JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Gusztáv Andor Varga Nelli
Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Török Ferenc Turi Tibor
Képviselő 11 fő Távollévő képviselő: Loibl László Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal osztályvezetői: Vargáné Tóth Mária Bleszákné Korsós Hajnalka Pintér Ferenc Hajdú István Zsiga Ferenc
Török Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 12 képviselőből 11 képviselő van jelen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török Gusztáv Andor és Tihanyi Tiborné képviselőket javasolja.
Képviselő-testület az alpolgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Török Ferenc polgármester: Javasolja a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását, továbbá az alábbiakat: 11.) KEOP – 7.1.2.0-2008-0201 - Szennyvíz fejlesztési pályázat – szolgalmi jog bejegyzések alapításához felhatalmazás Előadó: Török Ferenc polgármester 12.) Glencore céggel kötött megállapodás javítása Előadó: Török Ferenc polgármester 13.) Egyéb ügyek:
-
Dr. Simon Zoltán bizottsági tag lemondása
-
Polgármester tájékoztatója
Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.
Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag (11 igenlő szavazattal) elfogadta.
NAPIREND:
1.) 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) Kalocsa és Kirchheim 20 éves testvérvárosi találkozója Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) Könyvvizsgáló megbízása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Felajánlás katasztrófák enyhítésére Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) A közoktatási intézményekben 2010-ben végrehajtott létszámcsökkentésekkel kapcsolatos pályázati szándék kinyilvánítása Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Városi Kommunális Intézmény alapító okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Előadó: Török Ferenc polgármester 10.)Intézményvezetői pályázatok Előadó: Török Ferenc polgármester 11.) KEOP – 7.1.2.0-2008-0201 - Szennyvíz fejlesztési pályázat – szolgalmi jog bejegyzések alapításához felhatalmazás Előadó: Török Ferenc polgármester
2
12.)Glencore céggel kötött megállapodás javítása Előadó: Török Ferenc polgármester 13.) Egyéb ügyek: -
Dr. Simon Zoltán bizottsági tag lemondása
-
Polgármester tájékoztatója
1.) 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Mint ismert, egy önkormányzat életében egyik legfontosabb a költségvetés és ennek tárgyalása, mi alapján fogja az év gazdálkodását végezni. Erre az időszakra kiderül, hogyan változnak a normatívák, milyen pénz és mennyi jut az önként vállalt és a kötelező feladatokra, mennyit tudnak szánni a kultúrára, sportra, ifjúságra, nyugdíjasokra – és nem utolsó sorban a városra, hiszen a várost működtetni kell. Most is nagyon komoly egyeztető tárgyalások folytak az intézmények vezetőivel, a cégvezetőkkel, a hivatali dolgozókkal, jegyző, pénzügyi osztály, és a szakmai bizottságok nagyon komoly munkát végeztek az elmúlt időszakban, hogy megpróbálják összerakni a 2011-es év sarokszámait. Korábbi testületi ülésen említette már, hogy ez az első költségvetésük – látszólag. Azért látszólag, mert tulajdonképpen ezeket a számokat – amelyekre építkezni akarnak – öröklik. A 2010-es év számai, az ott elvégzett munka, az elköltött pénzek, annak hiánya mind-mind befolyásolja a 2011-es költségvetést hogyan tudják majd elkezdeni. Tisztán látszik az, hogy nagyon elmaradott rendszert örököltek. Ezt arra alapozza, hogy a 2011. évi költségvetés munkája során amikor adatokat, információkat szerettek volna a rendszerből kinyerni – és itt a rendszeren magát az intézményt érti -, akkor nagyon nehezen, nagyon lassan, és sokszor nem biztos, hogy pontos adatokat kaptak. Mint már többször elmondta ez adódik abból, hogy kicsit elavult, nem XXI. századi az önkormányzat belső működése. Nem egy korszerű számítógépes rendszerrel tartják nyilván az intézményeknek, és magának az önkormányzatnak a pénzügyi adatait, egyáltalán a működését, ez elfogadhatatlan. Nem véletlen, hogy elsők között kezdték meg 2011-ben egy CORSO nevű rendszer működését, mely elő fogja segíteni, hogy a későbbiekben – vagy a következőnél, amelynél mindig azt mondja, hogy az lesz majd az első költségvetésük, hiszen ez év valós adataira fogják 2012-es költségvetést tervezni majd – nagy segítséget fog adni ez a rendszer, mely működni fog. Ha jól csinálják, szinte napi szinten már tényleges adatokat tudnak kivenni. A 2011-es költségvetés tanulmányozása során megállapítható, hogy – jó szokás szerint – felültervezett kiadások, és alultervezett bevételekkel próbálkoznak az intézményvezetők, önkormányzati cégek. Nehéz azt mondania, hogy ez a régi, bevált gyakorlat: megpróbálni minél inkább felültervezni, mivel ha elvonnak belőle, akkor még mindig tudnak működni és
3
év végén megpróbálnak valamit visszaszedni ebből. Azt gondolja, hogy ezt a fajta gondolkodást is tudja majd csökkenteni a CORSO-rendszer: valós, napi-heti adatokból lehet dolgozni, pontosan nyomon követhető egy intézmény vagy cég napi-heti gazdálkodása, és akkor lehet tervezni egy költségvetést. Úgy érzi, ez teljesen tarthatatlan és nagyon fontos, hogy pontos és világos információkra és napi adatokra van szükség. A tervezetből látható, hogy a legnagyobb probléma a 700 MFt feletti hiány – amelyet örököltek -, amelynek nagy része működési forráshiány (440 MFt). Ettől nagyobb teher az, hogy általában a beruházásokból, kötelezettségvállalásokból az önkormányzatnak évente 5060 MFt körüli összeg volt az, amelyet hiteltörlesztésként évente be kellett tervezni a költségvetésbe, és ebben az évben (2011-ben) a 2010-es év erőltetett beruházásai és annak mindenképpeni megvalósítása miatt plusz 260 MFt jelentkezik. Tehát eddig évente 50 volt, most plusz 260 MFt jelentkezik, ami 2011-ben esedékes (2010ben felvették úgy, hogy ebben az évben a teljes összeget visszaadják). Ez a 700 MFt fölötti összegben benne van. A 2011-es évek költségvetésbe az elmondottak alapján véleménye szerint belemenni nem érdemes. Javasolja, hogy a bizottságok tárgyalják újra az intézményvezetőkkel, az önkormányzat megfelelő dolgozóival együtt, és felhívná a bizottságok figyelmét, hogy az átdolgozásra kerülő és az általuk újratárgyalt költségvetésnek három nagyon fontos kritériumnak meg kell majd felelnie: 1. Le kell csökkenteni az adósságállományt, a hiányt. 2. A város működését biztosítani kell. 3. Biztosítani kell, hogy a produktív beruházásokra jusson saját erő, saját forrás, hiszen nagyon fontos, hogy innentől kezdve az önkormányzatnak elsősorban olyan beruházásokba szabad belemennie, amelyek nem pénzt visznek el, hanem adott esetben az önkormányzat energia- és egyéb kiadásait csökkentik, vagy adott esetben olyan termelő beruházás, mely még pénzt is hozhat. Nagyon fontos, hogy ezeket majd így kell tervezniük 2011-ben. A határozati javaslata a következő: „A Képviselő-testület ebben a formában nem fogadja el a 2011-es költségvetést, visszaadja a hivatalnak és a bizottságoknak újratárgyalásra. Az új 2011-es költségvetés benyújtásának végső határidejét 2011. március 31.-ben határozza meg.” – ez a végső, ez nem azt jelenti, hogy addig el kell húzni. Nagyon szeretné, hogy minél gyorsabban újra elkezdhetnék és amilyen korán lehet, de a sietség nem ok arra, hogy hibázzanak. Tehát jól átgondolt – mindenki által végiggondolva, intézményvezetők is gondolják végig, hogy biztosan azokra a forrásokra és dologi kiadásokra annyira van szükség. Nézzék meg, hol lehet takarékoskodni. Ez nem csak az önkormányzat problémája, mivel tisztán látszik az ország, a város helyzetén, hogy nagyon megfontolt és olyan költségvetést kell idetenniük, amit meg tudnak valósítani. Dr. Kiss Csaba aljegyző: Törvényi kötelezettséget ismertetne: a kisebbségi önkormányzatoktól kértek véleményt a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban. A német, a horvát és a cigány kisebbségi önkormányzat adott be véleményt.
4
Német Kisebbségi Önkormányzat véleménye: „A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban kérném Önt, és Kalocsa Város Önkormányzatának képviselőit, hogy a Német Önkormányzat részére az állam által nyújtott 209.539 Ft támogatást – amennyiben mód és lehetőség van rá – szíveskedjenek azonos összegű önkormányzati támogatással kiegészíteni. Angeli Gabriella elnök” Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleménye: „Kalocsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete Kalocsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetését áttanulmányozta és elfogadta. Sztojka István elnök” Horvát Kisebbségi Önkormányzat véleménye: „Költségvetésünkkel kapcsolatban annyit szeretnénk kérni, hogy mivel az idei évben nagyon alacsony a központi költségvetési támogatás, ha az önkormányzat elkülönítene arra is támogatást, hogy rendezvényeinket segíteni tudják. Szeretnénk színesebbé tenni a város életét, de sajnos anyagi lehetőségeink ezt nem fogják engedni. Levelünkhöz mellékelten csatoljuk a 2011. évi költségvetési tervünket és programjainkat. Dudás Bertalan elnök” Délelőtt megtörtént a szakszervezetekkel az egyeztetés, és a szakszervezetek is tudomásul vették a jelenlegi pénzügyi helyzetet – nem tudtak mit csinálni, tisztában vannak a hiánnyal, a költségvetést így elfogadásra javasolják.
Török Ferenc polgármester: Ismételten felolvassa a határozati javaslatot, melyre majd a szavazást kérné: „A Képviselő-testület ebben a formában nem fogadja el a 2011. évi költségvetési rendelettervezetet, visszaadja a hivatalnak és a bizottságoknak újratárgyalásra. Az új 2011-es költségvetés benyújtásának végső határidejét 2011. március 31-ben határozza meg.”
Török Gusztáv Andor képviselő: Polgármester úr bevezetőjében a 2010-es évre utalt vissza. Ebben a költségvetésben, és ebben a hiányban – ami itt van – semmiben nincs benne. Tehát ez tavalyi számokat nem tartalmaz – a működésre vonatkozóan ez a költségvetés a tavalyi évre semmit nem tartalmaz. Az a megállapítás, hogy 2010. évből adódik, ebben nincs benne. Az a zárszámadáskor derül ki, a pénzmaradványokból derül ki – tehát most ilyen nincs. Tehát ne előlegezzék meg ezt a dolgot. Csak mondja: ebben a költségvetésben van ugyan egy szám, plusz 200 millió, mint pénzmaradvány tavalyról. Tehát nem mínusz, amivel egyébként nem ért egyet, de ez más ügy, a pénzügyessel tisztázták. Ami a korábbi éveket, és a 2010-es évet érinti, az a beruházási dolgoknál van, az pedig 55 millió hiteltörlesztés és kamatok – és ott sincs több ilyen. Tehát ebben ilyen nincs.
Török Ferenc polgármester: Nem szeretne képviselő úrral számháborút folytatni, azt látja, hogy a javaslat 980 MFt hiány, és azon belül van egy 700 MFt fölötti hiány, amit nem gondolja, hogy ebben az évben ők hoztak létre. Éppen ezért azt gondolja, hogy ez nem jó, ezért a javaslata az volt, és arra szeretne kérni szavazást.
5
Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 27/2011.öh. 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Határozat A Képviselő-testület 1.) ebben a formában nem fogadja el a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet, visszaadja a hivatalnak és a bizottságoknak újratárgyalásra. 2.) Az új 2011-es költségvetés benyújtásának végső határidejét 2011. március 31-ben határozza meg. 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek
2.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2011.öh. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási megállapodásának elfogadása
Önkormányzati
Társulás
társulási
Határozat 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 2.) A Képviselő testület a társulási megállapodást az előterjesztés szerint változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
6
3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek
3.) Kalocsa és Kirchheim 20 éves testvérvárosi találkozója Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy erről már többször szó esett: szervezése folyamatban van. Május 20-22-én látnák vendégül a kirchheim-i delegációt.
Hajdú István osztályvezető: A polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy csak arról van szó, hogy az időpont változott. Egyébként nagy valószínűséggel úgy néz ki, hogy a programok megvalósulhatnak, még várnak a német partnertől néhány olyan információt, mely szükséges ahhoz, hogy konkrétumokat mondhasson. A tervezett program részben készen áll.
Török Ferenc polgármester: Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
29/2011.öh. Kalocsa és Kirchheim 20 éves testvérvárosi találkozója Határozat Kalocsa Város Önkormányzata képviselő-testülete 1.)
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Kalocsa Város Polgármesterét, hogy Kirchheim Város küldöttségét hívja meg Kalocsára 2011. május 20-22-re, a két város partnerkapcsolatának 20 éves évfordulója alkalmából.
2.)
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Kalocsa Város Polgármesterét a testvérvárosi találkozó programjainak előkészítésével. Határidő: azonnal Felelős. Török Ferenc
7
3.)
Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály És általuk az érintettek
4.) Könyvvizsgáló megbízása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét a referálásra.
Varga Nelli biz. elnök: A pályázatra 3 ajánlat érkezett, időközben az egyik pályázó visszalépett, így a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság a határozati javaslatban javasolja a LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt-t megbízni a könyvvizsgálattal, illetve a zárszámadásnak a könyvvizsgálatával.
