Corporate Governance

Corporate Governance. Nederlandse Corporate Governance Code

De manier waarop Triodos Bank haar werk organiseert, beheert en bewaakt, zegt veel over waar de organisatie voor staat. De bank heeft processen en beleidsregels ontwikkeld en wettelijke regels ingevoerd die haar in staat stellen zowel aan haar verplichtingen te voldoen, als haar missie reflecteren. Zo kiest Triodos Bank ervoor om niet aan de beurs genoteerd te zijn, omdat zij geen deel wil uitmaken van een systeem waar het in de eerste plaats gaat om winstmaximalisatie. Triodos Bank is een professioneel geleide, winstgevende duurzame bank, waarin beleggers via een speciale structuur kunnen beleggen. De Business Principles van Triodos Bank, de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code Banken worden hieronder nader toegelicht.

De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna te noemen: ‘de Code’) is niet direct van toepassing op Triodos Bank NV, aangezien de certificaten van Triodos Bank aan geen enkele gereguleerde markt zijn genoteerd. Desalniettemin onderschrijft Triodos Bank de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De gehele onder de Code vereiste ’pas toe of leg uit’-verklaring is te lezen op de website van Triodos Bank. Triodos Bank voldoet in algemene zin aan de beginselen en best practices van de Code. Zij heeft echter een weloverwogen beslissing genomen om op een aantal specifieke punten van de Code af te wijken.

Overzicht aantal certificaten per certificaathouder Bedragen in miljoenen euro’s

Certificaathouders 2010 2009

1 - 50 51 – 500 501 – 1.000 1.001 en meer

8.154 7.805 669 363

7.487 6.470 537 284

10,9 94,0 33,6 224,4

9,5 74,5 26,7 203,5

16.991

14.778

362,9

314,2

Totaal

Eigen vermogen 2010 2009

Aantal certificaten per land

Certificaten x 1.000 2010 2009

Certificaathouders 2010

2009

Nederland België Verenigd Koninkrijk Spanje Duitsland

3.614 909 117 334 13

3.323 794 93 200 11

10.802 3.168 1.316 1.682 23

10.071 2.780 1.096 814 17

Totaal

4.987

4.421

16.991

14.778

21

het geschade vertrouwen van de klant in de financiële sector te herstellen. De code bestaat uit een aantal aanbevelingen en principes om het optimaal functioneren van banken te bevorderen. De code is op 1 januari 2010 in werking getreden. Triodos Bank onderschrijft, als in Nederland gevestigde financiële instelling, de code en heeft sindsdien veel aandacht besteed aan de invoering ervan. Daar waar de bank van de code afwijkt, zal dit duidelijk worden aangegeven en gemotiveerd. De grote nadruk die de code legt op goed bestuur (governance) en het centraal stellen van de belangen van de klant past volledig bij de visie en de uitgangspunten (Business Principles) van Triodos Bank. De klant is en blijft bij alles wat we doen een belangrijke stakeholder. De Code Banken is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Triodos Bank onderschrijft de Code Banken en heeft de code in 2010 geïmplementeerd. De gehele onder de Code Banken vereiste “pas toe of leg uit”-verklaring is te lezen op de website van Triodos Bank. Daarin staan de belangrijkste thema’s van de Code Banken en de manier waarop Triodos Bank daarmee omgaat.

De eerste afwijking heeft betrekking op het stemrecht op aandelen. Om de ideële doelstelling en missie van Triodos Bank zo veel mogelijk te waarborgen, hebben certificaathouders niet zelf het recht het stemrecht op de onderliggende aandelen uit te oefenen, maar is dat recht ondergebracht bij het Administratiekantoor, zoals uiteengezet op pagina 119. Ook kunnen certificaathouders geen voordracht doen voor de benoeming van leden van het Bestuur van het Administratiekantoor. De tweede afwijking betreft de zittingstermijn van de leden van de statutaire Directie. Deze periode is niet beperkt tot vier jaar, omdat Triodos Bank van mening is dat dit de ontwikkeling van de onderneming op lange termijn niet ten goede komt. De derde afwijking heeft betrekking op het feit dat de Raad van Commissarissen van Triodos Bank een geïntegreerde Nomination and Compensation Committee kent en derhalve geen afzonderlijke nominatiecommissie en beloningscommissie heeft. Voorts wijkt Triodos Bank af van de best practice van de Code om alle voorstellen inzake wezenlijke wijzigingen in de Statuten als afzonderlijke agendapunten voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De reden hiervoor is dat Triodos Bank de mogelijkheid wenst te behouden om naar keuze van de Directie en de Raad van Commissarissen een voorstel voor meervoudige wijzigingen in de Statuten als één agendapunt voor te leggen indien de voorgestelde wijzigingen onderling sterk gerelateerd zijn.

Risicomanagement Voor Triodos Bank staat risicomanagement hoog op de agenda. Het beleid, de procedures en de taken en verantwoordelijkheden van de Directie en de betrokken afdelingen op dit gebied voldoen aan de aanbevelingen van de code. Waar wenselijk zijn in 2009 en 2010 verdere aanscherpingen ingevoerd. Zo is in 2010 de Audit Committee van de Raad van Commissarissen uitgebreid tot een Audit- and Risk Committee. De financieel directeur (CFO) is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het risicobeleid. Het reglement van het Audit- and Risk Committee maakt deel uit van het reglement van de Raad van Commissarissen en is terug te vinden op de website.

Ten slotte is een aantal bepalingen van de Code inzake beloningen van directieleden niet van toepassing op Triodos Bank, aangezien zij geen aandelen- of optieregelingen kent. De totale kosten voor beloningen van de Directie, die uitsluitend bestaan uit gewoon loon en pensioenelementen, blijken uit het jaarverslag.

