ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY PODZVIČINSKA Dne 21. 6. 2016, v 16:00 hod. Restaurace Baroque, Kuks Přítomni dle prezenční listiny. Body jednání: 1. Zahájení 2. Spolek Podzvičinsko 3. Přijetí nových členů – obec Dubenec, MEOB s. r. o. 4. Projekty v roce 2016 5. Marketingový plán pro rok 2017 6. Hospodaření za rok 2015 7. Rozpočet na rok 2016 8. Závěr
1. Zahájení Předseda spolku, pan Ivan Doležal, přivítal přítomné na Valné hromadě Podzvičinska a zahájil jednání. Poděkoval panu Pušovi, zástupci Revitalizace Kuks o. p. s., za možnost uspořádat Valnou hromadu v příjemných prostorách restaurace Baroque na Kuksu. V prvním bodě bylo hlasováno o přítomnosti hostů, obce Dubenec a zástupců společnosti MEOB s. r. o., kteří vyjádřili zájem o vstup do Podzvičinska: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Byla schválena přítomnost hostů.
2. Spolek Podzvičinsko Přítomní byli seznámeni s fakty o spolku Podzvičinsko, o jeho členech, o jeho poloze, rozloze, počtu obyvatel. Dále byl představen hlavní účel spolku Podzvičinsko – správa cestovního ruchu na území Podkrkonoší a další činnosti, které s tím souvisí. Bylo zmíněno členství ve spolku, které je zpoplatněno: 6 Kč/obyvatele v případě obcí, měst a městysů, 2000 Kč/právnické osoby. Poplatek se vybírá jednou ročně na základě zaslané faktury. 1
Dále byly stručně představeny největší atraktivity území Podkrkonoší z hlediska cestovního ruchu (CR) a témata, která jsou pro cestovní ruch v Podkrkonoší stěžejní – kámen a ovoce, barokní a církevní památky (Hospital Kuks, kostely a kostelíky a další), přehrada Les Království, ZOO Dvůr Králové, hrad Pecka, naučné stezky, cyklostezky, lázeňství – Lázně Bělohrad, gastronomie a významné osobnosti.
3. Přijetí nových členů Byli představeni noví zájemci o vstup do spolku. Jedná se o: obec Dubenec a společnost MEOB s. r.o. (portál www.kralovedvorsko.cz) Bylo hlasováno o přijetí nových členů do spolku, bylo přítomno 10 osob, hlasování proběhlo následovně: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Byli přijati 2 noví členové, obec Dubenec, společnost MEOB s. r. o.
4. Projekty v roce 2016 Činnost DM v Podkrkonoší 2016 Projekt je realizován díky dotaci Královéhradeckého kraje na podporu destinačního managementu, realizace probíhá v období: 1. 1. – 31. 12. 2016. Obdržená dotace: 297 000 Kč, 90 % Předpokládané náklady: 333 000 Kč Dotace je určena na činnost a fungování destinační společnosti. Přehled aktivit DM v roce 2016: Osobní účast na veletrzích cestovního ruchu – Brno, Praha HW, Praha For Bikes, Hradec Králové Infotour, Jablonec n. Nisou, Lysá n. Labem (čt, pá – ne) Marketingová skupina (schůzky cca 1x5 týdnů) – pracovní schůzky s IC a členy Podzvičinska a KHK, předávání informací, nové poznatky Spolupráce s členy Podzvičinska – Komise cestovního ruchu ve DK Spolupráce s KHK a CzT – vyúčtování dotace 2015, příprava dotace 2016, články do turistických novin Východních Čech, newsletter – články, účast na Komisi pro CR KHK, účast na setkání OCR, příprava marketingového plánu KHK, příprava marketingového plánu CzT, spolupráce