Zápis z jednání Správní rady
Místo konání:
Evropský dům, Králíky
Dne:
13.3.2009
Účastníci:
dle presenční listiny
Program:
1. Příprava projektů do Fondu mikroprojektů 2. TOKS – Profesionální partner v CR (aktuální informace) 3. Stanovení doporučené výše příspěvků na činnost OPS 4. Informace o přípravě na účetní ukončení roku 5. Informace o probíhající přípravě na aktualizaci Statutu společnosti 6. Diskuse k přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů 7. Další, diskuse - EDEN – European Destination of Excellence
Podklady k jednání: 1. Podklady pro jednání SR 13.3. 2009 (příloha zápisu)
Ad 1. Příprava projektů do Fondu mikroprojektů
Ing. Danielová seznámila přítomné s návrhem nacenění jednotlivých projektů v souladu s výstupem minulé SR. Byly naceněny následující aktivity: Trhací mapy (zimní – letní varianta), dotisk katalogů, katalogové knihy na pokoje a katalogové knihy do recepcí. Podrobný popis – Podklady pro jednání SR.
Následovala diskuse k jednotlivým navrženým variantám projektů.
Usnesení: SR schvaluje přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR – Projekt č. 1. Hlasování: 8,0,0 (pro, proti, zdrželi se)
1
Usnesení: SR schvaluje přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR – Projekt č. 2. Hlasování: 8,0,0 Usnesení: SR schvaluje přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR – Projekt č. 3 a stanovuje následující priority projektových žádostí: Priorita 1: Projekt č. 2 – Katalogové knihy do pokojů Priorita 2: Projekt č. 3 – Katalogové knihy do recepcí a dotisk katalogu tématice nabídky Priorita 3: Projekt č. 1 – Trhací mapy Hlasování: 8,0,0 Usnesení: SR schvaluje uzavření smluv s firmou Králická rozvojová s.r.o. na zajištění přípravy a projektového poradenství pro realizaci výše uvedených projektů. Hlasování: 8,0,0
Ad 2. TOKS – Profesionální partner v CR (aktuální informace) Ing. Danielová informovala o probíhající přípravě Press-tripu a změně termínu pro realizaci na období 14 – 15. května z důvodu souběhu původně navrženého termínu s dalšími akcemi. Mgr. Krabec následně informoval o průběhu realizace aktivity „katalogy speciální nabídky – mapy Aktivní dovolená a Rodinná dovolená“. Usnesení: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace aktivity „katalogy speciální nabídky – mapy: Aktivní dovolená a Rodinná dovolená“ Hlasování: 8,0,0 Usnesení: SR bere na vědomí informace o připravovaném Press-tripu. Hlasování: 8,0,0 Usnesení: SR bere na vědomí změnu termínu Press-tripu na 14. – 15. května 2009. Hlasování: 8,0,0 Ad 3. Stanovení doporučené výše příspěvků na činnost OPS Předseda informoval o výsledku výzvy zakladatelům OPS o zapojení na financování činnosti a projektů realizovaných OPS – s nulovým výsledkem. Na základě odezvy doporučuje schválit doporučenou výši příspěvků zakladatelů na realizaci projektů k pokrytí příslušné položky rozpočtu pro rok 2009 ve výši 2 000 pro NNO a 6 000 pro ostatní subjekty.
Usnesení: SR schvaluje doporučenou výši příspěvku na zajištění činnosti OPS v roce 2009 ve výši 2 000 Kč pro NNO a 6 000 Kč pro ostatní subjekty. Hlasování: 8,0,0
2
Usnesení: SR ukládá předsedovi zajistit ve spolupráci s právníkem podklady pro úhradu příspěvků. Hlasování: 8,0,0
Ad 4. Informace o přípravě na účetní ukončení roku Ing. Danielová informovala o probíhajících aktivitách pro zajištění účetního uzavření roku. Jedná se o : •
Zajištění auditu (podklady za rok 2007 byly předány, podklady za rok 2008 se doplňují – problém s členskými příspěvky) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 (je připravena v rozsahu dle zákona, je třeba doplnit o výrok auditora) Zpráva o činnosti dozorčí rady (připravena, čeká se na výrok auditora – uzavření účetnictví za rok 2008)
• •
Do konce března je třeba: -
schválit zprávu o činnosti a hospodaření OPS a zveřejnit ji na webových stránkách
Členové správní rady navrhly provést hlasování o schválení výroční zprávy elektronicky, na základě zaslaných podkladů.
Usnesení: SR bere na vědomí informace o přípravě na účetní ukončení roku. Hlasování: 8,0,0 Usnesení: SR ukládá předsedovi provést elektronické hlasování ve věci schválení závěrečné zprávy o činnosti a hospodaření OPS. Hlasování: 8,0,0
Ad 5. Informace o probíhající přípravě na aktualizaci Statutu společnosti Ing. Danielová informovala o probíhající přípravě pro aktualizaci Statutu. Usnesení: SR bere na vědomí informace o probíhajících aktivitách pro aktualizaci statutu. Hlasování: 8,0,0
Ad 6. Diskuse k přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů RNDr. Fiala informoval a nutnosti provést aktualizaci zásobníku prioritních projektů ve vazbě na připravovanou výzvu do opatření 3.1 ROP. Předseda navrhl provést společnou schůzku se všemi potenciálními investori (jejichž projekty jsou uvedeny v zásobníku projektů) a zkonzultovat připravenost projektu pro případné podání žádosti na konci roku 2009. Schůzka by měla proběhnout v nejbližší době (duben 2009). 3
Usnesení: SR bere na vědomí informace o přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů. Hlasování: 8,0,0
Ad 7. Další, diskuse Ing. Danielová informovala o přípravě žádosti do soutěže „European Destination of Excellence“, vyhlášené Czech Tourismem.
Usnesení: SR schvaluje podání žádosti do soutěže Eurpean Destination of Excellence Hlasování: 8,0,0
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
Ověřil: Petr Vrzal předseda
Zapsala: Ing. Ivana Danielová
Přílohy zápisu: Podklady pro jednání SR
4
USNESENÍ č. 2/2009 ze Správní rady konané dne 13. března 2009 Správní rada schvaluje: •
přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR – Projekt č. 1.
•
přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR – Projekt č. 2.
•
přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR – Projekt č. 3 a stanovuje následující priority projektových žádostí: Priorita 1: Projekt č. 2 – Katalogové knihy do pokojů Priorita 2: Projekt č. 3 – Katalogové knihy do recepcí a dotisk katalogu tématice nabídky Priorita 3: Projekt č. 1 – Trhací mapy
•
SR schvaluje uzavření smluv s firmou Králická rozvojová s.r.o. na zajištění přípravy a projektového poradenství pro realizaci výše uvedených projektů.
•
doporučenou výši příspěvku na zajištění činnosti OPS v roce 2009 ve výši 2 000 Kč pro NNO a 6 000 Kč pro ostatní subjekty
•
schvaluje podání žádosti do soutěže Eurpean Destination of Excellence
Správní rada ukládá: •
předsedovi zajistit ve spolupráci s právníkem podklady pro úhradu příspěvků
Správní rada bere na vědomí: •
vědomí informace o průběhu realizace aktivity „katalogy speciální nabídky – mapy: Aktivní dovolená a Rodinná dovolená“
•
informace o připravovaném Press-tripu
•
změnu termínu Press-tripu na 14. – 15. května 2009
•
informace o probíhajících aktivitách pro aktualizaci statutu
•
informace o přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů
Petr Vrzal předseda
5
