Jaarverslag Stichting Kinderpostzegels Nederland 2011/2012
Inhoud Voorwoord3 1 Algemeen
5
2
Projecten en Programma’s
11
3
Marketing, Fondsenwerving en Communicatie
27
4 Belanghebbenden
39
5
43
Organisatie en Personeel
6 Strategische samenwerkingsverbanden en netwerken
49
7 Risicomanagement
53
8 Financiën
55
9 Meerjarenbegroting
63
10
65
Toezicht en bestuur
Jaarrekening 2011/2012
71
Overige gegevens
90
Samenstelling commissies in het verslagjaar
92
Bureau per 30 september 2012
94
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
2
Voorwoord Met dankbaarheid en trots kijken we terug op een prachtig jaar. Op vele fronten zijn we zeer succesvol geweest en hebben we buitengewoon veel ondersteuning gehad. Onze fijne samenwerking met de VriendenLoterij heeft naast de reguliere afdracht geresulteerd in een extra opbrengst van € 485.750. Met dit bedrag kunnen we samen met Nationaal Fonds Kinderhulp extra kinderkamers inrichten voor kinderen in gezinshuizen. Voor het programma Stop Kinderarbeid! hebben we via de alliantie met Hivos geld gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Uiteraard waren we in 2011 al heel blij met de recordopbrengst van de Kinderpostzegelactie van tien miljoen euro. We konden dan ook bijna niet geloven dat we dit bedrag met de Kinderpostzegelactie van 2012 met maar liefst 1,6 miljoen euro zouden overtreffen. Door de geweldige opbrengst van 11,6 miljoen euro kunnen we weer heel veel kwetsbare kinderen helpen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. Wij zijn de Z.K.H. de Prins van Oranje en zijn gezin zeer dankbaar voor de geweldige steun die zij ons dit jaar hebben gegeven. De door de Prins gefotografeerde prinsessen op de kinderpostzegels van 2012 zijn zeer positief ontvangen. Bovendien was het geweldig dat de Prins bereid was de Eerste Bestelling te doen bij onze projectambassadeur Daimy, op de Eikenhorst. Dit heeft tot veel positieve aandacht geleid in de media en heeft zeker bijgedragen aan het succesvolle verloop van de Kinderpostzegelactie. Grote dank gaat uit naar de ruim 200.000 kinderen, 10.000 leerkrachten en meer dan twee miljoen bestellers die ons dit jaar zo ruimhartig hebben ondersteund door niet alleen kinderpostzegels te kopen maar ook kaarten en in het bijzonder heel veel pleisterblikjes met Buurman & Buurman-afbeeldingen. Na een maandenlange verkiezingsstrijd, waarin heel veel mensen hun stem op ons hebben uitgebracht, werden we het goede doel van het jaar en wonnen we de ANBO MAX Goede doelen Prijs. Deze prijs houdt in dat we een jaar lang extra media-aandacht krijgen van de ANBO en omroep MAX. Uiteraard hopen we hiermee de kinderen onder de aandacht te brengen waar we het allemaal voor doen. Als klap op de vuurpijl werden we in november 2012 het beste goede doel van Nederland in de jaarlijkse publicatie van het dagblad Trouw. De selectie hiervoor wordt gedaan aan de hand van de onafhankelijke Kennisbank Filantropie, die is gebaseerd op de transparantie over de activiteiten en prestaties richting belanghebbenden van de goededoelenorganisatie. Deze prijs hebben we echt te danken aan onze efficiency, effectiviteit, transparantie en vermogen om samen te werken. De overgang van projectmatig werken naar programmatisch werken heeft daaraan een grote bijdrage geleverd en is zeer voorspoedig verlopen. De eerste drie programma’s (Pleegzorg, Voorkom kindermishandeling in Nederland en Meisjesrechten in Afrika ) zijn inmiddels geïmplementeerd. De volgende vijf programma’s staan in de startblokken. Alle programma’s hebben duidelijke impactdoelstellingen en alle activiteiten van de projecten binnen de programma’s moeten hieraan bijdragen. Bijkomende voorwaarden zijn dat er gewerkt wordt binnen een bepaalde context en dat er zoveel mogelijk wordt samengewerkt. Het gaat erom dat we samen meer kwetsbare kinderen beter kunnen helpen. Kinderen zoals Daimy, die niet meer thuis kon wonen en met de hulp van Kinderpostzegels een veilig thuis heeft op een pleegzorgboerderij in Twisk. En Antonio, die moest overleven in een gewelddadige samenleving en een veilige plek heeft gekregen bij onze partnerorganisatie in Nicaragua. Wij streven ernaar alle opbrengsten die we in een boekjaar ontvangen direct te besteden aan onze doelstelling. Door de enorme stijging van baten ten opzichte van begroting van maar liefst 2,3 miljoen euro was dat het afgelopen boekjaar niet mogelijk. Wij zijn heel blij met deze extra opbrengst en het
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
3
vertrouwen wat ons geschonken is en wij hebben inmiddels de capaciteit en expertise ingezet om de extra opbrengst op een verantwoorde manier zo spoedig mogelijk te besteden. Al deze ontwikkelingen hebben veel van de organisatie en haar medewerkers gevraagd. Niettemin hebben zij zich vol enthousiasme en energie ingezet en kunnen we met veel genoegen terugkijken op een bijzonder succesvol jaar. Met warme en hartelijke groet, Ilja van Haaren directeur
Stichting Kinderpostzegels Nederland
René de Jong voorzitter van de Raad van Toezicht
jaarverslag 2011/2012
4
1 Algemeen In dit hoofdstuk geven we ons beleid weer en de resultaten ervan. Tevens lichten we toe hoe het is ontwikkeld en geven we een vooruitblik op ons toekomstig beleid. De visie en missie van Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn als volgt verwoord:
Visie Een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt. Om dit te realiseren krijgen kinderen steun en bescherming. Wij zijn ervan overtuigd dat als kinderen leren vertrouwen op hun eigen kracht en leren respectvol om te gaan met zichzelf en anderen, dit zal leiden tot een betere wereld voor iedereen. Samen met kinderen en volwassenen kunnen wij dit ideaal bereiken.
Missie Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind. Samen met kinderen zetten wij ons in voor veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Dit doen wij door middel van: • het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis • het benoemen en agenderen van een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn • het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties • het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven • het werven van fondsen.
Identiteit Kinderpostzegels is een betrokken, gedreven en professionele organisatie, die opkomt voor de rechten van het kind. Wij zijn DE kinderhulporganisatie die kinderen leert zich in te zetten voor andere kinderen.
Motto Voor kinderen door kinderen
Ambitie: Kinderpostzegels vraag- en resultaatgericht In 2015 is Kinderpostzegels een efficiënte organisatie met flexibele medewerkers. Kinderpostzegels heeft een dynamische en creatieve werkomgeving. Wij kennen de behoefte van onze doelgroep en werken vraaggericht vanuit de context en inhoud. We ondersteunen projecten niet alleen met geld maar ook met kennis en netwerk. We werken bij voorkeur in samenwerkingsverbanden, die altijd vraag- en resultaatgericht zijn. Al onze activiteiten leveren een bijdrage aan onze doelstelling. Activiteiten die dat niet of minder doen zijn afgeschaft, procedures zijn simpel en overlappen elkaar niet. Van alle activiteiten worden vooraf, tijdens en achteraf kosten/baten-analyses gemaakt. Over alle activiteiten en resultaten zijn we volledig transparant en communiceren we actief.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
5
Kernwaarden • B etrouwbaar: We zijn open en eerlijk en men kan op ons bouwen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. • Gedreven: Met betrokkenen en gemotiveerde medewerkers streven we naar een optimaal resultaat. • Behulpzaam: Wij geven gedegen ondersteuning aan onze projectpartners en perfecte service verlening aan onze klanten (o.a. scholen, leerlingen, kopers en donateurs). • Vernieuwend: Wij creëren ruimte voor nieuwe initiatieven, zowel op het gebied van bestedingen aan onze doelstelling als op het gebied van fondsenwerving.
Wijze waarop strategie en beleidsontwikkeling hebben plaatsgevonden Elke vijf jaar wordt door het management van Kinderpostzegels een nieuw strategisch meerjarenplan geformuleerd. Ons huidige strategische meerjarenplan loopt van 2010-2015. Dit plan is als volgt tot stand gekomen: Allereerst heeft het Management Team een strategische check-up uitgevoerd. Er is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van Kinderpostzegels en de relevante externe omstandigheden. Vervolgens is de verbinding vanuit het verleden naar de toekomst gemaakt door de vraag aan de orde te stellen welke probleemvelden in de komende vijf tot tien jaar in Nederland en ontwikkelingslanden te voorzien zijn rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kunnen vanzelfsprekend een relevant aanknopingspunt vormen voor de toekomstige koers van Kinderpostzegels. Daarna zijn verschillende scenario’s voor de toekomst van Kinderpostzegels geformuleerd, uitgewerkt en uitgebreid besproken en getoetst. Op basis van al deze analyses zijn de visie en missie bijgesteld en compacter en explicieter verwoord. Tevens zijn de strategische speerpunten voor de komende jaren bepaald. Na de strategische check-up is een concept Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 opgesteld. Dit concept is met de medewerkers besproken en met hen is overlegd over de wijze waarop de strategische speerpunten kunnen worden uitgewerkt. Daarna is het concept bijgesteld en vastgesteld door de directie. Vervolgens is het besproken met de Raad van Toezicht waarna het opnieuw is bijgesteld en vastgesteld door de directie en uiteindelijk is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 wordt elk jaar gereviseerd en aangepast aan trends en ontwikkelingen. Tevens wordt het elk jaar besproken met de Raad van Toezicht op de vergadering in juni. Het plan vormt de basis voor de jaarlijks te ontwikkelen werkplannen, waarin per afdeling het strategisch beleid wordt vertaald in concrete maatregelen en acties.
Strategische speerpunten 2010-2015 In het Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 staat dat het van essentieel belang is dat de richting waarin Kinderpostzegels zich begeeft helder is en dat alle betrokkenen dezelfde focus hebben. Deze focus is verwoord in zes speerpunten: 1. Kinderpostzegels benoemt een aantal grote problemen in de samenleving die bedreigend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden en het welzijn van kinderen wereldwijd. Kinderpostzegels doet dit door de eigen kennis en ervaring te koppelen aan signalen uit de samenleving. 2. Kinderpostzegels streeft naar een evenwichtige aandachtsverdeling over projecten in binnen- en buitenland en legt daar verbindingen tussen. 3. Kinderpostzegels richt zich in het bijzonder op het maatschappelijke en particuliere initiatief, groot en klein. Kinderpostzegels werkt samen met lokale partners teneinde duurzame oplossingen te realiseren. 4. Kinderpostzegels maakt strategisch gefundeerde keuzes uit samenwerkingspartners bij collegaorganisaties, onderwijs, overheden en bedrijfsleven. Kinderpostzegels zoekt daarbij naar verbinding in de uitvoering. 5. Kinderpostzegels versterkt en verbreedt haar merk, en draagt haar visie uit. 6. Kinderpostzegels bindt mensen en organisaties aan zich die haar activiteiten en projecten steunen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
6
SWOT Het Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 bevat ook een SWOT, die is opgesteld naar aanleiding van een analyse van de sterke en zwakke punten van Kinderpostzegels en de relevante externe omstandigheden. Hieronder staat een samenvatting van deze SWOT: Sterktes
Zwaktes
• zeer grote bekendheid en waardering Kinderpostzegels • sterke relatie met scholen • enorm bereik: twee miljoen kopers • efficiënte afhandeling van de Kinderpostzegelactie • sterk netwerk aan de bestedingenkant • financiële positie • binnen- en buitenland werkgebied • mix van klein- en grootschalige projecten
• onduidelijke profilering • onbekendheid bij het publiek m.b.t. de inhoud van de projecten • de actie staat centraal, niet de doelstelling • sterke afhankelijkheid van de Kinderpostzegelactie • de schaalgrootte van de organisatie • focus van de organisatie is niet sterk genoeg
Kansen
Bedreigingen
• nieuwe kanalen en technologieën • vraag om kleinschalige projecten • samenwerking met andere organisaties • meer maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en particulieren • relatie met twee miljoen up-to-date kopers van Kinderpostzegels
• toename concurrentie • afname gebruik postzegels • minder kinderen • toename onveiligheid op straat • economische en financiële crisis • Bel-me-niet en Bel-niet-aan registratie
Key Performance Indicatoren Naar aanleiding van de evaluatie van het Strategisch Meerjarenplan in juni 2012 hebben we besloten het plan aan te vullen met Key Performance Indicatoren, gebaseerd op de hoofddoelstellingen voor 2010-2015. Een samenvatting staat hieronder. Hoofddoelstellingen 2010-2015 1. We hebben twee thema’s: veiligheid en ontwikkeling voor kwetsbare kinderen. Binnen deze twee thema’s hebben wij zowel in het binnen- als in het buitenland maximaal vijf programma’s. Alle projecten die niet binnen deze programma’s vallen zijn afgebouwd. 2. We hebben 15 miljoen euro aan inkomsten. Hiervan wordt 87% besteed aan de doelstelling. 3. Op alle activiteiten is resultaatmeting ingericht. We weten en meten wat we willen bereiken. 4. Er is grote waardering voor de programma’s die wij naar het grote publiek naar buiten brengen. In het onderzoek Chari-barometer staan we wat betreft waardering en betrouwbaarheid op plaats 1 tot en met 3 en wat betreft bekendheid en imago op plaats 1 tot en met 5. 5. Ons in 2011 vastgestelde meerjaren personeelsbeleid is volledig geïmplementeerd om bovenstaande doelstellingen te bereiken.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
7
Het klantperspectief (doelstelling 2, 3 en 4) Hierbij gaat het om de vraag op welke factoren de klanten/donateurs Kinderpostzegels beoordelen. Een hoge klanttevredenheid draagt bij aan koop- en financieringsbereidheid van die klanten/ donateurs en dus aan de inkomstenpositie van de organisatie. Succesfactor
Prestatie-indicator
Realisatie/Streefwaarde
hoge kwaliteit van de geleverde producten en logistieke afhandeling
klachtenpercentage
nu: 1% over 1 jaar: 0,9% over 2 jaar: 0,8%
betrouwbaarheid organisatie
kostenpercentage fondsenwerving
2010/11: 11,5% 2011/12: 8,9% max.: 15% (CBF-norm: 25%)
percentage beheer en administratie
2010/11: 4,9% 2011/12: 4,6% max.: 6%
CBF-keurmerk
aan alle gestelde eisen blijven voldoen
aantal donateurs
2010/11: 20.160 2011/12: 18.435 2014/15: 31.000
inkomsten donateurs
2010/11: € 964.872 2011/12: € 997.284 2014/15: € 1.700.000
uitkomst onderzoek naar bekendheid publiek met doelstelling Kinderpostzegels (Chari-barometer)
2011: 40,9% van respondenten weet dat Kinderpostzegels projecten in binnen- en buitenland steunt 2015: 55%
Transparant Prijs
2010: plaats 29 - 7,3 (categorie achtervolgers) 2011: plaats 14 - 7,6 2012: plaats 15 - 7,6 (nu in kopgroep)
werven en behouden van structurele donateurs
bekendheid doelstelling en werkzaamheden organisatie
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
8
Intern perspectief (doelstelling 1, 3 en 5) Hierbij gaat het om de vraag welke bedrijfsprocessen binnen Kinderpostzegels essentieel zijn voor het bereiken van een grote klanttevredenheid (stakeholders). Een goede beheersing van deze processen draagt bij aan kostenbeheersing en uiteraard hebben deze processen invloed op het bereiken van de doelstellingen. Succesfactor
Prestatie-indicator
Realisatie/Streefwaarde
uitvoering Kinderpostzegelactie
kosten actie t.o.v. totale opbrengst actie
2010/11: 15,4% 2011/12: 15,5% max.: 16%
van projectmatig werken naar programmatisch werken
aantal programma's met outcome en impactmeting
2015: minimaal vijf programma’s binnenland en vijf programma’s buitenland
opzetten Human Resource Cyclus met beoordelings systeem en competentie management
aantal beoordelingen ‘op norm’ of daarboven
na 1 jaar: 80% na 2 jaar: 90% na 3 jaar: 95%
tevredenheid medewerkers
ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)
2010/11: 7,86% 2011/12: 3,52% max.: 3,50%
medewerkerstevredenheidsonderzoek
2010: 7,5 (landelijk: 6,9) norm: 7,5
tevredenheid van partners over dienstverlening en samenwerking
uitkomst nulmeting 2012/13 partnertevredenheidsonderzoek groei van 5% per jaar
resultaatmeting projecten en programma’s
aantal afgesloten projecten met positieve evaluatie (inhoudelijk en financieel)
2015: 90%
aantal indicatoren behaald in programma’s
2015: 80%
per activiteit, voor en na de actie, worden kosten in verhouding met opbrengsten gemeten
gemiddelde over drie jaar maximaal de CBF-norm van 25%
resultaatmeting fondsenwervende activiteiten
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
9
Innovatieperspectief (alle doelstellingen) Hierbij gaat het erom in hoeverre de organisatie in staat is om zich te blijven verbeteren en zich aan te passen aan veranderende externe omstandigheden. Door zich te blijven verbeteren en adaptief vermogen te tonen moet het mogelijk zijn klanten en financieringsbronnen aan Kinderpostzegels te binden, wat een positief effect heeft op de positie van Kinderpostzegels. Succesfactor
Prestatie-indicator
Realisatie/Streefwaarde
ontwikkeling van nieuwe fondsenwervende activiteiten en product/marktcombinaties
inkomsten uit andere bronnen dan de Kinderpostzegelactie t.o.v. totale inkomsten Kinderpostzegels (op basis van RJ 650)
2010/11: 28,9% 2011/12: 34,3% 2014/15: 36,6%
acties samen met derden, (bedrijfsleven, loterijen, andere fondsen)
baten uit acties van derden
2010/11: € 735.299 2011/12: € 1.722.176 2012/13: € 619.000 2013/14: € 868.000 2014/15: € 987.000
verhogen van inkomsten per leerling tijdens de Kinderpost zegelactie door het toepassen van nieuwe prikkels, zoals wedstrijd en online actie
het gemiddelde bestelbedrag per leerling
2010/11: € 46,63 2011/12: € 48,41 2014/15: € 50,50
en per besteller
2010/11: € 4,65 2011/12: € 4,91 2014/15: € 5,10
ontwikkelen nieuwe samenwerkingsverbanden
aantal nieuwe samenwerkings verbanden per jaar
twee per jaar
Financieel perspectief (doelstelling 1, 2, 3 en 5) Welke factoren zijn bepalend voor het financiële resultaat op langere termijn? In principe komen in dit perspectief, dat het best aansluit bij de primaire doelstellingen, alle inspanningen uit de andere perspectieven samen. Succesfactor
Prestatie-indicator
Realisatie/Streefwaarde
stabiele inkomsten Kinderpostzegelactie
totaalbedrag inkomsten Kinderpostzegelactie
2010/11: € 9.873.839 2011/12: € 9.933.302 min.: € 10.000.000
groeiende inkomsten uit overige inkomsten uit andere bronnen bronnen dan de Kinderpostzegelactie
2010/11: € 3.347.888 2011/12: € 4.862.088 2014/15: € 4.800.000
besteding netto-resultaat
2010/11: 107% 2011/12: 90,2% 2014/15: 100%
Stichting Kinderpostzegels Nederland
percentage besteed aan doelstelling t.o.v. netto te besteden aan doelstelling (op basis van RJ 650)
jaarverslag 2011/2012
10
2
Projecten en Programma’s
2.1 Inleiding Onze projectbestedingen hebben als doel het vergroten van de veiligheid en de mogelijkheden tot ontwikkeling van kinderen. Daarbij streven we ernaar dat de aandacht voor meisjes en jongens gelijk verdeeld is en dat de doelgroep participeert in de projecten. We werken aan die veiligheid en ontwikkeling in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Bosnië-Herzegovina, Palestina, Cambodja, India, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Senegal, Guatemala en Nicaragua. Onze activiteiten in Suriname en Zuid-Afrika bouwen we af.
2.2 Van projectmatig naar programmatisch werken Voorheen brachten we onze projectbestedingen onder in vier clusters, die correspondeerden met rechten uit het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. We gebruiken deze rechten nog steeds als leidraad voor ons werk maar hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe programma’s. Deze programma’s bundelen projecten op thema of probleemveld en bevatten vanaf eind 2012 specifieke analyses, impactdoelstellingen en bijbehorende indicatoren, en een zogenaamde theory of change (de strategie die wordt gebruikt om verandering te bewerkstelligen). Uiteraard werd en wordt resultaatgericht gewerkt. Het verschil tussen projectmatig en programmatisch werken is dat we nu iets kunnen zeggen over de resultaten van de bundeling van alle projecten binnen een programma, en we ze elkaar kunnen laten versterken. We werken op verschillende manieren aan de doelstellingen van de programma’s. We benoemen problemen in de samenleving en ondersteunen organisaties die werken aan oplossingen ervan. We leggen verbanden tussen projecten in binnen- en buitenland. We werken met lokale partners en gaan samenwerkingsverbanden aan als we daarmee sneller en beter onze doelen kunnen bereiken. Onze samenwerkingsverbanden worden beschreven in hoofdstuk 6. Tot slot ondersteunen we capaciteits ontwikkeling van partners, zodat zij nog beter in staat zijn om kinderen te helpen en duurzame oplossingen te realiseren. De overgang van projectmatig naar programmatisch werken is nog niet voltooid, maar we hebben ervoor gekozen om alvast te rapporteren volgens de indeling in programma’s. In een volgend verslagjaar wordt uitgebreider ingegaan op de resultaten van de nieuwe manier van werken en de doelstellingen van de programma’s die in het werkplan 2012/2013 zijn geformuleerd.
2.3 Binnenland In onderstaande tabel staan de in ontwikkeling zijnde Nederlandse programma’s van Kinderpostzegels en wat daarin het afgelopen boekjaar bereikt is. De activiteiten die we financieren in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn er ook in opgenomen. Per programma worden het aantal bereikte kinderen, het aantal uitgevoerde projecten en de kosten weergegeven. Ook zijn er een aantal thema’s opgenomen die (nog) niet direct aansluiten bij de programma’s.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
11
Programma
Aantal kinderen/ jongeren bereikt
Aantal projecten
Projectbesteding in €
Zorgleerlingen
41.843
42
1.134.693
Pleegzorg Nederland
95.530
14
930.154
Voorkom kindermishandeling
42.795
38
1.115.645
6.790
5
190.678
nog geen
nog geen
nog geen
Aantal kinderen/ jongeren bereikt
Aantal projecten
Projectbesteding in €
106.615
22
501.188
21.565
65
134.933
5.254
77
123.900
50.000
1
175.000
Onderzoek en ontwikkeling
4.598
12
495.323
Afbouw beleid
83.244
21
185.359
Kind in AZC Jongerenprogramma Caribisch deel van het Koninkrijk
Thema Sociaal emotionele vaardigheden Pekoenja Vakantiefonds Financiering DCI
Er zijn per programma en thema verschillen tussen de kosten per bereikt kind. Zo zijn de kosten van het programma Zorgleerlingen relatief laag ten opzichte van bijvoorbeeld de kosten voor het programma Kind in AZC. Dit komt omdat de intensiteit van de projecten lager is: bij Zorgleerlingen kan het gaan om de landelijke uitrol van een lesmethode, terwijl het bij Kind in AZC gaat om het aanbieden van een aantal activiteiten per week. Bij Onderzoek en ontwikkeling gaat het vaak om onderzoeken met een zeer kleine doelgroep (de respondenten en de controlegroep), maar ze hebben wel de potentie om daarna effect te hebben op grote groepen. Verder kan het voorkomen dat verschillende interventies hetzelfde kind bereiken, bijvoorbeeld als een kind in een gezinshuis een nieuwe kamerinrichting krijgt en ook meedoet aan een project dat kinderen helpt om trauma’s te verwerken. Bovenstaande cijfers zijn bedoeld om een beeld te geven van wat we bereiken met onze financieringen. Ze geven echter een beperkt beeld en moeten altijd geïnterpreteerd worden. In de volgende paragrafen worden de programma’s en thema’s nader toegelicht.
