ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA Dne 25. 11. 2013, v 16:00 hod Spolkový dům, Miletín Přítomni dle prezenční listiny. Body jednání: 1. Zahájení 2. Správní rada, dozorčí rada a předseda 3. Přijetí nových členů 4. Realizace projektů 2013 5. Plán činnosti 2014 6. Nástin hospodaření za rok 2013 7. Nástin rozpočtu pro rok 2014 8. Strategie sdružení 9. Spolupráce, propagace 10. Závěr 11. Diskuze
1. Zahájení Pan Dušan Kubica, místopředseda sdružení, přivítal přítomné na valné hromadě Podzvičinska a poděkoval panu Noskovi za možnost uspořádat valnou hromadu v sále Spolkového domu města Miletín. Klára Davidová, manažerka sdružení, poté zahájila valnou hromadu. Pozn.: za město Hořice byla přítomna paní Michaela Bělinová, která na základě plné moci zastupovala pana starostu Ivana Doležala.
2. Správní rada, dozorčí rada a předseda Přítomní byli informováni o orgánech sdružení Podzvičinska, o současném složení správní rady v čele s předsedkyní Martinou Berdychovou a o složení dozorčí rady. V souladu se Stanovami sdružení Podzvičinska nebylo nutné volit členy správní rady, dozorčí rady, předsedu ani místopředsedu, volba tedy neproběhla a předseda, místopředseda, členové dozorčí a správní rady zůstávají stejní. Předsedkyně: Mgr. Martina Berdychová, Místopředseda: Mgr. Dušan Kubica, správní rada: Josef Bušák, Mgr. Martina Berdychová, Ivan Doležal, Mgr. Dušan Kubica, Bc. Miroslav Nosek, Hana Štěrbová, Ing. Pavel Šubr, dozorčí rada: Jaroslav Mikulka, Ing. Jaroslav Krkonoška, Petr Baudyš. 1
3. Přijetí nových členů Zájem o vstup do sdružení Podzvičinsko projevila obec Lanžov, CK Hoška-Tour Lázně Bělohrad, Kemp Alegro Hořice, Revitalizace Kuks o. p. s. a ZOO Dvůr Králové. Všichni zájemci byli krátce představeni a poté následovalo hlasování. 1. Bylo hlasováno o vstupu obce Lanžov do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí obce Trotina bylo schváleno prostou většinou. 2. Bylo hlasováno o vstupu Cestovní kanceláře Hoška-Tour z Lázní Bělohrad do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí CK Hoška-Tour bylo schváleno prostou většinou. 3. Bylo hlasováno o vstupu Kempu Alegro z Hořic do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí Kempu Alegro bylo schváleno prostou většinou. 4. Bylo hlasováno o vstupu Revitalizace Kuks o.p.s. do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí Revitalizace Kuks o.p.s. bylo schváleno prostou většinou. 5. Bylo hlasováno o vstupu ZOO Dvůr Králové do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí ZOO Dvůr Králové bylo schváleno prostou většinou. Pozn.: Ze sdružení vystoupila obec Úbislavice z důvodu územní náležitosti k TVÚ Český ráj.
4. Realizace projektů 2013 2
•
Meziobecní spolupráce Sdružení Podzvičinsko vstoupilo do projektu Meziobecní spolupráce, který je celorepublikovým projektem, který se územně dělí na oblasti obcí s rozšířenou působností (ORP). Sdružení konkrétně vstoupilo do ORP Hořice, jehož zadavatelem je město Hořice. Výstupem projektu by měla být spolupráce obcí v ORP Hořice v oblastech školství, odpadového hospodářství, sociální sféře a v dalším volitelném tématu (to bude známo až počátkem roku 2014). Projekt bude probíhat v období od listopadu 2013 do června 2015, práce na projektu budou zajišťovat: K. Davidová, K. Karešová a T. Šubrtová.
