Eager to Fly Higher semangat untuk terbang lebih tinggi

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

2014

Eager to Fly Higher semangat untuk terbang lebih tinggi

Rajawali Nusindo Group

1

Laporan Tahunan 2014 annual report

PT Rajawali Nusindo

Eager to Fly Higher

Mengingat tantangan yang dihadapi dikarenakan kondisi perekonomian global, maka sinergi kekuatan dan sumber daya menjadi salah satu alat yang ampuh, terbukti berhasil melalui waktu terbang yang panjang. Seluruh komponen mempunyai semangat tinggi untuk terus mengepakkan sayap terbang semakin tinggi Given the challenges facing due to global economic conditions, the synergy of the strengths and resources into one powerful tool, proven to be successful over the long flying time. All the components have a high spirit to continue flapping wings to fly higher.

2

Ikhtisar KInerja Performance Overview

daftar isi contents

Penghujung tahun 2014 merupakan momentum penting, dimana pelebaran bentangan sayap menjadi Perusahaan Distribusi yang unggul dan terpercaya dimulai. Sinergi antara pemberdayaan karyawan dengan dukungan teknologi informasi dan kekokohan kemitraan serta pelayanan yang terbaik bagi pelanggan yang lebih baik, menjadikan perusahaan lebih kuat, kompetitif dan kontributif. The end of the year 2014 is an important moment, where widening wingspan Distribution Company became superior and reliable starting. Synergies between empowering employees with information technology support and robustness of the partnership as well as the best service for the customers better, menajdikan company stronger, competitive and contributive.

3

06 12

28 34

52 68 70 76


PT Rajawali Nusindo

Ikhtisar kinerja Performace overview Profil perusahaan Company profile

80

Analisis dan Pembahasan manajemen Management discussion analysis

Riwayat singkat perusahaan History of company

14

Struktur organisasi Organization sctructure

22

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha Review of business segmen operation

72

Visi, misi dan nilai perusahaan Vision, mission, and corporate values

24

Laporan Laba Rugi Komprehensif Statement of comprehensive income

82

Nilai perusahaan Corporate values

26

Uraian kinerja keuangan Review of financial performance

97

Aspek Pemasaran Marketing aspect

Laporan dewan komisaris Board commissioners report

130

Laporan direksi Board of director report

108

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Profil dewan komisaris Commissioner profile

42

Tujuan Penerapan GCG Review of business segmen operation

132

Profil dewan direksi Director profile

44

Dewan Komisaris Board of Commissioners

137

Organ pendukung direksi Director Support Organ

48

Direksi 153 Directors

Sumber daya manusia Human resources Struktur Grup perusahaan Organization structure Penghargaan dan sertifikasi Award and sertification Peristiwa 2014 2014 event

Manajemen Risiko Perusahaan Risk Management Corporate

248

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Corporate Social Responsibility

260

Laporan Keuangan Financial Statement

188

4


nilai-nilai kita adalah anyaman bulu-bulu keyakinan yang memandu tindakan kita untuk mengejar visi the value we is webbing fur-feather conviction that guide our actions for pursue the vision

selling for customer service

2,6

trillion

kami ada untuk melayani pelanggan kami dengan menjual produk dan jasa kami, untuk memahami dan menghargai pelanggan we are exist to serve our customers with the products and services we sell, to understand and appreciate the customers

strategic high performance work Kami bekerja keras dan bekerja strategis bagi pelanggan, staf dan pemangku kepentingan lainnya we work hard and we work strategically

net sale profit

4,37

%

empower creativity Kami memberdayakan dan menyelaraskan sdm kami untuk berinovasi dan memberikan nilai di tempat kerja mereka serta untuk pelanggan yang mereka layani We empower and align us to innovate and tablespoons provide value in their workplace as well as to the customers they serve

for customers, staff and other stakeholders.

5


PT Rajawali Nusindo

integrity together Jujur, profesional dan terhormat di setiap hal karena Integritas dan rasa memiliki perusahaan Honest, professional and honorable in every case because the integrity and ownership companies

power of cultural diversity

95,93

%

csr found distribution

Kami menghormati budaya yang berbeda, kami menghargai perspektif bervariasi dan kami mengakui keragaman sebagai sumber kekuatan We have respect for different cultures, we value varied perspectives and we recognise diversity as a source of strength.

6


ikhtisar kinerja performance overview KILAS KINERJA PT RAJAWALI NUSINDO PER TAHUN 2014-2010 PERFORMANCE FLASHBACK IN 2014-2010

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Dalam Jutaan Rupiah In Million Of Rupiah

Statements of Comprehensive Income

2014

2013

2012

2011

2010

Keterangan

Pendapatan Neto

2.619.701,8

2.510.050,0

2.186.748,1

2.783.890,9

2.482.096,9

Net income

Beban Pokok Penjualan

2.310.944,7

2.219.571,5

1.918.042,7

2.543.338,8

2.266.367,1

Cost Of Goods Sold

308.757,1

290.478,5

268.705,4

240.552,1

215.729,8

Gross Profit

11.735,8

28.661,9

20.329,5

50.865,7

1.891,8

Other income

(135.749,7)

(125.172,4)

(110.175,5)

(92.911,5)

(85.466,3)

Employees load

Beban Penjualan dan Distribusi

(66.492,6)

(58.904,2)

(53.186,2)

(36.577,5)

(22.846,3)

Load Sales and Distribution

Beban Umum dan Administrasi

(57.937,6)

(42.363,0)

(33.773,2)

(42.473,2)

(46.391,8)

General and Administrative Expenses

Beban Pendanaan

(34.922,6)

(40.440,1)

(28.056,7)

(31.829,0)

(23.560,3)

Funding load

Penghapusan Persediaan Barang Rusak

(4.277,0)

(14.327,2)

(3.660,0)

(64.584,2)

(4.098,3)

Elimination of Inventory Damaged

Beban Penyusutan dan Amortisasi

(5.710,0)

(5.966,2)

(5.440,3)

(5.323,6)

(5.080,2)

Depreciation and Amortization

Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

(1.732,9)

(3.263,1)

(6.160,6)

(4.184,4)

(10.649,2)

Allowance for Doubtful Accounts

Beban Lain - Lain

(8.573,3)

(8.769,9)

(8.417,9)

(6.838,1)

4.691,2

Other Expenses

(303.659,9)

(270.544,2)

(228.540,9)

(233.855,8)

(191.509,4)

5.097,2

19.934,3

40.164,5

6.696,3

24.220,4

Profit Before Tax

(8.934,6)

(17.452,4)

(19.596,5)

(9.478,6)

(11.688,9)

Current Tax

Pajak Tangguhan

5.115,6

9.628,5

6.367,8

5.006,0

4.150,2

Deferred taxes

Laba Tahun Berjalan

1.278,2

12.110,4

26.935,8

2.223,7

16.681,7

Current Year Profit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Other Comprehensive Income

1.278,2

12.110,4

26.935,8

2.223,7

16.681,7

Comprehensive Earnings Current Year

Keterangan

Laba Bruto Pendapatan Lainnya Beban Pegawai

Laba Sebelum Pajak Pajak Kini

Pendapatan Komprehensif Lain Laba Komprehensif Tahun Berjalan

7


PT Rajawali Nusindo

2.783.890,9

2.619.701,8

2.482.096,9 2.186.748,1

2.510.050,0

Pendapatan Neto (dalam juta rupiah) Net income (in millions of dollars)

2010

2011

2012

2013

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

2014

26.935,8

Comprehensive Earnings Current Year

16.681,7

12.110,4 2.223,7

1.278,2 1

2

3

4

5

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position Dalam Jutaan Rupiah In Million of Rupiah

Keterangan

2014

2013

2012

2011

2010

Keterangan

Aset Lancar

1.257.418,7

1.402.729,5

1.185.406,3

1.166.466,1

902.097,9

Current Assets

Aset Pajak Tangguhan

42.464,1

37.348,4

27.719,8

21.352,0

16.345,9

Defered Tax Asset

Aset Tetap

47.010,9

31.478,9

24.695,0

22.566,4

23.888,3

Fixed Assets

Aset Lain - Lain

10.421,4

9.874,0

36.456,7

46.711,9

75.070,4

Other Assets

1.357.315,1

1.481.430,8

1.274.277,8

1.257.096,4

1.017.402,5

Total Assets

Liabilitas Lancar

988.215,4

1.138.621,4

928.538,0

946.954,8

711.349,8

Current Liabilities

Liabilitas Tidak Lancar

103.384,4

75.344,7

76.917,6

68.255,1

60.551,2

Non-Current Liabilities

Ekuitas

265.715,3

267.464,7

268.822,2

241.886,5

245.501,5

Equity

1.357.315,1

1.481.430,8

1.274.277,8

1.257.096,4

1.017.402,5

Total Liabilities and Equity

Jumlah Aset

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

8


1.257.096,4 1.017.402,5

1.481.430,8 1.274.277,8

1.357.315,1

Jumlah Aset Per Tahun Total Assets per Year

2010

2011

245.501,5

241.886,5

2010

2011

2012

2013

2014

268.822,2

267.464,7

265.715,3

2012

2013

2014

Jumlah Ekuitas Per Tahun Total Equity Per Year

Dalam Jutaan Rupiah In Million of Rupiah Keterangan

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

2014

2013

2012

2011

2010

Information

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

197.340,5 (225.692,0) (203.748,9)

(36.402,1)

69.577,8

Cash Flows from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(17.377,3)

(9.876,6)

2.471,4

35.722,8

(27.033,4)

Cash Flows from Investing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(154.861,8)

202.883,6

56.459,8

105.680,5

33.903,8

Cash Flows from Financing Activities

9


PT Rajawali Nusindo

Keterangan

2014

2013

2012

2011

2010

Information

Rasio Kas

16,3%

12,4%

18,8%

33,7%

30,9%

Cash Ratio

Acis Test Rasio

124,1%

72,6%

84,1%

92,7%

93,0%

Acis Test Rasio

Rasio Lancar

127,2%

123,2%

127,7%

123,2%

126,8%

Current Ratio

9,9%

Networking Capital to Sale

Modal Kerja Bersih terhadap Penjualan

10,1%

10,7%

12,3%

8,7%

Collection Period

Liquidity Ratio

Collection Period

Keterangan

2014

2013

2012

2011

2010

Information

Utang terhadap Jumlah Aset

80,4%

81,9%

78,9%

80,8%

75,9%

Debt to Total Assets

410,8%

453,9%

374,0%

419,7%

314,4%

Debt Ratio to Equity

Rasio Utang terhadap Ekuitas

Rasio Likuiditas

Rasio Solvabilitas

Solvabilitas Ratio

10


testimony

berikut testimoni dari para profesional yang bekerjasama dengan rajawali nusindo these are some testimonials from professionals who works with rajawali nusindo

Graeme A’Court Director Asia Pacific IMT Medical, Switzerland RAJAWALI NUSINDO is our selected distributor for our product Bellavista since 2011. Becoming an imtmedical sales partner will definitely increase the opportunities of success in the future. We can see from now Bellavista will be the standard ventilator at the Indonesian key hospital. Rajawali Nusindo adalah distributor kami yang dipilih untuk produk kami Bellavista sejak 2011. Menjadi mitra penjualan medis pasti akan meningkatkan peluang keberhasilan di masa depan. Kita bisa melihat dari sekarang Bellavista akan menjadi ventilator standar di rumah sakit utama di Indonesia.

11


PT Rajawali Nusindo

Ryan T.L. Lee

Managing Director HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany

With a clear dedication to provide laboratory diagnostics in the Indonesian market within the past 20 years, Rajawali has become a recognized and reliable distributor for HUMAN. Dengan dedikasi yang jelas untuk memberikan diagnosa laboratorium di pasar Indonesia dalam 20 tahun terakhir, Rajawali telah menjadi distributor yang diakui dan dapat diandalkan untuk HUMAN

Christophe Brun SFRI Medical Diagnostioc, FRANCE Today SFRI ambition is not only to pursue the development of SFRI activities but also to continue the answer our clients growing needs by providing technologies advancements & providing them with efficient & complete diagnostic solution. Hence I am confidence Rajawali understand that and ready to step together for mutual achievements. Hari ini ambisi SFRI tidak hanya untuk mengejar pembangunan, tetapi kegiatan SFRI juga untuk melanjutkan jawaban klien kami tentang berkembang kebutuhan dengan menyediakan kemajuan teknologi & menyediakan solusi diagnostik efisien & lengkap. Oleh karena itu saya percaya Rajawali memahami hal itu dan siap untuk melangkah bersama untuk prestasi bersama SFRI Medis Diagnostioc, FRANCE

12

Sekilas Perusahaan Company Brief

Profil Perusahaan Company Profile

Alamat Perusahaan Company’s Address Nama Perusahaan Name of the Company

PT Rajawali Nusindo

Alamat Kantor Pusat RNI Building, 2nd Floor Address of Head Office Jl. Denpasar Raya Kav. D III Kuningan, Jakarta 12950 Tel. +62 021 252 3820 Fax. +62 021 52914179 e-Mail: [email protected] Situs Perusahaan Company Website

www.nusindo.co.id

13

Laporan Tahunan 2014 Annual Report

PT Rajawali Nusindo

14


Riwayat Singkat Perusahaan History of Company

15


PT Rajawali Nusindo

Sebagai pelaksana dalam menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang Industri, Perdagangan dan angkutan serta Jasa As executor in supporting government policies and programs in the fields of industry, trade and transport as well as services

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo) merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia dengan ukiran sejarah yang cemerlang. Pada awalnya Perusahaan bernama Kian Gwan Company Limited NV didirikan dengan akta No.85 dari Tan A Sioe Notaris di Semarang tanggal 22 Juli 1955 yang bernaung di dalam grup Oei Tiong Ham Concern. Anggaran dasar telah mengalami perubahan dengan akta No. 91 tanggal 30 Agustus 1955 dari Notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.J.A.1/103/13 tanggal 5 November 1955.

PT. Rajawali Nusantara Indonesia ( Rajawali Nusindo ) is one of the oldest companies in Indonesia with brilliant engraving history. The company initially named Kian Gwan Company Limited NV was established by deed No.85 of Tan A Sioe Notary in Semarang on July 22, 1955 which ruled in the group Oei Tiong Ham. The Articles of Association have been amended by deed No. 91 dated August 30, 1955 of the same Notary and has been approved by the Minister of Justice No.JA1 RI/103/13 dated November 5 of 1955.

Pada tahun 1961 perusahaan tersebut dinasionalisasikan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Pengadilan Ekonomi No.32/1961 EKS tanggal 10 Juli 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No.5/ Kr/K/1963 tanggal 27 April 1963 dimana kegiatan perusahaan berada dibawah penguasaan Menteri/ Jaksa Agung untuk selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1963 penguasaan diserahterimakan dari Jaksa Agung kepada Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan (P3) yang sekarang menjadi Departemen Keuangan Republik Indonesia.

In 1961 the company was nationalized by the Government of Indonesia by Economic Court Decision 32 /1961 EKS dated July 10, 1961 which was then confirmed by the Supreme Court Decree No.5/Kr/K/1963 dated 27 April 1963 which is under the control of the company’s activities Minister/ Attorney General for the next on July 20, 1963 handed over the control of the Attorney General to the Minister for Revenue Funding and Oversight ( P3 ) which is now the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

16


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kompartemen Keuangan tanggal 19 Agustus 1964 No.0642/ M.K.3/64 dari seluruh harta Oei Tiong Ham Concern oleh Pemerintah dipergunakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pendirian PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia termasuk di dalamnya seluruh saham Kian Gwan Company Indonesia Limited NV.

Based on the Decree of the Minister of Finance Compartment Date August 19, 1964 No.0642/MK3/64 From the entire property Oei Tiong Ham Posted Governments used as a Government Equity hearts Establishment PT. National Economic Development Company ( PPEN ) Rajawali Nusantara Indonesia including the entire stock Kian Gwan Indonesia Limited Company NV.

Dalam perkembangannya sesuai dengan akte No.5 dari Joeni Moelyani Notaris di Semarang tanggal 1 Pebruari 1971 telah diadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Kian Gwan Company Indonesia Limited NV dengan merubah nama perusahaan tersebut menjadi PT. Rajawali Impor Ekspor dan pada tanggal 18 Juni 1971 terjadi lagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan akta No.37 dari Notaris yang sama dengan merubah kembali nama perusahaan menjadi PT. Perusahaan Impor Ekspor Rajawali Nusindo dan perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.J.A.5/138/3 tanggal 23 September 1971. Pada tanggal 27 Juni 1975 Anggaran Dasar mengalami perubahan kembali dengan menyatakan seluruh saham PT. PIE Rajawali Nusindo dimiliki oleh PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terjadi kembali pada tanggal 6 Agustus 1981 dengan meningkatkan modal perseroan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-5684.HT.01.04.TH.83.

In its development in accordance with the certificate No.5 of Joeni Moelyani Notary in Semarang February 1, 1971 has been held on an amendment of the Company Kian Gwan Indonesia Limited Company NV by changing the company name to PT. Export and Import eagle on June 18, 1971 happening again change the Articles of Association with a Notary deed 37 of the same by changing the company name back to PT. Rajawali Nusindo Import Export Company and the change has been approved by the Minister of Justice RI No.JA5/138/3 dated 23 September 1971. On June 27, 1975 Statutes amended return by declaring all of the shares of PT. PIE is owned by PT Rajawali Nusindo. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia. Amendment of Articles of Association of the Company occurred back on August 6, 1981 to increase the company’s capital and has been approved by the Minister of Justice RI No.C2-5684. HT.01.04.TH.83.

Pada tanggal 29 Mei 1995 dengan akta No. 107 dari Imas Fatimah SH. Notaris di Jakarta terjadi lagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan peningkatan modal dan menyingkat nama PT. Perusahaan Impor Ekspor Rajawali Nusindo menjadi PT. Rajawali Nusindo dan perubahan anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-7539. HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996. Kemudian Anggaran Dasar mengalami perubahan kembali dengan akta No.88 dari Notaris Sutjipto SH tanggal 17 Juli 1996 tentang peningkatan modal dan perubahan tersebut telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-HT.01.04.A.805 tanggal 25 Januari 1997.

On May 29, 1995 by deed No. 107 of Imas Fatimah SH. Notary in Jakarta happen again changes to the Articles of Association of the Company with the capital increase and abbreviate the name of PT. Import Export Company to PT Rajawali Nusindo. Rajawali Nusindo and changes in the constitution has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No.C2-7539. HT.01.04.TH.96 March 6, 1996. Then Statutes amended by deed back 88 of Sutjipto SH dated July 17, 1996 the capital increase and the change was also approved by the Minister of Justice RI No.C2-HT.01.04.A.805 dated January 25, 1997.

Pada tanggal 8 Juli 1998 Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan kembali dengan akta No.21 tanggal 8 Juli 1998 tentang maksud dan tujuan serta perubahan struktur permodalan. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-18.868.HT.01.04.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998. Terakhir Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan kembali dengan akta No.32 dari Notaris Sutjipto SH tanggal 12 Juni 2001 tentang penggabungan PT Rajawali Nusindo ke dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia. Perubahan Anggaran tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri

On July 8, 1998 Articles of Association amended return by deed dated July 8, 1998 No.21 of the goals and objectives as well as changes in the capital structure. The changes were approved by the Minister of Justice RI No.C2-18.868.HT.01.04.TH.98 October 2, 1998. Recently the Articles of Association amended by deed back 32 of Sutjipto SH dated June 12, 2001 on the merger of PT Rajawali Nusindo into PT Rajawali Nusantara Indonesia. The budget changes have been approved by the Minister of Justice and Human Rights

17

PT Rajawali Nusindo


Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-05796. HT.01.04.TH.2001 tanggal 14 Agustus 2001.

of the Republic of Indonesia No. C-05796.HT.01.04. TH.2001 dated August 14, 2001.

Pada tanggal 31 Oktober 2004 dengan akta nomor 4 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, notaris yang berkedudukan di Jakarta, terjadi lagi perubahan tentang pemisahan unit distribusi dan perdagangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia menjadi anak perusahaan sendiri dengan nama PT. Rajawali Nusindo. Pendirian perseroan tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor S-244/MBU/2004 tanggal 4 Mei 2004 serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-16617 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Juli 2004.

On October 31, 2004 by deed number 4 of Nanda Fauz Iwan SH.,M.Kn, notary based in Jakarta, there was again a change of separation of distribution and trading unit PT. Rajawali Nusantara Indonesia into its own subsidiaries under the name PT. Rajawali Nusindo. The establishment of the company has been approved by the State Minister for State Owned Enterprises number S-244/MBU/2004 dated May 4, 2004 and was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number C-16 617 HT.01.01. TH.2004 2nd July 2004.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Perubahan tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Repubik Indonesia dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Amendments to the Articles of Association are set by the General Meeting of Shareholders, which was attended by shareholders representing at least 2/3 ( two thirds ) of the total shares with voting rights are legitimate and approved by at least 2/3 ( two thirds ) part of such votes Such changes must be made by notarial deed and in Indonesian and reported to the Minister of Justice Republic Indonesia and registered in the Company.

Tempat Kedudukan Usaha

Place Of Business

Perusahaan berkedudukan di Gedung RNI, Jl. Denpasar Raya Kav. DIII, Jakarta Selatan 12950 dengan 1 kantor pusat dan 42 cabang.

The Company is located in RNI Building, Denpasar Raya Street Kav. DIII, South Jakarta 12950 with 1 head office and 42 branches.

Tujuan Perusahaan

Company Goals

Sesuai akta No. 02 pasal 3 tentang perubahan anggaran dasar perseroan PT Rajawali Nusindo maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang Industri dan Perdagangan, Angkutan serta Jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

According deed No. 02 of article 3 of the articles of association of the company’s change of PT Rajawali Nusindo purpose and objective of the establishment of the Company is to conduct and support government policies and programs in the field of Industry and Trade, Transport and Services. To achieve the objectives mentioned above the company carrying out business activities as follows:

1. Berusaha dalam bidang industri pada umumnya, kosmetika, obat-obatan dan alat kesehatan. 2. Berdagang pada umumnya termasuk impor, ekspor, lokal, intersulair serta menjadi grossier, leveransir/ supplier dan distributor. 3. Berusaha dalam bidang pengangkutan pada umumnya termasuk ekspedisi, pengepakan, pergudangan. 4. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum, pajak dan pariwisata.

1. Sought in industry in general, cosmetics, pharmaceuticals and health care. 2. Trading in general, including imports, exports, local, as well as being grossier intersulair, supplier and distributor. 4. Seek in the field of transport in general, including the expedition, packing, warehousing. 5. Seek the services sector in general except for the field of legal services, taxation and tourism.

18


Bidang Usaha

Line of Business

Bidang usaha PT Rajawali Nusindo adalah farmasi dan alat kesehatan, konsumer dan industrial.

The business of PT Rajawali Nusindo is the pharmaceutical and Health Care, Consumer and Industry.

Farmasi dan Alat Kesehatan

Pharmaceutical and Health Care

PT Rajawali Nusindo sebagai perusahaan yang berorientasi pada profit, terus memperbesar dan memperluas bidang usahanya di bidang Trading Healthcare. PT Rajawali Nusindo diposisikan sebagai ujung tombak strategis yang mengemban tugas sebagai agen penjual produk yang dihasilkan maupun sebagai pemasok bagi kebutuhan pabrik di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia Grup. Di bidang Trading Healthcare Pasar Institusi Pemerintah, PT Rajawali Nusindo juga telah dikenal secara luas dan dipercaya dalam pelaksanaan pengadaan dan distribusi obatobatan serta peralatan kesehatan di seluruh Indonesia.

As a profit-oriented company, PT Rajawali Nusindo continues to spread its wings of business in Trading Healthcare. PT Rajawali Nusindo is positioned as a strategic spearhead in term as its task is either as a sales agent of our own products or supplier of our sister’s companies products (PT Rajawali Nusantara Indonesia Group). Having regards with government institution market, PT Rajawali Nusindo has been widely recognized and trusted in the procurement and distribution of medicines and medical equipment across Indonesia.

PT Rajawali Nusindo juga telah berhasil dalam memasarkan dan mengembangkan Agribisnis dan Agro Industri serta keperluan Industri seperti pupuk, mesin pabrik, karung plastik, dan bahan kimia serta berperan sebagai agen penjualan produk–produk anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia Grup seperti minyak sawit, gula, tetes, dan lainnya.

PT Rajawali Nusindo has also been successful in marketing and developing agribusiness and agro industry market by supplying various industrial products such as fertilizers, machineries, plastics sacks and chemicals. Furthermore, we are also acting as a sales agent of our sisters company’s products, such as crude palm oil, sugar, molasses and others.

Dalam produk farmasi dan alat kesehatan, PT Rajawali Nusindo memiliki beberapa prinsipal sebagai berikut:

In pharmaceutical products and medical devices, PT Rajawali Nusindo has some principals as follows:

19

PT Rajawali Nusindo


Prinsipal

Produk

Prinsipal

Produk

Schmidt Biomedtech

PT Phapros

Ethical, OTC, Generik, Agromed

PT Jaswa Internasional

Vaksin Meningitis

PT Bio Farma

Serum, Vaksin

PT Abadi Nusa

Pipette

DFI Co Ltd. Korea

Cybow Urine Chemistry Analyzer

SMI Belgia

Benang Bedah

Cybow Reagentia Urine Strips

Rielle

Semi Auto Chemistry/ Photometric

PT Mitra Rajawali Banjaran

Abbott

Smiths Medical

Medex (IV Catheter) Level 1 (Hotline, Equator)

Three way Stopcock Stomach Tube, Feeding Tube

Mesin Anaestesi, Ventilator ICU ECG Monitor

Auto Chemistry Analyzer Ecolab

Surgical Scrub

Disposible Syringe

Antiseptic

Non Woven

Lubricating Jelly

Auto Chemistry Analyzer

PT Lestari Dini Tunggul

Medical Apparel

Clinical Chemistry/Reagent

Acvatis Indonesia

Ethical

Imunology Analyzer

Kruessler

Ethical

Human GmbH

Reagentia Kimia Klinik

Medtronics

Cardiologi Instrument

Imunology Reagent Hematology Analyzer Hematology Reagent IMT Medical

Ventilator

Industri

Industry

PT Rajawali Nusindo memiliki berbagai range produk industry antara lain:

PT Rajawali Nusindo have various range of industrial products, as follow:

1. Minyak sawit (CPO) 2. Gula bulk raja gula 50 Kg 3. Teh Curah (Tea Bulk) 4. Pupuk 5. Pestisida 6. Alat dan Mesin Pertanian

1. Crude Palm Oil (CPO) 2. Sugar in Bulk “Raja Gula” 50 Kg 3. Tea Bulk 4. Fertilizers 5. Pesticides 6. Agricultur Machineries

Berikut ini daftar tabel principal dan produk untuk bidang usaha industri yaitu sebagai berikut:

The following table lists the principal and products for industrial business areas are as follows:

Industrial Prinsipal PTP Mitra Ogan

Produk Palm Kernel Minyak Sawit (CPO)

PT Citramas Plastik

Karung Plastik

PT Pupuk Kaltim

Pupuk & Pestisida

PT Petro Gresik

Pupuk & Pestisida

PT Pupuk Kujang

Pupuk & Pestisida

GFHI Co, Ltd

Mesin Pabrik

PT Prima Agrotech

Pupuk

PT Berdikari

Pupuk

Bousted Maxitherm Industries

Mesin

PT Larasati Sarana Perdana

Mesin

20


Konsumer

Consumer

PT Rajawali Nusindo memiliki berbagai range produk konsumer, pada range produk terbagi dua bagian besar pada bidang usaha consumer yaitu sebagai berikut:

PT Rajawali Nusindo have various range of consumer products, the product range is divided into two major parts in the field of consumer business is as follows:

Philips Lighting Kegiatan usaha ini mendistribusikan produk Philips Lighting, yang terdiri atas Philips Trade Retail dan PEUR ke beberapa wilayah distribusi PT Rajawali Nusindo. Philips Lighting The business activities of Philips Lighting distribute products, which consists of Philips Retail Trade and peur to some areas of distribution of PT Rajawali Nusindo.

Consumer Non Philips Kegiatan usaha ini mendistribusikan produk consumer lain selain produk Philips Lighting. Produk-produk lain tersebut seperti: minyak goreng, lampu, tepung terigu, elektrik (terutama lampu), korek api, dan kosmetik. Adapun merek-merek dari produk perdagangan umum ini adalah sebagai berikut:

Consumer Non Philips Business activity distributes consumer products other than the product Philips Lighting. Other products such as: cooking oil, light, wheat flour, electrically (mainly light ), lighters, and cosmetics. The brands of products, general trading are as follows:

21

PT Rajawali Nusindo


Berikut ini principal dan produk pada bidang usaha consumer yaitu sebagai berikut:

The following table lists the principal and products in the field of consumer business is as follows:

Consumer Prinsipal PT Mitra Rajawali Banjaran

Produk Kondom Gula Sachet

PT Makassar Jaya

Minyak Tawon

PT Mustika Ratu

Mustika Ratu

PT Tokai Dharma Indonesia

Korek Api Gas

PT Phillips Lighting

Lampu Philips

PT PG Rajawali I

Gula Kiloan

PT PG Rajawali II

Alkohol, Spiritus

PT Mikie Oleo Nabati Industries

Minyak Goreng Sunco

PT Mitra Kerinci

Teh Kemas

22


Struktur Organisasi Organization Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Direktur Utama President Director

Direktur Operasional Operational Director

TONY VISIYANTO

CHAIRANI HARAHAP

Kepala SPI Head of Internal Audit

TRIONO PUTRANTO

Manajer Pemeriksa Audit Manager

Direktur Keuangan Finance Director

PRIHARTANTO

AGUS MUTIAR

General Manager Akuntansi & Keuangan Accounting & Finance General Manager

NURDIN ISWAHJUDI Manajer Akuntansi Accounting Manager

ARIF FADILAH Kepala Cabang Branch Manager Manajer Keuangan Finance Manager

MEDIO DJUNI DWI HARTANTO Manager Teknologi Informasi Information Technology Manager

SAIPUL MAHMUD Unit Usaha Business Unit

23

PT Rajawali Nusindo


Manager Marketing HC2 Marketing Manager HC2

Manager Distribusi HC Distribution Manager HC

HERU GUNAWAN

FERRY PRIYADI YUSTONO

Manager Marketing HC1 Marketing Manager HC1

General Manager Health Care Health Care General Manager

LUKMAN FADHOLI

Manager Perdagangan Health Care Trading Health Care Manager

CHAFID SOEKARNO

LUKMANUL HAKIM

Manager Pemasaran Lab Diagnostic Marketing Lab Diagnostic Manager

DENI WAHYUDIN Manager Distribusi Konsumen Consumen Distribution Manager

General Manager Consumer &Industrial Trade Consumer & Industrial Trade General Manager

PANJI RAJASA

AGUS R. SANTOSO

Manager Distribusi Gula Sugar Distribution Manager

ANTONIUS SATYA MAHARDHIKA Manajer Sekretariat Perusahaan Manager Corporate Secretariat

YANTO TOGI F. MARPAUNG

General Manager SDM dan Umum GA & HR General Manager

Manager Industri Perdagangan Industrial Trade Manager

AGUS SURYANTO

GITA INDRIATI

Manajer Logistik Logistic Manager

DODI NOVIAR

Manajer Yuridis Legal Manager

DEWI RATIH

Manajer SDM HR Manager

DJOKO RAGOWO Manager Manajemen Asset dan Pelayanan Umum Asset Management and Public Service Manager

M. HARIS AIDI

Manajer Pengembangan Development Manager

GIGIH MULYONOTO

24


Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Vision, Mision and Corporate Values

visi vission

Menjadi Perusahaan Distribusi yang unggul dan terpercaya pada produk kesehatan, konsumer dan industrial melalui pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan peningkatan nilai pemangku kepentingan (stakeholders) Being a superior and realible distribution company in healthcare, consumer and industrial business through excellent customer services that will increase the stakeholders values.

25

PT Rajawali Nusindo


misi mision

1. Menyediakan produk berkualitas 2. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Prinsipal yang menghasilkan produk bermutu 3. Memberdayakan seluruh karyawan sebagai aset yang berharga untuk memberikan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan 4. Meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menghadapi kompetisi global 5. Meningkatkan peran internal kontrol dan manajemen risiko untuk mendorong kegiatan operasi yang efektif dan efisien

1. Providing high quality products 2. Developing mutually benefit partnership with high quality principal 3. Empowering employees as valuable assets in order to provide excellent service to our customers 4. Improving the sustainable of IT capacity in order to cope with the global competition 5. Increasing the role of internal control and risk management to encourage an effective and efficient operation

26


Nilai Perusahaan Corporate Values

Komitmen bersama merupakan tonggak fundamental yang kuat dalam membangun budaya dan nilai-nilai luhur yang merupakan kunci utama PT Rajawali Nusindo meraih sukses Mutual commitment (Thinking and Doing Together) is a strong fundamental marker in developing culture and noble values that are the main keys for PT Rajawali Nusindo to gain success

Budaya dan Nilai-nilai luhur PT Rajawali Nusindo tercermin pada setiap individu dalam bentuk Culture and noble values of PT Rajawali Nusindo are reflected on every individual in the forms of:

Kepedulian dan sikap tanggap untuk selalu selangkah lebih maju.

Awareness and responsiveness to always be one step ahead.

Komitmen memupuk rasa tanggung jawab, dan kebersamaan untuk menjadi mitra terpercaya dan disegani.

Commitment to encourage the sense of responsibility and togetherness to be a trusted and respected partner.

Kemauan untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik.

Willingness to change for betterment.

Kepatuhan pada peraturan dan menjaga nilainilai profesionalitas.

Comply with regulations and continuously of maintain professional values.

Kemampuan untuk menjalankan fungsinya secara profesional dan menciptakan serta membangun nilai-nilai positif dalam wadah PT Rajawali Nusindo.

The ability to perform their functions professional and build positive values in the container PT Rajawali Nusindo.

27


PT Rajawali Nusindo

28


laporan dewan komisaris board of commissoners report

Banyaknya tantangan operasional dan strategis yang dihadapi tidak menahan kami untuk terus mengepakkan sayap menjelajahi segala bidang

Many operational and strategic challenges faced do not resist measures to kept flapping wings to explore all fields

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, DEAR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah-Nya PT Rajawali Nusindo dapat melewati tahun 2014 yang penuh tantangan dengan baik. Kinerja cukup baik, terlepas dari tantangan dan halangan yang menghadang di tahun 2014. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Manajemen PT Rajawali Nusindo atas kerja keras dan dedikasinya bagi Perseroan.

We would like to express our gratitude to Lord The Almighty that allows PT Rajawali Nusindo to undergo the challenging year of 2014 smoothly. We have achieved an excellent performance despite the challenges and obstacles in 2014. The Board of Commissioners would gladly give a high appreciation to the management of PT Rajawali Nusindo for the hard work and dedication to the Company.

29


PT Rajawali Nusindo

Djoko Retnadi Komisaris Utama President Commissioner

30


Penilaian Kinerja Direksi Terkait kinerja Direksi dan Manajemen PT Rajawali Nusindo yang telah dijalankan sepanjang tahun 2014. Dewan Komisaris menilai bahwa masih terdapat sejumlah indikator yang belum optimal. Dalam hal ini kinerja keuangan menjadi catatan bagi Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi dan Manajemen PT Rajawali Nusindo.

The Board of Directors Performance Assessment In relation to the performance of the Board of Directors and the management of PT Rajawali Nusindo in 2014, The Board of Commissioners considers there are several indicators that are not yet optimal. There are several points in the financial performance that must be conveyed by The Board of Commissioners to the Board of Directors and the management of PT Rajawali Nusindo.

Sejumlah catatan Dewan Komisaris terhadap pencapaian kinerja PT Rajawali Nusindo tahun 2014 yaitu realisasi penjualan tahun 2014 sebesar Rp2,6 triliun atau tercapai 100% dari anggaran sedangkan bila dibanding dengan penjualan tahun lalu (tahun 2013) tercapai sebesar 104,37%. Realisasi laba kotor tahun 2014 sebesar Rp308,76 milyar atau tercapai 85,22% dari anggaran dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2013) tercapai sebesar 106,29%. Sedangkan realisasi laba sebelum pajak tahun 2014 hanya sebesar Rp5,1 milyar atau hanya tercapai 10,73% dari anggarannya dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2013) hanya tercapai 25,57%.

The Board of Commissioners notes several points on the achievement of PT Rajawali Nusindo performance. The sales in 2014 was Rp2,6 trillion or 100% of the target, a decline from the sales of previous year (in 2013) which reached 104.37%. The realization of gross profit in 2014 was Rp308,76 billion or 85.22% of the target, also a decline if compared with the previous year (2013) which reached 106.29%. The realization of profit before tax in 2014 was only Rp5,1 billion or only reached 10.73% of the target, compared with the realization of the previous year (2013) which reached 25.57%.

Tahun 2014 diwarnai oleh berbagai faktor eksternal yang mana tahun tersebut merupakan tahun politik karena terdapat kegiatan Pemilu dan Pilpres yang berdampak langsung mempengaruhi kinerja Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 hanya sebesar 5,1% hal ini merupakan penurunan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 yang mencapai sebesar 5,7%. Kinerja ekspor Indonesia juga menurun akibat turunnya harga komoditas di Pasar Dunia sedangkan Inflasi tahun 2014 sebesar 8,36% jauh diatas APBN-P tahun 2014 sebesar 4,4% dan bahkan menjelang akhir tahun nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat cenderung terus melemah.

The year of 2014 was characterized by a variety of external factors. That was a political year, when a Legislative Election and Presidential Election were being held. Those elections directly affected the Company performance in conducting its business activities. Indonesia’s economic growth in 2014 amounted to only 5.1%, a decline if compared with Indonesia’s economic growth in 2013 that reached 5.7%. Indonesia’s export performance also declined due to lower prices of Indonesia’s commodities in the World Market. The 2014 inflation at 8.36% was well above the 2014 APBN-P which was set at 4.4% and towards the end of the year, the exchange rate of the rupiah against the US dollar continued to weaken.

Dewan Komisaris mengharapkan, di masa yang akan datang manajemen dapat memperbaiki pengelolaan manajemen risiko khususnya pengelolaan piutang, pengelolaan persediaan dan pengelolaan modal kerja sehingga segala bentuk risiko yang mungkin timbul dapat diidentifikasi dan diantisipasi, sehingga target-target perusahaan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

The Board of Commissioners expects that in the future, the management can improve the risk management, especially in managing accounts receivable, inventory and working capital, so that all forms of risk that may arise can be identified and anticipated, thus the Company’s targets can be realized effectively and efficiently.

Dewan Komisaris mencatat penurunan kinerja perusahaan berdampak pada tingkat kesehatan perusahaan yang hanya masuk dalam kategori BBB (Kurang Sehat) dengan skor 65. Dengan kinerja perusahaan tahun 2014 yang kurang menggembirakan maka akan berdampak langsung pada kemampuan pendanaan perusahaan sehingga jajaran manajemen harus dapat memanfaatkan dana yang terbatas untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Strategi

The Board of Commissioners recorded a decline in the Company’s performance has affected the soundness of the Company, which was only categorized as a BBB (less healthy) with the score of 65. The less satisfying performance in 2014 will affect directly on the ability of the funding, therefore the management should be able to utilize the limited funding to produce optimal performance. The strategy to stay focus on the core business is needed and followed by a breakthrough

31


PT Rajawali Nusindo

untuk tetap fokus dengan bisnis utama perusahaan yang ada dan diikuti dengan melakukan terobosan dan inovasi untuk memperkuat pilar-pilar usaha yang utama sedangkan diversifikasi usaha yang memerlukan sumber daya perusahaan yang sangat besar harus dilakukan kajian dan analisa risiko yang komprehenship.

and innovation to strengthen the pillars of the core business. On the other hand, business diversification that requires a very large resources must be reviewed with a comprehensive risk analysis.

Dengan telah diraihnya ISO 9001: 2008 maka perusahaan menjadi terstandar secara prosedur dan proses bisnis sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan dan stake horders lainnya. Dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001: 2008 maka PT Rajawali Nusindo dapat kontribusi langsung adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 sehingga mampu bersaing dengan competitor baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri khususnya dengan Negara Asean.

Having achieved ISO 9001: 2008, the Company has a standardization in procedures and business process, so it can provide the best service for its customers and other stakeholders. With ISO 9001: 2008, PT Rajawali Nusindo can contribute directly to the Asean Economic Community (AEC) in 2015 so the Company compete with domestic and international competitors, particularly with the ASEAN countries.

Prospek Usaha Sasaran tahun 2015 direncanakan dari penjualan perusahaan dapat membukukan total omzet sebesar Rp2.650,4 milyar sedangkan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp39,8 milyar tumbuh 1.645,26% dari tahun sebelumnya. Dari sisi Biaya Usaha terjadi kenaikan sebesar 15,06% sedangkan biaya lain-lain terjadi penurunan 25,35% dibanding tahun sebelumnya dan disisi lain atas Pendapatan Lain-Lain naik sebesar 33,08%. Kondisi tersebut bermuara pada profit margin sebesar 1,5% yang tahun sebelumnya berada di angka 0,09%. Kondisi di tahun 2015 hendaknya juga memberikan signal ke hati-hatian bagi perusahaan karena tahun tersebut situasi dan kondisi politik akan meningkat karena adanya Pemilukada serentak di Indonesia.

Business Prospects In 2015, the Company aims to record a total sales of Rp2.650,4 billion, with the Profit Before Tax of Rp39,8 billion, an increase of 1.645,26% from the previous year. The business cost rises to 15.06% and other cost decreases to 25.35% compared to the previous year. Other incomes will rise up to 33.08%. The condition will lead to the profit margin of 1.5% which in the previous year only stood at 0.09%. The condition in 2015 should also give a signal of caution for the Company because the political situation and condition will heat up due to the simultaneous Regional Head Election in Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan prospek bisnis ke depan, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi pada tahun 2015 merupakan titik tonggak kebangkitan perusahaan khususnya dibidang perdagangan Healthcare (HC) untuk dapat memanfaatkan jaringan cabang yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh prinsipal-prinsipal baru, penanganan yang intens dan serius dalam pengembangan bisnis Lab. Total Solution dengan pola kerjasama dengan beberapa rumah sakit, perusahaan agar dapat berperan aktif pada bisnis e-catalog agar dapat memperoleh manfaat langsung bagi kontribusi laba perusahaan, menjalin sinergi yang baik dengan sesama BUMN dan khususnya dengan Anak Perusahaan PT RNI untuk memasarkan produkproduk hasil komoditas dengan tetap mengedepankan cara-cara bisnis yang sehat.

In order to improve the future performance and business prospects, the Board of Commissioners expects the Board of Directors to make 2015 as a revival point of the Company, especially in the field of Healthcare (HC) trading, to be able to utilize the Company’s branch network to acquire new principles, to give an intense and serious handling in the business development of Lab. Total Solution by building cooperation with several hospitals, so the Company can play an active role in the business of e-catalog can obtain direct benefits for the contribution of corporate profits, to establish a good synergy with other State-Owned Enterprises (BUMN), particularly with the Subsidiary of PT RNI to market its products by keep promoting healthy business methods.

Implementasi Tata kelola Perusahaan Pada tahun 2014 telah dilakukan audit implementasi tata kelola perusahaan oleh BPKP. Perusahaan telah diaudit oleh BPKP sebanyak 2 (dua) kali terkait Kinerja Implementasi tata kelola Perusahaan yaitu pada tahun

Implementation of Corporate Governance In 2014, the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted an audit toward the Company regarding the Implementation of Corporate Governance. The Company has been audited twice

32


2009 dan 2014. Dan skor Implementasi tata kelola perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 39.66 (sangat kurang) pada tahun 2009 menjadi 74.007 (cukup baik) pada tahun 2014.

by BPKP regarding the performance of Corporate Governance Implementation. The score for the Corporate Governance Implementation showed a significant increase from 39.66 (very poor) in 2009 to 74.007 (good) in 2014.

Terkait dengan peningkatan skor implementasi tatakelola perusahaan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas pencapaian perusahaan, dan mengharapkan agar faktor peningkatan implementasi tata kelola perusahaan tetap menjadi perhatian Direksi dimasa mendatang.

Regarding the increasing score for the Corporate Governance Implementation, the Board of Commissioners would like to express appreciation for that achievement and expects that in the future the Board of Directors will still pay a big attention on the improvement of Corporate Governance Implementation.

Penilaian

Pada tahun 2014 belum terdapat Komite Komisaris. Untuk tahun 2015, direncakan akan dibentuk Komite Audit untuk membantu tugas Komisaris.

Performance Assessment on The Commissioners’ Committee There was no Commissioners’ Committee in 2014. In 2015, the Audit Committee is planned to be established to assist the Commissioners.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan Dewan Komisaris sangat mendukung komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan yang baik buat perusahaan, namun demikian hendaknya perusahaan juga dapat berdampak terhadap masyarakat sekitarnya. Adapun wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut adalah melalui implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan. Pada tahun 2014, perusahaan telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp1.025 Milyar yang diberikan kepada berbagai mitra binaan. Atas hal tersebut, perusahaan telah diganjar nilai yang baik untuk Kinerja PKBL yaitu dengan skor 6.

Corporate Social Responsibility The Board of Commissioners strongly supports the Company’s commitment in conducting its business and generating good profits for the Company, however, the Company should also be able to have an impact on the surrounding community. The concrete manifestation of corporate social responsibility is through the implementation of the Partnership Program and Community Development (CSR). In 2014, the Company distributed Rp1.025 billion for Partnership and Environmental Development Program (PKBL) fund, given to various assisted partners. For that, the Company has rewarded a good score of 6 for the PKBL performance.

Atas hal tersebut, Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih kepada Direksi Perusahaan, dan mengharapkan agar program PKBL tersebut dapat ditingkatkan untuk dimasa-masa yang akan dating.

On the matter, the Board of Commissioners would like to thank the Board of Directors and expects that the CSR programs can be improved in the future.

Perubahan Pada Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the composition of the Board of Commissioners In 2014 there were some position changes in The Board of Commissioners and The Board of Directors , to face more severe challenges in the future. As the new President Commissioner, I deliver to the highest appreciation to Mr. Oki Jamhur Warnaen as the President Commissioner, Mr. Burhanuddin as the President Director and Mr. Ananto Widodo Utomo as the Director of Finance and HR that have contributed their ideas and energy to build PT Rajawali Nusindo. On this occasion, I also like to thank to fellow Commissioners, Mr Mohammad Najib and Mr Zaenal Abidin for the good cooperation. Hopefully the directions from the Board of Commissioners can help improve the Company performance, the manifestation of Good Corporate Governance (GCG) and the devotion of PT Rajawali Nusindo to the country.

Atas

Kinerja

Komite

Komisaris

Pada tahun 2014 telah terjadi pergantian jajaran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka penyegaran untuk menghadapi tantangan yang lebih berat dimasa yang akan datang. Kami, selaku Komisaris Utama yang baru, menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Oki Jamhur Warnaen sebagai Komisaris Utama, Bapak Burhanudin sebagai Direktur Utama dan Bapak Ananto Widodo Utomo sebagai Direktur Keuangan dan SDM yang sudah menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk membangun PT Rajawali Nusindo. Dalam kesempatan ini pula, saya juga mengajak rekan-rekan Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohammad Najib dan Bapak Zaenal Abidin atas kerjasama yang baik, semoga arahan-arahan Dewan Komisaris dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan, perwujudan Good Corporate Governance (GCG) serta peningkatan bhakti PT Rajawali Nusindo untuk Negeri.

33


PT Rajawali Nusindo

Selamat datang kepada rekan-rekan Direksi baru Bapak Tony Visiyanto sebagai Direktur Utama dan Bapak Agus Mutiar sebagai Direktur Keuangan dan SDM serta Direksi yang masih bertahan Ibu Chairani Harahap sebagai Direktur Operasional. Kami mengajak mari kita bersama-sama bekerja untuk meneruskan dan meningkatkan kinerja usaha PT Rajawali Nusindo di kancah perekonomian Indonesia. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras para karyawan PT Rajawali Nusindo karena tanpa kerja keras insan PT Rajawali Nusindo, perseroan tidak mungkin dapat bertahan dalam persaingan usaha yang semakin ketat.

I welcome the new Board of Directors, Mr. Tony Visiyanto as the President Director and Mr. Agus Mutiar as the Director of Finance and HR and the incumbent, Mrs. Chairani Harahap as the Director of Operations. Let us continue to improve the performance of PT Rajawali Indonesia Nusindo in the Indonesian economy. We would also like to thank and appreciate all employees of PT Rajawali Nusindo, because without the hard work of the employees, it is impossible for the Company to survive in this increasingly fierce competition.

Pada tahun 2014, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 3 tertanggal 3 November 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

In 2014, based on the Shareholders Deed of Agreement No. 3 dated 3 November 2014, drawn up in the presence of Nanda Iwan Fauz SH, M.Kn., Notary in South Jakarta, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors states as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Djoko Retnadi President Commissioner Komisaris : Mohammad Najib Commissioner Komisaris Independen : Zaenal Abidin Independent Commissioner

Direksi Board of Directors Direktur Utama : Tony Visiyanto President Director Direktur Keuangan : Agus Mutiar Director of Finance Direktur Operasional : Chairani Harahap Director of Operation

Apresiasi Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh Pemegang Saham, Direksi beserta karyawan, Prinsipal dan Mitra Usaha, Mitra Perbankan, Pelanggan dan para pemangku kepentingan lainnya atas segala kerjasama, kepercayaan, dedikasi dan kerja keras sehingga tahun 2014 ini dapat dilalui dengan baik. Harapan kami di tahun 2015, kiranya kerjasama yang telah dilakukan selama ini dapat ditingkatkan guna peningkatan kinerja perusahaan lebih baik lagi.

Appreciation On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude and appreciation to all Shareholders, Board of Directors, employees, principals, business partners, banking partners, customers and other stakeholders for the cooperation, trust, dedication, and hard work so we can went through 2014 smoothly. Hopefully in 2015 we can further improve this already excellent cooperation, in order to increase the Company performance.

Atas nama Dewan Komisaris, On behalf of The Board Of Commissioners

Djoko Retnadi Komisaris Utama President Commissioners

34


laporan direksi board of director report

Banyaknya tantangan operasional dan strategis yang dihadapi tidak menahan kami untuk terus mengepakkan sayap menjelajahi segala bidang

Many operational and strategic challenges faced do not resist measures to kept flapping wings to explore all fields

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, DEAR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya sehingga PT Rajawali Nusindo dapat melalui tahun 2014 dengan kinerja yang baik. Selanjutnya, kami sampaikan Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sucipto Ngumar & Rekan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan pada periode tersebut.

First of all, praise the Lord The Almighty who has provided an abundance of bless that allowed PT Rajawali Nusindo to undergo the year of 2014 with an excellent performance. We would like to present the Company’s Annual Report during the 2014 financial year, audited by KAP Bambang, Sucipto Ngumar & Rekan, as a form of accountability for the Company management during that period.

35


PT Rajawali Nusindo

Tony Visiyanto Direktur Utama President Director

36


Berdasarkan Laporan Auditor Independen, laporan keuangan Perusahaan mendapat predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam posisi keuangan, laba komprehensif, arus kas, serta seluruh informasi material untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, pada tahun 2014 Perusahaan berhasil mencatat kinerja operasional dan keuangan yang baik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan.

The Independent Auditor’s Report expresses an Unqualified Opinion on the Company’s financial statement, comprehensive income, cash flow, and all material information for the year ended 31st December 2014 in accordance with applicable accounting principles in Indonesia. Correspond with the Board of Commissioners’ directives, the Company recorded a good operational and financial performance in 2014 which was an integral part of the efforts to achieve the Company’s vision and mission.

Kondisi Makro Ekonomi

Macroeconomic conditions

Akibat melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor, pertumbuhan makro ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,2 persen, sedikit dibawah proyeksi Bank Dunia yang semula sebesar 5,6 persen.

Due to the weak investment and export growth, Indonesia’s macro-economy is projected to grow by 5.2 percent in 2015, slightly lower than the 5.6 percent projection by World Bank.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia, selain juga memperkecil hadirnya peluang-peluang baru. Namun estimasi pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah, bila investasi melampaui harapan pada tahun 2015.

Slowdown of world economy growth has contributed to lower prices of Indonesia’s commodities and dampened new prospects. However the lower growth projection may be reversed if the investment goes beyond expectation in 2015.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik atas dasar harga berlaku mencapai Rp10.542,7 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5.

Economic growth in 2014 as measured by Gross Domestic Product (GDP) according to the Central Bureau of Statistics on the basis of current prices reached Rp10542.7 trillion and GDP per capita reached Rp41.8 million, or US$3,531.5.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tumbuh 5,02% melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43%.

The economic growth in 2014 reached 5.02%, slowed down compared to 2013 which reached 5.58%. On the production side, the highest growth was achieved by the Information and Communication Sector by 10.02%. On the expenditure side the highest growth was achieved by the consumption component of Nonprofit Institutions’ Serving Households (LNPRT) with the amount of 12.43%

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya juga dikarenakan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Perlemahan nilai tukar Rupiah ini cukup berdampak pada dunia usaha yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

The slow economic growth was also caused by the depreciation of the Rupiah against the US Dollar. The weakening of the rupiah affected the business world, which in turn affected the national economy.

Selain itu, tahun 2014 juga merupakan tahun politik yang ditandai dengan diselenggarakannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Agenda politik nasional tersebut berdampak pada strategi yang dijalankan oleh sebagian besar pelaku usaha yang cenderung untuk menunda rencana pengembangan usahanya seraya menunggu hasil dari proses politik tersebut.

In addition, 2014 was also a political year marked by Legislative Election and Presidential Election. The national political agenda affected the strategies pursued by the majority of business actors, which tended to delay their business development plans while awaiting the outcome of the political process.

Tingkat inflasi nasional tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 8,36% atau sedikit lebih rendah dari laju inflasi tahun 2013 sebesar 8,38%. Tingkat inflasi yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh komoditas yang harganya berfluktuasi sepanjang tahun 2014.

The national inflation rate in 2014 according to the Central Bureau of Statistics reached 8.36%, slightly lower than the inflation rate in 2013 amounted to 8.38%. The relatively high inflation rate was influenced by volatile commodity prices throughout the year of 2014.

Realisasi dan Pertumbuhan Industri Farmasi 2014

Realization and Pharmaceutical Industry Growth in 2014

Pasar Farmasi Indonesia tahun 2014 adalah sebesar Rp58.2 triliun atau tumbuh sebesar 8.18% dari tahun

Indonesian Pharmaceutical Market in 2014 reached Rp58.2 trillion or grew by 8:18% from the previous year

37

PT Rajawali Nusindo


sebelumnya yang sebesar Rp53.8 triliun. Komposisi penjualan farmasi masih didominasi oleh produk Resep (Ethical) sebesar 59% dari total pasar atau sekitar Rp34.34 triliun, dan produk obat bebas (OTC) sebesar 41% atau sekitar Rp23.86 triliun (IMS Health, 2014). Kebijakan Strategis untuk Menunjang Pertumbuhan Berkelanjutan

which amounted to Rp53,8 trillion. The composition of pharmaceutical sales was still dominated by prescription products (Ethical) amounted to 59% of the total market, or about Rp34,34 trillion, and non-prescription products (OTC) by 41% or approximately Rp23,86 trillion (IMS Health, 2014). Strategic Policy to Support Sustainable Growth

Menyingkapi kondisi makro ekonomi yang cenderung kurang stabil sepanjang tahun 2014, Perusahaan telah mengambil berbagai kebijakan strategis agar Perusahaan dapat terus meraih pertumbuhan kinerja yang kuat dan berkelanjutan.

In response to the unstable macro-economic condition throughout 2014, the Company has taken various strategic policies to continuously achieve a strong and sustainable performance growth.

Pada awal tahun 2014, Perusahaan melakukan pemetaan terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi untuk kemudian memutuskan langkah strategis yang akan dijalankan Perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut.

In early 2014, the Company has mapped various challenges that may be faced and then decided strategic steps taken by Company to encounter those challenges.

Salah satu langkah strategis yang diterapkan Perusahaan adalah menetapkan bahwa tahun 2014 Perusahaan tidak mengejar volume yang besar, tapi lebih fokus pada efisiensi dan profit margin. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk lebih selektif dalam seleksi pelanggan. Hal ini untuk menghindari adanya tagihan yang macet karena kinerja usaha pelanggan mengalami hambatan akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di tahun 2014.

One of the strategic measure implemented by the Company was a decision to not pursue a big volume in 2014, but rather, focus on efficiency and margin profit. In addition, the Company also strived to be more selective in selecting the customers. This was to avoid bad debts because the customers’ business performance suffered from a less favorable economic condition in 2014.

Kinerja Perusahaan

Company Performance

Perusahaan menutup tahun 2014 dengan kinerja cukup baik dengan capaian laba bersih sebesar Rp1.278 juta dan pendapatan sebesar Rp2.619 miliar, masingmasing naik 10,55% dan 104,37% dibandingkan tahun 2013. Selain itu, marjin laba bersih Perusahaan juga mengalami peningkatan dari 11,57% pada tahun 2013 menjadi 11,79% tahun 2014, return on asset (ROA) meningkat menjadi 193,87% dari 171,36%. Total asset yang dikelola Perusahaan turun dari Rp1.482 miliar tahun 2013 menjadi Rp1.367 miliar tahun 2014.

The company ended the year of 2014 with a good performance and net profit of Rp1,278 million and a revenue of Rp2,619 billion, respectively an increase of 10,55% and 104.37% compared to 2013. The Company’s net profit margin also increased from 11.57% in 2013 to 11,79% in 2014, a rise in Return On Assets (ROA) from 171.36% to 193.87%. Total assets managed by Company decline from Rp1,482 billion in 2013 to Rp1,367 billion in 2014.

Perbandingan Proyeksi dan Realisasi

Comparison of Projected and Realization

Perusahaan mencatat laba yang sangat memuaskan pada tahun 2014. Pertumbuhan laba tahun berjalan mencapai 0,05%. Marjin laba neto aktual adalah sebesar 11,79%, sehingga mencapat target marjin laba neto pada rentang 10% - 15%. Selain itu, Perusahaan juga berhasil membukukan peningkatan pendapatan dan penjualan sebesar 100,37% dari Rp2.610 miliar menjadi Rp2.619 miliar. Namun demikian, pertumbuhan ini masih berada di bawah target Perusahaan sebesar 104.37% karena perlambatan di pasar komoditas.

The Company recorded a very satisfactory profit in 2014. The profit growth for the year reached 0.05%. The actual net profit margin amounted to 11.79%, thus achieve the target of a net profit margin in the range of 10% - 15%. Furthermore, the Company also recorded an increase in revenue and sales of 100.37% from Rp2,610 billion to Rp2,619 billion. However, this growth was still below the Company’s target of 104.37% due to the slowdown in commodity markets.

Kendala yang Dihadapi

Obstacles

Terkait aspek keuangan, beberapa tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kinerja usaha, meliputi peningkatan laba bersih usaha, margin laba, return on equity (ROE), return on investment (ROI), collection

In relation to financial aspects, one of the challenges faced is the improvement of business performance, including an increase in net income, profit margin, Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), collection

38


periods hingga inventory turnover. Dan upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala tersebut, yaitu dengan mendorong peningkatan produktivitas karyawan, efektifitas pengendalian piutang dan persediaan, efisiensi dan peningkatan kompetensi karyawan secara intensif.

period, and inventory turnover. Among the efforts made to overcome those obstacles were to encourage the increase in employee productivity, the effectiveness in accounts receivable and inventory control, the intense efficiency and increase in employee competency.

Prospek Usaha

Business Prospects

Menghadapi tahun 2015, perusahaan sangat optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemegang Saham. Beberapa prospek usaha yang akan ditingkatkan yaitu penambahan Prinsipal Healthcare (HC) yang bonafid dan produk bermargin tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Selain itu, pada tahun 2015 ini, perusahaan juga mengembangkan usaha Laboratorium Total Solution (LTS) di berbagai Rumah Sakit ternama di seluruh Indonesia. Sehingga posisi perusahaan di industri laboratorium juga dapat semakin kuat.

In 2015, the Company is very optimistic to achieve the targets set by the Shareholders. Among the business prospects that will be improved are the addition of bona fide Principal Healthcare (HC) and highmargin products to give a positive contribution to the Company. Moreover, in 2015 the Company is also developing a business called Total Solution Laboratory (LTS) in various reputable hospitals throughout Indonesia. This is expected to give the Company a more powerful position in the laboratory industry.

Guna mencapai prospek usaha tersebut diatas, perusahaan pada tahun 2015 juga akan melakukan beberapa kegiatan seperti:

In order to achieve the business prospects mentioned above, in 2015 the Company will also perform several activities such as:

1. Perbaikan infrastruktur gudang dan kantor cabang.

1. Infrastructure improvement in warehouses and branch offices. 2. The improvement in information technology system. 3. Gradual implementation of ISO 9001: 2008 at all branch offices. 4. The implementation of ISO 20000-1 ITSM (Information Technology Service Management). 5. Conduct training sessions and seminars which will increase the employees’ competency.

2. Peningkatan sistem teknologi informasi. 3. Standarisasi ISO 9001:2008 pada seluruh kantor cabang perusahaan secara bertahap. 4. Standarisasi ISO 20000-1 ITSM (Information Technology Service Management). 5. Pelatihan (Training), Seminar yang akan meningkatkan kompetensi karyawan perusahaan. Kebijakan Dividen

The Dividend Policy

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2015, para pemegang saham Perusahaan ditetapkan penggunaan laba bersih pada periode tahun buku 2014:

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on May 25, 2015, the allocation of net profit for the fiscal year 2014 is stated as follows:

1. Dividen sebesar Rp639.084.336,- atau 50% dari laba bersih perusahaan untuk disetorkan ke Pemegang Saham. 2. Cadangan umum sebesar Rp639.084.336,atau 50% dari laba bersih perusahaan untuk dipergunakan sebagai cadangan umum perusahaan. 3. Adapun dividen saat ini belum disetorkan ke Pemegang Saham. Apabila telah disetorkan maka akan dilaporkan ke Pemegang Saham.

1. A dividend of Rp639.084.336,- or 50% of the net profit to be paid to shareholders.

Praktik Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Practices

Perusahaan senantiasa meningkatkan implementasi dari praktik tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Beberapa kebijakan perusahaan terkait dengan tatakelola adalah sebagai berikut:

The Company constantly improve the implementation of corporate governance practices on an ongoing basis. Below are some Company’s policies related to the corporate governance:

1. Board Manual (Pedoman Kerja Direksi dan Komisaris) 2. Code of Conduct (Pedoman Perilaku) 3. Code of Corporate Governance (Pedoman Tata

1. Board Manual

2. A general reserve of Rp639.084.336, - or 50% of the net profit to be used as the Company’s general reserve.

3. The current dividend is not paid to the shareholders. If the dividend has been paid, it shall be reported to the shareholders.

2. Code of Conduct 3. Code of Corporate Governance

39

PT Rajawali Nusindo


Kelola) 4. Whistle Blowing System (Sistem Pelaporan Pelanggaran) 5. Risk Map (Peta Risiko) 6. Pedoman Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit Manual)

4. Whistle Blowing System 5. Risk Map 6. Risk Based Audit Manual

Hingga saat ini perusahaan telah diaudit oleh BPKP sebanyak 2 (dua) kali terkait Kinerja Implementasi Tatakelola Perusahaan yaitu pada tahun 2009 dan 2014. Dan skor Implementasi tata kelola perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 39.66 (sangat kurang) pada tahun 2009 menjadi 74.007 (cukup baik) pada tahun 2014. Hal ini tentunya sangat membanggakan dan dapat menjadi awal untuk meningkatkan implementasi tatakelola perusahaan lebih baik lagi.

To this date, the Company has been audited twice in 2009 and 2014 by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) regarding the Implementation of Corporate Governance. The score for the Implementation of Corporate Governance showed a significant increase from 39.66 (very poor) in 2009 to 74.007 (good) in 2014. This is certainly a very proud achievement and can be the beginning to improve the implementation of corporate governance.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in composition of Board of Directors

Pada tahun 2014, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 3 tertanggal 3 November 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Djoko Retnadi President Commissioner Komisaris : Mohammad Najib Commissioner Komisaris Independen : Zaenal Abidin Independent Commissioner

In 2014, based on the Shareholders Deed of Agreement No. 3 dated 3 November 2014, drawn up in the presence of Nanda Iwan Fauz SH, M.Kn., Notary in South Jakarta, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors states as follows:

Apresiasi

Appreciation

Berkenaan dengan segala pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2014 yang lalu, Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham perusahaan atas segala arahan yang diberikan kepada segenap Direksi. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada para, pelanggan, mitra perbankan, prinsipal dan mitra usaha atas kerjasama dan kepercayaan yang terjalin dengan baik.

With regard to all the achievements gain during 2014, the Board of Directors would like to express its gratitude and appreciation to the Board of Commissioners and the Shareholders for all the directions given to the Board of Directors. We also would like to extend our appreciation to the customers, banking partners, principals and business partners for the excellent trust and cooperation.

Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan perusahaan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh dedikasi, integritas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan. Kiranya ditahun 2015 perusahaan akan semakin jaya dan lebih baik lagi.

The Board of Directors would also like to thank and appreciate all employees who have been working earnestly with full dedication, integrity and responsibility in carrying out the duties and responsibilities given by the Company. Hopefully in 2015 the Company will be a better and more prosperous entity.

Atas nama Direksi, On behalf of The Board Of Directors


Direksi Board of Directors Direktur Utama : Tony Visiyanto President Director Direktur Keuangan : Agus Mutiar Director of Finance Direktur Operasional : Chairani Harahap Director of Operation

40


Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014 PT Rajawali Nusindo (Persero) Statement of the Board of Commissioners and Directors on the Responsibility for PT Rajawali Nusindo Annual Report 2014

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Rajawali Nusindo tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung-jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report 2014 of PT Rajawali Nusindo has been presented in its entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the content of the Company’s Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made in all truthfulness.

