A L G E M E E N Vergadering d.d. : 7 september 2011 Onderwerp
B E S T U U R Agendapunt: 13
: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain
KORTE SAMENVATTING:
Binnen het programma Gezuiverd water lopen een drietal projecten, waarvan de investeringen niet geraamd waren in het Jaarplan 2011. De noodzaak van de aanvullende investering is in de DB vergadering van 20 april 2011 bekend gemaakt. Het betreft een bedrag van € 355.000,- voor de implementatie van een drietal vernieuwingen, te weten: € 120.000,- :Hard- en software van de weegbrug Garmerwolde (load-it). € 110.000,- :Gezamenlijk project Z-Info Waterschapshuis (bestuurlijke afspraak). € 125.000,- :Onderhoudsbeheersysteem (McMain). Hard- en software van de weegbrug Garmerwolde (Load-it) De huidige weegbrug op de RWZI te Garmerwolde met meldzuilen en bijbehorende software is verouderd. Daarnaast beschikt het registratiesysteem dat nu gebruikt wordt niet over een back-up systeem. Bijkomstige doelen van de vernieuwing zijn de mogelijke aansluiting op nieuwe factureringssoftware, vrachtsystemen en aansluiting met waterschap Hunze & Aa’s. Gezamenlijk project Z-Info waterschapshuis Waterschap Noorderzijlvest is één van de vijf waterschappen die bij het waterschapshuis meedraaien in de pilotgroep voor standaardisering zuiveringsinformatie. Met deze groep wordt gewerkt aan de invoering van één landelijke applicatie voor zuiveringsbeheer. Met deze nationale standaardisatie kunnen waterschappen onderling gegevens uitwisselen en vergelijken. Iets wat op dit moment nog niet kan. Door in de pilotgroep mee te draaien verwachten we een optimale implementatie van de gekozen oplossing binnen Noorderzijlvest te kunnen doorvoeren. Onderhoudsbeheersysteem McMain Als onderdeel van de integratie van een onderhoudsbeheersysteem (McMain) in de bedrijfsvoering van waterschap Noorderzijlvest is het noodzakelijk om onderhoudsconcepten te ontwikkelen en deze vervolgens te plannen en uit te voeren. Als eerste stap wordt dit gerealiseerd voor Garmerwolde. Belangrijk hierbij is het opleveren en invoeren van gegevens in de nieuw ingerichte applicatie en het coachen en begeleiden van medewerkers. Hiermee wordt planmatig werken geïntroduceerd binnen beheer en onderhoud voor AWKB.
VOORSTEL / ADVIES:
Wij stellen u voor het krediet van in totaal € 355.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain.
BIJLAGE(N):
Groningen, 24 augustus 2011 Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest: ir. H. VAN ’T LAND, dijkgraaf drs. C.A. TOMSON, secretaris
2
TOELICHTING:
Agendapunt: 13
Inleiding Hard- en software van de weegbrug Garmerwolde (Load-it) De huidige weegbrug op de RWZI te Garmerwolde met meldzuilen en bijbehorende software is verouderd. Daarnaast beschikt het registratiesysteem dat nu gebruikt wordt niet over een back-up systeem. Bijkomstige doelen van de vernieuwing zijn de mogelijke aansluiting op nieuwe factureringssoftware, vrachtsystemen en aansluiting met waterschap Hunze & Aa’s. Doelstelling: 1. Het opstellen van een plan aan aanpak (op basis van markt onderzoek en nadere verkenning). 2. Het moderniseren van de huidige weegbrug met randapparatuur (incl .software) met als doel een betere betrouwbaarheid door redundante uitvoering van de apparatuur. 3. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering door het gebruik van Load-IT 4. Integratie met het waterschapsnetwerk (doel betere ondersteuning) 5. De ‘slibtransporten’ door Hunze & Aa’s richting Noorderzijlvest dienen in dit project te worden meegenomen. Resultaatomschrijving 1. Vervanging van de vier weegzuilen met passensysteem incl. printer incl. intercom / video systeem op RWZI Garmerwolde. Bediening in portier longue en via nieuwe bedieningsruimte slibbedrijf. 2. Integreren van de NAM registratie op het nieuwe weegsysteem 3. Vervangen huidige weegcomputers en randapparatuur en redundant uitvoeren 4. Implementeren software pakket Load-IT (incl. het inspoelen van gegevens) 5. Het organiseren van opleidingen, trainingen van personeel en eigen medewerkers 6. Het koppelen van de weegbrug applicatie met het MIS (Management Informatie Systeem.)
