Co se mele v interním auditu

Český institut interních auditorů

Co se mele v interním auditu Národní konference

15–16×10×2014 špindlerův mlýn

Dílny interního auditu Aktuální trendy v interním auditu

Autobusem do Špindlu

Hotel Horal www.horal.cz

Generální partner

Hlavní partneR

partneR

mediální partneR




Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na národní konferenci: co se mele v interním auditu Proč byste se měli zúčastnit? Konference bude zaměřena na aktuální a žhavá témata pro interní auditory a to jak ze strany nové legislativy včetně nového Občanského zákoníku a informací o připravované legislativě z dílny Ministerstva financí, tak ze strany globálních trendů. Konferenci opět zaměřujeme na praktický aspekt, který je pro Vás přidanou hodnotou. V čem je konference výjimečná? Dílny interního auditu! Osobně se budete moci zúčastnit tzv. dílen interního auditu. V sedmi dílnách bude nejen prostor pro diskusi, ale také pro názorné předvedení mistrů profese interního auditu. Budete moci prakticky poznat specifické zakázky interního auditu, části procesu realizace interního auditu a navíc si ještě odnesete konkrétní výstup z dílny, například program auditu, případové studie, best practice tipy v dané oblasti. Kdo na konferenci vystoupí? Kromě leaderů interního auditu z České republiky oslovíme také zástupce Ministerstva financí a Nejvyššího kontrolního úřadu. Na konferenci dostanou prostor zástupci příbuzných profesí, např. risk manažeři, nebo interní auditoři, kteří na vlastní kůži pociťují trendy globalizace a centralizace. S konkrétními případovými studiemi a praktickými zkušenostmi pak vystoupí mimo jiné zástupci poradenských společností ….a něco navíc Trendem posledních konferenčních akcí ČIIA není již pouze pasivní naslouchání účastníků, ale hlavně aktivní účast formou diskusí, otázek a odpovědí a vzájemné si předávání zkušeností. Budeme rádi, pokud Vy sami aktivně vystoupíte nejen v dílnách interního auditu, ale v celém průběhu konference. Kromě zajímavých přednášek a získaných informací se budete moci setkat se svými kolegy z oboru v malebném prostředí podzimních Krkonoš, kam Vás velice rádi dovezeme vypravovaným autobusem z Prahy a naopak, po ukončení konference Vás odvezeme zpět do Prahy. Neváhejte a přijeďte za námi (nebo s námi) do Špindlu. O všem konferenčním Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách www.interniaudit.cz.

Tomáš Pivoňka prezident ČIIA

Generální partner

Hlavní partneR

Zuzana Kitto členka Rady ČIIA

partneR

Daniel Häusler ředitel kanceláře ČIIA

mediální partneR




PROGRAM

15. října 2014 9:00–10:00 Registrace

10:00–10:30 Zahájení: Tomáš Pivoňka, prezident Českého institutu interních auditorů (EY) 10:30–11:00 Deloitte – vystoupení generálního partnera konference 11:00–12:00 Panelová diskuse: „Interní audit a risk management“ Antonín Hájek (České dráhy) Eduard Jeleň (České dráhy) Peter Štefánik (Česká pojišťovna)

➊ Audit vymáhání pohledávek a jeho dopadů na udržení

12:00–12:15 Zuzana Kitto (KPMG), Představení systému práce v diskusních skupinách – Dílny interního auditu

zákazníků

➋ Integrace datových analýz do běžného života interního

12:15–13:15 Oběd

auditora

➌ Audit vnitřního kontrolního systému a možné přístupy

13:15–14:45 Dílny interního auditu

k němu v praxi

14:45–15:15 Přestávka 15:15–16:00 16:00–16:10 16:10 19:30

➍ Reporting a komunikační dovědnosti (v angličtině) ➎ IT Governance

Dílny interního auditu – pokračování Ukončení prvního dne konference Zážitkový program Večerní program „Číše vína“