Jakarta, April 2015 Dewan Komisaris – Board of Commissioners

Djoko Retnadi Komisaris Utama – President Commissioner

Zaenal Abidin Komisaris – Commissioner

Mohammad Najib Komisaris – Commissioner

41

PT Rajawali Nusindo


Direksi – Directors

Tony Visiyanto Direktur Utama – President Director

Agus Mutiar Direktur Keuangan – Finance Director

Chairani Harahap Direktur Operasional – Operational Director

42


profil dewan komisaris commissioners profile

Djoko Retnadi (51 Tahun), pria yang lahir di Wonosari, Yogyakarta 3 Desember 1963. Beliau telah menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi UGM, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Konsentrasi pada Moneter dan Perbankan pada tahun 1988, pada tahun 1999 berkesempatan menjalani tugas belajar di S2 di Monash University Melbourne dan meraih gelar Master of Business, konsentrasi pada Finance and Banking. Pada tahun 2000 perjalanan karier sebelum menjabat sebagai Direktur Strategi Bisnis & Inovasi di PT RNI, memulai karir sejak tahun 1988 di BRI Pusat di Jakarta. sejak 2005 menempati pos sebagai Kepala Grup Perencanaan Strategi BRI Pusat, selama menempati posisi sebagai Kepala Grup Riset, Djoko aktif sebagai kolomnis dan nara sumber di media massa terkemuka seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Kontan, Pengembangan Perbankan, Suara Pembaruan, Infobank dsb dan sebelum bergabung dengan RNI beliau sempat menjabat sebagai wakil Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin, Bandung dan Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Rajawali Nusindo sejak Nopember 2014.

Djoko Retnadi

Komisaris Utama President Comissioner

Djoko Retnadi (51 years), he was born in Wonosari, Yogyakarta December 3, 1963. He has completed S1 at UGM Faculty of Economics, Department of Economics and Development Studies, Concentration in Monetary and Banking in 1988, in 1999 the opportunity to undergo a learning task in S2 at Monash University Melbourne and holds a Master of Business, concentration in Finance and Banking. In 2000 his career before serving as Director of Business Strategy & Innovation at PT RNI, start a career since 1988 in BRI Center in Jakarta. Since 2005 occupied the post as Head of Group Strategic Planning Center BRI, for the position as Head of Group Research, Djoko active as a columnist and a resource in leading mass media such as Compass, Bisnis Indonesia, Cash, Development Banking, Voice Reform, etc. and before joining Infobank with RNI he had served as deputy leader of BRI Region Banjarmasin, Bandung and Jakarta. Appointed as President Commissioner of PT Rajawali Nusindo since November 2014.

43


PT Rajawali Nusindo

Dr. Zaenal Abidin, M.HKes (49 Tahun), beliau lahir di Soppeng, 5 April 1965.. Beliau melanjutkan pendidikan Magister Hukum Kesehatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan menyelesaikannya dengan memuaskan (IPK 3.90) dengan tesis yang berjudul Tinjauan Hukum Penerapan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta di DKI Jakarta serta berhak menyandang gelar Magister Hukum Kesehatan (M.Hkes) (2009). Dari tesis ini kemudian ditulis menjadi sebuah buku dengan judul: Bayar Dulu, Baru Dirawat, Menelusuri Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta (2009). dr. Zaenal Abidin (49 years), he was born in Soppeng M.HKes, April 5, 1965. He continuing education Masters in Health Law at the Graduate Program in the Faculty of Law, University of Hasanuddin and finish with satisfactory (GPA 3.90) with a thesis entitled Review of Implementation of the Law of Social Function Private Hospital in Jakarta as well as the right to hold a Master degree in Health Law (M.Hkes) (2009). From this thesis is then written into a book with the title: Pay In the past, New Treated, Exploring Social Function Private Hospital (2009).

Zaenal Abidin Komisaris Commissioner

Mohammad Najib (48 Tahun), Pria yang lahir di Demak, 16 Desember 1966, beliau mendapat gelar Akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan memperoleh gelar CA dari IAI tahun 2014 dan memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak (Negara) dari IKPI tahun 2002 kemudian meraih gelar Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Bhayangkara tahun 2003 serta Magister Agribisnis dari Universitas Gajahmada tahun 2009. Berkarir di PT RNI sejak tahun 1989 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Pajak sejak tahun 2014, sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Direktur Investasi, Kabid. Keuangan dan Akuntansi PT PG Rajawali II dan Kepala Divisi Keuangan PT RNI serta Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT RNI dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Phapros Tbk. Diangkat sebagai Komisaris PT Rajawali Nusindo sejak Maret 2012. Disamping di PT RNI, sampai saat ini sebagai Ketua Harian Forum Keuangan PTPN I s/d XIV dan PT RNI dan Ketua Team PPN PTPN Gula dan PT RNI. Pada tahun 2011 sebagai Ketua Tim Perumus Penerapan PSAK berbasis IFRS untuk PTPN I s/d XIV dan PT RNI. Pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Bendarahara di Kopkar PT RNI (Kokarindo).

Mohammad Najib Komisaris Commissioner

Mohammad Najib (48 years), he was born in Demak, December 16, 1966,, he got the title from the Faculty of Economics Accounting Diponegoro University and obtained his CA from the IAI in 2014 and obtained certification Tax Consultants (State) of IKPI 2002 then earned a Masters in Financial Management from the University of Bhayangkara 2003 and Master of Agribusiness from Gajah Mada University in 2009. Career at PT RNI since 1989 with his current role as Head of Asset Management Division and the Tax since 2014, previously served as Assistant Deputy Director of Investments, Head. Finance and Accounting PT PG Rajawali II and Head of Finance Division PT RNI and Head of the Division of Planning and Development PT RNI and also served as Secretary of the Board of Commissioners of PT Phapros Tbk. Appointed as Commissioner of PT Rajawali Nusindo since March 2012. Besides in PT RNI, until today as Chief Executive of the Financial Forum PTPN I s/d XIV and PT RNI and Chairman of Team VAT PTPN sugar and PT RNI. In 2011, as Chairman of the Drafting Team Implementation of IFRS to GAAP-based PTPN I s/d XIV and PT RNI. Has served as Treasurer on the Board of Trustees and Kopkar PT RNI (Kokarindo).

44


profil dewan direksi directors profile

Tony Visiyanto (44 tahun) lahir di Jakarta, 7 Desember 1970 ini menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Gajah Mada tahun 1993 pada jurusan Ekonomi Pertanian dan menyelesaikan program Master Manajemen Keuangan di STIE IPWI pada tahun 1998. Perjalanan karirnya dirintis dari tahun 1993 Beliau mengawali karirnya sebagai Corporate Credit Analyst di PT. Bank Sumitomo Niaga yang ditempuh selama 3 tahun sebelum beliau menjadi Senior Vice President, Head of Fund Management di PT Dongsuh Kolibindo Securities, selanjutnya menjabat sebagai Vice President, Group Head Restrukturisasi Perbankan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lalu pada tahun 2004 beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Vidya Integrasi Indonesia. Selama 4 tahun beliau akhirnya diangkat sebagai Vice President, Head of Treasury & Investment–PT BNI Life Insurance dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Britant Kapital Investama sampai tahun 2013. Sedangkan perjalanan karir beliau di Rajawali Nusantara Indonesia grup telah dilalui selama 2 tahun sebelum ditempatkan di Rajawali Nusindo sebagai Direktur Utama per November, sebelumnya beliau menempati posisi sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia pada tahun 2013–2014.


Tony Visiyanto (44 years), He was born in Jakarta, December 7, 1970, completed his undergraduate studies at the University of Gajah Mada in 1993 at the Department of Agricultural Economics and completed the Master’s program in STIE IPWI the Finance Management in 1998. His career started from 1993 he started his career as a Corporate Credit Analyst at PT Sumitomo Bank Niaga taken for 3 years before he became Senior Vice President, Head of Fund Management at PT Dongsuh Kolibindo Securities, subsequently served as Vice President, Group Head of Restructuring Banking Restructuring Agency (IBRA ). Then in 2004 he was appointed as Director of PT Vidya Integration Indonesia. During the 4 years he finally was appointed as Vice President, Head of Treasury & Investment-PT BNI Life Insurance from 2008 to 2012. Furthermore, the President Director of PT Britant Capital Investama until 2013. While his career in the group Rajawali Nusantara Indonesia has passed for 2 years before being placed in Rajawali Nusindo as President Director per November before he occupies the position as Director of Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia in 2013-2014.

45


PT Rajawali Nusindo

Agus Mutiar (48 Tahun) Lahir di Lebak, 7 Mei 1966, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari STIE Serang, Banten tahun 2007. Awal mula beliau mengawali karir di Rajawali Nusantara Indonesia grup ialah menjabat sebagai PKWT Sales Supervisor Depo Tangerang PT RNI pada April 2002 sampai September 2002, setahun kemudian pada tanggal 1 April 2003 beliau di angkat sebagai Kepala Depo Cikarang PT RNI. Sedangkan karirnya di Rajawali Nusindo dimulai pada tahun 2004 sampai 2012 disaat beliau menjabat sebagai Kepala Cabang Cikarang (1 Agustus 2004–28 Februari 2008), Purwokerto (1 Maret 2008–30 April 2010), dan Yogyakarta (3 Mei–14 Maret 2012) di PT Rajawali Nusindo. Selanjutnya Pada 6 Maret 2012 sampai 1 Januari 2013 beliau menjabat sebagai Direktur PT GIEB Bali. Pada tanggal 15 september 2013 beliau kembali bergabung dengan Rajawali nusindo sebagai Senior Vice President. Dan akhirnya pada tanggal 1 November 2014 beliau dilantik sebagai Direktur Keuangan PT Rajawali Nusindo. Agus Mutiar (48 years) he was born in Lebak May 7, 1966, earning a Bachelor of Economics (Accounting) from STIE Serang, Banten in 2007. Beginning his career started in Rajawali Nusantara Indonesia is the group served as Sales Supervisor PKWT Depo Tangerang PT RNI in April 2002 until September 2002, a year later on April 1, 2003, he was in the lift as Depo Head Cikarang PT RNI. While his career in Rajawali Nusindo started in 2004 to 2012 when he served as Head of Branch Cikarang ( August 1, 2004- February 28, 2008), Purwokerto (March 1, 2008–April 30, 2010 ), and Yogyakarta ( May 3 to March 14, 2012) in PT Rajawali Nusindo. Subsequently On March 6, 2012 until January 1, 2013 he served as Director of PT GIEB Bali. On September 15, 2013 he returned to the Eagles Nusindo as Senior Vice President. And finally on November 1, 2014 he was appointed Finance Director of PT Rajawali Nusindo.

Agus Mutiar

Direktur Keuangan Finance Director

Chairani Harahap (40 Tahun), beliau lahir di Medan, 14 Desember 1974, adalah Direktur Operasional PT Rajawali Nusindo saat ini. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran & SDM di STIE IBBI Medan pada 2004. Perjalanan karirnya di PT Rajawali Nusindo dimulai sebagai Detailer Lederle pada 15 Juli 1994–1998, Account Executive (Rajawali Medical) pada tahun 1998, kemudian menjadi Supervisor Rajawali Medical di Medan pada 2000–2003, Kepala Operasional Rajawali Nusindo, Medan pada 2003–2006, Kepala Cabang Denpasar pada 2006–2008, hingga menjadi Kepala Cabang Medan pada 2008–2012. Telah banyak prestasi gemilang yang beliau raih yaitu sebagai The Best Medical Representative dari 1994–2000, The Best Product Knowledge dan telah membawa Kantor Cabang Denpasar sebagai Cabang no. 2 terbaik pada 2007, dan 2 kali meraih prestasi pada Kantor Cabang Medan sebagai Cabang no. 2 terbaik pada 2010 dan 2011.

Chairani Harahap Direktur Operasional Operational Director

Chairani Harahap (40 years), she was born in Medan, December 14, 1974, is the Director of Operations of PT Rajawali Nusindo today. Earned a degree in Economics majoring in Marketing and Human Resource Management at STIE Medan in 2004. Her career at PT Rajawali Nusindo started as Detailer Lederle on July 15, 1994 to 1998, Account Executive (Rajawali Medical) in 1998, later becoming Eagle Medical Supervisor in Medan on 2000-2003, Chief Operating Rajawali Nusindo, Medan in 2003-2006, Head of Branch Denpasar in 2006-2008, to become Chief of Medan Branch in 2008-2012. There have been many brilliant achievement that he achieved that as the Best Medical Representative from 1994-2000, The Best Product Knowledge and have brought Denpasar Branch as Branch no. 2nd best in 2007, and 2 times the achievement in the field as a Branch Office Branch no.2nd best in 2010 and 2011.

46


Komisaris januari-nopember 2014 commissioner at january-november 2014

Beliau (49 Tahun) lahir di Bandung, 20 Mei 1965. Beliau menyelesaikan pendidikan dengan gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute of Management Studies pada tahun 1999. Beliau kemudian diangakat menjadi Komisaris Utama PT Rajawali Nusindo sejak April 2012, perjalanan karir beliau di PT RNI sejak tahun 2004 sebagai Staff Senior Specialist – Riset & Sistem Informasi. Kemudian menjabat sebagai Asisten Deputi Direktur Bidang Manajemen Resiko, Direktur Mitra Rajawali Banjaran dan sebagai Direktur Operasional PT RNI sejak Maret 2012. Sebelum di PT RNI, pernah menjabat sebagai Executive Director Matsushita Gobel Education Foundation (YPMG), Corporate Communications Head of Division di Bursa Efek Jakarta serta System Programmer di PT IPTN.

Oki Jamhur Warnaen Komisaris Utama (Sampai 3 November 2014) President Comissioner (Up to 3 November 2014)

He (49 years) was born in Bandung, May 20, 1965. He graduated with a Master of Business Administration from the Jakarta Institute of Management Studies in 1999. He later became President Commissioner of PT Rajawali Nusindo since April 2012, career his PT RNI since 2004 as Senior Staff Specialist - Research & Information Systems. Later served as Assistant Deputy Director of Risk Management, Director Mitra Rajawali Banjaran and as Director of Operations PT RNI since March 2012. Prior to a career in PT RNI, has served as Executive Director of Matsushita Gobel Education Foundation (YPMG), Corporate Communications Head of Division in the Jakarta Stock Exchange and System Programmer at PT IPTN.

47


PT Rajawali Nusindo

Direksi januari-nopember 2014 directors at january-november 2014

Beliau (60 tahun) lahir di Polewali, 11 November 1954. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Narotama Surabaya pada tahun 1989. kemudian beliau memulai berkarir di PT RNI sebagai Staf Keuangan. dan diangkat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusindo sejak April 2012. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT GIEB, Manager Keuangan PPLK dan Kepala Bagian di PT RNI. He (60 Years) was born in Polewali, November 11, 1954. He holds a degree in Accounting from the University Narotama in 1989. Then he started his career at PT RNI as finance staff, and he was appointed as Director of PT Rajawali Nusindo since April 2012. Previously served as Director of PT GIEB, PPLK Finance Manager, and Head of PT RNI.

Burhanudin

Direktur Utama (Sampai 3 November 2014) President Director (Up to 3 November 2014)

Beliau (48 tahun) lahir di Malang, 29 April 1966. Beliau telah menyelesaikan pendidikan akuntansi di Universitas Brawijaya, Malang. Awal perjalanan karir beliau banyak dihabiskan di bagian akuntansi. Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Rajawali Nusindo, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian SIPKIA PT RNI, Manager Akuntansi PT Rajawali Nusindo, Kepala Bagian SPI PT PG Rajawali I, Koordinator Pengawas Bidang Akuntansi dan Keuangan BPPG-PTPN XIV serta Senior Specialist di PT RNI. He (48 years) was born in Malang, April 29, 1966. He has completed accounting education at the University of Brawijaya, Malang. His early career was spent in the accounting department. Before serving as Director of Finance and Human Resources of PT Rajawali Nusindo, he served as Head of SIPKIA RNI, Accounting Manager of PT Rajawali Nusindo, Head of SPI PT PG Rajawali I, Coordinator of Accounting, and Financial Supervisory BPPG - PTPN XIV and PT Senior Specialist RNI..

Ananto Widodo Utomo Direktur Keuangan (Sampai 3 November 2014) Finance Director (Up to 3 November 2014)

48


organ pendukung direksi directors support organ

Triono Putranto

Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit

Triono Putranto (54 Tahun), Pria kelahiran Semarang, 10 Januari 1960, berlatar pendidikan Diploma 3 dari PPAP Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau memulai karir di lingkungan PT Rajawali Nusindo sebagai Staf Pembukuan Cabang Semarang, kemudian menjabat sebagai Kabag TI PT RNI, Kabag EDP PT PG Rajawali I, Manager TI PT Rajawali Nusindo dan terakhir sebagai Manager Pemeriksa Keuangan PT Rajawali Nusindo. Saat ini menjabat Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Rajawali Nusindo sesuai dengan 167/SK/Nus.01/IV/12 per tanggal 10 April 2012. Triono Putranto (54 years), He was born in Semarang January 10, 1960, educational background Diploma 3 of PPAP Diponegoro University, Semarang. He started his career at PT Rajawali Nusindo as staff Bookkeeping Semarang Branch, then served as Head of IT PT RNI, Head of EDP PT PG Rajawali I, IT Manager of PT Rajawali Nusindo and most recently as Manager of Audit PT Rajawali Nusindo. Currently the Head of Internal Control Unit PT Rajawali Nusindo in accordance with 167/ SK/Nus.01/ IV/12 per April 10,2012.

Yanto Togi Ferdinand Marpaung

Sekretariat Perusahaan-Manajer Sekretariat Perusahaan Secretariat Company-Manager Corporate Secretariat

Yanto Togi Ferdinand Marpaung (38 tahun), lahir di Medan, tanggal 25 Januari 1977 merupakan Kandidat Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor. Menyelesaikan S2 tahun 2003 dari Program Magister Manajemen (MM) UGM Yogyakarta dan MSc International Business di Rijksuniversiteit van Groningen, Belanda. Gelar S1 Sarjana Pertanian (SP) diperoleh dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 2001. Pada tahun 2002 pernah mengikuti Shortcourse Non-Degree di University of Edinburgh, UK. Memulai karir di Rajawali Nusindo sebagai Management Trainee pada tahun 2005, selanjutnya Kepala Operasional Cabang Bandung (20072009) dan Asisten Manajer Manajemen Risiko (2012). Yanto Togi Ferdinand Marpaung (38 years) was born in Medan on januari 25, 1977. And he now a candidate for doctoral (S3) at bogor agricultultural institute (ipb), Bogor. He completed his study master of management in 2003 at Master Management Program from Gadjah Mada University and MSc International Business di Rijksuniversiteit van Groningen, Holland and S1 Bachelor’s degree Agriculture (SP) was obtained from the University of Padjadjaran (Unpad) Bandung in 2001. On 2002 has attended Shortcourse Non-Degree at the University of Edinburgh, UK. He started his career at PT Rajawali Nusindo as management trainee at year 2005 and then served as head operational branch bandung (2007-2009) and assistant manager of risk management (2012).

Dewi Ratih Manajer Yuridis Legal Manager

Dewi Ratih (35 Tahun), Wanita kelahiran Jakarta, 10 Maret 1979, beliau berlatar pendidikan S1 Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Depok, Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Diploma 3 dari Politeknik Universitas Indonesia, Jurusan Akuntansi. Memulai karir di PT RNI sebagai Management Trainee Pabrik Gula di PT PG Rajawali II Cirebon pada tahun 2004, Staf Legal PT RNI pada tahun 2005, kemudian masuk sebagai jajaran fungsional sebagai Spesialis Legal di PT RNI pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Manager Yuridis di PT Rajawali Nusindo sesuai SK No. 291/SK/Nus.01/VII/13 tanggal 12 Juli 2013. Dewi Ratih (35 years), she was born in Jakarta on March 10, 1979, educational background Bachelor of Law from University of Indonesia (UI) Depok, majoring in Economic Law and Diploma 3 of Polytechnic University of Indonesia, majoring in Accounting. She started her career at PT RNI as Management Trainee PT PG Rajawali II Cirebon in 2004, Legal Staff PT RNI in 2005, then enter the ranks functional as Specialist Legal PT RNI in 2009. Currently serves as Legal Manager PT Rajawali Nusindo in accordance with Decree No. 291/SK/Nus.01/VII/13 dated on July 12, 2013.

49


PT Rajawali Nusindo

Nurdin Iswahjudi

General Manager Akuntansi & Keuangan General Manager of Accounting & Finance

Nurdin Iswahjudi (44 tahun) Pria kelahiran Kudus, 20 Oktober 1970, berlatar pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Swadaya. Beliau memulai karir di lingkungan PT RNI sebagai Pelaksana Akuntansi, kemudian menjabat sebagai Asisten Manager Akuntansi PT RNI, Kabag TUK PT Rajawali Citramass, Staf Manajemen Risiko PT RNI, Staf Perencanaan PT RNI dan Manager Akuntansi & Keuangan PT Rajawali Nusindo. Saat ini menjabat General Manager Akuntansi & Keuangan PT Rajawali Nusindo per tanggal 26 Mei 2014 sesuai dengan SK Nomor 160/SK/ Nus.01/V/14. Nurdin Iswahjudi (44 years), He was born in Kudus October 20, 1970. Set in Bachelor of Economics in Accounting from the University Organization. He started his career at PT RNI as Executive Accounting, later served as Assistant Manager of Accounting RNI, TUK PT Rajawali Citramass Head, Risk Management staff RNI, RNI and Planning Staff Accounting & Finance Manager of PT Rajawali Nusindo. Currently serves as General Manager of Accounting & Finance PT Rajawali Nusindo per date May 26, 2014 in accordance with Decree No.160/SK/Nus.01/V /14.

Gita Indriati

General Manager SDM & Umum General Manager Human Resources & General

Gita Indriati (35 Tahun) Wanita kelahiran Jakarta, 24 Februari 1979, berlatar pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau memulai karir di lingkungan PT RNI sebagai Staf SDM PT RNI, kemudian masuk jajaran fungsional sebagai Specialist SDM PT RNI, Senior Specialist Pengembangan Organisasi & SDM PT RNI dan terakhir sebagai Manager SDM & Umum PT Rajawali Nusindo. Saat ini menjabat General Manager SDM & Umum PT Rajawali Nusindo per tanggal 7 Februari 2013 sesuai dengan SK Nomor 028/SK/Nus.01/II/13. Gita Indriati (35 years) she was born in Jakarta on February 24, 1979, educational background Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta. She started her career at PT RNI as HR Staff PT RNI, then enter the ranks functional as Specialist HR PT RNI, Senior Specialist Organizational Development & HR RNI and most recently as Manager of Human Resources & General PT Rajawali Nusindo. Currently serves as General Manager of Human Resources & General PT Rajawali Nusindo per dated February 7, 2013 in accordance with Decree No.028/SK/Nus.01/II/13.

Lukmanul Hakim

General Manager Health Care General Manager Health Care

Lukmanul Hakim (46 tahun) Pria kelahiran Batola, 15 Februari 1968, berlatar pendidikan Sarjana dari STIE NAS, Banjarmasin. Beliau memulai karir di lingkungan PT Rajawali Nusindo sebagai Detailer Phapros Cabang Balikpapan, kemudian menjabat sebagai Supervisor Cabang Banjarmasin & Balikpapan, Kepala Perwakilan Cabang Banjarmasin PT Rajawali Nusindo, Kacab Banjarmasin PT Rajawali Nusindo, Kacab Makassar PT Rajawali Nusindo, Kacab Medan PT Rajawali Nusindo, Kacab Yogyakarta PT Rajawali Nusindo, Kacab Jakarta 1 PT Rajawali Nusindo dan terakhir sebagai Manager Trading PT Rajawali Nusindo. Saat ini menjabat General Manager Health Care PT Rajawali Nusindo per tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 086/SK/Nus.01/III/13. Lukmanul Hakim (46 years), he was born in Botala, February 1, 196, educational background Bachelor of STIE NAS, Banjarmasin. He started his career at PT Rajawali Nusindo as Detailer Phapros Balikpapan Branch, then served as Supervisor Branch of Banjarmasin and Balikpapan, Banjarmasin Branch Chief Representative PT Rajawali Nusind, Kacab Banjarmasin PT Rajawali Nusindo, PT Rajawali Nusindo Kacab Makassar, Medan PT Rajawali Nusindo Offices, Offices Yogyakarta PT Rajawali Nusindo, Kacab Jakarta 1 PT Rajawali Nusindo and most recently as Manager of Trading PT Rajawali Nusindo. Currently serves as General Manager of Health Care PT Rajawali Nusindo per date March 28, 2013 in accordance with the Decree No.086/SK/ Nus.01/III/13.

50


Dodi Noviar Manajer Logistik Logistic Manager

Dodi Noviar (44 tahun), pria kelahiran Jakarta, 01 November 1970, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Trisakti, jakarta pada tahun 1988. Beliau memulai karir di lingkungan PT Rajawali Nusindo 01 Juni 2000. kemudian menjabat sebagai Manager Logistik pada bagian logistik PT Rajawali Nusindo per tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 103/SK/Nus.01/III/13. Dodi Noviar (44 years), he was born in Jakarta, November 1, 1970, he graduated from S1 Accounting from Trisakti University in 1988. He started his career at PT Rajawali Nusindo June 1,2000 and then served as Manager of Logistics at the logistics PT Rajawali Nusindo as at March 28, 2013 in accordance with the Decree No.103/SK/ Nus.01/III/13.

Gigih Mulyonoto

Manajer Pengembangan Development Manager

Gigih Mulyonoto (37 tahun), Pria kelahiran Pangkalanbun, 11 Januari 1978, dengan pendidikan terakhir S2 Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2004. Beliau memulai karir di lingkungan PT Rajawali Nusindo 01 Januari 2005. kemudian menjabat sebagai Manager Pengembangan PT Rajawali Nusindo per tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keputusan 091/SK/Nus.01/III/13. Gigih Mulyonoto (37 years), He was born in pangkalanbun, January 11, 1978, with the latest educational S2 Management from Gajah Mada University, Yogyakarta in 2004. He started his career at PT Rajawali Nusindo January 1, 2005 and then served as Development Manager of PT Rajawali Nusindo as at March 28, 2013 in accordance with Decree No. 091/SK/Nus.01/III/13.

51


PT Rajawali Nusindo

52


sumber daya manusia human resources

53


PT Rajawali Nusindo

Penempatan SDM berbasis kompetensi, memacu prestasi lewat jenjang karir yang transparan, dibarengi sistem remunerasi berbasis produktivitas Placement of competency based human resources, boost performance through transparent career path, coupled productivity based remuneration system

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tulang punggung utama bisnis PT Rajawali Nusindo. Kualitas SDM merupakan prioritas Manajemen untuk membangun kinerja perusahaan. Dengan pilar bisnis alat kesehatan, farmasi, konsumer dan industrial produk, pengembangan SDM yang menjadi ujung tombak perusahaan dilakukan secara berkesinambungan dengan standar kualitas yang memadai. Bagi PT Rajawali Nusindo upaya pengembangan SDM merupakan investasi utama untuk menciptakan nilai perusahaan. Pengembangan SDM berbasis kompetensi menjadi strategi yang ditetapkan untuk bisnis perusahaan yang berkesinambungan (sustainability) yang meliputi: penempatan karyawan yang berbasis kompetensi, membuka kesempatan yang sama bagi tiap individu berprestasi lewat jenjang karir yang transparan, sistem remunerasi berbasis produktivitas, serta kesempatan training dan development untuk meningkatkan kompetensi. PT Rajawali Nusindo secara konsisten menjalankan visi & misi perusahaan, khususnya mengenai pengembangan dan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan dan organisasi maupun individu, melalui implementasi dan sertifikasi ISO 9001:2008 yang bertaraf

Human Resources (HR) is the backbone of PT Rajawali Nusindo businesses. Human Resources Quality improvement is Management’s top priority in improving the Company’s performance. With Healthcare, Pharmaceutical, Consumer and Industrial Product as its pillar of business, the human resource, which become the spearhead of the Company, is developed with high quality standards on a continuous basis. For PT Rajawali Nusindo, the human resource development effort is a major investment in creating the company value. Competency-based human resources development is defined as the strategy for improving sustainability of company businesses that includes competency-based employee placement, open equal opportunities for every highly-performing individual through a transparent career development system, productivity-based remuneration system, and training and development opportunities to improve competence. PT Rajawali Nusindo consistently carry out the vision and mission of the company, particularly regarding the development and improving the effectiveness and efficiency of the performance of companies and organizations as well as individuals, through the implementation and

54


internasional agar dapat meningkatkan pemenuhan harapan pelanggan dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

certification of ISO 9001: 2008 international standard in order to improve the fulfillment of customer expectations and related parties other.

Dengan bekerjasama dengan perusahaan konsultan sebagai salah satu penyelenggara Konsultasi, Pelatihan, Audit dan Sertifikasi dalam bidang sistem manajemen PT Rajawali Nusindo melakukan persiapan Sertifikasi dan Implementasi ISO 9001:2008 melalui sosialisasi yang dilakukan di Kantor Pusat dan pada Rakor RKAP 2014 yang lalu. Perusahaan konsultan telah merancang berbagai jenis konsultasi, pelatihan, audit dan survey yang berorientasi pada penerapan yang efektif dan efisien dengan nilai tambah baik bagi perusahaan/ organisasi maupun individu untuk mewujudkan pencapaian terbaik dan keunggulan perusahaan/ organisasi. Harapan terbesar dari implementasi ISO ini adalah peningkatan kepuasan memenuhi kebutuhan dan harapan bagi para pihak terkait dalam bisnis/ aktivitas organisasi secara berkelanjutan.

By working with Consulting Firm as one of the organizers of consulting, training, audit and certification in the field of management systems PT Rajawali Nusindo preparation and Implementation Certification ISO 9001:2008 through socialization held at Headquarters and at meetings held in 2014 RKAP ago. Consulting Firm has designed various types of consultancy, training, audits and surveys are oriented based on effective and efficient with the added value both for companies/organizations and individuals to realize the best achievement and excellence of the company/ organization. The greatest hope of implementing ISO is increased satisfaction to meet the needs and expectations of the stakeholders in the business/organizational activities in a sustainable manner.

Perkembangan Sumber Daya Manusia PT Rajawali Nusindo sekarang ini memiliki:

The development of Human Resources PT Rajawali Nusindo currently has:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

248 Medical Sales Dan Sales Health Care 167 Marketing 36 Marketing Institusi 160 Sales Consumer 17 Tekhnisi, dan 4 Costumers Support Product Specialist.

248 Sales Medical Sales And Health Care 167 Marketing 36 Marketing Institute 160 Consumer Sales 17 technician, and 4 Consumer Product Support Specialist.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Human Resources Management Policy

Untuk memastikan keselarasan pengelolaan SDM dengan strategi dan membentuk lingkungan kerja yang kompetitif dan kondusif untuk peningkatan kerja, maka PT Rajawali Nusindo menyusun berbagai kebijakan SDM dan melakukan evaluasi implementasi kebijakan secara berkala dan perbaikan kebijakan secara sistematis. Pegawai dapat memberikan feedback mengenai implementasi kebijakan melalui Survey Human Resource Satisfaction (HRS) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Selain itu, untuk memastikan kualitas atas Kebijakan SDM yang dikeluarkan, Kebijakan tersebut melalui beberapa tahap dalam penyusunannya diantaranya adalah melalui pembahasan internal Direktorat Keuangan, pembahasan lintas Direktorat sesuai kebutuhan, pembahasan dengan Direksi dan pembahasan dengan Serikat Pekerja jika dibutuhkan.

Human resources management to ensure alignment with the strategy and form a working environment conducive to competitive and increase employment, then the PT Rajawali Nusindo arrange various Human Resources policies and conduct periodic evaluation of policy implementation and improvement of policies systematically. Employees can give feedback on the implementation of policy through the Human Resource Satisfaction Survey (HRS) carried out regularly every year. In addition, to ensure the top quality human resources policy is issued, the policy through several stages in its development, including through internal discussions Directorate of Finance, the discussion of cross Directorate as required, discussions with the Board of Directors and discussions with trade unions if necessary.

Pada tahun 2014, dalam rangka meningkatkan produktifitas SDM, PT Rajawali Nusindo melakukan kegiatan pengelolaan sebagai berikut:

In 2014, in order to increase the productivity of human resources, PT Rajawali Nusindo perform management activities as follows:

55

PT Rajawali Nusindo


Penerbitan kebijakan terkait:

Publishing related policies:

Kesejahteraan Pegawai, sebagai berikut:

Employee Welfare, as follows:

1. Tata Cara Pembayaran Tarif Grade (Pay for Person) dan Tunjangan Posisi (Pay for Position) 2. Tata Cara Pembayaran Tunjangan Pendidikan 3. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai dengan masa kerja 25 tahun

1. Procedures Payment Rates Grade ( Pay for Person ) and Position Allowances ( Pay for Position) 2. Education Allowance Payment Procedures 3. Award To Employees with tenure of 25 years

Sistem SDM, yaitu:

Human Resources System, namely:

1. Kebijakan Pengadaan Tenaga Kerja (Rekrutmen & Seleksi) 2. Kebijakan Remunerasi terkait Rangkap Jabatan 3. Kebijakan Sistem Pendidikan & Pelatihan 4. Penyempurnaan Kebijakan Imbalan Kerja 5. Kebijakan Kaderisasi 6. Ketentuan Pengadaan Pegawai Baru, Pengangkatan Pegawai Tetap dan Mutasi Karyawan. 7. Standard Operating Procedure Recruitment 8. Standard Operating Procedure Pelatihan 9. Penetapan Strata Jabatan dan Standar Kompetensi Pegawai PT Rajawali Nusindo 10. Standar Kompetensi dan Assesment Pimpinan Cabang

1. Procurement Policy Employment ( Recruitment & Selection ) 2. Remuneration policy related Dual Positions 3. Education & Training System Policy 4. Completion of Employee Benefits Policy 5. Regeneration Policy 6. Provision Procurement New Employees , Hiring Stay and Movements of Employees . 7. Standard Operating Procedure Recruitment 8. Standard Operating Procedure Training 9. Determination of Strata Title and Employee Competency Standards PT Rajawali Nusindo 10. Competency Standards and Assessment Branch

Implementasi budaya kegiatan sebagai berikut:

dengan

Implementation of corporate culture with the following activities:

1. Pelaksanaan pengukuran tingkat Kepuasan Pegawai (Employee Satisfaction Index) - Hasil pengukuran tingkat Kepuasan Pegawai tahun 2014 - Perbandingan hasil pengukuran tingkat Kepuasan Pegawai tahun 2014 dengan tahun 2013

1. Implementation of Employee Satisfaction level measurement (Employee Satisfaction Index) - Results of Employee Satisfaction level measurement in 2014 - Comparison of the results of the measurement of employee satisfaction in 2014 by the year 2013

2. Melakukan assessment yang dilakukan di seluruh Cabang dan Kantor Pusat dengan metode assignment, observasi, interview dan paper and pencil test oleh masing-masing Pimpinan Cabang dan Kantor Pusat berdasarkan aspek: - Penanaman budaya Perusahaan - Implementasi nilai-nilai budaya Perusahaan

2. Conduct assessment performed across the Branch and Headquarters assignment method , observation, interview and paper and pencil tests by each Head of Branch and Head Office based aspects: • Investment Company culture • Implementation of the cultural values of the Company • Understanding the corporate culture of all employees.

-

Perusahaan

Pemahaman budaya Perusahaan dari seluruh pegawai. komitmen

3. Monitoring and evaluation as a commitment the Branch Manager and Head Office

4. Sosialisasi rutin melalui berbagai media baik di Kantor Pusat maupun di Cabang. Untuk Kantor Pusat, sosialisasi secara online dilakukan dengan tema RJPP, Fokus Pelanggan, Manajemen Resiko, Kepatuhan & GCG, K3 dan Lingkungan.

4. Socialization regularly through various media both at head office and in branches. For Headquarters, online socialization is done with the theme RJPP, Customer Focus, Risk Management, Compliance & GCG, K3 and Environment.

3. Monitoring dan evaluasi sebagai Pimpinan Cabang dan Kantor Pusat

56


Untuk penajaman pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien maka telah dibuka kesempatan untuk merevisi sasaran bidang kerja periode Semester II Tahun 2014 pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja.

For sharpening the measurement of the achievement of employee performance in achieving the Company’s objectives effectively and efficiently it has opened an opportunity to revise the target field work period second half of 2014 on the application of Performance Management System.

Pencapaian Kinerja Bidang SDM Tahun 2014

Achievement of Human Resource Performance 2014

Target pencapaian aspek learning & growth dalam indikator KPI perusahaan adalah berupa realisasi jumlah jam pelatihan per orang per tahun. Untuk memastikan pemenuhan target tersebut, target diturunkan kepada seluruh unit kerja secara proporsional.

Target achievement aspects of learning and growth within the company KPI indicator is in the form of realization of the number of hours of training per person per year. To ensure the fulfillment of the target, the target was revealed to the entire work unit proportionally.

Kesiapan kompetensi pegawai dalam menjalankan strategi Perusahaan dilakukan melalui ukuran proses dan hasil.

Readiness of employee competence in running the Company’s strategies carried out through the process and outcome measure

Aspek / Aspect

Proses / Maturity

Hasil / KPI

Peningkatan kompetensi Increased Competence

Program Pelatihan Pegawai Kompeten Training Program Employees Competent

Realisasi Pendidikan Sertifikasi Kompetensi Realization of Education Certification of Competence

Pemenuhan Kebutuhan SDM Meeting the Needs of Human resources

Penyusunan Formasi Jabatan Preparation Position Formation

Kepatuhan Formasi Jabatan Compliance Position Formation

Organizatioal Capital Readiness ( OCR ) adalah pengukuran kesiapan organisasi berdasarkan 4 aspek, yaitu budaya kerja, kepemimpinan, alignment dan teamwork. Kesiapan organisasi untuk mencapai sasaran Perusahaan dilakukan melalui:

Organizatioal Capital Readiness (OCR) is a measurement of organizational readiness is based on four aspects, namely the working culture, leadership, alignment, and teamwork. The readiness of the organization to achieve the Company’s objectives through:

Aspek / Aspect

Proses / Maturity

Hasil / KPI

Budaya Kerja

Pemetaan dan Penyediaan Infrastruktur

Realisasi Tindak Lanjut

Work Culture

Mapping and Infrastructure Provision

Realisation Follow-up

Kepemimpinan Leadership

Seleksi administrasi kader Selection of administration cadre

Kecukupan kader potensial Adequacy of potential cadre

Alignment Keselarasan

Keselarasan strategi Pemahaman strategi perusahaan Alignment strategy Understanding of corporate strategy

Pemahaman Visi, Misi dan Strategi Understanding of the Vision , Mission and Strategy

Team Work

Knowledge Inventory & Acquisition Knowledge Inventory & Acquisition Knowledge Center Knowledge Capture Knowledge Activity Knowledge Activity Knowledge Management melalui Diskusi, Sharing Knowledge Management melalui Diskusi, Sharing Session & Sarasehan Session & Sarasehan

Komposisi Pegawai

Composition of Employees

Pada tahun 2014 jumlah seluruh pegawai sebanyak 1.435 pegawai, menurun 1% dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.454 pegawai. Penurunan ini terutama disebabkan oleh jumlah pegawai yang pensiun atau keluar dari Perusahaan tidak seluruhnya diganti dengan tenaga kerja baru.

In 2014, the total number of employees as many as 1,435 employees decreased 1 % compared to the year 2013 as many as 1,454 employees. This decrease is mainly due to the number of employees who retired or out of the Company are not entirely replaced with new workers.

57

PT Rajawali Nusindo


Berikut komposisi pegawai PT Rajawali Nusindo berdasarkan wilayah kerja, gender, pendidikan, usia, dan masa kerja.

The following employees of PT Rajawali Nusindo composition based work areas, gender, education, age, and tenure:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Composition Based Employee Work Areas

Wilayah kerja PT Rajawali Nusindo terbagi atas Kantor Pusat, Cabang Utama sebanyak 7 cabang, Cabang Madya sebanyak 8 cabang, Cabang Perdana sebanyak 15 cabang, dan Cabang Perintis sebanyak 13 cabang.

PT Rajawali Nusindo working area is divided into Headquarters, Main Branch of 7 branch, Branch Associate much as 8 branches, as many as 15 branches Prime Branch, and Branch Pioneer as many as 13 branches.

Pada tahun 2014 komposisi pegawai cabang Jakarta I sebanyak 73 pegawai merupakan komposisi pegawai terbanyak dibandingkan dengan cabang lain.

In 2014, the composition of the first employees of the Jakarta branch of as many as 73 employees is composed of employees of the highest compared to other branches.

Tabel komposisi Pegawai Aktif berdasarkan Wilayah Kerja tahun 2011 – 2014 (Pegawai) Active Employee composition table based on the Work Area in 2011 - 2014 (Employees) 2011

2012

2013

2014

1

Kantor Pusat / Head Office

181

146

155

151

-

2

Bandung

55

56

56

56

Utama

3

Jakarta I

71

82

78

73

Utama

4

Jakarta II

49

51

49

51

Utama

5

Makassar

36

40

42

39

Utama

6

Medan

58

56

56

58

Utama

7

Semarang

39

35

32

39

Utama

8

Surabaya

67

65

59

60

Utama

9

Bogor

47

54

47

47

Madya

10

Gresik

22

32

27

29

Madya

11

Madiun

41

42

40

41

Madya

12

Manado

23

22

25

31

Madya

13

Mataram

38

40

38

35

Madya

14

Palembang

30

29

29

30

Madya

15

Tangerang

53

51

56

47

Madya

16

Yogyakarta

51

48

47

47

Madya

17

Balikpapan

24

22

22

18

Perdana

18

Bandar Lampung

21

23

23

22

Perdana

19

Banjarmasin

20

20

22

23

Perdana

20

Cikarang

34

34

34

30

Perdana

21

Cirebon

26

27

28

25

Perdana

22

Denpasar

20

21

23

23

Perdana

23

Jayapura

15

18

18

20

Perdana

24

Malang

21

21

23

21

Perdana

25

Padang

25

25

24

25

Perdana

26

Pekanbaru

24

22

21

22

Perdana

27

Pontianak

22

21

20

19

Perdana

28

Purwokerto

33

40

39

37

Perdana

29

Samarinda

20

23

26

24

Perdana

30

Serang

30

30

32

34

Perdana

31

Solo

27

26

30

28

Perdana

32

Ambon

9

9

12

12

Perintis

33

Banda Aceh

20

18

23

23

Perintis

34

Batam

16

18

19

20

Perintis

35

Jambi

17

17

18

19

Perintis

36

Jember

24

24

26

24

Perintis

37

Kendari

14

14

15

16

Perintis

38

Kudus

21

25

26

24

Perintis

39

Magelang

27

28

25

23

Perintis

40

Palangkaraya

12

14

17

15

Perintis

41

Palu

14

17

17

16

Perintis

42

Pangkal Pinang

8

9

11

12

Perintis

43

Sorong

13

13

17

17

Perintis

44

Kupang

0

0

6

9

Perintis

1,418

1,428

1,453

1,435

NO

UNIT / CABANG Unit/ Branch

58


Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Composition of Employees based Education

Sebagai perusahaan yang berkembang dan meraih berbagai prestasi, tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PT Rajawali Nusindo memberikan perhatian dalam hal jenjang pendidikan dan pengembangan pegawai.

As a growing company and won a number of achievements. Of course, supported by human resources who have the capacity and capability in accordance with the needs of the company. PT Rajawali Nusindo gives attention in terms of education and development of employees.

Pada tahun 2014 jumlah pegawai aktif dengan level pendidikan S3 sebanyak 1 pegawai, S2 sebanyak 12 pegawai, S1 sebanyak 439 pegawai, Diploma 244 pegawai, SMU sebanyak 656 pegawai, SMP sebanyak 61 pegawai dan SD sebanyak 22 pegawai.

In 2014, the number of active employees with education levels as much as 1 employees S3, S2 as many as 12 employees, S1 as many as 439 employees, 244 employees Diploma, as many as 656 employees of high school , junior high and elementary schools as many as 61 employees by 22 employees.

Tabel komposisi Pegawai Aktif berdasarkan Pendidikan tahun 2011 – 2014 (Pegawai) Active Employee composition table based Education in 2011 - 2014 (Employees)

No

Pendidikan Education

2011

2012

2013

2014

1

SD

25

24

23

22

2

SMP

73

69

65

61

3

SMA

689

678

667

656

4

DIPLOMA

220

228

236

244

5

S1

401

416

446

439

6

≥ S2

10

13

17

13

1.418

1.428

1.454

1.435

Jumlah

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Composition Study Based Employee Position

Dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi kerja, PT Rajawali Nusindo telah menyiapkan komposisi yang sesuai antara kebutuhan dan fungsi yang ideal. Pegawai PT Rajawali Nusindo dibagi menjadi beberapa jenjang jabatan seperti Direksi, Senior Management, Middle Management, Junior Management, Operator Skilled dan Operator Un-Skilled sesuai Keputusan Direksi No. 338/SK/Nus.01/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penetapan Strata Jabatan dan Standar Kompetensi Karyawan PT Rajawali Nusindo.

In creating the effectiveness and efficiency of the work function, PT. Rajawali Nusindo has prepared a suitable composition between the needs and functions of the ideal. Employees of PT Rajawali Nusindo divided into several hierarchies such as the Board of Directors, Senior Management, Middle Management, Junior Management, Operator Skilled, and Un-Skilled Operator according Decree No. 338 / SK / Nus.01 / X / 2014 dated October 24, 2014 concerning the Stipulation of Strata Title and Employee Competency Standards PT Rajawali Nusindo.

Pada tahun 2014 komposisi pegawai berdasarkan tentang jabatan didominasi oleh Operator yang mencapai 1.311 pegawai atau 91.36% dari total keseluruhan pegawai PT Rajawali Nusindo.

In 2014, the composition of employees based on job title dominated by the Operator, which reached 1,311 employees, or 91.36 % of the total employees of PT Rajawali Nusindo.

59

PT Rajawali Nusindo


Tabel Komposisi Pegawai Aktif Berdasarkan Jenjang Jabatan 2012 – 2014 Table Composition Active Employee Position Based Study 2012 - 2014

Sebutan Jabatan

Strata Jabatan Kantor Pusat

Cabang

Pegawai per Jenjang Jabatan 2012



Direksi

3

3

3

Senior Management

General Manager

Kepala Cabang Utama

13

13

11

Middle Management

Manager

Kepala Cabang Madya

24

29

27

130

227

221

1261

1185

1176

1431

1457

1438

- Kepala Cabang Perdana - Kepala Cabang Perintis Junior Management

Sales Manager & Staf

- Kepala Operasional - Kepala Non Operasional - Ka. AKU - Supervisor

Operator

- Skilled

- Un-Skilled

- Sekretaris

- Asisten Pembukuan

- Administrasi

- Administrasi

- Kasir

- Ka. Gudang

- Kepala Gudang

- Kasir

- Salesman

- Marketing

- Medical Sales

- Penanggung Jawab Farmasi

- Penanggung Jawab Alat Kesehatan

- Pelayan

- Penagih

- Sopir

- Loper

- Sopir

- Pelayan

- Penjaga Kantor

- Pembantu Juru Gudang TOTAL*)

*)

Termasuk BOD

60


Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Composition of Employees by Age

Pada tahun 2014, komposisi pegawai PT Rajawali Nusindo berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2014, the composition of the employees of PT Rajawali Nusindo based on age can be seen in the following table:

Tabel komposisi Pegawai Aktif berdasarkan Usia tahun 2011 – 2014 (Pegawai) Active Employees table composition by age in 2011 - 2014 (Employees) No

Usia* Age*

2011

2012

2013

2014

1

<25

95

110

129

150

2

25-36

535

550

582

612

3

36-45

505

500

484

418

4

46-55

282

268

257

255

5

>56

1

0

2

0

1.418

1.428

1.454

1.435

Jumlah/Total

PT Rajawali Nusindo memiliki kebijakan memberikan hak kepada pegawai untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama satu tahun sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun).

PT Rajawali Nusindo have a policy would entitle the employee to undergo Retirement Preparation Period (MPP) for one year prior to retirement age ( 56 years ).

PT Rajawali Nusindo memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat dan akan menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu berupa Pangkat Pengabdian.

PT Rajawali Nusindo gives awards to employees who are qualified and will undergo Retirement Preparation Period (MPP) in the form of Power of Devotion.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Composition of Employees by Gender

PT Rajawali Nusindo memegang prinsip kesetaraan dalam proses pengelolaan pegawainya, pengembangan pegawai, diklat, sertifikasi, penempatan serta promosi, PT Rajawali Nusindo memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama perusahaan. Pada tahun 2014 komposisi pegawai terdiri dari 78,61% laki-laki dan 21,39% perempuan. Mayoritas pegawai aktif berjenis kelamin laki-laki karena fungsi tugas PT Rajawali Nusindo didominasi oleh bidang distributor.

PT Rajawali Nusindo hold the principle of equality in the process of managing employees, employee development, training, certification, placement, and promotion, PT Rajawali Nusindo provide equal opportunities for all employees to continue to grow and develop with the company. In 2014, the employee composition consisting of 78.61 % male and 21.39 % females. The majority of active employees of the male sex as a function of duty PT Rajawali Nusindo dominated by the field distributor

Tabel komposisi Pegawai Aktif berdasarkan Gender tahun 2011 – 2014 (Pegawai) Table composition Active Employees by Gender 2011 - 2014 (Employees) No

Jenis Kelamin* Gender*

2011

2012

2013

2014

1

Laki-laki / Male

1.098

1.100

1.155

1.128

2

Perempuan / Female

320

328

299

307

1.418

1.428

1.454

1.435

Jumlah / Total

61

PT Rajawali Nusindo


Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Composition Based Employee Work Period

Pada tahun 2014, komposisi pegawai PT Rajawali Nusindo berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2014, the composition of the employees of PT Rajawali Nusindo based on years of work can be seen in the following table:

Tabel komposisi Pegawai Aktif berdasarkan Masa Kerja tahun 2011 – 2014 (Pegawai) Table composition Active Employee Work Period by 2011 - 2014 (Employees) No

Masa Kerja Work Period

2011

2012

2013

2014

1

<5

166

195

197

586

2

5-10

347

350

404

279

3

>10-15

125

128

131

230

4

>15-25

270

255

248

235

5

>25

510

500

474

105

1.418

1.428

1.454

1.435

Jumlah / Total

PT Rajawali Nusindo memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah memiliki masa kerja 25 tahun yaitu Jubelium.

PT Rajawali Nusindo give awards to employees who already have a service life of 25 years are Jubelium.

62


Berikut ini adalah komposisi karyawan PT Rajawali Nusindo berdasarkan level organisasi yaitu:

Komposisi Berdasarkan Level Organisasi

There is the composition of the employees of PT Rajawali Nusindo based on the level of the organization:

2014

2013

3

3

Komisaris

Composition of The Employees Based on The Level of The Organization Commisioner

Direksi

3

3

Director

General Manager/Kepala Cabang Utama

11

13

General Manager

Manager/Kepala Cabang Madya

27

29

Manager

Sales Manager/Kepala Cabang Perdana & Kepala Cabang Perintis

187

188

Sales Manager

34

39

Operator Skilled/Un—Skilled

Staf

1.176

1.155

Operator Skilled/Un—Skilled

Jumlah

1.441

1.460

Total

Berikut ini adalah komposisi PT Rajawali Nusindo berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu:

Staf

There is composition of PT Rajawali Nusindo by level of education, namely:

DIPLOMA: 240

16%

S1: 440

30%

47% 1% 6%

SMA: 691

S2: 15 <SMA: 18

Komposisi PT Rajawali Nusindo berdasarkan status kepegawaiannya yaitu sebagai berikut:

Composition of PT Rajawali Nusindo based on their employment status is as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

2014

2013

Tetap

1.125

1.158

Tetap

PKWT

316

302

PKWT

1.441

1.460

Total

Jumlah

Composition Employees based on their employment status

63

PT Rajawali Nusindo


Komposisi PT Rajawali Nusindo kompetensinya yaitu sebagai berikut:

berdasarkan

Composition of PT Rajawali Nusindo based competence is as follows:

Profil Kompetensi Kepala Opersional/Kepala Non Operasional

7 6 5 2 Level di bawah standar 1 Level di bawah standar

4 3 2

Sesuai standar

1 0

I

L

DM

& PA

t. En

.

g Ne

AO

KETERANGAN: > Profil kompetensi kader Pimpinan Cabang masih berada di bawah standar kompetensi (min. skor 4) > Perlu dilakukan akselerasi bagi kader pimpinan potensial dalam bentuk peningkatan soft skill berupa training manajerial dan/atau assignment tertentu > Perlu dilakukan realisasi pembekalan khusus sebagai persiapan bagi calon Pimpinan Cabang (Branch Management Development Program)

. Inv

Di atas standar O CS

ME

Description: > Profile competency cadres Branch remained below competency standards (min. Score of 4) > Need to be accelerated for the cadre of potential leaders in the form of an increase in soft skills training such as managerial and/or specific assignment > It should be done in preparation for the realization of specific provisioning for potential Branch (Branch Management Development Program)

Profil Kompetensi Supervisor 7 6 5 4 3 2 2 Level di bawah standar 1 Level di bawah standar

1 0

I

L

DM

& PA

t.

En

g.

Ne

AO

. Inv

O

CS

ME

Profil Kompetensi Sales/MS/Marketing 30 25 20

2 Level di bawah standar 1 Level di bawah standar

15 10

Sesuai standar

5 0

Di atas standar I

L PA

M &D

t. En

I = Independence L = Leadership PA&DM = Problem Analysis & Decision Making Ent = Enterprenuership

.

g Ne

AO

. Inv

O CS

ME

Neg = Negotiation CSO = Customer Service Orientation AO = Achievement Orientation Inv = Initiative ME = Manage Execution

64


Pengembangan SDM

Development of Human Resources

PT Rajawali Nusindo menyakini bahwa pengembangan SDM merupakan suatu kebutuhan untuk keberlanjutan Perusahaan agar mampu berkembang secara lebih dinamis. Strategi pengembangan SDM merupakan perencanaan untuk mengembangkan pegawai agar berkembang ke arah yang lebih baik, meningkat kompetensi, engagement/keterikatan dan mampu menghasilkan kinerja maksimal.

PT Rajawali Nusindo believes that human resource development is a necessity for the sustainability of the Company to be able to develop more dynamic. Human resource development strategy is a plan to develop employees in order to evolve into a better direction, increased competence, engagement / attachment and capable of producing maximum performance.

Pada tahun 2014, realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tercermin dari realisasi pelatihan sebagai berikut:

In 2014, the realization of the increase in the quantity and quality of human resources is reflected in the realization of the training as follows:

Tabel Realisasi Training/Seminar Tahun 2014 Table Realization Training / Seminar 2014

No.

Jenis Training / Seminar

Jumlah Peserta

Penyelenggara

Jml Hari

Jam

Jml Jam

1

Orientasi Korporasi - MT 2014

7

PT Rajawali Nusindo

5

12

420

2

Product Knowledge Marketing

230

PT Rajawali Nusindo

4

12

11.040

3

Rencana Kerja 2014

85

PT Rajawali Nusindo

2

12

2.040

4

Product Knowledge Distribusi Consumer

30

PT Rajawali Nusindo

2

12

720

5

Training Motivasi Tahap 1 oleh Total Quality

50

PT Rajawali Nusindo

2

12

1.200

6

Orientasi Cabang - MT 2014

7

PT Rajawali Nusindo

5

12

420

7

On The Job Training Tahap 1 - MT 2014

7

PT Rajawali Nusindo

85

12

7.140

8


150

PT Rajawali Nusindo

2

12

3.600

9

Talent Mapping & Motivasi Cabang Tangerang

78

PT Rajawali Nusindo

2

6

936

10


50

PT Rajawali Nusindo

1

6

300

11

Talent Mapping & Motivasi Cabang Surabaya 1

78

PT Rajawali Nusindo

2

6

936

12

Supervisory Development Program

27

PT Rajawali Nusindo

3

12

972

13

Outbound Rajawali Mart Cabang Denpasar

35

PT Rajawali Nusindo

1

12

420

14

On The Job Training Tahap 2 - MT 2014

6

PT Rajawali Nusindo

85

12

6.120

15

Rencana Kerja & Anggaran 2015

150

PT Rajawali Nusindo

3

12

5.400

16

Training ISO 9001: 2008

60

PT Rajawali Nusindo

1

12

720

17

Coaching & Counseling

27

PT Rajawali Nusindo

2

12

648

18

Training Pembukuan

60

PT Rajawali Nusindo

4

12

2.880

19

Pembekalan Pejabat Struktural RNI Group

60

PT RNI

1

12

720

20

Pembekalan Komepetensi MT 2014

7

PT RNI

5

12

420

21

Forum SDM

3

PT RNI

3

12

108

22

Training Audit Kinerja SDM

2

PT RNI

1

12

24

23

P2K XIX

15

PT RNI

14

14

2.940

24

P2K XVIII

9

PT RNI

14

14

1.764

Jumlah Total

1.233

51.888

65

PT Rajawali Nusindo


Diklat

Training

Untuk mendukung pencapaian kinerja Perusahaan yang telah ditargetkan, maka telah dilakukan rekrutmen untuk kecukupan ketersediaan SDM dan diklat-diklat untuk peningkatan kompetensi/kualitas SDM.

To support the achievement of the Company’s performance has been targeted, it has carried out the recruitment for the adequacy of human resources and the availability of educational and trainings to increase the competence / quality of human resources

Biaya realisasi Training / Seminar PT Rajawali Nusindo meningkat setiap tahun untuk menyesuaikan kompetensi pegawai sesuai dengan perubahan strategi perusahaan. Pada tahun 2014 total realisasi training/ seminar meningkat sebesar 93,44% dibandingkan tahun 2013 yang disebabkan antara lain adanya peningkatan jumlah training/seminar yang diadakan.

Cost of realization of Training / Seminar PT Rajawali Nusindo increased every year to adjust employee competence in accordance with changes in corporate strategy. In 2014, the total realization of the training / seminar increased by 93.44 % compared to the year 2013 due to, among others, an increase in the number of training / seminars.

Tabel Total Biaya Training/Seminar Tahun 2011 – 2014 Table Total Cost of Training / Seminar Year 2011 - 2014

Tahun Year

Jumlah Pegawai Employee Value

Realisasi Training /Seminar (Rp. 000,-)

Realisasi Biaya Training / Seminar Per Pegawai (Rp. 000,-)

2011

1.418

1.555.129

1.097

2012

1.428

314.404

220

2013

1.454

665.711

458

2014

1.435

1.287.750

897

Assessment dan seleksi

Assessment and Selection

Assessment kompetensi merupakan salah satu tahap pemetaan yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusindo untuk memetakan kondisi pegawai baik untuk pengembangan, rotasi maupun promosi. Melalui assessment ini, PT Rajawali Nusindo dapat memetakan kader-kader potensial. Pada tahun 2014, proses assessment PT Rajawali Nusindo terdiri atas assessment pegawai potensial (talent) dan assessment untuk pengisian formasi jabatan.

Assessment of competence is one of the stages of the mapping is done by PT Rajawali Nusindo to map the employees good conditions for development, rotation and promotion. Through this assessment, PT Rajawali Nusindo can map potential cadres. In 2014, PT Rajawali Nusindo assessment process consists of an assessment of potential employees (talent ) and assessment for filling positions formation.

66


67

PT Rajawali Nusindo


Komposisi Pemegang Saham Composition Shareholders

99,999% Nilai nominal Jumlah Saham

159.999.000.000 15.900

0,001% Nilai nominal Jumlah Saham

PT Mitra Rajawali Banjaran

1.000.000 100

Daftar Anak Entitas dan/atau Entitas Asosisasi List Entities and/or Entity Association Perusahaan/ Anak Perusahaan company/ subsidiary

Kepemilikan Saham share holder

Kegiatan Usaha Business Activities

Status Status

Aktivitas Bisnis

Business Activity

PT Rajawali Insurance Brokers (RIB)

0,1%

Broker dan Konsultan Asuransi

Telah Beroperasi

- Mencari asuransi yang terbaik untuk Tertanggung dari aspek harga dan kemudahan klaim

- Looking the best insurance for the insured, from the aspect of price and easiness of claim

- Membantu Tertanggung dalam pengurusan klaim apabila terjadi klaim

- Helped the insured on claim administration if there any claim

68


Struktur Grup Perusahaan Organization Structure

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

TRADING & DISTRIBUSI PT RAJAWALI NUSINDO

FARMASI & ALKES

PT RAJAWALI GLOVES

PT RAJAWALI CITRAMASS PT RAJAWALI TANJUNGSARI PT GIEB AGRO INDUSTRI PT PHAPROS TBK

PT MITRA RAJAWALI BANJARAN

PT PG RAJAWALI I

PT PG RAJAWALI II

PT PG CANDI BARU

PT MITRA OGAN

PT LARAS ASTRA KARTIKA

PT MITRA KERINCI

69

PT Rajawali Nusindo


Daftar Anak Perusahaan &Afiliasi PT RNI Subsidiary & Affiliate RNI PT Rajawali Nusindo termasuk salah satu anak PT RNI di bidang usaha perdagangan/trading sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini: Bidang Usaha/Business Field

PT Rajawali Nusindo are one of RNI subsidiary for trade/ trading sector, according to this list:

Kegiatan Usaha/Business Activities

Kepemilikan/ Ownership

%

Industri Gula (Tebu)/ Sugar Industri Perkebunan/ Plantation Industri Farmasi dan Alat Kesehatan/ Pharmaceutical Industry and Medical Devices Perdagangan/ Trading PT Rajawali Nusindo

Perdagangan Umum/ General Trading

PT RNI

100%

PT Gabungan Impor Ekspor Bali (GIEB)

Perdagangan Umum/ General Trading

PT RNI

65,92%

PT Prima Utama Mandiri

23,26%

Putuk

10,82%

PT Rajawali Citramass

Industri Karung Plastik/ Plastic Bag Industry

PT RNI

100%

PT Rajawali Tanjungsari

Industri Kulit Hewan/ Leather Industry

PT RNI

100%

PT Rajawali Gloves Co.

Industri Sarung Tangan Kulit/Gloves Industry

PT RNI

61,25%

Mitra

38,75%

Perusahaan Afiliasi Baru/New Afiliation Company

Kronologis Pencatatan Saham Chronology Listing of Shares PT Rajawali Nusindo merupakan perusahaan tertutup sehingga tidak ada catatan baik untuk kronologis pencatatan saham dan pencatatan efek lainnya.

PT Rajawali Nusindo are private company so there is no record for chronology listing of share and registeration in other securities.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology Listing of Shares PT Rajawali Nusindo merupakan perusahaan tertutup sehingga tidak ada catatan baik untuk kronologis pencatatan saham dan pencatatan efek lainnya.

PT Rajawali Nusindo are private company so there is no record for chronology listing of share and registeration in other securities.

Nama dan Alamat Lembaga Penunjang Pasar Modal Name and Address of Capital Market Supporting Institutions PT Rajawali Nusindo merupakan perusahaan tertutup sehingga tidak ada catatan untuk lembaga penunjang pasar modal.

PT Rajawali Nusindo are private company so there is no record in Capital Market Supporting Institutions.