Code Banken

Het Hoofd Interne Audit rapporteert aan de Directie. Eerste aanspreekpunt is de CFO. Het Hoofd Interne Audit heeft direct toegang tot de voorzitter van het Audit- and Risk Committee en de CEO.

Als reactie op de financiële crisis heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2009 de Code Banken opgesteld. Deze code heeft tot doel

22

of bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. In lijn met haar waarden vindt Triodos Bank een optieregeling geen passend instrument om prestaties te belonen.

In 2010 werd het Goedkeuringsproces voor Producten beschreven in overeenstemming met de aanbevelingen van de code. Dit proces garandeert niet alleen dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de risico’s van de desbetreffende producten voor Triodos Bank, maar ook dat er expliciet rekening wordt gehouden met de belangen van en de risico’s voor de klant. De risicomanagementfunctie binnen Triodos Bank wordt voortdurend geëvalueerd, verbeterd en vernieuwd. In 2010 is een begin gemaakt met het vaststellen van een integraal Ondernemingsrisicomanagementsysteem dat naar verwachting in de loop van 2011 zal worden voltooid.

Klant staat centraal De middelen die onze klanten ons toevertrouwen worden uitgeleend aan bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een duurzamere samenleving. Hier zijn wij volledig transparant over. Triodos Bank is ervan overtuigd dat de sleutel tot succesvol bankieren ligt in het onderhouden van lange-termijn relaties met de personen en bedrijven die geld bij haar lenen of sparen. Triodos Bank heeft dit uitgangspunt op de volgende wijze binnen haar organisatie verankerd:

Beloningsbeleid Triodos Bank heeft een beloningsbeleid dat goed aansluit bij de uitgangspunten van de code. Het bonusbeleid van Triodos Bank gaat zelfs nog een stap verder dan de code adviseert.

• Triodos Bank ziet er nadrukkelijk op toe dat er uitsluitend producten worden aangeboden waar klanten bij gebaat zijn, met eerlijke en heldere productvoorlichting.

Het salarissysteem bij Triodos Bank is gebaseerd op de overtuiging dat het resultaat van de bank afhankelijk is van de gezamenlijke inspanning van iedereen die er werkt. Triodos Bank kent mede daarom geen variabele beloningen. Hierdoor wordt vermeden dat medewerkers meer voor eigen gewin werken dan voor de belangen van de bank en haar klanten. Dit bevordert dat er medewerkers worden aangetrokken die bewust kiezen voor Triodos Bank en haar doelstellingen. Bijzondere prestaties van individuele medewerkers worden in uitzonderlijke gevallen wel extra beloond. Deze beloning wordt nooit in het vooruitzicht gesteld als bepaalde doelen worden bereikt, maar in voorkomend geval achteraf vastgesteld en is beperkt tot een maximum van twee maandsalarissen. De beloning van de Directie en directieleden ligt ruim beneden de door de code vereiste mediaan. Als Triodos Bank goede resultaten heeft behaald, ontvangen alle medewerkers een gelijke eindejaarsuitkering. Over 2010 ontvingen zij EUR 300. Tot slot beperkt Triodos Bank de verschillen in beloning tussen het hoogste en het laagste salaris. Er is uit principiële overwegingen geen aandelenoptieregeling voor medewerkers, leden van de Directie, leden van de Raad van Commissarissen

• Triodos Bank keert geen variabele beloningen uit. Dit voorkomt dat er financiële prikkels worden gekoppeld aan het aantrekken en uitzetten van middelen van klanten. • Triodos Bank geeft volledige transparantie over waar de spaargelden van klanten terecht komen. Dit biedt klanten de gelegenheid de bank aan te spreken over het door haar gevoerde beleid. Op de website van Triodos Bank staat een complete lijst met projecten en bedrijven waarin het spaargeld van klanten wordt geïnvesteerd, zodat klanten precies kunnen zien wat er met hun geld gebeurt. Educatie In de code wordt het belang beschreven van permanente educatie van bestuursleden en commissarissen van banken, zodat zij voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de financiële sector. De code beveelt aan hiervoor een programma op te stellen. Triodos Bank heeft hier veel aandacht aan besteed. In 2009 en begin 2010 heeft zij een structureel programma van permanente educatie ontwikkeld.

23

Onze Business Principles zijn een belangrijk raamwerk voor de wijze waarop wij zaken doen, en geven onze medewerkers richting bij de dagelijkse besluitvorming. De Triodos Bank-bankiersverklaring ligt dan ook in het verlengde van deze uitgangspunten. Naar aanleiding van de Code Banken hebben we de Business Principles in 2010 nog eens tegen het licht gehouden en extra aangescherpt. De Business Principles maken onderdeel uit van de arbeidscontracten van alle medewerkers van Triodos Bank. Daarnaast zijn de Business Principles opgenomen in het introductieprogramma van nieuwe medewerkers.

Het gaat om meerdaagse bijeenkomsten onder deskundige externe begeleiding. Er wordt onder meer verdieping en training aangeboden over de onderwerpen die in de code worden genoemd, zoals zorgplicht, risicomanagement, bedrijfsmodel, goed bestuur en ontwikkelingen binnen de sector. Er is bewust gekozen voor een gecombineerd programma voor de Raad van Commissarissen en de Directie om de communicatie en het begrip tussen de beide organen te bevorderen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de implementatie van het scholingsprogramma.

Verklaring Corporate Governance Code

Bankiersverklaring Wij vinden dat omgaan met geld speciale verantwoordelijkheden voor alle medewerkers met zich meebrengt, en niet alleen voor de leiding van de bank. Triodos Bank staat dus geheel achter de aanbeveling van de code om deze verantwoordelijkheden expliciet te formuleren.