➏

Odhalování podvodného jednání ve firmách

➐ Posouzení rizika korupčního jednání a hodnocení

vybraných protikorupčních opatření na úrovni organizace

16. října 2014

SEKCE II – Veřejná správa

8:30–9:00 Registrace

9:00–9:30 Štefan Kabátek (Nejvyšší kontrolní úřad), „Audit výkonnosti a měření výkonu veřejné správy“ 9:30–11:00 Jitka Kazimírová (Ministerstvo financí), „Nový zákon o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě“

komerční sféra

9:00–11:00 Jaroslava Kottasová (AXA) Eva Fonioková (AXA) Jiří Novák (Čepro) „Nový občanský zákoník“ 11:00–11:30 Přestávka 11:30–13:00 Panelová diskuse: „Koncentrace činností interního auditu“ 13:00–13:10 Ukončení konference: Tomáš Pivoňka, prezident Českého institutu interních auditorů (EY) Generální partner

Hlavní partneR

partneR

mediální partneR




Dílny interního auditu

1. Audit vymáhání pohledávek a jeho dopadů na udržení zákazníků

3. Audit vnitřního kontrolního systému a možné přístupy k němu v praxi

Přednášející

Radek Laštovička a Michael Vychytil (EY)

Přednášející

Tomáš Pivoňka (EY)

Cíl dílny

– Představit hlavní cíle, fáze a nástroje procesu vymáhání pohledávek a prezentovat auditní techniky. Kromě procesu vymáhání jako takového se soustředíme zejména na dopady vymáhání na případnou ztrátu zákazníků. Metodou semináře je strukturovaná prezentace a následná strukturovaná diskuse.

Cíl dílny

– Formulace hlavních cílů a možností přístupu k realizaci interního auditu vnitřního kontrolního systému. –V ýměna zkušeností z praxe, skupinová diskuse se shrnutím kladů a záporů jednotlivých variant přístupu.

Obsah

– Hlavní fáze a KPI procesu vymáhání – Přehled standardních nástrojů využívaných v procesu – Jak na audit vymáhání pohledávek – Hodnocení dopadů vymáhání na retenci zákazníků

Co si účastník odnese Program auditu

2. Intergrace datových analýz do běžného života interního auditora Přednášející

Tomáš Schwardy a Pavel Hrnčiar (EY)

Cíl dílny

– Pomocí praktických příkladů a stručného shrnutí metodologie prodiskutovat možnosti integrace datových (a dalších IS) analýz do interního auditu. Ukážeme si, jak pomocí analýz zvýšit efektivitu provedení auditu, podpořit a rozšířit zjištění ve finálních reportech a získat přesných pohled na auditovaný proces pro zadavatele auditu. Metodou semináře je workshop na vzorové téma auditu, sdílení zkušeností a skupinová diskuse.

Obsah

– Typy, integrace a přínos datových analýz – Možné testovací strategie s a bez použití datových analýz – Konkrétní příklady zjištění a návrh opatření ve formátu reportu – Jak zvýšit přidanou hodnotu auditu u businessu – Náklady vs. přínosy datových analýz –V yužití standardních (katalogových) analýz a jejich automatizace

Co si účastník odnese Případová studie

Obsah

– Popis variant přístupu k auditu vnitřního kontrolního systému –V ýměna zkušeností z praxe – Formulace kladů a záporů jednotlivých variant

Co si účastník odnese Návrh programu interního auditu vnitřního kontrolního systému.

4. Reporting a komunikační dovědnosti (v angličtině) Přednášející

Chris Tait (PwC)

Cíl dílny

– Jak plánovat a strukturovat zprávy interního auditu. – Jak komunikovat zjištění auditu úplně a přesně. – Jak vypracovat a revidovat zprávy interního auditu a komunikace. – Naučit se, jak se vyhnout používání nesprávných formulací (výběr slovní zasoby, gramatika) a nejčastějším chybám.

Obsah

– Reporting v souladu s IIA Standardy 2400, 2410 – Pokyny pro formulaci závěrů a doporučení – Struktura, obsah, význam a objektivita – Slova, kterých byste se měli vyvarovat – Jak použivat ‘Disclaimers’

Co si účastník odnese Nástroje a techniky pro zvýšení hodnoty a přijatelnosti svých zpráv. Zvýšení sebedůvěry při reportingu a komunikaci závěrů auditů managementu v angličtině.





