Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlés 2014. április 29-i ülésére 5. napirend: Az egyesület 2014. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása
Tisztelt Közgyűlés!
A CESCI tevékenységeit egy négy pilléren álló stratégiai keretben végzi, melynek elemei: tudományos kutatások a határ menti együttműködések témájában; a tudományos kutatások eredményeit felhasználó integrált területi stratégiai tervek készítése; az integrált stratégiákból levezethető konkrét projektek fejlesztése és megvalósítása; a határ menti szereplők, nemzeti és uniós intézmények közötti mediációs tevékenység folytatása a határok feletti együttműködések sikere érdekében. A fenti területeken az egyesület az alábbi tevékenységeket tervezi 2014-re.
1. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A CESCI történetében mérföldkőt jelentett az Európa Intézet megalapítása, amely az esztergomi Szent Adalbert Központban kezdte meg a működését 2013 nyarán. A központ fő profilja a tudományos kutatás, de más Európa Intézetekhez hasonlóan a határokkal kapcsolatos információs szolgáltatásokat nyújt és képzéseket is szervez a jövőben. 2014 legfontosabb tudományos projektje a Crossing the Borders elnevezésű kutatás, amelyet a tervek szerint 7 vagy 8 további külföldi partner bevonásával valósítunk meg, és amelynek célja a Duna-medence határ menti együttműködéseinek, az ezekben rejlő potenciálnak a feltárása, valamint a legjobb gyakorlatok számba vétele. A kutatáshoz szükséges forrást dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter biztosította. A projekt jelentőségét növeli, hogy a Duna Stratégia 10-es prioritási tengelyének akciótervében is szerepel. Önálló kutatási projektként kívánjuk megvizsgálni a Mária Valéria hídnak az esztergompárkányi térségre gyakorolt hatását.
2 Az intézet gondozásában jelenik meg idén első alkalommal a Cross-Border Review című évkönyv, amelyet később periodikává kívánunk fejleszteni. Az évkönyv a határtan művelőinek magyarországi és közép-európai fóruma kíván lenni. A kiadvány angolul jelenik meg. Az intézet révén veszünk részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen elindított etelier munkájában, amely a határon átnyúló e- és m-szolgáltatások fejlesztését tűzte ki céljául. A
tavaly
elindított
gyakorlatnak
megfelelően
kéthavi
rendszerességgel
kerül
sor
műhelybeszélgetésre belső és külső szakemberek bevonásával. 2013 végén megkezdődött egy kutatói könyvtár kialakítása Esztergomban, ezt tovább fejlesztenénk idén is. Terveink szerint az intézet 2014-ben vagy 2015 elején indítja el képzési központját. Az intézeti munkatársak mellett a tervezési részleg is folytat tudományos tevékenységet. Ennek keretében koordinálunk egy önálló panelt az EuroGeo szervezet máltai éves konferenciáján,
tartunk
előadást
az
Association
of
Borderlands
Studies
joensuui
világkonferenciáján, és készítünk elő egy monografikus kötetet a határ menti tervezés tértudományi megalapozása tárgyában.
2. PROGRAMOZÁS, STRATÉGIAI TERVEZÉS
Egyesületünk az év eleje óta is több tervezési munkában vett részt (erről ld. a beszámolót), és célunk, hogy ilyenekben a továbbiakban is részt vegyünk. Legjelentősebb munkáink: a magyar-szlovák határon átnyúló operatív program tervezése (konzorciumi tagként), valamint a transznacionális Duna Program területi analízise. Ezeken kívül több stratégiai tervezési munkában vagyunk érintettek (pl. Győr-Moson-Sopron megye, Arrabona ETT), és az év folyamán további tervezési munkákra is készülünk.
3. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
A szervezet fő tevékenységét a határ menti intézmény- és projektfejlesztés teszi ki. Ennek keretében jelenleg is koordináljuk több ETT alapítását. Ez egy teljes körű szolgáltatás: a potenciális földrajzi kiterjedés lehatárolásától kezdve a szervezeti struktúra kialakításán át az alapszabály és egyezmény elkészítéséig és a teljes bejegyzési folyamat menedzseléséig mindenre kiterjed. Nem csak a magyar hatóságok irányában járunk el, hanem a szomszédos országok illetékes szervei felé is.
3 3.1 Folyamatban lévő ETT-alapításaink
•
Európai Határvárosok ETT: a Nyíregyháza és Szatmárnémeti (Satu Mare) részvételével létrehozandó ETT alapítási folyamata több mint 2 éve tart. Reményeink szerint a jóváhagyás a tavasz folyamán lezárul.