Conform het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (zoals gewijzigd op 20 maart 2009) en het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken, heeft de Directie van Triodos Bank NV een Verklaring Corporate Governance Code en een Verklaring Code Banken opgesteld. Deze verklaring maakt deel uit van het Jaarverslag 2010 en is geldig vanaf de datum ervan. De verklaring is te lezen op www.triodos.com/governance

Alle directieleden hebben in 2010 de Triodos Bankbankiersverklaring ondertekend en bevestigen daarmee hun functie in de geest van de tekst van de verklaring uit te oefenen.

Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer in procenten Delta Lloyd Levensverzekering NV Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Stichting Pensioenfonds ABP Friesland Bank NV NAGRON Nationaal Grondbezit BV Beheersmaatschappij Breesaap PGGM Pensioenfonds Z&W

2010

2009

6,7 5,1 4,8 4,7 4,6 4,0 3,2 3,1

7,3 5,4 5,3 5,1 5,1 4,5 3,5 3,5

Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 12 (2009: 13) instellingen met een belang van ten minste 1%. Hun totale belang bedraagt 41,9% (2009: 46,8%).

24

Bericht van de Raad van Commissarissen. publieke debat zich zal blijven ontwikkelen en verder toeneemt.

Triodos Bank is een onafhankelijke, duurzame bank, actief in meerdere landen in Europa. De bank biedt een breed scala aan krediet, spaar- en beleggings­ mogelijkheden in duurzame sectoren aan. Hierin is Triodos Bank uniek. De governance van de bank, waarvan de Raad van Commissarissen integraal deel uitmaakt, weerspiegelt deze unieke positie.

De Code Banken is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Triodos Bank voldeed vóór 2010 al aan de meeste eisen van de Code. Op de punten waar zij niet voldeed, heeft de bank de reden daarvoor toegelicht, zoals de Code vereist. Triodos Bank hecht veel belang aan de Code en spant zich in om de Code te implementeren. De leden van de Directie en alle vestigingsdirecteuren hebben de door de Code vereiste Bankierseed ondertekend. Triodos Bank heeft de eed integraal onderdeel van haar business principles gemaakt. De Raad van Commissarissen heeft zorgvuldig toegezien op dit proces.

De belangrijkste taken van de Raad van Commissarissen zijn het toezicht op en het bespreken van de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank bij het vervullen van haar missie. Hoogtepunten 2010 2010 was wederom een moeilijk economisch jaar voor zowel veel Europese landen, als voor veel ontwikkelingslanden. Bezuinigingsmaatregelen in een groot deel van Europa werken door op de portemonnee en de levensstandaard van velen. Het leidt ook tot wijzigingen van overheidsbeleid. In veel gevallen betekent dit minder financiële steun voor de ontwikkeling van duurzame activiteiten. Het verheugt de Raad dat het Triodos Bank ondanks dit moeilijke klimaat is gelukt om te blijven groeien en zich te blijven ontwikkelen.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen Tijdens de bijeenkomsten en contacten met de Directie heeft de Raad van Commissarissen de volgende onderwerpen besproken: • huidige en toekomstige ontwikkelingen, zoals een overzicht van de financiële en economische markten; Global Alliance for Banking on Values; marktaandeel in landen met vestigingen van Triodos Bank, met bijzondere aandacht voor de net betreden Duitse markt en voor het veranderende klimaat voor investeren in duurzame energie in Nederland en Spanje.

De Raad van Commissarissen en de Directie bespraken in 2010 de ontwikkeling van de bank tegen de achtergrond van de aanhoudende economische recessie. Daarbij kwamen zaken aan de orde als de balans tussen groei van spaargelden en kredieten, en de impact daarvan op de winstgevendheid. Het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank wordt nauwlettend in de gaten gehouden. In de visie van de Raad is de winstgevendheid van de bank essentieel voor verdere groei.

• zaken op het gebied van financiën, risico en audit, met inbegrip van de notulen van de Audit- and Risk Committee; accountantsverklaringen; het aantrekken van kapitaal; kwartaal- en jaarverslagen; kredietrapportages; de stresstest; zaken betreffende De Nederlandsche Bank en de Bazel III-regelgeving. • kwesties met betrekking tot corporate governance en compliance, zoals salarissen; zelfevaluatie; benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; de Code Banken; en de vernieuwing van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Er zijn in de Raad diverse discussies gevoerd over de rol van Triodos Bank als opinieleider en als aanjager van het publieke debat over de duurzaamheidsagenda en in het bijzonder over duurzaam bankieren. In alle landen waar Triodos Bank actief is, breidt haar invloed zich gestaag uit. Triodos Bank is steeds meer zichtbaar in het bredere debat. De Raad erkent het belang hiervan en verwacht dat de invloed van Triodos Bank in het

• de bespreking van het jaarverslag 2009 met de externe accountant.

25

Ook is in 2010 gesproken over:

Commissarissen als volgt gewijzigd:

• het vaststellen van een langetermijn-agenda voor (strategische) kwesties die de komende vier jaar in de Raad van Commissarissen moeten worden besproken.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2010 zijn de zittende leden mevrouw M.A. Scheltema en de heer J. Lamers, van wie de benoemingstermijn was verstreken, opnieuw benoemd voor een termijn van vier jaar. Volgens de statuten van Triodos Bank is dit de laatste termijn van de heer Lamers.

• notulen van het Nomination and Compensation Committee en een extern rapport over de beloning van directieleden. Besloten is, mede aan de hand van de bevindingen van een beloningsadviseur, om de salarissen van de directie enigszins naar boven bij te stellen als het verschil met de marktgemiddelden te groot is.

Mevrouw C. van der Weerdt is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en heeft een introductieprogramma voor nieuwe commissarissen gevolgd.

• overige strategische kwesties, zoals de internationale uitbreiding van Triodos Bank en specifieke deelnemingen in andere duurzame (financiële) instellingen.