5. IT Governance Přednášející

Antonín Hamřík (PwC)

Cíl dílny

– Porozumění konceptu „IT Governance“. – Rizika spojená s IT Governance. – Pochopení a identifikace klíčových kontrol v IT prostředí. – Praktické zkušenosti: co a jak auditovat v IT prostředí.

Obsah

– Business vs. IT Governance – propojení byznysu a IT – Oblasti IT Governance (Strategie vs. Management) – Rizika spojená s IT – Identifikace klíčových kontrol – Oblasti IT auditu a příklady kontrol – Koncept odělění pravomoci (SoDs)

Co si účastník odnese – Pochopení role IT v rámci řízení firmy –N a co se zaměřit při auditu IT / IT Governance – Praktické zkušenosti s auditem IT

6. Odhalovaní podvodného jednání ve firmách Přednášející

Marek Novotný a Petr Hanuška (Deloitte)

Cíl dílny

– Představení postupů, jak nalézt nesrovnalosti ve finančních či materiálových tocích ve firmách. – Nejčastější chyby v procesech a na co si dát pozor při nastavení procesu kontrol. – Ukázka hledání podezřelých událostí.

Obsah

– Představení automatických metod detekce podezřelých událostí pomocí analýzy finančních dat firmy a materiálových toků (analýza hlavní knihy, knihy plateb, seznam dodavatelů,…) – Ukázka hodnocení rizik v procesech z pohledu podvodného jednání. – Sdílení zkušeností účastníků s odhalováním podvodného jednání ve firmách a hledání limitů v procesech

Co si účastník odnese Seznámí se s automatickými postupy detekce podvodného jednání ve firmách. Získá povědomí o mapování rizik v procesech organizace.

7. Posouzení rizika korupčního jednání a hodnocení vybraných protikorupčních opatření na úrovni organizace Přednášející

Michal Štička (KPMG)

Cíl dílny

– Představit specifika procesu posuzování korupčních rizik na nabídkové a poptávkové straně korupčního vztahu a diskutovat better practices v oblasti vybraných protikorupčních opatření na úrovni organizace. – Metodou semináře je strukturovaná prezentace, sdílení zkušeností a následná skupinová diskuse.

Obsah

– Rizika korupčního jednání na nabídkové a poptávkové straně korupce – Proces posouzení rizika korupčního jednání a jeho specifika oproti posuzování rizika podvodu – Protikorupční programy zaměřené na nabídkovou a poptávkovou stranu korupce – Hodnocení vybraných protikorupčních opatření na úrovni organizace (etický kodex, prověrka třetích stran, whistleblowing)

Co si účastník odnese Rizika korupčního jednání na nabídkové a poptávkové straně korupce a jejich posuzování. Design vybraných protikorupčních opatření na úrovni organizace a hodnocení jejich provozní efektivnosti.




základní konferenční poplatek základní cena

Člen* bez DPH s DPH

Nečlen bez DPH

s DPH

Příhlášky od 21. 8. 2014

9 800 Kč

10 800 Kč

13 068 Kč

sleva časová


Nečlen bez DPH

s DPH

Při podání řádné přihlášky do 20. 8. 2014

8 200 Kč

9 500 Kč

11 495 Kč

11 858 Kč

9 922 Kč

*člen ČIIA, IIA a partnerských organizací Konferenční poplatek zahrnuje vstup na oba dny odborné konference, včetně odpoledního doprovodného programu první den konference, konferenční materiály, catering, účast na společenském večeru a pro zájemce (omezený počet) doprava autobusem Praha – Špindlerův Mlýn a zpět. Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování a parkování. zvýhodněný poplatek pro účastníky z veřejné správy základní cena


Nečlen bez DPH

s DPH

Příhlášky od 21. 8. 2014

6 100 Kč

6 900 Kč

8 349 Kč

sleva časová


Nečlen bez DPH

s DPH

Při podání řádné přihlášky do 20. 8. 2014

4 900 Kč

5 700 Kč

6 897 Kč

7 381 Kč

5 929 Kč

*člen ČIIA, IIA a partnerských organizací Konferenční poplatek zahrnuje vstup na oba dny odborné konference, konferenční materiály, catering, účast na společenském večeru. Pro zájemce (omezený počet) doprava autobusem Praha – Špindlerův Mlýn a zpět. Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování a parkování.