2.3.1 Programma’s Zorgleerlingen Het programma Zorgleerlingen is gericht op het terugdringen van schooluitval bij zorgleerlingen. Het gaat hierbij om leerlingen tot achttien jaar met leer- of gedragsproblemen uit het regulier of het speciaal onderwijs die een specifieke aanpak of extra hulp nodig hebben om het risico van schooluitval te verminderen. In het afgelopen boekjaar hielpen we ruim 40.000 leerlingen via taalbevordering, huiswerkbegeleiding, mentorprojecten en ondersteuning aan docenten.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
12
Herman Zonderland
Bij het project School’s Cool Delft helpt een vrijwillige mentor een meisje met de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
Pleegzorg Nederland Het programma Pleegzorg Nederland is erop gericht dat elk kind dat niet bij de eigen ouders kan wonen in een veilig gezin kan opgroeien. We hebben hierbij drie doelstellingen: het creëren van nieuwe pleegzorgplekken rekening houdend met de mening en wensen van kinderen, het toerusten van pleegouders en pleegzorgwerkers, en het pleiten voor voortzetting van de zorg voor pleegkinderen vanaf achttien jaar (indien nodig). Op de eerste twee doelstellingen financierden wij veertien projecten. De derde doelstelling resulteerde vooral in lobbyactiviteiten. In totaal werden er dit boekjaar 95.530 kinderen bereikt.
Dankzij een bijdrage van de VriendenLoterij voor het project ‘Je Eigen Plek’ kunnen Kinderpostzegels en Nationaal Fonds Kinderhulp 450 kinderkamers in gezinshuizen inrichten. Bij de opening van de eerste kinderkamer praat presentator Koert-Jan de Bruijn met Alberto over zijn nieuwe kamer.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
13
Het project Mijn Backpack helpt jonge kinderen in de pleegzorg hun ervaringen te verwerken. Medewerkers van RCN Vakantieparken organiseerden allerlei fondsenwervende activiteiten voor dit project en brachten het fantastische bedrag van € 33.360 bij elkaar.
Voorkom kindermishandeling Het doel van het programma Voorkom kindermishandeling is het terugdringen van kindermishandeling in Nederland. We werken hierbij met name onder zogenaamde risicogroepen. Vijftien van de 38 gefinancierde projecten waren gericht op opvoedondersteuning voor ouders van kinderen uit een risicogroep en voorlichting voor kinderen en jongeren zelf. In totaal werden hiermee ruim 40.000 kinderen bereikt. Daarnaast werden aantal projecten gefinancierd op het terrein van secundaire preventie. Secundaire preventie is gericht op het voorkomen van overdracht van generatie op generatie, waarbij kinderen die zelf mishandeld zijn op latere leeftijd hun eigen kinderen mishandelen. Een extra kwetsbare groep zijn kinderen die opgenomen zijn in de vrouwenopvang. We hebben in dit verslagjaar ruim 1.300 kinderen en jongeren in de vrouwenopvang geholpen om hun ervaringen te verwerken op een laagdrempelige manier. Wanneer echte behandeling of traumaverwerking nodig is, wordt er doorverwezen naar de multidisciplinaire centra voor de verwerking van kinder- en jeugdtrauma’s.
De ‘Multibox’ helpt kinderen uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang bij het verwerken van hun ervaringen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
14
Partnerorganisatie Trias Pedagogica won de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling. De prijs werd aan Trias Pedagogica uitgereikt door Kinderpostzegels directeur Ilja van Haaren en juryvoorzitter Rudy Bonnet van Stichting Voorkoming van Kindermishandeling.
Hugo Bes
Kind in AZC Het doel van het programma Kind in AZC is het verbeteren van de positie van kinderen en jongeren in asielzoekerscentra (AZC’s). In Nederland wonen 6.000 tot 8.000 kinderen in een AZC. Deze kinderen leven in grote onzekerheid omdat onduidelijk is hoe hun toekomst eruit zal zien. Ook is opgroeien in een AZC verre van optimaal: het is gebleken dat deze kinderen onder andere extra kwetsbaar zijn voor kindermishandeling. De eerste categorie projecten binnen dit programma is gericht op het bieden van activiteiten waarbij deze kinderen zich kunnen ontspannen, om zo even de onveilige en onprettige situatie waarin ze verkeren te kunnen vergeten. We financierden vier projecten op dit terrein. De tweede categorie is gericht op het structureel verbeteren van de positie van deze groep kinderen. Hierbij werken we intensief samen met andere organisaties in de werkgroep Kind in AZC, met name op het terrein van lobby richting de Nederlandse overheid. Mede hierdoor is bijvoorbeeld de meldcode kindermishandeling, die verplicht is in bijna alle voorzieningen voor kinderen in Nederland, nu ook van toepassing op AZC’s. Dit boekjaar bereikten we 6.790 kinderen met onze projecten.
Bij het ouder-kind muziekproject van De Vrolijkheid op een asielzoekerscentrum krijgen deze kinderen met hun moeder even de gelegenheid om samen te ontspannen en muziek te maken.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
15
Jongerenprogramma Caribisch deel van het Koninkrijk Het doel van het jongerenprogramma is het vergroten van de toekomstmogelijkheden voor jongeren in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds, Skanfonds en Kinderpostzegels en start in 2013. Het afgelopen boekjaar is gewerkt aan het formuleren van het programma en de onderliggende activiteiten. Er zijn nog geen projecten gefinancierd.
2.3.2
Overige thema’s
Sociaal emotionele vaardigheden Hieronder vallen projecten voor extra ondersteuning bij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In de toekomst worden zij onderdeel van het programma Zorgleerlingen, omdat het met name de school is die problemen op dit gebied signaleert en extra ondersteuning ook via de school gegeven kan worden. Hiermee zou schooluitval voorkomen kunnen worden. In dit boekjaar financierden we 22 projecten en bereikten we meer dan 100.000 kinderen. Naar verwachting zal dit aantal in de komende jaren afnemen, als we meer gaan koersen op het verband met het voorkomen van schooluitval.
Bij het project Jonge Helden leren kinderen om te gaan met de scheiding van hun ouders. Timo van 9 zegt hierover: ‘Door het Kameleonprogramma heb ik geleerd dat ik niet de enige ben die verdrietig is van de scheiding. We hebben herinneringen verteld van voor de scheiding en we hebben de verschillen opgeschreven tussen ons papa-huis en ons mama-huis. Het heeft me heel erg geholpen’.
Pekoenja Pekoenja is het jongerenfonds van Kinderpostzegels. Pekoenja stelt jongeren in Nederland in staat iets voor andere jongeren en/of hun omgeving te betekenen door hun financiële steun te verstrekken voor het uitvoeren van projecten. Pekoenja is een ‘door jongeren voor jongeren’-programma. Een team van vijf assistenten tussen de 16 en 22 jaar beoordeelt de subsidieaanvragen en bepaalt mede de toekenning van subsidies. Het team wordt aangestuurd en begeleid door een coördinator. In het boekjaar 2011/2012 werd ongeveer 50% van de aanvragen gehonoreerd, in totaal 65 projecten. Het bereik van al deze projecten samen is ongeveer 21.000 jongeren. Vakantiefonds Dit fonds geeft een bijdrage voor een vakantieweek van kinderen uit het speciaal onderwijs. De kosten voor zo’n vakantieweek zijn vaak hoger dan bij het reguliere onderwijs, waardoor de financiering een probleem is. Dit fonds is ook voor kinderen van vluchtelingen. Mede dankzij het Vakantiefonds konden dit verslagjaar ruim 5.000 kinderen op vakantieweek. We zijn erg blij met een bijdrage van € 12.000 aan dit fonds, bijeengebracht door medewerkers van ACCOR Hotels Nederland. Het Vakantiefonds wordt opgenomen in het programma Zorgleerlingen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
16
Medewerkers van ACCOR bootcampen voor het Vakantiefonds.
Financiering Defence for Children (DCI) Kinderpostzegels financiert DCI voor een deel van hun Nederlandse activiteiten. In het verleden was deze financiering meer een subsidie. Nu zien we deze organisatie als een samenwerkingspartner voor het bereiken van onze doelstellingen. Bij drie van onze vier programma’s in Nederland is DCI betrokken bij de lobby-doelstellingen. Daarnaast heeft DCI een helpdesk waar vragen van professionals over kinderrechten gesteld kunnen worden. Via deze voorziening zijn in het verslag jaar 599 vragen beantwoord en adviezen gegeven. Naast het feit dat de kinderen achter de vragen geholpen worden, geeft de helpdesk een goed beeld van de stand van zaken rondom kinderrechten in Nederland en levert daarmee input voor de lobby vanuit onze programma’s. De samenwerking met DCI zal in het volgende verslagjaar ondergebracht worden bij de betreffende programma’s. Onderzoek en ontwikkeling Het afgelopen boekjaar financierden we twaalf wetenschappelijke onderzoeken op de volgende onderwerpen: preventie van kindermishandeling, zorgleerlingen, sociaal emotionele vaardigheden van kinderen, pleegzorg in Nederland, en jeugdhulpverlening in Nederland. Het is moeilijk om aan te geven hoeveel kinderen hiermee worden bereikt. Vaak financieren we implementatie en onderzoekstrajecten van nieuwe methoden. We hopen uiteraard dat de kinderen die respondent zijn binnen een onderzoek direct gebaat zijn bij deze nieuwe methoden. Dat waren er dit jaar ruim 4.500. Uiteindelijk is het effect van de onderzoeken veel groter. Wanneer een nieuwe methode succesvol blijkt (directe invloed heeft op het welzijn van het kind), wordt deze op meer plaatsen gebruikt en worden veel meer kinderen geholpen. Hoeveel kinderen precies is aan de start van een onderzoek vaak niet te voorspellen, al weten we wel hoeveel kinderen potentieel geholpen worden door een analyse van het probleemgebied waar de interventie zich op richt. Wetenschappelijke onderzoeken bestrijken vaak meerdere jaren. In het afgelopen boekjaar kwam het rapport uit van het meerjarig onderzoek ‘Nooit meer zo alleen, wennen in je pleeggezin’. Het onderzoek werd uitgevoerd door Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam en gefinancierd door Kinderpostzegels. Zoals de titel al aangeeft werd onderzocht hoe pleegouders, pleegkinderen maar ook pleegbroertjes en zusjes aan elkaar wennen. Dit inzicht is heel belangrijk i.v.m. het slagen van een plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
17
Afbouw beleid Het opbouwen van programma’s betekent ook dat we met een aantal onderwerpen en projecten stoppen. Niet omdat we vinden dat de kinderen achter deze projecten geen extra steun nodig hebben, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we door middel van focus meer kunnen bereiken met onze inspanningen. Dat betekent keuzes maken, hoe lastig dat soms ook is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voorzieningen voor kinderen en jongeren op het platteland en de herbouw van afgebrande scoutinggebouwen.
2.4 Buitenland Kinderpostzegels heeft in het buitenland zeven programma’s in ontwikkeling en een aantal thema’s die (nog) niet direct aansluiten bij de programma’s. Hieronder zijn ze schematisch weergegeven, in de volgende paragrafen worden ze nader toegelicht. Toekomstig programma
Aantal kinderen/ jongeren bereikt
Aantal projecten Projectbesteding in €
Stop Kinderarbeid/onderwijs
153.245
58
1.980.586
Meisjesrechten West-Afrika
94.417
14
339.450
Kinderen en geweld Bosnië-Herzegovina
4.678
19
240.622
Bescherming van kinderen Midden-Amerika
8.284
14
366.298
40.133
12
254.500
640
5
163.000
1.762
6
146.457
Traumaverwerking Palestina Pleegzorg India Community Care Cambodja
Thema
Aantal kinderen/ jongeren bereikt
Aantal projecten Projectbesteding in €
Inclusie van kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden
4.554
30
658.476
Capaciteitsversterking
alleen indirect bereik
25
451.534
2.626
15
214.984
Afbouw beleid
Net als bij de binnenlandse programma’s zijn de bereikcijfers, aantallen projecten en project bestedingen naast elkaar gezet. Ook hier is dit een indicatie van wat we bereiken. De bereikcijfers van het programma Pleegzorg India en het programma Community Care Cambodja zijn lager dan die van de andere programma’s. Dat komt omdat de ondersteuning die via deze programma’s geboden wordt intensief is: Pleegzorg India zorgt er o.a. voor dat kinderen bij hun grootouders kunnen wonen als hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. De grootouders worden ondersteund met voedsel, school uniformen voor de kinderen en andere dagelijkse behoeften (altijd in natura, nooit in geld). Dit is een intensievere vorm van werken dan bijvoorbeeld het bieden van scholing aan een grote groep kinderen in Ethiopië, en daarom zijn de kosten per kind ook relatief hoog. Het effect voor de betrokkenen is echter groot.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
18
2.4.1 Programma’s Stop Kinderarbeid/onderwijs Kinderpostzegels wil dat ieder kind naar school gaat en daarna tijd heeft om te spelen en te ontspannen. Daarom strijden wij tegen kinderarbeid. Omdat kinderen met een beperking extra risico’s lopen op uitsluiting van onderwijs (en dus ontwikkelingskansen), vormen zij binnen dit programma een speciale aandachtsgroep. Hetzelfde geldt voor meisjes en kinderen uit minderheidsgroeperingen. Het afgelopen boekjaar hielpen we meer dan 150.000 kinderen met onderwijs. Het programma is gericht op India, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Senegal, Guatemala, Nicaragua, Palestina en de minderheidsgroepering Roma in Bosnië-Herzegovina. Het merendeel van de projecten die we financieren met geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken/MFS II valt binnen dit programma.
In Nalanda district (Bihar, India) is de alfabeteringsgraad 39%. Hier krijgen jongeren onderwijs via partnerorganisatie FJUP.
Meisjesrechten West-Afrika Doelstelling van dit programma is het voorkomen van meisjesbesnijdenis en andere schadelijke traditionele praktijken. In Burkina Faso en Mali hielpen we de positie van ruim 90.000 meisjes te verbeteren. Dit deden we door het promoten en verdedigen van hun (kinder- en mensen)rechten en het bestrijden van schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en kinderarbeid, die de verwerkelijking van die rechten in de weg staan.
In Burkina Faso kijken vier meisjes naar een voorlichtingsprogramma over de Rechten van het Kind en de schadelijke gevolgen van meisjesbesnijdenis.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
19
Kinderen en geweld Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels richt zich in Bosnië-Herzegovina op het voorkomen van geweld in gezinnen en op school. Geweld thuis en op school treft vaak kinderen uit gezinnen waarin veel problemen samenkomen. We werken binnen dit programma o.a. aan positief ouderschap, naschoolse opvang waar kinderen sociale vaardigheden leren en begeleiding krijgen bij huiswerk, en het voorkomen van onderling geweld op school. Dit verslagjaar werden ruim 4.500 kinderen geholpen.
In het Nest Centrum van Ljubija wordt gewerkt aan cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen.
Bescherming van kinderen Midden-Amerika Kinderpostzegels wil dat kinderen in Guatemala en Nicaragua veilig kunnen opgroeien, en helpt ze om te gaan met conflictsituaties. Onze partnerorganisaties bieden enerzijds directe hulpverlening en crisiszorg aan kinderen in conflict-, gewelds- en misbruiksituaties. Anderzijds richten zij zich op preventie door het geven van voorlichting en het begeleiden van kinderen om ze meer weerbaar te maken. Hiermee werden meer dan 8.000 kinderen in Guatemala en Nicaragua geholpen.
Een jong meisje uit Matagalpa, Nicaragua wordt door middel van therapie en begeleiding van partnerorgansiatie La Amistad in staat gesteld om uit haar ellendige situatie te komen. Ze laat met trots haar diploma zien, samen met de maatschappelijk werker van La Amistad, die haar ondersteund heeft bij het behalen ervan.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
20
Traumaverwerking Palestina Doelstelling van dit programma is kinderen in Palestina te helpen om te gaan met stress, veroorzaakt door de constante spanning van conflict in hun omgeving. Verschillende instrumenten zijn in dit verslagjaar ingezet om meer dan 40.000 kinderen en jongeren te helpen. Zo financierden we muziek, theater en circusacts met een verhaal en leerden kinderen videofilmpjes maken om hun eigen verhaal te vertellen.
Jonge peer onderwijzers scholen kwetsbare, vaak getraumatiseerde kinderen bij na schooltijd.
Pleegzorg India Kinderpostzegels vindt dat elk kind recht heeft op een gezin, ook in India. We werkten in India aan het opzetten van een goed systeem voor zorg en bescherming van wees- en andere kwetsbare kinderen. Opvang binnen de familie en eigen omgeving is gestimuleerd en ondersteund voor 640 kinderen. Zij wonen nu veelal bij familieleden in plaats van in een weeshuis.
In India helpt de voorzitter van de zogenaamde Self Help Group om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen onder te brengen bij familie. Partnerorganisatie YCDA ondersteunt dit proces.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
21
Community Care Cambodja In een regio van Cambodja werken we samen met alliantiepartners Terre des Hommes en het Liliane Fonds aan het programma Community Care. Dit is een kinderbeschermingsprogramma waarbij het vooral gaat om het mobiliseren van zorg voor en door de lokale gemeenschap. Kinderpostzegels richt zich voornamelijk op het opvangen van kinderen in gezinssituaties, vergelijkbaar met de opzet van het programma Pleegzorg India. In het afgelopen boekjaar hielpen we vanuit Kinderpostzegels meer dan 1.700 kinderen in Cambodja.
In Pursat, Cambodja, komen extra kwestbare kinderen bij elkaar in een kinderclub. Daar wordt bekeken hoe ze zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden zodat ze niet in kinderarbeid of mensenhandel terecht komen.
2.4.2
Overige thema’s
Inclusie van kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden Kinderpostzegels wil dat alle kinderen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij, waar ook ter wereld. Daarom financieren we projecten voor kinderen met een beperking. Het afgelopen boekjaar werden met deze projecten ruim 4.500 kinderen geholpen. Een deel van de projecten zal vanaf oktober 2013 een plek krijgen in het programma Stop Kinderarbeid, waarin deze groep benoemd is tot risicogroep. Een ander deel, dat voorzieningen financiert voor kinderen met een beperking, zal op termijn worden overgedragen aan het Liliane Fonds. Capaciteitsversterking Kinderpostzegels financiert niet alleen de projecten van partners, het helpt partners ook om hun organisatie te versterken en op den duur op eigen benen te staan. We hechten hier grote waarde aan en investeerden daarom een aanzienlijk bedrag in capaciteitsversterking. Het is een proces dat niet binnen een jaar gerealiseerd is; het vergt ondersteuning en begeleiding. De komende jaren zal capaciteitsversterking onderdeel worden van de programma’s en zal er op programmaniveau over gerapporteerd worden.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
22
Deelnemers van de bijeenkomst voor partners van Kinderpostzegels, Liliane Fonds en Terre des Hommes in Ethiopië bespreken kansen en uitdagingen voor hun werk.
Afbouw beleid Onder de noemer ‘afbouw beleid’ zijn projecten opgenomen die niet meer tot onze prioriteiten behoren. In totaal werden met deze projecten ruim 2.600 kinderen geholpen. Al deze projecten hebben afzonderlijk goede resultaten bereikt, maar we zijn ervan overtuigd dat we effectiever kunnen werken als we meer focus aanbrengen door onze overstap naar programmatisch werken.
2.5 Resultaatmeting Resultaatmeting blijft een belangrijk aandachtspunt. Onze projectadviseurs monitoren de kwaliteit van projecten onder andere door tussentijdse verslagen op te vragen en projectbezoeken af te leggen. De buitenlandse projecten leveren elke zes maanden een halfjaarrapportage, op basis waarvan bijsturing mogelijk is. Binnenlandse projecten hebben niet altijd kalenderjaren als looptijd, dus daarmee worden andere afspraken gemaakt over de monitoring. Na afloop van elk project wordt gerapporteerd over de concrete resultaten in relatie tot de doelstellingen en beoogde resultaten. Zo nodig wordt hier actie op ondernomen, door bijvoorbeeld een laatste betalingstermijn niet te verstrekken of geld terug te vorderen. In het boekjaar 2011/2012 sloten we 158 eerder toegekende projecten af. Aan de projecten waar geen gevolg aan gekoppeld wordt, geven we een beoordeling. We gaven in dit afgelopen boekjaar de volgende beoordelingen aan projecten: Beoordeling
Aantal projecten 2011/2012
In percentages 2011/2012
In percentages 2010/2011
Bijzonder goed
21
13%
22%
Goed
93
59%
56%
Voldoende
37
23%
21%
Matig
4
3%
1%
Onvoldoende
3
2%
1%
• Bijzonder goed = goede rapportage en uitzonderlijk goede resultaten • Goed = goede rapportage en resultaten • Voldoende = in minimale zin voldaan aan de rapportage-eisen
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
23
• M atig = onvoldoende rekenschap van behaalde resultaten, voor de laatste betaling moet meer informatie aangeleverd worden • Onvoldoende = project heeft geen doorgang gevonden, uitbetaald voorschot wordt teruggevorderd. Alle beoordelingen worden bekeken door het hoofd Projecten en Programma’s. Waar iets in positieve of negatieve zin te leren valt, wordt dit op de afdelingsoverleggen besproken. In sommige gevallen wordt besloten om richtlijnen aan te passen of om onderwerpen mee te nemen in toekomstige programma’s. Aanpassing van richtlijnen voor onderzoeksprojecten De resultaten van onderzoek zijn in principe openbaar. Soms wordt er door de aanvrager echter voor gekozen om de resultaten te publiceren in boekvorm, waardoor ze niet meer ‘vrijelijk’ beschikbaar zijn, of om de resultaten te gebruiken als basis voor trainingen waar kosten aan verbonden zijn. Kinderpostzegels heeft naar aanleiding van twee projecten in het afgelopen boekjaar besloten om haar richtlijnen op dit gebied aan te passen en hier strenger op toe te zien dan voorheen. Aanvragers moeten hun onderzoeksgegevens openbaar maken zonder dat er kosten aan verbonden zijn voor de mensen die de resultaten willen gebruiken. Dit om zoveel mogelijk kinderen te helpen met de resultaten van het onderzoek. Mocht dit leiden tot ongewenste situaties, bijvoorbeeld omdat er specifieke expertise vereist is om goed om te gaan met de resultaten van het onderzoek, dan moet Kinderpostzegels daar voorafgaand expliciet van op de hoogte gesteld worden en toestemming geven voor een uitzondering.
In volgende jaarverslagen zal van de in dat boekjaar gestarte programma’s informatie worden opgenomen over de resultaten in relatie tot de doelstellingen van de programma’s. Daarnaast blijven we projecten afzonderlijk beoordelen op resultaten.
2.6 Evaluaties en externe onderzoeken We hechten belang aan externe valuaties, niet alleen om te terug te kijken op wat er is gebeurd en wat er is bereikt, maar vooral om te kijken hoe het beter kan. Er zijn dit boekjaar zes onderzoeken uitgevoerd door externen. In de hiervolgende tabel wordt weergegeven welke onderzoeken dit waren en wat we met de uitkomsten gedaan hebben. Onderzoek
Aanleiding
Uitvoerende
Belangrijkste resultaat
Toepassing geleerde les
Stop Kindermishandeling, onderzoek naar vierjarige investering van Kinderpostzegels in preventie van kinder mishandeling
Lessen trekken uit vier jaar financieringen op dit terrein, om deze mee te nemen in programmaontwikkeling
Verwey Jonker Instituut
Partners hechten belang aan onderling leren en uitwisselen. De brug tussen migranten en reguliere jeugdzorgaanbieders is geslagen, maar het effect ebt weg als er geen blijvende aandacht voor is. Meer focus aanbrengen in wat we als organisatie willen bereiken, om achteraf goed het resultaat te kunnen meten.
In het programma Voorkom kindermishandeling is een duidelijke focus aangebracht. Daarnaast is er ruimte voor meer uitwisseling tussen partners, bijv. over methodieken voor opvoedings ondersteuning.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
24
Onderzoek
Aanleiding
Uitvoerende
Belangrijkste resultaat
Toepassing geleerde les
Evaluatie Nest Centra, Bosnië-Herzegovina
Kinderpostzegels ontving drie jaar lang Matrafinanciering van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het uitrollen van de centra. Deze periode was afgerond. Kinderpostzegels wilde in principe door met de Nest Centra, maar vond het een goed moment om terug en vooruit te kijken.
ICDI
De Nest Centra zijn goed opgezet en hebben een duidelijk effect op kinderen. Het is mogelijk om meer kinderen te helpen. De duurzaamheidsstrategie van de Nest Centra verdient extra aandacht.
In een workshop met Nest Centrastaf zijn aanbevelingen besproken. Rondom de uitbreiding van het aantal kinderen wordt door elk individueel centrum een plan opgesteld. De duurzaamheidstrategie is nogmaals besproken en staf ontvangt trainingen op het terrein van fondsenwerving.
