A 2005. SZEPTEMBER 16-AI KÖZGYŰLÉS RÉSZÉRE
Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz
Készült: 2005. szeptember 8.
2./ Az Alapszabály 1., 8.2., 9.4. és 10.4. pontjainak - a többségi állami tulajdon megszűnésével és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításával összefüggő - módosítása. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS amely az „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.) – továbbiakban: Társaság – 1998. szeptember 30-án kelt Alapszabályát 13. ízben módosítja a Társaság 2005. szeptember 16.-ai közgyűlésének /2005. (IX.16.) sz. határozata alapján, az alábbiak szerint: 1. Az Alapszabály „1.1.
A Társaság cégneve: magyarul:
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság
angolul:
"ANTENNA Corporation
németül:
"ANTENNA HUNGÁRIA" Ungarische Radio-Fernsehprogrammübertragung Funkfernmeldewesen Aktiengesellschaft
franciául:
HUNGÁRIA"
Hungarian
Radiocommunications
und
"ANTENNA HUNGÁRIA" Telediffusion et Radiocommunications de Hongrie Societe Anonyme”
pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 1.1. pontjának szövege az alábbi: 1.1.
A Társaság cégneve: magyarul:
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Nyílvánosan Működő Részvénytársaság
angolul:
"ANTENNA HUNGÁRIA" Hungarian Radiocommunications Public Corporation
németül:
"ANTENNA HUNGÁRIA" Ungarische Radio-Fernsehprogrammübertragung Funkfernmeldewesen Öffentliche Aktiengesellschaft
franciául:
und
"ANTENNA HUNGÁRIA" Telediffusion et Radiocommunications de Hongrie Societe Anonyme Publique”
2
2. Az Alapszabály „1.2.
A Társaság rövidített cégneve: magyarul: "ANTENNA HUNGÁRIA" Rt. angolul: "ANTENNA HUNGÁRIA" C0. németül: "ANTENNA HUNGÁRIA" A.G. franciául: "ANTENNA HUNGÁRIA" S.A.
pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 1.2. pontjának szövege az alábbi: „1.2. A Társaság rövidített cégneve: magyarul: "ANTENNA HUNGÁRIA" NyRt. angolul: "ANTENNA HUNGÁRIA" PC0. németül: "ANTENNA HUNGÁRIA" Ö.A.G. franciául: "ANTENNA HUNGÁRIA" S.A.P.”
3. Az Alapszabály „8.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: v/
döntés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat-tételt elmulasztó igazgatósági, felügyelő bizottsági tag visszahívásáról.
w/
a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos kizárólagos közgyűlési hatáskörben meghatározott feladatokon kívüli feladatokat ellátó személyek kijelölése.
z/
a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási és adatkezelési rendet meghatározó Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.”
8.2. pontjának eddigi szövegéből az v/,w/ és z/ pontok törölve.
3
4. Az Alapszabály „9.4. Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg legfeljebb 3 (három) év időtartamra, a megválasztást követő legfeljebb harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. Az igazgatósági tagi jogviszony a Társaság és a megválasztott között a megválasztást követő harminc napon belül a megválasztott által írásban történt elfogadásával keletkezik. Az Igazgatóság tagjai a megválasztásukat követő harminc napon belül, majd azt követően kétévente az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 95/B §-ában meghatározott szabályok szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.” pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 9.4. pontjának szövege az alábbi: „9.4. Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg legfeljebb 3 (három) év időtartamra, a megválasztást követő legfeljebb harmadik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. Az igazgatósági tagi jogviszony a Társaság és a megválasztott között a megválasztást követő harminc napon belül a megválasztott által írásban történt elfogadásával keletkezik.” 5. Az Alapszabály „10.4. A Felügyelő Bizottsági tagsági viszony a megválasztást elfogadó nyilatkozattal válik hatályossá azzal, hogy a hatályossághoz a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező tag esetében a kézbesítési meghatalmazott megjelölése és a meghatalmazásnak a Társasághoz történő eljuttatása is szükséges. A Felügyelő Bizottság tagjai a megválasztásukat követő harminc napon belül, majd azt követően kétévente az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 95/B §-ában meghatározott szabályok szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.” pontjának eddigi szövege törölve, helyette az Alapszabály 10.4. pontjának szövege az alábbi: „10.4. A Felügyelő Bizottsági tagsági viszony a megválasztást elfogadó nyilatkozattal válik hatályossá azzal, hogy a hatályossághoz a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező tag esetében a kézbesítési meghatalmazott megjelölése és a meghatalmazásnak a Társasághoz történő eljuttatása is szükséges.”
4
Egyebekben az Alapszabály – annak tizenháromszor módosított – szövege változatlan. Jelen Alapszabály módosítás a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2005. szeptember 16án meghozott /2005 (IX.16) sz. határozatával, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság és a Forrás Rt., valamint a Swisscom Broadcast AG között 2005. július 28-án megkötött, az Antenna Hungária Rt. 75%+1 szavazati jogot megtestesítő részvénycsomagjának adásvételére vonatkozó szerződés pénzügyi zárását követően, a Swisscom Broadcast AG többségi tulajdonossá válásának napján lép hatályba.
Budapest, 2005. szeptember 16.
………………………………….. közgyűlés elnöke
……………………………………… jegyzőkönyvvezető
……………………………………. hitelesítő
Ellenjegyezte: ……………………………….. Dr. Vincze Éva az „ANTENNA HUNGÁRIA” Rt. vezető jogtanácsosa jogtanácsosi igazolvány száma: 00350
5
