ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. Zápis z jednání správní rady společnosti Arak o.p.s. se sídlem Neředínská 23/A 779 00 Olomouc konané dne 6.5.2011 v prostorách společnosti..
Přítomni : pan Mgr. Lumír Hamal ………………………………………… předseda správní rady pan Mgr. Radek Hanuš PhD.………………………………… člen správní rady pan Ing. Zbyněk Dohnal……………………………………… člen správní rady pan MUDr. Ladislav Korotvička……………………………… výkonný ředitel pan Bc.Oldřich Minster …………………………………… .navržený člen dozorčí rady paní JUDr.Eva Viktorinová
………………………………… .navržený člen dozorčí rady
pan Mgr.Zdeněk Kotulák MBA …………………………… .navržený člen dozorčí rady pan MUDr. Vítězslav Rabinský, ………………………………. zakladatel společnosti pan Mgr. Michal Kalman, ……………………………………… zakladatel společnosti pan Mgr. Zdeněk Hamřík………………………………………. zakladatel společnosti pan Zdeněk Drápela……………………………………………. zakladatel společnosti
Program jednání 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Úvod - předseda správní rady
Schválení Výroční zprávy Arak o.p.s. za rok 2010 Schválení zakladateli novely Zakládací smlouvy Arak o.p.s. Zhodnocení uskutečněných akcí do 30.5.2011 Plán akcí aktivit od 1.6.2011 -31.12. 2011 Schválení rozpočtu společnosti Arak o.p.s. na rok 2011 Příprava konference „Víme jak na zubní kaz “ Olomouc 11/2011 Jmenování dozorčí rady Arak o.p.s. zakladateli Volba předsedy dozorčí rady Schválení pravomocí ředitele Arak o.p.s. dle Zakládací smlouvy z 6.6.2011
1. Správní rady schválila jednomyslně Výroční zprávu Arak o.p.s. pro rok 2010 v navrženém znění a Výroční zprávu o hospodaření 2010 ( viz příloha : Výroční zpráva + Výroční zpráva o hospodaření pro rok 2010 – zpracoval MUDr. Ladislav Korotvička – ředitel ARAK o.p.s a Eva Navrátilová – účetní Arak o.p.s.) 2. Zakladatelé schválili jednomyslně novelu zakládací smlouvy dle Zákona č.248 /1995 Sb. v platném znění. 3. Zhodnocení akcí 2010 -Viz Ročenka ARAK o.p.s. 2010
Sponzoři a podporovatelé 2011 dentunit s.r.o. LISTERINE 30% sleva na zboží motivační plyšová zvířátka
LIFTEC
cz
Listerin Smart Rinse Materiál a ceny na dětské dny jaro 2011 1000 ks ´cca. 75 000,-Kč pro cca 1000 dětí cca. 75 000,-Kč
spoluúčast na kongresu spoluúčast na kongresu
spoluúčast na kongresu a dětských dnech DENTAL ALARM
MICROCHEM a.s. Finanční dar 120 000,-
Finanční dar 10 000,-
Dotace 200 000,-
Projekt zařazen mezi významné projekty olomouckého kraje na r.2011
Vlastní činnost Seminář pro OSK Zlín 11 500,- Kč
-2-
Partneři LF UP Olomouc
FTK UP Olomouc
PedF Olomouc
Praktická výuka studentů LF UP a PedF UP Olomouc účast studentů na dětských dnech
Občanské sdružení PAPRSEK Olomouc
4. Plán akcí 6.2011 -12.2011 * Jarní kolo „ Liga proti kazu „ 5 projektových dnů -Základních škol 1 100 dětí 1 projektový den – Mateřská škola * Praktická výuka studentů LF UP – stomatologie * Podzimní kolo „ Liga proti kazu „ 7 projektových dnů–Základní školy 1 800 dětí 3 projektové dny Mateřské školy Seminář pro pracovníky Lékárenské péče olomouckého kraje 2 semináře pro zubní lékaře a dentální hygienistky 1 seminář pro učitele ZŠ Dvoudenní kongres pro zubní lékaře a DH Závěrečná akce jarního kola „ Ligy proti kazu“
-3-
5.
Schválení rozpočtu společnosti Arak o.p.s. na rok 2011 ( viz příloha) Rozpočet ARAK o.p.s. na rok 2011 byl schválen v navrhovaném znění
6.
-4Příprava konference „Víme jak na zubní kaz “ Olomouc 11.11/2011
nezisková společnost Arak o.p.s. a Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci Pořádají pod záštitou 1. náměstka hejtmana olomouckého kraje MUDr. Michaela Fischera a děkana LF UP společnou konferenci stomatologů a dentálních hygienistek
VÍME JAK NA ZUBNÍ KAZ Termín 11.11. – 12.11. 2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------
7.
Jmenování dozorčí rady Arak o.p.s. Zakladateli byli do dozorčí rady Arak o.p.s. navrženi : Zdeněk Kotulák MBA. - odborný garant pro projektové řízení Ředitel regionální pobočky Bit cz trainig s .r.o. v Olomouci Bc. Oldřich Minster
JUDr. Eva Viktorinová
- obchodní zástupce spol.IMPULS-leasing Austria s.r.o.-absolvent Vysoké školy finanční a správní v Praze advokát
8 . Volba předsedy dozorčí rady Příloha : Zápis jednání Dozorčí rady a volby předsedy Dozorčí rady Arak o.p.s.
-6-
9. Podle § 9a) odst.1 zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění schválila správní rada obecně prospěšné společnosti Arak o.p.s. pravomoci ředitele o.p.s. s účinností od 6.6.2011. (viz Zakládací smlouva Arak o.p.s. z 6.6.2011)
-------------------------------------------------zapsal: MUDr. Ladislav Korotvička ředitel Arak o.p.s.
V Olomouci 6.6.2011
-7-