BICDO, Ethiopië Onderwijs project van BICDO voor niet schoolgaande werkende kinderen in boeren gemeenschappen op het platteland rond Holeta
Terugblik op implementatie van project van 2006-2011, leren van lessen voor toekomstige projecten
Mr. Berhanu Berke
BICDO heeft het doel van het project, het bieden van niet formeel onderwijs aan kinderen op het platteland van Ethiopië, behaald. De organisatie is goed in de lokale samenleving ingebed. BICDO heeft echter niet alle mogelijkheden gebruikt om de rechten van kinderen te promoten. Daarnaast moet er meer aandacht gegeven worden aan een aantal organisatorische uitdagingen rondom het tekort aan leermateriaal, gebrek aan sanitair en overvolle klaslokalen.
De lessen zijn meegenomen bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan van BICDO.
Daarnaast zijn er drie onderzoeken uitgevoerd door accountantsbureaus naar aanleiding van signalen over misbruik van middelen. Bij alle drie de onderzoeken is geen fraude geconstateerd. Bij twee van de drie is wel geconstateerd dat de financiële administratie extra versterkt moest worden, en dat is in deze twee gevallen ook gebeurd door middel van training en beschikbaar stellen van extra capaciteit. In het derde geval was het project afgelopen en is het afgesloten. De lessen van deze onderzoeken zijn verwerkt in ons financieel kader projecten en de nieuw opgestelde richtlijn rondom handelen bij een vermoeden van fraude.
2.7 Commissies Kinderpostzegels heeft vijf commissies van externe deskundigen, die adviseren over de financieringsaanvragen voor projecten boven een bepaald bedrag. Voor Nederland is dat voor aanvragen hoger dan € 15.000, voor het buitenland voor aanvragen hoger dan € 45.000. Over projecten met kleinere
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
25
budgetten wordt binnen de organisatie zonder advies van de commissies besloten, al kan er wel een beroep gedaan worden op de expertise van commissieleden. De commissies worden achteraf van de interne besluiten op de hoogte gesteld. De commissies vergaderen drie tot vier keer per jaar. De commissieleden ontvangen geen vacatiegelden voor hun bijdrage. Kinderpostzegels hecht grote waarde aan de expertise van de commissies en is de leden dankbaar voor hun inzet over het afgelopen jaar. De commissies en hun werkgebieden waren in dit verslagjaar als volgt ingedeeld: • Commissie Nederlands Jeugdbeleid beoordeelt en adviseert over aanvragen betreffende jeugdbeleid in Nederland. • Commissie Onderzoek en Ontwikkeling: beoordeelt en adviseert over aanvragen betreffende praktijkrelevant jeugdonderzoek in Nederland. • Commissie Internationale Samenwerking beoordeelt en adviseert over aanvragen uit ontwikkelingslanden. • Commissie Oost-Europa beoordeelt en adviseert over aanvragen uit Midden- en Oost-Europa. • Commissie Pekoenja beoordeelt aanvragen van jongeren bij Pekoenja. De commissie is samen gesteld uit twee Pekoenja-assistenten, een medewerker van Kinderpostzegels en een vertegenwoordiger van de Nationale Jeugdraad als extern deskundige. Deze commissie vergadert elf keer per jaar. Een overzicht van de samenstelling van de commissies per 30 september 2012 is opgenomen aan het eind van dit jaarverslag.
2.8 Vooruitblik De overgang van projectmatig naar programmatisch werken wordt in 2012/2013 vervolgd. Naast de inhoudelijke aanpassingen die dit vereist zullen er ook organisatorische wijzigingen zijn, zoals de aanpassing van de inrichting van ons projectregistratiesysteem. De functieprofielen van betrokken medewerkers zullen aan de nieuwe manier van werken aangepast worden. Ook de rol van de externe commissies die Kinderpostzegels adviseren zal veranderen; waar hun expertise nu op projectniveau benut wordt, kijken we in het volgende boekjaar hoe dit op programmaniveau het beste kan.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
26
3 Marketing, Fondsenwerving en Communicatie Doel van het marketing- en communicatiebeleid en de fondsenwerving is het versterken van het merk Kinderpostzegels als steunwaardig kinderfonds en het realiseren van groei en diversificatie van inkomsten.
Fondsenwerving Kinderpostzegelactie De jaarlijkse Kinderpostzegelactie, waarbij schoolkinderen kinderpostzegels, kaarten en vanaf 2012 ook pleisters verkopen, begint in april en eindigt in december van hetzelfde jaar. Aangezien het boekjaar van Kinderpostzegels loopt van 1 oktober tot en met 30 september vallen de afronding van de actie van 2011 en het begin van de actie van 2012 in het boekjaar 2011/2012. Actie 2011 De Kinderpostzegelactie van 2011 had als het thema ‘Geef kinderen een veilig thuis’.
Nagarathna uit India was projectambassadeur van de Kinderpostzegelactie 2011. Onze partnerorganisatie Chiguru Foster Care Initiative zorgde ervoor dat zij bij haar familie kan opgroeien. Tjerk was de Nederlandse projectambassadeur van de Kinderpostzegelactie 2011. Pleegzorgboerderij Samen Thuis biedt hem en andere kinderen een veilige plek om op te groeien.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
27
In onderstaande tabel staan de resultaten van deze actie. Gerealiseerd 2011
Begroot 2011
Gerealiseerd 2010
Deelnemende kinderen
205.921
210.000
211.000
Deelnemende groepen
9.780
10.064
10.074
Opbrengst
€ 9.933.302
€ 10.096.150
€ 9.873.839
Waarvan producten
€ 9.247.678
€ 9.531.150
€ 9.154.771
€ 685.624
€ 565.000
€ 719.068
14,80%
15%
15,75%
€ 2,31
€ 1,80
€ 2,21
Waarvan donaties % bestellers dat een gift geeft Gemiddeld donatiebedrag
Wat ging goed tijdens de Kinderpostzegelactie 2011? • goede aanmeldronde, met een leuke door Bruijnzeel Sakura gesponsorde incentive voor de leerkrachten • samenwerking met Walibi voor wedstrijd voor de deelnemende scholen, met als prijs schoolreizen naar Walibi • bijdrage van PostNL van € 15.000 aan de schoolreizen naar Walibi • sterke collectie kaarten op basis van analyse van voorgaande jaren • goede opbouw van de vrije publiciteit, met focus op de projecten • samenwerking met Walibi voor de opnames van de lipdub tijdens de Eerste Bestelling • goede samenwerking met Tooske Ragas rondom de Eerste Bestelling • goede inhoudelijke media-aandacht op TV voor de pleegzorgboerderij van Tjerk op de eerste dag van de actie • mooi weer op woensdag 28 september 2011, de eerste dag van de actie • veel berichten op social media tijdens de Kinderpostzegelactie. Wat was voor verbetering vatbaar? • Hoewel we met de lipdub inspeelden op een trend, bleek dit bij het evenement van de Eerste Bestelling een minder aantrekkelijke opzet voor media. Ook de locatie in Flevoland was minder geschikt om media te trekken. • De selectie van een bekende Nederlander die het gezicht van deze Kinderpostzegelactie wilde zijn. De BN-er die in eerste instantie benaderd was voor de Eerste Bestelling heeft door de zwaarte van het thema en de persoonlijke betrokkenheid (waarop hij juist geselecteerd was) afgehaakt. Wat hebben we meegenomen naar de actie van 2012? • incentive leerkrachten • de prijs van de wedstrijd toegankelijk houden voor meer scholen door ook de snelste stijgers te belonen • analyse van de kaarten als basis voor de collectie van 2012 • sterke focus op nieuwe thema ‘Geef kinderen een veilig thuis’: alle onderdelen worden hierop afgestemd • actieve benadering op social media door regelmatig eigen posts te plaatsen en snel te reageren op berichten of vragen over Kinderpostzegels.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
28
Rebusactie De prijzen voor de aan de Kinderpostzegelactie gekoppelde rebusactie werden gesponsord door de volgende bedrijven: RCN Vakantieparken, Verano Zonweringen, Belvilla Vakantiehuizen, Gassan Diamonds, Mailpoint Direct Mail, WeekendjeWeg.nl, Service Bureau Jansen, De Zwaluwhoeve, Jamboree Neckwear, Schoonhoven Keramiek, Walibi Holland, Bruijnzeel Sakura en Multivlaai. Het totaalbedrag van deze sponsoring was € 14.953. 2011/2012
2010/2011
2009/2010
64.144
73.673
84.838
Opbrengst rebusactie (in €)
Actie 2012 De Kinderpostzegelactie van 2012 had wederom ‘Geef kinderen een veilig thuis’ als thema. In de communicatie stonden twee projecten centraal: een pleegzorgboerderij in Nederland en een project in Nicaragua, waar kinderen die in een onveilige buurt wonen worden opgevangen en begeleid. De opnames voor het Schooltv-weekjournaal en een twee minutenfilmpje voor de campagne zijn in Nicaragua gemaakt.
Antonio (10 jaar, Nicaragua): “Ik woon in een gevaarlijke wijk waar straatbendes kinderen beroven en mishandelen. Gelukkig word ik nu na school opgevangen op een plek waar ik me veilig voel.” Kinderpostzegels helpt kinderen aan een veilig onderkomen.
Daimy (11 jaar, Nederland): ‘Ik woon nu twee jaar met mijn broer op de pleegzorgboerderij. Sinds kort is mijn jongste broertje er ook en zijn we weer samen!’ Kinderpostzegels helpt kinderen aan een veilig thuis. SKN042_kronen.indd 2
05-07-12 14:26
Antonio uit Nicaragua was de buitenlandse projectambassadeur van de Kinderpostzegelactie
Daimy was de Nederlandse projectambassadeur van de SKN042_kronen.indd 1
Kinderpostzegelactie 2012. Zij woont met haar broertjes op pleegzorgboerderij Berakha.
05-07-12 14:26
2012. Op straat is het niet veilig, daarom vangt de organisatie La Amistad hem na schooltijd op.
Kernelementen van de actie 1. Betrokkenheid Koninklijk Huis In 2012 is Z.K.H. de Prins van Oranje samen met de drie prinsessen op een bijzondere manier betrokken geweest bij de Kinderpostzegelactie. De Prins heeft, net als zijn vader Prins Claus 40 jaar geleden, zijn kinderen gefotografeerd voor de kinderpostzegels. Daarnaast heeft de Prins bij de start van de Kinderpostzegelactie, op dinsdag 25 september, de eerste bestelling geplaatst bij hem thuis aan de deur op landgoed de Eikenhorst. Deze bijzondere betrokkenheid heeft geresulteerd in enorm veel publiciteit en een significante stijging in het aantal verkochte kinderpostzegels.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
29
Z.K.H. de Prins van Oranje
2012
kinderen door
heeft een fotoserie van zijn
2012
nederland nederland
2012 2012
2012 2012
Fotografie Z.K.H. de Prins van Oranje
nederland nederland ariane
nederland nederland alexia
amalia
voor
kinderen
kinderpostzegels 2012
dochters Amalia, Alexia en Ariane gemaakt voor de kinderpostzegels van 2012.
Artikelnummer: 321460 Datum aanvang verkoop: 6 november 2012
2. Aanmeldronde met incentive voor de leerkrachten Dit jaar hebben we vanuit de samenwerking met de Efteling ook de leerkrachten een incentive kunnen geven: een gratis entreekaartje als ze samen met een volbetalende gast het park bezochten. Verder stelden we de leerkrachten voor het tweede jaar de scholenportal ter beschikking. Via deze digitale portal kunnen scholen zich heel eenvoudig en snel aanmelden, wijzigingen doorgeven en gegevens checken. De functionaliteit van de scholenportal is dit jaar uitgebreid met een module voor het nabestellen van actiemateriaal. Doelstelling van de aanmeldronde was een gelijkblijvend aantal aangemelde scholen, groepen en leerlingen. Deze doelstelling is bijna behaald. Het aantal scholen dat zich online aangemeld heeft, is met 12% gestegen: in 2011 waren er 2.741 aanmeldingen via de website en 19 per e-mail, in 2012 3.078 aanmeldingen via de website en 28 per e-mail. 2012
2011
2010
Aangemelde scholen
5.161
5.240
5.514
Aangemelde groepen
9.807
10.095
10.479
235.679
236.018
242.681
Aangemelde aantal leerlingen
3. Communicatie met de scholen: deze bestond uit verschillende e-mailings, materialen in de scholendoos met extra wedstrijdflyer, een item over Nicaragua in het Schooltv-weekjournaal, en een digitaal lespakket met de volgende elementen: • enthousiasmerend filmpje met Willy Wartaal • informatie over de verkoopwedstrijd en de prijs voor het slimste klassenidee • digitale instructie over het verkopen van kinderpostzegels en kaarten • twee filmpjes over de campagneprojecten. De bereikbaarheid van het digitaal lespakket was goed; ook dit jaar hadden we hierover goede afspraken gemaakt met KlasseTV, de leverancier van het lespakket. Het leerlingenboekje met instructie en informatie over de projecten was weer in het afwijkende formaat – een uitvouwbaar boekje op creditcardformaat – opgemaakt.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
30
Jeroen Hiemstra
Meer dan 5.000 scholen deden mee aan de Kinderpostzegelactie van 2012.
Wat ging goed? • aantrekkelijk format leerlingenboekje • goede bereikbaarheid van het digitaal lespakket • betere integratie van de materialen, met duidelijke verwijzing naar website, Hyves-actiepagina en het leerlingenboekje.
4. Kinderpostzegelwedstrijd Voor de Kinderpostzegelactie van 2012 zijn we een samenwerking aangegaan met de Efteling. Gebaseerd op de succesvolle wedstrijden sinds 2008 werd er weer een wedstrijd voor de scholen opgezet, met als prijs een schoolreis naar de Efteling. Deze prijs was voor de tien bestverkopende groepen, voor de tien scholen die het snelst gestegen waren ten opzichte van vorig jaar, en voor de drie slimste klassenideeën voor verkoop op een andere locatie dan aan de deur. Voor dit laatste verwezen we naar onze Kinderpostzegels Hyve. Wat ging goed? • De verkoopwedstrijd voor de best verkopende groepen blijft een belangrijke stimulans voor kinderen. De Efteling als bestemming is ook dit jaar weer enthousiast door de scholen ontvangen. • Al in een vroeg stadium bevestigde de Efteling sponsoring van de schoolreisjes, waardoor we de wedstrijd wederom in het leerlingenboekje en ook op de instructieposter voor de scholen konden aankondigen. De samenwerking werd zelfs zo vroeg gesloten dat we al tijdens de aanmeldronde de leerkrachten konden informeren en een Efteling-incentive konden weggeven. Wat hebben we geleerd? • De prijs voor de snelste stijger is in sommige gevallen niet de optimale prijs om ook een andere groep scholen te belonen. In theorie kan een school die het afgelopen jaar geen bestellingen heeft opgehaald en dit jaar een paar in de prijzen vallen. Deze categorie gaan we voor 2013 heroverwegen. • Het slimste klassenidee heeft een lager aantal inzendingen gegenereerd dan de creatieve wedstrijdonderdelen van de vorige drie acties. De term ‘slimste klassenidee’ en de omschrijving waren niet helder genoeg.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
31
5. Nieuw product: blikje pleisters Bij de Kinderpostzegelactie van 2011 hebben we in twee kleine separate testgebieden een pilot uitgezet voor nieuwe producten: een set gelpennen en een blikje pleisters. In deze pilot is het blikje pleisters goed en significant meer verkocht dan de set gelpennen. Daarom hebben we bij de Kinderpostzegelactie van 2012 een nieuw product aan het assortiment toegevoegd: vrolijke kinderpleisters in een handig bewaarblikje van Buurman & Buurman. De verkopen hiervan hebben de verwachtingen - gebaseerd op cijfers uit de pilot - ver overtroffen. Daarnaast zijn er door de kinderen en de kopers op social media veel enthousiaste berichten over geplaatst. 6. Online Kinderpostzegelactie Dit jaar hebben voor het eerst een online Kinderpostzegelactiesite ingezet. Doelstelling was om kinderen naast de verkoop aan de deur ook de mogelijkheid te geven om online en via social media aan verre vrienden en familie te verkopen. Bij de opzet van de actiesite is nauw samengewerkt met Hyves. Op de actiesite konden kinderen een eigen actiepagina aanmaken, van waaruit ze berichten konden versturen. Om het bereik voor de kinderen te vergroten is een speciale Facebook app ontwikkeld die de ouders op hun tijdlijn konden plaatsen. Het aantal kinderen dat deelnam aan de online actie was iets lager dan verwacht: 2.500 vs 3.000 verwacht. Het aantal bestellingen dat online bij de kinderen is geplaatst bleef ver achter bij verwachting: 1.825 vs 10.000 verwacht. In de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten opgesteld voor verdere invoering van de online Kinderpostzegelactie in 2013. 7. Publiciteit In 2012 hebben we vanwege de hoge verwachtingen van vrije publiciteit door de betrokkenheid van het Koninklijk Huis minder media-inzet ingekocht dan in voorgaande jaren; er was alleen buiten reclame op A0 posters op locaties waar veel scholen deelnamen aan de Kinderpostzegelactie. Al in maart 2012 hebben we het eerste persbericht over de kinderpostzegels met de prinsesjes naar buiten gebracht, wat resulteerde in veel media-aandacht. Naast berichtgeving over de kinder postzegels hebben we door een actieve persbenadering de projecten die gesteund worden met de opbrengst onder de aandacht gebracht. Gerealiseerd 2012
Gerealiseerd 2011
Mediawaarde (rtv, dagbladen en internet)
Aftrap actie € 1,8 miljoen Uitgiftedag € 83.341
Aftrap actie € 143.363 Uitgiftedag € 38.371
Internet, aantal plaatsingen van berichten gemeten via Google Alerts
600 berichten
257 berichten
Wat ging goed? • De opbouw van de media-aandacht. Door al in maart het bericht over de zegels met de prinsesjes te versturen en twee weken voor de start van de actie de afbeeldingen bekend te maken hebben we de mediakansen maximaal benut. • Met onze PR-strategie hebben we veel inhoudelijke items over de campagneprojecten gegenereerd, voor én tijdens de Kinderpostzegelactie. • Op social media werd veel gesproken over de kinderen langs de deuren, op 26 september waren we zelfs trending topic op Twitter. Hier zijn we actief mee omgegaan. We hebben twitteraars beantwoord, berichten geretweet en zelf actief op Facebook en Twitter gepost.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
32
Jeroen Hiemstra
Met de eerste bestelling kinderpostzegels bij projectambassadeur Daimy gaf Z.K.H. de Prins van Oranje het officiële startsein voor de Kinderpostzegelactie 2012.
Wat ging niet goed? Door de grote hoeveelheid media-aandacht is het aantal bezoekers op onze website op dinsdag 25 september bijna tien keer zo hoog geweest als in andere jaren. Dit ging de servercapaciteit te boven. Hierdoor is de bereikbaarheid van de website bij de start van de Kinderpostzegelactie niet goed geweest. Met name op social media werd hierover bericht. De capaciteit hebben we na signalering zo snel mogelijk verhoogd, maar de website was ook de volgende dag nog niet voldoende bereikbaar. Er zijn geen klachten van leerkrachten binnengekomen. Wat hebben we geleerd? Het verhaal en de beelden van Daimy zijn zeer aansprekend geweest. Het inzetten van een kwetsbaar kind als projectambassadeur is echter niet altijd geschikt voor een groot media-evenement met interviews voor radio en tv. Dat vraagt zeer veel van een kind. Samenwerking met PostNL tijdens de Kinderpostzegelactie PostNL en Kinderpostzegels hebben zich dit jaar wederom ingezet om elkaar in de markt te versterken. PostNL heeft in veel van haar uitingen promotie gemaakt voor de Kinderpostzegelactie. Daarnaast heeft PostNL de Kinderpostzegelwedstrijd van 2012 mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 10.000 voor het schoolreisje naar de Efteling. Overige verkoop van kinderpostzegels en kaarten • Verkopen via de website: via links, vermelding website in eigen uitingen en Google Grants trachten wij zoveel mogelijk bezoekers en kopers naar onze website te trekken. In het afgelopen boekjaar hebben we € 22.813 aan inkomsten gegenereerd uit verkopen van kinderpostzegels en kaarten via de website. Dit is ruim 20% meer dan het jaar daarvoor. • Bruna heeft vanaf het uitgiftemoment kinderpostzegels in de Brunawinkels verkocht en dit met publiciteit ondersteund.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
33
Overige fondsenwervende activiteiten Naast de versterking van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten zijn diverse fondsenwervende activiteiten richting particulieren en bedrijven ingezet. Fondsenwerving particulieren • Donateurwerving: doelstelling voor 2011/2012 was om 1.000 nieuwe structurele donateurs te werven. Reden voor deze bescheiden doelstelling was een aanpassing van onze processen aan de wetgeving rondom het Bel-me-niet Register. Dit beperkte voor een jaar het aantal beschikbare relaties om te benaderen voor donateurschap. De relaties die wel beschikbaar waren uit de Kinderpostzegelactie van 2011 hebben we via telemarketing benaderd voor structurele steun. Daarnaast hebben we een aantal donateurs die het jaar daarvoor hun donateurschap hadden opgezegd terug kunnen winnen. De resultaten waren als volgt: Jaar
Totaal geworven donateurs
Totaal donateurs per 30 september
Totale inkomsten uit structurele donaties
2009/2010
8.142
16.333
€ 756.503
2010/2011
7.893
20.160
€ 964.872
2011/2012
3.170
18.435
€ 997.284
• E xtra bijdrage structurele donateurs: In 2012 hebben we wederom bestaande donateurs benaderd met het verzoek om een extra bijdrage. Kinderpostzegels heeft een relatief jonge database, omdat we pas in 2008 begonnen zijn met werving van structurele donateurs. We hebben de donateurs gebeld die Kinderpostzegels langer dan een jaar structureel steunen en niet benaderd waren in de upgradingscampagne van 2011. Aantal donateurs dat in 2012 bijdrage verhoogd heeft 1.322
Conversie %
Gemiddeld % upgrade
Totale waarde extra bijdrage in jaar 1
27,38%
69,72%
€ 36.570
• B ehoud van donateurs: In 2012 hebben we het donateursbehoud verder geoptimaliseerd. Sinds de start van de training in 2011 heeft 8% van de donateurs die telefonisch contact opneemt om het donateurschap op te zeggen, zijn structurele bijdrage toch verlengd. Daarnaast is het afgelopen jaar ook ingezet op behoud bij opzegging via de e-mail. Dit blijkt veel lastiger, toch is het in enkele gevallen gelukt om donateurs te behouden. • Schenkingen: In het voorjaar van 2012 hebben we voor het eerst donateurs boven een bepaald jaarbedrag benaderd voor een notariële schenking. Dit hebben we met een mailing en een telefonische reminder gedaan. De resultaten waren als volgt: er zijn er 110 ingevulde aktes ingestuurd, wat het eerste jaar een bedrag van € 14.752 oplevert. Over vijf jaar hebben deze schenkingen in totaal € 73.760 opgebracht. Wat hebben we geleerd? Telefonisch contact met donateurs die een mailing hebben ontvangen leek zeer succesvol, omdat meer dan 500 van hen toezegden dat ze de volmacht zouden versturen. Uiteindelijk hebben slechts 110 dit daadwerkelijk gedaan; telefonisch nabellen bleek minder effectief dan verwacht. • Werving giften via e-mail: Vorig jaar hebben we op het bestand van 85.000 e-mailadressen een aantal e-mail nieuwsbrieven verstuurd. Eén daarvan was een wervende e-mailing over het Vakantiefonds van Kinderpostzegels. Tijdstip van verzending was rondom de storting van het vakantiegeld.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
34
De resultaten waren - mede gezien de lage kosten - goed, met een open ratio van 22-26%, een conversie rond 6% en € 7.500 aan inkomsten. Gedragscode en klachtenprocedure Voor de benadering van particuliere kopers en donateurs houdt Kinderpostzegels zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens van bestellers en donateurs worden niet aan derden verstrekt. Als relaties geen prijs stellen op verdere benadering door Kinderpostzegels, kunnen zij dit aangeven. Op het bestelformulier staat informatie hierover vermeld. Het bestand met bestellers en donateurs is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Fondsenwerving bedrijven • De Efteling heeft ca. 750 entreekaartjes ter beschikking gesteld voor de winnaars van de Kinderpostzegelwedstrijd 2012 en hun begeleiders. Daarnaast heeft de Efteling de incentive voor de leerkrachten, de prijs voor de woordzoeker en het bedankje voor de kinderen gesponsord. • PostNL sponsorde de schoolreis met € 10.000. Dit bedrag zal in maart 2013 worden ingezet voor het vervoer van de winnende groepen. • Peijnenburg heeft twaalf koekpakketten voor de best verkopende groepen van iedere provincie gesponsord. • Hyves heeft een speciale Hyves-toepassing van de online Kinderpostzegelactie gemaakt en bannerruimte aangeboden om kinderen naar de startpagina van de online actie te leiden. De barterwaarde van deze samenwerking was € 17.000. • Er is een aantal nieuwe sponsors geworven voor de prijzen van de rebusactie van 2012. • Medewerkers van RCN Vakantieparken hebben in het kader van hun 60-jarig jubileum in de zomer van 2012 fondsen geworven voor het project Mijn Backpack. De opbrengst daarvan was € 33.360,28. Dit bedrag is in boekjaar 2012/2013 binnengekomen. • Medewerkers van ACCOR Hotels Nederland hebben in het kader van hun MVO-beleid een bootcamp georganiseerd om fondsen te werven voor het Vakantiefonds van Kinderpostzegels. De opbrengst hiervan was € 12.000. Dit bedrag is in boekjaar 2012/2013 binnengekomen. Samenwerking met stichtingen en vermogensfondsen Van stichtingen en vermogensfondsen hebben we in totaal een bedrag € 279.583 ontvangen ter ondersteuning van de projecten. De bijdragen zijn onder andere afkomstig van: Phelps Stichting voor spastici € 187.830 Stichting Weeshuis der Doopsgezinden € 9.000 Turing Foundation € 12.000. We werken steeds meer op strategisch niveau met vermogensfondsen samen. Zo hebben we informatie over verschillende probleemvelden in Nederland met hen gedeeld en besproken en zijn er plannen om in de toekomst samen aan oplossingen te werken. VriendenLoterij Kinderpostzegels was voor het derde jaar beneficient van de VriendenLoterij. Wij ontvingen het afgelopen jaar een ongeoormerkte bijdrage van € 200.000 en daarnaast € 115.522 geoormerkt geld van deelnemers die voor Kinderpostzegels met de VriendenLoterij meespeelden. Totale inkomsten uit geoormerkte werving VriendenLoterij 2010/2011
€ 137.045
2011/2012
€ 115.522
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
35
In september 2011 hebben we samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp een projectaanvraag ingediend voor de extra trekking van de VriendenLoterij t.b.v. de inrichting van 450 kinderkamers in gezinshuizen. Deze aanvraag van € 485.750 (waarvan € 254.750 voor Kinderpostzegels) is in februari 2012 gehonoreerd. In augustus 2012 is het project met een feestelijke opening van de eerste nieuwe kinderkamer van start gegaan. Nationale Postcode Loterij Hivos heeft als penvoerder van de Stop Kinderarbeid! Campagne een projectaanvraag ingediend voor de extra trekking van de Nationale Postcode Loterij. Deze aanvraag, ‘De droom van Omar’, gericht op het bestrijden van kinderarbeid in Afrika, is gehonoreerd. Kinderpostzegels is lid van de campagne en een van de uitvoerders van de aanvraag. Het aandeel van Kinderpostzegels bedroeg € 506.150. Marktonderzoeken In het afgelopen jaar zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: • Kwalitatief scholenonderzoek: 21 scholen verspreid over heel Nederland hebben deelgenomen aan een kwalitatief onderzoek over de Kinderpostzegelactie. Overall wordt de Kinderpostzegelactie zeer positief gewaardeerd. De beleidsrelevante aanbevelingen uit het onderzoek worden vertaald naar beleid en communicatie-uitingen. • Chari-barometeronderzoek: Dit onderzoek naar de bekendheid en de waardering van goede doelen wordt jaarlijks gehouden. De resultaten geven in rangorde weer wat onze positie is ten opzichte van andere goede doelen. Onze topposities op betrouwbaarheid en waardering hebben we behouden. Na een lichte daling op de overige ranglijsten zijn we in 2012 weer gestegen. Dit heeft vooral te maken met zichtbaarheid, hier hebben we in 2012 een grote stimulans aan gegeven. Chari-barometeronderzoek
2012
2011
2010
2009
7
9
5
6
12
15
11
13
Betrouwbaarheid (individuele scores)
1
1
1
1
Waardering
2
2
2
3
23
25
20
32
Imago Bekendheid
Donatievoorkeur (geholpen)
Ontwikkeling nieuwe communicatiestrategie en nieuwe fondsenwervende concepten Om verder invulling te geven aan onze strategische doelstelling ‘Kinderpostzegels versterkt en verbreedt haar merk, en draagt haar visie uit’ zijn we in het afgelopen jaar een ontwikkelingstraject gestart voor een nieuwe communicatiestrategie. Om hierbij aan te sluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van online en social media hebben we na een bureau-oriëntatie ervoor gekozen samen te werken met bureau dat social media als een van haar specialisaties heeft. Dit traject wordt begin 2013 afgerond. In april en mei 2012 hebben we een pilot gedaan met een nieuwe ‘voor kinderen door kinderen’-actie, Kluskids. Kinderen konden met klusjes geld ophalen voor de strijd tegen kinderarbeid. In de pilot hebben we twee kanalen getest: Nickelodeon en buitenschoolse opvang locaties (BSO’s). De resultaten van de pilot waren ver beneden de verwachtingen. Wat hebben we geleerd? • De opzet had niet voldoende aantrekkingskracht voor kinderen om via Nickelodeon mee te doen. Nickelodeon is er wel in geslaagd kinderen van hun homepage naar de Kluskids actiesite te trekken,
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
36
maar daadwerkelijke deelname aan Kluskids is niet gerealiseerd. • H et aantal klusjes dat een kind kon doen en de hieruit volgende inkomsten zijn lager dan ingeschat. • De donatievorm via sms werkte niet goed. Mensen zijn gewend naar eigen inschatting een bedrag voor een klusje te geven, in contanten. Vaak hadden ze hun mobiel niet bij de hand of vonden ze het ingewikkeld om via sms te geven. • De inzet van BSO’s voor een actie biedt kansen. Het is echter wel een zeer bewerkelijk kanaal waar we de relatie geheel van nul af aan moeten opbouwen. We gaan onderzoeken of we een ander actiemodel kunnen ontwikkelen voor BSO’s.
