1
2
3
4
5
PENDAPATAN BERSIH / NET REVENUES
LABA ( RUGI ) USAHA / OPERATING PROFIT ( LOSS) -
120,000
2015
(500)
100,000
2014
2013
2012
(1,000)
80,000
(1,500)
60,000
(2,000)
40,000
(2,500)
20,000
(3,000)
-
(3,500) 2015
2014
2013
2012
LABA (RUGI) BRUTO / GROSS PROFIT (LOSS) 23.000
(4,000)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK/ PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX 10,000.000
22.000
8,000.000
21.000
6,000.000
20.000
4,000.000
19.000
2,000.000
18.000
-
17.000
(2,000.000)
16.000
(4,000.000) 2015
2014
2013
2015
2014
2013
2012
(6,000.000)
6
LABA ( RUGI ) BERSIH / NET PROFIT ( LOSS ) -
2015
(1,000)
2014
2013
(2,000)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/ BASIC PROFIT (LOSS) PER SHARE (5)
(3,000)
2015
2014
2013
2012
(10)
(4,000) (5,000)
(15)
(6,000)
(20)
JUMLAH SAHAM BEREDAR / OUTSTANDING SHARE
EBITDA (500.00)
2015
2014
2013
2012
(1,000.00)
400
(1,500.00)
300
(2,000.00)
200
(2,500.00)
100
(3,000.00)
-
(3,500.00)
2015
2014
2013
2012
7
8
9
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA
MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER
Pemegang Saham yang terhormat,
Dear Shareholders,
Sepanjang 2015, Dewan komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan, mekanisme pengelolaan dan operasional perseroan, serta pemberian arahan dan masukan kepada Direksi. Laporan Dewan Komisaris ini berisikan pandangan kami terhadap kinerja Perseroan pada para komite di bawah Dewan Komisaris, prospek usaha serta langkah Perseroan ke depan.
Throughout 2015, the Board of Commissioners has been carrying out supervisory tasks on policy, management and operational mechanisms of the company, as well as providing guidance and advice to the Board of Directors. BOC's report contains our views on the performance of the Company on the committees under the Board of Commissioners, as well as the business prospects of the Company to the next step.
Di Indonesia, nilai tukar rupiah yang semakin melemah sepanjang 2015, sehingga daya beli terhadap produk properti sedikit terkoreksi. volatilitas rupiah pun berdampak ke banyak sektor, termasuk industri properti. Begitu juga dengan faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kurang baik, seperti tingkat inflasi.
Indonesia’s rupiah depreciated throughout the year, reducing the purchasing power for property products. The rupiah volatility has ever since impacted many sectors, and the property industry is no exception. not to mention other factors, which have contributed to unfavorable economic condition, such as inflation rate.
Walaupun kondisi kurang kondusif, NCD mampu menjaga pertumbuhan Perseroan dengan pendapatan yang luar biasa. Perseroan melihatnya sebagai suatu tantangan. Optimisme kami mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk mempertahankan pertumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian prestasi di 2015
Nevertheless, despite all these unfavorable conditions, NCD managed to maintain its growth in the industry with outstanding income. Intiland sees these conditions as a challenge. Yet, our optimism has paved the way for the Company to manage to turn the challenge into an opportunity to sustain our growth. This was evidenced by the achievements gained in 2015.
Sebagai salah satu unsur kekuatan penting, Dewan Komisaris terus memberikan arahan mengenai peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Perseroan. Hal ini agar profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan maupun pelayanan kepada pelanggan dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan industri saat ini.
As one of the important elements of strength, the Board of Commissioners continues to provide guidance on improving the quality and competence of human resources within the Company. This is done so the professionalism in the management of the Company and the customer service can be well maintained in line with the current demands of the industry.
10
Dewan Komisaris optimis kebijakan dan strategi yang ditetapkan direksi beserta jajarannya terutama dalam hal pengelolaan resiko dan keuangan yang tepat, peningkatan pengelolaan sumber daya manusia, serta penerapan budaya tata kelola perusahaan yang baik, dapat mendukung Perseroan dalam mengubah tantangan menjadi peluang guna mempertahankan profitabilitas sesuai harapan pemangku kepentingan.
The Board of Commissioners is optimistic that the policies and strategies set by the Board of Directors, especially in such elements as risk management, finance and human resources, as well as corporate governance culture, can support the Company in turning challenges into opportunities, thus maintaining profitability as expected by stakeholders.
Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang tiada henti. Pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Ucapan terimakasih ingin kami sampaikan pula kepada Direksi, manajemen dan staf atas upaya-upaya dan tekad mereka untuk meraih hasil yang positif dan mempertahankan pertumbuhan Perseroan.
On behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my gratitude to our shareholders, customers, partners and other stakeholders for their continuous support. Without their supports, we would not have achieved such outstanding achievements. Our appreciation is also extended to the Board of Directors, management and staff for their great efforts and determination toward sustaining the Company’s growth.
Dewan Komisaris telah menerima laporan keuangan auditan 2015 dan menyatakan menyetujui laporan keuangan tersebut, harapan kami sekiranya di masa depan lebih meningkatkan komitmen dan kepercayaan pada Perseroan demi tercapainya tujuan Perseroan.
Board of Commissioners declares the acceptance and approval of financial statement of 2015 that has submitted, Our hope in the future further enhances the commitment and confidence for the Company to achieve its goals.
Di 2016 Perseroan diharapkan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik karena perseroan diuntungkan oleh tingkat belanja konsumen Indonesia yang kuat dan ketergantungan ke harga komoditas yang tinggi secara tidak langsung berkurang lewat bisnis manufaktur dan industri.
In 2016 the company is expected to continue to deliver strong financial performance since it is exposed to benefits from the strong customer spending in Indonesia and its exposure to higher commodity price is somehow reduced indirectly trought manufacturing and industries business.
MAYJEND. (PURN.) RIWAYAT SALAMUN KOMISARIS UTAMA/PRESIDENT COMMISSIONER
11
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Esteemed Shareholders and Stakeholders,
Atas nama Dewan Komisaris PT New Century Development, Tbk, dalam kesempatan ini Saya dengan bangga melaporkan kegiatan pengawasan kami serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan pada 2015.
On behalf of the Board of Commissioners of PT New Century Development, Tbk, I would hereby like to present the report on our supervisory activities and the results achieved by the Company in 2015.
Situasi perekonomian di Eropa yang masih dalam upaya melepaskan diri dari krisis, dan adanya kebijakan pengetatan stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat telah menyebabkan laju perekonomian negara-negara berkembang terhambat, mengingat ketergantungan negara-negara berkembang terhadap modal asing, yang di 2015 banyak ditarik kembali oleh para investor ke negara-negara asal mereka. Di Indonesia, nilai tukar rupiah yang semakin melemah sepanjang 2015, sehingga daya beli terhadap produk properti sedikit terkoreksi, kondisi ini memberikan tekanan yang signifikan terhadap pasar properti yang sedang berkembang di tanah air.
As economies in Europe were still struggling to rid themselves of the prolonged debt crisis, and the United States planned to taper their quantitative easing program, emerging economies experienced a stalled growth in 2015. Emerging economies, which are to a large extent dependent on foreign funds, were hurt by the massive capital flight from these countries back safer investment havens in 2015. Indonesia’s rupiah depreciated throughout the year, reducing the purchasing power for property products. This created a significant pressure on the actually thriving property sector in the country.
Reaksi otoritas moneter nasional, dalam hal ini Bank Indonesia, menghadapi kondisi pasar, yaitu mengeluarkan paket kebijakan yang mengatur pengajuan kredit dengan memperhitungkan perbandingan nilai aset dengan besaran kredit, atau Loan To Value (LTV), secara lebih ketat, serta menaikkan suku bunga Bank Indonesia, secara langsung juga telah menekan pertumbuhan industri properti nasional. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat pada umumnya, serta konsumsi rumah tangga akan kebutuhan papan pada khususnya, membuat industri properti di Indonesia berkembang pesat, termasuk Perseroan. Peningkatan kinerja Perseroan yang signifikan tercermin baik dalam hal penjualan maupun laba.
The reaction of the national monetary authorities, in this case the Bank Indonesia, facing market conditions, which issued a package of policies that govern credit application taking into account the ratio of the value of the assets with the amount of credit, or a Loan To Value (LTV), are more stringent, and raised interest rates by Bank Indonesia , have also directly suppress the growth of the national property industry. The increase in income and purchasing power in general, as well as household consumption will need the board in particular, property industry in Indonesia is growing rapidly, including the Company. A significant increase in the Company's performance reflected both in terms of sales and profits.
12
Di tengah tantangan tersebut di atas kami melihat bahwa Perusahaandi bawah kendali Direksi mampu melaksanakan kebijakan strategisnya dalam meraih berbagai pencapaian penting pada 2015 dan memberikan optimisme menghadapi 2016.
Amidst such challenges, we see that the Company under the management of the Board of Directors was able to deploy its strategic policies to achieve a number of milestones in 2015, fueling our optimism to face the business in 2016.
Secara umum, Dewan Komisaris merasa puas dengan kinerja Direksi yang telah menunjukkan upaya yang optimal dan konsisten, serta terus menjaga komitmennya dalam menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Perusahaan telah dikelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu indikator nyatanya adalah kinerja Perusahaan yang terus membukukan pertumbuhan positif. Perusahaan juga mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam rangka mencapai target usaha yang telah ditetapkan, meskipun pada kuartal ketiga dan keempat hal ini cukup sulit dilakukan, akibat situasi perekonomian yang tidak kondusif. Kesigapan Direksi dalam perencanaan usaha sejak awal tahun dan pengambilan langkah antisipatif yang tepat, telah membawa Perusahaan meraih angka pertumbuhan melampaui pencapaian tahun sebelumnya.
In general the Board of Commissioners is satisfied with the performance shown by the Board of Directors in their consistent and optimal execution of their commitment in running the business prudently. The Company has been managed in adherence to good corporate governance principles, as indicated, among others, by its ability to post consistent positive growth over the years. The Company has also been successful in achieving its targets, although in the third and fourth quarters of 2015 it faced significant challenges due to a less conducive business environment. However, the responsiveness of the Board of Directors in planning and executing the right anticipatory measures have enabled the Company to achieve a growth rate that exceeded that of the previous year.
Dewan Komisaris melihat Perusahaan telah menunjukkan kinerja tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Hal ini diupayakan dengan penerapan balanced scorecard di setiap unit usaha sehingga berakibat langsung pada peningkatan kemampuan tim dalam mengendalikan usahanya. Selain itu reputasi sebagai aset nirwujud Perusahaan juga terbangun dengan baik sehingga menjadi pilar penting bagi keberlanjutan usaha.
