J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZ Készült:

KÖNYV

A Budapesti Elektromos M vek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgy lésér l

Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a Budapesti Elektromos M vek Rt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag a Budapesti Elektromos M vek Rt. felügyel bizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyel bizottság elnöke Harald Nolte felügyel bizottsági tag Dr. Börcsök Dezs felügyel bizottsági tag Kunzer Ferenc felügyel bizottsági tag Szurominé Máté Katalin felügyel bizottsági tag Puskás István

könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft.

Dr. Papp Miklós

jegyz könyvvezet

A levezet elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyel bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELM Rt. évi rendes közgy lését megnyitja. Különösen nagy szeretettel köszönti az önkormányzatok képvisel it. Köszönti K vágó Ferenc urat, aki a F város képviseletében vesz részt az ülésen. Ezen túlmen en köszönti Szeremleyné Varga Erzsébetet a szavazatels bbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának, a Gazdasági és Közlekedési Miniszternek a képvisel jét, valamint az RWE/EnBW konzorcium képvisel it Monika Trolldenier úrhölgyet és Torsten Hauck urat. Köszönti továbbá az új részvényeseket, akik els ízben vesznek részt a társaság közgy lésén, valamint a munkavállalói részvényeseket. Elnök: „Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! A 2005. év – amelyr l ma számot adunk – egyszer minden bizonnyal mérföldk nek fog min sülni a villamos energia gazdaság történetében. Az energia iránt világszerte

_______________________________________________________________ Az ELM Rt. 2006. április 28-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve

Az ELM Rt. 2006. április 28-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve

megnövekv kereslet a nyersolaj hordónkénti árát 70 dollárra növelte. Ennek következtében a nagykereskedelmi gáz- és villamos energia árak is jelent en megn ttek. Az elmúlt télen a földgázszállítás terén el állt problémák azt mutatták, hogy az olcsó, de folyamatos energiaszolgáltatás lehet sége korántsem magától értet d . A magyar villamos energia ágazat – melynek társaságunk is része – feladatait a 2005. esztend ben ezen kihívások dacára is megfelel en látta el. Társaságunk, az ELMÜ, 1,3 millió fogyasztóját magas színvonalú rendelkezésre állással szolgálta kil az elmúlt esztend ben is. Mindezek mellett sikerült azokat az ambiciózus céljainkat is megvalósítani, melyek elérése révén kiemelked en jó osztalékfizetési javaslat megtételére nyílt lehet ség. A következ kben mindezen fejleményekr l szeretnénk részvényeseinket tájékoztatni.” A levezet elnök a tényleges munka megkezdése el tt néhány információt ad a közgy lés további menetére vonatkozóan. Tájékoztatja a közgy lést, hogy az Alapszabály 29. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgy lést levezetni. A jegyz könyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklóst, a jogi szakterület vezet jét. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képvisel i meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelel en letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgy lésen a részvényesek összesen 5.652.013 számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,05 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgy lés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökken mentes lebonyolítása érdekében felkéri Zimmermann Gábor urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Zimmermann Gábor: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett baloldali monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének a jobboldali monitoron történ megjelenését követ en a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelel gomb (igen – nem – tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. Elnök: További kérdés hiányában javasolja a közgy lésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Bartha Csilla úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszer szavazattöbbség szükséges. A közgy lés Bartha Csilla úrhölgyet és Milosovics Gábor urat 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. Elnök: A közgy lési jegyz könyv hitelesít jeként K vágó Ferenc urat, Budapest F város Önkormányzatának képvisel jét javasolja megválasztani. A közgy lés K vágó Ferenc urat jegyz könyv-hitelesít nek 5.652.013 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja.

2


Elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgy lés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar T kepiac c. folyóirat 2006. március 27-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgy lés napirendi pontjait: 1.

A 2005. üzleti év zárása -

Az Igazgatóság beszámolója a 2005. üzleti év gazdasági fejl désér l

-

A Felügyel Bizottság jelentése

-

A könyvvizsgáló jelentése

-

Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása

-

A konszolidált éves beszámoló elfogadása

2.

Alapszabálymódosítás

3.

Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

4.

Felügyel bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

5.

Az Igazgatósági és a Felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A levezet elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány – a törvényes határid n belül – az igazgatósághoz nem érkezett.

1.

