Zápis z jednání Správní rady
Místo konání:
Evropský dům, Králíky
Dne:
4.11.2011, 16:00 hod.
Účastníci:
dle presenční listiny
Program jednání: 1.
Projekt „Marketingová kampaň TO KS“ -
zpráva o činnosti pracovní skupiny pro JŘBÚ a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem informace o dalším postupu pro realizaci kampaně jmenování redakční rady pro realizaci kampaně
2.
Informace o účasti na festivalu REGIO FILM TOUR 2011
3.
Ostatní
Ad 1) Projekt „Marketingová kampaň TO KS“
Jednání pracovní skupiny: • • • • • •
26.9.2011 – představení návrhu firmou Next Communication s.r.o., první kolo připomínek návrhu + připomínky ke smlouvě 17.10.2011 – představení dopracovaného návrhu, druhé kolo připomínek 26.10.2011 – pracovní jednání nad grafickými návrhy - Praha 27.10.2011 – předložení finálního návrhu 31.10.2011 – konzultace na ÚRR – veřejná podpora 27.10.2011 – 3.11.2011 – Elektronické hlasování pracovní skupiny – přijetí návrhu smlouvy Usnesení: Pracovní skupina doporučuje správní radě uzavření smlouvy s firmou Next Communication s.r.o. v rozsahu dle následujících příloh: Smlouva (text) Příloha č. 1 a 2 – Strategický plán aktivit a tiskovin 2011 – 2013, Strategický mediaplán 2011 – 2012
1
Příloha č. 3 – Souhrnný rozpočet Příloha č. 4 – Pravidla publicity v rámci ROP SV PRO 8 •
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1
3.11.2011 – projednání grafického konceptu a návrhu benefitů, schválení Pracovní skupina schvaluje koncept realizace marketingové kampaně TOKS v předloženém rozsahu mimo rozhlasu (dle příloh). Ve variantě inzerce schvaluje variantu „s obrázkem“, ve variantě logotyp schvaluje variantu 2D. U rozhlasové reklamy byl dopracován alternativní návrh spotu pro zimu „objevte ski areály na Dolní Moravě, v Červené Vodě a Mladkově“, pro letní variantu bude návrh textu dodán pracovní skupinou do 1 týdne. Přílohy: - Billboard – grafický návrh - Internet – grafický návrh (2 kreativy – obě k nasazení) - Soutěž – grafický návrh, návrh skladby otázek - Direkt mail – grafický návrh (varianta zima/léto – pouze ukázka) - Tisková reklama – grafický návrh (2 varianty) - Logotyp - Rozhlas (texty spotů)
PRO PROTI 6 0 Všechny návrhy mimo logotypu.
ZDRŽEL SE 0
PRO 5 Varianta logotipu – 2D.
ZDRŽEL SE 0
PROTI 1
Usnesení: Správní rada bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy: Na základě doporučení pracovní skupiny, která projednala předložený návrh, předložil uchazeč konečnou nabídku na subjekt pověřený organizací VŘ (2.11.2011). Bylo přijato usnesení ve věcech: 1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení: Zadavatel na základě ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
2
ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY v dále uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona níže uvedeného vybraného uchazeče. Identifikační údaje vybraného uchazeče: Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): Právní forma: IČ:
Next Communication s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 s.r.o. 24700479
2) Pověření ředitelky k podpisu smlouvy Usnesení: Správní rada ukládá ředitelce společnosti, paní Janě Ponocné, podpis smlouvy na dodávku Marketingové kampaně s firmou Next Communication s.r.o.
Jmenování redakční rady: Proběhla diskuse k další realizaci marketingové kampaně a byla jmenována redakční rada, která bude poskytovat průběžnou součinnost při odsouhlasování a realizaci jednotlivých částí kampaně. Usnesení: Správní rada jmenuje redakční radu ve složení Jana Ponocná, Richard M.Sicha, Ladislav Tóth, Richard Novák, PaedDr. Miloš Harnych, Teodor Šmok, Zdeněk Brůna, Radek Procházka, Martin Palán a ukládá jí zajišťování jednotlivých kroků v součinnosti s firmou Králická rozvojová s.r.o. pro zajištění realizace Marketingové kampaně. O své činnosti bude redakční rada správní radu informovat v rámci jejích jednání.