The Board of Commissioners witnessed how the Company has shown sustainable and good corporate governance throughout its business, among others through the implementation of the balanced scorecard method in all business units, which directly improved the ability of the team to control each of its businesses. In addition, reputation—an intangible asset—was successfully built and maintained, serving as a crucial pillar for subsequent business development.
Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen perusahaan telah melakukan yang terbaik demi menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, dengan menitikberatkan keunggulan yang dimilikinya. Berbekal pengalaman yang cukup lama dalam industri properti, dan keunggulan-keunggulan yang telah kami bangun selama kami ada, kami yakin bahwa
The Board of Commissioners is of the view that the Company has done its utmost in upholding the interest of its stakeholders, by accentuating its competitive advantages. With our considerable experience in the property industry, and the expertise we have gathered over the years, we are optimistic that the property industry in 2016 will fare better than in 2015. Demand will continue to 13
prospek industri properti di tahun 2016 akan lebih baik dari tahun 2015. Permintaan pasar akan tetap berkembang, oleh karena itu kami mengutamakan inovasi produk yang didukung survei pasar yang solid.
grow, and to tap this demand, the Company’s product innovations must be based on solid market research data.
KINERJA PERUSAHAAN
COMPANY PERFORMANCE
TINJAUAN KEUANGAN Pendapatan usaha Perseroan diperoleh dari hasil penjualan woodworking/ furniture dan cat. Biaya usaha Perseroan terutama dikeluarkan untuk biaya operasional, antara lain; gaji & tunjangan, biaya administrasi dan umum.
FINANCIAL REVIEW Company's operating revenues derived from sales of woodworking/furniture and paint. Company operating expenses primarily incurred for operating expenses, among others, salaries and benefits, general and administrative expenses.
PENDAPATAN USAHA Selama 2015 pendapatan usaha bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar 26%, dari Rp98,40 milyar menjadi Rp72,21 milyar, sedangkan posisi laba (rugi) bersih terjadi penurunan (1,173%) dari Rp250 juta menjadi (Rp2,130)
OPERATING INCOME In 2015, the net revenues enhancement of 26%, from Rp98,40 billion compared to Rp72,21 billion in year, meanwhile, the Company gets a net profit (loss) of 1,173% from (Rp2,13) billion to Rp250 millions.
BEBAN USAHA Beban usaha 2015 dan 2014 sebesar (Rp22,46) milyar (31,11%) dan (Rp23,16) milyar (23,54%) dari Pendapatan Bersih sebesar Rp72,21 milyar dan Rp98,40 milyar.
OPERATING EXPENSES Operating expenses during the year of 2015 and 2014 is (Rp22,46) billion (24.40%) and (Rp23,16) billion (29.20%) compared to the Net Revenue Rp72,21 and Rp98,40 billion.
Saya mewakili Dewan Komisaris, menyampaikan terima kasih atas penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan atas kepercayaan dan bantuan yang telah diberikan, kepada Direksi dan seluruh karyawan atas komitmen, kerja keras dan dedikasinya selama 2015 ini.
I represent the Board of Commissioners, expressed the gratitude for the highest appreciation to the stakeholders for their trust and support that has been given, as well to the Directors and all employees for their commitment, hard work and dedication during the 2015.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.
May the Almighty God bestow His grace upon us.
MAYJEND. (PURN.) RIWAYAT SALAMUN KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISSIONER
14
LAPORAN DIREKTUR UTAMA
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
Yang Terhormat;
Dear Cordially;
Para Pemegang Saham dan Pihak yang berkepentingan.
Shareholdersand Stakeholders.
Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan berkat-Nya sehingga di tengah situasi yang kurang menguntungkan disepanjang 2015. Kinerja perseroan selama 2015 masih mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan tetap mengupayakan mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya melalui beberapa kebijakan strategis yang berhasil ditempuh.
First of all we pray thanksgiving presence of the Almighty God for all His gifts and blessings that amid the unfavorable situation throughout 2015. The company's performance during 2015 was decreased when compared to the previous year. The Company continued to pursue achieve better performance than the previous year through several strategic policy successfully pursued.
Strategi dan Kinerja
Strategy and Performance
Demi menjaga pertumbuhan kinerjanya, Perseroan akan berupaya untuk pencapaian terbaik dan terus berupaya dalam mencari investor dalam rangka penambahan permodalan Perseroan maupun Entitas Anak, apabial hal ini dimungkinkan untuk didapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
To sustain its business growth, the Company continues to acquire an Investor in increasing the paid up capital and subsidiaries, supposing this goal may be achieved soon.
Untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada masa-masa mendatang, Manajemen berencana untuk meningkatkan pendapatan, apabila kondisi ekonomi memungkinkan.
To increase Company’s performance in the future, the management will carry out to increasing the revenue for the Company and Subsidiaries.
Kendala Perusahaan Dalam menjalankan usahanya, ada beberapa tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2015 di antaranya kenaikan tingkat suku bunga, regulasi Bank Indonesia terkait rasio pinjaman terhadap nilai aset (LTV) dan penjualan produk entitas anak dalam bidang cat tembok akan sangat tergantung dari penjualan property yang dikaitakan dengan pencairan pinjaman dana KPR, melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika, perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global, serta perubahan regulasi yang terjadi, Perseroan melakukan antisipasi melalui penerapan strategi yang tepat bagi
Challenges Our business in 2015 faced some challenges such as the increasing interest rate, the new Bank Indonesia regulations on Loan to Value (LTV) and mortgage disbursement scheme, so that subsidiaries which produce wall painting depends on the increasing of property business and the weakening value of the Rupiah against the US Dollar. In view of these and based on continuous analysis of the global and Indonesian economy as well as government regulations, the Company has adopted anticipatory actions using the right strategies to secure sustainability of its business. 15
keberlangsungan usaha Perseroan. Prospek Usaha Kami meyakini bahwa dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia, permintaan di sektor properti akan tetap meningkat, didasari terus meningkatnya segmen kelas menengah di Indonesia dan perkiraan adanya kekurangan pasokan perumahan yang mencapai 15 juta pada 2015, apabila sektor properti membaik, maka pendapatan entitas anak diharapkan dapat meningkat.
Business Prospects We believe that with continuous growth of the Indonesian economy, demand in the property sector will continue to increase given the continuously growing middle-class segment and the 15 million housing backlog predicted in 2015 in Indonesia. We are optimistic that the property sector will continue to have a bright future, so that the revenus of Subsidiareis may be increased..
Tata Kelola Perusahaan Perseroan berkerja berdasarkan kerangka yang secara jelas dan terperinci didalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainya. Ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta etika Karyawan, bagaimana menjalankan fungsi dan tugas masing-masing secara efektif, bagaimana berinteraksi satu sama lain, dan apa saja tugas utama setiap komite.
Good Corporate Governance The Company works based framework that clearly and in detail in the Articles of Association and the legislation in force others. These provisions define the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and Employees ethics, how they carry out the functions and duties of each effectively, how they interact with each other, and what are the main tasks of each committee.
Selain itu, kami berupaya memperbaiki penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam menjalankan organisasi dan operasional Perseroan. Secara bertahap kami juga terus memperbaiki implementasi GCG sebagai budaya perusahaan yang memberikan pedoman setiap langkah usaha Perseroan.
Moreover, we have strived to make improvements in our Good Corporate Governance (GCG) practices in managing the Company’s organization and operations. We have also gradually improved GCG implementation and make it our corporate culture to guide the Company’s business in the future.
Kami melakukan sosialisasi GCG dan nilainilai perusahaan dalam rangka meningkatkan motivasi karyawan sehingga mampu mengembangkan kemampuan dirinya secara maksimal untuk maju bersama-sama dengan Perseroan.
We have disseminated the Company’s values and GCG practices to improve employee motivation of towards skills enhancement and grow with the Company.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perseroan telah mengembangkan pusat pengembangan sumber daya manusia secara mandiri yang kami nilai sangat penting mengingat kebutuhan kami yang meningkat terhadap sumber daya manusia yang andal untuk bisnis properti kami. Kami telah
Human Resource Development The Company has developed an independent human resource development center which we consider crucial given our growing need for reliable human resource for our property development business. We have implemented human resource competence 16
menerapkan program pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan internal maupun eksternal demi menjaga keselarasan ritme kerja antara karyawan dengan ekspansi bisnis Perseroan.
development programs through internal and external trainings to maintain a harmonious work rhythm of our employees with the Company’s expansion.
Apresiasi Atas nama Direksi, saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang membangun sebagai bagian dari fungsi pengawasannya terhadap aktivitas Perseroan dan kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, saya sampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh karyawan kami yang telah memberikan kinerja yang optimal dalam mendukung kemajuan Perseroan, terima kasih kami sampaikan kepada segenap lapisan masyarakat, dan semoga ke depan dapat selalu bermitra dengan baik.
Acknowledgments On behalf of the Board of Directors, I would like to thank the Board of Commissioners for the valuable advices given as part of their supervisory functions over the Company’s activities. We also thank our shareholders and stakeholders for their continuous support. Our gratitude also goes to all of our employees who have shown high performance in supporting the Company’s business expansion. Lastly, our thanks are also due to all communities, and paying a hope may cooprate a business togethers.
Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan dalam menyonsong peluang di masa yang akan datang.
May God Almighty accompany us in face the challenges and opportunities in the future.
Untuk dan atas Nama Direksi For and on behalf of the Board of Directors Jakarta, 25 April 2015 BAMBANG IRIANTO, S.E. DIREKTUR UTAMA/ PRESIDENT DIRECTOR
17
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
BIDANG USAHA PT New Century Development, Tbk Properti, Real Estate, Manufaktur & Industri.
BUSINESS LINE PT New Century Development, Tbk Property, Real Estate, Manufacturing & Industry.
ENTITAS ANAK PT Putrasewaya Persada PT Sinarsurya Mandiri PT Plymilindo Perdana
ENTITIES PT Putrasewaya Persada PT Sinarsurya Mandiri PT Plymilindo Perdana
Bidang: Pembangunan, Perdagangan, Jasa, Industri, Pertambangan, Perbengkelan dan Percetakan.
Business: Development, Trading, Services, Industrial, Mining, Workshop and Printing.
KODE SAHAM PTRA
TRADING CODE PTRA
ALAMAT MayapadaTower Lt. 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan12920 INDONESIA Telpon: (62-21) 5211991, 521 1994 Fax : (62-21) 5211938 E-mail :
[email protected] [email protected] [email protected] Website : www.ptra.co.id
ADDRESS Mayapada Tower 21 floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 North Jakarta 12920 INDONESIA Phone : (62-21) 5211991, 521 1994 Fax : (62-21) 5211938 E-mail :
[email protected] [email protected] [email protected] Website : www.ptra.co.id
PENDIRIAN & SEJARAH IPO 15 Mei 1981 & 19 Februari 1994 JUMLAH SAHAM Jumlah saham tercatat pada 6 Juli 2012 adalah 294.443.500,00 lembar saham dengan nilai saham sebesar Rp29.444.350.000,00 (nominal @ Rp100,00 per lembar saham).