Voorlichting en communicatie Social media Social media worden een steeds belangrijker communicatiemiddel. Kinderpostzegels heeft het afgelopen jaar haar social mediastrategie verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Vanuit een doelgroepgerichte inzet van social media hebben we gecommuniceerd via Twitter en Facebook richting algemeen publiek en via Hyves met de kinderen van groep 7 en 8. Daarnaast hebben we webcare verder uitgebouwd, waarbij we berichten op social media screenen en beantwoorden. Voorlichting Kinderpostzegels heeft in het afgelopen jaar, net als in de voorgaande jaren, voorlichtende informatie verschaft aan leerkrachten en leerlingen van groepen 7 en 8 van basisscholen. Deze voorlichting had een educatief karakter. Kinderen kregen informatie over onze projecten en de achterliggende problematiek. De middelen die hiervoor werden ingezet zijn het leerlingenboekje, de groepsposter, teksten op actiematerialen, de website, een digitaal lespakket op KlasseTV en de Kinderpostzegels Hyve. Daarnaast is er in samenwerking met Schooltv een item opgenomen in Nicaragua, dat in het Schooltvweekjournaal is uitgezonden. In dit item bezoekt de verslaggever La Amistad, een projectpartner van Kinderpostzegels, en laat de kijkers zien in welke omstandigheden de kinderen daar leven. Met deze voorlichtende informatie geven we invulling aan ons motto ‘voor kinderen door kinderen’. We blijven zoeken naar nieuwe en doeltreffende vormen om kinderen ook op andere momenten in het jaar te betrekken bij het werk van Kinderpostzegels. Communicatie omvatte het afgelopen jaar allereerst de berichtgeving rondom de Kinderpostzegelactie. Hierbij staat de inhoud en de projecten die met de opbrengst gesteund worden centraal. Dit jaar hebben we extra moeite gedaan om vrije publiciteit te verkrijgen over de campagneprojecten, wat geresulteerd heeft in een publicatie in Vriendin en diverse tv-items over projectambassadeur Daimy en haar pleegmoeder Martha tijdens de Kinderpostzegelactie. Daarnaast is er veelvuldige berichtgeving door projectpartners geweest over projecten die met geld van Kinderpostzegels werden gefinancierd. Dit leidde tot een grote hoeveelheid publicaties in dag- en weekbladen. Over het algemeen waren de publicaties over Kinderpostzegels positief. Pekoenja Communicatie over Pekoenja, het ‘voor jongeren door jongeren’-fonds van Kinderpostzegels volgt een apart traject. In de communicatie wordt wel duidelijk gemaakt dat Pekoenja onderdeel is van Kinderpostzegels. Daarnaast worden flyers van Pekoenja verspreid op bibliotheken en op bijeenkomsten die bezocht worden door de doelgroep. Verder is Pekoenja onder de aandacht gebracht via de website en het jaarverslag van Kinderpostzegels en wordt het vermeld in de Goede Doelen Gids. Pekoenja heeft eigen accounts op Facebook en Twitter.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
37
Vooruitblik In 2012/2013 zullen we, naast de bestaande marketing- en communicatie-activiteiten, aan de volgende zaken werken: • uitrol van de online Kinderpostzegelactie waarbij kinderen ook familie en vrienden ver weg kunnen benaderen om kinderpostzegels en kaarten te kopen • behoud en upgrading van bestaande donateurs door inzet van e-mail nieuwsbrieven, training van medewerkers en upgradingsgesprekken • start van een major donors-benadering en een nalatenschappenprogramma • uitbouwen van de samenwerking met de VriendenLoterij door werving van nieuwe deelnemers en behoud van huidige deelnemers • uitwerking van een nieuwe communicatiestrategie • verder inhoud geven aan het merk Kinderpostzegels door de pers gericht te benaderen voor publiciteit over specifieke thema’s zoals kindermishandeling, pleegzorg en kinderarbeid • samenwerking zoeken met partijen die willen bijdragen aan het succes van de Kinderpostzegelactie en onze andere marketingactiviteiten. Hierbij zoeken wij met name contact met bedrijven die in dezelfde doelgroepen geïnteresseerd zijn, waardoor er voor beide partijen voordelen uit de samenwerking te halen zijn.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
38
4 Belanghebbenden Belanghebbenden voor Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn onder andere:
768.573 kinderen in een achterstandspositie Wereldwijd ondersteunen wij 768.573 kinderen in een achterstandspositie. Deze kinderen bereiken we indirect, namelijk via de uitvoerende partnerorganisaties. Zij krijgen informatie over Kinderpostzegels en ons beleid via deze partners. Een belangrijk criterium bij de beoordeling van projectaanvragen is participatie van de kinderen; waar mogelijk worden zij betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven.
De leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 De leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 gaan elk jaar weer vol enthousiasme op stap om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen en worden uitvoerig door ons geïnformeerd over projecten waarin hulp wordt geboden aan kinderen. Ze worden gestimuleerd zich in te zetten voor deze kinderen en krijgen van ons goede materialen en instructie. Medewerkers van Kinderpostzegels wonen op diverse scholen instructies in de klas bij om te zien hoe de reactie van de kinderen is op de instructie, de materialen en het digitale lespakket. In het scholenonderzoek dat regelmatig plaatsvindt wordt de mening van leerlingen gevraagd over de Kinderpostzegelactie en over de gebruikte materialen. Hun wensen worden waar mogelijk gehonoreerd. Leerlingen die ons rechtstreeks benaderen met vragen krijgen persoonlijk antwoord. Wij nodigen hen uit om met ons in dialoog te gaan op de Kinderpostzegel Hyve en reageren op berichten die zij achterlaten op andere social media. Het afgelopen jaar gaven we de leerlingen ook de mogelijkheid om online een eigen actiepagina aan te maken waarmee ze via e-mail en social media konden verkopen. Ook gaven wij hun een bedankje als tastbaar blijk van waardering.
Basisscholen/leerkrachten De leerkrachten op de basisscholen coördineren de Kinderpostzegelactie op de scholen en geven de kinderen instructie over de actie. Basisscholen/leerkrachten krijgen van ons informatie en 100% service. Wij luisteren naar hun mening (individueel), staan open voor hun kritiek en bevragen hen regelmatig op hun mening over de Kinderpostzegelactie. In het scholenonderzoek, dat regelmatig plaatsvindt, vragen wij hun wat ze vinden van de Kinderpostzegelactie, de ondersteuning en de informatie die zij van ons hebben ontvangen. In de afgelopen aanmeldronde hebben we de leerkrachten als blijk van waardering in samenwerking met de Efteling een voordeelkaartje gegeven. Aan het eind van de actie stuurden wij hun een bedankkaart met een eerstedagstempel van de nieuwe kinder postzegel. Leerkrachten zijn niet alleen actief in de Kinderpostzegelactie, zij spelen ook een grote rol in het bereiken van onze inhoudelijke doelstellingen rondom het onderwijs in Nederland, zoals het voorkomen van schooluitval.
De bestellers van kinderpostzegels en kaarten Meer dan twee miljoen mensen kopen jaarlijks kinderpostzegels en kaarten. Kinderpostzegels zorgt voor heldere informatie en een goede prijsstelling. Bestellers van kinderpostzegels en kaarten worden geïnformeerd over de bestemming van de opbrengst van de actie. Zij krijgen 100% service. Klachten en≈vragen die bij Kinderpostzegels binnenkomen, worden zorgvuldig beantwoord en indien relevant meegenomen bij de bepaling van het beleid. Ook via social media en e-mail houden we bestellers die daar prijs op stellen op de hoogte van de Kinderpostzegelactie en de projecten die met de opbrengst worden gefinancierd. Vorig jaar hebben we webcare opgezet. Hiermee onderhoudt Kinderpostzegels contact met bestellers die vragen of opmerkingen plaatsen. Relevante opmerkingen van bestellers en
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
39
donateurs worden meegenomen bij de bepaling van het beleid. Een deel van de bestellers benaderen wij met de vraag of zij de projecten van Kinderpostzegels structureel willen steunen. Incidenteel bevragen wij bestellers door middel van panelgesprekken of interviews. De uitkomsten hiervan worden ook meegenomen bij onze beleidsbepaling.
Donateurs Donateurs steunen de projecten van Kinderpostzegels met een structurele financiële bijdrage. Kinderpostzegels zorgt voor zorgvuldige benadering van mogelijke donateurs. Nieuwe donateurs worden welkom geheten met een welkomstbrief. Donateurs krijgen heldere informatie over de besteding van de gelden en de projecten die dankzij hun steun mogelijk worden gemaakt via een digitale nieuwsbrief en een jaarlijkse nieuwsbrief in print. Vragen en klachten van donateurs worden zorgvuldig behandeld. Het aantal klachten en de aard van de klachten worden meegenomen bij de evaluatie van fondsen wervende activiteiten. Ook via social media worden donateurs op de hoogte gehouden van de projecten die Kinderpostzegels steunt. Door webcare beantwoorden we eventuele vragen en opmerkingen die donateurs op social media plaatsen. Relevante opmerkingen van bestellers en donateurs worden meegenomen bij de bepaling van het beleid. Dat geldt ook voor de bevindingen van het dit boekjaar gehouden kwalitatief onderzoek naar donateurstevredenheid onder huidige en ex-donateurs.
Het algemeen publiek Kinderpostzegels hecht er belang aan het algemene publiek heldere informatie te verschaffen over het werk van Kinderpostzegels. Via de website wordt informatie gegeven en is het jaarverslag en het overzicht van projecten en programma’s voor iedereen in te zien. Via social media, vooral via Twitter, houden we het algemeen publiek op de hoogte van de activiteiten van Kinderpostzegels en de projecten die we steunen. Daarnaast zetten we ons in om met vrije publiciteit het algemeen publiek in diverse media te informeren over de projecten die we steunen.
Overheden Kinderpostzegels werkt samen met overheden omdat zij verantwoordelijk zijn voor wet- en regel geving. Daarnaast kunnen zij, in het geval van Buitenlandse Zaken, ook medefinancier zijn van onze projecten. Kinderpostzegels vindt dat de zorg voor een goed onderwijs- en gezondheidszorgsysteem en jeugdhulpverlening waar alle kinderen toegang tot hebben in ieder geval een taak van de overheid is. Wanneer overheden in deze verzaken, is het noodzakelijk hen hierop aan te spreken. Dat kan rechtstreeks, maar ook via partnerorganisaties die pleitbezorgen. Dit laatste gebeurt vaak; Kinderpostzegels moedigt partners ook aan om dit te doen. We hebben in elk van onze nieuwe programma’s een specifieke omschrijving opgenomen van deze pleitbezorging. Soms gaat het alleen om informatie verschaffing, soms willen we met onze inspanning een beleidswijziging bewerkstelligen die de positie van kinderen, hier of in ontwikkelingslanden, verbetert.
Vermogensfondsen Vermogensfondsen geven financiële ondersteuning aan projecten van Kinderpostzegels. Kinderpost zegels begeleidt en monitort de betreffende projecten. Zeker in het buitenland is monitoring een taak die (kleine) vermogensfondsen moeilijk zelf kunnen vervullen. Met vermogensfondsen wordt persoonlijk contact gelegd en onderhouden door medewerkers van Kinderpostzegels. Vermogensfondsen ontvangen inhoudelijke informatie over de bestedingen en indien van toepassing rapportage over het specifieke project dat zij steunen. Ook werken we steeds meer op strategisch niveau met vermogensfondsen samen. Zo hebben we informatie over verschillende probleemvelden in Nederland met hen gedeeld en besproken en zijn er plannen om in de toekomst samen aan oplossingen te werken. Opmerkingen en terugkoppelingen van vermogensfondsen laten wij meewegen bij de beleidsbepaling.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
40
Bedrijven Bedrijven steunen de projecten van Kinderpostzegels met een financiële bijdrage, door kinderpostzegels of kerstkaarten te kopen, of door sponsoring in natura. Met de bedrijven wordt persoonlijk contact gelegd en onderhouden door medewerkers van Kinderpostzegels. We streven hierbij naar samen werkingsverbanden voor de langere termijn, met een positief resultaat voor beide partijen. Wij zoeken met het bedrijf een thema en project dat past bij de missie en visie van het betreffende bedrijf, waarop we gaan samenwerken. Een aantal bedrijven zet medewerkers in om zelf fondsen te werven voor het project. Daar waar mogelijk brengen we hen in contact met de projecten en de kinderen die zij steunen. Bedrijven ontvangen heldere informatie over de bestedingen en indien van toepassing heldere rapportage over het project dat zij steunen.
Loterijen Kinderpostzegels is beneficient van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt Kinderpostzegels met een vaste jaarlijkse financiële bijdrage. Daarnaast kent de VriendenLoterij extra bedragen toe aan specifieke projectvoorstellen die de beneficienten voor een extra trekking kunnen indienen. Kinderpostzegels zet samen met de VriendenLoterij acties op voor geoormerkte werving van deelnemers. De helft van de opbrengst van de loten komt ten goede aan de projecten van Kinderpostzegels. Door het jaar heen is er frequent contact tussen Kinderpostzegels en de VriendenLoterij en worden wederzijdse bijeenkomsten bezocht. De VriendenLoterij ontvangt heldere informatie over de bestedingen en een rapportage over de projecten die gesteund worden met de bijdrage van de VriendenLoterij.
Partnerorganisaties Honderden partnerorganisaties voeren onze projecten uit en hebben direct contact met de kinderen die we helpen. Deze uitvoerende organisaties zijn geselecteerd op basis van hun potentie en de kwaliteit van hun projecten. Medewerkers van Kinderpostzegels hebben vanaf het moment van aanvraag tot en met de definitieve afsluiting veelvuldig persoonlijk contact met de uitvoerende organisaties. Na afloop van elk project worden de organisaties ook gevraagd naar hun tevredenheid over dit contact. Als aanvragers van projectfinanciering klachten hebben over afwijzingen kunnen ze volgens een vaste procedure een hernieuwde aanvraag indienen bij de externe onafhankelijke projectencommissie en in het uiterste geval, dat wil zeggen als er onenigheid blijft bestaan, een klacht indienen bij de Raad van Toezicht. We hebben in het afgelopen boekjaar besloten om een partner tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren onder partners die werken in ontwikkelingslanden. De resultaten daarvan worden in het volgende boekjaar bekend.
De leden van de commissies Projecten en Programma’s Kinderpostzegels heeft onafhankelijke professionals, werkzaam in het veld van jeugdzorg, jeugdwelzijn, jeugdonderzoek en internationale samenwerking, benoemd in haar commissies Projecten en Programma’s. Deze commissies hebben als taak te adviseren over de toekenning van subsidies. Hierdoor heeft Kinderpostzegels de beschikking over een ruime expertise in het hele werkveld. De commissieleden krijgen op hun beurt een breed overzicht van maatschappelijke initiatieven en specifiek inzicht in onze sector. In het nieuwe boekjaar wordt opnieuw bekeken hoe deze experts zo goed mogelijk ingezet kunnen worden, mede met het oog op de overgang naar programmatisch werken.
Lokale adviseurs in het buitenland Lokale adviseurs adviseren ons over de projecten en over de aanvragers en gaan regelmatig op bezoek bij de projecten. In aanvulling daarop bezoeken onze eigen medewerkers ook projecten en is er veelvuldig correspondentie en telefonisch contact tussen de adviseurs en onze medewerkers in Nederland. De adviseurs werken in opdracht van Kinderpostzegels.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
41
Medewerkers De medewerkers van Kinderpostzegels zijn van cruciaal belang voor het werk van Kinderpostzegels. Medewerkers worden op de hoogte gehouden van de beleidsontwikkeling en krijgen gelegenheid om inbreng te leveren. Formele vertegenwoordiging is geregeld in de Ondernemingsraad, die regelmatig overleg voert met de directie. De CAO Jeugdzorg wordt gevolgd. Daarnaast worden in het personeelsreglement de zaken beschreven die naast en/of boven de CAO-voorschriften gelden. Medewerkers worden gestimuleerd en in staat gesteld om zich bij te scholen. De externe arbodienst ziet toe op de fysieke arbeidsomstandigheden.
De leden van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op de directie. Zij worden door regelmatige informatievoorziening in staat gesteld hun toezichthoudende taak uit te oefenen. Doorgaans onderhoudt de directie het contact met de Raad van Toezicht. Eén keer per jaar overlegt de voorzitter van de Raad met de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de Raad bij een aantal gelegenheden uitgenodigd. Kinderpostzegels heeft een klachtenprocedure die openstaat voor iedereen die met ons te maken heeft. De procedure staat op de website www.kinderpostzegels.nl.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
42
5
Organisatie en Personeel
In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen van dit verslagjaar op het gebied van organisatie en personeel uiteengezet.
Organisatie Het bestuur van Kinderpostzegels is opgedragen aan de directeur. De directeur en de afdelingshoofden vormen samen het Management Team (MT), waarvan de directeur voorzitter is. Het MT vormt de dagelijkse leiding en ziet toe op de uitvoering van het werkplan en de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenplannen en begroting. Het MT vergadert minimaal één keer per maand of zo vaak als nodig is. Eens per maand worden er afdelingsvergaderingen gehouden, voorgezeten door het afdelingshoofd. Kinderpostzegels kent vier afdelingen. De directeur wordt bijgestaan door een directie-assistent.