na produktech a akcích KHK i CzT, spolupráce na propagačních materiálech, účast na vzdělávacích seminářích Newslettery, turistické noviny, tiskové zprávy – články do Newsletteru Krkonoš (1x měsíc), články do NL KHK (1x3měsíce), články do NL Hradecka, turistické noviny Východních Čech, tiskové zprávy, vydán elektronický Zpravodaj Podkrkonoší, příspěvky do Krás Česka (1x 2 měsíce, články o celé oblasti podle atraktivit, článek 2xA5, 1x2 měsíce) Projekt Č-PL – Cesta kamene - příprava k podání žádosti, činnost Podzvičinska jako partnera, příprava aktivit v oblasti cestovního ruchu Mikroprojekt – Č- PL – Drobné sakrální památky – příprava žádosti, Podzvičinsko jako hlavní partner Web – provoz webů www.podkrkonosi.eu, www.podzvicinsko.cz, FB Podkrkonoší Akce – Otvírání turistické sezony na Zvičině, Infotrip Královédvorskem, Seminář pro studenty a odborníky v CR, Výtvarná soutěž Podzvičinsko očima dětí 2
Provoz spolku Podzvičinsko, administrativa, valná hromada, správní rada
Krkonošské cyklobusy 2016 Dotační titul: Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech Žadatel: SMO Krkonoše Realizace: leden – listopad 2016 Provoz: červenec – srpen vždy čtvrtek a sobota, v červnu a v září v sobotu + státní svátky, výluka na zastávce ZOO Dvůr Králové z důvodu opravy vozovky ve Dvoře Králové n. L. Krkonošské cyklobusy v roce 2015 – shrnutí:
Celkem bylo na lince Hradec Králové – Vrchlabí – Kuks – Hradec Králové 2 253 osob a 453 jízdních kol Průměrně bylo na jednu jízdu přepraveno 83 turistů a 17 jízdních kol Bylo přepraveno o 1060 více cestujících a 78 jízdních kol. Zvýšený nárůst cestujících o 89% a 28% jízdních kol. Potvrdil se zvýšený zájem veřejnosti využívat tuto linku Autobusy na této lince najely o 2 136 km více než v loňském roce Prokazatelná ztráta linky činí 161 241,40 Kč Průměrná tržba na 1 km dosáhla nejvyšší hodnoty v historii linky - 9,17 Kč/1 km Doplatek pro Podzvičinsko činil 26 741 Kč, příspěvek obcí na trase byl 24 000 Kč Děkujeme všem obcím na trase, které přispěly na doplatek ztráty v roce 2015!!! (Sadová, Milovice, Hořice, Miletín, Holohlavy, Jaroměř, Dvůr Králové n. L., Bílá Třemešná, Mostek)
Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině Dotační titul: finanční dar od Královéhradeckého kraje (de minimis) Realizace: květen – prosinec 2016 Předpokládané celkové náklady: cca 15 000 Kč Obdržená dotace: 10 000,- Kč, 100 % Při Otvírání sezony (7. 5. 2016) byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí ve spolupráci se ZŠ Bílá Třemešná. Byla vyhlášena Fotosoutěž pro rok 2017. Zavírání sezony – plánujeme – na 8. 10. 2016. Výtvarná soutěž Podzvičinsko očima dětí Dotační titul: finanční dar od Královéhradeckého kraje (de minimis) Realizace: únor – květen 2016 Celkové náklady: 20 341 Kč Obdržená dotace: 20 000,- Kč, 100 % Zúčastnilo se 15 MŠ a ZŠ z Podkrkonoší, sešlo se 200 soutěžních prací. Práce hodnotila odborná porota, výsledky vyhlášeny při Otvírání turistické sezony na Zvičině 7. 5. 2016. Výstupem soutěže je Kalendář pro rok 2017, práce budou vystaveny v září a v říjnu v Hořicích a ve Dvoře Králové n. L.
