5. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi ellenőrzési terve Készítette: Tóth Lajosné osztályvezető Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő Testület! Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet, melynek alapján 2004. évtől éves ellenőrzési tervet kell készíteni. - A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, amely a 2005. évi XCII. törvénnyel történő módosítását követően (2005. szeptember 16. napjától hatályba lépő változásokkal) ad törvényi súlyt az éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségnek. Az éves ellenőrzési terv készítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet VIII. fejezetének „ A belső ellenőrzés tervezése” című része tartalmazza. A belső ellenőrzés tervezése során figyelembe vételre került az államháztartási törvény azon előírása, miszerint a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket kell végezni. A 2007. évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre kerültek az előző időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatai, valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésében foglalt megállapítások. A megkötött társulási megállapodás szerint a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatának és intézményeinek belső ellenőrzési feladatai ellátásáról 2005. szeptember 01-től. Az Önkormányzati törvény 92.§ (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év november 15-ig kell jóváhagynia. Fentiek alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2007. évre vonatkozó ellenőrzési tervvel kapcsolatban az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a T. Képviselő-testületnek.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő: folyamatos Beszámolás 2007. évi zárszámadás időpontja. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. november 22.
Vass Ignác s.k. Biz. elnök
31
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve Az önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 21§-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szerint az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása.
Ellenőrzési feladat
Feladatellátás időpontja
1. A 2006. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése Városi Gondozási Központ 2007. évi bérgazdálkodás ellenőrzése
január – február
2. Polgármesteri Hivatal szabályzatok aktualizálása
február hó
3. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola átfogó pénzügyi ellenőrzés ÖMIP alapján, vagyonnyilvántartás ellenőrzése
március hó
4. Kis Bálint Általános Iskola átfogó pénzügyi ellenőrzés ÖMIP alapján, vagyonnyilvántartás ellenőrzése.
április hó
5. Városi Polgármesteri Hivatal házipénztár, bank ellenőrzés
május hó
6. Konyhák átfogó értékelése
május, június hó
7. Vagyongazdálkodás felülvizsgálata az önkormányzatnál
július hó
8. Könyvtár, Tájház, Cigány-, Német Kisebbségi Önkorm.átfogó ellenőrzése
szeptember hó
9. Igazgatás szolgáltatási díjak beszedésének ellenőrzése.
október hó
10. Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál.
november hó
11. Soron kívüli ellenőrzésekre felhasználható időszakok
augusztus és december
Gyomaendrőd, 2006. november 30. Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
32
6. Napirendi pont EL Ő TE RJES ZT ÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére Tárgy:
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi finanszírozási helyzetéről Tóthné Gál Julianna, Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő – testület!
Az alábbi táblázat és diagramm a Polgármesteri Hivatal intézményeinek az 1-10 havi támogatás felhasználását mutatja: Az intézmények működési támogatásának alakulása 2006. január 1-től 2006. október 31-ig
Megnevezés
I-X. havi. Előirányzat
Tényl.támogatás I-X. hó
Kis Bálint Ált.Iskola
204 801
209 470
Rózsahegyi K.Ált.Iskola
223 788
Kner Imre Gimnázium
134 562
Városi Gondozási Központ
188 764
Városi Egészségügyi Int. Összesen:
Eltérés 4 669
102,28
231 860
8 072
103,61
132 164
-2 398
98,22
205 250
16 486
108,73
5 076
4 390
-686
86,49
756 991
783 134
26 143
103,45
Intézményfinanszírozás 2006.I-X. hó 250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000 Kis Bálint Ált.Iskola
Rózsahegyi K.Ált.Iskola
Eltérés az időar.-hoz %-ban
Kner Imre Gimnázium
I-X. havi. Előirányzat Tényl.támogatás I-X. hó Eltérés
33
Városi Gondozási Központ
Városi Egészségügyi Int.
A Kis Bálint Általános Iskola túlfinanszírozása 4.669e Ft. A látszólagos túlfinanszírozás az intézmény esetében év végéig rendeződik, mivel a létszám leépítéshez kapcsolódó pótelőirányzat évvégén kerül beépítésre a költségvetésébe a finanszírozási helyzete alapján. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál a túlfinanszírozás 8.072e Ft. Az intézmény esetében a túlfinanszírozás az év végéig szintén csökkenni fog a pályázati összegek utólagos finanszírozása és a telephelyi önkormányzatok pénzeszköz átadásának teljesítésével. A Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium alulfinanszírozása 2.398e Ft. Az intézménynél a tanulók létszám csökkenése miatt 2.383 e Ft normatíva visszafizetési kötelezettség várható, melynek következtében az alulfinanszírozás megszűnik. A Városi Gondozási Központnál a jelenlegi túlfinanszírozás összege 16.486e Ft. Az intézmény gazdaságvezetőjének tájékoztatása szerint a jelenlegi számítások alapján év végéig várhatóan a saját bevételeknél jelentkező bevételkiesés 7.107e Ft. Az átvett pénzeszközöknél a PHARE project visszafizetési kötelezettség miatt 3.496e Ft a bevételkiesés. A személyi juttatások és munkaadói járulékok vonatkozásában várhatóan 5.789e Ft többlettámogatásra lesz szüksége az intézménynek, a fejlesztési kiadás teljesítéséhez 449e Ft támogatásra tart igényt. Fentiek alapján az intézménynek év végéig várhatóan 16.841e Ft többlettámogatási igénye mutatkozik a jelenlegi információk és rendelkezésre álló adatok alapján. További bevételkiesésként jelentkezik a beköltözési hozzájárulás vonatkozásában, a 2005. évben vállalt, és nem teljesített 7.165e Ft beköltözési hozzájárulás összege, melyet az intézmény 2006. évben sem tudott teljesíteni. Az összeg átütemezését kérik 2007 évre. A 2006. évre tervezett beköltözési hozzájárulásból év végéig várhatóan 11.550e Ft a be nem folyt összeg, melyből az intézmény költségvetésében 3.465e Ft (az összeg 30%-a) hiány jelentkezik, 8.085e Ft (az összeg 70%-a) hiány pedig az önkormányzat költségvetését terheli.. Az önkormányzatnál és intézményeinél az év hátralévő részében szigorú, takarékos gazdálkodásra van szükség. Fontos feladat, hogy az önkormányzat költségvetésében jelenleg előirányzott 66.000e Ft forráshiány és az intézményeknél jelentkező finanszírozási többletigény, továbbá a beköltözési hozzájárulásnál a várható 11.550e Ft bevételkiesés többletbevétellel, vagy kiadás megtakarítással megszűnjön. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselőtestület elé elfogadásra. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal intézményei I-X. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2006. november 22. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
34
Kis Bálint Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 Ikt.szám: 1055 / 2006 Ügyintéző: Kondor Ildikó Tárgy: Működési támogatás alakulása 1. Működési támogatás alakulása 2006. október 31-ig 01.01.- 10.31-ig igénybe vett költségvetési támogatás 224.443.723 - HEFOP 3.1.3 pályázat előfinanszírozása - 3.300.000 Ténylegesen igénybe vett támogatás 221.143.723 - október havi nettó bér - 7.414.824 - 01.01.- 10.31-ig intézményi felhalmozási kiadás - 4.259.000 Tényleges működési támogatás 209.469.899 Időarányos működési támogatás 245.761.000 Ft :12 hó*10 hó = Túlfinanszírozás összege:
204.800.833 4.669.066 Ft
(4.669 eFt)
A látszólagos túlfinanszírozás oka, hogy a következőkben felsorolt tételek előirányzata nem szerepel a 2006. évi költségvetésben, azonban a teljesítésük már megtörtént. Ezért a következő rendelet keretében, előirányzat módosításkor pótelőirányzatként jelennek meg. • Az egyéb üzemeltetési szolgáltatásokat 38 eFt terhel, mely a 3. és 4. osztályos tanulók 2006.május havi fürdő belépő díjából adódik.1 • Személyi juttatások esetében o A 2006. évi költségvetésben nem szerepel a Képviselő-testület rendelete2 által meghatározott létszámleépítés következtében, az ezzel kapcsolatos valamennyi illetménykifizetés. Ezáltal 2006. júniusában a 3 felmentett pedagógusnak kifizetett szabadságmegváltás, felmentési illetmény és végkielégítés, valamint ebből 2 felmentett pedagógust illető jubileumi jutalom nem szerepel az eredeti költségvetésben. Ezért a személyi jellegű juttatásokat 7.517 eFt, és ennek függvényében a munkaadókat terhelő járulékokat 2.405 eFt előirányzat nélküli összeg terhel.(Összesen: 9922 eFt) o Továbbá a 2006-os költségvetés terhére kifizetésre került 1.357 eFt járulékokkal növelt összegben a 2004-ben megszűnt és 2005-ben felvett új közalkalmazottakat illető 13.havi illetménykifizetés.3 (Ez szintén nem szerepel az éves költségvetésben.). Összességében az alulfinanszírozás összege 6.648 eFt, mely a következő pontokban kerül indoklásra. 2. Főbb előirányzatok alakulása 2.1 Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi jellegű juttatások 01.01.-10.31 ig történt időarányos teljesítése (mely teljesítés magába foglalja a fentiekben említett 13.havi kifizetést és a létszámleépítéssel kapcsolatos kifizetéseket is) 88,2 %-os, azonban a várható előirányzat módosításokat figyelembe véve 83,3 %-ra csökken ez az arány. 1
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft 2006. márciusában küldött szerződésében meghatározott díj ellenében nyújtja továbbra az eddigi ingyenes szolgáltatását, így az eredeti költségvetésben nem kerülhetett tervezésre 2 Gyomaendrőd Város Képviselő- testületének 3/2006.(II.27.) KT számú rendeletének 12§-ának 2.pontjában meghatározott. 3 A Magyar Köztársaság 2004.évi költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 2005.évi CXVIII törvénnyel biztosított, a 13. havi illetményre vonatkozó szabályokról és a kifizetés rendjéről szóló törvény 34.§, 36.§ és 38.§-a értelmében 2006. januárjában került kifizetésre.
