TATA TERTIB
CODE OF CONDUCTS OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SAHAM TAHUNAN
SHAREHOLDERS OF PT BANK
PT BANK MANDIRI (PERSERO)
MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tbk.
March 16th, 2015
16 Maret 2015 1. Rapat Umum Pemegang Saham 1. Tahunan
PT
(Persero)
Bank
Mandiri
Tbk.
selanjutnya
Annual
General
Meeting
of Shareholders of PT Bank
(untuk
Mandiri
disebut
(Persero)
Tbk.
(hereinafter referred to as the “Company”)
2015 (untuk selanjutnya disebut
2015 (hereinafter referred to as
“Rapat”) akan diselenggarakan
“Meeting”),
dalam Bahasa Indonesia.
Indonesian language.
2. Peserta Rapat : a.
Pemegang namanya Daftar
2. Saham
tercatat Pemegang
on
will
March
16th,
“Perseroan”) tanggal 16 Maret
be
held
in
Meeting Attendants:
yang
a. Shareholders whose names
dalam
are listed in the Company’s
Saham
Shareholders
Registry
on
Perseroan pada tanggal 18
February 18th, 2015, or their
Februari
proxies, shall reserve the
2015
atau
kuasanya, mempunyai hak
right to raise
questions
Page 1 of 19
untuk
mengajukan
and/or express opinions, as
dan/atau
well as cast votes at the
pertanyaan
pendapat serta memberikan
Meeting.
suara dalam Rapat. b. Undangan, yaitu pihak yang
b. Invitees, means parties who
hadir atas undangan Direksi
are attending the meeting
karena
based on the invitation from
terkait
Agenda
dengan
Rapat
Pemegang
Saham
atau
the
atau
whereby they are related to
kuasa
Pemegang
Saham
yang
terlambat
hadir
Board
the
of
Meeting
Agenda
Shareholders come
Directors
or
or
Proxies
sebagaimana yang dimaksud
who
late
at
the
dalam butir 8 Tata Tertib ini,
meeting as referred to in
yang dalam Rapat :
point 8 of this Code of Conducts, and during the Meeting, they:
i.
Tidak
mempunyai
untuk
hak
mengajukan
i.
Shall
have no right to
raise questions;
pertanyaan; ii. Tidak untuk
mempunyai
hak
mengeluarkan
ii. Shall
have
no
right
to express their opinions;
Page 2 of 19
pendapat dan iii. Tidak
mempunyai hak
iii. Shall
have no right to
untuk memberikan suara
cast their votes at the
dalam Rapat.
Meeting.
3. Pimpinan Rapat : Sesuai
dengan
Peraturan
3. Chairperson of the Meeting Pasal
Otoritas
Keuangan 32/RIFSA.04/2014
22
In accordance with Article 22 of
Jasa
Indonesia
No.
Authority
tentang
Financial
Services
Regulation
32/POJK.04/2014
No.
regarding
Rencana dan Penyelenggaraan
Plan and Implementation of the
Rapat Umum Pemegang Saham
Public
Perusahaan
Meeting
Terbuka
(“RIFSA
Company’s of
General
Shareholders
oleh
(“RIFSA 32”), the Meeting shall
anggota Dewan Komisaris yang
be chaired by a member of the
ditunjuk
Board of Commissioners who is
32”),
Rapat
Dalam
dipimpin
Dewan hal
Komisaris.
semua
anggota
appointed
by
the
Board
of
Dewan Komisaris tidak hadir
Commissioners. In the event
atau berhalangan hadir, Rapat
that all members of the Board
dipimpin
of
oleh
salah
seorang
Commissioners
are
not
anggota Direksi yang ditunjuk
available or are unavailable, the
oleh
Meeting shall be chaired by one
Direksi
dan
dalam
hal
Page 3 of 19
semua
anggota
Direksi
dan
member
of
the
Board
appointed
by
of
anggota Dewan Komisaris tidak
Directors
hadir atau berhalangan hadir,
Board of Directors. And in the
Rapat dipimpin oleh Pemegang
event that all members of the
Saham yang hadir dalam Rapat
Board of Directors and Board of
yang ditunjuk dari dan oleh
Commissioners
peserta Rapat.
