)
STATUTENWIJZIGING Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem
Ref: 1002910.01/sj
STATUTENWIJZIGING
1
)
Heden,negentienjuni tweeduizendvijftien, verschenenvoor mij, Mr Jan ChristofJanssens,notariste Bloemendaal,-kantoorhoudende te Overveen:----------------1. de heer Bernard Wilhelmus KORVER, geborente Velsenop dertienmei negentienhonderd vijfenvijftig,wonendete 2015 CN Haarlem,--Zijlweg276, gehuwd,zich legitimerendemet rijbewijs,nummer---4819274008,afgegevente Haarlemop tweeëntwintigdecember--tweeduizendzes;--------------------2. de heerJoseph Antonius Aloisius ROOIJERS, geborente Haarlemop twee decembernegentienhonderd tweeënvijftig,wonendete 2141TDVijfhuizen, gemeenteHaarlemmermeer, Mient96, gehuwd,zich---legitimerendemet paspoort,nummerNW543LL36,afgegevente!--Haarlemmermeer op drie april tweeduizendtwaalf;.-------te dezerzake handelendeals secretaris/penningmeester respectievelijkbestuurslidvan de stichting:----------------de stichting:Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem,----statutairgevestigdte Haarlem,kantoorhoudendete 2015 CN Haarlem,Zijlweg276, ingeschrevenin het Handelsregister van de Kamersvan-Koophandelonderdossiernummer4122574·<+----------en mitsdiendeze stichtingop grondvan artikel7 en 11 van de statutenrechtsgeldigvertegenwoordigende.-------------De verschenenpersonenverklaarden:.------------dat het bestuurvan de stichtingStichtingVermogensbeheer CO-OPHaarlem,statutairgevestigdte Haarlem,kantoorhoudendete 2015CN Haarlem,Zijlweg276, ingeschrevenin het Handelsregister vande Kamersvan Koophandelonderdossiernummer41225744,--conformhet bepaaldein artikel11 van de statutenvan de stichtingrechtsgeldigmet algemenestemmen(unaniem)heeftbeslotenomde statutenvan de stichtinggewijzigdvast te stellen;-----dat iedervan de bestuurdersdoor het bestuurwerd gemachtigd-bedoeldewijzigingte effectueren;------------dat van het vorenstaandeblijktuit een aan dezeakte gehecht--gewaarmerktuittrekseluit de notulenvan de betreffende----bestuursvergadering;-----------------dat de stichtingwerd opgerichtop twintigdecember------negentienhonderd éénennegentig(20-12-1991)door omzettingvande CoöperatieveVerbruikersvereniging "Co-opHaarlem"U.A. in eenstichting,blijkensakte op die dag verledenvoor Mr A.J.----Hoogendoorn,notariste Haarlem;------------dat de statutenvan de stichtinglaatstelijkzijn gewijzigdblijkensakteop zevenentwintigdecembernegentienhonderd negenennegentig(27-12-1999)verledenvoor Mr A. Stuijt,notariste Haarlem.---Vervolgensverklaardende verschenenpersonen,ter uitvoeringvan-vorenbedoeldbesluit,de statutenvan de stichtinggewijzigdvast te,-stellenals volgt--------------------Statuten-----------------------Naam,zetel en Duur-------------------
2
~)
ArtikeI1.----------------------1. De stichtingdraagtde naamStichtingVermogensbeheer CO-OPHaarlem.2. De stichtingheefthaarzetelin de gemeenteHaarlem.-------3. De stichtingis aangegaan vooronbepaalde tijd.---------Ooel--------------------------ArtikeI2-----------------------1. De stichtingheeftten doel:----------------Hetbeherenvan hetvermogenvan de voormalige coöperatieve vereniging'Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-opHaarlem"U.A."destijds;--gevestigdte Haarlemen hetaanwenden van(gedeelten van)de revenuenvandit vermogenen/of(gedeeltenvan)hetvermogenvoorfinanciëlesteunaansociaal-culturele instellingen of organisaties die op grondvan hun--doelstelling hetwelzijnvan(groepenuit)de samenleving bevorderen.--2. De stichtingtrachthaardoelte verwezenlijken doorhetbeleggenvan hetvermogenvande stichtingen hetdoenvandonatiesaande sub 1 bedoeldeinstellingen of organisaties.,-----------------Vermogen------------------------Artikel~-----------------------Hetvermogenvande stichtingwordtgevormddoor:.--------a. hetvermogenvande voormaligecoöperatieve vereniging'CoöperatieveVerbruikersvereniging "Co-opHaarlem"U.A.", destijdsgevestigdte Haarlem;b. subsidiesen donaties;.------------------c. schenkingen, erfstellingen en legaten;.