AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
3/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja. 4/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja. 5/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja. 6/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja. 7/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Matukovics Gábor könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja. 8/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja. 9/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az econet.hu cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 10.680.953eFt mérlegfőösszeggel, 80.742eFt mérleg szerinti eredménnyel, 7.313.309eFt saját tőke összeggel és 4.950.000eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2007. évi egyedi éves beszámolóját 7.900.910eFt mérlegfőösszeggel, -43.404eFt mérleg szerinti eredménnyel, 6.679.988eFt saját tőke összeggel és
4.950.000eFt jegyzett tőke összeggel, valamint előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.
az
Igazgatóság
10/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja dr. Balázs Csaba (új lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 37/a., anyja neve: Muczina Mária) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 11/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Bányász Péter (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B. szám alatti lakos, anyja neve: Nagy Gizella) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 12/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Bencze György (1026 Budapest, Pasaréti út 102. szám alatti lakos, anyja neve: Tóth Zsuzsanna) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 13/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Fenyő György (1025 Budapest, Verecke u. 37. szám alatti lakos, anyja neve: Zilzer Zsuzsanna) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 14/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Gerendai Károly (1016 Budapest, Ág u. 3. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 15/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Kádár Tamás (1121 Budapest, Hangya u. 12/a. szám alatti lakos, anyja neve: Sándor Zsuzsanna) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 16/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2. szám alatti lakos, anyja neve: Fejes Gizella) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 17/2009. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Lévay Örs (1039 Budapest, Hunyadi u. 34. szám alatti lakos, anyja neve: Sándor Márta) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 18/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja dr. Rosner Gábor (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. szám alatti lakos, anyja neve: Beleznay Mária) igazgatósági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 19/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bedő Balázst (1054 Budapest, Akadémia u. 7., anyja neve: Teisenhoffer Margit) az Igazgatóság tagjává választja a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 20/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai a 2008. évi rendes Közgyűlés által elfogadott vezetői részvényopciós programban meghatározott lehetséges díjazáson felül nem részesülnek díjazásban. 21/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Bakos Bálint (1029 Budapest, Csatlós u. 50. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Andrea) felügyelő bizottsági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 22/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit) felügyelő bizottsági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 23/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) felügyelő bizottsági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 24/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik
Erzsébet) felügyelő terjedő időtartamra.
bizottsági
tagságát
a
2014.
április
28-ig
25/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban. 26/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit) audit bizottsági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 27/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) audit bizottsági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 28/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghosszabbítja Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik Erzsébet) Audit bizottsági tagságát a 2014. április 28-ig terjedő időtartamra. 29/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban. 30/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2009. üzleti évre, a 2010. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2010. április 30-ig terjedő hatállyal, 160.000,-Ft + ÁFA havi díjazás mellett megválasztja az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003607) végzi el. 31/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megújítja az Igazgatóság részére a 2008. április 24-i Közgyűlés 34/2008. (04. 24.) számú határozával adott,
Gt. 224. §-a szerinti felhatalmazást saját részvény vásárlásra, a következők szerint. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek az Igazgatóság megítélése szerint fennállnak, de a számviteli törvény szerinti beszámoló fordulónapjától hat hónap már eltelt, közbenső mérleget készíttessen és fogadjon el, és annak alapján az econet Cégcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál tervezett opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, továbbá a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása céljából akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 12.375.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemelése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú –, egyenként 100,-Ft névértékű, „A” sorozatú econet.hu Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Amennyiben a Budapesti Értéktőzsde a Társaság részvényeinek árára vonatkozó korlátozásokat akként állapítja meg, hogy vételi ajánlat esetében az ár több mint 15 százalékkal lehet magasabb, mint a bázisár, míg eladási ajánlat esetében az ár több mint 15 százalékkal lehet alacsonyabb, mint a bázisár, akkor az Igazgatóság ezen módosított korlátok közötti vételáron jogosult saját részvényt vásárolni. Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2010. október 28-ig élhet. A Közgyűlés dönt továbbá arról, hogy az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat. A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról. 32/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X/14. és XIII/1. pontjai a következők szerint módosulnak. „[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra: dr. Balázs Csaba (1118 Budapest, Somlói út 37/a.) Bányász Péter (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B.) Bedő Balázs (1054 Budapest, Akadémia u. 7.) Bencze György (1026 Budapest, Pasaréti út 102.)
a
vonatkozó
Fenyő György (1025 Budapest, Verecke u. 37.) Gerendai Károly (1016 Budapest, Ág u. 3.) Kádár Tamás (1121 Budapest, Hangya u. 12/a.) Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2.) Lévay Örs (1039 Budapest, Hunyadi u. 34.) dr. Rosner Gábor (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B.)” „[XIII/]1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése után ötéves időtartamra újraválasztható. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani. A Társaság állandó könyvvizsgálója határozatban megjelölt időtartamra
a
vonatkozó
közgyűlési
az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003607) látja el.” 33/2009. (04. 29.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.916 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.