Raad van Toezicht
Directeur
Directie-assistent
Financiën
Marketing en Communicatie
Projecten en Programma’s
Service en Support
Personeel De formatie omvatte aan het eind van het boekjaar 36 medewerkers (30,6 fte op basis van een 36-urige werkweek). Gemiddeld waren er gedurende het boekjaar 38 medewerkers werkzaam en het gemiddeld fte was 31,5. Bij de afdeling Marketing en Communicatie was een stagiaire werkzaam. Er waren gemiddeld vijf Pekoenja-assistenten die tegen een studentenvergoeding werken. Op piek momenten waren oproepkrachten werkzaam. Gedurende het boekjaar maakten zeven personen gebruik van de mogelijkheid minder te werken door het inzetten van de in de CAO geregelde garantieuren voor oudere werknemers. Per eind september 2012 was dit nog steeds het geval, wat de inzetbare formatie vermindert met 0,95 fte. In het afgelopen boekjaar hebben twee medewerkers gebruik gemaakt van de vervroegde uittredingsregeling van de CAO Jeugdzorg. Drie medewerkers zijn uit dienst getreden. Met alle vijf vertrekkende medewerkers zijn exit-interviews gehouden. Twee van hen gaven aan dat hun belangrijkste reden voor vertrek was dat Kinderpostzegels relatief weinig doorstroommogelijkheden heeft en dat zij zich elders verder wilden ontwikkelen. Alle vijf medewerkers zijn vervangen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
43
In fte gebaseerd op een 36-urige werkweek hadden we de volgende samenstelling: Afdeling
2011/2012
2010/2011
Directie (incl. secretariaat)
1,89
1,89
Financiën
4,11
3,95
Marketing en Communicatie
4,17
4,39
Service en Support
9,38
10,27
Projecten en Programma´s
11,01
11,04
Totaal
30,56
31,54
Verzuim Het verzuimpercentage was 3,52% exclusief zwangerschaps- en bevallingsverloven. Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker was 1,97 tegenover 2,1 in het vorige jaar. verzuimpercentage excl. verzuimpercentage incl. zwangerschaps– en bevallingsverlof zwangerschaps– en bevallingsverlof 2011/2012
3,52%
4,34%
2010/2011
7,86%
8,63%
Kinderpostzegels streeft naar een verzuim (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverloven) van maximaal 3,5% per jaar. Afgelopen boekjaar zijn alle langdurig zieke medewerkers weer hersteld en zaten we op de norm. Met zieke medewerkers werd actief contact onderhouden door hun leiding gevende. Het sociaal-medisch team is één keer bijeen geweest, onder andere om het ziekteverzuim te bespreken. Met de arbodienst MCS arbo werd goed overleg gevoerd. Veiligheid, gezondheid, welzijn en ontwikkeling • In het afgelopen jaar werd de externe vertrouwenspersoon één keer geraadpleegd. • Met alle medewerkers werd een functioneringsgesprek gehouden. • In januari 2012 hebben alle medewerkers weer een voorlichting en training werkplek en beeldschermwerk gekregen en werden alle werkplekken door een deskundige bekeken en opnieuw ingesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek is er voor € 16.332 geïnvesteerd in nieuw meubilair voor medewerkers. • Medewerkers kunnen desgewenst een visusonderzoek ondergaan bij de arbodienst in verband met beeldschermwerk en de mogelijke noodzaak van een computergeschikte (dienst)bril. • Er is lifeline AED aanwezig en diverse medewerkers zijn getraind om dit apparaat te gebruiken. • Er is een preventiemedewerker en er zijn vier BHV-ers, die jaarlijks worden bijgeschoold. Interne communicatie Alle interne communicatiemedia zijn geanalyseerd en er is een nieuwe interne communicatiearchitectuur ontworpen. Enkele onderdelen hiervan zijn: • Elke maandag verschijnt een digitaal nieuwsbulletin, de Informeel, waarin medewerkers elkaar informeren over hun werk en eventuele persoonlijke nieuwtjes. • Elke maand verschijnt een digitale nieuwsbrief van de directeur waarin informatie van het MT staat en nieuwe ontwikkelingen worden meegedeeld. • Elke maand wordt een van onze programma’s of projecten in een medewerkersbijeenkomst gepresenteerd door een projectadviseur of partner. • In de gangen en entree van ons pand hangen elk jaar andere foto’s van de kinderen die we
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
44
ondersteunen en op een schoolbord bij de receptie worden belangrijke recente activiteiten en bezoeken van partners aangekondigd. Ondernemingsraad In de CAO Jeugdzorg staat vermeld dat een organisatie met in de regel ten minste 35 medewerkers een ondernemingsraad instelt. Op grond hiervan werd op 1 juni 2009 bij Kinderpostzegels een ondernemingsraad (OR) geïnstalleerd. In juni 2012 zijn er verkiezingen geweest en in september 2012 is de nieuwe OR geïnstalleerd. De nieuwe leden zijn naar een driedaagse OR-cursus geweest. De overgang van oude naar nieuwe OR is zeer goed verlopen en de directie dankt de oude OR voor de fijne samenwerking en de constructieve bijdrage. Er vond dit boekjaar vier keer een OR-directieoverleg plaats. Daarop kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: • het personeelsreglement en alle aanpassingen van de herziene wet op de ondernemingsraden en de CAO Jeugdzorg • klokkenluidersregeling voor het melden van vermoedens van misstanden door medewerkers • herziene regeling internet, e-mail en social mediagebruik • Human Recources Cyclus (HR-cyclus). Over deze onderwerpen had de OR advies- of instemmingsrecht en is er intensief overleg geweest, ook buiten het OR-directieoverleg. De OR heeft instemming gegeven en de adviezen van de OR zijn overgenomen. Andere zaken die besproken werden zijn de introductie van de werkkostenregeling, het reglement voor de Auditcommissie, vacatures in de Raad van Toezicht, het vrijwilligersbeleid, het nieuwe werken en het traject voor het ontwikkelen van een nieuwe marketing- en communicatie strategie. Tevens is op verzoek van de OR een nieuwe telefooninstructie opgesteld. Ook zijn de planningen van alle strategische trajecten, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting besproken. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een OR-directieoverleg bijgewoond. De directeur had tevens vier keer een informeel overleg met de OR om de gang van zaken te bespreken en de verslagen van de MT-vergaderingen (die gedeeld worden met de OR). In februari 2012 werd de jaarlijkse algemene personeelsvergadering gehouden. Besproken werden het jaarverslag van 2010/2011 en de resultaten van de Kinderpostzegelactie van 2011. Tevens werden de verplichte vrije dagen voor 2012 vastgesteld. In samenwerking met de OR zijn er dit jaar vier educatieve lunchbijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers waarop de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: • aanvulling doelstellingen strategisch meerjarenplan en het strategisch personeelsbeleid • presentatie van de uitslag van het kwalitatieve scholenonderzoek door Mediad, presentatie van een nieuw fondsenwervend concept, en presentatie duurzaamheidsbeleid • brainstorm over de kernwaarden van Kinderpostzegels • introductie van de HR-cyclus door directeur en een externe deskundige. Strategisch personeelsbeleid De uitgangspunten van het meerjaren strategisch personeelsbeleid voor 2011-2016 zijn: • Kinderpostzegels voert een personeelsbeleid dat het functioneren van organisatie en haar medewerkers zodanig ondersteunt dat de organisatiedoelen optimaal worden gerealiseerd. • Wil Kinderpostzegels haar organisatiedoelen behalen, dan dient Kinderpostzegels een aantal kerncompetenties in te zetten en verder te ontwikkelen. • Kinderpostzegels benut optimaal de capaciteit en ambitie van haar medewerkers.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
45
• K inderpostzegels schept voor haar medewerkers goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. In de planning van de uitvoering van dit personeelsbeleid zijn de volgende activiteiten uitgevoerd of in uitvoering : • kerncompetenties toevoegen aan de functieomschrijvingen • introduceren van HR-cyclus • vooruitlopend op de introductie van deze HR-cyclus in de functioneringsgesprekken in 2012 persoonlijke doelstellingen opnemen • uitvoeren van het actieplan voor cultuurontwikkeling • kernwaarden vertalen naar concrete voorbeelden • voor een aantal vraagstukken zijn projectplannen en projectwerkgroepen samengesteld met als beoogd resultaat meer afdelingsoverschrijdend en meer vraag- en resultaatgericht te werken • uitwerken van de interne communicatie. Human Resource Cyclus (HR-cyclus) De introductie van een HR-cyclus is een direct gevolg van het meerjaren strategisch personeelsbeleid 2011-2016. Op grond van de algemene visie, missie en strategische speerpunten 2010-2015 van Kinderpostzegels heeft het MT een aantal competenties vastgesteld die bij de medewerkers van de Kinderpostzegels versterkt dan wel ontwikkeld moeten worden om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van Kinderpostzegels gerealiseerd kunnen worden. Om de inzet van de medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten en zodoende de beste resultaten voor de organisatie te behalen met tevreden en gemotiveerde medewerkers is het van belang de performance van de medewerkers te monitoren, bij te sturen en waar nodig door te ontwikkelen. Een instrument dat dit mogelijk maakt is de personeels beoordeling. Bij Kinderpostzegels is als HR-cyclus gekozen voor de Plan-, Functionerings- en Beoordelingscyclus (PFB-cyclus). Dit is een sturingsinstrument dat uit verschillende gesprekken is opgebouwd. Het ondersteunt leidinggevenden om de organisatie- en afdelingsdoelstellingen te vertalen naar individuele doelstellingen. Op deze manier kunnen ontwikkelingen en resultaten makkelijker gevolgd en, waar nodig, bijgestuurd worden. Strategisch draagt de HR-cyclus bij aan het bereiken van gewenste resultaten, klant- en medewerkerstevredenheid. De HR-cyclus is als volgt opgebouwd:
Organisatiedoelstellingen
Afdelingsdoelstellingen
Individuele doelstellingen
1. Planning- / Beoordelingsgesprek
Voortgangsgesprek
PFB-cyclus
2. Functioneringsgesprek
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Voortgangsgesprek
jaarverslag 2011/2012
46
Zowel voor leidinggevende als voor de medewerker is de HR-cyclus een hulpmiddel om: • inzicht te krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van behaalde resultaten • inzicht te krijgen over het waargenomen gedrag van de medewerker • informatie te krijgen over de mogelijkheden en ontwikkelgebieden van de medewerker • inzicht te krijgen in de toekomst mogelijkheden van de medewerker. Bij de totstandkoming van de HR-cyclus bij Kinderpostzegels is een werkgroep betrokken geweest, geformeerd door de directeur, met daarin twee leden van de oude OR en twee medewerkers. Ook is er uitgebreid over gesproken op verschillende MT-overleggen. Op het OR-directieoverleg van 19 juni 2012, waar zowel de oude en nieuwe OR aanwezig waren is het concept voor de cyclus besproken en toe gelicht door een externe HR-deskundige, die meegewerkt heeft aan het uitwerken van de cyclus. Naar aanleiding van al deze besprekingen is het concept herhaaldelijk aangepast en beter afgestemd op de specifieke behoefte van Kinderpostzegels. Ook is er een planning en voorbeeld functiebeschrijving met competenties opgesteld. De OR heeft op 15 november 2012 instemming gegeven voor de invoering van de HR-cyclus. De externe HR-deskundige zal betrokken blijven bij de implementatie van de cyclus. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Onze inspanningen om het milieu te ontzien vormen niet alleen een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij zijn ook een antwoord op de zorgen die leven bij kinderen, onze klanten/donateurs en medewerkers. Het onderwerp ‘duurzaamheid’ staat daarom in toenemende mate in de belangstelling. De uitgangpunten van ons MVO- en milieubeleid zijn: • Kinderpostzegels houdt zich aan de universele waarden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieubescherming. • Het uitgangspunt van het werk van Kinderpostzegels is de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. Daartoe participeert Kinderpostzegels onder andere in het Kinderrechtencollectief. Het is duidelijk dat Kinderpostzegels de Rechten van het Kind respecteert en nooit artikelen zal aanschaffen waarbij kinderarbeid een rol heeft gespeeld. • Kinderpostzegels heeft een duurzaam en missiegerelateerd beleggingsbeleid geïmplementeerd, d.w.z. dat wij rekening houden met sociale, ethische en milieu-uitgangspunten en onze missie. • Kinderpostzegels houdt de kosten zo laag mogelijk om de besteding aan de doelen zo hoog mogelijk te maken. • Kinderpostzegels streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van fairtrade en ecologische producten. • Duurzaamheid moet ook aandacht krijgen in de projecten die Kinderpostzegels ondersteunt. Er wordt altijd gekeken in hoeverre deze projecten ook op de lange termijn kunnen bijdragen aan een betere leefwereld voor kinderen. Daarnaast legt Kinderpostzegels nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen. Kinderpostzegels heeft een MVO-werkgroep die drie keer per jaar bij elkaar komt om bovenstaand beleid te toetsen en verder uit te werken. Een aantal concrete voorbeelden van de uitwerking van dit beleid zijn: • Wij kopen zoveel mogelijk duurzaam in. Volledig duurzaam is de inkoop van papier, verlichting, koffie, thee, melkproducten, schoonmaakmiddelen, handdoekjes en wc-papier. De nieuwe Pc’s zijn zuiniger in gebruik dan de Pc’s die we hadden. Verder onderzoeken wij de mogelijkheden om ook kantoorartikelen, koekjes en suiker duurzaam in te kopen. Ook onderzoeken we of we onze leveranciers bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen kunnen geven zoals we dat ook in ons beleggingsbeleid doen. • We streven ernaar het papiergebruik binnen Kinderpostzegels terug te dringen. De standaard printerinstelling van al onze medewerkers staat op dubbelzijdig zwart-wit. Ook sturen we onze
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
47
nieuwsbrieven en mailingen zoveel mogelijk digitaal. • W ij streven naar duurzaamheid in ons woon-werkverkeer: van onze medewerkers komen er zestien op de fiets en dertien met het openbaar vervoer naar kantoor. Slechts zes medewerkers komen met de auto. Een medewerker komt deels op de fiets, deels per auto. Medewerkers die met auto voor Kinderpostzegels op stap moeten hebben de beschikking over één hybride lease-auto, die gedeeld wordt. • De MVO-werkgroep heeft er definitief voor gekozen om de CO2-compensatie van onze vliegreizen te doen bij Climate Neutral Group, voor het project Biogasproject van Hivos in Cambodja. Dit project wordt uitgevoerd volgens de Gold Standard. De keuze hierop is gevallen vanwege het land Cambodja waar wij ook projecten financieren en Hivos, dat een samenwerkingspartner is. Overig • Kinderpostzegels volgt de CAO Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. In dit boekjaar werden per 1 mei 2012 de salarisschalen verhoogd met 2%. Daarnaast ontvingen de medewerkers die op 30 april 2012 in dienst waren een eenmalige uitkering van bruto 1,6% van het in de periode 01-05-2011 t/m 30-04-2012 betaalde salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. • Kinderpostzegels is lid van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (brancheorganisatie), Partos (brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking), de Maatschappelijk Ondernemersgroep (werkgeversorganisatie) en DDMA (brancheorganisatie voor direct marketing).
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
48
Skanfonds, Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Terre des Hommes Verbeteren van de positie en Liliane Fonds van kinderen in ontwikkelingslanden, onder andere door het verkrijgen van MFS II-subsidie
Alliantie Kind in Ontwikkeling
Toegevoegde waarde
Afstemming en samenwerking rondom het financieren van projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Curaçao en Aruba
Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming van werkzaamheden, kennisuitwisseling
Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming van werkzaamheden
Verbetering van de steun Kennisuitwisseling en lobby aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg, met name in ontwikkelingslanden
Diverse ontwikkelingsorganisaties
Better Care Network
Doelstelling van het netwerk of samenwerkingsverband
Andere leden
Netwerk of samenwerkings verband
€ 190.000
zie MFS IIjaarrapportage, beschikbaar in april 2013
€ 6.000
Bijdrage Kinderpostzegels
jaarverslag 2011-2012
49
Naast financiering van projecten is er dit jaar aandacht geweest voor de ontwikkeling van een programma gericht op onderwijs en toekomstmogelijkheden van jongeren. Het programma zal in het volgende boekjaar effect gaan krijgen.
€ 547.000 ontvangen aan subsidie voor programma en monitoringskosten. Over de specifieke resultaten van dit jaar wordt gerapporteerd in de MFS II-jaarrapportage, aan de hand van indicatoren. Naast de samenwerking in de MFS–landen, zijn er plannen opgesteld voor een samenwerking in Cambodja. Deze samenwerking moet in het volgende boekjaar verder gestalte krijgen.
Naast aandacht voor de positie van deze kinderen in het Nederlands beleid (voor binnen- en buitenland), is er een inventarisatie gemaakt van particulier initiatieven met een weeshuis. Met twee van deze initiatieven is nu intensief contact over het aanpassen van hun beleid. Meer volgen.
Specifieke resultaten in dit jaar
Kinderpostzegels maakt strategisch gefundeerde keuzes uit samenwerkingsverbanden en netwerken gericht op onze doelstelling. Hieronder worden deze weergegeven.
6 Strategische samenwerkingsverbanden en netwerken
Defence for Children, UNICEF, Plan Nederland, Jantje Beton, Save the Children, Nationale Jeugdraad, Kinderrechtenwinkels, Nederlands Jeugd Instituut
Bernard van Leer Foundation, Augeo Foundation, Defence for Children
Hivos, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond, FNV, Icco, Kerk in Actie
Kinderrechtencollectief
Werkgroep kinder mishandeling
Stop Kinderarbeid Campagne – School, de Beste Werkplaats
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Andere leden
Netwerk of samenwerkings verband
Uitbanning van kinder arbeid door dagonderwijs aan te bieden van een goede kwaliteit voor alle kinderen tot vijftien jaar
Lobby rondom de preventie, signalering en behandeling van kindermishandeling
Toezicht houden op de implementatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind in Nederland en lobby rondom de rechten van kinderen in Nederland
Doelstelling van het netwerk of samenwerkingsverband Bijdrage Kinderpostzegels
Geen financiële bijdrage
Gezamenlijke lobby bij € 20.000 overheden (landelijk en internationaal) en bedrijven voor het uitbannen van kinderarbeid. Onze projecten in ontwikkelingslanden werken aan deze doelstelling. De campagne is bedoeld om ook bij consumenten en producenten verandering te realiseren. Gezamenlijke lobby op dit terrein is efficiënter en effectiever dan individuele.
Gezamenlijke lobby en afstemming van projecten
Gezamenlijke monitoring en € 7.500 lobbyactiviteiten zijn efficiënter dan wanneer Kinderpostzegels dit alleen zou oppakken.
Toegevoegde waarde
jaarverslag 2011-2012
50
Via de Nationale Postcode Loterij is financiering ontvangen voor het inrichten van drie kinderarbeidvrije zones in Ethiopië en uitwisseling tussen Ethiopië en West-Afrika. Dit jaar is er aandacht geweest voor de producenten van schoenen. Hier zijn kamervragen over gesteld. Daarnaast is er een constructieve dialoog met het bedrijven uit deze sector opgezet. Kinderpostzegels droeg tevens bij aan de communicatiecampagne.
De start van deze samenwerking was halverwege dit boekjaar. Eerste activiteit was een lobbybrief naar de verkiezingsprogrammacommissies over kindermishandeling, opgevolgd door een ontbijt over dit onderwerp met diverse kamerleden in november 2012. Kindermishandeling is mede door deze acties als belangrijk onderwerp genoemd in het regeerakkoord.
De zogenaamde NGO-rapportage over kinderrechten is in dit verslagjaar uitgebracht en heeft veel informatie opgeleverd die als basis dient voor lobby-activiteiten. I.v.m. de landelijke verkiezingen hebben de programmacommissies van alle partijen input gekregen op het terrein van kinderrechten. Een deel van deze input is teruggekomen in de verkiezingsprogramma’s en in het regeerakkoord.
Specifieke resultaten in dit jaar
DCI Nederland, Jantje Beton, Johanna Kinderfonds, NSGK, UNICEF
UNICEF, DCI, BV de Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, COA, Ministerie van Justitie
Rudolphstichting, Gezinshuizen.com, RC het Maagdenhuis, ‘s Heeren Loo
Kinderen in Tel
Kind in AZC
Kind in Gezin
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Andere leden
Netwerk of samenwerkings verband
Verminderen van het aantal kinderen in de residentiële opvang in Nederland, verschuiving van opvang naar gezinsvormen (gezinshuizen, pleeggezinnen etc.)
De situatie van kinderen die in gezinsverband in een AZC verblijven, verbeteren en in overeenstemming brengen met het Kinderrechtenverdrag aan de hand van een in 2009/2010 verricht onderzoek op dit terrein
In kaart brengen van de leefsituatie van kinderen in Nederland om handvatten te bieden voor jeugdbeleid in gemeente, provincie en rijk
Doelstelling van het netwerk of samenwerkingsverband
€ 15.000
€ 13.700 bijdrage aan regulier tweejaarlijks onderzoek
Bijdrage Kinderpostzegels
Kinderpostzegels financiert al € 25.000 + een aantal jaren initiatieven 1 dag per week rondom pleegzorg. Met deze mensuren alliantie brengen we deze initiatieven in een groter kader en werken we gezamenlijk aan meer opvangplaatsen voor kinderen binnen gezinnen. Samen kunnen we een groter aantal plaatsen realiseren, werken aan kwaliteits verbetering en aan bewustwording bij politiek en overheid.
Samenwerking op het terrein van lobby richting overheid en politiek is efficiënter dan individuele acties. Kinderpostzegels en andere partners financieren activiteiten in AZC’s voor kinderen, afstemming van deze activiteiten is eveneens efficiënt.
Een tweejaarlijks gezamenlijk grootschalig onderzoek naar de leefsituatie is efficiënter en genereert meer aandacht van pers, politiek en diverse overheden.
Toegevoegde waarde
jaarverslag 2011-2012
51
De Alliantie Kind in Gezin heeft in dit jaar diverse projecten opgezet en uitgevoerd. Er is een keurmerk ontwikkeld voor gezinshuizen en er is een jongerengroep opgericht, Jong Wijs. Voornaamste doel is het initiëren van een beweging om kinderen in gezinssituaties te plaatsen. Daarvoor zijn een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor professionals en vrijwilligers uit de jeugdzorg. In 2012/2013 starten we een grote campagne om onze doelstellingen onder de aandacht te brengen bij gemeenten die verantwoordelijk gaan worden voor de Jeugdzorg.
De werkgroep heeft het afgelopen boekjaar intensief lobby gevoerd. Daarbij zijn diverse resultaten geboekt. Meest opvallende zijn de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kinder mishandeling binnen de AZC’s en de opdracht van minister Leers aan het COA om de verhuisbewegingen van kinderen in AZC’s te monitoren.
Het rapport Kinderen in Tel kwam in juni 2012 uit. Dit leidde tot media-aandacht voor de positie van kinderen in verschillende gemeenten. De informatie uit Kinderen in Tel speelt een belangrijke rol bij het toekomstig gemeentebeleid op dit terrein, mede gezien de stelselwijziging jeugdzorg in 2014.
Specifieke resultaten in dit jaar
Hogescholen, PO raad, Edventure, experts op het terrein van zorg en onderwijs, LOBO
Leer-kracht Ondersteunen van het basisonderwijs in het omgaan met gedrags- en leerproblemen van kinderen
Doelstelling van het netwerk of samenwerkingsverband Overkoepelend plan voor verbetering van het onderwjis waarin een aantal recente ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, samenkomen. In plaats van een specifieke aanpak voor een specifiek probleem (zoals ADHD of autisme) wordt gewerkt aan het versterken van de leerkrachten zodat ze met alles wat op hen afkomt kunnen omgaan (klassenmanagement).
Toegevoegde waarde
€ 200.000
Bijdrage Kinderpostzegels Het samenwerkingsverband is net gestart en bereidt nu activiteiten voor.
Specifieke resultaten in dit jaar
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011-2012
De samenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgt in 2012/2013 verder gestalte in de vorm van een programma voor jongeren. Tevens wordt er gekeken naar de aansluiting van preventie kindermishandeling binnen deze samenwerking en ons programma Voorkom kindermishandeling in Nederland.
52
De samenwerking met Liliane Fonds en Terre des Hommes in het kader van de MFS-alliantie wordt in 2013 uitgebreid met een samenwerking in Cambodja in een programma rondom Community Care.
Vooruitblik
Andere leden
Netwerk of samenwerkings verband
7 Risicomanagement Kinderpostzegels heeft een werkgroep risicomanagement die bestaat uit de leden van het Management Team, waarbij een van de leden risicomanager is. De werkgroep heeft tot taak om de risico’s te inventariseren die Kinderpostzegels loopt met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering en maatregelen te treffen om deze risico’s het hoofd te bieden. In de afgelopen jaren is systematisch gewerkt aan het completeren van het overzicht van risicogebieden en mogelijke oplossingen. Jaarlijks worden daartoe alle geïnventariseerde risico’s en oplossingen tegen het licht gehouden en wordt samen met alle medewerkers de lijst met risico’s doorlopen op mogelijke lacunes. Als het bijwerken van de lijst met risico’s en oplossingen voltooid is wordt een plan van aanpak gemaakt van te controleren oplossingen, uit te voeren activiteiten en het vinden of realiseren van nieuwe oplossingen. Aan het eind van het jaar worden risico’s, oplossingen en status dan wederom tegen het licht gehouden en waar nodig bijgewerkt. Deze jaarcyclus ligt vast en heeft zijn waarde inmiddels bewezen. Inventarisatie en beheersing van risico’s is een integraal onderdeel van de jaarlijkse werkprocessen geworden. In de volgende paragrafen worden de risicogebieden benoemd en de genomen maatregelen beschreven.
