A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek: 1/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét, a Társaság Igazgatóságának tagját a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta. 2/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Juhász Ferencet a közgyűlés Szavazatszámlálójának megválasztotta. 3/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Sziládi-Losteiner Dórát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 4/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Sebestyén Istvánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 5/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni: 1. napirendi pont: Döntés a Törvény 20. § (7) bekezdése alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. új alapszabályának elfogadásáról az Integrációs Szervezet által meghatározott szövegezéssel. 2. napirendi pont: Döntés a Törvény 13. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 20.§ (2) bekezdése szerinti tőkeemelésről. 3. napirendi pont: Döntés a Törvény 19. § (3) pontjának megfelelően "C" sorozatú részvény kibocsátásáról a Törvény 13. § (1) és (3) bekezdése, illetve a 20.§ (2) bekezdése szerinti tőkeemeléssel összefüggésben. 4. napirendi pont: Döntés a Törvény 20. § (7) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők visszahívásáról és választásáról (tisztújítás) 6/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés a Takarékbank Zrt. Alapszabályát elfogadta, azzal, hogy az Alapszabálynak a Takarékbank Zrt. alaptőkén felüli vagyona – eredménytartalék – terhére kibocsátott „C” sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátásával összefüggő rendelkezései, a Közgyűlésnek a „C” sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátására vonatkozó elfogadó határozatának feltételével – az Alapszabály 28.1.-28.6. pontja kivételével – 2013. augusztus 28. napján lépnek hatályba. Az Alapszabály 28.1.-28.6. pontjai a Társaság 2013-as üzleti évet lezáró közgyűlését követő napon lépnek hatályba. 7/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés az alaptőke új törzsrészvények zártkörű kibocsátásával történő felemeléséről az alábbi határozatot hozta: 1. az új részvények kibocsátásának módja: Zártkörű
részvények jegyzésére jogosult személyek Magyar Posta köre: Részvénytársaság kibocsátandó új részvények száma: a részvények névértéke:
Zártkörűen
Működő
327.333, azaz Háromszázhuszonhét-ezerháromszázharminchárom darab 2.000,- forint, azaz Kettőezer forint
kibocsátandó új részvények fajtája:
az eddig kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó törzsrészvény
a részvények kibocsátási értéke:
2.000,- forint, azaz Kettőezer forint
alaptőke-emelés össznévértéke:
összege,
a
részvények 654.666.000,forint, Hatszázötvennégymillióhatszázhatvanhatezer forint
azaz
az alaptőke új részvények kibocsátása utáni 3.389.704.000,- Ft, azaz Hárommilliárdösszege: háromszáznyolcvankilencmillióhétszáznégyezer sorozatba tartozó részvények fajtájához, a már kibocsátott törzsrészvényekkel azonos részvényosztályához, részvénysorozatához jogokat biztosít kapcsolódó jog: a kibocsátandó részvények sorozatszáma:
a részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért sorozatszám nem kerül meghatározásra
a részvények előállításának módja:
dematerializált
osztalékfizetés:
az új részvények már az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti évében is osztalékra jogosítanak
a részvények névértéke vagy kibocsátási a részvényt jegyző Magyar Posta Zártkörűen értéke befizetésének feltételei: Működő Részvénytársaság köteles az általa jegyzett részvények ellenértékét legkésőbb 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 1150001600000251 számú bankszámlára egy összegben átutalni az alaptőke felemelésének napja:
a részvény ellenértékének Takarékbank Zrt. rendelkezésére bocsátásának napja
A Közgyűlés felhívja törzsrészvény átvételére jogosult Magyar Posta Zrt.-t, hogy előzetes kötelezettségvállalása alapján 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig tegyen eleget vállalt kötelezettségének, azaz a részvények ellenértéke Takarékbank Zrt.-nél vezetett 11500016-00000251 számú bankszámlára történő befizetésének. 2) A Közgyűlés a jelen határozat 1. pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. Alapszabályának 6. fejezet (1) pontját és 7. fejezet (1) pontját az alábbiak szerint módosítja. A módosítások a törzsrészvények ellenértéke teljes összegének megfizetése napján lépnek hatályba, amennyiben az legkésőbb 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig megtörténik.