•
Fertő ETT: Sopron központtal a Fertő-tó térségét integráló fejlesztési szervezet alapítása kezdődött el. A jóváhagyási folyamat elindításáról 2013 végén született döntés, az alapítást a CESCI koordinálja.
•
Hálózati ETT: magyar, román, francia, olasz, dán NUTS II-es és NUTS III-as önkormányzatok kezdeményezték egy ETT létrehozását, amelynek témája a rurális térségek elnéptelenedésének megállítása lesz. A kezdeményezésnek még nincs neve.
Megkeresés esetén tudjuk vállalni újabb ETT-k alapítási folyamatának koordinációját is.
3.2 Intézményi segítségnyújtás az ETT-k számára
A korábban alapított ETT-k számára folyamatos szakmai segítséget nyújtunk, amely igen széles tevékenységi körre terjed ki: •
információval látjuk el őket az aktuális ETT-s és ETE-s uniós és hazai fejleményekkel kapcsolatban;
•
kiadványokat készítünk számukra;
•
jogi szolgáltatásokat nyújtunk;
•
két-három havonta rendezzük meg az ETT-menedzserek műhelyét;
•
projekteket fejlesztünk, pályázatokat készítünk elő;
•
rendezvényeket szervezünk;
•
esetenként stratégiai jellegű dokumentumokat készíttetünk a számukra külső szakértők bevonásával;
•
a helyi szintű partnerségek kialakítását animáljuk, ezáltal az ETT-k beágyazottságát erősítjük;
•
segítjük az uniós szintű megjelenésüket (delegáljuk őket szakmai rendezvényekre, kiközvetítjük őket pályázati partnereknek stb.).
2014-ben összesen 4 ETT-műhely megrendezését tervezzük.
4 4. A CESCI A NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN
4.1 A Budapest Platform
A francia MOT-tal, a holland belügyminisztériummal és a portugál-spanyol határon működő munkaközösségek igazgatóságával közösen létrehozott szervezet célja, hogy az Unió szintjén is segítse a határ menti együttműködések szabályozási kereteinek kialakítását. 2014-ben a legfőbb rendezvényünket a Régiók Bizottságával közösen rendezzük, az őszi Open Days keretében. A hálózat éves értekezletét a MOT közgyűléséhez kapcsolódóan, június 18-án, Párizsban tartja. A MOT-tal számos más szakmai kérdésben is szoros együttműködést alakítottunk ki.
4.2 CECICN
A CECICN-hez (Conference of European Cross-border and Interregional City Networks) 2013-ban csatlakozott egyesületünk. Azóta aktívan veszünk részt a hálózat munkájában. 2014ben két végrehajtó bizottsági és egy politikai bizottsági ülésen veszünk részt, az elmúlt évhez hasonlóan véleményezzük az uniós határ menti regionális és városi politikát érintő dokumentumokat, és bekapcsolódunk a CECICN szakmai rendezvényeibe is. Az Open Days keretében nyitja meg a hálózat az európai területi együttműködés 25 éves évfordulója alkalmából a szakmai évét.
4.3 AEBR
Ugyancsak 2013-ban vette fel tagjai közé a CESCI-t az Európai Határrégiók Szövetsége, amellyel szeretnénk szoros szakmai és politikai kapcsolatot kialakítani. Felkértük őket a nagyváradi konferencián történő részvételre, és felajánlottuk részvételünket az AEBR szakmai bizottságainak munkájában. Az egyesület éves közgyűlése idén a lengyelországi Rzeszówban lesz, szeptember 11. és 13. között.
5 4.4 Részvétel nemzetközi szakmai rendezvényeken
Egyesületünk rendszeresen és tudatosan vesz részt nemzetközi konferenciákon, műhelyeken. 2014-ben jelentősen bővíteni szeretnénk az egyesület jelenlétét a nemzetközi szakmai színtéren, ezért számos konferencián leszünk jelen, és tartunk előadásokat is.
•
Az
EuroGeo
egyesület
éves
konferenciáján,
Máltán
a
földrajztudomány
eredményeinek a határ menti tervezésben betöltött szerepét tárgyaló panelt szervezzük és moderáljuk (2014. május 16–18.). •
Az Association for Borderlands Studies (ABS) világkonferenciáján, Joensuuban (Finnország) a CESCI által kidolgozott tervezési módszertannak a térszemléletre gyakorolt potenciális hatásáról tartunk előadást (2014. június 9–13.).
•
A belga-francia határtérség több városában rendezett 14. BRIT konferencián (Border Regions in Transition) a klaszterizációról tart előadást munkatársunk (2014. november 4–7.).