Török Ferenc polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy 480.000 Ft + ÁFA összegért vállalta ez a társaság a 2010. év könyvvizsgálatát. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve bizottság által kiegészített határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
30/2011.öh. Könyvvizsgáló megbízása Határozat A képviselő testület 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásának vizsgálatára és hitelesítésére LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt. pályázatát fogadja el, 2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek
8
5.) Felajánlás katasztrófák enyhítésére Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közgyűlése kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy ehhez az alaphoz – lehetőségeikhez mérten – az önkormányzat járuljon hozzá. Erről a bizottság is tárgyalt és 50.000 Ft-tal javasolják az alap segítését. Ez nagyjából a Kalocsához hasonló városok, települések hozzájárulásának a mértéke és úgy gondolta, hogy – bár jelképes összeg – a város nem engedheti meg magának, hogy ebben ne vegyen részt. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
31/2011.öh. Felajánlás katasztrófák enyhítésére Határozat A képviselő testület 1.) 50.000,-Ft támogatást biztosít a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága részére kárenyhítési feladatainak ellátásához. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek
6.) A közoktatási intézményekben 2010-ben végrehajtott létszámcsökkentésekkel kapcsolatos pályázati szándék kinyilvánítása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
9
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
32/2011.öh. A közoktatási intézményekben 2010-ben végrehajtott létszámcsökkentésekkel kapcsolatos pályázati szándék kinyilvánítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1. továbbra is fenntartja a 46/2010 öh.sz. határozatában és 9/2010 sz. rendeletében hozott döntését, hogy Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Homokmégyi Tagiskolájának létszámkeretét 13 főről 10 főre csökkenti, és a felmerülő költségekre pályázatot nyújt be. 2. továbbra is fenntartja a 135/2010 öh. sz. határozatában és 14/2010 sz. rendeletében hozott döntését, hogy Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki Tagiskolájának létszámkeretét 8 főről 7 főre csökkenti, és a felmerülő költségekre pályázatot nyújt be. Határidő: a miniszteri rendelet alapján Felelős: Török Ferenc polgármester 3. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály És általuk az érintettek
7.) Városi Kommunális Intézmény alapító okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után (kiemelve, hogy a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás szerepeltetéséről van szó, hogy ezt a tevékenységet végezhesse az intézmény) kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
33/2011.öh. Városi Kommunális Intézmény alapító okiratának módosítása
10
Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Városi Kommunális Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: - Az alapító okirat 10. pont a) alaptevékenység alpontja kiegészül a „890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás” szakfeladatokkal. 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Titkárság Városi Kommunális Intézmény, Kalocsa És általuk az érintettek
8.) Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: 2011. június 30-án Asbóth Miklósnak lejár a vezetői megbízatása, nyugdíjba vonul. A városért nagyon sokat dolgozott, elismert szakember – valószínűnek tartja, hogy nyugdíjazása után is számíthatnak rá. Ezért erre a munkakörre pályázatot írnak ki. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
34/2011.öh. Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Határozat
11
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete I.) pályázatot ír ki a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői munkaköre ellátására az alábbi formában és feltételekkel: 1.) A pályázatot meghirdető szerv: a.) neve: Kalocsa Város Önkormányzata b.) pontos címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 2.) A meghirdetett munkahely (beosztás): a.) munkahely neve: Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár b.) pontos címe: 6300 Kalocsa Kossuth Lajos utca 22. c.) beosztás: magasabb vezető – igazgató (az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása) 3.) A beosztás betöltésének feltételei: a.) A Kjt., és a 150/1992. (XI. 30.) Korm. Rendelet szerint, a magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlati idővel (2009 után szerzett képzettség esetén 10 éves gyakorlattal) rendelkezik. b.) és büntetlen előéletű. 4.) A vezetői megbízás kezdő pontja és időtartama: A magasabb vezetői megbízás 2011. 07. 01. napjától 2016. 06. 30. napjáig szól.
5.) Juttatások: a. az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a. b. egyéb juttatások: jogszabály, illetve fenntartói döntés alapján. 6. A pályázat tartalma: a.) szakmai önéletrajz b.) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány c.) iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevél másolat d.) vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés e.) legalább 5 év (10 év, lásd ac/ pont) szakmai gyakorlat igazolása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet 6/B §-a szerint. 7. A pályázat benyújtásának: a.) módja: postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Kalocsa Város Önkormányzata címére történő eljuttatásával b.) határideje: a pályázati kiírásnak a KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap. c.) címe: 6300 Kalocsa, Szent István Király út 35. 8. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15. Határidő: közzétételre azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester
12
II. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár, Kalocsa És általuk az érintettek
9.) Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: 2011. augusztus 15. napján lejár a vezetői megbízás, ezért indokolt az intézmény igazgatói vezetői posztjának kiírása. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
35/2011.öh. Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) pályázatot ír ki a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői munkakörének betöltésére az alábbiak szerint: Munkahely: Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Beosztás: igazgató Megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 16. Megbízás megszűnésének napja: 2016. augusztus 15. Megbízás feltétele: egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga Bérezés: Kjt. szerint Pótlék: a pótlékalap 260 %-a Pályázat benyújtandó: Kalocsa Város Polgármesteréhez 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenését követően 30 nap Pályázat elbírálásának határideje: 2011. június15.
13
Határidő: közzétételre azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola És általuk az érintettek
10.) Intézményvezetői pályázatok Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Három intézményvezetőt érint ez a jogszabály: a Gondnokság vezetőjével megállapodtak abban, hogy június 30-ig dolgozik (utána nyugdíjba meg), és ezt a posztot nem írják ki átszervezés miatt. A CORSO-rendszer bevezetésével a feladatok meg fognak változni, és másképp kívánják az intézmény működtetését megoldani. Ezen kívül a Kommunális Intézmény, valamint a SZASZK vezetői posztját érinti az előterjesztés.
Dr. Kiss Csaba aljegyző: Egy kiegészítése lenne a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ pályázatával kapcsolatban. A jogszabály szerint meg kell határozni a betöltendő munkakört is, így egy mondattal kiegészülne a pályázati kiírás. „Magasabb vezetői megbízás időtartama” után következik: „A közalkalmazott által betöltött munkakör:
családgondozó”
A lényeg, hogy kell lennie egy alap munkakörnek, és az mellett lesz a vezetői megbízása, mivel az új közalkalmazotti törvény szerint megszűnt az un. kinevezett vezető státusz, hanem csak megbízott vezető lehet.
Török Ferenc polgármester: Mivel törvényi kötelezettség, hogy ez így legyen benne, erről külön nem szavaznak – mivel benne kell lenni -, így ezzel a módosítással együtt kéri a testület állásfoglalását.
Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
36/2011.öh. Intézményvezetői pályázatok
14
Határozat A Képviselő-testület 1.) a Városi Kommunális Intézmény intézményvezetői beosztására az alábbi pályázatot írja ki: Pályázati kiírás Városi Kommunális Intézmény intézményvezetői ( igazgatói) beosztására A vezető fő feladatai: -
-
az Intézmény alapító okiratában foglaltak szerint különösen településüzemeltetési, és ezzel kapcsolatos karbantartás munkák elvégzése, piacüzemeltetési, település rendezési feladatok ellátása, településtisztasági feladatok ellátása, az Intézmény gazdálkodásának irányítás, kapcsolattartás a kalocsai és a környező települések önkormányzatával. kötelező közszolgáltatások keretében a hulladékgyűjtés. zöldterületek gondozása temető üzemeltetés és fenntartás
Pályázati feltételek: -
büntetlen előélet felsőfokú szakirányú képesítés ( gépészmérnök, kertészmérnök, agrármérnök ) legalább hároméves szakmai gyakorlat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség legalább „B” kategóriás vezetői engedély
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: -
felhasználói szintű számítógép kezelői ismeretek idegen nyelvtudás vezetői gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell: -
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt szakmai önéletrajzot vezetői beosztással kapcsolatos szakmai programot iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát igazolást a vezetői gyakorlatról nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Közalkalmazott által betöltött munkakör: üzemmérnök Illetmény és egyéb juttatások: az 1992.évi XXXIII. Tv és az 77/1993 ( V.12) Korm. rendelet alapján , vezetői pótlék minimum 250 %
15
A munkakör – pályázat elnyerése esetén - 2011. május 1- 2016 április 30. napjától határozott időtartamra szól. A pályázat benyújtásának határideje 2011.április 1. A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtását követő 30 napon belül, Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás ad Török Ferenc polgármester (Tel.: 78461-172)
2.) a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetői (igazgatói) beosztására az alábbi pályázatot írja ki:
Pályázati kiírás Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ integrált intézményvezetői (igazgatói) beosztására Az intézmény tevékenységi köre: • •
alapellátások és nappali ellátások [étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás (idősek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona)], szakosított ellátások (idősek otthona, értelmi fogyatékos személyek otthona).
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Pályázati feltételek: • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, • legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, • büntetlen előélet. A pályázathoz csatolni kell: • a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, • részletes szakmai önéletrajzot, • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, • szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a megbízást követően két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, • nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az állás elnyerése esetén a pályázó eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék, abba betekintsenek. Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2011. május 01 - 2016. április 30.
16
A közalkalmazott által betöltött munkakör: családgondozó A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 01. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet figyelembevételével, vezetői pótlék minimum 250%. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, lezárt borítékban „Szociális Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Török Ferenc, Kalocsa város polgármesterének címezve (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) kell benyújtani. A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő 30 napon belül. A pályázatokról Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Török Ferenc polgármester ad (telefon: 78/461-172). 3.)
felkéri a Városi Kommunális Intézmény igazgatói pályáztatása esetén a Gazdaságfejlesztési és Munka-helyteremtési Bizottságot, a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ igazgatói pályázata esetén a Humánerőforrás Bizottságot - mely bizottság kiegészül a 257/2000. ( XII.26) Korm. rendelet 1/A.§ (10) bekezdésében foglalt szervek képviselőivel- , hogy a pályázat benyújtási határidejét követő 21 napon belül hallgassa meg a pályázókat és a pályázatokról készítsen írásos véleményt.
4.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Titkárság Városi Kommunális Intézmény, Kalocsa Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ, Kalocsa És általuk az érintettek
11.) KEOP – 7.1.2.0-2008-0201 - Szennyvíz fejlesztési pályázat – szolgalmi jog bejegyzések alapításához felhatalmazás Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri aljegyző urat a napirend előterjesztésére.
17
Dr. Kiss Csaba aljegyző: Korábban a képviselő-testület egy társulást hozott létre Uszód gesztorságával a szennyvíztisztító telep bővítése, illetve a környező települések szennyvízhálózatának a fejlesztésére. Az előkészítő munkák során szükséges, hogy egyes területekre vezeték szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön. Az előterjesztés erről szól: Kalocsán előreláthatólag három területet fog érinteni – az előterjesztésben felsorolt területekről van szó. Két terület tulajdonosával úgy néz ki, hogy meg tudtak állapodni. Egyrészről a szántóterület esetén egyszeri 30 Ft/m2-t fizetnének a vezetékjogért (ebben benne van minden kártalanítási összeg), ez összesen 18.000 Ft-ot jelent, illetve a másik esetben (a Bátyai úti területnél, ahol un. majorépület van, a gépállomási rész) van egy út terület, ahová szolgalmi jogot kell bejegyeztetniük, illetve egyes iparterületi területek (telephelyeken kell átmennie a vezetéknek). Előzetesen úgy tárgyaltak az ottani területek tulajdonosával, hogy nem kérnek pénzt a kártalanításért, a szolgalmi jog bejegyzéséért, azonban ennek fejében ott lévő 2 ingatlan ingyen bekötésre kerülne a szennyvízhálózatba, illetve a telephelyért külön nem kellene neki fizetni. Az mintegy 200.000 Ft-os hozzájárulást jelent az ő részére, tehát annál olyan 260.000 Ft-ról lenne szó szolgalmi jog megváltás címén. Felhívja a testület figyelmét, hogy az első esetben szántóterületről van szó, ezek ipar-, illetve út területek a szolgalmi jog esetén. A számítások alapján úgy gondolják, hogy megérti, illetve a MÁV-al kell majd még tárgyalni, mivel egy vasúti pályatest alatt is át kell majd vezetni az új szennyvízvezetéket (ott még nem sikerült velük egyezségre jutni). Az előterjesztés erről szólna: a szerződés megkötésére felhatalmaznák a polgármestert, illetve további kötelezettségek vállalására.
Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
37/2011.öh. KEOP – 7.1.2.0-2008-0201 - Szennyvíz fejlesztési pályázat – szolgalmi jog bejegyzések alapításához felhatalmazás Határozat A Képviselő-testület 1.) hozzájárul a KEOP- 7.1.2.0-2008-0201 számú, „Uszód, Géderlak, Dunaszerntbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” tárgyú pályázat előkészítése során felmerülő idegen területeken kiépítésre tervezett szennyvíz létesítmények szolgalmi jog bejegyzésére irányuló szerződések megkötéséhez. 2.) A szolgalmi jog bejegyzésével és jog alapításával kapcsolatos költségeket vállalja, 2011. évi költségvetésében tervezi. 3.) Megbízza a polgármestert kötelezettségek vállalásával.
az
1.
pontban
meghatározottak
lebonyolításával,
18
Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester 4.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek
13.) Glencore céggel kötött megállapodás javítása Előadó: Török Ferenc polgármester (szóbeli előterjesztés) Török Ferenc polgármester: Felkéri aljegyző urat a napirend előterjesztésére.
Dr. Kiss Csaba aljegyző: Korábban a képviselő-testület elfogadott egy szándéknyilatkozatot, majd utána az alapján egy szerződést jóváhagyott, mely a Gabonatároló és Logisztikai Kft., valamint az önkormányzat között jött létre. Ez nem volt más, mint 30 éves időtartamra földhasználati jogot biztosított az iparvágány használatához (az alatta lévő földterületnek a földhasználati jogáról szólt az előterjesztés, majd a szerződés is). A földhivatali bejegyzést elutasították és a társaság kezdeményezte, hogy ne földhasználati jognak, hanem bérleti szerződésnek hívják ezt a szerződést – erről szól az előterjesztés. Ez egy három pontos szerződésmódosítás lenne, a lényege tulajdonképpen az átnevezés: ugyan úgy 30 évre szólna, már kifizették az önkormányzatnak ezt az összeget, de szükséges a testület jóváhagyása, mivel földhasználati jog szerepelt a korábbi határozatban, most bérleti szerződést kötne az önkormányzat.
Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az indítvánnyal – bérleti szerződés – kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
38/2011.öh. Bérleti szerződés a Gabonatároló és Logisztikai Kft-vel Határozat A Képviselő-testület
19
1.) hozzájárul a korábban a Gabonatároló és Logisztikai Kft-vel földhasználati joggal kapcsolatban megkötött szerződés módosításához, mely alapján az önkormányzat bérleti szerződést köt a Gabonatároló és Logisztikai Kft-vel. 2.) felhatalmazza a polgármestert szerződés módosítására és aláírására. 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Hatósági és Igazgatási Osztály És általuk az érintettek
13.) Egyéb ügyek:
-
Dr. Simon Zoltán bizottsági tag lemondása
Török Ferenc polgármester: Bejelenti, hogy dr. Simon Zoltán Jogi Bizottsági helyéről lemondott. Szeretné, ha erre a helyre javaslatok érkeznének és minél hamarabb tudnák pótolni a bizottságban ezt a megüresedett helyet. Erre minél előbb várna javaslatot, és akár a következő testületi ülésen pótolhatják is (ha elfogadja a testület a javasolt személyt).
