Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

AANGETEKEND Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. de heer nnr. M.H.M, van der Goes Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Jaarverslag 2012

nummer:

20205026

onderwerp:

Aanbiedingsbrief jaarverslag 2012

bijlage(n):

3

datum:

27 juni 2013

Geachte heer Van der Goes, Hierbij zend ik u in drievoud het jaarverslag van 2012, voorzien van een verklaring van de registeraccountant, van de Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Mevrouw M.A. Clarijs Algemeen secretaris

Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 4207 HB Gorinchem

Postbus 693 4200 AR G orinchem

T0183 ■ 64 66 89 F 0183 ■6196 17

[email protected] vwvw.particulierebeveiliging.com


STICHTING SOCIAAL FONDS PARTICULIERE BEVEILIGING GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2012

Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 4207 HB Gorinchem

Postbus 693 4200 AR Gorinchem

70183-64 66 89 F0183-6196 17

belonen0part!cullerebêiliglng.com w^wv.particullerebevefliging.com

,ifiV

G^waarmticl^Woor identiticatiedoeleinden

Sodaal Fonds Particuliere Beveiliging

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR JAARREKENING

14

1. 2. 3. 4.

15 17 18 24

Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Ondertekening

OVERIGE GEGEVENS

25

1. 2.

26 27

Voorstel verwerking saldo Controleverklaring

DK rapport bestaat uit 26 bladzijden

De In dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Indien niet anders Is vermeld, zijn bedragen in euro's.

2/26

OFFMAN NV

'.ientificatietloeleinden


JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

M N l * r A ar A R s 3/26

MAZMiy

pÂRBRKOpreR HOFFMAN NV

C'. ^* • ^ ^ ••' ".f^.'kh^r)'

'dentiffc^liedoetelnde:"!


Statutaire naam en vestigingsplaats De statutaire naam is Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (hierna: SFPB). De stichting is statutair gevestigd te Gorinchem. Financiële kaders Per 1 juli 2010 geldt de fondsen-cao Particuliere Beveiliging: in deze cao zljn onder andere de paritaire fondsen opgenomen en algemeen verbindend verklaard voorde duur van 5 jaar. Daarmee zijn de premle-inkomsten gewaarborgd en niet meer afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden cao. Sinds de doorvoering van de nieuwe paritaire structuur wordt de premie voor zowel SFPB als voor SOBB geïnd door SFPB. Het premiepercentage bedraagt 0,315%, wat gebaseerd Is op de afspraak die soclale partners gemaakt hebben bij de totstandkoming van de cao 2008 - 2010. Daarin is bepaald dat het premiepercentage voor SFPB 0,209% bedraagt en het premiepercentage voor SOBB 0,106%, Van het totale premiepercentage dragen werkgevers 3/4 bij en werknemers 1/4. Premiepauze voor wericgevers in 2012 In het akkoord voor de cao van 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 zljn partijen overeengekomen dat werkgevers In 2012 hun gedeelte van de premie SFPB/SOBB niet hoeven afte dragen. De bijdrage van de werknemer blijft wel van toepassing. De totale premie bedraagt 0,315% van de loonsom; werknemers dragen daar voor 1/4 deel aan bij. Dat Is 0,07875% van de loonsom. Voor de baten In 2012 betekent dat, dat er 75% minder premle-inkomsten zijn; in de begroting van 2012 was hiermee al rekening gehouden. Financieel beheer Hierna wordt per doelstelling een verantwoording gegeven op de realisatie van 2012, gevolgd door een toelichting op de begroting voor 2013. Tevens wordt In onderhavig verslag bij de inkomsten verslag gedaan van de opgebouwde spaartegoeden. Doelstelling SFPB De stichting heeft ten doel: a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overlegmet uitzondering van de cao-overleg- tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers In de branche; b. Het geven van voorlichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden hetzij op verzoek van één of meer partijen bij de cao's dan wel op verzoek van werkgever en/of werknemer ter bevordering van een eenduidige toepassing van de bepalingen; c. Het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao's geregelde arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle werkgevers en werknemers In de branche; d. Het ontwikkelen en/of Implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zljn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg; e. Het ontwikkelen en/of Implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid In de branche; f. Het onderhouden van het branchespecifieke relskostenprogramma ten êhoevf van alle werkgevers en werknemers In de branche; _

AZA R S

4/26

VlAZARy^/y^DEljOOPE^ÔFFMANMV fmerki wtM^^'^ntificatiedoeiöinden


g. h. I. j. k. I. m.

Activiteiten uit te (doen) voeren onder de naam Servicecentrum voor Particuliere Beveiliging, ter bevordering van de arbeidsomstandigheden in de branche; Het vla het door cao-partijen Ingestelde controleorgaan uitvoering geven aan controle op de naleving van de cao's; Het verbeteren van het Imago van het beroep van de werknemer uit de branche; Het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers In de branche; Het financieren van de beheerskosten van de stichting; Het financieren van de activiteiten van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB).