available or are unavailable, the
are
the
not
Meeting shall be chaired by a Shareholder
attending
the
Meeting, who is appointed from and by the Meeting attendants. Sementara benturan
dalam
hal
terjadi
If
kepentingan,
sesuai
occurs, Article 23 of RIFSA 32
dengan
Pasal
dalam
hal
23
RIFSA
anggota
a
conflict(s)
stipulates that if the member of
Dewan
the Board of Commissioners appointed
Dewan
Commissioners
memimpin benturan
Rapat
untuk
mempunyai
by
the to
Board chair
of the
Meeting has any conflict(s) of
dengan
interest with the agenda to be
akan
resolved at the Meeting, the
diputuskan dalam Rapat, Rapat
Meeting shall be chaired by
mata
kepentingan
interests
32,
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris
of
acara
yang
Page 4 of 19
dipimpin oleh anggota Dewan
another member of the Board of
Komisaris lainnya yang tidak
Commissioners
mempunyai
conflict(s) of interest and is
benturan
no
appointed
Dewan Komisaris. Dalam hal
Commissioners. In the event
semua
that all members of the Board
Dewan
Komisaris mempunyai benturan
of
kepentingan,
conflict(s)
Rapat
dipimpin
the
has
kepentingan yang ditunjuk oleh
anggota
by
who
Board
Commissioners of
of
have
interests,
the
oleh salah satu anggota Direksi
Meeting will be chaired by one
yang
member
ditunjuk
oleh
Direksi.
of
the
Board
Dalam hal salah satu anggota
Directors
Direksi
oleh
Board of Directors. In the event
Direksi untuk memimpin Rapat
that such appointed member of
mempunyai
the
yang
ditunjuk
benturan
Board
appointed
of
by
of
Directors
the
has
kepentingan atas mata acara
conflict(s) of interest against
yang akan diputuskan dalam
the agenda to be resolved at the
Rapat,
oleh
Meeting, the Meeting shall be
tidak
chaired by a member of the
benturan
Board of Directors who has no
kepentingan. Dalam hal semua
conflict(s) of interests. In the
anggota
event that all members of the
anggota
Rapat
dipimpin
Direksi
mempunyai
Direksi
yang
mempunyai
Page 5 of 19
benturan
kepentingan,
dipimpin
oleh
Pemegang
salah
Rapat seorang
Saham
Board
of
conflict(s)
Directors of
interest,
has the
bukan
Meeting will then be chaired by
oleh
one of the Shareholders who is
saham
not a controlling shareholder,
lainnya yang hadir dalam Rapat.
and is selected by the majority
pengendali
yang
dipilih
mayoritas
pemegang
of
the
other
shareholders
attending the Meeting. 4. Pembahasan Agenda Rapat di 4 laksanakan
dengan
Discussion of the Meeting Agenda
will
mekanisme sebagai berikut :
through
a. Pimpinan
mechanism:
Rapat
akan
membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
be
conducted
the
following
a. The Meeting’s Chairperson will open, chair, and close the Meeting.
b. Demi
kelancaran Rapat,
Pimpinan
Rapat
dapat
meminta
bantuan
anggota
Dewan
Komisaris
Direktur
Utama
atau
pihak
yang
atau
Perseroan ditunjuk
b. For the
the
smooth running of
Meeting,
Chairperson
the
Meeting
may
request
the assistance of members of
the
Commissioners
Board
of
or
the
Page 6 of 19
oleh Direktur Utama untuk
Company’s
menyampaikan
penjelasan
Director or other persons
dalam setiap Agenda Rapat,
appointed by the President
serta
Director
untuk
memimpin
President
to
explain
each
proses tanya jawab dalam
Meeting Agenda, and guide
setiap Agenda Rapat, dengan
the
ketentuan wewenang untuk
Meeting
memimpin harus oleh
on
Agenda,
to
each the
Rapat
tersebut
extent that the authority to
diserahkan
kembali
guide the Meeting must be
pihak
tersebut Rapat
discussion
yang
kepada
sebelum
proses
ditunjuk
returned
by
Pimpinan
appointed
person
dimulainya
said to
the
Meeting Chairperson prior to
pengambilan
the
keputusan.
resolution-making
process.
5. Tanya Jawab :
5
a. Sebelum
dilakukan
pengambilan
the
keputusan
dilakukan tanya jawab.