-
Polgármester tájékoztatója
Török Ferenc polgármester: Elég sok témát sikerült összegyűjtenie és szeretne majd egyes témákban, ügyekben a testület hozzájárulását kérni a végén. A költségvetés kapcsán még inkább megerősödött benne, hogy minél pontosabb és minél jobb képet kell kapniuk a város gazdálkodásáról: egyes intézményei, egyes cégei gazdálkodásáról. Azt szeretnék, ha a vizsgálatok eredményeképpen az önkormányzat gazdálkodásának átlátására ne kelljen egy év. Többek között ehhez kapcsolódnak azok az átvilágítások, melyeket eddig lebonyolítottak és még szeretnének. Ilyen a QUIRTAS Kft-nek a megbízása, amely 4 konyhát vizsgálna teljes egészében át. Ez a kórház konyhája (500 adagos), a központi konyha (mely 2 helyen van: 1000 és 900 adagos), és a szociális otthon (400 adagos) konyhája. A vendéglátás általában viszonylag nyereséges területe a vállalkozásoknak és azt látja, hogy a város konyhái nem hogy nullán teljesítenének, hanem kb. 50 MFt veszteséget állítanak elő évente. Azt lehet látni, hogy ez a fajta megoldás, ahogyan működtetik (ennyi helyszínen ennyi konyhát) nem korszerű, és nem azt az elvet követi, hogy minél több pénzt spóroljanak meg az önkormányzatnak és minél magasabb színvonalon nyújtson szolgáltatást az embereknek. Ez a társaság egy teljeskörű átvilágítást csinál a konyháknál, melyben benne van az, hogy a beszerzésektől kezdve az ételek összeállítása, a dolgozók felmérik az ott lévő konyhai eszközök állapotát, magának a konyhának a műszaki állapotát, az épületet (kövezettől mennyezetig), hogy mindenben megfelel-e az egészségügyi és mentálhigiénés előírásoknak.
20
Pl. amikor a kórház konyhájában jártak az átvilágítók – mivel bejárják az összes ilyen területet -, akkor egy több m2-nyi hűtőkamrában lóg 3 kg hús, vagy egy ugyanakkora hűtőszekrényben 3 liter tej – és ezek a hűtők teljes kapacitással működnek. Ezen olyan költségek, amelyet ésszerűen le lehetne csökkenteni. Tisztán látszik, hogy valószínűleg ezeknek a konyháknak az átszervezésével - adott esetben egy viszonylag nagy központi konyha létrehozásával – dologi kiadásokban is csökkentést lehetne létrehozni. A kormány lehetővé teszi, hogy ezekre a konyhákra a környék termelői beszállíthassanak – és ma ezekbe a konyhákba egymástól függetlenül különböző cégek szállítanak be. Szervezzék meg azt, hogy a környék beszállítói beszállítani tudjanak ide, hiszen ha ezzel a termelőknek pl. jövedelmet tudnak biztosítani, a város pedig egy olcsóbb beszállítási forráshoz tud jutni. Ez a munka folyik, lesz Budapesten egy szakmai nap, ahol bemutatnak egy központi konyhát (egy kerületé) a szakembereknek. Nagyon szeretné, ha a képviselők közül is valaki úgy gondolja, hogy szeretné megnézni, az jelezze, mert akkor lehetővé teszik, hogy ezen szakmai úton ők is részt vehessenek. A 4 konyha teljes átvilágítása, a teljeskörű javaslattétel átszervezésre 4,8 MFt a költsége. Ha 50 MFt mínuszból ezt nullára ki tudják hozni, akkor azt gondolja, hogy nagyon hatékony pénzről van szó.
A második a Green Door Consulting Kft. megbízása. Sokszor hangoztatták, hogy a város két komoly kitörési lehetősége van az eljövő időszakban: a turisztika, valamint a zöld gazdaság fejlesztése. Már akkor erről beszéltek, amikor a Széchenyi-terv és egyéb pályázatok kiírásáról nem nagyon lehetett hallani, most viszont az látszik, hogy a kormány szerint is ez az egyik legfontosabb és fejlesztendő része a gazdaságnak. A Hajnal-tervben – amelyet el kezdtek kidolgozni – is egy nagyon fontos láb a zöld program. A Green Door Kft. egy olyan társaság, mely erre a területre szakosodott. Nem csak a tervezésben tudnak segíteni (mely 4-8-12 évre határozná meg majd a fejlesztéseket a város életében), hanem magában a pályázatok megírásában, lebonyolításában. Nem kis lobbi erővel bír ez a cég, velük kötnek szerződést 240.000 Ft/hó díjazásért. A harmadik kapcsolódik az előzőhöz: van egy energetikus, ami régi szükségletet elégít ki. A dologi kiadásokból tisztán látszódik, hogy pazarló módon folyik ki az energia, gáz, villanyra fordított pénzek az önkormányzat zsebéből. Igazából nem foglalkozott vele senki, hogy felmérjék, hol mennyit költenek, azt esetleg hogyan lehetne ésszerűsíteni, megnézni a szolgáltatókkal kötött szerződéseket, hogy esetleg milyen lehetőségek vannak, hogy az energia árából megtakarítsanak. Ezért nagyon fontos szakember, mivel nagy terület, nagyon fontos és speciális. Már el is kezdte a munkáját, segít a zöld programban is (melyben nagy szerepet kapnak az alternatív energiák, újrahasznosuló energiák), a pályázatok kidolgozásában is részt vesz. Egyik legfontosabb feladatául adta a Kórház energetikai pályázatának megvalósulását folyamatosan ellenőrizze, ebben vegyen részt. Negyedik: TDM = Turizmus Desztináció Menedzsment. Létrehoztak egy ilyen lehetőséget, mely arról szól, hogy egy területnek (városnak, kistérségnek) megnézze, hogy milyen turizmusban rejlő lehetőségei vannak, melynek fejlesztése az adott terület javára szolgálhat. Ebben nagyon gyorsan léptek, a megyében Kalocsa az első, aki ezt a TDM-szervezetet létrehozza. Nagyon fontos, hogy a későbbi turizmushoz kapcsolódó pályázatokban csak olyan települések vehetnek részt, amelyek TDM-szervezet tagjai. Jó ebben elsőnek lenni, hiszen még most is nagy pénzek vannak ezekben a pályázati lehetőségekben, és ha már meg van ez a szervezet, akkor nagyon gyorsan tudnak erre reagálni. A TDM-szervezetet Hajós, Dunapataj és Kalocsa közösen hozza létre. Mindig is mondták, hogy Kalocsa város, mint a kistérség központja, mindig a kistérségben is gondolkodik.
21
Dunapataj nagy erőssége a turizmusban a Szelídi-tó, amelynek a fejlesztése közös ügynek kell lennie (mivel a város lakói is kijárnak – és a máshonnan odaérkező turistáknak is lehetőségük van arra, hogy Kalocsára látogassanak). Mivel Hajós is velünk van, innen akár tovább mehetnek Hajósra a turisták boros rendezvényekre. Nagyon fontos – és ezért hozták létre közösen -, hogy az itt megjelenő turisták minél több napot töltsenek itt, és minél több turizmussal kapcsolatos pályázaton részt vehessenek, hogy minél több pénzt ide tudjanak hozni. Ez egy nyitott szervezet, lehet hozzá csatlakozni. Itt volt Kalocsán a Zarándokút Önkormányzati Társulás első ülése, mely szintén egy turistaréteget fog megjeleníteni a városban. Bár furcsa, ha azt mondják, hogy egy zarándoklat üzlet, de tény, hogy ezen az útvonalon – melynek Kalocsa egy fontos állomása – várhatóan néhány éven belül több mint 10.000 ember fog jelentkezni. A TDM-szervezetnek egyébként egy alapítási költsége lesz – ez attól függ, hogy a három önkormányzat milyen részben fog ebben részt venni. Valószínű, hogy az alapítók között lesz még az Érsekség, és még néhány kisebb szervezetet, vagy céget fognak belevenni. Ennek néhány százezer forintos költsége várható az önkormányzat irányába. Agrárexpó lesz Kiskőrösön. Korábban sokat beszélgetett barátaival arról, hogy van Kalocsán egy repülőtér, amiből soha nem lesz nagy repülőtér, viszont mezőgazdasági kiállítások tartására kiválóan alkalmas lenne (az ott lévő utak, nyírott fű lehetővé tenné, hogy mezőgazdasági kiállítás legyen). Ez így már nem nagyon fog megvalósulni – bár ezt nem adta fel teljesen, mivel ha ilyen ütemben fejlődik az agrárexpó Kiskőrösön, ki fogja nőni magát, és már jelezte – Font Sándor úr személyesen járt itt Kalocsán -, hogy közösen vegyenek részt a mostani agrárexpó megszervezésében, és Kalocsa mint kiállító jelenjen meg ott. Már hangot adott annak, hogy ha ilyen ütemben fejlődik, akkor elképzelhető, hogy 1-2 éven belül Kalocsa mint társszervező és –helyszín be tud lépni. Valószínű, hogy a termények bemutatása Kiskőrösön fog maradni, de a nagy helyszín lehetőséget adna arra, hogy nagy mezőgazdasági gépek kiállítását, vagy államok bemutatására alkalmas lenne a terület. Nagyon megtisztelő volt számára, hogy Font Sándor személyesen kérte meg erre (aki a DARFT elnöke). A kiállításnak a várost érintő része 2 millió Ft, plusz a megjelenés (a sportcsarnokon belül). Felvette a kapcsolatot a környező települések önkormányzataival, és van olyan szándék, hogy ahonnan tudnak vállalkozót vagy kistermelőt bevonni ebbe a kiállításba (15 kistermelőt és 3 boros gazdát tudnak vinni a kiállításra a 2 MFt keretében). Ahonnan visznek kiállítót, beszéltek az önkormányzatokkal, hogy mindenki a lehetőségeihez mérten ebből a 2 MFt-ból majd vállal részt (még nem tudják, hogy mennyi és hány lesz). Az önkormányzati biztos elkészítette az azonnali intézkedési tervét (ma volt a határideje és le is adta). Átolvasás után átadja majd a Pénzügyi Bizottság elnökének és kéri, hogy a bizottság ezt tanulmányozza, tárgyalja és testületi ülésre véleményét majd hozza be. A visszhangok alapján mindenki elégedett az önkormányzati biztos munkájával, nagyon jó munkát végez. Azt hiszi, már hamarabb meg kellett volna történnie, hogy egy hozzáértő szakembernek adják oda ezt a feladatot. TEIT székhelye Kalocsa maradt és a város polgármestere a TEIT elnöke. A TEIT a múlt héten aláírta az Rhk-val és a Paksi Atomerőművel azt a szerződést, amely keretében a TEIT minden évben pénzt kap mind az Rhk-tól, mind az atomerőműtől. Ezekben vannak olyanok, melyeknél előre kellett jelezni, hogy mire kívánják felhasználni – ebben a beruházásokhoz kértek támogatást az előző évek gyakorlatának megfelelően. Teljesen átdolgozásra kerül a kommunikációs pénzek elköltése, a TEIT-nek teljesen új társulási megállapodása lépett életbe, ez alapján szeretnének továbbra is együttműködni.
22
Már több mint 10 éve nem volt polgári védelmi gyakorlat, és ezt fognak tartani: dr. Hábermayer Tamás fogja ezt levezényelni. Ki fog menni 130 főnek meghívó – ezen részt kell venni – és nagyon szeretné, ha a testület tagjai is kint lennének. A tervek szerint a Dunaparton lesz, az önkormányzat üdülője, a kikötő és Kék Duna háromszögben. Homokzsák töltés, nyúlgát-építés, egyéb gyakorlati feladatok mellett elméleti oktatásban is részt vesznek ezek az emberek. Azt gondolja, hogy fontos a felkészülés és hogy a városban olyan emberek legyenek, akik adott esetben értik és tudják, hogy mit kell tenniük, tudnak embereket irányítani az adott munka kapcsán. Nagyon sikeresnek értékeli az első polgármesteri bált, nagyon sok embert érdekelt, mindenhonnan érkeztek emberek, ami nagyon jó érzés volt: azt érzi, hogy a társadalmi összefogás a városban megvalósítható, ha jó célokat tűznek ki, az mellé bárki melléáll. A sportbál is sikeresen lezajlott, ugyan így a kistérségi bál (meglepően nagy számban jelentkeztek az önkormányzatok). Ezen kistérségi bálnak is az volt az egyik legfontosabb mondanivalója, hogy a város önmagának nem képzelheti el a jövőjét, hanem a környezetében lévő településekkel kell olyan programokat alkotnia, mely az itt élő emberek jövőjét minden tekintetben (kultúra, sport, gazdaság) meghatározza. Kérdés, hozzászólás nem lévén, a testülettől kéri tájékoztatója tudomásul vételét, illetve több ügyben a szavazást: konyhák, zöld gazdaság, TDM-szervezet, agrárexpó. Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a konyhák átvilágításával kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 39/2011.öh. Konyhák átvilágítása Határozat A Képviselő-testület 1.) hozzájárul az önkormányzati konyhák átvilágításával kapcsolatban a QUIRTAS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő megbízási szerződéshez 4,8 MFt összegben. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Hatósági és Igazgatási Osztály És általuk az érintettek
Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a Green Door Kft. megbízásával kapcsolatban.
Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23
40/2011.öh. Green Door Kft. megbízása Határozat A Képviselő-testület 1.) egyetért a Green Door Consulting Kft megbízásával 240.000 Ft/hó díjazásért. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Hatósági és Igazgatási Osztály És általuk az érintettek
Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az Agrárexpót 2 MFt részvételi díj – és az egyenlőre még nem ismert, installációra fordítandó néhány százezer Ft-tal - kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 41/2011.öh. Agrárexpón való részvétel Határozat A Képviselő-testület 1.) egyetért a kiskőrösi agrárexpón való 2 MFt-os részvételi díj, és az installációra fordítandó összeg biztosításával. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Hatósági és Igazgatási Osztály És általuk az érintettek
Török Ferenc polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén, megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft.
