ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ–SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
2014
Törölt:
Törölt: 4
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
Törölt: B
Tartalomjegyzék I.
A Felügyelőbizottság ügyrendjének célja, a Felügyelőbizottság alapvető feladata ........................................ 3
II.
A Felügyelőbizottság feladatai ................................................................................................................... 3
Törölt: Felügyelő Bizottság
III.
A Felügyelőbizottság hatásköre ................................................................................................................. 4
Törölt: Felügyelő Bizottság
IV.
A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége ............................................................................................... 5
V.
A Felügyelőbizottság szervezete ................................................................................................................ 5
VI.
A Felügyelőbizottság működése ................................................................................................................ 7
VII.
A Felügyelőbizottság döntésének meghozatala írásbeli szavazás útján ..................................................... 9
Törölt: 10
VIII.
Záró rendelkezések .................................................................................................................................... 9
Törölt: 9 Törölt: 10 Törölt: 9
2
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
I.
Törölt: B
A Felügyelőbizottság ügyrendjének Felügyelőbizottság alapvető feladata
célja,
a
1.§ Az ügyrend célja, hogy a Felügyelőbizottság tevékenységének kereteit megszabja, a Felügyelőbizottság törvényes feladatainak teljesítése érdekében. 2.§ Az Alföldvíz Regionális Víziközmű- Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának alapvető feladata a Részvénytársaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi felügyelete, ellenőrzése. Ennek keretei között a jogszabályi előírások és a közgyűlési döntések érvényesülésének ellenőrzése, egyúttal az Igazgatóság és a menedzsment munkájának segítése. 3.§ A Felügyelőbizottság figyelemmel kíséri a vezető tisztségviselőknek a Részvénytársaság eredményessége és érdekeinek érvényesítése érdekében végzett tevékenységét.
II.
Törölt: B
Törölt: Felügyelő Bizottság
Törölt: Felügyelő Bizottság
Törölt:
A Felügyelőbizottság feladatai
Törölt: B Törölt:
4.§ A Felügyelőbizottság feladata, hogy:
Törölt: B
a. megvizsgálja és véleményezze az Igazgatóság részéről a Közgyűlés elé terjesztett előterjesztéseket, így különösen a mérleget, éves beszámolót, vagyonkimutatást, üzletpolitikáról készített jelentést,
Törölt:
b. megvizsgáljon valamennyi fontosabb, gazdálkodásával kapcsolatos jelentést,
Törölt:
c. rendkívüli Közgyűlés kezdeményezheti,
vagy
a
igazgatósági
Részvénytársaság ülés
megtartását
d. ellenőrzi a Részvénytársaság működésének szabályszerűségét, e. ellenőrzi a Részvénytársaság számadásait, f. megvizsgálja és véleményezi az eredmény felosztási javaslatot, g. ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,. 5.§ Vizsgálatának eredményéről és a Felügyelőbizottság álláspontjáról a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést. A Részvénytársaság beszámolójáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 6.§ A Felügyelőbizottság köteles a jegyzett tőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesnek vagy részvényeseknek az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérelmére az üzletvezetést külön is megvizsgálni. 3
Törölt: B
Törölt: já
Törölt: és Törölt: Törölt: . Törölt: Ennek érdekében Törölt: az Igazgatóság által a Részvénytársaság üzletpolitikájáról készített előterjesztést, a mérleget, a vagyonkimutatást és Törölt: valamint a Közgyűlés elé terjesztendő egyéb fontosabb jelentéseket Törölt: ¶ Törölt: B Törölt: Ennek hiányában a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról a Közgyűlés érvényesen nem határozhat Törölt: B Törölt: tag Törölt: , Törölt: tagok
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
Törölt: B
7.§ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság köteles rendkívüli közgyűlést összehívni.
Törölt: gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törölt: Gt Törölt: B
8.§ A Felügyelőbizottság jogosult vizsgálatokat elrendelni (cél és átfogó vizsgálatot egyaránt), valamint a vizsgálatok eredményéről készült jelentés megtárgyalását napirendjére tűzni. A Felügyelőbizottság munkáját a Vezérigazgató által irányított Belső ellenőr(ök), valamint a Felügyelőbizottság által felkért külső szakértők segítik.
III.
Törölt: B Törölt: B Törölt: Törölt: B Törölt: Felügyelő Bizottság
A Felügyelőbizottság hatásköre 9.§ Tevékenysége ellátása során a Felügyelőbizottság jogosult a Részvénytársaság vezető tisztségviselőitől és munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérni, a Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálni, illetve szakértőkkel megvizsgáltatni.