De baten en lasten In 2012 zijn uitgesplitst conform bovennoemde bestedingsdoelen. De stichting heeft geen winststreven. Samenstelling van het bestuur Het bestuur was n 2012 als volgt samengesteld: : A. Neijenhuijs (FNV Bondgenoten) Voorzitter : G. van de Laar (Trigion) Vicevoorzitter : T. Uittenbogaard (Securltas Nederland) Penningmeester : M. Hoelscher (De Unie) Secretaris : mw. Y. Reus (FNV Bondgenoten), Overige leden A. Bakker (Fair Groep), H. Rump (G4S Security Services), D. Tanis (G4S Cash Services), A. de Vries (ISS Security Services), A. Kasper (CNV Dienstenbond) Verslag van de activiteiten INKOMSTEN 2012 Het vermogen van SFPB wordt opgebouwd door: - bijdragen van werkgevers en werknemers in de vorm van een loonsomheffing; - rente en subsidies. Premle-inkomsten De loonsom heffing bedroeg ln 2012 0,07875% van de loonsom. De inning wordt gedaan door Syntrus Achmea van wie het fonds een gecontroleerde en goedgekeurde jaaropgave lieeft ontvangen. Voor een nadere toelichting over de premle-inkomsten wordt verwezen naar pag. 1 van deze rapportage "Premiepauze voor werkgevers in 2012". Intrest Per 30-9-2009 Is een Bestuurspaarrekening geopend. Bij deze rekening kan het fonds vrij over het bedrag beschikken zonder dat - In tegenstelling tot een deposito - op de rente gekort gaat worden. Per 31-12-2012 Is het saldo van de Bestuurspaarrekening € 1,691.580. Uitbetaling vatT de rente vindt aan het eind van het jaar plaats. Over 2012 Is op deze rekening € 28jB: aan rente ontvangen. J( ^ ,-, j ^ T\ r^

M...:_ 1^ A Z/A K S

5/26

. ^. ^ ^ ^ ^ „i^t „rriABrti HOFFMAN NV xv-ir identificatiedoeleindf.


De ontwikkeling van rentepercentage van deze rekening In 2011 Is als volgt:

-

1-1-2012 t/m 30-6-2012 : 1.9% 1-7-2012 t/m 31-8-2012 : 1.8% 1-9-2012 t/m 31-12-2012 : 1.7%

VERPLICHTINGEN Verplichtingen SFPB heeft een financiële verplichting aan SOBB In de vorm van een jaarlijkse subsidie. Deze Is vastgelegd In de fondsen-cao en bedraagt normaliter 0,106% van de totale loonsom van de branche; In het kader van de premiepauze voor werkgevers is dit percentage in 2012 0,0265% van de loonsom en maakt deel uit van de 0,07875% die ln 2012 als totaal premiepercentage geldt. UITGAVEN 2012 EN BEGROTING 2013 Lopende activiteiten en verplichtingen Per doelstelling volgt een toelichting op de uitgaven In 2012 alsmede op de begrote bedragen voor 2013. Doelstelling a: Coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg tussen sociale partners in de branche Kosten die In dit kader gemaakt worden zljn die voor het bestuur: het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen (minimaal 4 per jaar); het uitwerken van acties uit vergaderingen; het organiseren ervan (datumlijstjes, zalen, et cetera). Maar ook het onderhouden van contacten met bestuurders en overige kosten t.b.v. bestuurders. Hiervoor is voor 2012 begroot € 28.700,-. De realisatie Is hoger dan begroot; oorzaak hiervan is dat in tegenstelling tot voorgaande jaren In 2012 5 I.p.v. 4 vergaderingen gepland zljn. Voor 2013 worden 4 vergaderingen Ingepland en wordt hetzelfde, weliswaar geïndexeerde, bedrag opgenomen als begroot was voor 2012. Doelstelling b: Geven van voorlichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden Tot deze doelstelling worden met name gerekend de cao-technische zaken. Een belangrijk deel van het werk wordt gedaan door de helpdesk die cao-vragen telefonisch of per e-mall beantwoordt. Het betreft hier vragen van georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers. De uitgaven In 2012 overschrijden enigszins het begrote bedrag. De verklaring hiervoor ligt In het feit dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de helpdesk. Zie de ontwikkeling In onderstaand overzicht. Verloop aantal vragen per jaar: 2009: 322 2010; 344 2011: 465 2012: 664 Vanwege deze stijgende lijn wordt voor 2013 een hoger bedrag opgenomen. Daarnaastiï S wordt verwacht dat vanaf de Invoering van de nieuwe roostersystematiek per iooriperlode ) r» c! 10 In het laatste kwartaal van 2013 vaker een beroep gedaan wordt op de helpdesk. / K. j 6/26 Vl.' / ' ,y^\Oft-MAN HV


