ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.)
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
KÖZGYŰLÉS
2016. május 13. napja
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2016. május 13. napja ___________________________________________________________________________________________ A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az “Egyesület” 2016. május 13. napján megtartott Közgyűléséről készült. Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: címe:
2016. május 13. 0830 óra Danubius Hotel Arena 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK:
A jelenlévő Tagok nevét a 2. számú mellékletben csatolt Jelenléti Ív tartalmazza. A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA BALOGH FERENC Főtitkár a KÖZGYŰLÉS-t 0830 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a Közgyűlés nem határozatképes (azaz a Tagok 50 %-a + 1 fő Tag nincs jelen). BALOGH FERENC Főtitkár tájékoztatta a jelenlévő Tagokat arról, hogy az Alapszabály 7.§ (13) pontjában megfogalmazott szabály lép életbe, azaz Megismételt Közgyűlés tartására van lehetőség, az eredetivel azonos napirenddel megtartható a Közgyűlés, mivel az erre vonatkozó közlés az eredeti meghívóban szerepelt és a Megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást a Meghívó tartalmazta. BALOGH FERENC Főtitkár a MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS-t 0900 órakor megnyitotta és megállapította, hogy 11 tag van jelen és a Közgyűlés határozatképes, mivel a Tagok 50%-a + 1 tag és mindkét Társelnök jelen van. BALOGH FERENC Főtitkár megállapította, hogy a KÖZGYŰLÉS összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a KÖZGYŰLÉS-en. BALOGH FERENC Főtitkár üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a KÖZGYŰLÉS jegyzőkönyvének vezetésével DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a KÖZGYŰLÉS levezető elnökének teendőit ő maga látná el. PÁLFFY LEVENTE Társelnök javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének a SPAR Magyarország Kft. képviseletében eljáró DR. KÁLDOR ZSOMBOR csoportvezető jogtanácsost és szavazatszámlálónak BALOGH FERENC Főtitkárt megválasztani. A Tagok képviselői az indítványokkal egyetértettek. 1.
sz. napirendi pont
HATÁROZATHOZATAL A KÖZGYŰLÉS LEVEZETŐ ELNÖKÉNEK, SZAVAZATSZÁMLÁLÓ SZEMÉLYÉNEK, KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐJÉNEK, VALAMINT A JEGYZŐKÖNYV VEZETŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL A Közgyűlés a következő személyeket választotta meg: Levezető Elnök:
PÁLFFY LEVENTE Társelnök
Szavazatszámláló:
BALOGH FERENC Főtitkár
Jegyzőkönyvvezető:
DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd
A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére: Hitelesítő:
Dr. KÁLDOR ZSOMBOR jogtanácsos
A Tagok ezen személyeket egyhangúan elfogadták, mely döntésüket a 1/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20160513.docx
7/2
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2016. május 13. napja ___________________________________________________________________________________________
2. sz. napirendi pont HATÁROZATHOZATAL A NAPIREND ELFOGADÁSÁRÓL BALOGH FERENC ismertette az eredeti napirend tervezetét a KÖZGYŰLÉS meghívójában foglaltak alapján, mely az alábbi volt: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról. Határozathozatal a napirend elfogadásáról. Határozathozatal a Felügyelő Bizottság jelentéséről a 2015 üzleti évre vonatkozóan. Határozathozatal az Elnökség és a Társelnökök jelentése tárgyában a 2015 üzleti évről, ezen belül 2015 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződésekről. a. EDI+ MDA/GDSN projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok b. STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok Határozathozatal a 2015. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról. Határozathozatal az ECR Egyesület céljainak módosításáról, az Egyesület tevékenységének átszervezéséről és/vagy az Egyesület tevékenységének (átmeneti időszakra szóló) felfüggesztésére irányuló jogi döntések meghozataláról Határozathozatal új Tagok belépésének jóváhagyásáról. Határozathozatal új képviselők/ új Társelnök /új Elnökségi tagok megválasztásáról. Határozathozatal a 2016 évi tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről. Határozathozatal 2016. évi éves költségvetés jóváhagyásáról. Határozathozatal a 2016. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról. Határozathozatal az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt és 2016. május 13. napján hatályba lépő Alapszabályáról. Egyebek
PÁLFFY LEVENTE Társelnök ismertette a Tagokkal a 3. Mellékletben csatolt tartalmú, 2016. május 03. napján kelt UNILEVER Magyarország Kft. (Cg. 01-09-078247, székhely:1138 Budapest, Váci út 182.) mint tagnak az Egyesület Alapszabályának rendelkezései alapján (7. § (4) bekezdése) készült írásbeli előterjesztését, melyben a Tag kérte, hogy az Egyesület 2016. május 13. napján megtartandó Közgyűlésének napirendje az alábbi pontokkal egészüljön ki. A napirend kiegészítését az Egyesület Alapszabályának 7. § (4) bekezdése alapján, PÁLFFY LEVENTE, mint az Egyesület Társelnöke jóváhagyta. Az alábbi napirend kiegészítési javaslatot minden tagi képviselő és Felügyelő Bizottsági tag 2016. május 05. napján írásban (e-mail formájában) megkapta. 1. 2. 3. 4.