(Török Ferenc) polgármester
(Dr. Kiss Csaba) aljegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők:
(Török Gusztáv Andor) képviselő
(Tihanyi Tiborné) képviselő
24
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
MEGHÍVÓ Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület 2011. február 15-én (kedden) 14 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó ülésére. NAPIREND: 1.) 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) Kalocsa és Kirchheim 20 éves testvérvárosi találkozója Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) Könyvvizsgáló megbízása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) Felajánlás katasztrófák enyhítésére Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) A közoktatási intézményekben 2010-ben végrehajtott létszámcsökkentésekkel kapcsolatos pályázati szándék kinyilvánítása Előadó: Török Ferenc polgármester 7.) Városi Kommunális Intézmény alapító okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása Előadó: Török Ferenc polgármester 10.) Intézményvezetői pályázatok Előadó: Török Ferenc polgármester 11.) Egyéb ügyek
Kalocsa, 2011. február 9. (Török Ferenc)
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésére
Tárgy: Indoklás a 2011. évi költségvetési rendelethez A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 2010. december 23.-án került elfogadásra, és a Magyar Közlöny 2010/200. számában 2010. december 30.-án kihirdetésre. A törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket. Az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési törvény és ehhez kapcsolódó egyéb szakmai, jogszabályi előírások mellett az önkormányzat 216/2010. (XII.09.) öh. sz. határozatával elfogadott, 2011. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott szempontok képezték az előterjesztés elkészítésének főbb alapelveit. A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához a szakmai bizottságok egyeztető tárgyalásokat folytattak az intézmények szakmai, gazdasági és érdekképviseleti vezetőivel. A tárgyalások eredményeként kialakított költségvetési keretszámok meghatározása az alábbi elvek szerint történt. A személyi juttatásokat a költségvetési törvény, a közalkalmazotti- és köztisztviselői törvény előírásai alapján kerültek tervezésre. Mivel a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla 2011. évben nem változott, így a bérek csak az un. soros előlépések, a minimálbérre történő kiegészítések, illetve az esetleges magasabb szakképesítések megszerzése miatt változtak. A várható túlóra tervezése az előbbiek szerint meghatározott bérek figyelembevételével, továbbá a 2010. októberi óraszám felülvizsgálat alapján engedélyezett túlóra szükséglet alapulvételével történt. Az alapbéren és túlórán kívül a bizottság tervezte a bejáró dolgozók útiköltség térítését, és a távolléti díjat. Az alapbérek meghatározása, a korábbi évek gyakorlata szerint – a jóváhagyott és ténylegesen foglalkoztatott – dolgozói létszám alapján történt. A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítését változatlan összeggel terveztük. (Minőségi bér:5.250 Ft/fő/hó) Az illetménypótlék számítása szintén a 2010. évben jóváhagyott pótlékalap összegével történt. (20.000 Ft) A közoktatásról szóló törvény 19.§.(6) bekezdése, amely a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásról rendelkezett, hatályon kívül helyezésre került, a költségvetési törvény szintén nem rendelkezik erről a juttatásról. A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulékokra vonatkozó szabályok nem módosultak 2010. évhez képest. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege változatlanul 964.500 Ft, és a kötelező foglalkoztatási szint is változatlan. (5 %) A rehabilitációs hozzájárulás megfizetése jelentős többletkiadást eredményez, ezért törekedni kell arra, hogy a törvényileg elvárt foglalkoztatási szintnek megfelelő megváltozott munkaképességű munkaerőt alkalmazzunk.
27
Az intézményi költségvetések tervezése a jogszabályi változásoknak megfelelő összegekkel, illetve mértékkel történt. A számított bérek és járulékainak 15%-a a költségvetési rendelet-tervezet 5. számú mellékletében, központilag kezelt, intézményi keretként került megtervezésre. A központilag kezelt előirányzatokból igényelhetnek az intézmények (tételes elszámolással alátámasztva) év végén többlettámogatást. A dologi költségek számítása a víz-, gáz- és villamosenergia költségekre a 2010. évi fogyasztási adatok (naturális mutatók) alapján a 2011. évi árakkal került tervezésre. Az egyéb dologi kiadások tervezése az előző évi szinten történt, korrigálva a gyermeklétszám változásból adódó eltérésekkel. Az élelmezési kiadások esetén a 2010. évben jóváhagyott élelmezési normák és az étkezők várható átlaglétszáma alapján történt a tervezés. A számított dologi kiadások 1%-a központi intézményi keretként került megtervezésre a rendelet 5. számú mellékletében. Pénzbeni juttatások, pénzeszköz átadások és speciális célú támogatások tervezése a 2010. évi tényszámok alapulvételével, illetve jogszabályi előírások szerint történt. Az intézményi költségvetésekben továbbra is céltámogatásként szerepelnek a jogszabályi kötelezettségeken alapuló egyszeri kifizetések (felmentés, jubileumi jutalom, kettős kifizetés stb.) és kötött felhasználású keretek (tanulói tankönyvvásárlás támogatása, keresetkiegészítés összege, szakkönyvvásárlás, szakvizsga támogatása stb.), melyekkel év végén el kell számolni. A rendelet 5. számú mellékletében továbbra is központosított előirányzatként szerepelnek a korábbi évek kötelezettség vállalásai, továbbá olyan intézményi kiadások költségei, melyek felhasználása bizottságok ill. a polgármester döntése alapján – a bevételek teljesülésének függvényében – év közben történik. A beruházások és felújítások tervezése – a korábbi évek gyakorlata szerint – központilag történik. A tervjavaslat a szakmai bizottságok által áttekintett, költségvetési koncepcióval összhangban levő feladatok megvalósítását tartalmazza, kiegészítve a koncepció elfogadását követően jóváhagyott, új pályázati lehetőségek feladataival. (6. számú melléklet) A hitel- és kamattörlesztések tervezése a szerződésekben vállalt kötelezettségek alapján történt. (7. számú melléklet)
Többéves kihatással járó feladatok tervezése Feladatonkénti részletezését a 8/a. számú melléklet tartalmazza. A hosszabb időszak alatt megvalósuló, általában 2-3 évre tervezett beruházások megvalósítását különböző pályázati pénzeszközök igénybevételével tervezzük finanszírozni. (EU-s és régiós források, minisztériumi támogatások, területfejlesztési források stb.) Általában nagy költségigényű, rekonstrukciós jellegű feladatokat tartalmaz a tervezet, melyek jelentősen megterhelik az önkormányzat költségvetését, ezért célszerű hosszabb időszakra tervezni a megvalósításukat. A rekonstrukciós jellegű feladatokon túl, a továbbiakban olyan beruházások szerepelnek, melyek műszakilag szakaszolhatók (út-járda felújítások,
27
28 rekonstrukciók), így a megvalósításukhoz szükséges önerőt is az éves ütemezés szerint kell biztosítani. A két- vagy több évre szóló ütemezést indokolja az a tény is, hogy a pályázati támogatást elnyert beruházásoknál tárgyévben általában az előkészítő feladatok valósulnak meg (tervezés, engedélyek, terület előkészítés stb.), a kivitelezési munkák döntő hányada a következő évre ütemeződik. A feladatok megvalósításának részletes indoklása a 6. számú melléklet indoklásánál található. A tervezett következő évekre vonatkozó előirányzatok az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek pontosításra. 1.)Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő, az önkormányzati adóhatóság feladataiban bekövetkezett változások Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében számos, az adórendszer és a költségvetési bevételek szempontjából elhanyagolható jelentőségű adónem megszüntetésre került. A kisadók között szerepel a 2011. január 1-jével megszüntetett vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adóban az ideiglenes piaci és vásározói tevékenységet folytató vállalkozások napi átalányfizetési kötelezettsége is. Vállalkozók kommunális adója Adókötelezettség terhelte a vállalkozót az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után. Az adó évi mértéke 2.000 Ft/fő. 2010. évben vállalkozók kommunális adója címén 9.563.344 Ft került átutalásra az adószámláról a költségvetési számlára. 2011. évben a 2010. évre előírt előleg elszámolásáról május 31-ig adóbevallást kell a vállalkozóknak benyújtani és elszámolni a befizetett kommunális adó összegét. 2011. évben ezen adónemből a várható bevétel jelentősen lecsökken. Helyi iparűzési adó 2010. január 1-jével a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok jelentős része átkerült az állami adóhatósághoz. Az adóalanyok a 2009. év elszámolásáról az adóbevallás, a befizetést, illetve az esetleges visszaigénylést még közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz teljesítették 2010. május 31. napjáig. 2010. I. félévi előleget – március 15-ig –, valamint a május 31-ig az elszámolásként fizetendő, illetve a visszaigénylendő adót még az önkormányzathoz teljesítették. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 6. § értelmében a helyi iparűzési adó 2010. július 29-ei hatállyal visszakerült az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. Ezzel a második félévi előleget nem az APEH, hanem ismét az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó számlájára kellett megfizetni szeptember 15. napjáig. 2010. január 1-jétől június 29-ig terjedő időben az APEH helyi iparűzési adó címén számlájára beérkezett 331.850 Ft-ot utalt az önkormányzat költségvetési számlájára. Ebből az összegből 306.250 Ft a piaci és vásározói kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások befizetése volt. A II. félévben az önkormányzati számlára ezen a jogcímen 510.000 Ft befizetés érkezett. Ezen adónem 2011. január 1-jével megszűnt. Gépjárműadó
28
29 A gépjárműadóról szóló törvény hatályos szabályai szerint a személygépkocsik esetén az adó mértéke 2007. év óta, tehergépjárművek esetén 2004. év óta változatlan. A tételes összegű adómértékek időszakonkénti valorizálása – a bevételek reálértékének megőrzése érdekében – elengedhetetlen, ezért egy részleges – átlagban 15 %-os mértékű – érték-követésre került sor 2010. január 1. napjától. A személygépkocsik utáni adót a motor teljesítménye után kell fizetni, a jármű életkorának függvényében. A 2011. évre adómérték váltózás nem történt. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz után marad a 2009. évi adómérték 1200 Ft/megkezdett 100 kg marad, azaz a hivatkozott járműveknél az adóteher nem változik. A KEK KH 2011. évi adatszolgáltatás tartalma bővül, így a járművek légrugós jellegéről is szolgáltat adatot, ha a járműnyilvántartás tartalmazza azt. Az adóalanynak (üzemben tartó, annak hiányában tulajdonos) be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság vagy szervezeti egysége) által kiadott hatósági bizonyítvánnyal vagy az igazságügyi gépjárműközlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával, hogy az adott jármű légrugós vagy ezzel egyenértékű rugózási rendszerű. Azon járművek, amelyekhez kapcsolódóan az adatszolgáltatásban ezen adat nem szerepel és az adózó sem tett bejelentést vagy nem csatolta a törvény által megkövetelt tanúsítványt, 1380 Ft/100 kg szerinti mértékkel adóznak. 2011. január 1-jétől a súlyosan mozgáskorlátozott (tulajdonos vagy üzemben tartó) adóalany egy személygépkocsi után 13.000 Ft/év erejéig mentesül az adófizetés alól, a feletti részt fizetnie kell. Eddig csak a súlyosan mozgáskorlátozott gépjármű tulajdonos adóalany kérhetett mentességet. Változások: -2010. június 29-től a helyi iparűzési adó visszakerült az APEH-tól az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. - 2010. december 31. napjával megszűnt • a vállalkozók kommunális adója, • az iparűzési adó napi átalány az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes tevékenység után a piaci és vásározói tevékenységet folytató vállalkozások esetében. - 2011. január 1-jétől a súlyosan mozgáskorlátozott adóalany személygépkocsi után 13.000 Ft/év erejéig mentesül az adó fizetése alól, a feletti részt fizetnie kell. -A rendőrhatóság által kiszabott és az önkormányzati adóhatóság által beszedett közigazgatási bírság 30 %-a a beszedő önkormányzat bevétele. A bírságbevételek személyi juttatásra nem használtatók fel. 2011. évre tervezett közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) Kalocsa Város Önkormányzata két adónemben (helyi iparűzési adó, gépjárműadó) engedélyezhet kedvezményeket, illetve érvényesíthet törvényi mentességeket az alábbiak szerint:
29
30 1.) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/D § (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adó adóalapja csökkenthető átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. A 2009. évről benyújtott adóbevallások alapján 2010. évre ezen a címen az adóalapból 11.849.004 forint került levonásra. Fentieket is figyelembe véve helyi iparűzési adóban 2011. évre tervezett adókedvezmény összege: 237 ezer Ft. 2.) Gépjárműadóban a törvény biztosította mentességek 2010. évben az alábbiak szerint alakultak. Mentesség A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól: 628 jármű, amelyből 522 gépjármű súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgál. Mentesség miatt 10.321 ezer Ft gépjárműadót nem kell megfizetni, ebből a súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló jármű mentesség miatt 6.333 ezer Ft. Kedvezmény A törvény – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (VI.12.) KöHÉM rendelet szerinti - “5”-től “12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott autóbusz, tehergépjárművek esetében kedvezményeket is tartalmaz. A kedvezmény az adóalap után számított gépjárműadó - 20 % az 5-8 környezetvédelmi osztályig, - 30 % az 9-12-es környezetvédelmi osztályig. Kedvezmény összege összesen: 3.515 ezer Ft. 2010. évtől az üzembentartó által igazoltan útkímélő tengellyel felszerelt autóbuszok és a tehergépjárművek 15 % adókedvezményben részesülnek. Kedvezmény összege: 488 ezer Ft. Fentiek alapján gépjárműadóban 2011. évre tervezett - adómentesség összege: 10.321 ezer Ft, - adókedvezmény összege: 4.003 ezer Ft. 2.)Működési kiadások tervezése Intézményi kiadásokra, városüzemeltetési és igazgatási feladatokra, szociális célú és egyéb működési támogatásokra a 2/a számú mellékletben terveztük a bevételeket és kiadásokat. Az önkormányzati finanszírozású intézmények tervezett működési kiadásai együttesen 3.065.262 eFt (4. sz. melléklet), amely további 394.911 eFt-tal egészül ki a korábbi évek kötelezettségvállalásai és a központilag tervezett intézményi kiadások címén. (5. sz. melléklet) Az önkormányzati intézményként működő TEIT 2011. évi költségvetése 517.025 eFt-tal szerepel a tervezetben, melyet teljes egészében saját forrásaiból (szolgáltatási díjbevétel, RHK Kft támogatása) finanszíroz. A Kórház-Rendelőintézet költségvetése 2.300.865 eFt, melyet OEP, és intézményi saját bevételekből tervez finanszírozni. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak a költségvetése (városüzemeltetéssel és szociális célú kiadásokkal együtt) 3.számú mellékletben került előterjesztésre. Ebből a hivatal és a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra, működési célú támogatásokra
30
31 642.869 eFt -ot tartalmaz a tervezet. Városüzemeltetési feladatokra 230.043 e Ft-ot terveztünk, amelyben 40 millió Ft-tal szerepel a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira tervezett előirányzat. A tervezett keretösszeg további 10 millió Ft-tal egészül ki az Oktatási Intézmények Gondnokságánál tervezett céltámogatásként, mely kisebb városüzemeltetési zavarok kezelésére használható fel. Szociális ellátásokra, segélyezési feladatokra és közcélú foglalkoztatásra 444.233 eFt-ot terveztünk, amelyhez központi forrás igényelhető. A kisebbségi önkormányzatok működési kiadásaikhoz 565 eFt állami támogatásban részesülnek 2011. évben, melyet az önkormányzat az 5.számú mellékletben elkülönített összegből, egyedi elbírálás után támogatással egészít ki. (A fenti összeg az előző évi támogatási összeggel szerepel, mert a 2011. évi támogatási összegek még nem ismertek) 2011. évi költségvetési lehetőségek alakulása ágazatonként 1. Oktatás, közművelődés: A 2011. évi állami normatív támogatás mértéke a koncepcióban vázoltakhoz, illetve az előző évi törvényi szabályozáshoz képest lényegesen nem változott meg a jóváhagyott költségvetési törvényben. Az alapfokú művészetoktatás esetében átcsoportosítás történt a 3. számú mellékletből a teljesítmény mutatóba. Közoktatási alap-hozzájárulás: 2.350.000 forint/teljesítmény-mutató/év (nincs változás az előző tanévhez, nevelési évhez képest) a 2011/2012. nevelési évre, tanévre: − 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, − 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. akik 2011. december 31-éig, vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést. Azon alapfokú művészetoktatási intézmények zeneművészeti ágán – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott – egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. A tanulót abban az intézményben és azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra az ingyenesség megilleti, illetve a térítési díjfizetési kötelezettséget – külön jogszabályban meghatározott nyilatkozat megtételével – választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 35.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon: 98.000 Ft (az előző évihez képest változatlan).
