Nomor Surat
SB-033/CSL/RUPS/IV/2014
Nama Emiten
First Media Tbk
Kode Emiten
KBLV
Lampiran
1
Perihal
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-026/CSL/RUPS/IV/2014 tanggal 08 April 2014, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.566.894.708 saham atau 89,93 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan: 1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan; b. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. 2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2013. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. 4. a. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: - Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga - Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini - Komisaris Independen : Rizal Ramli - Komisaris Independen : H. Muladi - Komisaris Independen : Ito Sumardi DS - Komisaris Independen : Nanan Soekarna - Komisaris : Markus Permadi - Komisaris : Benny Haryanto - Komisaris : Richard Setiadi - Presiden Direktur : Ali Chendra - Wakil Presiden Direktur : Irwan Djaja - Direktur Independen : Harianda Noerlan - Direktur : Dicky Setiadi Moechtar - Direktur : Johannes Tong - Direktur : Anthony Chandra Kartawiria - Direktur : Richard Kartawijaya Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, setelah pengangkatan tersebut, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri dan untuk melakukan segala sesuatu berkaitan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapatnya serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut.
1/3
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.585.318.308 saham atau 91 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil RUPS Luar Biasa : 1. Menyetujui perubahan Pasal 12 (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 15 (3) Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini kedalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapatnya serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi Lain RUPSLB diselenggarakan terlebih dahulu dilanjutkan dengan RUPST. Susunan Direksi Nama Baru
Nama Lama
Jabatan
Ali Chendra
Untuk Ditentukan Kemudian
PRESIDEN DIREKTUR
Harianda Noerlan
Harianda Noerlan
DIREKTUR
Dicky Setiadi Moechtar
Dicky Setiadi Moechtar
DIREKTUR
Anthony Chandra Kartawiria
Larry Ridwan
DIREKTUR
Richard Kartawijaya
Ali Chendra
DIREKTUR
Johannes Tong
Johannes Tong
DIREKTUR
Irwan Djaja
Tdk Terafiliasi Status
✔
WAKIL PRESIDEN DIREKTUR
Susunan Dewan Komisaris Nama Baru
Nama Lama
Jabatan
Independen Status
Theo L. Sambuaga
Theo L. Sambuaga
PRESIDEN KOMISARIS
Rizal Ramli
Rizal Ramli
KOMISARIS
✔
Didik Junaidi Rachbini
Didik Junaidi Rachbini
KOMISARIS
✔
Markus Permadi
Markus Permadi
KOMISARIS
H. Muladi
H. Muladi
KOMISARIS
✔
Ito Sumardi
Ito Sumardi
KOMISARIS
✔
Nanan Soekarna
KOMISARIS
✔
Benny Haryanto
KOMISARIS
Richard Setiadi
KOMISARIS
Nama Pengirim
Harianda Noerlan
Jabatan
Corporate Secretary
Tanggal dan Jam
25 April 2014 17:10:44
Lampiran
20140425 FM SB-033 OJK - Pemberitahuan Hasil RUPS (23Apr14).pdf
2/3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
3/3