A Felügyelő Bizottság jelentése az alábbi napirendi pont-kiegészítések vonatkozásában (Alapszabály 12.§.(3) f.pontja). Az Egyesület Főtitkárának visszahívása az Egyesület Alapszabálya 9.§ (2) bekezdése alapján, azonnali hatállyal. Új főtitkár megválasztása 6 hónapos időtartamra. Döntés az Egyesület jövőbeni működéséről. Döntés az Egyesület megszűntetéséről az Alapszabály 14.§ (1) bekezdése szerint.
BALOGH FERENC megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend sorrendjének módosítását/kiegészítését. A Tagok képviselői rövid tanácskozást tartottak arról, hogy mi legyen a napirendi pontok tárgyalásának sorrendje. A végleges napirendi pontok megállapítása előtt azonban meghallgatták a Felügyelő Bizottság jelentése az 2016. május 03. napján az UNILEVER Magyarország Kft. által javasolt napirendi pont-kiegészítések vonatkozásában (Alapszabály 12.§.(3) f.pontja). A Felügyelő Bizottság nevében VISZKEI GYÖRGY, a Felügyelő Bizottság Elnöke, ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését a hivatkozott napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatban, mely jelentést a jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. A Tagok a Felügyelő Bizottság Elnökének jelentését tudomásul vették, mely döntésüket a 2/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. A Felügyelő Bizottság Elnökének jelentése alapján a Tagok képviselői ismét rövid tanácskozást tartottak, és az új javaslatok tükrében és ennek eredményeképpen a következő VÉGLEGES NAPIRENDI PONTOK tárgyalásában állapodtak meg (azzal, hogy az eredeti napirendi pontok közül az 1. pontot már jóváhagyták):
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20160513.docx
7/3
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2016. május 13. napja ___________________________________________________________________________________________ Az alábbi végleges napirendet a Tagok egyhangúan – tartózkodás nélkül - elfogadták, mely döntésüket a 3/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. VÉGLEGES NAPIREND 1.
Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról.
2.
A Felügyelő Bizottság jelentése az 2016. május 03. napján az UNILEVER Magyarország Kft. által javasolt napirendi pont-kiegészítések vonatkozásában (Alapszabály 12.§.(3) f.pontja).
3.
Határozathozatal a végleges napirend elfogadásáról.
4.
Határozathozatal a Felügyelő Bizottság jelentéséről a 2015 üzleti évre vonatkozóan.
5.
Határozathozatal az Elnökség és a Társelnökök jelentése tárgyában a 2015 üzleti évről, ezen belül 2015 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződésekről. a. EDI+ MDA/GDSN projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok b. STP projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
6.
Határozathozatal a 2015. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról.
7.
Határozathozatal az ECR Egyesület céljainak módosításáról, az Egyesület tevékenységének átszervezéséről és/vagy az Egyesület tevékenységének (átmeneti időszakra szóló) felfüggesztésére irányuló jogi döntések meghozataláról.
8.
Határozathozatal az Egyesület jövőbeni működéséről.
9.