•
Propagace Podkrkonoší 2011 - 2013 Díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP) v období od ledna 2011 do července 2013 realizovalo sdružení Podzvičinsko projekt Propagace Podkrkonoší, v rámci kterého byli uskutečněny následující aktivity: grafický manuál, web a mapový portál, mobilní expozice, promoakce Otvírání a zavírání turistické sezony na Zvičině, tiskoviny: NS K. J. Erbena, Ovocná stezka, 6 lokalit, Podkrkonošský maraton, Venkovní mapy, Image materiál Podkrkonoší, Podkrkonoším bez bariér, Podkrkonoším s dětmi, Cesta kamene, Po stopách dávných časů, Katalog regionálních výrobků. Celkové náklady projektu jsou 3 042 597,66,- Kč, dotace činí 2 710 636,33,- Kč (92,5 %), Podzvičinsko se podílí částkou 219 781,33,- Kč, nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 112 180,- Kč.
•
Pokračování naučné stezky K. J. Erbena Tento projekt je realizován ze SZIF, kdy sdružení podalo žádost na MAS Podchlumí do programu Leader. Projekt je realizován od března 2013 do února 2014. Celkové náklady činí 200 000,- Kč, dotace je 90%, spoluúčast Podzvičinska je 20 000,- Kč. Pokračování NS by mělo vést z Miletína až do Lázní Bělohrad. Umístění tabulí by mělo proběhnout již do konce roku 2013.
•
Krkonošské cyklobusy 2013 Tento projekt je financován z dotačního titulu Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech, realizován od ledna do listopadu 2013. K 25. listopadu 2013 nemělo sdružení Podzvičinsko informace o vyúčtování provozu cyklobusů na území Podzvičinska. Cyklobusy na území Podkrkonoší jezdily od července do srpna 2013 vždy ve čtvrtek a sobotu.
•
Plnění Datového skladu KHK Sdružení Podzvičinsko obdrželo účelovou neinvestiční finanční podporu od Královéhradeckého kraje na plnění Datového skladu KHK. Projekt je realizován od 1. července 2013 do 31. prosince 2013. Obdržená dotace činila 69 272,- Kč. Do Datového skladu sdružení vkládá veškeré informace o oblasti Podkrkonoší. Finanční podpora je plně využita pro mzdové náklady.
•
Cyklojízda Podkrkonoším, Zavírání turistické sezony na Zvičině
3
Díky finančnímu daru KHK sdružení Podzvičinsko zrealizovalo od 1. července 2013 do 31. prosince 2013 cyklojízdu Podkrkonoším a Zavírání turistické sezony, obdržená dotace činila 30 000,- Kč. •
Škola obnovy venkova – mikroregion Podchlumí Sdružení Podzvičinsko zajišťuje v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2013 organizaci 7 vzdělávacích seminářů včetně občerstvení, pronájmu prostor, studijních materiálů a dalších. Zadavatelem projektu je Mikroregion Podchlumí – Odborné vzdělávání představitelů venkovských obcí. Předpokládané náklady budou činit 121 300,- Kč.
•
Oprava kamenného kříže v obci Zdobín Sdružení Podzvičinsko vypomohlo při administraci – podání žádosti, administrativa, zpracování průběžné i závěrečné zprávy – žádosti obce Zdobín Oprava kamenného křížku. Oprava byla realizována z dotačního titulu Nadace Via, Fond T- Mobile pro KHK. Realizace projektu proběhla v období od 1. prosince 2012 do 30. listopadu 2013. Náklady činily cca 100 000,- Kč, výše dotace byla 50 %.