ESTABLISHMENT & IPO HISTORY 15 May 1981 & February 19, 1994 NUMBER OF SHARES Number of shares listed on July 06, 2012 was 294,443,500.00 shares amounting to Rp29,444,350,000.00 (nominal value @ Rp100.00 per share).
18
ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES
PT Plymilindo Perdana Komplek Permata Senayan, Rukan Blok E No. 37-38 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan (12210) Telpon : 021-5790929, 5900172/3 Fax : 021-5900174 Website : www.plymilindo.com
PT Plymilindo Perdana Komplek Permata Senayan, Rukan Block E No. 37-38 Jl. Tentara Pelajar, South Jakarta (12210) Telpo :021-5790929,5900172/3 Fax : 021-5900174 Website : www.plymilindo.com
19
SEKILAS PERSEROAN
COMPANY IN BRIEF
PT New Century Development pada awalnya didirikan dengan nama PT Putra Surya Perkasa berdasarkan Akta akta pendirian No. 23 pada 15 Mei 1981 dari Notaris Raden Sudibio Djojopranoto S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK No. Y.A.5/259/16 - 12 April 1982. Anggaran Dasar telah mengalami perubahan akta, maka menunjuk Akta No. 331 19 Juni 1996 dari Notaris Adam Kasdarmadji, S.H. mengenai peningkatan Modal Dasar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus milyar rupiah) telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-600.H.T.01.01 TH 97 27 Januari 1997.
PT New Century Development formerly stated PT Putra Surya Perkasa was established on the basis of Deed No. 23 dated May 15, 1981, notarized by Notary Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notary Public in Jakarta and approved by Ministry of Justice of Republic of Indonesia vide letter No. Y.A.5/259/16 dated April 12, 1982. The articles of association of the Company have been amended on several occasion including an amendment vide Deed No. 331 dated June 19, 1996 notarized by Adam Kasdarmadji, SH which increased the Authorized Capital of the Company Rp1,000,000,000,000.00 (one trillion rupiah) to Rp3,500,000,00.00 (three trillion five hundred billion rupiah) was approved by the Ministry of Justice of Republic Indonesia vide letter No. C2600.H.T.01.01 TH 97 dated January 27, 1997.
Menunjuk Pengumuman Bursa Efek Jakarta No. Peng-005/BEJ-PEM/SPT/02-2003 tanggal 6 Februari 2003 telah dilakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Putra Surya Perkasa, Tbk di semua pasar berkaitan dengan Perseroan belum mendaftarkan efeknya secara elektronik ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No.01/PKPU/2004/PN.NIAGAJKT.PST yang telah diberlakukan sejak tanggal 30 Maret 2004.
Based on the Jakarta Stock Exchange’s letter No. Peng-005/BEJ-PEM/SPT/02-2003 dated February 6, 2003 trading in PT Putra Surya Perkasa, Tbk’s stocks were suspended at all exchanges since the Company had not registered its shares electronically with PT Kustodian Efek Sentral Indonesia (KSEI) and due to the non-payment of certain liabilities stipulated in the Commercial Court’s decision No. 01/PKPU/2004/P.N. NIAGA.JKT.PST dated March 30, 2004
Berdasarkan Surat dari Bursa Efek Jakarta No.Peng-0003/BEJ.PSJ/01-2005 tanggal 5 Januari 2005, PT Bursa Efek Jakarta mencabut suspensi atas perdagangan efek Perseroan. Maka Efek Perseroan mulai diperdagangkan kembali pada hari Kamis, 06 Januari 2005 pada pra-pembukaan perdagangan (pre-opening) Sesi I pukul 09.10 waktu JATS.
Based on the Jakarta Stock Exchange’s letter No. Peng-0003/BEJ.PSJ/01-2005 dated January 5, 2005, the suspension imposed on trading in PT Putra Surya Perkasa, Tbk stocks was removed. Trading in the Company’s stocks resumed on Thursday, January 6, 2005, at 09.10 hours of the pre-opening session 1on that date.
Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 4 Februari 2005 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. telah merubah nama Perseroan menjadi PT New Century Development, Tbk dan telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Based on Notary Deed No. 13 dated February 04, 2005 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the Company name become PT NEW CENTURY DEVELOPMENT, Tbk and registered on Law and Human Right Department and already 20
berdasarkan Surat Persetujuan Nomor C06478HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Maret 2005.
agreed based on letter No.C06478HT.01.04.TH.2005 dated March 14, 2005.
Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 3 November 2006 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. tentang perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-HT.01.10-3580 tanggal 17 November 2006 serta telah didaftarkan pada Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan No. 09.03.1.70.11953 tertanggal 26 Desember 2006 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010.
Based on Notary Deed No. 9 dated November 3, 2006 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the Board of Directors and Board of Commissioners, registered on Law and Human Right Department No. W7-HT.01.10-3580 dated November 17, 2006 and registered at Sub Industrial and Trade of South Jakarta Municipality Government No. 09.03.1.70. 11953 dated December 26, 2006 and due to July 12, 2010.
Berdasarkan Akta Notaris No. 191 tanggal 24 Agustus 2007 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. tentang perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah didaftarkan pada Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 6 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H.
Based on Notary Deed No. 191 dated August 24, 2007 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the Board of Directors and Board of Commissioners, registered on Law and Human Right Department and registered at Sub Industrial and Trade of South Jakarta Municipality Government. Based on Notary No. 33 dated June 6, 2008 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H.
Berdasarkan Akta No.174 tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono,S.H.
Based on Notary No.174 dated June25, 2010 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H.
Berdasarkan Akta No.187 tertanggal 25 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H.tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Based on Notary No.187 dated May 25, 2011 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. about the Annual Shareholder’s Meeting.
Berdasarkan Akta No.40 tertanggal 29 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar Haryono, S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta No.39 tertanggal 29 Juni 2012 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tertanggal 6 Juli 2012.
Based on Notary No.40 dated June 29, 2012 by Notary Rosita Sianauli Sianipar, S.H., M.Kn., for the Extra Ordinary Shareholder’s Meeting and Notary No. 39 dated June 29, 2012 for the Annual Shareholder’s Meeting and Decision of Shareholder Meeting No 18, dated July 6, 2012.
Berdasarkan Akta No. 27 tertanggal 21 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., tentang Minuta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Based on Notary No. 27, dated on June 21, 2013 by Notary Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., about the Minute of Annual Shareholder’s Meeting.
21
Komisaris Utama MayJend. (Purn) Riwayat Salamun
President Commisioner MayJend. (Purn) Riwayat Salamun
Komisaris Independen Monang Situmeang, S.H.
Independent Commisioner Monang Situmeang, S.H.
Direksi Direktur Utama Bambang Irianto, S.E. Direktur Gilbert Rely. S.H., M.Ak., MBA, Ak., CA., CSRA.
Board of Directors President Director Bambang Irianto, S.E. Director Gilbert Rely, S.H., M.Ak., MBA, Ak., CA., CSRA.
Berdasarkan Akta No. 61 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., tentang Minuta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Based on Notary No. 27 dated on June 21, 2013 by Notary Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., about the Minute of Annual Shareholder’s Meeting.
Berdasarkan Akta No. 23 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., MInuta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Based on Notary No. 23, dated on November 2014 by Notary Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., about the Minute Annual Extraordinary Shareholder’s Meeting.
Berdasarka Akta No. 16 tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H.,M.Kn., tentang Minuta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Based on Notary No. 16 dated on June 10, 2015 by Notary Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., about the Minute of Annual Shareholder’s Meeting.
Berdasarka Akta No. 17 tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H.,M.Kn., tentang Minuta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Based on Notary No. 17, dated on June 10, by Notary Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., M.Kn., about the Minute Annual Extraordinary Shareholder’s Meeting.
Berdasarkan surat dari BEI No. S08106/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 22 Desember 2010 terkait dengan kondisi Perseroan berdasarkan penelahaan Bursa atas penjelasan Perseroan tersebut Bursa memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan efek (delisting) PT New Century Development, Tbk efektif sejak 24 Januari 2011 hingga saat ini.
Based on Indonesia Stock Exchange Letter No. S-08106/BEI.PPJ/ 12-2010 dated December 22, 2010 related to the condition of the Company based on a review of the explanation of the Stock Exchange Company was decided to perform the delisting of securities (delisting) of PT New Century Development, Tbk commencing effective as of January 24, 2011 until present.
22
VISI & MISI PERSEROAN
CORPORATE VISION & MISSION
VISI Meningkatkan nilai Perseroaan.
VISSION Increasing company value.
MISI Kami bertekad untuk turut membangun integrasi usaha pendistribusian industri, cat dan pengolahannya yang berdaya saing internasional serta meningkatkan penghasilan atau keuntungan perusahaan untuk dapat berkembang lebih besar dan maju.
MISSION We are determined to build the integration effort distribution of, paint and it’s processing which has international competitiveness as well as increase revenue or profit corporations to growing better and success.
Fokus dibisnis dan lokasi yang dapat memberikan nilai tambah serta memperbaiki tingkat keuntungan bagi Perseroan.
Focus on the businesses where the company is able to abtain an added value and achieve better profitability.
Kami bertekad untuk memajukan perusahaan dan akan berperan aktif dalam menuju hari esok yang lebih baik.
We are also determine to improve the performance of the organization and will endeavor to ensure a better future for the Company.
23
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
STRUKTUR O RGANISASI
SHAREHOLDERS MEETING (RUPS)
Board of Commissioners
Komite Audit Audit Committee
Board of Directors
Corporate Secretary
Project
Property
Marketing
Finance
Business
Division
Division
Division
Division
Development
Commercial
Property
Promotion &
Finance &
Legal &
Development
Management
Accounting
Accounting
Permits
Marketing
Tax
Planning &
Research
Product Development
Sales &
Electronic
Marketing
Data Processing
HRD & General Affairs
24
PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE BOARD OF COMMISSIONERS MayJend. (Purn.) RIWAYAT SALAMUN KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER
Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Oktober 2003, sebelum bergabung dengan perseroan menjabat sebagai Sekretaris Menpora pada 1996 dan pangkat terakhir sebagai Mayor Jendral TNI (Purn.) pada April 1997.Berdasarkan akta no 189 tanggal 25 Mei 2011 ditunjuk menjadi Komisaris Utama Perseroan yang Independen dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Komisaris lainnya maupun dengan Direksi Perseroan
.
