A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:
01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG képviseletében Dr. Posztl András urat. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 02/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 03/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szavazatszámlálónak megválasztja Tamásné Lõrincz Erzsébetet és Lengyel Pétert. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100 %), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 04/2004. számú Közgyûlési Határozat A közgyûlés - az Igazgatóság, a felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján elfogadta a részvénytársaság: • Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált 2003. évi éves beszámolót 178.637 M Ft mérlegfõösszeggel, és 6.361 M Ft nettó eredménnyel. • Magyar számviteli szabályok szerinti 2003. évi éves beszámolót 155.875 M Ft mérlegfõösszeggel, és 6.600 M Ft adózott eredménnyel. • Magyar számviteli szabályok szerint konszolidált 2003. évi éves beszámolót 178.820 M Ft mérlegfõösszeggel, és 7.470 M Ft adózott eredménnyel. A közgyûlés a 2003. évi üzleti év után 260 Ft / részvény osztalék kifizetését rendeli el. Az osztalékfizetés napja: 2004. június 16.. A közgyûlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékkifizetés lebonyolításának megszervezésére. A jóváhagyott osztalék figyelembe vételével a részvénytársaság: • Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált 2003. évi beszámolójában szereplõ nettó eredmény 6.361 M Ft. • Magyar számviteli szabályok szerinti 2003. évi beszámolójában szereplõ mérleg szerinti eredmény 3.430 M Ft.
• Magyar számviteli szabályok szerint konszolidált 2003. évi beszámolójában szereplõ mérleg szerinti eredmény 4.300 M Ft E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100 %), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 05/2004. számú Közgyûlési Határozat „A Közgyûlés ezennel a Társaság által kibocsátott törzsrészvény névértékét 202-Ft-ban határozza meg, és elrendeli a jelenleg forgalomban lévõ törzsrészvények cseréjét olyan módon, hogy minden jelenleg 1.010,- Ft névértékû törzsrészvény helyett öt darab egyenként 202,-Ft névértékû törzsrészvény kerül elõállításra. A Társaság által korábban kibocsátott részvényeknek a névértékcsökkentés kapcsán elõállított új részvények ellenében történõ cseréje eredményeképpen a Társaság jegyzett tõkéje a jelenlegi 15.235.960 db (tizenötmilliókettõszázharmincötezer-kilencszázhatvan darab) egyenként 1.010,-Ft (egyezer-tíz forint) névértékû dematerializált törzsrészvény helyett 76.179.800 db (azaz hetvenhatmilliószázhetvenkilencezer-nyolcszáz darab) 202,-Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû dematerializált törzsrészvénybõl fog állni. A Közgyûlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy határozatban állapítsa meg az átalakítás részletes feltételeit, és arról legkésõbb a névérték megváltozásával érintett alapszabályi rendelkezések módosításának cégbírósági bejegyzését követõ öt napon belül hirdetményben tájékoztassa a Társaság részvényeseit.” E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 06/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 1. § 3. pontját 123242 Moszkva, Krasznaja Presznya utca 1-7., Oroszországi Föderáció fiókteleppel kiegészíti, és ennek megfelelõen az Alapszabály 1. § 3. pont új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: „A Társaság fióktelepei: 1055 Budapest, Váci u. 55. szám, 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, 3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, 3754 Rakaca-tó, Gyöngyvirág út 1. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/2 123242 Moszkva, Krasznaja Presznya utca 1-7., Oroszországi Föderáció” E határozatot a Közgyûlés 0 igen szavazattal (0%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 07/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 2. § 1. pontjának hatályos szövegét - egyes új tevékenységi körök felvétele miatt - a következõkkel egészíti ki:
„51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás 70.32 Ingatlankezelés” E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 08/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 4.§ 1) pontját az alábbiak szerint állapítja meg: „1) A Társaság alaptõkéjének összege 15.388.319.600,-Ft (tizenötmilliárdháromszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenkilencezer-hatszáz forint), amely 76.179.800 db (azaz hetvenhatmillió-százhetvenkilencezer-nyolcszáz darab) 202,-Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû, dematerializált törzsrészvénybõl áll.” A jelen határozatban elhatározott Alapszabály módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. („KELER”) a Társaság által kibocsátott részvények cseréjét elvégzi, azaz amikor a KELER a 202,-Ft-os névértékû részvényeket keletkezteti. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 09/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8.§ 2) pontját a következõk szerint módosítja: „2)
A Társaság minden 202,-Ft névértékû részvénye - ha a jelen Alapszabály eltérõen nem rendelkezik - egy szavazat jogát biztosítja.”