Határozathozatal a 2016 évi tagdíj mértékéről és fizetésének esedékességéről.
10.
Határozathozatal az Egyesület megszüntetéséről az Alapszabály 14.§ (1) bekezdése szerint.
11.
Határozathozatal az Egyesület Főtitkárának azonnali hatályú visszahívásáról az Egyesület Alapszabálya 9.§ (2) bekezdése alapján
12.
Határozathozatal az Egyesület új Főtitkárának 6 hónapos határozott időtartamra történő megválasztásáról.
13.
Határozathozatal új képviselők/ új Társelnök /új Elnökségi tagok megválasztásáról.
14.
Határozathozatal 2016. évi éves költségvetés jóváhagyásáról.
15.
Határozathozatal a 2016. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról.
16.
Határozathozatal az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt és 2016. május 13. napján hatályba lépő Alapszabályáról.
17.
Egyebek III. A VÉGLEGES NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA
BALOGH FERENC Főtitkár megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását. 4.
sz. napirendi pont
VISZKEI GYÖRGY, a Felügyelő Bizottság Elnöke ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját a 2015. éves üzleti évre vonatkozóan. BALOGH FERENC Főtitkár megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz. Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag – tartózkodás nélkül - jóváhagyták a beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 4/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti 5.
sz. napirendi pont
PÁLFFY LEVENTE Társelnök röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit. BALOGH FERENC Főtitkár megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolókhoz.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20160513.docx
7/4
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2016. május 13. napja ___________________________________________________________________________________________ Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, BALOGH FERENC javasolta a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag – tartózkodás nélkül - jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2015 évi költségvetés betartását, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket. A Közgyűlés ezen döntését a 5/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 6.
sz. napirendi pont
BALOGH FERENC Főtitkár ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2015. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok előzetesen már írásban megkaptak. Kérdés, illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, BALOGH FERENC szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2015. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá. A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag – tartózkodás nélkül - jóváhagyták a számviteli beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 6/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 7.
és 8. sz. napirendi pont
BALOGH FERENC Főtitkár átadta a szót PÁLFFY LEVENTE Társelnöknek, aki ismertette az ECR Egyesület céljainak módosításáról, az Egyesület tevékenységének átszervezéséről és/vagy az Egyesület tevékenységének (átmeneti időszakra szóló) felfüggesztésére irányuló jogi döntésekre irányuló javaslatokat. Egyben kifejtette, hogy az Egyesület tagjainak többsége kifejezte azon álláspontját, miszerint az Egyesület tevékenysége már nem teljesíti azokat az Alapszabályban kitűzött célok elérését, melyek a Tagoknak megtérülő értékeket közvetítene. Ehhez csatlakozott CHRISTINA NA-YOUNG PETERMANN Társelnök, aki tájékoztatta a Közgyűlést egy 2016. január hónapjában a Tagok által tartott megbeszélés eredményéről, mely szerint a Tagok egyike sem tudott olyan új célt vagy feladatot megjelölni, amely indokolná az ECR Egyesület tevékenységének fenntartását. Szintén ehhez csatlakozott DR. MOLNÁR KÁLMÁN, aki az Unilever képviseletében jelezte, miszerint az Unilever az Egyesület tevékenységében radikális változásokat vár, mely akár az Egyesület tevékenységének megszüntetésével jár. BALOGH FERENC Főtitkár a fentiekre reagálva ellenérveit fejezte ki azzal kapcsolatban, miszerint az Egyesület álláspontja szerint még nem érte el teljes mértékben a kitűzött célokat, és a tevékenysége folytatásával továbbra is szakértői támogatást tudna nyújtani a Tagoknak. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az ECR szervezetek Európa több országában szintén átalakuláson mennek keresztül. A jelenlévő Tagok képviselői azonban kitartottak azon álláspontjuk mellett, miszerint nem kívánják az Egyesület tevékenységét a jövőben ebben a formában folytatni. PÁLFFY LEVENTE Társelnök a fentiek összefoglalásaként ismertette a 7. és 8. számú napirendi pontokkal kapcsolatos összefoglaló határozati javaslatot: „Az Egyesület – beleértve ebbe az Egyesület Munkabizottságait is - függessze fel az összes tevékenységét határozatlan időre 2016. május 13. napjától.” A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan – tartózkodás nélkül - jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 7-8/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 9.