5. Plán činnosti 2014 •
•
•
•
1. Projekty – sdružení Podzvičinsko společně se SMO Krkonoše bude žádat o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod (37. kolo výzvy). Téma projektu bude projednáno, obecně se bude jednat o koordinační a marketingové aktivity v cestovním ruchu. Další aktivitou bude pokračování NS K. J. Erbena, kdy v roce 2014 proběhne dokončení realizace projektu. Stejně jako v minulých letech bychom chtěli ve spolupráci se SMO Krkonoše realizovat projekt Krkonošské cyklobusy 2014. Dále DM Podzvičinsko bude aktualizovat balíček služeb pro turisty v Podkrkonoší. Dle finančních možností sdružení by v roce 2014 měly proběhnout akce Vítání jara, Zavírání turistické sezony na Zvičině a Slavnosti květů a dále projekty Cesta kamene – vyznačení páteřní trasy Podkrkonoším a vytištění tiskoviny Cykloprůvodce Lázně Bělohrad. 2. Marketing – DM Podzvičinsko plánuje vydávání elektronického Kalendáře akcí, účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze a Hradci Králové. Turistická oblast Podkrkonoší bude i v roce 2014 prezentována na webových stránkách www.podkrkonosi.eu, které budou pravidelně aktualizovány, postupně překládány do angličtiny a němčiny, mimo jiné zde zde bude možné nalézt pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší budou konat, a také bude postupně aktualizován mapový portál. DM Podzvičinsko bude dále pracovat na plnění Datového skladu pro KHK. Podzvičinsko bude i nadále zdarma inzerovat v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna a Jičínský deník. DM plánuje vydávání pololetního elektronického zpravodaje Podkrkonošský zpravodaj. 3. Analytická činnost – DM bude i v příštím roce monitorovat návštěvnost oblasti, informačních center i webu Podkrkonoší www.podkrkonosi.eu. Dále se bude pokračovat v pasportizaci odpočinkových míst (foto lokalit, GPS souřadnice). Nově bude DM vypracovávat analýzy regionu v oblastech školství, sociální služby a odpadové hospodářství. 4. Spolupráce – DM se pokusí rozšířit spolupráci s podnikateli – předpokládá se spolupráce s účastníky balíčku služeb. Tradičně bude sdružení spolupracovst s MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Labská stezka – Cyklisté vítáni, informačními centry, Revitalizací Kuks o.p.s., ostatními DS (Hradecko, Kladské pomezí, Český ráj), Královéhradeckým krajem, SMO Krkonoše, s agenturou CzechTourism a dalšími. 4
6. Nástin hospodaření za rok 2013 Přehled hospodaření do října 2013 a podrobně rozepsaný rozpočet naleznete v příloze (příloha č. 1). Doposud činily výdaje za rok 2013: 404 519,- Kč, příjmy dosáhly výše 544 978,- Kč. Rozdíl je + 140 459,Kč, očekávané náklady pro zbytek roku 2013 jsou 131 692,- Kč.
7. Rozpočet 2014 Podrobnosti naleznete v příloze (příloha č. 2). Předpokládané výdaje by v roce 2014 měly činit 420 562,- Kč, předpokládané příjmy by měly být 420 000,Kč. Rozdíl – 562,- Kč.
8. Strategie sdružení Strategii sdružení Podzvičinsko naleznete na www.podzvicinsko.cz. Pro rok 2014 je plánováno další zapracování činností, aktualizace a vypracování Akčního plánu.
9. Spolupráce, propagace Tradičně spolupracujeme s MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Labská stezka – Cyklisté vítáni, informačními centry, Revitalizací Kuks o.p.s., ostatními DS (Hradecko, Kladské pomezí, Český ráj), Královéhradeckým krajem, SMO Krkonoše, s agenturou CzechTourism a dalšími. DM se snaží navázat spolupráci s dalšími podnikateli. DM Podzvičinsko propaguje oblast Podkrkonoší na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze a Hradci Králové. Turistická oblast Podkrkonoší je prezentována na webových stránkách www.podkrkonosi.eu, které jsou pravidelně aktualizovány, mimo jiné zde naleznete pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší konají, a je vám k dispozici mapový portál. Podzvičinsko zdarma inzeruje v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna a Jičínský deník. DM vydává pololetně elektronický Podkrkonošský zpravodaj a elektronický Kalendář akcí.
10.
Závěr
Do sdružení Podzvičinsko bylo přijato pět nových členů. Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu pro rok 2014, který byl přijat v počtu 24 hlasů. PRO 24 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Všem zúčastněným zástupcům obcí, podnikatelských subjektů a novým členům děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci v roce 2014.