DoelstelTIng c: Het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao geregelde arbeidsvoorwaarden Voor deze doelstelling zijn In 2012 3 onderzoeken begroot: 1. Agressie en geweld; 2. Naar een nieuwe cao; 3. Onderzoek Flex. Ad 1 Agressie e n ge we ld Het betreft hier een onderzoek naar niet eerder gemeten gegevens. Agressie en geweld speelt in de beveiliging een dubbelrol: enerzijds Is het een groot arbeidsrisico en anderzijds kan de branche (de beveiliger) een preventieve rol spelen ter voorkoming van agressie en geweld. Cijfermateriaal Inzake dit onderwerp is er niet, niet voldoende of gedateerd. Het voorstel voor dit onderzoek van De Nederlandse Veliigheidsbranche is vorig jaar gehonoreerd door het bestuur. Het onderzoek is afgerond in december 2012 en benadert qua financiële last de begroting. Ad 2 Naar een nieuwe cao In 2011 hebben partijen uitvoerig gesproken over de onderwerpen arbeidstijden en toeslagen, werkgelegenheid bij contractswisseling, waardering en uitvoering cao. De uitgangspunten zljn vastgelegd In het 80% document. Caopartijen hebben bij de cao van 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 afgesproken te onderzoeken of en op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de ambities uit het 80%document, Het grootste onderwerp is de nieuwe roostersystematiek: kan een nieuwe roostersystematiek worden gemaakt en Ingevoerd dat voldoet aan de volgende uitgangspunten? De systematiek zou o.a. moeten voldoen aan de volgende criteria: voorspelbaarheid in roosters, flexibiliteit en kostenneutrallteit. In dit kader Is een paritaire werkgroep in het leven geroepen die met een extern deskundige (aadvies) de mogelijkheden heeft verkend. Het resultaat hiervan Is voorgelegd aan caopartijen t.b.v, de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Kosten die gemaakt zijn voor dit onderzoek zljn die van extern deskundigen, communicatie (tussentijds via de website en ten laatste één grote uitgave In de vorm van een caokrant) en het secretariaat. De kosten zljn redelijk in lijn met de begroting. Voor de goede orde: de onderhandelingen hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met oktober van 2012. Daarmee gepaard gaande kosten ziin niet ten laste van dit fonds opgevoerd. In 2013 zullen voor de voorbereidingen van de nieuwe roostersystematiek kosten gemaakt worden; deze kosten zljn niet expliciet geraamd en zijn afhankelijk van de keuzes die soclale partners maken. Ad 3 Onderzoek Flex In vervolg op het onderzoek Naar een nieuwe cao is nader onderzocht of de uitgangspunten uit het 80%document, met name die Inzake de kostenneutrallteit, ook werkelijk haalbaar zljn. Daarvoor is externe deskundigheid ingehuurd (Syntro en ABAB Accountants), De resultaten van dit onderzoek zijn eveneens aan caopartijen voorgelegd ten behoeve van de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dit onderzoek was niet op voorhand begroot; echter heeft het bestuur gemeend dit onderzoek wel uit te laten voeren vanwege het belang voor de uitvoering van de ambities uit het 80%document en de invoering van een nieuwe roostersystematiek. In 2013 zal de nieuwe roostersystematiek naar alle waarschijnlijkheid Ingevoerd worden. De branche wii de effecten van het nieuwe roosteren monitoren en evalueren. Daan^por

7/26

M\Z.

/■

WAZAR5 PAA>KJ tl«J OPIR HOE


zal wederom een externe deskundige worden ingezet. Het onderzoek zal plaatsvinden onder een representatieve populatie van de branche gedurende een periode van circa 18 maanden. Het onderzoek zal begeleid worden door een paritaire werkgroep. De kosten hiervoor zijn geraamd op ca. € 166,000. Doelstelling d : Ontwikkelen van beleid en instrumenten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden Van de genoemde projecten onder deze doelstelling Is In 2012 ondersteuning geboden door het secretariaat t.b.v. de paritaire werkgroep Pensioen. Deze paritaire werkgroep resorteert onder cao-partijen en heeft onder begeleiding van deskundigen nieuwe pensioenmogelijkheden verkend. Het resultaat Is voorgelegd aan cao-partijen en aan het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds. Kosten zijn beperkt gebleven en gemaakt voor secretariaat en vergaderingen. Verder is bij deze doelstelling het toeleldingsbeleld genoemd: hieronder wordt verstaan het formuleren en indien nodig faciliteren van beleid ten behoeve van het toelelden van nieuwe medewerkers, niet zijnde de uitvoering zoals die onder de doelstellingen van het opleidingsfonds vallen. In dit kader is, in vervolg op het BOL-reglement, dat In 2008 voor beperkte duur ln het leven Is geroepen, de mogelijkheid verkend om plaats te bieden aan potentiële beveiligers die In de branche werkervaring kunnen opdoen zonder dat dit de branche schaadt. Hierbij is gedacht aan potentiële beveiligers ln een BOL-variant, maar ook aan re-integratiekandidaten. Bij deze verkenning zijn dan ook relevante partijen betrokken zoals ECABO, de MBO-raad, roc's en het UWV.DIt heeft geleid tot een niet eerder gekende mogelijkheid om in de branche stages In te vullen.