Discussion: a. Prior
to
making discussion
the
resolution-
process,
the
shall
be
conducted. b. Pimpinan meminta
Rapat bantuan
akan
b. The Meeting Chairperson will
anggota
request the assistance of a
Page 7 of 19
Dewan
Komisaris
atau
member of the Board of
Direktur
Utama
untuk
Commissioners
memimpin
jalannya
proses
President Director to guide
yang
the discussion process. The
tanya
jawab.
ditunjuk
Pihak
oleh
Pimpinan
Person
or
appointed
by
the
Rapat yang memimpin proses
Meeting
tanya
will guide such discussion
jawab
tersebut
selanjutnya
akan
memberikan kepada
para
process
Chairperson
the
shall
kesempatan
opportunities
Pemegang
Shareholders
then
give
to
the
or
their
raise
their
Saham atau kuasanya untuk
proxies
mengajukan
pertanyaan
questions and/or opinions
pendapatnya
in writing in a sheet of paper
dan/atau
secara tertulis pada lembar
provided
kertas yang disediakan oleh
Officer.
to
who
by
the
meeting
Petugas. c.
Penyampaian dan/atau
pertanyaan
pendapat
c.
yang
Verbal
proposal
questions and/or
diajukan secara lisan tidak
of
the
opinions
shall not be responded.
dapat ditanggapi. d.
Penyampaian
pertanyaan
d.
Submission
of
questions
Page 8 of 19
dan/atau
pendapat
untuk
and/or opinions for each
masing-masing agenda terdiri
agenda will consist of two
dari 2 (dua) Sesi, kecuali
Sessions,
Pemimpin
Meeting
Rapat
unless
the
Chairperson
menetapkan lain dan pada
stipulates otherwise, and
masing-masing
sesi
akan
in each session, a maximum
diberikan
kesempatan
of five shareholders or their
kepada
paling
(lima)
orang
banyak
5
Pemegang
proxies shall be given the opportunity at
to
raise
the
Meeting
Saham atau kuasanya yang
questions
berhak
untuk
bertanya
with due observance of point
dalam
Rapat
dengan
2 letter b.
memperhatikan point 2 huruf b. e.
Para Pemegang Saham atau kuasanya
diberikan
e. Shareholders or their proxies shall
be
given
an
kesempatan
untuk
opportunity to raise their
mengajukan
pertanyaan
questions and/or opinions
dan/atau pendapatnya dalam
once. Shareholders or their
1
proxies who want to raise
(satu)
Pemegang
kali
kesempatan.
Saham
atau
questions
and/or
express
Page 9 of 19
kuasanya
yang
ingin
opinions shall be requested
pertanyaan
to raise their hands and
menyampaikan
then the person appointed
pendapatnya diminta untuk
by the Meeting Chairperson
mengangkat
to
mengajukan dan/atau
tangan
kemudian ditunjuk
oleh
Rapat proses
pihak
mencatat
yang
Pimpinan
untuk tanya
dan
memimpin jawab
nama
guide
process names
the
shall and
order
list
akan
Shareholders
serta
proxies
to
discussion record
the
stipulate
the
for
the
or
their
raise
their
menetapkan nomor urut yang
questions or express their
ditentukan
opinions.
bagi
Pemegang
Saham atau kuasanya yang hendak
mengajukan
pertanyaan atau menyatakan pendapat tersebut. f.
Pertanyaan pernyataan dijawab bilamana
dan/atau pendapat
atau
akan
ditanggapi
menurut
pihak
yang ditunjuk oleh Pimpinan
f. Questions and/or opinions shall
be
answered
or
responded, if, based on the opinion
of
the
person
appointed by the Meeting
Page 10 of 19
Rapat
untuk
proses
memimpin
tanya
Chairperson to guide the
jawab,
pertanyaan
discussion
process,
the
dan/atau
questions and/or opinions
pendapat yang disampaikan
are relevant to the Meeting
sesuai
Agenda under discussion.
dan
berhubungan
dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan. g.
Pertanyaan
dan/atau
g. Questions and/or opinions
pendapat yang telah ditulis
written by the Shareholders
pada
lembar
kertas
yang
or their proxies on sheets of
disediakan
petugas
oleh
paper
Pemegang
Saham
atau
Officer will be submitted to
kuasanya diserahkan kepada
the Meeting officer and then
petugas
to the Notary, who will then
untuk
selanjutnya
provided
by
disampaikan kepada Notaris
examine
untuk
validity/authority
diteliti
keabsahan/kewenangan
the
the of
the
questioners.
penanya. h. Pihak yang ditunjuk oleh
h.