A 2005. üzleti év zárása:

1.1

Az igazgatóság beszámolója a 2005. üzleti év gazdasági fejl désér l

Dr. Kövesdi Zoltán, igazgatósági tag: „Tisztelt Részvényesek! 2005-ben, amikor a lakosság kivételével már az egész magyarországi villamosenergia-piac szabaddá vált, Társaságunk, a Budapesti Elektromos M vek Rt. változatlan törekvése volt, hogy megbízható áramszolgáltatással, versenyképes árakkal, min ségi ügyfélkiszolgálással és költséghatékonyan m ködtetett szervezettel er sítse ügyfelei köt dését, biztosítva ezáltal a fogyasztói állomány megtartását és az üzleti eredmény növelését. Beszámolómban – törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. 3


A vállalat gazdálkodását érint tényekr l az Önök el tt fekv üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb, az Önök kiemelt érdekl désére számot tartó adatokat külön is kiemeljem. Számszaki adatainkat illet en elmondható, hogy: A 2005-ös üzleti év adózás el tti eredménye valamivel meghaladja a 19 milliárd forintot. Az értékesítés nettó árbevételének beszámolási id szakra es értéke 196,6 milliárd Ft, ami az el z évet 3 %-kal haladja meg. A villamosenergia-értékesítésb l származó árbevétel (energiaadó nélkül) eléri a 177,6 milliárd forintot és ez 7 %-kal több mint a tavalyi érték. Társaságunk tevékenysége a ma már két f ágra, közüzemi villamosenergia kereskedelemre és hálózati szolgáltatásra, azaz a vásárolt villamos energia vezetékeken keresztüli célba juttatására bontható. Ami a forgalmazott villamosenergia mennyiségét illeti, arról tájékoztathatom Önöket, hogy: A 2005. üzleti évben a Társaság 8 452 GWh villamos energiát szerzett be a közüzemi fogyasztók ellátására. Ez az energiamennyiség az el z évvel összevetve 946 GWh csökkenést mutat, aminek hátterében a feljogosított fogyasztók versenypiacra lépése áll. Ezen fogyasztók számára természetesen a jöv ben is nyújtunk hálózati szolgáltatást a villamosenergiát azonban nem közvetlenül a Társaságunktól, hanem számos esetben a versenypiacon tevékenyked leányvállalatunktól a MÁSZ Kft-t l, vagy más keresked t l szerzik be ezen ügyefelek. A jó eredményekhez a Társaság másik alaptevékenysége, a hálózati üzletág is nagyban hozzájárult. 2005-ben összesen 17 015 millió Ft-ot ruháztunk be hálózatainkba annak érdekében, hogy magas rendelkezésre állási mutatók mellett biztosítsuk az áramszolgáltatás biztonságát, a hálózat hatékonyságának növelését, az üzemzavarok és a hálózati veszteségek csökkentését, ami egyben a szükséges karbantartási munkák és veszteség költségek csökkenését is eredményezte. A rekonstrukciós munkákkal párhuzamosan korszer sítettük a Városliget és a Budaközép alállomásokat és a régióban jelentkez , örvendetesen növekv befektet i igények kielégítése céljából egy új alállomást létesítettünk a Dunavarsány Ipari Park területén. Társaságunk üzletei sikereit nem csak a hagyományos áramszolgáltatói tevékenységek fejlesztésével, hanem vonzó, új piaci lehet ségek kihasználásával is fokozni kívánja. Példaként megemlíthetem, hogy leányvállalatunk, a Sinergy Kft. immár több évre visszatekint sikertörténete a tavalyi évben is folytatódott. A Sinergy Kft. az elmúlt esztend ben 1,54 milliárd Ft értékben valósított meg távh szolgáltatási beruházást, amellyel 5 500 ózdi lakás távh ellátásának hatékonyabbá tételéhez járul hozzá. A 2005. szeptemberi alapk letétel után igen rövid id alatt sikerült megvalósítani a kapcsolt h - és villamosenergia-termel létesítményt. Társvállalatunkkal, az ÉMÁSZ Rt.-vel közösen alapított Magyar Áramszolgáltató Kft. (MÁSZ) a tárgyévben is sikeresen látta el elektromos energiával a liberalizált piacon energiát vásárló 4