Törölt: B
10.§ A Felügyelőbizottság jogosult mindazon esetekben szakértőt alkalmazni, ahol a tényállás teljes tisztázásához szükséges szakértelemmel nem rendelkezik. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
Törölt: B
11.§ A Felügyelőbizottság részéről kért felvilágosítást a mindenkori Alapszabályi előírásokkal összhangban – az ott meghatározott módon és határidőben – kell teljesíteni.
Törölt:
12.§ A Felügyelőbizottság tagjai részt felszólalhatnak.
Törölt:
vehetnek a Közgyűlésen és
Törölt: B
Törölt: B
13.§ A Közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti.
Törölt: B
14.§ A Felügyelőbizottság - indokolt esetben - rendkívüli közgyűlés, vagy igazgatósági ülés megtartását kezdeményezheti.
Törölt: B
15.§ A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá.
Törölt: B
16.§ Az Alapszabályban meghatározott szerződések létrejöttéhez Felügyelőbizottság véleményének beszerzésére van szükség.
Törölt:
a Törölt: B Törölt: hozzájárulására
17.§ A Részvénytársaságnál könyvvizsgáló választása esetén a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet csak javaslatot a Közgyűlésnek. 4
Törölt: B
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
IV.
Törölt: B Törölt: B
A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 18.§ A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Részvénytársaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Részvénytársasággal szemben. 19.§ A Felügyelőbizottság tagjai a Részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni. 20.§ A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság. A Felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződést. E szabály alól csak a társaság közgyűlése adhat felmentést.
21.§ A Felügyelőbizottság tagjai más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé, illetve Felügyelőbizottságába történő megválasztásukról a Részvénytársaságot 15 napon belül tájékoztatni kötelesek. 22.§ A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek betartani a Ptk. Alapszabályban foglalt összeférhetetlenséggel kapcsolatos előírásait.
és
az
Törölt: A Felügyelő Bbizottság tagjai feladataik Törölt: ér Törölt: ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni Törölt: <#>Kötelezettségeik megszegése esetén a Részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. ¶ Törölt: B Törölt: B Törölt: i
Törölt: Közgyűlés hozzájárulása nélkül a Részvénytársaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevükben nem folytathatnak, a Részvénytársaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagjai, illetve vezető tisztségviselői nem lehetnek Törölt: . Törölt: B Törölt: felügyelő bizottság
V.
A Felügyelőbizottság szervezete
Törölt: B Törölt: Gt
23.§ A Felügyelőbizottság a Részvénytársaság Közgyűlése által megválasztott legfeljebb hat tagból áll, a tagok közül két főnek a Részvénytársaság munkavállalói küldöttjének kell lennie.
Törölt: B Törölt: B
24.§ A Felügyelőbizottság tagjai ismételten megválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
Törölt: B
25.§ A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik azzal, hogy egyhangú kisebbségi álláspontjukat a Közgyűlésen ismertetni kell.
Törölt: B
26.§ A munkavállalói küldött munkaviszonyának Felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.
megszűnése
esetén
Törölt: , Törölt: és Törölt: a Törölt: Törölt: B
5
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
Törölt: B
27.§ A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés által meghatározottak szerint részesülhetnek díjazásban.
Törölt: B
28.§ A díjazás kifizetése során figyelembe kell venni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakat, amely szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
Törölt: A
29.§
Törölt: B
A Felügyelőbizottság testületként jár el.
Törölt: közgyűlés
Törölt: f Törölt:
30.§ A Felügyelőbizottság tagjainak számát az Alapszabály állapítja meg azzal, hogy a Ptk..alapján a testület tagjainak száma 3 fő alá nem csökkenhet, és a tagjai legalább egyharmadának munkavállalói képviselőnek kell lennie.
Törölt: B
31.§ Indokolt esetben a Felügyelőbizottság kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés összehívását a testület létszámának kiegészítése, pótlása céljából.
Törölt: B
32.§ A Felügyelőbizottság alakuló ülését a tisztújító Közgyűlés döntését követő 15 napon belül kell összehívni, az alakuló ülés összehívására a mindenkori vezérigazgató jogosult, az összehívásra vonatkozó szabályok szerint.
