ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
KÖZGYŰLÉS
2015. május 15. napja
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2015. május 15. napja ___________________________________________________________________________________________ A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az “Egyesület” 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről készült. Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: címe:
2015. május 15. 0830 óra Danubius Hotel Arena 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK:
A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza. I. A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA BALOGH FERENC Főtitkár üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a KÖZGYŰLÉS jegyzőkönyvének a vezetésével DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a KÖZGYŰLÉS levezető elnökének teendőit ő maga látná el. Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének PÁLFFY LEVENTE, Társelnököt és szavazatszámlálónak DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet, megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal. A Tagok képviselői az indítványokkal egyetértettek. BALOGH FERENC a KÖZGYŰLÉS-t 0830 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet PÁLFFY LEVENTE, Társelnök fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja megszámlálni. BALOGH FERENC a fentiek alapján megállapította, hogy a KÖZGYŰLÉS összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a KÖZGYŰLÉS-en (Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 1. sz. Melléklet), így az ülés határozatképes. BALOGH FERENC Főtitkár tájékoztatta a megjelent Tagokat, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt az ACNielsen Piackutató Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81.) képviseletében eljáró Kateryna Edelshtein ügyvezető előadását hallgassák meg angol nyelven, melynek témája: „THE ECONOMIC Trends and Outlook for the FMCG sector in HUNGARY”. II. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 1.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg: Levezető Elnökének neve: anyja neve:
BALOGH FERENC Ács Ilona
Szavazatszámláló: anyja neve:
DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezetőjének neve: anyja neve:
DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna
A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő neve:
PÁLFFY LEVENTE Társelnök
A Tagok ezen személyeket egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 1/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20150515.docx
5/ 2
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2015. május 15. napja ___________________________________________________________________________________________ III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 2.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC ismertette a napirend tervezetét a KÖZGYŰLÉS meghívójában foglaltak alapján. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend kiegészítését. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak napirend kiegészítést, BALOGH FERENC megállapítja, hogy a KÖZGYŰLÉS végleges napirendje a következő: 1.
Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról.
2.
Határozathozatal a napirend elfogadásáról.
3.
Határozathozatal a Felügyelő Bizottság jelentéséről a 2014 üzleti évre vonatkozóan.
4.
Határozathozatal az Elnökség és a Társelnökök jelentése tárgyában a 2014 üzleti évről, ezen belül 2014 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződésekről. a. EDI+ MDA/GDSN projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok b. STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
5.
Határozathozatal a 2014. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról.
6.
Határozathozatal új Elnökségi tagok megválasztásáról.
7.
Határozathozatal új Társelnök választásáról.
8.
Döntés a 2015 évi tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről.
9.
Határozathozatal 2015. évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2015. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról.
10.
Határozathozatal az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt és 2015. május 15. napján hatályba lépő Alapszabályáról.
11.
Egyebek
BALOGH FERENC által ismertetett napirendet a Tagok egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 2/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. BALOGH FERENC megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását. 3.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját a 2014. éves üzleti évre vonatkozóan. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 3/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti 4.
sz. napirendi pont
PÁLFFY LEVENTE Társelnök röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit és tanulságait és röviden beszámolt a 2014 évben történtekről, illetve beszámolt a projektek állásáról. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2014 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. A Közgyűlés ezen döntését a 4/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20150515.docx
5/ 3
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2015. május 15. napja ___________________________________________________________________________________________
5.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2014. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok előzetesen már írásban megkaptak. Kérdés, illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2014. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 5/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 6.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség tagjainak megválasztását a közgyűlés erősítse meg, illetve az előírásnak megfelelően 5 (öt) év határozott időre válassza meg 2015. május 15. napjától az alábbi képviselőket: 1.
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
BARLA-SZABÓNÉ ILLÉS NÓRA
2.
HENKEL MAGYARORSZÁG Kft.
GURAY YILDIZ
3.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
HEISZLER GABRIELLA
4.
SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.
VENTER ,ZOLTÁN
5.
TESCO-GLOBAL Áruházak ZRt.
KÁMÁN TAMÁS
6.
Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft.
MUCSKA PÉTER
7.
UNILEVER Magyarország Kft.
GYENES ANDRÁS
8.
Társelnök
CHRISTINA PETERMANN - METRO-KER. Kft.
9.
Társelnök
PÁLFFY LEVENTE - Nestlé Hungária Kft.
Főtitkár
BALOGH FERENC
10.
BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 6/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 7.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal a határozati javaslatot, mely azzal az indokkal készült, hogy ANITA BRKANIC (Metro), az Egyesület Társelnökének 2015. február 01. hatállyal történt lemondására tekintettel az Egyesületnél új Társelnök kerül megválasztásra. BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak új Társelnök megválasztását, illetve az előírásnak megfelelően, de 2 (kettő) év határozott időre válassza meg 2015. május 15. napjától 2017. május 15. napjáig az alábbi személyt: 1. Társelnök Név: CHRISTINA PETERMANN - METRO-KER. Kft. BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 7/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 8. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség által előzetesen megvizsgált és elfogadott #6/Nov-2014 számú Elnökségi határozatnak megfelelően kizárólag tagdíj fizetési kötelezettséget írjon elő a releváns határozat, melynek összege az alábbi: Ennek megfelelően a Tagdíj összege:
évi 956.000 Ft
A Tagok a tagdíjat az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésőbb a számlán feltüntetett határidő napjáig. BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20150515.docx
5/ 4
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2015. május 15. napja ___________________________________________________________________________________________ A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 8/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 9. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az ECR Magyarország Egyesület Elnöksége által javasolt 2015 évi költségvetést, valamint 2014. évi feladat- és gazdálkodási terveket. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnöksége által előzetesen megvizsgált és elfogadott #7 - 8 /Nov-2014 számú Elnökségi határozatoknak megfelelően a 2015 évi költségvetést, valamint 2015. évi feladat- és gazdálkodási terveket a Tagok fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 9/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 10. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Alapszabály módosításának indokait, melyek a kilépő tagok miatt, illetve a vezető tisztségviselők változásával függnek össze, egyben javasolta hogy módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2015. május 15. napjával lépjen hatályba. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 10/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 11. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal European Pallet Organization (EPAL/UIC) felhívását és kérte a Közgyűlés jóváhagyását, hogy az Egyesület nevében a szükséges dokumentumot aláírja. BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy az Egyesület nevében aláírja az alábbi dokumentumot: Common Letter of Compatibility of the European Pallet Organization (EPAL/UIC) A Tagok egyhangú döntését az 11/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 12. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta, hogy az ECR Tagok közös nyilatkozatot írjanak alá az elektronikus szállítólevél használatáról (Electronic Despatch Advise Declaration) és egyben vállalják, hogy az elektronikus szállítólevél bevezetésére hívják fel az ellátási láncban szereplő minden jelenlegi és jövőbeni partnereiket. BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy az elektronikus szállítólevél használatáról szóló közös nyilatkozatot (Electronic Despatch Advise Declaration) Balogh Ferenc küldje ki a Tagok vezető tisztségviselőinek annak érdekében, hogy azt aláírásukkal lássák el.) A Tagok egyhangú döntését az 12/2015 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. Egyéb napirendi pont nem lévén, BALOGH FERENC megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét, valamint egy rövid összegzésre és záróbeszédre és – ennek megtörténte után, további napirendi pont nem lévén – az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT 1000 órakor befejezettnek nyilvánította. Budapest, 2015. május 15. napja Mellékletek: 1. Melléklet: Jelenléti ív. 2. Melléklet: Meghívó a KÖZGYŰLÉS-re. 3. Melléklet: A KÖZGYŰLÉS határozatainak hitelesített példánya.
…………………………………………………………………………. BALOGH FERENC Levezető Elnök
…………………………………………….…………………………….. PÁLFFY LEVENTE a Jegyzőkönyv hitelesítője
……………………………………………………………………………….. DR.STUBITS ZSUZSA Szavazatszámláló
………………………………………………………………………..…….. DR. STUBITS ZSUZSA a Jegyzőkönyv vezetője
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20150515.docx
5/ 5