sz. napirendi pont
PÁLFFY LEVENTE Társelnök a fenti napirendi pontokkal kapcsolatos döntések alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Tagok elé: „Az Egyesület Tagjai – a tevékenység felfüggesztésére tekintettel - 2016. üzleti évre nem fizetnek tagdíjat. A Közgyűlés felkéri BALOGH FERENC Főtitkárt, hogy azon Tagoknak, akik 2016. május 13. napjáig már befizettek bármilyen összeget 2016. évi tagdíj jogcímén, banki átutalással fizesse vissza a befizetett összegeket 2016. május 17. napjától számított 5 (öt) banki munkanapon belül.” A jelenlévő Tagok a javaslatot egyhangúan – tartózkodás nélkül - jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 9/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 10. sz. napirendi pont HATÁROZATHOZATAL AZ EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSÉRŐL AZ ALAPSZABÁLY 14.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINT BALOGH FERENC Főtitkár - a 3. számú mellékletben csatolt Felügyelő Bizottság jelentésben foglaltakkal egyezően - jelzi, hogy az Alapszabály 14. § (1) alapján történő, az ECR megszüntetéséről szóló Közgyűlési határozat az Alapszabály 7. § (8) (b) alapján a szavazati joggal rendelkező tagok (összes tag) háromnegyedes szótöbbségével hozható.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20160513.docx
7/5
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2016. május 13. napja ___________________________________________________________________________________________ Tekintettel arra, hogy a Közgyűlésen 11 szavazati joggal rendelkező Tag jelent meg, ebben a kérdésben döntés joghatályosan nem hozható. PÁLFFY LEVENTE Társelnök a fenti tények alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Tagok elé: „Az Egyesület Tagjai az Alapszabály 14. § (1) alapján történő, az ECR megszüntetéséről szóló döntést elhalasztják, az erre irányuló határozatot az Alapszabály 7.§ (17) pontja alapján a Tagok írásbeli szavazás útján hozzák, melynek részleteiről később hoznak döntést.” A jelenlévő Tagok a határozati javaslatot egyhangúan – tartózkodás nélkül – elfogadták és jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 10/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 11. sz. napirendi pont HATÁROZATHOZATAL AZ EGYESÜLET FŐTITKÁRÁNAK AZONNALI HATÁLYÚ VISSZAHÍVÁSÁRÓL AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 9.§ (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN PÁLFFY LEVENTE Társelnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Tagok elé: „Az Egyesület Tagjai BALOGH FERENC Főtitkárt az Alapszabály 9. § (2) alapján tisztségéből indokolás nélkül 2016. május 31. hatállyal visszahívják. Az Egyesület Tagjai felkérik BALOGH FERENC Főtitkárt arra, hogy az Egyesület teljes iratanyagát, valamint függő ügyeit legkésőbb 2016. május 31. napjáig adja át a Tagok által a 12/2016 Közgyűlési határozatban 2016. június 01. napjától kijelölt új Főtitkárnak. Az Egyesület Tagjai megállapítják, hogy az Egyesület és az IBL Consulting Kft. között kötött megbízási szerződés 30 napos felmondási időt tartalmaz, melynek eredményeképpen az Egyesület Tagjai az IBL Consulting Kft-t 2016. június 01. napjával a megbízás alapján történő teljesítés/szolgáltatás nyújtási kötelezettsége alól felmentik, azonban e szerződésben meghatározott és a felmondási időre járó tört havi díj – a felek ellenkező írásbeli megállapodásának hiányában - 2016. május 31. napjáig kifizetésre kerül IBL Consulting Kft. részére.” A jelenlévő Tagok a határozati javaslatot egyhangúan – tartózkodás nélkül – elfogadták és jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 11/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti. 12. sz. napirendi pont HATÁROZATHOZATAL AZ EGYESÜLET ÚJ FŐTITKÁRÁNAK 6 HÓNAPOS HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSÁRÓL PÁLFFY LEVENTE Társelnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Tagok elé azzal a