Törölt: B
33.§
Törölt: B
A Felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
34.§ A Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén a Felügyelőbizottság elnökhelyettese összehívja és vezeti a bizottság üléseit. 35.§ Az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes a Közgyűlésen ismerteti a Felügyelőbizottságnak az előterjesztésekkel kapcsolatos véleményét, az évi rendes közgyűlésen jelentést terjeszt elő a Felügyelőbizottság és a Részvénytársaság munkájáról.
Törölt: Gt Törölt:
Törölt:
Törölt: B Törölt: B
36.§ Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult részt venni az Igazgatóság ülésén. 37.§ Az elnökhelyettes a Felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén általános hatáskörrel, teljes körűen jogosult az elnököt helyettesíteni, valamint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza. 38.§ Az elnökhelyettes feladata az elnök munkájának segítése, valamint az elnök általános helyettesítésének ellátása.
6
Törölt: B
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
VI.
A Felügyelőbizottság működése 39.§ A Felügyelőbizottság szükség szerint, de minden Közgyűlés előtt és legalább évi 4 alkalommal tartja üléseit.
Törölt: B Törölt: B
Törölt: B Törölt: közgyűlés
40.§ A Felügyelőbizottság a munkarendjét és munkatervét maga határozza meg.
Törölt: testület
41.§ Az üléseket a Felügyelőbizottság elnöke legkevesebb 8 nappal az ülés napját megelőzően, írásban hívja össze. Sürgősség esetén – a Felügyelőbizottság tagjaival előzetesen, rövid úton történt egyeztetés alapján – az ülés 8 napon belül is összehívható. A Felügyelőbizottság előterjesztéseit a meghívó megküldésétől kezdve folyamatosan, legkésőbb az ülés napját megelőző harmadik napon a Felügyelőbizottság tagjainak rendelkezésére kell bocsátani.
Törölt: 8
42.§ A Felügyelőbizottság ülését soron kívül össze kell hívni, ha azt írásban a Felügyelőbizottság bármely tagja, a vezérigazgató vagy a könyvvizsgáló kezdeményezi.
Törölt: B
43.§ Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke az indítvány tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Felügyelőbizottság 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról nem intézkedik, az ülés összehívására az azt indítványozó vagy bármely Felügyelőbizottsági tag is jogosult.
Törölt: B
Törölt: B
Törölt: B
44.§ Az ülésen megtárgyalandó ügyekről az előterjesztő lehetőség szerint írásos javaslatot készít.
Törölt: A
45.§ A Közgyűlés elé terjesztendő beszámoló, jelentés, illetve az egyéb előterjesztések minden esetben írásos javaslat alapján tárgyalandó az ülésen.
Törölt: stb.
46.§ A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, azaz legalább négy tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatot csak határozatképessége esetén, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozhat.
Törölt: B Törölt: . és részt vesz a szavazásban Törölt: Törölt: B
47.§ Állandó meghívottként az üléseken részt vesz a vezérigazgató, a könyvvizsgáló, a vezérigazgató-helyettes, az igazgatók és a Jogi Főosztály vezetője és a Vezető Belső ellenőr valamint a Társaság Ügyvédje. 48.§ Az Elnök meghívására az ülésen részt vehet a Részvénytársaság alkalmazottja és külső szakértők. 49.§ Amennyiben a belső ellenőrök által készített anyag is tárgyalásra kerül, az anyag készítőjét is meg kell hívni. 7
Törölt: Meghívás alapján Törölt: hetnek a tagok meghívottai, Törölt: ,
Törölt: ai Törölt: Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg kell hívni, illetve amen Törölt: it
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
Törölt: B
50.§ Az ülésen résztvevő bizottsági tagok és meghívottak nevét, a napirendet és a határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni és azt az elnök és egy másik tag aláírásával hitelesíteni kell. 51.§ A bizottság tagjának kérésére a meghozott határozattól eltérő véleményét – az indoklással – az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni.
Törölt: ¶ Törölt:
Törölt:
52.§ Amennyiben a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúan eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a jegyzőkönyvben külön is rögzíteni kell, és ha a napirendet a Közgyűlés tárgyalja, a Közgyűlésen is ismertetni kell.
Törölt: B
53.§ A jegyzőkönyvet elektronikus formában az ülést követő 5 napon belül a Részvénytársaság megküldi, illetve hozzáférhetővé teszi a Részvénytársaságnak és a Felügyelőbizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak, valamint szükség szerint az egyéb meghívottaknak.