ún. feljogosított fogyasztókat. A jöv évi teljes piacnyitás el tt jelenleg már a lakosság kivételével minden fogyasztó szabadon választhatja meg áramszolgáltatóját. A szabad kereskedelem lehet ségét egyre több fogyasztónk ki is használja. Az ELM Rt. területén tavaly már az energia-kereskedelem csaknem 21 %-a bonyolódott le valódi piaci keretek között. A szabad keresked váltással és saját beszerzési lehet séggel jellemezhet energiapiaci változások további jelent s átrendez déseket, ügyfélmozgásokat vetítenek el re, melyeknél azonban a fels árkorlátot a továbbra is hatályban lév közüzemi értékesítési ár jelenti. A villamosenergia-piac liberalizációjának el rehaladtával és az ország EU-csatlakozásával az ELM Rt. elkötelezettsége a fogyasztók irányába egyre inkább üzleti tevékenységünk el terébe kerül. Nem csak a hazai villamosenergia-igény, hanem az ügyfelek elvárásai is tovább n nek. Ezért társaságunk fontos céljának tekinti a fogyasztók egyéni igényeinek felismerését és azok magas színvonalú kielégítését. Ennek érdekében az elmúlt évben is rendszeresen elemeztük lakossági fogyasztóink ügyfélszolgálati irodákkal, illetve telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos véleményét. Országos szint fogyasztói elégedettségi vizsgálatot bonyolítottunk le az üzleti nagy- és gy jt fogyasztók körében. A költséghatékonyság és fogyasztócentrikus ügyfélkiszolgálás szellemében 2005 folyamán kiemelt feladatként kezeltük a csoportos beszedési megbízás, mint a legkorszer bb fizetési mód népszer sítését és elterjesztését. Több kereskedelmi bankkal együttm ködve kommunikációs és promóciós akciót bonyolítottunk le a lakossági és a kis üzleti fogyasztók körében. Az akció eredményeként közel 18.000 f vel növeltük a csoportos beszedési megbízással fizet ügyfelek számát. Rendszeresen találkoztunk nagyfogyasztóinkkal annak érdekében, hogy feltárjuk és elemezzük az ügyfélkapcsolatokat esetlegesen megnehezít problémákat, s azokra mindkét fél számára ideális megoldást keressünk. 2005. júliusában elindult a Telecentrumban az automata mér óra-állás bejelent rendszerünk, amelyet novembert l már a több mér vel rendelkez ügyfelek is használhatnak az erre már korábban létrehozott ingyenes zöld számon. Társaságunk - felel s társadalmi szerepl ként - kifejezésre juttatja, hogy érzékeny a társadalom, a civil közösségek problémái iránt. Rendszeresen részt vesz kiemelked fontosságú, hazai rendezés nemzetközi sport- és kulturális események támogatásában. Ezek között ki kell emelni a kapolcsi kulturális rendezvényt, a Budapesti szi Fesztivál eseményeit, vagy például a Nemzetközi Gyermekment Szolgálattal meglév sok éves együttm ködést. A fokozódó piaci versenyben való helytállás kulcsa gazdálkodásunk hatékonyságának további fokozása. Ezen célt elérend a folyamatban lév munkáink közül szerteném kiemelni azon sokat ígér elképzelésünket, hogy a partner közm vállalatainkkal közösen ésszer együttm ködésre törekszünk az egymáshoz egyre közelebb kerül áram-, gáz- és vízszolgáltatás között. Az ügyfélszolgálatok és a számlázási rendszerek területén történ kooperáció számos el nyt ígér mind az érintett vállalatok, mind fogyasztóink számára. A környezet védelme, az élhet bb Budapest iránti elkötelezettség kifejezésre juttatásaként, az ELM szolgáltatási területén - leányvállalatunkkal, a BDK Kft.-vel együttm ködve kommunikációs kampányt bonyolítottunk le azzal a céllal, hogy társadalmi összefogást 5


hirdetve megtisztítsuk és ezt követ en folyamatosan tisztán tartsuk a villanyoszlopokat és azok környezetét. Végezetül szükségesnek tartom, hogy tájékoztassam Önöket azokról a jelent s változásokról, amelyek az Európai Uniós és ennek eredményeként a hazai jogi és piaci feltételek megváltozásából adódnak. Ezek minden piaci szerepl számára, így társaságunk esetében is rendkívüli kihívást jelentenek. Az új irányelvek és a kapcsolódó szabályozás – többek között –elkerülhetetlenné teszik jelenlegi szervezeti felépítésünk teljes átalakítását. Felkészülésünk az úgynevezett Unbundling-ra (az értékesítési és a hálózati tevékenységek szétválasztására) már tavaly megkezd dött és az idén, 2006-ban is intenzíven kell foglalkoznunk vele. Mindezen változások azonban nem csak többlet feladatokat, hanem további olyan lehet ségeket kínálnak vállalatunknak, melyek kiaknázásával továbbra is vezet pozícióra törekszünk a magyar villamosenergia-szektorban. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztel figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az el ttünk álló üzleti évben is.” Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll esetleges kérdéseik megválaszolására.”