35
A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok összege is, mely módosításokat figyelembe véve időarányosan 82,5 %-ot jelent Személyi juttatások esetében november hónapban kerül kifizetésre a team tagok részére a többletmunkavégzésért járó kereset kiegészítés fennmaradó része ( 1.583 eFt). 2.2 Dologi kiadások alakulása A fent megállapított alulfinanszírozás főként a dologi kiadásokkal hozható összefüggésbe. • A balesetveszély elhárítás érdekében végzett Fő úti iskolaegységnél végzett udvari térburkolat elkészítetésének ellenértéke csak részben került kiegyenlítésre, ezért a dologi kiadásokból átcsoportosításra kerül a fennmaradó 927 eFt, • A különféle dologi kiadások időarányos előirányzatához képest 574 eFt-tal marad el, (pl. a november hónapban teljesülő kötelező alkalmassági vizsgálat miatt) • A kedvező időjárásnak köszönhetően vártnál kisebb költséget jelentett eddig az energiafogyasztás (1.042 eFt ÁFA- val növelt összegben) • Az élelmiszerbeszerzés 2.300 eFt-tal marad el az időarányos előirányzatához képest (melynek ÁFA vonzata 460 eFt). Ennek oka, hogy a 2006.évi költségvetésben tervezettekhez képest az ebédlők és a 3xi étkezők létszámstruktúrája átalakult. Az étkezői létszám összességében jelentősen nem változott, azonban a nagyobb költségű 3xi étkezők létszáma lecsökkent, eredményezve ezzel a csupán ebédlők létszámának növekedését, csökkentve ezzel az élelmiszerbeszerzéshez kapcsolódó költséget. • A pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó hozzájárulásból fennmaradó 370eFt november hónapban realizálódik. A fentek hatására ténylegesen 1.008 eFt-tal alulfinanszírozott az iskola. 2.3 Bevételek alakulása Az intézmény bevételeinek alakulása jónak minősíthető. Október 31-ig összesen 13.185 eFt bevételünk keletkezett, mely 893 eFt-tal haladja meg az időarányos előirányzatot. • A diák étkeztetésből adódó intézményi ellátási díjak egyrészt a struktúraváltozás, másrészt a késedelmesen fizető szülők miatt csökkent, viszont a felnőtt étkezők térítési díjából adódó bevétel meghaladja az egész évre tervezett bevételt 271 eFt-tal, • Az ÁFA törvény változása, az arányosítás megszűntetése miatt az I. és II. negyedévet követően a III. negyedévben is visszaigényelhető ÁFA keletkezett (jelenleg még 749 eFt) 3. Pályázaton nyert összegek Fontos jelentőséggel bír a támogatás alakulásánál a különféle pályázatokon nyert összegek, melyek, előirányzat módosítás következtében működési célú pénzeszközeinket növeli. • Békés Megyei Közoktatási Alapítványtól nyert és felhasználásra került 834 eFt, valamint az 568 eFt értékű pályázat, melyből 29 eFt került felhasználásra, • Tempus Közalapítványtól nyert 520 eFt, mely felhasználásra került, • Továbbá a 3 éven átívelő, 18.000 eFt-os Európai Uniós, HEFOP 3.1.3 pályázatból eddig megkapott 4.500 eFt, melyből eddig csupán 893 eFt került felhasználásra, a további felhasználás október hónapban realizálódik, illetve folyamatosan a leadott 824/2006 iktatószámmal ellátott felhasználási ütemtervnek megfelelően. 4. Összegzés Összességében a várható előirányzat módosításokat is figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nincs sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az előirányzat módosítások teljesülése esetén a meglévő fizetési kötelezettségek teljesítése mellett 1.008 eFt az alulfinanszírozás, mely egyértelműen adódik a kedvező időjárási viszonyok miatt lecsökkent energiafogyasztásból, valamint a viszonylag nagyszámú nyertes pályázatokból, melyek hatására a dologi kiadások finanszírozása kedvezően alakult. Gyomaendrőd, 2006. november 15. Fülöp Istvánné igazgató
36
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail:
[email protected] Ikt. szám: III-976/2006 Tárgy: költségvetés alakulása Ügyintéző: Herter Róza GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tóthné Gál Julianna 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. Tisztelt Cím! I. A támogatás alakulása Intézményünknél 2006. 10. 31-ig: Megnevezés Működési támogatás
Előirányzat (E Ft)
Teljesítés (E Ft)
268 546
Kiutalt támogatás
246 190
Október havi nettó bér
-9 413
Felhalmozási támogatás
-4 917
Korrigált előirányzat és teljesítés
223 788
Különbözet: túlfinanszírozás
231 860 8 072
A működési támogatás módosított előirányzatának összege 268 546 ezer forint. Az összeg 2006. október 31-ig terjedő időszakra jutó arányos része: 223 788 ezer forint. A kiutalt támogatás összege az időszakra vonatkozóan 246 190 ezer forint. Az október havi nettó bér illetve a felhalmozási támogatás összege, mint korrekciós tényezők kerülnek levonásba a valós kép megteremtése érdekében. A túlfinanszírozás összege: 8 072 ezer forint. I.1 A túlfinanszírozás indoklása: A túlfinanszírozást eredményező jelentős befolyásoló tényező az október hónapra vonatkozó telephelyek önkormányzatától átvett működési célú támogatás összevont egyenlege: 2 724 ezer forint, mely bevételként október hónapban nem jelenik meg. További tényező a PHARE pályázat utolsó ütemeként kifizetésre kerülő személyi- és dologi kiadások összege 1 010 ezer forint, mely kiadások támogatása utófinanszírozás keretében valósul meg, ami várhatóan az év végén fog teljesülni. A 2006. évben kezdődő HEFOP 2.1.5, illetve a HEFOP 2.1.6 pályázatok miatt az Intézmény főszámlájáról 2006. október 31-ig 1 900 ezer forint került átvezetésre az Intézmény -pályázati követelményként megnyitott- elkülönített bankszámláira. Utóbb említett pályázatok pénzügyi támogatásai szintén utófinanszírozás keretében fognak megvalósulni, szerződés szerint az előleg összege (HEFOP 2.1.5: 1 197 ezer Ft, HEFOP 2.1.6: 500 ezer Ft) 2006. november 28-ig az intézmény számláján jóváírásra kerül. Az év során kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, melyek felhalmozási kiadásként kerültek megtervezésre, így ezen beszerzések összege 1 025 ezer forint is csökkenti a túlfinanszírozás összegét. A túlfinanszírozás összege a fent felsoroltakat figyelembe véve a túlfinanszírozás összege 1 616 ezer forint. Viszont az év elején esedékes 13. havi illetmények torzítóan hatnak a támogatás alakulásának eredményére, így a 13. havi
37
illetmények időarányos kéthavi része 2 020 ezer forint tovább csökkenti a túlfinanszírozás mértékét. A korrekció által az intézmény alulfinanszírozottá válik, melynek összege: 404 ezer forint. I.2 A működés időarányos pénzügyi elemzése I.2.1 Kiadások alakulása A személyi juttatások teljesülése összességében 84,93 %, így a teljesítés időarányosan a tervhez igazodik. A 13. havi illetmények, a jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek, a felmentési időre szóló bér kifizetése is a terv szerint történt. A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés címén járó összeg eseti része kifizetésre került. A munkaadót terhelő járulékok teljesülése a személyi juttatások teljesüléséhez igazodik (83,35 %). A dologi kiadások esetében 82,11 %-os teljesítés jelenik meg. A teljesítés mutatóját kedvezőtlenül befolyásolja a szolgáltatások teljesítés mutatója (84,42 %), mely magában foglalja a gázenergia-szolgáltatás díjainak kifizetésre irányuló teljesítést, mely 97,52 %. A magas érték az év elején a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódó fűtési szezon, illetve az évközi díjemelés következménye. I.2.2 Bevételek alakulása Az intézményi működési bevételek az előirányzat 102,78 % -ában teljesültek. Ez a teljesítés időarányosan több az elvártnál, az eredményt az alkalmazottak térítési bevételeinek-, a szolgáltatások ellenértékének-, illetve a bérleti díjak bevételeinek a tervezettnél kedvezőbb alakulása, illetve a működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés eredményezte. I.3 Kitekintés Összességében megállapítható, hogy az intézmény előreláthatóan év végére a pályázati támogatások (PHARE, HEFOP 2.1.5, HEFOP 2.1.6) megérkezése esetén alulfinanszírozottá válik. Gyomaendrőd, 2006. november 15. Farkas Zoltánné igazgató
38
Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Gyomaendrőd A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1-10 havi támogatásának alakulása: Módosított előirányzat( műk.tám) 161.475 e/Ft Időarányos támogatás: 134.562 Felhasznált támogatás: Ebből le: 10. havi bér:
137.739 - 5.575
Felhasznált korrigált támogatás: 132.164 Normatíva visszafizetés(várhatóan) 2.383 Eltérés 15 A Kner Imre Gimnázium 1-10 havi bevételeinek és kiadásainak alakulása: Módosított ei Teljesítés Megnevezés 1-10 hó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Készletbeszerzés Szolgáltatások Egyéb kül. dologi kiadás Int.működési bevétel Támogatás
e/Ft Teljesítés %
105839 35669
90640 28533
85,64 79,99
15570 11272 5882 12593 161475
44557 10585 4358 13267 137739
74,22 93,91 74 105 85,3
Kiadások alakulása: A pénzforgalmi kimutatásból látszik, hogy az 1-10 hónap teljesítése a személyi juttatások esetében meghaladja az időarányos 83 %-ot, aminek oka a kereset-kiegészítés januári kifizetése és a szakkönyvhozzájárulás . A szolgáltatások kiadása 10 százalékponttal meghaladja az időarányos előirányzatot ugy, hogy 2 havi magas gázszámlát tartogató hónap előttünk van még. Bevételek alakulása: A működési bevétel 100 % feletti teljesítése jelzi, hogy a nyári kollégiumi bérbeadás a terveink szerint teljesült, a kiadható 2 hónap alatt folyamatosan fogadtuk a csoportokat, így a bérbeadásból származó bevétel előirányzata teljesült. Szintén erre az időszakra korlátozódik a tankönyvértékesítés bevétele is . Az előirányzatnak megfelelően alakult az intézményi működési bevételek teljesítése. Normatíva visszafizetés: Az november 1-i statisztikai adatokból kiindulva Intézményünknek normatíva visszafizetési kötelezettsége van, igy a kialakult gyakorlatnak megfelelően előre kalkulálni kell ennek az összegnek a tartalékolásával. Még a pontos számadatok az élelmezési napok miatt nem tudottak, de valószínűsíthető, hogy 2.383 e/Ft visszafizetési kötelezettség keletkezik, melyre fedezet az alulfinanszírozás. Gyomaendrőd.2006.11.15 Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh
39
VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT 5500 GYOMAENDRŐD Mirhóháti út 1.-5.sz Tel./ Fax : 66-386 991;66-284 603 E-mail:
[email protected] Ikt. szám: 281 /2006 Tárgy: költségvetés alakulása Ügyintéző: Ajtai Ferencné GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tóth Lajosné 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. Tisztelt Cím! I. A támogatás alakulása Intézményünknél 2006. 10. 31-ig: Megnevezés
Előirányzat (E Ft)
Működési támogatás Kiutalt működési támogatás Korrigált működési előirányzat és teljesítés
226.517 216.601 188.764
Október havi nettó bér
205.250 -11.351
Különbözet: túlfinanszírozás Felhalmozási támogatás
Teljesítés (E Ft)
16486 2.500
1.146
A működési támogatás módosított előirányzatának összege 226.517 ezer forint. Az összeg 2006. október 31-ig terjedő időszakra jutó arányos része: 188.764 ezer forint. A kiutalt támogatás összege az időszakra vonatkozóan 216.601 ezer forint. Az október havi nettó bér teljesülésének összege, mint korrekciós tényezők kerülnek levonásra a valós kép kialakítása érdekében. A túlfinanszírozás összege: 16.486 ezer forint. A felhalmozási támogatás módosított előirányzatának összege 2500 ezer forint. A kiutalt támogatás összege az időszakra vonatkozóan 1.146 ezer forint. A felhalmozási kiadásoknál év végéig december hóban kell kifizetni a Blaha út 2.-6.sz alatti telephelyen történő tetőcserét 1.903 e Ft összértékben. Ez a kifizetés negatívan torzítja a túlfinanszírozást 449 e Ft-al. A felhalmozási kiadásoknál jelzett túllépés oka: 4 db fénymásoló vásárlása az intézmény 4 telephelyére (Őszikék, Őszi Napsugár, Rózsakert, Szent Imre Idősek Otthona). I.1 A túlfinanszírozás indoklása: A túlfinanszírozást eredményező jelentős befolyásoló tényező A 13. havi illetmények kifizetésének utolsó két hónapra jutó arányos összege(2.506ezer forint) a kreditpont szerzéséért járó juttatás és elment munkavállaló egyszeri kifizetésének utolsó 2 hóra jutó arányos része (343 ezer forint) torzítóan hat a támogatás alakulásának eredményére, tehát az időarányos összeg is csökkenti a túlfinanszírozás mértékét. I.2 A működés időarányos pénzügyi elemzése I.2.1 Kiadások alakulása A személyi juttatások teljesülése összességében 87,44 %, így a teljesítés időarányosan a tervhez képest 4,11 %-al (8.348ezer forint) magasabb.
40
A 13. havi illetmények, a jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek, a felmentési időre szóló bér kifizetése is a terv szerint történt. A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés címén járó összeg kifizetésére nem került sor. A munkaadót terhelő járulékok teljesülése ezer forint) több.
86,68 %, a teljesítés időarányosan a tervhez képest 3,35 %-al (2.204
A dologi kiadások esetében 82,57 %-os teljesítés jelenik meg, mely 0,76 %-al alatta van az időarányos tervhez képest. A teljesítés mutatóját kedvezően befolyásolja a szolgáltatások teljesítés mutatójánál tapasztalható nagymértékű megtakarítás, a teljesítésnél a gázenergia-szolgáltatás díjainak 80 %, villamos energia szolgáltatás díjánál 65,63%, víz-és csatornadíjak 53,18 %-ban realizálódtak a 83,33%-os időarányosan felhasználható tervezetthez képest. I.2.2 Bevételek alakulása Az intézményi működési bevételek az előirányzat 78,73 % -ában teljesültek. Ez a teljesítés időarányosan 4,6 %–al ( 6474 ezer forint) elmarad az elvártnál, a bevételi kiesés okai a szolgáltatások ellenértékének-, illetve a bérleti díjak bevételeinek a tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása, illetve a működési kiadásokkal kapcsolatos Phare projektnél jelentkező bevételi kiesés eredménye. II. Kitekintés 12 hó alakulására II.1.Működési kiadások várható alakulása II.1.1 Kiadások várható alakulása Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékoknál várhatóan 5.789 e Ft többlettámogatásra lesz szüksége az intézménynek. A dologi kiadások tekintetében a tervezett előirányzatot várhatóan tudja tartani az intézmény év végéig. Az áremelés és áfa % változása miatti emelkedésből adódó kiadást ellensúlyozza a hosszú ősz miatti energiahordozók megtakarítása. Fejlesztési kiadás teljesítéséhez 449 e Ft támogatásra tart igényt az intézmény. II.1.2. Bevételek várható alakulása Az Intézmény Saját bevételnél jelentkező kiesés a jelenlegi számítások alapján várhatóan 7.107 e Ft lesz. Átvett pénzeszközöknél a tervezett bevételhez képest a Phare projekt befejezését követő visszafizetési kötelezettség miatt 3.496 e Ft bevételi kiesése van az intézménynek. Az intézménynek év végéig várhatóan 16.841 e Ft többlettámogatási igénye mutatkozik a jelenlegi információk és a rendelkezésre álló mutatók alapján. III. Beköltözési hozzájárulás alakulása: III. 1. A beköltözési hozzájárulás vizsgálata a következőképpen alakul : 7.165 eFt 2005 évről áthúzódó Őszi Napsugár Idősek Otthona egyszeri beköltözési hozzájárulását 2007 évben vállalja teljesíteni az intézmény. 2006 évben tervezett 33.100 ezer forintból 19.750 ezer forint szobaeladást teljesített az intézmény. Időarányosan teljesített vizsgálata: Éves időarányos teljesített eltérés 3.310 2758 1975 -783 10% 9.930 8275 5925 -2350 30% 19.860 16550 11880 -4670 60% 33.100 27583 19750 -7833 Összesen 1975 ezer forint 10% terhére 3119 ezer forint visszafizetés történt meg a vizsgált időszakban. 23,66%-os kiesés mutatkozik az időarányos vizsgálatnál. A hiányzó 13.350 ezer forint beköltözési hozzájárulásból a jelenlegi helyzet figyelembevételével 1db 1 ágyas 1800ezer forint értékű szobaeladás realizálódik év végéig. Gyomaendrőd, 2006. november 15. Gellai Józsefné Intézményvezető
41
7. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2006. november 30-i ülésére Tárgy:
Kner Imre Gimnázium pótelőirányzat kérelme
Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Mellékletek:
Szilágyiné Bácsi Gabriella ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 db kérelem
Tisztelt Képviselő – testület! A Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium az alábbi pótelőirányzat kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé: A Gimnázium főépületében található gázkazán keringtető szivattyúja november elején tönkrement, szakemberek szakvéleménye alapján nem javítható, cserére szorul. Az intézmény 3 szakembertől kért árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlat összege beszereléssel együtt 335.000 Ft. Az intézmény arra hivatkozva, hogy működési költségvetése nem teszi lehetővé a saját erőből történő szivattyúcserét, kéri a Tisztelt Képviselő-testületet a 335.000 Ft összegű felújítási célú pótelőirányzat kérelem támogatására. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselőtestület elé. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium részére 335.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés terhére. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 335.000 Ft összegű támogatás a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával kerüljön beépítésre. Határidő: azonnal
Gyomaendrőd, 2006. november 22.
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
42
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Gyomaendrőd. Tisztelt Cím! A Kner Imre Gimnázium Főépületében levő gázkazán keringtető szivattyúja november elején tönkrement, 3 szakember szakvéleménye alapján nem javítható, cserére szorul. Míves speciálisan nagy teljesítményű és a beszerelés könnyebbsége miatt speciális fajtájú szivattyúról van szó, 3 kereskedőtől kapott ajánlat alapján a legkedvezőbb beszerzési ára 285 E/Ft. és 50 e/Ft a beszerelés - átalakítási költsége. Működési költségvetésünk nem teszi lehetővé a saját erőből történő szivattyúcserét, ezért kérem, szíveskedjenek támogatni , és a Képviselő-Testület elé terjeszteni 335 e/Ft felújítási célú pótelőirányzat kérelmünket.