The person appointed by
Pimpinan
Rapat
untuk
the Meeting Chairperson to
memimpin
proses
tanya
guide
the
discussion
Page 11 of 19
jawab atau pihak
akan
membacakan
menugaskan lain
kepada
yang
ditunjuk
process will read out, or assign another appointee to read
out
the
questions
olehnya untuk membacakan
and/or opinions submitted
pertanyaan
by the Shareholders, which
dan/atau
pernyataan telah
pendapat
disampaikan
tertulis
oleh
Saham
dan
yang secara
Pemegang telah
have
been
examined
accordance
with
in
point
g
above.
diteliti
sesuai dengan butir g di atas. i.
Setelah
pertanyaan
dan/atau
pernyataan
i. After the written questions and/or
opinions
of
pendapat secara tertulis dari
Shareholders
or
Pemegang
proxies
read
Saham
kuasanya
atau
dimaksud
dibacakan
sesuai
dengan
are
the their out
pursuant to point h above, such
questions
butir h di atas, selanjutnya
opinions
akan ditanggapi oleh anggota
responded by members of
Dewan
Komisaris
the Board of Commissioners
Direktur
Utama
pihak
yang
atau
dan/atau
ditunjuk
atau
or
will
and/or
President
and/or
the
then
be
Director, person
Page 12 of 19
ditugaskan oleh mereka.
appointed or assigned by them.
6. Pengambilan Keputusan Rapat 6 : a.
Resolution Making: a. Resolution will be resolved
Keputusan
diambil
berdasarkan
based
musyawarah
untuk mufakat; b.
Dalam
keputusan
b.
musyawarah
untuk
mufakat
tercapai,
maka
diambil
a
In
the
event
that
the
on
the
based
keputusan
reach a mutual consensus,
cara
the
resolutions
shall
be
resolved by voting. 7
Rapat
dibahas,
Pemegang
reach
amicable deliberation fail to
7. Pemungutan suara :
sedang
to
amicable
tidak
dengan
Agenda
deliberation
resolutions
pemungutan suara.
a. Atas
an
mutual consensus.
hal
berdasarkan
on
yang
seorang
Saham
Voting: a. In
the
discussion
Meeting
Agenda,
of
a a
yang
Shareholder who holds more
mempunyai lebih dari satu
than one share, will only
saham hanya berhak untuk
have the right to cast the
mengeluarkan
suara
same
sama
keseluruhan
untuk
yang
vote
for
the
total
shares of his/her own and a
Page 13 of 19
saham yang dimilikinya dan
Shareholder
Pemegang
allowed
Saham
tidak
berhak
memberikan
kepada
lebih
will
to
not
be
authorize
the
kuasa
power to more than one
seorang
proxies for any part of the
kuasa untuk sebagian dari
total shares of his/her own,
jumlah
yang
with different votes, unless
suara
for (i) Custodian Bank or
dari
saham
dimilikinya
dengan
yang berbeda, kecuali bagi (i)
Securities
Bank
Custodian to represent its
Kustodian
Perusahaan
atau
Efek
Kustodian
yang
Company
sebagai
customers
who
mewakili
Company’s
are
as
a
the
shareholders,
nasabah-nasabahnya pemilik
and (ii) Investment Manager
saham
(ii)
who represents the interest
yang
of Mutual Fund under its
Perseroan,
Manajer
dan
Investasi
mewakili kepentingan Reksa
management;
Dana yang dikelolanya; b. Pemungutan dilakukan
suara
akan dengan
b. Voting out
will
by
the
mekanisme sebagai berikut :
mechanism:
i. Pemegang
i. Shareholders
kuasanya
Saham
atau yang
be carried following
or
their
proxies who cast blank
Page 14 of 19
memberikan suara blanko
votes or disagree will be
atau
setuju
requested to raise their
akan diminta mengangkat
hands and submit the
tangan dan menyerahkan
ballot for the proposal
kartu suara untuk usulan
being discussed.
yang
tidak
yang sedang dibicarakan; ii. Pemegang kuasanya
Saham
atau
yang
tidak
mengangkat
tangan
dianggap
menyetujui
ii.
Shareholders
or
their
proxies who do not raise their
hands
shall
considered
to
be have
usulan dari Agenda Rapat
agreed with the proposal
yang sedang dibicarakan;
of Meeting Agenda being discussed;
iii. Pimpinan
Rapat
mempersilahkan untuk hasil
akan
iii. The Meeting Chairperson
Notaris
will allow the Notary to
mengumumkan dari
pemungutan
announce
the
voting
results.
suara tersebut. c. Suara
blanko
abstain mengeluarkan
atau
suara
dianggap suara
yang
c. Blank
votes
or
abstain
shall be deemed to cast the same
vote
as
the
Page 15 of 19
sama
dengan
suara
shareholders majority vote
mayoritas pemegang saham
cast at the meeting.
yang mengeluarkan suara. d. Keputusan
Agenda
Rapat
d.