Indonesian Citizen, age 69, starting serving as Independent Commissioner in October 2003 and once was a Secretary of Minister of Youth and Sport in 1996 and last military title as a Major General TNI (Ret.), in April 1997.Based on notarial deed no 189, May 25, 2011 promoted as President Commissioner and has no affiliation with Ultimate Shareholders, other Commissioner neither Directors.
25
MONANG SITUMEANG. S.H. KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER
KETUA KOMITE AUDIT
CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
Warga Negara Indonesia, lahir di Sumatra Utara pada 1 Juli 1952, tamatan Sarjana Hukum pada Universitas Pancasila 1988, Jakarta, memiliki pengalaman bekerja di BAPEPAM sejak 1992 -1994 sebagai Kepala Seksi Penerangan Pasar Modal wilayah Surabaya, Jawa Timur, 1994-1996 diperbantukan pada Biro Hukum – anggota Tim Penyusunan Undang-Undang Nomor 8/ 1995, April 1997 sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Biro Hukum, November 1997 sebagai Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, 2004 sebagai Kepala Bagian Penyusunan dan Pengembangan Standar Keterbukaan pada Biro Standar Akuntansi, 2006 – 2008 menjabat sebagai Kepala Bagian Profesi Hukum pada Biro Hukum Bapepam & Lembaga Keuangan, sebelum bergabung dengan Perseroan pernah menjabat berbagai jabatan seperti angggota Komite Audit, Komisaris Independen sampai Komisaris Utama pada PT Hanson Internasional, Tbk dan bergabung pada Perseroaan sebagai Komisaris sejak 2010 sampai dengan sekarang, berdasarkan akta no. 189/25 Mei 2011 ditunjuk menjadi Komisaris Independen Perseroan dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Komisaris lainnya maupun dengan Direksi Perseroan.
Indonesian citizen, born in North Sumatra on July 1, 1952, graduated Bachelor of Laws at the University of Pancasila, 1988, Jakarta, have experience of working in Bapepam since 1992 -1994 as Head of Capital Markets Illumination of Surabaya, East Java, from 1994 to 1996 seconded to the Bureau Law team members Preparation of Law No. 8/1995, April 1997 as Head of the Administrative Law Bureau, November 1997 as Head of Inspection and Investigation Disclosure of Issuers and Public Companies, 2004 as Head of the Development Standards Disclosure Bureau Accounting Standards , 2006 - 2008 served as the Head of the Legal Profession in the Legal Bureau of BapepamLK, before joining the Company has held various positions such as the members of the Audit Committee, Independent Commissioner to Commissioner of PT Hanson International Tbk and joined Perseroaan as Commissioner since 2010 up to now and has no affiliation with ultimate shareholder other Commissioners neither Directors.
26
PROFIL DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS BAMBANG IRIANTO, S.E.
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 1962. Meraih gelar dari Universitas Jayabaya, Jakarta (1986) Memiliki pengalaman bekerja di berbagai bank nasional pada bagian Akuntansi sejak 1993 sampai dengan 1999. Kemudian bekerja pada Badan Penyehat Perbankan Nasional (BPPN) sejak 1999 sampai dengan 2004. Bergabung dengan perseroan sejak 2010 dan menunjuk Akta Notaris No 189 - 25 Mei 2011 ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris maupun Direksi lainya.
Indonesian citizen, born in Jakarta, 1962. Bacheloor Degree of economic from Jayabaya University Jakarta (1986), had been working at national Banks in accounting department since 1999 to 2000. Had worked at Badan Penyehat Perbankan Nasional (BPPN) since 2000 up to 2004. Served to the company since 2010 and based on notarial deed No 189, May 25, 2011 promoted as Predident Director, and has no affiliation with the Ultimate Shareholders, Boards of Commissioner and neither Directors.
27
GILBERT RELY, S.H.,M.Ak, MBA, Ak., CA., CSRA
DIREKTUR & SEKRETARIS PERUSAHAAN
DIRECTOR & COPRORATE SECRETARY
Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang 1964, latar belakang professional dengan Certified Sustainability Reporting Assurer & Specialist (NCSR 2011), Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta (2010), Sarjana Ekonomi-Akuntansi Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1987, MBA City University, Los Angeles, California, AS 1991, Akuntan 2007 & Magister Akuntansi 2009 Institut Bisnis & Informatika Indonesia (Kwik Kian Gie School of Business), Register Negara Akuntan (RNA) Kementerian Keuangan 2007/2015 dan saat ini sedang menyusun disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Ilmu Akuntansi pada Universitas Trisakti 2016. Karir professional sebagai Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) 1987, pernah menjabat berbagai posisi jabatan pada perusahaan keuangan, perdagangan, perhotelan, dan perbankan, Ketua Tim Pengeloa Sementara (TPS) BBKU/BBO (BPPN 1999-2003), 2005 bergabung dengan Perseroan sebagai Sekretaris Perusahaan, kemudian merangkap sebagai Direktur sejak 2008 dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.
Indonesian Citizen, born in Palembang, 1964. Professional background entitled Certified Sustainability Reporting Assurer & Specialist (2011), Bachelor Degree of Law from August 17, 1945 University, Jakarta (2010), Bachelor Degree of Economics, majoring in accountancy from Tarumanegara University, Jakarta, 1987, MBA from City University, Los Angeles, California, USA, 1991, Accountant (2007) & Master Degree in Accountancy (2009) from Kwik Kian Gie School of Business (formerly Institut Bisnis & Informatika Indonesia (IBII), registered State Accountant from Ministry of Finance 2007, this time being still preparing a dissertation for Doctoral program majoring in Economics concentrate in Accounting science 2016, started Professional career as an Auditor at Public Accountant Firm in 1987, has getting various Managerial Position in trading company, business, hospitality institutuion and banking, Head of Settlement Team – Frozen Bank – Business Activity /Business Operation (IBRA/BPPN–BBKU/BBO from 1999– 2003), in 2005 serve as a Corporate Secretary and also as a Director from 2008, and has no affiliation with the ultimate Shareholders, a member of Board of Commissioners neither Directors.
28
COMPANY'S MANAGEMENT
SUSUNAN PENGURUS Susunan berikut:
Pengurus
Perseroan
sebagai
The Company's management is as follows:
Dewan Komisaris Komisaris Utama MayJend.(Purn.) Riwayat Salamun
Board of Commissioners President Commissioner MayJend.(Purn.) Riwayat Salamun
Komisaris Independen Monang Situmeang, S.H.
Independent Commissioner Monang Situmeang, S.H.
Direksi Direktur Utama Bambang Irianto, S.E.
Board of Directors President Director Bambang Irianto, S.E.
Direktur & Sekretaris Perusahaan Gilbert Rely, S.H., M.Ak., MBA, Ak., CA., CSRA.
Director & Corporate Secretary Gilbert Rely, S.H., M.Ak., MBA, Ak., CA., CSRA.
SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES
Perseroan memandang karyawan sebagai aset yang paling berharga. Mereka bukan sebagai alat produksi melainkan mitra utama. Oleh seba itu, Perseroan selalu mengusahakan untuk dapat meningkatakan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, fasilitas kerja dan suasana kerja yang kondusif, memberi imbalan secara adil serta menetapkan karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar kemajuan Perseroan dapat tercapai, baik pada masa kini maupun masa mendatang.
The Company looked at employees as our most valuable asset. They are not as a means of production but the main partners. By seba, the Company always strive to be able to increase the productivity and welfare of employees, working facilities and a conducive working atmosphere, reward them fairly and assign employees in accordance with their respective fields so that progress of the Company can be reached, both the present and the future.
Strategi Penggelolaan SDM kami menekankan pada kompetensi SDM yang sejalan dengan portofolio bisnis kami. Untuk itu, kami mengahargai SDM dengan memberikan paket remunersi yang kompetitif sesuai dengan kemampuan dan prestasi karyawan, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan, benefit serta insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja dan berbagai fasilitas kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.
HR Management Strategy we emphasize on HR competencies that are in line with our business portfolio. For that, we mengahargai HR by providing competitive remunersi package according to the abilities and accomplishments of employees, which consists of a basic salary and allowances, benefits and incentives and bonuses linked to performance and a variety of medical facilities for employees and their families.
29
PELATIHAN & PENINGKATAN KOMPETENSI
TRAINING & COMPETENCY IMPROVEMENT
Selama tahun 2015, Perseroan melakukan beberapa pelatihan antara lain: 1. Pelatihan Organisasi & Perusahaan. Pelatihan ini bertujuan membekali pengetahuan tentang organsasi dan perusahaan serta peraturanperaturan yang berlaku. 2. Pelatihan ketrampilan teknis yang bertujuan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan teknis untuk mendukung proses bisnis perusahaan dan fungsi pokok jabatan. 3. Pelatihan ketrampilan pendukung yang bertujuan membekali pengetahuan dan ketrampilan pendukung yang menunjang tugas pokok jabatan. 4. Pelatihan Kepemimpinan dan managemen yang bertujuan membekali pengetahuan dan ketrampilan dalam managemen kepemimpinan. 5. Pelatihan Pengembangan Pribadi untuk pengembangan potensi diri agar dapat dihasilkan suatu kinerja yang maksimal.
In 2015, the company has conducted various traning program including: 1. Organization & Company Training. The training is aimed at providing knowledge about the organization and the Company as well as the applicable regulations. 2. The technical skills training aimed to equip the employees with knowledge and technical skills to support the company’s business processes and functions of the principal positions. 3. Supporting skills training aimed at providing knowledge and skills that support the principal tasks of supporting positions.
Data Karyawan berdasarkan Usia Jenjang Usia /
4. Leadership ang management training aimed at providing knowledge and skills in management leadership. 5. Personal Development Traninig for development of potential in oder to attain maximum performance.
Jumlah Karyawan/
Employee on the basic of Age Presentase/
Range of age <20 >20 dan <30 tahun/year
Number Of employees 1 22
5.7%
>30 dan <40 tahun/year
92
23.8%
>40 dan <50tahun/year
200
51.7%
>50 dan <60 tahun/year
68
17.6%
>=60tahun/year
4
1%
Total
387
Percentage 0.2%
100%
30
Employee on the Basic of Education
Data Karyawan Berdasarkan Pendidikan Pendidikan/ Educational
Jumlah Karyawan/ Number of Employees
Persentase/ Percentage
S1 /S2
30
7.8%
Sarjana Muda /Associate
22
5.7%
SLTA/ High School
335
86.5%
Total
387
100%
STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM
STRUCTURE AND STATUTORY CONTROL
Sesuai surat laporan dari PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, Biro Administrasi Efek (BAE) No.043/PTRA-FBR/I/2016 pada tanggal 06 Januari 2016, Susunan Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Desember 2015.