Reputatie Kinderpostzegels is een algemeen gewaardeerde organisatie die bekend staat als gedegen en betrouwbaar. Deze reputatie is een groot goed. Het is van groot belang dat het vertrouwen van alle belanghebbenden in Kinderpostzegels blijvend is. Voor die gevallen waarbij door publiciteit verkeerde beeldvorming over Kinderpostzegels dreigt te ontstaan, is een mediaprotocol opgesteld en zijn woordvoerders aangewezen. Deze worden periodiek getraind. Wat betreft het vermogensbeheer hanteert Kinderpostzegels een streng beleid inzake de bedrijven waar de reserves van Kinderpostzegels aan gelieerd mogen worden. Verder is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Kinderpostzegels een belangrijk aandachtspunt. Aspecten als milieu, mensen- en uiteraard kinderrechten tellen zwaar. Voor de inkoop en de bedrijfsvoering zijn hier afspraken over gemaakt.
Besteding Op het gebied van projectbestedingen zijn betrouwbaarheid van de projectpartners en effectiviteit van de bestedingen belangrijke aandachtspunten. Het risico van onterechte of inefficiënte toekenningen moet zoveel mogelijk worden uitgesloten. De besluitvorming over de toekenning van gelden is procedureel strak vastgelegd en gebonden aan inzichtelijke en heldere criteria. Tevens hanteert Kinderpostzegels een financieel kader waarin de regels voor projectbesteding, financiële verantwoording en de afgesproken controlestappen zijn opgenomen. De door Kinderpostzegels gesteunde projecten dienen verantwoordingsrapportages op te leveren aan de hand waarvan de voortgang en effectiviteit van de bestedingen worden gemeten. Dit alles wordt vastgelegd in een specifieke applicatie waar stuur- en regelinformatie uit wordt onttrokken. Ook bezoeken de projectadviseurs regelmatig de gesteunde projecten. Tot slot zijn dit jaar de in de praktijk al gehanteerde richtlijnen tegen corruptie, omkoping en fraude uitgewerkt en formeel vastgesteld. In deze zogenaamde code of conduct is een procedure opgenomen over handelen bij overtreding van de richtlijnen. Tevens is er een klokkenluidersregeling opgesteld voor die gevallen waarbij bij een medewerker van Kinderpostzegels een vermoeden bestaat van oneigenlijk gebruik van gelden van Kinderpostzegels of andere misstanden.
Fondsenwerving Kinderpostzegels is afhankelijk van inkomsten uit eigen fondsenwerving. Dit zijn inkomsten uit donateurswerving en uit door Kinderpostzegels georganiseerde fondsenwervende activiteiten, zoals de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Daarnaast werft Kinderpostzegels inkomsten door het benaderen van
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
53
vermogensfondsen, het verkrijgen van legaten en schenkingen, financiële steun van loterijen en door subsidies van de overheid. Het is voor Kinderpostzegels van groot belang dat deze inkomstenstromen blijven bestaan. Risico’s bij het uitvoeren van fondsenwervende acties hebben behalve met reputatie vooral te maken met continuïteit in de voorbereiding en uitvoering. Daar waar externe partijen betrokken zijn, bestaan scenario’s voor de opvang van het uitvallen van de dienstverlening door die partijen en voor het beschadigd of onbruikbaar raken van artikelen en materialen. Daarnaast zijn verzekeringen afgesloten om de financiële gevolgen van deze uitval op te vangen. Intern wordt structureel aandacht besteed aan het delen van kennis, zodat bij het wegvallen van specifieke medewerkers de voortgang van de werkzaamheden gegarandeerd is. Uiteraard is de veiligheid van de 200.000 kinderen en 11.000 leerkrachten die meedoen aan de Kinderpostzegelactie een permanent aandachtspunt. Naast de structurele aandacht voor veiligheid zoals die in de informatie aan de scholen wordt gegeven, heeft Kinderpostzegels ook een ongevallenverzekering afgesloten voor de deelnemende leerlingen.
Financiën Het risico van discontinuïteit van de bestedingen en het daardoor niet kunnen bereiken van de doelstelling van Kinderpostzegels, vraagt om een degelijke financiële basis. Daarvoor zijn een aantal reserves aangelegd, die zowel de continuïteit van de projectbestedingen als de continuïteit van de bedrijfsvoering moeten garanderen op die momenten dat de inkomsten achterblijven. De vermogensbeheerder belegt deze reserves onder strikte voorwaarden met een laag risico. Voor een beheersing van de kasstroom kent Kinderpostzegels diverse procedures en protocollen in het kader van functiescheiding en controle, die zorgdragen voor gecontroleerd toekennings-, betalings- en incassoverkeer. Betalingen boven € 75.000 moeten door twee procuratiehouders worden geautoriseerd. Tevens vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats.
Uitvoering Om risico’s voor de medewerkers te beperken zijn maatregelen genomen op het gebied van brand veiligheid en gezondheid. Zo zijn diverse medewerkers opgeleid tot BHV-er en wordt vrijwel ieder jaar een ontruimingsoefening gehouden. Daarnaast is fysieke toegang tot het pand waar Kinderpostzegels gehuisvest is slechts gecontroleerd mogelijk. Om een gezonde werkhouding van medewerkers te bevorderen, worden periodiek beeldschermtrainingen gegeven en werkplekonderzoeken verricht door de arbodienst. Verder is bij Kinderpostzegels een preventiemedewerker aangesteld. Bij projecten in het buitenland zijn de risico’s met name voor de projectadviseurs die deze projecten bezoeken. Daarom is er een protocol buitenlandse reizen, waarmee risicobeheersing wordt bereikt zowel wat betreft veiligheid als wat betreft gezondheid. Daarnaast ondersteunt de inzet van externe, lokale partners de veiligheid van onze adviseurs. Sinds dit jaar wordt aan projectadviseurs de mogelijkheid geboden specifieke veiligheidstrainingen te volgen. Wat betreft continuïteit van de geautomatiseerde omgeving zijn back-up- en uitwijkscenario’s aanwezig. Deze worden jaarlijks nagelopen en waar nodig bijgesteld. Voor de veiligheid van gegevensverzamelingen zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Daar waar sprake is van persoonsgegevens, is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
54
8 Financiën In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de behaalde resultaten, gevolgd door een uitgebreide analyse van de baten, de bestedingen en de kosten over het boekjaar 2011/2012. Ook wordt ingegaan op de systematiek die Kinderpostzegels hanteert voor het toerekenen van haar kosten. Tot slot wordt het reserve- en treasurybeleid toegelicht.
8.1
Behaalde resultaten
1. Kinderpostzegels heeft € 14,2 miljoen aan baten gerealiseerd in 2011/2012. 2. Kinderpostzegels heeft ruim € 11,3 miljoen besteed aan haar doelstelling. Daarbinnen vallen 495 projecten. Al deze projecten zijn gericht op kwetsbare kinderen in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden.
8.2 Analyse van de baten, bestedingen en kosten
Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
10.025
10.106
9.855
Baten uit acties van derden
1.370
479
348
Subsidies van overheden
1.067
801
1.093
Baten uit beleggingen
1.705
468
299
Totaal baten
14.167
11.854
11.595
Besteed aan doelstelling
11.318
11.135
10.443
896
1.202
1.130
Kosten verkrijging subsidies overheden
63
23
61
Kosten van beleggingen
23
50
37
Beheer en administratie
592
652
607
12.892
13.062
12.278
1.275
(1.208)
(683)
(x € 1.000) Baten uit eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Lasten Resultaat
8.2.1 Baten De totale opbrengsten bedragen bijna € 14,2 miljoen ten opzichte van de begrote € 11,8 miljoen. Hieronder wordt nader ingegaan op dit verschil: • Baten eigen fondsenwerving: De baten uit eigen fondsenwerving bedragen € 10,0 miljoen, dit is nagenoeg gelijk aan de begrote € 10,1 miljoen. De werkelijke opbrengst van de Kinderpostzegelactie was hoger dan die van het voorgaande boekjaar. • Baten uit acties van derden: De baten uit acties van derden zijn € 891.000 hoger dan begroot. Dit komt door succesvolle ingediende projecten bij de VriendenLoterij (€ 485.750) en via Hivos bij de Nationale Postcode Loterij (€ 506.150). De geoormerkte bijdrage via de deelnemers aan de
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
55
VriendenLoterij is sterk afgenomen met € 145.990. • S ubsidies van overheden: De subsidies van overheden waren begroot op € 801.000. Uiteindelijk hebben we € 266.000 meer verantwoord in 2011/2012, dit komt omdat de MFS II-subsidie op basis van committeringen wordt verantwoord in plaats van via het kasstelsel. • Baten uit beleggingen: De baten uit beleggingen bestaan voornamelijk uit (on)gerealiseerde koersresultaten, couponrente, dividenden en overige rente-inkomsten. Zij zijn fors hoger dan de begrote € 468.000. Dit komt vooral door positieve gerealiseerde koersresultaten van € 375.000 en positieve ongerealiseerde koersresultaten van € 689.000. Dit heeft te maken met de wisseling van vermogensbeheerder en het gunstige moment van verkoop van de oude portefeuille en aankoop van de nieuwe portefeuille. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
8.2.2 Bestedingen In 2011/2012 is in totaal ruim € 11,3 miljoen besteed aan de doelstelling, tegenover € 10,4 miljoen in 2010/2011. Hieronder is de opbouw van de bestedingen aan de doelstelling weergegeven. Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
9.803
9.400
8.736
Vrijgevallen projectverplichtingen
(343)
(400)
(371)
Doorbelaste kosten
1.858
2.135
2.078
11.318
11.135
10.443
(x € 1.000) Toegekend aan projecten
Afgelopen jaar hebben we € 400.000 meer kunnen toekennen aan onze doelstelling dan begroot. In juni 2012 is besloten vanwege meevallende inkomsten € 400.000 tot 600.000 extra te besteden aan projecten. De opbrengsten waren afgelopen jaar zoveel hoger dan begroot, dat we helaas niet al de extra baten hebben kunnen besteden in hetzelfde boekjaar. De extra bestedingen zullen zo spoedig mogelijk in boekjaar 2012/2013 gedaan worden. De doorbelaste kosten zijn lager uitgevallen dan begroot als gevolg van een algehele daling van de werkelijke kosten ten opzichte van de begrote kosten. Dit is dus geen gevolg van een wijziging in de toerekeningsystematiek. De toegekende bedragen aan projecten zijn als volgt in te delen: (x € 1.000)
Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
bedrag
%
bedrag
%
bedrag
%
4.987
51
4.050
43
3.988
46
538
5
650
7
887
10
Ontwikkelingslanden
4.278
44
4.700
50
3.861
44
Totaal
9.803
100
9.400
100
8.736
100
Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk Midden- en Oost-Europa
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
56
Projecten in Nederland (x € 1.000)
2011/2012
2010/2011
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
2.418
100
1.965
105
Caribisch deel van het Koninkrijk
189
14
156
12
Onderzoek en Ontwikkeling
495
12
784
11
0
0
30
1
Vakantiefonds
124
77
124
85
Pekoenja
135
65
133
70
Eigen initiatieven Nederland
697
15
796
21
Pleegzorg
929
14
0
0
4.987
297
3.988
305
Jeugdbeleid
Individuele hulpverlening (ANGO)
Totaal toegezegde subsidies
Projecten in het buitenland (x € 1.000)
Ontwikkelingslanden Eigen initiatieven buitenland Midden- en Oost-Europa Totaal toegezegde subsidies
2011/2012
2010/2011
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
4.274
152
3.835
153
4
3
26
2
538
43
887
50
4.816
198
4.748
205
8.2.3 Kosten De kosten eigen fondsenwerving zijn € 306.000 lager dan begroot en € 234.000 lager dan vorig jaar. De werving van deelnemers die voor Kinderpostzegels meedoen aan de VriendenLoterij is stopgezet wegens tegenvallende resultaten, de kosten van de introductiecampagne van een nieuw fondsen wervend concept zijn aanmerkelijk lager uitgevallen dan begroot en het werven van nieuwe donateurs via telemarketing is tijdelijk verminderd i.v.m. aanpassingen vanwege het Bel-me-niet Register. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de verdeelsleutel tussen de kosten verkrijging subsidies overheden en de kosten voor beheer en administratie. Door de wisseling van vermogensbeheerder zijn de kosten beleggingen aanmerkelijk lager dan begroot en lager dan vorig boekjaar.
8.3
Toerekenen van de kosten
Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan een van de volgende categorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten, en beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. In de begroting waren de kosten subsidies te laag opgenomen. De uitvoeringskosten worden zo dus indirect toegerekend.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
57
In de hiervolgende tabel staan onze financiële kengetallen voor de afgelopen jaren. Werkelijk 2011/12
Begroot 2011/12
Werkelijk 2010/11
Werkelijk 2009/10
Werkelijk 2008/09
Percentage kosten fondsenwerving (t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving)
8,9%
11,9%
11,5%
11,8%
14,7%
Bestedingspercentage (t.o.v. som der baten)
79,9%
93,9%
90,1%
75,3%
80,3%
Bestedingspercentage (t.o.v. som der lasten)
87,8%
85,2%
85,1%
84,2%
83,0%
Percentage beheer en administratie (t.o.v. som der lasten)
4,6%
5,0%
4,9%
5,1%
5,0%
Hieronder wordt per percentage uitleg gegeven over wat het percentage inhoudt en wat onze interne richtlijn is. Percentage kosten fondsenwerving Het percentage kosten fondsenwerving is gerelateerd aan alle inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ter verkrijging van het CBF-keurmerk is 25% kosten fondsenwerving toegestaan. Onze interne richtlijn is het voor het boekjaar begrote percentage kosten fondsenwerving, dit was 11,9%. Daarnaast hebben we zelf een percentage van 17% als maximumgrens gesteld. Met het in 2011/2012 gerealiseerde kostenpercentage van 8,9% blijven wij ruim onder de norm van het CBF en onder onze eigen maximumgrens. Bestedingspercentage t.o.v. baten en lasten Het bestedingspercentage 2011/2012 is begroot op 93,9%. Dit is een vrij hoog percentage ten opzichte van de baten. Dit komt o.a. omdat we geld onttrekken uit ons vermogen, namelijk vanuit de bestemmingsreserve Pleegzorg en het fonds op naam Het andere kind. Het gerealiseerde bestedingspercentage over 2011/2012 is 79,9%. Dit is lager dan begroot, omdat we veel meer baten hebben ontvangen dan begroot. Intern hebben we als doelstelling om 100% van de baten die zijn ontvangen in een bepaald jaar ook daadwerkelijk toe te kennen in hetzelfde jaar, omdat we het belangrijk vinden geen reserves aan te houden die in het kader van onze doelstelling besteed kunnen worden. Het bestedingspercentage ten opzichte van onze baten is de afgelopen jaren vrij wisselend. Het is daarom ook belangrijk om niet alleen naar het bestedingspercentage ten opzichte van de baten te kijken, maar ook ten opzichte van de lasten. Dit percentage is vrij constant, omdat het niet beïnvloed wordt door schommelingen in pieken in de inkomsten. Het bestedingspercentage ten opzichte van de lasten geeft aan dat we van al onze lasten 87,8% besteden aan onze doelstelling. Dit percentage is hoger geworden dan het jaar ervoor, omdat we onze lasten redelijk gelijk hebben kunnen houden maar onze project bestedingen sterk zijn toegenomen. Percentage beheer en administratie Het percentage beheer en administratie drukt de kosten uit die kunnen worden toegerekend aan beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten. Deze kosten mogen niet worden toe gerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Kinderpostzegels volgt de richtlijn van de VFI. Gedurende het boekjaar is onze norm het begrote percentage, dit was 5,0%. Daarnaast wil Kinderpostzegels niet boven een percentage van 6,5% uitkomen, dit is de interne maximumgrens. Kinderpostzegels heeft in 2011/2012 4,6% gerealiseerd.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
58
8.4 Vermogensbeheer en treasurybeleid Vermogensbeheer Al het geld dat Kinderpostzegels ontvangt wordt na aftrek van kosten besteed aan projecten en programma’s ten bate van kinderen en jongeren. Het wordt tevens gebruikt voor het voorbereiden van nieuwe acties. Daarbij is ook voorlichting over projecten en het onder de aandacht brengen van de acties nodig. Tot slot is er geld nodig voor salarissen en het voldoen van de overige bureau- en kantoorkosten. Kinderpostzegels voldoet aan de voorschriften van het CBF met betrekking tot de kosten die voor fondsenwerving gemaakt mogen worden. De uitgangspunten voor het financiële beleid op alle niveaus binnen de organisatie zijn transparantie, verantwoording en zorg voor de continuïteit. Vermogen: reserves en fondsen Het uitgangspunt is dat Kinderpostzegels geen spaar- of vermogensfonds wil zijn. Vermogensvorming is derhalve geen doel op zich, maar een middel dat wij inzetten om het bedrag dat beschikbaar is om toe te kennen aan projecten en programma’s zoveel mogelijk op peil te houden en geleidelijk te laten groeien. Kinderpostzegels heeft ultimo boekjaar het vermogen verdeeld over vier reserves en vijf fondsen. Reserves • Continuïteitsreserve Vanuit een oogpunt van voorzichtigheid heeft Kinderpostzegels behoefte aan een continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op de korte en middellange termijn. De reserve fungeert als een buffer die voor overzienbare tijd tegenvallers in de inkomsten kan opvangen. Deze buffer zorgt ervoor dat activiteiten niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt en noodzakelijke apparaatskosten kunnen worden betaald. Bij structurele tegenvallers worden op zorgvuldige wijze de uitgaven verlaagd en in extreme situaties worden de activiteiten afgebouwd. Doel van de continuïteitsreserve is de voortgang van de werkzaamheden van Kinderpostzegels voor een periode van anderhalf jaar veilig te stellen. • Bestemmingsreserve Projecten De bestemmingsreserve Projecten is gevormd ter financiering van een toekomstig doel. De besteding van de gelden aan projecten en programma’s in binnen- en buitenland mag niet te veel dalen. Kinderpostzegels wil haar partnerbestand in Nederland en het buitenland in stand houden teneinde betrouwbaar te blijven en de kwaliteit van de projecten te kunnen handhaven. Kinder-postzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor één jaar aan een project. De waarschijnlijke maar nog niet gecommitteerde bedragen voor toekomstige jaren worden in een bestemmingsreserve opgenomen; er is nog geen sprake van een verplichting, maar de directie ‘bestemt’ al wel een deel van de reserves hiervoor. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van meerjarige projecten. • Bestemmingsreserve Pleegzorg In het boekjaar 2008/2009 is besloten onze reserves af te bouwen en een bestemmingsreserve op te richten voor een nog nader te definiëren kinderhulpproject. Dit is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In de Raad van Toezicht-vergadering van 6 december 2010 is afgesproken dat de bestemmingsreserve besteed mag worden aan een programma Pleegzorg. Dit programma zal vier jaar voortduren. • Bestemmingsreserve Marketing De bestemmingsreserve Marketing is voor het ontwikkelen van een nieuw fondsenwervend concept.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
59
Fondsen • Fonds op naam Het andere kind Kinderpostzegels beheert een fonds op naam: Het andere kind. Uit dit fonds worden projecten gefinancierd voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika. Daarnaast is er volgens de bepalingen van ‘Het andere kind’ een speciaal bedrag gereserveerd voor een organisatie in Nigeria, Child Life Line. • Fonds op naam Clemens Schröner Fonds Kinderpostzegels heeft in het boekjaar 2009/2010 de gelden in het fonds op naam, het Clemens Schröner Fonds, verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal 50 jaar in stand worden gehouden, de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit dit fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. • Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid In het boekjaar 2011/2012 hebben wij, via Hivos, succesvol het project Stop Kinderarbeid ingediend bij de Nationale Postcode Loterij. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in dit bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 mei 2015. • Bestemmingsfonds Je eigen plek In het boekjaar 2011/2012 hebben wij, samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, succesvol het project Je eigen plek, voor het inrichten van kinderkamers bij pleeggezinnen, ingediend bij de VriendenLoterij. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in dit bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 december 2014. • Bestemmingsfonds Pleegzorg Kinderpostzegels heeft in het boekjaar 2009/2010 de gelden uit een geliquideerde stichting ontvangen. Dit geld moet besteed worden aan pleegzorgprojecten. Treasurybeleid Kinderpostzegels Kinderpostzegels heeft een treasurystatuut, dat het formele kader is waarbinnen de financierings- en beleggingsactiviteiten van Kinderpostzegels dienen plaats te vinden. Treasurymanagement is onderdeel van het financieel beleid van Kinderpostzegels en is gericht op een optimaal beheer van financiële middelen zonder onnodige risico’s, met als voorwaarde dat de financiële continuïteit gehandhaafd wordt en mede daardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Treasurymanagement is derhalve geen geïsoleerde activiteit, maar staat ten dienste van de missie, doelstellingen en de strategie van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels is aan haar belanghebbenden verantwoording schuldig over het beheer en de besteding van het vermogen en acht het van groot belang dat er geen onverantwoorde risico’s worden genomen bij het beleggen van het vermogen. Zoals hiervoor reeds beschreven, is elke reserve opgericht met een bepaald doel. Per reserve is een apart beleggingsdepot met een specifiek beleggingsbeleid opgesteld en een daarbij horend beleggings profiel. Voor de beleggingsdepots ten aanzien van de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve Projecten en het fonds op naam het Clemens Schröner Fonds hanteert Kinderpostzegels een defensief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat bij een neutrale weging er 20% aandelen mogen worden aangehouden, 50% obligaties, 10% liquide middelen en 20% alternatieven. Het beleggingsdepot dat gekoppeld is aan de bestemmingsreserve Marketing en de bestemmingsreserve Pleegzorg heeft een behoudend profiel.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
60
De gelden van het fonds op naam Het andere kind zijn volledig liquide aangezien ze op korte en middellange termijn besteed zullen gaan worden. Financiële uitgangspunten Kinderpostzegels hanteert naast een specifiek beleggingsprofiel per reserve ook financiële en nietfinanciële uitgangspunten ten aanzien van haar vermogen. De financiële uitgangspunten zijn: • Kinderpostzegels zal haar saldi in rekening-courant uitsluitend aanhouden bij in Nederland gevestigde bankinstellingen die hun hoofdzetel in Nederland hebben en onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank N.V. • Kinderpostzegels streeft bij het plaatsen van haar liquiditeiten naar een spreiding van in Nederland gevestigde bankinstellingen. • Alle debiteuren dienen minimaal bij aankoop een rating van A (Standard & Poor’s of Fitch)/A2 (Moody’s) te hebben. • Kinderpostzegels kan haar middelen beleggen in: - obligaties die genoteerd staan aan een effectenbeurs in het euro-gebied, luidende in euro’s of in US dollars - onderhandse geldleningen of medium term notes, luidende in euro’s of in US dollars - aandelen en beleggingsfondsen, genoteerd aan een effectenbeurs in en buiten het eurogebied, luidende in euro’s of in US dollars - warrant genoteerd aan een effectenbeurs in en buiten het eurogebied, luidende in euro’s of in US dollars. • Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Niet-financiële uitgangspunten Naast financiële uitgangspunten hanteert Kinderpostzegels ook de volgende niet-financiële uitgangspunten ten aanzien van haar beleggingen: • het vermijden van ernstige schendingen van de Rechten van de Mens en specifiek de Rechten van het Kind • het vermijden van kinderarbeid. Bepalend voor de vraag of arbeid door minderjarigen moet worden aangemerkt als kinderarbeid is conventie 138 van de ILO artikel 1. • het vermijden van betrokkenheid bij dwangarbeid • het vermijden van ernstige vormen van corruptie • het vermijden van zware vormen van milieuvervuiling • geen betrokkenheid bij de productie van wapensystemen waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen • het vermijden van de productie van en handel in pornografie • respect voor algemeen aanvaarde beginselen van een menswaardige samenleving. Verantwoord beleggen is beleggen op grond van financiële, sociale, governance en milieuoverwegingen en/of de beïnvloeding van bedrijven, overheden en andere relevante actoren op grond van deze overwegingen. Een basisvoorwaarde die noodzakelijk is voor de beheersing van de risico’s is een adequate administratieve organisatie en een juiste werking van de procedures. Een juiste scheiding van verantwoordelijkheden is van eminent belang. Hierbij hanteert Kinderpostzegels het zogenaamde ‘vier ogen principe’.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
61
De volgende functies worden onderscheiden: 1. Goedkeuring van het treasurystatuut Raad van Toezicht 2. Vaststellen, uitvoering en toetsing treasurymanagement directie 3. Ondersteuning van het besluitvormingsproces Auditcommissie 4. Voorstellen t.a.v. het treasurymanagement hoofd Financiën/controller, directie 5. Dagelijkse treasurywerkzaamheden administratie 6. Controle uitvoering en administratieve vastlegging hoofd Financiën/controller 7. Toezicht op het vermogensbeleid Auditcommissie 8. Uitvoeren beleggingsbeleid volgens treasurystatuut vermogensbeheerder Extern vermogensbeheer Het beheer van de beleggingsportefeuille was in handen van ABN AMRO MeesPierson. Wij hebben in 2011 een RFI en een RFP uitgeschreven. Uiteindelijk hebben drie partijen zich gepresenteerd en is in december 2011 Delta Lloyd Asset Management als nieuwe vermogensbeheer gekozen. Dit hele proces is begeleid door een externe deskundige. De afspraken en eisen vanuit het treasurystatuut zijn vast gelegd in een beheerovereenkomst. De vermogensbeheerder rapporteert schriftelijk per kwartaal en geeft elk half jaar een mondelinge toelichting op het gevoerde beheer. Beleggingsrendement
Beleggingsrendement