„6. Alaptőke (1) A Társaság alaptőkéje 2.735.038.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-hétszázharmincötmillióharmincnyolcezer az ISz. tv. 13. § (1) alapján 3.389.704.000,- Ft, azaz Hárommilliárdháromszáznyolcvankilencmillió-hétszáznégyezer forint, amely teljes egészében készpénzben befizetésre került. 7. Részvények (1) A Társaság alaptőkéje 1.367.124 db, azaz Egymillió-háromszázhatvanhétezer-egyszázhuszonnégy darab 1.694.457 darab, azaz Egymillió-hatszázkilencvennégyezer-négyszázötvenhét darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint, összesen 2.734.248.000 3.388.914.000 forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényre,” 3) A Közgyűlés a jelen határozat 1. és 2. pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. jelen határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. 4) A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, gondoskodjon arról, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények a KELER Zrt. általi megkeletkezetést és a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírást követően a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által – a kötelezettségvállaló nyilatkozatban – megjelölt értékpapírszámlán haladéktalanul jóváírásra kerüljenek. 8/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés elfogadta az alaptőke „C” sorozatú elsőbbségi részvények alaptőkén felüli vagyon terhére zártkörben történő kibocsátásával történő felemelését, melyre tekintettel az alábbi határozatot hozza: a részvények kibocsátásának módja:
zártkörű
részvények jegyzésére jogosult személyek azon szövetkezeti hitelintézetek (a köre: szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (ISz. tv.) 1.§ (1) bekezdésének t) pontja), amelyek az ISz. tv. szerinti „C” sorozatú elsőbbségi részvények átvételére kötelezettséget vállaltak; az át nem vett „C” sorozatú elsőbbségi részvények tekintetében az MFB (ISz. tv. 1.§ (1) bekezdésének p) pontja) (a részvények átvételére jogosult személyek felsorolását a határozat 2. pontja tartalmazza, melyek közül a szövetkezeti hitelintézetek 1-1 (egy-egy) darab, az MFB 38 (harmincnyolc) darab „C” sorozatú elsőbbségi részvény
átvételére jogosult) kibocsátandó részvények száma:
160, azaz Egyszázhatvan darab
a részvények névértéke:
2.000,- forint, azaz Kettőezer forint
a részvények fajtája:
elsőbbségi részvény
a részvények sorozata:
„C” sorozatú
a részvények kibocsátási értéke:
2.000,- forint, azaz Kettőezer forint
az alaptőke-emelés módja:
új elsőbbségi részvények kibocsátása az alaptőkén felüli vagyon – eredménytartalék – terhére
alaptőke-emelés össznévértéke:
összege,
az alaptőke elsőbbségi kibocsátása utáni összege:
a
részvények 320.000,- forint, azaz Háromszázhúszezer forint részvények 2.735.038.000,- Ft, azaz Kettőmilliárdhétszázharmincötmillió-harmincnyolcezer forint
a részvények fajtájához, részvényosztályához, szavazati joggal összefüggő elsőbbségi jogok részvénysorozatához kapcsolódó jog: az 1. napirendi pontban elfogadott Alapszabály 8. Az elsőbbségi részvények és 9. Az alaptőke felemelése fejezetében foglaltak szerint a kibocsátandó részvények sorozatszáma:
a részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért sorozatszám nem kerül meghatározásra
a részvények előállításának módja:
dematerializált
osztalékfizetés:
az új részvények már az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti évében is osztalékra jogosítanak
a részvények névértéke vagy kibocsátási a részvények átadására ingyenesen kerül sor; értéke befizetésének és átadásának a részvények átadása a jogosultak feltételei: Takarékbank Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláján történő jóváírással a KELER Zrt. általi megkeletkezetést és a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírást követően haladéktalanul történik meg. Amennyiben a jogosultak nem rendelkeznek a Takarékbank Zrt.-nél értékpapír-számlával, de a Keler Zrt-nél főszámlával rendelkeznek, a részvények megkeletkeztetése közvetlenül a Keler Zrt.nél vezetett értékpapír-számlára történik.