3
5. Marketingový plán 2017 Byly představeny hlavní body Marketingového plánu spolku Podzvičinsko pro rok 2017. Do současné verze MP budou zapracovány připomínky: - Obnovení a navázání spolupráce se SMO Krkonoše - Téma: single track na území Podkrkonoší - Navázání spolupráce s cestovními agenturami mimo oblast Podkrkonoší
6. Plán činností 2017
Realizace projektů Podpora rozvoje a činnosti DM – dotace KHK Podpora rozvoje cestovní ruchu na území Podkrkonoší – dotace MMR (odpočinková místa, infotabule….), dle situace na MMR Cyklobusy – projekt se SMO Krkonoše Akce Vítání jara/Zavírání sezony Balíček služeb
Plánované projekty Česko-polská spolupráce – Cesta kamene Česko-polská spolupráce – I malé je krásné (mikroprojekt)
Další možné náměty prosíme zasílat na
[email protected] Projekt Cesta kamene Hlavní partner: město Hořice Ostatní partneři: Spolek Podzvičinsko, Świdnica, Strzegom, Dobromierz Realizace: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019 Celkové výdaje pro Podzvičinsko: cca 1,5 mil. Kč Celkové výdaje projektu (česká + polská strana: cca 55 mil. Kč) Dotace: max. 85 % Žádost podána: 30. 5. 2016 Projekt Cesta kamene rozvijí potenciál cestovního ruchu v oblasti Podkrkonoší a Dolního Slezska prostřednictvím zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství spojeného s tématikou kamene. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím sítě poznávacích okruhů a k němu vytvořenému zázemí a expozičních prostor v Hořicích a Strzegomi. Součástí projektu budou i renovace vybraných památek a propagace celého projektu a daného území, včetně využití moderních technologií. Investiční část: město Hořice, město Strzegom Neinvestiční část: Podzvičinsko -marketingové aktivity – vytvoření místních naučných okruhů, informační tabule, mobiliář, leták, mapa, propagační předměty, mzdové náklady na zam. Podzvičinska, veletrhy, propagace projektu V rámci Cesty kamene budou vyznačeny tzv. místní tematické okruhy: Hořice Vnitřní okruh Hořicemi A Okruh C: Hořice – Boháňka – Cerekvice n. B. – Lanžov – Velký Vřešťov - Lázně Bělohrad – Hřídelec (LB) – Kamenice – Konecchlumí - Podhorní Újezd a Vojice –Dobrá Voda – Hořice 4
Okruh B: Hořice - Miletín – Zvičina - Mostek – Borovnička – Borovnice – Pecka – Horní Nová Ves (Kamenná Hůra)– Hořice Dvůr Králové n. L. Vnitřní okruh A: po městských památkách Okruh B: Dvůr Králové n. L. – Kuks – Stanovice – Hřibojedy – Čertovy hrady– Dvůr Králové n. L. Okruh C: Dvůr Králové n. L. – Vítězná – přehrada Les Království – Bílá Třemešná – Dvůr Králové n. L. Mikroprojekt I malé je krásné Hlavní partner: Spolek Podzvičinsko Partneři: Trutnov a Świdnica Podání žádosti: 15. 7. 2016 Max. výše dotace: 30 000 EUR (pro českou stranu), dotace 85% Celkové výdaje pro Podzvičinsko cca 430 tis. Kč (17 246 Eur) Celkové výdaje projektu max. 1,5 mil. Kč (česká i polská strana) Cíl projektu: zmapovat drobné sakrální památky v okolí Dvora králové n. L. směrem na Trutnov a Świdnici Výstupy: brožura, mikrostránka (popis všech památek), hra geofun, propagace v médiích, study tour, mapa, mzdové náklady Marketing – DM Podzvičinsko spolupracuje se členy spolku v rámci propagace a komunikace. DM i nadále plánuje vydávání elektronického Kalendáře akcí a elektronického Zpravodaje Podkrkonoší. DM se pravidelně účastní veletrhů cestovního ruchu – Praha For Bikes, Hradec Králové Infotour a dalších. Turistická oblast Podkrkonoší bude i nadále prezentována na webových stránkách www.podkrkonosi.eu, které budou pravidelně aktualizovány, mimo jiné zde bude možné nalézt pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší budou konat, a také bude postupně aktualizován mapový portál. DM Podzvičinsko bude dále pracovat na plnění Datového skladu pro KHK www.kralovehradeckyregion.cz, se kterým došlo k propojení a sdílení některých dat. Podzvičinsko bude i nadále zdarma inzerovat v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna, Jičínský deník a Místní kultura. DM bude stejně jako v minulých letech vydávat pravidelně tiskové zprávy.
Analytická činnost – DM bude i nadále monitorovat návštěvnost oblasti, informačních center i webu Podkrkonoší www.podkrkonosi.eu. Studie návštěvnosti jednotlivých významných lokalit v Podkrkonoší (externě).