70


Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification

Certificate of Managemet System as per ISO 9001: 2008 from TUV NORD valid until November 23, 2017

The Best National Distributor 2014 for Rita Liebinger Products–Germany

The Best National Distributor in 2014 for Poly Medical Indonesia

71


PT Rajawali Nusindo

The Best Distributor in ASIA 2014 for RIELE Photometer 5010 from RIELE Germany

The Best Distributor in ASIA 2014 for Syringe Pump Products Smiths Medical- UK

The Best Distributor in ASIA 2014 for Chemistry Reagen OEM Human – Germany The Best Achievement in ASIA 2014 for Photometer 5010 – Robert Riele – Germany The Best Sales Growth in ASIA 2014 for Suture Products – SMI Medical – Belgium

72


Kantor Cabang Branch Office

PT Rajawali Nusindo memiliki 42 kantor cabang di 33 Propinsi seluruh Indonesia yaitu sebagai berikut:

1

Ambon

PT Rajawali Nusindo has 42 branches in 33 Provinsi across Indonesia is as follows:

2

Batam

Jl. Ir. M.Putuhena No.34

Jl. Komplek Rosedale Blok E No. 11

Dusun Kota Jawa

Batam Centre

RT 002 RW 007

Batam 29432

Negeri Rumahtiga, Ambon

Telp: (0778) 464710, 472679

Telp: (0911) 3824240

Fax: (0778) 464711

Fax: (0911) 3824249

Email: [email protected]

Email: [email protected] 3

Balikpapan

4

Bandar Lampung

Jl. Jend. Sudirman Komplek Balikpapan

Jl. Urip Sumoharjo, No. 100

Permai, Blok B No. 12 - 14

Bandar Lampung

Balikpapan

Telp: (0721) 705945, 7474858

Telp: (0542) 7207460

Fax: (0721) 701303

Fax: (0542) 7207463 Email: [email protected] 5

Banda Aceh

6

Bandung

Jl. Fatahillah No.10

Jl. Soekarno Hatta No. 493

Geuce Iniem

Bandung 40265

Banda Aceh

Telp: (022) 7301947

Telp: (0651) 46297

DL: (022) 7331464

Fax: (0651) 42991

Fax: (022) 7305831



73

7

PT Rajawali Nusindo


Banjarmasin

8

Bogor

Jl. Manggis No.32 A RT 20

JL. Brigjend H.Saptadji Hadiprawira

Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur

No. 141, Kel.Cilendek Barat,

Banjarmasin 70235

Kec.Bogor Barat

Telp: (0511) 3256342 /3254133

Bogor, Jawa Barat 16151

Fax: (0511) 3261960

Telp: (0251) 7543595/7543594


Fax: (0251) 7543593 Email: [email protected]

9

Cikarang

10

Cirebon

Jl.Jend.Urip Sumoharjo No.17

Jl. Sunyaragi No.6

RT.002 RW 01, Ds. Tanjungsari Cikarang

Cirebon 45132

Bekasi 17530

Telp:(0231) 237023, 237087

Telp:(021) 89106753, 89106755

Fax:(0231) 202540

Fax:(021) 8900366



Denpasar

12

Jakarta I

Jl. Seruni No. 11B Denpasar, Bali

Jl. Pulokambing Raya No. 30

Telp:(0361) 236493, 265425

Kav. II Blok I. II, Kawasan Industri

Fax:(0361) 234926

Pulogadung


Jakarta Timur 13930 Telp:(021) 4600692, 46830058 (pesanan) Fax:(021) 46827651 Email: [email protected]

13

15

Jakarta II

14

Jambi

Jl. Meruya Utara No.127

Jl. Banjarmasin No.58 (Nusa Indah)

Kembangan

Kel. Rawasari, Kota Baru

Jakarta Barat - 11620

Jambi 36125

Telp:(021) 5890 5442 (Hunting)

Telp:(0741) 669404, 61600

Fax:(021) 5890 7211

Fax:(0741) 63151



Jayapura

16

Jember

Jl. Pasar Kelapa Dua Entrop

Jl. Tawangmangu 131A

Kom. Pergudangan Boulevard No 1

Jember 68121

Jayapura

Telp:(0331) 323052, 339623

Telp:(0967)534254

Fax:(0331) 322122

Fax:(0967) 534153



74

17


Kendari

18

Kudus

Jl. Laode Hady by pass No.77 Kendari

Jl. Raya Kudus Jepara KM 5

Sulawesi Tenggara 93117

Kedungdowo, Kaliwungu, Kudus

Telp:(0401) 3192287

Telp/Fax: (0291) 435349

Fax:(0401) 3192031



Kupang

20

Madiun

Jl. Sam Ratulangi V Gang III

Jl. Yos Sudarso No.29/31

Kupang, Nusa

Madiun 63123

Tenggara Timur

Telp:(0351) 465268, 466080, 457769

Telp/Fax:

Fax:(0351) 497134

(0380) 8585175



23

25

Makassar

22

Malang

Jl. Wolter Monginsidi No. 54

Jl. Delima No. 7

Makassar 90142

Kel. Bareng, Kec. Klojen, Malang 65116

Telp:(0411) 871641, 850835

Telp: (0341) 557528/557529

Fax:(0411) 651640

Fax: (0341) 557530



Manado

24

Mataram

Jl. Garuda No. 53

Jl. TGH Faisal No.99X

Manado 95112

Bertais, Mataram, NTB 83236

Telp: (0431) 862498, 859224

Telp:(0370) 672577

Fax: (0431) 851155

Fax:(0370) 672549



Medan

26

Padang

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 5, No. 146

Jl. Andalas Baru No.9, Padang 25123

Medan 20123

Telp:(0751) 25709

Telp:(061) 8452104 /8454062 /8458011

Fax:(0751) 39140

Fax:(061) 8456027



Palangkaraya

28

Palembang

Jl. Pangrango No.26

Jl. Rambutan No. 2, Palembang 30144

Palangkaraya 73112

Telp:(0711) 350445, 322415

Telp:(0536) 3222458

Fax:(0711) 350897

Fax:(0536) 3227612



75

29

31

33

PT Rajawali Nusindo


Palu

30

Pangkalpinang

Jl. Setia Budi No.42

Jl. Pikas 9 No. 39, Bukit Baru

Palu, Sulawesi Tengah

Pangkalpinang

Telp:(0451) 427535/458392

Telp:(0717) 7002241

Fax:(0451) 428769

Fax:(0717) 422681



Pekanbaru

32

Pontianak

Jl. Pandansari No. 01 Kavling II

Jl. Jenderal Urip No. 9

Kel. Tangkerang Utara, Pekanbaru 28282

Pontianak 78111

Telp:(0761) 32074 /7077345

Telp:(0561) 743922

Fax:(0761) 854328

Fax:(0561) 736611



Purwokerto

34

Samarinda

Jl. Martadireja 1 No. 274 A, Purwokerto

Jl. AW Syahrani No. 50,

Telp:(0281) 631626, 7607562

Kel. Sempaja SelatanSamarinda 75119

Fax:(0281) 622579

Telp:(0541) 250790, 251737


Fax:(0541) 250790 Email: [email protected]

35

Semarang

36

Serang

Jl. Kepodang No. 25-27, Semarang 50137

Jl. Ayip Usman No. 10 Unyur

Telp:(024) 3545681-83

Serang, Banten 42151

Fax:(024) 3540918

Telp:(0254) 210263



37

39

41

Solo

38

Sorong

Jl. Tentara Pelajar No.21

Jl. A. Yani, Ruko Kuda Laut,

Gilingan Banjarsari, Surakarta

Blok B No. 6-7, Sorong 98413

Telp:(0271) 664903/664905

Telp:(0951) 323086, 3100175

Fax:(0271) 641735

Fax:(0951) 323057



Surabaya I

40

Surabaya II

Jl. Kalimas Barat, No.35-37

Jl. Raya Tenggilis No.101

Surabaya

Surabaya 60292

Telp: (031) 3538270

Telp: (031) 8483699

Fax: (031) 3534131

Fax: (031) 8412199



Tangerang

42

Yogyakarta

Jl. Arya Kemuning No.71 Kp. Pengasinan

Rumah Dinas No.21 PG. Madukismo

RT 01 RW 03 Periuk Jaya, Tangerang - 15131

Padokan Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

Telp:(021) 5531234 (Hunting)

Yogyakarta

Fax:(021) 55791865

Telp:(0274) 450370 (Hunting)



76


Peristiwa 2014 2014 events

1 National Meeting for Marketing 2014 yang dilaksanakan di Hotel Grand Jaya Raya/Grand Cempaka, Cipayung – Bogor adalah dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi Target Operasional (TOP) serta pembekalan kompetensi tim marketing Divisi Health Care

15/7

National Meeting for Marketing in 2014 which was held at the Hotel Grand Jaya Raya/Grand Cempaka, Cipayung - Bogor is in order to consolidate and socialization Target Operations ( TOP ) and provisioning competence marketing team Division Health Care

30/4

PT Rajawali Nusindo mengadakan acara buka puasa karyawan dan karyawati PT Rajawali Nusantara Indonesia bersama 100 anak yatim dari panti asuhan Al- Farihiyyah dan 4 panti asuhan lainnya PT Rajawali Nusindo held an iftar employees and an employee of PT Rajawali Nusantara Indonesia along with 100 orphans from the orphanage Al Farihiyyah and four other orphanages

Chairani Harahap, Direktur Operasional PT Rajawali Nusindo, Srikandi RNI yang meraih Bronze Winner pada Anugerah Kartini BUMN Award di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta, dengan tema yang diusung pada kegiatan tersebut adalah Perempuan Pemimpin untuk Perubahan Berkelanjutan. Chairani Harahap, Operational Director of PT Rajawali Nusindo, Heroine RNI who won the Bronze Award Winner at SOE Kartini Award at the Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta, with the theme carried on these activities is the Women Leaders for Sustainable Change.

77


11/8

PT Rajawali Nusindo

PT. Rajawali Nusindo mengadakan acara Pengenalan ISO 9001 2008 yang bertema “Kick off meeting ISO 9001:2008”. Acara ini dilaksanakan di Auditorium lantai 6 gedung RNI dan merupakan rangkaian agenda divisi sekretaris perusahaan PT. Rajawali Nusindo held an ISO 9001 2008 Introduction of the theme “ Kick off meeting ISO 9001: 2008”. The event was held in the auditorium of the 6th floor of the building and a series of agenda RNI division company secretary

26/8 PT Rajawali mengadakan acara untuk peluncuran produk Raja Air dan Raja Beras PT Rajawali held an event to launch the Raja Air and Raja Beras.

78


10/9 PT Rajawali Nusindo mengadakan acara Grand Opening Pusat Distrubusi RNI sekaligus Penandatanganan Memorandum of Understanding Kemitraan Rajawali Mart dan Peresmian Distribution Center Rajawali Mart di Pancoran, Jakarta Selatan PT Rajawali Nusindo hold a Grand Opening event at the same RNI distrubusi Center Signing of Memorandum of Understanding Partnership Inauguration Eagles Mart Distribution Center and Eagle Mart in Pancoran, South Jakarta

16/9 PT Rajawali Nusindo mengadakan acara untuk pengenalan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di Ruang Auiditorium lantai 6 gedung Rajawali Nusantara upaya meningkatkan pemahaman terhadap penerapan ISO dan pelaksanaan 9001: 2008 PT Rajawali Nusindo hold events for the introduction of quality management system ISO 9001: 2008 on the 6th floor of the building space Auiditorium Rajawali Nusantara efforts to improve understanding of the application and implementation of ISO 9001: 2008

18/9 Dengan bekerjasama dengan Sigma Consulting sebagai salah satu penyelenggara konsultasi, pelatihan, Audit dan Sertifikasi dalam bidang sistem manajemen Rajawali Nusindo melakukan persiapan Sertifikasi dan Implementasi ISO 9001:2008 melalui sosialisasi yang dilakukan di Kantor Pusat dan pada Rakor RKAP 2014 yang lalu di Hotel Yasmin Karawaci. By working with Sigma Consulting as one of the organizers of consulting training, auditing and certification in the field of management systems Rajawali Nusindo Certification preparation and implementation of ISO 9001: 2008 through socialization held at Headquarters and at meetings held in 2014 RKAP ago at Hotel Yasmin Karawaci.efforts to improve understanding of the application and implementation of ISO 9001: 2008

15-18/10 PT Rajawali Nusindo mengikuti event di Hospital Expo 2014 ini adalah pameran yang ke- 27 yang bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) dan membuka stand alat kesehatan yang memasarkan produk-produk dari abbot, mindray, socorex, humasens, reagent, riele, solaris, smiths, ahmadaris dan lain-lain PT Rajawali Nusindo follow the event at the Hospital Expo 2014 is the 27th exhibition held at the Jakarta Convention Center ( JCC ) and the opening stand of medical devices who market the products of the abbot, mindray, socorex, humasens, reagent, riele, solaris.

79

PT Rajawali Nusindo


5/11 PT Rajawali Nusindo berganti nahkoda, dengan menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut direksi di auditorium lantai 6 Gedung RNI, Jakarta. Hadir pada acara tersebut direksi baru Rajawali Nusindo, Tony Visiyanto selaku Direktur Utama yang menggantikan Burhanudin, Agus Murtiar sebagai Direktur Keuangan yang menggantikan Ananto Widodo, sedangkan Chaerani Harahap tetap menjabat sebagai Direktur Operasional. PT Rajawali Nusindo captain changed, by holding a handover ceremony and welcome separation directors in the auditorium RNI Building, 6th Floor, Jakarta. Present at the event Rajawali Nusindo new directors, Tony Visiyanto as Director who replaces Burhanuddin, Agus Murtiar as finance director replacing the Ananto Widodo, while Chaerani Harahap still served as Director of Operations.

10/11 Mengadakan acara Ulang Tahun (HUT) PT Rajawali Nusantara Indonesia yang ke 5O dimeriahkan dengan acara gerak jalan bersama ratusan karyawan dari berbagai posisi baik Holding Company maupun seluruh anak perusahaan sangat antusias berjalan memutari area jalan Mega Kuningan. Hold events Birthday ( HUT ) PT Rajawali Nusantara Indonesia were to 5O enlivened fun walk with hundreds of employees from various positions either Holding Company and all subsidiaries are excited to walk around the streets of Mega Kuningan area.

11/11

17-20/9

PT. Rajawali Nusindo berkunjung ke gedung BPKP pusat guna membahas pendampingan dengan BPKP dalam penyusunan Pedoman Audit Berbasis Risiko (RBA).

Divisi Akuntansi dan Keuangan melakukan rapat koordinasi seluruh Kepala Akuntansi Cabang PT. Rajawali Nusindo bertempat di Auditorium Lantai 6 Gedung RNI Jakarta

PT. Rajawali Nusindo visit BPKP building the center to discuss assistance with BPKP in the preparation of Guidelines for Risk -Based Audit ( RBA ).

Division of Accounting and Finance held a coordination meeting all the Head of Accounting Branch PT. Nusindo eagle at the Auditorium Building, 6th Floor RNI Jakarta

24/11 PT Rajawali Nusindo mendapatkan pengakuan standar mutu ISO 9001:2008 dengan telah diterimanya sertifikat dari lembaga sertifikasi TUV Nord untuk Distributor and Trading Parmaceutical, Medical Equiments and Healthcare Products PT Rajawali Nusindo get recognition quality standard ISO 9001: 2008 with the receipt of a certificate from a certification body TUV Nord for Distributors and Trading Parmaceutical, Medical equiments and Healthcare Products

80

Analisis Dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Analysis and Management Discussion of The Perfomance Company

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Analysis and Management Discussion of The Perfomance Company

81


strategic insight for excellent result Pemahaman Strategi yang Mendalam untuk Hasil yang Memuaskan

PT Rajawali Nusindo

82


Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha Review of Operations Per Segment

83

PT Rajawali Nusindo


Sales results are growing significantly proving that our experience has been tested Hasil Penjualan yang terus tumbuh secara signifikan membuktikan bahwa pengalaman kami telah teruji

PT Rajawali nusindo yang diposisikan sebagai ujung tombak strategis yang mengemban tugas sebagai agen penjual produk yang dihasilkan maupun sebagai pemasok bagi lingkungan PT RNI Group selalu berusaha memperbesar dan memperluas bidang usahanya di bidang trading.

PT Rajawali Nusindo, which are positioned as a strategic spearhead have the task as sales agent products and as a supplier to the PT RNI Group, always tried to enlarge and expand its business in the field of trading.

Sebagai perusahaan distribusi yang unggul dan terpercaya dan bergerak dalam produk kesehatan, konsumer dan industrial, perusahaan memiliki tanggung jawab moral melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan dan peningkatan teknologi nilai bagi para pemangku kepentingan. Sebagai distributor nasional, omset Nusindo tahun 2014 sekitar Rp2.6 triliun dengan gross margin sebesar Rp250 Milyar.

As a distribution company that is superior and reliable and is engaged in health products, consumer and industrial, companies have a moral responsibility through the best service for customers and increased technology value for stakeholders. As a national distributor, Nusindo turnover in 2014 around Rp2.6 trillion with a gross margin of Rp250 billion.

84


Perusahaan juga selalu menyediakan produk berkualitas serta mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan, bersama seluruh karyawan terbaiknya. Peningkatan peran Internal control dan manajemen risiko untuk mendorong kegiatan operasi yang efektif dan efisien juga selalu diperhatikan.

The company also always provides quality products and developing mutually beneficial partnerships with the rest of his best employees. Increasing the role of internal control and risk management activities to promote effective and efficient operations are also improved.

Perkembangan Penjualan 10 tahun Sales Growth 10 years 3,000,000

2,783,891 2,415,475

2,500,000

2,510,050

2,482,097

2,583,075

2,186,748

2,152,344 2,000,000

1,673,667 1,524,305 1,500,000

1,000,000

1,293,764

799,608

500,000

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11.57

11.64

2013

2014

Gross Margin 10 tahun Gross Margin 10 Years

14.00

12.29

12.05 12.00

11.06 10.51

10.00

9.51

8.00

7.63

7.83

2008

2009

8.69

8.64

2010

2011

6.00

4.00

2.00

0

2004

2005

2006

2007

2012

85

PT Rajawali Nusindo


Pada tahun 2004, Nusindo spin-off dari induknya, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menjadi entitas sendiri, dan hingga 2014 yang lalu berhasil membukukan omset sekitar Rp2.6 triliun. Dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas coverage area dan membangun jaringan distribusi pada area-area strategis agar dapat menguasai semua pangsa pasar, serta memperhatikan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas yang menunjang sebagai wujud komitmen tinggi perusahaan. Saat ini terdapat 42 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki 42 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Operasional Rajawali Nusindo didukung oleh sekitar 700 orang Sales Force yang tersebar di berbagai cabang, yang dilengkapi lengkap dengan berbagai fasilitasi yang menunjang operasional perusahaan.

In 2004, Nusindo spin-off from its parent, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) became its own entity, and until 2014 the last recorded a turnover of approximately Rp2.6 trillion. In its development, the company continues to expand its coverage area and build a distribution network in strategic areas in order to be able to develop the market share, and with regard to the completeness of infrastructure and facilities that support a commitment of the company’s high. At present, the company has 42 branches spread across Indonesia from Aceh to Papua. The operational supported by approximately 700 people Sales Force scattered in various branches, which comes complete with a range of facilitation that support the company’s operations.

Dalam perkembangan operasional nya, pada tahun 2012 perusahaan mengalami penurunan kinerja penjualan dari 2,7 trilyun menjadi 2,1 trilyun yang disebabkan karena pada saat itu perdagangan di bidang tambang batu bara mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga beberapa perusahaan termasuk didalamnya adala PT Rajawali Nusindo sebagai trader batu bara juga terkena dampaknya. Namun demikian perusahaan dapat dengan cepat melakukan efisiensi biaya yang terjadi di perusahaan sehingga Gross Margin yang pada tahun 2011 sebesar 8,64 meningkat pada tahun 2012 menjadi 12,29.

In the development of its operations, in 2012 the company decreased the sales performance of 2.7 trillion to 2.1 trillion caused at that time trade in coal mines has decreased significantly, so several companies including the PT Rajawali Nusindo as a trader of coal also affected. However, the company can quickly perform cost efficiency in the company so that the Gross Margin which in 2011 amounted to 8.64 even increased in 2012 to 12.29

Untuk melengkapi penurunan data tersebut berikut ini tabel perbandingan penjualan per segmen 2011 dan 2012.

To complete these data decrease, the following comparison table sales per segment in 2011 and 2012.

2012

2011

Obat-obatan dan alat kesehatan

1.3 Triliun

1.2 Triliun

Perdagangan umum dan agro

885 Milyar

1.5 Triliun

General trading and agro

Barang dan jasa lainnya

2.2 Milyar

2 Milyar

Other goods and services

Jumlah Penjualan Netto

2.1 Triliun

2.7 Triliun

Pharmaceuticals and health care

Total Net Sales

86


Hasil Survey Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Survey Results

Hasil Survey Kepuasan Karyawan 2014 Employee Satisfaction Survey Results 2014

Pekerjaan itu sendiri The job it self Atasan dan Rekan Kerja Boss and coworker Pengembangan karir Career development Sistem ganjaran kerja Reward work system Kondisi Kerja Working Condition 2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

Hasil Survey Kepuasan Karyawan 2014 Employee Satisfaction Results 2014

Rata-rata Average = 2.91 / 4 Target Target = 2.75

2014 Nilai Tertinggi: 3.23 “Pekerjaan saya adalah pekerjaan yang menantang

2014 Highest Value: 3.23 “My job is challenging work”

Niliai Terendah: 2.45 “Imbalan yang saya terima sesuai dengan beban pekerjaan saya”

Lowest Value: 2.45 “The rewards I received in accordance with the burden of my work”

5 Nilai Terendah • Imbalan yang saya terima sesuai dengan beban pekerjaan saya • Manajemen memberikan perlakuan yang adil bagi setiap karyawan • Perusahaan tempat saya bekerja mempunyai sistem penilaian kinerja yang baik • Di tempat kerja, opini saya selalu diperhatikan • Perusahaan mempunyai kebijakan yang jelas tentang sistem remunerasi yang digunakan

5 Lowest Value • Benefits that I received in accordance with my workload • Management provides fair treatment for all employees • The company I work for has a good performance appraisal system • At work, my opinion has always payed • The Company has a clear policy on the remuneration system used

87

PT Rajawali Nusindo


Hasil Survey Kepuasan Karyawan 2014 VS 2013 Satisfaction Results of Employees’ 2014 VS 2013

Pekerjaan itu sendiri The job it self Atasan dan Rekan Kerja Boss and coworker Pengembangan karir Career development Sistem ganjaran kerja Reward work system Kondisi Kerja Working Condition

2013 2014 2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

Rata-rata Average = 2.91 / 4 Target Target = 2.75

2014 Nilai Tertinggi: 3,23 “Pekerjaan saya adalah pekerjaan yang menantang”

2014 Highest Value: 3.23 “My job is challenging work”

Nilai Terendah: 2,45 “Imbalan yang saya terima sesuai dengan beban pekerjaan saya”

Lowest Value : 2.45 “The rewards I received in accordance with the burden of my work”

2013 Nilai Tertinggi: 3.46 “Perusahaan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik”

2013 Highest Value: 3.46 “The company provides good health care facilities”

Nilai Terendah: 2.56 “Imbalan yang saya terima sesuai dengan beban pekerjaan saya”

Lowest Value: 2.56 “The rewards I received in accordance with the burden of my work”

Hasil Kepuasaan Pelanggan 2014

Costumer Satisfaction Results 2014

Metodologi survey yang dilakukan adalah

Metodologi survey yang dilakukan adalah

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Menggunakan Metode Purposive Sampling Dilakukan di seluruh cabang PT Rajawali Nusindo Survey dilakukan pada seluruh segmen pelanggan Khusus pelanggan Rumah Sakit, RS Vertikal/ Pendidikan wajib untuk disurvey

Using purposive sampling method Do in all branches of PT Rajawali Nusindo The survey was conducted in all customer segments Special customers Hospital , RS Vertical / education required to be surveyed

88


Jumlah Responden / Number of Respondents No

Tipe Outlet

Cab. Perintis / Prioneer branch

Cab.Perdana / Prime Branch

Cab. Madya / Medium branch

Cab. Utama / Primary Branch

Outlet type

1

Apotik

10

10

15

20

Pharmacy

2

Toko Obat

5

5

7

10

Drugstore

3

Rumah Sakit*

5

5

7

10

Hospitals*

4

Laboratorium

5

5

7

10

Laboratorium

5

Toko Grosir (Philips)**

5

5

7

10

WholesaleStore (Philips)**

6

Toko Ritel (Philips)**

10

10

15

20

Retail Store (Philips)**

7

Toko Grosir (PU Lainnya)

5

5

7

10

WholesaleStore (PU other)

8

Toko Ritel (Pu Lainnya)

10

10

15

20

Retail Store (PU Other)

55

55

80

110

Total

Jumlah

Catatan : *RS vertikal /pendidikan wajib untuk di survey ** jika ada

Note:

* RS Vertical / education required for the survey ** If there is

Jumlah Pelangggan yang Disurvey Number of Subscribers Surveyed

600

565

500

429

400 275

300 180

200

164

140

129

45

100 0 t t t t s s s s k k m m er er er er ba ba aki aki oti te ilip ilip ilip ilip riu riu sem ko Oko O sum sum sum ah Sah S Ap Ap o l Pihtel Ph oratoorato sir Phsir Ph n n n n e o o o o o o t m m i K C T T b b R R Ru Ru el K l C Gro Gro sir sir La La Rit Rite Gro Gro

Share Pelanggan yang Disurvey Share Costumer Surveyed

Grosir Philips/ Wholesale store (Philips) 2%

Apotik/ Pharmacy 29%

Laboratorium Klinik/ Clinic Laboratory 7% Grosir Consumer lainnya/ Wholesale Store (PU other) 10%

Ritel Consumer/ Retail Store (PU other) 22%

Toko Obat/ Drugstore 9% Grosir Consumer lainnya/ Wholesale Store (PU other) 10%

Rumah Sakit/ Hospital 14%

89

PT Rajawali Nusindo


Jabatan Pelanggan Yang Disurvey Position Costumer Surveyed

600 703

500 545

400 300

347

200 100

79

35

0 t lian en beartm m e p n P de gia ing Bachas r pu

lik k mi ote Pe Ap

t ker cis otearma p A ph

b r er er r la g e s em sum gemana n n a n Ko Co Ma lab sir sir Gro Gro

Share Jabatan yang disurvey Share Position Surveyed

Pemilik/owner 41% Lain-lain et cetera 2%

Manager lab Lab manager 5%

Bagian Pembelian Purchasing department 32%

Apoteker pharmacist 20%

Hasil Survey Kepuasaan Pelanggan Costumer Satisfaction Survey Results

Puas Satisfied 58% Tidak Puas Sama sekali Not satisfied at all 2%

Tidak Puas Not satisfied 6%

Sangat puas Very satisfied 14%

Kurang Puas Less satisfied 20%

90


Keluhan Pelanggan Costumer Complain

Pengiriman terlambat Delivery late 30%

Keterlambatan administrasi Administrative delay 11%

Lain-lain Et cetera 5%

Produk sering kosong Product often empty 52%

Tenaga Salesman kurang ramah Salesman less friendly 2%

Keunggulan Layanan Service Excellence

Kecepatan pengiriman Delivery velocity 23%

Stock barang selalu tersedia The stock always availaible 9% Kecepatan administrasi Administration velocity 18%

Tenaga Salesman yang ramah Friendly salesman 48%

Lain-lain Et cetera 2%

91


PT Rajawali Nusindo

Layanan yang Perlu Diperbaiki Service Need To Be Repaired

Kecepatan pengiriman Delivery velocity 31%

Kecepatan administrasi Administration velocity 13% Tenaga salesman yang ramah Friendly salesman 4% Lain-lain Et cetera 4%

Ketersediaan stock barang Availability of stock items 48%

92


Divisi Health Care

Health Care Division

Di bidang trading healthcare pasar Institusi Pemerintah, perusahaan telah dikenal secara luas dan dipercaya dalam pelaksanaan pengadaan dan distribusi obatobatan serta peralatan kesehatan di seluruh Indonesia. Dimana pelanggan nya adalah dari berbagai pihak, seperti Rumah sakit, Tenaga Medis, Farmasi, Tenaga Kesehatan, Pemerintah, BUMN dan Swasta.

In the field of healthcare market trading Government institutions, the company has been widely recognized and trusted in the procurement and distribution of drugs and medical equipment throughout Indonesia. Their customers are from various parties, such as Hospitals, Medical, Pharmacy, Health Workers, Governments, state and private.

Pada tahun 2014 Realisasi Penjualan pada Divisi Health Care mengalami peningkatan dari 1,1 trilyun menjadi 1,4 trilyun.

In 2014 realization of Sales on Health Care division increased from 1.1 trillion to 1.4 trillion.

Divisi Consumer Goods

Consumer Goods Division

Di bidang Consumer Goods dimana pada divisi ini terdapat berbagai range produk consumer antara lain:

In the area of Consumer Goods which in this division there are different range of consumer products include:

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Lampu Philip Raja Gula Mustika Ratu Kosmetik Elektrical Loyal Korek api Tokai, Bio Pipe Tokai Brakes Pad Filma, Kunci Mas Sabun, Detergent B 29 Tepung bumbu Kobe Minyak goring Sunco, Sabun Harmony Minyak goring tropical, minyak goring fitri Margarin Forvita

Philips Lamps Raja Gula Mustika Ratu Cosmetics Elektrical Loyal Korek api Tokai, Bio Pipe Tokai Brakes Pad Filma, Kunci Mas Soap, Detergent B 29 Tepung bumbu Kobe Sunco Oil, Harmony Soap Tropical Oil, Fitri Oil Forvita Margarine

Divisi Consumer Goods perusahaan mengalami dinamika dari jumlah 1,2 trilyun menjadi 1,15 trilyun.

Consumer Goods division experienced the dynamics of the amount of 1.2 trillion to 1.15 trillion.

Divisi Industrial Trade

Industrial Trade Division

Pada divisi ini perusahaan berperan sebagai mitra yang saling menguntungkan dalam proses pengadaan produk-produk anak usaha PT RNI group dan PTPN dengan memanfaatkan semangat sinergi antar anak perusahaan dan sinergi BUMN. Juga memiliki jalinan kemitraan dengan principal local dan internasional bagi pemenuhan kebutuhan pengadaan anak-anak perusahaan di lingkungan RNI Group dan PTPN. Divisi dibidang Agribisnis dan Agro Industri serta keperluan industry lainnya antara lain:

This division serves as a mutually beneficial partner in the process of procurement of products subsidiary of PT RNI group and PTPN by leveraging synergies among subsidiaries spirit and synergy. Also has a partnership with local and international principals for the fulfillment of the procurement needs of children in the neighborhood RNI Group and PTPN. Division in the field of Agribusiness and Agro Industries and other industrial purposes include:

• • • • • •

• • • • • •

Minyak Sawit (CPO) Gula Bulk Raja Gula Teh Curah Pupuk Pestisida Alat dan Mesin Pertanian

Divisi Industrial trade memang sedang mengalami tantangan dalam meningkatkan teknologi industri dimana terdapat perkembangan yang sangat pesat sehingga penjualan perusahaan pada tahun 2014 menurun menjadi 26 milyar.

Minyak Sawit (CPO) Gula Bulk Raja Gula Teh Curah Pupuk Pestisida Alat dan Mesin Pertanian

Division of Industrial trade is currently experiencing challenges in improving the technology industry where there is a very rapid development so that the company’s sales in 2014 decrease to 26 billion.

93

PT Rajawali Nusindo


Laporan Laba Rugi Komprehensif

Statement of Comprehensive Income

Penjualan Neto

Net Sales

Penjualan neto Perusahaan di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,37% dari Rp2.510.050 juta di tahun 2013 menjadi Rp2.619.702 juta di tahun 2014. Di tahun 2014, obat – obatan dan alat kesehatan merupakan penyumbang terbesar untuk Penjualan neto dengan besaran kontribusi sebesar 53,56% disusul oleh perdagangan umum dan agro sebesar 45,02%.

Company net sales in 2014 increased by 4.37 % from Rp2.510.050 million, in 2013, to Rp2.619.702 million in 2014. In 2014, Pharmaceuticals and health care is the largest contributor to net sales with the amount of the contribution of 53.56 % followed by general trade and agro amounted to 45.02 %.

Komposisi Penjualan Neto Composition of Net Sales

dalam jutaan Rupiah in million Rupiah

2014 Penjualan Neto

Pendapatan Operasi

2013

Kontribusi (%)

Pendapatan Operasi

Net Sales

Kontribusi (%)

Obat–Obatan dan Alat Kesehatan

1.403.115

53,56

1.194.641

47,59

Pharmaceuticals and health care

Perdagangan Umum dan Agro

1.179.283

45,02

1.305.313

52,00

General trading and agro

36.627

1,40

9.908

0.39

Modern Retail Stores

677

0,03

188

0,01

Other goods and services

2.619.702

100,00

2.510.050,0

100,00

Total Net Sales

Ritel Toko Modern Barang dan Jasa Lainnya Total Penjualan Neto

Penjualan Netto Tahun 2014 Net Sales 2014

1,403,115 1,179,283

36,627

Obat-Obatan dan Alat Kesehatan

Perdagangan Umum dan Agro

Ritel Toko Modern

677 Barang dan Jasa Lainnya

94


Beban Pokok Penjualan

Cost of Goods Sold

Pada 2014 Beban Pokok Penjualan tercatat sebesar Rp2.310.945 juta dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp2.219.572 juta. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan beban operasi sebesar 4,12%.

In 2014 Cost of Sales amounted to Rp2.310.945 million compared with the year 2013 amounted to Rp2.219.572 million. This suggests that an increase in operating expenses of 4.12 %.

Komposisi Beban Operasi Composition of operational expenses


Uraian Beban Pokok Penjualan Total Beban Operasi

Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold

2014

2013

(%)

2.310.945

2.219.572

4,12

2.310.945

2.219.572

Uraian Cost Of Goods Sold Total Operating Expenses

2,310,945 2,219,572

dalam juta rupiah in million rupiah

2014

2013

Laba Kotor

Gross Profit

Tahun 2014, Perusahaan berhasil membukukan laba kotor sebesar Rp308.757,1 juta, yaitu naik 6,29% dari tahun 2013 dengan laba kotor sebesar Rp290.478,5 juta.

In 2014, The company recorded a gross profit amounted Rp 308.757 million, which increase 6,29% to 2013 with gross profit amounted Rp 290.479 million.

Laba Kotor Gross Profit

308,757 290,479


2014

2013

Beban Usaha

Operating Expenses

Beban usaha tahun 2014 sebesar Rp306.822,4 juta sedangkan tahun 2013 yaitu sebesar Rp290.436,2 juta yang menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan sebesar 5,64%.

Operating expenses in 2014 amounted to Rp306.822 million while in 2013 which amounted to Rp290.436 million which shows that there has been an increase of 5.64%

95

PT Rajawali Nusindo


Komposisi Beban Usaha Composition of Opearting Expenses


Keterangan

2014

Kontribusi (%)

2013

Kontribusi (%)

∆ (%)

Information

Penjualan dan Distribusi

66.493

21,67%

58.904

20,28%

6,85%

Sales and Distribution

Pendanaan

34.923

11,38%

40,440

13,92%

(18,26)%

Administrasi & Umum

205.407

66,95%

191,092

65,79%

1,75%)

Total Beban Usaha

306.822

100,00

290.436

100,00

Komposisi Beban Usaha Composition of Opearting Expenses

Funding Administration & General Total Operating Expenses

205,407 191,092


66,493

58,904 34,923

40,440

2014 2013

Beban Penjualan dan Distribusi

Beban Pendanaan

Beban Umum dan Administrasi

Laba Usaha

Operating Profit

Pada tahun 2014 Perusahaan membukukan laba usaha sebesar Rp1.935 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp42 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 laba usaha Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 4474,23%.

In 2014 the company posted an operating profit of Rp1.935 million and in 2013 amounted to Rp42 million. It shows that in 2014, operating income increased by 4474.23 %.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Other Income (Expense)

Pada tahun 2014, perusahaan mencatatkan pendapatan lain–lain sebesar Rp11,736 juta dan beban lain-lain sebesar Rp 8,573 juta, sedangkan di tahun 2013 mencatatkan pendapatan lain-lain sebesar Rp28,662 juta dan beban lain – lain sebesar Rp8,770 juta.

In 2014 , the company recorded other income amounted -Other Rp11.736 million and other expenses amounted to Rp8.573 million, while in 2013 recorded other income of Rp28.662 million and other expense - other amounted to Rp8.770 million .

Laba Sebelum Pajak

Profit before Tax

Pada tahun 2014 Perusahaan dapat membukukan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp5,097 juta sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp19,934 juta. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Perusahaan mengalami penurunan sebesar 74,43%.

In 2014, the Company may record net profit before tax amounting to Rp5.097 million, while in the year 2013 by Rp19.934 million. Based on results it can be said that the company decreased by 74.43 %.

Laba Neto Setelah Pajak Penghasilan

Net Profit After Income Tax

Laba Neto setelah Pajak Penghasilan tahun 2014 sebesar Rp1,278 juta mengalami penurunan sebesar 89,45% dari tahun 2013 dengan laba neto setelah pajak sebesar Rp12,110 juta.

Net profit after income tax in 2014 amounted to Rp1.278 million decreased by 89.45 % from the year 2013 with a net profit after tax amounted to Rp12.110 million.

96


Beban Pajak Penghasilan Badan Kini

Corporate Income Tax Expense

Beban Pajak Penghasilan Badan kini tercatat mengalami penurunan 48,81% dari tahun 2013 sebesar Rp17,452 juta menjadi Rp8,935 juta di tahun 2014.

Corporate Income Tax expense is now recorded a 48.81% decline from 2013 amounted to Rp17.452 million to Rp8.935 million in 2014.

Beban Penghasilan Pajak Tangguhan

Deferred Income Tax burden

Beban Penghasilan Pajak Tangguhan tercatat Rp5,116 juta di tahun 2014, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp9,629 juta. Hal menunjukkan bahwa beban penghasilan pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar 46,87%.

Deferred Income Taxes recorded Rp5.116 million in 2014, whereas in 2013 amounted to Rp9.629 million. It shows that the burden of deferred tax income decreased by 46.87 %.

Laba Neto

Net profit

laba neto Perusahaan tahun 2014 tercatat mengalami penurunan sebesar 89,44% dari tahun 2013 sebesar Rp12,110 juta menjadi Rp1,278 juta di tahun 2014.

The net profit of the Company in 2014 recorded a decrease of 89.44 % from 2013 amounted to Rp12.110 million to Rp1.278 million in 2014.

97

PT Rajawali Nusindo


Uraian Kinerja Keuangan

Description of Financial Performance

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Laporan Keuangan untuk tahun 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto, Ngumar & Rekan, dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal dan material. Laporan Keuangan untuk tahun 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, a member of Mc Millan Woods dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal dan material.

Financial review will be detailed in this section refer to the Financial Statements for the year ended December 31, 2014 and 2013. Public Accountant Bambang Sutjipto, Ngumar & Partners, has audited the financial statement for 2014 and get opinion is unqualified. Public Accountant Rama Wendra, a member of Mc Millan Woods, has audited financial Statements for the year 2013 and get opinion is unqualified.

Aset

Asset

Pada tahun 2014, total aset Perusahaan adalah Rp1,357,315 juta yang terdiri dari 92,64% Aset Lancar dan 7,36 % Aset Tidak Lancar. Nilai Total Aset ini mengalami penurunan Rp124.116 juta atau 8,38% dari Rp1,481,431 juta pada tahun 2013.

In 2014, the total assets of the Company are Rp1.357.315 million consisting of 92.64 % for Current Assets and 7.36 % for Non-Current Assets. The total value of these assets has decreased Rp124.116 million or 8.38 % of Rp1.481.431 million in 2013.

Komposisi Aset Composition of Assets dalam juta rupiah in million RUPIAH

1,402,730 1,257,419

99,896 2014 2013

Aset Lancar

78,701

Aset Tidak Lancar

98


Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar Perusahaan mengalami penurunan 10,36% menjadi Rp1,257,419 juta di tahun 2014 dan Aset Lancar perusahaan pada tahun 2013 Rp1,402,730 juta.

Current assets of the Company decreased 10.36 % to Rp1.257.419 million in 2014 and the company Current Assets in 2013 Rp1.402.730 million.

Komposisi Aset Lancar Composition of Current Assets Kontribusi (%)

∆ (%)

Information

135.313

9,65

32,25

Cash and Cash Equivalents

0,03

6.318

0,45

(94,39)

398.707

31,71

424.249

30,24

4,84

Net Receivables

Piutang Lain - Lain

114.191

9,08

89.304

6,37

42,64

Other Receivables

Persediaan

418.243

33,26

575.837

41,05

(18,97)

Supply

Pajak Dibayar Dimuka

114.416

9,10

129.267

9,22

(1,26)

Prepaid Taxes

Beban Dibayar Dimuka

20.042

1,59

22.624

1,61

(1,18)

Prepaid expenses

Uang Muka

29.786

2,37

15.484

1,10

144,60

Advance

Pendapatan Yang Akan Diterima

1.301

0,10

4.334

0,30

(66,02)

Accrued Revenue

Total Aset Lancar

1.257.419

100,00

1.402.710

100,00

12,02

Total Current Assets

Keterangan

2012

Kas dan Setara Kas

160.415

12,76

318

Piutang Bersih

Deposito Berjangka

Kontribusi (%)

2011

Time Deposit

Komposisi Aset Lancar Composition of Current Assets Pendapatan Yang Akan Diterima Accrued Revenue Uang Muka Advance

Beban Dibayar Dimuka Prepaid expenses


4,334 1,301 15,484 29,786 22,624 20,042 129,267

Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes

114,416 575,837

Persediaan Supply

418,243 89,304

Piutang Lain lain Other Receivables

114,191 424,249

Piutang Bersih Net Receivables

Deposito Berjangka Time Deposit

2013 2014

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents

398,707 6,318 318 135,313 160,415

99

PT Rajawali Nusindo


Kas dan Setara Kas

Cash and cash equivalents

Pos ini terdiri dari Kas dan Bank pada tahun 2014 sebesar Rp160.414 juta dan pada tahun 2013 Rp135.313 juta. Terdiri dari kas Rp2.717 juta pada tahun 2014 dan kas Rp2.970 juta pada tahun 2013, Bank terdiri IDR Rp 156.779 juta, Dolar US Rp122 juta dan Euro Rp796 juta pada tahun 2014 dan tahun 2013 Bank IDR132.260 juta dan Dolar US Rp84juta dan Komposisi Kas dan Setara Kas ini pada tahun 2014 adalah 97,7% IDR, 0,1% USD dan 0,5% Euro. Pada tahun 2013 komposisi Setara Kas adalah 97,7% IDR dan 0,1% US.

This post consists of cash and bank in 2014 amounted to Rp160.414 million and by 2013 Rp135.313 million. Consist of cash Rp2.717 million in 2014 and cash Rp2.970 million in 2013, the Bank comprised USD USD156 779 million, Rp122 million US Dollar and Euro Rp796 million in 2014 and in 2013 the Bank IDR132.260 million and US Dollars Rp84 million and Cash and Cash Equivalents the composition of this in 2014 was 97.7 % IDR, 0.1 % 0.5 % USD and Euro . In 2013 the composition of cash equivalents was 97.7 % IDR and 0.1 % USD.

Komposisi Kas dan Setara Kas Composition of Cash and Cash Equivalents Keterangan

2014


Kontribusi (%)

2013

Kontribusi (%)

∆ (%)

Kas

Information Cash

Rupiah

2.717

1,7

2.970

2,2

(22,83)

Rupiah

Total Kas

2.717

1,7

2.967

2,2

(22,83)

Total Cash

Bank

Bank

Rupiah

156.778

97,7

132.260

97,7

(0,01)

Rupiah

Dolar

122

0,1

84

0,1

23,50

Dollar

0,00

796

0,5

0,0

0,0

Total bank

Euro

157.697

98,3

132.343

97,8

Total Kas dan Setara Kas

160.414

100,00

135.313

100,00

Euro Total Bank

0,66

Total Cash And Cash Equivalents

Piutang Usaha – Neto

Accounts Receivable – Net

Piutang Usaha – Neto tahun 2014 turun 6,02% menjadi Rp398.707juta dari tahun 2013 sebesar Rp424.249juta. Piutang usaha ini merupakan penjualan beli sewa atas penjualan alat kesehatan yang dibayarkan secara angsuran untuk jangka waktu tertentu. Di tahun ini PT Rajawal Nusindo mencadangkan Rp20.717juta sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dengan telah mengimplementasikan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan. Cadangan tersebut untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Cadangan kerugian penurunan nilai tersebut meningkat 91,6% dari tahun 2013. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang tak tertagih kepada pihak ketiga cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Accounts Receivable - Net in 2014 fell 6.02 % to Rp398.707 million from the year 2013 amounted to Rp424.249 million. This is the sale of accounts receivable on the sale and purchase of medical equipment rental is paid in installments for a certain period. This year PT Rajawal Nusindo reserve Rp20.717 million as allowance for impairment losses to have implemented IAS 50 & 55 (Revised 2006) on financial instruments. These reserves to cover possible losses on uncollectible accounts. In 2013, the allowance for impairment losses increased by 91.6 %.Management believes that the allowance for doubtful accounts to third parties is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Pendapatan akan diterima

Accrued Revenue

Pendapatan akan diterima tahun 2014 turun 70,0% menjadi Rp1,301 juta dari tahun 2013 sebesar Rp4.334 juta yang menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan akan diterima yang disebabkan oleh adanya pendapatan akan diterima lainnya yang merupakan pendapatan PT Perkebunan Mitra Ogan yang belum dilunasi sebesar Rp571 juta. Pendapatan akan diterima terdiri dari pendapatan atas pekerjaan yang telah selesai namun belum diterbitkan invoicenya.

Accrued Revenue in 2014 fell 70.0 % to Rp1.301 million from the year 2013 amounted to Rp4.334 million which shows an increase in revenues will be received due to their other income to be received is income Plantation PT Mitra Ogan outstanding amounted to Rp 571 million. Revenues consist of the revenue will be received for the work that has been completed but not published invoice.

100


Uang Muka

Advance

Uang Muka jatuh naik sebesar 92,4% dari tahun 2013 atau Rp15,484 juta menjadi Rp29,786 juta di tahun 2014.

Advances increased by 92.4 % from the year 2013 or Rp15.484 million to Rp29.786 million in 2014

Aset Tidak Lancar

Non Current Assets

Aset tidak lancar meningkat sebesar 26,93% menjadi Rp99.896 juta di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp78.701 juta.

Non-current assets increased by 26.93 % to Rp99.896 million in 2014 compared in 2013 amounted to Rp78.701 million

Komposisi Aset Tidak Lancar Composition Of Non Current Assets Keterangan


2014

Garansi Bank Aset Pajak Tangguhan

Aset Lain-Lain Total Aset Tidak Lancar

2013

Kontribusi (%)

∆ (%)

Keterangan

6,29

4.125

5,24

19,94

Bank Guarantee

42.464

42,51

37.348

47,46

(10,43)

Deferred Tax Asset

4

0,00

4

0,00

(21,22)

Shares Of Stock

47.011

47,011

31.479

40,00

17,66

Tangible Fixed Assets - Net

4.139

4,14

5.7456

7,30

(43,25)

Other Assets

99.896

100,00

78.701,3

100,00

Penyertaan Saham Aset Tetap Berwujud – bersih

Kontribusi (%)

6.279

(37,30) Total Non-Current Assets

Komposisi Aset Tidak Lancar Composition of Non Current Assets dalam juta rupiah express in million IDR

5.745,8

Aset Lain Other Assets

4.183,7 31.478,8

Aset Tetap Fixed Assets

Penyertaan Saham Shares of Stock

47.010,9 3,7 3,7

37.348,4 42.464,0

Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Asset

2013 2014

Garansi Bank Bank Guarantee

4.124,4 6.279,0

Aset Pajak Tangguhan

Deferred Tax Asset

Aset pajak tangguhan mengalami kenaikan sebesar 13,70% di tahun 2014 yang dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu dari Rp42,464 juta menjadi Rp37,348 juta.

Deferred tax assets increased by 13.70 % in 2014 compared to the year 2013, from Rp42.464 million to Rp37.348 million.

Investasi Jangka Panjang

Long-Term Investment

Merupakan penyertaan saham pada PT Rajawali Insurance Brokers sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, sebagimana dinyatakan dalam Akta No. 3 tentang Penegasan Jual Beli Saham PT Rajawali Insurance Brokers dari Noatris Indriastuti Setyorini, SH., MKn., tertanggal 1 Mei 2013.

An investment in shares of PT Rajawali Insurance Brokers of 1 (one ) share with a nominal value of Rp 1,000,000 per share, as stated in the Deed No. 3 on the affirmation of Sale and Purchase of Shares of PT Rajawali Insurance Brokers of Noatris Indriastuti Setyorini, SH., MKn., Dated 1 May 2013.

101

PT Rajawali Nusindo


Penyertaan saham ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 1 Notulen rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dari Notaris yang sama, tertanggal 30 April 2013.

Inclusion of these shares has been approved by the shareholders of the Company as set forth in the Deed No. 1 Minutes of the General Meeting The Extraordinary Shareholders, the same notary, dated April 30, 2013. Net Fixed Assets

Aset Tetap Bersih Aset Tetap Bersih mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi Rp265,715 juta di tahun 2014 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp267,465 juta.

Net Fixed assets decreased by 0.7 % to Rp 265.715 million in 2014, while in 2013 amounted to Rp267.465 million.

LIABILITAS

LIABILITY

Total Liabilitas di akhir tahun 2014 sebesar Rp1,091,560 juta yang terdiri dari 90,53% Liabilitas Lancar dan 9,47% Liabilitas Tidak Lancar. Nilai Total Liabilitas ini menurun Rp122.366,3 juta atau 10,08% dari Rp1,213,966 juta pada akhir tahun 2013. Penurunan Liabilitas tersebut terutama disebabkan penurunan pinjaman pada Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp319,00 juta atau 34,02% dari akhir tahun 2013 sebesar Rp483,453 juta dan peningkatan pinjaman pada Total Liabilitas Tidak Lancar tahun 2014 sebesar Rp103,384 juta atau 9,47% dan akhir tahun 2013 yang sebesar Rp73,345 atau 6,21%.

Total Liabilities at the end of 2014 amounted to Rp 1.091.560 million comprising 90.53 % and 9.47 % Current liabilities Non-current liabilities. The total value of these liabilities decreased Rp122.366,3 million or 10.08 % from Rp1.213.966 million by the end of 2013. The decline in liabilities was primarily due to a decrease in liabilities Short-term loans amounting to Rp319.00 million or 34.02 % from the end of the year 2013 by Rp 483.453 million and an increase in total loans in 2014 - Current Liabilities amounted to Rp103.384 million or 9.47 % and the end of 2013 which amounted to Rp73.345 or 6.21% .

Komposisi Liabilitas Composition of Liabilities dalam juta rupiah in million rupiah

1,138,621 988,215

103,384

75,345

Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar

2014

2013

Liabilitas Lancar

Current liabilities

Di akhir tahun 2014, Liabilitas Lancar menurun 13,21% menjadi Rp988,215 juta. Penurunan jumlah Liabilitas Lancar sebesar Rp150,406juta atau 13,21% terutama disebabkan adanya pinjaman jangka pendek di Bank Negara Indonesia sebesar Rp319,000,000,000.

At the end of 2014, Current Liabilities decreased 13.21 % to Rp988.215 million. Current liabilities decrease in the number of Rp150.406 million or 13.21 % mainly due to their short-term loans in Bank Negara Indonesia for Rp319.000.000.000.

Komposisi dari Liabilitas Lancar pada tahun 2014 adalah Utang Bank Jangka Pendek 32,28%, Utang Usaha 46,77%, Utang Lain - Lain (25,52%), Utang Pajak 0,69%, Bagian Jangka Pendek Utang Sewa Pembiyaan 0,03%, Pinjaman Jangka Pendek dari Pihak Berelasi 10,04%, Beban yang Masih Harus Dibayar 6,29%, Pendapatan Diterima Diterima 0,0%.

Composition of Current Liabilities in 2014 was ShortTerm Bank Debt 32.28 %, 46.77 % Payable, Other Debt - Other ( 25.52 % ), 0.69% Tax Debt, Short Term Debt section 0 Lease financing, 03 % Short-Term Loans from Related Parties 10.04 %, Accrued Expenses 6.29%, 0.0 % Revenue Received Received.

102


Komposisi Liabilitas Jangka Pendek Composition of Current Liabilities


Kontribusi (%)

∆ (%)

483.453

42,46

(23,97)

Short-Term Bank Debt

46,77

424.437

37,28

25,48

Accounts Payable

38.390

-25,52

62.465

5,49

(565,26)

Other Debt - Other

6.859

0,69

12.971

1,14

(39,07)

Tax Debt

Bagian Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan

296

0,03

158

0,01

115,64

Section Short-Term Debt Financing Lease

Pinjaman Jangka Pendek dari Pihak Berelasi

99.256

10,04

98.547

8,65

16,05

Short-Term Loans From Related Parties

Beban Masih Harus Dibayar

62.155

6,29

56.590

4,97

26,55

Accrued Expense

Pendapatan Diterima Dimuka

35

0,0

0,0

0,0

0,00

Prepaid Income

Total Liabilitas Lancar

988.215

(444,59)

Total Current Liabilities

Keterangan

2014

Utang Bank Jangka Pendek

319.000

32,28

Utang Usaha

462.225

Utang Lain - Lain Utang Pajak

Kontribusi (%)

2013

100,00

1.138.621,4

100,00

Information

Liabilitas Tidak Lancar

Non-current liabilities

Liabilitas Tidak Lancar mengalami kenaikan sebesar 37,22% di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu dari Rp103,385 juta menjadi Rp75,345 juta. Komposisi liabilitas jangka panjang tahun 2014 terdiri dari Provisi diestimasi Imbalan Kerja 86,03%, Utang Jangka Panjang Sewa Pembiayaan 0,54%, dan Utang kepda Pihak Berelasi sebesar 13,43% terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Manfaat Pasca kerja 21,18%.

A non-current liability increased by 37.22 % in 2014 compared to 2013 is from Rp103.385 million to Rp75.345 million. Composition of long-term liabilities in 2014 consisted of Employee Benefits Provision estimated 86.03 %, Debt Financing Long Term Rental 0.54 % , and Debt to Related Parties amounted to 13.43 % mainly due to higher debt Post-Employment Benefits 21.18 % .

Komposisi Liabilitas Jangka Panjang Composition of Long-Term Liabilities Keterangan Provisi Diestimasi Imbalan Kerja

2014


Kontribusi (%)

2013

Kontribusi (%)

∆ (%)

Information

88.941

86,03

71.052

94,30

25,18

Provisions Employee Benefits

559

0,54

0,0

0,00

0,00

Rent Long Term Debt Financing

Utang kepada Pihak Berelasi

13.884

13,43

4.293

5,70

223,42

Debt To Related Parties

Total Liabilitas Tidak Lancar

103.384

100,00

75.345

100,00

248,59

Total Non Current Liabilities

Utang Jangka Panjang Sewa Pembiayaan

Komposisi Liabilitas Tidak Lancar Composition of Long-Term Liabilities dalam juta rupiah in million rupaih

Utang Kepada Pihak Berelasi Debt To Related Parties

Utang Jangka Panjang Sewa Pembiayaan Rent Long Term Debt Financing

2013 2014

Provisi Diestimasi Imbalan Kerja Provisions Employee Benefits

4.293,0 13.884,3 0.0 559,3 71.051,6 88.940,8

103

PT Rajawali Nusindo


Ekuitas

Equity

Ekuitas menurun 0,65% atau Rp1,749 juta dari Rp265,715 juta pada tahun 2014 menjadi Rp267,465 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya cadangan yang merupakan akumulasi dari pencapaian Laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk pada tahun sebelumnya.

Equity decreased 0,65 or Rp1,749 milion from Rp265,715 milion in 2014 to Rp267,465 milion in 2013. The increase was primarily due to increased reserves, which is an accumulation of achievement profit attributable to owners of the parent in the previous year.

LAPORAN ARUS KAS

CASH FLOW STATEMENT

Arus Kas

Cash Flow

Posisi Kas dan Setara Kas PT Rajawali Nusindo tahun 2014 meningkat 39,71% atau Rp68,873 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena pelunasan pinjaman jangka panjang dari Bank Negara Indonesia selama tahun 2014 sebesar Rp 28,352 juta.

Position Cash and Cash Equivalents PT Rajawali Nusindo 2014 increased by 39.71 % or Rp68.873 million. The increase was primarily due to the repayment of long-term loan from Bank Negara Indonesia during 2014 amounted to Rp28.352 million.

Komposisi Arus Kas Composition of Cash Flows


2014

2013

Perubahan (%)


197.341

225.692

(12,56)



17.377

9.877

75,94



154.862

202.884

(23,67)


Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

369.580

438.452

39,71

Uraian

Description

Cash and Cash Equivalents at End of Year



Arus kas Perusahaan dari aktivitas operasi menurun 12,56% atau Rp28,352 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh masih tingginya pendapatan usaha yang masih dalam piutang usaha dan meningkatnya peneriman restitusi pajak.

The Company’s cash flow from operating activities decreased 12.56 % or Rp28.352 million. Decrease in cash flow from operating activities is mainly due to the high revenues that are still in accounts receivable and increasing acceptance of tax refund.



Arus kas Perusahaan yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat 75,94% atau Rp-7,501 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas investasi terutama berasal dari adanya penerimaan pencairan deposito.

The Company’s cash flow used in investing activities increased by 75.94 % or Rp-7.501 million. Decrease in cash flows from investing activities primarily from the receipt of the deposit disbursement.



Arus kas Perusahaan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun 23,67% atau Rp48,022 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp4,000,000,000 dan adanya peningkatan pembayaran utang bank Rp16,453juta.

The Company’s cash flow used in financing activities decreased 23.67 % or Rp48.022 million. Decrease in cash flow from financing activities primarily from the payment of short-term loans amounting to Rp4.000.000.000 and an increase in bank debt payments Rp16.453 million.

104


Bahasan dan Analisis tentang Kemampuan Membayar Utang Discussion and Analysis on the ability to pay debts

Per 31 Desember 2014, Perusahaan mencatatkan jumlah kas dan setara kas lebih besar dari jumlah pinjaman jangka panjang. Hal ini sejalan dengan kemampuan membayar hutang yang semakin baik namun di sisi lain Debt to Equity Ratio menunjukkan penurunan pada tahun 2014 dari 410,82% 2014 pada tahun 2013 menjadi 453.88%.

As of December 31, 2014, the Company recorded cash and cash equivalents amount greater than the amount of long-term loans. This is in line with the ability to pay the debt that is getting better, but on the other hand, Debt to Equity Ratio showed a decline in 2014 of 410.82 % in 2014 in the year 2013 to 453.88 %.

RASIO Rasio Debt to Equity Ratio

2014

2013

410,82%

453,88%

Ratio Debt to Equity Ratio

Bahasan tentang Struktur Modal Discussion on Capital Structure Pada akhir tahun 2014 struktur modal PT Rajawali Nusindo memiliki komposisi yaitu 93,80% modal Perusahaan berasal dari Ekuitas dan sisanya 6,20% berasal dari ditentukan penggunaannya 5,00% dan belum ditentukan penggunaanya 1,20%. Total Ekuitas pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

At the end of 2014, the capital structure of PT Rajawali Nusindo has a composition that is 93.80 % of our capital comes from equity and the remaining 6.20% came from appropriated 5.00 % and 1.20 % its use has not been determined. Total Equity in 2014 decreased by 0.10 % over the previous year.

Struktur Modal Capital Structure Keterangan Modal Saham


2014

Kontribusi (%)

2013

Kontribusi (%)

∆ (%)

Information

1.600.000

93,80

1.600.000

93,71

0,10

Ditentukan Penggunaannya

85.238

5,00

76.155

4,46

12,04

Belum Ditentukan Penggunaannya

20.477

1,20

31.310

1,83

(34,53)

Its Use Has Not Been Determined

1.705.715

100,00

1.707.465

100,00

(22,39)

Total Equity

Total Ekuitas

Capital Stock Specified Uses

105

PT Rajawali Nusindo


Komposisi Modal Composition of Capitals dalam juta rupiah express in million IDR

Belum Ditentukan Penggunaannya Its Use Has Not Been Determined

31.310

Ditentukan Penggunaannya Specified Uses

76.155

2013 2014

Modal Saham Capital Stock

20.477

85.238 1,600 1,600

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Perusahaan menetapkan kebijakan struktur modal berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 yang disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Company established a policy of capital structure based on the Work Plan and Budget (CBP) approved in 2014 by the General Meeting of Shareholders (AGM).

Bahasan mengenai Investasi Barang Modal Discussion of the Investment Capital Goods Perusahaan tidak memiliki ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir.

The company has no related bond investment capital in the last financial year.

Bahasan mengenai Investasi Barang Modal yang direalisasikan Discussion on Investment Capital Goods were realized Perusahaan tidak memiliki ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir.

The company has no related bond investment capital in the last financial year.

106


Informasi Perbandingan Target Information Comparison of Target


Realisasi Jan - Des’ 2014

AP Jan - Des’ 2014

Realisasi Jan - Des’ 2013

A

B

C

- Phapros

437,054

441,000

367,456

99.11

118.94

- Non Phapros

215,975

239,561

224,151

90.15

96.35

- Marketinng

208,305

259,163

139,122

80.38

149.73

- Trading HC

541,780

529,280

463,912

102.36

116.78

1,403,115

1,469,004

1,194,641

95.51

117.45

1,153,909

839,437

1,247,400

137.46

92.51

26,052

37,615

58,101

69.26

44.84

1,179,960

877,052

1,305,501

134.54

90.38

-

263,986

9,908

-

-

-

263,986

9,908

-

-

2,583,075

2,610,042

2,510,050

98.97

102.91

Keterangan Description

Presentase (%) A:B

A:C

Health Care

Jumlah Health Care Consumer Industrial - Consumer - Industrial Trade Jumlah Consumer Industrial Rajawali Mart - Rajawali Mart

Jumlah Nusindo

Informasi dan Fakta Material yang terjadi setelah Tanggal laporan Akuntan Information and material facts occurring after the date the report Accountant Pada tahun 2014 perusahaan tidak dijumpai fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

In 2014, the company found no material facts occurring after the date of the auditor’s report.

Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan DESCRIPTION OF COMPANY PROSPECTS Indonesia menjadi salah satu Negara di Asia dengan tingkat pertumbuhan industri Fast Moving Consumer Good (FMCG) atau produk yang memiliki perputaran omset dengan cepat dan biaya yang relatif rendah masih menunjukkan angka dua digit, yaitu 15% (sumber Moving Annual Total June 2014).

Indonesia has become one of the countries in Asia with the industry growth rate of Fast Moving Consumer Good (FMCG), or products that have a turnover with a quick turnover and relatively low costs are still showing double-digit figure, namely 15 % (source Moving Annual Total June 2014).

107


PT Rajawali Nusindo

Dengan peningkatan jumlah kelas menengah dan rata-rata usia penduduk Indonesia relatif muda (50,2% berusia dibawah 29 tahun) tentu saja Indonesia masih merupakan pasar yang sangat potensial untuk produkproduk FMCG. Hal ini mendorong para produsen untuk berlomba-lomba memasarkan produknya tidak sekedar menggunakan cara yang konservatif tetapi melalui berbagai cara yang inovatif dan inspirasional.

With an increasing number of middle class and the average age of Indonesia’s population is relatively young (50.2 % under the age of 29 years), of course, Indonesia is still a very potential market for FMCG products. This encourages manufacturers to compete not only market their products using a conservative way but through a variety of innovative and inspirational ways.

Perkembangan dunia digital juga membuat para konsumen memiliki banyak sekali pilihan dan bisa lebih terbuka mengemukakan pilihannya. Hal ini tentu saja berimplikasi pada adanya kebutuhan bagi para pemasar untuk bias menumbuhkan trust atau kepercayaan pada konsumen.

The development of the digital world also makes the consumers have lots of options and could be open express choice. This of course has implications for the need for marketers to be able to cultivate trust or confidence in the consumer.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan pesan yang tepat untuk dikomunikasikan kepada konsumen, sehingga pesan tersebut dapat dipersepsikan konsumen sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka. Jenis pesan yang mengandung functional benefit terhadap suatu produk akan lebih mampu meningkatkan penjualan. Pesan inilah yang harus secara fokus dan terus menerus disampaikan kepada pasar.

Another thing to note is how to create the right message to be communicated to consumers, so that the message can be perceived consumers as something that meets their needs. Type of message containing functional benefits of a product will be able to increase sales. This is the message that should be the focus and continuously delivered to the market.

Kunci keberhasilan pertumbuhan suatu produk terletak pada kemampuan untuk menarik konsumen baru, karena dengan demikian penetrasi pasar akan semakin berkembang dan meningkat.

Key to the success of a product growth lies in the ability to attract new customers, because then the market will be growing penetration and increased.

Terkait juga dengan tantangan yang terjadi, maka perusahaan sesuai dengan RJPP nya maka di tahun 2015 mendatang akan banyak melakukan pemantapan bisnis inti melalui kemitraan dengan principal bonafid, serta adanya Inisiasi pembangunan infrastruktur E-Commerce.

Also associated with the challenges that occur, then the company in accordance with its RJPP then in 2015 will be doing a lot of strengthening the core business through partnerships with bona fide principal, as well as the initiation of infrastructure development E– Commerce.

Dalam menunjang tercapainya perusahaan yang memiliki tata kelola yang sudah memiliki nilai cukup tinggi pada assessment GCG dengan BPKP pada tahun 2014 baru-baru ini, dengan nilai 74, maka perusahaan juga di tahun 2015 akan melanjutkan implementasi GCG ke seluruh lini perusahaan.

In supporting the achievement of the company which has governance that already has a high enough value on the assessment of GCG with BPKP in 2014 recently, with a value of 74, the company also in 2015 will continue the implementation of GCG to our entire line of enterprise.

Tahun 2015 Nusindo mencanangkan target operasional (TOP) sekitar Rp3,1 triliun dengan gross margin Rp 300 milyar lebih atau meningkat lebih 15 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Dari proyeksi total pendapatan sebesar Rp3,1 triliun pada 2015, kontribusi terbesar masih pada layanan distribusi dan perdagangan alat kesehatan dan farmasi yang mencapai 50 persen.

In 2015, Nusindo declared operational targets (TOP) around Rp3.1 trillion with Rp300 billion gross margin more or increased over 15 percent from the previous year. Of the total projected revenue of Rp3.1 trillion in 2015, still the largest contribution to the service of distribution and trade of medical devices and pharmaceuticals this reached 50 percent.

108


Aspek Pemasaran Marketing Aspects

Pangsa Pasar

Market Share

Perusahaan memahami bahwa persaingan di bidang Trading di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, Perusahaan yakin memiliki posisi yang kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perusahaan, diantaranya infrastruktur yang sangat lengkap, tenaga kerja yang ahli, serta komitmen yang sangat kuat dari para pimpinan dan seluruh jajaran struktural sehingga tercipta kondisi tata kelola yang cukup bagus dan amat mendukung jalannya operasional perusahaan.

The Company understands that the competition in the field of Trading in Indonesia is extremely tight. However, with its expertise and experience, the Company believes it has a strong position in the competition. This is mainly supported by the Company ‘s competitive advantage, including a very complete infrastructure, a skilled workforce, as well as the strong commitment of the leaders and the whole range of structural so as to create conditions were pretty good governance and strongly supports the course of both operational companies.

Strategi Pemasaran

Marketing Strategy

Dengan semangat “Power to Achieve” perusahaan berkomitmen untuk terus memperluas coverage area dan membangun jaringan distribusi baru pada area strategis sehingga semua segmen pasar dapat dikuasai dengan memfokuskan pada beberapa strategi, yaitu strategi distribusi horizontal melalui peningkatan jumlah

With the spirit of “Power to Achieve,” the company is committed to continue to expand the coverage area and build a new distribution network in strategic areas. So that, all segments of the market can be controlled by focusing on some of the strategy, namely the horizontal distribution strategy by increasing the number of

STRATEGI horizontal

Peningkatan Jumlah Karyawan

STRATEGI Vertikal

Peningkatan SKU

109

PT Rajawali Nusindo


pelanggan dan strategi distribusi vertical yaitu melalui penambahan SKU (Stock Keeping Unit) pada outlet pelanggan.

customers and vertical distribution strategy is through the addition of SKU (Stock Keeping Unit) at the outlet of customers.

Dalam perkembangan nya perusahaan juga senantiasa mengembangkan Program Berbasis farmasi – healthcare pada Divisi Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan principal asing yaitu Eropa, Amerika, Asia maupun lokal dengan produk yang terbaik, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang baik dan lengkap sebagai wujud implementasi dari program Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), agar terjamin kualitas terbaik untuk setiap produk yang di distribusikan.

In its development, the company also continues to develop pharmaceutical Based Program - healthcare in the Pharmaceuticals Division and Medical Devices, namely by establishing partnerships with foreign principal, namely Europe, America, Asia and local market with the best products. equipped with a variety of infrastructure and facilities are good and complete as a form implementation of the program of Good Distribution Practices (CDOB), in order to ensure the best quality for each product distributed.

Perusahaan juga terus berupaya melakukan Creating Demand khususnya di lebih dari 1.400 rumah sakit baik swasta maupun pemerintah dengan melibatkan banyak Key Opinion Leader yang dilakukan oleh Tim Marketing yang handal dan berpengalaman diseluruh wilayah Indonesia dengan dibekali Product Knowledge yang sangat memadai dan siap membantu tenaga paramedis dan analisis untuk lebih mengenal produk dari segi spesifikasi, kualitas dan penggunaannya. Dengan didukung Account Management System yang terpadu, kegiatan promosi marketing terus dimonitor secara berkesinambungan.

The company also continues to perform Creating Demand, especially in more than 1,400 hospitals both private and government with the involvement of many Key Opinion Leader, conducted by the Marketing Team qualified and experienced in all areas of Indonesia with Product Knowledge equipped with very adequate and ready to assist paramedics and analysis to know more about the products in terms of specifications, quality and use. With the support of Account Management System is an integrated, promotional marketing activity continue to be monitored on an on going basis.

