzakelijk is. En door waar mogelijk kosten te besparen, bijvoorbeeld op energie. 3. Betrek inwoners van Uitgeest bij het beheer, zodat het “hun” zwembad wordt. De reservering die t/m 2014 is gemaakt voor onderhoud van zwembad De Zien, zal in komende jaren gebruikt worden om in het onderhoud te voorzien, aangevuld met de inkomsten uit exploitatie. De gemeente houdt als eigenaar van het complex toezicht op de exploitatie van het zwembad en het gebruik van de gereserveerde middelen (€ 351.000,- ) door het beheren van dit bedrag wat in overleg met de Stichting wordt besteed volgens een jaarlijks te bespreken onderhoudsplan (gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan dat in 2014 is opgemaakt, zie bijlage). De Stichting zal jaarlijks een onderhoudsplan overleggen en de uitgaven verantwoorden. Jaarlijks wordt verslag gedaan over de exploitatie en het onderhoud van het zwembad. Dit wordt besproken door gemeente Uitgeest en Stichting Zwembad de Zien. Een overeenkomst waarin dit wordt afgesproken wordt opgesteld. Het eerste contract zal een looptijd van vijf jaar hebben, in deze periode zal duidelijk worden of de exploitatie en het onderhoud volgens de uitgangspunten gerealiseerd kan worden. Relatie met omliggende organisaties/instellingen. Aangaan van samenwerkingsverbanden


Zwembad de Zien is gelegen op een Sportpark, waar rond viswater de Kuil allerlei sport en recreatie voorzieningen zijn. Deze locatie wordt gebruikt om in de buitenlucht te vissen, voetballen, zwemmen, tennissen, hockeyen, korfballen, tennissen, dieren te verzorgen en te tuinieren. Er zijn ook diverse sporten welzijnslocaties waar binnen activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, muziek gemaakt en vele zaalsporten worden beoefend. Omliggende organisaties/instellingen waarmee enige vorm van toekomstige samenwerking denkbaar is zijn o.a.: Zienhouse (jongerenwerk en Fabo) Sport- en Tenniscentrum Uitgeest FC Uitgeest (voetbal) Stormvogels (korfbal) Tennispark/vereniging De Dog (tennis) Mixed Hockey Club Uitgeest (hockey) Stichting Hertenpark Uitgeest Uitgeester Volkstuindersvereniging Uitgeest Algemene Hengelaarsbond Uitgeest Uitgeester Harmonie en enkele anderen Inmiddels hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden om te onderzoeken hoe al deze organisaties elkaar en het gebied kunnen versterken. Wat ons bindt is de zorg voor een aantrekkelijke locatie; de samenwerking met gemeente Uitgeest; het werken met vrijwilligers; het stimuleren van sport, bewegen en cultuur; het laten genieten van zo veel mogelijk mensen van al deze activiteiten en daardoor een goede sfeer in het dorp te creëren. Ook over de samenwerking, de samenhang van voorzieningen binnen het Sportpark, en eventuele voorstellen om dit nog te versterken, zal jaarlijks verslag worden gedaan aan de gemeente. Doelgroepen In zwembad de Zien heeft de nadruk de laatste jaren gelegen op recreatie. Tijdens mooie zomers wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van het zwembad. Gemiddeld 42.000 bezoekers per seizoen op een bevolking van iets meer dan 13.000 inwoners.  20 % van de bevolking van Uitgeest is jeugd (tot 15 jaar). Zij vormen een belangrijke doelgroep voor het vrij zwemmen en een klein gedeelte hiervoor voor het volgen van zwemles.  26% van de bevolking van Uitgeest is tussen de 25 en 45 jaar oud. Onder hen zijn de ouders van de hierboven genoemde kinderen. Zij begeleiden de kleinere kinderen bij een bezoek aan het zwembad en zijn vaak op mooiere dagen rond het zwembad te vinden om te recreëren.  29% van de bevolking van Uitgeest is tussen 45 en 65 jaar oud. Onder hen zijn de recreatieve zwemmers die banen trekken.  Het zelfde geldt voor de groep van 65+ (14% van de bevolking van Uitgeest). Ook zij zijn vooral actief in het zwembad als banenzwemmers. De op te richten stichting zal onderzoeken of er behoefte is aan een aanvullend aanbod aan activiteiten voor volwassenen en oudere jeugd die willen sporten buiten verenigingsverband of gespecialiseerde cursussen willen volgen gerelateerd aan water en zwemmen. Bijvoorbeeld: duiken, snorkelen, survival of verbetering van zwemtechniek. Ook zal de Stichting onderzoeken in hoeverre er behoefte is bij organisaties/verenigingen aan zwemwater en of het zwembadterrein. Mogelijk ook buiten het zwemseizoen. Om extra inkomsten te genereren zal de Stichting initiatieven ontplooien die een aanvulling vormen op het recreatief zwemmen. Er kan gedacht worden aan speciale activiteiten, zoals: zwemvierdaagse;