Köszönettel: Gyomaendrőd. 2006-11-16
Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh
43
8. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére Tárgy: Városi Gondozási Központ támogatási kérelme Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő – testület! A Városi Gondozási Központ támogatási kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé a 2006. december hónapban megrendezésre kerülő Idősek Karácsonya ünnepség megszervezéséhez. A rendezvényt hagyományteremtőnek szánta, úgy a város vezetése, mint a Városi Gondozási Központ munkahelyi kollektívája, akik a szervezést és a lebonyolítást vállalták. Az intézmény szűkös költségvetési helyzetére hivatkozva kéri a Képviselő-testület 200.000 Ft összegű anyagi támogatását az ünnepség megrendezéséhez. A kért támogatás összegét az idősek megvendégelésére, megajándékozására kívánnák fordítani. A Bizottsági Elnökökből álló munkacsoport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a támogatási kérelmet megtárgyalta és a 200.000 Ft összegű támogatás megítélését javasolja a Tisztelt Képviselő-testület felé.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ részére 200.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés terhére. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 200.000 Ft összegű támogatás a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával kerüljön beépítésre. Határidő: 2006. december 12. Felelős: Várfi András Gyomaendrőd, 2006. november 22.
Vass Ignác sk. bizottság elnöke
44
45
9. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelme Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Várfi András polgármester Képviseli: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Véleményező bizottság: Melléklet Kérelem Tisztelt Képviselő-testület! Bárdi Zoltánné a Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.) vezetője az óvoda épületében az óvodai feladatellátás mellett családi napközit is kíván működtetni. Kérelmében az Önkormányzat hozzájárulását kéri, hogy az önkormányzati tulajdonú épületben elláthassa e feladatot. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 43 §-a az alábbiakban szabályozza a családi napközi, mint az egyik gyermekek napközbeni ellátási formát: „ A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. (2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. (3) A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. (4) Családi napköziben ellátást az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki a) személyisége és - a külön jogszabályban meghatározott - körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és b) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.” Növekvő népszerűségnek örvend ez az ellátási forma, az interneten a www.csana-info.hu weboldalon hasznos információkat találhatunk mind a működtetők, mind a szolgáltatást igénybe vevők számára. A feladatellátásra állami normatíva igénybe vehető 2006. évben: 152.000FT/fő/év összegben, a 2007. évi költségvetési törvény tervezetében 250.000Ft/fő/év összegű normatíva került megtervezésre. A családi napközit igénybe vehető gyermekek életkora: 20 hónap – 14 év. Bárdi Zoltánné kérelmében leírta, hogy az óvoda engedélyezett férőhelyszáma 90 fő, azonban a ténylegesen beiratkozott gyermekek száma 74-80 közül mozgott az elmúlt években. Évek óta 5-10 fő három év életkor alatti gyermek óvodai felvételét kérik a szülők, akik ragaszkodnak az óvodához. Ezeknek a gyermekeknek a családi napköziben való elhelyezése az óvoda működésének költségvetését javítaná. Az óvodai feladatellátást a működési engedélyben a 4 csoportszoba nagyságának függvényében 90 férőhellyel határozták meg. Ténylegesen azonban az óvoda három csoporttal, három csoportszobában működik A negyedik csoportszobában tornaszoba került kialakításra, mely kiváltható, ha a testnevelés foglalkozásokat a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tornatermében tartják meg, melyre már az iskolaigazgatójával szóbeli megállapodás született. A negyedik csoportszoba alkalmas a családi napközi működtetéséhez: 14 fő gondozása oldható meg. Az óvodai feladat-ellátása pedig 76 férőhellyel továbbra is biztosított. Az endrődi városrészen 2007 januárjától a Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány bölcsődét kíván működtetni, mely bölcsőde működését az önkormányzat támogatja. Az endrődi városrészen a 0-3 éves korú gyermekek száma 157 fő. Látható, hogy a gyermekek létszáma meghaladja a két intézmény által ellátni kívánt gyermekek számát.
46
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy Bárdi Zoltánné kérelmét támogassa, járuljon hozzá a családi napközi működtetéséhez, azzal a kikötéssel, hogy a családi napközi maximum 14 fő gyermek napközbeni gondozást látja el, és működése nem veszélyeztetheti az óvodai feladatellátást, melyet a működési engedély módosítása után 76 férőhellyel kell ellátnia.
Bizottság véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelmének helyt ad, hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő Blaha u. 8. sz. alatti óvodaépületben a Csemetekert Kht. családi napközit működtessen, azzal a kikötéssel, hogy a családi napközi működése az óvodai feladatellátást nem veszélyeztetheti. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2006. november 20.
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottság elnöke
47
48
49
10. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2006. november 30-i ülésére Tárgy:
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Szilágyiné Bácsi Gabriella ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő – testület! Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények az alábbi áremelési kérelmekkel fordulnak a Tisztelt Képviselő-testület felé. A 2007.évi költségvetési tervezetben 6,2 %-os várható inflációs mértékkel számolt az önkormányzat. I/1. Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó a lakossági önszerveződő közösségek foglalkozásai részére a terembérleti díjakat az alábbiak szerint kívánja emelni 2006. december 1-től. Kisterem 2006. 2006.12.01.-től Változás % Fűtés nélkül 750 Ft/óra 800 Ft/óra 106,6 Fűtéssel 1.100 Ft/óra 1.200 Ft/óra 109 Nagyterem Fűtés nélkül Fűtéssel első óra további órák
1.500 Ft/óra 4.800 Ft/óra 3.000 Ft/óra
1.600 Ft/óra 5.300 Ft/óra 3.300 Ft/óra
106,6 110,4 110
Szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére) 700 Ft/óra I/2. A 6,2 %-os inflációnak megfelelő mértékű emelés esetén a Katona József Művelődési Ház terembérleti díjai az alábbiak szerint változnának: 2007.évben várható Kisterem 2006. infláció mértékű emelés Fűtés nélkül 750 Ft/óra 800 Ft/óra Fűtéssel 1.100 Ft/óra 1.170 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül Fűtéssel első óra további órák
1.500 Ft/óra 4.800 Ft/óra 3.000 Ft/óra
1.600 Ft/óra 5.100 Ft/óra 3.200 Ft/óra
Szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére) 700 Ft/óra II. A Déryné Közösségi Házat működtető Templárius Alapítvány 2007. január 1-től a következő térítési díjakat kívánja alkalmazni (emelés mértéke: 6,2 %) : 2006. 2007. Rendszeresen működő csoportok 540 Ft/óra 570 Ft/óra Hétvégén működő csoportok 3.125 Ft/óra 3.315 Ft/óra
50
Rendszeresen működő szerv., pártok, alap., egyházak és más int.hétközben Rendszeresen műk.szerv., pártok, alap., egy., és más int.hétvégén Tanfolyamok Tanfolyamok hétvégén Családi rendezvények hétközben Családi rendezvények hétvégén Kereskedelmi tev. Asztal bérbeadása Szék bérbeadása
690 Ft/óra 1.790 Ft/óra 900 Ft/óra 1.530 Ft/óra 1.530 Ft/óra 1.910 Ft/óra 2.680 Ft/óra 260 Ft/db 100 Ft/db
730 Ft/óra 1.900 Ft/óra 950 Ft/óra 1.625 Ft/óra 1.625 Ft/óra 2.020 Ft/óra 2.840 Ft/óra 275 Ft/db 105 Ft/db
III/1. A Városi Sportcsarnok üzemeltetője az alábbi emeléseket tervezi 2007. január 1-től: 2006. 2007. Testnevelési és diáksport órák 1.890 Ft/óra 2.400 Ft/óra Tömegsport órák 2.520 Ft/óra 3.200 Ft/óra Város sportkoncepciója 3.150 Ft/óra 4.000 Ft/óra A Sportcsarnok üzemeltetője által tervezett emelés mértéke 2006. évhez képest közel 27 %-os. III/2. A Garbel Trade Bt. és az Önkormányzat között létrejött bérleti szerződés értelmében a bérlő a bérleti díjakat csak a bérbeadó egyetértésével a KSH által közölt infláció mértékével növelheti. 2007.évben várható infláció mértékű emelés (6,2 %) 2006. Testnevelési és diáksport órák 1.890 Ft/óra 2.010Ft/óra Tömegsport órák 2.520 Ft/óra 2.680 Ft/óra Város sportkoncepciója 3.150 Ft/óra 3.350 Ft/óra IV. A Városi Könyvtár és a Tájház a 2006. évi árakon kívánja 2007-ben is szolgáltatásait nyújtani. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra. I. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Katona József Művelődési Ház bérleti díj emelését - a 6,2 %-os inflációnak megfelelő mértékben – az alábbi összegekkel fogadja el 2006. december 1-jétől: 2007.évben várható infláció mértékű emelés Kisterem Fűtés nélkül 800 Ft/óra Fűtéssel 1.170 Ft/óra Nagyterem Fűtés nélkül Fűtéssel első óra további órák
1.600 Ft/óra 5.100 Ft/óra 3.200 Ft/óra
Szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére) 700 Ft/óra Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 2006. november 30.
51
II. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Déryné Közösségi Ház térítési díj emelését az alábbi összegekkel fogadja el 2007. január 1-jével: 2007. Rendszeresen működő csoportok 570 Ft/óra Hétvégén működő csoportok 3.315 Ft/óra Rendszeresen működő szerv., pártok, alap., egyházak és más int.hétközben 730 Ft/óra Rendszeresen műk.szerv., pártok, alap., egy., és más int.hétvégén 1.900 Ft/óra Tanfolyamok 950 Ft/óra Tanfolyamok hétvégén 1.625 Ft/óra Családi rendezvények hétközben 1.625 Ft/óra Családi rendezvények hétvégén 2.020 Ft/óra Kereskedelmi tev. 2.840 Ft/óra Asztal bérbeadása 275 Ft/db Szék bérbeadása 105 Ft/db Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 2006. december 31. III. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok bérleti díjait 2007. január 1-jétől - az infláció mértékének megfelelő - alábbi összegekkel fogadja el: 2007.évben várható infláció mértékű emelés Testnevelési és diáksport órák 2.010Ft/óra Tömegsport órák 2.680 Ft/óra Város sportkoncepciója 3.350 Ft/óra Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 2006. december 31. IV. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. évre a Városi Könyvtár és a Tájház szolgáltatási díjait a 2006. évben elfogadott értékekkel fogadja el. Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 2006. december 31. Gyomaendrőd, 2006. november 22.
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
52
11. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2006. november 30.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak, valamint egyéb területhasználat díjak módosítása Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 kimutatás
Tisztelt Képviselő - testület! A mellékelt táblázatban szereplő tartós bérletbe, használatba adott önkormányzati tulajdonú helyiségek, közterületek bérleti, valamint területhasználati díj módosításának esedékessége 2006. december 31. A PM. által közölt 2006. évre várható infláció 6,2 % . A bérleti díjak módosításának alapja a szerződésekben kikötött KSH által megadott fogyasztói árindex. Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a bérleti díjak 6,2 %-os mértékkel kerültek emelésre. Az előterjesztéshez mellékelt kimutatásból kitűnik, hogy több bérleti szerződés 2006. december 31. napjával lejár, ezért szükséges dönteni a meghosszabbításról. A szerződések az „ENCI” és „Vállalkozók Háza” ingatlanokban lévő bérlőket érinti. A szerződések meghosszabbítására javaslom az egy év időtartamot meghatározni. Dr. Pataki Györgyné dr. Pataki Mária illetékes Szarvasi Közjegyző kérelmének helyt adva 2006. augusztus 31. napjától Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalában biztosítottunk helyet. Korábban a közjegyző a Hősök útján lévő Vállalkozók Házában tartott ügyfélfogadást hetente egy alkalommal a szerdai napon 10 órától 12 óráig. A kettő helyiség használatáért az együttműködési megállapodás alapján költségtérítésként havonta bruttó 1187 Ft bérleti díjat fizetett. Az együttműködési megállapodást felek 2006. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel bontották fel. Szeptember hónaptól kezdődően az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban történik heti egy alkalommal a szerdai napon 10 órától 12 óráig. A helyiségek használatáért a közjegyző részére nem lett meghatározva bérleti díj. Javaslom, hogy a kettő az iroda ( 16,28 m2 ) használatáért állapítsunk meg bérleti díjat a közjegyző részére. A bérleti díj mértékére bruttó 3.000,- Ft/hó összeget javaslok meghatározni visszamenőleg a helyiséghasználat időpontjától ( 2006. szeptember 1. ) Véleményező Bizottság javaslata: a polgármester a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan folytasson egyeztetést a megállapodás módosítás aláírása előtt a Békés Megyei Munkaügyi Központ Igazgatójával a határozati javaslatban szereplő bérleti díjról. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a fenti előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: 1./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 6,2 %- kal megemeli 2007. január 1. napjától kezdődően 2007. december 31. napjáig az alábbiak szerint: Bérelt ingatlan megnevezése Mirhóháti u. 11. Munkaügyi Központ Szabadság tér Buszállomás-tarfik Hősök u. 56. 22 m2 iroda
Bruttó bérleti díj 107.144,- Ft/hó 5.178,- Ft/hó 3.802,- Ft/hó
53
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda Közjegyző Gyomaendrődi Futball Club Gyomai Sportpálya Endrődi Cuti Sütőipari Kft. Endrődi utcában közterület Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat Fibernet Rt., Fő út 173-179. kábeltévé Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog Körösi Halászszövetkezet Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Pap – zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület Bónom – zug Vizéért Egyesület Soczó – zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület
3.000,- Ft/hó 80.212,- Ft/hó 13.169,- Ft/hó 1.050,- Ft/év 11.446,- Ft/hó 615.362,- Ft/év 1.139.687,- Ft/év 201.229,- Ft/év 95.268,- Ft/év 351.620,- Ft/év 190.639,- Ft/év 141.469,- Ft/év
2./ A bérleti díjak felülvizsgálata 2007. november 1-vel válik esedékessé. 3./ A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja 2007. március 31. napjától 313.425,- Ft/hó. 4./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt bérlők bérleti szerződéseket a következő feltételek mellett meghosszabbítja: Megnevezés Hősök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt. Hősök u. 56, Gyoma – Gazda „ Bt. „Enci” irodaépület, UWYTA Kht.