Doelstelling e: Ontwikkelen van beleid en Instrumenten met betrekking tot employability Voor 2012 is niets begroot en ook niets uitgegeven voor deze doelstelling. Met verwijzing naar het principeakkoord voor de nieuwe cao zullen partijen gedurende de looptijd van de nieuwe cao de regelingen ten behoeve van oudere werknemers in onderlinge samenhang bezien. Voor deze post wordt derhalve € 10,000,- gereserveerd In 2013. Dat geldt ook voor de Code Goed Opdrachtgeverschap waarover partijen In het principeakkoord hebben afgesproken te streven naar een gezamenlijke code/beleid/actlvltelten met als doel opdrachtgevers te bewegen tot verantwoordelijk marktgedrag. Deze post wordt opgenomen in de begroting 2013. Doelstelling f: Het onderhouden van het branchespecifieke reiskostenprogramma (rkp) Voor de update van het rkp voor 2012 was begroot € 41,000,-. De kosten voor de update worden altijd gemaakt in het laatste kwartaal van enig jaar, In 2012, waarin de BTW verhoogd Is per 1 oktober naar 2 1 % , Is dat ongunstig. Echter: het begrote bedrag wordt niet overschreden. Hetzelfde geldt voor de hosting. Voor 2013 wordt een geïndexeerd bedrag opgenomen voor zowel TriOpSys als voor de hosting.

8/26 : ' • ■: 3n


Doelstelling g: Bevordering van de arbeidsomstandigheden in de branche Onder deze doelstelling vallen de activiteiten van het Servicecentrum: deze wordt aangestuurd door een paritaire Stuurgroep. De vergaderingen en de afstemming met de Stuurgroep zullen voor dit jaar binnen de begroting blijven. Veel Informatie wordt verstrekt via de nieuwsbrief en de website. Verder zijn ln 2012 weer een aantal beveiligingsbedrijven bezocht waar de Arbocatalogus, de RI&E en andere instrumenten onder de aandacht zijn gebracht, met als doel zoveel mogelijk beveiligers en werkgevers te bereiken. Ten aanzien van het onderhoud van de instrumenten is gewerkt aan nieuwe communicatiemiddelen rondom de Arbocatalogus: er is een nieuwe brochure (Z-card) ontwikkeld die eind 2012 is uitgegeven. Door het vernieuwings- en actualiseringstraject van de branche RI&E heeft deze erkenning gekregen van het Landelijke Steunpunt RI&E (TNO). Dit houdt In dat de branche RI&E In aanmerking komt voor de maximale toetsingsvrijstelling. Dit komt in de plaats voor de lichtere toets, wat tot en met 2011 het geval was, en levert voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers in dienst een kostenbesparing op, omdat zij geen externe arbodienst meer hoeven In te huren voor de toetsing. De belangrijkste activiteit van het Servicecentrum in 2012 was de Arbocatalogus Ongewenste Omgangsvormen, Deze Is door de Inspectie SZW goedgekeurd en is/wordt gedigitaliseerd. Verder zljn kosten gemaakt voor communicatie hiervan, In het kader van onderzoek en evaluatie is 2012 o.a, de collectieve zorgverzekering onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd In een verlenging van het contract met Aevitae, Wederom zijn er zeer gunstige kortingen bedongen voor alle werknemers in de branche, in het bijzonder voor vakbondsleden. Voor 2013 heeft de Stuurgroep van het Servicecentrum een aantal nieuwe activiteiten benoemd: in het kader van de instrumenten zal een digitaal personeelshandboek worden ontwikkeld met praktische Instrumenten ter ondersteuning van werkgevers en werknemers in de branche. Vanaf de introductie, de ontwikkeling, bij verzuim, reintegratie tot het exitgesprek. Ook zal hierin aandacht zijn voor de brancheinstrumenten. In 2013 zal dit Instrument verder worden ontwikkeld en verder worden vormgegeven. In de vergadering van 24 september j l . heeft het bestuur van SFPB ingestemd met het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor de branche. Omwille van de borging van de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon heeft het Servicecentrum via een aanbestedingsprocedure een keuze gemaakt voor een externe vertrouwenspersoon. Dit verkeert nu In een afrondende fase. Voor de nieuwe Instrumenten (handboek en vertrouwenspersoon) wordt C 40,000,- gereserveerd in 2013, Ten aanzien van de Arbocatalogus zljn geen andere arbeidsrisico's bekend of benoemd, dus ontwikkeling van een nieuwe catalogus ligt momenteel niet voorde hand. Wel Is het plan om In navolging van de plannen van de SER c q . STAR de implementatie van de arbocatalogi te stimuleren. Een bedrag van € 30.000,- wordt hiervoor in 2013 begroot. In 2013 zal onder werkgevers en werknemers een enquête gehouden worden om de inhoudelijke behoefte te peilen. Afhankelijk van de uitkomst kan de Stuurgroep verder nadenken over het organiseren van een bijeenkomst of het aanpassen/ontwikkelen yaji Instrumenten. Voor deze post wordt € 10.000,- gereserveerd.