school zwemkampioenschappen; school waterpolokampioenschappen; kinderdisco; moonlightswimming; bedrijfsuitjes; een programma voor schoolreisjes; 24-uurs marathon etc.

Kwaliteitszorg en Veiligheid Veiligheid moet voorop staan bij het beheer van Zwembad de Zien. Het zwembad moet voldoen aan alle wettelijke criteria zoals die ook zijn omschreven in de “Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden”. Dat betekent dat Toezichtsplan wordt opgesteld, hierin wordt omschreven hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn; welke regels er gelden voor het publiek; welke regels er gelden voor medewerkers en vrijwilligers; hoe het toezicht geregeld is; hoe de zwemlessen geregeld worden, en hoe het toezicht dan is; hoe verhuur geregeld is, en welke regels dan gelden; hoe camera registratie geregeld is; hoe de apparatuur bediend wordt en welke voorschriften daarbij gelden; wat de risicoanalyse is; welke controles er zijn bij opening en sluiting; welke taken het stichtingsbestuur heeft en volgens welke regels dit uitgevoerd wordt; hoe medewerkers en vrijwilligers ingewerkt worden; hoe er met ongevallen, calamiteiten en klachten wordt omgegaan; welke middelen er gebruikt worden bij het houden van toezicht; hoe de dagrapporten worden opgesteld; etc. Door de stichting zal een Toezichtsplan worden opgesteld. Vanuit diverse zwembaden is al ondersteuning aangeboden bij het opstellen van een zo volledig mogelijk plan. Een blauwdruk is aanwezig. Geadviseerd wordt om het protocol “vrolijk en veilig” te volgen waarin wordt omschreven hoe er om wordt gegaan met ongewenst gedrag van bezoekers. Afspraken met politie worden hierin gemaakt. Vaststelling openingstijden/uren De openingstijden zijn verdeeld in twee seizoenen:  hoofdseizoen (half juni tot eind augustus)  voor-/naseizoen (eind april tot half juni en eerste weken september) In het hoofdseizoen is het zwembad de hele dag en ook ’s avonds geopend. In het voor- en naseizoen is de openingstijd verkort. Voor de te ontwikkelen bijzondere evenementen zullen openingstijden waar nodig verruimd kunnen worden. Tot nu toe was het zwembad tussen 17.00 en 19.00 uur gesloten. In die periode wordt zwemles gegeven. Onderzocht zal worden of de openstelling in deze periode kan worden verruimd. Om de betrokkenheid te vergroten en de inkomsten stabieler te maken kan ingezet worden op een verhoging van de verkoop van abonnementen. Een toevoeging van een (vooral in de voorverkoop) aantrekkelijk geprijsd gezinsabonnement kan daarbij helpen. De prijzen van losse verkoop kaartjes zal dan op het zelfde niveau worden gebracht als in de markt gebruikelijk is. Op dit moment liggen de prijzen voor losse kaartjes in Uitgeest lager dan bij vergelijkbare zwembaden in de regio. Beheer Het zwembad zal aangestuurd worden door een bestuur. Het vrijwilligerswerk wordt verdeeld in verschillende teams, die bevoegdheden zullen krijgen om een aantal zaken betreffende hun taak zelf te regelen. Dit om de betrokkenheid zo groot mogelijk te krijgen. Dit wordt in het toezichtsplan uitgewerkt. Omdat veiligheid voorop staat, en we nog geen inschatting kunnen maken wanneer er een volledig opgeleid team beschikbaar kan zijn om toezicht te houden, wordt voor de eerste jaren uitgegaan van het op uitzendbasis inhuren van toezichthouders. Voor de zwemlessen zal onderzocht worden of dit uitbesteed kan worden door een bedrijf dat gebruik maakt van het zwemwater van De Zien, maar zelfstandig opereert.