Based on statement No. 043/PTRAFBR/I/2016 dated January 06, 2016 from PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, the Shareholders composition per December 31, 2015.
Komposisi kepemilikan efek berdasarkan status pemilik dapat diuraikan, sebagai berikut:
RegistrarsShareholders pattern Company’s is as follows:
PERORANGAN Perseroan Terbatas Dana Pensiun Sub Total
B
57.21% A 12.31%
Perseroan Terbatas Sub Total Total
Pension Fund
69.47%
Sub Total
B 0.13% 30.40% 30.53% 100.00%
Individual Company/Entity
0.03%
PEMEGANG ASING Perorangan
the
LOCAL INVESTOR
PEMODAL NASIONAL A
of
FOREIGN INVESTOR Individual Company/Entity Sub Total Total
31
AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTION
2015 Perseroan melalui Entitas Anak PT Putrasewaya Persada telah melakukan pelunasan utang kepada kreditur dengan penyerahan saham Entitas anak PT Indoveneer Utama.
2015 Company through Subsidiary PT Putrasewaya Persada has repaid debts to creditors with the shares Subsidiary PT Indoveneer Utama.
Catatan: Saham Perseroan di suspend oleh Bursa Efek Indonesia per 1 Desember 2008 sampai 22 Desember 2010, dalam rangka delisting BEI memberikan kesempatan untuk dilakukan transaksi jual beli saham pada pasar negosiasi mulai 22 Desember 2010 sampai 24 Januari 2011, dengan kisaran harga yang terbentuk antara Rp2,00 sampai Rp7,00 per lembar saham.
Note: Company’s stocks has been suspended by Indonesia Stock Exchange (IDX) since December 1, 2008 up to December 22, 2010, in order to delisting the company stock, IDX has opened a negociate market starting from December 22, 2010 until January 24, 2011, the range of pricing from Rp2.00 up to Rp7.00 per each share/stock.
2010, Aksi korporasi melalui entitas Anak PT Putrasewaya Persada telah melakukan akuisisi 51% saham PT Plymilindo Perdana dan PT Indo veneer Utama yang bergerak dalam Bidang Woodworking dan industri cat solitex, Hi-Bond, Textron, Wood Putty Graphite Metal dan Grinding Wheel.
In 2010, Corporate Action through its subsidiary PT Putrasewaya Persada had Oacquired 51% shares of PT plymilindo Perdana and PT Indo Veneer Utama, Which operating in Woodworking and Paint IndustrySolitex, Hi-Bond, Textron, Wood Putty, Graphite Metal and Grinding Wheel
32
KEPEMILIKAN ANAK PERUSAHAAN
SUBSIDIARIES OWNERSHIP
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS STRUCTURE
33
Jadwal Penawaran Saham dan Jumlah Saham Choronogical Table of Public Issues and Total Shares Total Shares Listed On IDX
Date
Particular
Total Shares
3/28/1994
Initial Public Offering
3/28/1994
Company Listing
225,0 Million
315,0 Million
9/1/1995
Bonus Shares
210,0 Million
525,0 Million
2/27/1996
First Right Issues
7,472,5 Million
997,5 Million
Stock Split Nominal Value Reduce From Rp. 1,000,- / Share to Rp. 500,- /share
997,5 Million
1,995,0 Million
11/3/1997 10/15/2004
Second right Issues
3,893,8 Million
5,888,8 Million
1/13/2012
Nominal Value Reduce from Rp. 500,-/ share to Rp. 5,00,- / shares
5,888,8 Million
5.888,8 Million
90,0 Million
Reverse stock 20 (twenty) old stock with nominal value of 5.00 (five rupiah) to 1 (one) share with a nominal value of 07/06/2012 & Rp100.00 (one hundred rupiah) per share. 09/28/2012 Authorized capital - 1,150,000,000 shares in 2012 and fully paid as amount of Rp29.444.350.000.00
294,443,500.00
90,0 Million
Company Stock Has Been Delisted Since January, 24 2011
* Number of shares listed since October 15, 2004 is 5,888,867,668 Shares. amounting to Rp 2,944,433,834,000,- ( nominal value Rp. 500,00 per Shares) Number of shares Listed on January 13, 2012 is 5,888,867,668 Shares amounting to Rp. 2,944,433,834,000,- ( nominal value Rp 5,00 per Shares). Number of shares listed on July 06, 2012 and September 28, 2012 is 294,443,500 Shares amounting to Rp29.444.350.000,- (nominal value Rp100,00 per Shares).
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada 2015 tumbuh sebesar 4,74% . Angka ini melesat dari target yang telah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun lalu sebesar 5,7%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh lesunya perekonomian global, termasuk negara mitra dagang Indonesia dan pelemahan harga komoditas.
ANALYSIS AND MANAGEMENT DISCUSSION Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economy in 2015 grew by 4.74%. This figure darted from the targets set in the State Budget Amendment (APBN-P) last year amounted to 5.7%. The economic slowdown triggered by the global economic slowdown, including trading partner countries Indonesia and weakening commodity prices.
34
Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik pada tahun-tahun kedepan. Menurut Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Arbronas Hutabarat, pertumbuhan pada 2016 didorong oleh stimulus fiscal terutama pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi masih kuat. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dikisaran 5,2-5,6% ditahun 2016.
Even so, the Indonesian economy is expected to continue to improve in the next few years. According to the Director of the Department of Communications Bank Indonesia (BI) Arbronas Hutabarat, growth in 2016 was driven by fiscal stimulus, especially the development of infrastructure projects and consumption is still strong. Bank Indonesia predicts economic growth is around 5.2 to 5.6% in the year 2016.
Selain itu, pemanfaatan ruang pelonggaran moneter secara terukur oleh Bank Indonesia dapat memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi kedepan. Pada Januari 2016, BI telah menurukan 25 basis poin suku bunga acuanya menjadi 7,25%. BI berharap investasi dapat meningkat seiring implementasi paket deregulasi oleh pemerintah yang akan mendorong realisasi investasi dan stabilitas makroekonomi.
In addition, monetary easing space utilization as measured by Bank Indonesia could strengthen the momentum of economic growth in the future. In January 2016, BI has been lower the interest rate by 25 basis points to 7.25% acuanya. BI expect investment to increase as the implementation of deregulation package by the government that would promote the realization of investment and macroeconomic stability.
INFORMASI SEGMEN / SEGMENT INFORMATION Jenis Produk / Produk Type Kelompok usaha / The group classsifies its business Products which is Manufacture and Industry Information about the Group by segments are follows: Divisi/ Division Real Estate Property, Manufacture and Industry Pendapatan Bersih / Net Revenues Jasa / Service PT Sinarsurya Mandiri PT Putrasewaya Persada Manufacture and Industry PT Indo Veneer Utama PT Plymilindo Perdana Pendapatan Bersih/ Net Revenues
(Dalam Jutaan Rupiah / In Million Rupiah) 2015 2014 1 3,180
2 690
19,867 49,169 72,217
41,212 56,503 98,407
2015 (832)
2014 (1,849)
(33)
(32)
Current Year Of Comprehensive Income (Loss) Jasa / Service PT New Century Development, Tbk PT Sinarsurya Mandiri
35
PT Putrasewaya Persada Sub Total
193 (1,058)
448 (1,434)
Manufacture and Industry PT Indo Veneer Utama PT Plymilindo Perdana Sub Total
(1,138) 67 (1,205)
1,408 276 (1,684)
2,130
250
Current Year Of Comprehensive Income (Loss) Jumlah Asset / Total Asset
Jasa / Service PT Sinarsurya Mandiri PT Putrasewaya Persada PT New Century Development, Tbk Manufacture and Industry PT Indo Veneer Utama PT Plymilindo Perdana Total Asset Current Year Of Comprehensive Income (Loss) Eliminasi Jumlah Aset / Total Asset
2015
2014
4 18,297 18,979
3 22,945 24,981
74,571 40,900 152,753
62,174 40,302 150,406
(20,706)
(31,074)
132,047
119,332
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Dewan Komisaris dan Direksi PT New Century Development Tbk. Berkomitmen untuk menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan standar tertinggi. Implementasi prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sangat menentukan dalam mewujudkan visi Perseroan, dan karena itu tertanam didalam tata nilai budaya korporasi.
Board of Commissioners and Directors of PT New Century Development Tbk. Committing to the Good Corporate Governance (GCG) to the highest standards. Implementation of GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness are very important in realizing the Company's vision, and because it is embedded in the corporate culture values.
Implementasi GCG didasarkan atas pengembangan tanggung jawab didalam system manageme, penguatan fungsi-fungsi pengawasan, dan peningkatan transparansi. Tata Kelola Perusahaan yang baik diyakini membawa manfaat besar untuk Perseroan dan para pemangku kepentingan.
GCG implementation based on the development of responsibility in the management system, strengthening the oversight function, and increased transparency. Good Corporate Governance is believed to bring great benefits to the Company and its stakeholders. 36
Prinsip-prinsip GCG diterapkan menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.40/2015,Peraturan Bursa Efek Indonesia, Serata Undang-undang dan peraturan terkait lainya. Perseroan juga mematuhi prinsip-prinsip GCG yang diberlakukan oleh Organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta pedoman Umum GCG Indonesia.
GCG principles are applied in accordance with Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies Act No. 8 of 1995 on Capital Markets, the Articles of Association, Rules of the Financial Services Authority (POJK) No. 21 / POJK.40 / 2015, the Indonesia Stock Exchange Regulations, Serata Law and other related regulations. The Company also adhere to the corporate governance principles applied by the Organization for Economic cooperation and Development (OECD) as well as general guidelines GCG Indonesia.
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
Tugas utama Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Komisaris mempunyai akses penuh terhadap semua laporan dan informasi yang dimiliki Perusahaan serta berhak mendapatkan penjelasan atas laporan dan informasi tersebut.
The main duties of Commissioners are to supervise the policies the Directors in managing the Company and to provide advice to the Directors. In performing its supervisory function, the Commissioners are assisted by the Audit Committee. Commissioners have full access to all reports and information of the Company and are entitled to an explanation for reports and information.
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In performing the duties of the Board of Commissioners each has the right to temporarily suspend one or more members of the Directors, when the Directors are acting contrary to the statues and laws or regulations.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Saat ini Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 2 anggota, termasuk Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
Based on the Articles of Association, Board of Commissioners is appointed by the General Meeting of Shareholders. Presently, Board of Commissioners has 2 members, including the Chairman and 1 Independent Commissioners.
Besarnya remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak dengan total sebesar Rp3,1 miliar, pemberian tersebut telah sesuai dengan prosedur penetapan remunerasi.