az alaptőke felemelésének napja:
2)
a tőkeemelésről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő nap
A „C” sorozatú elsőbbségi részvények átvételére jogosult személyek
Hitelintézet neve
Cégjegyzék szám
Székhely
ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet AGRIA Takarékszövetkezet ALBA Takarékszövetkezet Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Apátfalvi Takarékszövetkezet Bácska Takarékszövetkezet Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Bükkalja Takarékszövetkezet Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunakanyar Takarékszövetkezet Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet FÓKUSZ Takarékszövetkezet FONTANA Credit Takarékszövetkezet Forrás Takarékszövetkezet Főnix Takarékszövetkezet Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyulai Takarékszövetkezet
05-02-000186 10-02-020075 07-02-000507 13-02-050232 06-02-000012 03-02-000174 20-02-050064 11-02-000651 19-02-000337 09-02-000184 17-02-000619 05-02-000250 02-02-000196 03-02-000162 05-02-000282 05-02-000265 12-02-000373 20-02-050049 02-10-060351 12-02-000354 17-02-000615 13-02-050251 03-02-000189 10-02-020158 04-02-000249 07-02-001019 13-02-050258 12-02-000360 17-02-000583 16-02-001554 05-02-000267 03-02-000232 06-02-000174 19-02-000338 09-02-000063 10-02-020072 04-02-000216 10-02-020134 04-02-000217
3849 3346 8000 2351 6931 6430 8945 2870 8258 4060 7140 3794 7754 6445 3441 3412 2660 8800 7800 2646 7020 2023 6328 3300 5502 2451 2030 2659 7095 5231 3561 6133 6722 8164 4025 3390 5932 3200 5711
Forró Bélapátfalva Székesfehérvár Alsónémedi Apátfalva Bácsalmás Bak Kisbér Badacsonytomaj Balmazújváros Bátaszék Boldva Bóly Borota Mezőkeresztes Bogács Balassagyarmat Nagykanizsa Siklós Drégelypalánk Dunaföldvár Dunabogdány Dunapataj Eger Gyomaendrőd Ercsi Érd Érsekvadkert Iregszemcse Fegyvernek Felsőzsolca Jászszentlászló Szeged Balatonfőkajár Debrecen Füzesabony Gádoros Gyöngyös Gyula
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Hartai Takarékszövetkezet
09-02-000644 09-02-000180 03-02-000224 03-02-000223
4026 4087 6344 6326
Debrecen Hajdúdorog Hajós Harta
Fő út 58. Május 1 u. 2/a. Táncsics Mihály u. 2. Fő út 66/a. Hunyadi u. 18. gróf Teleki József u. 2. Széchenyi tér 2. Kossuth u. 14. Kert u. 12. Veres Péter u. 3. Budai u. 24. Mátyás király u. 76. Rákóczi u. 7/a. Dózsa György u. 22. Dózsa György út 37. Táncsics út 2. Thököly utca 1. Erzsébet tér 21. Felszabadulás u. 46-48. Kossuth út 50. Fehérvári u. 4. Hajó u. 3. Ordasi u. 26. Széchenyi u. 18. Hősök tere 10/2. Szent István u. 3. Fürdő u. 1. Rákóczi út 122. Kossuth tér 10. Felszabadulás út 138. Kassai u. 28. Alkotmány u. 2/a. Mikszáth Kálmán u. 15. Kossuth u. 16. Petőfi tér 6. Rákóczi út 55. Nagy u. 63. Magyar út 1. Széchenyi u. 53. Bethlen utca 10-12. A. ép. I.6. Tokaji u. 6. Rózsa u. 2. Kossuth Lajos u. 31.