Bérleti szerződés lejárta 2007. december 31. 2007. december 31. 2007. december 31.
Bruttó bérleti díj 14.540,- Ft/hó 17.338,- Ft/hó 218.410,- Ft/hó
5./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan folytasson egyeztetést a megállapodás módosítás aláírása előtt a Békés Megyei Munkaügyi Központ Igazgatójával a határozati javaslatban szereplő bérleti díjról. Határidő: 2007. január 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2006. november 22. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
54
Kimutatás
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjairól Megnevezés
Bérleti szerződés lejárta
Bérleti díj módosításának esedékessége: 2006.12.31.
Bruttó bérleti díj 2006. évben 100.889,- Ft/hó
Mirhóháti u. 11. Munkaügyi Központ Hősök u. 56. APEH Hősök u. 56. Gazdajegyző Hősök u. 56. 22 m2 iroda Mozg.korl. és hadirokk. egyesülete Polgármesteri Hivatal 16,28 m2 iroda Közjegyző Szabadság tér 12,58 m2 Buszállomás-trafik Piac és vásárrendezés Markt Platz Egyéni Cég Hősök u. 56 14,10 m2 Nagylaposi Tárház Bt. Enci 527 m2 UWYTA Kht. Hősök u. 56 18,24 m2 „ Gyoma – Gazda „ Bt. Gyomaendrődi Futball Club Gyomai Sportpálya Endrődi Cuti Sűtőipari Kft. Endrődi utcában közterület Körösi Halászati Szövetkezet Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Pap – zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület Bónom – zug Vizéért Egyesület Soczó – zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Határozatlan idejű szerződés Bérbe adva határozatlan időre térítésmentesen Határozatlan időre
Megállapodás alapján
Rezsi költséget térített
Határozatlan idejű szerződés
2006.12.31.
Határozatlan idejű szerződés
2006. szeptember 1.
Határozatlan idejű szerződés 2008.12.31.
2006.12.31.
2006. szeptember 1. napjától használja a kettő irodahelyiséget 4.876,- Ft/hó
2007.03.31.
295.127,- Ft/hó
2006.12.31.
2006.12.31.
13.691,- Ft/hó
2006.12.31.
2006.12.31.
205.659,-Ft/hó
2006.12.31.
2006.12.31.
16.326,-Ft/hó
2013.03.31
2006.12.31.
75.529,- Ft/hó
2007.11.30.
2006.12.31.
12.400,- Ft/hó
2014.12.31.
2006.12.31.
1.073.152,- Ft/év
2014.12.31.
2006.12.31.
189.481,- Ft/év
2014.12.31.
2006.12.31.
89.706,- Ft/év
2014.12.31.
2006.12.31.
331.092,- Ft/év
2014.12.31.
2006.12.31.
179.509,- Ft/év
55
3.580,- Ft/hó
Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület Kulik Zoltán Fibernet Rt. Fő út 173-179. Kiss Sándor Erzsébet – liget
2014.12.31.
2006.12.31.
133.210,- Ft/év
Határozatlan időre Határozatlan időre
2006.12.31. 2006.12.31.
989,- Ft/hó 10.778,- Ft/hó
Az épület fennállásáig Földhasználati jog
2006.12.31.
579.437,- Ft/év
56
12. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Biztosítási ajánlat Tóthné Gál Julianna ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. „A Polgármesterek Allianz Klasszikusok Kincstár” elnevezésű életbiztosításhoz a következő ajánlatot tette a T. Képviselő-testülete felé. Az 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a következő önkormányzati képviselőválasztásokat követően azon polgármesterek, akiket nem választanak meg újra, három havi illetménynek megfelelő összegű juttatásban részesüljenek. Az ajánlott konstrukció lényege egy olyan Allianz Klasszikusok szerződés, amelynek segítségével 2010. október végére az önkormányzat részére egy összegben rendelkezésre áll a polgármester 3 havi végkielégítésének összege, továbbá egy balesetbiztosítási kockázatot is magába foglal. A biztosítás előtakarékosságon alapul és kapcsolódik a polgármester megválasztásának négy éves ciklusához. A szerződő, a díjfizető és a kedvezményezett az önkormányzat, a biztosított a polgármester. A polgármester jelenlegi és várható havi jövedelmét figyelembe véve került kidolgozásra a biztosítási díj összege, mely éves egy összegű díjfizetés gyakoriságot nézve 569.289.-Ft, a havonta történő díjfizetés esetén pedig 52.185.Ft/hónap. Ezen biztosítás megkötésével lehetővé válna, hogy amennyiben nem választják meg újra a polgármestert, a költségvetést nem terhelné a végkielégítés kifizetésének összege. A polgármester újraválasztása esetén az összeg megmarad az önkormányzat szabad kereteként 2010 novemberében. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megvitatta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Allianz Hungária Biztosító Zrt. „A Polgármesterek Allianz Klasszikusok Kincstár” elnevezésű életbiztosítási ajánlatát, és az erre vonatkozó szerződést megköti a biztosító társasággal úgy, hogy évente egyszeri alkalommal 569.289.-Ft összegű biztosítási díjat fizet. Felelős: Várfi András polgármester Határidő: 2006. november 30. Gyomaendrőd, 2006. november 22.
Vass Ignác sk. Bizottsági elnök
57
58
13. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi
Az önkormányzati lapkiadás és helyi vezetékes műsorszolgáltatás jövőjének áttekintése Dr. Csorba Csaba jegyző és Megyeri László aljegyző Várfi András polgármester Valamennyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület júliusi, majd ezt követően szeptemberi ülésén elhatározta, hogy a helyi közszolgálati, valamint igényes szórakoztató és kultúra közvetítő vezetékes műsor szolgáltatás elindítására pályázati felhívást tesz közzé a helyi vezetések műsorszolgáltatásban részt venni kívánó személyek és szervezetek részvételére. A képviselő-testület a polgármester által elkészített ajánlattételi felhívást szeptemberi ülésén elfogadta. A döntés értelmében a leendő pályázók a Képviselő-testület tulajdonában lévő 36/1/A/11 helyrajzi számú (természetben a Fő út 173-179. szám alatti társasházi lakóingatlanban található) forgalomképes helyiségek, továbbá a hozzá kapcsolódó vezetékes műsorszolgáltatást lehetővé tevő műszaki megoldást4 (interface), továbbá az ORTT által nyilvántartásba vett vezetékes műsorszolgáltató által nyújtott helyi vezetékes televízió műsorszolgáltatásra vehették volna igénybe. A bérlő a hasznosításra átvett helyiségekben kiegészítő tevékenységként kizárólag a médiatevékenységéhez kapcsolódó egyéb (kiadói, reklám, sajtótermék árusítási, videó kölcsönzés- és forgalmazási, webszerver üzemeltetési és vagy portál szerkesztési) tevékenységet végezhet. További megkötés volt még, hogy a stúdió működtetéséhez szükséges fejlesztések, engedélyek költsége a pályázót terhelik, illetve a pályázó a bérlemény karbantartását, állagmegóvását saját költségén vállalja. Mindezeken túl a pályázónak nyilatkoznia kellett arról, hogy: - kötelezettséget vállal a helyiség(ek) és a leltár szerint átadott berendezési tárgyak, műszaki eszközök állagának megőrzéséről, - vállalja bérleti szerződés megkötését. - vállalja a stúdió működtetésével járó költségek viselését (közüzemi díjak, társasházi közös költség stb.) - vállalja, hogy rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. (média) törvényben foglalt ORTT engedélyt (nyilvántartásba vételt) 60 napon belül megszerzi- vállalja, hogy a FiberNet Zrt-vel, mint helyi műsorelosztóval műsorelosztási szerződést köt, - vállalja, hogy hetente legalább egy alkalommal a Média- és a Sajtótörvény alapelveit tiszteletben tartó minimum 90 perces helyi témájú közéleti hírműsort sugároz, - vállalja, hogy az önkormányzat Képviselő-testületi ülésekről (beleértve az éves közmeghallgatást, ünnepiés alakuló üléseket is) vágatlan és élő (real time) adásban tudósít. - vállalja, hogy a kiemelt közéleti eseményekről – különösen a Március 15-ei és Október 23-ai megemlékezésekről, továbbá a május 1-ei és augusztus 20-ai ünnepségekről összefoglaló tudósítást készít, - vállalja, hogy az önkormányzat és a helyi hatóságok közérdekű közleményeit, felhívásait térítésmentesen közzé teszi, - vállalja, hogy a város életében meghatározó jelentőségű közéleti, kulturális, sport stb. eseményekről szóló összefoglalókat félévente DVD adathordozóra archiválja és megőrzésre a helytörténeti gyűjteménynek átadja. Az ajánlattételi felhívást a Békés Megyei Hírlap 2006. szeptember 23-i (szombati) számában, a Gyomaendrődi Híradó októberi számában tettük közzé, illetve az önkormányzat hírportálján (honlapján) a pályázatok oldalon 2006. szeptember 25. és november 2. közötti időben folyamatosan elérhető volt. Az ajánlattételi felhívás szerint a kapcsolódó dokumentumok itt voltak elérhetők letölthető formában. A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehetett benyújtani zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Gyomaendrőd Városi Televízió" jeligével ellátva. Az értékelésben kizárólag a 2006. október 31-én 12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) személyesen 4
Kizárólag a FiberNet Zrt-vel megkötött vezetékes helyi televízió-műsor elosztásról szóló megállapodással
59
benyújtott, vagy postai úton az 5501 Gyomaendrőd, Postafiók 3. címre 2006. október 30-án 16 óra előtti postabélyegzővel ellátott ajánlott küldeményként feladott pályázatok vesznek részt. A részletes pályázati kiírás és kapcsolódó mellékletei a Polgármesteri Hivatalban voltak átvehetők vagy a www.gyomaendrod.hu/hirdetotabla/palyazatok internetes oldalról letölthetők. A testületi döntést követően felvettük a kapcsolatot a vezetékes műsorelosztó szolgáltatást végző FiberNet Zrt. Vezetésével. Jeleztük szándékunkat mely szerint vezetékes műsorszolgáltatót kívánunk választani a helyi televíziós szolgáltatás elindítására úgy, hogy a leendő műsorszolgáltató a Fő út 173-179. szám alatt lévő fejállomás melletti önkormányzati tulajdonú helyisége(ke)t TV stúdió célra hasznosítja és szintén az Önkormányzat tulajdonában lévő csatlakozó interfész technológiával5 csatlakozik a helyi műsortovábbító rendszerre. A szükséges egyeztetéseket követően megrendeltük a műszaki megoldás kivitelezését a helyi vezetékes műsorszolgáltatás megvalósítására. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti jogvesztő határidőig pályázati ajánlatot sem személyesen, sem pedig postai úton nem nyújtottak be. Ezzel gyakorlatilag a pályázati eljárás eredménytelenül zárult le. Mindezekkel együtt nem oldódik meg az önkormányzatnak az a már korábban több alkalommal is kinyilvánított szándéka, hogy a hagyományos írott sajtó mellett az elektronikus médiumok (televízió műsorsugárzás, internet) útján továbbítson a lakosság felé közszolgálati információkat. A fentiekben ismertetett műszaki megoldás (interfész) útján a megfelelő stúdió berendezések, vagy más erre alkalmas műszaki megoldással televíziós jel továbbítható a televíziós műsorelosztó hálózatára az előfizetők felé. A FiberNet Zrt., mint helyi műsorelosztó, természetesen csak olyan szervezettel vagy személlyel köt műsorelosztási szerződést, akit az ORTT nyilvántartásba vett, mint vezetékes műsorszolgáltatásra jogosultat. A műszaki követelmények és lehetőségek, valamint a jogi környezetben milyen költség-hatékony megoldás található? A válaszért további kérdésekre kell választ adnunk: 1. Mi a célunk? Az önkormányzat minimum célja egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő digitális alapokon működő audiovizuális információ közvetítési eljárás, amely képes a real-time (valós idejű) dinamikus információ-továbbításra (pl. élő mozgókép és hang közvetítés) illetve térben és időben korlátlanul elérhető (digitálisan archivált videó és hangtár internetes hírportálon történő publikálással) hozzáférésre. 2. Milyen műsort, információt kívánunk továbbítani? Az önkormányzatnak a nyilvánosság követelményeit kell elsősorban szem előtt tartania. Ezért elsődlegesen kielégítendő követelmény a testületi ülések élő közvetítése, utólagos visszanézhetősége és visszahallgathatósága. Ezen túl közhasznú információk továbbítása szöveges és statikus képi formában (képújság) A szakmai ismereteket és gyakorlatot feltételező intellektuális műsorkészítést, vagyis a klasszikus televíziózást rövid távon - a független műsorszolgáltatókra kell hagynia az önkormányzatnak. 3. Ki lehetne a közszolgálati helyi műsorszolgáltató? Figyelemmel kell lenni arra, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a helyi vezetékes műsorszolgáltatókkal szemben is komoly korlátokat fogalmaz meg. Látni kell, hogy az önkormányzati műsorszolgáltatás célja a közszolgálati információ-továbbítás, a nyilvánosság megteremtése. Mivel nem profit orientált kereskedelmi, hanem közműsor (esetlen nem nyereség érdekelt műsor) szolgáltatóról lenne szó egyik lehetséges forma az alapítvány, köztiszteletben álló, közéletben jártas, demokratikus elkötelezettségű, pártokhoz nem kötődő és az önkormányzat testületeiben tagsággal nem rendelkező6, vagy azoktól
5
V-16.1 Basis alap egység 8 modulhoz, X860 twin-AV modulátor, AV/RCA-D Twin AV kábelszett stereo 6xRCA/SUB D, AV kábelezés 6
86. § (1) Műsorszolgáltatóként, illetve hálózatos műsorszolgáltatóként a Testület által a törvény szerinti eljárásban feljogosított vállalkozás, valamint a közszolgálati műsorszolgáltató működhet. (2) Nem lehet műsorszolgáltatásra jogosult személy:
60
semmilyen formában nem függő személyekből álló kuratóriummal. A másik járható út egy ilyen célú egyesület létrehozása. 4. Milyen műszaki megoldás kell a minimum cél eléréséhez? A képviselő-testületi ülések ülésvezetésére, a szavazások lebonyolítására és a valós idejű televíziós közvetítések és ezek utólagos internetes publikálásának megvalósítására kidolgoztak egy széleskörű referenciával bíró rendszert. A Mikrovoks rendszer három elemből épül fel. Ezek szervesen kapcsolódnak egymáshoz így egy komplex szolgáltatást nyújtanak egyaránt jól szolgálva a testületi működést egy kiforrott technikai támogatással (szavazógép és konferencia rendszer) valamint az elektronikus nyilvánosság feltételeinek biztosításával Az egyes elemek: Ülésvezetést segítő szavazó rendszer megfelelő számú szavazó pulttal (hardver, szoftver), terem hangosítása, konferencia rendszer valamint a robotkamerás TV és Internet közvetítő rendszer, végül a média szerver internetes hír portállal. Opcionálisan megoldható a Mikrovoks használata a bizottsági ülésteremben is. A rendszer egy rögzített vagy klipszes gerinckábellel (teremhangosítás nélkül mivel itt nem szükséges a hangosítás, elegendő a hangrögzítés) könnyen áttelepíthető egy másik terembe. Rövid referencia a rendszerről: 20 Megyei Jogú Város közgyűlése, mind a 23 Fővárosi Kerületi Képviselő Testület, 17 Megyei Közgyűlés és további, kb. 100 városi, települési önkormányzat alkalmazza. A rendszer nagymértékben elősegíti az ülések előkészítését, az ülésvezetést és szavazást, az írott és hangos jegyzőkönyv készítését, a döntések rögzítését és nyilvántartását, a hanganyagok és a döntések szövegének publikálását. A rendszer új megoldással kiszolgálja továbbá a kábel Tv-t és az Internetet is. Új eszközök a rendszerben: SONY robotkamerák (1, és 3CCD-s), SONY képkeverő (Anycast Station), Számítástechnikai háttér (Streamer és média-szerver) A MIKROVOKS szoftver kliens alkalmazásai segítségével bármikor, néhány perc alatt indítható a közvetítés. Nincs minden kameránál személyzet, Gyors, pontos pozicionálás a képviselőkre, Automatikus feliratozási lehetőség, és a Szavazási eredmények rávetítése a képernyőre, Nem csúfítják a termet kábelek. A rendszer további előnyei:
a) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, az államtitkár, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az alkotmánybíró, b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, ezek helyettese, a jegyző, a főjegyző, c) a bíró, az ügyész, d) a párt alkalmazottja, országos vagy területi tisztségviselője, e) a közszolgálati műsorszolgáltató felügyelő bizottságának, kuratóriumának tagja, f) a közszolgálati műsorszolgáltató elnöke, alelnöke, illetve az, aki közszolgálati műsorszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, g) a Testület tagja, valamint az, aki a Testülettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, h) a közigazgatási szerv, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság és az Állami Számvevőszék vezető beosztású tisztségviselője, a számvevő, a Gazdasági Versenytanács tagja, i) aki a Nemzeti Hírközlési Hatósággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. (3) Nem lehet műsorszolgáltatásra jogosult szervezet: a) párt, az általa létrehozott gazdasági társaság, b) az állami és közigazgatási szerv, kivéve ha az Alkotmány 19/D. és 19/E. §-ában szabályozott esetekben az azok végrehajtására elfogadott törvény másként rendelkezik, c) az a gazdasági társaság, amelyben a magyar államnak befolyásoló részesedése van, d) az a gazdasági társaság, amelyben a (2) bekezdésben felsoroltak bármelyike közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve döntésének befolyásolására külön megállapodás alapján vagy egyéb módon jogot szerzett, vagy az egyébként tulajdonszerzési korlátozás alá eső személy, szervezet. 87. § Nem lehet jogosult a legalább húsz százalékban az önkormányzat területére eső vételkörzetű műsorszolgáltatásra az a gazdasági társaság, amelynek igazgatóságában, ügyvezetői közt vagy felügyelő bizottságában, illetve az az alapítvány, amelynek kuratóriumában a helyi képviselőtestület tagja, alkalmazottja, a polgármester, főpolgármester vagy ezeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vesz részt.