The amount of remuneration granted to Board of Commissioners and Directors for the company and its subsidiaries with total amounted to Rp3,1 billion, this provision has been comply to the accordance of procedure in remuneration determining.
37
DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
FREKUENSI RAPAT & KEHADIRAN
FREQUENCY OF MEETINGS & ATTENDANCE
Selama 2015 ini Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit telah mengadakan pertemuan, dimana pertemuan tersebut membahas tentang kinerja dan kemajuan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.
During 2015 the Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee had a meeting, for discussing the company's performance and progress in the Financial Statements.
Adapun frekuensi pertemuan dan tingkat kehadirannya yaitu : Dewan Komisaris mengadakan pertemuan sebanyak 16 kali, kehadiran 88,88%.
The frequency of meetings and attendance levels are: Board of Commissioners held a meeting as many as 16 times,attendance is 83%.
Direksi mengadakan pertemuan sebanyak 12 kali, persentase kehadiran 100%.
Board of Directors held a meeting as many 12 times by 100% of attendance.
Komite Audit mengadakan pertemuan sebanyak 12 kali dengan persentase 100%.
Audit Committee held a meeting 12 times, the percentage is 100%.
Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, tugas utama Direksi melaksanakan kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi berjumlah 2 anggota, Direktur Utama dan Direktur. Direksi secara rutin mengadakan rapat setiap bulan untuk membahas rencana kerja serta menangani masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusinya.
Based on the Company Articles of Association, the main duty of Directors is to carry out their duties for the benefit the company in achieving its goals and objectives. Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders. Presently, Board of Directors consists of 2 members, President Director and Directors. Directors meet regularly each month to discuss the work plan as well as to address any problems face u and solutions.
38
LAPORAN KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE REPORT
Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang mana peran dari Komite Audit salah satunya merekomendasikan pemilihan Auditor atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, mengkaji perencanaan audit eksternal atau internal, laporan keuangan tahunan dan kuartalan, serta mengawasi kepatuhan terhadap prosedur internal, hukum dan peraturan serta pengendalian rIsiko perusahaan.
The Audit Committee is established by and responsibility to the Board of Commissioners, where the role of the Audit Committee recommending Auditor or public Accountant Foirm to the Board of Commissioners, examine the external or internal audit planning, the annual and quarterly financial reports, and overseeing compliance against procedures internal, laws and regulations and risk control company.
Tugas Utama komite Audit adalah mendorong diterapkanya GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan, kemandirian dan
Main tasks of the Audit Committee is to encourage the implementation of good corporate governance, the establishment of an adequate internal control structure, improve the quality of openness and financial reporting, and review the scope, 39
objektivitas akuntan publik. Komite Audit bertanggung jawab kepada Deawan Komisaris. Aadapun Tugas dan tanggung Jawab Komite Audit adalah: 1. Melakukan evalusai dan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan secara periodic berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntasi yang berlaku. 2. Melakukan Pengawasan dan Penilaian atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh unit Audit Internal.
persistence, independence and objectivity of the public accountant. The Audit Committee is responsible to Deawan Commissioner. Aadapun Duties and Responsibilities of the Audit Committee are: 1. An evaluation and review of the Company's Financial Statements periodically based on the rules and principles applicable accounting 2. Conduct Monitoring and Assessment of the implementation and results of the audit by the Internal Audit unit.
3. Meberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian internal. 4. Melakukan Kajian atas kompetensi dan independensi auditor eksternal serta atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit eksternal
3. Provide recommendations with respect to the internal control process. 4. Conducting studies on the competence and independence of external auditors as well as the suitability, scope and external audit honorarium.
5. Meberikan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk tahhun buku yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan auditor eksternal.
5. Provides translation of the duties and responsibilities of the Audit Committee for the fiscal year concerned in accordance with the needs of the external auditor.
KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE'S
Ketua Monang Situmeang, S.H.
Chairman Monang Situmeang, S.H.
Anggota (dari luar perusahaan) Aditya Barmen Saragih Roy Linanda, M.Ak., Ak., CA.
Member (from external) Aditya Barmen Saragih Roy Linanda, M.Ak., Ak., CA.
40
ANGGOTA KOMITE AUDIT/ MEMBER OF AUDIT COMMITTEE’S Aditya Barmen Saragih Warga negara Indonesia, lahir di Medan 1972, lulusan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STEI 1996, Jakarta, Indonesia, Akuntan dan Magister Akuntansi (Maksi) 2013 dari Kwik Kian Gie School of business dahulu Institut Bisnis & Informatika Indonesia, Jakarta, Register Negara untuk Akuntan dari Departemen Keuangan pada 2007 dan Certified Public Accountants (CPA) 2014. Pengalaman sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik dan berbagai bidang usaha, antara lain: Perusahaan Manufaktur, Real Estate dan lain-lain. Bergabung dengan Perseroan sejak 30 Desember 2014 sebagai Anggota Komite Audit.
Indonesian citizen, born in Medan in 1972, graduate of Bachelor of Economics majoring in Accounting from STEI 1996, Jakarta, Indonesia, Accounting and Master of Accounting (Maksi) 2013 from Kwik Kian Gie School of Business to become the Institute of Business & Information Technology Indonesia, Jakarta, Register of State for Accountants of the Ministry of Finance in 2007 and Certified Public Accountants (CPA) in 2014. experience as an auditor at the Public Accounting Firm and a variety of business fields, among others: the Company Manufacturing, Real Estate and others. He joined the Company since December 30, 2014 as a Member of the Audit Committee.
41
Roy Linanda, M.Ak., Ak., CA Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta 1981, lulusan Sarjana Akuntansi 2006 dan Akuntan (2007) dan Magister Akuntansi (Maksi) 2008 dari Kwik kian Gie School of Business dahulu Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, mendapatkan Register Negara untuk Akuntan dari Departemen Keuangan pada 2007, mengawali karirnya sebagai Junior Auditor pada kantor Akuntan Publik dan berpengalaman sebagai internal Auditor pada berbagai perusahaan sejak 2007. Bergabung dengan Perseroan sejak 19 Juli 2011.
Indonesian citizen, born in 1981 at Medan, entitle a Bachelor Degree in Accountancy in (2006), State Register for the Accountant from the Ministry of Finance in (2007), and Master of Accountancy on (2008) from Kwik Kian Gie School of Business formely Institut Bisnis & Informatika Indonesia (IBII), Jakarta. Career start as an auditor at a Public Accountants Firm and Internal Auditor in some company since 2007. Served as a member Audit Committee since July 19, 2011.
42
Ketua Wiwik Sukarno, CBM.
Chairman Wiwik Sukarno, CBM.
Anggota Yunita Trina, S.E. Maria Shanty Wijaya, Bsc.
Member Yunita Trina, S.E. Maria Shanty Wijaya, Bsc.
Masing-masing mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan akuntansi dan perpajakan pada berbagai bidang industry, manufaktur, jasa, dan keuangan.
Each has experience in finance accounting and taxation in various fields of industry, manufacturing, services, and finance.
PIAGAM AUDIT
AUDIT CHARTER
Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Piagam Audit Internal menetapkan posisi kegiatan audit internal di dalam organisasi, kewenangan akses terhadap catatan, personel dan properti fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasan dan mendefinisikan lingkup aktivitas audit internal.
Internal Audit Charter is a formal document that defines the purpose, authority and responsibility of the internal audit activity. Internal Audit Charter establishes the position of the internal audit activities within the organization, authority access to records, personnel and physical properties relevant to the assignment and define the scope of the internal audit activity.
AUDIT INTERNAL Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nllai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
INTERNAL AUDIT Internal audit is an activity providing confidence (assurance) and consulting independent and objective, with the aim to increase the value and improve the operations of the Company, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance processes.
SATUAN AUDIT INTERNAL Satuan Audit Internal (“SAI”) adalah unit kerja yang menjalankan fungsi audit internal dan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama memenuhi kewajiban kepada Pemegang Saham berupa adanya kepastian pencapaian tujuan operasional Perusahaan.
INTERNAL AUDIT UNIT Internal Audit Unit(“IAU”) is a unit that runs the internal audit function and is part of the company's internal control system set up to help meet obligations to the Director of the Shareholders in the form of the certainty of achieving the operational objectives of the Company. 43
VISI dan MISI
VISION and MISSION
Visi SAI adalah menjadi auditor internal yang profesional, obyektif, berdedikasi, independen dan mitra manajemen yang terpercaya, mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan serta membantu Direksi Perusahaan dalam mencapai terciptanya Good Corporate Governance sehingga perusahaan menjadi perusahaan yang efektif, efisien, mampu menjaga asetnya dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.
Internal Audit Unit (IAU) vision is to become a professional internal auditors, objective, dedicated, independent and reliable partner management, can provide added value to the achievement of company goals and assist Directors of the Company in achieving good corporate governance so that the creation of the company into a company that is effective, efficient, able to maintain its assets and comply with all applicable regulations.
Misi SAI adalah melaksanakan pengawasan internal pada seluruh kegiatan operasional Perusahaan, mengevaluasi proses pengendalian manajemen, operasional dan keuangan Perusahaan serta memberikan konsultasi dan/atau rekomendasi perbaikan terhadap efektivitas dan efesiensi kinerja, efektivitas pengendalian internal guna meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan.
The mission of Internal Audit Unit is to implement internal controls across all company operations, evaluating management control process, operational and financial as well as provide consultation and / or recommendations for improvement of the effectiveness and efficiency of performance, effectiveness of internal controls in order to improve the quality of management of the company.
STRUKTUR dan KEDUDUKAN 1. SAI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Audit Internal. 2. SAI minimal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal. Dalam hal SAI terdiri lebih dari 1 (satu) orang auditor internal, maka salah seorang auditor internal tersebut ditunjuk dan bertindak sebagai Kepala SAI Penunjukan Kepala Auditor Internal akan dilakukan oleh Direksi Perusahaan melalui suatu pengangkatan. 3. Kepala SAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
STRUCTURE and POSITION 1. Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit. 2. Internal Audit Unit consists of a minimum of 1 (one) of internal auditors. In the case of Internal Audit Unit consists of more than 1 (one) of internal auditors, the internal auditors the one appointed and acted as Head of Internal Audit Unit Designation Chief Internal Auditor will be conducted by Board of Directors through an appointment. 3. Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by President Director with an approval from Board of Commissioners.
4. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SAI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris perusahaan, jika Kepala SAI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SAI sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya
4. President Director may terminate the Internal Audit Unit Head after obtaining approval from Board of Commissioners, if the head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as stipulated in the Internal Audit Unit for auditors regulations and or failure or incompetent in carrying out his duties as an Internal 44
5. 6.