31
32 Nem vehető igénybe: - a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett előkészítő 9. évfolyamon tanulók után. - Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában: 224.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). Kivéve: • A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. • A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. • A hozzájárulás 70%-a (10%-kal növekszik) jár a megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. -
-
-
Korai fejlesztés, gondozás: 240.000 Ft (10.000 Forinttal növekszik). Fejlesztő felkészítés: 305.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 40.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: 64.000 Ft (az előző évihez képest változatlan). középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása: 15.300 Ft (az előző évihez képest változatlan). A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába - nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő - bejáró tanulók után a fenntartó települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló után, megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről bejáró tanuló után, a Fővárosi Önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat a fenntartásában lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után veheti igénybe. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása: 6000 Ft/ /fő/év, Kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján, kizárólag az ingyenes vizsgák után vehető igénybe. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása: 1 750 forint/fő/év (az előző évben pályázati úton lehetett igényelni, az informatikai normatíva a felére csökken, amiből részben a pedagógus továbbképzést fedezi a tervezet). Az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68 000 forint/fő/év. - tanulók ingyenes tankönyvellátása: változatlanul marad 10.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra növekszik, de az 1.000 Ft összegű minden tanulónak járó általános hozzájárulás megszűnik. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 forint/fő/év . A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel.
32
33 -
-
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése: 26 000 forint/fő/év, a támogatás az osztályfőnöki pótlékban részesülők 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető. A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009. február 1-jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése: 65 000 forint/fő/év. A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesülők 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető. A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 2009. január 1-jétől hatályos pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel. A támogatás teljes összegével 2011. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 100 000 forint/fő/év - 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, - 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. - Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 70 000 forint/fő/év - 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, - 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. - Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 90 000 forint/fő/év - 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, - 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott - a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő - óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. A 20 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő, intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt vevő településen van. ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek, tanulók után igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve 5-8. évfolyamon különkülön kell alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek.
Egyéb változások - 2011. szept. 1-től egy gyermekként lehet figyelembe venni az óvodát első alkalommal igénybe vevő olyan gyermeket, aki 2011. december 31-ig eléri a 3 éves kort, tervezni kell a 4 hónapra is.
33
34 A kollégiumi nevelés-oktatás: teljesítménymutatói változnak, intézménytípus együttható 1, 026-ról 2,4-re, a tanítási együttható, 1,3-ról 3,4-re. - Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: 2 000 forint/fő/év • 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, • 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztőfelkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés:14 000 forint/fő/év -
A pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatási követelménye a Közoktatási Törvény változásával megszűnik, ezért a tervezési kötelezettség is megszűnik! Az intézmény felújítással összefüggésben a Kertvárosi Tagiskola új tornatermének többletköltségét a Kalocsa és Térsége Általános Iskolája költségvetésében kell biztosítani. A 2010. évi költségvetést megalapozó törvényjavaslat szerint a kötelező eszköz-felszerelési jegyzék teljesítését 2012. szeptember 1-ére halasztotta el az előző évi költségvetési törvény. A költségvetési tárgyalások lebonyolítása: A Pézügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság a Képviselő-testület által elfogadott koncepció alapján elvégezte az intézményekkel a költségvetési tárgyalásokat. A tárgyalásokon részt vett az alpolgármester, a Pézügyi,- és Vagyonellenőrzési Bizottság, a Humán erőforrás Bizottság elnöke, a Közgazdasági Osztály vezetője és helyettese, a Művelődési és Sport Osztály vezetője, valamint minden intézmény vezetése és a dolgozók érdekképviseleti szervei. A Humán Erőforrás Bizottság tervezte az 5. számú mellékletben azokat a várható kiadásokat, amelyek korábbi döntések alapján várhatók a 2011. évben. Közművelődés Az 5. számú mellékletben megjelölt előirányzatok szerint, különös tekintettel az alábbiakra: Tervezett nagyrendezvények: 30. 000. 000 Ft - Majális 2011. május 1. - Pünkösdi koncert 2011. június 10-13. - Kék Madár Fesztivál 2011. június 3-5. - Dunamenti Folklór Fesztivál 2011. július 6-10. - Szent István napok 2011. augusztus 20. - Paprika Napok 2011. szeptember - Advent, Karácsonyi forgatag Megemlékezések, Nemzeti Ünnepek: - Doni katasztrófa megemlékezés, 2011. Január 9. - 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, 2011. március 15. - Összefogás napja a trianoni szerződés évfordulóján - Államalapítás (Szent István) ünnepe, 2011. augusztus 20. - Aradi vértanúkra emlékezés 2011. október 6. - Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Nemzeti Ünnepe 2011. október 23. Egyéb rendezvények: - Pedagógus nap: 1. 000. 000 Ft - Év tanulója és a kiváló tanulók jutalmazása 1. 500. 000 Ft Testvérvárosi Kapcsolatok: 5. 000. 000 Ft
34
35 -
Testvérvárosi (Kirchheim) találkozó 2011. április 15-17. Testvérvárosi kapcsolatok, részvételük rendezvényeinken, látogatás egymás városaiban (Betlehem, Székelykeresztúr, Kula)
6. osztályosok erdélyi tanulmányútja 2011. július-augusztus: Bursa Hungarica Ösztöndíj: 6. 000. 000 Ft Pályázatok, önrész, saját erő: 1. 4/2004. NKÖM Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészének biztosítása szükséges az intézmények költségvetésében. 2. Közművelődési érdekeltségnövelő: 900. 000 Ft önrész volt 2010-ben, az önrész arányában kapjuk a támogatást. 3. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat: 400. 000 Ft volt 2010-ben, de már több éve ennyi, kevesebb nem lehet, mint az előző évi önrész. Tervezett normatív alapú pályázatok 2011-ben: a rendelet megjelenését követően a fenntartó pályázza meg: 1. Felzárkóztató oktatás támogatása 2. Nemzetiségi oktatás támogatása
Tervezett és folyamatban lévő egyéb pályázatok: 3. TIOP 1.1.1. befejezése (10%-os intenzitású pályázat), ehhez az eszközök installálásához, szereléséhez szükséges feltételek megteremtése. 4. Amennyiben kiírásra kerül a TÁMOP 3.1.4. meg kell pályázni a Kertvárosi Tagiskola rekonstrukciójában vállalt kötelezettség miatt 2011-ben, de legkésőbb a fenntartási időszak végéig. 100%-os intenzitású pályázat. 2. Szociális ellátás A segélyezési feladatok ellátásához a költségvetés kétféle módon biztosít támogatást, normatív hozzájárulással, valamint kötött felhasználású előirányzattal. A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum. Az öregségi nyugdíjminimum valamint a segélyezési létszám várható alakulásának figyelembevételével történik az egyes segélyezési feladatok költségelőirányzatának meghatározása. Az öregségi nyugdíj minimum évek óta változatlan (28.500,- Ft). A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) ismételten módosításra került, csakúgy, mint az Szt. végrehajtási rendeletei. Módosultak az aktív korúak ellátásának feltételei, a közfoglalkoztatás szabályai. A rendelkezésre állási támogatás (Rát.) helyébe a bérpótló juttatás lépett. A bérpótló juttatás esetében évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 30 nap időtartamban folytatott-e keresőtevékenységet, illetve részt vett-e munkerőpiaci programban, képzésben. Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a bérpótló juttatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a Rát. szabályaival. Új elem azonban, hogy az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben.
35
36 A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében 2011-től a közfoglalkoztatás három jelenlegi formája, a közmunka, közhasznú munka és a közcélú munka megszűnt és helyettük egységes közfoglalkoztatás került bevezetésre. Az új típusú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályokat a foglalkoztatási tárgyú jogszabályok tartalmazzák. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel köteles együttműködni, számára a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a munkaügyi kirendeltség ajánlja fel. A közgyógyellátási jogosultság alanyi jogon történő megállapítása két évre történhet, a normatív- és a méltányossági jogosultság továbbra is egy év időtartamra állapítható meg. Ugyancsak az ügyintézést gyorsítja, hogy az utóbbi két jogosultság esetében a gyógyszerkeretet 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani. Az egyéni (12.000 Ft/hó) és az eseti (6.000 Ft/év) keret és a kiállított igazolvány után fizetendő (gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a) összege nem emelkedett. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló tervezet több ponton módosította a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét. A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény-tervezet az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg a korábbi 150% helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást. A jövedelem számítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvető intézkedést vezet be: az egyik a támogatást igénylő vagyoni helyzetének vizsgálata, a másik pedig annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. A módosított lakásfenntartási támogatás szabályait 2011. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. Az ápolási díj összege az eddigiekben az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. Tekintettel arra, hogy az ápolási díjban részesülők többsége az élethelyzetükből adódóan az ellátást hosszabb ideig veszik igénybe, indokolt volt az ellátás összegének fokozatos emelése. Ennek első lépcsőfokaként 2011-ben az ápolási díj alapösszege 1.000,- Ft-tal emelkedett. Az ápolási díj alapösszegét 29.500,- Ft a költségvetési törvény rögzíti. Az Szt. a szociális ellátások térítési díjának megállapításához kapcsolódóan meghatározta a szolgáltatási önköltség számításának módját. A módosítás szerint a teljes kiadási költségnem figyelembe vétele szükséges ahhoz, hogy az intézményi működőképesség fenntartható legyen. Az intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradnak, de az önköltség elemei bővülhetnek pl. a felújítási költségelemekkel. A bentlakásos szociális intézményi szolgáltatások igénybe vétele esetén, a térítési díj megfizetésénél ismét lehetővé vált a pénzvagyon, illetve az ingatlanvagyon terhelhetősége. Új elemként jelenik meg az intézményben élők önkéntes vállalása esetén, írásbeli kezdeményezésére, külön megállapodás alapján anyagi forrásokat juttathasson az intézmény részére, a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó igényei teljesítéséhez. Az ellátott által rendelkezésre bocsátott összeg kizárólag a szerződésben meghatározott célra használható fel. További garanciális szabály, hogy azon ellátott részére, aki a fenti célból saját anyagi eszközt bocsátott az intézmény rendelkezésére, a szerződéskötéstől számított öt évig a
36
37 jogviszony megszűnése esetén (a haláleset kivételével) a befizetett összeg időarányos részét vissza kell fizetni. 3. Egészségügyi alap- és szakellátás A Kórház-Rendelőintézet bevételeinek túlnyomó részét (91 Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított TB finanszírozás teszi ki.