61
Nincsenek fizikai korlátok. A világ bármely pontján élőben nézhető. A tanácsteremben tartott más konferenciák is külön költség nélkül közvetíthetők, rögzíthetők. Új szolgáltatás és információ az önkormányzat honlapján, archív anyagok közzétételi lehetőségével 5. Mennyi és milyen képzettségű ember(ek) kellenek? Minimális a létszám igény, amely az élő közvetítés automatizált jellegéből következik. Az élő közvetítést és az ülésvezetést, szavazást, archiválást a vezérlő szoftver végzi. A bonyolult hardver rendszer és szoftver előkészítése és felügyelete igényli egy informatikailag képzett embert. Ez az önkormányzati hivatalban már biztosított. Mivel az önkormányzat célja nem egy klasszikus televízió üzemeletetése, hanem csak és kizárólag az ülések élő közvetítése ezért speciális televíziós műszaki, vagy elektronikus újságírói ismerettel rendelkező személyek alkalmazása nélkülözhető. Adott esetben átgondolható a hagyományos sajtótermék kiadásának jövőbeni formája is. Adott esetben a lap kiadását átvehetné a helyi tévét üzemeletető alapítvány (egyesület) és alkalmazná az újság főszerkesztőjét, aki megbízható lenne az elektronikus tartalmak szerkesztésével is. Pl. képújság szerkesztése, önkormányzati portál képés híranyaggal való ellátása, karbantartása, szerkesztése. Ez utóbbi sem igényel különösebb speciális szakértelmet, elegendő hozzá átlagos felhasználói számítógépes ismeret és újságírói gyakorlat. 6. El tudja-e önmagát tartani, s ha nem mennyi önkormányzati támogatási igénye lehet? Az egyszeri nagy összegű beruházást követően a jelenlegi médiára fordított forrásokat koncentrálva és átcsoportosítva közel nullszaldóssá tehető a cél megvalósítása. A beruházás egyszeri költségét és a további fenntartást, kezelést az önkormányzat vállalná fel, mivel ez nagyobb részt szolgálja a testület működését és segíti a testületi munkához kötődő adminisztrációs háttértevékenységet. Pl. ülés előkészítés, jegyzőkönyvezés, döntések nyilvántartása stb. A rendszer üzemeltetésére, működésére mind a személyi háttér (informatikus, jegyzőkönyvvezetők) mind pedig az általános dologi költségfedezet rendelkezésre áll az éves költségvetésben. További költség a televíziós közvetítés ORTT felé fizetendő műsorszolgáltatási díja, a vezetékes műsortovábbító rendszer üzemeletetője felé fizetendő költség hozzájárulás (14 Ft+ÁFA/előzető/hó), továbbá a szerkesztőség személyi kiadása, annak járulékai és egyéb rezsiköltségek. A hagyományos lapkiadásnak a helyi műsorszolgáltatónak történő átadásával a személyi feltételek mellett azok támogatására szolgáló összeg is átadásra kerül (50.250 Ft/hó). Átcsoportosítható továbbá ebbe a körbe a Rádió1-el fennálló megállapodás havi díja is (35.000 Ft/hó). A televízió üzemeltetés bevételi oldalán a reklám és hirdetési bevételek (képújság) valamint egyéb szolgáltatásból eredő bevételek sorolhatók. (pl. esküvőkről, névadókról készített élő közvetítés, vagy DVD készítés). Természetesen a televízió fejlődése során a szakmai ismeretek, gyakorlat bővülésével és a műszaki feltételek javulásával a paletta szélesedhet, új tartalmi elemek jelenhetnek meg. Ezeknek azonban minkét oldalon jelennek meg vonzatai. Tisztelt Képviselő-testület Végezetül vizsgáljuk meg az önkormányzat hagyományos sajtókiadványa, a Gyomaendrődi Híradó további kiadásának szervezeti kereteit is. Az önkormányzat alapította a Gyomaendrődi Híradót, mint időszaki lapot. Az elmúlt időszakban a lap működésének ellenőrzése úgy történt, hogy meghatározott időszakonként beszámolt a képviselő-testületnek, illetve a költségvetési rendelet előkészítésekor, a lap szerkesztőjének javaslata alapján elfogadásra került a lap eladási ára, és ezzel összefüggésben az önkormányzati támogatás mértéke. Nem vitatva annak jelentőségét, hogy az eltelt időszakban a lap működése stabillá vált, szükségesnek tartom, hogy a település életét színesebben tükröző kiadvánnyá váljon, markánsan jelenítse meg az önkormányzat életét, adjon teret az ellentétes vélemények ütközésének. A sajtóról szóló 1986. évi II tv. IV fejezete a felelős személyekről az alábbiak szerint rendelkezik a 18.§ (1), (2) bekezdéseiben: Az engedélyben foglaltak, valamint az 1986. évi II tv.-ben meghatározott rendelkezések betartásáért a sokszorosító és a kiadásért felelős személy, míg a sajtó feladatainak teljesítéséért az időszaki lap esetében a szerkesztőség vezetője, jelen esetben a szerkesztő a felelős. A kiadásért felelős személyként az alapító a jegyzőt nevesítette 2004-ban, míg a szerkesztői feladatok ellátásával Bíró Károlyt bízta meg. A fenti feladat megosztásból látható, hogy az alapítói jogok folyamatos képviseletére nem jött létre operatív szervezet, melyet a képviselő-testület is beszámoltathat, és az alapítói érdekek messzemenő figyelembevétele alapján tesz javaslatot a lap terjedelmére, árára, szerkezetére, stb. Az alapító a fentiek alapján nem hagyatkozik a szerkesztéssel megbízott személy anyagi érdekeltségére. Az 1986. évi II tv. 7. § (2) bekezdése alapján az időszaki lap alapítója meghatározza a lap célját, jellegét, irányvonalát és ellenőrzi azt. A sajtóról szóló törvény meghatározza a szerkesztő feladatát és felelősségét, melyet nem célszerű korlátozni.
62
A fentiek alapján javaslom, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságon belül kerüljön sor albizottság létrehozására, melynek létszámát javaslom 3 főben meghatározni. Az albizottság működésére, létrehozására a bizottságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és az SZMSZ felülvizsgálata során a bizottsági hatáskörök között szerepeltetni kell az albizottság feladatát, létszámát, működésének leglényegesebb szabályait. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést vitassa meg, és amennyiben az elképzeléseket támogatja, úgy a következő határozati javaslatokat fogadja el. A véleményező bizottságok javasolják a T. Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslatok: I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 227/2006. (IX. 14.) KT határozattal a Fő út 173-179. szám alatt – a kábeltelevíziós műsorelosztó fejállomás melletti - önkormányzati tulajdonú helyisége továbbá a hozzá kiépített vezetékes műsorszolgáltatásnak a helyi műsorelosztóra való csatlakozását lehetővé tevő műszaki megoldást (interfész felület) helyi TV stúdió célú hasznosítására kiírt pályázati eljárást pályázó hiányában érvénytelennek nyilvánítja. Határidő: azonnal II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy dolgozza ki a testületi működés támogatását és azok élő kábel televíziós közvetítését és internetes publikálását lehetővé tevő technikai és szervezeti, személyi feltételrendszerét. Ezzel együtt dolgozza ki, tervezze meg a szükséges forrásigényeket, és ennek vonzatát építse be a 2007. évi költségvetési koncepcióba. Határidő: 2007. január 31. Felelős: Várfi András polgármester III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV tv. 22.§ -ban biztosított jogkörében eljárva, javasolja az Ügyrendi, Oktatási Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak, hogy hozzon létre 3 fős albizottságot, az 1986. évi II tv. 7. §-ban meghatározott alapítói jogok következetes érvényesítésére. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Oktatási Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálata során tegyen javaslatot az albizottságra vonatkozó szabályok meghatározására. Határidő: 2006. december 1. Felelős: Császárné Gyuricza Éva bizottsági elnök Gyomaendrőd, 2006. november 22.
Császárné Gyuricza Éva s.k. Biz. Elnök
Hangya Lajosné s.k. Biz. Elnök
Izsó Csaba s.k. Biz. Elnök
Vass Ignác s.k. Biz. Elnök
63
Költségkimutatás MikroVoks szavazógép és Sony robotkamerás TV közvetítő modul nettó egységár
Tételek Mikrovoks rendszer eszközök Szavazó egység beépített mikrofonnal Állványos (felhajtható, krómozott ) mikrofon-tartó felár Klipszmikrofonos felár Asztali szavazóegység, gégecsöves mikrofonnal, egy tolmácshanggal. Soros MVCU vezérlő egység, tápegységgel Lábpedál a diktafon funkcióhoz (USB csatlakozóval) Tároló táska rekeszekkel (max. 30 normál pult részére) Monitorhosszabbító 10m SVGA monitorhoz (RGB, koax) Kijelző táblák Kijelző tábla 16 karakteres (állvánnyal, vagy fali konzollal) Bővített, 23 karakteres kijelző (igen, nem, tartózkodott, nem szavazott, jelenlét, hiányzók, hozzászólók, szavazás típusa, állvánnyal vagy fali konzollal) Név szerinti kijelző tábla 20 fő részére Kábelek Helyszíni csatlakozóhelyek mobil, vagy rögzített (Ft/db) Átkötő kábelek asztalok között (80cm/db) Átkötő kábelek asztalok között ( 3m/db) Szoftverek Mvoks 5.0 32 bites Windows-s szoftvercsomag. MVOKS 5.0 32 bites Windows-s szoftvercsomag MvMonitor program csomag MvMonitor az ülés alatti hanganyag visszahallgatására, szerkesztésére, jegyzőkönyvezésre és mp3-as konvertálásra. Megvásárlás esetén a külső felhasználók számára egy reklám feliratos verziót biztosítunk. EDtR EDtR szoftver (A szoftver ára tartalmazza az adatkonvertálást is, Hattár 5.0-ról EDtR-re)
nettó javasol összese t db n
34 900 6 400 6 400 62 000 95 000 23 500 14 100 12 000
22 0 0 0 1 1 1 1
767 800 0
175 000
0
0 0 95 000 23 500 14 100 12 000 0 0
255 000
1
255 000
227 000
0
0
3 800 2 400 2 500
25 5 0
95 000 12 000 0
275 000
1
275 000
85 000
0
0
600 000
1
600 000 2 149 400 2 686 750
MikroVoks rendszer eszközök összesen nettó: + 25% Áfával bruttó: Vezérlő számítógép Intel Celeron P5 2,66GHz , Foxconn 915P7AC-8KS alaplap, 256DDR SDRAM, 80 GB HDD, Pioneer DVD+-RW drive, 1.44 FDD, Asus Extreme AX550 256MB,mobil rack, alaplapi hangkártya, aktív hangfalak, fejhallgató, egér, WinXP Professional(Hu), NOD32, 500VA sz. táp. Acer AL1715s 17" LCD monitor (12ms) Számítástechnika összesen nettó: + 25% Áfával bruttó: Telepítés, helyszíni szerelés, kezelők betanítása:
MikroVoks rendszer + Számítástechnika + Telepítés összesen nettó:
64
160 302
1
160 302
44 839
1
44 839 205 140 256 426 250 000 2 604 540
3 255 676
+ 25% Áfával bruttó:
Teremhangosító rendszer GM-4 kondenzátor mikrofon 63 cm-es gégecsővel, XLR csatlakozó DM-1000 dinamikus mikrofon Földi teleszkópos mikrofonállvány, PROEL Phonic MM 1705 (5m,3s,3eq,2aux,fantomtáp, tolópotméter) Castone CPA 300 Sztereó végerősítő 2*150W Jamo A 510 60/90W Pioneer DV-2750-S Pioneer CT-W208 R kétkazettás, mindkettő oda-vissza lejátszó. Telepítés, helyszíni szerelés, kezelők oktatása, 18%-os átalánnyal számítva.