De benoemingstermijn van de heer M.J.M. van den Hoogenband eindigt in 2011. Hij stelt zich herkiesbaar. De Raad steunt de herbenoeming van de heer Van den Hoogenband voor een tweede termijn van vier jaar.

• de activiteiten van Triodos Bank op het gebied van duurzaam vastgoed ontwikkeling.

Een volledige beschrijving van alle leden van de Raad van Commissarissen is te vinden op de website www.triodos.nl/jaarverslag.

• de positie van Triodos Bank op de biomassamarkt. De ontwikkeling van bepaalde kredieten verliep niet volgens de verwachtingen van de bank. Hier zijn adequate voorzieningen voor getroffen.

Vergaderingen Raad van Commissarissen

• investering in een nieuw kantoorgebouw in verband met de groei van het aantal medewerkers van Triodos Bank.

De Raad van Commissarissen is in 2010 zes keer bijeengekomen. Op twee bijeenkomsten na zijn deze bijeenkomsten bijgewoond door alle commissarissen. Bij de bijeenkomst in april waren de heren M. Eguiguren en J. Lamers afwezig en bij die in november waren de heren J. Lamers en H. Voortman afwezig.

• de overname door Triodos Ventures van SBI, een vooraanstaand internationaal advieskantoor actief in de financiële sector, met name microfinanciering. De toezichtactiviteiten en gesprekken van de Raad van Commissarissen zijn gebaseerd op schriftelijke verslagen van de Directie, alsmede op presentaties van senior medewerkers. De kwaliteit van deze verslagen is gedurende het jaar verder verbeterd. De Raad van Commissarissen is tevreden met de kwaliteit van de verslagen en met de mate waarin informatie is verstrekt.

Alle bijeenkomsten werden gezamenlijk met de Directie gehouden. Gedurende heel 2010 onderhield de voorzitter van de Raad van Commissarissen nauwe contacten met de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Audit- and Risk Committee onderhield nauwe contacten met de Chief Financial Officer. De meeste bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen werden voorafgegaan door een presentatie van een senior manager van de bank over diens portefeuille, gevolgd door een discussie. Hierdoor verkreeg de Raad van Commissarissen meer inzicht in de verschillende activiteiten van Triodos Bank en leerde de Raad het senior

Samenstelling Raad van Commissarissen De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment bestaat de Raad uit acht leden. In 2010 is de samenstelling van de Raad van 26

management van de bank beter kennen. Ook is er een bijeenkomst gehouden waarbij behalve alle commissarissen ook het Bestuur van het Administratiekantoor (SAAT), de Directie en de vestigingsdirecteuren aanwezig waren om de toekomstige positionering te bespreken van Triodos Bank op de voedsel- en landbouwmarkt. Een aantal commissarissen heeft ook bijeenkomsten voor klanten en/of certificaathouders bijgewoond in het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. Commissarissen hebben tevens informele contacten onderhouden met de vestigingsdirecteuren en senior medewerkers van Triodos Bank in het land waarin zij woonachtig zijn. De externe accountant was aanwezig bij de vergadering waarin het jaarverslag werd besproken en goedgekeurd. De vice-voorzitter heeft tevens een vergadering met de toezichtcommissie van de Code Banken bijgewoond. Onafhankelijkheid

Commissies van de Raad van Commissarissen

Gedurende heel 2010 waren alle commissarissen onafhankelijk van de Vennootschap in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code; de samenstelling van de Raad was zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen.

Audit- and Risk Committee

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies zoals bepaald in het Corporate Governance hoofdstuk: de Audit- and Risk Committee en het Nomination and Compensation Committee. Beide commissies zijn in de loop van het jaar apart bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de volledige Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Commissies is als volgt: Audit- and Risk Committee - mevrouw M.A. Scheltema (voorzitter) - de heer M. Eguiguren Huerta - de heer J. Lamers Nomination and Compensation Committee - de heer M.M. Frank (voorzitter) - de heer H. Voortman

In de loop van het jaar heeft de Auditcommissie, op verzoek van de Raad van Commissarissen, besloten haar reikwijdte te verbreden en de verantwoordelijk­ heid voor het toezicht op het risicomanagementkader en daaraan gerelateerde activiteiten aan haar mandaat toe te voegen. De commissie heeft haar naam gewijzigd in Audit- and Risk Committee om uitdrukking te geven aan deze wijziging. De commis­sie is in 2010 driemaal bijeengekomen met de Chief Financial Officer als vertegenwoordiger van de Directie van Triodos Bank en met het Hoofd Interne Audit.

Zelfevaluatie De Raad van Commissarissen besloot voor haar jaarlijkse zelfevaluatie een onafhankelijk adviseur in te schakelen. In het laatste kwartaal van 2010 hebben daartoe selectiegesprekken plaatsgevonden. De resultaten hiervan zullen in februari 2011 worden besproken tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen. Onder deze evaluatie valt ook het functioneren van de Commissies en van de individuele commissarissen. De Raad van Commissarissen is eenmaal bijeengekomen zonder dat de Directie daarbij aanwezig was. Het doel van deze bijeenkomst was om het functioneren van Raad en Directie te bespreken, alsmede de relatie tussen beide. De Raad is tot de conclusie gekomen dat haar eigen functioneren is verbeterd maar blijvende aandacht behoeft.

Daarnaast is er eenmaal in afwezigheid van de Directie gesproken met de externe accountant. De Audit- and Risk Committee heeft onder andere het algehele controlekader van Triodos Bank, de kwartaalresultaten, de bevindingen van de Interne Auditor, belangrijke administratieve beslissingen en het liquiditeitenbeheer bekeken. Er is gekeken naar de onafhankelijkheid van de externe accountant, het interne reglement van Triodos Bank en evaluatie van de werkzaamheden van de interne audit. De Auditand Risk Committee voert haar taken uit conform hetgeen de Code Banken dienaangaande voorschrijft.