%-át)
az
Országos
Saját bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a 2010. évi tényszámok, valamint az ismert, várható változások. Támogatásértékű működési bevétel a TB.-től származó bevételből áll. A személyi juttatások előirányzata a 2011. január 1-i besorolási alapbérekkel és az érvényes közterhekkel került megállapításra. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként, az önkormányzatnak, 2010. december 29én visszautalt finanszírozási előleg forrásának visszafizetését terveztük. A dologi kiadásokra maradék elv alapján kerültek tervezésre, mely a szükséges igényekre csak részben nyújt fedezetet. 4. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok Hatályos jogszabályok valamint az önkormányzati törvény a városüzemeltetés szakfeladatait alapfeladatként írják elő, így ezek közé tartozik többek között a köztisztaság, parkfenntartás, utak, hidak, járdák fenntartása, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, ivóvízellátás, temetőfenntartás. Ezen feladatok egy részét az önkormányzat saját intézményével a Városi Kommunális Intézménnyel, illetve más részét vállalkozásba adás formájában, illetve közmunka szervezésével oldja meg. Az egyre nehezedő költségvetési helyzet ellenére a városüzemeltetés terén minimális célkitűzés az eddig elért színvonal megőrzése, ezen túlmenően az elért eredmények fokozása, mind kezelhetőbb és élhetőbb városi környezet kialakítása. A lakosság részéről jogos elvárás a település üzemeltetési szolgáltatások színvonalának javítása, a települési kép emelése, az élhetőbb város feltételeinek elősegítése. Lakosságunk igényének kielégítésére a városüzemeltetési szakfeladaton nem állnak rendelkezésre elégséges források, ezért a feladatok rangsorolása, egyéb források megszerzése, közmunka igénybevétele segíthet a kívánt színvonalú munka elvégzéséhez. A város közvilágítása az utóbbi években megfelelő színvonalon tartott, néhány helyen azonban továbbra is szükséges a hálózat kiegészítése, lámpahelyek kiépítése és pótlása. Tovább kell javítani a város általános köztisztasági állapotán, ezen belül is a közterületek általános helyzetén – nem csak a városközpontban – hanem az átkelési szakaszok mentén, a közösségi lakótereken a parkokon. Az egyes városrészek centrumaiban a közterületek színvonalát a városközponti közterületek színvonalához közelíteni kell. Ehhez azonban sajnos nem elégséges a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrás, hanem szükséges lakosságunk segítő közreműködése, az érvényes helyi rendeletekben rögzített ingatlan tulajdonosi, ingatlant használói jogkövető magatartás erősítése is. Tovább kell folytatni – pénzügyi lehetőségeink függvényében – a város közterületeinek virágosítását, melyet ki kell terjeszteni a nem városközponti, település alközponti részekre is. Tovább kell folytatni a parkok felújítását, a játszóterek berendezéseinek cseréjét, hogy megfeleljünk a európai uniós korszerű, biztonságos és környezetbarát előírásoknak. A városüzemeltetés egyéb feladatait, így az utak, hidak és járdák fenntartását, használhatóságának biztosítását fenn kell tartani és fejlesztések során az élettartamukat meg kell hosszabbítani. Városunk aszfaltozott gyűjtőútjainak jelentős hányadát az elmúlt években sikeresen felújítottuk, azonban a betonutak állapota sajnos tovább romlott, mely az útkarbantartási keretet folyamatosan igénybe veszik ezért üzemeltetés terén kiemelt figyelmet kell fordítanunk helyreállításukra, valamint a közterületi utak burkolati jeleinek felfestésére,
37
38 jelzőtáblák pótlására és felújítására. A földút hálózatunk fokozott karbantartására, is szükséges az állapot fenntartása miatt. Fontos megemlíteni a belterületi szennyvíz és csapadékvíz elvezetési gondokat is, mely szintén önkormányzati feladat. A meglévő rendszerek üzembiztonságát, karbantartását és kapacitását növelni szükséges a ki nem épített területeken pedig a hálózatok kiépítését szorgalmazni kell, kiemelten fontos a meglévő rendszerek folyamatos ütemszerű tisztítása, karbantartása, mely szintén jelentős forrásokat igényel. Városüzemeltetési feladatok között újból megjelenik az idei évben is tervezett jelentős létszámú közmunkaprogram önerő igényének összege, mely a bér jellegű önerőn felül a dologi jellegű, eszköz jellegű, koordinációs és egyéb működtetési költségeket fedezik. Önkormányzatunk jelentős ingatlanállománya, intézmények, területek, folyamatos fenntartása, karbantartási, állagmegóvási, jogszabályokban előírt biztonsági feladatok ellátása szintén kiemelt fontosságú feladat a korábbi években felújításra nem került épületek esetében, hiszen az épületek rendeltetésüknek megfelelő használhatósága elengedhetetlen. Ugyancsak fontos az fejlesztésre és értékesítésre fenntartott ipari területek ipari hasznosításhoz szükséges előkészítése, rendezése. A temető teljes területét egész éven át a jogszabályokban előírt – lakosságunk által is igényelt – színvonalon kell üzemeltetni. A régi, elhanyagolt területeken új sírhely parcellák, urnasírok kialakítását kell kezdeményezni. 5. Egyéb önkormányzati feladatellátás 5.1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság A működéséhez szükséges előirányzatot az állami költségvetés biztosítja kötött felhasználású normatíva formájában. A 2011. évre jóváhagyott támogatás összege 259.146 eFt, amelyből a személyi juttatások és járulékainak fedezetére 246.171 eFt támogatás szolgál. Az előirányzat tartalmazza a beosztási és rendfokozati illetményt, illetménykiegészítést, a különböző kötelező illetménypótlékokat, a délutáni és éjszakai pótlékot, a távolléti díjat, a szolgálati törvényben előírt, szolgálati viszonnyal összefüggő juttatásokat, továbbá a 2011. évben adható béren kívüli juttatások összegét és azok adóvonzatát. A dologi kiadásaik tervezett összege 12.974 eFt, mely a tűzoltóság üzemeltetéséhez, fenntartásához, továbbá a tűzoltójárművek működtetéséhez és karbantartásához használható fel. 5.2. Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás Az intézmény önkormányzati támogatásban nem részesül. Feladatait a Paksi Atomerőműtől kapott szolgáltatási díjbevételből (180.000 eFt + 4,9 % infláció + ÁFA= 236.025 eFt) valamint az RHK Kft.-től származó támogatásából látja el (280.000 eFt). A társulásnál további 1.000 eFt kamatbevétellel számoltunk. A tervezett előirányzat tartalmazza a társulásban résztvevő önkormányzatok által felhasználható keretösszegeket is. (48.351 eFt) Ezek felhasználása együttműködési megállapodásban, illetve támogatási szerződésben foglaltak szerint történik, kisebb mértékben működési kiadásokra, nagyobb részt beruházásokra, felújításokra. Az előirányzatok felhasználásáról és a vállalt kötelezettségek teljesítéséről az önkormányzatoknak el kell számolni. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások alakulása
38
39 Ezen a jogcímen a központilag tervezett beruházások és felújítások, felhalmozási célú átadások és kölcsönnyújtások, valamint a hitel- és kamattörlesztések szerepelnek. A hitel- és kamattörlesztések összegét, hitelcélonként részletezve, a 7. sz. melléklet tartalmazza. Kölcsönnyújtásra 1.005 eFt-ot tartalmaz a tervezet lakásvásárlási támogatás címén. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összege 194.049 eFt, melyből a tűzoltó gépjármű 7.400 eFt. A különbözet 186.649 eFt, amely a paksi atomerőmű működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok finanszírozását szolgálja. A beruházások és felújítások tervezése központilag történt. Feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 6. Beruházások, fejlesztések Az előző években megkezdett beruházások és fejlesztések eredményes továbbvitele, befejezése és pénzügyi elszámolása elsődleges feladat. Mindez mellett a már elhatározott és testületi döntéssel megalapozott és részben előkészített projektek továbbfejlesztése szerepel, a folyamatban lévő felújítások, illetve a folyamatban lévő beruházások között. I/I. Folyamatban lévő felújítások: Az előző időszakban megkezdett útfelújítások 2010 évében befejeződtek, pénzügyi zárásuk áthúzódik a 2011 évére. I/II Folyamatban lévő beruházások Elmúlt időszakban benyújtott, és támogatást nyert beruházások előkészítése folyamatos, megvalósításuk 2011 évében várhatóan megkezdődik, nagy részük meg is valósul. A 2007 évében megpályázott, kétfordulós eljárás keretében támogatást nyert Integrált Szociális város rehabilitációs program, mely a Szőlők városrész területét érinti, 2010 évében megvalósult, a fejlesztést követően 2011. évére programcsoportok tervezettek. A programok megvalósítását követően áll módunkban a beruházást zárni. Kertvárosi általános iskolánk fejlesztése is a hosszas kétfordulós előkészítést követően támogatást nyert, mely kapcsán az iskola fejlesztése 2010. évében megtörtént. Beruházás keretében rekonstrukcióra került a meglévő épületállomány, új tornacsarnokkal bővült az iskola, valamint az épületek komplex akadálymentesítése is megoldásra került. Pénzügyi zárása 2011 első félévére tervezett. Térségi hulladékrendszer és az inert hulladékkezelő telep kialakításával a 2009 évében üzembe helyezett hulladéktelepünk továbbfejlesztését, a településen és körzetében keletkező építési hulladékok kezelését szolgáló telephely kialakítása 2010 évében megtörtént, annak továbbfejlesztése szükséges, törekedve a minél szélesebb körű hulladék újrahasznosításra, a hasznosíthatatlan hulladékok végleges elhelyezésének megteremtésére. Zöldfa utca, Tóth Mike utca útrekonstrukciós program fizikailag megvalósult, pénzügyi zárása folyamatban van. 2010 évében támogatott kerékpárút hálózat fejlesztési pályázatunk kapcsán a belvárosban a kerékpárút hálózatunk további két kilométerrel bővül, az ecetgyár úti híd szélesítésével oly módon, hogy a városi meglévő kerékpárhálózatot szervesen összeköti. Könyvtár fejlesztési pályázat megvalósult, projekt zárása folyamatban van.
39
40 A támogatást kapott Asztrik téri oktatási intézmény, a Szent István gimnázium akadálymentesítési projekt keretében az iskolák komplex akadálymentesítése megépült, a programok zárása folyamatban. Szervezetfejlesztési pályázatunk, mely a polgármesteri tartalmazza folyamatban, zárása 2011 év első felére tervezett.
hivatal
szervezetfejlesztését
Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyert a korábban is tervezett szennyvízberuházás, mely beruházás második fordulójának benyújtása a pályázatkiíró közreműködő szervezet felé folyamatban van. Azt követően az előkészítés során kialakult fejlesztési elképzelés megvalósítása – a második fordulós támogatottságot követően megkezdődhet, melynek keretében kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése történik. Támogatást nyert a turisztikai fejlesztési pályázatunk, mely a meszesi Duna parton az önkormányzati meglévő épületek rekonstrukcióját és fejlesztését valamint kedvtelési célú kishajó kikötő kialakítását tartalmazza. Megvalósítás nagy része 2011 évre várható, azonban a dunai vízállás a beruházást 2012 évre is átnyújthatja. Tavaly támogatást nyert a Közösségi tér (Hunyadi 82.) pályázatunk, mely kapcsán az épületállomány rekonstrukciója megvalósulhat, akadálymentesítve, kedvezőbb körülményeket kialakítva. Beruházást 2011 évében tervezzük végrehajtani. Első fordulóban támogatást nyert kistérségi központ programunk második fordulós pályázata benyújtásra tervezett. A program keretében a belvárosi akcióterületen gazdasági, közszféra, közösségi, és közterület funkciók keretében tervezzük intézményrendszerünk, épületeink, közterületeink fejlesztését, partnerek bevonását a komplexitás megteremtését. Tavalyi évben benyújtásra került a kórház fűtéskorszerűsítési, alternatív energiákat hasznosító fejlesztési programja. A pályázat támogatást nyert, a megvalósítás 2011 évére tervezett. Támogatást nyert a pedagógiai reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztés programunk, mely által a kalocsa és térsége oktatási társulás tagintézményei, általános iskolái és középiskolái informatikai eszközökkel gazdagodhat. A program 100% támogatottságú, az eszközök beszerzéséhez önerő nem szükséges, azonban a kalocsai oktatási intézmények esetében az eszközök fogadásához az iskolai hálózatok fejlesztése szükséges, melyhez a program támogatást nem biztosít. A Zrínyi utcai bölcsődénk kapacitásának bővítési beruházása 2010 évében magvalósult, a program zárása folyamatban van. 2010 év elején Önkormányzatunk támogatást nyert Gombolyagi út, Nagymező utca, Tompa utca, Kiss J.-Hajós A. utca útrekonstrukciós munkáira. A program az úthálózat gyűjtőúttá való fejlesztését tartalmazza, az útfejlesztés kapcsán szükséges közmű beavatkozásokkal. A beruházás 2010 évében megvalósításra került, projekt zárása folyamatban. II/I Új induló felújítások A rovat első sorában a Kalcsavíz Kft. bérleti díjának terhére megvalósítani tervezett beruházási jellegű ivóvíz és szennyvíz ellátást érintő feladatok találhatóak. A rovat további sorai a tavalyi és az azt megelőző évek tapasztalatai alapján előirányzott járda, út és intézményi felújítások, valamint a minisztériumok felhívásai alapján kalkulált és műszakilag indokolt felújítási sorokat tartalmazzák, út, járda, intézményi, játszótéri, sportlétesítményi és egyéb felújításokként. A felújítások indokoltságát alátámasztja az elmúlt évben jelentkező
40
41 csapadékos időszak kapcsán a meglévő csapadékvíz rendszer felújítása, az elöregedett járdáink, a több tíz éves felújításra nem került útjaink és az évek során rekonstrukcióra nem került épületeink állapota és azok fűtési és egyéb gépészeti rendszerének elöregedése, a közel húsz városi játszótér és sportlétesítményeink folyamatos felújítása, korábbi évben megkezdett illegális lerakók megszüntetésének folytatása. Ugyancsak ezen rovatban jelentkezik a meglévő bérleményként hasznosított ingatlanjaink, lakóépületeink veszélyes állapotokat megszüntető szükségszerű felújítása. II/II. Új induló beruházások: Új induló beruházásaink tartalmazzák a korábbi években benyújtott, de ez idáig támogató döntést nem kapott bírálat alatt álló pályázatainkat, valamint összesítve és becsülve azon várthatóan kiírásra kerülő a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség programjainak valamint más pályázati felhívás tervezeteknek megfelelő pályázatokat melyeken önkormányzatunk a tervezetek szerint részt vehet, melyekhez az önerő biztosítása jelentkezhet az év folyamán. Önkormányzatunk 2011 évében is több pályázatot tervez benyújtani, melyek a forrásait célszerű tervezni, hogy azok a támogatási döntést követően rendelkezésre álljanak. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Kossuth Lajos utca illetve Vasút utca két közlekedési csomópontjának az átépítésére, melyek elbírálása az első félévre várható. Korábbi évek tapasztalatainak és a rendelkezésre álló információknak megfelelően egyéb városi fejlesztések költségsor került betervezésre két ütemben, mely a Duna-Mecsk Területfejlesztési alapítvány által kiírásra kerülő pályázati felhívás megjelenését követően kerül rögzítésre. Betervezésre került az év során megjelenő egyéb hazai és uniós pályázati ablakok előkészítéséhez szükséges saját erő biztosítását szolgáló költségvetési sor. A rovat 6-8. sorai a korábbi években is betervezett, de támogatást nem kapott beruházások listáját tartalmazza, a csekély esélyek mellett a létesítmények rossz állapota miatt kiemelt fontosságú a források kutatása, költségvetésben való szerepeltetése. Tisztelt Képviselő-testület! A Szakmai Bizottságok javaslatai alapján összeállított költségvetési tervezet forráshiánya 1.713.019 eFt, amelyből a működési költségvetés hiánya 982.314 eFt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztés anyagát és tegyen javaslatot a kimutatott forráshiány lehetséges csökkentésére.
Kalocsa, 2011. február 15.