Ezt követ en a levezet elnök szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2006. (IV.28.) sz. közgy lési határozat A Közgy lés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2005. évi gazdasági tevékenységér l. 1.2. A felügyel bizottság beszámolója A felügyel bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2006. (IV. 28.) sz. közgy lési határozat A közgy lés elfogadja a Felügyel Bizottság 2005. üzleti évr l szóló beszámolóját. 1.3. A könyvvizsgáló jelentése 6


A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2006. (IV. 28.) sz. közgy lési határozat A közgy lés elfogadja a könyvvizsgáló 2005. üzleti évr l szóló jelentését.

1.41.5 Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása

Elnök: Szavazásra bocsátja az 1.4. és 1.5 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2006. (IV. 28.) sz. közgy lési határozat A Közgy lés elfogadja a Társaság 2005. évi éves beszámoló mérlegét 139.276 MFt mérlegf összeggel, valamint az eredménykimutatást 16.513 MFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni 16.513 MFt eredményb l 15.794 MFt, ez részvényenként 2.600 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 719 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgy lés

elfogadja

beszámolójának

továbbá

mérlegét

a

139.966

Társaság MFt

2005.

évi

konszolidált

mérlegf összeggel,

valamint

éves az

eredménykimutatását 17.983 MFt adózás utáni eredménnyel.

Elnök: Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a t zsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezd napja 2006. május 16.

7


2. Alapszabály módosítás Elnök: Az alapszabály módosítását a t kepiacról szóló törvény (cégnév módosulás)és a gazdasági társaságokról szóló törvény módosulása, valamint a Budapesti Értékt zsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata teszi szükségessé.

I.

Cégnév változás A t kepiacról szóló törvény módosításáról rendelkez 2005. évi LXII. törvény 156. § (2) bekezdése értelmében „A részvénytársaság elnevezését, a m ködési forma megnevezésével („nyilvánosan m köd részvénytársaság”; „zártkör en m köd részvénytársaság”), illetve rövidített elnevezésében „nyrt.” vagy „zrt.” rövidítésével a társaság cégnevében fel kell tüntetni.” E törvény 160. § (5) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését (2005. július 1.) megel z en a cégjegyzékbe már bejegyzett részvénytársaságok a fenti rendelkezés teljesítése érdekében a cégjegyzékben vezetett adataik els változásakor, de legkés bb 2006. június 30-ig kötelesek alapszabályuk módosításáról gondoskodni. A fentieknek megfelel en az alapszabály 2. pontja az alábbiakra módosul: „2. A társaság cégneve: A társaság cégneve: Részvénytársaság

Budapesti

A társaság rövidített cégneve:

Elektromos

M vek

Nyílvánosan

M köd

ELM Nyrt.

A társaság idegen nyelv cégelnevezése: angolul: Budapest Electricity plc németül: Budapester Elektrizitätswerke Offene Aktiengesellschaft”

Ez a módosítás a közgy lés határozatának meghozatalával, azaz 2006. április 28. napján lép hatályba.

II. Új társasági törvény A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvényt 2006. július 1. napjával felváltja a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. Az új társasági törvény 336. § (2) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése (2006. július 1.) el tt a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok legf bb szervüknek az e törvény hatálybalépését követ els ülésén, de legkés bb 2007. szeptember 1-jéig kötelesek társasági szerz désüket e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani.

8


A fentiek miatt szükségessé váló alapszabály módosításáról a 2006. április 28-i rendes közgy lésen is hozható határozat annak érdekében, az alapszabály módosításokra lehet leg egy közgy lés keretében kerüljön sor. 1. Az új társasági törvény a kisebbségi jogok gyakorlásának megkívánt minimális tulajdonosi arányát csökkentette. Az új Gt. 49. § (1) bekezdése szerint azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legf bb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. A 300. § (1) bekezdés szerint a nyilvánosan m köd részvénytársaságok közgy lése napirendjének kiegészítését azok a részvényesek kérhetik, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A hatályos alapszabály szerint ez a jog az alapt ke legalább 1/10-ét képvisel részvényeseket illeti meg. Az alapszabály 12. pontja (2) bekezdésének vonatkozó mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „A szavazatels bbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának egyéb jogai: … • írásban, az indok megjelölésével kérheti az igazgatóságot, hogy az általa javasolt kérdéseket a közgy lés napirendjére felvegyék, ezenkívül megilletik mindazok a jogok, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény vagy az Alapszabály az alapt ke legalább 1/10-ét képvisel részvényeseknek megad,…”

Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „A szavazatels bbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának egyéb jogai: … • írásban, az indok megjelölésével kérheti az igazgatóságot, hogy az általa javasolt kérdéseket a közgy lés napirendjére felvegyék, ezenkívül megilletik mindazok a jogok, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vagy az Alapszabály a szavazatok legalább egy illetve öt százalékával rendelkez részvényeseknek megad,…” Az alapszabály 21. pontjának második mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „Rendkívüli közgy lést kell összehívni, ha azt az alapt ke legalább 1/10-ét képvisel részvényesek az igazgatóságnál - a cél és az ok megjelölésével - írásban kérik.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „Rendkívüli közgy lést kell összehívni, ha azt a szavazatok legalább öt százalékával rendelkez részvényesek az igazgatóságnál - a cél és az ok megjelölésével - írásban kérik.” 2.

Az új társaság törvény nem tartalmazza a régi Gt. 198. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a 9


részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezet je haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvb l való törlésér l. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a részvénytársaság az alapító okiratában (alapszabályában) meghatározott módon számított kötbér fizetésére kötelezi. Erre tekintettel az alapszabály 13.3 pontjában foglaltak törlése vált indokolttá. Az alapszabály 13.3 pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezet je haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvb l való törlésér l. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, 1% kötbér – maximum 500000 Ft (ötszázezer forint) megfizetésére kötelezhet . A kötbér számításának alapja az átruházott részvények névértéke.” Ez a rendelkezés 2006. július 1. napján hatályát veszti, ennek megfelel en a 13.3 pontban foglaltak törlésével az alapszabály újraszámozódik, azaz a jelenlegi 13.4 pont lesz a 13.3 pont. 3. Az alapszabály 14. pontja szerint a részvénykönyvbe bárki betekinthet, amennyiben érdekeltségét valószín síti. Az alapszabály 14. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A részvénykönyvet bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószín síti.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „A részvénykönyvet bárki megtekintheti.”

4. Az új Gt. 298. § (4) bekezdése kiterjeszti azon személyek körét, akik nem lehetnek részvényesi meghatalmazottak. Ennek értelmében a nyilvánosan m köd részvénytársaságnál nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezet , a részvénytársaság vezet állású munkavállalója, és a felügyel bizottság tagja. Az alapszabály 18. pontja második bekezdésének második mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „Nem lehet képvisel az igazgatóság, a felügyel bizottság tagja és a könyvvizsgáló.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „Nem lehet képvisel az igazgatóság, a felügyel bizottság tagja és a könyvvizsgáló, továbbá a cégvezet és a részvénytársaság vezet állású munkavállalója.”

10


5. Az új társasági törvény 232. § (4) bekezdése kiegészítette a közgy lési meghívóban szerepl adatokat a közgy lés megtartásának módjára való utalással (azaz konferencia közgy lés vagy személyes jelenléttel tartott közgy lés). Az alapszabály 22. pontjának vonatkozó rendelkezései az alábbiak: „Minden közgy lési nyilvános hirdetménynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: (i) a társaság cégnevét és székhelyét, (ii) a közgy lés id pontját és helyszínét, (iii) a közgy lés napirendjét, (iv) a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban el írt feltételeit. (vI a közgy lés határozatképtelensége esetére a megismételt közgy lés helyét és idejét.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „Minden közgy lési nyilvános hirdetménynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: (i) (ii) (iii) (iv) (vI

a társaság cégnevét és székhelyét, a közgy lés id pontját és helyszínét, a közgy lés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban el írt feltételeit. a közgy lés határozatképtelensége esetére a megismételt közgy lés helyét és idejét, (vi.) közgy lés megtartásának módját).” 6. Az új társasági törvény 304. § (1) bekezdése szerint a nyilvánosan m köd részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szerepl ügyekkel kapcsolatos el terjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgy lést megel z en legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza. Az új törvény a közgy lést megel z en közzéteend adatokat kiegészíti a napirenden szerepl ügyekkel kapcsolatos el terjesztések összefoglalójának és a határozati javaslatok közzétételével. Az alapszabály 22. pontjának utolsó el tti bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyel bizottság jelentésének lényeges adatait a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgy lést megel z en legalább tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyel bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szerepl ügyekkel kapcsolatos el terjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgy lést megel z en legalább tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.”

11


7.

Az új társasági törvény 300. § (1) bekezdése értelmében azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – a közgy lés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenését l számított nyolc napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést t zzön a közgy lés napirendjére. A hatályos alapszabályi rendelkezések szerint ez a jog az alapt ke legalább 1/10-ét képvisel , szavazati joggal rendelkez részvényeseket illeti meg.