Další informace: Dne 21.10.2011 byla schválena druhá žádost o platbu projektu ve výši 245 864,07 Kč. V rámci předložené žádosti o platbu nedošlo ke krácení.
2.
Informace o účasti na festivalu REGIO FILM TOUR 2011
Pan Miloš Harnych a Miroslav Beran přednesli informace o účasti na festivaleu REGION FILM TOUR 2011. Usnesení: Správní rada bere na vědomí informace o úspěchu webu TO KS na festivalu REGIO FILM TOUR 2011.
3
3.
Další
PREZENTACE FINALISTŮ EDEN Agenturou Czech Tourism byla nabídnuta možnost prezentace finalistů soutěže EDEN na následujících veletrzích prostřednictvím vlastního stánku. Slovakia Tour – konec ledna Region Tour – začátek ledna Holiday World - únor Účast: • •
Distribuce propagačních materiálů (bezplatně) 1 denní účast zástupce TO KS přímo na stánku
OPS využije všech těchto nabídek. O personálním zabezpečení bude jednat Miroslav Beran v panem Sichou a panem Bartošem. Další specifikace budou diskutovány při plánování rozpočtu na rok 2012. Usnesení: Správní rada ukládá panu Miroslava Berana k zajištění prezentace TO KS na stánku EDEN v součinnosti s jednotlivými poskytovateli služeb.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA V souvislosti s podporou projektu na rozšíření portálu TO KS je navrženo uzavření smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o. za přípravu žádosti do Fondu mikroprojektů na rozšíření portálu TO KS ve výši 25 000 Kč včetně DPH . Financování: 20 000 Kč (nevyčerpaná hodnota položky rozpočtu na EDEN – rozpočet 50 000, čerpáno 30 000) + 5 000 Kč (rezerva rozpočtu) USNESENÍ: Správní rada ukládá ředitelce podpis smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Navrhovaný termín posledního jednání SR v roce 2011 je 2.12.2011. Z důvodů propojení termínů s realizovanou kampaní, bude termín ještě upřesněn a oznámen minimálně týden před vlastním konáním. Na SR bude předložena podrobná zpráva o činnosti za uplynulé období, plnění rozpočtu, výhled na rok 2012, atd. ….
Zapsal: Mgr. Miroslav Beran …………………………. PaedDr. Miloš Harnych předseda 4
USNESENÍ č. 10/2011 ze Správní rady konané dne 4. listopadu 2011
Správní rada jmenuje: -
redakční radu ve složení Jana Ponocná, Richard M.Sicha, Ladislav Tóth, Richard Novák, PaedDr. Miloš Harnych, Teodor Šmok, Zdeněk Brůna, Radek Procházka, Martin Palán a ukládá jí zajišťování jednotlivých kroků v součinnosti s firmou Králická rozvojová s.r.o. pro zajištění realizace Marketingové kampaně.
Správní rada bere na vědomí: -· -
informace o úspěchu webu TO KS na festivalu REGIO FILM TOUR 2011. informace o činnosti pracovní skupiny
Správní rada ukládá: -
ředitelce společnosti, paní Janě Ponocné, podpis smlouvy na dodávku Marketingové kampaně s firmou Next Communication s.r.o. ředitelce společnosti, paní Janě Ponocné, podpis smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů. panu Miroslava Berana k zajištění prezentace TO KS na stánku EDEN v součinnosti s jednotlivými poskytovateli služeb.
Správní rada: Na základě ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY v dále uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona níže uvedeného vybraného uchazeče. Identifikační údaje vybraného uchazeče: Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): Právní forma: IČ:
Next Communication s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 s.r.o. 24700479
………………………………. PaedDr. Miloš Harnych Předseda
5