Vrijwilligers Om te komen tot een voldoende aantal gemotiveerde vrijwilligers is het noodzakelijk een vrijwilligers beleidsplan op te stellen. Taken o.a.: - baliewerkzaamheden - bediening kantine - tuin- en groenonderhoud - geringe en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden - schoonmaakwerkzaamheden Het is belangrijk om vrijwilligers goed op te leiden in te instrueren, de inzet goed te organiseren en maximale betrokkenheid te creëren. Het bestuur van de stichting zal een vrijwilligersbeleid moeten opstellen. Gedacht wordt aan minimaal 125 vrijwilligers om alle taken te verdeling, de belastbaarheid niet te hoog te maken en het draagvlak in gehele dorp te maximaliseren. Sponsorbeleid Voor het aantrekken van incidentele en structurele sponsors dient een sponsorbeleidsplan opgesteld te worden. Juridische entiteit Er is een concept stichtingsakte opgesteld. De inwoners van Uitgeest worden uitgenodigd om hun belangstelling voor een bestuursfunctie bekend te maken. Na behandeling van het rapport toekomstvisie Zwembad de Zien in de gemeenteraad van Uitgeest zal zo nodig een start worden gemaakt met de samenstelling van het eerste bestuur. Begroting De inkomsten van Zwembad de Zien zullen bestaan uit: abonnementen; entreekaarten; verkoop van zwemlessen of het verhuren van zwemwater aan een aanbieder van zwemlessen; horeca opbrengsten; de organisatie van speciale activiteiten; gemeentelijke bijdragen; sponsor bijdragen en mogelijke aanvullende inkomsten. Er wordt gestreefd naar een inkomstenniveau dat hoog genoeg is om de kosten te dekken en een reservering te doen voor uitgaven in de toekomst. De grootste uitgaven worden verwacht op gebied van personeel, energie en onderhoud. In het addendum is de begroting uitgesplitst. Public relations / communicatie Om de loop in het zwembad te houden is het wenselijk het zwembad en de daarin plaats vindende activiteiten voortdurend onder de aandacht van de inwoners van Uitgeest te brengen. Dat kan o.a. door: - publicitaire acties samen met plaatselijke ondernemers - wekelijks stukjes in de regionale media - actief beheer van de website en andere sociale media van het zwembad - bedrijven de mogelijkheid zich te profileren.

Bijlage 4: Meerjaren onderhoudsplan Afzonderlijke bijlage. Wordt ter inzage gelegd voor de raad.


Bijlage 5: Actielijst (en planning in willekeurige volgorde)