•
Delegációval veszünk részt a Balti Városszövetség által a smart city (okos város) témájában rendezendő szemináriumon (Turku, Finnország: 2014. június 3–4.).
•
Immár
harmadik
alkalommal
készülünk
az
ALADIN
(Alpok-Adria-Duna
Kezdeményezés) konferenciájára, amely Ljubljanában lesz, ezúttal a selyemút tematikájára építve a határ menti együttműködés kérdéseit (2014. szeptember 22–23.). •
Rendszeresen
részt
veszünk
a
Pálfi
István
emléknap
szervezésében
és
lebonyolításában, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére. Ez várhatóan így lesz idén is. •
Társszervezőként kapcsolódtunk be az Európa Tanács által a Madridi Keretegyezmény Harmadik kiegészítő jegyzőkönyvét érintő szakmai szemináriumok lebonyolításába. A magyarországi szemináriumra várhatóan május 22-én kerül sor Baján.
4.5 Saját rendezvények
Az év folyamán több saját szakmai rendezvényünk is lesz, amelyek közül hármat emelünk itt ki.
6 •
Az V. mezőségi műhelyre az erdélyi Válaszúton kerül sor május 9. és 11. között. Idén a helyi turizmusfejlesztés és az ifjúsági hálózatépítés lesz a fő téma.
•
A 2012-ben megkezdett „Nagyváradi folyamat” második konferenciáját június 5-én rendezzük a partiumi városban. Ezúttal a téma a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás lesz.
•
Szeptember 25-én Budapesten a MOT-tal közösen rendezzük meg a közép-európai statisztikai hivatalok és tervezési intézmények részvételével a francia partnerünk által kidolgozott adatfeldolgozási módszertant népszerűsítő és megvitató konferenciát.
5. PÉNZÜGYI TERV A 2014. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe: •
egyesületünk ebben az évben 70 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül Magyarország Költségvetési törvényének megfelelően, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;
•
további 50 millió Ft értékű támogatást biztosít a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Duna Stratégiához kapcsolódó kutatási projekt külső szakértők bevonásával történő lebonyolításához;
•
a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 1,6 M Ft értékben vettük figyelembe, amelynek nagy részét (4 800 eurót) az AEBR-nek fizetendő tagdíj el is viszi;
•
üzleti tevékenységünk bevételeként közel 45 M Ft-tal számoltunk, amelyből közel 25 M Ft vagy már befolyt a közgyűlés időpontjában, vagy érvényes szerződéssel rendelkezünk a vonatkozó munkára;
•
a CESCI alkalmazotti létszáma 2014-ben eléri a maximális szintet, 14 főállású és 1 fő részmunkaidős munkatárssal; ezen kívül továbbra is számítunk gyakornokok bevonására, akik számára ösztöndíjat alapítottunk;
•
az idei költségvetésünk kiadási oldalát jelentősen megterheli a korábbi években a hibás könyvelés miatt be nem fizetett áfa, amelynek a NAV által megállapított összege: 9,6 M Ft;
•
idén is jelentős kiadási tételt jelent az irodabérlet (két irodát tartunk fent), az utazás (határ menti és nemzetközi jelenlét), valamint a szakmai rendezvények költségei.
5.1 Tervezett kiadások (kerekítve) • • •
Személyi költségek: 69 683 000 Ft (226 243 EUR) Utazás, szállás, kiküldetés: 9 137 000 Ft (29 666 EUR) Készletbeszerzés: 710 000 Ft (2305 EUR)
7 Igénybe vett szolgáltatások: 72 547 000 Ft (235 542 EUR) Beruházás: 0 Ft (0 EUR) Egyéb (áfa-fizetés, tagdíj, nemzeti társfinanszírozás rendezése, támogatás nyújtása): 13 514 000 Ft (43 877 EUR) • •
•
Összesen: 166 591 000 Ft (540 880 EUR)
5.2 Tervezett bevételek (kerekítve) • • • • •
2014. évi működési támogatás: 70 000 000 Ft (227 272 EUR) EUSDR-kutatási projekt miniszteri támogatása: 50 000 000 Ft (162 338 EUR) Üzleti tevékenység bevétele: 44 480 000 Ft (144 416 EUR) Tagdíjbevétel: 1 600 000 Ft (5 195 EUR) Egyéb bevétel (kamat): 100 000 Ft (325 EUR)
5.3 Mérleg Terveink szerint a 2014-es évet pozitív mérleggel, mintegy félmillió forintos aktívummal tudjuk zárni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására!
Dr. Tóth Tamás elnök
…./2014 (IV. 29.) sz. közgyűlési határozati javaslat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése a 2014. évi munka- és pénzügyi tervet elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: elnök