11.
Diskuze
Byla navržena a diskutována možnost vybudování nové rozhledny na Zvičině, jako důležitého turistického cíle v Podkrkonoší. Rovněž byl zmíněn lyžařský areál na Zvičině, jeho současný stav a možnosti vylepšení. 5
Zapsáno 28. 11. 2013 K. Karešová, K. Davidová DM Podzvičinsko
6
Příloha č. 1
7
HOSPODAŘEDNÍ 11/2013 Výdaje
404 519,00
MZDY
136 409,00
plný úvazek KD
0,00 z ROP do 7/2013
poloviční KK účetní
0,00 0,00
plný úvazek KD
80 805,00
poloviční KK
3 měsíce-do10/2013
40 604,00
mzda účetní
DPP-3000,-
15 000,00
Provozní náklady
61 638,00
poštovné vč. známek
do 10/2013
1 083,00
služby - servis, parkovné atd.
do 10/2013
3 847,00
cestovné
do 10/2013
17 410,00
mobilní telefon
do 10/2013
8 191,00
poplatky BÚ, uvěr + úroky
do 10/2013
9 750,50
provoz webu
do 10/2013
21 356,50
konference, školení
0,00
Projekty - kofinancování
197 722,00
ROP
vč.mzdových ná
69 105,00
KHK dar - akce Zvičina a Cyklojízda
34 926,00
Škola obnovy venkova - semináře
do 10/2013
93 691,00
Veletrhy
8 750,00
Brno
5 000,00
Praha
3 750,00
PŘÍJMY
544 977,95
členské příspěvky 2013
268 774,00
ROP - tabule spoluúčast 7,5%
12 000,00
provoz - prodej prop.mat., úroky
do 10/2013
631,95
Krkonošské cyklobusy - dar město HK a DK 15000+3000
18 000,00
KHK dar - akce Zvičina a Cyklojízda
30 000,00
Datový sklad - KHK a AS4U.cz
69272+25000
94 272,00
Škola obnovy venkova - semináře
121 300,00
hospodářský výsledek
140 458,95 285 000,-
stav účtu k 30.10.2013 předpokládané náklady do konce roku
131 692,00
mzdy Karešová
2 měsíce
26 800,00
provoz (poštovné, cestovné, parkovné atd.)
4 000,00
účetní program
6 078,00
nájemné a hovorné a tisk
???
mobilní telefon
po 250,-
poplatky Bú
40 000,00 500,00 200,00
provoz webu
po 2057,-
4 114,00
Krkonošské cyklobusy - spoluúčast
20 000,00
Škola obnovy venkova - semináře
30 000,00
NS Erben II.
???
8
0,00
Příloha č. 2
Návrh rozpočtu 2014 420 562 předpokl. 226 800
Výdaje MZDY
plný úvazek KD poloviční KK účetní vedení sdružení
0,00 160 800,00 36 000,00 pozn. 30 000,00 pozn.
DPP-3000,-
Provozní náklady
91 262
poštovné služby - servis, parkovné atd. cestovné účetní program nájemné a hovorné a tisk mobilní telefon konference, školení poplatky BÚ provoz webu ostatní náklady
2 000,00 4 000,00 10 000,00 6 078,00 40 000,00 3 000,00 0,00 1 500,00 24 684,00 ???
Projekty - kofinancování
95 000
NS Erben Krkkonošské cyklobusy 2014 Akce - Zvičina, cyklojízda atd.
20 000,00 5 000,00 předpokl. 70 000,00 předpokl.
???
Veletrhy
7 500
Brno Praha
3 750,00 3 750,00
PŘÍJMY
420 000 předpokl.
členské příspěvky 2013 tržby za prodej služeb provoz - prodej prop.mat., úroky Dar na akce - Zvičina a cyklojízda Datový sklad - KHK
278 000,00 ??? 2 000,00 ??? ???
140 000,00 -562 předpokl.
hospodářský výsledek
9
10