Strategi Promosi Marketing

Promosi Rutin

Customer Gathering

Presentasi & Demo Produk

Sponsorship

Hospital Expo

110


Strategi dan Pengembangan Usaha

Strategy and Business Development

Strategi Perusahaan

Company Strategy

Strategi Bidang Distribusi

Strategi Bidang Distribusi

• Peningkatan

kemampuan direct distribution (distribusi ritel) melalui peningkatan infrastruktur dan sales force yang berkualitas

• Increased ability to direct distribution (retail

• Peningkatan kemampuan distribusi vertikal (jumlah

• Increased ability vertical distribution (SKU number

SKU di outlet) dan distribusi horisontal (jumlah outlet aktif) perusahaan

at the outlet) and horizontal distribution (number of active outlets) companies

• Peningkatan kualitas pelayanan jasa (excellent

• Improved quality of service (excellent customer

customer service) dan tingkat (level) kepuasan pelanggan (customer satisfaction)

service) and level (level) customer satisfaction (customer satisfaction)

• Peningkatan penjualan produk RNI Group seperti

• Increased sales of products such as Raja Gula RNI

Raja Gula

• Product Availability Program (Program produk yang wajib tersedia di outlet)

distribution) through improved infrastructure and qualified sales force

Group

• Product Availability Program (Program of products which must be available at the outlet)

Strategi Bidang Marketing

The Field Marketing Strategy

• Penambahan Prinsipal baru yang memiliki produk

• Addition of new Principals who have products and

• • •

dan reputasi baik Penambahan SDM Marketing yang berkualitas sesuai kebutuhan dan besar bisnis Peningkatan kompetensi SDM melalui training dan pelatihan Peningkatan pasar Rumah Sakit melalui Program LTS (Lab Total Solution) di beberapa cabang

good reputation

• Addition of qualified human resources Marketing as needed and large businesses

• Increased competence through training of human resources and training

• Increased market Hospital through LTS Program ( Total Solution Lab ) at several branches

Strategi Bidang Trading

Sector Trading Strategies

• Meningkatkan fokus pada penjualan produk sendiri

• Increased focus on sales of its own products

(farmasi dan alat kesehatan) dan produk anak perusahaan RNI Group lainnya

(pharmaceutical and medical devices) and product RNI other Group subsidiaries

• Penambahan Prinsipal untuk E-Catalogue

• Addition of Principals for E - Catalogue

Uraian Mengenai Kebijakan Deviden

A Description of the Dividend Policy

Dari Risalah RUPS PT. Rajawali Nusindo per tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomer risalah : 20/Kep.PS/CB/V/2015 yang membahas tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 menetapkan Deviden sebesar Rp. 639.084.336,- agar disetor ke Pemegang Saham. Deviden yang sudah di setor agar dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Minutes of the AGM of PT. Rajawali Nusindo per dated May 18, 2015 with a treatise No: 20 / Kep.PS / CB / V / 2015 Annual Report discusses Approval and Ratification of Financial Statements Financial Year 2014 set a dividend of Rp.639 084 336, - to be paid to shareholders. Dividends that have been deposited in order to be reported to the shareholders.

Selanjutnya sebesar Rp639,084,336 atau 50% dari Laba yang dapat di atribusikan kepada Pemilik Entitas dipergunakan sebagai cadangan Perusahaan.

Furthermore Rp639.084.336 or 50 % of the profit that can be in atribusikan to the owner entity is used as a backup Company.

111

PT Rajawali Nusindo


Program Kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP/MSOP)

The Employee Stock Ownership Program (ESOP / MSOP)

Perusahaan tidak memiliki keputusan mengenai program kepemilikan saham oleh karywan dan atau manajemen yang dilaksanakan oleh perusahaan.

The Company does not have any decision regarding the program and the employees’ stock ownership or management implemented by the company.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Actual Use of Proceeds from the Public Offering

Perusahaan tidak memiliki keputusan mengenai Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

The Company does not have a decision regarding the use of proceeds from the realization of the public offering.

Informasi Material

Material Information

Perusahaan tidak memiliki Informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/ Modal.

The company has no material information regarding the investment, expansion, divestment, Incorporation/ Dissolution of business, acquisition, or Restructuring Debt/Capital.

Informasi Transaksi Material

Information Material Transactions

Perusahaan tidak memiliki Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan atau transaksi dengan pihak afiliasi.

The Company does not have information material transactions or conflict of interest and transactions with affiliates.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan

A Description of the Changes In Legislation

Perusahaan tidak memiliki Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

The Company does not have a description of the changes in legislation that significantly influence the company.

Uraian mengenai kebijakan Akuntansi

A Description of Accounting Policies

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis of Preparation of Financial Statements Financial Statements as at and for the year ended December 31, 2014 and 2013 are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board Accounting Association of Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan atas dasar aktual, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktifitas operasi, investasi dan pendanaan.

Financial statements prepared on the historical cost basis and on the accrual basis, except for certain accounts, which are measured by using a base as mentioned in the relevant records.

Cash flow statements are prepared using the direct method, present receipts, and payments of cash and cash equivalents are classified according to operating activities, investing and financing activities.

112


Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the preparation of financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Company.

Kebijakan akuntansi yang digunakan telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.

The accounting policies have been applied consistently used in the preparation of the financial statements ended December 31, 2014.

b. Penggunaan Estimasi

b. Use of Estimates

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

c. Perubahan pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

c. Changes to the statement of Financial Accounting Standards ( IAS ) and Interpretations of Financial Accounting Standards ( IFAS )

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts of assets and liabilities reported and the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Standards Effective In The Current Year

Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan Perusahaan melakukan penerapan standar akuntansi baru/revisi yang berlaku efektif pada tahun 2014. Perubahan kebijakan perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

The company carries out the implementation of a new accounting standard / revision that took effect in 2014. The company’s policy changes have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

Application of new and revised standards below does not cause significant changes to the accounting policies and no material impact on the amounts reported in the financial statements of the current period or prior periods:

Penerapan standar yang baru dan direvisi berikut ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak Material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya : -

ISAK 27, “Pengalihan Aset dari Pelanggan”

-

-

ISAK 28, “Pengakhiran Liabilitas Keuangan Dengan Instrument Ekuitas”

-

-

ISAK 29, “Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka”

-

Interpretation of SFAS 29, “Stripping Costs in the Production Phase of Mines Open”

-

PPSAK 12, “Pencabutan PSAK 33 : Aktivitas Pengupasan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum”

-

PPSAK 12, “ Revocation of SFAS 33: Stripping Activities Land and Environmental Management at the General Mining”

Interpretation of SFAS 27, “Transfer of Assets from Customers” Interpretation of SFAS 28, “Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments”

Standar dan Interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standards and Interpretations have been issued but not yet applied

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015

Effective for periods beginning on or after January 1, 2015

-

PSAK 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”

-

IAS 1 (Revised 2013), “Presentation of Financial Statements”

-

PSAK 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”

-

SFAS 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements”

-

PSAK 15 (Revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

-

SFAS 15 (Revised 2013), “Investments in Associates and Joint Ventures”

113

PT Rajawali Nusindo


-

PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”

-

SFAS 24 (Revised 2013), “Employee Benefits”

-

PSAK 65, “Laporan Keuangan”

-

IAS 65, “Financial Statements”

-

PSAK 66, “Pengaturan Bersama”

-

SFAS 66, “Joint arrangements”

-

PSAK 67, “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”

-

IAS 67, “Disclosure of Interests in Other Entities”

-

SFAS 68, “Fair Value Measurements”

-

PSAK 68, “Pengukuran Nilai Wajar”

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar laporan keuangan.

As of the date of the financial statements, management is evaluating the impact of financial reporting standards

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

d. Transactions and Balances in Foreign Currency

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal Laporan posisi keuangan.

Transactions in foreign currencies are recorded based on the exchange rate at the transaction date. At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using Bank Indonesia middle rate prevailing at the date of statement of financial position.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang dan penjabaran asset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

2014

2013

1 Dollar AS

11.717

10.924

1 Euro

15.444

14.470

Gains and losses arising from currency transactions and translation of monetary assets and liabilities monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of comprehensive income.

114


Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Bank Indonesia middle rate on December 31, 2014 and 2013 were as follows :

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

e. Transactions with Related Parties

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS ) 7 ( Revised 2010) , “ Related Party Disclosures “

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties. Some of these requirements may not be the same as the requirements made by parties who are not related.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

All transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements that are relevant.

f. Kas dan Setara Kas

f. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, bank serta deposito berjangka pendek dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan hutang serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank and short term deposits with maturities of 3 (three) months or less from the date of placement and not pledged as collateral and are not restricted.

g. Piutang Usaha Dan Piutang Lain-Lain

g. Accounts Receivable and Other Receivables

Piutang disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan audit atas kolektabilitas saldo piutang. Piutang yang dipastikan tak tertagih disisihkan seluruhnya dalam tahun berjalan. Piutang dihapuskan (write-off) berdasarkan ketetapan Direksi dan dikompensasikan dengan cadangannya setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penerimaan (pemulihan) kembali piutang yang telah dihapuskan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

h. Persediaan

h. Inventories

Persediaan dinyatakan dengan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated selling expenses.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi beban penjualan.

Accounts receivable are recorded net of allowance for doubtful accounts, which are estimated based on an audit of the accounts receivable balance kolektabilitas. Certainly doubtful receivables in the current year are set aside entirely. Accounts are written (write- off) based on the provisions of Directors and compensated by reserves after the approval of the General Meeting of Shareholders (AGM). Acceptance (recovery) re receivable writtenoff are recognized in the statement of comprehensive income

i. Beban Dibayar Dimuka

i. Prepaid Expenses

Beban dibayar dimuka dan uang muka di amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat masing-masing biaya

Prepaid expenses and advances at amortized using the straight-line method over the useful life of each charge

j. Penyertaan Saham

j. Shares of Stock

Penyertaan saham dengan kepemilikan dari 20% sebesar biaya perolehan (Cost Method). Penyisihan Penurunan nilai investasi (Penyertaan

Investments in shares with ownership of 20 % at acquisition cost (Cost Method). Allowance for Impairment of investment (Investment Shares) if the

115

PT Rajawali Nusindo


Saham) dilakukan apabila manajemen perusahaan menyimpulkan bahwa nilai investasi mengalami penurunan yang signifikan.

management company concluded that the value of investments decreased significantly

Asset Tetap dan Penyusutan

Fixed Assets and Depreciation

Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2016) tentang Aset Tetap, Perusahaan harus memilih antara model biaya atau model revaluasi kebijakan akuntansi atas aset tetap.

Based on SFAS 16 (Revised 2016) on Fixed Assets, the Company must choose between the cost model or the revaluation model of accounting policy on fixed assets.

Perusahaan memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK ini tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight line method) berdasarkan taksiran maka manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

The Company chose the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement. These SFAS had no effect on the company’s financial statements. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method (Straightline method) based on the estimated economic useful asset as follows :

Jenis

Masa Manfaat (tahun)

Type

Bangunan

20

Building

Mesin

10

Machine

Peralatan kantor dan kendaraan

5

Office equipment and vehicles

The cost of maintenance and repairs is charged to the statement of comprehensive income as incurred. Renewals and significant amount memeuhi criteria as set out in IAS 16 are capitalized. Fixed assets that are retired or otherwise disposed of, are removed from the asset, and any income earned or suffered is reported in the statement of comprehensive income for the year.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan yang memeuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PSAK 16 dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba rugi yang diperoleh atau diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun yang bersangkutan. Akumulasi biaya pembangunan gedung dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut diklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses pembangunan selesai dan siap digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset digunakan.

The accumulated costs of building construction are capitalized as an asset in the settlement. These costs are classified into fixed assets account when the construction is completed and ready for use. Depreciation is charged at the time the asset is used.

k. Penurunan Nilai Aset

k. Impairment of Assets

PSAK 48 tentang “Penurunan Nilai Aset” mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menelaah nilai aset atas setiap penurunan jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak bisa diperoleh kembali.

IAS 48, “Impairment of Assets” requires the Company’s management to assess the value of assets for any decrease if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset may not be recoverable.

Bila nilai tercatat suatu asset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount is determined as the higher of net selling price and value in use.

116


l. Sewa

l. Lease

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset. A lease is classified as an operating lease if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of assets.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila memenuhi salah satu atau seluruh dari kondisi situasi sebagai berikut :

Leases are classified as finance leases if they meet one or all of the conditions of the situation as follows:

-

ewa mengalihkan kepemilika aset kepada S lessee pada masa akhir sewa.

-

ental asset transfer ownership to the lessee at R the end of the lease.

-

Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.

-

The lessee has the option to purchase the asset at a price, which is quite low compared to the fair value on the date the options began to be implemented, so that at the beginning of the lease it is certain that the option will indeed be implemented.

-

Masa sewa dalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.

-

Rental asset the lessee at

-

Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembiayaan sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.

-

At the beginning, of the lease the present value of the minimum lease-financing amount is substantially closer to the fair value of assets leased

-

Aset sewaan bersifat khusus dan hanya lesse yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

-

Asset charter is specific and only lesse who can use it without modification material.

transfer ownership to the end of the lease.

Jika sewa tidak memenuhi persyaratan di atas maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi

If the lease does not meet the above requirements then classified as operating leases.

Pembayaran sewa operasi diakui sebegai beban dengan dasar garis lurus (Straight line method) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematik lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis (Straight-line method) over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern of the benefits enjoyed by the user assets.

m. Aset Tak Berwujud

m. Intangible Assets

Asset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, asset tak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Setiap tanggal laporan posisi keuangan dilakukan penilaian (Assessment) atas aset tak berwujud. Sehingga pada tiap akhir periode pelaporan jumlah tercatat aset tak berwujud tersebut tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya.

Each balance sheet dates an assessment (Assessment) on intangible assets. So that at the end of each reporting period the carrying amount of intangible assets tersenut has no material difference to its fair value .

Intangible assets are recorded at cost. After initial recognition, intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

n. Provisi diestimasi atas Imbalan Kerja

n. Provisions are estimated on Employee Benefits

Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) tentang “Imbalan Kerja”, perusahaan-perusahaan diwajibkan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjjian formal atau informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri yang mencakup imbalan pasca kerja,

In accordance with SFAS No. 24 (Revised 2010) on “Employee Benefits”, companies are required to recognize all employee benefits provided through the program or perjanjjian formal or informal, legislation or industry regulations that cover postemployment benefits, short-term employee benefits

117

PT Rajawali Nusindo


and Other long-term, termination benefits and equity-based anything in return. Based on this SFAS, the calculation of estimated liability for employee benefits are calculated based on Labor Law No. 13/2003 on March 25, 2003 were determined using actuarial method Project Unit Credit method. Net actuarial gains and losses unrecognized at the end of the previous reporting year exceed the amount that is greater than 10% of the present value of the defined benefit obligation that date.

imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas. Berdasarkan PSAK ini, perhitungan estimasi liabilitas untuk imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pada tanggal 25 Maret 2003 yang ditentukan dengan metode actuarial metode Project Unit Credit. Keuntungan dan kerugian akturial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar dari 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan perusahaan yang diharapkan. Biaya jasa lalu yang berasal dari penerapan pertama program imbalan pasti atau perubahan liabilitas imbalan pada program yang terdahulu diwajibkan untuk diamortisasi sepanjang periode sampai imbalan tersebut menjadi hak.

o. Pendapatan dan Beban

o. Revenues and Expenses

Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan metode accrual basis. Biaya yang menyangkut harga pokok penjualan dialokasikan dengan memperhatikan matching cost against revenue.

Pendapatan penjualan barang diakui setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

Gains and losses are recognized with the straightline method over the expected average remaining working lives of employees of companies that are expected. Past service costs are derived from the first application of a defined benefit plan or changes in benefit liabilities on the previous program are required to be amortized over the period until the benefits become vested. The recognition of revenues and expenses, using the accrual basis method. Costs related to cost of goods sold is allocated with due regard to matching costs against revenue.

Revenues Sales of goods are recognized after fulfilling the following requirements:

-

Perusahaan telah memindahakan risiko dan manfaat kepada pembeli.

-

The Company has moved risks and benefits to the buyer.

-

Perusahaan tidak lagi mengelola barang yang telah terjual.

-

The company no longer manages the goods have been sold.

-

Perusahaan tidak lagi mengontrol barang yang terjual.

-

Company no longer controls the goods sold.

-

Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.

-

The amount of revenue can be measured reliably.

-

Manfaat ekonomi perusahaan dapat diukur.

-

The economic benefits the company can be measured.

-

Biaya-biaya terkait dengan penjualan dapat diakui secara handal.

-

Costs associated with the sale can be reliably recognized.

Pendapatan penjualan jasa diakui setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

Sales revenues from services are recognized after fulfilling the following requirements:

-

Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.

-

The amount of revenue can be measured reliably.

-

Manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh oleh perusahaan.

-

The economic benefits associated with the transaction, will be obtained by the company.

-

Tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal laporan posisi keuangan dapat diukur dengan handal.

-

The level of completion of the transaction at the balance sheet date can be measured reliably.

-

Biaya yang terjadi untuk transaksi dari penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur dengan handal .

-

Costs incurred for the transaction of completion of the transaction can be measured reliable.

118


q. Pajak Penghasilan

q. Income Tax

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Current tax expense is based on estimated taxable income in the current year in accordance with regulations and laws applicable taxes.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti rugi fiskal yang belum diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and for tax purposes at each reporting date. Future tax benefits, such as fiscal losses are not recognized to the extent that realization of such benefits.

r. Jasa Produksi

r. Production Service

Pencadangan jasa produksi untuk karyawan didasarkan atas surat ketetapan dari Direksi sedangkan jasa produksi Direksi dan dewan komisaris berdasarkan pembagian laba yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

s. Dana Pensiun

s. Pension Fund

Dana pensiun perusahaan merupakan jenis dana pemberi kerja. Maksud dan tujuan dibentuknya Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagu peserta dan keluarganya dengan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

Pengelolaan dana pensiun di lingkungan perusahaan ditangani Dapen RNI yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.Kep014/KM.17/2000 tanggal 20

Backup production services to employees based on an assessment of the Board of Directors, while production services Directors and board of commissioners based on profit distribution specified General Meeting of Shareholders. Company pension fund is a type of employer funds. The intent and purpose of the establishment of the Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia is to manage and develop and maintain a fund to ensure continuity of income for participants and their families with defined benefit pension plans. Pension fund management in an enterprise environment is handled Dapen RNI which was approved by the Ministry of Finance with the Decree No.Kep 014 / KM.17 / 2000 dated January 20, 2000.

119

PT Rajawali Nusindo


The pension fund Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Dapen) since 1948 is managed by the Pension Fund Foundation Mintaraga,

Januari 2000. Dana pension Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI) sejajk tahun 1948 dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Mintaraga.

Perusahaan menyelenggarakan program pension manfaat pasti, yang pengelolalaanya dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun Mintaraga, yang kemudian berubah menjadi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia berdasarkan surat permohonan nomor DP/94/V/94 tanggal 17 Juni 1994 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan No.Kep270/ KM.17/1994 tanggal 18 Juni 1994.

The Company maintains a defined benefit pension program, which management is carried out by the Foundation Mintaraga Pension Fund, which then turned into a pension fund Rajawali Nusantara Indonesia under petition number DP / 94 / V / 94 dated June 17, 1994 which was approved by the Decree No.Kep270 / KM.17 / 1994 dated June 18, 1994.

Besarnya iuran peserta telah ditentukan besarnya, dipotong langsung oleh pemberi kerja sedangkan beban perusahaan adalah sebesar selisih antara total iuran yang telah dipotong dari peserta dengan total kewajiban berdasarkan perhitungan aktuaris.

The amount of participants has determined the amount of contributions, deducted directly by the employer, while the burden of the company is equal to the difference between the total of contributions that have been deducted from the participant with the total liability based on actuarial calculations.

Faktor penghargaan per tahun masa kerja mulai tanggal 1 Juli 2002. Manfaat pensiun peserta ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan dasar pensiun per bulan.

The factors awards per year working period from July 1, 2002. The benefits of pension participants set a maximum of 80% (eighty percent) of basic pension income per month.

Besarnya rumus dan manfaat pension sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Pasal 29 dan 30 adalah Sebagai berikut:

The amount of pension benefit formula and in accordance with Rule pension fund Article 29 and 30 are as follows:

1. Besarnya manfaat pensiun normal dihitung menggunakan rumus MP = MK x F x PHDP, dimana MK = Manfaat Kerja, F = Faktor Penghargaan Masa Kerja Per Tahun, PHDP = Penghasilan Dasar Pensiun dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan sisa pension normal.

1. The amount of the normal pension benefit is calculated using the formula MP = MK x F x PhDP, where MK = Benefits Employment, F = Factor Work Period Per Year Award, PhDP = Basic Retirement Income with the provisions of working period is calculated up to the rest of the normal pension.

2. Besarnya manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun yang dihitung dengan rumus seperti tersebut diatas dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan peserta berhenti kerja.

2. The amount of pension benefit is accelerated pension benefits are calculated with the formula as above with the provisions of working period is calculated up to the participants to stop working.

3. Besarnya manfaat pensiun cacat adalah manfaat pension yang dihitung dengan menggunakan rumus tersebut diatas dengan ketentuan masa kerja.

3. The amount of disability pension benefits are pension benefits are calculated using the formula mentioned above with the provisions of tenure.

4. Besarnya manfaat pensiun ditunda adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus tersebut diatas dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan peserta berhenti kerja.

4. The amount of deferred pension benefits is the present value of pension benefits is calculated using the formula mentioned above with the provisions of working period is calculated up to the participants to stop working.

Berdasarkan peraturan dana pensiun pasal 24 mengenai usia pension peserta ditetapkan bahwa usia pensiun normal adalah 56 tahun. Usia pension dipercepat ditetapkan 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Usia wajib 60 tahun. Usia peserta untuk penetapan manfaat pension ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti yang sah.

Based on article 24 of the regulations regarding the pension fund pension age of participants was determined that the normal retirement age is 56 years. Accelerated pension age is set 10 years before reaching the normal retirement age, mandatory age of 60 years. The age of participants for the determination of pension, benefits are determined because of date of birth mentioned in the first appointment as an employee according to valid evidence.

120


Pengaluran pencatatan dana pension yang dilakukan oleh perusahaan telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja dengan metode Projected Unit Credit.

Pengaluran pencatatan dana pension yang dilakukan oleh perusahaan telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja dengan metode Projected Unit Credit.

t. Laba per Saham

t. Earnings per Share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba komprehensif dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun berjalan

Earnings per share are computed by dividing comprehensive income by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Informasi Segmen

Segment Information

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan menerapkan revisi PSAK NO.5 (Revisi 2009) tentang pelaporan segmen yang diterbitkan oleh Institut Akuntansi Indonesia. Berdasarkan revisi PSAK ini, perusahaan mengklarifikasikan segmen sebagai berikut :

Segment information prepared in accordance with the accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements of companies applying SFAS revision NO.5 (Revised 2009) on segment reporting published by the Institute of Accounting Indonesia. Under the revised SFAS, the company clarified segments as follows:

a. Segmen geografis (primer). Perusahaan membagi segmen geografisnya berdasarkan lokasi asal pelanggan yaitu pada wilayah ekonomi.

a) Geographical segments (primary). The Company divides its geographical segments based on location of the customer is at the origin of the economic region.

b. Segmen usaha (sekunder). Perusahaan membagi segmen usahanya berdasarkan sifat dari hasil produk industry dan perdagangan. Produk tersebut adalah obat dan alat kesehatan, perdagangan umum dan agro, barang dan jasa lainnya.

b) Business segments (secondary). The Company divides its business segments based on the nature of the product of industry and trade. Such products are medicines and medical equipment, general trading and agro, other goods and services.

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

u. Instrumen Keuangan

u. Finance Information

1. Aset Keuangan

1. Finance Assets

Pengakuan Awal

Early recognition

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi , pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan asset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung.

Financial assets are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, investments held to maturity and available -for-sale financial assets. The Company determines the classification of financial assets at initial recognition; financial assets are measured at fair value. In the case of investments not at fair value through profit or loss, fair value plus transaction costs that can be distributed directly.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara regular) diakui pada tanggal perdagangan, seperti tanggal

The purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within the time frame stipulated by the regulations and customs prevailing in the market (purchases regularly) are recognized on the trade date, such as the date the

A business segment is a distinguishable component of the company in providing products or services (either product or service or a group of related products or services) and that is subject to risks and returns that are different from the risks and rewards of other segments.

121

PT Rajawali Nusindo


perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

company commits to purchase or sell the asset.

Aset keuangan perusahaan mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan lancar lainnya.

The company’s financial assets include cash and cash equivalents, accounts receivable, other receivables and other current financial assets.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Measurement After Initial Recognition

- Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi

- Financial assets measured at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi meliputi asset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial assets are measured at fair value through profit or loss include financial assets that are classified as held for trading and financial assets at initial recognition has been established to be assessed at fair value through profit or loss.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu yang dekat. Aset derivative juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivative yang ditetapkan sebagai instrument lindung nilai. Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan laba atau rugi diakui sebagai laba rugi.

Financial assets are classified as held for trading if it is acquired or held for the purpose of selling in the near future. Asset derivatives are also classified as held for trading unless the derivative is designated as a hedging instrument. Financial assets are measured at fair value through profit or loss is recorded in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in profit or loss.

Derivative melekat dalam kontrak utama dihitung sebagai derivative terpisah kerika risiko dan karakteristiknya tidak berkaitan dengan kontrak utama tidak dicatat pada nilai wajar. Derivative melekat diukur berdasarkan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut diakui sebagai laba rugi. Penilaian kembali hanya timbul jika terdapat perubahan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang dipersyaratkan oleh kontrak.

Embedded derivatives in host contracts is calculated as a separate derivative kerika risks and characteristics are not related to the host contract is not carried at fair value. The embedded derivative is measured at fair value with gains or losses arising from changes in fair value are recognized as income. Reassessment only occurs if there is a change in the contract that significantly modifies the cash flows required by the contract.

Pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013, tidak ada asset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

On December 31, 2014 and 2013, no financial assets measured at fair value through profit or loss.

-

Pinjaman yang diberikan dari piutang

- Loans of receivables

Pinjaaman yang diberikan dari piutang adalah asset keuangan non derivative dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak punya kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai serta melalui proses amortisasi.

Loans of receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market have. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired as well as through the amortization process.

Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan termasuk dalam kategori ini.

Cash and cash equivalents, accounts receivable and other receivables. The Company includes in this category.

122

-

-

-


Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Investments held to maturity

Aset keuangan non derivative dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasi sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika perusahaan mempunyai maksud dan kemampuan utnuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity are classified as held-to-maturity investments if the company has the intention and ability to separately have the financial assets to maturity. After initial measurement, investments in held-to-maturity are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur asset keuangan menjadi nilai tercatat netonya. Laba atau rugi diakui pada laba rugi ketika investasi dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013, tidak ada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

On December 31, 2014 and 2013, no investments held to maturity.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

- Financial assets available for sale

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivative yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ked lam tiga kategori sebelumnya

Available for sale financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified ked lam three preceding categories

Setelah pengukuran awal, Aset keuangan tersedia untuk dijualdiukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum direaliasasi diakui dalam ekuitas samapai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi komulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direalisasikan ke dalam laba atau rugi sebagai reklasifikasi.

After initial measurement, financial assets available for dijualdiukur at fair value with gains and losses recognized in equity samapai direaliasasi the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity should be realized into profit or loss as a reclassification.

Investasi yang diklasifikasikan sebagai asset keuangan tersedia untuk dijual adalah investasi jangka pendek dan jangka panjang pada saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar.

Investments classified as available-for-sale financial assets are short-term investments and long term on the stock with an ownership of less than 20% and are stated at fair market value.

Pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013, tidak ada asset keuangan tersedia untuk dijual.

Penghentian pengakuan

- Derecognition

Penghentian pengakuan atas suatu asset keuangan (atau apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila :

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir 2. Perusahaan memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari asset keuangan perusahaan memindahkan hak untuk menerima arus kas yang diterima

This method uses an effective interest rate for discounting cash receipts in the future through the expected life of financial assets into the net carrying value. Profit or loss is recognized in profit or loss when the investment is derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

On December 31, 2014 and 2013, no financial assets available for sale.

Termination recognition of a financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) occurs when: 1. The contractual rights to receive cash flows arising from the financial assets expire 2. The Company transferred the rights to receive cash flows arising from financial assets, the company transferred the rights to receive cash flows received without

123

PT Rajawali Nusindo


material delay to a third party through an agreement submission and one of them:

tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantaranya: a. Perusahaan secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. b. Perusahaan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan asset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut. -

a. The Company transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset. b. The Company is not substantially transferred nor retained all the risks and rewards of ownership of the financial asset, but has transferred control of the asset.

Penurunan nilai aset keuangan

- Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk menentukan adanya bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai asset keuangan telah terjadi. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur dan gagal bayar atau keterlambatan pembayaran yang signifikan.

At the end of each reporting period, the company assesses whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. To determine whether there is objective evidence that a financial asset impairment loss has occurred. The Company considers factors such as the profitability of bankruptcy or significant financial difficulties of the debtor and default or significant delay in payment.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat asset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut.

For financial assets carried at amortized cost, if there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of assets with the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not occurred ). The present value of estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate and the financial assets.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi melalui penggunaan cadangan penurunan nilai. Jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika dimasa mendatang, penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba atau rugi.

Loans and receivables along with the related reserve was abolished if there is no realistic possibility of the recovery in the foreseeable future. If, in the next year, the estimated value of a financial asset impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the impairment loss previously recognized is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment. If in the future, the deletion can be recovered, the recovery amount is recognized in profit or loss.

124


Untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar untuk dijual di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

For financial assets classified as availablefor-sale, a significant reduction or long-term decline in the fair value to be sold below its cost is objective evidence of impairment resulting in the recognition of impairment losses.

Kerugian penurunan nilai yang diakui di laba rugi asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Impairment losses are recognized in profit or loss Financial assets available-for-sale are not reversed through the reversal of previous impairment in the statements of comprehensive income for the year.

1. Liabilitas Keuangan

1. Financial Liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sevagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified sevagai financial liabilities measured at fair value through profit or loss, financial liabilities are measured at amortized cost or derivatives that have been designated for the purpose of effective hedging, if appropriate company determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung.

Upon initial recognition, financial liabilities are measured at fair value and in terms of financial liabilities measured at amortized cost, including transaction costs that can be distributed directly

Liabilitas keuangan perusahaan mencakup utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek yang diklasifikikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities include bank debt, trade payables, other payables, accrued expenses and liabilities Short-term employee benefits are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Pengukuran Setelah Pengakuan awal

Measurement After initial recognition

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

Measurement of financial liabilities depends pda classification as follows:

-

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup libilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengukuran awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial libilitas classified as held for trading and financial liabilities at the time of initial measurement, predefined, measured at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Liabilitas derivative juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivative yang ditetapkan sebagai instrument lindung nilai yang efektif.

Financial liabilities are classified as held for trading if it is acquired or held for the purpose of selling in the near future. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless the derivative is designated as effective hedging instruments.

125

PT Rajawali Nusindo


Laba atau rugi atas liabilitas dalam kelompok yang diperdagangkan harus diakui sebagai laba rugi.

Gains or losses on liabilities held for trading should be recognized as income.

-

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

- Financial liabilities measured at amortized cost

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga dukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost are subject to interest dukur at amortized cost using the effective interest rate method.

Laba atau rugi harus diakui sebagai laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

-

Penghentian pengakuan

- Derecognition

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial liabilities are derecognised when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansia, atau modifikasi secara subtansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

When the initial financial liability is replaced by another financial liability from the same lender with different provisions in the substantia, or substantially modified on financial liabilities that currently exist, such an exchange or modification is treated as the beginning of the elimination of financial liabilities and the recognition of a new financial liabilities and the difference between the carrying amount of the financial liability are recognized in profit or loss.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

2. Saling Hapus Instrumen Keuangan

2. Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, there is a legal enforceable right to offset the recognized amounts of financial assets and financial liabilities, and there is the intention to complete the basic use net, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang tellah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

3. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

3. Fair Value of Financial Instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada perhitungan pasar pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi yang dilakukan secara wajar (arm’s length market transaction), referensi atas nilai wajar terkini dari instrument lain yang secara substantial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

The fair value of financial instruments that are actively traded in the financial markets is determined by reference to quoted market prices prevailing on the calculation of the market at the end of the reporting period. For financial instruments that are not traded in an active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include the use of transactions conducted properly (arm’s length market transaction), reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis or other valuation models.

126


Pihak–Pihak Berelasi Parties-Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties

Sifat Hubungan Nature of Relationship

Jenis Transaksi

PT Rajawali Nusantara Indonesia

Pemegang Saham Shareholders

Pinjaman modal kerja, sewa kantor, kerja sama gula putih

PT Pharos Tbk

Dimiliki oleh pemegang saham yang sama Owned by The Same Shareholders

Pembelian obat-obatan

PT PG Rajawali I


Kerja sama penjualan gula, pupuk, mesin dan karung plastik

Cooperation sales of sugar , fertilizer , machinery and plastic bags

PT PG Rajawali II


Kerja sama penjualan gula, mesin dan karung plastik, pembelian alkhohol dan arak

Cooperation sales of sugar , machinery and plastic bag , purchase alkhohol and wine

Transaction Type Working capital loans , rent an office , teamwork white sugar

Purchase of medicines

Laboratorium Total Solution

Laboratory Total Solution

Salah satu bentuk pengembangan usaha secara berkesinambungan yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui pengembangan usaha Laboratorium terpadu melalui Lab Total Sulution (LTS). Dimana untuk kegiatan pengembangan ini perusahaan bekerjasama dengan berbagai Rumah Sakit ternama melalui pengembangan laboratorium terpadu.

A form of sustainable business development undertaken by the company is through business development through integrated laboratory Lab Total Sulution (LTS). Where is the company’s development activity in cooperation with various famous Hospitals through the development of an integrated laboratory.

Dengan penerapan LTS, Rumah Sakit dapat menyediakan pelayanan jasa laboratorium yang prima bagi para pelanggan dan pasien Rumah sakit, dan bagi perusahaan pengembangan usaha LTS merupakan bukti karya nyata guna peningkatan tingkat kesehatan masyarakat dan pemberian layanan prima bagi para pelanggannya.

With the application of the LTS, the Hospital can provide excellent laboratory services for customers and patients hospitals, and for the company business development is evidence of the real work in order to increase the level of public health and the provision of excellent service to its customers.

Menyusul dilakukannya skema bisnis kerja sama operasi (KSO), bersama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kandou Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 2015, di mana Nusindo melakukan investasi

Following such a business joint operation scheme (KSO), together with the General Hospital Center (Dr) Kandou Manado, North Sulawesi on February 14, 2015,

127


PT Rajawali Nusindo

sebesar Rp20 miliar dan memulai pembangunan nya di tahun 2014 awal. Konsep nya adalah untuk mendatangkan alat-alat laboratorium serta perbaikan infrastruktur gedung laboratorium. Adanya KSO dengan RS Kandou Manado ini semakin memperkokoh posisi Nusindo di bidang alat kesehatan, khususnya alat-alat laboratorium. KSO ini merupakan pilot project Nusindo untuk melakukan KSO dengan berbagai RS dibawah Kementerian Kesehatan di Indonesia.

where Nusindo make an investment of Rp20 billion and started its construction in early 2014. Her concept is to bring laboratory equipment and laboratory building of infrastructure improvements. The existence of the RS Kandou Manado this strengthened position for Nusindo in the field of medical equipment, especially laboratory instruments. This is a pilot project to do KSO with various hospitals under the Ministry of Health in Indonesia.

Perencanaan di tahun 2015 perusahaan gencar menambah portofolio bisnis distribusi alat kesehatan dan farmasi dengan mengembangkan Laboratorium Total Solution (LTS) bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan menargetkan pada tahun 2015 dapat bermitra dengan 4 Rumah Sakit untuk pengoperasian LTS. Diharapkan bisnis LTS adalah terobosan perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah dari bisnis distribusi alat kesehatan dan farmasi yang sudah digeluti perusahaan sejak lama.

Planning in 2015, the company aggressively add distribution business portfolio of medical devices and pharmaceuticals by developing Total Solution Laboratory (LTS) in collaboration with hospitals in Indonesia. And targets in 2015 to partner with 4 Hospital for the operation of LTS. LTS is a breakthrough a business expected to the company to increase the value added of distribution of medical devices and pharmaceutical company that has been hailed for a long time.

128


KINERJA UNIT RAJAWALI MART/ RITEL TOKO MODERN

UNIT PERFORMANCE RAJAWALI MART/ RETAIL MODERN STORE

Perkembangan Gerai di Tahun 2014

Oulets Developments In 2014

Unit usaha ‘Mart’ didirikan berdasarkan arahan dari Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia sesuai dengan SK Direksi nomor: 155/SK/RNI.01/X/2012 tentang pembentukan Tim Kerja pembentukan dan pelaksana unit bisnis penjualan barang retail – Rajawali Mart PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) disebutkan bahwa unit usaha Rajawali Mart merupakan kegiatan usaha PT Rajawali Nusindo. Berdasarkan SK tersebut, maka Direksi PT Rajawali Nusindo melakukan dan menetapkan Perubahan Struktur Organisasi PT Rajawali Nusindo dengan menambahkan unit usaha ‘Mart’ yang bergerak dalam bidang pejualan barang retail/eceran.

Business units’s ‘Mart’ was established under the direction of the Board of Directors of PT Rajawali Nusantara Indonesia in accordance with the decree of the Board of Directors numbers: 155 / SK / RNI.01 / X / 2012 on the establishment of the Working Team forming and implementing business unit retail sales of goods - Rajawali Mart PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) stated that the Rajawali Mart is a business unit of PT Rajawali Nusindo. Under the decree, the Board of Directors of PT Rajawali Nusindo conducts and establishes organization structure changes. Rajawali Nusindo by adding business units ‘Mart’ engaged in the turnover of retail goods/retail.

Unit usaha ‘Mart’ bergerak dalam bidang perdagangan eceran, yang memiliki karakteristik khusus antara lain transaksi dilakukan dengan tunai, perputaran persediaan cepat, jumlah serta jenis barang yang diperdagangkan relatif banyak dan jaringan gerai (Point of Sales) tersebar di beberapa wilayah yang relatif luas.

Business units ‘Mart’ engaged in retail trade, which have special characteristics include transactions made with cash, rapid inventory turnover, the number and types of traded goods relative plenty and network outlets (Point of Sales) scattered in several areas that are relatively wide.

85

90 80

62

70 60

46 50

40 33

40 30 20

5

7

14

15

Apr

Mei

18

20

22

25

27

Sep

Okt

29

10

10

0

Jan

Feb

Mar

Juni

Juli

Ags

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

129

PT Rajawali Nusindo


Wilayah Gerai Rajawali Mart Region Outlets Rajawali Mart

Sumatera

8

Gerai

Jawa

64 Gerai

Sampai dengan akhir tahun 2014 lokasi gerai Rajawali Mart yang sudah dibuka dan beroperasi adalah sebanyak 85 gerai, yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Mataram/Lombok

10 Gerai

Sulawesi

3

Gerai

Until the end of 2014 Rajawali Mart store locations are already open and operating as much as 85 outlets, which are spread throughout the territory of Indonesia.

130


standar tata kelola good governance standart

131


integrity as inner force integritas sebagai kekuatan dari dalam

PT Rajawali Nusindo

132


Tujuan Penerapan GCG Implementation of GCG

133

PT Rajawali Nusindo


Memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. As executor in supporting government policies and programs in the fields of industry, trade and transport as well as services

Tata kelola perusahaan dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan akhir meningkatkan nilai (value) bagi para stakeholder perseroan. PT Rajawali Nusindo menerapkan standar yang tinggi atas penerapan prinsip dasar tata kelola perusahaan, dengan komitmen yang kuat dari segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para karyawannya. Prinsip dasar tata kelola dimaksud adalah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan dan kewajaran dalam setiap prosedur kerja yang dilaksanakan, yang tertanam dalam nilainilai perusahaan serta peraturan perusahaan yang berlaku dan akan menjadi budaya dari perusahaan. Hal ini dirancang untuk menjamin perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya serta juga dalam meningkatkan nilai (value) bagi para stakeholder.

The good corporate governance is designed to improve the Company performance with the ultimate goal of increasing the value for the cCmpany’s stakeholders. PT Rajawali Nusindo has a high standard on the implementation of the basic principles of corporate governance, with the strong commitment from all members of The Board of Commissioners, Directors, and employees. The basic principles of the good corporate governance are transparency, accountability, responsibility, independence, justice, and fairness in every working procedure, which are embedded in the Company’s values and applicable regulations and will become the coporate culture. It is designed to ensure the company in achieving its business goals as well as to increase the value for stakeholders.

134


Tujuan Penerapan GCG

The Purpose of GCG Implementation

Penerapan GCG bertujuan terutama untuk:

The implementation of GCG aims mainly to:

Memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maximize the value of the company and create added value for all parties concerned.

Tujuan penerapan GCG pada PT Rajawali Nusindo secara rinci adalah sebagai berikut:

The purpose of the GCG implementation at PT Rajawali Nusindo is detailed as follows:

a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing usaha yang kuat baik secara nasional maupun internasional, yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba perusahaan.

a. To maximize the value of the company by increasing the principles of transparency, accountability, responsibility, and justice so that the company has a strong business competitiveness both nationally and internationally, which in turn can maximize profits.

b. Mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara profesional dengan bercirikan cara kerja yang sistematis, transparan, mandiri, akuntabel, efisien dan bertanggung jawab serta sadar risiko.

b. To actualize a professional enterprise management system, characterized by the way of working which is systematic, transparent, independent, accountable, efficient, and responsible and aware of the risks.

c. Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan di landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang−undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.

c. To encourage corporate managers to make decisions and perform actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations as well as the awareness of corporate social responsibility towards stakeholders and the environment around the company.

d. Mewujudkan dan meningkatkan citra perusahaan yang tinggi agar menjadikan perseroan sebagai tempat kerja yang membanggakan para karyawannya dan dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional.

d. To actualize and enhance the high corporate image, so that the Company height to make the Company as a proud work place for its employees and can contribute to the national economy.

e. Meningkatkan iklim investasi nasional

e. To improve the investment atmosphere in Indonesia

Upaya Pencapaian Tujuan GCG

Efforts in Achieving the GCG Objectives

Sebagai upaya perseroan dalam mencapai tujuan GCG, perseroan telah menghasilkan beberapa ketentuan sebagai landasan berpijak dalam pelaksanaan operasionalnya. Ketentuan tersebut tertuang dalam beberapa bagian yaitu:

As the efforts in achieving the objectives of GCG, the Company has produced some of the provisions as a reference in the operational implementation. The provision is stated in several parts:

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Board Manual Code of Corporate Governance Code of Conduct Whistle Blowing System

Board Manual Code of Corporate Governance Code of Conduct Whistle Blowing System

1. Board Manual

1. Board Manual

Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Board Manual is a working guideline for the Board of Commissioners and Directors, which explains the stages of activity in a structured and systematic way. It is easy to understand and can be executed consistently, so it can be used a reference to The Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties to achieve the Company’s Vision and Mission.

135

PT Rajawali Nusindo


Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (best practices) Good Corporate Governance. Board Manual merupakan salah satu soft structure Good Corporate Governance selanjutnya disebut GCG, sebagai bagian dari Pedoman tata kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.

Board Manual is established based on the principles of corporate law, the Articles of Association, the applicable laws and regulations, the direction of Shareholders as well as the best practices of Good Corporate Governance, Board Manual is one of the soft structure of the Good Corporate Governance - hereinafter referred to as GCS- as a part of the Code of Corporate Governance, which refers to the Articles of Association and applicable laws and regulations. This Board Manual is intended to explain about the working relationship between the Commissioners and the Directors while carrying out their tasks, to generate a professional, transparent, and efficient Company management.

Legal Basis

Dasar Hukum: Tentang

1. Act No 40 of 2007 concerning Limited Liability Company

2. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Act No 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN)

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

3. Act No 17 of 2003 concerning State Finance

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Act No 31 of 1999 juncto Act No 20 of 2001 concerning About Eradication of Corruption.

5. Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.

5. Decree of the Minister of the State-Owned Enterprises (BUMN) No.KEP117/M-MBU/2002 concerning The Implementation of Good Corporate Governance on BUMN.

6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER – 01/ MBU/20011 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

6. Regulation of the Minister of the State-Owned Enterprises No. PER – 01/MBU/20011 concerning Good Corporate Governance.

7. Surat Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rajawali Nusindo No.14/Kep.PS/RNI.01/ III/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Rajawali Nusindo

7. Decree of Shareholders, Outside the AGMS of PT Rajawali Nusindo No.14/Kep.PS/RNI.01/ III/2012 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and the Directors of PT Rajawali Nusindo.

8. Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusindo No.166/ SK/Nus.01/ IV/12 Tentang Struktur Organisari PT Rajawali Nusindo

8. Decree of PT Rajawali Nusino Board of Directors No 166/SK/Nus.01/IV/12 concerning The Organizational Structure of PT Rajawali Nusindo.

9. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusindo

9. The Articles of Association of PT Rajawali Nusindo.

Tujuan Board Manual:

Tujuan Board Manual:

Board Manual ini merupakan naskah kesepakatan (commitment) antara Direksi dan Dewan Komisaris yang bertujuan:

Board Manual ini merupakan naskah kesepakatan (commitment) antara Direksi dan Dewan Komisaris yang bertujuan:

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.

2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam upaya mewujudkan nilai-nilai budaya perseroan

2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam upaya mewujudkan nilai-nilai budaya perseroan

1. Undang-Undang No.40 Perseroan Terbatas.

Tahun

2007

136


yaitu Integrity, professionalism, Teamwork, Respect, dan Excellent.

yaitu Integrity, professionalism, Teamwork, Respect, dan Exellent.

3. Menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Good Corporate Governance guna:

3. Be a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of a Good Corporate Governance aimed at:

a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun Internasional serta menciptakan iklim yang mendukung Investasi.

a. Maximizing the Company value by improving the principles of transparancy, accountability, trustworthy, responsibility and fairness, to create a strong competitiveness, both nationally and internationally, and also creating a climate that supports investment.

b. Meningkatkan pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, efisien, efektif, ekonomis serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Improving the Company management in a professional, transparent, efficient, effective, economical manner and encouraging the empowerment of Directors’ and Commissioners’ function and independency.

c. Melaksanakan pengelolaan perusahaan seharihari, sehingga segala bentuk keputusan dan tindakan yang diambil selalu berlandaskan moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

c. Managing the company on daily basis, so that all forms of decisions and actions taken are always based on high moral and compliance with laws and regulations in force as well as awareness of social responsibility to the parties concerned (stakeholders).

d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

d. Increasing the Company’s contribution to the national economy.

Dengan adanya Board Manual diharapkan agar:

The Board Manual is expected to:

1. Mempermudah organ Komisaris dan organ Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi maupun tugas dari organ Komisaris dan organ Direksi.

1. Facilitate the Commissioners and the Directors to understand the duties and responsibilites of Commissioners and Directors as well as the duties of Commissioners’ and Directors’ body.

2. Merupakan suatu pedoman umum bagi setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Rajawali Nusindo dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanat perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Be a general guideline for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Rajawali Nusindo in carrying out their functions and roles as a mandate of the Company in accordance with the applicable laws and regulations.

3. Dalam rangka menjaga efektifitas, keputusan, kebijakan, program kerja serta konsistensi tindakan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menjadikan dokumen ini sebagai dasar untuk menjalankan fungsi dan peran jabatannya dalam organisasi PT Rajawali Nusindo.

3. In order to maintain the effectiveness of decisions, policies and work programs and the consistency of action in conducting daily activities, each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall make this document as a principle while carrying out their functions and the roles in PT Rajawali Nusindo.

2. Code of Corporate Governance

2. Code of Corporate Governance

Code of Corporate Governance ini , ditujukan untuk setiap organ yang ada di perseroan, dan bertujuan agar dapat:

This Code of Corporate Governance is intended for every unit within the Company and has the purpose of:

a. Mengelola Perseroan secara amanah, sungguh− sungguh, jujur, ikhlas, dan profesional dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran perseroan yang baik.

a. Managing the Company in a trustful, earnest, honest, sincere, and professional manner, in order to actualize the vision, mission and objectives of a good company.

137

PT Rajawali Nusindo


b. Menerapkan secara konsekuen prinsip−prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diantara Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, manajemen, karyawan dilingkungan perseroan. c. Menggunakan kewenangan, harta, fasilitas serta sumber daya perseroan semata−mata untuk kemanfaatan dan kepentingan perseroan dan bukan untuk kepenting−an yang bertentangan dengan tujuan perseroan.

b. Consequently applying the principles of good corporate governance (GCG) among Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees within the Company. c. Using the Company authority, property, facilities and resources solely for the benefit and interest of the Company and not for any interests which are contrary to the Company purpose.

d. Meningkatkan nilai perseroan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek risiko dan kehati−hatian dalam pengelolaan perusahaan (prudent) sesuai dengan asas kelangsungan usaha perseroan.

d. Increasing the Company value in a sustainable manner, by considering the risk and prudence aspects in managing the Company, in accordance with the principles of Company sustainability.

e. Menghindari dan/atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan perseroan.

e. Avoiding and / or preventing conflicts of interest that may harm the Company.

f. Menerapkan praktik−praktik pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pada waktu yang tepat dengan penuh tanggung−jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan/atau memberikan suap, komisi, hadiah dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

f. Applying practices for effective and efficient decision making at the right time, with full responsibility and abstain from acts of receiving and / or giving bribes, commissions, prizes and other administration that can influence the decision making.

Dewan Komisaris

The Board Of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ utama perseroan yang bertugas melakukan dan memberikan pengawasan melekat terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan – selanjutnya disebut RJPP -, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan - selanjutnya disebut RKAP – serta ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham – selanjutnya disebut RUPS – dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board Of Commissioners is the Company’s main body in charge of the strict oversight over the Company management conducted by the Board of Directors, including the implementation of the Corporate LongTerm Plan - hereinafter referred to as CLTP -, Corporate Work Plan and Budget - hereinafter referred to as CWPB -as well as the provisions of Articles of Association and the Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as AGMS - and the applicable laws and regulations.

Pembagian Dewan Komisaris:

Division of Commisioners

Direktorat Utama

The President Directorate

Direktorat Utama, adalah suatu unit organisasi yang kegiatan sehari-harinya dipimpin dan berada langsung dibawah pembinaan dan pengendalian oleh Direktur Utama. Fungsi pokok dari Direktorat ini adalah mendukung fungsi dan peran jabatan Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, khususnya untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Sekretaris Korporasi, Satuan Pengawasan Intern dan Manajemen Resiko.

The President Directorate is an organizational unit and its daily activities are led by and are directly under the guidance and control of the President Director. The principal function of this Directorate is to support the function and role of the President Director in performing daily duties, especially in areas related to the functions of Corporate Secretary, Internal Supervisory Unit and Risk Management.

Ruang lingkup kegiatan Direktur Utama adalah sebagai berikut:

The following is the scope of activities of the President Director:

1. Merumuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan (policy) umum perseroan serta kebijakan strategis (strategic direction) dilingkungan Perseroan.

1. Formulate, establish and control the Company’s general policy and strategic direction within the Company.

2. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan seluruh kegiatan Perseroan.

2. Is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in carrying out all of Company’s activities.

138


3. Memimpin Rapat Direksi dan atau menunjuk salah satu Direktur apabila Direktur Utama berhalangan.

3. Chair the Board of Directors meetings or appoint one of the director in the absence of the Presiden Director.

4. Memimpin dan mengurus perseroan serta mengkoordinasikan kegiatan para Direktur yang berkaitan dengan bidang - bidang Operasional, SDM dan Keuangan.

4. Lead and manage the Company and coordinate the Directors’ activities in the field of Operations, Human Resources and Finance.

5. Memastikan terselenggaranya Sistim Pengendalian Intern yang memadai dan mendorong efektifitas Satuan Internal Audit sebagai lembaga Pengawasan Internal Perseroan. Menyelesaikan tindakantindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan harta Perseroan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan peraturan perundangan.

5. Ensure the implementation of adequate Internal Control System and promote the effectiveness of the Internal Audit Unit as the Company’s Internal Supervision institution. Resolve other actions, both regarding the maintenance and ownership of the Company’s assets, in accordance with provisions set forth in the Articles of Association which is established through the AGMS (Annual General Meeting of Shareholders), based on the laws and regulations.

6. Melakukan pemantauan (monitoring) dan merumuskan antisipasi terhadap faktor luar yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

6. Monitor and formulate anticipation of outside factors that affect the Company’s overall management activities at the head office and branch offices.

7. Memberikan bimbingan (coaching), mengevaluasi dan memberi reward and punishment kepada para pejabat satu tingkat di bawah Direksi yaitu: Manager dan Assisten Manager. Khusus mekanisme reward

7. Provide coaching, evaluate and give reward and punishment to the officials one level below the Board of Directors: Manager and Assistant Manager. The reward and punishment mechanism for the

139

PT Rajawali Nusindo


and punishment terhadap Kepala Cabang melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Heads of Branch is carried out through other means that do not conflict with the laws and regulations.

8. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan sinkronisasi seluruh kegiatan Direktorat dengan unitunit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Perseroan.

8. Coordinate, integrate and synchronize all of the Directorate activities with the Company’s working units, in order to prepare the plan and management of Company’s activities.

9. Mengkoordinasikan anggota-anggota Perseroan agar tercapai sinergi dan manajemen risiko yang memadai.

9. Coordinate the Company members, to achieve the synergy and adequate risk management.

10. Mempertanggungjawabkan hasil kinerja perseroan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

10. Account to the Board Of Commissioners and shareholders on a regular basis for the result of the Company’s performance.

11. Membina dan mengendalikan peningkatan efisiensi dan efektifitas, pemeliharaan dan perawatan sarana, kelengkapan dan perlengkapannya, prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya di seluruh Perseroan termasuk Kantor Cabang

11. Foster and control the improvement of efficiency and effectiveness, the maintenance and care of facilities, fittings and equipments, infrastructures and facilities, and other supporting means throughout the Company including branch offices.

Direktorat Keuangan dan SDM

The Directorate of Finance & HR

Direktorat Keuangan & SDM adalah suatu unit organisasi yang kegiatan sehari-harinya dipimpin dan berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Keuangan & SDM. Fungsi pokok dari Direktorat ini adalah mendukung fungsi dan peran jabatan Direktur Keuangan & SDM dalam menjalankan tugasnya seharihari, khususnya untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Keuangan, Akuntansi, SDM.

The Directorate of Finance & HR is an organizational unit and its daily activities are led by and are directly under the guidance and control of the Director of Finance and HR. The principal function of this Directorate is to support the function and role of the Director of Finance & HR in performing daily duties, especially in areas related to the functions of Finance, Accounting and HR.

Ruang lingkup kegiatan Direktur SDM & Keuangan adalah sebagai berikut:

The following is the scope of activities of the Director of Finance & HR:

1. Merumuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan (policy) umum perseroan serta kebijakan strategis (strategic direction) dilingkungan Perseroan.

1. To formulate, establish and control the Company’s general policy and strategic direction within the Company.

2. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan seluruh kegiatan Perseroan.

2. Authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in carrying out all of Company’s activities.


3. To chair the Board of Directors meetings or appoint one of the director in the absence of the Presiden Director.

4. Memimpin dan mengurus perseroan serta mengkoordinasikan kegiatan para Direktur yang berkaitan dengan bidang - bidang Operasional, SDM dan Keuangan.

4. To lead and manage the Company and coordinate the Directors’ activities in the field of Operations, Human Resources and Finance.

5. Memastikan terselenggaranya Sistim Pengendalian Intern yang memadai dan mendorong efektifitas Satuan Internal Audit sebagai lembaga Pengawasan Internal Perseroan.

5. To ensure the implementation of adequate Internal Control System and promote the effectiveness of the Internal Audit Unit as the Company’s Internal Supervision institution.

6. Menyelesaikan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan harta Perseroan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan peraturan perundangan.

6. Resolve other actions, both regarding the maintenance and ownership of the Company’s assets, in accordance with provisions set forth in the Articles of Association which is established through the AGMS (Annual General Meeting of Shareholders), based on the legislation.

140


7. Melakukan pemantauan (monitoring) dan merumuskan antisipasi terhadap faktor luar yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

7. To monitor and formulate anticipation of external factors that affect the Company’s overall management activities at the head office and branch offices.

8. Memberikan bimbingan (coaching), mengevaluasi dan memberi reward and punishment kepada para pejabat satu tingkat di bawah Direksi yaitu: Manager dan Assisten Manager. Khusus mekanisme reward and punishment terhadap Kepala Cabang melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. To provide coaching, evaluate and give reward and punishment to the officials one level below the Board of Directors: Manager and Assistant Manager. The reward and punishment mechanism for the Heads of Branch is carried out through other means that do not conflict with the laws and regulations.

9. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan sinkronisasi seluruh kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Perseroan.

9. To coordinate, integrate and synchronize all of the Directorate activities with the Company’s working units, in order to prepare the plan and management of Company’s activities.

10. Mengkoordinasikan anggota-anggota Perseroan agar tercapai sinergi dan manajemen risiko yang memadai.

10. To coordinate the Company members, to achieve the synergy and adequate risk management.


11. To account to the Board Of Commissioners and shareholders on a regular basis for the result of the Company’s performance.

12. Membina dan mengendalikan peningkatan efisiensi dan efektifitas, pemeliharaan dan perawatan sarana, kelengkapan dan perlengkapannya, prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya di seluruh Perseroan termasuk Kantor Cabang.

12. To foster and control the improvement of efficiency and effectiveness, the maintenance and care of facilities, fittings and equipments, infrastructures and facilities, and other supporting means throughout the Company including branch offices.

Direktorat Keuangan & SDM

Directorate of Finance & HR

Direktorat Keuangan & SDM adalah suatu unit organisasi yang kegiatan sehari-harinya dipimpin dan berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Keuangan & SDM. Fungsi pokok dari Direktorat ini adalah mendukung fungsi dan peran jabatan Direktur Keuangan & SDM dalam menjalankan tugasnya seharihari, khususnya untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Keuangan, Akuntansi, SDM.

The Directorate of Finance & HR is an organizational unit and its daily activities are led by and are directly under the guidance and control of the Director of Finance and HR. The principal function of this Directorate is to support the function and role of the Director of Finance & HR in performing daily duties, especially in areas related to the functions of Finance, Accounting and HR.

Ruang lingkup kegiatan Direktur SDM & Keuangan adalah sebagai berikut:

The scope of activities of the Director of Finance & HR is as follows:

1. Merumuskan kebijakan (policy) dan pedoman strategis (strategic direction) di bidang pengelolaan keuangan, akuntansi, aset perseroan, umum, pengadaan, sistim informasi, sumber daya manusia dan pengembangan organisasi di lingkungan Perseroan.

1. Formulate the Company’s policies and strategic direction, in the field of financial management, accounting, company assets, general affairs, procurement, information system, human resources and organizational development within the Company.

2. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan Tata kelola Direktorat Keuangan & SDM.

2. Act for and on behalf of the Board of Directors in carrying out the task of directing all activities and the Governance of the Directorate of Finance & HR.

3. Menyusun rencana dan program kegiatan Direktorat Keuangan & SDM.

3. Set the plan and activity program of the Directorate of Finance & HR.

4. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), menyiapkan bahan Rencana Jangka Panjang Perseroan / Corporate Plan (RJPP) dan RKAP.

4. Coordinate the preparation of the Corporate Work Plan and Budget (CWPB) and prepare the materials for the Corporate Long-Term Plan (CLTP) and Corporate Work Plan and Budget (CWPB).

141


PT Rajawali Nusindo

5. Menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian perseroan yang menyangkut bidang Keuangan, Akuntansi dan SDM melalui jalur mekanisme organisasi yang berlaku.

5. Perform the function of coaching and controlling in the field of Finance, Accounting and HR through the prevailing organizational mechanism.

6. Mengelola sumber daya Perseroan dalam bidang Keuangan meliputi pengendalian penerimaan dan pengeluaran serta penempatan dana.

6. Manage the Company’s financial resources, including the control of revenues and expenditures as well as the allocation of funds.

7. Mengelola sumber dan penggunaan dana perseroan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

7. Manage the Company’s source and usage of funds to support operational activities and business development.

8. Menyelenggarakan kegiatan Akuntansi perseroan secara accountability maupun secara auditability dan melakukan analisis administrasi keuangan perseroan.

8. Conduct the Company’s accounting in an accountable and auditable manners, and to analyze the Company’s financial administration.

9. Menyusun formasi, kualifikasi, kuantitas dan alokasi kebutuhan SDM Perseroan.

9. Determine the formation, qualification, quantity and allocation of human resources needed by the Company.

10. Menyusun ketentuan-ketentuan Peraturan Kekaryawanan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan tunjangan hari tua dan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS.

10. Formulate the Employee Regulation, including the provision of salary, pension, annuity insurance and other incomes, based on the applicable laws and regulation and the AGMS decision.

11. Menyiapkan administrasi pengelolaan SDM antara lain: pengangkatan, pemberhentian, mutasi, penghargaan dan sanksi serta penilaian karyawan Perseroan berdasarkan Peraturan Kekaryawanan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Prepare the administration of human resources management, among others: the appointment, dismissal, transfer, rewards and sanctions imposition as well as the assessment of employees, based on the Employee Regulation and applicable laws and regulation.

12. Menyusun daftar-daftar investasi aset, barang/bahan Persediaan serta melaksanakan penghapusan aset yang tidak produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Compile a list of investments in assets and inventories of goods / materials and to write off unproductive assets, in accordance with applicable provisions.

13. Menyediakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya.

13. Provide, analyze, evaluate and develop the infrastructures, facilities and other supporting means.

14. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan sinkronisasi seluruh kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan SDM dan Keuangan.

14. Coordinate, integrate and synchronize all of the Directorate activities with the Company’s working units, in order to prepare the plan and management of HR and Finance activities.

15. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap faktor luar yang berpangaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Korporasi dan Pengelolaan SDM.

15. Monitor and formulate anticipation of external factors that affect the Corporate Financial Management and Human Resource Management.

16. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban atas segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun Laporan Berkala ataupun setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

16. Prepare the Accountability Report for any information on the circumstances and the course of the Company, including annual and periodic Financial Statements, or whenever requested by the Board of Commissioners and Shareholders.

17. Menyajikan Laporan dan Analisa Laporan Kinerja sesuai standar dan rasio-rasio keuangan dan non keuangan yang diperlukan Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

17. Deliver reports and Performance Report Analysis, according to the financial and non-financial standards and ratios required by the Company, in accordance with the applicable laws and regulation

142


Direktorat Operasional

The Directorate of Operation

Direktorat Operasional adalah suatu unit organisasi yang kegiatan sehari-harinya dipimpin dan berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Operasional. Fungsi pokok dari Direktorat ini adalah mendukung fungsi dan peran jabatan Direktur Operasional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, khususnya untuk bidangbidang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Distribusi & Logistik, Marketing, dan Trading.

The Directorate of Operation is an organizational unit and its daily activities are led by and are directly under the guidance and control of the Director of Operations. The principal function of this Directorate is to support the function and role of the Director of Operations in performing daily duties, especially in areas related to the functions of Distribution & Logistic, Marketing and Trading.

Ruang lingkup kegiatan Direktur Operasional adalah sebagai berikut:

The following is the scope of activities of the Director of Operation:

1. Merumuskan kebijakan (policy) dan pedoman strategis (strategic direction) perseroan dibidang Operasional yang menyangkut bidang Distribusi & Logistik, Marketing dan Trading, baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

1. Formulate the Company’s policies and strategic direction in the field of Operation concerning distribution & logistic and marketing & trading, at the Head Office and Branch Offices throughout Indonesia.

2. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin dan pengendalian perseroan keseluruhan kegiatan dan Tata Kelola Direktorat Operasional.

2. Act for and on behalf of the Board of Directors in leading and controlling all of the Company activities and governing of the Directorate of Operation.

3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, menyiapkan bahan Rencana Jangka Panjang Perseroan / Corporate Plan (RJPP) dan RKAP.

3. Coordinate the preparation of the Corporate Work Plan and Budget and prepare the materials for the Corporate Long-Term Plan (CLTP) and Corporate Work Plan and Budget (CWPB).

4. Menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian Kantor Pusat & Kantor Cabang yang menyangkut bidang Distribusi & Logistik, Marketing dan Trading melalui jalur mekanisme organisasi yang berlaku.

4. Perform the function of coaching and controlling of the Central Office and Branch Office in the field of Distribution & Logistic and Marketing & Trading through the prevailing organizational mechanism.

5. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kegiatan pengelolaan Direktorat Produksi dan Pengembangan.

5. Prepare the Work Plan and Annual Budget for the management of Production and Development Directorate.

6. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Operasional di Kantor Pusat dengan Kantor Cabang di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Direktorat.

6. Coordinate all operational activities in the Head Office and the Branch Offices, in order to prepare the plan and management of the Directorate activities.

7. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi pasar dan perkembangan Bisnis.

7. Monitor and formulate the market anticipation and business development.

8. Melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan Direktorat Operasional agar sesuai dengan perencanaannya.

8. Implement an effective oversight of all activities carried out by the Directorate of Operations, to fit with the initial plan.

9. Memberikan bimbingan (coaching), serta me n ge v alu a si d a n m e m b e r i ka n reward and punishment kepada para pejabat yang bertanggungjawab kepada Direktur Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Provide coaching, evaluate and give reward and punishment to the officials who are responsible to the Director of Operations, in accordance with the applicable regulations.

10. Menyusun dan menyiapkan laporan baik berkala maupun sewaktu-waktu hasil dari kegiatan pengelolaan Direktorat Operasional.

10. Compile and prepare regular and incidental reports on the Directorate of Operations management activities.

143

PT Rajawali Nusindo


Sekretaris Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komisaris atas biaya Perusahaan berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Komisaris.

To help facilitate the task, the Board of Commissioners at the expense of the Company, is entitled to acquire help from the Secretary of the Board of Commissioners.

1. Fungsi Pokok Sekretaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Komisaris.

1. The Secretary serves to provide administrative and secretarial support to the Commissioners, in order to facilitate the implementation of the Commissioners’ duties.