27

expertise van een groot aantal gekwalificeerde externe adviseurs, waaronder actieve en gepensioneerde senior bankiers, accountants en academici. Dit permanente educatieprogramma voldoet tevens aan de eis van de Code Banken om een programma voor permanente educatie op te zetten. In een tweedaagse sessie die in 2010 heeft plaatsgevonden is een aantal kwesties diepgaand aan de orde geweest, waaronder het risicomanagement, het businessmodel, governance (en in dat verband met name de relatie tussen de Directie en de Raad van Commissarissen) en de ontwikkelingen in de financiële sector in bredere zin.

Nomination and Compensation Committee Het Nomination and Compensation Committee is in 2010 vijf keer bijeengekomen. De commissie houdt toezicht op de beloning van de Directie en op de beloning van senior functies binnen Triodos Bank. De activiteiten van de commissie op dit gebied zijn beperkt omdat Triodos Bank vasthoudt aan haar beleid om geen bonussen of aandelenopties te geven aan haar bestuurders of medewerkers. In 2010 heeft de commissie, met ondersteuning van een externe adviseur, de beloningsstructuur voor leden van de Directie en van de Raad van Commissarissen grondig tegen het licht gehouden. Volgens de beginselen en best practices van de Raad van Commissarissen mag niet dezelfde adviseur worden ingeschakeld voor de beoordeling van de beloningsstructuur van beide bestuurslichamen. Bij deze gelegenheid is dit echter wel gebeurd om te garanderen dat het beleid voor beide bestuurslichamen correct op elkaar is afgestemd. Verder heeft de Commissie een leidende rol gespeeld bij de verkiezing van een nieuwe commissaris en bij de keuze van de externe adviseur voor de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen. De commissie bereidde de eerste (tweedaagse) sessie voor van een programma voor permanente educatie voor de Raad van Commissarissen en de Directie, waarbij een beroep werd gedaan op de

Zeist, 24 februari 2011 Hans Voortman, voorzitter

3,3 miljoen mensen

In 2010 hebben 3,3 miljoen mensen culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd

28

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2010. in duizenden euro’s

31.12.2010

31.12.2009

In beheer genomen aandelen Triodos Bank NV à EUR 50 nominaal

249,352

221,029

Uitgegeven certificaten van aandelen Triodos Bank NV à EUR 50 nominaal

249,352

221,029

Zeist, 24 februari 2011 Bestuur Administratiekantoor Marjatta van Boeschoten Frans de Clerck Luis Espiga Jan Nijenhof Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter Josephine de Zwaan

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Opdracht Wij hebben het bovenstaande overzicht per 31 december 2010 van de door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, Zeist, in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV gecontroleerd. Dit overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake dit overzicht te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en vormt naar onze mening een deugdelijke grondslag voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat dit overzicht een juiste weergave is van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2010. Amstelveen, 24 februari 2011 KPMG ACCOUNTANTS NV P.A.M. de Wit RA

118

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. beschreven in haar missie. Het Bestuur is onafhankelijk en speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de missie en onafhankelijkheid van de bank. Om tegenstrijdige belangen te vermijden mogen leden van de Directie en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen zitting nemen in het Bestuur van het Administratiekantoor. De (her)benoeming van bestuursleden geschiedt door de Algemene Vergadering van Certificaathouders die jaarlijks wordt gehouden en waarin het Bestuur verslag doet van zijn werkzaamheden. Overeengekomen is dat bestuurs­ leden maximaal vier perioden van drie jaar zitting kunnen hebben in het Bestuur. Dit betreft een interne afspraak die niet statutair is vastgelegd. De huidige samenstelling van het Bestuur staat in het online jaarverslag (zie daarvoor www.triodos.nl/jaarverslag).

Oorsprong en doelstelling De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg: Administratiekantoor) heeft alle aandelen van Triodos Bank NV in beheer en geeft certificaten van aandelen uit aan particulieren en instellingen die in het kapitaal van Triodos Bank willen participeren. De certificaten van aandelen zijn niet-royeerbare certificaten op naam. Het Bestuur van het Administratiekantoor oefent als aandeelhouder het stemrecht uit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank. Voor deze structuur is gekozen om de identiteit en missie van Triodos Bank te kunnen beschermen. De recente ontwikkelingen in de economie en financiële markten hebben de waarde van deze structuur opnieuw bevestigd. De duurzame benadering van bankieren door Triodos Bank – uitsluitend kredietverlening aan duurzame organisaties die actief zijn in de reële economie – wordt op deze wijze beschermd tegen korte-termijnsentimenten die in een geheel open aandelenmarkt kunnen ontstaan.

De vergoeding van de leden en de voorzitter van het bestuur, en van de toeslag voor extra reistijd van de niet-Nederlandse leden van het Bestuur van het Administratiekantoor, staat vermeld in de jaarrekening. De vergoeding behoeft de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.

Het spreekt voor zich dat de identiteit van Triodos Bank het best wordt gewaarborgd als de leiding in handen is van een bekwame Directie onder toezicht van een terzakekundige Raad van Commissarissen. Zij zijn verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van de bank met als basis de waarden en missie van de bank. Het Administratiekantoor oefent op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders namens de certificaathouders het stemrecht uit. Naast de goedkeuring van de jaarstukken, de vaststelling van het dividend betreft dit ook de goedkeuring of afwijzing van de (her)benoe­ming van leden van de Raad van Commissarissen vanuit zijn rol als enige aandeelhouder van Triodos Bank NV. Zo werd in 2010 de benoeming van mevrouw C. van der Weerdt goedgekeurd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen.

Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid van het Administratiekantoor en het Bestuur wordt als drieledig gezien: • het waarborgen van de missie van Triodos Bank • het garanderen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank • er voor zorgen dat de economische belangen van de certificaathouders, zoals rendement en het ontvangen dividend, worden behartigd. Activiteiten In 2010 zijn het Bestuur van het Administratie­ kantoor en de Directie vier keer bijeengekomen. Het Bestuur heeft ook gesprekken gevoerd met leden van de Raad van Commissarissen en het senior management van Triodos Bank over de maatschappelijke rol van de bank. Tijdens de bestuursvergaderingen van het Administratiekantoor is gesproken over de algemene gang van zaken binnen Triodos Bank, waarbij vooral werd gekeken

Bestuur Het Bestuur van het Administratiekantoor laat zich leiden door de doelstellingen van Triodos Bank, zoals deze zijn vastgelegd in haar statuten en zijn

119

naar de wijze waarop de bank gestalte geeft aan haar missie: het bevorderen van het bewust omgaan met geld als middel om maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Verder werd gesproken over de betekenis van duurzaam aandeelhouder­ schap en over de gevolgen voor Triodos Bank van de kredietcrisis en de algemene economische ontwikkelingen.

van informatie voor het Bestuur van het Administratiekantoor. Op bestuursleden in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje wordt nadrukkelijk een beroep gedaan om contact te houden met de lokale vestigingen en om hun bevindingen te delen in vergaderingen van het voltallige Bestuur. Informatie over de ontwikkelingen in Duitsland is vooralsnog alleen afkomstig van de Directie.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie van Triodos Bank. Ook bezoeken bestuursleden klantendagen in de landen waar Triodos Bank een vestiging heeft en wonen zij andere openbare bijeenkomsten bij om zicht te krijgen op de manier waarop de bank invulling geeft aan haar missie en hoe die zich versterkt en verdiept. Tijdens bezoeken aan de vestigingen in België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben bestuursleden van het Administratiekantoor gesproken met medewerkers en klanten om een indruk te krijgen over het functioneren van de bank in deze landen. Diverse andere formele en informele gelegenheden boden de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met de belangrijkste stakeholders van Triodos Bank, waaronder klanten, certificaathouders, externe relaties en medewerkers. Zo werd samen met leden van de Raad van Commissarissen en het senior management van Triodos Bank een dagexcursie gemaakt naar de biologisch-dynamische boerderij De Zonnehoeve in Flevoland, een klant van Triodos Bank van het eerste uur. Dit bood de gelegenheid om standpunten uit te wisselen over aspecten van duurzame landbouw en voeding, en de mogelijk meer intensieve rol voor Triodos Bank op dit terrein te bespreken.

Op basis van alle informatie die het Administratie­ kantoor ter beschikking staat stelt het Bestuur vast dat Triodos Bank er in 2010 in is geslaagd haar missie effectief uit te voeren. Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Triodos Bank op alle afdelingen en alle niveaus voor hun inzet. Verdere groei van de bank en groei van het aandelenkapitaal in het bijzonder vergt een actieve dialoog tussen certificaathouders en de bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor wil er op toezien dat deze dialoog plaatsvindt, en bijdraagt aan zowel groei als het vergroten van onze impact. Hiertoe zal het Bestuur in de nabije toekomst op zoek gaan naar nieuwe, jongere leden en zal het streven naar een goede balans tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke bestuursleden. Ontwikkelingen Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft ernaar dat de samenstelling van het Bestuur zich aanpast aan de ontwikkelingen van Triodos Bank. Uiteraard snijdt het Bestuur ook zijn werkwijze daarop toe. Hiertoe heeft het Bestuur zijn rol en werkwijze in 2010 tegen het licht gehouden, uiteraard rekeninghoudend met de rol die zij binnen de governance van Triodos Bank speelt. Het Administratiekantoor is een onafhankelijke stichting en maakt tegelijkertijd deel uit van de governance van Triodos Bank. Het Administratie­ kantoor moet zich mee ontwikkelen met de groei en de maatschappelijke invloed van Triodos Bank. In de loop van 2010 is een proces van heroriëntatie op de rol van het Administratiekantoor ingezet evenals een versterking van het Bestuur. Hiertoe zijn mevrouw J. de Zwaan, jurist, en de heer F. de Clerck, voormalig directeur van Triodos Bank, in 2010 benoemd in het Bestuur van het Administratiekantoor.

Betrokkenheid De constante steun van certificaathouders is van essentieel belang voor Triodos Bank en haar verdere ontwikkeling. Dit is alleen mogelijk als certificaathouders zich verbonden en betrokken (blijven) voelen bij de bank en haar missie. Naast directe contacten vormen ook de berichtgeving in de media en openbare discussies rond Triodos Bank en haar medewerkers een bron 120