-------------d. gekweekte rentenen eventueleanderebaten.,----------Bestuur-------------------------Artikel~------------------------1. Hetbestuurvande stichtingbestaatuit ten minstedrieleden.Hetaantalbestuursleden wordt- metinachtneming van het in de vorigezin bepaaldedoorhetbestuurmetalgemenestemmenvastgesteld, waarbijbij voorkeurhetaantalledenvan het bestuuronevenis.------------2. Hetbestuurkiestuit zijn middeneenvoorzitter,eensecretarisen een-penningmeester. Defunctiesvansecretarisen penningmeester kunnenookdooréénpersoonwordenvervuld.---------------3. Bij hetontstaanvan een(of meer)vacature(s) in hetbestuur,is het--bestuurverplichtzo spoedigmogelijkeenbestuurslid of bestuursleden te-benoemen om in de bestaande vacature(s) te voorzien.-------4. Mocht(en)in het bestuuromwelkeredendanookéénof meerleden,-ontbreken,danvormende overblijvende bestuursleden, of vormthetenigeoverblijvende bestuurslid, eenwettigbestuur,behoudens hetbepaaldein-artikeI7.------------------------5. Bestuursleden hebbenzittingvooreen periodevandrie(3)jaren.---6. Jaarlijksop éénjanuaritreedttenminsteéén lid van het bestuuraf volgenseendoorhet bestuurop te makenrooster.------------Aftredendebestuursleden zijnterstondherbenoembaar.,-------7. Eenlid van het bestuur,dat is aangewezen in eentussentijdse vacature,treedtaf op hettijdstipwaarophetvervangenlid zouzijnafgetreden.--8. De ledenvan het bestuurgenietengeenbeloningvoorhun,------
3
_)
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in deuitoefening van hun functie gemaakte kosten.-----------Bestuursvergaderingen-------------------ArtikeI5----------------------------------------------1. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering gehouden.-------------2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer devoorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden'---daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen---punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een,-dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat dat de vergadering kanworden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker-bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van d~e-vereiste formaliteiten.--------------------3. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 2--bepaalde- door de secretaris, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dagvan de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middelvan (desgewenst elektronische) oproepingsbrieven.,---------4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de'---vergadering, de te behandelen onderwerpen. ---------------------5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden-aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan deorde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de--door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden vanvergaderingen niet in acht genomen . --------------6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheidvoorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.---------7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden doorde secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter vande vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en-getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris-hebben gefungeerd.--------------------8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indiende meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering----aanwezig of vertegenwoordigd is.---------------Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid latenvertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling vande voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kandaarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.-9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle-----bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enigtelecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen,-besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de--secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de,---voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-------------10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.--Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven wordenalle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig-