14 850 5 900 9 240 59 000 68 200 33 840 29 990 52 000
1 2 2 1 1 6 0 0
14 850 11 800 18 480 59 000 68 200 203 040 0 0 67 567
Teremhangosítás összesen nettó: + 25% Áfával bruttó:
442 937 553 671 nettó egységár
Tételek Robot kamerás közvetítés eszközei SONY BRC-300P 3 CCD-s robot camera, ( 600 TV sor ) RS-232/422 (VISCA protokol). CNB G1810 P kamera (550 TV sor)Computar TG10 Z0513 FCS objektív. Kamera kábelkészlet GO-EVI-DS50 + UTP (16M) Kamera kábelkészlet GO-EVI-DS100 + UTP (33M) Kamera rendszer vezérlő számítógép: Intel Celeron P5 3GHz, Foxcorn s775 alaplap, 1Gb DDR SDRAM, IntelPD930 kétmagos processzor, 2db 200GB HDD, Pioneer DVD+ RW Drive, 1.44 FDD, Asus Extreme AX550 256MB, GeoGeoVision G9V800 4 bem. digtalizáló kártya , mobil rack, alaplapi hangkártya, aktív Acer AL1715s 17" LCD monitor (12ms) Mikrovoks-Videó képközvetítést vezérlő szoftver: robotkamerák inicializálása, mozgatása, képváltás, videó stream tárolása-publikálása, felvétel darabolása, vágása. Feliratozó szoftver Telepítés, üzembe helyezés Kamera vezérlő program oktatása
1 229 580
3
3 688 740
55 000
1
55 000
28 820 47 190
1 3
28 820 141 570
399 800
1
399 800
45 000
2
90 000
1 320 000
1
1 320 000
220 000 685 000 7 200
1 1 5
220 000 685 000 36 000
Robot kamerás közvetítés eszközei + kiszállás, telepítés, szerelés, betanítás: + 20% Áfával bruttó:
65
nettó javasol összese t db n
6 664 930 7 997 916
Robotizált közvetítések - Szeretné csökkenteni a többkamerás munkák költségeit? - Megelégelte a testületi ülések nagy eszközpark és munkatárs igényét? - Konferenciáit, adását szeretné a világhálón is könnyedén, professzionális eszközökkel viszontlátni? Ha kérdéseinkre igennel válaszolt, akkor két új csomagunk valamelyike biztosan megoldást kínál Önnek! 1. Klasszikus adáspult 3 robottal Ezt a csomagot elsősorban helyi TV-knek ajánljuk, hiszen ezzel testületi ülések kötelező közvetítését költség hatékonyan oldhatják meg. A robotkamerák révén csökken a beruházási és az üzemeltetési költség is. A csomag tartalma: - 1db Datavideo SE-500 négy csatornás analóg
képkeverő - könnyen kezelhető - kompakt méret - a 4 forrás kép 1 monitoron megjeleníthető - 1db Yamaha MG16/4 digitális hangkeverő - könnyű kezelhetőség - rack méret - professzionális minőség - beépített effektek - 3db SONY EVI-D70P robotkamera - EXView HAD színes CCD technológia - 18x optikai zoom - 6 pozíció beállításmentés - +/170° horizontális, és –30/+90° függőleges mozgathatóság - fekete, broadcast kivitel - talpra és függőlegesen is szerelhető - 1db SONY RM-BR300 manuális robotkamera vezérlő - 2db SONY LMD-1410 LCD monitor - aktív TFT panel - 3 független bemenet - kompozit, Y/C, komponens bejáratok - fűzhetőség - mono hang monitor - 1db SONY DSR-45AP DVCAM magnó - DV/DVCAM üzemmódok - mini LCD kijelző - kompozit, Y/C, komponens, DV ki/bemenet - 4 hangcsatorna
2. Hi-tech adáspult 3 robottal Második csomagunk az Anycast Station révén, már professzionális felhasználást tesz lehetővé, legyen szó akár testületi ülésről, akár más esemény rögzítéséről. A Sony Anycast Station-jét többkamerás (max. 6.), többféle jelforrásból (videó, PC) dolgozó élő produkciókhoz ajánljuk. Ideális választás lehet sportesemények, vetélkedők, alacsony költségvetéssel működő televíziók adásainak lebonyolításához, önkormányzati képviselő-testületi ülések közvetítéséhez, oktatáshoz és internetes műsorszóráshoz is. Az Anycast Station (AWS-G500) mindössze egy aktatáska méretű sokoldalú berendezés, de minden olyan funkciót és csatlakozó felületet tartalmaz, amikre nem csak audio/video, hanem a kor követelményeinek megfelelően informatikai eszközöket is köthetünk.
66
A csomag tartalma: - 1db SONY Anycast AWS-G500 digitális, hordozható képkeverő központ - élő keverés 6 kép és hangcsatornán - élő stream webre - élő adás feliratozás - teljes kamera kontroll - intercom - 3db SONY EVI-D70P robotkamera - EXView HAD színes CCD technológia - 18x optikai zoom - 6 pozíció beállításmentés - +/170° horizontális, és –30/+90° függőleges mozgathatóság - fekete, broadcast kivitel - talpra és függőlegesen is szerelhető - 1db SONY LMD-1410 LCD monitor - aktív TFT panel - 3 független bemenet - kompozit, Y/C, komponens bejáratok - fűzhetőség - mono hang monitor - 1db SONY DSR-45AP DVCAM magnó - DV/DVCAM üzemmódok - mini LCD kijelző - kompozit, Y/C, komponens, DV ki/bemenet - 4 hangcsatorna
67
68
14. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek:
Gyomaendrőd helyi autóbuszos személyszállítás végzésére irányuló pályázat kiírása Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pályázati Felhívás, Pályázati Kiírás
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város önkormányzata 2007. április 30.-ig rendelkezik szerződéssel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására, ezért az új közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére új pályázatot kell kiírni. Jelen előterjesztésben a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatok kerülnek bemutatásra Előzmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2000-ben meghirdette az önkormányzatot megillető helyi tömegközlekedés szervezésére vonatkozó koncessziós jogot. A meghirdetett koncesszió alapján a pályázat nyertese jogosult Gyomaendrőd közigazgatási területén a helyi tömegközlekedés autóbusszal történő szervezésére a koncessziós szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. A pályázati kiírásban 290.000 FT/hó összegű önkormányzati támogatási igény biztosítása szerepelt. Éves szinten ez mindösszesen 3,480,000 Ft összegű önkormányzati kiadást jelentett volna. A pályázat nyertese önkormányzati támogatást nem igényelt, vállalta havi 100,000 Ft összegű koncessziós díj megfizetését. Az eljáráson két ajánlattevő vett részt, és az eljárás nyertese a KVB Üzleti Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság volt, akinek az akkor hatályban lévő koncessziós törvény alapján, 90 napon belül a tevékenység végzésére koncessziós társaságot kellett alapítania. A koncessziós jogot az eljárás eredményeként 2001. január 1-től kezdődően 15 évre ruházta át az önkormányzat. A fenti eljárás eredményeként végezte az autóbusz közlekedés szervezését az Alföldi Közlekedési Kft. A koncessziós díj megfizetését és az önkormányzati támogatás mentességet a cég olyan formában tudta biztosítani, hogy a településen értékesített kedvezményes bérletek száma magas volt. Az értékesítésből származó bevétel csökkenése azonban a továbbiakban egyrészt nem biztosította a koncessziós díj megfizetését, másrészt nem volt fenntartható a járat szám sem. A magas bérlet szám értékesítésben közvetett szerepe volt a szociális alapon megállapított önkormányzati támogatásnak is. Az ügyben végzett APEH vizsgálat jelentős összegű fogyasztói árkiegészítés visszafizetésére kötelezte az Alföldi Közlekedési Kft-t, melynek eredményeként a társaság tönkrement, és nem volt képes biztosítani Gyomaendrőd közigazgatási területén az autóbusz közlekedést. A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete figyelemmel a kialakult helyzetre közös megegyezéssel megszüntette a szerződést 2006. július 1-től. A feladatellátás folyamatossága érdekében az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII tv. lehetőséget ad az ellátásért felelős önkormányzat részére, hogy az általa kiválasztott szolgáltatót közvetlenül bízza meg a (8.§ (2) b.) pontja alapján, ha az általa korábban kiválasztott szolgáltatóval a feladat ellátása ellehetetlenült, vagy az idő előtti szolgáltatás felmondásának van helye. A megbízás legfeljebb egy évre szólhat. A megbízás csak olyan szolgáltatónak adható, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott feltételekkel. Fentieket figyelembe véve önkormányzatunk 2006. július 1. és 2007. április 30. közötti időszakra az alábbi ideiglenes közszolgáltatási szerződést kötötte meg a Domuszbusz Kft.-vel. A cég az adott időszakban ellátja a helyi tömegközlekedési feladatokat és ezért havi 924.850,- Ft önkormányzati támogatást kap. Az elvégzett forgalom számlálás alapján megállapítható volt, hogy a járatszám és menetrend tekintetében megszorítások szükségesek. A járatok közül többnyire a munka és iskolakezdés és befejezéshez, valamint a forgalmasabb vonatokhoz köthető buszok a terheltebbek, a többi lényegében komoly utasforgalmat nem bonyolít, tehát üzemeltetése gazdaságtalan és indokolatlan. Ezért az új szerződésben az alábbi menetrend és járat módosítások történtek: A korábbi helyzet: - Járathossz hétköznap: 390 km/nap - Járathossz hétvégén: 120 km/nap - Menetrend jellege: 2 ciklus (nyár és tél)
69
- Járathossz hétköznap: 260 km/nap - Járathossz hétvégén: 100 km/nap - Menetrend jellege: 3 ciklus (tavasz/ősz, nyár és tél) - Őszi-tavaszi menetrend: 260 km/nap – hétköznap - Nyári: 210 km/nap – hétköznap - Téli: 300 km/nap – hétköznap Járatpárok száma: • Nyári menetrend Június 15. – Szeptember 1. 9 járatpár • Őszi-Tavaszi menetrend Szeptember 1. – December 1. 11 járatpár Március 1. – Június 15. • Téli menetrend December 1. – Március 1. 13 járatpár A menetjegy árak 2006-ban: - Egyszeri utazási alkalomra szóló jegyár: 95 Ft - Teljes árú havi bérlet ára: 2.500 Ft - Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérlet ára: 400 Ft
A jelenlegi menetrend:
A helyi közlekedési szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályok jelentős mértékben megváltoztak, melyek érintik a szolgáltató kiválasztását, az üzemeltetési feltételeket, valamint a finanszírozási feltételeket is. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról a 2004. évi XXXIII tv. rendelkezik. A jogszabály alapján megállapítható, hogy a helyi közlekedés biztosítása, az igényekre figyelemmel a települési önkormányzat feladata. A feladat ellátására az állam az önkormányzat mellett kiegészítő normatív támogatást biztosít. A szolgáltató a feladat ellátására kizárólag közszolgáltatási szerződésben bízható meg. A közszolgáltatási szerződés a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító nyilvános pályázati eljárás lefolytatását követően köthető meg, amely egy Európai Uniós közbeszerzési jogeset alapján (Altmark ügy – Magdeburg) nem minősül közbeszerzési eljárásnak. A pályázati felhívást legalább két országos napilapban, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában, önkormányzat esetén a Belügyi Közlönyben, valamint a helyi napilapban is meg kell jelentetni. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő legalább 60 nap. Önkormányzatunk közbeszerzési szabályzatának megfelelően a pályázatok előkészítését és értékelését bizottságok végzik. Igaz ugyan, hogy ezen eljárás nem minősül közbeszerzési eljárásnak, ugyanakkor javasoljuk a pályázatok értékelésére Pályázati Bíráló Bizottság létrehozását. A pályázatok elbírálására és a döntés meghozatalára várhatóan a 2007. év februári Képviselő-testületi ülésen kerülhet sor. Véleményező bizottságok a pályázati felhívás és kiírás előterjesztés szerinti elfogadását javasolták. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására, a közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére a 2004. évi XXXIII tv.-ben foglaltakra tekintettel nyilvános pályázatot hirdet meg. A pályázati eljárás lefolytatása érdekében a Képviselő-testület az alábbiakról rendelkezik: • A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást közzététel céljára alkalmasnak találja és a Pályázati Kiírásban foglaltakat jóváhagyja. • A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére. • A képviselő-testület a beérkezett pályázatok értékelésére az alábbi Pályázati Bíráló Bizottságot hozza létre, amely döntés előkészítő javaslatot tesz a Képviselő-testület részére. Várfi András elnök Dr. Csorba Csaba Csányi István Hangya Lajosné Császárné Gyuricza Éva Izsó Csaba Vass Ignác Felelős: Határidő:
Várfi András polgármester pályázat kiírására: 2006. december 31. döntés meghozatalára: 2007. április 30.