Het Administratiekantoor wil actief invulling geven aan haar rol en de taken die zij tot haar verantwoordelijkheid rekent, zoals hierboven omschreven. Eveneens onderkent het Administratie­ kantoor het belang, naast rendement en continuïteit, van het regelmatig evalueren van de impact die de bank heeft op kernthema’s als maatschappelijke vernieuwing, duurzame ontwikkeling, krediet en beleggingsbeleid en transparantie. Om gezondheidsredenen kon de voorzitter van het Administratiekantoor, J. Nijenhof, in 2010 niet aan de activiteiten van het Bestuur deelnemen. In december heeft hij besloten zich per 1 januari 2011 uit zijn functie terug te trekken. Met volledige instemming van zijn medebestuursleden heeft hij de heer M. Rutgers van Rozenburg gevraagd het voorzitterschap van het Bestuur op zich te nemen. Tijdens de afwezigheid van de voorzitter heeft hij als vicevoorzitter zijn taken waargenomen. Op 1 januari 2011 heeft hij het voorzitterschap formeel overgenomen. Onder zijn leiding is een begin gemaakt met een verdere professionalisering van de werkwijze van het Bestuur. De heer Nijenhof bleef deel uitmaken van het Bestuur om samen met de overige bestuursleden te werken aan de verdere ontwikkeling van het functioneren van het Administratiekantoor. Zijn huidige termijn loopt af in 2011 en hij stelt zich beschikbaar voor herverkiezing als lid van het Bestuur voor nog een periode van drie jaar. Het Bestuur van het Administratiekantoor staat volledig achter zijn herverkiezing. De heer Nijenhof is een toegewijd en kundig bestuurslid en heeft sinds zijn toetreding tot het Bestuur in 2005 veel kennis vergaard over en ervaring opgedaan met Triodos Bank. Zijn expertise is van grote waarde voor het Administratiekantoor en het wordt bijzonder gewaardeerd dat hij bereid is nog eens drie jaar binnen het Administratiekantoor actief te blijven. Zeist, 24 februari 2011 Namens het Bestuur van het Administratiekantoor Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter

121

Directie Triodos Bank P. Aeby (1956) Pierre Aeby (CFO) is sinds 2000 statutair directeur Triodos Bank NV en lid van de Directie van Triodos Bank. Daarnaast is hij bestuurslid Stichting Triodos Holding, statutair directeur Triodos Ventures BV, bestuurslid Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid Stichting Triodos Doen, lid van de Raad van Commissarissen Triodos Fair Share Fund, lid van de Raad van Commissarissen Stichting Triodos Fair Trade Fund, directeur van Triodos Fonds Vzw, bestuurslid Triodos SICAV I en bestuurslid Triodos SICAV II. Pierre Aeby heeft de Belgische nationaliteit en bezit 21 certificaten Triodos Bank.

P. Blom (1956) Peter Blom (CEO) is sinds 1989 statutair directeur Triodos Bank NV en is voorzitter van de Directie van Triodos Bank. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur Triodos Ventures BV, lid van de Raad van Commissarissen Triodos Venture Capital Fonds BV, lid van de Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds NV, lid van de Raad van Commissarissen Triodos Vastgoedfonds NV, lid van de Raad van Commissarissen Triodos Cultuurfonds NV, bestuurslid Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid Stichting Triodos Doen, lid van de Raad van Commissarissen Triodos MeesPierson BV, bestuursvoorzitter Stichting Triodos Foundation, bestuursvoorzitter Stichting Global Alliance for Banking on Values, lid van de Club van Rome, bestuurslid Stichting Face, bestuurslid Stichting Natuur College en bestuurslid Nederlandse Vereniging van Banken, lid van the Scientific Advisory Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food, en waarnemend voorzitter van de Multifunctional Agriculture Taskforce. Peter Blom heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

M. Jongeneel (1973) Michael Jongeneel (COO) is sinds 2007 COO en lid van de Directie van Triodos Bank NV. Michael Jongeneel is bestuurslid Stichting Triodos Beleggersgiro, lid van de denktank Worldconnectors en lid van het CIO Platform Nederland. Michael Jongeneel heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

Bestuur SAAT F. de Clerck (1945) Frans de Clerck is voormalig lid van de Directie van Triodos Bank. Hij is bestuurslid van Stichting Triodos Holding. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van Cenergie cvba (voorzitter), De Foyer vzw, Boss Paints NV, Hélène De Beir Foundation en Fonds Celina Ramos (voorzitter) in België. Frans de Clerck is voor het eerst benoemd in 2010 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2013. Frans de Clerck heeft de Belgische nationaliteit en bezit 6 certificaten Triodos Bank.

L.A. Espiga (1950) Luis Espiga is directeur Triform & Associates en consultant bij Organisatie Ontwikkeling en Human Resources in Spanje. Daarnaast is hij bestuurslid van Rudolf Steiner Foundation Spain. Luis Espiga is voor het eerst benoemd in 2007 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2013. Marcos Eguiguren heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 44 certificaten Triodos Bank.

J.T.M. Nijenhof (1945) Jan Nijenhof was tot 1 april 2010 coördinerend vice-president bij de rechtbank in Haarlem. Met ingang van 1 april 2010 is hij plaatsvervangend rechter bij die rechtbank. Daarnaast is hij lid van het College van beroep voor het hoger onderwijs, docent aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en bestuurslid van de Raad van Toezicht Stichting Triodos Holding. Jan Nijenhof is voor het eerst benoemd in 2005 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2011. Jan Nijenhof heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

L.M. Rutgers van Rozenburg (1947), Voorzitter Max Rutgers van Rozenburg is directeur van Human Engineering BV, bureau voor interim management. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Biodynamic Farmland Foundation, bestuursvoorzitter van de Kingfisher Foundation for Phenomenology and Goethean Science, bestuursvoorzitter Stichting PassieProjecten, bestuurslid Antroposofische Vereniging Nederland, bestuursvoorzitter Behandelcentrum voor Integratieve Geneeskunde en bestuurslid Stichting Triodos Holding. Max Rutgers van Rozenburg is voor het eerst benoemd in 1998 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2013. Max Rutgers van Rozenburg heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 166 certificaten Triodos Bank.

M.E. van Boeschoten (1946) Marjatta van Boeschoten is directeur Phoenix Consultancy en solicitor bij de Supreme Court. Marjatta van Boeschoten is voor het eerst benoemd in 2009 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2012. Zij was van 2001 t/m 2009 lid van de Raad van Commissarissen Triodos Bank. Marjatta Boeschoten heeft de Britse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

J.G.J.M. de Zwaan (1963) Josephine de Zwaan is meer dan dertien jaar advocaat geweest, gespecialiseerd op het gebied van grote vastgoedprojecten. De laatste vijf jaar van die periode was zij lid van het samenwerkingsverband (CMS) Derks Star Busmann, waar zij leiding gaf aan een team van vastgoedadvocaten. Sinds 2000 is Josephine de Zwaan werkzaam in bestuurs- en toezichthoudende functies. In 2009 is Josephine de Zwaan benoemd tot Arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en lid van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Josephine de Zwaan is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2013.