Az alapszabály 23. pontjának els mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „Az alapt ke legalább 1/10-ét képvisel , szavazati joggal rendelkez részvényesek – az ok és a cél megjelölésével – a közgy lés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenését l számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy az valamely kérdést t zzön napirendjére.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „A szavazatok legalább egy százalékával rendelkez

részvényesek – az ok

megjelölésével – a közgy lés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenését l számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy az valamely kérdést t zzön napirendjére.” 8.

Az új társasági törvény 233. § (1) bekezdése értelmében a közgy lésen megjelent részvényesekr l készített jelenléti íven fel kell tüntetni a közgy lés id tartama alatt a jelenlév k személyében bekövetkezett változásokat is.

Az alapszabály 24. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A közgy lésen megjelent részvényesekr l jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képvisel je nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényeinek számát, és az annak alapján t megillet szavazatok számát.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „A közgy lésen megjelent részvényesekr l jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képvisel je nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényeinek számát, és az annak alapján t megillet szavazatok számát, továbbá a közgy lés id tartama alatt a jelenlév k személyében bekövetkezett változásokat.” 9. Az új társasági törvény 238. § (1) bekezdés b) pontja értelmében közgy lésr l felvett jegyz könyvnek a közgy lés megtartásának módját is tartalmaznia kell. Az alapszabály 30. pontjának els mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „A közgy lésr l jegyz könyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a közgy lésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozatokat, az ezekkel összefüggésben leadott szavazatok, ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát is.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul:

12


„A közgy lésr l jegyz könyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a közgy lésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozatokat, az ezekkel összefüggésben leadott szavazatok, ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát, továbbá a közgy lés megtartásának módját.” 10. Az új társasági törvény 20.§ (6) bekezdése értelmében a közgy lés határozatait - ha törvény vagy alapszabály eltér en nem rendelkezik - a jelen lév részvényesek szavazatainak egyszer többségével hozza meg. A jelenleg hatályos törvény 19. § (1) bekezdése szerint a határozathozatalhoz egyszer szótöbbség szükséges és nem szerepelt a „jelenlév részvényesek” határozathozatalnál történ alapulvétele. Az alapszabály 31. pontjának els mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „A közgy lés határozatait - a jelen Alapszabály 32. pontjában foglaltak kivételével egyszer szótöbbséggel hozza.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „A közgy lés határozatait - a jelen Alapszabály 32. pontjában foglaltak kivételével - a jelen lév részvényesek szavazatainak egyszer többségével hozza.” 11. Az új társasági törvény megszünteti a jelenleg hatályos törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt azon korlátozást, hogy vezet tisztségvisel vé egy személy legfeljebb három gazdasági társaságban választható meg. Az alapszabály 39. pontjának második mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „Vezet tisztségvisel vé egy személy legfeljebb három gazdasági társaságnál választható meg.” Az alapszabály 39. pontjának második mondata 2006. július 1. napjával törlésre kerül. Az alapszabály 39. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint rendelkezik: „Az igazgatóság tagja egyidej leg még két másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezet tisztséget, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „Az igazgatóság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezet tisztséget, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.” A fenti rendelkezés a felügyel szerint.

bizottságra is megfelel en alkalmazandó az alábbiak

Az alapszabály 45. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „A felügyel bizottság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezet tisztséget, illet leg elláthat felügyel bizottsági tagságot, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.” 12. Az új társasági törvény 12. § (1) bekezdés e) pontja alapján a cégjegyzés mellett a társaság képviseletét is meg kell határozni. Az alapszabály 53. és 54. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 13


„V. A CÉGJEGYZÉS A cégjegyzésre jogosultak: 53. A társaság cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai és az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak. A cégjegyzés módja: 54. A cégjegyzés akként történik, hogy az el írt el nyomott vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, az igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül kett együttesen írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.” Ez a rendelkezés 2006. július 01.-i hatállyal az alábbiakra módosul: „V. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS Képviseletre, cégjegyzésre jogosultak: 53. A társaság képviseletére, ideértve cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai és az igazgatóság által képviseletre, ideértve cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak. A képviselet, ideértve cégjegyzés módja: 54. A cégjegyzés akként történik, hogy az el írt el nyomott vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, az igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül kett együttesen írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. A képviselet módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviselettel azonos.” III.

A Budapesti Értékt zsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának alapszabályra vonatkozó rendelkezései

1.