70
Gyomaendrőd, 2006. november 22. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Császárné Gyuricza Éva s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki. Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató napi szinten mintegy 260 km hasznos teljesítménnyel, 4 db autóbusszal és 3 sofőrrel látja el. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó, vagy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás céljára alapított társaság feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek, továbbá amennyiben • nevére szólóan megvásárolja a pályázati kiírást, • nem állnak fenn vele szemben az abban foglalt kizáró okok, • megfelel a szakmai, műszaki és pénzügyi alkalmassági feltételeknek és • az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő ajánlatot nyújt be. Magyarországon be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti országban a külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben és a pályázat elnyerése esetén vállalja a Magyarországon történő letelepedést. A pályázati kiírás beszerezhető: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán (5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) A pályázati kiírás ára 50.000 + ÁFA = 60.000 Ft A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét a pályázat kiírónak az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 sz. bankszámlájára kell átutalni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befizetés jogcímének: „Gyomaendrőd, Autóbusz közlekedés”. A pályázati kiírás pályázó, illetve közös ajánlat esetén a közös pályázók egyike által történő megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A kiírás rendelkezésre bocsátásának feltétele a befizetést igazoló feladóvény vagy banki értesítő bemutatása. A pályázati kiírás személyesen átvehető a fentebb megjelölt címen, munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig. Az ajánlattétel határideje: 2007. február 12. hétfő. Az elbírálás módja: a szabályszerűen benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület által megbízott Bíráló Bizottság értékeli a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági feltételek és bírálati szempontok alapján, a pályázatot kiíró Képviselő-testület a pályázat nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót hirdeti ki. Az elbírálás szempontjai: • A jelenleg érvényes menetrendhez viszonyított járatgyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfelelően, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer elérhetőségére; • A szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások (pl.: eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság, megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság); • Mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségeinek biztosítása; • A szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók közötti együttműködés a menetrend, az átszállási lehetőségek és az utastájékoztatás tekintetében; • A járművek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, az üzemeltetés környezeti hatásai; • A személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási feltételek;
71
• Az önkormányzati támogatás mértéke és menetjegy árak. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2007. február 28. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2007. március 14. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. április 30. A szerződés időtartama: 8 év
PÁLYÁZATI KIÍRÁS az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Autóbusz törvény) alapján Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában I. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Kapcsolat: Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály Szujó Zsolt osztályvezető Telefon: 66/521-605 E-mail:
[email protected] Fax: 66/581-231 Pályázók köre: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és minden olyan pályázó, akik az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben és a pályázati kiírás pontjaiban meghatározott követelményeknek megfelelnek, továbbá jogosultak autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységet végezni. II. A PÁLYÁZAT TÁRGYA II/1. Meghatározás: autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás II/2. A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe II/3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés II/4. A szerződés időtartama: 8 év II/5. Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység és minimális követelményeinek ismertetése: a) A pályázónak biztosítania kell Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a helyi közúti személyszállítást, tömegközlekedést autóbusszal Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által jóváhagyott, azzal leegyeztetett útvonal és menetrend szerint. b) Magyarországon be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti országban a külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbuszközlekedésben és a pályázat elnyerése esetén vállalja a Magyarországon történő letelepedést. c)
A pályázónak vállalni kell, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott menetrend módosítását köteles a testületnek 30 nappal a módosítás előtt bejelenteni, és a módosítást köteles 15 nappal a változtatást megelőzően közzétenni a helyben szokásos módon, valamint a változás napján a buszmegállókban. A pályázó köteles továbbá az Autóbusz törvény 9. § - ban foglaltak figyelembe vételével a menetrend módosítást szerződésmódosításként kezelni.
72
d) A pályázónak biztosítani kell a helyi közlekedés igénybevételére jogosító menet-, bérletjegyek forgalmazásának megszervezését úgy, hogy az egyszeri menetjegyek a helyi autóbuszon minden utazás megkezdése előtt, míg a bérletjegyek minden tárgy hó 10.-ig az autóbuszt vezető gépkocsi vezetőjénél megvásárolhatók legyenek. A pályázónak vállalni kell, hogy az egyszeri menetjegyen feltüntetésre kerül a menetjegy ára, a biztosítási díj, valamint az ÁFA. A bérleten kerüljön feltüntetésre a tömegközlekedést biztosító neve, címe, adószáma, a bérlet sorszáma, a bérlet ára, a biztosítási díj, a bérlet érvényességi ideje, az ÁFA, a bérlet használójának neve és címe. e)
A pályázónak a közszolgáltatási szerződés megkötése esetén biztosítani kell az alábbi utazási kedvezményeket: -
f)
Tanulókat megillető kedvezményeket, melyet az igénybevevő diákigazolvánnyal köteles igazolni, Nyugdíjas kedvezményeket, melyet az igénybevevő személyt azonosító igazoló okmánnyal köteles igazolni, Minisztériumi közalkalmazottak utazási kedvezményeit, melyet az igénybevevők igazolni kötelesek, Sorkatonák és szolgálatot teljesítők kedvezményét, melyet az igénybevevők katonai igazolvánnyal kötelesek igazolni, Hadirokkantak, és hadiözvegyek kedvezményét, melyet az igénybevevők igazolvánnyal kötelesek igazolni. Helyi önkormányzati képviselőket megillető kedvezményt, melyet az igénybevevő képviselői megbízásával köteles igazolni.
A pályázónak a közszolgáltatási szerződés esetén a menetjegy árait az 1990. Évi LXXXVII. Tv. 7. §-ában foglaltakra (Melléklet szolgáltatásszáma szerint: SZTJ-405-22-02), a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. tv., valamint a módosított 4/1991.(III.29.)KT. számú rendeletben foglaltakra figyelemmel kell meghatározni. A tárgyévi menetjegy áremelést a fenti jogszabályokon kívül a szerződés megkötése esetén a vállalkozó köteles minden tárgyévet megelőző év november 1-ig az önkormányzatnak jelezni. A jóváhagyott menetjegy áremelést a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, az áremelést megelőző naptól számított 30 nappal.
g) A pályázónak a szerződés megkötése esetén legalább a jelenleg működő és a Pályázati Kiírás VIII. pontjában megjelölt helyi járatpár számot kell biztosítania, az alábbi útvonalon: Öregszőlő, Déryné Közösségi Ház, Gazdabolt, Napkeleti, Bartók B. u., Október 6 ltp., Besenyszeg, Pásztor J. út., Vasútállomás, Kossuth L. út., Bajcsy Zs. út vége, Fő-Bajcsy út kereszteződés, Szabadság tér, Liget Fürdő (napi 2-3 járattal), Szabadság tér, és vissza. Továbbá biztosítani kell hetente egyszer a temetői járatot. Valamint a Mamut-Tec Kft.-vel történt külön megállapodás szerint az üzemébe történő munkásszállítást, mely azonban nem része a közszolgáltatásnak. A fenti útvonal a pályázatban bővíthető. h) A pályázónak a szerződés megkötése esetén az alábbi iskolajáratot is biztosítania kell az Oktatási Miniszter által rendeletben meghatározott tanítási napokon, a következő útvonal érintésével, napi két járattal: Nagylapos, Szarvasi út, Öregszőlő, Szarvasi út, Fő út, volt 617. sz. Ipari Iskola, Magtárlapos, Kulich Gy. u., Fő út, Sallai úti Iskola, 2.sz. Általános Iskola Fő út, 2.sz. Általános Iskola Hősök út, Kisréti úti Iskola, Vasútállomás, volt 617.sz. Ipari Iskola, Bartók B. u. Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola, Nagylány Iskola. Heti két alkalommal biztosítani kell a VII. kerületből a gyermekek kollégiumba történő beszállítását, és visszaszállítását. III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI 1) A pályázaton olyan vállalkozó, gazdasági szervezet vagy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás céljára alapított társaság vehet részt, aki megfelel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek. 2) A pályázónak rendelkeznie kell az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet alapján szerzett autóbuszos személyszállító engedéllyel.
73
3) A közszolgáltatás végzésének során figyelembe kell venni a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III. 29.) KT számú önkormányzati rendelet szabályozásait. 4) A menetjegy és bérlet árának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. tv. rendelkezéseire. IV. A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KIZÁRÓ OKOK A pályázat kiírója kizárja az eljárásból azon pályázót, aki: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; Az eljárásban nem lehet pályázó vagy a szolgáltatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
74
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; A pályázat kiírója az eljárásból ki zárja az olyan pályázót, aki, illetőleg akinek a szolgáltatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; – b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett A kizáró okok fennt nem állásáról a pályázónak és alvállalkozóinak írásos nyilatkozatot kell tenniük, amelyet a pályázathoz csatolni kell. V. A PÁLYÁZÓ PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁGA V/1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: A pályázó a közszolgáltatási szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben fennállnak az alábbi feltételek: a) A pályázó (közös Ajánlattétel esetén minden tag), és a szolgáltatás értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha bármelyikük banki igazolása alapján bármely jelenleg is vezetett bankszámláján 3 hónapot meghaladó idejű sorban állás volt az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban, vagy van az igazolás kiadásakor vagy, ha fizetési kötelezettségeinek ebben az időszakban időben nem tett eleget. b) A pályázó (közös Ajánlattétel esetén minden tag), és a szolgáltatás értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha az elmúlt két lezárt üzleti évben bármelyikük működése veszteséges volt (üzleti eredménye negatív). V/2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázónak és alvállalkozóinak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: a) Valamennyi jelenlegi számlavezető banknak (pénzintézet) az ajánlattételi határidő napját megelőző 90. napnál nem régebbi keltezésű eredeti, vagy ajánlattevő által hitelesített egyszerű másolatban csatolt nyilatkozata a fizetőképesség megállapítására (mióta vezeti bankszámláját, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, és volt-e számláján sorban állás – ha igen, milyen mértékű – az igazolás kiállításának időpontjában valamint az azt megelőző 12 hónapban. Továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megjelölt és nyilatkozatot tett számlavezető bankokon túlmenően nem vezet több banknál számlát. b) A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti vagy egyszerű másolati példánya az elmúlt két lezárt üzleti évre vonatkozóan. VI. A PÁLYÁZÓ MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGA VI/1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: A pályázó a közszolgáltatási szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben fennállnak az alábbi feltételek: a) Nem rendelkezik a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel.
75
b) Nem rendelkezik a személyszállításhoz szükséges feltételekkel, így legalább 1 db 90 férőhelyes (30 ülő és 60 állóhely) autóbusszal és legalább 1 db 140 férőhelyes (50 ülő és 90 állóhely) autóbusszal, melyek legalább 2 ajtósak és az ajtók nyitása és zárása távműködtetéssel történik, valamint 1 db tartalék autóbusszal. Az autóbuszok pedig nem felelnek meg a zárt technológiás üzemeltetési követelményeknek, továbbá az autóbuszok nem rendelkeznek érvényes forgalmi engedéllyel és zöldkártyával. c) A pályázó (közös pályázat esetén a tagok) és a szolgáltatás értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen az elmúlt 3 évben (2005, 2004, 2003) nem rendelkeznek az alábbi referenciamunkával: A meghatározott időszak alatt legalább 6 hónap időtartamban és legalább 1 településen autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás végzése. d) A pályázó és a szolgáltatás értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmatlanok, ha a szerződés teljesítésének irányításával együttesen megbízott legalább 1 db szakemberük nem rendelkezik legalább 2 éves belföldi autóbusszal végzett helyi személyszállításban eltöltött szakmai gyakorlattal. VI/2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázónak és alvállalkozóinak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: a) Belföldi autóbuszos személyszállításra vonatkozó engedély másolata. b) A rendelkezésre álló eszközök, járműállomány és géppark ismertetése, melyben a pályázó igazolja a járművek meglétét, életkorát, zárt technológiának való megfelelőségét, melyhez csatolni kell a járművek forgalmi engedélyének és zöld kártyájának másolatát. Amennyiben a járművek nem a pályázó tulajdonát képezik, csatolni kell a pályázó használati jogának igazolásához szükséges okiratok, szerződések és dokumentumok hiteles másolatát. c) Az előző 3 évben (2005, 2004, 2003 években) sikeresen végzett, az alkalmassági minimumkövetelmények között meghatározott szolgáltatásra vonatkozó referenciamunkák ismertetése az ajánlattevő nyilatkozatával és a szerződést kötő másik fél által adott igazolásával. Az igazolásban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegét, a munkák megnevezését és mennyiségét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. d) Azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése, képesítésük ismertetése, akiket a közszolgáltatási szerződés teljesítésébe be kívánnak vonni. Az ajánlott szakemberek szakmai önéletrajzát, továbbá végzettségét és képzettségét (jogosultságait) igazoló okirataik egyszerű ajánlattevő által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell. VII. BÍRÁLATI SZEMPONTOK VII/1. Az elbírálás módja: a szabályszerűen benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület által megbízott Bíráló Bizottság értékeli a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági feltételek és bírálati szempontok alapján, a pályázatot kiíró Képviselő-testület a pályázat nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót hirdeti ki. (a 2004. évi XXXIII. törvény 5. § és 6. § (4) bekezdés alapján) VII/2. Az elbírálás szempontjai: • A jelenleg érvényes menetrendhez viszonyított járatgyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfelelően, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer elérhetőségére; • A szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások (pl.: eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság, megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság); • Mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségeinek biztosítása; • A szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók közötti együttműködés a menetrend, az átszállási lehetőségek és az utastájékoztatás tekintetében; • A járművek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, az üzemeltetés környezeti hatásai; • A személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási feltételek;
76
•
Az önkormányzati támogatás mértéke és menetjegy árak.