7. 8.
sebagai Audit Internal. Masa tugas SAI paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SAI akan segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala SAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang ada dalam perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SAI.
Audit. 5. Internal Audit Unit duty period of 2 (two) years and may be reappointed again. 6. Every appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit Unit will immediately be reported to Financial Servivce Authority (FSA). 7. Head of Internal Audit Unit is responsible to President Director. 8. Existing auditors of the company are responsible directly to the Head of Internal Audit Unit (IAU).
FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
FUNCTIONS, DUTIES and RESPONSIBILITIES
1. Membantu Direksi Perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit serta mengevaluasi tindak lanjut hasil audit. 2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. 3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian internal dan operasional secara obyektif. 4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
1. Helping Directors of the Company to undertake the planning and execution of audits and follow-up evaluation of audit results. 2. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of resource use.
Tugas dan tanggung jawabnya : Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Membuat laporan hasll audit dan menyampaikan laporan kepada Direksi
Duties and responsibilities are, 1. Develop and implement an annual internal audit plan. 2. Test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with Company policy. 3. Perform inspection and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
1. 2.
3.
4.
5.
3. Recommends a thorough improvement over the system of internal control and operational objective. 4. Ensure compliance with laws, regulations and policies that apply to the Company.
4. Provide improvement suggestions and information on the activities examined at all levels of management. 5. Creating audit report and submit the report to Board of Directors and Board of 45
dan Dewan Komisaris 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 7. Bekerja sama dengan Komite Audit. 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
6. 7. 8. 9.
Commissioners Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested. Working closely with the Audit Committee. Compiling a program to evaluate the quality of internal audit activities undertaken. Conduct a special inspection if necessary.
wewenang
AUTHORITY Authorized the Managing Director to the Head of Internal Audit Unit,
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris danjatau Komite Audit. 3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 5. Mendapatkan saran dan nasehat tenaga profesional independen lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.
1. Access all the relevant information about the Company related to the duties and functions. 2. To communicate directly with Board of Directors, Boards or the Audit Committee and member of Board of Directors, or Board of Commissioners and the Audit Committee. 3. Meeting on a regular basis and incidental to Board of Directors, or Board of Commissioners and Audit Committee. 4. To coordinate its activities with the activities of the external auditors. 5. Getting advice and counsel other independent professionals appointed by Board of Directors.
KODE ETIK Standar Perilaku Auditor Internal adalah sebagai berikut:
CODE OF ETHICS Internal Auditor's Standards of Conduct is as follows
1. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. 2. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatankegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. 3. Auditor Internal tidak boleh secara sadar
1. Internal auditors must demonstrate honesty, objectivity and seriousness in implementing the tasks and fulfill professional responsibilities. 2. Internal auditors must demonstrate loyalty to the organization or the party being served. However, internal auditors must not knowingly engage in activities that deviate or unlawful.
WEWENANG Direktur Utama memberi kepada Kepala SAI,
3. Internal auditors must not knowingly 46
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
terlibat dalam tindakan danjatau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya. Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Auditor Internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, rekan kerja, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis, yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Auditor Internal hanya melakukan jasajasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal. Auditor Internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia: (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya maupun Perusahaan. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib
engage in actions or activities that may discredit the profession of internal auditing or discredit the organization. 4. Internal auditors should refrain from activities that may conflict with the interests of their organization or the activities that can lead to prejudice, which doubted his ability to be able to carry out the duties and responsibilities of the profession meet objectively.
5. Internal auditors should not accept anything in any form of employees, coworkers, clients, customers, suppliers or business partners, which can or should be expected to affect professional judgment. 6. Internal auditors only perform services that can be solved by using its professional competence. 7. Internal auditors should pursue efforts to always meet the Professional Standards Internal Audit. 8. Internal auditors should be cautious and prudent in using the information obtained in the performance of its duties. Internal auditors must not use confidential information: (i) for personal gain, (ii) an unlawful or (iii) which can cause harm to the organization or company. 9. In reporting the results of their work, internal auditors must disclose all important facts are known, namely that if the facts can not be disclosed (i) distorts report on the activities under review, or (ii) the presence of cover practices that violate the law. 10.
Internal auditors must constantly improve the competence and effectiveness, and quality execution of its duties. Internal auditors must attend continuing 47
mengikuti pendidikan berkelanjutan.
1. 2. 3.
4. 5.
profesional
professional education.
PERSYARATAN
CONDITION
Persyaratan Auditor Internal yang duduk dalam SAI. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin llmu yang relevan dengan tugasnya. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangundangan lainnya. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal yang resmi dan diakui oleh Pemerintah.
Internal Auditor Requirements in Internal Audit Unit 1. Have an integrity and professional behavior, independent, honest and objective in performing their duties. 2. Have the knowledge and experience of the technical audit and other disciplines relevant to their tasks. 3. Have a knowledge of legislation and regulations in the field of capital market related legislation.
LARANGAN BAGI AUDIT INTERNAL
PROHIBITIONS FOR INTERNAL AUDIT
Auditor yang duduk dalam SAI dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai auditor dan pelaksana dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.
Internal Audit Unit auditors who sits in office duties and prohibited from serving as an auditor and implementer of all forms of operations.
Dengan ini Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan penggunaan Piagam Audit SAI sebagai acuan kerja dan seluruh Pimpinan Unit dan Karyawan berkerja sama dengan SAI guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam Audit Perusahaan.
With the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners of Assign the use of Internal Audit Unitof Audit Charter as a reference work and instructed all Unit Leaders and Employees to provide cooperation with the Internal Audit Unit in order to realize the items contained in the Audit Charter.
Piagam Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Audit ini.
The Audit Charter is effective from the date of signing of the Audit Charter.
4. Have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively. 5. Shall comply with professional standards issued by Internal Audit Association authorized and recognized by Government.
48
SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
Dalam memberikan pandangan kepada para investor dan pemegang saham bahwa implementasi atas tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja Perseroan, dan peran Sekretaris Perusahaan,
In line with the investors’ and shareholder’s relation by implementing of Good Corporate Governance may give a positive impact in increasing the company performance and applying Corporate Secretary tasks are,
1. Sebagai koordinator kegiatan pengelolaan informasi internal dan eksternal serta hubungan investor. 2. Sebagai koordinator kegiatan keadministrasian yang berhubungan dengan aktivitas Sekretaris Perusahaan. 3. Diharapkan dapat membangun citra Perseroan melalui komunikasi yang efektif dan terintergrasi.
1. As a coordinator for Internal and External information management activities and investor’s relations. 2. As a coordinator for administrative activities related to the Corporate Secretary activities. 3. It’s also expected to create to be able to analyze and manage an effective corporate communication and integrated.
RISIKO USAHA
BUSSINES RISK
Risiko terhadap kurs valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum . Untuk mengantisipasi hal tersebut, manajemen selalu memantau pergerakan kurs mata uang asing dan melakukan perkiraan terhadap perubahan / pergerakan kurs terutama dalam negeri.
Risks on the foreign exchange rate is one of the most common forms of risk. To anticipate this, the management constantly monitors the movement of foreign exchange rates and forecast the change / movement of currency locally.
RISIKO BERKURANGNYA LAHAN DAN BAHAN BAKU
LAND SHORTAGE RISK AND RAW MATERIAL
Bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak memberikan jasa lainnya, manufaktur dan industri, apabila terjadi kekurangan bahan material pendukung produksi, log dan/atau bahan baku cat dan pendukung lainnya, maka ini akan sangat mempengaruhi usaha Perseroan maupun Entitas Anak.
Company and subsidiaries business serve a a service, manufacture and industry, supposing due to the lack of supporting material for producing, wood or log, raw material of painting and others supporting material) will be influenced to the company and subsidiaries business itselfs.
RISIKO MAKRO EKONOMI
MACRO ECONOMICS RISK
Menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dapat memperngaruhi daya beli masyarakat dan bisa memperburuk kondisi investasi, menurunnya permintaan masyarakat akan akan produk manufaktur atau industri, yang akhirnya dapat menurunkan tingkat
A decrease in a country’s economic growth may affect to the people’s purchasing power and therefore worsen the investment conditions, demand of manufacturing product may be decreased and/or industry products, finally may be decreased Company 49
pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.
and Subsidiaries income as a whole.
RISIKO KEBIJAKAN / PERATURAN PEMERINTAH
GOVERNMENT’S REGULATION / POLICY RISK
Khusus mengenai kebijakan / Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan tata kota dan tata ruang akan sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomis suatu proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.
Consider to the Government’s policy with related to the city master plan and land allotment may affect to the economics value of a project being done by the Company’s or it’s Subsidiaries.
PENGAWASAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL
Berkenaan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat 2 (dua) unit kerja yang independen, yaitu; Pengawasan Internal yang bertugas, untuk melakukan pengawasan jajaran di bawah Direktur Utama dan Direktur, sedangkan Komite Audit bertugas untuk membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.
In applying the Good Corporate Governance, Company has founded 2 (two) Independent supervisory institutions, namely Internal Audit, which supervises and control performance functions under President Director and Director, Audit Committee functions, which holds the duty for assisting Board of Commissioners in supervising Board of Directors.
KEJADIAN PENTING
IMPORTANT EVENTS
RUPS LUAR BIASA 2012 Pada tanggal 29 Juni 2012 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda sebagai berikut :
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING: On June 29, 2012, company has been held an Extra Ordinary Shareholder meeting for agenda as follows;
Persetujuan untuk reverse stock 20 (dua puluh) lembar saham lama nilai nominal sebesar Rp5,00 (lima Rupiah) menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar, sekaligus merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp11.660.00 (sebelas ribu enam ratus enam puluh Rupiah), sehingga jumlah Modal Ditempatkan & Modal Disetor menjadi sebesar Rp29.444.350.000,00 atau 294.443.500.00 lembar saham.