9/26

FFMAN NV


Doelstelling h: Controle op de naleving van d e cao In 2012 zijn 71 controles gepland; daarvan zijn er 55 uitgevoerd. De kosten bestaan vooral uit de controles zelf: Een Individuele cao-controle kost € 799,-. Bij een gecombineerde controle (cao-controle met pensioencontrole) bedragen de kosten € 980,-. In de begroting is uitgegaan van 20% individuele cao-controles en 80% gecombineerde controles. Afwijkingen van de begroting zijn vaak In dat verschil gelegen. Opgemerkt moet worden dat de hercontroles voor rekening komen van de werkgevers. De rekening die het Sociaal Fonds hierover stuurt naar betreffende werkgevers wordt niet enthousiast betaald. Dit leidt tot een overzicht van dubieuze debiteuren (zie bij doelstelling i); het betreft hier werkgevers die de rekening van de hercontrole na 90 dagen nog niet hebben betaald. Na overleg met het bestuur Is Inmiddels een protocol ontwikkeld dat gevolgd wordt om wanbetalers tot betaling te dwingen. In het uiterste geval volgt een incasso door een professioneel Incassobureau, Kosten voor het incassobureau worden in rekening gebracht bij de wanbetaler. Overige kosten die gemaakt zijn op deze post zijn die van het secretariaat (administratie t,b.v, incasso, secretaris) en van de voorzitter. Verder heeft in 2012 de Initiële werkgroep Controieorgaan de werkwijze van de controles onder de loep genomen. Dit leidde tot een herijking van het Controleorgaan. Ook dit heeft de nodige kosten met zich meegebracht voor het secretariaat en de voorzitter. Voor 2013 worden de kosten controleorgaan getaxeerd op € 191,500 conform onderstaande voorlopige specificatie: Controle van 150 bedrijven ABAB accountants Voorzitter Secretariaat Onvoorzien

€ 134.500,€7,000,€ 40.000,C 10.000,-

In het verlengde van de zelfregulering van de branche Is samenwerking gezocht met Justitie c.q. politie. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat SFPB en de politie gegevens uitwisselen ten einde het toezicht op vergunninghoudende bedrijven te verbeteren. SFPB ziet toe op naleving van de cao en de politie ziet toe op naleving van de Wpbr, Bij vermoede overtreding van één of ander zullen SFPB en de politie gegevens uitwisselen. Het secretariaat heeft samen met de politie de werkwijze besproken en het convenant opgesteld. De samenwerking die een extra controle mogelijk maakt zal In 2013 geëffectueerd worden, wat voor het secretariaat uren c q , kosten meebrengt. Doelstelling I: Imago In 2011 heeft TNS Nipo In opdracht van het SFPB onderzoek gedaan naar het Imago van de branche. Eind 2011 was dit afgerond en gepresenteerd aan het bestuur. Het bestuur heeft besloten tot een aanvullend onderzoek onder roc's en onder burgemeesters. Deze kosten zijn gemaakt in het begin van 2012, Verder zljn kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de imagocampagne. Daarvoor waren geen kosten begroot. In de loop van 2012 Is duidelijk geworden op welke wijze het bestuur de imagocampagne wil aanvliegen; vanaf dat moment is onder begeleiding van een paritaire werkgroep gewerkt aan de opzet van de Imagocampagne, Daarbij Is gebruik gemaakt van de deskundigheid bij 2 In Beweging. De offerte van 2 In Beweging heeft het bestuur gehonoreerd In de vergadering 16 april 2012. In de loop van het jfaar ^ zljn meer kosten gemaakt doordat onvoorzien ook twee klankbordbijeenkomsten hebben

10/26

ii^lM, ■ ^9

^^'^

MAZiMl5/%A/Ui:jC0QPCT HOEFMAN NV

Gew:

oor identificafedoeieiridf


plaatsgevonden en het plan tot twee maal toe is bijgesteld en gepresenteerd aan het bestuur. Naast de kosten van TNS Nipo en 2 In Beweging zijn ook secretariaatskosten gemaakt voor de afstemming met deze bureaus en voor de werkgroepbijeenkomsten. In de bestuursvergadering van 3 december 2012 is het plan van aanpak voor de imagocampagne gepresenteerd met een meerjarenbegroting. Daarna Is dit nog bijgesteld waarna voor 2013 € 232.800 Is begroot voor de Imagocampagne. Doelstelling j : Het communiceren naar werkgevers en werknemers Inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners Kosten voor redactie, website onderhoud en hosting waren voor 2012 geschat op € 41.000,-. Daarnaast wordt 6x per Jaar een e-nleuwsbrief gemaakt en verzonden naar werkgevers en werknemers in de branche die geabonneerd zljn. De nieuwsbrief bevat Informatie van zowel het SFPB als het Opleidingsfonds en het Servicecentrum. De kosten bestaan met name uit kosten van het secretariaat, het communicatiebureau (2 In Beweging) en de webbouwer (Tribal); zij vormen samen een webteam dat 4x per jaar bijeenkomt om de effecten van de website te beschouwen en afspraken te maken over de aanpassingen van de website. Verder ondersteunt 2 In Beweging ook alie andere communicatie, zoals de redactie van de e-Nleuwsbrief en website en informatiemateriaal. In november 2012 heeft de paritaire werkgroep Communicatie gebrainstormd over verfrissing van de communicatie. Daarbij is stilgestaan bij de website (met name de look and feel) maar ook bij ander communicatiemogelijkheden zoals social media. Ook is gesproken over de verfrissing van de website. Dat laatste Is gepland voor 2013; ook wordt overwogen over te stappen op een ander webbouwer en wordt gekeken naar een efficiencyslag met het imagoproject. Doelstelling k: Vervaardigen, verstrekken en onderhouden van cao-tekst Activiteiten zoals aanpassingen of aanvullingen van de teksten van de cao en de fondsencao vallen onder deze doelstelling, In 2012 zijn hiervoor nauwelijks kosten gemaakt. Voor het onderhoud van de geavvde cao(teksten) van zowel de arbeidsvoorwaardencao als de fondsen-cao wordt voor 2013 het begrote bedrag gehalveerd. Doelstelling I: Financiering van de beheerskosten De grootste kostenpost voor deze doelstelling zijn die voor het primair proces, zoals kosten van het secretariaat (uren van secretaresses en ondersteuning), vergaderkosten (zalen en consumpties) en afstemmingskosten bestuur en accountant. Voor 2012 zijn deze kosten redelijk reëel begroot; er is een betrekkelijke overschrijding te zien bij de secretariaatskosten en de financiën. De secretariaatskosten worden voor het grootste deel gemaakt door de secretaresse (telefoon, vergaderingen plannen en organiseren, agenda's, verslagen, correspondentie, et cetera) en ondersteuning (post, kopiëren). Hieronder zijn ook geregistreerd de kosten voor afstemming met bestuur, derden (pensioenfonds, Dienst Justis, Bijzondere Wetten) alsmede de activiteiten voor het bestandsonderhoud. Afgelopen jaar is wederom veel tijd gaan zitten In het opschonen van het bestand dat valt onder de cao Particuliere Beveiliging, Verder zijn daarover ook afspraken gemaakt met betrokkenen zoals Syntrus Achmea en Dienst Justis. Kosten vergaderingen betreffen kosten voor zaalhuur (Intern en extern) Incl, consumpties. Het betreft jaariijks tussen 35 en 45 vergaderingen c q . bijeenkomsten