Raad van Commissarissen Triodos Bank D.J. Carrington (1946) David Carrington is sinds 2001 zelfstandig adviseur en is gespecialiseerd op het gebied van filantropie en maatschappelijk verantwoord financieren en van het besturen van charitatieve instellingen en sociale ondernemingen. Hij kan putten uit 25 jaar ervaring in seniormanagementfuncties bij charitatieve instellingen – waarvan de afgelopen 13 jaar als Chief Executive – en als bestuurslid bij een diversiteit aan organisaties, waaronder een universiteit, ‘engage’ (de National Association for Gallery Education) en de National Foundation for Youth Music. Daarnaast is David Carrington van de Social Investment Task Force en voorzitter van de redactiegroep van Philanthropy UK. Hij is oprichter/Directeur van de Alliance Publishing Trust en lid van de Raad van Advies van het Centre for Effective Philanthropy in de Verenigde Staten. David Carrington is voor het eerst benoemd in 2009 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2013. David Carrington heeft de Britse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

M.M. Frank (1947) Marius Frank is zelfstandig Bestuursadviseur en Executive Coach. Hij is lid van de Raad van Toezicht Centrum Maliebaan (Stichting Verslavingszorg Utrecht) en sinds maart 2009 voorzitter van de Raad van Commissarissen Seyster Veste te Zeist. Daarnaast is Marius Frank lid van Stichting Administratiekantoor Hofpoort Holding, Utrecht (houdstermaatschappij van o.a. Van der Wal Transport, sinds december 2009), en lid van de Raad van Commissarissen Triodos Cultuurbank B.V. Marius Frank is voor het eerst benoemd in 2005 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2013. Hij is voorzitter van de Nominatie- en Compensatiecommissie Triodos Bank. Marius Frank heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

M.J.M van den Hoogenband (1944) Mathieu van den Hoogenband is voormalig Directievoorzitter van Weleda Groep AG te Arlesheim, Zwitserland. Hij is lid van het Aandeelhouderscollege Rhea Holding B.V. (Eosta B.V.), voorzitter van de Raad van Commissarissen Triodos Cultuurbank B.V., voorzitter van de Raad van Commissarissen Stichting Widar centrum voor eerstelijns gezondheidszorg, lid van de Adviesraad Antroposofische Medische Faculteit van de particuliere universiteit Witten/Herdecke. Hij doceert Leiderschap en Ethiek aan de SRH Hochschule in Berlijn en de Alanus Hochschule in Bonn-Alfter. Mathieu van den Hoogenband is voor het eerst benoemd in 2007 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2011. Mathieu van den Hoogenband heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 860 certificaten Triodos Bank.

M. Eguiguren Huerta PhD. (1959) Marcos Eguiguren is partner en bestuurslid van Grupo Inmark, een Spaanse professionele dienstverlener met dochterondernemingen in Portugal en diverse landen in Latijns-Amerika en met een schat aan ervaring op het gebied van advisering van financiële entiteiten. Daarnaast vervult hij leidinggevende rollen bij Barclays Bank en BBVA. Hij is tevens Universitair Hoofddocent in bedrijfskunde aan de Politechnische Universiteit van Catalonië. Marcos Eguiguren is voor het eerst benoemd in 2008 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2012. Hij is lid van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Marcos Eguiguren heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 194 certificaten Triodos Bank.

J. Lamers (1948) Jan Lamers is voormalig bestuursvoorzitter van Uitgeversbedrijf Tijd. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter Lamers-Media C&P, voorzitter CultuurNet Vlaanderen, bestuursvoorzitter Wereldmediahuis Vzw, bestuursvoorzitter Huize Sterrewijzer vzw en directeur I-Propellor NV. Hij is lid van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Jan Lamers is voor het eerst benoemd in 2002 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2014. Jan Lamers heeft de Belgische nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

M.A. Scheltema (1954), Vice-Voorzitter Margot Scheltema was tot eind 2008 financieel directeur van Shell Nederland BV. Margot Scheltema is lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Cultuurbank B.V. Zij is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank en voorzitter van de Audit- en Risicocommissie van Triodos Bank. Zij is lid van de Raad van Commissarissen ASR NV en van Schiphol NV. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum, lid van de Raad van Toezicht ECN en lid van de Commissie Externe Verslaggeving AFM. Margot Scheltema is in 2010 benoemd voor een tweede termijn. Margot Scheltema heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

H. Voortman (1944), Voorzitter Hans Voortman is voormalig algemeen directeur van Wereld Natuur Fonds Nederland en voormalig vennootschappelijk directeur van MeesPierson. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Ark Natuurontwikkeling, bestuurslid van Pan Parks en bestuurslid van het Blijdorp Thandiza Fonds. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hans Voortman is voor het eerst benoemd in 2001 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2013. Hans Voortman heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

C.J. van Der Weerdt-Norder (1964) Carla van der Weerdt is eigenaar/Directeur van Accent Organisatie Advies en Accent Finance & Accountancy. Zij heeft vijftien jaar bij ABN AMRO Bank NV gewerkt, onder andere als CFO/COO van Global Transaction Banking, als wereldwijd hoofd Operationeel Risicomanagement en als wereldwijd hoofd Risicomanagement & Compliance in Vermogensbeheer. Zij is lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie van Saxion Hogescholen. Carla van der Weerdt is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2014. Carla van der Weerdt heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.