A fenti szempontok alapján a pályázónak írásban részletes szakmai programot és szolgáltatási tervet kell készítenie, amelyet pályázatához csatolnia kell. VII/3. A tényleges bírálati részszempontok és azok súlyszámai: • Járatgyakoriság növelésének aránya: a pályázó által ajánlott őszi-tavaszi járatpár / a jelenlegi őszi-tavaszi járatpár (11 db) = növelési arány, az őszi-tavaszi járatpár nem lehet kevesebb 11-nél Súlyszám: 20 (Számításának módja: A legmagasabb növelési aránnyal rendelkező pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: az aktuális pályázó arányszáma / a legmagasabb arányszám * 100.) • Szolgáltatás minősége: a járművek belső takarításának száma egy évre vetítve (alkalom), amely nem lehet több 365 alkalomnál. Súlyszám: 5 (Számításának módja: A legmagasabb takarítási számot ajánló pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: az aktuális pályázó takarítási száma / a legmagasabb takarítási szám *100.) • Mozgáskorlátozottak utazásának biztosítása: igen/nem Súlyszám: 5 (Számításának módja: A mozgáskorlátozottak utazásának biztosítását ajánló pályázó 100 pontot kap, az aki nem biztosítja az 0 pontot kap.) • Szolgáltatások közötti összhang: helyi járatú menetrend szerinti autóbusz menetrend tervezet becsatolása, melyben bemutatásra kerülnek a Volán és a MÁV menetrend Gyomaendrődöt érintő indulási és érkezési időpontjai, továbbá ezen menetrendekhez igazodó helyi járatok indulási időpontjai. (igen/nem) Súlyszám: 5 (Számításának módja: A menetrend tervezetet benyújtó pályázó 100 pontot kap, az aki nem nyújtja be az 0 pontot kap.) • Környezeti hatások: a pályázó által a közszolgáltatási szerződés teljesítésébe bevonni kívánt gépjárművek életkorának számtani átlaga (életkorok összege / járművek száma) Súlyszám: 5 (Számításának módja: A legmagasabb számtani átlaggal rendelkező pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: az aktuális pályázó számtani átlaga / a legmagasabb számtani átlag *100.) • Személyzet: a foglalkoztatni kívánt helyi munkaerő száma (fő) Súlyszám: 10 (Számításának módja: A legmagasabb számot adó pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: az aktuális pályázó létszáma / a legmagasabb létszám *100.) • Önkormányzati támogatás mértéke: a havi önkormányzati támogatás bruttó forintban megadva (Ft), ami nem lehet több havi bruttó 980.000,-Ft-nál Súlyszám: 20 (Számításának módja: A legalacsonyabb összeget adó pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: a legalacsonyabb összeg / az aktuális összeg * 100.) • Menetjegy árának mértéke: egy utazásra szóló menetjegy ára bruttó forintban megadva (Ft) Súlyszám: 15 (Számításának módja: A legalacsonyabb összeget adó pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: a legalacsonyabb összeg / az aktuális összeg * 100.) • Havi teljes árú bérlet árának mértéke: egy hónapra szóló teljes árú bérlet ára bruttó forintban megadva (Ft) Súlyszám: 15 (Számításának módja: A legalacsonyabb összeget adó pályázó 100 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet: a legalacsonyabb összeg / az aktuális összeg * 100.) A pályázónak a tényleges bírálati részszempontok alapján egy oldalban összefoglalva tételes Ajánlati adatlapot kell készítenie, tételesen és számszerűsítve megadva a bírálati részszempontok szerinti ajánlatát és annak számítási módját. A bírálat részét képező csatolandó mellékleteknél az adatlapon jelezni kell, hogy a pályázó azt csatolta vagy nem. Az ajánlati adatlapot cégszerűen aláírva kell benyújtani.
77
Az adott bírálati részszemponthoz kapott pontszámok összesítése súlyozottan történik, a részszempontnál megjelölt súlyszám alapján. A kapható maximális pontszám így: 10.000 pont = 20*100 + 5*100 + 5*100 + 5*100 + 5*100 + 10*100 + 20*100 + 15*100 + 15*100. VIII. TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, DÍJAKRÓL ÉS JEGYRENDSZERRŐL Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató napi szinten mintegy 260 km hasznos teljesítménnyel, 4 db autóbusszal és 3 fő sofőrrel látja el. A kisebb autóbusz kapacitása 97 férőhely, amely képes ellátni napközben az utasforgalmat. A nagyobb autóbusz kapacitása 148 férőhely, amelyre főként a reggeli iskola- és munkakezdési időszakban, valamint a délutáni órákban van szükség. Az utasforgalom napszakonként és évszakonként változó, a menetrend ehhez igazodó. A szolgáltató a Képviselő-testület által jóváhagyott menetrend szerint szervezi a helyi tömegközlekedést és annak módosítását a Képviselő-testületnek 30 nappal a tervezett módosítás előtt bejelenti jóváhagyásra, és a jóváhagyott módosítást 15 nappal a változtatást megelőzően közzéteszi a helyben szokásos módon, valamint a változás napján az autóbuszmegállókban. A közlekedés igénybevételére jogosító menet-, bérletjegyek forgalmazásának megszervezését a szolgáltató végzi úgy, hogy az egyszeri menetjegyek a helyi autóbuszon minden utazás megkezdése előtt, míg a bérletjegyek minden tárgy hó 5-ig az autóbuszt vezető gépkocsi vezetőjénél megvásárolhatók. Az egyszeri menetjegyen feltüntetésre kerül a menetjegy ára, a biztosítási díj, valamint az ÁFA. A bérleten feltüntetésre kerül a tömegközlekedést biztosító neve, címe, adószáma, a bérlet sorszáma, a bérlet ára, a biztosítási díj, a bérlet érvényességi ideje, az ÁFA, a bérlet használójának neve és címe. A szolgáltató jelenleg Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által jóváhagyott menetrend szerint, a pályázati kiírás II/5. g) és h) pontjaiban meghatározott útvonal alapján az alábbi járatpárokat biztosítja: • Nyári menetrend • Őszi-Tavaszi menetrend • Téli menetrend
Június 15. – Szeptember 1. Szeptember 1. – December 1. Március 1. – Június 15. December 1. – Március 1.
A menetjegy ára 2006-ban: - Egyszeri utazási alkalomra szóló jegyár: - Teljes árú havi bérlet ára: - Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérlet ára: A menetrend jellemzői:
9 járatpár 11 járatpár 13 járatpár
95 Ft 2.500 Ft 400 Ft
- Járathossz hétköznap: 250-260 km/nap - Járathossz hétvégén: 100 km/nap - Menetrend jellege: 3 ciklus (tavasz/ősz, nyár és tél)
- Őszi-tavaszi menetrend: 250-260 km/nap – hétköznap - Nyári: 200-210 km/nap – hétköznap - Téli: 290-300 km/nap – hétköznap IX. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK IX/1. A szolgáltató kötelezettségei és jogosultságai: • A szolgáltató kötelezettsége a mindenkori utas forgalomhoz igazodó férőhely és járatszám kialakítása. A nyertes pályázó köteles az üzemeltetés tapasztalatainak megfelelően a férőhelyet felülvizsgálni. Köteles a kisebb utasforgalom esetén gazdaságosabban üzemeltethető, kisebb férőhellyel rendelkező autóbuszokat alkalmazni. Köteles az iskolai és a munkahelyi utazáshoz igazodó személyszállítást megszervezni, szükség esetén nagyobb férőhellyel rendelkező autóbuszok beállításával.
78
• A nyertes szolgáltató köteles évente beszámolót készíteni a végzett tevékenységéről. A beszámolóban ki kell térni az utasforgalom alakulására, be kell mutatni a végzett utasszám vizsgálatokat, ismertetni kell a lakossági észrevételekkel kapcsolatban tett intézkedéseket. A beszámolót Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hagyja jóvá. • A szolgáltató köteles továbbá beszámolni a helyi autóbuszos személyszállítással kapcsolatos költségek alakulásáról. A fogyasztói árkiegészítés és az értékesített bérletek függvényében köteles felülvizsgálni az önkormányzati támogatás mértékét. • A szolgáltató személyszállítási tevékenységének finanszírozására jogosult önkormányzati támogatás igénybevételére. Az önkormányzati támogatás mértéke azonban az előzőekben foglalt szigorú elszámolás függvénye. • A szolgáltató köteles megszervezni a járatok utasainak ellenőrzését és az érvényes jegy nélkül utazók kiszűrését. • A szolgáltató jogosult bizonyítható gazdasági hátránnyal járó feladatellátás esetén, valós veszteségeinek bemutatásával kérni a feladat alóli felmentését vagy veszteség-kiegyenlítését. IX/1. Az önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai: • Az önkormányzat köteles a nyertes pályázó ajánlatában szereplő önkormányzati támogatást a közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek szerint rendszeresen átadni. • Az önkormányzat jogosult a szolgáltatás végzését rendszeresen ellenőrizni. • Az önkormányzat jogosult a fogyasztói árkiegészítés és az értékesített bérletek függvényében felülvizsgált önkormányzati támogatás mértékét indokolt esetben csökkenteni. X. A SZOLGÁLTATÓ HASZNÁLATÁBA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI • A pályázat kiírója a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel (autóbusz) nem rendelkezik, azokat a nyertes pályázónak kell beszereznie. A tárgyi eszközök biztosítása a pályázati szakmai alkalmasság feltétele (Pályázati kiírás VI. pontja) • A nyertes pályázó igénybe veszi, de ugyanakkor használatába nem kerülnek az önkormányzat tulajdonát képező közutak, buszmegállóhelyek, közterületek. Ezek használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, az alábbi feltételek teljesülése esetén: o A szolgáltató kizárólag azon a meghatározott útvonalon végez személyszállítási tevékenységet, ahol azt az önkormányzati utak súlykorlátozásai azt nem tiltják. o Súlykorlátozott önkormányzati út igénybevétele esetén a nyertes pályázó köteles hozzájárulni az út javításának és megerősítésének költségeihez. XI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatási szerződést a pályázat kiírója az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köti meg. A szerződés formai és tartalmi összeállítását az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 9. §-ban foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. A közszolgáltatási szerződés aláírására az erre irányuló Képviselő-testületi döntés, kölcsönös véleményezés és értelmezést követően van mód. A szerződés tartalmi elemei a nyertes pályázó által benyújtott ajánlatnak megfelelően fognak elkészülni. XI/1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes pályázó aláírt szerződés ellenére, a pályázati kiírás XII/5. pontjában meghatározott határnappal (2007. április 30.) a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet Gyomaendrőd Város területén neki felróható okból nem kezdi meg, az önkormányzat részére egyszeri bruttó 5.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni. XI/2. A szerződés módosításának feltételei A közszolgáltatási szerződés módosítására az önkormányzat és a szolgáltató közös megegyezésével van lehetőség. Szerződés módosítását eredményező tényezők:
79
• • • •
Előre nem látható események Jogszabályváltozásból eredő jogos sérelem, bizonyítható gazdasági hátrány Utazási igények és körülmények jelentős változása Menetrend módosítása
XI/3. A szerződés felmondásának feltételei A határozott időtartam lejárta előtt a szerződést, az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a szabályszerű teljesítésre történő írásbeli felhívást követően írásban felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a nyertes pályázó az írásbeli felhívást követően sem teljesíti a szerződésben meghatározott követeléseket. Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendkívüli felmondási jogával jogszerűen élt, úgy követelheti azon igazolt költségeinek, és a késedelmi kamatok megtérítését, mely a helyi közlekedés autóbusszal történő biztosítása miatt felmerültek. Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül, amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata kellő indoklás nélkül elutasítja a nyertes pályázó szabályszerűen és határidőben előterjesztett menetjegy áremelési kérelmét. Amennyiben a nyertes pályázó jogszerűen él rendkívüli felmondási jogával, úgy követelheti a tárgyévet követő évben elmaradt hasznainak megtérítését. XII. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK XII/1. A pályázati kiírás beszerezhető: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán (5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) A pályázati kiírás ára: 50.000 Ft + ÁFA = 60.000 Ft A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét a pályázat kiírónak az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 sz. bankszámlájára kell átutalni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befizetés jogcímének: „Gyomaendrőd, Autóbusz közlekedés”. A pályázati kiírás pályázó, illetve közös ajánlat esetén a közös pályázók egyike által történő megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A kiírás rendelkezésre bocsátásának feltétele a befizetést igazoló feladóvény vagy banki értesítő bemutatása. A pályázati kiírás személyesen átvehető a fentebb megjelölt címen, munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig. XII/2. Az ajánlattétel határideje: 2007. február 12. hétfő. XII/3. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2007. február 28. XII/4. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2007. március 14. XII/5. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. április 30. XII/6. További információk a)
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása A pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. b) A pályázathoz csatolni kell a pályázónak (közös ajánlat esetén valamennyi tagnak), a 10 % feletti mértékben teljesítő alvállalkozóknak az ajánlattételi határidőt megelőző 90. napnál nem korábbi keltezésű, eredeti vagy egyszerű másolatban cégmásolatát, a beszerzés tárgyának teljesítésével összefüggő tevékenységi jogosultság és a bankszámlaszámok ellenőrzésére. Amennyiben a pályázó, illetve a 10 % feletti mértékben teljesítő alvállalkozó nem rendelkezik a pályázati kiírásban megjelölt tevékenység elvégzésére való jogosultsággal, vagy nem nyújtott be a cégmásolatban szereplő összes banktól bankigazolást, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani. Egyéni vállalkozó pályázó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát kell csatolni.
80
c)
A pályázatot és a pályázatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak a pályázó illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell (meghatalmazás, aláírási címpéldány). d) Amennyiben a nyertes pályázó a szerződés aláírásától visszalépne, úgy az önkormányzat az eredményhirdetéskor jogosult a második legkedvezőbb ajánlat benyújtójaként megnevezett pályázóval (amennyiben van ilyen) szerződést kötni. e) Az önkormányzat a pályázatot érvénytelennek minősíti, és az eljárásból kizárja, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban, a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. f) A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázót terheli. g) A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, valamint a III. pontban meghatározott jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. h) A pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak alatt a pályázók kérhetnek kiegészítő tájékoztatást a pályázat kiírójától, azonban kizárólag írásban az I. pontban megadott címen. Kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejárta előtti 5. napon lehet kérni, melyre a pályázat kiírója 3 napon belül írásban válaszol.
81