kikötéssel, hogy a javasolt személy megválasztása esetén ő lemond a Felügyelő Bizottsági tisztségéről, melynek eredménye alapján új Felügyelő Bizottsági tagot válasszanak a Tagok úgy, hogy az erre irányuló írásbeli határozati javaslat jusson el a Tagokhoz legkésőbb 2016. május 20. napjáig: „Az Egyesület Tagjai az Alapszabály 9. § (2) alapján az alábbi személyt választják az Egyesület Főtitkárává 2016. június 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 6 hónapos határozott időtartamra: Név: FEKETE ZOLTÁN Lakcím:1037 Budapest, Cserszömörce u. 22757/5 Az Egyesület Tagjai felkérik BALOGH FERENC Főtitkárt, hogy FEKETE ZOLTÁN elfogadó nyilatkozatát a bírósági változásbejegyzési eljáráshoz legkésőbb 2016. május 31. napjáig szerezze be.” A jelenlévő Tagok a határozati javaslatot egyhangúan – tartózkodás nélkül – elfogadták és jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 12/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
13. sz. napirendi pont CHRISTINA NA-YOUNG PETERMANN Társelnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Tagok elé jóváhagyásra: „Az Egyesület Tagjai PÁLFFY LEVENTE-t választják az Egyesület Társelnökévé 2016. május 17. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20160513.docx
7/6
ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2016. május 13. napja ___________________________________________________________________________________________ A jelenlévő Tagok a határozati javaslatot egyhangúan – tartózkodás nélkül – elfogadták és jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 13/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
14. és 15. sz. napirendi pontok CHRISTINA NA-YOUNG PETERMANN Társelnök javasolja a Tagoknak, hogy a fenti 9/2016. Közgyűlési határozatra hivatkozással - melyre tekintettel az Egyesület működése felfüggesztésre került -, a 14 és 15. számú napirendi pontokkal kapcsolatban ne szülessen döntés. A Tagok a javaslattal egyhangú egyetértettek, így ezekben a kérdésekben nem született határozat. 16. sz. napirendi pont BALOGH FERENC ismertette a jelenlévő Tagokkal az Alapszabály technikai módosításának indokait, melyek a kilépő tagok miatt, illetve a vezető tisztségviselők változásával függnek össze, egyben javasolta hogy módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásának napjával lépjen hatályba. A jelenlévő Tagok az indítvánnyal egyhangú egyetértettek, így a Közgyűlés ezen döntését a 16/2016 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.
Egyéb napirendi pont nem lévén, PÁLFFY LEVENTE és CHRISTINA NA-YOUNG PETERMANN Társelnökök megköszönték a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét és külön megköszönték BALOGH FERENC 10 éves munkáját és további sikereket kívántak neki és egyben együttműködését kérték az átadás-átvételi eljárásban, valamint a bírósági változásbejegyzési eljárás előkészítésében 2016. május 31. napjáig. További napirendi pont nem lévén – az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT a Társelnökök 1030 órakor befejezettnek nyilvánították. Mellékletek: 1. Melléklet:
Meghívó a Közgyűlésre
2. Melléklet:
Jelenléti ív
3. Melléklet:
Az Unilever Magyarország Kft. 2016. május 03. napján kelt előterjesztése az Egyesület Alapszabályának 7. § (4) bekezdése alapján
4. Melléklet:
A Felügyelő Bizottság jelentése az UNILEVER Magyarország Kft. által 2016. május 03. napján javasolt napirendi pont-kiegészítések vonatkozásában (Alapszabály 12.§.(3) f.pontja)
5. Melléklet:
A KÖZGYŰLÉS határozatainak hitelesített példánya. Budapest, 2016. május 13. napja
________________________________ PÁLFFY LEVENTE Levezető Elnök
________________________________ DR. KÁLDOR ZSOMBOR a Jegyzőkönyv hitelesítője
________________________________ BALOGH FERENC Szavazatszámláló
________________________________ DR. STUBITS ZSUZSA a Jegyzőkönyv vezetője
ECR Magyarország Egyesület – JEGYZŐKÖNYV - Közgyűlés 20160513.docx
7/7