2. Tugas

2. Duties

a. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Komisaris dalam rangka mengambil keputusan.

a. Provide information needed by the Commissioners in decision making process.

b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin yang disampaikan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI, Laporan-laporan kepada Otoritas Pembina dan Pengawas, serta laporan-laporan lainnya

b. Prepare the necessary materials related to regular reports submitted by the Directors in managing the Company, such as the Corporate Work Plan and Budget, the Annual Report, the Quarterly Report, Audit Report on Tax Internal Control System (SPI), reports to the Trustees and the Supervisory Authority, and other reports.

c. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

c. Prepare materials that will be needed, relating to matters that should be decided by the commissioners, regarding the Company’s management activities undertaken by the directors.

d. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.

d. Prepare and coordinate the meeting agenda with all members of the meeting

e. Menyiapkan/mengirimkan undangan Rapat Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri Rapat Komisaris

e. Prepare and send meeting notification to those who will attend the Commissioners’ Meetings.

f. Melakukan konfirmasi waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal yang dipandang perlu demi kelancaran Rapat Komisaris.

f. Confirm time, location, presence, and other things considered necessary so the Commissioners’ Meetings can run smoothly.

g. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan/ Rapat-rapat Komisaris baik internal Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.

g. Organize internal gatherings / meetings as well as meetings with the Board of Directors, executives and other parties.

h. Membuat dan mendokumentasikan risalah Rapat Komisaris.

h. Record and document Commissioners’ Meetings

i. Menyampaikan risalah rapat Komisaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

i. Deliver the minutes of Commissioners’ Meetings to the parties concerned.

j. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.

j. Compile the opinions, suggestions and other decisions from the Commissioners related to the Company management, to the Shareholders, the Board of Directors, and various parties.

k. Menindak lanjuti setiap keputusan Komisaris dengan cara sebagai berikut:

k. Follow up every decision made by the Commissioners with these following manner:

i. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.

i. Take note of any decision resulting in decision-making forums and also the persons in charge of those decisions.

minutes

of

144


ii. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Komisaris, pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Komisaris lainnya.

ii. Monitor and inspect the implementation progress of the decisions resulted from the Commissioners’ Meetings, also considerations, opinions, suggestions and other decisions made by the Commissioners.

iii. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan Rapat Komisaris, pertimbangan, pendapat, saransaran dan keputusan-keputusan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.

iii. Encourage the persons in charge to follow up decisions from the Commissioners’ Meetings, also considerations, opinions, suggestions and other decisions made by the Commissioners.

l. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Komisaris baik untuk keperluan

l. Carry out secretarial activities within the Commissioners’ scope of work.

m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan.

m. Implement and coordinate the activities of correspondence and filing.

n. Pelaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan administrasi kesekretariatan baik untuk Komisaris maupun komite-komite yang ada didalam lingkup Komisaris.

n. Implement and coordinate efforts to facilitate the secretarial administration activities, either to the Commissioners or committees under The Board of Commissioners.

o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumendokumen yang berada dalam lingkup kerja Komisaris, dengan cara sebagai berikut:

o. Implement and coordinate the security of the data and documents within the Commissioners’ scope of work, in these following manners:

i. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil pertemuan-pertemuan/ rapat-rapat di lingkungan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaranya serta pihakpihak lainnya,

i. Keep and manage all internal gatherings/ meeting results, as well as meetings with the Board of Directors, executives and other parties.

ii. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah Rapat Komisaris baik rutin maupun non rutin.

ii. Keep and manage all minutes of regular and incidental Commissioners’ Meetings.

iii. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegitan tersebut.

iii. Conduct and coordinate the preparation of the Commissioners’ schedule in carrying out their functions and ensure the completeness necessary to conduct such activities.

iv. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Komisaris.

iv. Lead, direct and coordinate the implementation of systems and procedures that exist in the Commissioners’ work environment.

v. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan-bahan/dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepda Komisaris.omisaris dan komite-komitenya serta pengadministrasiannya.

v. Keep and manage all materials/documents/ reports given by the Directors to the Commissioners and their committees

145

PT Rajawali Nusindo


Wewenang

Authorities

Dengan persetujuan dan penugasan dari Komisaris, maka wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Komisaris adalah sebagai berikut:

With the approval and assignment of the Commissioners, the authorities granted to the Secretary of the Commissioner are as follows:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkingan Komisaris.

1. Establish correspondence and archiving systems and procedures in the Commissioners’ work environment.

2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah Rapat Direksi, dokumen-dokumen perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Komisaris.

2. Trace records, minutes of Directors’ Meetings, corporate documents and reports, in order to supply the information required by the Commissioners.

3. Meminta data/ informasi/ penjelasan yang dibutuhkan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait didalam maupun diluar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Komisaris.

3. Request data/ information/ clarification needed by the Commissioners to related parties inside and outside the Company for the purposes of Commissioners’ duties implementation.

4. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja/ pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/ laporan / dokumen yang dibutuhkan Komisaris.

4. Remind and ask for an explanation from working units/ related parties if there is any delay in the supply of materials/ reports/ documents required by Commissioners.

5. Mewakili Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Komisaris.

5. Represent the Commissioners to liaise with certain parties outside the Company in accordance with the assignment given and the policies determined by the Commissioners.

6. Mengusulkan rencana/ program kerja komisaris dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi kesekretariatan Komisaris di Perusahaan.

6. Propose Commissioners’ work plans/ programs in relation to the secretarial functions within the Company.

7. Mengusulkan agenda-agenda Rapat Komisaris.

7. Propose agendas in Commissioners’ Meetings.

8. Menghadiri rapat-rapat Komisaris kecuali ditetapkan lain oleh Komisaris.

8. Attend Commissioners’ Meetings unless determined otherwise by the Commissioners.

9. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

9. Utilize the Commissioners’ secretarial facilities to carry out the duties

146


Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Procedures Remuneration of Board of Commissioner

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

The determination of the remuneration of the Board of Commissioners are as follows:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Bulan Januari s.d Oktober Tahun 2014 The table of remuneration of board of commissioner January until oktober 2014 Nama Name

Honorarium (Rp) Honorarium

Tunjangan Transport Transportation Allowance

Tunjangan Komunikasi Comm. Allowance

THP per Bulan THP per Month

Tunjangan Lain/ Tantiem Other Allowance

Jumlah Total

Oki Jamhur W

19.440.000

3.888.000

-

23.328.000

-

23.328.000

M. Najib

17.496.000

3.499.200

-

20.995.200

-

20.995.200

Zaenal Abidin

17.496.000

3.499.200

-

20.995.200

-

20.995.200

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Bulan November s.d Oktober Tahun 2014 The table of remuneration of board of commissioner November until oktober 2014 Nama Name

Honorarium (Rp) Honorarium

Tunjangan Transport Transportation Allowance

Tunjangan Komunikasi Comm. Allowance

THP per Bulan THP per Month

Tunjangan Lain/ Tantiem Other Allowance

Jumlah Total

Djoko Retnadi

19.440.000

3.888.000

-

23.328.000

-

23.328.000

M. Najib

17.496.000

3.499.200

-

20.995.200

-

20.995.200

Zaenal Abidin

17.496.000

3.499.200

-

20.995.200

-

20.995.200

Sumber: Data Olah Manajemen 2014

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Komisaris.

Training Program to Improve the Competence of Commisioner.

Training Dewan Komisaris hanya dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 16 September 2015

The training board of commissioner is only one time on September 16, 2015

Judul training The title of training

Tempat & tanggal kegiatan Place and date

Pemateri Speakers

Peserta Participants

Training Interpretation & Awareness Of Quality Management System Based On ISO 9001:2008

Gedung RNI Lantai 6, 16 September 2015 RNI Building 6th floor, September 6th, 2015

Sigma Consulting

1. Oki Jamhur Warnaen 2. Zainal Abidin 3. M. Najib

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Guidelines Board of Commisioners

-

Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Komisaris, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama

-

The Board of Commissioners is comprised of at least 2 (two) members of the Commissioner, in which one of them was appointed as Chief Commissioner.

-

Para Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan Pemegang Saham.

-

Based on the candidates proposed by the shareholders, the Board of Commissioners members are appointed and dismissed through the AGMS.

-

Kepada Anggota Komisaris baru wajib diberikan Program Pengenalan.

-

The new Commissioners must be given the Introduction Program.

147

PT Rajawali Nusindo


-

Prosedur Komisari oleh RUPS akan dijabarkan tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi dan prosedur nominasi yang ditetapkan oleh RUPS

-

The Commissioner Procedure set in AGMS will be described separately in a selection criteria policy and nomination procedure established through the AGMS.

-

Masa Jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para Anggota Komisaris sewaktu-waktu, setelah masa jabatan berakhir, Anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

-

The Term of Office of the Commissioners is (5) five years without prejudice to the rights of the Annual General Meeting of Shareholders to dismiss the members of Commissioners at any time, after the term of office expires. The members of Commissioners may be reappointed by the AGMS for 1 (one) subsequent term of office.

The Liabilities of The Board of Commissioners

Kewajiban Dewan Komisaris dalam

1. Provide advice to The Board of Directors in managing the Company.

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

2. Examine, analyze, and sign the Company’s LongTerm Plan and the Company’s Work Plan and Budget prepared by The Board of Directors, in accordance to the Articles of Association.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.

3. Give opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on the Company’s LongTerm Plan and the Company’s Work Plan and Budget, as to why The Board of Commissioners agree to sign the Company’s Long-Term Plan and the Company’s Work Plan and Budget.

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.

4. Keep abreast with the Company’s activities, provide opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on any important matters regarding to the Company management.

5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

5. Immediately report in the General Meeting of Shareholders if there are any signs of declining in the Company’s performance.

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

6. Examine and analyze the periodic and annual reports prepared by The Board of Directors and signed the annual report.

7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan.

7. Provide explanations, opinions and suggestions at the Annual General Meeting of Shareholders concerning the Corporate Long Term Plan (CLTP), and the Corporate Work Plan and Budget (CWPB), and the Annual Report.

8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

8. Make the minutes of Board of Commissioners meetings and keep the copies.

9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

9. Report to the Company regarding the shares owned by them and / or their family within the Company and in other companies.

10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham

10. Provide a report on the supervisory duties that have been performed during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders.

11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, which are not contrary to the laws, statutes, articles of association and / or decision of the General Meeting of Shareholders.

1. Memberikan nasihat kepada Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan.

148


Komposisi dan Pembagian Tugas:

Composition and Division of Duties:

i. Komposisi dan pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing anggotanya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

i. The composition and the division of duties of The Board of Commissioners are set in accordance with the competence and expertise of each member, so that decisions can be carried out effectively, precisely, and fast, and each member can act independently.

ii. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

ii. At least 20% (twenty percent) of The Board of Commissioners members must come from outside of the Company under these following conditions:

a. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan terafiliasi.

a. Not served as the Director of the affiliated Company.

b. Tidak bekerja di Perseroan yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

b. Has not been working in the respective Company or its affiliations within the past three years.

c. Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung ataupun tidak langsung dengan perseroan.

c. Does not have a direct or indirect financial connection with the Company.

d. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau mengganggu kemampuan Komisaris.

d. Free of business interest and activities that can interfere with the Commissioners’ ability.

iii. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 4 (Empat)/ lebih Komisaris sesuai dengan kebutuhan perseroan berdasarkan keputusan RUPS

iii. The Board of Commissioners is comprised of one Chief Commissioner and 4 (Four) Commissioners or more, in accordance with the Company requirements, based on the GMS decision.

iv. Komisaris Utama mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinir seluruh tugas dan fungsi para anggota Komisaris dengan fokus pada bidang strategi bisnis, pengembangan usaha dan keuangan.

iv. The Chief Commissioner has the duty and authority to coordinate all the duties and functions of the Commissioner members, focusing on the areas of business strategy, business development and finance.

v. Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan luar Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:

v. The Commissioners outside of the Company who acts as the Chief of the Audit Committee has these following tasks and authorities:

1. Memimpin dan melaksanakan tugas-tugas Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit (Audit Commitee Charter)

1. Lead and perform the duties of the Audit Committee as set out in the Audit Committee Charter

2. Memimpin rapat Komite Audit.

2. Chair the Audit Committee meetings

3. Membuat, menyusun dan menyampaikan laporan hasil penelahaan evaluasi Komite Audit ke Dewan Komisaris.

3. Make, prepare and submit the Audit Committee’s evaluation report to The Board of Commissioners.

4. Menyampaikan laporan khusus yang menyangkut temuan khusus yang mengganggu kegiatan/ aktivitas perseroan kepada Dewan Komisaris dan Melakukan pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada Komite Audit.

4. Deliver a special report to The Board of Commissioners concerning the specific findings that interfere with the Company activities and to exercise other supervisions set by The Board of Commissioners for the Audit Committee.

149

PT Rajawali Nusindo


Penilaian Kinerja

Performance Appraisal

Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian sendiri atas kinerjanya, baik secara kelompok maupun individual. Indikator penilaian kinerja yang dapat digunakan antara lain adalah kehadiran dalam rapat, pemahaman perkembangan bisnis, identifikasi risiko usaha, dan penerapan Good Corporate Governance, dengan cara:

The Board of Commissioners can self-assess its performance, both collectively and individually. The performance appraisal indicators that can be used, among others, are the meeting attendance, an understanding of business development, the identification of business risks, and the application of Good Corporate Governance, by means of:

1. Formulasi sistim penilaian kinerja disusun oleh Komite Remunerasi. (Jika ada)

1. The formulation of performance appraisal system prepared by the Remuneration Committee. (if any)

2. Pelaksanakan penilaian kinerja dilaksanakan melalui metode penilaian mandiri (self assessment).

2. The implementation of the performance appraisal is conducted out through a self-assessment method.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Committees of The Board of Commissioners.

1. Komite Audit

a. The Audit Committee

a. Fungsi Komite Audit berfungsi membantu Komisaris.

a. The Audit Committee serves to help The Commissioners.

b. Tugas:

b. Roles:

-

Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

-

Assess the audit processes and the results conducted by SPI and External Auditor in order to prevent the execution and the reporting that do not meet the standards.

150


-

Memberikan beberapa rekomendasi mengenai penyempurnaan dalam sistim pengendalian intern perseroan serta pelaksanaannya.

-

Provide some recommendations on improvements in the company’s internal control system and its implementation

-

Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perseroan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/ forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.

-

Ensure a satisfying review procedure on the information issued by the company, including brochures, periodic financial statements, projections / forecasts and other financial information presented to the shareholders.

-

Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

-

Identify matters that require the attention of The Board of Commissioners.

-

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

Carry out other tasks assigned by The Board of Commissioners, all still within the scope of duties and responsibilities of The Board of Commissioners, under the provision of the prevailing legislation.

c. A detailed provision of the Audit Committee will be regulated in the Audit Committee Charter.

c. Ketentuan rinci mengenai Komite Audit akan diatur dalam Komite Audit Charter 2. Komite-komite lain

2. Other Commitees

Komisaris dapat membentuk Komite-komite lain seperti Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Risiko Usaha. Ketentuan rinci Komite-komite tersebut di atas akan diatur dalam charter masingmasing.

3. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris

3. Rules Meetings Of Board Of Commisioner

The Commissioner may establish other committees such as the Remuneration Committee, the Nomination Committee, and the Business Risk Committee. Detailed provisions of the committees mentioned above will be regulated in the respective charters.

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

1. Board of Commisioner meeting should be held periodically operates, at least once a month.

The Board of Commissioners shall establish rules of Commissioners meeting that includes, among others:

Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Komisaris yang memuat antara lain: a. Kuorum harus sahnya rapat Komisaris.

a. Quorum must validity of Commissioners meeting.

b. Tata cara penyampaian materi acara untuk dibahas dalam rapat.

b. The procedure for delivery of material events to be discussed in the meeting.

c. Cara pengambilan keputusan dalam rapat Komisaris.

c. How to decision-making in meeting the Commissioner.

2. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya yang berhalangan dan dinyatakan dengan surat kuasa tertulis.

2. A member of the Board of Commissioners may only represent a member of the other Commissioners were absent and represented by a written power of attorney.

3. Undangan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan minimal 5 (lima) hari sebelumnya dengan mencantumkan agenda rapat, waktu dan tempat rapat.

3. The invitation of the meeting of the Board of Commissioners must be delivered at least 5 (five) days before the meeting agenda, listing the time and place of the meeting

4. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris.

4. The Board of Commissioners may invite the Board of Directors to be present in the meeting of the Board of Commissioners.

151

PT Rajawali Nusindo


5. Hasil rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang ada harus direkam dalam risalah rapat `tertulis yang dibagikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris.

5. The results of the meeting, including differences of opinion (dissenting opinion) should be recorded in a written treatise of the meeting distributed to each member of the Board of Commissioners.

a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah tersebut, setiap Komisaris harus menyampaikan persetujuan/keberatanya atau usul perbaikan risalah rapat bila ada.

a. Within 14 (fourteen) days counted from the date of delivery of the treatise, each Commissioner should convey approval/ objections to or suggested improvements to the treatise of the meeting.

6. Risalah asli dari setiap rapat Komisaris harus dijilid dan dikumpulkan dalam bundel kumpulan risalah tahunan dan disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta harus tersedia bila diminta setiap saat oleh Pemegang Saham dan Komisaris.

6. The original treatise of any meeting of the Board of Commissioners must be bound and collected in the bundle Group’s annual treatises and kept by the Secretary of the Board of Commissioners as well as must be available if requested at any time by the shareholders and Board of Commissioners

7. Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumlah rapat Dewan Komisaris serta jumlah kehadiran masing-masing Dewan Komisaris dalam setiap rapat Komisaris.

7. Annual report of the company shall contain the number of meetings of the Board of Commissioners as well as the number of attendance of each of the Board of Commissioners in each of the Commissioners

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Jumlah Komisaris Independen Komposisi Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Komisaris.

The number of Independent Commissioners and the composition of the Commissioners must be made in such a way that makes it possible for an effective, precise, and quick decision making. In addition, the Commissioner is also required to be able to act independently, in the sense there are no conflict of interests that may disrupt their ability to perform tasks independently and critically, both in relation to each other and to The Board of Directors. The Independent Commissioner must be comprised of at least 20% (twenty percent) of the members of Commissioner.

Tugas Pokok

Basic Duties

a. Mengawasi (oversight) Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan

a. Oversee The Board of Directors in running the Company.

b. serta memberikan nasihat kepada Direksi.

b. Provide suggestions to The Board of Directors.

c. Memberi nasihat kepada Direksi termasuk Pelaksanaan RJPP,RKAP serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan amanat RUPS serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Give advices to The Board of Directors including the implementation of the Company’s Long-Term Plan, the Company’s Work Plan and Budget, as well as the provisions of the Articles of Association, the mandate of the GMS and the applicable Legislation.

d. Memantau efektifitas praktik penerapan manajemen risiko dan pengendalian Intern oleh Direksi.

d. Monitor the effectiveness in the implementation of risk management and internal control by The Board of Directors.

e. Memantau efektifitas praktik penerapan Good Corporate Governance oleh Direksi dan seluruh jajaran manajemen lainnya.

e. Monitor the effectiveness in the implementation of Good Corporate Governance carried out by The Board of Directors and other management officials.

152


f. Memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap perseroan.

f. Ensure that the Company has been carrying out the social functions and responsibilities and give attention to various stakeholders.

g. Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi terhadap potensi risiko bisnis dan mengarahkan Dewan Direksi agar melakukan pengelolaan risiko (’risk management’) secara optimal.

g. The Board of Commissioners continues to evaluate the potential business risks and directs The Board of Directors in order to manage an optimal risk management.

Peran

The Roles

Merupakan perpanjangan tangan Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

It is the extension of Shareholders to supervise The Board of Directors’ activities and is responsible for supervising the Company, in the interests and objectives of the Company.

Tugas - Tugas

Duties

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi yang meliputi:

1. Oversee the Company management’s policy carried out by The Board of Directors and provide advices to The Board of Directors, including:

a. Meneliti, menelaah, dan menandatangani Laporan Tahunan (Annual Report).

a. Examine, analyze, and sign the Annual Report

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP dan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS.

b. Supervise the implementation of the Company’s Long Term Plan and the Company’s Work Plan and Budget, and to submit the assessment result and the opinion to the General Meeting of Shareholders.

c. Pengawasan terhadap penanganan stakeholders.

penyelenggaraan

c. Oversee of the implementation of the handling of stakeholders.

d. Pengawasan terhadap penerapan GCG (Good Corporate Governance) dan pelaksanaan penanganan risiko usaha (Manajemen Risiko) oleh Direksi.

d. Supervise the application of Good Corporate Governance and the implementation of the Business Risk Management carried out by The Board of Directors.

2. Melakukan pengawasan untuk:

2. Conduct supervision in order to:

1. Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern, efektifitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.

1. Ensure the effectiveness of the internal control system and the tasks performed by t the External Auditor and Internal Auditor.

2. Memastikan tidak terjadinya korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Ensure no occurance of corruption, collusion and nepotism.

3. Memberikan usulan sebagai berikut:

3. Contribute these following suggestions:

a. Prosedur Nominasi bagi anggota Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham.

a. The Nomination Procedure for members of BOC and BOD to the Shareholders.

b. Prosedur Sistem Remunerasi kepada RUPS

b. Remuneration Procedure in the AGMS

c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran dan melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran dan langkah perbaikan.

c. Keep abreast on the Company’s activities when the Company shows signs of declining and report the to the GMS, along with advices and suggestions for improvement.

d. Menginventarisir faktor-faktor penentu dan kritikal dalam kesuksesan perseroan (Critical Success Factors-CSFs)

d. Take note of the determinants and critical factors to the success of the Company.

153

PT Rajawali Nusindo


Wewenang

The Authorities

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.

1. Examine the accounts, papers, and other documents, review the cash flow for verification purposes and others, and to inspect bonds and the Company’s assets.

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.

2. Enter the grounds, buildings, and offices used by the Company.

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

3. Ask for explanations from The Board of Directors and / or other officials on all issues related to the Company management.

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

4. Know all the policies and actions that have been and will be run by The Board of Directors.

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

5. Ask The Board of Directors and / or other officials under The Board of Directors with the knowledge of The Board of Directors to attend the BOC meetings.

6. Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.

6. Appoint the secretary of The Board of Commissioners, if deemed necessary.

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. Membentuk Komite-komite, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

7. Temporarily discharge the members ofTthe Board of Directors in accordance with the provisions in the Articles of Association. Establish committees if necessary, by taking into account the ability of the company.

8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

8. Hire some experts for particular things in a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary.

9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

9. Manage the Company in certain circumstances for a certain period of time, in accordance with the provisions in Articles of Association.

10. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

10. Attend The Board of Directors meetings and provide views on discussed matters.

11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

11. Carry out other supervisory authorities as long as they ar not contrary to the laws, statutes, articles of associations and / or the decisions in the General Meeting of Shareholders.

Direksi

Board of Director

a. Jumlah, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Direksi

a. The Amount, Composition and Term of Office of The Board of Directors

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

In accordance with the Articles of Association, the members of The Board of Directors are appointed by the AGMS for a period of 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term, without prejudice to the right of the AGMS to dismiss at any time by mentioning the reason for such dismissal.

Nama Name

Jabatan

Mulai Started

Berakhir Ended

Tony Visiyanto

Direktur Utama

03 November 2014

03 November 2019

President Director

Agus Mutiar

Direktur Keuangan

03 November 2014

03 November 2019

Financial Director

Chairani Harahap

Direktur Operasional

03 November 2014

03 November 2019

Operational Director

Sumber: Sumber laporan manajemen 2014

Position

154


b. Ruang lingkup dan tanggung jawab anggota direksi adalah sebagai berikut:

b. The Scope and responsibility member of board of direction are as follow:

Tony Visiyanto (Direktur Utama)

Tony Visiyanto (President Director)

1. Merumuskan, menetapkan dan mengendalikan kebiajakan (policy) umum perseroan serta kebijakan strategis (strategic direction) dilingkungan perseroan.

1. Formulate, establish and control the Company’s general policy and strategic direction within the Company.

2. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan seluruh kegiatan perseroan.

2. Is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in carrying out all of Company’s activities.


3. Chair the Board of Directors meetings or appoint one of the director in the absence of the Presiden Director.

4. Memimpin dan mengurus perseroan serta mengkoordinasikan kegiatan para Direktur yang berkaitan dengan bidang-bidang Operasional, SDM dan Keuangan.

4. Lead and manage the Company and coordinate the Directors’ activities in the field of Operations, Human Resources and Finance.

5. Memastikan terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan mendorong efektifitas Satuan Internal Audit sebagai lembaga Pengawasan Internal Perseroan.

5. Ensure the implementation of adequate Internal Control System and promote the effectiveness of the Internal Audit Unit as the Company’s Internal Supervision institution.

6. Menyelesaikan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan harta perseroan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan peraturan perundangan.

6. Resolve other actions, both regarding the maintenance and ownership of the Company’s assets, in accordance with provisions set forth in the Articles of Association which is established through the AGMS (Annual General Meeting of Shareholders), based on the laws and regulations.

155

PT Rajawali Nusindo


7. Melakukan pemantauan (monitoring) dan merumuskan antisipasi terhadap fak tor luar yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan perseroan secara keseluruhan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

7. Monitor and formulate anticipation of outside factors that affect the Company’s overall management activities at the Head Office and Branch Offices.

8. Memberikan bimbingan (coaching), mengevaluasi dan memberikan reward dan punishment kepada para pejabat satu tingkat dibawah Direksi yaitu: General Manager dan Manager. Khusus mekanisme reward dan punishment terhadap Kepala Cabang melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

8. Provide coaching, evaluate and give reward and punishment to the officials one level below the Board of Directors: General Manager and Manager. The reward and punishment mechanism for the Heads of Branch is carried out through other means that do not conflict with the laws and regulations.

9. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan sinkronisasi seluruh kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan perseroan.

9. Coordinate, integrate and synchronize all of the Directorate activities with the Company’s working units, in order to prepare the plan and management of Company’s activities.

10. Mengkoordinasikan anggota-anggota perseroan agar tercapai sinergi dan manajemen risiko yang memadai.

10. Coordinate the Company members, to achieve the synergy and adequate risk management.


11. Account to the Board Of Commissioners and shareholders on a regular basis for the result of the Company’s performance.

12. Membina dan mengendalikan peningkatan efisiensi dan efektifitas, pemeliharaaan dan perawatan sarana, kelengkapan dan perlengkapannya, prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya di seluruh Perseroan termasuk Kantor Cabang.

12. Foster and control the improvement of efficiency and effectiveness, the maintenance and care of facilities, fittings and equipments, infrastructures and facilities, and other supporting means throughout the Company including branch offices.

Agus Mutiar (Direktur Keuangan)

Agus Mutiar (Finance Director)

1. Merumuskan kebijakan (policy) dan pedoman strategis (strategic direction) di bidang pengelolaan keuangan, akuntansi, aset perseroan, umum, pengadaan, sistem informasi, sumberdaya manusia dan pengembangan organisasi di lingkuangan Perseroan.

1. Formulate the Company’s policy and strategic direction in the field of financial management, accounting, company assets, general affairs, procurement, information system, human resources and organizational development within the Company.

2. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan Tata Kelola Direktorat Keuangan & SDM.

2. Act for and on behalf of the Board of Directors in leading all activities and governing the Directorate of Finance & HR.

3. Menyusun rencana dan program kegiatan Direktorat Keuangan & SDM.

3. Set the plan and activity program of the Directorate of Finance & HR.

4. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), mempersiapkan bahan Rencana Kerja Jangka Panjang Perseroan (RJPP)/Corporate Plan dan RKAP.

4. Coordinate the preparation of the Corporate Work Plan and Budget (CWPB), and prepare the materials for the Corporate Long-Term Plan (CLTP) and CWPB.

5. Menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian perseroan yang menyangkut bidang Keuangan, Akuntansi dan SDM melalui jalur mekanisme organisasi yang berlaku.

5. Perform the function of coaching and controlling in the field of Finance, Accounting and HR through the prevailing organizational mechanism.

6. Mengelola sumberdaya perseroan dalam bidang Keuangan meliputi pengendalian penerimaan dan pengeluaran serta penempatan dana.

6. Manage the Company’s financial resources, including the control of revenues and expenditures as well as the allocation of funds.

156


7. Mengelola sumber dan penggunaan dana perseroan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

7. Manage the Company’s source and usage of funds to support operational activities and business development.

8. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi Perseroan secara accountability maupun secara auditability dan melakukan analisis administrasi keuangan Perseroan.

8. Conduct the Company’s accounting in an accountable and auditable manners, and to analyze the Company’s financial administration.

9. Menyusun formasi, kuantitas kebutuhan SDM Perseroan.

alokasi

9. Determine the formation, quantity and allocation of human resources needed by the Company.

10. Menyusun ketentuan-ketentuan Peraturan Kekaryawanan termasuk penetapan gaji, pension, jaminan tunjangan hari tua dan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS.

10. Formulate the Employee Regulation, including the provision of salary, pension, annuity insurance and other incomes, based on the applicable laws and regulation and the AGMS decision.

11. Mempersiapkan administrasi pengelolaan SDM antara lain: pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan penghargaan serta sanksi dan penilaikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kerkaryawanan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Prepare the administration of human resources management, among others: the appointment, dismissal, transfer, rewards and sanctions imposition as well as the assessment of employees, based on the Employee Regulation and applicable laws and regulation.

12. Menyusun daftar-daftar investasi asset, barang/ bahan persediaan serta melaksanakan penghapusan asset yang tidak produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Compile a list of investments in assets and inventories of goods / materials and to write off unproductive assets, in accordance with applicable provisions.

13. Menyediakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya.

13. Provide, analyze, evaluate and develop the infrastructures, facilities and other supporting means.

14. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan sinkronisasi seluruh kegiatan Direktorat dengan unit-unit di lingkungan perseroan dalam rangka mempersiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan SDM dan Keuangan.

14. Coordinate, integrate and synchronize all of the Directorate activities with the Company’s working units, in order to prepare the plan and management of HR and Finance activities.

15. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap faktor luar yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan korporasi dan pengelolaan SDM.

15. Monitor and formulate anticipation of external factors that affect the Corporate Financial Management and Human Resource Management.

16. Mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban atas segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun Laporan Berkala ataupun setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

16. Prepare the Accountability Report for any information on the circumstances and the course of the Company, including annual and periodic Financial Statements, or whenever requested by the Board of Commissioners and Shareholders.

17. Menyajikan Laporan dan Analisa Laporan Kinerja sesuai standard rasio-rasio keuangan dan non keuangan yang diperlukan perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

17. Deliver reports and Performance Report Analysis, according to the financial and non-financial standards and ratios required by the Company, in accordance with the applicable laws and regulations.

dan

Chairani Harahap (Direktur Operasional)

Chairani Harahap (Director of Operations)

1. Merumuskan kebijakan (policy) dan pedoman strategis (strategic direction) perseroan di bidang operasional yang menyangkut bidang distribusi dan logistik, marketing dan trading, baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

1. Formulate the Company’s policies and strategic direction in the field of Operation concerning distribution & logistic and marketing & trading, at the Head Office and Branch Offices throughout Indonesia.

157

PT Rajawali Nusindo


2. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin dan pengendalian perseroan keseluruhan kegiatan dan tatakelola Direktorat Operasional.

2. Act for and on behalf of the Board of Directors in leading and controlling all of the Company activities and governing of the Directorate of Operation.

3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, mempersiapkan bahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)/Corporate Plan dan RKAP.

3. Coordinate the preparation of the Corporate Work Plan and Budget and prepare the materials for the Corporate Long-Term Plan (CLTP) and Corporate Work Plan and Budget (CWPB).

4. Menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang menyangkut bidang Distribusi & Logistik, Marketing dan Trading melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

4. Perform the function of coaching and controlling of the Central Office and Branch Office in the field of Distribution & Logistic and Marketing & Trading through the prevailing organizational mechanism.

5. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kegiatan pengelolaan Direktorat Operasional.

5. Prepare the Work Plan and Annual Budget for the management of Production and Development Directorate.

6. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional di Kantor Pusat dan Kantor Cabang di lingkungan perseroan dalam rangka mempersiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Direktorat.

6. Coordinate all operational activities in the Head Office and the Branch Offices, in order to prepare the plan and management of the Directorate activities.

7. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi pasar dan perkembangan bisnis.

7. Monitor and formulate the market anticipation and business development.

8. Melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap semua kegaitan Direktorat Operasional agar sesuai dengan perencanaannya.

8. Implement an effective oversight of all activities carried out by the Directorate of Operations, to fit with the initial plan.

9. Memberikan bimbingan (coaching), serta mengevaluasi dan memberikan reward dan punishment kepada para pejabat yang bertanggungjawab kepada Direktur Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Provide coaching, evaluate and give reward and punishment to the officials who are responsible to the Director of Operations, in accordance with the applicable regulations.

10. Menyusun dan mempersiapkan laporan baik berkala maupun sewaktu-waktu hasil dari kegiatan pengelolaan Direktorat Operasional.

10. Compile and prepare regular and incidental reports on the Directorate of Operations management activities.

Tugas Pokok Direksi

Principle Duties of The Board of Directors

1. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

1. Exercise the Company management for the corporate interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

2. Memelihara dan mengurus Kekayaan Perseroan.

2. Maintain and manage the wealth of the Company.

Tugas - Tugas

Tasks

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Direksi secara kolegial melalui Rapat Direksi/BOD mempunyai tugastugas sebagai berikut:

In carrying out the principle duties, the Board of Directors collegially through the BOD Meeting has the following tasks:

Tugas Strategis (Pengendali)

Strategic Tasks (Controller)

1. Menetapkan visi, misi dan strategi Perseroan

1. Determine the Company’s vision, mission and strategies

2. Mengelola Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan, dan memastikan agar Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan stakeholders

2. Manage the Company to achieve its objectives and ensure that the Company performs its social responsibility and pay attention to the stakeholders’ interests.

158


3. Menyusun RJPP sebagai acuan pengembangan operasi perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud pendiriannya dan disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan untuk selanjutnya dilaksanakan.

3. Develop Corporate Long-Term Plan (CLTP) as a reference for developing the company’s operational processes, in accordance with the Company’s objective and purpose and submit the plan to the AGMS for approval and validation for further implementation.

4. Menyusun struktur organisasi perseroan berdasarkan kebutuhan yang dilengkapi dengan uraian tugas sesuai dengan visi dan misi perseroan sebagaimana tertulis dalam RJPP untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Develop a corporate organizational structure based on the Company’s need, that comes with job descriptions, correspond to the Company’s vision and mission as written in the CLTP and ask for approval from the Board of Commissioners.

5. Menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perseroan.

5. Establish an effective internal control system to secure the Company’s investments and assets.

6. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan.

6. Implement Good Corporate consistently and continuously.

7. Menerapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

7. Implement risk management policies and strategies.

8. Dalam pelaksanaan tugasnya , Direksi wajib menerapkan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

8. In performing its duties, the Board of Directors shall apply the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.

9. Dalam melaksanakan tugas pokok Direksi, setiap anggota Direksi baik secara individu maupun secara kelompok, harus mampu melakukan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri.

9. In carrying out its principle duties, each member of the Board of Directors either individually or collectively, should be able to take effective, precise and quick decisions and be able to act independently, in the sense of not having interests that may interfere with their ability to perform their duties independently.

10. Setiap anggota Direksi harus mampu menggalang kerjasama tim yang solid dan saling mendukung dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan usaha perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPS dan Rapat Direksi.

10. Each member of the Board of Directors shall be able to establish a solid teamwork and mutual support in order to achieve the Company’s vision, mission and objectives, both short term and long term, as set out in the AGMS and Board of Directors’ Meetings.

11. Dalam kapasitasnya sebagai unsur pengendali, Direksi beserta jajarannya dapat berkoordinasi dengan Direksi Anak Perusahaan maupun jajaran dibawahnya dalam penyusunan RJPP dan RKAP.

11. In its capacity as the controlling element, the Board of Directors and its staff can coordinate with the Board of Directors of the Subsidiary as well as with its subordinates in the preparation CLTP and CWPB.

Tugas-tugas operasional

Operational Tasks

1. Menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan RJPP sebagai acuan operasi tahunan perseroan dalam mencapai sasaran dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan guna dilaksanakan.

1. Formulate the CWPB which is the annual description of CLTP, as the Company’s annual operational reference in achieving its targets and submitted to the AGM for approval and further implementation.

2. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan dalam RUPS.

2. Carry out other actions regarding the Company’s management and assets’ ownership, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and set out in the AGMS.

3. Membuat dan memberikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Tahunan /Annual Report kepada RUPS.

3. Create and deliver Accountability Report and Annual Report to the AGMS.

Governance

159


PT Rajawali Nusindo

4. Memberikan laporan berkala serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham.

4. Provide periodic reports and other reports whenever requested by the Board of Commissioners and shareholders.

5. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan

5. Control, maintain and manage the Company’s assets

Tugas-tugas Legal dan Administratif (Regulator)

Legal And Administrative Tasks (Regulator)

1. Menetapkan kebijakan akuntansi dan memastikan dimilikinya sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dan yang ditetapkan Pemerintah.

1. Establish accounting policies and ensure that the accounting system has been held in accordance with the relevant accounting standards and which is stipulated by the Government.

2. Menyusun dan menandatangani Kontrak Manajemen berupa: (Statement of Corporate Intent) dan Appoinment Agreement.

2. Compose and sign a Management Contract in the form of Statement of Corporate Intent and Agreement appointment.

3. Menyiapkan susunan organisasi pengurusan Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.

3. Prepare the management organization structure, complete with the job descriptions.

4. Menjamin tidak adanya penyimpangan dalam menjalankan aktivitas Perseroan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

4. Ensure there are no irregularities in running the Company activities, intentionally or unintentionally, that could potentially harm the State Finance or the State’s economy.

5. Membuat dan menyusun kebijakan Korporasi yang disebut sebagai Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) dan Pedoman Kebijkan Manajemen (PKM) sebagai dasar kebijakan operasional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan wajib dipegang teguh oleh Direksi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

5. Create and develop corporate policies referred to as Corporate Policy Manual (CPM) and Management Policy Manual (MPM) as the basis of operational policies and do not conflict with the laws and regulations, and shall be firmly held by the Board of Directors with the following principles:

a. Sikap, tindakan atau keputusan yang diambil oleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, dimana substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud tidak diatur dalam suatu aturan yang baku.

a. The attitude, action or decision taken by the Board of Directors in conducting, directing and controlling the activities of a particular job or solve a particular problem, where the substance of the problem or work activity is not regulated in a standard rule.

160


b. Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat berupa konsensus antar seluruh atau sebagian anggota Direksi berkaitan dengan masalah pengurusan dan pengelolaan perusahaan.

b. The Board of Directors’ policies may constitute a consensus among all or some members of the Board of Directors in relation to the Company maintenance and management issues.

c. Kebijakan yang diambil oleh Direksi merupakan hal yang substansinya menyangkut risiko atau konsekuensi yang bernilai material, maka kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan Rapat Direksi.

c. The substance of the policies made by the Board of Directors concern the material risks or consequences, therefore these policies need approved by the Board of Directors’ Meetings.

d. Kebijakan yang akan diambil oleh salah satu atau beberapa anggota Direksi menyangkut penggunaan dana, pemberian kredit kepada pihak ketiga dan atau penggunaan sumberdaya lainnya di luar batas dan atau nilai tertentu yang telah disepakati dan disetujui oleh Rapat Direksi.

d. Policies to be taken by one or several members of the Board of Directors include the use of funds, lending to third parties and / or the use of other resources beyond the limits and / or certain value agreed upon and approved in the Board of Directors’ Meetings.

e. Kebijakan yang diambil oleh Direksi mempunyai substansi yang sama dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebutuhan perusahaan sehari-hari maka Direksi yang bersangkutan perlu mengusulkan kepada Direktur Utama untuk menjadikan kebijakannya menjadi suatu peraturan yang mengikat.

e. The Board of Directors’ policies have the same substance and are conducted continuously and become the Company’s daily needs, therefore the relevant Director shall propose to the President Director to set those policies into binding regulations.

6. Dalam mengambil kebijakan atas suatu permasalahan yang timbul dalam kegiatan sehari-hari, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan, beberapa hal sebagai berikut:

6. In setting policies regarding issues incurred in daily activities, each member of the Board of Directors shall consider the following:

a) Latar belakang permasalahan belakang pengambilan kebijakan. b) Informasi akurat permasalahan.

yang

atau

terkait

latar

dengan

a) The background of issue or the reason for the decision making. b) Accurate information related to the issue.

c) Urgensi, tujuan dan pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan pilihan terbaik bagi PT. Rajawali Nusindo (for the best of company interest)

c) The urgency, objective and policy-making must be aligned with the best interest of PT. Rajawali Nusindo.

d) Mempertimbangkan dengan seksama dampak positif dan negatif dari kebijakan yang diambil terhadap kondisi keuangan perusahaan, sumber daya perusahaan, rencana perusahaan, pelanggaran hukum dan etika usaha serta hubungannya dengan kewenangan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

d) Carefully consider the positive and negative impacts of the policy to the Company’s financial condition, corporate resources, the Company’s plans, a violation of law and business ethics and its relationship with the authority of other members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

e) Perlunya berkoordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam mengambil suatu kebijakan, khususnya untuk suatu kebijakan dan atau program kerja yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kewenangan, program kerja dan kebijakan Direksi lain.

e) The need to coordinate with other members of the Board of Directors in making policies, especially policies or work programs that will directly or indirectly effect the authority, work programs and policies of other Directors.

f) Substansi kebijakan ini tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) The substance of the policy does not deviate from the laws and regulations

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Appraisal of Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham setiap tahunnya. Target-target yang ditetapkan untuk tahun 2014 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The directors’ Performance Appraisal is conducted annually by Shareholders. The targets for 2013 set out in the AGMS are published in the Company Annual Report.

161

PT Rajawali Nusindo


Penghasilan Direksi, terdiri dari:

The Directors’ Incomes include:

Gaji/ Honorarium per bulan

Monthly Salary/Honorarium

Besarnya Faktor Jabatan Direksi ditetapkan dengan komposisi:

The establishment of Superior Factors for Board of Directors consists of:

»» Faktor Jabatan Direktur Utama: 100% »» Faktor Jabatan Direktur: 90% dari Direktur Utama

»» President Director Factor : 100% »» Director Factor: 90% of the President Director

Tunjangan:

Benefits:

»» Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maksimal 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium

»» Religious Holiday Allowance Day, in the maximum amount of 1(one) month Salary/Honorarium

»» Tunjangan Komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (at cost) dengan batasan maksimal Rp 1,000,000 per bulan

»» At cost Mobile Communication Allowance for a director, with the limit of Rp. 1.000.000 per month

»» Asuransi Santunan Purna Jabatan dengan premi per tahun paling banyak sebesar 25% dari Gaji/ Honorarium

»» Retirement Insurance with the maximum annual premium of 25% of Salary/Honorarium

»» Tunjangan Pakaian, sesuai dianggarkan dalam RKAP

yang

»» Clothes Allowance, as budgeted in the Corporate Work Plan and Budget

»» Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium, setelah menjabat selama minimal 6 (enam) bulan berturutturut

»» Annual Leave Allowance, paid every year in the amount of 1 (one) month Salary/Honorarium, having served for at least six (6) consecutive months

»» Tunjangan Perumahan, diberikan sebesar Rp 7,000,000 per bulan

»» Housing Allowance, paid monthly in the amount of Rp. 7.000.000

»» Tunjangan Operasional Kendaraan, sebesar Rp 2,000,000 per bulan

»» Operational Vehicle Allowance, paid monthly in the amount of Rp. 2.000.000

dengan

diberikan

Fasilitas:

Facilities:

»» Diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan

»» Granted in accordance with the Company’s financial condition and capability.

»» Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas dalam bentuk Program Kepemilikan Kendaraan

»» Office Vehicle Facility for Director as many as 1 (one) unit of office vehicle in the form of Vehicle Ownership Program

»» Fasilitas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan yaitu sebesar pemakaian (at cost) termasuk istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang berumur di bawah 25 (dua puluh lima) tahun dan belum bekerja atau belum menikah

»» At cost Health Coverage in accordance with the Company regulation, including wife / husband and a maximum of 3 (three) children under the age of 25 (twenty five) years old and not yet work or married.

»» Fasilitas Perkumpulan Profesi paling banyak 1 (satu) keanggotaan

»» Profession Association Facility a maximum of 1 (one) membership.

»» Fasilitas Bantuan Hukum, dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan

»» Legal Assistance Facility, in the event of measures / actions for and on behalf of the position relating to the Company’s business activities.

»» Fasilitas Rumah Jabatan, diberikan apabila perusahaan memiliki fasilitas rumah jabatan dan oleh karenanya Tunjangan Perumahan tidak dibayarkan

»» Functional House Facility, given if the Company has the amenity of functional house and therefore Housing Allowance is not paid.

Tantiem/ Insentif Kinerja, jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Tantiem / Performance Incentive, the amount shall be determined in the AGMS, which is adjusted to the achievement of KPI and Soundness of the Company.

162


Faktor Pajak atas Gaji/ Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Di luar hal-hal yang diatur dalam ketetapan ini, Direksi tidak diperkenankan untuk membebankan biaya kepada Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

The Director’s Taxes on Salary/ Honorarium, Allowances, Facilities and Tantiem are borne by the Company. Outside the matters stipulated in this provision, the Director is not allowed to charge fees to the Company for personal gain.

Ketetapan mengenai Gaji/ Honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi ini dimulai tanggal 1 Januari 2014

The provision on the Director’s Salary/ Honorarium, Allowances, Facilities and Tantiem started on January 1, 2014.

Frekuensi Pertemuan Dan Tingkat Kehadiran Dalam Pertemuan Direksi Dan Komisars

Frequency of Meetings and Attendance In the meeting the Board of Directors and Commisioners

Daftar Hadir Direksi & Komisaris List of Present Directors & Commissioners Rapat Komisaris Tahun 2014 Commissioners Meeting 2014

No

Tanggal

Oki Jamhur Warnaen

Mohammad Najib

Zaenal Abidin

Burhanudin

Tony Visiyanto

Ananto Widodo

Agus Mutiar

Chairani Harahap

(Komisaris Utama)

(Komisaris)

(Komisaris)

(Direktur Utama)

(Direktur Utama)

(Direktur Keuangan)

(Direktur Keuangan)

(Direktur Operasional)

1

20 Januari 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

2

25 Februari 2014

1

1

1

1

0

1

0

0

3

24 Maret 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

4

29 April 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

5

30 Mei 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

6

20 Juni 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

7

21 Juli 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

8

25 Agustus 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

9

15 September 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

10

25 September 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

11

29 Oktober 2014

1

1

1

1

0

1

0

1

12

14 Nopember 2014

1

1

1

0

1

0

1

1

13

15 Desember 2014

1

1

1

0

1

0

1

1

13

13

13

11

2

11

2

12

Jumlah Kehadiran Total Attendance

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi Judul training The title of training

Training Program to Improve the Competence of Directors


Training Interpretation & Awareness Of Quality Gedung RNI Lantai 6, Management System Based On ISO 9001:2008. 16 September 2015 RNI Building 6th floor, September 6th, 2015

Pemateri Speakers


Sigma Consulting

1. Burhanudin 2. Chairani Harahap 3. Ananto Widodo

Tata Tertib Rapat

Rules Meeting

Tata tertib Rapat Direksi

Rules Meeting of the Board of Directors

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:

1. Meetings of Directors can be done at any time deemed necessary:

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi.

a. By one or more members of the Board of Directors.

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

b. At the written request of one or more members of the Board of Commissioners.

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. At the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (onetenth) or more of the total shares with voting rights.

163


PT Rajawali Nusindo

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.

2. Calls Meeting of the Board of Directors carried out by members of the Board of Directors is entitled to act for and on behalf of the Board of Directors.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Calls Meeting of the Board of Directors submitted by registered mail or by letter delivered directly to each member of the Board of Directors to obtain a receipt not later than 3 (three) days before the meeting is held, excluding the date of the call and the meeting date.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

4. Call the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. The Board of Directors Meeting held in the domicile of the Company or the Company’s place of business activities. If all members of the Board of Directors present or represented, call in advance is not required and the meeting of the Board of Directors may be held anywhere and is also entitled to take a decision valid and binding.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

6. Directors’ Meeting chaired by the Director, in which case the President Director is absent or unavailable unnecessary to prove to a third party, the Board of Directors Meeting chaired by a member of the Board of Directors elected by and from among the members of the Board of Directors were present.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

7. A member of the Board of Directors can be represented at the Meeting of the Board of Directors only by members of the Board of Directors based on a power of attorney.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

8. The Board of Directors Meeting is valid and may adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the number of Board members present or represented at the meeting.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

9. Resolutions of the Board of Directors shall be taken based on consultation and consensus. If not reached, the decision is taken by the voting affirmative vote of at least more than 1/2 (one half) of the number of votes cast at the meeting.

10. Bila dalam rapat Direksi terdapat pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat (dissenting comments/opinion), hal ini secara umum harus dicantumkan dalam Risalah Rapat.

10. When in a meeting of the Board of Directors there are different opinions of what was decided in the meeting (dissenting comments / opinion), it generally must be included in the Minutes of Meeting.

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan Surat yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. If the sound either agree or disagree balanced, chairman of the Board of Directors meeting that will be decisive. Each member of the Board of Directors in attendance entitled to cast one (1) vote and an additional one (1) vote for each other member of the Board of Directors represents. A vote on self-made man with a closed ballot papers without signatures while voting on other things made orally unless the chairman of the meeting decides otherwise without any objection from the hadir.Suara blank and invalid Letters deemed not validly issued and are considered no and not counted in determining the number of votes cast.

164


12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

12. The Board of Directors may also take decisions without convening the Meeting authorized the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors has been notified in writing and all the members of the Board of Directors to approve the proposal submitted in writing by signing the agreement. The decisions taken in this way has the same power as a legitimate decision taken by the Board of Directors Meeting.

13. Untuk setiap rapat Direksi dibuat catatan rinci proses dan isi rapat dalam bentuk risalah oleh Sekretaris Korporasi yang berisi kronologi pengambilan keputusan.

13. For each meeting of the Board of Directors made a detailed record of the process and content in the form of the minutes of the meeting by the Secretary of the Corporation that contains a chronology of decisions.

14. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.

14. Minutes of the meeting signed by the Chairman of the Board of Directors Meeting and by a member of the Board of Directors appointed by and from among those present.

15. Direksi menetapkan tata tertib rapat Direksi dalam suatu risalah Rapat Direksi dan diuraikan secara rinci dalam notulen rapat sebagai lampirannya.

15. The Board of Directors set the order of the Board of Directors meeting in minutes of meeting of the Board of Directors and described in detail in the minutes as attachments.

16. Hadir atau tidak hadir dalam suatu rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi tersebut.

16. Present or not present at a meeting of the Board of Directors, each member of the Board of Directors is entitled to receive a copy of the Minutes of Meeting of the Board of Directors.

17. Persetujuan atau keberatan serta usulan perbaikan atas Risalah Rapat disampaikan oleh anggota Direksi pada rapat periode berikutnya dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah Rapat tersebut.

17. Approval or objection and proposed improvements to the Minutes of Meeting presented by members of the Board of Directors at a meeting next period and no later than 14 (fourteen) days from the date of the Minutes of the Meeting.

18. Risalah Rapat Direksi harus ditata, dikumpulkan, dan disimpan secara rapi dan sistematis oleh Sekretaris Korporasi.

18. Minutes of the Meeting of the Board of Directors should be organized, collected, and stored neatly and systematically by the Secretary of the Corporation.

19. Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumlah rapat Direksi serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

19. The Annual Report must contain the number of the Board of Directors meeting and the attendance of each member of the Board of Directors.

Pedoman Kerja Direksi

Work Guidelines Directors

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang Direktur. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

1. The Company is managed and led by The Board of Directors consisting of one Director or more with the maximum of 5 (five) Directors. In the event more than one member of the Board of Directors are appointed, then one of them can be appointed as the President Director.

2. Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Direksi dilakukan RUPS dimana Anggota Direksi tersebut diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham Perusahaan.

2. The appointment and dismissal of the members of the Board of Directors are carried out through AGMS, in which the members of the Board of Directors are appointed from candidates proposed by the Company Shareholders.

165

PT Rajawali Nusindo


3. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris untuk menetapkannya.

3. The duties and authorities of each member of the Board of Directors are set by the AGMS and the AGMS may be delegate the to the Board of Commissioners.

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.

4. If for any reason there is a vacant position on The Board of Directors Member, then within no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs, the AGMS must be held to fill the vacancy.

5. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Komisaris, menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

5. During the vacancy, and no successor is available or not yet assumed office, then one of the other members of the Board of Directors who is appointed by the Commissioners, will fill the vacancy with the same power and authority.

6. Jika oleh sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai Anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan itu.

6. If by any reason, the Company has no Board of Directors’ member, then one member of the Board of Commissioners is obliged to temporary carry out the work of the Directors and within no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs, shall request to hold an Extraordinary AGMS to fill such vacancy.

7. Masa Jabatan Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

7. The term of office of Directors is set for 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term.

8. RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

8. AGMS can dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office expires by mentioning the reason for such dismissal.

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

9. The term of office of a member of The Board of Directors ended if:

a. b. c. d.

Meninggal dunia Masa jabatan berakhir Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

a. b. c. d.

Decease The term of office is completed Is dismissed by the resolution of AGMS No longer qualifies as a member of The Board of Directors under the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.

Wewenang

Authorities

1. Wewenang penuh:

1. Full authority:

a. Menetapkan kebijakan umum maupun kebijakan khusus dalam memimpin dan mengurus Perseroan.

a. Establish general and specific policies in leading and managing the Company.

b. Mengatur ketentuan SDM Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Formulate the Company’s HR regulation, including the determination of salaries, pensions or retirement benefits and other incomes in accordance with applicable laws and regulations.

c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan sesuai dengan peraturan SDM yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

c. Appoint and dismiss employees of the Company in accordance with the applicable HR regulation and do not conflict with the applicable Labor Law.

d. Mengatur mekanisme penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Direksi baik di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal itu, atau kepada seorang

d. Arrange the handover mechanism of a director’s authority to represent the Company, both inside and outside the Court, to one or several members of the Board of Directors specifically appointed for it, or to one or more of the Company’s

166


atau beberapa orang karyawan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.

employees, either individually or jointly, or to other individual.

e. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan prinsip efektifitas dan efisiensi perseroan.

e. Enter into an agreement with a third party with the principles of effectiveness and efficiency of the Company.

f. Menetapkan peraturan perseroan dan perjanjian kerjasama bersama Serikat Pekerja.

f. Set rules and agreements with labor unions.

g. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam batas wewenang dan waktu tertentu apabila seluruh Direksi berhalangan hadir.

g. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam batas wewenang dan waktu tertentu apabila seluruh Direksi berhalangan hadir.

2. Wewenang yang memerlukan rekomendasi / saran / persetujuan tertulis Dewan Komisaris:

2. approval of the Board of Commissioners state as follow:

a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

a. Receive short-term loans from banks or other financial institutions.

b. Memberikan pinjaman jangka pendek atas sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

b. Give short-term loans up to a certain amount set at the AGMS.

c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan jangka pendek.

c. Collateralize assets required in implementing short-term withdrawal.

d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak sampai dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya 5 (lima) tahun.

d. Release and write off removable fixed assets according to the economic life commonly applicable in the industry, 5 (five) years in general.

e. Menghapus dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

e. Write off bad debts from the book up to a certain value set by the AGMS.

f. Mengadakan kerjasama operasi untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak lebih dari 1 (satu) siklus usaha.

f. Build operational cooperation for a period of not more than 1 (one) year or not more than 1 (one) business cycle.

g. Mengadakan kontrak manajemen untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

g. Undertake management contracts for a period of not more than 1 (one) year.

h. Menetapkan organisasi.

h. Set and adjust the organizational structure.

dan

menyesuaikan

struktur

3. Wewenang yang memerlukan persetujuan RUPS setelah mendengar pendapat dan saran Dewan Komisaris.

3. The authorities which require AGMS approval after hearing the opinions and advice of the Board of Commissioners state as follow:

a. Mengambil bagian, sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau mendirikan Perusahaan baru.

a. Take part, partially or entirely, or participate in another company or set up a new company.

b. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perseroan lain atau badan-badan lain di luar kegiatan usaha Perseroan.

b. Remove the Company’s involvement, partially or entirely, in another company or other entities outside the Company’s business activity.

c. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang.

c. Receive medium / long term loans.

d. Memberikan panjang.

d. Give medium / long term loans.

pinjaman

jangka

menengah/

e. Memberikan pinjaman jangka pendek yang melebihi jumlah tertentu yang ditatapkan oleh RUPS.

e. Give short-term loans that exceed a certain amount set by the AGM.

f. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim

f. Release and write off removable fixed assets according to the economic life commonly

167


berlaku dalam industri pada umumnya 5 (lima) tahun.

PT Rajawali Nusindo

applicable in the industry, 5 (five) years in general.

g. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak.

g. Release and write off irremovable fixed assets.

h. Mengangunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang.

h. Collateralize fixed assets in order to withdraw medium / long term credit.

i. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun atau lebih dari 1(satu) siklus usaha.

i. Build operational cooperation with business entities or other parties for a period of more than 1 (one) year or more than 1 (one) business cycle.

j. Mengadakan kerjasama kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun.

j. Undertake management contracts for a period of more than 1 (one) year.

k. Mengadakan kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO).

k. Make a license cooperation, Build, Operate and Transfer (BOT) cooperation and Build, Operate and Owned (BOO) cooperation.

l. Mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.

l. Build other agreements that have a financial impact to the Company as determined by the AGMS.

m. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

m. Bind the Company as a guarantor (borg or avalist) who has financial result exceeds a certain amount set by the AGM.

168


n. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan RUPS.

n. Write off bad debts from the book up to a certain value set by the AGMS.

o. Untuk tidak menagih kembali piutang macet dalam kurun waktu tertentu.

o. Do not collect bad debt within a certain period of time.

p. Mencalonkan anggota Direksi dan atau Komisaris yang mewakili Perseroan pada Perusahaan dan atau anak Perusahaan.

p. Nominate members of the Board of Directors and / or Commissioners who represents the Company, in the Company and or its subsidiaries.

4. Wewenang yang memerlukan persetujuan RUPS Adalah semua perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang bukan merupakan barang dagang, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain.

4. The authority which requires AGMS approval includes all legal actions to transfer, waive rights or collateralize all or most of the Company assets which are not merchandise, either in a single transaction or multiple transactions, either stand-alone or related to one another.

Hak dan Kewajiban

Rights and Liabilities

1. Hak

1. Right memimpin

a. Establish policies in leading the Company management.

b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Formulate the Company’s HR regulation, including the determination of salaries, pensions or retirement benefits and other incomes for the employees in accordance with applicable laws and regulations and the resolution of AGMS.

a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan.

dalam

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk pengangkatan pejabat Perusahaan sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi wajib dimintakan dan mendapat persetujuan Komisaris.

c. Appoint and dismiss employees pursuant to the Company’s HR regulations and legislation in force. The appointment of officers of up to 1 (one) level below the Board of Directors, must be known and approved by the Board of Commissioners.

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.

d. Arrange the handover of a director’s authority to represent the Company, both inside and outside the Court, to one or several members of the Board of Directors specifically appointed for it, or to one or more of the Company’s employees, either individually or jointly, or to other individual.

e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Carry out other actions regarding the Company’s management and assets’ ownership, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and set out in the AGMS, according to the applicable laws and regulations.

f. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.

f. Appoint a Company Secretary.

2. Kewajiban a. Setiap anggota Direksi wajib mentaati normanorma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan dan etika yang berlandaskan Pancasila dan UUD

2. Liabilities a. Each member of the Board of Directors must comply with the norms of institutional, decency, morality and ethics, which are based on Pancasila and the

169


PT Rajawali Nusindo

1945 serta berpegang teguh asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Kepentingan Umum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, asas Akuntabilitas.

1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and also stick to the Rule of Law, the State Governance Rules of Conduct, as well as the principles of public interest, openness, proportionality, professionalism, and accountability.

b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

b. Each member of the Board of Directors shall in good faith and full responsibility, carries out tasks for the benefit and business of the Company.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

c. In performing their duties, members of the Board of Directors shall fully devote their energy, thought and attention to the duties, obligations and the objectives of the Company.

d. Setiap anggota Direksi wajib mentaati segenap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta wajib mentaati setiap aturan yang ada di dalam Anggaran Dasar perusahaan dan code of conduct serta code of corporate governance atau keputusan yang telah disepakati bersama. Setiap anggota Direksi diwajibkan menjadi penegak peraturan internal perusahaan.

d. Each member of the Board of Directors shall comply with all applicable laws and regulations and must obey all the rules stipulated in the Company’s Articles of Association, Code of Conduct and Code of Corporate Governance or agreed decisions. Each member of the Board of Directors are required to be the enforcer of internal regulations.

e. Setiap anggota Direksi wajib memiliki komitmen dan kesungguhan di dalam menjalankan tugas dan mempergunakan kewenangan yang ada padanya sejalan dengan tujuan perusahaan dan tujuan organ-organ perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya.

e. Each member of the Board of Directors shall have the commitment and sincerity in carrying out duties and using the authority, in line with the company’s goals and the objectives of the Company’s organs under its management.

f. Setiap anggota Direksi wajib menyelaraskan tujuan organisasi yang berada di bawah koordinasi dan pembinaannya dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu setiap anggota Direksi wajib melakukan perencanaan organisasi dan penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien.

f. Each member of the Board of Directors shall align the organizational goals under their coordination and guidance with the Company’s goals. Therefore, each member shall draw up an organization plan and use the Company’s resources in an effective and efficient manner.

g. Setiap anggota Direksi wajib bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Bertanggungjawab penuh secara pribadi maksudnya bertanggungjawab sampai dengan harta pribadi (tanggung renteng).

g. Each member of the Board of Directors shall personally take full responsibility if they are at fault or neglect their duties. Ppersonally take full responsibility means responsible to personal property (collective responsibility).

h. Direksi wajib bertanggungjawab atas pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

h. The Board of Directors shall be responsible for waste management of operational results and/or activities as well as the management of hazardous and toxic materials.

i. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

i. Each member of the Board of Directors are prohibited from committing corruption, collusion, and nepotism.

j. Setiap anggota Direksi tidak boleh menolak menjadi saksi dalam perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Each member of the Board of Directors must not refuse to be a witness in a case of corruption, collusion and nepotism as well as in other cases in accordance with the applicable laws and regulations.

k. Dalam menjalankan kewajibannya seharihari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakannya dengan rencana

k. In carrying out daily duties, the Board of Directors’ members continue to align their actions with the Company’s plans and objectives,

170


dan tujuan perusahaan, khususnya di dalam mencapai efektifiktas dari suatu tindakan yang memerlukan koordinasi dan juga guna menghindari terjadinya konflik dan tumpang tindihnya suatu kebijakan diantara sesama anggota Direksi.

particularly in achieving the effectiveness of an action that requires coordination and also to avoid conflicts and policy overlaps among the members of the Board of Directors.

l. Setiap anggota Direksi wajib menerapkan aturan kepegawaian perusahaan termasuk di dalamnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen perusahaan dengan pihak Serikat Pekerja.

l. Each member of the Board of Directors shall apply the employment rules, including the Joint Work Agreement (JWA) between the Company management and the Trade Unions.

m. Pendelegasian wewenang Direksi kepada pegawai atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama. Pendelegasian wewenang kepada karyawan tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang substansinya mengandung risiko yang material.

m. The Board of Directors’ delegation of authority to employees or other parties in taking legal actions on behalf of the Company, shall be expressed in the form of a written document and approved by the President Director. The delegation of authority to employees should not be performed for matters that contain material risks.

n. Setiap bulan Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada Komisaris. Laporan keuangan tersebut juga berisi catatan mengenai hal-hal yang bersifat kritis yang dapat atau menjadi penyebab penurunan atas kinerja atau posisi keuangan perusahaan.

n. Each month the Board of Directors is obliged to submit a monthly financial report to the Board of Commissioners. The financial report includes a record of critical matters that can or have become a cause of the declining performance or financial position of the Company.

o. Setiap bulan Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan apabila dijumpai halhal yang mengindikasikan adanya penurunan kinerja keuangan yang cukup drastis, maka Direksi dapat memberikan informasi pendahuluan kepada Dewan Komisaris mengenai penurunan kinerja keuangan tersebut.

o. Each month the Board of Directors is obliged to submit monthly financial report when encounter matters that indicate a drastic decline in financial performance, then the Board of Directors may provide preliminary information to the Board of Commissioners regarding such decline in the financial performance.

Ketentuan Jabatan

Provisions Position

1. Komposisi dan pembagian tugas

1. Composition and distribution of tasks

a. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat serta cepat dan dapat bertindak secara independen untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan profesional.

a. Composition of the Board of Directors should be such so as to enable effective decision making, precise and quick and can act independently to carry out tasks independently and professionally.

b. Perseroan dipimpin seorang Direktur Utama dengan 2 (dua) orang atau lebih Direktur disesuaikan dengan kebutuhan perseroan berdasarkan keputusan RUPS .

b. The Company is led by a Director with two (2) or more persons Director tailored to the needs of the company based on the decision of the GMS.

2. Larangan Jabatan

2. Prohibition Position

a. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

a. Member of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have conflict of interest and personal benefit either directly or indirectly from the activities of the Company other than legitimate income.

b. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana di bawah ini:

b. Member of the Board of Directors prohibited from holding other positions as follows:

1) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada BUMN lainnya, atau anggota Direksi

1) Member of the Board of Directors or Board of Commissioners in another state, or members

171

PT Rajawali Nusindo


Perseroan swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan.

of the Board of Directors of private or other positions related to the management of the Company.

2) Jabatan struktural dan atau fungsional/ lembaga pemerintahan pusat/daerah.

2) Structural and functional positions or / central government institutions / regions.

3) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan.

3) Other positions that may pose a conflict of interest directly or indirectly by the Company.

c. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Member of the Board of Directors is prohibited from Corruption, Collusion and Nepotism.

d. Setiap anggota Direksi dilarang memberikan dan atau menerima gratifikasi dari dan atau kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau pihak lain, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan UU Nomor 20/2001 jo UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

d. Each member of the Board of Directors are prohibited from giving or receiving gratuities from or to the Servants / State Administrator or other party, a violation of this provision may be subject to punishment in accordance with Law No. 20/2001 jo Law 31/1999 on Corruption. What is meant by “gratification” is the provision in a broad sense, including money, goods, rebate (discount), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging, travel, free medical treatment, and other facilities. Such gratification, well received at home and abroad and carried out by using electronic means or without electronic means.

Penilaian Kinerja Dewan Direksi

Performance Appraisal of Board of Directors

Penilaian Kinerja Direksi dilaksanakan oleh Komisaris dengan berpedoman pada hasil-hasil kinerja Perseroan meliputi:

The perfomance implementation of the Board of Directors is carried out by the Commissioner with based on the results of company’s performance as follows:

1. 2. 3. 4.