A Szabályzat V. rész 1. fejezet 42. pontja alapján a Kibocsátó köteles legkés bb a 2006. január 1-ét követ els közgy lésén Alapszabályát a Szabályzat 6.2.3.1 pontjának megfelel en módosítani. A Szabályzat 6.2.3.1 pontja alapján a Kibocsátó alapszabályának a Kibocsátó döntésének megfelel en az alábbi két lehet ség valamelyikér l rendelkeznie kell:

a) A Kibocsátó a saját részvényre es megillet

osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket

részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az

osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalékfizetés mértékér l, valamint az osztalékfizetés kezd

napjáról rendelkez

alapuló, a saját részvényre es

(közgy lési, igazgatósági) határozatokon

osztalék mértékével korrigált egy részvényre es

osztalék mértékét is tartalmazó közlemény els 14

megjelenése és az osztalékfizetés


kezd

napja

között

legalább 10 munkanapnak

kell eltelnie.

Az el z ekben

meghatározott közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezd

napja között a

Kibocsátó úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat. b)

A Kibocsátó az osztalékra jogosult részvényeseket megillet részesedés meghatározá sakor a saját részvényre es osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékér l, valamint az osztalékfizetés kezd napjáról rendelkez (közgy lési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény els megjelenése és az osztalékfizetés kezd napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

Az alapszabály 56.pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. Az osztalékfizetésr l határozó közgy lés, valamint az osztalékfizetés kezdési id pontjáról rendelkez igazgatósági határozat kelte és az osztalékfizetés kezd napja között minimum húsz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés kezd napján a részvénykönyvben szerepel.. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezd napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen id szak eltelte jogveszt nek min sül. A fel nem vett osztalék a társaság alapt kén felüli vagyonába kerül.” Ez a rendelkezés az alábbiakra módosul: A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillet részesedés meghatározásakor a saját részvényre es osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékér l, valamint az osztalékfizetés kezd napjáról rendelkez (közgy lési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény els megjelenése és az osztalékfizetés kezd napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés kezd napján a részvénykönyvben szerepel.. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezd napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen id szak eltelte jogveszt nek min sül. A fel nem vett osztalék a társaság alapt kén felüli vagyonába kerül.” Ez a rendelkezés a 2006. április 28-i közgy lés határozathozatalával lép hatályba. 2. A Szabályzat 6.2.3.2 pontja szerint a Kibocsátó alapszabályának rendelkeznie kell arról, hogy a közgy lés csak abban az esetben hozhat a részvény Terméklistáról való törlését eredményez

döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat

szankcióként

való

törléséhez

vezet

-,

ha

bármely

befektet (k)

el zetesen

kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Szabályzat 26.2.2.3 pontjában foglaltak szerint. Az alapszabály 19. n) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

15


„A közgy lés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményez döntést, ha a részvényesek bármely csoportja el zetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, amelyek tulajdonosai nem szavaztak a kivezetést eredményez döntés mellett,” Ez a rendelkezés az alábbiakra módosul: „A közgy lés csak abban az esetben hozhat a részvény Terméklistáról való törlését eredményez

döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat

szankcióként

való

törléséhez

vezet

-,

ha

bármely

befektet (k)

el zetesen

kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a T zsdei Szabályokban foglaltak szerint.” Ez a rendelkezés a 2006. április 28-i közgy lés határozathozatalával lép hatályba. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A közgy lés 5.652.012 igen, 1 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2006. (IV. 28.) sz. közgy lési határozat A közgy lés jóváhagyja az el terjesztés szerinti alapszabály módosítást. A cégnév módosítása és az el terjesztés III. pontja szerinti, a t zsdei el írásokhoz kapcsolódó módosítások 2006. április 28-án lépnek hatályba, és az el terjesztés II. pontja szerinti a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényhez kapcsolódó módosítások 2006. július 1-én lépnek hatályba.

3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Elnök: Ez év május 1. napján lejár Dr. Konrad Mussenbrock úr megbízatása az igazgatóságban. Az EnBW 2006. április 10-i levelében Dr. Mussenbrock urat javasolja újból megválasztani 2006. május 1-i hatállyal az alapszabálynak megfelel en három éves id tartamra. Levezet elnök elrendeli Dr. Mußenbrock, igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következ

