Statuten Opgesteld door mevr. mr. L.C. Klein, notaris bij Stibbe Simont Monahan Duhot STICHTING. LV/LCK/678650.sti/4 Heden de elfde december negentienhonderd zevenennegentig, verschenen voor mij, Mr Laurina Christina Klein, notaris ter standplaats Amsterdam: a. de heer Robert Edo Offerhaus, psychiater, wonende Raamstraat 4, 1016 XM Amsterdam, gehuwd, geboren op vier augustus negentienhonderd vierendertig te Groningen, houder van een Nederlands rijbewijs met nummer 0047714106; b. de heer Robert Bakker, opleidingscoördinator, wonende Johannes Verhulststraat 184 huis, 1075 HD Amsterdam, ongehuwd, geboren op negen mei negentienhonderd negenenvijftig te Amsterdam, houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer T18935752. De comparanten verklaarden dat van de zijde van Stichting CONO het initiatief is genomen voor het doen opzetten van een opleiding tot verpleegkundig specialist in de geestelijke gezondheidszorg conform artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, welke opleiding zal worden verzorgd binnen de kaders geformuleerd door en in dialoog met: vorengenoemde Stichting CONO; Stichting Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkundigen in de Geestelijke Gezondheidszorg in oprichting; Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden (AVVV) als zijnde de representatieve beroepsvereniging conform de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen. DEFINITIES. ARTIKEL 1. In deze statuten wordt verstaan onder: de stichting: Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS); het bestuur: het bestuur van de stichting; waarnemers: personen die het recht hebben bestuursvergaderingen bij te wonen, zonder deel uit te maken van het bestuur en zonder stemrecht in vergaderingen van het bestuur te hebben; NVPV: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde, gevestigd te Utrecht; NVSPV: de Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, gevestigd te Utrecht; GGZ-Nederland: Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, gevestigd te Utrecht; LCVV: Stichting Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging, gevestigd te Utrecht; CONO: Stichting CONO, gevestigd te Zeist; AVVV: Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden (AVVV), gevestigd te Utrecht; COOV: Stichting Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkundigen in de Geestelijke Gezondheidszorg, te vestigen te Utrecht; Wet BIG: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; hoofdopleider: een of meer personen belast met de inhoudelijke coördinatie en leiding van de opleiding; coördinator: een of meer (rechts)personen belast met de zakelijke en organisatorische coördinatie en leiding van de opleiding; praktijkopleiders: personen die in de regio de praktijkscholing voor hun rekening nemen; supervisoren: personen belast met het geven van supervisie aan personen die de opleiding volgen; praktijkinstelling: een door het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport erkende instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 2. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZVS). 2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. DOEL EN MIDDELEN. ARTIKEL 3. 1. De stichting stelt zich ten doel: het (doen) opleiden tot verpleegkundig specialist in de geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 14 Wet BIG, zulks in overeenstemming met de kaders geformuleerd door de representatieve beroepsvereniging(en) conform de Wet BIG en binnen de aanwijzingen ter zake van de minister belast met de Volksgezondheid. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: de opleiding tot verpleegkundig specialist in de geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen, te beheren en regelmatig te actualiseren; de kwaliteit van de opleiding te bewaken en zonodig te verbeteren; het afstemmen van de activiteiten van de stichting op regelingen en afspraken met de AVVV en CONO; het samenwerken en anderszins contact onderhouden met andere instellingen waaronder COOV en CONO, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie belast met de Volksgezondheid; het sluiten van overeenkomsten met instellingen en personen: * die het praktijkgedeelte van de opleiding verzorgen; * die de cursorische coördinatie en uitvoering verzorgen; * die het financiële beheer verzorgen, en het begeleiden en controleren van dezen als zodanig; het creëren van overlegstructuren tussen (praktijk-)opleiders/opleidende instellingen, studenten(raden), ouderverenigingen en patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg; het representeren van de opleiding in (inter)nationaal verband. 3. In verband met het vorenstaande zal de stichting: een opleidingsplan opstellen, regelmatig toetsen en zonodig aanpassen aan actuele behoeften in de geestelijke gezondheidszorg, aan actuele ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep en aan door het COOV opgestelde en door het CONO gesanctioneerde criteria; het besturen van de verschillende financiële stromen die aan de opleiding zijn verbonden en het delegeren van de concrete uitvoering daarvan aan derden; gezondheidszorginstellingen als praktijkinstelling erkennen op grond van door de stichting vastgestelde eisen en evenwichtig verdeeld over de door het CONO ingestelde regio's en zonodig intrekken van deze erkenning; de hoofdopleider, praktijkopleiders en supervisoren aanwijzen die voldoen aan de door de stichting voor deze functies gestelde eisen; de opleiding, waaronder bedoelde praktijkinstellingen, de hoofdopleider, de praktijkopleiders en supervisoren via visitatiecommissies van COOV en anderszins doen controleren en zonodig doen bijsturen ten einde hen te laten blijven voldoen aan bedoelde eisen; een coördinator benoemen; eisen voor toelating voor studenten te formuleren en de toelatingsprocedure volgens die eisen uit te voeren, alsmede een beroepsinstantie in te stellen en te coördineren. 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