van:

/

.

r.

.-.

, „. . / A R S

11/26

.vlAZ

.

)FK®0PER HOFPMAN NV

5or identificatiedoeleinde I


-

Controleorgaan Syntrus Achmea Servicecentrum Diverse werkgroepen Bestuur

De porti,- kopieer- en telefoonkosten overschrijden lichtelijk de begroting; dat ligt vooral in de kopieerkosten. Er was een lager bedrag begroot; het ziet ernaar uit dat de uitgave In ieder geval op hetzelfde niveau als In 2011 uitkomt. Voorgesteld wordt voor 2013 een bedrag van € 9,000,- op te nemen. De accountantskosten zijn In 2012 niet hoger dan begroot. Sinds 2009 werkt het secretariaat met Mazars samen wat voor de paritaire fondsen een financieel voordeel met zich meebrengt, In 2011 zljn de reglementen en statuten geactualiseerd: In vervolg op de aanpassing van de paritaire structuur zljn statuten aangepast en gepasseerd bij de notaris alsmede Is de fondsen-cao aangepast, Eén en ander was voorzien, In 2012 Is niets veranderd dat van Invloed Is op de reglementen dan wel statuten. Een klein bedrag kan worden gereserveerd voor onvoorzien onderhoud. Het drukwerk Is binnen begroting gebleven; gezien mogelijke uitgaven voor 2013 wordt eenzelfde bedrag begroot. Diverse kosten betreft onder andere: autokosten, kosten voor seminars, voor presentjes, en dergelijke. Kosten zijn binnen de begroting gebleven. Voorgesteld wordt voor 2013 een bedrag van € 2.500,- te reserveren. Doelstelling m: SOBB Bij de invoering van de nieuwe paritaire structuur zijn sociale partners overeengekomen de subsidie aan SOBB gelijk te stellen aan het premiepercentage voor het opleidingsfonds conform de cao 2008 - 2010, t.w. 0,106%. Het Sociaal Fonds levert een bijdrage aan SOBB en na de eindafrekening met Syntrus Achmea volgt ook een eindafrekening met SOBB. De premlestop voor werkgevers In 2012 werkt uiteraard ook door in de subsidie voor SOBB. Voor 2013 wordt in leder geval weer een afgeleide opgenomen van de begrote premie-inning.

ARS 12/26

MAZARS fAARpEKp«n>ER HOFFMAN NV ^ o o r kientificatiadoeieii"


Begroting 2013

Begroting 2013 Baten

Realisatie 2012

1,469,000

Lasten doelstellling a doelstellling b doelstelHing c doelste lling d doelstellling f doelstelillng g doelstelling h doelstelIllng I doelste lling j doelste lling k doelsteliling I doelstelIllng m

29.400 25.000 168.800 3,000 55.600 147.000 195.000 232.800 30.000 1.500 139.000 622.600

Saldo

579.895 33,706 19,071 238,098 5.135 52,104 132.934 150,219 42,422 32,225 1,303 128.311 181.838

1,649.700

1,017.366

(180.700)

(437.471)

Gorinchem, 24 junr20J,2 / Namepsnet Bestuur

e hei^TT^. Bakker Penningmeester /

N4 WK^ M 13/26

MAr'VRS PA

HOM MAN N'./


JAARREKENING

14/26

MAZARS Fi

Gewaari

NV

titicatiedoeleinri


1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na verwerking saldo)

31 december 2012

31 december 2011

ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen debiteuren overige vorderingen en overlopende activa

10.108

42.704

807.582

1.228.301

Liquide middelen

817.690

1.271,005

1.696,422

1,643.889

2.514.112

2,914.894

M MAZARS PAAROE^fTOUR HOFFAMtN NV

15/26

GewaarmerWvDor ipentiikfatiedoeleind'