Kinerja Keuangan Kinerja Operasional Kinerja Administrasi Penerapan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 5. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 6. Penanganan Risiko Usaha 7. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

1. 2. 3. 4.

Organ Pendukung Perseroan

Supporting Of Company

Organ Pendukung Perseroan terdiri dari:

Supporting of the company consists of:

a. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satuan Pengawasan Intern bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan Perseroan dan menjamin terlaksananya pelaksanaan Internal kontrol serta Manajemen Risiko dalam seluruh kegiatan Perseroan. Satuan Pengawasan Intern dapat menyampaikan masukan atas hasil review laporan keuangan bulanan tersebut kepada Direktur Utama dengan atau tanpa permintaan dari Direktur Utama dan ditembuskan kepada Komisaris.

a. Internal Control Unit (SPI) Internal Audit function to carry out the duties of monitoring the implementation of the Company and ensure the implementation of the Internal Control and Risk Management in all activities of the Company. Internal Audit can to deliver input over the results of the review of the monthly financial reports to the President Director with or without a request from the President Director and copied to the Commissioner.

b. Sekretariat (Sekretaris Perseroan) Sekretaris Perseroan merupakan perangkat perseroan yang

b. Secretariat (Company Secretary) The Secretary of the Company is acts as a liaison officer (liasion

Financial performance Operational performance Administration performance The implementation plan of long term company

5. The implementation of the work plan and budget companies 6. Handling Business Risk 7. The implementation of the principles of Good Corporate Governance

172


berperan sebagai pejabat penghubung (liasion officer) dan yang ditugaskan oleh Direksi untuk menatausahakan serta menyimpan dokumen perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan, Risalah Rapat Direksi, Risalah RUPS dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan masalah korporasi.

officer) and are assigned by the Board of Directors to administer and store company documents, including but not limited to the list of Shareholders, the special list of the company’s Board of Directors Meeting, treatise of the General Meetings Shareholder and other important documents relating to corporate problems.

Ketentuan mengenai fungsi dan tujuan pembentukan organ pendukung, organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, persyaratan jabatan, pelaporan, dan lain-lain, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Provisions regarding the function and purpose of supporting organ formation, organization, procedures and working mechanisms, terms of office, reporting, and others, stipulated by the Decree of the Board of Directors.

Assessment Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment Procedure to Board of Commisioners and Directors

Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja dewan direksi dan komisaris langsung ditunjuk oleh Holding atau pejabat tinggi dari perusahaan induk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI)

The implementation of assessment procedure of the board of directors and commissioners directly appointed by holding company PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI)

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Remuneration Policy for Directors

Penetapan renumerasi Direksi ditetapkan dalam RUPS perusahaan. Penetapan renumerasi Direksi sebagai berikut:

Determination of renumerasi of Directors set out in the general meeting of shareholders of the company. Determination of renumerasi of Directors as follows:

Tabel Remunerasi Dewan Direksi Bulan Januari s.d Oktober Tahun 2014 Table Remuneration of the Board of Directors In January to October 2014 Nama Name

Gaji (Rp) Salary

Tunjangan Perumahan House Allowance

Tunjangan Operasional Operational Allowance

THP per Bulan THP per month

Tunjangan Lain/ Tantiem Others Allowance

Jumlah Total

Burhanudin

43.200.000

7,000,000

2,000,000

52.200.000

-

52.200.000

Ananto Widodo Utomo

38.888.000

7,000,000

2,000,000

47.888.000

-

47.888.000

Chairani Harahap

38.888.000

7,000,000

2,000,000

47.888.000

-

47.888.000

Tabel Remunerasi Dewan Direksi Bulan November s.d Desember Tahun 2014 Table Remuneration of the Board of Directors in November to December 2014 Nama Name

Gaji (Rp) Salary

Tunjangan Perumahan House Allowance

Tunjangan Operasional Operational Allowance

THP per Bulan Tunjangan THP per month Lain/ Tantiem Others Allowance

Jumlah Total

Tony Visiyanto

43.200.000

7,000,000

2,000,000

52.200.000

-

52.200.000

Agus Mutiar

38.888.000

7,000,000

2,000,000

47.888.000

-

47.888.000

Chairani Harahap

38.888.000

7,000,000

2,000,000

47.888.000

-

47.888.000

Sumber: Data Olah Manajemen 2014

173

PT Rajawali Nusindo


Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy and Other Facilities For Members of BOC and BOD

Perusahaan memberikan paket remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

The company gives the remuneration package and facilities provided by the Company for members of The Board of Commissioners, as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year

Jumlah Direksi Number of Directors

Jumlah Komisaris Number Commissioners

Di atas Rp 2 Milyar Above 2 billion IDR

-

-

Di atas Rp 1 Milyar s/d 2 Milyar Di atas Rp 1 Milyar s/d 2 Milyar

-

-

Di atas Rp 500 Juta s/d 1 Milyar Above 500 million - 1 Billion IDR

3

-

Rp 500 Juta ke bawah Under 500 Million IDR

-

3

Rasio Gaji (upah) Tertinggi dan Terendah

The Ratio of the Highest and the Lowest Salary

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan, ditetapkan dan dibayar sesuai dengan perjanjian kerja/ kesepakatan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salary is the employees’s right is received and stated in the form money, as the compensation from the Company, defined and paid in accordance with the employment agreement / deal, including allowances for employees and their families on a given facility in accordance with applicable regulations.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan:

The ratio of the highest and lowest salary per month as follow:

Subjek Subyek

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah The Ratio of the Highest and the Lowest Salary

Karyawan Employee

16.42

Direksi Board of Directors

1.05

Komisaris Board of Commisioners

1.11

Direksi Tertinggi dan Karyawan Tertinggi Highest level of Board of Directors and employee

1.96

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information About Major Shareholders and Controllers

Susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

The stockholders and ownership as follows:

Pemegang Saham Shareholder PT Rajawali Nusantara Indonesia PT Mitra Rajawali Banjaran

Jumlah Saham Total Share

31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 dan 2013 Nilai nominal value

Kepemilikan ownership

15.900

159.999.000.000

99,999%

100

1.000.000

0,001%

16.000

160.000.000.000

100,000%

174


Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau lebih

5+% Shareholding

a. Dewan Komisaris

a. The Board of Commissioners

Berikut komposisi kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari Dewan Komisaris perusahaan:

Dewan Komisaris PT RN PT RN Board of Commisioners

The composition of 5+% shareholding owned by the members of Board of Commissioners is stated as follows: Perusahaan BUMN SOE

PT RNI

Perusahaan Swasta Private Company

NIlai Value

%

NIlai Value

%

NIlai Value

%

Djoko Retnadi

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Mohammad Najib

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Zainal Abidin

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Sumber: Laporan Manajemen 2014

b. Direksi

b. The Board of Directors

Berikut komposisi kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari Direksi perusahaan

The composition of 5+% shareholding owned by the members Board of Directors is stated as follows:

No

Kategori Pemegang Saham Categories Shareholders

1

Pemerintah Indonesia

2

Pemodal Nasional

3

%

•

PT Rajawali Nusantara Indonesia

99

•

PT Mitra Rajawali Bantaran

1

•

Perorangan

•

Karyawan -

Pemda

-

Institusi

Pemodal Asing -

Perorangan

-

Institusi

Kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi

Policy Control on Gratification

Pengendalian gratifikasi merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan iklim bisnis yang mengedepankan etika dan tata kelola perusahaan yang baik. PT Rajawali Nusindo merealisasikan penerapan pengendalian gratifikasi dengan menerbitkan SK Direksi Nomor 011/Sk/Nus.01/I/2014 tentang Peraturan Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Perjamuan/Pengendalian Gratifikasi PT Rajawali Nusindo tertanggal 07 Januari 2014.

Gratification Control Policy is one of the important components for creating a business climate that emphasizes ethics and good corporate governance. PT Rajawali Nusindo based its Gratification Control Policy by Directors’ Decree No. 011/Sk/Nus.01/I/2014 of Regulations Regarding Giving and Receiving Reward and Entertainment/Gratification Control Policy of PT Rajawali Nusindo, dated Januari 07th, 2014.

Bagi PT Rajawali Nusindo, pemberian dan penerimaan hadiah merupakan hal terlarang jika hadiah dimaksud terkait dengan transaksi bisnis perusahaan. Secara tegas dinyatakan, karyawan PT Rajawali Nusindo dilarang menerima hadiah dari pihak lain termasuk hadiah yang diterima melalui keluarga atau kerabat dekat atas nama karyawan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk tidak mengikuti pedoman terkait gratifikasi.

For PT Rajawali Nusindo, giving and receiving gifts is prohibited if the gift is related to the company’s business transactions. Explicitly stated, the employees of PT Rajawali Nusindo is prohibited from accepting gifts from other parties, including gifts received through family or close relatives on behalf of the employee concerned, with the aim of not following the guidelines related gratification.

175

PT Rajawali Nusindo


Berikut ini merupakan kategori pemberian dan penerimaan yang dimaksud dalam SK Direksi tertanggal 07 Januari 2014 yaitu:

The following is a category of the giving and receiving referred to Directors’ Decree dated Januari 07, 2014, namely:

1. Hadiah Bentuk hadiah yang diatur dalam kebijakan ini meliputi barang promosi, hadiah untuk berlibur atau perjalanan wisata, tawaran pekerjaan, bantuan dana (segala sesuatu yang diterima atau diberikan dalam bentuk uang), tiket pertunjukan hiburan atau olahraga, pinjaman tanpa bunga, potongan harga, hadiah dari undian atau hadiah kompetisi, souvenir, kado, parsel, oleh-oleh (buah tangan), voucher/ kupon, saham, dan asuransi pribadi. Uang tunai atau bentuk lain yang setara dengan uang tunai seperti voucher, pinjaman dana, dan saham, tidak dapat diterima sebagai suatu bentuk hadiah.

1. Gifts Form of prizes or gifts based on the policy include promotional items, gifts for vacation or travel, job offers, grants (everything received or given in the form of money), tickets for entertainment or sports, no- interest loans, rebates, gift of sweepstakes or prize competitions, souvenirs, gifts, hampers, souvenirs (souvenirs), vouchers / coupons, stock, and private insurance. Cash or other forms of cash equivalent such as vouchers, loan funds, and stocks, can not be accepted as a form of reward.

2. Perjamuan Perjamuan meliputi makan pagi, makan siang, dan makan malam yang diselenggarakan oleh PT Rajawali Nusindo atau pihak lain (pelanggan atau pemasok) dengan nilai dan frekuensi yang tidak berlebihan dengan pelanggan dan pemasok yang sama.

2. Banquets/Treats Treats includes breakfast, lunch, and dinner organized by PT Rajawali Nusindo or other parties (customer or supplier) with the value and frequency that are not excessive with customers and suppliers alike.

Berikut limitasi dalam perjamuan bisnis yang diperbolehkan dengan persetujuan pejabat berwenang sesuai otorisasi:

··

··

··

Wilayah Jakarta senilai Rp 500.000 per orang dengan frekuensi maksimal empat kali per tahun dengan orang yang sama Daerah lainnya senilai Rp 250.000 per orang dengan frekuensi maksimal empat kali per tahun dengan orang yang sama Luar negeri senilai USD 100 per orang dengan frekuensi maksimal empat kali per tahun dengan orang yang sama

Following is the limitation value allowed with the approval of the appropriate authorization: •

•

•

Jakarta area at limitation of Rp 500,000 per person with a maximum frequency of four times per year with the same person/party. Other areas at limitation of Rp 250,000 per person with a maximum frequency of four times per year with the same person/party. Overseas at limitation of US$100 per person with a maximum frequency of four times per year with the same person/party.

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

The Affiliate Relationship Board of Commissioners with Board of Directors

1. Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Komisaris

1. Directors Affiliate Commissioners

-

Dalam rangka menjaga independensi masingmasing organ perseroan, setiap hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung jawab didalam pengelolaan perseroan merupakan hubungan yang bersifat formal dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai Kebijakan formal tanpa melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

-

Relationships

with

In order to maintain the independence of each body of the company, any relationship with the Board of Directors Board of Commissioners in the framework of duties and responsibilities in the management of the company is a formal relationship within the meaning always based on a mechanism or correspondence that can be accounted for. Informal relationship can only be done by the respective Board of Commissioners and Board of Directors, but can not be used as a formal policy without going through mechanism or correspondence that can be accounted for.

176


-

Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi bukanlah hubungan atasan dan bawahan, tetapi merupakan hubungan kesetaraan dimana Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ pengawas dan Direksi adalah organ pelaksana yang bersama-sama duduk dalam organ utama dalam pengelolaan Perseroan.

-

The relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are not superior and subordinate relationship, but a relationship of equality where Board of Commisioners serves as a supervisory organ and the Board of Directors is the executive organ together sitting in the main organs in the management of the Company.

-

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menghormati fungsi dan peran masingmasing dalam pengelolaan perseroan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang belum diatur dalam Anggaran dasar Perseroan akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

-

Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors shall respect the function and role of each in the management of the company as stipulated in the Articles of Association of the Company. Various matters relating to the working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are not regulated in the Articles of Association of the Company will be governed by mutual agreement in accordance with the principles of Good Corporate Governance

-

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan wajib membuka akses informasi berkenaan dengan pengelolaan perusahaan Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menghormati fungsi dan peran masingmasing dalam pengelolaan perseroan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang belum diatur dalam Anggaran dasar Perseroan akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

-

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors, either individually or institutionally mandatory to access to information relating to the management of the company. Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors shall respect the function and role of each in the management of the company as stipulated in the Articles of Association of the Company. Various matters relating to the working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are not regulated in the Articles of Association of the Company will be governed by mutual agreement in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

-

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan wajib membuka akses informasi berkenaan dengan pengelolaan perusahaan termasuk dan tidak terbatas pada informasi di dalam anak perusahaan sepanjang akses tersebut diminta secara formal.

-

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors, either individually or institutionally mandatory to access to information relating to the management of the company, including but not limited to information on the subsidiaries throughout formally requested such access.

-

Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris yang menyangkut pengelolaan Kantor Cabang, maka permintaan tersebut disalurkan melalui kewenangan Direksi sebagai yang mewakili Pemegang Saham pada Kantor Cabang.

-

In the case of requests for information by the Board of Commissioners concerning the management of branch offices, the demand is channeled through the authority of the Board of Directors as Shareholders representing at Branch Offices.

-

Keputusan rapat, kesepakatan dan risalah rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan suatu keputusan atau kesepakatan yang mengikat bagi segenap anggota rapat.

-

The decision meeting, agreement and treatise of meetings of the coordination between the Board of Commissioners and Board of Directors is a decision or agreement which is binding for all members of the meeting.

-

Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan untuk membahas berbagai masalah yang menyangkut pengelolaan perseroan, dimana

-

The Board of Commissioners held a meeting with the Board of Directors at least 1 (one) time every month to discuss various issues related to the management of the company, where the

177

PT Rajawali Nusindo


Commissioner serves as leader of the meeting. In the case of Commissioner was unable to attend, it is concerned may appoint members of the Board of Commissioners as people who represent it.

Komisaris Utama berperan sebagai pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya. -

Apabila Direktur Utama berhalangan, maka Direktur yang paling lama masa jabatannya ditunjuk untuk bertindak mewakili Direktur Utama dalam hal Rapat dengan Dewan Komisaris.

-

If the President Director is absent, then the Director of the longest tenure is appointed to act as representative of President Director in terms of meeting with Board of Commisioner.

-

Apabila poin (9) tidak terpenuhi atau berhalangan maka atas dasar kesepakatan Direksi, ditunjuk salah satu Direktur untuk bertindak mewakili Direktur Utama

-

If points (9) are not met or prevented on the basis of an agreement, the Board of Directors, one Director appointed to act as President Director

-

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan

-

Affiliate Relations Board of Commissioners and Board of Directors or Controlling Shareholders Of The Company

-

Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham pengendali dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

-

All of Independent Commissioner does not have the financial, management, share ownership and / or family relationship with members of the other Commissioners , Directors and / or shareholders controlling and other relationships which may affect its ability to act independently .

-

Semua anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.

-

All members of the Board of Commissioners has no family relationship with other members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors.

Komite Audit a. Komite dibentuk oleh Komisaris untuk membantu tugasnya dalam bidang pengawasan.

Audit Committee a. The Committee established by the Commissioner to assist its work in the field of supervision.

b. Keanggotaan Komite Audit sekurang− kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang anggota komisaris dan 2 (dua) orang anggota ahli dari pihak ekstern yang independen.

b. Membership of the Audit Committee of at least three (3 ) persons consisting of 1 ( one) member of commissioner and two (2 ) members of the expert from an independent external party .

c. Anggota Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota komite bertindak sebagai anggota Komite Audit.

c. Commissioners appointed as members of the committee to act as a member of the Audit Committee.

d. Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Komisaris dengan masa kerja yang paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu−waktu.

d. The Audit Committee is directly responsible to the Commissioner with the longest tenure of 1 (one) year and may be reappointed for another term without prejudice to the right of the Commissioner to dismiss them at any time.

e. Komite Audit memiliki Komite Audit Charter (Piagam Komite Audit).

e. Audit Committee The Audit Committee has a Charter (Charter of the Audit Committee) .

f. Komite Audit memiliki Pedoman tentang Mekanisme kerja dan mekanisme rapat serta pola hubungan dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan Manajemen.

f. The Audit Committee has guidelines about the working mechanism and the mechanism of the meeting as well as the pattern of the relationship with the External Auditor, Internal Auditor and Management.

Pada tahun 2014 komite dewan komisaris lain belum dibentuk dan akan direncanakan dibentuk pada tahun 2015.

In 2014 another committee of the board of commissioners not yet established and will be planned tobe formed in 2015.

178


Komite/Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Committees / Functions and Remuneration

Tidak terdapat komite/fungsi dan remunerasi pada PT Rajawali Nusindo per 31 Desember 2014

There are no committees / functions and remuneration at PT Rajawali Nusindo per December 31, 2014

Komite-Komite Lain Dibawah Dewan Komisaris yang Dimiliki Oleh Perusahaan

Other Committees Under The Board 0f Directors

Tidak terdapat Komite-komite lain dibawah dewan komisaris pada PT Rajawali Nusindo per 31 Desember 2014

There are no other committees under the board of directors at PT Rajawali Nusindo per December 31, 2014

Sekretaris Perusahaan

Company Secretary

Nama dan Jabatan singkat sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut:

Name and Position brief company secretary are as follows:

Yanto Togi Ferdinand Marpaung (38 tahun), lahir di Medan tanggal 25 Januari 1977 merupakan Kandidat Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor. Menyelesaikan S2 tahun 2003 dari Program Magister Manajemen (MM) UGM Yogyakarta dan MSc International Business di Rijksuniversiteit van Groningen, Belanda. Gelar S1 Sarjana Pertanian (SP) diperoleh dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 2001. Pada tahun 2002 pernah mengikuti Shortcourse Non-Degree di University of Edinburgh, UK. Memulai karir di Rajawali Nusindo sebagai Management Trainee pada tahun 2005, selanjutnya Kepala Operasional Cabang Bandung (2007-2009) dan Asisten Manajer Manajemen Risiko (2012). Yanto Togi Ferdinand Marpaung (38 years) was born in Medan on januari 25, 1977. And he now a candidate for doctoral (S3) at Bogor Agricultultural institute (IPB), Bogor. He completed his study master of management in 2003 at Master Management Program from Gadjah Mada University and MSc International Business di Rijksuniversiteit van Groningen, Holland and S1 Bachelor’s degree Agriculture (SP) was obtained from the University of Padjadjaran (Unpad) Bandung in 2001. on 2002 has attended Shortcourse Non-Degree at the University of Edinburgh, UK. He started his career at PT Rajawali Nusindo as management trainee at year 2005 and then served as head operational branch bandung (20072009) and assistant manager of risk management (2012).

Stakeholders senantiasa menuntut informasi yang tepat dan akurat dan objektif, sehingga Direksi layak memberikan perhatian tersendiri atas pengelolaan tersebut. Disamping itu untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders, diperlukan pejabat penghubung. Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut diperlukan 1 (satu) unit kerja yang menangani yaitu sekretaris perusahaan (Kepala Bagian Sekertariat) yang strukturnya sebagai berikut:

Stakeholders always requires precise and accurate information and objective, so the Board of Directors worth giving special attention on the management. In addition, to communicate information to stakeholders , the necessary liaison officers. Taking into account the necessary requirements of 1 ( one ) unit that handles that Company Secretary (head of Secretariat) whose structure as follows:

»» Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi yang kedudukannya berada langsung dibawah Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi. UUNo.19/ 2003 KepMen 117 / 2002

»» Company Secretary are appointed and dismissed by the Board of Directors that his position is directly under the Board of Directors and is responsible to the Board of Directors. UUNo.19/ 2003 KepMen 117 / 2002

»» Sekretaris Perusahaan dibantu oleh fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, fungsi protokol−er dan administrasi dan staf hukum (legal officer). UUNo.19/ 2003 KepMen 117 / 2002

»» The Company Secretary is assisted by a public relations function , the function of investor relations , protocol and administrative functions and legal staff (legal oficer) UUNo.19/ 2003 KepMen 117 / 2002

»» Bagian Sekretariat telah memiliki job description, hak/wewenang serta kewajiban/tanggungjawab masing−masing secara rinci dan jelas.

»» The Secretariat already has a job description , the rights / powers and duties / responsibilities of each in detail and clearly .

179

PT Rajawali Nusindo


Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Training Program to Company Secretary

Improve

Competence

Training Sekretaris Perusahaan hanya dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 16 September 2015.

The training Company Secretary is only one time on September 16, 2015.

Judul training The title of training


Pemateri Speakers


Training Interpretation & Awareness Of Quality Management System Based On ISO 9001:2008

Gedung RNI Lantai 6, 16 September 2015 RNI Building 6th floor, September 6th, 2015

Sigma Consulting

Yanto Togi Marpaung

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (AGM)

A. Keputusan RUPS

A. The Decision of General Meeting of Shareholders

Setelah di lakukan, pembahasan dan Tanya jawab atas kegiatan usaha tahun buku 2014, maka RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan Tahun buku 2014, termasuk laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(Volledig Acquit et de Charge) kepada Direktur dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014.

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2014 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014 dan mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2014, yang telah audit oleh KAP Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan sesuai laporannya Nomor: 1.5.008.A/BS/008/ II/2015 tanggal 11 Februari 2015 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direktur dan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan pertaturan perundangan.

After a discussion and questioning over the business activities of fiscal year 2014, then the General Meeting of Shareholders deciding such things as the following: 1. Approval of the Annual Report and approval of the Company’s financial statements fiscal year 2014, including statements Implementation Supervisory Board of Commissioners during the financial year 2014, as well as provision of release and discharge full responsibility ( Volledig Acquit et de Charge ) to the Director and the Commissioner for the actions of management and surveillance which has been run during the financial year 2014. Approve the Annual Report submitted by the Director of the circumstances and the course of the Company during the financial year 2014 including the report of the Board of Commissioners supervisory duties during the financial year 2014 and certify the financial statements of the company’s fiscal year 2014, has been audited by KAP Bambang Sutjipto Ngumar and co- corresponding report Number: 1.5 .008.A / BS / 008 / II / 2015 dated February 11, 2015 with the opinion of “Unqualified” at the same time granting release and discharge full responsibility (volledig acquit et de charge) to the directors and commissioners of the company for the actions of management and supervision measures that have been implemented during the fiscal year 2014 along these actions recorded in the books of the company and not against the rules and regulations

180


Pokok-pokok berikut:

Laporan

Keuangan

sebagai

Principles of Financial Statements as follows:

a. Laporan posisi keuangan (neraca) Akun Nilai Account Value

Rp.Juta

Aset lancar Current Asset

1,256,626

Aset tidak lancar Non Current Asset

99,896

a. Statement Of Financial Position Akun Nilai Account Value

Rp.Juta

Liabilitas lancar Current Liabilities

987,423

Liabiltas tidak lancar Non current Liabilities

103,384

Ekuitas Equity

265,715

b. Statement of Comprehensif Income

b. Laba/rugi komprehensif Rp.Juta

Akun

Account

Nilai

Penjualan

2,619,702

Sales

Beban pokok penjualan

2,310,945

Cost of goods sold

308,757

Gross Profit

(303,660)

Income and Other Expenses

Laba (rugi) sebelum pajak

5,097

Income before tax

Beban pajak penghasilan

(3,819)

Income tax expense

1,278

Profit / loss For the year

Laba kotor Pendapatan dan beban lain-lain

Laba/rugi tahun berjalan

c. Tingkat kesehatan : 65,00 (Kurang Sehat, BBB)

c. Soundness: 65.00 (Less Healthy, BBB)

d. Skor KPI: 51,16

d. KPI Score: 51,16

2. Pengesahan Laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dijalankan selama tahun buku 2014

2. Approval of the annual report of partnership and community development program (Partnership) fiscal year 2014 at the same time granting release and discharge of responsibility (Acquit et de Charge) to directors and commissioners for the actions of management and supervision Partnership that have been implemented during the financial year 2014.

Mengesahkan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2014 yang telah di audit oleh KAP Bambang Sutjipto Ngumar dan rekan kerja sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah di jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Approve the Annual Report of partnership and community development program (CSR ) fiscal year 2014 audited by KAP Bambang Sutjipto Ngumar while providing a release and discharge of responsibility (Acquit et de Charge) to directors and commissioners for the actions of management and supervision PKBL which has been on the run during the fiscal year 2014, all these actions recorded in the books of the company and do not conflict with rules and regulations.

181

PT Rajawali Nusindo


a. Statement Of Financial Position

a. Laporan posisi keuangan (neraca)

Akun

Rp.Juta

Aset lancar

Nilai

Account

744

Current asset

0

Non current asset

744

Total asset

-

Short-term Liabilities

Asset neto

744

Net Asset

Jumlah liabilitas dan asset neto

744

Total liabilities and net asset

Aset tidak lancar Jumlah asset Liabilitas jangka pendek

3. Penetapan Penetapan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2014 Menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 sebesar Rp 1.278.166.671, (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan ratus seratus enam puluh enam tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagai berikut: a. Dividen sebesar Rp 639,084,336 agar disetor ke pemegang saham. Dividen yang sudah disetor agar dilaporkan kepada pemegang saham b. Selanjutnya sebesar Rp 639,084,336 atau 50% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dipergunakan sebagai cadangan perusahaan 4. Penetapan tantiem direktur dan dewan komisaris atas kinerja perseroan tahun buku 2014 dan penetapan gaji/honorarium , tunjangan dan fasilitas direktur dan dewan komisaris perseroan tahun 2015.

3. Determination of Net Profit of the Company for the Financial Year 2014 Appropriation of net profit of the fiscal year 2014 amounted to Rp 1,278,166,671 (one billion two hundred seventy eight serratus hundred sixty- six and seventy- one thousand dollars) as follows: a. Dividends amounting to Rp 639,084,336 in order to be paid to shareholders. Dividend that has been paid in order to be reported to the shareholders. b. Furthermore Rp 639,084,336 or 50 % of the profit attributable to owners of the company used as a backup

4. Determination of bonuses of directors and board of commissioners for the performance of the company’s fiscal year 2014 and determination of salary / honorarium, allowances and facilities directors and board of commissioners in 2015

Gaji/Honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris tahun buku 2015 termasuk didalamnya tantiem atas kinerja perusahaan tahun buku 2014 akan ditetapkan tersendiri melalui surat PT.RNI salaku pemegang saham.

Salary / Wages, benefits and facilities for directors and commissioners the fiscal year 2015 including annual bonus based on the company’s performance in 2014 financial year will be determined separately by letter PT.RNI as shareholders.

5. Penetapan kantor akuntan publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan dan laporan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) tahun 2015. 6. Sesuai dengan keputusan RUPS PT.RNI selaku pemegang saham , maka RUPS menetapkan kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan PT.RNI tahun 2015 sebagai KAP yang mengaudit laporan keuangan PT.Rajawali Nusindo tahun 2015 7. Terhadap usulan Perseroan untuk membagikan Bonus karyawan sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja tahun 2014 akan ditetapkan tersendiri melalu surat PT.RNI

5. Determination of the public accounting firm to audit the company’s financial statements and reports environmental development partnership program in 2015. 6. In accordance with the Annual General Meeting decision PT.RNI as shareholder, that Annual General Meeting to set a public accounting firm (KAP) who audited financial statements PT.RNI 2015

7. The company proposed to distribute employee bonuses as an appreciation for the achievement of the performance in 2014 will stipulated separately through a letter PT.RNI

182


b. Activity Report

a. Laporan Aktivitas

Uraian

Rp.Juta

Description

Nilai value

Pendapatan

71

Revenue

456

Expenses

Kenaikan asset neto tidak terikat

(385)

increase in net assets not tied

Asset neto awal tahun

1,129

Net assets beginning of the year

Asset neto akhir tahun

744

Net assets year-end

Beban

8. Terhadap usulan perseroan untuk penghapusan piutang ragu-ragu dan barang rusak /ED sebesar Rp. 39.608.116.073,- RUPS menyarankan agar diajukan secara tersendiri dilengkapi dengan: a. Daftar debitur, Jenis transaksi dan upaya penagihan yang sudah dilakukan serta penjelasan atau kondisi Debitur. Uraian Description

Laba yang dapat distribusi kepada pemilik entitas Profit can Distributed to Shareholders

8. The company’s proposal for the removal of doubtful accounts and faulty goods / ED Rp 39,608,116,073, - AGM suggested that the proposed individually equipped with: a. List of the debitor, type of transaction and collection efforts that have been done as well as an explanation or condition of the Borrower. Penggunaan Laba Use of Income

%

1,278,168,671

100

Dividen Dividend

639,084,336

50

Cadangan Allowance

639,084,336

50

b. Daftar barang dan penyebab terjadi kerusakan / ED dan yang kesemuanya disertai dengan rekomendasi dewan komisaris.

b. List of goods and cause damage / ED and all of which are accompanied by a recommendation of the board of commissioners.

ARAHAN RUPS

DIRECTIONS AGM

1. Direksi agar mempercepat penyampaian laporan keunanga ke holding , karena harus disampaikan kepada dewan komisaris dan RUPS Holding secara tepat waktu .

1. Board of Directors to accelerate the delivery of financial statements to the holding, due to be submitted to the board of directors and the GMS Holding a timely manner.

2. Terhadap pengelolaan cash agar dipisahkan antara HC dan Consumer untuk tahu kinerja operasional masing-masing

2. The management of cash in order to be separated between HC and Consumer to know the operational performance of each.

3. Laba/Rugi per pilar HC , Consumer , Mart dibuat

3. Profit/loss per pillar HC, Consumer, Mart created

4. Agar lebih diperhatikan pergudangan yang masih kurang layak untuk penyimpanan produk siap jual khususnya gudang produk bahan pokok konsumen , Misal: pergudangan di jembatan merah surabaya (Gudang Surabaya 1)

4. To be more attention warehousing is still less feasible for product storage warehouse ready for sale particular consumer staple products, eg warehousing in the red bridge Surabaya (Surabaya Warehouse 1)

5. Penghematan beban non HPP perlu di perhatikan

5. Non HPP load savings need to be noticed

6. Hendaknya jangka waktu restitusi PPN dapat dipertimbangkan sebagai beban bunga biaya dalam penetapan HPP.

6. Term of VAT refunds should be considered as an expense in the determination of interest expense HPP.

183

PT Rajawali Nusindo


7. Agar dilakukan evaluasi terhadap bisnis mart dan dilakukan tindakan nyata untuk menghentikan kerugian bisnis ini ( Diskusi bersama RNI dilakukan / dijadwalkan minggu depan).

7. To evaluate the mart business and real action to halt the loss of this business (Discussion with RNI conducted / scheduled for next week).

8. Program IT agar bisa diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak saat ini.

8. IT program to be completed within a period of 6 months from today.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Jumlah dan Kualitas Auditor Internal

The amount and quality of Internal Auditors

Di awal tahun 2014 personil SPI berjumlah 11 (sebelas) orang. Pada semester I bulan Februari 2014 terjadi mutasi 4 (empat) orang auditor dan masuk 1 (satu) Manager, sehingga per 31 Juni 2014 personil SPI berjumlah 9 (sembilan) orang. Per akhir 31 Desember 2014 personil SPI seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang. Perkembangan struktur personalia SPI sebagai berikut:

At the beginning of 2014, SPI personnel amounted to 11 ( eleven ) persons. In the first half of the month February 2014 mutation four (4 ) people auditors and enter one (1) Manager , so that by June 31, 2014 SPI personnel totaling nine (9 ) people. As of the end of December 31, 2014 SPI personnel totaling nine (9 ) people. SPI development personnel structure as follows:

Uraian

Jan 2014

Jun 2014

Des 2014

Description

Kepala SPI

1

1

1

head of Internal Audit

Manajer

0

1

1

manager

Auditor

9

6

6

auditor

Auditor Sekretariat & Adm

1

1

1

Auditor Secretariat & Adm

11

9

9

Untuk menjadi seorang auditor internal, wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan antara lain: (1) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, serta obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. (2) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis, (3) memiliki pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya, (4) cakap dan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, (5) mematuhi standar profesi dan kodek etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal, (6) menjaga kerahasiaan dan/atau data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta (7) memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki pengetahuan manajemen risiko yang memadai.

To become an internal auditor, must meet the qualifications and requirements as follows: ( 1 ) has the integrity and professional behavior , as well as an objective in the execution of their duties . ( 2 ) has knowledge of the laws and regulations related to business processes , ( 3 ) has the technical experience of the audit and other relevant disciplines in their respective sectors , ( 4 ) the conversation and interact and communicate both verbally and in writing effectively , ( 5 ) adhere to professional standards and ethics codec issued by the Internal Audit Association , ( 6 ) maintain confidentiality and / or data related company duties and responsibilities ( 7 ) understand the principles of good corporate governance and have knowledge of adequate risk management.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intenal

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Uraian tugas dan tanggung jawab audit internal yang ditetapkan dalam piagam audit internal adalah sebagai berikut:

Description of the tasks and responsibilities of internal audit are set out in the Charter of the internal audit are as follows:

1. Melaksanakan fungsi pengawan dan audit internal untuk memastikan terlaksananya kepatuhan pada pelaksanaan Standar Operation Procedure (SOP).

1. Implement oversight and internal audit functions to ensure effective compliance with the implementation of Standard Operation Procedure (SOP).

2. Meningkatkan kecermatan kualitas kerja dan pemeliharaan serta terlaksananya tertib administrasi, tertib anggaran, dan kepatuhan untuk mewujudkan tercapainya cost efficiency dan cost effectiveness.

2. Improve the accuracy and quality of work and the maintenance of an orderly implementation of administrative, budgetary discipline, and adherence to realize the achievement of cost efficiency and cost effectiveness.

184


3. Memberikan jasa konsultasi kepada pemilik proses bisnis atas permintaan pemilik proses bisnis atau atas inisiatif SPI dalam rangka mengidentifiasi kecukupan pengendalian yang akan diterapkan untuk menjamin tercapainya sasaran perusahaan. Tanggung jawab atas pelaksanaan hasil konsultasi tetap berada pada pemilik proses bisnis dan tidak mengurangi wewenang SPI untuk melaksanakan fungsi tugas assurance-nya.

3. Provide consulting services to the owners of the business process at the request of the owner of a business process or at the initiative of SPI in order to identify the adequacy of controls to be applied to ensure the achievement of corporate goals. Responsibility for the implementation of the results of the consultation remains on the business process owner and does not reduce the SPI authority to perform the functions of his assurance tasks.

4. Menilai kebijakan, prosedur dan pengendalian manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas dilaksanakan secara pantas dan mengusulkan pengendalian yang efektif dengan mempertimbangkan biaya.

4. Assess the policies, procedure and management control of the company to ensure that the activity is implementation appropriately and propose effective control by considering the cost.

Dalam pelaksanaanya Auditor Internal bertanggung jawab untuk:

In the implementation of Internal Auditor is responsible for:

1. Melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses organisasi dalam mengendalikan kegiatan sesuai dengan lingkup kerjanya.

1. Conduct an assessment of the adequacy and effectiveness of the processes controlling the activities of the organization in accordance with the scope of work.

2. Mengembangkan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT yang fleksibel dengan menggunakan metodelogi pendekatan risiko, termasuk setiap masalah yang diidentifikasi oleh Manajemen dan diajukan kepada Direktur Utama untuk disetujui.

2. Develop the annual audit plan as outlined in the flexible PKPT using risk approach methodology, including any problems identified by Management and submitted to the President for approval.

3. Melaksanakan PKPT, termasuk segala tugas-tugas lain yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit melalui Direktur Utama.

3. Implement PKPT, including all other tasks requested by the Managing Director and Audit Committee through the Director.

4. Secara berkesinambungan mengembangkan kompetensi dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi profesional.

4. Continuously develop competence with the knowledge, expertise, and pengalamam sufficient and professional certification.

5. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan Code of Conduct serta pencegahan tindakan fraud.

5. Take an active role in monitoring the implementation of the mechanism of the Code of Conduct as well as fraud prevention measures.

6. Melakukan penyidikan terhadap kegiatan fraudulent di dalam organisasi dan menginformasikan hasilnya kepada Direktur Utama.

6. Conducting the investigation of fraudulent activities within the organization and to inform the President Director.

7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit mengenai rangkuman kegiatan audit.

7. Submit activity reports to the President Director and copied to the Audit Committee regarding the summary of the audit activities.

8. Melaksanakan fungsi jasa konsultasi yang dilakukan dalam batas-batas yang jelas sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan objektivitas SPI dalam melakukan kegiatan memberikan keyakinan yang memadai terhadap kegiatan yang menjadi objek konsultasi.

8. Carry out the function of consulting services performed within the boundaries of a clear way that does not diminish the independence and objectivity of SPI in conducting activities provide reasonable assurance to the activity which is the object of consultation.

9. Melaporkan isu-isu penting yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, unit usaha dan afiliasinya.

9. Reporting important issues related to the process of controlling the activities of the Company, business unit and its affiliates.

185

PT Rajawali Nusindo


Realisasi Audit

Realization Audit

Kesesuaian pelaksanaan audit dengan PKPT yang ditetapkan tahun 2014 antara lain diuraikan sebagai berikut:

Conformity audit with PKPT defined in 2014, among others, described as follows:

Audit Rutin

Routine Audit

- A udit Rutin Kantor Cabang Audit Operasional/Rutin Kantor Cabang pada tahun 2014 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

-

No

Kantor Cabang Branch Office

Routine Audit Branch Office Operational audit/Regular branch office in 2014 has been implemented with the following details:

No LHP

Tanggal Date

1

Surabaya I

1/LHP-RN/Nus.01.1/II/2014

27-Feb-14

2

Makassar

2/LHP-RN/Nus.01.1/III/2014

18-Mar-14

3

Solo

3/LHP-RN/Nus.01.1/IV/2014

15-Apr-14

4

Madiun

4/LHP-RN/Nus.01.1/V/2014

30-Mei-14

5

Tangerang

5/LHP-RN/Nus.01.1/VI/2014

09-Jun-14

6

Surabaya I

6/LHP-RN/Nus.01.1/VI/2014

26-Jun-14

7

Aceh

7/LHP-RN/Nus.01.1/XII/2014

15-Des-14

8

Magelang


15-Des-14

9

Serang


16-Des-14

10

Jogyakarta


16-Des-14

11

Balikpapan


16-Des-14

12

Solo


17-Des-14

13

Bogor


17-Des-14

14

Surabaya II


Pending

15

Malang


18-Des-14

16

Palangkaraya


19-Des-14

17

Jayapura


Pending

18

Palu


22-Des-14

19

Ambon


Pending

20

Sorong


Pending

21

Kendari


23-Des-14

- Audit Rutin Kantor Pusat

-

Routine Audit Central Office

Pada tahun 2014, SPI tidak melaksanakan audit di Kantor Pusat.

In 2014 , SPI does not carry out an audit at the Central Office .

Hasil pemeriksaan dan temuan audit rutin/ operasional pada tahun 2014 terhadap kantor pusat dan seluruh Kantor Cabang menghasilkan 21 LHP beserta Instruksi Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam LHP.

Results of routine inspection and audit findings / operational in 2014 against the central office and all Branches generate 21 LHP along with instructions for follow-up on the recommendations in the LHP .

a. Audit pada Unit Usaha Pada tahun 2014 tidak ada penugasan terhadap Unit Usaha

a. Audit on Business Unit In 2014 there was no assignment of the Business Unit

186


b. Audit Khusus Pada tahun 2014, Divisi SPI mendapat tugas khusus dari Direktur Utama PT Rajawali Nusindo untuk melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan telah dilakukan pada 13 Cabang dan telah diterbitkan laporan pemeriksaan.

b. Special audits In 2014, SPI Division received a special assignment from President Director of PT Rajawali Nusindo to conduct a special examination. Examination had been carried out in 13 branches and has published audit report.

Pencapaian Kinerja Audit

Achievement of Performance Audit

Dari 46 obrik PKTP tahun 2014, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 21 obrik (45,65%) dan telah diterbitkan 17 laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau 80,95%. Hal ini dikarenakan keterbatasan personil Auditor.

From 46 obrik PKTP 2014 , has been examined as many as 21 obrik ( 45.65 % ) and has published 17 reports the results of the examination ( LHP ) , or 80.95 % . This is due to limited personnel Auditor

Pengembangan Kompetensi Audit Internal dan SPI

Competence Development of Internal Audit and SPI

Pengembangan kompetensi eksternal melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya.

Development of the external competences through formal training in the form of a course or a seminar/ workshop.

Selama tahun 2014, auditor SPI telah mengikuti pelatihan dan program sertifikasi. Program tersebut dilakukan dalam bentuk kursus-kursus. Daftar pelatihan dan sertifikasi auditor adalah sebagai berikut:

For 2014, auditor of the SPI has been following training and certification program. The program is conducted in the form of courses. List of training and certification Auditors are as follows:

Daftar Pelatihan dan Sertifikasi.

List Training and Certification.

Nama Name

Jenis Pelatihan Training Type

Prihartanto

Pelatihan Intelijensi Dasar, oleh Pusdiklat BIN, Jakarta Basic Intelligence Training , the Training Center BIN , Jakarta

Andi Affandi

Pelatihan Intelijensi Dasar, oleh Pusdiklat BIN, Jakarta Basic Intelligence Training , the Training Center BIN , Jakarta

Prihartanto

Training Pemetaan Proses Bisnis ISO 9001:2008, oleh Sigma Consulting, Jakarta, Training Business Process Mapping ISO 9001: 2008 , by Sigma Consulting , Jakarta

Christine Novita S

Training Pemetaan Proses Bisnis ISO 9001:2008, oleh Sigma Consulting, Jakarta Training Business Process Mapping ISO 9001: 2008 , by Sigma Consulting , Jakarta

Selama tahun 2014, SPI telah melakukan program pengembangan kompetensi internal meliputi:

During 2014, SPI has conducted internal competence development programs include:

1. Arahan dan pembekalan Kepala SPI dan Manager SPI 2. Diskusi/ presentasi/ ekspose di antaran Auditor Internal, baik sebelum atau sesudah melakukan audit. 3. Pembekalan melalui knowledge sharing yang diadakan secara internal, serta 4. Rapat internal sewaktu-waktu.

1. Landing and debriefing Head of Internal Audit and Manager SPI 2. Discussion / presentation/ exposure in the conduction of the Internal Auditor, either before or after an audit. 3. Debriefing through knowledge sharing internally held , and 4. Internal Meeting at any time

Akuntan Publik

Akuntan Publik

PT Rajawali Nusindo telah menunjuk KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan perusahaan dan mengaudit PT Rajawali Nusindo tahun buku 2014 yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

PT Rajawali Nusindo has appointed KAP Bambang, Sutjipto & Ngumar to perform an examination of the financial statements of the company and PT Rajawali audit Nusindo the fiscal year 2014 set by the shareholders.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan ini berlokasi di Komplek Cibubur Town Square Jalan Transyogi Km 3 Ruko Madison Blok C2 No 21,

Public accountant (KAP) Bambang, Sutjipto & Ngumar located in Cibubur Town Square Km 3 Transyogi Street Shophouse Block C2 No. 21 Madison, Bekasi No. Tel

187


PT Rajawali Nusindo

188


Bekasi No Telp (021) 5430 3663 Fax (021) 5430 3664 Email: [email protected]

(021) 5430 3663 Fax (021) 5430 3664 Email: [email protected]

Besarnya Fee untuk jasa yang diberikan oleh KAP tahun pemeriksaan 2014 adalah sebesar Rp. 242.000.000,-

The amount of fee for services given KAP Posted Examination 2014 is Rp . 242 000 000 , -

Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan adalah KPI, laporan PKBL, Audit Kepatuhan

Other services provided accountants in addition to the annual financial statement audit services is KPI, CSR reports, the Compliance Audit.

Manajemen Risiko Perusahaan

Manajemen Risiko Perusahaan

Risk assessment ini dilaksanakan oleh manajemen PT Rajawali Nusindo dalam bentuk Focus Group Discussion dengan dibantu Tim BPKP sebagai Tim Asistensi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan identifikasi peristiwa risiko, menaksir kemungkinan terjadinya peristiwa dan dampak yang ditimbulkan jika peristiwa itu terjadi, mengidentifikasi respon serta aktivitas pengendalian yang dapat memitigasi ancaman atau mengoptimalkan peluang dari suatu peristiwa risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan.

The risk assessment carried out by the management of PT Rajawali Nusindo in the form of Focus Group Discussion with Tim assisted BPKP as Assistance Team. Activities undertaken is to identify risk events, assess the possibility of occurrence and the impact if the event occurs, identify responses and control activities that can mitigate the threat or optimize the chances of an event risks that may affect the achievement of corporate goals.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan risk assessment ini dilakukan dengan pendekatan yang memungkinkan unsur-unsur dan proses-proses di PT Rajawali Nusindo mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya di bidang pengelolaan risiko. Ini dimungkinkan dengan dijalinnya kerjasama yang selaras dan saling melengkapi antara aspek pemahaman dan penguasaan proses bisnis dari PT Rajawali Nusindo dengan kapasitas di bidang metodologi dan fasilitasi dari Tim BPKP.

In implementation, risk assessment activities conducted with an approach that allows the elements and processes at PT Rajawali Nusindo develop and increase its capacity in the field of risk management. This made possible by working in harmony and complementarity between aspects of the business process understanding and control of PT Rajawali Nusindo with capacities in the field of methodology and facilitation of Tim BPKP.

Hasil risk assessment memberikan gambaran secara komprehensif risiko yang dihadapi perusahaan, apa penyebabnya, pengendalian yang telah ada, dampak pada sasaran, level risiko, respon risiko dan aktivitas pengendalian yang direncanakan dilakukan manajemen untuk mengurangi level risiko sampai pada tingkat risiko yang dapat diterima manajemen.

Risk assessment results provide a comprehensive picture of the risks facing the company, what causes it, control of existing ones, the impact on the target, the level of risk, risk response and control activities planned by management to reduce the level of risk to an acceptable level of risk management.

Risk assessment dengan melakukan pemetaan risiko dilakukan pada tingkat kantor pusat dan kantor cabang. Pemetaan risiko dilakukan dengan cara pembentukan forum grup discussion (FGD) berdasarkan fungsi yang dilaksanakan pada saat workshop manajemen risiko tingkat cabang dan pusat. Masing-masing FGD melakukan identifikasi dan pengukuran atas risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran pada fungsifungsi perusahaan.

Risk assessment with risk mapping is done at the level of head office and branch offices. Risk mapping is done by means of a forum of group discussion (FGD) based on the functions carried out during the workshop on risk management and the central branch level. Each FGD performs identification and measurement of risk that can impede the achievement of objectives in the corporate functions.

Kriteria Risiko

Criteria Risk

Risiko-risiko yang telah diidentifikasikan kemudian dilakukan pengukuran risiko, Risiko diukur berdasarkan ukuran likelihood dan dampak risiko sebagai berikut:

The risks that have been identified then measuring risk, risk is measured by the size of the likelihood and impact of risk as follows:

189

PT Rajawali Nusindo


1. Likelihood Level

5

4

3

2

1

1. Likelihood

Tingkatan Tingkatan

Skala Skala

Keterangan Keterangan

Almost certain (Hampir Pasti)

> 80%

Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya di atas 80% atau lebih dari 15 kejadian akan terjadi pada 1 (satu) tahun kedepan; The risk that the possibility of occurrence of events above 80 % or more than 15 events will take place at 1 ( one ) year ahead

60% < peluang ≤ 80%

Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya sering, dengan kemungkinan kejadian di atas 60% s.d 80% atau maksimal 15 kejadian dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan; Risk events that are likely happened frequently , with the possibility of occurrence of 60 % to 80 % or a maximum of 15 events within 1 ( one ) year ahead

Moderate 20% < peluang ≤ (Kemungkinan Sedang) 60%

Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu dengan kemungkinan kejadian di atas 20% s.d 60% atau maksimal 10 kejadian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan; Risk events that may occur from time to time with the possibility of occurrence of above 20 % to 60 % or a maximum of 10 events in a period of 1 ( one ) year ahead

Likely (Kemungkinan Besar)

Unlikely (Kemungkinan Kecil)

Rare (Jarang)

Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dengan kemungkinan kejadian diatas 5% s.d 20% atau maksimal 5 kejadian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan; 5% < peluang ≤ 20% Risk events that could occur at any time with the possibility of incidence above 5 % to 20 % or a maximum of five events in a period of 1 ( one ) year ahead

peluang ≤5%

Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi yang sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal sama dengan 5% atau maksimal 1 kejadian dalam 1 (satu) tahun kedepan; Estimated risk events will occur only in very specific conditions . Usually only have a maximum chance of occurrence equal to 5 % or a maximum of 1 events in 1 ( one ) year ahead ;

2. Impact

2. Dampak

Aspek Aspect Level level

Dampak impact

Kinerja performance

Deviasi Kerugian Reputasi Anggaran Financial Reputation Deviation Budget Financial Losses

Kepatuhan Faithfulness

Pelayanan Services

Lingkungan Environmental

1

Tidak Signifikan Not Significant

Target Kinerja tidak tercapai sampai dengan 2% Performance targets not achieved up to 2 %

Terjadinya deviasi anggaran sampai dengan 5% Budget deviation of up to 5 %

Terjadi kerugian perusahaan sampai dengan Rp 0,1 M The company incurred losses of up to Rp 0.1 M

Tidak berdampak pada pencemaran/ reputasi organisasi No impact on pollution / organization’s reputation

Terjadinya pelanggaran prosedur namun tidak menimbulkan akibat yang siginifikan Violations of the procedure but did not cause significant effect

Agak mengganggu pelayanan Rather annoying service No / little impact on environmental degradation

Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan No / little impact on environmental degradation

2

Kecil Small

Target Kinerja tidak tercapai di atas 2% sampai dengan 5% Performance targets not achieved over 2 % to 5 %

Terjadinya deviasi anggaran di atas 5% sampai dengan 10% The budget deviation above 5 % up to 10 %

Terjadi kerugian perusahaan diatas Rp 0,1 M sampai dengan Rp 0,5 M The company incurred losses of more than Rp 0.1 M to Rp 0.5 M

Kehilangan reputasi atau publisitas jelek di lingkungan internal perusahaan Loss of reputation or bad publicity in the internal environmen

Terjadinya pelanggaran prosedur menimbulkan akibat yang siginifikan, namun tidak menimbulkan protes (tuntutan) Consequences of the infringement procedure is significant , but did not cause protests (demands )

Cukup mengganggu pelayanan Quite annoying service

Berdampak kecil pada kerusakan lingkungan Little impact on environmental degradation

190


3

Sedang Moderate

Target Kinerja tidak tercapai di atas 5% sampai dengan 15% Performance targets not achieved over 5 % up to 15 %

Terjadinya deviasi anggaran di atas 10% sampai dengan 20% Budget deviations above 10 % up to 20 %

4

Besar Great

Target Kinerja tidak tercapai di atas 15% sampai dengan 30% Performance targets not achieved above 15 % up to 30 %

Terjadinya deviasi anggaran di atas 20% sampai dengan 40% Budgetary deviations above 20 % up to 40 %

5

Katastropik Catastrophic

Target Kinerja tidak tercapai di atas 30 % Performance targets not achieved above 30 %

Terjadinya deviasi anggaran di atas 40% Budgetary deviations above 40 %

Kehilangan reputasi atau publisitas jelek media lokal dan pemegang saham Loss of reputation or bad publicity the local media and shareholders

Terjadinya pelanggaran prosedur menimbulkan akibat yang siginifikan, menimbulkan tuntutan hukum Consequences of the infringement procedure is significant, causing lawsuits

Mengganggu pelayanan secara signifikan Significantly disrupt service

Berdampak cukup besar pada kerusakan lingkungan Considerable impact on environmental degradation

Terjadi kerugian perusahaan diatas Rp 1 M sampai dengan Rp 5 M The company incurred losses above Rp 1 M up to Rp 5 M

Kehilangan reputasi atau publisitas jelek media nasional Loss of reputation or bad publicity the national media

Terjadinya pelanggaran prosedur menimbulkan akibat yang sangat siginifikan, menimbulkan tuntutan hukum Consequences of the infringement procedure is very significant, causing lawsuits

Mengganggu pelayanan lebih dari 1 hari sampai 1 minggu Disrupt the services of more than 1 day to 1 week

Berdampak besar pada kerusakan lingkungan A major impact on environmental degradation

Terjadi kerugian perusahaan diatas Rp 5 M The company incurred losses of more than Rp 5M

Kehilangan reputasi atau publisitas jelek media nasional dan tuntutan hukum Loss of reputation or bad publicity and lawsuits national media

Terjadinya pelanggaran prosedur dan KKN menimbulkan akibat yang sangat siginifikan, menimbulkan tuntutan hukum dan mengancam penutupan operasi perusahaan Violations of procedures and corruption pose a very significant result, causing lawsuits and threatened closure of the company’s operations

Mengganggu pelayanan lebih 1 minggu Disrupt service 1 week

Berdampak sangat besar pada kerusakan lingkungan Large impact on environmental degradation

191

PT Rajawali Nusindo

g 4

be

Bi

ct fe

S T idak Un ignifikan si gn ifi 1 ca nt

Ke Sm cil a 2 l

se M dang ed iu 3 m

Ef

dampak

sar

katastropik

3. Level Risiko Level of Risk

5


1

jarang Rare k emungkinan Unlik ecil kely 2

LI K

E LI

k emungkinan s Modedang er 3 ate HO

OD

k emungkinan b Likeesar ly 4

hampir Alm ost pasti C 5 ertain

Unacceptable

Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko Immediate action is required to manage risk

Issue

Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko Necessary action to manage risk

Supplementary issue

Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya Recommended action taken if available resources

Acceptable

Tidak diperlukan tindakan No action required

IR = Inherent Risk

RR = Residual Risk

Peta Risiko

Risk Mapping

Tingkat Kantor Pusat

Level of Head Office

Dari hasil FGD masing-masing diidentifikasikan risiko sebagai berikut:

fungsi

telah

FGD results of each function has identified risk as follows:

1) Akuntansi, Keuangan dan TI

1) Accounting , Finance and IT

FGD results , identified three risks . Which has the highest level of risk that receivables are not collectible . The list of risks and diagram 3 are as follows:

Dari hasil FGD, diidentifikasi 3 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Piutang tidak tertagih. Adapun daftar 3 risiko dan diagram adalah sebagai berikut: Nama No Name

Ukuran Risiko Size of Risk L

D

Level Risiko Level of Risk

1

Piutang Tidak Tertagih Unbilled Accounts Receivable

3,80

4,80

18,24

2

Koreksi Dari Pemeriksa Pajak Lebih Besar Dari 5% Correction of the tax inspectors greater than 5%

2,20

4,80

10,56

3

Pelaksanaan Implementasi Paralel Dtms Tidak Maksimal Implementation Of Parallel Implementations Of Dtms Are Not Maximum

2,00

2,20

4,40

192


Peta Risiko Risk Map 5.0 4.5 4.0

Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah:

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are:

(1) Update kebijakan dan sop penagihan, plafond dan termin piutang;

(1) Update policies and billing soup , ceiling and installment receivables ;

(2) Pengetatan pemberian plafond dan termin ke pelanggan;

(2) The tightening provision limit and billings to customers ;

(3) Offset hutang dan piutang atas pelanggan / supplier berskala nasional;

(3) Offset accounts payable and receivable on the customer / supplier nationwide;

(4) Selektif pemberian termin kredit dan plafond terhadap pelanggan baru

(4) Selective granting credit terms and the ceiling of the new customers

(5) Penagihan khusus dan intensif atas pelanggan rs, instansi pemerintah dan RNI group;

(5) Special Billing and intensively over rs customers , government agencies and the RNI group ;

(6) Penambahan personil penagih dan piutang

(6) Addition of personnel collection and receivables

193

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood

1) Health Care

2) Health Care

Distribusi

Distribution

FGD results , identified 4 risk . Risks that have the highest level of legal risk due to modern services market . The list of risks and diagram 4 is as follows:

Dari hasil FGD, diidentifikasi 4 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu risiko hukum karena pelayanan ke modern market. Adapun daftar 4 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

No

Kriteria Risiko Risk Criteria

Nama Risiko Name of Risk

L

D

Level Risiko Level of Risk

1

Risiko hukum karena pelayanan ke modern market karena kendala regulasi. Legal risk due to modern services market due to regulatory constraints ..

5,00

5,00

25,00

2

Over stock produk di sub-distributor Over stock products in sub - distributor

3,00

3,00

9,00

3

Risiko service level modern market yang rendah di beberapa titik cabang Modern service market risk level low at some point branch

3,00

3,00

9,00

4

Stock kosong produk Biofarma Stock empty product Biofarma

3,00

3,00

9,00

Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah:

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are :

(1) Kesepakatan dengan prinsipal untuk membatasi pengambilan subdistributor;

(1.) Agreements with principal subdistributor retrieval ;

(2) Roadshow ke cabang-cabang dengan tingkat service level rendah untuk modern market;

(2.) Roadshow to branches with a lower level of service level for the modern market ;

to

limit

the

194


(3) Meminta jadwal dan ketersediaan di pabrikan lebih awal dibanding distribusi lain.

(3.) Ask for schedules and availability at the manufacturer earlier than other distributions .


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood Marketing

Marketing

Dari hasil FGD, diidentifikasi 5 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu risiko Penurunan semangat kerja untuk mencapai target. Adapun daftar 5 risiko dan diagram adalah sebagai berikut No

FGD results , identified 5 risk . Which has the highest level of risk that is the risk of decline in morale to hit the target . The list of risks and diagram 5 is as follows : Kriteria Risiko Risk Criteria

Nama Name

L

D

Level Risiko Risk Level

1

Penurunan semangat kerja untuk mencapai target Decline in morale to hit the target

4,60

5,00

23,00

2

Kualitas produk tidak diterima pelanggan Product quality is not acceptable to the customer

3,60

4,00

14,40

3

Jumlah Prinsipal bermargin besar kurang Principal amount large margin less

3,00

4,00

12,00

4

Harga tidak kompetitif Prices are not competitive

3,00

4,00

12,00

5

Tidak seluruh area tergarap Not all areas of untapped

3,40

3,40

11,56

Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Mengusulkan sistem reward yg lebih baik; (2) Menggunakan sistem pareto pelanggan; (3) Menghadiri pameran alat kesehatan; (4) Usulan tambahan training berkal; (5) Pemberian tambahan diskon.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : ( 1 ) Propose a better reward system ; ( 2 ) Using the Pareto system customers ; ( 3 ) Attending the exhibition of medical devices ; ( 4 ) The proposed additional training berkal ; ( 5 ) Provision of additional discounts.

195

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood

Trading

Trading

Dari hasil FGD, diidentifikasi 3 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu risiko Margin dan pencapaian TOP tidak tercapai. Adapun daftar 3 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

FGD results, identified 3 risks. Risks that have the highest level of risk margin and the achievement of TOP is not reached. The list of risks and diagram 3 are as follows : Kriteria Risiko Risk Criteria

No

Nama Name

L

D

1

Margin dan pencapaian TOP tidak tercapai Margin and TOP achievement not reached

3,20

2,40

7,68

2

Risiko Masalah Hukum dan Denda The risk of legal problems and fines

2,40

2,40

5,76

3

Pengadaan Alkes berkurang intensitas dan valuenya Health equipment procurement reduced the intensity and all valuenya

3,20

1,60

5,12

Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Negosiasi Fee Distribusi yang saling menguntungkan. (2) Negosiasi Termin pembayaran. (3) Koordinasi dengan pabrikan dan satker, agar RKO tidak terdeviasi, atau terserap mendekati 100%. (4) Sosialisasi mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa yang teraktual.


Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : (1) Negotiations mutual Distribution Fee. (2) Negotiations payment terms. (3) Coordination with manufacturers and work units, so that RKO did not deviate or absorbed close to 100 % (4) Socialization regarding procurement regulations

196



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood 2) Legal

3) Legal

Dari hasil FGD, diidentifikasi 2 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu rIsiko Penggelapan Uang dan Aset Perusahaan. Adapun daftar 2 risiko dan diagram adalah sebagai berikut: No

FGD results, identified two risks. Risks that have the highest level of risk embezzlement money and assets company. The list of risks and diagram 2 is as follows: Kriteria Risiko Risk Criteria

Nama Name

L

D


1

Penggelapan Uang dan Aset Perusahaan Money embezzlement and company assets

3,33

4,33

14,44

2

Perselisihan Pemahaman atas Klausul dalam Perjanjian Understanding disputes over clause in the agreement

2,67

2,33

6,22

Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) workshop sosialisasi aturan hukum atas perbuatan pidana penyelewengan keuangan perusahaan; (2) Sosialisasi perjanjian yang telah disepakati para pihak kepada tenaga operasional.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : (1) workshop on the socialization of the law firm of financial fraud a criminal act (2) Socialization agreements that have been agreed by the parties to the operational personnel

197

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood

3) Logistik

4) Logistics

Dari hasil FGD, diidentifikasi 5 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu rIsiko Terjadinya Over Stock & Out of Stock setiap bulannya. Adapun daftar 5 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

No

FGD results, identified 5 risk. Which has the highest level of risk that is the risk of Over Stock & Out of Stock each month. The list of risks and diagram 5 is as follows:

Nama Name

Kriteria Risiko Risk Criteria L

D


1

Terjadinya Over Stock & Out of Stock setiap bulannya Over the stock & out of stock each month

5,00

5,00

25,00

2

Ketidaksesuaian proses pemesanan & Distribusi Psykotropica & Prekursor Incompatibility booking process & distribution psykotropica & precursor

5,00

4,00

20,00

3

Perizinan PBF lalai untuk diurus Licensing PBF neglect to care

4,00

5,00

20,00

4

Barang rusak dan Expired Damaged goods and expired

3,00

4,00

12,00

5

Keterlambatan pengiriman barang Delays in delivery of goods

3,00

3,00

9,00

198



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


(1) Melakukan evaluasi & Monitoring pesanan dan penjualan secara regular; (2) Melakukan evaluasi & Monitoring atas laporan distribusi obat psykotropika dan prekusor; (3) mematuhi peraturan CDOB yang berlaku yang belum dipenuhi; (4) Melakukan evaluasi & Monitoring kartu & administrasi gudang; (5) Membuat Daftar rekanan ekpedisi yang terseleksi.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are : 1) Evaluating and Monitoring regular orders and sales 2) Evaluating and Monitoring on drug distribution report psykotropika and precursors 3) comply with the rules applicable CDOB have not been met 4) Evaluating and Monitoring card and warehouse administration 5) Make a list of selected partner expedition .

4) Manajemen Risiko

5) Risk Management

Dari hasil FGD, diidentifikasi 3 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu rIsiko Terjadinya Over Stock & Out of Stock setiap bulannya. Adapun daftar 3 risiko dan diagram adalah sebagai berikut

FGD result , identified three risks . Which has the highest level of risk that is the risk of Over Stock & Out of Stock each month. The list of risks and diagram 3 are as follows

No Nama Name



L

D

1

Kurangnya SDM di unit MR Lack of human resources in risk management unit

4,2

4,4

18,48

2

Risiko terjadinya suatu peristiwa yang belum masuk dalam register risiko. The risk of occurrence of an event that has not been entered in the register of risk

4,2

3,8

15,96

3

Risiko terjadinya kembali suatu peristiwa yang sudah masuk dalam register risiko The risk of re-occurrence of an event that has been entered in the register of risk

3,8

3,6

13,68

199

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are : (1) Conduct Focus Group Discussion ( FGD ) on a regular basis by each division / unit on a regular basis ; (2) Improving internal control ; (3) Conduct Supervision Attached ( intensive ) ; (4) Asking the addition of human resources to risk management division Human resources

(1) Melakukan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala dengan masing2 divisi/unit secara berkala; (2) Meningkatkan pengendalian internal; (3) Melakukan Pengawasan Melekat ( intensif ); (4) Mengajukan penambahan SDM MR ke divisi SDM 5) Sekretaris Perusahaan

6) Company Secretary

Dari hasil FGD, diidentifikasi 2 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu rIsiko menurunnya Komitmen Manajemen dalam menerapkan GCG. Adapun daftar 2 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

FGD results, identified two risks. Risks that have the highest level of commitment to decreasing the risk of Management in implementing GCG. The list of risks and diagram 2 is as follows

No Nama Name



L

D

1

Risiko menurunnya Komitmen Manajemen dalam menerapkan GCG Risk Management Commitment decline in applying GCG

3,8

4,2

15,96

2

Risiko tidak cukupnya informasi yang tersedia bagi Manajemen dan pihak ketiga (stakeholders) The risk of insufficient information available to management and third parties (stakeholders )

3,2

3,8

12,16

200



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


(1) Melalukan workshop GCG secara berkala; (2) Mengikuti pelatihan kesekretariatan dan kehumasan.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : (1) Promoting the GCG regularly workshop ; (2) Following the training secretarial and public relations.