Stappenplan privatisering Zwembad De Zien. Actie: Werkgroep Zwembad De Zien 1. Voldaan moet worden aan de eisen van veiligheid en hygiëne. 2. Er moet voldoende draagvlak zijn onder de bevolking om het zwembad in de huidige constellatie te behouden: - bereidverklaringen aanschaf seizoenkaarten - bereidverklaringen voor vrijwilligerswerk - financiële ondersteuning bij acties. 3. MOP t.b.v. gefaseerde uitvoering noodzakelijk onderhoud ten laste van gemeentelijke reserve. 4. Er dient gekomen te worden tot een stichting die zwembad De Zien gaat exploiteren . 5. De gemeente Uitgeest dient het zwembad, terreinen en opstallen en wat verder tot het zwembad behoort om niet in bruikleen te geven aan de op te richten stichting voor een termijn van tenminste 5 jaar met een optie van opnieuw 5 jaar. 6. Overwogen dient te worden een beroepskracht (tijdelijk) aan te stellen voor met name toezicht (veiligheid) en bewaking waterkwaliteit (hygiëne). 7. Uitwerken van de brieven die (datum) verzonden zijn en de reacties die daarop voor 1 juni 2014 zijn ontvangen. 8. Er dient gestreefd te worden naar het in het leven roepen van (een stichting) Vrienden van Zwembad De Zien t.b.v. fondsvorming voor instandhouding van het zwembad. 9. Er dient een streefdatum te worden vastgesteld (1 september 2014?) waarop het stichtingsbestuur met haar (voorbereidende) werkzaamheden kan beginnen. 10. Daartoe uitnodiging aan personen om plaats te nemen in het bestuur. Hiervoor noodzakelijk: - een goede voorzitter (charisma/overwicht) - goede secretaris - financieel deskundige - vrijwilligers manager - technisch deskundige (installatietechniek) - technisch deskundige (onderhoud + groen) - communicatie adviseur 11. Vrijwilligersbijeenkomst organiseren 12. Scholing en taakverdeling vrijwilligers op diverse terreinen 13. Opstellen van werkroosters 14. Opzetten van logboeken 15. Op orde maken van waterbehandelingsinstallatie/terrein/opstallen/bad/etc. 16. Inkoop voor de horeca 17. Voorzien in inventaris t.b.v. horeca 18. Zwembadfolder 19. Advertenties/reclame maken 20. (Gedifferentieerde) Tarieven bepalen 21. Abonnementen laten drukken inclusief plastic hoezen + kaartjes losse verkoop 22. Opening en sluiting vaststellen (begin en eind seizoen) 23. Bepalen of ja/nee zwemles wordt gegeven. 24. Besluit nemen over eventueel aan te stellen beroepskracht. 25. Vullen bassins en starten met stoken 26. Voor opening watermonsters laten nemen door lab. 27. Aanvragen Hinderwetvergunning 28. Afsluiten verzekeringen: - aansprakelijkheid - opstal - bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers 29. Contacten aangaan met omliggende instellingen 30. Nieuwe activiteiten ontwikkelen. 31. Beschikbaar hebben van startkapitaal voor het doen van de eerste uitgaven


Bijlage 6: Begroting 2015 / 2016 Zwembad De Zien van Werkgroep Zwembad De Zien. Begroting zwembad De Zien UITGAVEN

Addendum bij bijlage 3, bedrijfsplan Zwembad 2015

2016

INKOMSTEN

Energie

2015

2016

Abonnementen

€

70.000

€

73.000

Dagkaarten

€

25.000

€

27.000

Diploma zwemmen

€

2.000

€

2.000

Horeca

€

26.000

€

26.000

a. particulieren

€

4.000

€

4.000

b. bedrijven

€

4.000

€

4.000

Kaartverkoop:

Energie

€

35.000

€

35.000

Water

€

1.000

€

1.000

Chemicaliën en wateronderzoek

€

3.000

€

3.000

€

39.000

€

39.000

Activiteiten vrijwilligers

€

2.500

€

2.500

Toezichthouders/opleiding vrijwilligers

€

5.000

€

15.000

Inhuur personeel

€

35.000

€

-

€

42.500

€

17.500

Personele Uitgaven:

Onderhoud:

Donatie:

Machinekamer

€

5.000

€

5.000

c. scholen

€

-

€

-

Groen

€

3.000

€

3.000

d. subs. Gemeente

€

17.000

€

6.500

Overig

€

2.000

€

2.000

e. inzet budget cv

€

10.000

€

10.000

t.b.v. opstartkosten

€

25.000

--

Huur

€

-

€

-

Belasting/Verzekering/ Bankkosten

€

5.000

€

5.000

Inventaris zwembad

€

5.000

€

10.000

Bedrijfsafval

€

500

€

500

EHBO

€

1.500

€

1.500

Administratie

€

500

€

500

Telefoon / porti

€

500

€

500

Bedrijfskleding

€

1.500

€

1.000

Reclame, flyers, website, facebook ed

€

3.500

€

1.000

Horeca

€

12.000

€

15.000

Onderhoudscontracten

€

8.000

€

8.000

Algemene kosten

€

1.000

€

500

Dotatie voorziening

€

15.000

€

30.000

Onvoorzien

€

2.500

€

2.500

€

56.500

€

76.000

Camera's en computer

€

8.000

€

-

Grasmaaimachine

€

5.000

€

-

Wifi

€

2.000

Lockers

€

3.000

Onvoorzien

€

7.000

€

-

€

25.000

€

-

Totale inkomsten

€ 173.000

Overige kosten:

Opstartkosten

Totaal uitgaven

€ 173.000

€ 142.500

€ 142.500


Toelichting op begroting 2015 / 2016 Zwembad De Zien 1. De begroting is gebaseerd op drie vormen van input a. ervaringscijfers van Optisport over voorbije jaren; b. ervaringscijfers van openluchtzwembaden elders; c. eigen visie van de werkgroep. 2. De begroting 2015 gaat er vanuit dat voor dat jaar nog inhuur van personeel nodig is om garant te staan voor een goede opstart van het zwembad en om de vrijwilligers ook zo goed mogelijk te kunnen inwerken. In de begroting 2016 komt deze post niet meer voor. 3. Als de post “inhuur personeel” voor 2016 wegvalt blijft het mogelijk dat alsnog incidenteel beroep gedaan moet worden op professionals van elders (bijv. van zwembad De Witte Brug). Hiervoor is een bedrag geraamd van € 15.000,--. 4. De “dotaties voorziening” zijn bedragen die gereserveerd worden voor toekomstige (vervangings)investeringen en voor groot onderhoud en renovatie. 5. Voor het seizoen 2015 zijn opstartkosten voorzien. Met name omdat nu niet duidelijk is welke voorzieningen die in het zwembad aanwezig zijn eigendom van Optisport zijn of van de gemeente. Om het zwembad in ieder geval een goede start te geven wordt hiervoor een bedrag geraamd van € 25.000,--. Samen met de post “inventaris” van € 5.000,-- verwacht de werkgroep de meest noodzakelijke voorzieningen te kunnen aanschaffen. Het gaat o.a. om het volgende (niet limitatief): - camera’s en computer - grasmachine - Wi-Fi - lockers - kassa + pinautomaat - hoge druk reiniger - zwembadbodemreiniger. 6. Voor 2015 wordt een gemeentelijk subsidie voorzien van € 17.000,--. Dit is wat de werkgroep betreft een risicodragend bedrag. Dat wil zeggen dat alleen aanspraak op dit bedrag gemaakt zal worden als het ook echt nodig is. 7. De inkomsten zijn geraamd op € 95.000,--. Dit is gebaseerd op ervaringsgegevens uit “goede” jaren met mooie zomers en “minder goede” jaren met minder mooie zomers. Bovendien is de strategie van de werkgroep om in het voorseizoen veel abonnementen te verkopen, wat minder verkoop uit losse kaartverkoop betekent. Daarom geven deze geraamde inkomsten qua verhouding een ander beeld dan in de jaarrekeningen van Optisport. 8. Voor 2016 wordt een lichte verhoging van de tarieven voorzien, omdat de werkgroep er vanuit gaat dat het zwembad er dan kwalitatief beter voorstaat en een mooiere uitstraling heeft gekregen. Iets waar de komende jaren verder aan gewerkt wordt. Deze tariefsverhoging is overeenkomstig het beleid zoals omschreven in het bedrijfsplan. 9. De prognose voor 2017 e.v. jaren is dat er geen aanspraak meer gedaan behoeft te worden op gemeentelijk subsidie.


Bijlage 7: Programma van eisen (PvE) nieuw zwembad (de zgn. blauwdruk) Op grond van onderstaande gegevens zal in nader overleg een maximale en een minimale variant worden gedestilleerd, passend bij de mogelijkheden nop de toekomstige locatie.