4
/ î
)
uitgebrachte stemmen.-------------------11. Overzakenwordtmondeling,over personenwordtschriftelijkgestemd.Bij stakingvan stemmenwordtéénmaalherstemd.Stakende stemmenoverpersonenopnieuw,danwordthet voorstelgeachtte zijnverworpen.---Stakende stemmenoverzakenopnieuw,dan beslistde stemvan d~e--voorzitter.------------------------Schriftelijkestemminggeschiedtbij ongetekende, geslotenbriefjes.---12. Blancostemmenwordenbeschouwdals niette zijn uitgebracht.---13. In allegeschillenomtrentstemmingen, niet bij de statutenvoorzien,-beslistde voorzittervan de vergadering.-------------Bestuursbevoegdheidl-------------------ArtikeI61------------------------1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting. ------2. Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvanovereenkomstentot verkrijging,vervreemding en bezwaringvan registergoederen.----3. Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvanovereenkomsten,waarbijde stichtingzich als borgof hoofdelijkmedeschuldenaar verbindt,-zich vooreenderdesterkmaaktof zich tot zekerheidstelling vooreen schuldvan een anderverbindt..-------------------4. Erfstellingen mogenslechtsonderhet voorrechtvan boedelbeschrijvingwordenaanvaard . ---------------------5. het bestuuris bevoegdonderzijn verantwoordelijkheid bepaalde!---onderdelenvanzijntaakte doenuitvoerendoorcommissies of individuelepersonen.------------------------Vertegenwoordigingl--------------------ArtikeI7------------------------1. De stichtingwordtuitsluitendvertegenwoordigd doortweegezamenlijk-handelendebestuursleden.-----------------2. Tot het gevenvan kwijtingvoorontvangenbedragenen tot het gevenvanbetalingsopdrachten is de penningmeester alleenbevoegd.------Eindebestuurslidmaatschap-----------------ArtikeI8-----------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt:---------------1. dooroverlijdenvan een bestuurslid;-------------2. bij verliesvan het vrije beheeroverzijn vermogendooreen bestuurslid;3. Bij het aanvragenvan surseancevan betalingdoor,alsmedehet---faillissementvan een bestuurslid, alsmedeindiende Wet schuldsanering-natuurlijkepersonenop het bestuurslidvan toepassingis verklaard;---4. bij schriftelijkeontslagneming (bedanken);-----------5. bij ontslagop de wijzeals hiernais aangegevenin gevalvanwanbeheervan een bestuursliden in alle anderegevallenwaarinhet bestuurvan--oordeelis dat een bestuurslidzijn taak niet naarbehorenvervult;het bestuuris bevoegdhet betreffendebestuurslidte ontslaan,mitshet besluittot ontslag wordtgenomenmeteen meerderheid vantenminstetwee/derden (2/3de) vande uitgebrachte stemmenin eenvergadering waarinalle bestuursleden-aanwezigof vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het betreffende-bestuurslid.------------------------
5
î
)
6. bij ontslagop grondvan artikel2:298 BurgerlijkWetboek.-----Boekjaaren jaarstukken-------------------ArtikeI9,-----------------------1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijk aan het kalenderjaar.-----2. Het bestuurhoudtvan de vermogenstoestand van de stichtingzodanigeaantekeningen,dat daaruitte allen tijde haar rechtenen verplichtingen,--kunnenwordengekend.-------------------3. Per het eindevan ieder boekjaarwordende boekenvan de stichtingl--afgesloten.Daaruitwordendoor de penningmeester een balansen een staatvan batenen lasten,voorzienvan een toelichting,over het geëindigde,--boekjaaropgemaakt,welkejaarstukken,vergezeldvan een verklaringvaneen register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, diedoor het bestuurwordt aangewezen,binnenzes maandenna afloopvan hetboekjaaraan het bestuurwordenaangeboden . ----------4. De jaarstukkenwordendoor het bestuurvastgesteld.