6) Pengembangan

7) Development

Dari hasil FGD, diidentifikasi 3 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Tidak mendapatkan produk/principal yang berkualitas. Adapun daftar 3 risiko dan diagram adalah sebagai berikut :

FGD results, identified 3 risks. It has the highest level of risk that is not getting a quality product/principal. The list of risks and diagram 3 are as follows:

No Nama Name


D


1

Tidak mendapatkan produk/ principal yang berkualitas Not getting a quality product/principal

3,00

4,00

12,00

2

Tidak/ belum mendapatkan Ijin edar Not/have not got circulation permit from

2,00

4,33

8,67

3

Mendapatkan principal yang menempatkan produknya secara multidistributor Get the principal that puts its products in multidistributor

1,33

3,33

4,44

201

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


(1) Mengikuti kegiatan kegiatan pameran di dalam dan luar negeri; (2) Melakukan pendekatan langsung dengan regulator

The Control plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are : (1) Following activities are exhibitions in the country and abroad; (2) Conducting direct approach with regulators

7) SPI

8) SPI

Dari hasil FGD, diidentifikasi 4 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Kekurangan Auditor. Adapun daftar 4 risiko dan diagram adalah sebagai berikut: No Nama Name

FGD results, identified 4 risk. Risks that have the highest level ie Shortage Auditor. The list of risks and diagram 4 is as follows :



L

D

1

Kekurangan Auditor Auditor shortage

4,25

4,50

19,13

2

Kekosongan Organisasi Manager Organization manager vacancy

2,00

3,50

7,00

3

Mutasi Personil (personil baru) Mutations personnel ( new personnel )

2,00

3,00

6,00

4

Tugas-tugas diluar PTKP Tasks outside PTKP

1,75

2,75

4,81

202



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


(1) Mengurangi scope pemeriksaan (Misal fokus pada Piutang atau Persediaan). Percepatan Penyelesaian LHP; (2) Mengajukan permohonan penambahan SDM sebanyak 5 orang; (3) Mendelegasikan pekerjaan ke para auditor.; (4) Setiap Auditor yang melakukan tugas diluar PTKP dituangkan dalam laporan yang disetarakan dengan LHP.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : 1. Reduce the scope of the examination ( Eg focus on accounts receivable or inventories ). Completion acceleration LHP 2. Apply for additional human resources as much as 5 people 3. Delegate work to the auditors 4. Every auditor who perform tasks outside PTKP outlined in the report equated with LHP.

8) Sumber Daya Manusia

9) Human Resources

Dari hasil FGD, diidentifikasi 2 Risiko. Adapun daftar 2 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

No

Nama Name

FGD results , identified two risks . The list of risks and diagram 2 is as follows : Kriteria Risiko Risk Criteria


L

D

1

Pengadaan karyawan yang tidak sesuai kebutuhan Procurement employees who do not fit the needs of

3,00

4,00

12,00

2

Program Pengembangan Karyawan yang tidak sesuai kebutuhan Employee Development Programs that do not fit the needs of

4,00

3,00

12,00

203

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Melakukan kaderisasi terkait kebutuhan karyawan untuk 3-5 tahun ke depan; (2) Melakukan analisa beban kerja secara periodik khususnya terhadap pekerjaan-pekerjaan baru; (3) Meningkatkan kompetensi bagi karyawan internal dalam mengisi gap sesuai kebutuhan; (4) Melakukan pelatihan bagi Staf Rekrutmen & Seleksi; (5) Peningkatan kompetensi komunikasi dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait; (6) Peningkatan kualitas personil di Bagian SDM melalui pelatihan teknis fungsional; (7) Melakukan benchmark dengan perusahaan sejenis yang sudah menerapkan CBHRM; (8) Memberikan penugasan (assignment) bagi karyawan potensial; (9) Melakukan pelatihan secara periodik dalam mengisi gap kompetensi; (10) Melakukan identifikasi penyedia jasa pelatihan; (11) Menyusun mekanisme knowledge sharing secara berkala; (12) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Pimpinan Bagian / Cabang terkait pelaksanaan pelatihan; (13) Mengikuti pelatihan HR for Non HR; (14) Menyusun mekanisme coaching & conselling; (15) Melakukan mekanisme coaching & conselling secara periodik dan terdokumentasi.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are: (1) Doing regeneration related needs of employees for the next 3-5 years; (2) Conduct periodic analysis of the workload, especially for new jobs; (3) Enhance the competence for internal employees in filling the gap as needed; (4) Conduct training for Staff Recruitment & Selection; (5) Improved communication competence in coordination with various stakeholders; (6) Improving the quality of personnel in the Human Resources Department through functional technical training; (7) Conducting a benchmark with similar companies that have implemented CBHRM; (8) Providing assignment (assignment) for potential employees; (9) Conduct periodic training in filling the competence gaps; (10) To identify training providers; (11) Develop a knowledge sharing mechanism on a regular basis; (12) To coordinate regularly with the Head of Section / Branch related to the implementation of the training; (13) Following the training of HR for Non-HR; (14) Develop mechanisms Coaching & Counselling; (15) Conducting coaching & Counselling mechanism periodic and documented.

204


9) Aset dan Umum

10. Assets and General

FGD results, identified 3 risks. Risks that have the highest levels of the company’s business infrastructure is still not optimal. The list of risks and diagram 3 are as follows :

Dari hasil FGD, diidentifikasi 3 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Infrastruktur bisnis perusahaan masih belum optimal. Adapun daftar 3 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:


No Nama Name


L

D

1

Infrastruktur bisnis perusahaan masih belum optimal Business infrastructure companies are still not optimal

4,00

4,00

16,00

2

Pencatatan asset yang tidak akurat/valid Recording asset inaccurate / invalid

3,00

3,00

9,00

3

Pemeliharaan fasilitas kerja yang tidak sesuai standar Maintenance facilities are not working according to standards

3,00

2,00

6,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Pengelompokkan dokumen aset berdasarkan jenis aset yang dimiliki perusahaan; (2) Pemberian kode / pengenal / tanda pada setiap asset; (3) Membuat standarisasi kelengkapan dokumen aset perusahaan (berita acara, dokumen legal lainnya); (4) Mapping standarisasi infrastruktur bisnis perusahaan; (5) Melakukan penyusunan urgensi atas dukungan infrastruktur bisnis perusahaan; (6) Melakukan mapping kebutuhan finansial terkait investasi asset;

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : (1) Grouping of assets document based on the type of assets owned by the company (2) The code / identifier / marks on each asset (3) Make standardization documents the company’s assets ( the minutes , other legal documents ) (4) Mapping the standardization of the company’s business infrastructure (5) Perform the preparation of urgency for the support of the company’s business infrastructure (6) Perform mapping asset investment-related financial needs ;

205

PT Rajawali Nusindo


(7) Membagi tugas dan tanggung jawab Bagian Umum menjadi lebih spesifik; (8) Menyusun standar pelayanan umum KP dan Cabang; (9) Melakukan inventarisasi kebutuhan pelayan umum lainnya; (10) Meningkatkan kualitas karyawan dalam melakukan pelayanan umum melalui pelatihan; (11) Melakukan survei penilaian kepuasan pelayanan umum

(7)

Dividing the duties and responsibilities of the General Part to be more specific (8) Develop a public service standards KP and Branch ; (9) Conduct an inventory of the needs of other public waitress (10) Improving the quality of employees in performing public services through training ; (11) Conducting surveys of public service satisfaction ratings

10) Pengadaan

11) Procurement

Dari hasil FGD, diidentifikasi 2 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Risiko Harga Barang/jasa hasil pengadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun daftar 2 risiko dan diagram adalah sebagai berikut :

FGD results, identified two risks. Risks that have the highest level Price. Risk Goods / services procurement results can not be accounted for. The list of risks and diagram 2 is as follows : Kriteria Risiko Risk Criteria

No Nama Name

L

D


1

Risiko Harga Barang/jasa hasil pengadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan Price risk Goods / services procurement results can not be justified

3,00

4,00

12,00

2

Risiko Proses Pembelian Barang Risk Purchase Process Goods

2,00

2,00

4,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0 Likelihood

4.0

5.0

206



Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are :

(1) Melaksanakan pelatihan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh tim pengadaan; (2) Membuat dan menandatangani Pakta Integritas pada setiap pengadaan barang dan jasa; (3) Peningkatan kompetensi Staf Pengadaan; (4) Melaksanakan pelatihan time management.

(1) Carry out training of procurement of goods and services to the entire team of procurement (2) Create and sign the Integrity Pact on any procurement of goods and services (3) Improved Procurement staff competence (4) Conduct training of time management.

11) Consumer dan Industrial

12) Consumer and Industrial

Dari hasil FGD, diidentifikasi 7 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Termin Pembayaran Panjang khususnya dari internal, Service level rendah, Fluktuasi Harga. Adapun daftar 7 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

FGD results , identified 7 risk . Risks that have the highest level, especially Long Term Payments from the internal, low level Service, Price Fluctuations. The list of 7 risks and diagrams are as follows : Kriteria Risiko Risk Criteria

No Nama Name


L

D

1

Termin Pembayaran Panjang khususnya dari internal Payment of Long Term particularly of internal

4,00

4,00

16,00

2

Service level rendah Service level Low

4,00

4,00

16,00

3

Fluktuasi Harga Price fluctuations

4,00

4,00

16,00

4

Tingkat Distribusi yang rendah Distribution levels are low

3,00

4,00

12,00

5

Out Of Stock Out of stock

3,00

4,00

12,00

6

Produk ditolak outlet ( Kualitas produk dan kualitas packaging ) Products rejected outlet ( Quality of product and packaging quality )

3,00

4,00

12,00

7

Jumlah supplier terbatas A limited number of suppliers

2,00

3,00

6,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0 Likelihood

4.0

5.0

207

PT Rajawali Nusindo



(1) melakukan forecast kebutuhan; (2) melakukan sortir sebelum delivery kepada outlet.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : ( 1 ) to forecast needs ; ( 2 ) perform the sorting prior to delivery to the outlet .

12) Rajawali Mart

13) Rajawali Mart

Dari hasil FGD, diidentifikasi 5 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Risiko tidak mendapatkan ijin IUTM, Adapun daftar 5 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

No

FGD results, identified 5 risk. Risks that have the highest level of risk of not getting permission IUTM , The list of risks and diagram 5 is as follows: Kriteria Risiko Risk Criteria

Nama Name

L

D


1

Risiko tidak mendapatkan ijin IUTM The risk of not getting permission IUTM

4,60

4,20

19,32

2

Risiko Permintaan Pemenuhan Tambahan SDM yang belum terpenuhi Request Fulfillment Additional risks unmet human resources

4,60

3,80

17,48

3

Risiko lokasi tempat yang potensial, namun harga sewanya yang tidak terjangkau The location of a potential risk , but the rent is not affordable

4,00

3,60

14,40

4

Risiko lokasi yang disewa untuk outlet tidak potensial Risk of leased premises to the outlet of potential

3,00

4,00

12,00

5

Risiko ditutupnya outlet karena belum memiliki ijin The risk of closing the outlet because it has not a license

1,40

4,40

6,16


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0 Likelihood

4.0

5.0

208



(1) Diperlukan tim khusus survey lokasi yang berpengalaman; (2) Melakukan model investasi berupa KPR Ruko atau beli kaving dan membangunnya; (3) Diperlukannya tim legal yang bertugas khusus pengurusan ijin IUTM; (4) Melengkapi jumlah personal sesuai struktur organisasi baik di Kantor Pusat maupun di daerah (DC). (5) Melakukan intensitas pendekatan ke pelanggan;

(1) It takes a special team of experienced site survey ; (2) Make the investment model in the form of commercial mortgage or buy land and build ; (3) The need for a special legal team in charge of permits IUTM ; (4) Completing personal amount corresponding organizational structure both at Headquarters and in the regions ( DC ) . (5) Perform the intensity of the approach to the customer ; (6) a more intense approach to the customer so that the information can be competitors.

(6) Pendekatan lebih intens ke pelanggan sehingga dapat informasi competitor. Tingkat Cabang Dari hasil FGD masing-masing diidentifikasikan risiko sebagai berikut:

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are :

Level Branch fungsi

telah

FGD results of each function has identified riskas follows :

1) Fungsi Marketing

(1) Function Marketing

Dari hasil FGD, didentifikasi 12 risiko dimana risiko yang memiliki level tertinggi yaitu risiko adanya ketidakpastian stok yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Adapun daftar 12 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

FGD results , identified 12 risks which have the highest level of risk , namely the risk of uncertainty stock that can lower customers’ trust . The list of 12 risk and diagrams are as follows :

No Nama Name


D


1

Adanya ketidakpastian stok yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan The uncertainty of the stock that can lower customers’ trust

4,00

4,00

16,00

2

Area marketing produk terlalu luas sehingga tidak dapat tercover seluruhnya Area marketing too wide products that can not be covered entirely

3,00

3,00

9,00

3

Sarana presentasi kurang mendukung sehingga hasilnya kurang optimal Presentation means less support so the results are less than optimal

3,00

2,50

7,50

4

Kurangnya tenaga teknisi produk spesialis sehingga bila terjadi trouble tidak dapat segera di atasi Lack of specialist product engineers so that in case of trouble can not be overcome

2,67

2,67

7,11

5

Kurangnya sosialisasi sehingga produk kurang dikenal Lack of socialization so that the less well-known products

2,00

3,50

7,00

6

Kurangnya tingkat rutinitas kunjungan Lack of routine level visits

2,00

3,50

7,00

7

Kualitas produk terlalu tinggi sehingga harga yang ditawarkan tidak masuk dalam anggaran calon pelanggan Product quality so high that the price offered is not included in the budget prospect

2,50

2,50

6,25

8

Harga tidak kompetitif Prices are not competitive

2,50

2,50

6,25

9

Kurangnya pengetahuan produk dan selling skill Lack of product knowledge and selling skills

2,00

3,00

6,00

10

Jadwal dan peserta Presentasi tidak sesuai yang diharapkan Schedule and Presentation of participants is not as expected

2,00

2,00

4,00

11

Spesifikasi produk tidak sesuai dengan yang diminta user Product specification is not in accordance with the user requested

1,00

3,00

3,00

12

Salesman kurang percaya diri Salesman less confident

1,00

1,00

1,00

209

PT Rajawali Nusindo



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Fokus pelanggan pareto; Training produk lebih diintensifkan; Penambahan principal baru; Rekuitmen tenaga ahli; Traning dan Konseling min 3bl sekali; Membuat strategi price lebih kompetitif atau menonjolkan kelebihan produk; (7) Penambahan teknisi; (8) Melakukan survei & Update data pelanggan terbaru;

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are:

(9) Pendekatan lebih intens kebag. Keuangan; (10) Melakukan intensitas pendekatan ke pelanggan; (11) Pendekatan lebih intens ke pelanggan sehingga dapt informasi competitor.

Focus pelanggan Pareto Training intensified product The addition of a new principal Rekuitmen experts Traning and Counseling min 3 months Create a more competitive price strategy or highlighting the advantages of products (7) Addition technician (8) Conducting surveys and the latest update customer data (9) (10) Doing intensity approach to customers (11) More intense approach to the customer so that DAPT competitor information.

2) Fungsi Trading HC

2) Trading HC

Dari hasil FGD, didentifikasi 23 yang dibagi dalam kelompok E-Katalog, Non E-Katalog dan Penjualan Tender. Risiko yang memiliki level tertinggi pada E-Katalog yaitu Risiko Barang dari pabrikan/prinsipal terlambat dan Terbatasnya kapasitas gudang karena banyaknya cacat produk dalam pengiriman. Non E-Katalog Barang, pabrikan/prinsipal terlambat Terlambatnya penerimaan pembayaran dari pelanggan (RS/Dinas Kesehatan). Penjualan Tender, Kalah dalam proses tender karena masalah harga, Kalah tender karena spesifikasi teknis tidak sesuai dengan yang diminta, Kalah tender karena dokumen tidak lengka dan target margin tidak tercapai. Adapun daftar 23 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

FGD results, identified 23 who were divided into groups E-Catalog, Non E-Catalog and Sales Tender. Risks that have the highest level on the E-catalog of the manufacturer that the Risk Goods / principals late and limited storage capacity because of defective products in the shipment. Non E-Catalog Goods, manufacturers / principals late Delayed receipt of payments from customers (RS / Department of Health). Tender sales, Lost in the bidding process because of the issue price, the tender because Lost is not in accordance with the technical specifications requested, Lose tender because the document is not complete and margin targets are not achieved. The list of 23 risk and diagrams are as follows:

No Nama Name


D


A

E-Catalog

1

Barang dari pabrikan/prinsipal terlambat Goods from the manufacturer / principals late

5,00

5,00

25,00

2

Terbatasnya kapasitas gudang karena banyaknya cacat produk dalam pengiriman The limited capacity of the warehouse because of defective products in the shipment

5,00

5,00

25,00

3

Terlambatnya penerimaan pembayaran dari pelanggan (RS/Dinas Kesehatan) Delays in receipt of payments from customers ( RS / Department of Health )

4,00

4,00

16,00

4

Terjadinya cross border he occurrence of cross border

1,00

4,00

4,00

B

Non E-Catalog

5

Barang dari pabrikan/prinsipal terlambat Goods from the manufacturer / principals late

5,00

5,00

25,00

6

Terlambatnya penerimaan pembayaran dari pelanggan (RS/Dinas Kesehatan) Delays in receipt of payments from customers ( RS / Department of Health )

5,00

5,00

25,00

7

Salah dalam penyusunan spesifikasi teknis One in the preparation of technical specifications

5,00

5,00

25,00

8

Surat dukungan susah didapat Letters of support hard to come by

5,00

5,00

25,00

9

Izin Edar/Regristrasi tidak Valid Marketing Authorization / Regristrasi Invalid

5,00

5,00

25,00

210



D


10

Terbatasnya kapasitas gudang The limited capacity of the warehouse

4,00

4,00

16,00

11

Terlambatnya pengiriman barang Delay in delivery of goods

3,00

5,00

15,00

C

Penjualan Tender Tender Sales

12

Kalah dalam proses tender karena masalah harga Lost in the bidding process because of the issue price

3,00

4,00

12,00

13

Kalah tender karena spesifikasi teknis tidak sesuai dengan yang diminta Lost tenders for technical specifications do not correspond to the requested

3,00

4,00

12,00

14

Kalah tender karena dokumen tidak lengkap Lost tenders because the document is incomplete

3,00

4,00

12,00

15

Target margin tidak tercapai Margin target is not reached

3,00

4,00

12,00

16

Terlambat memasukkan penawaran Too late to submit offers

2,00

4,00

8,00

17

Sanksi hukum perdata dan pidana Civil and criminal law sanctions

2,00

4,00

8,00

18

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diperjanjikan Unable to complete the work that has been agreed

1,00

5,00

5,00

19

Tender yg diikuti tidak menguntungkan Tender that followed unprofitable

1,00

4,00

4,00

20

Pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu The job can not be completed on time

2,00

2,00

4,00

21

Tagihan ditolak The bill rejected

2,00

2,00

4,00

22

Tagihan lewat waktu anggaran Bills overdue budget

1,00

4,00

23

PPN tidak bisa di restitusi VAT can not be in restitution

1,00

4,00

No Nama Name

4,00 4,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

Likelihood

3.0

4.0

5.0

211

PT Rajawali Nusindo


Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) (2) (3) (4) (5)

Memastikan ketersedian barang dari pabrik; Ekspedisi yang terpercaya; Pembayaran yang back to back; SOP pembuatan Formulir Pre kalkulasi; Tehnik negosiasi harga dgn prinsipal /pabrikan dan penetapan harga penawaran;

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are: 1) 2) 3) 4) 5)

(6) Pencarian produk sesuai spek; (7) Pembuatan Checklist dokumen SPH; (8) Lengkapi Dokumen /Upload lebih awal/ upload ditempat penyelenggara (9) Surat Pernyataan Pabrikan/prinsipal tentang kesanggupan supply tepat jenis dan tepat waktu serta tanggung jawab atas keterlambatan; (10) Koordinasi dan pemantauan secara ketat atas item produk dengan Supplier / atau persiapan produk pengganti; (11) Memastikan ketersedian barang dari pabrik; (12) Pendekatan yang baik dengan Suplier. 3) Fungsi Akuntansi, Keuangan dan TI

Ensuring the availability of goods from the factory ; The expedition is reliable ; Payment of the back to back ; Pre Form SOP -making calculations ; Technical price negotiations with the principal / manufacturer and the determination of the offer price ; 6) Search product according spec ; 7) Preparation Checklist document SPH ; 8) Complete Document / Upload early / upload place organizer 9) Statement of Manufacturing / principal on the ability of supply proper and timely as well as the kind of responsibility for the delay ; 10) Coordination and monitoring closely on product items with Supplier / or preparation of substitute products ; 11) Ensuring the availability of goods from the factory ; 12) A good approach with the Supplier . 3. Functions Accounting, Finance and IT

Dari hasil FGD, didentifikasi 15 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Outlet tutup/bangkrut/ kabur, Keterlambatan penyelesaian Pos-pos Gantungan Idle stok & barang rusak/ED Perputaran stok lambat SSP cacat, hilang Proses pengolahan data terlambat. Adapun daftar 15 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

FGD results, identified 15 risks. Risks that have the highest level Outlet closed / bankrupt / blur, delay completion of posts Hangers Idle stock and goods damaged / ED slow stock turnover CNS defects, missing data processing late. The list of 15 risk and diagrams are as follows:


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0 Likelihood

4.0

5.0

212



No Nama Name

L

D


1

Outlet tutup/bangkrut/kabur Outlet closed / bankrupt / blurred

4,00

4,00

16,00

2

Keterlambatan penyelesaian Pos-pos Gantungan Delay in completion of posts Hangers

4,00

4,00

16,00

3

Idle stok & barang rusak/ED Idle stock and goods damaged / ED

4,00

4,00

16,00

4

Perputaran stok lambat Slow stock turnover

4,00

4,00

16,00

5

SSP cacat, hilang CNS defects , missing

4,00

4,00

16,00

6

Proses pengolahan data terlambat Data processing late

4,00

4,00

16,00

7

Hasil tagihan tidak disetorkan Results of the bill is not paid

3,33

4,00

13,33

8

Fisik faktur hilang Physical invoice is missing

3,00

4,00

12,00

9

Hasil tagihan tidak disetorkan tepat waktu Results of the bill is not paid on time

3,00

3,00

9,00

10

Kerusakan hardware yang berisiko kehilangan data dan keterlambatan pelaporan The risk of hardware damage and data loss reporting delay

3,00

3,00

9,00

11

Kesalahan dalam pembuatan Faktur Errors in the manufacture Invoice

2,50

3,00

7,50

12

Terganggunya pendanaan operasional dan pembayaran hutang ke supplier Disruption of financing operations and debt payments to suppliers

2,50

3,00

7,50

13

Gagalnya penagihan karena kekuranglengkapan dokumen penagihan Failure of billing for billing documents kekuranglengkapan

2,50

2,50

6,25

14

Pembayaran melewati batas termin Payment terms over the limit

3,00

2,00

6,00

15

Sisa piutang akibat pelanggan memotong tagihan The rest of the receivables due to customers cutting bill

2,00

3,00

6,00

Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) konfirmasi berkala 1x bulan sekali secara acak; (2) Pendataan sistematis dokumen tagihan pelanggan; (3) Opname fisik faktur membandingkan dengan laporan sisa piutang (laporan penjualan harian dan Sisa faktur); (4) Rekonsiliasi Bank, opname kas secara rutin dan kontinue, pemisahan fungsi kasir dan bag. Piutang; (5) Laporan cash flow melalui sistem IT yang up to date; (6) Pendataan dan up grade hardware berkala untuk semua unit usaha, back up data harian; pemasangan UPS yang berkualitas; pemasangan anti virus; (7) Opname fisik faktur untuk menginventarisasi permasalahan piutang yang ada;

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are: (1) periodic confirmation 1x randomly once a month; (2) Documenting systematic customer billing documents; (3) Physical Hospitalization invoices receivable compared with the rest of the report (daily sales reports and the rest of the invoice); (4) Reconciliation Bank, hospitalization cash regularly and continuously, the separation of functions cashiers and bag. Accounts receivable; (5) The cash flow statements through the IT system are up to date; (6) Data Collection and upgraded hardware periodically for all business units, daily data back up; UPS installation quality; installation of anti-virus; (7) the physical Hospitalization accounts receivable invoices to inventory problems that exist;

213

PT Rajawali Nusindo


(8) Konfirmasi piutang dilakukuan dua bulan sekali untuk piutang yang over due; (9) Kebijakan penentuan batasan termin dan plafond pelanggan, survey kemampuan pelanggan dan kebijakan termin kredit; (10) Back up data harian dan pemasangan UPS yang berkwalitas serta pengadaan genset. 4) Penanggung Jawab Farmasi Dari hasil FGD, didentifikasi 15 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu SP asli belum diterima (penyaluran psikotropika dan prekursor), SDM kurang berkompeten (penyaluran vaksin), Alat dan prasarana kurang memadai (penyaluran vaksin). Adapun daftar 15 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

(8) Confirmation of receivables dilakukuan bimonthly for over-due receivables; (9) The policy limits the determination of terms and limit customer, customer survey capabilities and policies of credit terms; (10) Back up the data daily and qualified UPS installation and procurement of generators. (4) Responsible Pharmacy FGD results, identified 15 risks. Which has the highest level of risk that is not yet accepted the original SP (distribution of psychotropic substances and precursors), lack of competent human resources (distribution of vaccines), equipment and inadequate infrastructure (distribution of vaccines). The list of 15 risk and diagrams are as follows:

No Nama Name



L

D

SP asli belum diterima (penyaluran psikotropika dan prekursor) The original SP has not been received ( the distribution of psychotropic substances and precursors )

4,00

5,00

20,00

2

SDM kurang berkompeten (penyaluran vaksin) Lack of competent human resources ( distribution of vaccines )

4,00

5,00

20,00

3

Alat dan prasarana kurang memadai (penyaluran vaksin) Inadequate infrastructures and tools (the distribution of the vaccine)

4,00

5,00

20,00

4

Pengajuan rekomendasi ke institusi terkait terhambat Submission of recommendations to the relevant institutions hampered

4,00

4,00

16,00

5

Barang yang diterima tidak tidak sesuai pesanan Goods received does not match the order

4,00

4,00

16,00

6

SP tidak sesuai regulasi (penyaluran psikotropika dan prekursor) SP is not according to regulations ( distribution of psychotropic substances and precursors )

4,00

4,00

16,00

7

Dokumentasi SP tidak lengkap SP documentation incomplete

4,00

4,00

16,00

8

Dokumentasi faktur/ SPB Documentation invoice / SPB

4,00

4,00

16,00

9

inspeksi diri tidak berjalan Self inspection is not running

3,00

5,00

15,00

10

Sarana prasarana yang ada kurang memenuhi persyaratan Existing infrastructure does not meet the requirements

4,00

3,50

14,00

11

Kesalahan dalam pembuatan SP Errors in the manufacture of SP

3,00

4,00

12,00

12

Terjadinya pembatalan pemesanan The cancellation of the booking

3,00

4,00

12,00

13

Barang tidak sesuai dengan kebutuhan Goods not in accordance with requirements

3,00

4,00

12,00

14

Sistem IT pelaporan eror IT System error reporting

3,00

4,00

12,00

15

Stock yang tidak ideal Stock is not ideal

3,50

3,00

10,50

16

Ketidakrutinan kontrol suhu The lack of temperature control

3,50

3,00

10,50

17

Ketidak absahan SP The lack of legitimacy SP

3,00

3,50

10,50

18

Ketidaksesuaian kartu stock/stock komputer dengan fisik di gudang Incompatibility card stock / stock with a physical computer in warehouse

3,00

2,00

6,00

19

Penyimpanan barang tidak memperhatikan ED dan mendekati ED Storage of goods do not pay attention to ED and ED approach

2,50

2,00

5,00

1

214



No Nama Name


L

D

20

Kesalahan dalam entry faktur Errors in invoice entry

2,00

2,50

5,00

21

Legalitas pelanggan Legality customers

1,50

3,00

4,50

22

Keterlambatan Pelaporan Delay in Reporting

1,00

4,00

4,00

23

keterlambatan pengiriman Delays in delivery

1,50

2,00

3,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Likelihood

Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Follow up, CAPA; (2) Pengadaan sesuai kebutuhan; (3) Evaluasi output; (4) Pemberian note di SP (5) Konfirmasi Pesanan secara berkala; (6) Cek Data Pelanggan / Konfirmasi; (7) Reward & Punishment u.salesman; (8) SOP dan team dengan jelas.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : ( 1 ) Follow -up , CAPA ; ( 2 ) Procurement as needed ; ( 3 ) Evaluation output; ( 4 ) Provision of note in SP ( 5 ) Order Confirmation periodically ; ( 6 ) Check Customer Data / Confirmation ; ( 7 ) Reward & Punishment for salesmen ; ( 8 ) SOP and team clearly .

5) Gudang

5) Warehouse

FGD results, identified 10 risks. Which has the highest level of risk that is not according to the standard warehouse conditions CDOB. The list of 10 risk and diagrams are as follows:

Dari hasil FGD, didentifikasi 10 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Kondisi gudang tidak sesuai standar CDOB. Adapun daftar 10 risiko dan diagram adalah sebagai berikut:

215

PT Rajawali Nusindo



No Nama Name

L

D


1

Kondisi gudang tidak sesuai standar CDOB The condition of the warehouse does not fit standard CDOB

5,00

3,00

15,00

2

Barang hilang di perjalanan Goods lost on the way

4,00

3,00

12,00

3

Serangan hama Pest attack

4,50

2,50

11,25

4

Terjadinya over stock The occurrence over stock

5,00

2,00

10,00

5

Penempatan barang Tidak sesuai dengan suhu Placement of goods not in accordance with the temperature

2,67

3,33

8,89

6

Keterlambatan dalam pengiriman Delays in delivery

4,00

2,00

8,00

7

Terjadinya kesalahan pengiriman barang The occurrence of shipping errors

4,00

2,00

8,00

8

Barang rusak Damaged goods

2,33

3,00

7,00

9

Out of stock Out of stock

2,00

2,00

4,00

10

Pengeluaran barang tidak sesuai dengan dokumen yang sah Expenditure not in accordance with valid documents

1,00

2,00

2,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0 Likelihood

4.0

5.0

216


Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Evaluasi penjualan sebelum PO; (2) Batch/ED ditentukan minimalnya; (3) Melaksanakan CDOB; (4) menambah armada,sosialisasi jadwal; (5) Sosialisasi jadwal pengiriman; (6) Pemasangan cctv,pengontrolan satpam; (7) Konfirmasi ke pihak Expedisi; (8) Kerjasama dengan perusahaan pembasmi Hama; (9) Pengaturan Barang sesuai dengan kelompok produk.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level ( green) are : (1) Evaluation of sales before the PO ; (2) Batch / ED specified minimum ; (3) Implement CDOB ; (4) increase the fleet , socialization schedule ; (5) Dissemination delivery schedules ; (6) Installation of CCTV , security control ; (7) Confirmation to the expedition ; (8) Cooperation with pest exterminator company ; (9) The setting items according to product groups

6) Farmasi HC

6) Farmasi HC

FGD results, identified 14 risks. Which has the highest level of risk that is not served supplier, do not get bills and financial irregularities. The list of 14 risk and diagrams are as follows

Dari hasil FGD, didentifikasi 14 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Tidak dilayani supplier, tidak mendapat tagihan dan terjadi penyimpangan keuangan. Adapun daftar 14 risiko dan diagram adalah sebagai berikut No Nama Name


D


1

Tidak dilayani dari suplier Not served from suppliers

3,00

4,00

12,00

2

Tidak mendapat tagihan Not getting the bill

3,00

4,00

12,00

3

Terjadi penyimpangan keuangan Financial irregularities

3,00

4,00

12,00

4

Pelanggan menunda pembelian Customers put off purchases

3,00

3,00

9,00

5

Kalah diskon Lost Discounts

3,00

3,00

9,00

6

Overdue Overdue

3,00

3,00

9,00

7

pengiriman barang dari pabrik terlambat delays in delivery of goods from factory

2,00

4,00

8,00

8

Keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan Delays in delivery of goods to customers

2,00

4,00

8,00

9

Fungsi Kontrol tidak berjalan dgn baik Control function does not run well

2,00

4,00

8,00

10

Target Kunjungan tidak tercapai (15 call) Visits target not achieved ( 15 calls )

2,50

3,00

7,50

11

Stok kosong Stock empty

2,00

3,50

7,00

12

Data pelanggan tidak up date Customer data is not up to date

2,00

3,00

6,00

13

Laporan yang tidak akurat & tidak tepat waktu The report is inaccurate and not timely

2,00

2,50

5,00

14

Order sedikit a little order

2,00

2,00

4,00

217

PT Rajawali Nusindo



Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


(1) Komunikasi dengan pabrikan/principal; (2) pemesanan ke pabrik 1 kali / bulan; (3) koordinasi dengan tim marketing; (4) Konfirmasi pelanggan; (5) follow up ke GM akuntansi; (6) Evaluasi stok; (7) Konfirmasi ke supplier; (8) Mapping potensi pelanggan; (9) Evaluasi Piutang; (10) Verifikasi pelanggan (11) Menyesuaikan jadwal antara kunjungan dan tagihan; (12) Penyusunan SOP Survey Pelanggan; (13) Monitoring Laporan Kunjungan Harian; (14) Pembuatan Rencana Kunjungan yg akan diverifikasi oleh SPV; (15) Checklist faktur harian. 7) Philips Dari hasil FGD, diidentifikasi 12 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Backlog dan Menumpuknya stock di Toko. Adapun daftar 12 risiko dan diagram adalah sebagai berikut

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are : (1) Communication With The Manufacturer/ Principal (2) Reservations To Plant 1 Times / Month (3) Coordination Of The Marketing Team (4) Confirmation Customers (5) Follow-Up To Gm Accounting (6) Evaluation Of Stock (7) Confirmation To The Supplier (8) Mapping Of Potential Customers (9) Evaluation Of Receivables (10) Verification Customers (11) Adjust The Schedule Between Visits And Bills (12) Sop Customer Survey (13) Monitoring Report Daily Visits (14) Making The Visit Plan That Will Be Verified By The Spv (15) Daily Invoicing Checklist

(7) Philips

FGD results, identified 12 risks. Risks that have the highest level of backlog and backlog of stock in the store. The list of 12 risk and diagrams are as follows

218



No Nama Name

L

D


1

Backlog Backlog

5,00

4,00

20,00

2

Menumpuknya stock di toko Stock piled in store

5,00

4,00

20,00

3

Tidak tercapainya target sell thru Not achieving the target sell -thru

4,00

3,00

12,00

4

Pesanan tidak terlayani/ pending order. Orders unserved / pending order .

3,00

3,00

9,00

5

Overstock Overstock

3,00

3,00

9,00

6

Volume penjualan tidak meningkat, padahal ada komitmen Selling In atas promo tersebut The volume of sales did not increase , but there is a commitment on the promo Selling In

3,00

3,00

9,00

7

Pelanggan hanya mengetahui program dikompetitor Subscribers only know dikompetitor program

2,00

3,00

6,00

8

Kesalahan dalam pembuatan Coverage Plan Mistakes in the manufacture Coverage Plan

2,00

2,00

4,00

9

Tidak melakukan kunjungan Don’t make a visit

2,00

2,00

4,00

10

Program tidak sampai ke pelanggan sehingga pelanggan tidak melakukan order programs do not reach to the customer so that the customer does not order

2,00

2,00

4,00

11

Rebate semester tidak maksimal Rebate semester no maksimum

1,00

3,00

3,00


Dampak Impact

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0

1.0

2.0

3.0 Likelihood

4.0

5.0

219

PT Rajawali Nusindo


Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Memastikan forecast sesuai dengan target Philips; (2) Menghitung stock yang ada dan stock dalam perjalanan yang ada ditradelink sebelum membuat MTP; (3) Inject order sesuai dengan yang di rencanakan ( MTP ); (4) Monitoring dan Coaching; (5) meningkatkan Service Level; (6) memaksimalkan sosialisasi promo secara optimal; (7) Menjual produk selain yg dijual oleh grosir.

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are : (1) Ensuring accordance with the target forecast Philips (2) Calculating the existing stock and the stock in the course of which there ditradelink before making MTP (3) Inject order in accordance with the plan (MTP) (4) Monitoring and Coaching (5) Improve Service Level (6) maximize socialization optimally promo (7) Selling products in addition to being sold by wholesalers

8) Consumer

8) Consumer

FGD results, identified 12 risks. Risks that have the highest levels of the computer system order is locked. The list of 12 risk and diagrams are as follows:

Dari hasil FGD, diidentifikasi 12 Risiko. Risiko yang memiliki level tertinggi yaitu Sistem komputer pesanan terkunci. Adapun daftar 12 risiko dan diagram adalah sebagai berikut: No Nama Name


D


1

Sistem komputer pesanan terkunci The computer system is locked orders

5,00

5,00

25,00

2

Stok pabrik kosong Empty factory stock

4,00

3,00

12,00

3

Poduk tidak dikenal Product unknown

4,00

3,00

12,00

4

Pedagang mendapat harga yang murah dengan produk sama Traders get a low price with the same products

4,00

3,00

12,00

5

Modern Market untuk produk Mustika Ratu karena pendeknya termin yang dapat diberikan Modern Market for products Mustika Ratu due to their short terms which may be granted

3,00

3,00

9,00

6

Target kunjungan tidak tercapai Visits Target not achieved

3,00

3,00

9,00

7

Effective reach Tidak Tercapai Effective reach not reached

3,00

3,00

9,00

8

Kwalitas produk jelek The quality of the product is not good

3,00

3,00

9,00

9

Hasil tagihan tidak disetorkan Results of the bill is not paid

2,00

3,00

6,00

10

Effectivce Call Tidak Tercapai Effectivce call not reached

2,00

3,00

6,00

11

Pelanggan kabur Customer blurred

2,00

2,00

4,00

12

Perilaku pelanggan mengulur umur tagihan Customer behavior stalling age bill

2,00

1,00

2,00

220


Rencana Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima (warna hijau) adalah: (1) Follow up usulan yg diajukan ke Direksi; (2) Setting ketepatan waktu pengiriman dari pabrik ke cabang atau dari cabang ke pelanggan; (3) Memperbaiki kualitas; (4) Follow up usulan yg diajukan ke Direksi; (5) Laporan Kunjungan diperiksa 1 minggu 1 kali; (6) Meeting dan Coaching dgn Salesman dan Prinsipal; (7) Tambah armada dan SDM; (8) Survey dan Jaminan Outlet baru; (9) Konfirmasi pelanggan untuk faktur-2 yang berpotensi diselewengkan; (10) Memberikan laporan ke pabrik; (11) Menyesuaikan jadwal antara kunjungan dan tagihan.

Sistem Manajemen Risiko digunakan oleh Perusahaan

yang

Control Plan which will be implemented to reduce the level of risk to an acceptable level (green) are : (1) Follow up reply submitted proposals to the Board of Directors (2) Setting timeliness of delivery from the factory or from branch to branch to the customer (3) Improve quality (4) Follow up reply submitted proposals to the Board of Directors (5) Visits report examined 1 week 1 times (6) Meeting and Coaching with Salesman and Principals (7) Add fleets and HR (8) Survey and guarantee new outlets (9) Confirmation customers to invoice-2 potentially diverted (10) Provide a report to the factory (11) Adjust the schedule between visits and bills

Sistem Manajemen Risiko digunakan oleh Perusahaan

yang

Adapun sistem Manajemen Risiko yang digunakan perusahaan saat ini adalah ISO 31000.

The risk management system used by the company now is ISO 31000.

Kerangka Kerja ISO 31000

Framework ISO 31000

ISO 31000 dikembangkan oleh suatu working group yang terdiri dari para ahli dari lebih 30 negara maju, yang telah memadukan berbagai macam standar manajemen risiko dari berbagai macam negara seperti COSO 2004, AS/NZS 4360:2004, JIS Q 2001, BS 6079-3:2000, dll.

ISO 31000 was developed by a working group consisting of experts from more than 30 developed countries, which have integrated a wide range of risk management standards from various countries such as COSO, 2004, AS / NZS 4360 : 2004, JIS Q 2001, BS 6079-3 : 2000, etc .

ISO 31000 mempunyai struktur yang lebih lengkap dan lebih sistematis serta lebih mudah diterapkan karena merupakan “blending” dari berbagai standar manajemen risiko terbaik seperti misalnya COSO, AS/ NZS 4360,dll.

ISO 31000 has a structure that is more complete and more systematic and easier to implement because it is a “blending” of various best risk management standards such as COSO, AS / NZS 4360, etc

Elemen kerangka kerja ISO 31000 memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab manajemen dan para risk owner (aspek Mandat dan komitmen) dalam bentuk penyusunan Risk Governance. ISO 31000 dilengkapi dengan ISO Guide 73:2009. Risk management – Vocabulary, sehingga memudahkan komunikasi dan konsultasi, suatu barier utama dalam penerapan manajemen risiko.

Elements of ISO 31000 framework provides clarity duties and responsibilities of management and the risk owner (aspect Mandate and commitment) in the form of the preparation of Risk Governance. ISO 31000 is equipped with ISO Guide 73:2009. Risk management - Vocabulary, thus facilitating communication and consultation, a major barrier to the implementation of risk management.

ISO 31000 juga menyediakan pilihan teknik-teknik asesmen risiko sebagaimana diuraikan dalam standar ISO 31010, Risk management – Risk assessment techniques. Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. ISO 31000 mengupayakan terjadinya integrasi melalui:

ISO 31000 also provides the option of risk assessment techniques as described in standard ISO 31010, Risk management - Risk assessment techniques. You can choose according to need. ISO 31000 seek the integration through:

221

PT Rajawali Nusindo


»» Penyediaan kerangka kerja yang lebih umum untuk menampung semua jenis manajemen risiko dalam satu payung, yaitu ISO 31000

»» Provision of a more general framework to

»» Menjadikan manajemen risiko bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses organisasi., sesuai adagium “setiap proses organisasi terdapat risiko yang menghambat tercapainya sasaran organisasi”

»» To make risk management an integral part of the

»» Prinsip-prinsip ISO 31000 mempunyai struktur yang menunjang proses manajemen perubahan terkait dengan penerapannya.

»» The principle of ISO 31000 has a structure that

Lingkup Penerapan ISO 31000

Scope of Application of ISO 31000

ISO 31000 bersifat generik dan dapat diterapkan dengan mudah untuk semua organisasi, publik ataupun privat, Penerapannya meliputi semua aspek kegiatan organisasi a.l. strategi, operasi, fungsi, proses, produk, jasa, asset ataupun proyek. Apabila anda telah menerapkan suatu manajemen risiko yang spesifik, ISO 31000 dapat meningkatkan metoda dan sistematika penerapan standar tersebut. ISO 31000 dapat digunakan untuk mengintegrasikan semua standar yang terkait dengan penanganan risiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. ISO 31000 tidak dimaksudkan untuk sertifikasi. Alasannya adalah:

ISO 31000 are generic and can be applied easily to all organizations, public or private, Its application covers all aspects of the organization’s activities al strategy, operations, functions, processes, products, services, asset or project. If you have implemented a specific risk management, ISO 31000 can improve the methods and systematic implementation of these standards. ISO 31000 can be used to integrate all the standards relating to the handling of risks that affect the achievement of organizational goals. ISO 31000 is not intended for certification. The reason is:

• Risiko terkait dengan pencapaian sasaran organisasi.

• The risk associated with the achievement of

• Risiko berkaitan dengan ketidakpastian (uncertainty),

• The risk associated with the uncertainty.

• Manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari

• Risk management is an integrated part of a business

accommodate all types of risk management in under one umbrella, which is ISO 31000.

whole process of the organization, According adage “every organization process there is a risk that hinder the achievement of organizational objectives”

support the change management associated with the application.

organizational goals.

process

suatu proses bisnis

• Ada banyak teknik dan metoda yang digunakan

• There are many techniques and methods used in the risk management process

dalam proses manajemen risiko Risiko menurut ISO 31000

Risk according to ISO 31000

Risiko adalah “efek ketidakpastian pada tujuan”

Risk is “effect of uncertainty on objectives“.

Business Process Proses Bisnis

Event peristiwa

Objective tujuan Consequence konsekuensi

Risk Source sumber resiko

Risks Resiko

process

Likelihood kemungkinan

Control Kontrol

Objectives Tujuan

222


 Dampaknya adalah penyimpangan dari yang

 An effect is a deviation from the expected

diharapkan ( positif atau negatif ) ;

(positive or negative);

 Konsekuensi adalah hasil dari suatu peristiwa

 Consequence is outcome of an event affecting

yang mempengaruhi tujuan\

objectives;

 Risiko sering dinyatakan dalam hal kombinasi

 Risk is often expressed in term of a combination

konsekuensi dari suatu peristiwa (termasuk perubahan keadaan) dan terkait terjadinya Likelihood.

of the consequences of an event (including changes of circumstances) and the associated likelihood of occurrence;

 Ketidakpastian adalah negara, bahkan parsial,

 Uncertainty is the state, even partial,

kekurangan dari informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, yang konsekuensi atau kemungkinan

of deficiency of information related to, understanding or knowledge of an event, is consequence or likelihood

Some kinds of risk are as follows :

Beberapa macam risiko adalah sebagai berikut : Tipe Risiko Type of risk

Deskripsi Description

Objektif Objective

Risiko Bisnis Business risk

Risiko bisnis : ketidakpastian itu, jika terjadi, dapat mempengaruhi satu atau beberapa tujuan bisnis Business Risk: any uncertainty that, if it occurs, would affect one or more business objectives. Risiko investasi : ketidakpastian, bahwa jika terjadi, dapat mempengaruhi satu atau beberapa tujuan investasi Investment risk: any uncertainty, that if occurs, would affect one or more investment objectives Risiko Operasi : ketidakpastian itu, jika terjadi, akan mempengaruhi satu atau beberapa tujuan operasi Operation Risk: any uncertainty that, if it occurs, would affect one or more operation objectives

Profitabilitas, pangsa pasar, daya saing, reputasi, pekerjaan yang berulang, harga saham Profitability, market share, competitiveness,, reputation, repeat work, share price Return on investment (ROI), Internal rate of return (IRR), Return on investment (ROI), Internal rate of return (IRR),

Risiko Investasi Investment risk

Risiko Operasi Operation Risk

Rekrutmen bakat terbaik, pengendalian internal yang efektif, proses penyebaran strategi, rencana suksesi, zero accident Recruitment best talent, effective internal control, strategy deployment process, succession plan, zero accident

“Risk Owner” menurut ISO 31000

“Risk Owner” According to ISO 31000

Pemilik risiko adalah “orang atau badan dengan akuntabilitas dan kewenangan untuk manajer.

Risk owner is “person or entity with the accountability and authority to manager

RISK BREAKDOWN STRUCTURE Struktur Komposisi Resiko

CORPORATE LEVEL RISKS

Risiko Tingkat Perusahaan

SBU LEVEL RISKS Risiko Tingkat SBU

DIVISIONAL LEVEL RISKS Risiko Tingkat Divisi

DEPARTMENT LEVEL RISKS

Risiko Tingkat Departemen

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Direksi Dan Dewan Komisaris

HEAD OF EACH SBU Pemimpin Tiap SBU

DIVISION MANAGERS Manajar Per Divisi

DEPARTMENT MANAGERS

Manajer Per Departemen

223

PT Rajawali Nusindo


“Risk Management” menurut ISO 31000

Risk Management according to ISO 31000

Manajemen risiko “kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko”.

Risk management is “coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk”.

Element dari risk management ISO 31000 adalah::

Element dari risk management ISO 31000 adalah:

 Prinsip manajemen risiko: berupa pokok-pokok

 RM principles: basic through in the form of risk

pikiran pengelolaan manajemen risiko, penting dalam membentuk budaya sadar risiko;

management. it is important to estabilished a culture of risk awareness;

 Kerangka kerja manajemen risiko: merupakan dasar pengelolaan secara organisatoris (struktur dan proses) dalam mengelola risiko, termasuk di dalamnya proses monitoring & review serta perbaikan berkesinambungan (aspek PDCA);

 RM framework:

basic form for organizational management (structure and processes) to manage risk, including monitoring and review process and continuous improvement (PDCA aspect);

 Proses manajemen risiko: adalah cara yang

 RM process: is a structured and systematic way in

terstruktur dan sistematis dalam menangani risiko. Mulai dari komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, asesmen risiko, memperlakukan risiko hingga monitor dan review hasio perlakuan risiko.

dealing with risk. Ranging from communication and consultation, establishing the context, risk assessment, risk treat up to monitor and review treatment hasio risk.

“ERM” menurut ISO 31000

“ERM” menurut ISO 31000

Definisi Risk Management Framework menurut ISO 31000 adalah:

Definition of Risk Management Framework according to ISO 31000:

Menyiapkan komponen yang dapat memberikan pondasi dan pengaturan organisasi untuk mendesain, mengimplemntasikan, mengontrol, meninjau dan terus menerus meningkatkan manajemen resiko melalui pengelolaan organisasi.

“set of components that provide the foundations and organizational arrangements for designing, implementing, monitoring , reviewing and continually improving risk management throughout the organization”

Catatan 1 fondasi yang didalamnya telah termasuk kebijakan, objektivitas, mandat, dan komitmen untuk mengolah resiko

NOTE 1 The foundations include the policy, objectives, mandate and commitment to manage risks

Catatan 2 struktur organisasi yang telah termasuk mengatur rencana, hubungan antar sesama, akuntabilitas, sumber daya, proses dan aktivitas.

NOTE 2 The organizational arrangements include plans, relationships, accountabilities, resources, processes and activities.

Catatan 3 kerangka kerja manajemen resiko yang tertanam di organisasi secara keseluruhan di dalam lingkup strategi dan kebijakan operasional serta aktivitas

NOTE 3 The risk management framework is embedded within the organization’s overall strategic and operational policies and practices

Definisi di atas adalah definisi yang sama dengan definisi ERM. Jadi ISO 31000 adalah ERM (Enterprise Risk Management)

Definition on the top had same definition with definition of ERM. That conclude ISO 31000 were ERM (Enterprise Risk Management)

224


Faktor Factor

Risiko Berdasar Aktifitas Risk-based Activities

Manajemen Risiko Risk Management

ERM ERM

1. Alat Tools

Analisa Data Data analysis

CSRA dan Survei CRSA and surveys

Perubahan budaya kerja untuk menyatukan ERM dalam praktik kerja Culture change to integrate ERM into working practices

2. Tujuan Aim

Premi asuransi yang lebih rendah Lower insurance premium

Identifikasi risiko dan dikelola di daftar risiko Risk identified and manage in risk registers

Tujuan dicapai sejalan dengan nilai-nilai yang ada Objectives achieved in line with set values

3. Scope Scope

Kepatuhan Compliance

Operasional Operational

Strategi Strategic

4. Standar Standards

Bergantung pada Spesialis Depend on specialist

Bergantung pada manajer Depend on manager

Bergantung pada kebijakan dewan Depend on board’s policy

5. Visi Vision

Melindungi sumber daya perusahaan Protect corporate resources

Melindungi dewan dan eksekutif Protect the board and executives

Membuat satuan pengendalian risiko dan meningkatkan citra perusahaan Develop a risk-smart workforce and enhance the corporate reputation

6. Pengendali Drivers

Ancaman eksternal External threats

CEO dan CRO CEO and CRO

Pemangku Kepentingan, CEO dan CRO Stakeholders, CEO and CRO

Hal penting yang perlu diperhatikan:

The important thing to note:

•

Risk Management Framework hanya satu untuk seluruh organisasi. tetapi

•

Risk Management Framework is only one for the entire organization but,

Terdapat banyak Risk Management Process :

•

There are many Risk Management Process :

•

»»Tiap divisi mempunyai tahapan RM Process yang serupa tetapi masing-masing punya kekhususannya sendiri;

»»Tiap proses bisnis punya tahapan RM Process yang serupa tetapi masing-masing punya kekhususan sendiri ; Tiap Risk and Control Owner mempunyai kebutuhan tools and techniques yang khas dengan kebutuhannya sendiri.

o Each division has a RM Process stages are similar but each has its own peculiarities o Every business process has RM Process stages are similar but each has its own specificity Each Risk and Control Owner has a need tools and techniques unique to their own needs.

225

PT Rajawali Nusindo


ISO 31000 KERANGKA SESUAI UNTUK MELAKSANAKAN ERM

ISO 31000 COMPATIBLE IMPLEMENTING ERM

FRAMEWORK

FOR

ISO 31000 KERANGKA SESUAI UNTUK MELAKSANAKAN ERM

Mandate & Commitment Mandat dan Komitmen • Policy statement Pernyataan kebijakan • Standards Standar • Guidelines Pedoman • RM Plan & RM Process Rencana RM & Proses RM • Assurance plan Rencana Asuransi

Strategic Process Proses Strategi

Menentukan konteks

Communication & Train Komunikasi dan Pelatihan • Stakeholders analysis Analisis pemegang saham • Training need analysis Analisis kebutuhan pelatihan • Communication strategy Strategi Komunikasi • Training strategy Strategi Pelatihan

Analisa risiko Evaluasi risiko

Perlakuan risiko



Identifikasi risiko

Management information System Manajemen system informasi

Structure & Accountability Struktur dan akuntabilitas • RM Oversight Committee Komite Pengawasan RM • Executive RM Group Eksekutif RM Grup • Manager, RM Unit Manajer RM unit • RM Champions Juara RM • Risk and Control Owners Risiko & Pengendalian Pemilik

• Risk Register Risiko tercatat • Assurance Plan Rencana asuransi

• Treatment plan Rencana perawatan • Reporting system System pelaporan


Review and Improve Meninjau dan meningkatkan • RM maturity assessment Penilaian jatuh tempo RM • RM plan progress report Laporan kemajuan perencanaan • RM KPIs KPIs RM • Control assurance Kontrol Asuransi • Governance reporting Laporan pemerintah • Benchmarking Pengukuran standar

226


Prinsip-prinsip ISO 31000

The Principles Of ISO 31000

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada setiap tingkatan organisasi, agar manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif. Terdapat 11 macam prinsip sebagai berikut: 1. Nilai tambah 2. Bagian terpadu dari proses organisasi 3. Bagian dari pengambilan keputusan 4. Secara khusus menangani ketidakpastian 5. Sistematis, terstruktur dan tepat waktu 6. Berdasarkan informasi terbaik yang ada 7. Khas dan unik untuk pemakainya (tailored) 8. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya 9. Transparan dan inklusif 10. Dinamis, berulang dan responsif thd perubahan 11. Memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi

The principles that should be applied at every level of the organization, so that the risk management to be effective. There are 11 kinds of principles as follows:

Tips untuk memahami prinsip-prinsip manajemen risiko

Tips for understanding the principles of risk management

Aspek individual:

Individual Aspects :

1. Manajemen risiko adalah khas untuk tiap penggunanya; 2. Manajemen risiko haruslah memberikan nilai tambah; 3. Manajemen risiko adalah bagian tak terpisahkan dari proses pekerjaan; 4. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian; 5. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan; 6. Manajemen risiko haruslah transparan dan inklusif.

1. Risk management is typical for each user

Aspek organisasi: 1. Manajemen risiko bersifat sistematik, testruktur dan tepat waktu; 2. Manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia; 3. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; 4. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut; 5. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya

Aspects of The Organization: 1. Risk management is a systematic, testruktur and timely 2. Risk management is based on the best information available 3. Risk management is dynamic, repeatable and responsive to change 4. Risk management should facilitate the improvement and continuous improvement of the organization 5. Risk management consider human factors and culture

Kerangka kerja ISO 31000

ISO 31000 framework

••

• Successful implementation depends on the effectiveness of risk management frameworks in establishing a risk governance structure that became the foundation of risk management processes and the flow of information about the risks both for treatment and for monitoring and review. • Risk management framework to apply the basic principles of management of “Plan - Do - Check

••

Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung dari efektifitas kerangka kerja dalam membangun risk governance structure yang menjadi landasan proses manajemen risiko serta alur informasi tentang risiko baik untuk penanganan maupun untuk monitoring dan review. Kerangka kerja manajemen risiko menerapkan prinsip dasar manajemen yaitu “Plan – Do – Check

1. Value -added 2. The integrated part of the organization 3. Part of the decision 4. Specifically dealing with uncertainty 5. Systematic, structured and timely 6. Based on the best available information 7. Typical and unique to the wearer (tailored) 8. Taking into account the human factor and culture 9. Transparent and inclusive 10. Dynamic, repeatable, and responsive thd changes 11. Facilitate continuous improvement and enhancement of the organization

2. Risk management must provide added value 3. Risk management is an integral part of the work process 4. Risk management specifically addressing the issue of uncertainty 5. Risk management is part of the decision-making process 6. Risk management should be transparent and inclusive

227

••

PT Rajawali Nusindo


– Action (PDCA)”, dan diawali dengan landasan yang sangat kuat yaitu “Mandat & Komitmen” yang dinyatakan secara eksplisit. Kerangka kerja manajemen risiko berperan untuk mempermudah / memfasilitasi agar proses manajemen risiko pada tiap unit, bagian, proses dapat terlaksana dengan baik.

- Action (PDCA)”, and begins with a very strong foundation , namely “The mandate and commitment “ stated explicitly. • Risk management framework serves to simplify / facilitate the risk management process at each unit, part , the process can be done well.

Mandat dan komitmen

Mandates and commitments

Sesuai UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas:

According to Law No.40 / 2007 on Limited Liability:

• Tugas Direksi mengelola jalannya perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

• The task of managing the course of the company’s Board of Directors and represent the company both inside and outside the court

• Tugas Dewan Komisaris mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasehat bila diperlukan.

• Duties of the Board of Commissioners overseeing the company’s management by the Board of Directors and provide advice when needed

• Direksi dan Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ini berarti semua risiko ataupun ancaman yang menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran perseroan harus diatasi, dihilangkan atau dimitigasi.  penerapan manajemen risiko.

• The Board of Directors and the Board of Commissioners must carry out their duties in accordance with the purposes and objectives of the company. This means that all risks or threats that hinder the achievement of goals and objectives of the company must be overcome, eliminated or mitigated. Implementation of risk management.

Perencanaan kerangka kerja 1. Memahami organisasi dan konteksnya Konteks internal adalah kondisi lingkungan internal organisasi dimana ia melakukan kegiatan untuk mencapai sasarannya. Konteks ini antara lain meliputi: • Governance, struktur organisasi, jabatan dan akuntabilitasnya

Planning framework 1. Understand the organization and its context Internal context is the organization’s internal environmental conditions in which it performs activities to achieve its goals. This context include:

• Kebijakan, sasaran mencapainya

danstrategi

untuk

• Kapabilitas organisasi dalam pengertian kompetensi SDM, sumber daya finansial, pengetahuan, system dan teknologi yang dikuasai, waktu, dan lain-lain • Sistem informasi dan teknologi informasi yang ada saat ini • Persepsi dan hubungan dengan stakeholders internal saat ini • Budaya organisasi yang ada • Standar, panduan dan ketentauan industri yang digunakan saat ini 2. Menetapkan kebijakan manajemen risiko

• Governance, organizational structure, position and accountability • Policies, objectives ances to achieve it • Capability organization in terms of the competence of human resources, financial resources, knowledge, systems and technologies are mastered, time , etc. • Information systems and information technology available today • Perception and relationships with internal stakeholders at this time • existing organizational culture • Standards, guidelines and industry ketentauan used today

2. Establish risk management policies

Kebijakan manajemen risiko merupakan pernyataan niat dari Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan komitmennya dalam menerapkan manajemen risiko. Kebijakan ini antara lain meliputi:

Risk management policy is a statement of intention of the Board of Directors and Board of Commissioners to give a commitment in implementing risk management . These policies include the following :

a. Kebijakan terkait dengan penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko beserta seluruh proses dan prosedurnya (Risk Management Manual);

a. Policies related to the implementation of the Risk Management Framework , with the whole process and procedure ( Risk Management Manual ) ;

228


b. Kebijakan untuk menetapkan risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran perusahaan c. Kebijakan untuk pengambilan keputusan a.l. yaitu: • Selera risiko (risk appetite) dan toleransi risiko ( risk tolerance); • Kriteria risiko; • Pelaporan risiko (internal dan eksternal);

b . Policies to define key risks faced by the company in achieving the company

d. Tanggung jawab dan waktu untuk melakukan monitoring dan review Dalam kebijakan tersebut harus terlihat secara eksplisit hal-hal sebagai berikut: • Rational dan sasaran penerapan manajemen risiko • Keterkaitan antara kebijakan manajemen risiko dengan kebijakan dan sasaran perusahaan lainnya • Komitmen untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penerapan manajemen risiko • Penunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko pada tiap tingkatan organisasi • Kesediaan untuk melakukan pemantauan secara berkala kinerja dan efektifitas manajemen risiko secara keseluruhan.

d . Responsibility and time to carry out monitoring and review In the policy must be seen explicitly matters as follows : • Rational and objectives of risk management

3. Akuntabilitas a. Penentuan akuntabilitas ini mengandung pengertian sebagai berikut : • Pengembangan struktur risk governance structure secara keseluruhan organisasi • Penunjukan ataupun pembentukan unit Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan, administrasi, pelatihan dan melakukan perawatan terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknik dan metoda yang digunakan dalam proses manajemen risiko; • Penunjukan “Risk Owners” pada setiap tingkatan organisaisi;

3. Accountability a. This implies accountability arrangements as follows: • Development of risk governance structure of the overall organizational structure • Designation or establishment of Risk Management unit is responsible for the development, administration, training and perform maintenance on the risk management framework. These include the development of techniques and methods used in the risk management process;

b. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran masing-masing organisasi

b. Its application is tailored to the needs and size of each organization

4. Integrasi ke dalam proses bisnis Integrasi manajemen risiko ISO 31000 ke dalam proses organisasi dapat berupa: • Integrasi semua standar yang terkait dengan manajemen risiko ke dalam satu payung besar ISO 31000 • Dalam semua proses bisnis harus dipastikan sudah terdapat proses manajemen risiko sehingga sudah terdapat proses pengendalian risikonya.

4. Integration into business processes Integration of ISO 31000, risk management into organizational processes can be: • Integration of all standards related to risk management into one big umbrella of ISO 31000 • In all business processes must certainly have been contained so that the risk management processes already contained the risk control process .

c . Policies for decision making a.l. that is: • Risk appetite ( risk appetite ) and risk tolerance (risk tolerance) ; • risk criteria ; • Reporting risks (internal and external ) ;

•

•

•

•

The linkage between risk management policies with other policies and objectives of the company Commitment to providing the necessary resources for the implementation of risk management Appointment of accountability and responsibility for risk management at each level of the organization Willingness to undertake regular monitoring of performance and effectiveness of the overall risk management .

• Appointment “Risk Owners” at every level organisaisi;

229

PT Rajawali Nusindo


•

•

Dalam setiap proses bisnis terdapat risiko kegagalan mengatasi risiko untuk mencegah kegagalan adalah bagian dari manajemen risiko.

In any business process there is a risk of failure overcome to prevent the risk of failure is part of risk management.

5. Sumber daya Penyediaan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko, antara lain: • Alokasi budget yang memadai. • Sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. • Pelatihan yang memadai untuk para risk officer di setiap tingkatan organisasi. • Informasi, buku, knowledge management system yg terkait. • Kebutuhan teknik dan metoda serta peralatan yang diperlukan.

5. Resources Providing resources for the implementation of risk management , among others : • The allocation of sufficient budget. • Human resources in accordance with the required competencies. • Adequate training for the chief risk at every level of the organization. • Information, books, knowledge management system related. • The need for techniques and methods as well as the necessary supplies.

6. Sistem informasi dan mekanisme pelaporan Sistem informasi dan pelaporan merupakan mekanisme yang membuat keseluruhan sistem bekerja dengan baik. Ibaratnya sistem ini adalah “pelumas” bagi keseluruhan sistem. Salah satu cara untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab terkait dengan sistem ini adalah “RACI” matrix, dimana: R = “responsible” adalah orang atau unit yang harus melaksanakan kegiatan atau aktivitas tersebut; A = “accountable” adalah orang atau unit yang berhak membuat keputusan atas kegiatan tersebut; C = “consulted” adalah unit atau orang yang harus diajak konsultasi atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan tersebut dilaksanakan; I = “informed” adalah unit atau orang yang harus diberi cukup informasi mengenai kegiatan tersebut dan proses pelaksanaannya secara berkala.

6. Information systems and reporting mechanisms Information and reporting system is a mechanism that makes the whole system work well. Supposing this system is a “lubricant” for the whole system. One way to define the roles and responsibilities associated with this system is “RACI” matrix, where:

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko adalah sebagai berikut : 1. Pemahaman organisasi dan konteksnya; 2. Penetapan kebijakan manajemen risiko; 3. Akuntabilitas; 4. Integrasi ke dalam proses bisnis; 5. Sumber daya; 6. Sistem informasi dan mekanisme pelaporan internal dan eksternal

Planning risk management framework is as follows :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

R = “responsible” is the person or unit should carry out activities or activities ; A = “accountable” is the person or unit entitled to make decisions on such activities ; C = “consulted” is a unit or person who should be consulted or involved prior to or during the activity carried out ; I = “informed” is a unit or person should be given enough information about these activities and the implementation process periodically .

Understanding the organization and its context Determination of risk management policy Accountability Integration into business processes Resources Information systems and internal and external reporting mechanisms

230


6. Penerapan manajemen risiko

6. Management Risk Implementation

Menentukan konteks

Identifikasi risiko

Analisa risiko Evaluasi risiko

Perlakuan risiko risiko PROSES UNTUK MENGELOLA RISIKO

7. M onitoring & review SPI dapat ikut berperan dalam proses ini (Risk Based Audit)

7. Monitoring and review SPI can participate in this process ( Risk Based Audit

Proses manajemen risiko : a. Tahapan proses generik; b. Tools dan techniques pada tiap tahapan bersifat khusus baik untuk masing-masing jenis industri, proses bisnis, jenis; risiko ,dll. c. Merupakan bagian kunci dari manajemen risiko d. Dilaksanakan di seluruh bagian organisasi dalam menangani setiap risiko menjadi terkendali

Risk management processes : a. Generic process steps ; b. Tools and techniques at each stage are specifically good for each type of industry, business processes, types risk, etc . c. It is a key part of risk management d. Executed in all parts of the organization in dealing with any risk of being controlled

Tahapan proses manajemen risiko adalah sebagai berikut :

Risk management process are as follows :

1. Komunikasi dan konsultasi, baik komunikasi internal dan eksternal

1. Communication and consultation, both internal and external communications

2. Menentukan konteks Sama dengan yang telah dilakukan saat kerangka kerja manajemen risiko, akan tetapi sekarang dilakukan dengan lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan dari penetapan konteks proses manjemen risiko terkait.

2. Determine context The same as was done when the risk management framework, but is now done with more detail and in accordance with the requirements of the context of the establishment of the Management processes associated risks.

The main target is to obtain risk criteria and determining the limits of risk management activities. This process includes: • Determination of the external context • Establishment of internal contexts • Determination of the context of the risk management process • Determination of criteria for risk

Sasaran utama adalah memperoleh kriteria risiko dan menentukan batas-batas aktivitas manajemen risiko. Proses ini meliputi: • Penetapan konteks eksternal; • Penetapan konteks internal; • Penetapan konteks proses manajemen risiko; • Penentapan kriteria-kriteria risiko

231

PT Rajawali Nusindo


Kriteria risiko

Risk criteria

• • • • 3.