Werkelijk 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
Werkelijk 2009/2010
Werkelijk 2008/2009
Werkelijk 2007/2008
11,1%
0,3%
7,0%
6,8%
-8,4%
Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille over 2011/2012 bedraagt 11,10% (over 2010/2011: 0,25%). De berekening is als volgt: totaal opbrengst aandelen/beleggingsfondsen en obligaties gedeeld door het gemiddelde van de stand van de effecten per 30 september 2012 en 2011.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
62
9 Meerjarenbegroting De begrote baten en lasten voor de komende jaren zien er als volgt uit: 2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
10.511
11.092
11.266
11.254
11.152
Totaal subsidies overheden
785
801
801
801
801
Totaal baten acties derden
319
488
547
582
601
Totaal baten uit beleggingen
431
450
500
600
700
12.046
12.831
13.114
13.237
13.254
Bestedingen aan projecten
8.520
8.520
8.893
9.036
8.921
Vrijval uit projecten
-400
-350
-300
-250
-200
Doorbelaste kosten
2.374
2.459
2.490
2.505
2.541
480
480
120
0
0
10.974
11.109
11.203
11.291
11.262
1.154
1.178
1.215
1.246
1.279
Kosten verkrijging subsidies overheden
25
25
26
26
26
Kosten beleggingen
40
25
25
25
25
619
638
645
649
662
12.812
12.975
13.114
13.237
13.254
-766
-144
0
0
0
Percentage kosten fondsenwerving
11,0%
10,6%
10,8%
11,1%
11,5%
Percentage beheer en administratie
4,8%
4,9%
4,9%
4,9%
5,0%
91,1%
86,6%
85,4%
85,3%
85,0%
(x € 1.000) Baten eigen fondsenwerving
Totaal baten
Besteding bestemmingsreserve Pleegzorg Totaal besteed aan de doelstelling Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie Totaal lasten Saldo baten minus lasten
Bestedingspercentage (t.o.v. totale baten)
De meerjarenbegroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 september 2012. De meerjarenbegroting is een conservatieve begroting gebaseerd op de huidige activiteiten. Eventuele toekomstige nieuwe fondsenwervende activiteiten zijn in de baten en lasten opgenomen. Kinderpostzegels verwacht dat in het jaar 2012/2013 de opbrengsten uit de verkoop van artikelen nog zullen stijgen, dit is o.a. gebaseerd op het geboortecijfer van 2001. Vanaf dat jaar loopt het geboorte cijfer in Nederland echter geleidelijk terug, wat van invloed zal zijn op het aantal kinderen dat kan meedoen aan de Kinderpostzegelactie. Vandaar dat het belangrijk is om eventuele lagere opbrengsten uit de verkoop van artikelen te compenseren met inkomsten uit donaties en inkomsten uit eventuele nieuwe fondsenwervende acties.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
63
De lasten stijgen de komende jaren licht. Kinderpostzegels begroot de jaren 2012/2013 en 2013/2014 negatief omdat we onttrekken uit het fonds op naam Het andere kind, de bestemmingsreserve Pleegzorg en het bestemmingsfonds Pleegzorg. Het percentage kosten fondsenwerving blijft de komende jaren redelijk stabiel en onder onze eigen norm van 17% en de CBF-norm van 25%. Het bestedingspercentage uitgedrukt ten opzichte van de totale baten geeft aan dat we ook de komende jaren ruim 85% van het totaal aan baten besteden aan onze doelstelling. In 2012/2013 zullen de bestedingen aanzienlijk groter zijn dan in deze goedgekeurde meerjarenbegroting. Dit komt omdat een gedeelte van de extra baten van 2011/2012 besteed wordt in 2012/2013. Tevens is de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2012 veel hoger dan begroot. Wij zullen er alles aan doen om deze extra opbrengst nog in hetzelfde boekjaar te besteden.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
64
10 Toezicht en bestuur Verslag van de Raad van Toezicht Het jaarverslag over het boekjaar 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 bevat informatie over de activiteiten en gebeurtenissen van dat jaar. Het bevat ook informatie over de wijze waarop Kinderpostzegels wordt bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend. Het afgelopen jaar vergaderde de Raad van Toezicht viermaal. Bij alle vergaderingen was de directie aanwezig. In deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen expliciet besproken en vastgesteld: • uitgangspunten rondom samenwerking met andere kinderhulporganisaties • Key Performance Indicatoren voor het strategisch meerjarenbeleid • reglement voor de Auditcommissie • klokkenluidersregeling voor het melden van een vermoeden van misbruik • extra besteding aan projecten van € 400.000 tot 600.000 naar aanleiding van extra inkomsten • doelmatigheid van projecten en programma’s in verband met de overgang van projectmatig naar programmatisch werken. Tevens kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: • jaarverslag en jaarrekening 2010/2011, werkplan en begroting 2012/2013 • jaarrapportage risicomanagement • introductie van de Human Resource Cyclus, onderdeel van het strategisch personeelsbeleid • evaluatie en voortgang pleegzorgprogramma • samenwerking met PostNL op het gebied van een programma ter bestrijding van taal- en communicatie-achterstanden bij kinderen in Nederland • gewelddadige situatie in Mali en de gevolgen daarvan voor onze projecten • bestedingen van het Fonds op naam Het andere kind • evaluatie en bestedingen van de MFS II-subsidie. Met de voorzitters van de commissies Projecten en Programma’s werd eenmaal vergaderd om de nieuwste ontwikkelingen op hun werkgebied door te spreken. Tevens is met hen de invulling van commissies en de rol die zij hebben besproken. De voorzitter van de Raad heeft een OR-directieoverleg bijgewoond. Verder hebben verschillende leden van de Raad van Toezicht evenementen en bijeenkomsten van Kinderpostzegels bezocht. De Raad van Toezicht heeft buiten aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren geëvalueerd evenals het functioneren van de directie. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft een functioneringsgesprek gehad met de directie. Wat betreft de samenstelling van de Raad en het aflopen van de tweede termijn van de heer Winters heeft de Raad de heer Winters verzocht een derde termijn te overwegen; zijn inbreng als voorzitter van de Auditcommissie is specifiek en zeer waardevol. De heer Winters heeft een derde termijn geaccepteerd voor twee jaar, tot 31 maart 2014. In deze tijd zal een geschikte opvolger gezocht moeten worden. Mevrouw Beuk gaf in het voorjaar van 2012 aan dat zij helaas haar termijn niet kon afmaken wegens vertrek naar het buitenland. Tijdens de zoektocht naar vervanging bleek dat mevrouw Beuk toch in Nederland bleef wonen. Hierop heeft de Raad haar gevraagd alsnog haar termijn af te maken. Zij heeft
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
65
daar positief op gereageerd. Er zijn dit boekjaar derhalve geen veranderingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht bestaat uit de heer Winters (voorzitter) en de heer De Jong. De Auditcommissie vergaderde dit boekjaar in totaal driemaal, samen met de directeur en het hoofd Financiën/controller van Kinderpostzegels. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake: • de jaarrekening 2010/2011 en de begroting 2012/2013 • de halfjaarrapportages • Key Performance Indicatoren voor het strategisch meerjarenbeleid • reglement voor de Auditcommissie • evaluatie en opbouw van de kostenverdeelsleutel • buiten de begroting vallende extra investeringen (meubilair en bestedingen aan projecten) • Mission Related Investement, met name voor het pleegzorgprogramma. Tevens is de Auditcommissie betrokken geweest bij de opstelling van de RFI en RFP voor de selectie van een nieuwe vermogensbeheerder en aanwezig geweest bij de eindselectie-gesprekken met potentiele vermogensbeheerders. In januari is ons vermogensbeheer overgegaan naar Delta Lloyd Asset Management. Op de septembervergadering van de Auditcommissie is het vermogensbeheer met Delta Lloyd geëvalueerd. De jaarrekening over het boekjaar 2011/2012 is opgesteld door de directie en - vergezeld van de daarbij behorende toelichting - aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants, dat daarover ook verslag uitbracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurde in de vergadering van 6 februari 2013 de jaarrekening goed en verleende de directie decharge voor het gevoerde beleid. De accountants van KPMG zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de Auditcommissie en een vergadering van de Raad van Toezicht. In 2012 werd ten behoeve van informatie aan het publiek wederom een jaarbericht uitgegeven en verspreid. Dit bevatte naast de gebruikelijke financiële verslaglegging informatie over de acties en over de besteding van de gelden aan projecten en programma’s. Leiden, 6 februari 2013 De Raad van Toezicht M.H.T. de Jong, voorzitter Mr. T.L. Cieremans, secretaris M.J. Winters RA Drs. K.K. Beuk Mr. R.G. Westerlaken-Loos Mr. M.L. Haimé M. Baba
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
66
Verantwoordingsverklaring Eerste principe: onderscheid de functies toezichthouden en besturen Code Goed Bestuur voor Goede Doelen De Raad van Toezicht en de directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen overeenkomstig. Er zijn geen punten waarop Kinderpostzegels niet voldoet aan Code Wijffels. De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van de functies toezichthouden, besturen en verantwoorden voorop staat, zijn bij Kinderpostzegels sinds een tiental jaren verankerd in het besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een directie. Dit betekent dat het dagelijkse bestuur van Kinderpostzegels door de directie en het toezicht hierop door de Raad van Toezicht van elkaar gescheiden zijn. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en op de algemene zaken van Kinderpostzegels. De Raad van Toezicht is onder andere belast met de volgende taken: • benoeming, schorsing, ontslag van de directie • vaststellen arbeidsvoorwaarden van de directie • goedkeuren van het strategisch meerjarenplan • goedkeuren van de begroting en de meerjarenbegroting • goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag • evalueren van het functioneren van de directie • evalueren van het eigen functioneren. Vanuit de Raad van Toezicht zijn er twee raadsleden met een financiële achtergrond die zitting hebben in de Auditcommissie. Deze commissie vergadert in aanwezigheid van de directeur en het hoofd Financiën/controller. De commissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de Raad van Toezicht en heeft de volgende specifieke taken op het gebied van financiële monitoring en controle: • het volgen van de financiële gang van zaken aan de hand van de kwartaalrapportage • het jaarlijks voeren van een gesprek met de externe accountant • het voorbespreken van begroting en jaarrekening • het voorbespreken van alle overige aangelegenheden van financiële aard die in de Raad van Toezicht aan de orde komen • het toezichthouden op de uitvoering van het treasurybeleid, de daaraan ten grondslag liggende analyses en de resultaten. Benoeming, bezoldiging en aftreden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Kinderpostzegels bestaat uit zeven personen. Voor de functies van raadslid en voorzitter zijn functieprofielen vastgelegd. De Raad van Toezicht kiest haar eigen leden en streeft daarbij naar een evenwichtige verdeling van competenties, disciplines en expertises. Van ieder raadslid wordt onder andere het volgende verwacht: • bestuurlijke kwaliteiten • affiniteit met het doel van Kinderpostzegels • bereidheid om acht à tien dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn • kennis op één van de (beleids)terreinen waarop Kinderpostzegels actief is • geen belang hebbend bij de besteding van de gelden.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
67
Alle leden van de Raad zijn vrijwillig verbonden aan Kinderpostzegels. Zij worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad is eenmaal, al dan niet onmiddellijk, herbenoembaar voor een gelijke periode. De Raad kan, mits het belang van de organisatie dit vereist, besluiten een lid na afloop van zijn tweede termijn voor maximaal de duur van een derde termijn te benoemen. Samenstelling, functies en nevenfuncties Raad van Toezicht Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van de Raad van Toezicht per 30 september 2012 weer, de functies en nevenfuncties van de Raadsleden en de einddatum van hun lopende zittingstermijn. M.H.T. de Jong (voorzitter), algemeen directeur Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest nevenfuncties: • bestuursvoorzitter Stichting Café de Origen • bestuurslid Leiden Preseed Fund • bestuurslid Chocolonely Foundation • waarnemend bestuursvoorzitter Leiden Marketing • lid Raad van Advies Bio Sciencepark, Leiden • voorzitter Raad van Advies W4 • bestuursvoorzitter Stichting Vrienden van Rijnland Ziekenhuis einde tweede termijn: 21 mei 2015 T.L. Cieremans (secretaris), advocaat en partner NautaDutilh N.V. nevenfuncties: • bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds NautaDutilh N.V. • Raad van Toezicht Rotterdamse Orde van Advocaten • bestuurslid Stichting Beheer Gelden Dekenrekening Rotterdam • bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam • bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht • bestuurslid J.E. Jurriaanse Stichting • bestuurslid Van Leeuwen Van Lignac Stichting • bestuurslid Stichting Ivo Opstelten Fonds • bestuurslid Stichting Kleijn van Willigen-Goddard • bestuurslid Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam • bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur NautaDutilh einde tweede termijn: 16 juni 2016 M.J. Winters, lid van de International Board of Auditors for NATO nevenfuncties: • lid Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest (tot 1 januari 2012) • penningmeester PvdA, afdeling Wassenaar • penningmeester Stichting Brokken Zijp Foundation of Modern and Contemporary Art • lid Board of Auditors EU Satellite Organisation • extern lid Audit Committee Ministerie van Defensie einde derde termijn: 31 maart 2014
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
68
K.K. Beuk, directeur Corporate Communicatie Nutreco nevenfunctie: • lid van de Raad van Commissarissen bij het Corporate Communication Centre van de faculteit Corporate Communicatie van de Erasmus Universiteit, Rotterdam einde eerste termijn: 28 september 2013 R.G. Westerlaken-Loos, burgemeester gemeente Lopik nevenfuncties: • voorzitter Raad van Commissarissen Patrimoniumwoonstichting, Veenendaal • penningmeester Prins Bernhard Cultuurfonds provincie Utrecht • bestuurslid Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht einde eerste termijn: 6 december 2014 M.L Haimé, directeur CZW Ministerie van Binnenlandse Zaken • lid adviesraad NJCM Bulletin • lid adviesraad Stichting Publiek Bestuur i.o. • lid adviesraad Regelmaat (Tijdschrift voor Wetgeving) einde eerste termijn: 19 september 2015 M. Baba, partner Mexit, adviesbureau voor ambitie met verschil • bestuurslid Marokko Fonds • bestuurslid Stichting Ara Cora einde eerste termijn: 19 september 2015 Taken en verantwoordelijkheden directie De directie is belast met het besturen van Kinderpostzegels en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. In de statuten en in het Protocol Organisatie en Interne Controle staat omschreven welke besluiten de directie rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig hebben. De directie wordt gehonoreerd overeenkomstig de CAO Jeugdzorg, die voor alle medewerkers van Kinderpostzegels geldt. Nevenfuncties directie Mevrouw W.J.C.M. van Haaren heeft de volgende nevenfuncties: • bestuursvoorzitter van het Europees Keramisch WerkCentrum, ‘s-Hertogenbosch • lid van de Raad van Commissarissen WoonInvest (woningcorporatie), Leidschendam-Voorburg • lid van de Raad van Toezicht van Theater de Veste, Delft. Bovenstaande nevenfuncties zijn gemeld aan de Raad van Toezicht. Aangezien deze nevenfuncties, naast de maatschappelijke betrokkenheid en het opdoen van kennis en ervaring, niet direct toe gevoegde waarde hebben voor de organisatie worden de werkzaamheden voor deze functies gedaan in de vrije tijd. Verantwoorden De directie rapporteert ten minste viermaal per jaar aan de Raad van Toezicht omtrent de voortgang en realisatie van het werkplan. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van de directie opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Extern toezicht wordt uitgevoerd door: • KPMG Accountants (accountantscontrole) • Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoorde fondsenwerving).
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
69
Tweede principe: optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen Controle op functioneren van de organisatie, optimale besteding van middelen en evaluatie De directie voert samen met de afdelingshoofden de controle uit op het functioneren van de organisatie en het bereiken van de gestelde doelen. Hierbij is het van belang dat elke gegeven euro goed wordt besteed. Kinderpostzegels streeft dan ook naar een optimale besteding van middelen door een effectieve en doelmatige realisatie van de doelstelling. Kinderpostzegels besteedt haar middelen enerzijds aan uitgaven voor de doelstelling en anderzijds aan kosten voor de organisatie, zoals kosten fondsenwerving en kosten beheer en administratie. Jaarlijks worden de uitgaven aan de doelstelling begroot en geconcretiseerd in het werkplan. Dit plan omvat concrete doelstellingen voor het des betreffende jaar. Daarnaast bevat de begroting een overzicht van de budgetten per commissie en per programma. Nieuwe projectaanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria (relevantie, kwaliteit en haalbaarheid) en in hoeverre ze bijdragen aan de programmadoelstellingen. Tevens wordt een selectiebeleid toegepast ten aanzien van de partnerorganisaties en tenslotte worden project aanvragen boven een bepaald bedrag voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. Ook wordt de voortgang van lopende programma’s en projecten regelmatig geëvalueerd. Programma’s en projecten die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de eisen van Kinderpostzegels worden niet verlengd en eventueel zelfs tussentijds stopgezet. Nieuwe fondsenwervende methodes worden getoetst aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels en pas doorgevoerd als zij grondig getest en geëvalueerd zijn. Derde principe: optimaliseer de relatie met belanghebbenden Kinderpostzegels streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden en wil voortdurend investeren in een goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. Dit doet Kinderpostzegels vanuit de overtuiging dat zij voor het realiseren van haar missie afhankelijk is van iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het werk van Kinderpostzegels. Dit zijn de leerkrachten en kinderen die zich elk jaar inzetten voor de Kinderpostzegelactie, burgers en bedrijven die Kinderpostzegels financieel steunen, maar ook personen en organisaties die (vakinhoudelijk) betrokken zijn bij de doelstelling van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd over activiteiten, bestedingen en resultaten en over de wijze waarop Kinderpostzegels is georganiseerd, over de beloning van medewerkers en de manier waarop kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd. Een doelmatig, effectief en proactief relatiebeheer is hierbij uitermate belangrijk. Kinderpostzegels zet hierbij verschillende middelen in zoals mailingen naar donateurs en sponsoren, publicatie van het financiële jaarverslag en informatie via de website. Het afgelopen boekjaar heeft Kinderpostzegels haar vrijwilligersbeleid geformuleerd. Er is inmiddels één vrijwilliger bij Kinderpostzegels werkzaam. In het volgende jaarverslag zal uitgebreider worden ingegaan op dit beleid en zullen de vrijwilligers opgenomen worden in het hoofdstuk belanghebbenden. Daarin worden alle belanghebbenden en de verschillende klachtenprocedures beschreven.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
70
Jaarrekening oktober 2011 / september 2012
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
71
Jaarrekening Balans 30 september 2012
30 september 2011
€
(na resultaatbestemming)
€
ACTIVA Materiële vaste activa
1
Voorraden
65.685
70.089
265.512
49.012
Vorderingen en overlopende activa 2
1.407.904
786.152
Effecten
3
17.329.549
16.570.168
Liquide middelen
4
7.302.622
6.736.088
Totaal
26.305.587
24.141.420
26.371.272
24.211.509
PASSIVA Reserves
5
Continuïteitsreserve
4.667.311
4.743.607
Bestemmingsreserve Projecten
8.891.766
7.034.361
Bestemmingsreserve Pleegzorg
1.068.806
1.400.000
Bestemmingsreserve Marketing
128.850
159.802 14.756.733
13.337.770
Fondsen
6
3.209.709
3.354.007
Kortlopende schulden
7
8.404.830
7.519.732
26.371.272
24.211.509
Totaal
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
72
Staat van baten en lasten Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
10.024.372
10.106.300
9.854.623
1.370.465
478.500
347.835
Baten Baten uit eigen fondsenwerving
A
Baten uit acties van derden Subsidies van overheden
B
1.066.813
801.000
1.093.104
Rentebaten en baten uit beleggingen
C
1.705.228
468.000
299.293
14.166.878
11.853.800
11.594.855
5.608.208
5.010.765
4.622.726
642.764
804.197
1.095.319
5.066.574
5.320.009
4.725.121
11.317.546
11.134.971
10.443.166
896.193
1.202.492
1.129.487
Kosten verkrijging subsidies overheden
63.108
22.541
60.642
Kosten van beleggingen
22.902
50.000
37.075
982.203
1.275.033
1.227.204
592.464
651.796
607.145
12.892.213
13.061.800
12.277.515
1.274.665
(1.208.000)
(682.660)
Som der baten Lasten Besteed aan doelstelling
D
Nederland en Caribisch Deel van het Koninkrijk Midden- en Oost-Europa Ontwikkelingslanden Totaal besteed aan doelstelling Werving baten Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat
E
. Resultaatbestemming Toevoeging/(onttrekking) aan: Continuïteitsreserve
(76.296)
0
(904.531)
Bestemmingsreserve Projecten
1.857.405
(98.000)
961.626
Bestemmingsreserve Marketing
(30.952)
(180.000)
0
Bestemmingsreserve Pleegzorg
(331.194)
(480.000)
0
Fonds op naam Het andere kind
(564.072)
(450.000)
(608.790)
1.140
0
0
487.360
0
0
79.573
0
0
(148.299)
0
(130.965)
1.274.665
(1.208.000)
(682.660)
Fonds op naam Clemens Schröner Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid Bestemmingsfonds Je eigen plek Bestemmingsfonds Pleegzorg
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
73
Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. De kasstromen hebben betrekking op zowel de balans als de staat van baten en lasten. 2011/2012
2010/2011
20.976
21.533
1.298
297
896
1.093
23.170
22.923
Betalingen in kader van de doelstelling
(8.995)
(8.182)
Betalingen aan leveranciers van goederen en diensten
(4.508)
(3.978)
Betaling frankeerwaarde aan PostNL
(9.950)
(10.553)
(23.453)
(22.713)
Kasstroom uit operationele activiteiten
(283)
210
Investeringen in materiële vaste activa
(20)
0
Aankopen beleggingen
(12.615)
(3.298)
Verkopen beleggingen
12.088
4.040
566
457
19
1.199
(264)
1.409
Liquide middelen einde boekjaar
11.419
11.683
Liquide middelen begin boekjaar
11.683
10.274
(264)
1.409
(x € 1.000) Ontvangsten Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Ontvangsten uit acties van derden Ontvangsten uit subsidies van overheden Totaal van de ontvangsten Uitgaven
Totaal uitgaven
Ontvangsten uit beleggingen Kasstroom uit investering- en beleggingsactiviteiten Totale kasstroom
Mutatie liquide middelen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Onder de liquide middelen zijn naast het saldo liquide middelen ook opgenomen de beleggings rekeningen zoals opgenomen onder de effecten. De post ‘ontvangsten uit eigen fondsenwerving’ is inclusief de frankeerwaarde van de door Kinderpostzegels verkochte kinderpostzegels. De frankeerwaarde wordt na ontvangst overgemaakt aan PostNL.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
74
Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, onderdeel van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Statutaire naam en vestigingsplaats Stichting Kinderpostzegels Nederland is gevestigd in Leiden en heeft als visie een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt.
Verslagperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Eventueel direct toerekenbare transactiekosten maken deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Transacties in vreemde valuta Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balans datum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als bate/last in de staat van baten en lasten opgenomen. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt, en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
75
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De inventaris en computerapparatuur worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur: • inventaris : 20% • computerapparatuur : 20% De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van een actief dat in gebruik is wordt bepaald door de boekwaarde ervan te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstroom, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voorraden De voorraden kinderpostzegels zijn opgenomen tegen de frankeerwaarde. De voorraden zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Effecten De op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Reserves en fondsen Het vermogen van Kinderpostzegels wordt aangewend voor de doelstelling en is onderverdeeld in reserves en fondsen. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de reserves wordt bepaald door de directie. De fondsen worden bestemd door derden. Personeelsbeloningen/pensioenen Kinderpostzegels heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op pensioen. Dat is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Kinderpostzegels heeft geen verplichting tot voldoen aan aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
76
Kinderpostzegels heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Als de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Projectverplichtingen De openstaande verplichtingen aan projecten zijn opgenomen voor het toegezegde bedrag onder aftrek van verrichte betalingen. Indien een toezegging vervalt, wordt het vrijkomende bedrag toe gevoegd aan het beschikbare resultaat.
Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit nalatenschappen Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Baten uit eigen loterijen De baten uit de rebusactie zijn verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg, vermeerderd met het bedrag van de om niet verkregen prijzen. Verkoop van artikelen Onder opbrengsten uit de verkoop van artikelen wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en andere producten. De opbrengst uit de verkoop van artikelen wordt onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door de fondsenwervende instelling in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord. Op de verkoopopbrengst van kinderpostzegels is de aan PostNL verschuldigde frankeerwaarde in mindering gebracht. Baten uit acties van derden De baten uit acties van derden zijn verantwoord in het jaar waarin de baten zijn ontvangen dan wel door derden zijn toegezegd. Overheidssubsidies Overheidssubsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen worden verantwoord.
Kostentoerekening Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct toerekenbaar zijn aan één van de volgende bestedingscategorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten en de kosten voor beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
77
tot één of meer van bovenstaande bestedingscategorieën. De uitvoeringskosten worden zo indirect toegerekend aan deze categorieën. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
78
Toelichting op de balans 1
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
30 september 2012
30 september 2011
€
€
Saldo 1 oktober
70.089
100.224
Investeringen
19.546
0
Afschrijvingen
(23.950)
(30.135)
Boekwaarde per 30 september
65.685
70.089
Cumulatieve aanschafwaarde
193.077
173.531
(127.392)
(103.442)
65.685
70.089
Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 30 september
De materiële vaste activa betreft inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering. De investeringen in de materiële vaste activa hebben met name betrekking op de aanschaf van nieuwe hardware.
2 Vorderingen en overlopende activa 30 september 2012
30 september 2011
€
€
233
1.361
Nog te ontvangen subsidies derden (t.b.v. doelstelling)
781.256
290.076
Vordering op PostNL (t.b.v. bedrijfsvoering)
378.857
82.548
Dividendbelasting (ter belegging)
10.649
7.186
Vooruitbetaalde kosten (t.b.v. bedrijfsvoering)
86.642
60.596
150.267
344.385
1.407.904
786.152
Debiteuren (t.b.v. bedrijfsvoering)
Overige vorderingen (t.b.v. bedrijfsvoering)
In de vorderingen zijn geen bedragen inbegrepen van een looptijd langer dan één jaar. De nog te ontvangen subsidies derden zijn toegenomen doordat projecten die worden gefinancierd door het fonds MFS II op basis van committeringen in plaats van kasbasis zijn gewaardeerd. In de post ‘overige vorderingen’ is de vordering opgenomen van € 106.215 voor nog te ontvangen rente op lopende deposito’s en spaarrekeningen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
79
3 Effecten (ter belegging) Aandelen
Obligaties
€
€
€
€
€
3.973.441
7.649.281
0
11.622.722
12.731.713
526.717
39.615
12.048.685
12.615.017
3.298.437
(4.927.924)
(7.160.184)
0
(12.088.108)
(4.039.833)
Gerealiseerd koersresultaat
392.163
(17.100)
0
375.063
(13.893)
Ongerealiseerd koersresultaat
82.056
16.262
590.323
688.641
(353.702)
Stand per 30 september
46.453
527.874
12.639.008
13.213.335
11.622.722
4.116.214
4.947.446
17.329.549
16.570.168
Stand per 1 oktober Aankopen Verkopen/Aflossingen
BeleggingsTotaal Totaal fondsen 30 sept 2012 30 sept 2011
Saldi beleggings rekeningen Stand per 30 september
De effectenportefeuille bestaat uit aandelen en vastrentende waarden. De liquide middelen die onder de beleggingen zijn verantwoord, zijn bedoeld om in te kunnen springen op gunstige aankoopmomenten. Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de vermogensbeheerder. Het gevoerde beleid is risicomijdend. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. De gerealiseerde koersresultaten zijn positief, dit komt grotendeels door de wisseling van vermogensbeheerder. De ongerealiseerde koersresultaten zijn positief, dit komt vooral door het economische klimaat in Europa en doordat onze nieuwe vermogensbeheerder uitsluitend in beleggingsfondsen belegt. De beleggingen dienen tevens als zekerheid voor de jaarlijks aan PostNL te stellen bankgarantie.
Dividend/ Gerealiseerde Ongerealiseerde coupons/ koersresultaten koersresultaten interest Aandelen/Beleggingsfondsen Obligaties Beleggingsrekeningen
Totaal
€
€
€
€
94.521
392.163
672.379
1.159.063
220.444
(17.100)
16.262
219.606
87.635
0
0
87.635
402.600
375.063
688.641
1.466.304
Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille over 2011/2012 bedraagt 11,10% (over 2010/2011: 0,25%). De berekening over het boekjaar 2011/2012 is als volgt: totaal opbrengst aandelen/beleggingsfondsen en obligaties gedeeld door het gemiddelde van de stand van de effecten per 30 september 2012 en 2011 (1.159.063+219.606)/((13.213.335+11.622.722)/2) * 100%=11,1%.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
80
4 Liquide middelen (t.b.v. bedrijfsvoering) 30 september 2012
30 september 2011
€
€
ABN AMRO MeesPierson
1.179.908
1.888.023
Rabobank
2.249.739
1.690.595
605.360
13.435
0
1.500.000
765.256
1.641.757
2.500.000
0
2.359
2.278
7.302.622
6.736.088
Staalbankiers Staalbankiers deposito ING Bank ING Bank deposito’s Kasmiddelen
Alle liquide middelen zijn terstond opeisbaar, behalve vier deposito’s met een totaalbedrag van € 2.500.000. De deposito’s lopen in november 2012, februari 2013, mei 2013 en juli 2013 af. De rentepercentages variëren van 2,30% tot 3,2%.
5 Reserves Continuïteitsreserve € Stand per 1 oktober 2011 Onttrekking uit continuïteitsreserve Stand per 30 september 2012
4.743.607 (76.296) 4.667.311
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve van Kinderpostzegels bedraagt 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie, zodat we bij tegenvallende opbrengsten nog minimaal 1,5 jaar de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de richtlijn van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn van de VFI, die verankerd is in het CBF-reglement staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. De definitie van de kosten werkorganisatie is: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving, alsmede de kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten. Bestemmingsreserve Projecten € Stand per 1 oktober 2011
7.034.361
Toevoeging aan bestemmingsreserve Projecten
1.857.405
Stand per 30 september 2012
8.891.766
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
81
Deze reserve beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor één jaar aan een project. Daarom worden de waarschijnlijke, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren in een bestemmingsreserve opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Voor de komende jaren wordt € 11,6 miljoen verwacht. Hiervan is 77% in de bestemmingsreserve Projecten opgenomen. Bestemmingsreserve Marketing € Stand per 1 oktober 2011
159.802
Onttrekking uit bestemmingsreserve Marketing
(30.952)
Stand per 30 september 2012
128.850
De directie heeft in boekjaar 2008/2009 besloten om € 185.000 in een bestemmingsreserve Marketing op te nemen. Kinderpostzegels is bezig met het ontwikkelen van een nieuw fondsenwervend concept. In 2011/2012 zijn de activiteiten ten aanzien van een nieuw fondsenwervend concept voortgezet en is er € 30.952 benut uit deze bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve Pleegzorg € Stand per 1 oktober 2011 Onttrekking uit bestemmingsreserve Pleegzorg Stand per 30 september 2012
1.400.000 (331.194) 1.068.806
In het boekjaar 2008/2009 is besloten onze reserves af te bouwen en € 1.400.000 te besteden aan een toen nog nader te definiëren kinderhulpproject. Dit is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In de Raad van Toezicht-vergadering van 6 december 2010 is afgesproken dat dit besteed mag worden aan een programma Pleegzorg. Het programma Pleegzorg zal vier jaar duren.
6 Fondsen Kinderpostzegels heeft twee fondsen op naam en drie bestemmingsfondsen. Met een fonds op naam kunnen mensen op een persoonlijke manier langdurig een aandeel leveren in het realiseren van de doelstellingen door Kinderpostzegels. De schenker bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds. Fonds op naam Het andere kind € Stand per 1 oktober 2011 Toevoeging aan bestemmingsfonds Het andere kind (vanuit beleggingen)
1.924.490 49.367
Onttrekking uit bestemmingsfonds
(613.439)
Stand per 30 september 2012
1.360.418
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
82
Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam Het andere kind verkregen dankzij testamentaire beschikking. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door een derde. Vanuit dit fonds worden projecten voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika gefinancierd. Fonds op naam Clemens Schröner € Stand per 1 oktober 2011 Toevoeging aan bestemmingsfonds Clemens Schröner (vanuit beleggingen) Onttrekking uit bestemmingsfonds Stand per 30 september 2012
1.281.218 69.771 (68.631) 1.282.358
Kinderpostzegels heeft in het boekjaar 2009/2010 de gelden in het fonds op naam Clemens Schröner verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden, de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit het fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid € Toegekende indiening van de Nationale Postcode Loterij (via Hivos)
506.150
Eigen bijdrage Kinderpostzegels
225.645
Afgesloten contracten met projectpartners Stand per 30 september 2012
(244.435) 487.360
In het boekjaar 2011/2012 hebben wij, via Hivos, succesvol het project Stop Kinderarbeid ingediend bij de Nationale Postcode Loterij van € 506.150. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in dit bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 mei 2015. Bestemmingsfonds Je eigen plek € Toegekende indiening van de VriendenLoterij Afgesloten contracten met projectpartners Stand per 30 september 2012
485.750 (406.177) 79.573
In het boekjaar 2011/2012 hebben wij, samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, succesvol het project Je eigen plek, voor het inrichten van kinderkamers bij pleeggezinnen, ingediend bij de VriendenLoterij voor € 485.750. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in deze bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
83
wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 december 2014. Bestemmingsfonds Pleegzorg € Stand per 1 oktober 2011
148.299
Bestedingen via resultaatbestemming
(148.299)
Stand per 30 september 2012
0
Kinderpostzegels heeft in het boekjaar 2009/2010 gelden uit een geliquideerde stichting ontvangen. Dit geld moet besteed worden aan pleegzorgprojecten.
7
Kortlopende schulden 30 september 2012
30 september 2011
€
€
7.597.383
6.873.077
431.426
271.284
50.696
48.573
Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen
124.880
130.865
Reservering eindejaarsuitkering
105.489
103.084
1.731
6.226
Rekening courant derden overige
27.005
0
Overige te betalen kosten
66.220
86.623
8.404.830
7.519.732
Projectverplichtingen Crediteuren Loonbelasting en premies sociale verzekeringen
Te betalen pensioenen
Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan een jaar verantwoord. De overmaking van een aantal projectverplichtingen heeft vlak na de jaarafsluiting plaatsgevonden.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operationele leasing: • Het huurcontract dat is afgesloten voor de Schipholweg 73/75 loopt tot en met januari 2015. De jaarlijkse huurlasten bedragen momenteel € 206.000 (inclusief servicekosten). In verband hiermee is een bankgarantie verstrekt van € 48.300. • De kopieerapparaten en printer worden operationeel geleased met een looptijd tot en met 15 juni 2015. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen € 24.000 die worden betaald in vier termijnen. De kinderpostzegels worden jaarlijks door PostNL op voorschotbasis verstrekt. De frankeerwaarde van de per 8 november 2012 verkrijgbare kinderpostzegels bedraagt per 30 september 2012 € 12.600.000. Niet verkochte kinderpostzegels kunnen onder verrekening van de frankeerwaarde worden geretourneerd.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
84
Voor het uitvoeren van de Kinderpostzegelactie maakt Kinderpostzegels gebruik van bedrijven die specifieke werkzaamheden verrichten. Met een aantal daarvan is een meerjarencontract afgesloten. De totale, niet in de balans opgenomen, verplichting hiervan bedroeg per 30 september 2012 € 820.000. De contracten lopen op 1 december 2012, 31 december 2012, 31 december 2013 en 28 februari 2014 af. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor één jaar aan een project. De voorwaardelijke projectverplichtingen bedragen € 11,6 miljoen voor de komende drie jaren. Hiervan is 77% reeds in de bestemmingsreserve Projecten opgenomen.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
85
Toelichting op de staat van baten en lasten A
Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
Verkoop goederen
7.913.064
8.176.300
7.706.202
Donaties particulieren
1.694.313
1.540.000
1.687.284
58.794
70.000
41.476
292.917
250.000
345.988
1.140
0
0
64.144
70.000
73.673
10.024.372
10.106.300
9.854.623
Donaties bedrijven Bijdragen van derden Nalatenschappen Eigen loterijen en prijsvragen
Als de opbrengst uit een grote nalatenschap buiten beschouwing wordt gelaten dan zijn de baten uit eigen fondsenwerving gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de begroting over boekjaar 2011/2012. In hoofdstuk 8 Financiën wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van het resultaat, de baten en de lasten. Verkoop goederen
Bruto omzet verkoop goederen Kostprijs verkoop goederen Bruto winst verkoop goederen
Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
9.533.475
9.820.500
9.339.908
(1.620.411)
(1.644.200)
(1.633.706)
7.913.064
8.176.300
7.706.202
Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
1.043.372
801.000
1.093.104
23.441
0
0
1.066.813
801.000
1.093.104
B Subsidies van overheden
Ministerie van Buitenlandse Zaken PSO
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
86
C Rentebaten en baten uit beleggingen Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
220.444
468.000
659.605
Dividenden uit beleggingen
94.521
0
0
Overige rentebedragen uit beleggingen
87.635
0
0
Overige rentebedragen bedrijfsvoering
235.136
0
0
Gerealiseerde koersresultaten
375.063
0
(13.893)
Ongerealiseerde koersresultaten
688.641
0
(353.702)
3.788
0
7.283
1.705.228
468.000
299.293
Couponrente uit beleggingen
Overige financiële resultaten
De baten uit beleggingen bestaan voornamelijk uit couponrente, dividenden en overige rente-inkomsten. De baten uit beleggingen zijn fors hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van de ongerealiseerde koersresultaten, deze bedragen € 688.641 positief en de gerealiseerde koersresultaten, deze bedragen € 375.063 positief. Ongerealiseerde en gerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten.
D
Besteed aan doelstelling Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
4.986.532
4.050.000
3.987.630
538.112
650.000
887.146
Ontwikkelingslanden
4.278.136
4.700.000
3.861.311
Vrijgevallen verplichtingen aan projecten
(342.869)
(400.050)
(371.156)
9.459.911
8.999.950
8.364.931
1.857.635
2.135.021
2.078.235
11.317.546
11.134.971
10.443.166
Besteed aan projecten Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk Midden- en Oost-Europa
Totaal directe kosten Totaal besteed aan projecten
In hoofdstuk 8 Financiën wordt nader ingegaan op de bestedingen aan projecten.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
87
E Som der lasten Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan één van de volgende categorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten, en beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. De uitvoeringskosten worden zo dus indirect toegerekend. (x € 1.000)
Ontwik- Fondsenkelings- werving landen
Subsidie Beleggingen
Beheer Werkelijk 2011/ en 2012 administratie
Begroot Werkelijk 2010/ 2011/ 2011 2012
Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk
Middenen OostEuropa
4.688
537
4.235
0
0
0
0
9.460
9.000
8.365
Publiciteit en communicatie
159
18
144
185
0
0
0
506
946
1.015
Personeelskosten
596
69
539
411
51
0
481
2.147
2.108
2.137
Huisvestingskosten
65
7
59
47
6
0
54
238
245
241
Kantoor- en alg. kosten
94
11
84
248
6
23
51
517
738
490
6
1
6
5
0
0
6
24
25
30
5.608
643
5.067
896
63
23
592
12.892
13.062
12.278
Subsidies en bijdragen
Afschrijvingen en rente
Uitvoeringskosten Werkelijk 2011/2012
Begroot 2011/2012
Werkelijk 2010/2011
€
€
€
1.830.586
1.774.500
1.824.912
Pensioenverzekeringen
161.664
155.000
158.787
Overige personeelskosten
154.846
178.000
152.973
2.147.096
2.107.500
2.136.672
(53.121)
(51.500)
(52.422)
2.093.975
2.056.000
2.084.250
Huisvestingskosten
238.100
245.000
240.938
Bureau- en kantoorkosten
165.196
171.500
157.752
Automatiseringskosten
65.176
64.000
45.664
Afschrijvingskosten
23.950
25.000
30.135
2.586.397
2.561.500
2.558.739
Personeelskosten Salarissen inclusief sociale lasten
Totaal personeelkosten Waarvan direct toegerekend aan Pekoenja
Totaal uitvoeringskosten
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
88
Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2011/2012 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 30,6 fte (2010/2011: 31,5 fte). Bezoldiging directeur € Naam: Functie:
Mevrouw W.J.C.M. van Haaren directeur
Dienstverband Aard (looptijd) Uren Part-time percentage Periode
onbepaald 36 uur 100 1 oktober 2011-30 september 2012
Bezoldiging Bruto loon/salaris
87.291
Vakantiegeld
6.983
Eindejaarsuitkering, 13de maand
7.825
Variabel jaarinkomen Totaal jaarinkomen
0 102.099
Het directiesalaris is ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het jaarsalaris (in loondienst) van € 102.099 blijft tevens binnen de norm van de VFI Beloningsregeling. In 2011/2012 werd geen leaseauto beschikbaar gesteld aan de directeur. De directeur ontving bovendien geen leningen, voorschotten, toeslagen, bonussen of garanties. € SV lasten (werkgeversdeel)
11.584
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
11.302
Totale werkgeverslasten 2011/2012
124.985
Totaal werkgeverslasten 2010/2011
117.336
Het totaal van de werkgeverslasten van de directie over het boekjaar 2011/2012 bedraagt € 124.985. Bezoldiging Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte reiskosten declareren. Een enkeling heeft hier het afgelopen boekjaar gebruik van gemaakt.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
89
Kengetallen Hieronder staan de financiële kengetallen voor de afgelopen jaren. Deze kengetallen worden in hoofdstuk 8 Financiën nader toegelicht. Werkelijk 2011/12
Begroot 2011/12
Werkelijk 2010/11
Werkelijk 2009/10
Werkelijk 2008/09
Percentage kosten fondsenwerving (t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving)
8,9%
11,9%
11,5%
11,8%
14,7%
Bestedingspercentage (t.o.v. som der baten)
79,9%
93,9%
90,1%
75,3%
80,3%
Bestedingspercentage (t.o.v. som der lasten)
87,8%
85,2%
85,1%
84,2%
83,0%
Percentage beheer en admini-stratie (t.o.v. som der lasten)
4,6%
5,0%
4,9%
5,1%
5,0%
Leiden, 6 februari 2013 De Raad van Toezicht M.H.T. de Jong, voorzitter Mr. T.L. Cieremans, secretaris M.J. Winters RA Drs. K.K. Beuk Mr. R.G. Westerlaken-Loos Mr. M.L. Haimé M. Baba De directie W.J.C.M. van Haaren
Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na de balansdatum tot aan de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht op 6 februari 2013 geen gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
90
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Kinderpostzegels Nederland Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over de periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 van Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden gecontroleerd. Deze jaar rekening bestaat uit de balans per 30 september 2012 en de winst- en verliesrekening over de periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderpostzegels Nederland per 30 september 2012 en van het resultaat over de periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 6 februari 2013 KPMG Accountants N.V. J.A.A.M. Vermeeren
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
91
Samenstelling commissies in het verslagjaar Commissie Nederlands Jeugdbeleid F. Bouchataoui adviseur/begeleider, Wereldse Zaken - bureau voor mondiaal burgerschap Dr. M. Fredriks kinder- en jeugdpsychiater, Curium/LUMC programmaleider consultatie en liaison kinder- en jeugdpsychiatrie en UHD R. van Gelderen wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Gemeente Leiden Drs. M. Kensenhuis teammanager, Bureau Jeugdzorg Rotterdam Drs. C. Kleijbergen oud-directeur De Rading P. van de Pol coördinerend inspecteur expertisecentra, Inspectie van het Onderwijs E. Üçerler projectleider, Zorggroep Crabbehoff Drs. R. Veenbaas docent Jeugdkunde, Centrum voor Islamitische Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Inholland Amsterdam
Commissie Onderzoek en Ontwikkeling Dr. M. Distelbrink senior-onderzoeker, Verwey-Jonker Instituut Prof.dr. H. Grietens hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen senioronderzoeker Regional Child Protection Research Unit, NTNU Trondheim (Norwegian University of Science and Technology) Dr. P.M. Naber lector Leefwerelden van Jeugd/domein Gezondheid Sport en Welzijn, Hogeschool Inholland Dr. F. Öry senior-adviseur, TNO Leiden Dr. E. Singer senior-onderzoeker en docent Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht senior-onderzoeker en docent Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam Drs. E. Smallegange promovenda Pedagogische Wetenschappen, leerstoelgroep opvoedingsondersteuning, Universiteit van Amsterdam oprichter EAFS-International (education and family support) Dr. L. Wijnroks docent/senior-onderzoeker Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Utrecht
Commissie Internationale Samenwerking Drs. D. Jansen portfolio manager, AMREF Flying Doctors Ir. M. Mulders programmaverantwoordelijke Sector Gezondheid & Welzijn, Cordaid Dr. J. Olthoff programmadirecteur Master in International Development Studies, Universiteit van Amsterdam consultant ‘Yemaya - research and consultancy for development’ Drs. I. Pieper zelfstandig consultant youth, social change & video R. Wolting disability and development trainer en consultant
Commissie Oost-Europa A. Apostolou Drs. D. van den Berg A. Fazlic Drs. G. Geuns Drs. J. Helmer Drs. M. Labots
director Diogenis Association - Drug Policy Dialogue in South East Europe beleidsmedewerker, IKV Pax Christi journalist zelfstandig consultant Midden- en Oost-Europa betrokken bij Roma-projecten coördinator ‘Kerk In Actie Interactief’
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
92
Commissie Pekoenja Annelies Kanis hoofd Projecten en Programma’s, Kinderpostzegels Scarlett Braat programmaleider Nederlandse Jeugdraad twee Pekoenja-assistenten roulerend: Raphaël Boon student Criminologie, Rijksuniversiteit Leiden Sanne de Boer student Facility Management, HHS, Den Haag Evi van der Graaf student Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden Younes Ben Hassine student Vastgoed, Hogeschool Rotterdam Pejman Kazemi student Financiële Economie, HHS, Den Haag Rachèl Kraaijeveld student Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
93
Bureau per 30 september 2012 Directie Ilja van Haaren Sanneke Verhagen
directeur directie-assistent
Financiën Jacques Bartelomij Sandra de Beer-Zandvliet Esther Brinxma Jan Ras Ingrid van Scheppingen-van der Zwet
hoofd/controller medewerker administratie financieel medewerker projecten administrateur medewerker administratie
Service en Support Drs. Hans Vermathen Ing. Mevlüt Dogan Wiebe Glastra Diana Hogetoorn Carla Kruijt Drs. Maaike Kwee Marcel Lamboo Hans Otto Suzanne de Redelijkheid Vera van de Werken-Bloos Lisa Willemse
hoofd coördinator automatisering applicatiebeheerder/databasemanager medewerker Service en Informatie actiecoördinator Service en Informatie medewerker Service en Informatie medewerker automatisering medewerker automatisering medewerker Service en Informatie medewerker Service en Informatie medewerker Service en Informatie
Marketing en Communicatie Drs. Lilian Visscher-Bremer Rabia Alibaks Anne Jacobs Angélique Klifford Susanne Schoenmacker
hoofd medewerker communicatie medewerker communicatie medewerker vormgeving en website fondsenwerver particuliere markt
Projecten en Programma’s Drs. Annelies Kanis Drs. Lies Kieboom Odilia van Manen Mr. Karin Matthijsse Drs. Caecilia van der Meer Karyn Pattiselanno Drs. Annette Selten Drs. Tessa Smets Loes Souhoka-Simmerman Marian van Teeffelen Lieve Vanneste Drs. Ingrid van Veen Ir. Henk van Zuidam
Stichting Kinderpostzegels Nederland
hoofd projectadviseur buitenland projectadviseur, coördinator pleegzorgprogramma projectadviseur binnenland coördinator Pekoenja, projectadviseur binnenland secretaresse, secretaris Vakantiefonds projectadviseur buitenland projectadviseur binnenland archiefmedewerker projectadviseur buitenland secretaresse projectadviseur binnenland projectadviseur buitenland
jaarverslag 2011/2012
94
Stichting Kinderpostzegels Nederland Schipholweg 73/75 2316 ZL Leiden telefoon (071) 525 98 00 fax (071) 513 01 47 e-mail
[email protected] www.kinderpostzegels.nl nummer KvK 41167934 ING banknummer 1122
Stichting Kinderpostzegels Nederland
jaarverslag 2011/2012
95