-------Zondervoorbehoudvaststellenvan dezejaarstukkenstrekttot dechargevande penningmeester voor het door hem gevoerdebeleidalsmedevoor alledoor hemverrichtehandelingen,voor zover van die handelingenuit de,--jaarstukkenblijkt.,--------------------Reglement-----------------------ArtikeI10,----------------------1. Het bestuuris bevoegdeen reglementvast te stellen,waarindie=---onderwerpenwordengeregeld,welke niet in deze statutenzijn vervat.--2. De reglementenmogenniet met de wet of deze statutenin strijd zijn. -3. Het bestuuris te allen tijde bevoegdde reglementente wijzigenof op teheffen. -------------------------4. Op de vaststelling,wijzigingen opheffingvan de reglementenis het--bepaaldein artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing.---------Statutenwijziging---------------------ArtikeI11----------------------1. Het bestuuris bevoegddeze statutente wijzigen.Het besluitdaartoemoetwordengenomenmet algemenestemmenin een vergadering,waarinallebestuursledenaanwezigof vertegenwoordigd zijn, zonderdat in het bestuurenigevacaturebestaat.-------------------Tegelijkertijdmet de oproepingtot een vergaderingtot wijzigingvan de,-statutenmoeteen afschriftvan het voorstel,waarinde voorgestelde'---wijzigingenvan de statutenwoordelijkzijn opgenomen,aan de bestuursleden wordentoegezonden.-------------------2.lndien in de in het vorigelid bedoeldevergadering,waarineen voorstelalsbovenbedoeldaan de orde is, niet alle bestuursledenaanwezigof---vertegenwoordigd zijn, zal een tweedevergaderingwordengehouden,onderopgavevan de te behandelenonderwerpen,die met tenminstetwee/derden(2/3de) van het aantaluitgebrachtestemmentot statutenwijziging kan--besluiten,ongeachthet dan aanwezigeaantalbestuursleden.-----Dezetweedevergaderingzal niet eerderdan drie (3) wekenen niet laterdanzes (6) weken na de in het vorigelid bedoeldevergaderingworden---gehouden.------------------------
6 3. De wijzigingmoetop straffevan nietigheidbij notariëleaktetot stand-komen.Tot het doenverlijdenvan de akte van statutenwijziging is ieder-bestuurslidbevoegd.--------------------4. Het bestuuris verplichteen authentiekafschriftvan de wijziging,alsmedede gewijzigdestatuten,neerte leggenten kantorevan het openbaarregistergehoudendoor de Kamervan Koophandelbinnenwelkergebiedde stichtinghaarzetel heeft.---------------------Ontbindingen vereffening------------------ArtikeI12.----------------------1. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden.Op het daartoete nemen besluitis het bepaaldein artikel 11 lid 1 en lid 2 van toepassing.----2. De stichtingblijft na haarontbindingvoortbestaanvoorzoverdit tot--vereffeningvan haarvermogennodigis.-------------3. De vereffeninggeschiedtdoor het bestuur.-----------4. De vereffenaarsdragener zorg voor,dat van de ontbindingvan de,--stichtinginschrijvinggeschiedtin het register,bedoeldin artikel11 lid 4.-5. Gedurendede vereffeningblijvende bepalingenvan dezestatutenzoveelmogelijkvan kracht..--------------------6. Eeneventueelbatigsaldovan de ontbondenstichtingwordtbesteedtenbehoevevan een algemeennut beogendeinstellingmet een soortgelijke-doelstellingdoor de vereffenaarste bepalen. -----------7. Na afloopvan de vereffeningblijvende boekenen bescheidenvan de-ontbondenstichtinggedurendetien (10)jaren berustenonderde door de-vereffenaarsaan te wijzenpersoon.--------------Siotbepalingenl----------------------ArtikeI1.r------------------------In alle gevallen,waarinzowelde wet als dezestatutenniet voorzien,beslisthet bestuur.------------------------
Slotakte-----------------------)
WAARVANAKTEis verledente Overveen,gemeenteBloemendaal, op dedatumin het hoofdvan deze akte vermeld.------------De verschenenpersonenzijn mij, notarisbekenden hun identiteitis,---vastgesteldaan de handvan voormelde,daartoebestemdedocumenten.-De inhoudvan dezeakte is aan de verschenenpersonenopgegevenen-toegelicht.------------------------De verschenenpersonenhebbenverklaardop volledigevoorlezingvan dezeakte geenprijste stellen,tijdig voor het verlijdenvan de inhoudvan deze-akte te hebbenkennisgenomen en metde inhoudin te stemmen.----Dezeakte is beperktvoorgelezenen onmiddellijkdaarnaondertekend,eerstdoor de verschenenpersonenen vervolgensdoor mij, notaris.-----Volgtondertekening.
7
VOOR AFSCHRIFT