Množstevní sleva

Registrace

Členský příspěvek BENEFIT

Český institut interních auditorů Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 tel: 224 919 361 nebo 224 920 332 E-mail: [email protected]

V případě zájmu o účast pouze na části konference, kontaktujte paní Petru Škvorovou. ([email protected], tel: 731 157 252).

Podrobnější informace podá paní Petra Škvorová [email protected], tel.: 224 919 361 nebo paní Zdeňka Kmentová, [email protected], tel.: 222 263 762.

Počínaje 3. účastníkem získává organizace 5% slevu z příslušného konferenčního poplatku. Množstevní sleva se týká pouze celého konferenčního poplatku. V případě členského příspěvku BENEFIT Vám bude poskytnuta 15% sleva z příslušného konferenčního poplatku.

Využijte registraci online na www.interniaudit.cz, e-mailem, faxem nebo poštou nejpozději do 10. října 2014 na adresu:




organizační pokyny

Místo konání: OREA Hotel Horal **** Svatopetrská 280, 543 51 Špindlerův Mlýn Čtyřhvězdičkový OREA Hotel Horal se nachází na úpatí Kozích hřbetů v části Špindlerova Mlýna zvané Svatý Petr a leží v nadmořské výšce 900 m.n.m. Hotel nabízí kvalitní konferenční služby a ubytování. Ubytování: 1. OREA Hotel Horal**** Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj

1 350 Kč/noc s DPH 1 700 Kč/noc s DPH

Cena ubytování je uvedena vč. snídaně, parkovného, wifi, volného vstupu do bazénu, whirlpoolu, sauny, parních lázní a posilovny se stolním tenisem po celou dobu pobytu a 10% slevou na procedury v relax centru. Do hotelu je možné najíždět od 14:00 hod. Pokoje nutno opustit do 12:00 hodin. Hotelové pokoje jsou moderně zařízeny a vybaveny LCD TV se satelitním příjmem, telefonem, trezorem, koupelnou (fén, sprchový kout, WC), minibarem, WIFI připojením na internet a většina i balkonem s výhledem do údolí Svatého Petra. Další služby: Ve velmi příjemně zařízených prostorech je k dispozici Relax centrum (bazén 6x 12 m, whirlpool, sauna, parní lázeň, solárium, masáže, floating, fitness a další). Dále je možnost bohatého sportovního vyžití.

Rezervaci ubytování zajišťuje cestovní kancelář D.I.R. Bohemia (viz. přiložené přihlášky na ubytování). Využijte on-line registraci na konferenčním webu www.interniaudit.cz nebo vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: [email protected] Datum uzávěrky přihlášek na ubytování je 16. 9. 2014. Dopravní spojení: Příjezd autobusem: Pro účastníky konference bude k dispozici zdarma KONFERENČNÍ AUTOBUS z Prahy do Špindlerova Mlýna a zpět. Praha – Špindlerův Mlýn 14. 10. 2014 v pozdějších odpoledních hodinách, Špindlerův Mlýn – Praha 16. 10. 2014 odpoledne. Konkrétní časy budou upřesněny. Počet míst je omezený. Závazně se můžete přihlásit v registračním formuláři. Příjezd autem: Informace na stránkách hotelu – www.horal.cz (Kontakty). Další informace o dopravním spojení naleznete na stránkách: www.mestospindleruvmlyn.cz (Menu: INFO – DOPRAVA – JAK SE K NÁM DOSTAT).




přihláška

Příjmení: Jméno: Titul: Firma: Adresa: PSČ: Město: Tel: E-mail: IČO: DIČ:

člen: ČIIA/IIA/člen partnerské organizace


členský příspěvek BENEFIT

(zaškrtněte jedno hlavní téma a jedno náhradní téma – pro případ obsazení kapacity vybraného hlavního tématu):

konferenční autobus do Špindlerova Mlýna a zpět zúčastním se závazně: celého jednání konference – základní konferenční poplatek celého jednání konference – zvýhodněný poplatek pro účastníky z veřejné správy

poznámky:

1. Audit vymáhání pohledávek a jeho dopadů na udržení zákazníků 2. Integrace datových analýz do běžného života interního auditora 3. Audit vnitřního kontrolního systému a možné přístupy k němu v praxi 4. Reporting a komunikační dovědnosti (v angličtině) 5. IT Governance 6. Odhalovaní podvodného jednání ve firmách

STORNO PODMÍNKY:

7. Posouzení rizika korupčního jednání a hodnocení

Bezplatné storno přijímáme písemně nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením workshopu. Při písemném zrušení účasti na workshopu 5 pracovních dnů před zahájením činí storno 50 %. 2 pracovní dny před zahájením činí storno 70 %. 1– 0 pracovní den před zahájením činí storno 100 %. S výše uvedenými storno podmínkami souhlasím.

Datum:

Podrobné informace včetně přihlášky a programu naleznete na stránkách www.interniaudit.cz

Tuto nascanovanou přihlášku prosím pošlete na email: [email protected]

vybraných protikorupčních opatření na úrovni organizace

Podpis:




závazná přihláška ubytování

OREA HOTEL HORAL, ŠPINDLERŮV MLÝN **** TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 16. 9. 2014 UBYTOVÁNÍ: (hodící se zaškrtněte) – cena ubytování je uvedena vč. snídaně, parkovného, wifi, volného vstupu do bazénu, whirlpoolu, sauny, parních lázní a posilovny se stolním tenisem po celou dobu pobytu a 10% slevou na procedury v relax centru.

■ Jednolůžkový pokoj ■ Dvoulůžkový pokoj

1 350 Kč/noc s DPH 1 700 Kč/noc s DPH

Jméno držitele (jak je uvedeno na kartě): Číslo karty: Doba platnosti: CVC Kód*: *CVC kód jsou 3 poslední číslice čísla, které je uvedeno nad podpisovým pruhem na zadní straně karty

Adresa pro zaslání dokladu o provedené platbě:

s paní/panem …………………....………........................... (850 Kč/osoba)

■ 14.–15. 10. 2014 ■ 15.–16. 10. 2014 Jméno: Příjmení: Titul: Email:

Tel.:

PLATEBNÍ PODMÍNKY: (hodící se zaškrtněte) FAKTUROU – v případě platby fakturou, prosím uveďte fakturační údaje, event. další potřebné informace k vystavení faktury (č. objednávky pokud je požadováno, prodloužená splatnost atd): Firma: Adresa: IČO: DIČ: KREDITNÍ KARTOU Zplnomocňuji D.I.R. Bohemia, s.r.o. k inkasu částky __________ Kč z mé platební karty – formou „mail order“ (tzn. provedení transakce bez přítomnosti platební karty). Doklad o provedené platbě Vám bude zaslán na Vámi udanou adresu, nebo si jej bude možné vyzvednout u pořadatele v místě konání konference. ■ V ISA ■ EUROCARD/MASTERCARD ■ A MERICAN EXPRESS

Důležitá upozornění!!!: • Bez úplného předplacení není rezervace pokojů platná • Platbu za ubytování prosím neslučujte s platbou registračního poplatku • Storno podmínky: – do 16. 9. 2014 bez poplatku – od 17. 9. do 3. 10. 2014 50 % z ceny ubytování – od 4. 10. 2014 100 % z ceny ubytování Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 16. 9. 2014: • e-mailem: [email protected] • faxem: +420 233 325 167 Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude zasláno potvrzení rezervace. Ubytování zajišťuje: CK D.I.R. Bohemia, s.r.o., www.dirbohemia.cz Za Zahradou 1 / Břevnov 1053, 162 00, Praha 6, tel.: +420 235 350 750 Datum:

Podpis:




Generální partner

Hlavní partneR

partneR

mediální partneR

Co se mele v interním auditu

Recommend Documents