Ontwerp sport/zwem/duurzaamheidsaccommodatie op basis van huidige situatie 17.000m2: • een wedstrijdbassin van 25 x15,4 meter met – deels – beweegbare bodem; • een instructiebassin van 8 x 15 meter met beweegbare bodem; • een waterspeeltuin van 100 m2; • een centrale hal met receptie en EHBO voorzieningen; • een aan de receptie gekoppelde horeca met uitgifte voor nat terras; • kleedaccommodatie met groepskleedruimten en wisselcabines; • overige ruimten, zoals bergingen, badmeesterpost, werkkasten etc.; • een multifunctionele ruimte (ook te gebruiken door verenigingen); • personeels- en kantoorruimten;

En/Of in combinatie met bijvoorbeeld op basis van 10.000m2 - 17.000m2: 50 x 21 meter bad (diep 10 cm tot 3 meter); Springplank; Glijbaan; Peuterbassin 15x15 meter (diep ca. 30 cm); Ligweide; Sportveld, basketbal, (voet)volleybal etc.; Uitgifte balie versnaperingen + overige horeca voorzieningen; Speeltoestellen; Bestrating; Sanitaire voorzieningen;


Bijlage 8: Begroting 2015 Optisport + toelichting. Uitgeest, 12 mei 2014 Wij vinden het een uitdaging om met jullie en de werkgroep te kijken hoe we het zwembad De Zien open en gezond kunnen houden in de komende jaren met de liggende financiële opgave die de gemeente Uitgeest heeft. Met onderstaande concept begroting en uitgangspunten willen wij graag samen met jullie kijken of ons aanbod aansluit bij de uitdaging die de gemeente Uitgeest heeft. BEGROTING De Zien 2015 Losbad recreatief Meerbadenkaart recreatief abonnementen recreatief overig recreatief totaal recreatief Instructie Verenigingen Scholen Horeca overige opbrengsten Subsidie totaal opbrengsten

48.000 2.500 26.000 750 77.250 1.000 1.250 500 50.000 + 130.000

inkoop horeca kostprijs overig bruto marge

130.000

Personeelskosten Energie Onderhoud administratie en beheer Huur belastingen/verzekeringen Promotiekosten Kantoorkosten Schoonmaakkosten Automatiseringskosten overige kosten totaal kosten

54.362 38.000 20.000 4.500 3.000 3.000 2.000 1.500 3.000 + 129.362

EBITDA

638

Uitgangspunten Baten • Uitgegaan van een gemiddeld aantal bezoekers. • Zwemlessen niet meer in huidige opzet. Indien gewenst in een turbo variant. 35 Werkgroep Zwembad De Zien

• •

Subsidie is in deze variant terug naar 50.000 euro per jaar. Baten horeca voor de Stichting en dotatie van de winst in onderhoudsfonds.

Kosten • Gedurende openstelling zorgen wij voor een gediplomeerde toezichthouder en receptioniste. Aanvulling weekend en zomerperiode door vrijwilligers. • Energie gebaseerd op huidige situatie. • Onderhoud, opstart en winterbeheer door de vrijwilligers. • Promotie een gedeelde inspanning Optisport (voorverkoop) en Stichting (website). Jaarlijks minimaal 6 keer overleg tussen de Stichting en Optisport. Waarbij de Stichting naar buiten optreedt als beheerder van De Zien. Dit helpt hen om vrijwilligers en sponsoring rond te krijgen. Stichting coördineert vrijwilligers en zet de werkzaamheden uit. Optisport zal de wettelijke zaken betreffende toezicht, wetgeving en noodzakelijke administratieve verantwoordelijkheden oppakken. Met bovenstaande aanbod behoudt de Gemeente Uitgeest alle kennis welke wij hebben van het zwembad die in 15 jaar is opgebouwd. Tevens deelt zij waar gewenst mee met alle landelijke en wettelijke kennis van Optisport Nederland. Dit concept kan goed werken als er een goede samenwerking is tussen de Stichting (vrijwilligers) en Optisport. Wij hebben er vertrouwen in dat dit mogelijk moet zijn. Graag lichten we het voorstel nog een keer persoonlijk toe. Met vriendelijk groet,

Eddy Bakker Operationeel manager


Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni Werkgroep Zwembad De Zien

Recommend Documents