Spolupráce – DM spolupracuje se členy spolku (obce a města v Podkrkonoší, subjekty působící v CR, podnikatele), s poskytovateli služeb a s informačními centry. Tradičně bude sdružení spolupracovat s MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Labská stezka – Cyklisté vítáni, ostatními DS (Hradecko, Kladské pomezí, Broumovsko, Český ráj, Orlické hory a Podorlicko, SMO Krkonoše), Královéhradeckým krajem, s agenturou CzechTourism a dalšími.
7. Hospodaření za rok 2015 Přehled hospodaření za rok 2015 naleznete v příloze. Skutečnost k 31. 12. 2015: Výdaje: 480 204 Kč Příjmy: 615 104 Kč Rozdíl 134 900 Kč 5
Stav účtu k 30. 11. 2015……576 777 Kč
8. Rozpočet 2016 Podrobnosti naleznete v příloze. Stav k 31. 5. 2016: Výdaje: 214 753 Kč Příjmy: 592 548 Kč Rozdíl: 377 795 Kč Stav účtu k 31. 5. 2016…… 678 293 Kč Předpoklad 2016: Výdaje: 629 024 Kč Příjmy: 644 104 Kč Rozdíl: 15 080 Kč
9. Závěr Přítomní členové Valné hromady diskutovali nad možnostmi zvýšení počtu turistů na našem území, nad spoluprací se SMO Krkonoše, nad realizací akce Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině.
Zapsala 14. 7. 2016 K. Karešová DM Podzvičinsko
Příloha: 6
Rozpočet Podzvičinska Výdaje Skutečnost Stav k 31. 5. 31. 12. 2015 2016 480 204,00 214 753,00 249 600,00 149 167,00 46 000,00 9 000,00 203 600,00 137 067,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 68 925,00 1 000,00 12 000,00 12 000,00 24 684,00
26 986,00 1 347,00 0,00 13 552,00 10 527,00
Návrh 2016 629 024,00 462 840,00 165 840,00 297 000,00 0,00 0,00 74 184,00 1 000,00 12 000,00 16 000,00 24 684,00
Mzdy celkem NO - Provoz NO - Podpora DM NO - Zvičina Vedení spolku Provoz celkem Poštovné, známky Servis, účet. Program, parkovné - služby Cestovné Provoz webu, doména
13 741,00 5 500,00 0,00
0,00 1 560,00 0,00
Elektřina, plyn, voda, pevná linka, mobil, 15 000,00 internet, AVG, odpady 5 500,00 Ostatní náklady (kanc. Potřeby, poplatky BÚ) 0,00 Nájem kanceláře
153 453,00 26 741,00 31 712,00
38 600,00 0,00 1 248,00
86 000,00 Projekty - celkem, kofinancování 26 000,00 Krkonošské cyklobusy 2016 - NO - cyklobusy 10 000,00 Zvičina - NO - Zvičina
95 000,00 0,00
17 060,00 20 292,00
Podpora činnosti a rozvoje DM KHK - NO 30 000,00 Podpora DM 20 000,00 Výtvarná soutěž - NO - Výtvarná soutěž
8 226,00
0,00
6 000,00 Veletrhy
Příjmy 2015 Současnost 615 104,00 592 548,00 615 104,00 592 548,00 282 104,00 273 548,00 1 000,00 0,00 30 000,00 0,00 24 000,00 2 000,00 278 000,00 297 000,00 0,00 20 000,00
Odhad 2016 644 104,00 644 104,00 290 104,00 1 000,00 10 000,00 26 000,00 297 000,00 20 000,00
Příjmy celkem Členské příspěvky - NO - provoz Prodej propag. Materiálů, úroky Dar KHK Zvičina - NO - Zvičina Cyklobusy, příspěvky obcí na trase Dar KHK Podpora DM - NO - Podpora DM Dar KHK Výtvarná soutěž - NO - Výtvarná soutěž
Příjmy Výdaje Odhad 2015 Současnost 2016 134 900,00 377 795,00 15 080,00 7
Stav účtu 576 777,00
678 293,00
8