31 december 2012

31 december 2011

2.045,328

2,482.799

PASSIEF Eigen vermogen overige reserves Kortiopende schuiden crediteuren overige schulden en overlopende passiva

151,989

43.891

316,795

388.204 468,784

2.514.112

[MJH

432.095

2.914.894

RS

MAZARS PAApEKOpPER I^ÖFFMAN NV

16/26

Gewaaijiiî

2.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 realisatie 2012

BATEN

Loonsomheffing Interest overige opbrengsten

begroting 2012

realisatie 2011

550.417 28,848 630

400.000 30.000

579.895

430,000 2.101,498

2,066,582 34,237 679

LASTEN

a.

coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg tussen sociale partners In de branche 33,706 b, geven van vooriichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden 19.071 c doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao geregelde arbeidsvoorwaarden 238,098 d. ontwikkelen van beleid ten behoeve van projecten gericht op bevorderen van arbeldsmarktomstandigheden e,d, 5,135 e. ontwikkelen van beleid ten behoeve van projecten gericht op werkgelegenheid f. onderhouden van het branchespecifieke relskostenprogramma 52,104 g. activiteiten doen uitvoeren onder de naam Servicecentrum voor Particuliere Beveiliging 132.934 h. controle op de naleving van de cao's 150.219 i. verbeteren van het Imago 42.422 j, communiceren naar werkgevers en werknemers 32.225 k, vervaardigen, uitgifte en verzending van cao-boekjes 1,303 1. financieren van de beheerskosten 128,311 m. SOBB 181,838

1,017.366 (437.471)

Saldo

17/26

28.700

29,354

18.200

21.918

195,000 7,000

5,202 583

54,300

58,370

201,200 154.545 20,000 41.000

161.519 216.725

5.000 136.200 134,600

655 144.542 703.010

995,745

1.484.395

(565.745)

98,802

43,715

617.103

MAZARS PAiMOJtkOOPER H(ff FMAN NV

Gewajiffnerlü \|oor iji

3.

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3.1 ALGEMEEN Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overieg met uitzondering van de cao-overieg- tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche; b. Het geven van vooriichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden hetzij op verzoek van één of meer partijen bij de cao's dan wel op verzoek van werkgever en/of werknemer ter bevordering van een eenduidige toepassing van de bepalingen; c. Het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao's geregelde arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche; d. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg; e. Het ontwikkelen en/of Implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de branche; f. Het onderhouden van het branchespecifieke reiskostenprogramma ten behoeve van aile werkgevers en werknemers in de branche; g. Activiteiten uit te (doen) voeren onder de naam Servicecentrum voor Particuliere Beveiliging, ter bevordering van de arbeidsomstandigheden in de branche; h. Het vla het door cao-partijen Ingestelde controleorgaan uitvoering geven aan controle op de naleving van de cao's; 1, Het verbeteren van het imago van het beroep van de werknemer uit de branche; j. Het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociaie partners; k. De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid caoboekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche; I, Het financieren van de beheerskosten van de stichting; m. Het financieren van de activiteiten van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB), 3.2 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN

De jaarrekening Is opgesteld In overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven". Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zljn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Overige activa en passiva Voor zover in het voorgaande niet anders Is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Indien dit noodzakelijk Is wordt een waardecorrectie in verband met dubieuze vorderingen in mindering gebracht.

R S 18/26

MAZARS PVfHüWOOPER HOFMAN NV


GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO

Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord In het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald op historische basis. 3.3 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS VORDERINGEN

31 decem- 31 december 2012 ber 2011

Debiteuren nominaal bedrag voorziening dubieuze debiteuren

Overige vorderingen en overiopende activa loonsomheffing nog te factureren Inzake cao controles nog te ontvangen Intrest vooruitbetaalde kosten hosting website vooruitbetaalde kosten relskostenprogramma

17.575 (7.467)

51.009 (8.305)

10.108

42.704

740.284 35.692 28.810 2.796

1.137.615 36.483 33.040 2.750 18.413

807.582

1.228.301

1,691.580 4,842

1,641.540 2.349

1.696.422

1.643,889

UQUIDE MIDDELEN

ABN AMRO Bank N.V., bestuursspaarrekening ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

\MSR 19/26

MAZAI»

Gewaar

RS rEK0OPER HOFFMAN NV

ftificattedoeleindp-


EIGEN VERMOGEN

2012

Overige reserves saldo per 1 januari bij: uit voorstel verwerking saldo

2.482.799 1,865.696 (437.471) 617,103

saldo per 31 december

2.045,328

KORTLOPENDE SCHULDEN

31 decem- 31 december 2012 ber 2011

Overige schulden en overlopende passiva rekening-courant Syntrus Achmea rekening-courant SOBB kosten cao controles restitutie loonsomheffingen accountantskosten kosten secretariaat overige kosten Syntrus Achmea overige

2011

187.378 71.914 35.030 19.239 2.800

2.482.799

434

61,695 215.085 77,895 3.000 28.089 1.661 779

316,795

388.204

m

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Met Centrum Paritaire Dienstveriening B.V. is ingaande 1 januari 2006 een overeenkomst voor een periode van één jaar aangegaan, met dien verstande dat Indien (één van de) partijen de overeenkomst niet voor 30 september 2006 schriftelijk heeft opgezegd, geacht wordt dat de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden.