Török Ferenc s. k. polgármester
41
Mellékletek felsorolása
1. számú melléklet 1/a számú melléklet 1/b számú melléklet
2/a számú melléklet 2/a/1. számú melléklet 2/a/2. számú melléklet 2/b számú melléklet 2/b/1. számú. melléklet 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet 3/b. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet 6/a. számú melléklet 7. számú melléklet 8. számú melléklet 8/a. számú melléklet 8/b. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú melléklet
A 2/a/1, 2/a/2 2/b/1; 3/a; 3/b.sz. mellékletek
Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2011. évi mérlege Tájékoztatás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat valamint az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének alakulásáról időpontban kerül (adatok hiányában későbbi összeállításra) Az önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai 2011. évre tervezett működési célú bevételek részletezése bevételi forrásonként 2011. évi normatív támogatások Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2011. évre tervezett felhalmozási célú bevételek részletezése bevételi forrásonként Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként Szociális feladatok és forrásainak részletezése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak bevételei 2011. évre Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások 2011. évre tervezett beruházások és felújítások kiadásai 2011. évi Európai Uniós projektek Hitel és kamattörlesztések Az önkormányzat bevételei és kiadásai 2012-2013. évekre Beruházások, felújítások, rekonstrukciók 2012-2013. évekre Hitel és kamattörlesztések 2012-2013. évekre Közvetett támogatások 2011. évre 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Tájékoztató jellegűek, nem képezik a rendelet mellékletét
Kalocsa Város Önkormányzat …./2011 (….) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Az önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló – többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény 65 § alapján az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1 § A rendelet hatálya a Képviselő Testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2 § (1) Az államháztartási törvény 67 § (3) alapján a címrendet (2) és (4) szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – külön–külön – alkotnak egy–egy címet. Ennek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – a 3. számú és 6.számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3 § (1) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011.évi költségvetését 10.284.663 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással 9.127.253 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel, 1.157.410 eFt költségvetési pénzforgalmi különbözettel állapítja meg melyet 200.000 eFt előző évi pénzmaradványból és 957.410 eFt külső finanszírozási műveletekkel fedezünk A kiadási előirányzaton belül: a működési célú kiadást • a személyi juttatásokat • a munkaadókat terhelő járulékokat • a dologi kiadásokat • az ellátottak pénzbeli juttatásait • a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat, támogatásértékű működési kiadásokat a felhalmozási célú kiadásokat, • a beruházási kiadásokat • a felújítási kiadásokat • felhalmozási .célú pénzeszköz átadás, • támogatásértékű felhalmozási kiadás kölcsönnyújtás finanszírozási kiadásokat (hitel törlesztés) a tartalékot a költségvetési létszámkeretet
7 494.444 ezer Ft-ban, 3 346.536 ezer Ft-ban, 881.643 ezer Ft-ban, 2 642.105 ezer Ft-ban, 22.137 ezer Ft-ban,
602.023 ezer Ft-ban, 2 789.214 ezer Ft-ban, 2 385.433 ezer Ft-ban, 209.732 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 194.049 ezer Ft-ban, 1.005 ezer Ft-ban 755.609 ezer Ft-ban ,0 ezer Ft-ban 1 523,67 főben
- 44 a közfoglalkoztatottak éves létszámkerete
70
főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (3) A költségvetésben kimutatott 982.314 ezer Ft működési forráshiány finanszírozására pályázatot kell benyújtani kiegészítő állami támogatás elnyerése céljából a 2010.évi CLXIX törvény 6. számú mellékletében foglaltak szerint. A hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet. (4) A működési forráshiány finanszírozása érdekében tovább kell folytatni az intézmények hatékonyabb működtetése, feladatellátása érdekében megkezdett intézményi átszervezéseket. Az átszervezések végrehajtásáról a Képviselő Testület kapjon utólag tájékoztatást. A költségtakarékosság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén. (5) A költségvetési hiány finanszírozását szolgáló éven túli hitel felvételéhez képviselő testületi döntés szükséges. Testületi döntést követően a polgármester jogosult hitelszerződés megkötésére, figyelemmel a közbeszerzési törvény előírásaira. Az éven túli hitelfelvételt 2011.01.01-től meg kell előznie az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdésében foglaltak értelmében, a könyvvizsgáló kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményének képviselő-testület előtti ismertetésének. Az önkormányzat bevételei 4 § A 3 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2/a, 2/b, számú melléklet tartalmazza. 5 § (1) A 4 §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 2/b számú, valamint a 3/b számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felhalmozási célú bevételek között tervezett önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeit (bérleti díj, árkülönbözet) ugyanazon vagyontárgyak felújítási, felhalmozási kiadásaira fordítja, mely feladatokat a költségvetési rendelet 6.-os és 7-es számú melléklete tartalmazza. A 7-es melléklet hiteltörlesztéssel kapcsolatos. Az önkormányzat kiadásai 6 § (1) A Képviselő Testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A 2011. évre tervezett előirányzatok alap előirányzatból és meghatározott feladatok finanszírozását tartalmazó célelőirányzatokból állnak. A céltámogatások felhasználásáról az érintett intézmény legkésőbb december 31.-ig elszámol. A fel nem használt előirányzat maradvány elvonásra kerül. (2) A Képviselő Testület a költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése képviselő testületi engedéllyel történhet.
- 44 -
- 45 7 § (1) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A városüzemeltetési kiadások csak az alapszintű működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, pl. vis maior) adódó többletköltségek fedezetére az alapköltségvetés nem biztosít fedezetet. (3) A sporttevékenység támogatására jóváhagyott keretösszegből 7,500 ezer Ft a korábban jóváhagyott elvek szerint használható fel, a fennmaradó 2.500 ezer Ft felhasználásáról a Művelődési Oktatási és Sportbizottság dönt. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét az 1/b számú melléklet tartalmazza. A támogatás összege a központi költségvetésből történő utalást követően külön döntés mellett, feladattól függően vehető igénybe. (5) A központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások előirányzatait feladatonként részletezve, hatáskör megjelölésével, az 5. számú melléklet tartalmazza. A központilag kezelt intézményi keretekből jogos és reális igények alapján póttámogatást igényelhetnek az intézmények év közben. Az egyes tételek felosztása a tervezett bevételek teljesülésétől függően történhet. (6) Az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete gondnokságánál városgazdálkodási feladatokra tervezett költségkeret környezetvédelmi feladatok ellátását is szolgálja. (7) A polgárőröknek a megrendelésre teljesített szolgáltatást egyedi elbírálást követően kifizeti a város. (8) A költségvetés összeállításánál fő szempont volt, hogy a költségcsökkentő beruházások elsőbbséget élvezzenek. 8 § (1) A Képviselő Testület a felújítási kiadásokat célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A mellékletben részletezett beruházások megvalósulását az alábbi feltételek szerint engedélyezi a Képviselő Testület: A Gazdaságfejlesztési és Munkahelyteremtési Bizottság - tételesen határozza meg azon feladatok körét, melyek bevételi források teljesülésétől függetlenül indíthatók, illetve tovább folytathatók. - a többi beruházás indítását külön döntés előzze meg. (2) A Képviselő Testület a hitel és kamattörlesztések összegét a 7.számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Általános és céltartalék 9 § A Képviselő Testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- 45 -
- 46 -
10 § A Képviselő Testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg, amelyből az államháztartási tartalék összege 0 Ft.
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 11 § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő Testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat. (3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/b számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek 12 § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 6/a számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 13 § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
14 § Előirányzat módosítás
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult az évközi pénzeszköz átvételek, bevételi többletek, vagy központi juttatások miatt a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben megemelni, módosítani, amelyről 30 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot. Évközi bevételi többleteit a tervezett költségvetési feladatainak – inflációból eredő – többletkiadásaira köteles fordítani. Kivételt képez a térítési, illetve gondozási díj emeléséből, valamint a tervezettet meghaladó gondozotti létszámból adódó bevételi többlet, melynek felhasználásáról a Képviselő Testület dönt. A vállalkozási tevékenységet folytató intézmények e tevékenységük eredményét kötelesek az alaptevékenység ellátására fordítani. A végrehajtott előirányzat változtatásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatja.
- 46 -
- 47 -
(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület legalább negyedévente dönt a polgármester előterjesztésében, a rendelet egyidejű, illetőleg utólagos módosításával. (3) A (2) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokkal negyedévente (az I. negyedév kivételével) kell rendeletet módosítani. (4) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – december 31.-i hatállyal dönt a Képviselő Testület. 15 § Előirányzat átcsoportosítás (1) A Képviselő Testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a (2) (3) és (4) pontok kivételével fenntartja magának. (2) A polgármester a nem intézményi keretek között jóváhagyott költségvetésen belül – 10.000. ezer Ft értékhatárig – átcsoportosítást végezhet a tervezett előirányzatok között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes feladatok között. (3) A költségvetési intézmények a rendeletben megállapított kiadási előirányzatok között saját hatáskörben történő átcsoportosításra az alábbiak kivételekkel jogosultak: - személyi juttatások és járulékai a többi kiemelt előirányzat terhére nem emelhető, - felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai csak Képviselő Testületi jóváhagyással képezhetők. (4) A Képviselő Testület az 5. számú mellékletben részletezett feladatok tekintetében a polgármesterre és bizottságaira ruházza át előirányzat átcsoportosítási jogát. (5) A végrehajtott átcsoportosításokról negyedévente rendeletmódosítás keretében tájékoztatni kell a testületet.
Finanszírozás
16. § (1)A Képviselő Testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok zavartalan működése biztosított legyen. (2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és az egyszámlájukon lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe. (3) Az intézményi bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesítése esetén a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás összegével egyezően. 4) Az intézmények évközi saját bevételi többletük, vagy átvett pénzeszközeik terhére tervezett beruházásaik megvalósítása előtt kötelesek megkérni a fenntartó nyilatkozatát az üzemeltetési
- 47 -
- 48 és karbantartási költségek biztosításával kapcsolatban. Felhalmozási kiadás csak felhalmozási jellegű bevétel terhére valósítható meg. Kivételt képez a Kórház-Rendelőintézet, amely OEP finanszírozásból és intézményi bevételi többletből is eszközölhet beruházást. (5) Az Áht.-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön rendelet tartalmazza. (6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő Testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (7) A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. (8) Az intézmények bankszámla nyitási és vezetési kötelezettségét a 292/2009 (XII.19) Korm.rendelet szabályozza. A költségvetési elszámolási számlán kívül valamennyi számla (alszámla) megnyitásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény. 17 § A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
18 § (1) Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik az önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990.évi LXV törvény, az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek előírásait kell alkalmazni az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. (2) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében az önkormányzati vagyon alakulásáról a mérlegkimutatás tagolásának megfelelő formában kell számot adni a Képviselő Testület részére a kormányrendeletben meghatározott részletezettséggel. Az önkormányzati ingatlan vagyon december 31.-i állapot szerinti értékét az ingatlan kataszterrel egyezően - törzsvagyon - forgalomképtelen, - korlátozottan forgalomképes - forgalomképes (vállalkozói vagyon) bontásban természetes mértékegység és értékadat közlésével kell feltüntetni.
- 48 -
- 49 -
Záró rendelkezések 19 § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Kalocsa 2011. február 15. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Kiss Csaba) aljegyző
- 49 -
Mellékletek felsorolása
1. számú melléklet 1/a számú melléklet 1/b számú melléklet
2/a számú melléklet 2/a/1. számú melléklet 2/a/2. számú melléklet 2/b számú melléklet 2/b/1. számú. melléklet 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet 3/b. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet 6/a. számú melléklet 7. számú melléklet 8. számú melléklet 8/a. számú melléklet 8/b. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú melléklet
A 2/a/1, 2/a/2 2/b/1; 3/a; 3/b.sz. mellékletek
Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2011. évi mérlege Tájékoztatás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat valamint az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének alakulásáról időpontban kerül (adatok hiányában későbbi összeállításra) Az önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai 2011. évre tervezett működési célú bevételek részletezése bevételi forrásonként 2011. évi normatív támogatások Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2011. évre tervezett felhalmozási célú bevételek részletezése bevételi forrásonként Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként Szociális feladatok és forrásainak részletezése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak bevételei 2011. évre Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások 2011. évre tervezett beruházások és felújítások kiadásai 2011. évi Európai Uniós projektek Hitel és kamattörlesztések Az önkormányzat bevételei és kiadásai 2012-2013. évekre Beruházások, felújítások, rekonstrukciók 2012-2013. évekre Hitel és kamattörlesztések 2012-2013. évekre Közvetett támogatások 2011. évre 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Tájékoztató jellegűek, nem képezik a rendelet mellékletét
Kalocsa Város Polgármesterétől E LŐ T ERJ E S ZT É S Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.február 15. ülésére Tárgy: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület! A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2008. október 28-ai Közgyűlésén döntött a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekt I. fordulóban való részvételéről, és ezzel kapcsolatban Konzorcionális Szerződés módosításáról, valamint vállalta a 15 %-os önrész biztosítását. A tagok előzetes kötelezettséget vállaltak arra, hogy sikeres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, mely a II. fordulóban történő részvétel alapvető feltétele, a Társulási Szerződésben részletesen meghatározottak szerint. Az első fordulóban a vonatkozó döntések alapján a Homokhátsági Konzorcium nevében a Gesztor Önkormányzat, Csongrád Város Önkormányzata nyújtotta be a pályázatot. A pályázat első fordulójában a támogatás megítélése megtörtént, a projektet megvalósításra alkalmasnak ítélte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A 2010. november 15-én tartott Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Közgyűlésén hozott 4/2010 (XI.15.) számú Konzorciumi határozat alapján Csongrád Város Önkormányzata megindította a Társulási megállapodás szövegezésével kapcsolatos egyeztetéseket, mely alapján az érintettek véleménye a tervezeten átvezetésre került. A Társulási megállapodás tervezet véleményezés céljából megküldésre került a Magyar Államkincstár Délalföldi Regionális Igazgatósága részére, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz. A Társulási megállapodás a fenti egyeztetések alapján került összeállításra. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 2.) A Képviselő testület a társulási megállapodást az előterjesztés szerint változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Kalocsa, 2011. február 9.
Török Ferenc
Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testületének a 2011.február 15-i ülésére Tárgy: könyvvizsgáló megbízása
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 2010. december 9-i ülésen a 217/2010 öh. számú határozatával döntött arról, hogy a korábbi évektől eltérően az önkormányzat 2010.évi zárszámadásának könyvvizsgálatára pályázatot ír ki. A pályázati kiírás egyszeri jellegű, a 2010. évi zárszámadás vizsgálatára és hitelesítésére irányult. A pályázati felhívásra 3 pályázat érkezett, amelyek a Közgazdasági Osztályon megtekinthetők. Felkérem a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságot, hogy a pályázatokat véleményezze, és a testületi ülésen szakmai véleményét terjessze a testület elé.
Határozati javaslat A képviselő testület 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásának vizsgálatára és hitelesítésére …………………………….. pályázatát fogadja el, 2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Kalocsa, 2011.február 8.
Török Ferenc
Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testületének a 2011.február 15-i ülésére Tárgy: felajánlás katasztrófák enyhítésére Tisztelt Képviselő-testület! A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a természeti katasztrófák enyhítésére létrehozta a Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságot. (Hasonló feladatkörrel már 2000 óta működik bizottság a megyei önkormányzatnál.) A bizottság feladata többek között, hogy a természeti katasztrófák esetén a felajánlásokat koordinálja, ezzel kapcsolatos szervezőmunka, támogatások odaítélése, és az elvégzett munkáról tájékoztatja a Közgyűlést. A támogatások célja minden esetben a lakhatás és a lakóingatlanok használatának feltételeinek segítése. A bizottság az elmúlt években több, mint 100 család részére nyújtott már támogatást. A Közgyűlés kéri, hogy a továbbiakban is eredményesen tudjon működni a bizottság, ennek megfelelően a jövőben is támogatni tudjon rászoruló családokat, szükséges, hogy a megye településeinek az önkormányzatai is támogassák ezen tevékenységet. Kalocsa Város Önkormányzatát is megkereste a Közgyűlés, hogy a bizottság munkáját anyagilag is támogassa városunk. Különösen fontos lehet a bizottság munkája ez évben, mivel a jelenlegi belvíz helyzet miatt egyre többen fordulnak a bizottsághoz támogatásért. Javaslom, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000,-Ft-tal támogassa a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságát kárenyhítési feladatainak ellátásában.