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet Hungária Takarék Takarékszövetkezet Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Jász-Takarékszövetkezet Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposmenti Takarékszövetkezet Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Kinizsi Bank Zrt. KISKUN Takarékszövetkezet Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kondorosi Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Lakiteleki Takarékszövetkezet Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Mohácsi Takarék Bank Zrt. Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Örkényi Takarékszövetkezet Pannon Takarék Bank Zrt. Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Partiscum XI Takarékszövetkezet Pátria Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pillér Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet Rónasági Takarékszövetkezet Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet SAVARIA Takarékszövetkezet Solt és Vidéke Takarékszövetkezet Somogy Takarék Szövetkezet Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Szabolcs Takarékszövetkezet Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
10-02-020168 20-02-050059 15-02-050266 17-02-000588 16-02-001506 16-02-001524 07-02-000504 17-02-000685 14-02-000326 04-02-000350 19-10-500252 03-02-000240 08-02-000932 06-02-000009 04-02-000439 11-02-000652 16-02-001538 03-02-000135 08-02-000933 08-02-000926 02-02-000099 02-10-060340 15-02-050267 13-02-050256 10-02-020036 03-02-100041 15-02-050261 08-02-000917 03-02-100020 13-02-050428 11-10-001669 08-02-000928 06-02-000284 13-02-050252 13-02-050429 06-02-000014 08-02-000912 08-02-000916 15-02-050258 18-02-000133 15-02-050264 05-02-000266 03-02-000278 18-02-000132 05-02-000268 07-02-001122 18-02-000131 03-02-000283 14-02-000320 03-02-000284 15-02-050272 04-02-000342
3000 8380 4334 7150 5123 5100 2475 7228 8700 5744 8200 6100 9343 6775 5553 2851 5440 6065 9155 9461 7695 7700 4355 2760 3214 6345 4372 9023 6077 2377 2900 9090 6720 2230 2085 6782 9300 9224 4465 9653 4600 3974 6085 9756 3700 7000 9700 6320 7500 6080 4400 5540
Hatvan Hévíz Hodász Bonyhád Jászárokszállás Jászberény Kápolnásnyék Döbrököz Marcali Kevermes Veszprém Kiskunfélegyháza Beled Kiszombor Kondoros Környe Kunszentmárton Lakitelek Lébény Lövő Mecseknádasd Mohács Nagyecsed Nagykáta Nagyréde Nemesnádudvar Nyírbéltek Győr Orgovány Örkény Komárom Pannonhalma Szeged Gyömrő Pilisvörösvár Mórahalom Csorna Rajka Rakamaz Répcelak Kisvárda Ricse Fülöpszállás Ikervár Kazincbarcika Sárbogárd Szombathely Solt Nagyatád Szabadszállás Nyíregyháza Szarvas
Kossuth tér 22. Széchenyi u. 66. Széchenyi u. 8. Szabadság tér 9. Árpád tér 2. Szabadság tér 9-10. Fő u. 29. Páhy u. 5/a. Rákóczi u. 16. Felszabadulás u. 2/a. Óváros tér 22. Gorkij u. 4. Rákóczi Ferenc u. 131. József Attila u. 1. Csabai út 14. Alkotmány u. 14. Mátyás király u. 1. Liget u. 2. Fő u. 85. Fő u. 203. Rákóczi u. 40. Dózsa György u. 31. Rákóczi út 16. Dózsa György u. 10. Fő út 7. Petőfi u. 41/b. Kossuth u. 16. Sport u. 4/a. Kölcsey u. 2/a. Kossuth L. út 34/a. Igmándi u. 45. Dózsa György u. 1. Horváth Mihály u. 1/b. Petőfi Sándor u. 22. Fő út 130. Millenniumi sétány 1. Szent István tér 23. Kossuth Lajos u. 37/a. Szent István utca 25. Petőfi Sándor u. 50. Szent László út 68. Kossuth Lajos u. 35. Kiskunság tér 1. Rákóczi u. 5. Egressy út 39. Ady Endre u. 107. Petőfi Sándor u. 18. Posta u. 14. Kossuth Lajos u. 16. Kálvin tér 2. Országzászló tér 4. Szabadság út 30.