DUUR. ARTIKEL 4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. BESTUUR. ARTIKEL 5. 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste acht leden. 2. Het bestuur beslist boven gemeld minimum over het aantal bestuursleden en vult bij een vacature binnen het bestuur zichzelf aan. Indien in het bestuur een of meer vacatures bestaan blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. 3. Om de twee jaar onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering treden ongeveer de helft van de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat ieder bestuurslid uiterlijk aftreedt in het vierde jaar na diens (laatste her)benoeming. Een aftredend bestuurslid is - met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde eenmaal aaneensluitend herbenoembaar. Een bestuurslid, benoemd in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, die hij/zij vervangt. 4. Wanneer te enigertijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten om binnen een redelijke termijn in een vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. 5. De benoeming van bestuursleden geschiedt via een bindende voordracht wat betreft: twee bestuursplaatsen door NVPV (beroepsvereniging van verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg); twee bestuursplaatsen door de NVSPV, dan wel zodra de nog op te richten beroepsvereniging van verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg is opgericht, door die beroepsvereniging; een bestuurslid door de beroepsvereniging die de verpleegkundigen in de psychogeriatrie vertegenwoordigt; een bestuurslid door de beroepsvereniging die de verpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptenzorg vertegenwoordigt; twee bestuursplaatsen door GGZ-Nederland (koepelorganisatie van werkgevers in de geestelijke gezondheidszorg). Indien het bestuur beargumenteerd besluit een door een hiervoor bedoelde instelling voorgedragen kandidaat niet tot bestuurslid te benoemen, zal de betrokken instelling een ander persoon dienen voor te dragen. Indien de tot een bindende voordracht bevoegde instantie niet of niet binnen een redelijke termijn overgaat tot het aan het bestuur kenbaar maken van de door haar voorgedragen kandidaat is het bestuur vrij in zijn keuze. 6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming, door ontslagname, door overlijden, door onder curatelestelling, door ontslag door de rechtbank, alsmede - indien het bestuur uit meer dan vijf personen bestaat - door ontslag bij bestuursbesluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden, met uitzondering van de betrokkene en tenslotte - wat betreft de bestuursleden benoemd op een bindende voordracht - door ontslag door de instantie die de betrokkene heeft voorgedragen. 7. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking. Het bestuur is met tenminste twee/derde der ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stich-
ting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. EXTERNE VOORZITTER EN WAARNEMERS. ARTIKEL 6. 1. Het bestuur benoemt - na het CONO en het AVVV te hebben gehoord - een voorzitter, die geen directe binding heeft met de in deze statuten genoemde instellingen. De voorzitter maakt deel uit van het bestuur, doch heeft alleen stemrecht in bestuursvergaderingen indien de stemmen staken. Het hiervoor in artikel 5 leden 3 en 6 bepaalde is op de voorzitter van overeenkomstige toepassing. 2. LCVV en de inspectie voor de gezondheidszorg hebben het recht een waarnemer aan te wijzen. Op hen is het bepaalde in artikel 5 lid 3 van overeenkomstige toepassing. De coördinator heeft tevens de rechten die een waarnemer toekomen. VERTEGENWOORDIGING. ARTIKEL 7. 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover de wet niet anders bepaalt. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk optredende leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter of de secretaris of de penningmeester. Het bestuur kan de coördinator, hoofdopleider, een of meer bestuursleden en een of meer derden volmacht verlenen om de stichting in bepaalde opzichten te vertegenwoordigen. VERGADERINGEN. ARTIKEL 8. 1. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dit nodig oordeelt/oordelen. 2. De jaarvergadering vindt plaats voor één juli van elk kalenderjaar. 3. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: a. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar; b. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. ARTIKEL 9. 1. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze, door de coördinator. Indien de voorzitter aan een verzoek van tenminste twee bestuursleden om een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan. 2. De bijeenroeping geschiedt per brief, waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de zevende dag vóór de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot drie dagen. 3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen casu quo over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 4. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke in functie zijnde bestuursleden (inclusief de voorzitter) heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene
5. 6.