Határozati javaslat A képviselő testület 50.000,-Ft támogatást biztosít a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága részére kárenyhítési feladatainak ellátásához.
Kalocsa, 2011.február 8 Török Ferenc
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésére Tárgy: a közoktatási intézményekben 2010-ben végrehajtott létszámcsökkentésekkel kapcsolatos pályázati szándék kinyilvánítása. Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki-, és Homokmégyi Tagiskolájában 2010-ben létszámcsökkentést hajtott végre a települési önkormányzat. Kalocsa Város Önkormányzata, mint a közoktatási társulás gesztor önkormányzata az alábbi határozatokat hozta a települések kezdeményezéseire: 46/2010 öh: Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Homokmégyi tagiskolájának létszámkeretét 3 fővel csökkenti, és megteszi a létszámcsökkentési pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat; 9/2010. (III.26.): költségvetési rendeletmódosítással 13 főről 10 főre csökkenti az intézmény létszámát. 135/2010 öh.: Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki Tagiskolájának létszámkeretét 1 fővel csökkenti, és megteszi a létszámcsökkentési pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat; 14/2010 (VIII.18.) költségvetési rendeletmódosítással 8 főről 7 főre csökkenti az intézmény létszámát. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a létszámcsökkentéssel járó költségek pályázat útján történő igényléséhez korábbi szándékát erősítse meg.
HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4. továbbra is fenntartja a 46/2010 öh.sz. határozatában és 9/2010 sz. rendeletében hozott döntését, hogy Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Homokmégyi Tagiskolájának létszámkeretét 13 főről 10 főre csökkenti, és a felmerülő költségekre pályázatot nyújt be. 5. továbbra is fenntartja a 135/2010 öh. sz. határozatában és 14/2010 sz. rendeletében hozott döntését, hogy Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Dunaszentbenedeki Tagiskolájának létszámkeretét 8 főről 7 főre csökkenti, és a felmerülő költségekre pályázatot nyújt be.
Határidő: a miniszteri rendelet alapján Felelős: Török Ferenc polgármester Kalocsa, 2011. február 08. Török Ferenc
Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. február 15- i ülésére Tárgy: Városi Kommunális Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Kommunális Intézmény alapító okiratának módosítása az alábbiak szerint indokolttá vált: A Városi Kommunális Intézmény az alapító okiratának módosítását kezdeményezte a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi feladatainak ellátása érdekében oly módon, hogy a 890441 Közcélú foglalkoztatás és a 890442 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok alaptevékenységként kerüljenek feltüntetésre. Kérem, az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Városi Kommunális Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: - Az alapító okirat 10. pont a) alaptevékenység alpontja kiegészül a „890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás” szakfeladatokkal. 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.
Kalocsa, 2011. február 8.
( Török Ferenc ) polgármester
ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésére könyvtár magasabb vezetői munkakörére kiírandó pályázat tárgyában 2011. június 30-án. napján lejár a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár igazgatójának, Asbóth Miklósnak az 5 évre adott magasabb vezetői megbízása: A 150/1992. (XI.30.) Kormányrendelet szerint a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint írja ki a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői (vezető, igazgató) munkakörére a pályázatot. Az igazgatói pályázatot meg kell jelentetni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, a fenntartó internetes oldalán, és a helyben szokásos módon. A pályázati felhívás megjelentethető a hivatalos lapban is. A pályázat benyújtásának határideje a KSZK honlapon való megjelenést követő 30. nap. HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár magasabb vezetői munkaköre ellátására az alábbi formában és feltételekkel: 6.) A pályázatot meghirdető szerv: a.) neve: Kalocsa Város Önkormányzata b.) pontos címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 7.) A meghirdetett munkahely (beosztás): a.) munkahely neve: Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár b.) pontos címe: 6300 Kalocsa Kossuth Lajos utca 22. c.) beosztás: magasabb vezető – igazgató (az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása) 8.) A beosztás betöltésének feltételei: a.) A Kjt., és a 150/1992. (XI. 30.) Korm. Rendelet szerint, a magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlati idővel (2009 után szerzett képzettség esetén 10 éves gyakorlattal) rendelkezik. c.) és büntetlen előéletű. 9.) A vezetői megbízás kezdő pontja és időtartama: A magasabb vezetői megbízás 2011. 07. 01. napjától 2016. 06. 30. napjáig szól.
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
10.)
Juttatások: c. az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a. d. egyéb juttatások: jogszabály, illetve fenntartói döntés alapján. 8. A pályázat tartalma: f.) szakmai önéletrajz g.) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány h.) iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevél másolat i.) vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés j.) legalább 5 év (10 év, lásd ac/ pont) szakmai gyakorlat igazolása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet 6/B §-a szerint. 9. A pályázat benyújtásának: d.) módja: postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Kalocsa Város Önkormányzata címére történő eljuttatásával e.) határideje: a pályázati kiírásnak a KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap. f.) címe: 6300 Kalocsa, Szent István Király út 35. 8. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.
Határidő: közzétételre azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester
K a l o c s a , 2011. február 08.
Török Ferenc
- 57 -
ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésére nevelési, oktatási intézmény magasabb vezetői munkakörére kiírandó pályázat tárgyában 2011. augusztus 15. napján lejár a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola igazgatójának, Dr. Deákné Tóth Veronikának az 5 évre adott magasabb vezetői megbízása: A 13/1992. (X.8.) Korm.r. 5. § (3) bek. szerint a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint írja ki a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői (vezető, igazgató) munkakörére a pályázatot. Az igazgatói pályázatot meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, a fenntartó internetes oldalán, önkormányzati társulásban működő intézmény esetén a társulásban résztvevő valamennyi településen, és a helyben szokásos módon. A KSZK honlapon való megjelenés dátumának szerepelnie kell az Oktatási Közlönyben megjelenő kiírásban. A pályázat benyújtásának határideje a KSZK honlapon való megjelenést követő 30. nap. HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola magasabb vezetői munkakörének betöltésére az alábbiak szerint: Munkahely: Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Beosztás: igazgató Megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 16. Megbízás megszűnésének napja: 2016. augusztus 15. Megbízás feltétele: egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga Bérezés: Kjt. szerint Pótlék: a pótlékalap 260 %-a Pályázat benyújtandó: Kalocsa Város Polgármesteréhez 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenését követően 30 nap Pályázat elbírálásának határideje: 2011. június15.
Határidő: közzétételre azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester K a l o c s a, 2011. február 08. Török Ferenc
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.február 15-i ülésére Tárgy: Intézményveztői álláshelyekre pályázat kiírása Tisztelt Képviselő-testület! A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv-t módosította a 2010. évi CLXXV. tv , melynek hatályba lépése 2011.január 1. napja. A módosító jogszabály 7.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerint : a.) a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői megbízás e törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétõl kezdődő öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői, vezetői megbízássá alakul át, b) a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés e törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétõl kezdődő öt évre szóló magasabb vezetői, illetve vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg a közalkalmazottat határozatlan időre, a 2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti nem vezetői (a továbbiakban: szakmai) munkakörébe, vagy ennek hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni, c) a határozott idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés e törvény erejénél fogva a határozott idő lejártáig tartó magasabb vezetői, illetve vezetői megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a közalkalmazottat a határozott időből hátralévő időre a 2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti szakmai munkakörébe, vagy ennek hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. Ugyanezen jogszabály szerint ha a fenntartó döntése alapján 2011.január 1 és 2011.február 28 közötti időszakban magasabb vezetői álláshelyre pályázat kiírására kerül sor , az (1) bekezdés szerint létrejött magasabb vezetői megbízás a pályázat alapján megbízott magasabb vezető megbízásával egyidejűleg megszűnik és ezzel egyidejűleg a közalkalmazottat a kinevezés szerinti szakmai munkakörben kell tovább foglalkoztatni, a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazott számára új vezetői megbízást kell adni a vonatkozó jogszabályok szerint. A fentiek alapján Kalocsa Városban 3 intézményvezetői helyre van pályázat kiírására lehetőség, a Városi Kommunális Intézménynél, az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezeténél , és a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központnál . Javaslom a képviselő testületnek, hogy két intézmény esetében pályázatot írjon ki az intézmény igazgatói álláshelyre, egyrészt a Városi Kommunális Intézmény, másrészt a
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ esetében. A Városi Kommunális Intézmény esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló, az adott ágazatra vonatkozó 77/1993 (V.12) Korm. rendelet alapján az intézmény vezetői beosztásra - mint magasabb vezető - pályázatot kell kiírni. Az intézményvezetői munkakörnél a pótlékalap 250%-ánál kevesebb nem lehet ( a pótlékalap jelenleg :20.000,-Ft). Az igazgató megbízása 2011. május 1 napjától - 5 évre - 2016 április 30-ig terjedő időtartamra szólna. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján az intézményvezető magasabb vezetőnek minősül, ezért az álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni. Az intézményvezetői munkakörnél a pótlékalap 250%-nál kevesebb nem lehet (pótlékalap jelenleg 20.000,- Ft). Az intézményvezető megbízása határozott időtartamra, 5 évre, 2011. május 01. napjától 2016. április 30-ig terjedő időtartamra szólna.
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi pályázati kiírások elfogadását
Határozati javaslat A Képviselő-testület 2.) a Városi Kommunális Intézmény intézményvezetői beosztására az alábbi pályázatot írja ki: Pályázati kiírás Városi Kommunális Intézmény intézményvezetői ( igazgatói) beosztására A vezető fő feladatai: -
-
az Intézmény alapító okiratában foglaltak szerint különösen településüzemeltetési, és ezzel kapcsolatos karbantartás munkák elvégzése, piacüzemeltetési, település rendezési feladatok ellátása, településtisztasági feladatok ellátása, az Intézmény gazdálkodásának irányítás, kapcsolattartás a kalocsai és a környező települések önkormányzatával. kötelező közszolgáltatások keretében a hulladékgyűjtés. zöldterületek gondozása temető üzemeltetés és fenntartás
- 60 -
Pályázati feltételek: -
büntetlen előélet felsőfokú szakirányú képesítés ( gépészmérnök, kertészmérnök, agrármérnök ) legalább hároméves szakmai gyakorlat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség legalább „B” kategóriás vezetői engedély
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: -
felhasználói szintű számítógép kezelői ismeretek idegen nyelvtudás vezetői gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell kell: -
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt szakmai önéletrajzot vezetői beosztással kapcsolatos szakmai programot iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát igazolást a vezetői gyakorlatról nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Közalkalmazott által betöltött munkakör: üzemmérnök Illetmény és egyéb juttatások: az 1992.évi XXXIII. Tv és az 77/1993 ( V.12) Korm. rendelet alapján , vezetői pótlék minimum 250 % A munkakör – pályázat elnyerése esetén - 2011. május 1- 2016 április 30. napjától határozott időtartamra szól. A pályázat benyújtásának határideje 2011.április 1. A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtását követő 30 napon belül, Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás ad Török Ferenc polgármester (Tel.: 78461-172)
2.) a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézményvezetői (igazgatói) beosztására az alábbi pályázatot írja ki:
- 61 -
Pályázati kiírás Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ integrált intézményvezetői (igazgatói) beosztására Az intézmény tevékenységi köre: • •
alapellátások és nappali ellátások [étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás (idősek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona)], szakosított ellátások (idősek otthona, értelmi fogyatékos személyek otthona).
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Pályázati feltételek: • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, • legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, • büntetlen előélet. A pályázathoz csatolni kell: • a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, • részletes szakmai önéletrajzot, • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, • szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a megbízást követően két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, • nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az állás elnyerése esetén a pályázó eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék, abba betekintsenek. Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2011. május 01 - 2016. április 30. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 01. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet figyelembevételével, vezetői pótlék minimum 250%. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, lezárt borítékban „Szociális Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Török Ferenc, Kalocsa város polgármesterének címezve (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) kell benyújtani. A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő 30 napon belül. A pályázatokról Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
- 62 -
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Török Ferenc polgármester ad (telefon: 78/461-172). 3.) felkéri a Városi Kommunális Intézmény igazgatói pályáztatása esetén a Gazdaságfejlesztési és Munka-helyteremtési Bizottságot, a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ igazgatói pályázata esetén a Humánerőforrás Bizottságot - mely bizottság kiegészül a 257/2000. ( XII.26) Korm. rendelet 1/A.§ (10) bekezdésében foglalt szervek képviselőivel- , hogy a pályázat benyújtási határidejét követő 21 napon belül hallgassa meg a pályázókat és a pályázatokról készítsen írásos véleményt. Kalocsa, 2011. február 8..
Török Ferenc
- 63 -
KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15.-i ülésére Tárgy:
KEOP – 7.1.2.0-2008-0201 - Szennyvíz fejlesztési pályázat – szolgalmi jog bejegyzések alapításához felhatalmazás
Tisztelt Képviselő-testület! Kalocsa Város Önkormányzata részt vesz az Uszódi gesztorsággal és négy település összefogásával tervezett szennyvíz fejlesztési projektben mint pályázó partner. A projekt első fordulóban támogatást nyert a beruházás előkészítési munkálataira, mely során a szennyvízfejlesztési munkálatok tervezése és engedélyezése folyamatban van. Az engedélyes tervek elkészültek a létesítmények engedélyeztetéséhez a nem önkormányzati tulajdonú területeken tervezett vezetékek kiépítéséhez szolgalmi jog bejegyzése szükséges. A szolgalmi jog bejegyzésekhez az előzetes egyeztetések megkezdődtek. Tervezői adatszolgáltatások alapján három terület érintett szolgalmi jog bejegyzés vonatkozásában (meszesi úti terület, Bátyai úti terület volt major, Homokgyőri terület vasúti pálya keresztezés). Az egyeztetések lefolytatásához, a szolgalmi jogot alapító szerződések megkötéséhez kérem tisztelt képviselő testület hozzájárulását. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megvitatására és az alábbi határozatijavaslat elfogadására. Határozati-javaslat A Képviselő-testület 1.) hozzájárul a KEOP- 7.1.2.0-2008-0201 számú, „Uszód, Géderlak, Dunaszerntbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” tárgyú pályázat előkészítése során felmerülő idegen területeken kiépítésre tervezett szennyvíz létesítmények szolgalmi jog bejegyzésére irányuló szerződések megkötéséhez. 2.) A szolgalmi jog bejegyzésével és jog alapításával kapcsolatos költségeket vállalja, 2011. évi költségvetésében tervezi. 3.) Megbízza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Kalocsa, 2011. február 15. ( Török Terenc ) polgármester
