ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
KÖZGYŰLÉS
2012. május 11. napja
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az “Egyesület” 2012. május 11. napján megtartott Közgyűléséről készült. Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: címe:
2012. május 11. 0830 óra Danubius Grand Hotel Margitsziget -YBL terem 1138 Budapest, Margitsziget A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK:
A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza. I. A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA BALOGH FERENC Főtitkár üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a KÖZGYŰLÉS jegyzőkönyvének a vezetésével DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a KÖZGYŰLÉS levezető elnökének teendőit ő maga látná el. Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ, Társelnököt és szavazatszámlálónak DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet, megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal. A Tagok képviselői az indítványokkal egyetértettek. BALOGH FERENC a KÖZGYŰLÉS-t 0845 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ, Társelnök fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd fogja megszámlálni. BALOGH FERENC a fentiek alapján megállapította, hogy a KÖZGYŰLÉS összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a KÖZGYŰLÉS-en (Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 1. sz. Melléklet), így az ülés határozatképes. II. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg: Levezető Elnökének neve: anyja neve:
BALOGH FERENC Ács Ilona
Szavazatszámláló: anyja neve:
DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezetőjének neve: anyja neve:
DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna
A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő neve:
DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ Társelnök
A Tagok ezen személyeket egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 1/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx
5/2
2.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC ismertette a napirend tervezetét a KÖZGYŰLÉS meghívójában foglaltak alapján. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend kiegészítését. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak napirend kiegészítést, BALOGH FERENC megállapítja, hogy a KÖZGYŰLÉS végleges napirendje a következő:
1.
Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról.
2.
Határozathozatal a napirend elfogadásáról.
3.
Az Elnökség és a Társelnökök jelentése 2011 üzleti évről, ezen belül 2011 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződések. a.
EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
b.
MDA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
c.
OSA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
d.
STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
4.
Határozathozatal a 2011. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról.
5.
Határozathozatal új tagsági kérelmekről /kilépőről
6.
Határozathozatal új Elnökségi tagok választásáról
7.
Döntés az éves tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről.
8.
Határozathozatal 2012. évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2012. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról.
9.
Határozathozatal egységes szerkezetbe foglalt, 2012. május 11. napján hatályba lépő Alapszabályról.
10.
Egyebek (i)
Új ügyek és feladatok
(ii)
Akcióterv a projektek gyorsítására
(iii)
Egyéb feladatok
BALOGH FERENC által ismertetett napirendet a Tagok egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 2/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. BALOGH FERENC megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását. 3.
sz. napirendi pont
DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ Társelnök röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit és tanulságait és röviden beszámolt a 2011 évben történtekről, illetve beszámolt a projektek állásáról. BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2011 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. A Közgyűlés ezen döntését a 3/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 4. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2011. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok előzetesen már írásban megkaptak. Kérdés, illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2011. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx
5/3
A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. Közgyűlés ezen döntését a 4/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
A
5. sz. napirendi pont BALOGH FERENC tájékoztatta a jelenlévő Tagokat arról, hogy az Egyesülethez új Tagként a WABERER'S LOGISZTIKAI KFT. 2012. január 30. napjával csatlakozott, belépését az Elnökség hagyta jóvá az Alapszabály rendelkezései szerint. BALOGH FERENC tájékoztatta a jelenlévő Tagokat arról, hogy NAGEL HUNGÁRIA LOGISZTIKAI KFT. jelezte visszalépési szándékát és egyben kérte a Tagokat arra, hogy a visszalépő Tag belépését 2012. május 11. napjával hagyják jóvá. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és a Közgyűlés ezen döntését az 5/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 6. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal a határozati javaslatot, mely azzal az indokkal készült, hogy FEINER PÉTER (SPAR), SVÉBIS ANDRÁS (P&G), MOTI KEREN (UNILEVER) urak, az Egyesület Elnökségének tagjai lemondtak tisztségükről és 2 új Elnökségi tag kerül megválasztásra. BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökségben az adott tagot képviselő változást 2012. május 11. napjától hagyják jóvá. Ezen új képviselők az alábbi személyek:
1.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
HEISZLER GABRIELLA
2.
UNILEVER Magyarország Kft.
GYENES ANDRÁS
BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség tagjainak száma 13-ról 12 főre csökkenjen. BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését az 6/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 7. sz. napirendi pont BALOGH FERENC javasolta a Tagoknak, hogy az Elnökség által előzetesen megvizsgált és elfogadott #1/Nov-2011 számú elnökségi határozatnak megfelelően kizárólag tagdíj fizetési kötelezettséget írjon elő a releváns határozat, melynek összege az alábbi: Ennek megfelelően a Tagdíj összege:
évi 956.000 Ft
A Tagok a tagdíjat az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésőbb 2012. július 31. napjáig BALOGH FERENC végül szavazásra tette fel a kérdést. A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 7/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 8.sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az ECR Magyarország Egyesület Elnöksége által javasolt 2012 évi költségvetést, valamint 2012/2013. évi feladat- és gazdálkodási terveket. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnöksége által javasolt 2012 évi költségvetést, valamint 2012/2013. évi feladat- és gazdálkodási terveket a Tagok fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 8/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 9.sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Alapszabály módosításának indokait, melyek a kilépő és belépő tagok adatainak változásával függnek össze, egyben javasolta hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2012. május 11. napjával lépjen hatályba.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx
5/4
A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a 9/2012 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. BALOGH FERENC Főtitkár megállapítja, hogy a 10. napirendi pont alatt meghirdetett témában DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ Társelnök indítványára a napirend tartalmát a 3. számú napirend alatt a Tagok már megtárgyalták, melyre tekintettel ezen napirendhez külön határozat nem szükséges. Egyéb napirendi pont nem lévén, BALOGH FERENC megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét, valamint egy rövid összegzésre és záróbeszédre és – ennek megtörténte után, további napirendi pont nem lévén – az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT 1135 órakor befejezettnek nyilvánította. Budapest, 2012. május 11. napja Mellékletek: 1. Melléklet: Jelenléti ív. 2. Melléklet: Meghívó a KÖZGYŰLÉS-re. 3. Melléklet: A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAINAK hitelesített példánya.
…………………………………………………………………………. BALOGH FERENC Levezető Elnök
…………………………………………….…………………………….. DR. RÁNKY LÁSZLÓNÉ a Jegyzőkönyv hitelesítője
……………………………………………………………………………….. DR.STUBITS ZSUZSA Szavazatszámláló
………………………………………………………………………..…….. DR. STUBITS ZSUZSA a Jegyzőkönyv vezetője
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20120511-final.docx
5/5