16


6/2006. (IV. 28.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Dr. Konrad Mußenbrock urat 2006. május 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. 4. Felügyel bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Elnök: A szavazatels bbségi jogot biztosító részvény tulajdonosi joggyakorlója által delegált felügyel bizottsági tag, Dr. Börcsök Dezs úr megbízatása 2006. április 30-án lejár. A gazdasági és közlekedési miniszter Dr. Börcsök urat javasolja további három évre a Felügyel Bizottság tagjának megválasztani. Levezet elnök elrendeli a felügyel bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség és a szavazatels bbségi részvényes igen szavazata szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal és a szavazatels bbségi részvényes igen szavazatával a következ határozatot hozta: 7/2006. (IV. 28.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Dr. Börcsök Dezs urat 2006. április 30-i hatállyal három évre a társaság Felügyel Bizottságának tagjává megválasztja. Elnök: Hermann Lüschen úr felügyel bizottsági tagsága 2007. január 1-jén lejár, az EnBW Lüschen úr megbízatásának további három évvel történ meghosszabbítását javasolta. Levezet elnök elrendeli a felügyel bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következ határozatot hozta: 8/2006. (IV. 28.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Hermann Lüschen urat 2007. január 1-jei hatállyal három évre a társaság Felügyel Bizottságának tagjává megválasztja. Elnök: Harald Nolte úr felügyel

bizottsági tagsága 2006. április 30-án lejár. Az RWE

Energy Beteiligungsgesellschaft mbH Nolte úr megbízatásának további három évvel történ meghosszabbítását javasolta. Levezet elnök elrendeli a felügyel bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következ határozatot hozta:

17


9/2006. (IV. 28.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Harald Nolte urat 2006. április 30-i hatállyal három évre a társaság Felügyel Bizottságának tagjává megválasztja. Elnök: Szurominé Máté Katalin asszony felügyel

bizottsági tagsága munkavállalói

képvisel ként 2006. április 30-án lejár. Az üzemi tanács Király Miklós urat javasolja három évre a Felügyel Bizottság tagjának megválasztani. Levezet elnök elrendeli a felügyel bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következ határozatot hozta: 10/2006. (IV. 28.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Király Miklós urat 2006. április 30-i hatállyal három évre a társaság Felügyel Bizottságának tagjává megválasztja. Levezet Elnök ezúton megköszöni az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság nevében Szurominé asszonynak a társaság érdekében végzett kiváló munkáját. Király Miklós úrnak gratulál a megválasztásához és örül a jöv beni együttm ködésüknek. 5. Az igazgatósági és a felügyel díjazásának megállapítása

bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló

Elnök: El adja, hogy az igazgatóság és a felügyel bizottság a tiszteletdíjak 4,5 %-kal történ megemelését javasolja 2006. január 1-ig visszamen leg. Levezet elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 5.652.013 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következ határozatot: 11/2006. (IV. 28.) sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamen leges hatállyal 2006. január 1. napjától 4,5 %-kal emeli. – –

Igazgatóság elnöke: Igazgatósági tagok:

361.000,- Ft/hó 251.000,- Ft/hó 18


– –

Felügyel Bizottság elnöke:

264.000,- Ft/hó

Felügyel bizottsági tagok:

183.000,- Ft/hó.

A Közgy lés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért összegben állapítja meg.

12.688.000,-Ft + ÁFA/év 3.579.000,-Ft.+ ÁFA/év

Elnök: „Igen Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! Ezzel az idei évi rendes közgy lés napirendi pontjainak végére értünk. A 2005 üzleti év eredményei egyértelm en jelzik, hogy fogyasztó- és piacközpontú stratégiánk következetes megvalósításával a helyes úton járunk. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a további eredményesség záloga az, ha az üzleti tevékenységünk során képesek vagyok alkalmazkodni az állandóan változó keretfeltételekhez Az olyan új kihívások, mint pl. - az EU unbundlinggal kapcsolatos el írásainak végrehajtása - az értékesítési szakterület felkészítése a 2007. július 7-ével esedékes teljes piacnyitásra, valamint - a hálózathasználati díjfizetés új rendszerének (egy esetleges regionális tarifarendszer) kidolgozása, hogy csak a leglényegesebb kérdéseket említsük, mindannyiunktól fokozott er feszítéseket fognak igényelni, ha tartani akarjuk a már elért színvonalat. Azonban itt és most biztosítani szeretném Önöket arról, hogy társaságunk vezetése és munkatársai elszántan néznek szembe ezen új kihívásokkal!” Levezet elnök megállapítja, hogy a közgy lés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közrem ködést, és a közgy lést lezárja. k.m.f.

_________________________ Emmerich Endresz elnök

________________________ Dr. Papp Miklós jegyz könyvvezet

_________________________ K vágó Ferenc jegyz könyv-hitelesít

Ellenjegyezte: 19

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

Recommend Documents