Törölt: z
54.§ A Felügyelőbizottság adminisztratív Részvénytársaság ügyvezetése felelős.
a
Törölt: B
55.§ A Felügyelőbizottság jelen ügyrend szerinti tevékenysége során felmerülő költségek (utazás, szállás, étkezés, szakértők, adminisztráció stb.) a Részvénytársaságot terhelik.
Törölt: B
56.§ A Felügyelőbizottság működése során, amennyiben a jogi hatás kiváltására alkalmas eljárási cselekmény megtételéhez írásbeli nyilatkozat szükséges, írásbeli alakban megtett nyilatkozatnak kell tekinteni:
Törölt: testület
ügyeinek
ellátásáért
Törölt: l Törölt: g
Törölt: elnök Törölt: B
a. a nyilatkozatnak a címzettel postai úton, telefax útján, vagy elektronikus dokumentum formájában e-mailen, b. valamint a Részvénytársaság weblapján külön e célra kiépített, azonosítóval és felhasználási jelszóval elérhető dokumentumtárból letöltés útján való közlését. 57.§ A nyilatkozatok e-mail útján való közlése esetén csak a Részvénytársaság szerverén keresztül elküldött, és a címzett által visszaigazolt értesítés minősül joghatályosnak. 58.§ A címzett számára szabályszerűen elküldött elektronikus levelet, illetve a csatolt elektronikus dokumentum tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – a feladás napját követő 2. munkanapon akkor is határidőben közöltnek kell tekinteni, amennyiben a dokumentum feladójához ezen időtartam alatt az értesítési visszaigazolás nem érkezik meg.
8
Törölt: részvénytársaság
Törölt: Társaság
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
VII.
Törölt: B
A Felügyelőbizottság döntésének meghozatala írásbeli szavazás útján 59.§ A Felügyelőbizottság elnökének döntése alapján lehetőség van arra, hogy valamely kérdésben ülés megtartása nélkül, írásban kerüljön sor határozathozatalra az ügyrend 1. sz. mellékletében részletezett elektronikus szavazás útján.
Törölt: B
60.§ Ebben az esetben az eldöntendő kérdésre vonatkozó előterjesztést azzal a felhívással kell a tagoknak megküldeni, hogy válaszukat a felhívásban megjelölt határidőn belül, – a rendkívüli sürgősségű ügyek kivételével – legalább a kézhezvételtől számított 3 napon belül adhatják meg. 61.§ Az utolsó szavazat beérkezését, de legkésőbb a felhívásban a szavazás leadására megjelölt határidő lejártát követő napon – amennyiben ez a nap hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon – az elnök megállapítja a határozatot és annak keltét és erről a Részvénytársaság értesíti a tagokat és a könyvvizsgálót.
Törölt: Legkésőbb a
62.§ Abban az esetben, amennyiben a felhívásban megjelölt határidőn belül valamely tag szavazatát nem adja le, azt úgy kell tekinteni, mintha a tag nem szavazott volna.
Törölt: ezen
63.§ Amennyiben bármely tag a felhívásban a szavazás leadására előírt határidőn belül ülés megtartását kéri, a szavazás érvénytelennek tekintendő és az adott kérdésben ülés megtartásával kell határozni. 64.§ A határozatképességre, valamint a szavazás eredményének megállapítására az ügyrend 46. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Törölt: Törölt: Törölt:
Törölt: z V. Fejezet 3. bekezdésének Törölt: <#>a Fbármely ja¶ Törölt: <#>¶ Törölt: Törölt: B
VIII.
Záró rendelkezések 65.§ Az Alföldvíz Regionális Víziközmű–Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét a Felügyelőbizottság a 2014. május 13-ai ülésén a 44/2014. (05.13.) számú határozatával fogadta el, és azt a Részvénytársaság Közgyűlése 2014. ………-én a ..... számú határozatával hagyta jóvá. Az ügyrend a jóváhagyás napján lép hatályba.
Törölt: B Törölt: 3 Törölt: február 21 Törölt: e Törölt: … Törölt: 9 Törölt: 3 Törölt: 2.21 Törölt: 3 Törölt: május Törölt: . Törölt: 31 Törölt: . Törölt: á
9
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE
Békéscsaba, 2014. május 08..
Törölt: 3. február 27.
dr. Vörös Viktória a Felügyelőbizottság elnöke
10
Törölt: B
Törölt: Wertheim Albert Törölt: B