Kriteria dampak (consequence); Kriteria kemungkinan (likelihood); Kriteria pemeringkat risiko (risk level); Kriteria selera risiko (risk appetite)

• • • •

Assesment Risiko a. Identifikasi risiko »» Teknik brainstorming: - Expert judgment (Delphi) - CRSA (Controlled Risks Self-Assessment) - Pure brainstorming »» Berdasarkan analisa dokumen, checklist

2. Risk Assessment a. Risk Identification »» Brainstorming Techniques - Expert judgment (Delphi) - CRSA (Controlled Risks Self-Assessment) - Pure brainstorming »» Based on the analysis of documents, checklist »» Based on the “risk owner” -> RBS »» Based on the “stakeholders” Stakeholders Analysis »» Based on business processes: - Failure mode and effects analysis ( FMEA ) - Ishikawa diagram (fishbone diagram) »» Other Techniques

»» Berdasarkan “risk owner” à RBS »» Berdasarkan “stakeholders” à Stakeholders Analysis »» Berdasarkan proses bisnis: - Failure mode effect and analysis (FMEA) - Ishikawa diagram (diagram tulang ikan) »» Teknik lainnya

Criteria impact (consequence) Criteria possibility (likelihood) Criteria of rating risk (risk level) Criteria for risk appetite (risk appetite)

Analisa risiko

Analisa risiko

Profil Risiko: Dampak & Kemungkinan Risk Profile: Impact & Posibble

Identifikasi

Risiko

Identification

of Risk

Risiko yang Teridentifikasi Risks Unidentified

Pengendalian risiko yang ada dan yang dilaksanakan pada saat ini Control of the risks that exist and are implemented at this time

Existing Control Kontrol yang Ada

Kontrol Standard Maksimal Standard Maximum Control

Tuntutan maksimum menurut standard terkait yang ada saat ini di dalam industri sejenis (benchmark) The maximum demands aAccording to relevant standards that exist today in similar industries (benchmark)

Risiko yang Teridentifikasi

Risiko yang Teridentifikasi

Peta/ Map Risiko/ Risk

Gap yang Ada Existing Gap

Kesenjangan yang ditemukan antara tuntutan maksimum dan kondisi saat ini Gaps were found between maximum demand and current conditions

{

SEBAB

Penilaian efektivitas existing risk control sesuai dengan kesenjangan yang ditemukan Assessing the effectiveness of existing risk control in accordance with gaps identified

Likelihood (Kemungkinan Terjadinya) x Nilai Dampak

DAMPAK

=

NILAI

Tingkat Kegawatan Tingkat Kegawatan Risiko

Kontrol Pengendalian Risiko Efektifitas Risk Control

232


Penentuan “severity rating” (tingkat kegawatan) dari inherent risk. Ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko (risk control).

c. Evaluasi Risiko

c. Evaluation Risk

Evaluasi pemeringkatan risiko-risiko hasil analisa kriteria dan parameternya telah ditentukan pada tahapan penentuan konteks dan sesuai dengan sasarannya.

Evaluation of ranking risks analysis results criteria and parameters have been determined at this stage of the determination of context and in accordance with the target.

Data-data parameter diperoleh dari pengalaman yang lalu atau perkiraan secara brainstorming, bila belum ada. • Penentuan skor dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar perkiraan /data lapangan, atau secara brainstorming • Pembobotan dilaksanakan dengan cara yang sama

Parameter data obtained from past experience or estimates are brainstorming, when there is no.

Peringkat risiko diperoleh dari penjumlahan total hasil perkalian skor dan bobot. Semakin tinggi nilai akhirnya, semakin tinggi peringkat penanganannya

3. Perlakuan risiko

Determination of “severity rating” (the gravity) of inherent risk. It is used to evaluate risk control (risk control).

• Scoring implemented first on the basis of estimates/ data field, or by brainstorming • Weighting carried out in the same way

Risk rating is obtained from the sum total of the multiplication result scores and weights. The higher the value ultimately, the higher the rank handling.

4. Risk Treatment

• A number of risks that have been determined as • Sejumlah risiko yang telah ditentukan well as the rank and level of gravity we priority peringkatnya dan tingkat kegawatannya serta treatment prioritas perlakuannya • Identify risk-handling options: accept • Melakukan identifikasi opsi the risk (accept), lowering the level penanganan risiko: menerima HASIL of risk (mitigation), and avoid the risk risiko (accept), menurunkan tingkat PERINGKAT RISIKO RISK RATING (avoid). risiko (mitigation), dan hindari risiko RESULTS (avoid). • Prepare for the implementation of • Melakukan persiapan untuk risk management, including business pelaksanaan penanganan risiko, STRATEGI recovery strategy issues, change termasuk diantaranya masalah PEMILIHAN management, risk financing, and business recovery strategy, change PERLAKUKAN RISIKO others, as follows. management, risk financing, dan SELECTION OF TREATMENT lain sebagai berikut. STRATEGY RISKS • Assess the benefits and costs (cost • Melakukan kajian manfaat & biaya benefit analysis ) on the selected risk (cost-benefit analysis) atas opsi management option penanganan risiko yang dipilih RENCANA • Implementation of a risk management • Implementasi rencana penanganan PERLAKUAN RISIKO plan, followed by exhaustive risiko, diikuti dokumentasi yang TREATMENT PLAN RISKS documentation, review and lengkap, review dan monitoring monitoring on a regular basis secara berkala

ANALISA MANFAAT BIAYA COST BENEFIT ANALYSIS

IMPLEMENTASI RENCANA PERLAKUAN RISIKO TREATMENT PLAN IMPLEMENTATION RISKS

233

PT Rajawali Nusindo


Strategi perlakuan risiko pada dasarnya adalah : a. Risk avoidance / menghindari risiko b. Risk reduction / mengurangi risiko i. Mengurangi likelihood ii. Mengurangi dampak c. Risk sharing/ berbagi risiko kepada pihak ketiga d. Risk acceptance / menerima risiko

Risk treatment strategy is: a. Risk avoidance / risk aversion b . Risk reduction / reduce the risk I. Reduce the likelihood II. Reducing the impact c . Risk sharing / sharing of risk to third parties d . Risk acceptance / accept risk

Rencana perlakuan risiko Merupakan penjelasan rinci dari strategi perlakuan risiko yang diputuskan. Bertujuan untuk menyusun rencana yang terdokumentasi dengan baik tentang bagaimana strategi perlakuan risiko yang dipilih akan diterapkan. Berisi antara lain adalah • Sasaran yang ingin dicapai • Ukuran kinerja dan hambatan yang ada • Akuntabilitas otorisasi • Rincian tindakan • Mekanisme pelaporan • Sumberdaya yang diperlukan • Alokasi waktu

Risk treatment plan A detailed description of the risk treatment strategy is decided. Aiming to develop a plan that is well documented how the treatment strategy selected risk will be applied. Contains, among others, are

5. Monitoring & Review Penanggungjawab tertinggi monitoring dan review adalah Dewan Komisaris. Monitoring adalah pemantauan secara berkala terhadap kinerja aktual proses manjemen risiko dibandingkan dengan rencana awal, Review adalah pengkajian berkala atas kondisi saat ini dan dengan fokus tertentu, khususnya atas hasil monitoring. Misalnya efektifitas pengendalian, damapk perubahan terhadap tingkat kegawatan risiko yang ada, dll. Aspek penting dalam monitoring dan review adalah:

5. Monitoring & Review The highest person in charge of monitoring and review is Board of Commisioners. Monitoring is the regular monitoring of the actual performance of the Management processes of risk compared to the initial plan, the reviews are periodic assessments of current conditions and with specific focus, in particular on the results of monitoring. For example, the effectiveness of control, the impact of changes to the gravity of the risks involved, etc. An important aspect in the monitoring and review are: - Who should do the monitoring and review - What needs to be monitored and reviewed - Information that is how that should be evaluated - What is the procedure used and how often

- - - - -

Siapa yang harus melakukan monitoring dan review; Apa yang perlu dimonitor dan direview; Informasi yang bagaimana yang harus dievaluasi; Bagaimana prosedur yang digunakan dan berapa sering; Bagaiman pelaporannya dan siapa yang berhak membacanya.

•• •• •• •• •• •• ••

-

Targets to be achieved Performance measures and existing barriers Accountability authorization Details of the action Reporting mechanisms Resources needed Time allocation

How is reporting and who should read it

234


Sistem Pengendalian Intern Internal Control System

Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Rajawali Nusindo No. 350/ SK/Nus.01/XI/2014 tanggal 11 November 2014, tentang Struktur Organisasi PT Rajawali Nusindo. SPI merupakan organisasi audit internal yang bersifat independen dan objektif, dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Struktur organisasi SPI terdiri dari Kepala SPI, Manager, dan Auditor yang berkedudukan di Kantor Pusat. Satuan Pengawasan Intern berada langsung di bawah Direktur Utama.

Organization of Internal Control Unit (SPI) defined in the Decree of Directors of PT Rajawali Nusindo No. 350 / SK / Nus.01 / XI / 2014 on 11 November 2014, on the Organizational Structure of PT Rajawali Nusindo. SPI is an internal audit organization that is independent and objective, lead by the Head of Internal Audit who appointed and dismissed by the Managing Director with the approval of the Board of Commissioners. SPI organizational structure consists of the Head of Internal Audit, Manager, and Auditor, located at the Central Office. Internal Control Unit is located directly under the President Director.

SPI berperan sebagai strategic business partner bagi semua tingkatan manajeman guna mendorong pencapain tujuan dan sasaran perusahaan dengan melakukan (1) evaluasi berdasarkan risk based audit secara obyektif, (2) jasa konsultasi atau sebagai narasumber dan (3) memberikan keyakinan yang memadai terutama terkait dengan peningkatan dan penyempurnaan manajemen risiko, kontrol internal, dan proses tata kelola. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, komunikatif, berorientasi pada bisnis dan stakeholders, pemahaman terhadap pokok permasalahan dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan dapat dilaksanakan.

SPI serves as a strategic business partner to all levels of management in order to encourage the achievement of corporate goals and objectives by ( 1 ) the evaluation of risk based audit objectively, ( 2 ) consulting services or as a resource and ( 3 ) provide reasonable assurance primarily associated with an increase in and improvement of risk management, internal control, and governance processes. This done through a proactive approach, enthusiastic and dynamic, communicative, oriented on business and stakeholders, understanding of the subject matter and areas with a high risk, the findings emphasis on quality, as well as recommend the completion of a practical and workable.

PT Rajawali Nusindo menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko dengan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Piagam Audit Charter. Selain itu PT Rajawali Nusindo terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif serta mencegah terjadinya fraud.

PT Rajawali Nusindo implement of the system of supervision and risk-based internal controls with reference to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Charter of the Audit Charter. Additionally PT Rajawali Nusindo continuously strives to improve the implementation of internal control through the development of systems and procedures that are applicable and prevent fraud.

235

PT Rajawali Nusindo


PT Rajawali menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan kerangka yang diakui secara internasional yaitu COSO. Yaitu sebagai berikut kerangka COSO.

PT Rajawali implement the internal control system in accordance with internationally recognized frameworks that COSO. Is as follows COSO framework 23:

Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua audit internal (SPI) Sesuai dengan Board Manual dan AD perusahaan, Ketua SPI pengangkatan dan pemberhemntiannya diusulkan oleh Direksi untuk disetujui/ditolak Komisaris.

Parties raising / dismiss the head of internal audit ( SPI ) In accordance with the Board Manual and the AD company, Chairman of SPI appointment and dismissal proposed by the Board of Directors to be approved / rejected Commissioner.

Mandate and Commitment (4.2) a) CreateS value

Estabilishing the context (5.3)

b) Intergral part of organizational processes

Design of framework for managing risk (4.3)

e) Systematic, structured and timely f)

Based on the best available information

g) Tailored h) Takes human and cultural factors into account

Monitoring and review of the framework (4.5)

Risk evaluation (5.4.4)

Risk treatment (5.5)

Objective Setting Event Identification Risk Assessment Risk Response Control Activities Information & Communication

Principles (Clause 3)

Framework (Clause 4)

Process (Clause 5)

Monitoring

SUBSIDIARY

k) Facilitates continual improvement and enhancement of organization

Internal Environment

DIVISION

Dynamic, iterative and responsive to change

Risk analysis (5.4.3)

E S GIC ION TING IANC TE L R AT RA ER REPO OMP P C O

ST

BUSINESS UNIT

Transparent and inclusive

j)

Implementing risk management (4.4)

Risk identification (5.4.2)

ENTITY LEVEL

i)

Continual Improvement of the framework (4.6)

Risk assessment (5.4.2) Monitoring and review (5.6)

d) Explicity addresses uncertainity

Communication and consultation 9 (5.2)

c) Part of decision making

236


a. Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

a. Profile Head of Internal Audit

Pengangkatan Kepala SPI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.167211/SK/Nus.01/IV/12 tanggal 10 April 202, yang direvisi dengan Surat Keputusan No. 211/SK/ Nus.01/IV/12 tanggal 13 April 2012.

The Head of SPI assigned by Decree No.167211 / SK / Nus.01 / IV / 12 dated April 10, 202, which was revised by Decree No. 211 / SK / Nus.01 / IV / 12 dated 13 April 2012.

Berikut profil ringkas Kepala Satuan Pengawasan Intern:

Here are brief profiles Head of Internal Audit:

Triono Putranto Pria kelahiran Semarang 10 Januari 1960, berlatar pendidikan Diploma 3 dari PPAP Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau memulai karir di lingkungan PT Rajawali Nusindo sebagai Staf Pembukuan Cabang Semarang, kemudian menjabat sebagai Kabag TI PT RNI, Kabag EDP PT PG Rajawali I, Manager TI PT Rajawali Nusindo dan terakhir sebagai Manager Pemeriksa Keuangan PT Rajawali Nusindo. Saat ini menjabat Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Rajawali Nusindo sesuai dengan 167/SK/Nus.01/IV/12 per tanggal 10 April 2012. He was born in Semarang January 10, 1960, educational background Diploma 3 of PPAP Diponegoro University, Semarang. He started his career at PT Rajawali Nusindo as staff Bookkeeping Semarang Branch, then served as Head of IT PT RNI, Head of EDP PT PG Rajawali I, IT Manager of PT Rajawali Nusindo and most recently as Manager of Audit PT Rajawali Nusindo. Currently the Head of Internal Control Unit PT Rajawali Nusindo in accordance with 167/ SK/Nus.01/ IV/12 per April 10,2012.

Adapun tugas tanggung jawab Kepala SPI terdiri dari:

The assignment of responsibilities Head of SPI consists of :

1. Mengintegrasikan kebijakan/strategi, proses bisnis dan prosedur pengendalian internal di Perusahaan guna memastikan bahwa strategi dan sasaran kerja Divisi/Bidang dan dapat mendukung pencapaian sasaran kerja perusahaan.

1. Integrating the policy / strategy, business processes and internal control procedures at the company order to ensure that the strategy and objectives of the Division of work / field and can support the achievement of the company’s work.

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal di Perusahaan, Kantor Cabang dan Unit Usaha sesuai denga Kebijakan Perusahaan.

2. Examine and evaluate the implementation of internal control in the Company, Branch Office and Business Unit conformed to the Corporate Policy.

3. Memeriksa dan meniliai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan perusahaan lainnya, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

3. Inspect and meniliai efficiency and effectiveness in the areas of finance, accounting, operations, information technology and other corporate activities, as well as compliance with regulations and legislation related.

4. Mengevaluasi kegiatan penilaian yang akurat terhadap akuntabilitas pelaksanaan Kebijakan Perusahaan dalam rangka penerapan GCG.

4. Evaluating an accurate assessment accountability of the implementation of the company policy in order to implement GCG.

5. Mengevaluasi kegiatan penilaian dan evaluasi untuk memastikan bahwa Peraturan Perusahaan, prosedur yang berlaku dan Kebijakan Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif serta meminimalisir terjadinya risiko perusahaan.

5. Evaluate the assessment and evaluation activities to ensure that the Company Regulations, applicable procedure and company policy can be implemented effectively and minimize the risk of the company.

6. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya dan dana perusahaan.

6. Identify alternative repair and improvement of the efficiency and effectiveness of use of resources and funds.

237

PT Rajawali Nusindo


7. Memberikan saran perbaikan, informasi dan konsultasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

7. Provide suggestions for improvements, objective information and consultation on activities examined at all levels of management.

8. Membina kegiatan Audit Bisnis sehingga tercapainya kegiatan audit di Kantor Cabang, Unit Usaha dan Kantor Pusat oleh SPI maupun auditor eksternal sesuai rencana.

8. Fostering Business Audit activities so as to achieve audit activities in the Branch Office, Business Unit and Head Office by SPI and external auditors according to plan.

9. Mengevaluasi dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran SPI, guna memastikan keselarasan Rencana Kerja dengan RJPP dan optimalisasi anggaran.

9. Evaluate and control the Work Plan and Budget SPI, in order to ensure alignment with RJPP Work Plan and budget optimization.

10. Mengelola seluruh program Perusahaan yang tidak terbatas pada manajemen risiko. Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (LK3), 5S, Sistem Manajemen Terpadu (SMT), dan CoachingMentoring-Counseling (CMC) sesuai dengan kewenangannya di unit kerja masing-masing.

10. Managing the entire program is not limited to the Company’s risk management. Environmental Health and Safety (LK3), 5S, Integrated Management System (SMT), and Coaching-Mentoring-Counseling (CMC) in accordance with the authority in each work unit.

Piagam Audit Charter

Charter of Audit Charter

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Piagam Audit Charter yang ditetapkan dan terakhir diubah berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris. tentang Piagam Audit Charter pada Oktober 2012.

In carrying out the task, the SPI has been fitted Work Guidelines called the Charter of Audit Charter are set and last modified on the basis of a decision of the Joint Board of Directors and Board of Commissioners about the Charter of Audit Charter in October 2012.

Piagam Audit Charter merupakan pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Charter ini ditujukan untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan PT Rajawali Nusindo.

Charter of Audit Charter is a standard guideline contains minimum size of the Internal Audit function as well as aspects relating to the implementation of the Internal Audit. Charter of Audit Charter aimed the creation of a common understanding and foundation of the maintenance level of interest and commitment from all parties concerned by PT Rajawali Nusindo.

Disamping mengacu pada Piagam Audit Charter, SPI berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan penyempurnaan perangkat operasional melalui aplikasi Risk Based Audit (Pro-RBA) yang akan diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko.

Besides referring to the Audit Charter, SPI based on the Annual Work Programme Examination ( PKPT ) and improvement of operational devices through the application of Risk Based Audit ( Pro - RBA ) which will be integrated with the implementation of risk management.

Piagam Audit Charter telah di-review dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern (SPAI), yang antara lain mengatur kewenangan Fungsi Audit Intenal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

Charter of Audit Charter has reviewed and adjusted to the applicable provisions taking into account the Internal Audit Professional Standards (SPAI), which among other things regulates the authority of Internal Audit Function to gain access to all records and assets needed for the implementation of the following duties:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Ruang lingkup Fungsi Audit Internal, Fungsi dan tujuan, Tanggung Jawab, Etika dan norma pemeriksaan serta independensi, Ruang lingkup audit internal, Hubungan dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal

7. Pelaporan hasil pemeriksaan.

the scope of the Internal Audit function, the function and purpose, Responsibility, ethics and norms as well as the examination of independence, 5. the scope of internal audit, 6. Relationship with the Audit Committee and the Auditor external and 7. Reporting the results of the examination

238


Perencanaan dan Realisasi Kegiatan SPI Tahun 2014

Planning and Realization of SPI 2014

Audit dilakukan sesuai dengan PKPT yang disusun berdasarkan analisa risiko yang mempengaruhi kelangsungan operasional Perusahaan dan menitik beratkan pada sistem keandalan unit dan sarana pendukung lainnya yang memiliki risiko signifikan. Program kerja audit tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan di-review oleh Komite Audit.

Audit conducted in accordance with PKPT which is based on analysis of the risks affecting the continuity of operations of the Company and focused on the reliability of the system unit and other supporting facilities that have a significant risk. The Program’s audit work submitted to the Director and reviewed by the Audit Committee.

Perkara Penting Yang Dihadapi Oleh Perusahaan

The Important Issues Faced By The Company

Permasalahan Hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya tindak pidana yang terkait dalam proses bisnis dalam rentang waktu 2014.

Legal issues that arise as a result of the existence of a criminal offence related to the business process in the 2014

No

Pihak yang berperkara Litigants

Pokok Permasalahan Principal Problems

Status Status

1.

Tommy Chandoko (Terpidana)

- Tindak pidana Penipuan atas transaksi Penjualan Produk Perdagangan Umum yang dilakukan oleh Pelanggan (Tommy Chandoko). Crime of Fraud on Commercial Trade Product Sales transactions performed by the Customer (Tommy Chandoko) . - PT Rajawali Nusindo Cabang Madiun melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelanggan (Tommy Chandoko). PT Rajawali Nusindo Branch Madiun report suspected criminal offenses committed by the Customer - Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Desember 2014 telah menyatakan Terdakwa Tommy Chandoko secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”. Madiun District Court on December 3, 2014 has been declared the defendant Tommy Chandoko legally and convincingly guilty of committing a crime “ Fraud As An act Continues “ - Pengadilan Negeri Madiun menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tommy Chandoko dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Madiun District Court on December 3, 2014 has been declared the defendant Tommy Chandoko legally and convincingly guilty of committing a crime “ Fraud As An act Continues “

Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Madiun dalam Putusan Nomor : 198/ Pid.B/2014/PN Mad Completed and has had permanent legal force Madiun District Court in Decision No. 198 / Pid.B / 2014 / PN Mad

Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan Effect on Corporate Performance Berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perusahaan Affect the Company’s financial condition

Perkara Penting yang sedang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris yang Sedang Menjabat.

Important Cases That are Being Faced by Board of Directors and Board of Commissioners That is Being Served

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris selama periode Laporan Tahunan 2014 tidak ada berperkara dan tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Rajawali Nusindo yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Board of Directors and Board of Commissioners during the period of the Annual Report 2014 no litigation and no member of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Rajawali Nusindo incumbent has the legal issues, whether civil or criminal.

239

PT Rajawali Nusindo


Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Company Data

PT Rajawali Nusindo memberikan akses informasi dan data perusahaan kepada public dan masyarakat yang dilakukan melalui website dan email perusahaan e-Mail: [email protected] Website: www.nusindo.co.id

PT Rajawali Nusindo provides access the company’s information to public and community through to the public via the company website and email e-Mail: [email protected] Website: www.nusindo.co.id

Website perusahaan yang dikelola pada bagian Sekretariat Perusahaan dan pemuktahiran dilakukan secara berkala setiap minggu. Perusahaan juga menyediakan media lainnya untuk mengkomunikasikan kebijakan/informasi perusahaan, antara lain :

The company’s website managed by at the Company Secretariat and update performed periodically every week. The company also provides other media to communicate the policies/company information, among other things:

·· Majalah internal/bulletin (Media RNI) /

•

Internal Magazine/Bulletin

·· Pertemuan dengan stakeholder

•

Gathering with stakeholder

·· Konferensi pers / Press Release

•

Press Release

·· Bentuk lainnya yang ditetapkan Direksi

•

Other specified form the Board of Directors

Kode Etik

Code of Ethic

Code ini secara khusus dibuat untuk mengedepankan kejujuran, perilaku etis, dan pencegahan terjadinya tindakan pelanggaran. Pelanggaran atas code ini merupakan tindakan indisipliner yang sanksi terberatnya adalah pemberhentian.

This code specifically created to promote honesty, ethical behavior, and prevention of violations. The violation of this code is regarded as indiciplinary action and its heaviest sanction is the termination of employment.

Code ini juga dirancang sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh untuk mendorong berlangsungnya perilaku−perilaku etis disetiap lapisan man ajemen sebagai materi utama, training− training etika, dan alat dalam proses memfasilitasi masalah etika yang timbul. Dengan demikian, code ini merupakan suatu bentuk perwujudan keinginan kita untuk mencapai standar etika yang tertinggi dalam berusaha.

This code is also designed as part of a comprehensive system to encourage ethical behaviors in every layer of management as the main material, training in ethics, and tools in facilitating the process of ethical issues that arise. Thus, this code is a form of manifestation of our desire to achieve the highest ethical standards in business.

Code of conduct ini disusun dan disarikan berdasarkan nilai−nilai etika utama yang selama ini hidup dilingkungan Perseroan ini yaitu

The Code of Conduct is organized and summarized by major ethical values that have lived in the environment of this company is

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Honesty 2. Integrity 3. Discipline 4. Loyalty 5. Cooperation 6. Innovative 7. Togetherness 8. A Sense of belonging

Kejujuran Integritas Disiplin Loyalitas Kerjasama Inovatif Kebersamaan Rasa memiliki.

Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi

Disclosures that code of conduct applies to all levels of the organization

Hubungan Antar Insan Rajawali Nusindo

Relationship Between The Employees of Rajawali Nusindo

Insan Rajawali Nusindo menyadari bahwa adanya hubungan yang baik antara atasan, rekan kerja, dan bawahan akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan rasa kebersamaan yang kuat. Oleh karenanya, dalam membina hubungan tersebut kami Insan Rajawali Nusindo tidak akan melakukan hal−hal sebagai berikut:

The employees of Rajawali Nusindo realize that a good relationship between superiors, colleagues, and subordinates will create a harmonious working atmosphere and a strong sense of togetherness. Therefore, in developing the relationship, the employees of Rajawali Nusindo will not perform these following actions:

240


1. Penekanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kerentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak Iain, internal maupun eksternal.

1. Suppression

In conducting our duties and functions, we do not perform any suppression or intimidation against coworkers, superiors or subordinates to any particular interests, either personal or other party interests, both internal or external.

2. Provokasi

2. Provocation

Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan/atau memancing rekan kerja, atasan, atau bawahan agar melakukan sesuatu yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang pada akhimya akan dapat membahayakan kepentingan perusahaan.

Do not abuse any positions or titles to force and / or provoke co-workers, superiors, or subordinates to do something to meet specific interests that ultimately will be able to harm the interests of the Company.

3. Penghinaan

3. Affront

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tindakan dan/atau menggunakan kata− kata yang dapat diartikan sebagai merendahkan, menyinggung perasaan, kata−kata kasar, bahkan tidak senonoh terhadap rekan kerja, atasan, atau bawahan.

4. Pelecehan

4. Harassment

Tidak melakukan tindakan dan/atau ucapan yang merupakan gangguan, godaan yang dapat mengusik perasaan kesukuan, agama, ras, adat istiadat, gender, rahasia pribadi, kondisi fisik seperti kecacatan, kehamilan, dan kondisi fisik Iainnya, serta hal−hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.

5. Persaingan Tidak Sehat

5. Unhealthy Competition

Dalam mengembangkan karir menjauhi, menghindari dan mencegah cara−cara persaingan tidak sehat yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku.

6. Fitnah dan Surat Kaleng

6. Defamation and Anonymous Letters

Kami Insan Rajawali Nusindo menyadari bahwa kebebasan memberikan pendapat dan kritik yang membangun juga merupakan sarana guna terciptanya suasana kerja yang kondusif dan dinamis. Namun demikian, penyampaian pendapat dan kritik haruslah dilakukan dengan cara dan media yang tepat. Oleh karena itu, Insan Rajawali Nusindo akan selalu menghindarkan diri dan penggunaan cara yang tidak terpuji seperti penyebaran fitnah atau surat kaleng.

Hubungan Dengan Pemerintah

Relationship with Government

Insan Rajawali Nusindo menyadari bahwa dukungan Pemerintah terhadap dunia bisnis sangat diperlukan, oleh karenanya kami Insan Rajawali Nusindo juga akan mendorong Perusahaan untuk selalu mendukung program−program pemerintah sesuai dengan Iingkup usaha Perusahaan.

Rajawali Nusindo employee realize that government support for the business world is indispensable, therefore we Nusindo Rajawali personnel will also encourage the Company to always support government programs in accordance with the scope of the Company’s business.

In carrying out our duties and functions, we do not do and / or use words that can be interpreted as derogatory, insult. We do not use harsh or indecent words to co-workers, superiors or subordinates.

No action and / or words that annoy or tease, or which may disturb the feeling of ethnicity, religion, race, culture, gender, personal secrets, physical conditions such as disability, pregnancy, and other physical conditions, as well as things which are contrary to the norms of decency and politeness.

In developing a career, we should keep away, avoid, and prevent unhealthy competitions that do not comply with the applicable rules and ethics.

The employees of Rajawali Nusindo realize that freedom of giving opinion and constructive criticism are ways to create a conducive and dynamic working atmosphere. However, the delivery of opinion and criticism should be done in the right way, using the right medium. Therefore, the employees of Rajawali Nusindo will always avoid the use of reprehensible manners such as as the dissemination of defamation or anonymous letters.

241

PT Rajawali Nusindo


Sehubungan dengan itu, Insan Rajawali Nusindo akan selalu : 1. Secara individu dan kolektif membina hubungan yang harmonis dengan jajaran Pemerintah selaku pemegang saham ataupun sebagai regulator 2. Bersikap transparan dan profesional dalam menjalin hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah dan para pejabatnya

Accordingly, the Rajawali Nusindo employee will always be: 1. Individually and collectively build a harmonious relationship with the ranks of the government as a shareholder or as a regulator 2. Be transparent and professional in establishing official relations with government agencies and officials

Hubungan dengan Masyarakat

Relations with the Public

Insan Rajawali Nusindo menyadari bahwa dengan adanya kantor cabang yang beroperasi dan tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, interaksi dengan komunitas setempat merupakan hal yang akan juga mempengaruhi bisnis perusahaan. Oleh karenanya kami Insan Rajawali Nusindo: 1. Akan selalu menjunjung tinggi nilai−nilai positif komunitas setempat dimana kantor cabang beroperasi. 2. Memiliki komitmen menjadi insan yang baik di semua iingkungan di mana kantor cabang menjalankan bisnisnya. 3. Ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas sosial masyarakat setempat yang juga mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bisnis perusahaan.

Rajawali Nusindo employee realize that the presence of branch offices that operate and spread throughout the territory of the Republic of Indonesia, the interaction with the local community is a thing that will also affect the company’s business . Therefore we Rajawali Nusindo employee: 1. Will always uphold the positive values of the local communities where the branches operate.

Penyebarluasan kode etik

Dissemination of the code of ethics

Penyebarluasan kode etik dilakukan melalui pengiriman buku kode etik, memposting buku kode etik di website perusaahan dan sosialisasi dalam annual meeting, dan weekly branch meeting.

Dissemination of the code of conduct carried out by sending the book code of ethics, code of conduct in the post book company website and socialization in the annual meeting, and weekly branch meeting.

Konsultasi dan Pelaporan Pelanggaran Conduct

of

Consulting and Reporting Violations Code of Conduct

Dalam pelaksanaan Code of Conduct adakalanya Insan Rajawali Nusindo menghadapi berbagai hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri. Sebagai contoh adalah apabila Insan Rajawali Nusindo menemui praktik−praktik yang berpotensi atau menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Code of Conduct, ragu−ragu mengenai tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu, ataupun memiliki pertanyaan−pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct. Dalam hal demikian Insan Rajawali Nusindo harus segera melaporkan dan/atau mengkonsultasikan kepada pihak−pihak berikut ini:

In the implementation of the Code of Conduct Nusindo Rajawali personnel sometimes face a variety of things that can not be decided alone. An example, if Nusindo meet Rajawali personnel practices that have the potential or show any indication of violations of the Code of Conduct, in doubt about the action to be taken in certain situations, or have any questions with regard to the implementation of the Code of Conduct. In such case Nusindo Rajawali personnel should be immediately reported and / or consult the following parties:

a. Pihak-pihak yang bisa dihubungi untuk konsultasi

a. Parties can be contacted for consultation

Code

Atasan langsung merupakan orang pertama yang bisa dihubungi apabila Insan Rajawali Nusindo akan mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct. Apabila hal tersebut tak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka Insan Rajawali Nusindo dapat menghubungi pihak−pihak berikut:

2. Individuals who have a commitment to be good in all environments, where the branch conducts its business. 3. Participate in providing support to the local community social activities which also has the benefit either directly or indirectly to the business enterprise.

Direct supervisor is the first to be contacted when Insan Rajawali Nusindo will consult all matters relating to the implementation of the Code of Conduct. If it can not be done for some reason, then Insan Rajawali Nusindo may contact the following parties:

242


1. Shareholders, Commissioner for behavioral problems 2. Commissioner, as mandate shareholders to oversee the management of the company, the Board of Directors for behavioral problems.

1. Pemegang Saham, untuk masalah perilaku Komisaris. 2. Komisaris, sebagai pengemban amanat pemegang saham untuk mengawasi pengelolaan perusahaan, untuk masalah perilaku Direksi. 3. Atasan dari atasan langsung untuk masalah perilaku pada manajemen dan karyawan. 4. Manager SDM dan Umum dalam hal−hal yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. 5. Yuridis dalam hal−hal yang berkaitan dengan masalah hukum. 6. Sekretaris Perusahaan dalam hal−hal yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG.

3. The boss of the boss directly to behavioral problems in the management and employees. 4. Manager Human Resources and General in matters relating to staffing problems. 5. Juridical in matters relating to legal issues. 6. Company Secretary on matters relating to the implementation of GCG

b. Penanganan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct

b. Handling of the problems relating implementation of the Code of Conduct

Untuk potensi masalah perilaku pada Komisaris dan Direksi, penanganan dan penindakannya menjadi wewenang Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundang− undangan yang berlaku. 1. Untuk potensi masalah perilaku pada manajemen dan karyawan, Tim Penasehat Helpline Code of Conduct merupakan saluran yang disediakan bagi seluruh Insan Rajawali Nusindo untuk bertanya, memberitahukan, atau melaporkan segala hal yang berkaitan dengan masalah− masalah yang ditemui dalam pelaksanaan Code of Conduct. 2. Media untuk helpline berupa kontak langsung, surat, telepon, maupun surat elektronik (e−mail). 3. Setiap Insan Rajawali Nusindo berkewajiban untuk segera melaporkan apabila menemui adanya indikasi pelanggaran Code of Conduct di lingkungan PT Rajawali Nusindo . 4. Penasehat helpline berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional. 5. Penasihat helpline akan memperlakukan setiap penanya ataupun pelapor dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas penanya atau pelapor terkait.

to

the

For potential behavioral problems in Commissioners and Board of Directors, management and the actions the authority of Shareholders in accordance with the applicable statutory provisions. 1. To potential behavioral problems in the management and employees, Advisory Team Code Of Conduct Helpline is a channel that is provided for all personnel Rajawali Nusindo to ask, tell, or to report all matters relating to the problems encountered in the implementation of the Code of Conduct. 2. Media to the helpline in the form of direct contacts, mail, telephone, or electronic mail (e mail). 3. Each Insan Rajawali Nusindo obliged to report immediately if you have any indications of violations of the Code of Conduct of PT Rajawali Nusindo. 4. Advisory helpline is obliged to respond immediately to each question, notifications, and reports received proportionally. 5. Advisory Service helpline will treat each questioner or reporter well and maintain the confidentiality of the identity of the requester or the reporting related.

Tim Penasehat Helpline

Advisory Team Helpline

1. Kepala Satuan Pengawasan Internal. 2. Manager SDM dan Umum. 3. Sekretaris Perusahaan.

1. Head of the Internal Audit Unit . 2. Human Resources and General Manager . 3. The Corporate Secretary .

243

PT Rajawali Nusindo


Pelaporan

Handling Mechanism of Code of Conduct Violation Report

Setiap laporan atas (potensi dan/atau indikasi) pelanggaran Code of Conduct akan ditangani sebagai berikut:

Each report on (potential and / or indication) violation of the Code of Conduct will be handled with these following ways:

1. Membentuk tim yang berasal dari Kantor Pusat untuk menangani permasalahan yang ada.

1. Forming a team from the Head Office to handle the existing problems.

2. Struktur Tim sebagaimana dimaksud di atas dibentuk berdasar kesepakatan Tim Penasihat Helpline dan Direksi.

2. The team structure as mentioned above is formed under an agreement from Helpline Advisory Team and Board of Directors.

3. Tim yang telah dibentuk bertugas untuk mengumpulkan informasi ataupun melakukan investigasi sesuai dengan potensi pelanggaran yang terjadi.

3. The team that has been formed has a task to collect information or conduct an investigation in regard to the potential violations.

4. Tim melakukan analisis atas permasalahan yang terjadi termasuk kondisi−kondisi (misalnya, kelemahan pengendalian) yang ada yang memungkinkan terjadinya potensi pelanggaran tersebut.

4. The team conducts an analysis of the issues involved, including the conditions (for example, weaknesses control) that allows the potential violations.

5. Tim mencari alternatif solusi termasuk tindakan indisipliner yang sesuai untuk pelanggaran yang terjadi.

5. The team looks for alternative solutions including appropriate disciplinary action for violations.

6. Tim menyampaikan hasil investigasi serta usulan solusinya kepada Tim Penasihat Helpline.

6. The team delivers the results of the investigation and the proposed solutions to the Advisory Team Helpline.

7. Tim Penasihat Helpline memutuskan tindakan yg akan diambil.

7. The Helpline Advisory Team decides the action that needs to be taken.

8. Dalam hal−hal yang material dan/atau strategis Tim Penasihat Helpline mengkonsultasikan tindakan yang akan diambil kepada Direksi sebelum mengambil keputusan.

8. In the matters of material and / or strategic Helpline Advisory Team consult actions to be taken to the Board before taking a decision

Konsekuensi Atas Pelanggaran Code of Conduct

Consequences of Code of Conduct Violation

Setiap Insan Rajawali Nusindo menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap Code of Conduct akan memiliki konsekuensi bagi dirinya, antara lain :

Each employee of Rajawali Nusindo is aware that any violations to the Code of Conduct will give certain consquences, among others:

1. Insan Rajawali Nusindo yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct akan menerima tindakan disipliner sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya

1. The employee of Rajawali Nusindo who is proven to have violated the Code of Conduct will receive disciplinary action in accordance with the degree of the offense.

2. Tindakan disipliner dapat berupa peringatan, mutasi, penurunan pangkat, hingga pemutusan hubungan kerja.

2. The disciplinary actions may include warnings, transfer, demotion, to the termination of employment. 3. If the action is involving the violations of the law then the issue can be forwarded to the authorities.

Mekanisme Penanganan Atas Pelanggaran Code of Conduct

3. Apabila tindakan yang dilakukan melibatkan pelanggaran hukum maka permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pelaporan Pelaksanaan Code of Conduct

Report on Code of Conduct Implementation

Pada setiap akhir tahun Sekretaris Perusahaan berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan Code of Conduct yang antara lain memuat tingkat kepatuhan terhadap Code of Conduct, upaya−upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Code of Conduct, permasalahan yang dihadapi, serta pelanggaran yang terjadi berikut tindakan disipliner yang diberikan. Laporan ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan GCG yang menjadi salah satu bahan referensi Laporan Tahunan Perusahaan.

At the end of each year the Secretary of the Company is obliged to make a report on the implementation of the Code of Conduct, which contains the level of compliance with the Code of Conduct, efforts to improve the quality of implementation of the Code of Conduct, the problems faced, as well as violations following a disciplinary action that has been given. This report is part of the GCG implementation report which became one of the reference materials Company’s Annual Report.

244


Nilai-Nilai Perusahaan

Corporate Values

Komitmen bersama merupakan tonggak fundamental yang kuat dalam membangun budaya dan nilainilai luhur yang merupakan kunci utama PT Rajawali Nusindo meraih sukses. Budaya dan Nilai - nilai luhur PT Rajawali Nusindo tercermin pada setiap individu dalam bentuk: 1. Kepedulian dan sikap tanggap untuk selalu selangkah lebih maju. 2. Komitmen memupuk rasa tanggung jawab, dan kebersamaan untuk menjadi mitra terpercaya dan disegani. 3. Kemauan untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik. 4. Kepatuhan pada peraturan dan menjaga nilai-nilai profesionalitas. 5. Kemampuan untuk menjalankan fungsinya secara profesional dan menciptakan serta membangun nilai-nilai positif dalam wadah PT Rajawali Nusindo.

Mutual commitment (Thinking and Doing Together) is a strong fundamental marker in developing culture and noble values that are the main keys for PT Rajawali Nusindo to gain success. Culture and noble values of PT Rajawali Nusindo are reflected on every individual in the forms of: 1. Awareness and responsiveness to always be one step ahead. 2. Commitment to encourage the sense of responsibility and togetherness to be a trusted and respected partner. 3. Willingness to change for betterment.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Tujuan

Purpose To:

Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Stakeholders.

As a basic or implementation guidelines in dealing with reporting violations of Stakeholders

1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Stakeholders. 2. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders secara efektif dalam jangka waktu yang memadai 3. Menghindari publikasi negatif terhadap perusahaan; 4. Mendukung asas fairness (kesetaraan) dalam hubungan antara perusahaan sebagai pelaku usaha dengan Stakeholders sebagai mitra perusahaan; 5. Sebagai salah satu upaya untuk mengungkap berbagai permasalah yang ada dalam organisasi, seperti fraud, diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di perusahaan.

1. As a basic or implementation guidelines in dealing with reporting violations of Stakeholders

Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

The Mechanisms Reporting Violations

Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan Stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga menyadari bahwa tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders dapat berakibat menurunkan reputasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Ketentuan- ketentuan dalam pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap Stakeholders dan perlindungan terhadap nama baik perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman dan prosedur, Perusahaan menganggap perlu adanya mekanisme pelaporan pelanggaran sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Company observes the interests of stakeholders based on the principles of fairness and equality. The Company is also aware that the lack of standards in the handling mechanism reporting violations by Stakeholders may result in lowering the reputation and public confidence in the company. Provisions guidelines and procedures for reporting violations is one form of increased protection against Stakeholders and the protection of the good name of the company. Related to the above, in the framework of the implementation of the guidelines and procedures, the Company considers the need for a mechanism for reporting violations as outlined below.

4. Comply with regulations and continuously of maintain professional values. 5. The ability to perform their functions professional and build positive values in the container PT Rajawali Nusindo.

2. Ensure the implementation of resolution mechanisms of reporting violations by Stakeholders effectively within an adequate period of time 3. Avoid negative publicity against the company 4. Supports the principle of fairness (equity) in the relationship between the companies as businesses with stakeholders as a corporate partner 5. As one of the efforts to uncover the various problems that exist within the organization, such as fraud, discrimination, harassment, or other irregularities which are not in accordance with the ethical standards that apply in the company

245

PT Rajawali Nusindo


Cara menyampaikan Pelaporan Pelanggaran ke Perusahaan

How to submit to the Company Reporting Violations

1. Pelaporan pelanggaran dilakukan secara tertulis

1. Reporting violations made in writing

a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada perusahaan c.q Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimile, atau melalui pos ke perusahaan.

a. Delivering an official letter addressed to the company, Board Of Commisioner, by way of direct transfer, sent by fax, or by mail to the company

b. Jika menyangkut Direksi, melalui e-mail: [email protected] [email protected] Atau [email protected]

b. When it comes to the Board of Directors, via email: [email protected] [email protected] or [email protected]

c. Selain Direksi, melalui e-mail: [email protected] [email protected] [email protected] atau [email protected]

c. In addition to the Board of Directors, via e-mail: [email protected] [email protected] [email protected] or [email protected]

d. Disampaikan ke alamat resmi:

d. Submitted to the official address:

DEWAN KOMISARIS PT RAJAWALI NUSINDO Gedung RNI, Lantai 2 & 4 Jl.Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan Jakarta 12950, Indonesia

DEWAN KOMISARIS PT RAJAWALI NUSINDO Gedung RNI, Lantai 2 & 4 Jl.Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan Jakarta 12950, Indonesia

2. Pelaporan pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

2. Reporting violations identity in writing shall include a photocopy of identity and supporting documents such as: documents relating to the transactions carried out or reporting violations will be delivered

3. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

3. Reporting violations in writing without identity shall include photocopies of supporting documents, such as: documents relating to the transactions carried out or reporting the violations will be delivered.

4. Perwakilan Stakeholders

4. Representative Stakeholders

Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan Stakeholders, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:

When reporting violations filed by representatives of stakeholders, then in addition to the above documents are also submitted other documents that:

• Fotokopi bukti identitas Stakeholders dan perwakilan Stakeholders;

•

Photocopy of identity Stakeholders representative of Stakeholders.

• Surat kuasa dari Stakeholders kepada perwakilan Stakeholders yang menyatakan bahwa Stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Stakeholders;

•

Letters from the Stakeholders to representatives Stakeholders stating that give authority to act for and on behalf of Stakeholders

and

5. Jika perwakilan Stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut, Penerima pelaporan pelanggaraan oleh perusahaan :

5. If representative of stakeholders is an institution or a legal entity, it must be accompanied by document which states that the parties who filed reporting violations or agency authorized to represent the legal entity, Recipients of infringing on the company reporting:

a. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders baik secara lisan maupun tertulis.

a. The company received each reporting violations filed by Stakeholders and / or Stakeholders representation either orally or in writing

246


b. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders mengajukan pelaporan pelanggaran.

b. The Company provides a description of the policies and procedures for reporting violations at the time of completion of Stakeholders and / or Stakeholders representative of reporting violations filed.

c. Perusahaan memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis.

c. The company delivers a receipt, if the reporting of violations submitted in writing

d. Penerima pelaporan pelanggaran adalah Dewan Komisaris c.q Komite Audit Perusahaan.

d. Recipients are reporting violations BOC (Board of Commisioner) cq Audit Committee.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Perlindungan Bagi Whistleblower

Perlindungan bagi whistleblower adalah sebagai berikut : 1. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan 2. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan dan menyelamatkan aset dan keuangan perusahaan.

Protections for whistleblowers are as follows: 1. The Company shall keep the identity of the complainant and the content of the report 2. The Company may give the award to the complainant for violations can be proved and rescue assets and corporate finance.

Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran

Handling and Settlement Reporting Violations

1. Prosedur penanganan pelaporan pelanggaran mengikuti alur yang tertera pada bagan alur prosedur penanganan pelaporan pelanggaran 2. Tim Whistleblowing menerima pelaporan pelanggaran secara tertulis dari Sekretariat Dewan Komisaris untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut 3. Evaluasi oleh Tim Whistleblowing mencakup aspek administratif, operasional, dan yudisial 4. Dalam melakukan evaluasi, Tim Whistleblowing dapat mengundang narasumber yang dianggap kompeten dalam aspek yang dievaluasi oleh Tim Whistleblowing. 5. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Whistleblowingakan memberikan usulan penutupan/tindak lanjut kasus kepada Dewan Komisaris dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. 6. Tim Whistleblowing wajib melaporkan secara tertulis hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6 Bab III “Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggran” kepada Dewan Komisaris. 7. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan dari Tim Whistleblowing. Kasus yang perlu tindak lanjut diserahkan kepada Direksi untuk diinvestigasi lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di perusahaan dan mengambil tindakan yang diperlukan baik untuk perbaikan sistem maupun penindakan. 8. Perbaikan sistem dan/atau penindakan yang telah diambil oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kepentingan registrasi

1. The procedure for reporting violations handling follow the path indicated on the flowchart handling procedures of reporting violations 2. Team Whistleblowing receive a written report violations of the Secretariat of the Board of Commissioners for further evaluation 3. Evaluation by Tim Whistleblowing includes administrative aspects, operational, and judicial. 4. In conducting the evaluation, Tim Whistleblowing can invite speakers who are considered competent in the aspects evaluated by the Team Whistleblowing.

9. Dalam pengaduan yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Direksi, maka tindak-lanjut diselesaikan oleh Dewan Komisaris

5. Based on the evaluation, Whistleblowing Team will make a proposal for closing / follow up the case to the Board within a period of 30 ( thirty ) days and can be extended later than 14 ( fourteen ) days. 6. Whistleblowing Team shall report in writing the results referred to in paragraph (1) Article 6 of Chapter III “Management and Settlement Reporting violations” to the Board Komsiaris. 7. BOC evaluate proposals from Tim Whistleblowing. Cases that need follow-up submitted to the Board for further investigation in accordance with existing mechanisms in the company and take the necessary measures for repair and prosecution system.

8. Improvement of the system and / or prosecution that has been taken by the Board of Directors submitted to the Board of Commissioners for the benefit of registration 9. In the complaint, which can be proved concerning members of the Board of Directors, then follow-up was completed by Board of Commissioners.

247


PT Rajawali Nusindo

10. Tim Whistleblowing memonitor tindak lanjut penyelesaian pengaduan. 11. Perusahaan melalui Sekretariat Dewan Komisaris dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders yang meminta penjelasan kepada perusahaan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya. 12. Untuk pelaporan pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 7 Bab III “Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggran”.

10. Whistleblowing Team monitors the follow-up to the settlement of the complaint. 11. The company through the Secretariat of the Board of Commissioners can inform and / or provide feedback on the status settlement process of reporting violations to the Stakeholders and / or representatives of stakeholders who ask for an explanation to the company regarding its proposed reporting violations. 12. For reporting violations without identity, there is no obligation for the company to respond as prescribed in paragraph (1) of Article 7 Chapter III “Management and Settlement Reporting violations”.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

Number of complaints incoming and served

Tidak terdapat pengaduan whistleblowing baik yang masuk dan diproses oleh PT Rajawali Nusindo untuk sampai 31 Desember 2014.

There is no complaints whistleblowing both inside and served by PT Rajawali Nusindo until Desember 31, 2014

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Diversity Composition of the Board Commissioners and Board of Directors

Tidak terdapat kegiatan yang mengatur secara khusus mengenai kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Karena penetapan Direksi dan Komisaris dilakukan langsunb oleh Pemegang Saham.

There are no activities that specifically regarding diversity policy and the composition of the Board of Commissioners Board of Directors. Because of the determination of the Board of Directors and Commissioners made directly by Shareholders.

of

248

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Partnership Program and Community Development


249


trade for nation services perdagangan untuk melayani bangsa

PT Rajawali Nusindo

250


251


PT Rajawali Nusindo

Mempercepat kepakan sayap demi terciptanya kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara dengan pengusaha kecil dan koperasi Accelerate wings for the creation of partnerships between SOEs with small entrepreneurs and cooperatives

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusindo merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Tujuannya dalam rangka membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong perilaku ekonomii tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan sehingga diharapkan dapat tercipta kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara dengan pengusaha kecil dan koperasi.

Management Partnership Program and the environment (PKBL) conducted by PT Rajawali Nusindo the implementation of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) No.PER-08/MBU/2013 on SOE Partnership Program with Small Business and Community Development. The goal in order to help accelerate the growth of the national economy by encouraging behavior ekonomii medium and small level in order to avoid a gap that is expected to create a partnership between the State Owned Enterprises to small businesses and cooperatives.

Program kemitraan diberikan kepada mitra binaan yang telah dilakukan meliputi:

The partnership program given to partners who have done covers:

1. Pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. 2. Bantuan pembinaan dalam peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen dan keterampilan teknis produksi serta penelitian dan pengkajian penyusunan studi pengembangan usaha secara efektif dan efisien.

1. Provision of loans to finance working capital or the purchase of fixed assets in order to increase production and sales. 2. Assistance in improving the quality of human resources in the form of education, training, internships to increase the ability of entrepreneurship, management and technical skills of production as well as research and studies on the preparation of a study of business development effectively and efficiently.

252


3. Pembinaan pemasaran/promosi untuk meningkatkan usaha kecil dan koperasi dalam pemasaran hasil produksi di dalam dan di luar negeri.

3. Development of marketing/promotions to boost small businesses and cooperatives in marketing products in the country and abroad.

Sertifikasi Di Bidang Lingkungan yang Dimiliki

Certification in the Field of Environmental Owned

PT Rajawali Nusindo selama periode laporan tahunan 2014 tidak memiliki sertifikasi bidang lingkungan.

PT Rajawali Nusindo during the period of the annual report 2014 does not have the certification of the environmental field.

Kinerja PKBL

Performance PKBL

Realisasi Penyaluran Dana Tahun 2014 Realization Disbursement 2014 Jenis usaha

Mitra binaan Assisted Partners

Jumlah Total

Type of Business

Industri

4

115.775.000

Industry

Perdagangan

19

415.000.000

Trading

Peternakan

1

50.000.000

Farms

Perikanan

2

35.000.000

Fishery

Jasa

10

369.225.000

Service

Dana tersedia untuk tahun 2014 Funds available for the year 2014 Saldo awal

638.113.209

Uang muka

(3.500.000)

Advance

Penerimaan pokok pinjaman

382.711.419

Acceptance of the loan principal

Penerimaan pinjaman bermasalah

200.000

Beginning balance

Acceptance of troubled loans

Bunga pinjaman

62.296.281

Loan interest

Pendapatan bunga bank

7.946.296

Bank interest income

Pengembalian uang muka

1.000.000

Refund

Pendapatan lain-lain

2.359.000

Other income

Biaya operasional

(22.661.735)

Operating costs

1.068.464.460

PT Rajawali Nusindo secara efektif telah melakukan pembinaan terhadap Mitra Binaan sejak tahun 1990, dan telah disalurkan dana baik dana pinjaman dan dana hibah.

PT Rajawali Nusindo effectively has been to provide guidance to Partners since 1990, and has distributed funds, both loans and grants.

Berikut ini beberapa data realisasi penerima pinjaman modal dalam program kemitraan PT Rajawali Nusindo adalah :

There are some of the data of capital loan recipients in the program is a partnership PT Rajawali Nusindo.

No

Nama Mitra Binaan Name Partners

Saldo Pinjaman Loan Balance

1

Kopkar Al-Mubarak (Abd.Kadir Syaus)

Rp60.000.000

2

Rosyidi

Rp38.511.740

3

Kopkar Pontianak (Fernindo)

Rp75.000.000

4

Rabiatub Hadawiyah

Rp50.000.000

5

Weni Frida Retnowati

Rp34.000.000

6

Irma Yusnita

Rp38.857.000

7

Haryono

Rp48.571.000

8

Shodiq

Rp48.571.000

9

Ani Sawast Kautari

Rp41.530.000

10

Maisaroh

Rp40.240.000

253


PT Rajawali Nusindo

Selain Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan digunakan untuk memberikan manfaat agar dapat terjalinnya hubungan yang harmonis antara PT Rajawali Nusindo dengan masyarakat di sekitar perusahaan, bentuk bantuan yang telah diberikan adalah:

In addition to the Partnership Program, Community Development Program used to provide benefits to be harmonious relations between PT Rajawali Nusindo with communities around the company, forms of aid has been granted is:

1. Pemberian bantuan sarana ibadah dan perlengkapan. 2. Kegiatan social dan kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Perbaikan sarana dan sarana umum.

1. The provision of religious facilities and equipment.

Program Bina Lingkungan tahun 2013 dan tahun 2014 dilakukan oleh induk usaha PT RNI sesuai dengan Laporan Auditor Independen mengenai PKBL tahun buku 2014.

Community Development Program in 2013 and 2014 conducted by the parent company of PT RNI according to the Independent Auditor’s Report on PKBL 2014 financial year.

Dokumentasi Kegiatan Corporate Responsibility dari Program Kemitraan

Documentation Activities Corporate Responsibility from Partnership Program

Social

2. The social and health activities to improve public health. 3. Improvements in communications and public facilities.

Social

Berikut ini dokumentasi atas program kemitraan PT Nusindo pada saat memberikan kepada para mitranya berupa pinjaman modal:

The following documentation of program partnership PT Nusindo upon giving to its partners in the form of loan capital:

1.

1.

Program kemitraan diberikan kepada Siti Hapsyah yang digunakan untuk membuka usaha warung sembako.

The partnership program given to Siti Hapsyah used to open a grocery shop.

2. Kegiatan penandatanganan surat perjanjian calon/ mitra binaan.

2. The activities of the signing of the letter of agreement in our prospective partners.

254


3.

Program kemitraan diberikan kepada Ahmad Dumyati yang digunakan untuk membuka usaha Penggemukan Sapi. The partnership program given to Ahmad Dumyati used to open a business of fattening Cattle.

4.

Survey ke asrama calon mitra binaan tuna daksa. Survey to boarding prospective partners assisted disabled.

5.

Program kemitraan diberikan kepada Sekolah Al-Mubarak yang digunakan untuk membuka usaha berupa koperasi sekolah. The partnership program given to the School of Al - Mubarak used to open a business in the form of a cooperative school.

6.

Program kemitraan diberikan kepada Sumarsih yang digunakan untuk membuka usaha berupa tempat peternakan ikan. The partnership programs given to Sumarsih used to open a business in the form of a fish farm.

255

7.


PT Rajawali Nusindo

Program kemitraan diberikan kepada Muhammad Syamsul Bahari yang digunakan untuk membuka usaha produksi Sepatu dan Sandal. The partnership program given to Mohammad Syamsul Bahari used to open production business shoes and sandals.

8.

Program kemitraan diberikan kepada Bapak Imron yang digunakan untuk membuka usaha Warung Sembako. Partnership Program awarded to Mr. Imron who used to open the stall daily needs.

9.

Program kemitraan diberikan kepada Ibu Herlina yang digunakan untuk membuka usaha perternakan ayam potong. The partnership program was given to Mrs. Herlina used to cut open a chicken farm.

10.

Program kemitraan diberikan kepada Surati yang digunakan untuk membuka usaha catering makanan. The partnership program was given to Surati used to open a food catering businesses.

256


Kinerja dan Jumlah Unit Mitra Binaan dan Bina Lingkungan

Performance and Total Unit Partners and Community Development

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, PT Rajawali Nusindo telah melakukan pembinaan terhadap 236 Mitra Binaan dengan dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp2.976.178.468. dari 236 Mitra Binaan, 36 diantaranya adalah Mitra Binaan yang baru dibina pada tahun 2014 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp1.033.199.000, sehingga untuk tahun 2014 dana program kemitraan berupa pinjaman yang disalurkan adalah sebesar Rp1.843.869.128.

From 2013 until 2014, PT Rajawali Nusindo has been to guide the 236 Partners with funds that had been disbursed in loans for working capital amounting to Rp2,976,178,468 of 236 Partners, 36 of which are newly constructed Partners in 2014 with a loan amount of Rp1,033,199,000 billion, so that for the year 2014 in the form of a partnership program funds disbursed loans amounted to Rp1,843,869,128.

Dari jumlah Mitra Binaan yang masih dibina tersebut, dapat dikelompokkan menurut sector dan golongan usaha sebagai berikut :

The number of assisted partners who are still constructed, can be classified according to the sector and the business as follows:

Sektor Usaha

Bentuk Usaha Business Form

Jumlah

Business Sector

B.Usaha

Perorangan

Kopkar

Non Kopkar

(unit)

Industri

-

-

-

-

-

Perdagangan

-

40

-

-

40

Trading

Pertanian

-

37

-

-

37

Agriculture

Perternakan

-

-

-

-

-

Livestock

Perkebunan

-

3

-

-

3

Plantation

Perikanan

-

-

-

-

-

Fishery

Jasa

-

2

8

-

2

Service

Lain-lain

-

24

-

-

32

Etc

-

106

8

-

114

Tolak ukur yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan para Mitra Binaan adalah sebagai berikut : Tingkat Kesehatan Mitra Binaan

Industry

Measurement used to classify the level of health of Development Partners, as follows

Tolak Ukur Kesehatan Mitra Binaan

Benchmark Healthcare Partners

Laba Bersih Mengalami Kenaikan ≥ 25%

Net Income Increase ≥ 25 %

Sehat Sekali

very healthy

Sehat

healthy

Penurunan Laba Bersih Dibawah 25%

Decrease In Net Income Below 25 %

Kurang Sehat Tidak Sehat

unhealthy not Healthy

Penurunan Laba Bersih Diatas 25%

Decrease in Net Income Above 25%

Kinerja Program Kemitraaan selama tahun 2014 dapat diukut dengan 2 cara yaitu:

Performance Partnership Program for 2014 can be measured in two ways:

Efektivitas Penyaluran Dana Berdasarkan indicator penilaian kinerja yang ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.KEP-100/MBU/2001 tanggal 4 juni 2002, kinerja PKBL PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Effectiveness Disbursement: Based on the specified performance assessment indicators Minister of State Owned Enterprises (SOE) No.KEP-100/MBU/2001 dated June 4, 2002, the PKBL performance of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero ) in 2014 is as follows:

257


PT Rajawali Nusindo

INDIKATOR

NILAI

Efektivitas penyaluran

INDICATORS

3

effectiveness of distribution

Kolektabilitas pengembalian pinjaman

3

Kolektabilitas repayment

Total skor

6

total score

Uraian

Tingkat Penerapan Dana Program Kemitraan

Tingkat penyerapan

>90

85 s/d 90

80 s/d 85

<80

Description

Skor

3

2

1

0

Program kemitraan

Partnership program

Penyaluran

Distribution

- - -

Absorption rate

Pinjaman kemitraan Rp1.025.000.000 Pinjaman kemitraan khusus Jumlah pinjaman yang disalurkan Rp1.025.000.000

Score

-

Penyaluran Hibah - Hibah - Jumlah hibah yang disalurkan Jumlah dana yang disalurkan Rp1.025.000.000 Dana tersedia - Saldo awal tahun 2014 Rp 638.113.209 - Alokasi dana - Uang muka Rp(3.500.000) - Penerimaan pokok pinjaman Rp382.711.419 - Penerimaan pinjaman bermasalah Rp200.000 - Bunga pinjaman Rp62.296.251 - Pendapatan bunga bank Rp7.946.286 - Pengembalian uang muka Rp1.000.000 - Pendapatan lain-lain Rp2.359.000 - Investasi - Biaya operasional Rp(22.661.735)\ Jumlah Rp1.068.464.460

Efektifitas penyaluran dana (Rp1.025.000.000)/(Rp1.068.464.460) x 100% = 95,93 Total skor : 3

258


Level collectability Loans The position of the partnership program loan balance per 31 December 2014 amounted to Rp1.843.869.128. list of ratings partnership program funds absorption rate

Tingkat Kolektabilitas Pinjaman Posisi saldo pinjaman program kemitraan per 31 desember 2014 sebesar Rp1.843.869.128. daftar penilaian tingkat penyerapan dana program kemitraan Uraian

Tingkat Penerapan Dana Program Kemitraan

Tingkat pengembalian (%)

>70

40 s/d 70

10 s/d 40

<10

Skor

3

2

1

0

Rata-rata tertimbang kolektabilitas pinjaman program kemitraan adalah sebgai berikut : Uraian

%

Saldo

Rata-rata tertimbang

Lancar

100

1.116.363.015

1.116.363.015

Kurang Lancar

75

292.327.744

219.245.808

Diragukan

25

272.079.976

68.019.994

Macet

0

163.098.393

-

Jumlah

1.843.869.128

Efektifitas penyaluran dana (1.403.628.817 )/1.843.869.128 x 100% = 76,12

The effectiveness of the distribution of funds (1.403.628.817 )/1.843.869.128 x 100% = 76,12

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.KEP-100/MBU/2001 tanggal 4 juni 2002, kolektabilitas pinjaman tersebut memiliki skor 3.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) No.KEP-100/MBU/2001 dated June 4, 2002, the loan kolektabilitas has a score of 3.

Total skor : 6

Total score: 6

Indikator

Nilai

Indicator

Efektivitas penyaluran

3

Effectiveness of distribution

Kolektabilitas pengembalian pinjaman

3

Kolektabilitas repayment

Total skor

6

Total score

Corporate Social Responsbility Terkait dengan Ketenagakerjaaan, Kesehatan Dan Kelamatan Kerja

Corporate Social Responsibility Relating to Employment, Health and Safety

Insan Rajawali Nusindo menyadari bahwa salah satu factor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih.

Insan Rajawali Nusindo realizes that one of the factors that affect labor productivity is a working environment that is safe, comfortable, and clean.

Untuk itu kami Insan Rajawali Nusindo akan :

For that, we will Nusindo Rajawali personnel:

1. Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data perusahaan, serta transaksi bisnis perusahaan.

1. Securing the working environment, including property and corporate data, as well as the company’s business transactions.

2. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan/ atau menjadi penjual/perantara penjualan obat−obat terlarang, narkotika, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan− tindakan tercela lainnya.

2. Do not do anything that violates the law such use, sent using and / or be sellers / brokers selling drugs, narcotics, liquor and similar commodities and other despicable actions.

3. Tidak merokok di lingkungan/tempat kerja kecuali di waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk merokok

3. Do not smoke in the environment / workplace except in time and a special place reserved for smoking

4. Akan membantu proses pengembangan standar kesehatan dan keselamatan/keamanan kerja dan tercapainya “Tingkat Cedera Nol” yang telah menjadi kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP).

4. Will assist in the development of standards of health and safety / security work and the achievement of “Level Zero Injury” which has become an obligation of the company as stipulated in the Corporate Policy Manual (PKP) .

259


PT Rajawali Nusindo

Laporan Keuangan Financial Report

260



261


working hard to welfare of the nation bekerja keras untuk kesejahteraan bangsa

PT Rajawali Nusindo

262


263


PT Rajawali Nusindo

264


265


PT Rajawali Nusindo

266


267


PT Rajawali Nusindo

268


269


PT Rajawali Nusindo

270


271


PT Rajawali Nusindo

272


273


PT Rajawali Nusindo

274


275


PT Rajawali Nusindo

276


277


PT Rajawali Nusindo

278


279


PT Rajawali Nusindo

280


281


PT Rajawali Nusindo

282


283


PT Rajawali Nusindo

284


285


PT Rajawali Nusindo

286


287


PT Rajawali Nusindo

288


289


PT Rajawali Nusindo

290


291


PT Rajawali Nusindo

292


293


PT Rajawali Nusindo

294


295


PT Rajawali Nusindo

296


297


PT Rajawali Nusindo

298


299


PT Rajawali Nusindo

300


301


PT Rajawali Nusindo

302


303


PT Rajawali Nusindo

304


305


PT Rajawali Nusindo

306


307


PT Rajawali Nusindo

308


309


PT Rajawali Nusindo

310


311


PT Rajawali Nusindo

312


313


PT Rajawali Nusindo

314


315


PT Rajawali Nusindo

316


317


PT Rajawali Nusindo

318


319


PT Rajawali Nusindo

320


321


PT Rajawali Nusindo

322


323


PT Rajawali Nusindo

324


325


PT Rajawali Nusindo

326


327


PT Rajawali Nusindo

328


329


PT Rajawali Nusindo

330


Halaman Ini Sengaja Dikosongkan This page intentionally left blank

Rajawali Nusindo Group

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

2014

Gedung RNI Jl. Denpasar Raya Kav. D III, Jakarta 12950 +6221 2523830 +6221 52914179 [email protected]

Eager to Fly Higher semangat untuk terbang lebih tinggi

Recommend Documents