The
Meeting
Agenda
(kecuali Agenda Rapat ke-5)
Resolution (except the 5th
adalah
apabila
Meeting Agenda) shall be
suara
binding if it is approved with
setuju dari para Pemegang
the affirmative votes of the
Saham atau kuasanya lebih
Shareholders
dari
dua)
proxies of more than ½ (a
bagian dari jumlah saham
half) of the total shares with
dengan hak suara yang hadir
the voting rights attending
dalam Rapat.
the Meeting.
mengikat
disetujui
dengan
1/2
(satu
per
e. Untuk agenda ke-5 Rapat, keputusan adalah disetujui
agenda
mengikat dari
Rapat
e.
Resolution of Meeting
or
the
their
5th
Agenda shall be
apabila
binding if it is approved by
Pemegang
the Shareholders or their
Saham atau kuasanya lebih
proxies
dari 2/3 bagian dari jumlah
than two-thirds (2/3) of the
saham
total
dengan
hak
suara
yang hadir dalam Rapat, dan
rights
representing
shares
with
attending
more
voting the
Page 16 of 19
disetujui
oleh
Pemegang
Meeting, and approved by
Saham Seri A Dwiwarna.
the
Seri
A
Dwiwarna
Shareholders. f.
Peserta
Rapat
untuk
diharapkan
menghadiri
f. Meeting
Rapat
Participants
expected
sampai selesai.
to
attend
are the
Meeting until the end of the Meeting.
8. Apabila Saham
terdapat atau
Pemegang 8
kuasanya
yang
If there is a Shareholder or its proxy
who
comes
late
and
datang terlambat dan jumlah
his/her
sahamnya
di
included in the total shares
dalam jumlah saham yang telah
whose attendance have been
dihitung kehadirannya karena
counted and reported by the
telah dilaporkan oleh Notaris
Notary
kepada Pimpinan Rapat, maka
Chairperson, such Shareholder
Pemegang
or
tidak
termasuk
Saham
atau
total shares are not
to
his/her
the
proxy
Meeting
shall
be
kuasanya tersebut tetap dapat
allowed to take part in the
mengikuti
Rapat
Meeting, but their votes will not
namun suaranya tidak dihitung
be counted and they shall not
dan tidak diperkenankan untuk
be allowed to raise questions
mengajukan
and/or express opinions.
jalannya
pertanyaan
Page 17 of 19
dan/atau pendapat. 9. Selama
Rapat
berlangsung 9. During
the Meeting, the
peserta Rapat diharapkan untuk
participants
tertib dan tidak mengaktifkan
respect the meeting rules and
telepon selular. Pimpinan Rapat
switch off their cell phones. The
atau anggota Dewan Komisaris
Meeting
atau Direksi yang ditunjuk oleh
member
Pimpinan
Commissioners
Rapat
untuk
are
expected
Chairperson of
the
or
to
the
Board
of
Board
of
or
memimpin proses tanya jawab,
Directors
appointed
by
the
berhak untuk mengambil segala
Meeting Chairperson to guide
tindakan yang diperlukan dalam
the discussions shall reserve
menjaga ketertiban pelaksanaan
the right to take all necessary
Rapat.
actions in maintaining order in the Meeting.
10.
Tanda peserta Rapat wajib 10
dikenakan
selama
Rapat
berlangsung. 11.
Tata
identity
cards
of
the
meeting participants must be worn during the Meeting.
Hal-hal yang belum diatur 11
dalam
The
Tertib
ini
ditentukan
kemudian
Pimpinan
Rapat
akan oleh sesuai
Matters which are not covered in this Code of Conducts shall be
further
Meeting
specified
by
Chairperson
the in
Page 18 of 19
ketentuan
dalam
Anggaran
accordance with the provisions
Dasar Perseroan atau ketentuan
of the Company’s Articles of
hukum yang berlaku.
Association, and the prevailing laws and regulations.
Diterjemahkan oleh : Amri Agus, S.H., Penerjemah Tersumpah Inggris-Indonesia, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2228/2001 tanggal 31 Juli 2001. Translated by Amri Agus, S.H, EnglishIndonesian Sworn Translator, under the Decree of the Governor of Jakarta Capital Special Territory Province Number 2228/2001 dated July 31, 2001.
Page 19 of 19