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Szigetvári Takarékszövetkezet Téti Takarékszövetkezet TISZA Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszavasvári Takarékszövetkezet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Turai Takarékszövetkezet Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Zalavölgye Takarékszövetkezet Zemplén Takarékszövetkezet Zirci Takarékszövetkezet Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet Magyar Vidék Hitelszövetkezet Széchenyi István Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet Tiszántúli Első Hitelszövetkezet MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
15-02-050268 06-02-000234 12-02-000365 04-02-000754 06-02-000246 05-02-000281 19-02-000339 02-02-000142 05-02-000269 02-02-000186 08-02-000930 16-02-001512 16-02-001537 15-02-050265 03-02-000296 13-02-050296 16-02-001531 10-02-020032 13-02-050250 20-02-050052 05-02-000561 19-02-000398 17-02-000661 02-02-060089 20-02-050252 06-02-000403 09-02-000354 01-10-041712
4900 6763 3170 5520 6635 3752 8444 7940 3915 7900 9100 5430 5350 4440 6422 2194 5052 3291 2112 8900 3980 8420 7173 7623 8900 6600 4028 1051
Fehérgyarmat Szatymaz Szécsény Szeghalom Szegvár Szendrő Szentgál Szentlőrinc Tarcal Szigetvár Tét Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszavasvári Tompa Tura Újszász Vámosgyörk Veresegyház Zalaegerszeg Sátoraljaújhely Zirc Zomba Pécs Zalaegerszeg Szentes Debrecen Budapest
Móricz Zsigmond u. 19. Dózsa György u. 25-27. Rákóczi u. 71. Tildy u. 2. Szabadság tér 1. Hősök tere 2. Fő u. 30. Munkácsy u. 20/a. Fő u. 66. József Attila u. 19. Fő u. 86. Ó Nagy Benjamin út 1. Kossuth tér 17. Kossuth Lajos u. 1. Szabadság tér 16. Bartók tér 21. Erkel Ferenc út 2/a. Petőfi út 21. Fő út 53. Dísz tér 7. Széchenyi tér 8. József Attila u. 4. Fő tér 5. Köztársaság tér 2. Kossuth u. 62-64. Apponyi tér 12. Simonyi út 20. Nádor u. 31.
3) A Közgyűlés a jelen határozat 1) pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. Alapszabályának az alaptőkén felüli vagyon – eredménytartalék – terhére kibocsátott „C” sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátásával módosuló rendelkezéseit a Közgyűlés 1. napirendi pontjának keretében, a jelen 3. napirendi pontban foglaltak elfogadásától függő hatállyal fogadta el. A Közgyűlés a jelen 3. napirendi pont 1) pontjában foglalt határozat elfogadására tekintettel az 1. napirendi pontban elfogadott Alapszabály szövege 6. Alaptőke fejezetének és 7. Részvények fejezetének (1) pontját elfogadottnak nyilvánítja. Az 1. napirendi ponthoz mellékletként csatolt Alapszabály egyben jelen határozat Mellékletét is képezi. 4.) A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, gondoskodjon arról, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő elsőbbségi részvények a KELER Zrt. általi megkeletkezetést és a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírást követően haladéktalanul jóváírásra kerüljenek a jogosultak Takarékbank Zrt.-nél vezetett értékpapír-számláján, vagy amennyiben a jogosult a Takarékbank Zrt.nél nem rendelkezik értékpapírszámlával, de KELER Zrt-nél értékpapír-főszámlával rendelkezik az újonnan kibocsátott elsőbbségi részvények megkeletkeztetése a KELER Zrt.-nél vezetett értékpapírfőszámlára történjen meg. 9/1/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Brezina Szabolcsot a Társaság Igazgatóságából 2013. augusztus 28-i hatállyal visszahívta. 9/2/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét a Társaság Igazgatóságából 2013. augusztus 28-i hatállyal visszahívta.
9/3/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Nagy Csabát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/4/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Dr. Nyikos Pétert 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/5/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szarka Zsoltot 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/6/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Vida Józsefet 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/7/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Vojnits Tamást 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/8/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága belső tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/9/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Brezina Szabolcsot 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága belső tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/10/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Baranyay Lászlót 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/11/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Bede Józsefet 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/12/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Dr. Hunya Miklóst 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/13/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Kriston Nándort 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/14/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Kultné Mátyás Ritát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/15/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Lepsényiné Török Ilonát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta.
9/16/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Unger Györgyöt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/17/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Urbán Zoltánt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/18/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Bede Józsefet 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/19/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Juditot 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/20/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Hartmann Imrét 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/21/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Kultné Mátyás Ritát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/22/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Lontai Dánielt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/23/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Urbán Zoltánt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta.