3.4 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN

realisatie

begroting

2012

2012

a. Coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg tussen sociale partners in de branche Sociaal Branche Overieg / bestuur

33.706

28.700

realisatie

2011

29.354

M HH M Afz A^R S MAZARS PAAMiKtrOOffiR HOFFMAN NV

Gewaarnwkt wooykJentiKcatiedoei einde


realisatie 2012 b. Geven van vooriichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden helpdesk cao c. Doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao geregelde arbeidsvoorwaarden naar nieuwe cao onderzoek flex onderzoek agressie en geweld

d. Ontwikkelen van beleid ten behoeve van projecten gericht op bevorderen van arbeidsmarktomstandigheden e.d. toeleldingsbeleld pensioen segmentering

realisatie 2011

19.071

18.200

154.580 45.340 38,178

150,000

238,098

195,000

3.977 1.158

5,000 2.000

2,128 2,409 665

5.135

7.000

5,202

p.m.

583

41,058 11.046

41,000 13,300

47,370 11.000

52,104

54.300

58.370

e. Ontwikkelen van beleid ten behoeve van projecten gericht op werkgelegenheid diversiteitsbeleid f. Onderhouden van het branchespecifieke reiskostenprogramma relskostenprogramma hosting reiskostenprogramma

begroting 2012

21,918

45.000

RS 21/26

AN NV


realisatie

g. Activiteiten uitvoeren onder de naam Servicecentrum voor Particuliere Beveiliging servicecentrum onderzoek en evaluatie arbocatalogus informatieverstrekking onderhoud instrumenten/boekjes

2012

begroting realisatie 2012

2011

58.956 8,754 25,315 22.987 16,922

49.200 10,000 36.000 45.000 61,000

60.160 8.680 27.008 21,990 43.681

132.934

201.200

161,519

150.219

154.545

216,725

i. Verbeteren van het imago Imago-onderzoek

42.422

20.000

98.802

j . Communiceren naar werkgevers en werknemers communicatie/website

32.225

41.000

43,715

1.303

2.500 2,500

B99

1,303

5,000

655

Voor het onderhoud Instrumenten was voor 2012 Het uitbrengen van een Inwerk-DVD en een personeelshandboek gepland. De besluitvorming inzake deze Instrumenten is In 2012 vertraagd. Derhalve is een groot deel van de kosten (ruim EUR 44.000) ten opzichte van begroting niet gerealiseerd. De bestedingen voor de informatieverstrekking zljn ruim EUR 22,000 lager dan begroot door dat er In 2012 minder informatiemateriaal Is ontwikkeld dan In de begroting opgenomen. h. Controle op de naleving van de cao's controleorgaan

k. Vervaardigen, uitgifte en verzending van cao-boekjes avv en onderhoud cao fonds cao

[MB 22/26

RS

MAZARS PAAHDEKOOPER^WFFMAN NV


realisatie

1. Financieren van de beheerskosten secretariaatskosten financiën kosten vergaderingen porti-, kopieer-, en telefoonkosten administratiekosten Syntrus Achmea kosten dubieuze debiteuren drukwerk accountantskosten dotatie voorziening dubieuze debiteuren actualiseren reglementen en statuten bestuur

overig

m. SOBB bijdrage SOBB bijdrage SOBB voorgaande jaren

2012

59.192 26,728 13,140 10,170 7.817 4.435 3,707 2.537 (839) 1.424

begroting realisatie 2012

2011

55.000 22.600 10.800 9.000 26.100 3.800 2.800 1,000 2.500 2.600

56,230 25.547 9.700 9.888 21.612 3,184 2,680 8,305 2.374 5.022

128.311

136,200

144.542

171.089 10.750

134.600 -

703,010 -

181.839

134,600

703.010

SFPB heeft een financiële verplichting aan SOBB in de vorm van een jaarlijkse bijdrage. Deze Is vastgelegd In de fondsen-cao en bedraagt 0,106% van de totale loonsom van de branche. Omdat in 2012 het werkgeversdeel van de premie niet geïnd zal worden betekent dat dat de inkomsten voor SOBB voor 2012 ook lager zal zljn, t.w, 0,02625% (alleen werknemersgedeelte) van de loonsom.

ARS 23/26

HOFFMAN NV

ör idsntificatiedoftloindei


4. ONDERTEKENING Gorinchem, 24 junl 2013 Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging Naam bestuu rsi|i

Handtekening:

A. Neijenhuijs Voorzitter T. Penningmi M. Hoelscher Secretaris

24/26 Gewaarni

fitiiir.ali(;(]oolRiriitHn


OVERIGE GEGEVENS

25/26

€R HJ*I¥MAN NV

fdentificatJedoeleinden


1.

2.

VOORSTEL VERWERKING SALDO

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door het bestuur van de stichting wordt voorgesteld om het negatieve saldo ad € 437.471 in mindering te brengen op de overige reserves. CONTROLEVERKLARING

De controieverkiaring hierna opgenomen.

26/26

^dSS^"^

tJIAZARS PAA5

Gewaar

AN NV

ificatiedofileirKipn

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Recommend Documents