A jelen határozatban elhatározott Alapszabály módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. („KELER”) a Társaság által kibocsátott részvények cseréjét elvégzi, azaz amikor a KELER a 202,-Ft-os névértékû részvényeket keletkezteti. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 10/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 12.§ 5) és 6) pontját a következõk szerint módosítja: „5)
Ha az alaptõke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit- ezen belül elsõ helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkezõ részvényeseket-, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsõbbség illeti meg. Ha az alaptõke felemelésére zártkörû forgalomba hozatallal került sor, a jegyzési elsõbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jog értendõ. A jegyzési elsõbbségi jog (részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jog) azokat a
részvényeseket illeti meg, akik a vonatkozó tõkeemelési döntés meghozatalának napján a Társaság Részvénykönyvébe [részvénytulajdonosként] hatályosan be vannak jegyezve. 6)
A Társaság Igazgatósága az alaptõke pénzbeli hozzájárulás ellenében történõ felemelésérõl szóló döntést követõ 2 (kettõ) munkanapon belül kezdeményezi a Cégközlönyben hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának lehetõségérõl, a jegyezhetõ részvények névértékérõl, illetve kibocsátási értékérõl, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - idõszak kezdõ és zárónapjáról. A kezdõ nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Cégközlönyben történõ közzétételét követõ nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának feltételeirõl elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhetõ részvények számát meghaladó mennyiségû részvényre vonatkozóan kívánnak elsõbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétõl – lefelé kell kerekíteni a jegyezhetõ részvények darabszámát.”
E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 11/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés 2004. április 28. napjától 2007. április 20-ig, de nem tovább, mint a 2006. évi Éves Rendes Közgyûlés napjáig a Társaság igazgatósági tagjának újra választja Dr. Nyíri Iván urat (an: Krauspe Mária, lakcíme: 3300 Eger, Lenkey János utca 4-6.). E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 12/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Igazgatósági Tagok 2004. évi tiszteletdíját alábbiak szerint állapítja meg az: a) az Igazgatóság Elnökének havi díjazását 2004. május 1-tõl 300.000 Ft-ban, azaz háromszázezer forintban, b) az Igazgatóság külsõ tagjainak havi díjazását 2004. május 1-tõl 250.000 Ft-ban, azaz kettõszázötvenezer forintban,
c) az Igazgatóság executive tagjainak havi díjazását 2004 május 1-tõl 300.000 Ft-ban, azaz háromszázezer forintban. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.
13/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottsági tagok 2004. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Felügyelõ Bizottság elnökének havi díjazását 2004. május 1-tõl 250.000 Ft-ban, azaz kettõszázötvenezer forintban, b) a Felügyelõ Bizottság külsõ tagjainak havi díjazását 2004. május 1-tõl 200.000 Ft-ban, azaz kétszázezer forintban, a Felügyelõ Bizottság munkavállalói küldöttként megválasztott tagjainak havi díjazását 2004. május 1-tõl 215.000 Ft-ban, azaz kétszáz-tizenötezer forintban. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 14/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés a 2004. január 1-jével kezdõdõ, 2004. december 31-ig terjedõ idõszakra, azaz egy, a 2004. üzleti évre megbízza az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló céget (1132 Budapest, Váci út 20.), kijelölt könyvvizsgáló: Virágh Gabriella (anyja neve: Kiss Erzsébet, 1132 Budapest, Kiscelli út 74.) a BorsodChem Rt. a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának, illetve konszolidált éves beszámolójának auditálásával, valamint a nemzetközi szabályoknak megfelelõ éves beszámolójának elkészítésével és auditálásával. A Közgyûlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az erre vonatkozó megbízási szerzõdést a Könyvvizsgálóval megkösse. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 15/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló cég (1132 Budapest, Váci út 20.) által kijelölt könyvvizsgáló: Virágh Gabriella (anyja neve: Kiss Erzsébet, 1132 Budapest, Kiscelli út 74.) 2004. évi üzleti évre vonatkozó 23 M Ft, azaz (huszonhárom millió) forintban állapítja meg. E határozatot a Közgyûlés 14 004 078 igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.
A fenti határozatok teljes terjedelemben megtekinthetõk a Budapesti Értéktõzsde (www.bet.hu), valamint a Társaság honlapján (www.borsodchem.hu).
Kazincbarcika, 2004. április 27.
BorsodChem Rt.