7. 8.
9. 10.
11.
stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens belet of ontstentenis, door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de coördinator of door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon; de notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem, met dien verstande dat de voorzitter slechts stemrecht heeft indien ter vergadering de stemmen staken. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid middels een schriftelijk daartoe op te maken volmacht doen vertegenwoordigen. De gevolmachtigde kan slechts een rechtsgeldige stem uitbrengen ten aanzien van in de volmacht omschreven onderwerpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering voorstelt op een andere wijze te stemmen en geen der aanwezigen daartegen bezwaren maakt. Geldige besluiten worden genomen met twee/derde meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien ter vergadering niet voldoende quorum aanwezig is of een voorstel wel de gewone meerderheid, doch niet de vereiste twee/derde meerderheid verkrijgt, zal het voorstel in een volgende vergadering, te houden niet eerder dan twintig dagen na de eerste vergadering, opnieuw in behandeling worden genomen. In deze tweede vergadering kan ten aanzien van het voorstel rechtsgeldig worden besloten met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter stemrecht en daarmee een doorslaggevende stem, alles tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
BOEKJAAR EN FINANCIËLE MIDDELEN. ARTIKEL 10. 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 2. De financiële middelen van de stichting worden gevormd door: bijdragen van praktijkinstellingen; subsidies, andere bijdragen en vergoedingen; erfstellingen, legaten en schenkingen; andere wettige baten. FINANCIËLE CONTROLE, REKENING EN VERANTWOORDING. ARTIKEL 11. 1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt, welke stukken in deze statuten ook worden aangeduid met: de jaarrekening. 2. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant, die toegang heeft tot de boeken van de stichting. De aangewezen registeraccountant zal van diens bevindingen schriftelijk aan het bestuur verslag uitbrengen.
WIJZIGING DER STATUTEN, FUSIE EN ONTBINDING. ARTIKEL 12. 1. Het bestuur is na het CONO en het AVVV te hebben gehoord bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie aan te gaan, of de stichting te ontbinden. Voor wijziging van de statuten, fusie of ontbinding van de stichting is vereist een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan drie weken en niet later dan drie maanden een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie of ontbinding geldige besluiten kan nemen, mits met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 2. Wijziging van de statuten en fusie moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd. 3. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven. 4. De vereffening geschiedt door het bestuur. 5. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting vaststellen zulks in overleg met het CONO en het AVVV. De bestemming dient zoveel mogelijk te geschieden ten behoeve van één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beogen. 6. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. 7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voorzoveel mogelijk en nodig van kracht. ONVOORZIENE GEVALLEN. ARTIKEL 13. In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur. SLOTBEPALINGEN. A. Het eerste boekjaar eindigt ultimo negentienhonderdachtennegentig. B. Voor de eerste maal zullen als bestuursleden fungeren: 1. als voorzitter: de heer R.E. Offerhaus, voornoemd; 2. de heer Petrus Josephus Maria Koopman, wonende Gewestlaan 6, 7431 AH Diepenveen, geboren op elf mei negentienhonderd vijfenveertig; 3. mevrouw Janna Wilhelmina Christina Ten Napel, wonende Laan van Moerkerken 8, 3271 AK Mijnsheerenland, geboren op tien december negentienhonderd zevenenvijftig; 4. de heer Cornelis Johannes Maria Onderwater, wonende Oude Haarlemmerweg 34, 1901 NC Castricum, geboren op zevenentwintig november negentienhonderd negenenveertig; 5. de heer Willem Leendert Slingerland, wonende Bizetstraat 21, Haaksbergen, geboren op elf maart negentienhonderd achtenveertig; 6. de heer Bernardus Johannes Maria Venneman, wonende de Fluite 52, Warnsveld, geboren op tien november negentienhonderd zesenvijftig; 7. de heer Paulus Joseph Lambertus van Heugten, wonende Borchsatelaan 120, 3055 ZN Rotterdam, geboren op zestien januari negentienhonderd drieënvijftig; 8. de heer Willem Houtjes, wonende Plataan 4, 8141 SN Heino, geboren op zeven juli negentienhonderd achtenvijftig.
C. De heer R. Bakker, voornoemd, fungeert als coördinator. Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld, om tien uur vijf minuten. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten, aan mij, notaris, bekend, en mij, notaris, ondertekend. (Getekend): R.E. Offerhaus, R. Bakker, L.C. Klein, not.VOOR AFSCHRIFT
Akte de dato 11 december 1997