Gezamenlijk project Z-Info waterschapshuis Waterschap Noorderzijlvest is één van de vijf waterschappen die bij het waterschapshuis meedraaien in de pilotgroep voor standaardisering zuiveringsinformatie. Met deze groep wordt gewerkt aan de invoering van één landelijke applicatie voor zuiveringsbeheer. Met deze nationale standaardisatie kunnen waterschappen onderling gegevens uitwisselen en vergelijken. Iets wat op dit moment nog niet kan. Door in de pilotgroep mee te draaien verwachten we een optimale implementatie van de gekozen oplossing binnen Noorderzijlvest te kunnen doorvoeren. Historie Het project Z-info loopt sinds eind 2007 en heeft al een aantal fasen doorlopen. In de periode september – december 2010 hebben de Stuurgroep en de Projectgroep een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg, te weten de eerste stap in de feitelijke implementatie van Z-info. Dit plan van aanpak is op 27 januari j.l. tijdens een brede Z-info informatiesessie afgestemd met een grote groep (ca. 40) vertegenwoordigers van de zuiveringsbeheerders. Implementatie De ‘stip op de horizon’ is dat we ons qua implementatie richten op het realiseren van één centrale (door een externe professionele partij gehoste) Z-info voorziening waar alle 3
zuiveringsbeheerders op termijn (in hun eigen tempo) hun installaties in onderbrengen. Middels deze centrale voorziening realiseren we • Uniformiteit in het werken met zuiveringsinformatie • Schaalvoordelen in termen van kosten van implementatie, beheer en doorontwikkeling In 2011 zetten we de eerste stap in deze implementatie. Het is een vernieuwend traject waarin nog de nodige technische aspecten concreet moeten worden uitgezocht. Om dit beheersbaar te houden wordt de eerste stap gezet door een vijftal ‘koploper’-waterschappen (samenwerkende waterschappen Veluwe en Vallei en Eem, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Rivierenland, Waterschap Noorderzijlvest en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). In de uitvoering worden twee fasen onderscheiden: • Januari – juli 2011: inrichtingsfase. In deze fase worden alle technische details uitgezocht en gerealiseerd. Streven is dat in juli 2011 de centrale voorziening operationeel is met één installatie van elk van de koploper-waterschappen. • Augustus – december 2011: uitrolfase. In deze fase brengen de koploper-waterschappen de rest van hun installaties onder in de centrale voorziening. Het Waterschapshuis is sinds het begin betrokken bij de uitvoering van Z-info. In 2011 wordt de aansturing van Z-info gaande de uitvoering volwaardig ingebed in het vernieuwde aansturingsmodel van Het Waterschapshuis.