Approval for reverse stock 20 (twenty) old stock nominal value of Rp5.00 (five rupiah) per share to be 1 (one) shares with a nominal value of Rp100.00 (one hundred rupias) per sheet, as well as changing the provisions of article 4 of the basic Budget of the company relating to the increase in Capital and Capital amounting to Rp11.660,00 (eleven thousand six hundred and sixty rupias), so that the amount of Capital paid-in Capital & be Rp29.444.350.000,00 or 294.443.500,00 shares. 50
URAIAN / DESCRIPTION
Modal Dasar / Authorized Capital Modal Ditempatkan, Modal Disetor / Paid Capital
SEBELUM / BEFORE
SESUDAH / AFTER
Nilai nominal Rp 5.00 per lembar saham / Nominal Value Rp5.00 Per Share
Nilai nominal Rp 100.00 per lembar saham / Nominal Value Rp100.00 Per Share
Jumlah Saham / Shares
Total (In Rupiah )
Jumlah Saham / Shares
Total (In Rupiah )
23,000,000,000.00
115,000,000,000.00
1,150,000,000.00
115,000,000,000.00
5,888,867,668.00
29,444,338,340.00
294,443,500.00
29,444,350,000.00
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Pada tanggal 21 Juni 2013 Perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Agenda, sebagai berikut,
On June 21, 2013, company has been held a General Shareholder Meeting, with the following agenda, as follows;
1. Menyetujui menerima baik laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2012 termasuk didalamnya laporan kegiatan usaha perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2012 sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama setahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012, sejauh tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan Akuntan publik untuk tahun buku 2014 dan menetapkan Honorarium Akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
1. Agreed to accept the report of Board of Directors for the year then ended December 31, 2012 including company’s bussines activity report, Supervisory Report Supervisory Board of Commissioners, and the Ratification of Company’s Financial statements for year ended December 31, 2012 while providing a release and dischange responsibilities ( acquit et de change) to membesr of Board of Directors an Board of Commissioners for the Company’s management and supervisory actions undertaken during the financial year the ended Desember31, 2012, as for as their actions have reflected in the annual report and financial statements. 2. Approved the power and authority to Board of Directors to appointed a public Accountant Firm for 2014 and to set up a professional fee for Accountant as well requirements.
51
3. Menyetujui pemberian remunerasi & tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk 2014 dan 2015.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
3. Approved the remuneration and allowances for members of Board of Directors and Board of Commissioners for 2014 and 2015.
GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Direksi Perusahaan telah melakukan RUPS tahunan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) peserta pada hari/tanggal, Jum'at / 20 Juni 2014 bertempat di Gedung WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Merchantile Club, Lantai 18, Ruang Batur, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan.
Directors of the Company has conducted the AGM has been approved by more than ½ (one half) of the participants on the day/date, Friday / June 20, 2014, located in Building WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Mercantile Club, 18th Floor, Room Batur, Jl . Jend. Sudirman Kav. 31, South Jakarta.
1. Menyetujui menerima baik laporan tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 termasuk di dalamnya laporan kegiatan usaha perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2013 sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama setahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013, sejauh tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan. 2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2014 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya. 3. Persetujuan pemberian remunerasi tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk 2014 dan 2015.
1. Agreed to accept the report of Board of Directors for the year then ended of December 31, 2013 including company's business activity report, Report of Supervisory Board of Commissioners, and the Ratification of the Company's Financial statements for the year then ended December 31, 2013 while providing a release and discharge responsibilities (acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners their actions and supervision made for the year then ended December 31, 2013, as long as actions were reflected in the annual report and financial statements.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Direksi Perusahaan telah melakukan RUPS tahunan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) peserta pada hari/tanggal, Rabu / 10 Juni 2015 bertempat di Gedung WTC (World
Directors of the Company has conducted the AGM has been approved by more than ½ (one half) of the participants on the day/date, Wednesday / June 10, 2015,
2. Granting authority to Board of Directors to appoint a Public Accountant Firm for the fiscal 2014 and to set up fees as well as other requirements needed. 3. Approval of remuneration and allowances of Board Directors and Board of Commissioners for 2014 and 2015.
52
Trade Centre), Penthouse Floor, Merchantile Club, Lantai 18, Ruang Batur, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan. 1. Menyetujui menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 termasuk di dalamnya laporan kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2014 sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sejauh tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya. 3. Menyetujui pemberian remunerasi & tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015 dan 2016.
located in Building WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Mercantile Club, 18th Floor, Room Batur, Jl . Jend. Sudirman Kav. 31, South Jakarta. 1. To approve the Annual Report received the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2014 included reports business activities of the Company, the Supervisory Report Board of Commissioners, and the Ratification of the Company's Financial Statements ended December 31, 2014 as well as providing the liberation and redemption full responsibilities (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision carried out during the financial year ended on December 31, 2014, as far as their actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements. 2. To approve the provision of power and authority to the Board of Directors to establish the Public Accountant for the fiscal year 2015 and determine the honorarium of such Public Accountant as well as other requirements. 3. To approve the remuneration and allowances of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2015 and 2016.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2014
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2014:
Direksi Perusahaan telah melakukan RUPSLB disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) peserta pada hari / tanggal, Senin / 17 Nopember 2014 bertempat di Gedung WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Merchantile Club, Lantai 18, Ruang Batur, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan.
Directors of the Company has conducted the AGM approved by more than ½ (one half) of the participants on the day/date, Monday / November 17, 2014, located in Building WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Mercantile Club, 18th Floor, Room Batur, Jl . Jend. Sudirman Kav. 31, South Jakarta. 53
1. Menyetujui divestasi entitas anak perseroan melalui PT Putrasewaya Persada sebesar 51% (lima puluh satu persen) saham pada PT Indo Veneer Utama yang terletak di Surakarta. 2. Menyetujui untuk penjaminan aset dan atau saham entitas anak Perusahaan kepada pihak ketiga dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perusahaan maupun entitas anak. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan tersebut diatas kedalam akta otentik.
1. Approved the divestment of a subsidiary company through PT Putrasewaya Persada by 51% (fifty one percent) of the shares in PT Indo Veneer main located in Surakarta. 2. Agreed to guarantee asset and its subsidiaries or shares of the Company to a third party in order to support the operational activities and its subsidiaries. 3. Power of attorney to Board of Directors approved to restate the above decision deed into an authentic deed.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2015
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2015
Direksi Perusahaan telah melakukan RUPSLB disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) peserta pada hari/tanggal, Rabu / 10 Juni 2015 bertempat di Gedung WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Merchantile Club, Lantai 18, Ruang Batur, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan.
Directors of the Company has conducted the AGM approved by more than ½ (one half) of the participants on the day/date, Wednesday/ 10, 2015, located in Building WTC (World Trade Centre), Penthouse Floor, Mercantile Club, 18th Floor, Room Batur, Jl . Jend. Sudirman Kav. 31, South Jakarta.
1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2. Menyetujui penyesuaian anggaran dasar perseroan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Menyetujui pelaksanaan dilakukannya konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan sebagaimana putussan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 20/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst pada 13 Maret 2001 mengenai dikabulkannya permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Kelompok Usaha dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst pada 30 Maret 2004 yang menetapkan mekanisme penyelesaian liabilitas Kelompok Usaha yang diantaranya melalui Obligasi Biasa dan Obligasi Konversi, yang diterbitan pada 1 November 2004 dan telah jatuh tempo pada 31 Oktober 2014, untuk
1.
To approve the change in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. To approve the adjustment of the company's statutes Financial Services Authority regulations 3. To approve the implementation of the conversion takes place on the convertible bonds issued as putussan Jakarta Commercial Court No. 20 / PKPU / 2000 / PN.Niaga / Jkt.Pst on March 13, 2001 regarding the granting of the petition Postponement of Debt Payment (PKPU) Business Group and the decision of the Central Jakarta Commercial Court No.01 / PKPU / 2001 / PN.Niaga / Jkt.Pst on March 30, 2004 which establishes liability settlement mechanism Business Group, among others through Ordinary Bonds and convertible 54
dilakukan konversi menjadi saham Perseroan.
REVENUE PROJECTION IN THE FUTURE In Miilion Rupiah
PROYEKSI PENDAPATAN PADA MASA MENDATANG Pendapatan Bersih Net Revenues Laba ( Rugi ) Usaha Operating Profit ( Loss) Laba ( Rugi ) Bruto Gross Profit ( Loss ) Laba ( Rugi ) Sebelum Pajak Profit ( Loss ) Before Income Tax Laba ( Rugi ) Bersih Net Profit ( Loss )
2015 72.217
2016 73.661
2017 75,134
2018 76.636
(3,494)
(3,564)
(3,508)
(3,635)
18,970
19,349
19.736
20.131
(2,236)
(2,281)
(2.326)
(2,372)
(2.130)
(2.173)
(2.216)
(2.260)
(5)
(5)
(5)
(5)
Laba ( Rugi ) Per Saham Dasar Basic Profit ( Loss ) Per Share Total Saham Beredar Outstanding Shares
Bonds, which diterbitan on November 1, 2004 and matured on October 31, 2014, to be converted into shares of the Company.
294,443,500 400,473,555 400,473,555 400,473,555
Catatan : - Akan diajukan permintaan persetujuan Pemegang Saham dalam agenda rapat umum pemegang saham yang akan datang (will be submitted to Shareholders for getting an approval in the annual and/or extra ordinary general meeting).
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kulitas hidup masyarakat, lingkungan sekitar dan juga kepada karyawan. Perusahaan menyadari sepenuhnya, bahwa untuk mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan dibutuhkan sinergi yang harmonis.
Corporate Social Responsibility is a form of the company's commitment to improve the welfare and quality of life of society, the environment and also to the employees. The company is fully aware that in order to achieve long-term goals, harmonious synergy is essential.
Selain kerja bakti, Perseroan juga memperbaiki jalanan yang rusak yang selama ini menganggu kelancaran lalu lintas. Perbaikan ini tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga Perseroan dalam hal kenyamanan bertransportasi.
Apart from community service, company has contributed for the road improvements of its surrounding areas. The damaged road has been a disruption of traffic, reparation has not only benefited to communities as well in terms of supporting transportation 55
Perseroan terus berusaha untuk melakukan lebih banyak lagi tanggung jawab sosial Perusahaan di tahun-tahun mendatang untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah untuk masyarakat.
conveniences. The Company will try to do more Corporate social responsibility in the upcoming years to create better environment and a better future for the communities.
LEMBAGA PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT FIRM 2015 KAP AMACHI ARIFIN MARDANI & MULIADI RUKO MEGA GROSIR, CEMPAKA MAS JL. LETJEND. SUPRAPTO JAKARTA PUSAT 10640 TELP : 021- 4288 8662 FAX : 021-4288-8186 E-MAIL :
[email protected]
2014 KAP GATOT VICTOR GEDUNG SARANA JAYA LT. 2 R221 Jl. TEBET BARAT IV NO. 20 JAKARTA 12810 TELP : 021- 8378 0130 FAX : 021- 8378 0130 E-MAIL :
[email protected]
BIRO ADMINISTRASI EFEK SHARE REGISTRARS PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR Mayapada Tower, Lt. 10, Suite 02 B JL.Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920. Telp. : (021) 521 2316, 521 2317 Fax : (021) 521 2320
NOTARIS / NOTARY ANTONIUS WAHONO P., S.H. JL.GUNUNG SAHARI RAYA KAV. 18 JAKARTA UTARA - 14420 TELP. : (021) 626 3333, 659 8585 FAX : (021) 659 8585
56
57