Onderhoudsbeheersysteem McMain Als onderdeel van de integratie van een onderhoudsbeheersysteem (McMain) in de bedrijfsvoering van waterschap Noorderzijlvest is het noodzakelijk om onderhoudsconcepten te ontwikkelen en deze vervolgens te plannen en uit te voeren.Als eerste stap wordt dit gerealiseerd voor Garmerwolde. Belangrijk hierbij is het opleveren en invoeren van gegevens in de nieuw ingerichte applicatie en het coachen en begeleiden van medewerkers. Hiermee wordt planmatig werken geïntroduceerd binnen beheer en onderhoud voor AWKB. Aanleiding Binnen waterschap Noorderzijlvest is dringend behoefte aan een onderbouwde meerjaren begroting van het benodigde exploitatie budget technische installaties. In een OBST moet de onderbouwing en legitimatie van benodigde middelen te vinden zijn. Dit betekend tevens dat het technisch onderhoud meer planmatig uitgevoerd zal moeten gaan worden. Het OBST dat Noorderzijlvest hiervoor gaat gebruiken is McMain. Omvang McMain Om werkzaamheden aan technische installaties te kunnen plannen en uitvoeren en deze op acties op kosten te kunnen zetten, is het van belang dat McMain in de bedrijfsvoering wordt opgenomen. Om een meerjaren begroting te kunnen maken is het ook van belang om naar het life-cycle beheer van technische installaties te kijken. Om het onderhoudsniveau kosten technisch in de pas te laten lopen met de kwalitatieve eisen van maatschappij, bestuur, wet- en regelgeving en de gebruiker van de techniek is tevens een intensieve uitwisseling noodzakelijk tussen gebruiker, onderhoudsdienst, beheerder van techniek, Dit betekend dat McMain ook verlangt dat onderhoudsplannen “ge-engineerd” (maintenance engineering) worden, jaarlijks worden bijgesteld en kwaliteitsmanagement en risicomanagement in dezelfde bedrijfsvoering worden toegepast.
Wettelijke kaders en regelgeving Geen vermelding 4
Relatie met eerdere besluitvorming De noodzaak van de aanvullende investering is in de DB vergadering van 20 april 2011 bekend gemaakt. Het betreft een bedrag van € 355.000,- voor de implementatie van een drietal vernieuwingen.
Beleidsruimte en alternatieven Geen vermelding
Financiële consequenties en kostenafweging Binnen het programma Gezuiverd water lopen een drietal projecten, waarvan de investeringen niet geraamd waren in het Jaarplan 2011. De noodzaak van de aanvullende investering is in de DB vergadering van 20 april 2011 bekend gemaakt. Het betreft een bedrag van € 355.000,- voor de implementatie van een drietal vernieuwingen, te weten: € 120.000,- :Hard- en software van de weegbrug Garmerwolde. € 110.000,- :Gezamenlijk project Z-Info Waterschapshuis (bestuurlijke afspraak). € 125.000,- :Verdere implementatie werkprocessen onderhoud (McMain). De investeringen zijn inmiddels meegnomen in het Jaarplan en de investeringenlijst voor 2011.
Veiligheidsaspecten Geen vermelding
Personele / organisatorische consequenties Geen vermelding
Inspraak / overleg met derden Geen vermelding
Ondernemingsraad Geen vermelding
Uitvoering / voortgang / evaluatie Geen vermelding
Interne / externe communicatie Geen vermelding
5
Relatie met Jaarplan Investeringsvoorstel Programma: Beleidsproduct: Beheerproduct:
3
gezuiverd water 6315 bouw en verwerving zuiveringstechnische werken 631510
2011 Investering Jaarplan: Voorgestelde investering:
Exploitatielasten Jaarplan: Raming Jaarplan: 2011 T.g.v. voorgestelde investering:
Financiële dekking: Binnen beleidsproduct: Uit onvoorzien:
355.000
2011 355.000
2012
2013
2014
2015
Mutatie exploitatielasten t.o.v. Perspectiefnota 2012 2013 2014 2015 2016
Stand onvoorzien Voor wijziging: Wijziging: Na wijziging:
0 0 0
Exploitatievoorstel Programma: Beleidsproduct: Beheerproduct: Exploitatielasten Jaarplan: Raming Jaarplan: 2010 T.g.v. voorgestelde investering:
Financiële dekking: Binnen beleidsproduct: Uit onvoorzien:
Mutatie exploitatielasten t.o.v. Perspectiefnota 2011 2012 2013 2014 2015
Stand onvoorzien Voor wijziging: Wijziging: Na wijziging:
Relatie met Beheerplan Actienummer: Actiepunt: Omschrijving:
Stand van zaken m.b.t. voortgang:
6
0 0 0
